Årsredovisning 1 januari 31 december 2015 Regionförbundet i Kalmar län 1
Om dokumentets disposition För att jämförelser ska kunna göras mellan regionförbundets verksamhetsmål och de mål som är uppställda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har indelningen av rapporten anpassats så att verksamhetsområdet "Hållbarhet och kommunikationer", som spänner över RUS:ens "En rund och gränslös region" samt "Miljö i balans", har delats upp. Regionförbundet i Kalmar län 2
Innehåll Inledning Styrelsens ordförande och regiondirektören om året som gick 4 Förvaltningsberättelse Vårt uppdrag 7 Det politiska arbetet 8 Medarbetare 9 Ekonomisk måluppfyllelse 11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Noter 21 Borgens- och ansvarsförbindelser 26 Sammanställd redovisning 27 Verksamhetsberättelse Befolkning och välfärd 31 Hållbarhet och kommunikation - En rund och gränslös region 35 Miljö i balans 37 Kultur och upplevelser 39 AV-Media Kalmar län 41 Regionbiblioteket Kalmar län 44 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 45 Näringsliv och tillväxt 49 Lärande och kompetensförsörjning 55 Administration 57 Bilagor 1. Ärendeflöde avseende bidrag 60 2. Kulturmedel 61 3. Beviljade projektmedel för tillväxt 62 4. Beviljade stöd kommunvis 64 Regionförbundet i Kalmar län 3
Inledning En region vässar vårt utvecklingsarbete Kalmar län visar på en god utveckling inom flera områden. Länet har de senaste åren visat en positiv befolkningsutveckling och näringslivet har under ett antal år visat på en stark tillväxt och konkurrenskraft jämfört med andra län. Samtidigt står vi inför stora utmaningar inom frågor som rör bland annat vår demografi, integrationen av nyanlända, kompetensförsörjning samt tillgänglighet. Våra utmaningar gör att behovet av samordning och handlingskraft är större än någonsin. Vi behöver beslutsamhet och ett snabbfotat utvecklingsarbete. Under det gångna året har Kalmar län därför i nära samarbete med länets kommuner inlett arbetet med att bilda regionkommun tillsammans med landstinget. Målsättningen är att 2019 ha en ny organisation på plats. Beslutet är en viktig förvaltningsreform som kommer att stärka invånarperspektivet och ge förtroendevalda ett bättre verktyg för att genomföra den politik som vi fått väljarnas mandat att föra. Det kommer också att skapa en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. Att bilda en regionkommun är också en förberedelse inför en större regionbildning. 2015 tillsatte regeringen en indelningskommitté med uppdrag att ta fram en ny regionindelning för Sverige. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som är bättre anpassade till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter till inflytande. Det arbete som vi har påbörjat i Kalmar län under 2015 kommer att intensifieras under 2016. Jag är övertygad om att förändringen skapar bättre förutsättningar att tillvarata den fulla potentialen av länets möjligheter. Genom att trimma vårt styre så vässar vi vårt utvecklingsarbete. Vi rustar oss inför framtiden och bygger en hållbar och attraktiv region där våra invånare trivs och dit människor och företag väljer att flytta. Ulf Nilsson Ordförande Regionförbundet i Kalmar län 4
Ett händelserikt år såväl globalt som regionalt Året som gått har präglats av ett antal större händelser i världen. Det har också varit första året för mig som regiondirektör, vilket har varit en utmaning både för mig personligen, men säkert också för den politiska ledningen och personalen. Att byta ledning efter 17 år kräver mycket av hela organisationen. Ett antal förändringar när det gäller inriktningen på vår verksamhet och den framtida organisationen har också hanterats under året. Regionförbundets styrelse beslutade att ändra i förbundsordningen gällande det regionala kulturansvaret, vilket innebar att ansvaret för de regionala kulturfrågorna i januari 2016 kom att övertas av landstinget. Landstinget och regionförbundet har också beslutat att utreda förutsättningarna för att tillsammans bilda regionkommun 2019. Regionförbundets kansli har börjat förberedas på att möta denna kommande förändringsprocess och att se över organisationen. Det har på ett naturligt sätt sammanfallit med förändringar i bemanningen och har bland annat resulterat i att områdena Lärande och kompetensförsörjning samt Näringsliv och Tillväxt slagits samman till ett Lärande och Kompetens. Flyktingkrisen har till stora delar påverkat den politiska agendan under året. Regionförbundet har arbetat för att underlätta mottagandet och att stötta etableringen och integrationen av de nyanlända, bland annat genom att erbjuda samhällsorientering på modersmål i allt större omfattning. Under 2015 har arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län slutförts i samarbete med länsstyrelsen och LRF. Arbetet med implementeringen av strategin, att omsätta den i konkret handling, påbörjades under hösten. Ett stort arbete har också lagts på Tjust- och Stångådalsbanan och den gemensamma s.k. åtgärdsvalsstudie som regionförbundet tagit fram tillsammans med Trafikverket och Region Östergötland. Hur viktiga dessa banor är har aktualiserats ytterligare i samband med diskussionerna om större regioner samt framtida anslutningar till Höghastighetsbanan. Under året har ett ökat fokus lagts på kompetensförsörjningsfrågorna. I uppdrag av regeringen och med stöd av medel från Tillväxtverket ska regionförbundet bygga en plattform för kompetensförsörjning. En del i satsningen är den analys av länets möjligheter och utmaningar som OECD genomför. Integration och jämställdhet belyses extra i det arbetet. Helena Nilsson Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län 5
FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE» Regionförbundet i Kalmar län 6
Vårt uppdrag Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan och ska verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt syfte är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I egenskapen av samverkansorgan 1 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus och många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Vår verksamhet ska utgå ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Enligt lagen om samverkansorgan ska vi: utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter samordna insatser för genomförande av strategin besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Enligt vår förbundsordning ska vi också: ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av betydelse för regionen ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag 2 verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde ansvara för regional turismverksamhet ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 1 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen 2 Vid regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor förs över till Landstinget i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län 7
Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under 2015 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid åtta tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M) Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid elva tillfällen under 2015. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M). Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under 2015 har sex sammanträden med PKN genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), och vice ordförande är Henrik Yngvesson (M). Regionförbundet i Kalmar län 8
Medarbetare Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd. Kompetenta och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt och externt en nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser, krav på flexibilitet och att vara delaktig i den utveckling som sker. De värderingar som präglar arbetsplatsen och som vi arbetar för att omsätta i det dagliga arbetet är: arbetet på regionförbundet ska präglas av öppenhet vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra vi är positiva och gör alltid vårt bästa bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och ärlighet vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring Regionförbundet arbetar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats och målet är att vi ska vara en arbetsplats med god arbetsorganisation gott ledarskap goda möjligheter för den anställde att påverka sin arbetssituation god balans mellan arbets- och privatliv gott socialt stöd arbetskamrater emellan god fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljö En partsammansatt grupp har under året arbetat fram en arbetsmiljöhandbok och reviderat krisplanen. Arbetsmiljöhandboken beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i regionförbundets verksamhet för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Den beskriver bland annat också rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkansgruppens roll som skyddskommitté och hur samverkan bedrivs enligt centrala och lokala avtal. Krisplanen är reviderad och innehåller riktlinjer för agerandet när en kris inträffar. Där finns uppgifter om: krisgruppen och dess uppgifter, första hjälpen, information om telefonnummer, utrustning, brand, återsamlingsplats, förebyggande arbete, checklista för säkerhetsgenomgång, hantering av dödsfall på arbetsplatsen. Krisplanen baseras på en riskanalys av verksamheten som gjordes i anslutning till krisplanen. Tillsammans med Previa har en föreläsning om ergonomi och en skyddsrond genomförts. Skyddsronden anordnades som en individuell genomgång av ergonomi på arbetsplatsen vilket resulterade i ett antal kompletterande inköp av arbetsanpassad utrustning. Regionförbundet i Kalmar län 9
Medarbetare och arbetade timmar Antalet årsarbetare var 81 stycken, varav 58 kvinnor och 23 män. Under året har 3 personer avgått med pension och dessa har ersatts. Antalet anställda med tillsvidareanställning var vid årets slut 70 stycken. Medelåldern hos de anställda var 49 år, varav kvinnor 49 år och män 48 år. 2015 2014 2013 2012 2011 Årsarbetare, kvinnor 58 57 66 59 53 Årsarbetare, män 23 25 29 31 30 Årsarbetare, totalt 81 82 95 90 83 Antal anställda vid årets slut 94 * 98 96 99 92 * varav 17 anställda har intermittent anställning, främst samhällskommunikatörer och studentmedarbetare. Nyckeltal sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå. Den var totalt 1,46 % av den totala ordinarie arbetade tiden. Kvinnornas sjukfrånvaro var något högre än männens (1,23 procentenheter) och gruppen 0 29 år har ett något högre värde än övriga grupper (2,84 %). Dock består denna åldersgrupp av ett fåtal personer. Att långtidssjukfrånvaron får ett så högt värde, 22,10 %, beror på att värdet beräknas som andel av den totala sjukfrånvaron. Även här handlar det om ett fåtal personer. Sjukfrånvaro i procent 2015 2014 2013 Total sjukfrånvaro 1,46 1,15 1,60 Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro > 60 dagar 22,10 8,35 25,94 Total sjukfrånvaro, kvinnor 1,80 1,43 1,98 Total sjukfrånvaro, män 0,57 0,48 0,84 Total sjukfrånvaro, 0 29 år 2,84 0,65 1,12 Total sjukfrånvaro, 30 49 år 0,76 1,26 1,85 Total sjukfrånvaro, 50 år 1,79 1,11 1,43 Regionförbundet har en rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som, i samråd med områdesansvarig/chef, hanterar sjukskrivning och rehabilitering när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. Verksamhetsövergång kultur Ansvaret för de regionala kulturfrågorna övergick till landstinget från och med januari 2016. Det innebar att de anställda i områdesgruppen kultur erbjöds anställning i landstinget. Verksamhetsövergången berörde 3 tjänster (4 personer). Under hösten 2015 pågick det förberedelser inför verksamhetsövergången. Arbetsgivaren informerade bland annat om förutsättningarna i en verksamhetsövergång i dialog med landstinget, en konsekvens- och riskanalys genomfördes avseende både verksamhet och arbetsmiljö, och en handlingsplan togs fram. Syftet var att bidra till en bra övergång för både verksamhet och anställda. Regionförbundet i Kalmar län 10
Ekonomisk måluppfyllelse Regionförbundets intäkter för 2015 uppgår till 192,8 mkr. Årets verksamhet har resulterat i ett överskott på 1 657 783 kronor. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål: Likviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, ska överstiga 100 %. Soliditeten, betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 20 %. Projektfinansieringen, som visar betalningsförmågan avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %. Finansiella nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011 Likviditet % 157 141 136 124 120 Soliditet % 41 34 32 26 25 Projektfinansieringsgrad % 1 031 1 085 550 398 858 Regionförbundets ekonomiska ställning Till regionförbundets förfogande står: från föregående år ingående eget kapital 29 766 982 kr årets resultat 1 657 783 kr Summa utgående kapital 31 424 765 kr Av eget kapital och disponibla vinstmedel härrör 3 439 117 kr från AV-Media 4 316 140 kr från Fokus Bundna tillgångar i Kommunernas Hus AB ingår i eget kapital med 5,5 mkr. Likvida medel uppgår vid utgången av året till 50,2 mkr (57,7 mkr vid årets ingång). Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Årets viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning Arbetet har följt verksamhetsplanen för året. I enlighet med verksamhetsplan och budget men till skillnad jämfört med tidigare år belastar finansiering av verksamheten Kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 1,2 mkr. De smärre organisatoriska förändringar som gjorts under 2015 har inte påverkat det ekonomiska utfallet. Ekonomiskt utgör projektekonomin även 2015 en väsentlig del av regionförbundets verksamhet. Sammantagna projektbidrag är emellertid betydligt lägre, drygt 25 mkr, än 2014. Orsaken kan hänföras till att EU-programmen avslutats under 2014 och ännu inte kommit igång 2015, EUbidragen minskade från 18 mkr till 2 mkr. Av verksamhetens intäkter, utöver destinerade anslag för kultur- och andra organisationer, svarar medlemsavgifter och -bidrag till egen verksamhet för närmare 35% (30 %), projektbidrag (inkluderat statsbidraget till Nka) för 40% (53%) och övriga intäkter för 25% (17%). Regionförbundet i Kalmar län 11
Vid årets slut uppgår tillsvidareanställd personal till 70 personer medan visstidsanställd projektfinansierad personal uppgår till 24 personer, varav 17 med timarvodering i mindre omfattning. Det fullständiga ekonomiska utfallet redovisas i avsnittet Ekonomisk redovisning. Årets resultat i förhållande till budget Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 1 657 783 kronor. Årets resultat var budgeterat till ett underskott med 1 500 000 kronor. Detaljerat utfall framgår av tabellen Årsbokslut, utfall jämfört med budget (sid 15). Regionförbundets budget speglar stadigvarande verksamhet. Projekt budgeteras och följs upp var för sig men bidrag och kostnader ingår inte aggregerat i budgeten. Sammanfattande driftsresultat och budgetavvikelser (tkr) Utfall Avvikelse Budget Kansli 2 520 3 420-900 AV-Media 35 35 0 Fokus - 1 365 135-1 500 Nka 0 0 0 Finansnetto 468-432 900 Resultat 1 658 3 158-1 500 Kommentarer: 1) Kansliet redovisar överskott med 2 520 tkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 3,4 mkr. Den positiva avvikelsen beror till största del på att kansliets avslutade projekt har bidragit med sammanlagt drygt 2,8 mkr till verksamheten, eller 2,5 mkr mer än budgeterat. Flera stora projekt har avslutats och det är ersättning för nedlagd tid och kansliomkostnader som genererar tillskottet. Kostnader för politiken underskrider budget med 500 tkr. Av dessa är 300 tkr hänförligt till att den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning har beslutat att inte debitera någon avgift 2015. Budgetposten Revision underskrider budget med 78 tkr, ca 40 tkr härav beror på att bemanningen i revisionsgruppen i stort sett var intakt första halvåret avseende förra och nya mandatperioden. Kostnader för kanslipersonal underskrider budget med ca 1 mkr. Det lägre utfallet beror på bemanningsförändringar och avlastning genom projektfinansiering. Kansliets övriga kostnader överskrider budget med ca 700 tkr. Största enskilda avvikelse är hänförlig till köpta konsulttjänster. Täckningsbidraget från kurs- och konferensverksamheten täcker i princip kostnader för verksamhetens personal och övriga driftskostnader, utfallet blev 75 tkr lägre än budgeterat. Erhållna landstings- och statsbidrag för kulturverksamhet och andra ändamål har använts i enlighet med av styrelsen fattade beslut (se noterna 3 och 5 till resultatrapporten). 2) AV-Media redovisar överskott med 35 tkr, viss omdisposition av medel har skett mellan verksamhetsområdena. 3) Fokus redovisar underskott med 1 365 tkr. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013 men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1,2 mkr och resultatenheten bär vissa avvecklingskostnader för personal, 165 tkr. 4) Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat i enlighet med budget. Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Insatser inom Barn som anhöriga görs i samverkan med Linnéuniversitetet, som är huvudman för det uppdraget. Budgetomslutning för Nka redovisas till 7,5 mkr motsvarande det årliga statsbidraget för grunduppdraget. Årets sammanlagda kostnader, och finansiering, uppgår till drygt 15 mkr. Det Regionförbundet i Kalmar län 12
redovisade ekonomiska utfallet är hänförligt till all verksamhet som bedrivits på enheten. Erhållna ej ianspråktagna medel balanseras med 1,3 mkr för framtida bruk. 5) Småland Blekinges Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Resultatet såväl budgeteras som redovisas med nollresultat. De sammanlagda kostnaderna uppgår till 2,5 mkr. Utfallet är ca 50 tkr högre än budgeterat, avvikelsen kan hänföras till högre lokal- och övriga kontorskostnader. I samband med kontorets tillkomst och första årets verksamhet fonderades, i stället för att återbetalas, den del av medlemsavgiften som inte nyttjades första året. Dessa medel har därefter använts för resultatutjämning. Årets resultat innebär att 229 tkr nyttjats av tidigare inbetalda medel, hela reserven har därefter tagits i anspråk. Ingående reserv 2015 blev 50 tkr lägre än budgeterat. Årets resultat innebär därför ett underskott på 100 tkr, vilket kommer att täckas av parternas avgifter för 2016. 6) IT-plattform Småland & Öland AB ägs till lika delar av Region Kronoberg, Smålands Turism AB och Regionförbundet i Kalmar län. Bolaget har i uppdrag av ägarna att utveckla, effektivisera och samordna den IT-plattform som har utvecklats av ägarna gemensamt. Bolaget fakturerar ägarna för drift, underhåll & support av teknisk IT-plattform. De utförda tjänsterna bedöms vara av gemensam nytta varför ägarna faktureras med lika belopp, 750 tkr. 7) Finansnetto. Redovisat finansnetto, 468 tkr, motsvarar drygt hälften av budgeterat belopp. Skillnaden beror på ett allt lägre ränteläge under året och att längre placeringar på säkra fasträntekonto inte heller ger något. Bankbehållningen vid årets slut uppgår till drygt 50 mkr. En väsentlig del av behållningen beror på att i förskott erhållna externa medel till vissa projekt på kansliet och Nka överstiger egna fordringar i andra projekt, nettot utgör 17 mkr i behållning. Detta har varit fallet löpande under året. Förhållandet återspeglas i den fortsatt höga projektfinansieringsgraden. De största förskotten gäller Nationellt kompetenscentrum anhöriga (3 mkr) samt kansliprojekten genom Överenskommelser med SKL (6 mkr) och Kanalisationsstöd (2 mkr). Investeringsredovisning Regionförbundet har under året investerat materiellt för 37 tkr. Beträffande kapital- eller servicekrävande anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasingförfarande. Under året har ny leasing tecknats för kopieringsmaskiner och enklare utrustning. Ekonomisk framtidsbedömning Budget 2016 har antagits med ett budgeterat underskott om 900 000 kronor, budgeten innefattar upplösning av resultatenheten Fokus redovisade egna kapital med 1,6 mkr. I budgeten ingår nettotillskott från kansliets projektverksamhet med 1,1 mkr och återbetalning av AFA-försäkringar med 0,4 mkr. Regionförbundets resultat 2015 redovisas med överskott om 1,7 mkr, varav kansliets projektverksamhet har bidragit med nettotillskott om 2,9 mkr. För att regionförbundets samlade ekonomi inte heller fortsättningsvis ska visa underskott krävs att kansliets verksamhet, genom positivt netto för projektverksamheten, tillkommande andra intäkter eller lägre övriga kostnader, genererar minst lika mycket överskott som Fokus redovisar i underskott samt att övriga resultatenheter minst redovisar nollresultat. Den nya programperioden för strukturfonderna har startat. Nya regler för bidragen innebär jämfört mot föregående strukturfondsperiod att vissa typer av projekt blir svårare att finansiera och att ersättningen för de administrativa omkostnaderna blir lägre. Det kan således bli svårare att få extern kostnadstäckning för insatser. Regionförbundet i Kalmar län 13
Regionförbundet har under flera år redovisat ett bra finansnetto. Med nuvarande ränteläge och nytt låneavtal med betydligt sänkt ränteintäkt från Kommunernas Hus AB urholkas den finansieringsmöjligheten. Vid årsskiftet 2015/2016 har det gjorts en större organisationsförändring innebärande verksamhetsövergång till landstinget av personal inom området Kultur och återtagande av landstingsanslag kopplat till kulturområdet samt folkbildning, idrottsorganisationer och ungdomsorganisationer. Även det statliga kulturanslaget kommer att hanteras av landstinget. Vid jämförelse av ekonomiskt utfall mellan åren bedöms verksamhetsförändringen minska såväl intäkter som kostnader 2016 med omkring 75 mkr. Finansiella risker Under förutsättning att inga större förändringar sker jämfört med budget och verksamhetsplan 2016 bedöms den finansiella risken vara relativt liten. På grund av nämnda sämre externa finansieringsmöjligheter är den emellertid högre än tidigare år. Jämförelsevis har det, utan motsvarande tillkommande finansiering från medlemmarna, sedan 2014 tillkommit kostnader på närmare 1,5 mkr för tjänster från IT-plattform Småland & Öland AB, ekonomiska insatser i Föreningen Regionsamverkan Sydsverige och för arbetet med regionbildningen. Projektverksamheten står ekonomiskt för den mest känsliga delen, men det är också denna som ger möjligheter till mycket av den verksamhet som genomförs. Projektverksamheten ingår inte i löpande driftsbudget utan de enskilda projekten budgeteras på detaljnivå i samband med ansökan om finansiering. Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om underskott i enskilt projekt finns det därför oftast visst handlingsutrymme för att undanröja eller kompensera för underskottet. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen ska enligt lagen om kommunal redovisning upprättas för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka regionförbundet har ett betydande inflytande. I den sammanställda redovisningen ingår Kommunernas Hus AB med 100%. Sammanställd redovisning visar överskott på 1 737 756 kronor. Samtliga transaktioner framgår av noter till sammanställd resultaträkning. Regionförbundet i Kalmar län 14
Årsbokslut utfall jämfört med budget INTÄKTER OCH ERHÅLLNA BIDRAG Utfall Budget Kommentar 2015 2015 (tkr) (tkr) Medlemsavgifter kansli 24 104 24 104 1 Medlemsavgift AV Media 7 792 7 792 2 Upplösning eget kapital FOKUS 1 365 1 500 3 Summa medlemsavgifter & upplösning Eget kapital 33 261 33 396 Kansliersättning fr staten 5 761 5 765 1 Kurs- och konferensverksamheten 1 325 1 400 1 Övriga adm ersättningar till kansliet 5 064 5 347 1 Projektverksamhet kansli 2 832 312 1 Statsbidrag regional kulturverksamhet 28 780 29 153 1 Bidrag från landstinget 59 491 59 491 1 Summa övrigt kansli 103 253 101 468 Resultatenheter/särskilda verksamheter AV-Media övrigt 668 660 2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 15 207 7 500 4 Småland Blekinges Brysselkontor 1 996 1 929 5 Delsumma resultatenheter 17 871 10 089 Finansiellt netto (intäkt) 468 900 7 Summa finansiering 154 853 145 853 KOSTNADER OCH UTGIVNA BIDRAG Kansli Politiska organisationen 3 101 3 600 1 Revisionen 272 350 1 Kanslipersonal 30 910 32 000 1 Kansli övriga kostnader 8 321 7 600 1 ", uppföljning reg projektmedel 468 800 Information och regional profilering 191 300 Regional biblioteksresurs 250 250 Summa 43 513 44 900 Resultatenheter/särskilda verksamheter AV-Media 8 345 8 352 2 FOKUS kostn för avveckling samt finansiering KOMPASS 1 356 1 500 3 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 15 198 7 500 4 Småland Blekinges Brysselkontor 2 480 2 398 5 IT-Plattform Småland och Öland AB 750 700 6 Summa 28 129 20 450 Regionförbundet i Kalmar län 15
Årsbokslut utfall jämfört med budget (forts.) Institutionsbidrag näringsliv Utfall Budget Kommentar 2015 2015 (tkr) (tkr) ALMI 5 221 5 221 Summa 5 221 5 221 Institutions- och organisationsbidrag mm kultur 1 Kulturstipendier 143 128 Regional kulturresurs 422 422 Byteatern 12 289 Capellagården 205 Danskonsulent 331 Designarkivet 1 056 Kalmar läns arkivförbund 569 Kalmar läns hemslöjd 1 448 Kalmar läns hembygdsförbund 267 Kalmar läns musikstiftelse 15 837 Kalmar läns museum 15 138 Kalmar konstmuseum 6 057 Reaktor Sydost 2 105 Riksteaterföreningen i Kalmar län 1 704 Virserums konsthall 1 674 Regionala kulturorganisationer (övriga) 70 Regionalt kulturbidrag organisationer 30 988 Statsbidrag regional kulturverksamhet -84 27 996 Summa 59 231 59 534 Organisationsbidrag övriga Folkbildningsorganisationer 10 541 10 541 Smålands Idrottsförbund och SISU 3 313 3 313 Regionala ungdomsorganisationer 1 564 1 564 Summa 15 418 15 418 Avskrivningar 318 330 Summa kostnader och utgivna bidrag 151 830 145 853 Bruttoresultat 3 023 0 Justering för upplösning av Eget kapital -1 365-1 500 3 RESULTAT 1 658-1 500 Regionförbundet i Kalmar län 16
EKONOMISK REDOVISNING» Regionförbundet i Kalmar län 17
Resultaträkning, kr not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 1 Verksamhetens intäkter 192 819 708 214 685 014 225 343 244 204 448 014 152 566 269 Medlemsavgifter 2 31 896 798 30 988 110 34 412 305 33 494 528 32 574 777 Medlemsbidrag 3 60 925 738 59 355 464 56 684 984 55 814 008 55 020 302 Projektbidrag 4 46 155 258 71 932 028 85 227 091 68 135 407 45 763 633 Statsbidrag kultursamverkan 5 28 431 000 28 864 000 28 298 000 28 126 000 Övriga ersättningar och intäkter 6 25 410 914 23 545 412 20 720 864 18 878 071 19 207 557 Övriga rörelseintäkter / Jämförelsestörande 7 1 106 796 1 012 041 Verksamhetens kostnader -191 311 781-213 667 636-220 601 814-202 716 733-151 778 667 Utbetalade bidrag 8-91 323 833-105 309 017-108 000 771-96 528 351-54 913 717 Övriga rörelsekostnader 9-49 444 620-53 081 406-54 577 024-49 270 475-45 434 204 Personalkostnader 10-50 543 327-55 277 213-58 024 019-56 917 907-51 430 746 Övriga rörelsekostnader /Jämförelsestörande Avskrivningar 1, 11-317 726-335 629-425 435-417 672-503 480 Rörelseresultat 1 190 201 1 788 545 4 315 995 2 325 650 284 122 Övriga finansiella intäkter 492 720 1 217 812 1 338 656 1 698 866 1 333 753 Övriga ränteintäkter m m 12 492 720 1 217 812 1 338 656 1 698 866 1 333 753 Finansiella kostnader -25 138-61 590-26 763-35 043-31 846 Övriga räntekostnader m m -25 138-61 590-26 763-35 043-31 846 Resultat före extraordinära poster 1 657 783 2 944 767 5 627 888 3 989 473 1 586 029 /Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 1 657 783 2 944 767 5 627 888 3 989 473 1 586 029 Regionförbundet i Kalmar län 18
Balansräkning, kr not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 5 872 732 6 753 639 6 827 487 6 908 465 6 889 678 Materiella 11 292 632 573 539 697 387 778 365 759 678 varav ADB och Övrigt 292 632 573 539 697 387 778 365 759 678 Finansiella 13 5 580 100 6 180 100 6 130 100 6 130 100 6 130 000 varav aktier 580 100 580 100 530 100 530 100 530 000 i koncernföretag 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 i andra företag 80 100 80 100 30 100 30 100 30 000 varav långfristiga fordringar 5 000 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 fordringar i koncernföretag 5 000 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 Omsättningstillgångar 71 655 851 80 535 453 77 193 625 73 363 639 61 964 191 Förråd, lager 126 860 91 340 68 160 96 320 69 160 Rikskuponger 126 860 91 340 68 160 96 320 69 160 Kortfristiga fordringar 21 287 243 22 717 572 22 442 945 19 854 456 12 960 904 Kundfordringar 7 670 521 8 932 948 8 901 909 3 563 152 4 663 660 Skattefordringar 6 439 266 4 835 108 1 085 187 2 368 715 1 230 981 Övriga fordringar 544 883 186 611 142 372 152 084 14 685 Interima fordringar 14 6 632 573 8 762 905 12 313 477 13 770 505 7 051 578 Kassa o bank 15 50 241 748 57 726 541 54 682 520 53 412 863 48 934 127 SUMMA TILLGÅNGAR 77 528 583 87 289 092 84 021 112 80 272 104 68 853 869 Eget kapital 31 424 765 29 766 982 26 822 214 21 194 326 17 204 853 varav ingående eget kapital 29 766 982 26 822 214 21 194 326 17 204 853 15 618 824 Balanserat resultat varav årets resultat 17 1 657 783 2 944 767 5 627 888 3 989 473 1 586 029 Avsättningar 459 361 489 604 519 788 varav pensioner och liknande förpliktelser 16 459 361 489 604 519 788 Skulder 45 644 456 57 032 506 56 679 110 59 077 778 51 649 016 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 45 644 456 57 032 506 56 679 110 59 077 778 51 649 016 Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörskulder 10 462 320 12 364 415 7 715 558 13 109 767 5 636 942 Skulder till koncernföretag Skatteskulder 800 580 1 067 779 916 384 475 535 364 659 Övriga skulder 1 949 495 Interima skulder 14 34 381 557 43 600 312 48 047 168 45 492 476 43 697 920 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 77 528 583 87 289 092 84 021 112 80 272 104 68 853 869 Regionförbundet i Kalmar län 19
Kassaflödesanalys, kr not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, efter finansnetto 17 1 657 783 2 944 767 5 627 888 3 989 473 1 586 029 Justering för av- och nedskrivningar 11 317 726 335 629 425 435 417 672 503 480 Justering för betald skatt Justering för gjorda avsättningar 519 788 Justering för ianspråktagna avsättningar 16-30 242-30 185 Just. för övr. ej likvid.påverkande poster (reavinst/förlust) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 945 267 3 250 211 6 573 111 4 407 145 2 089 509 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 1 430 329-274 627-2 588 489-6 893 552 4 488 222 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager -35 520-23 180 28 160-27 160 2 940 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -11 388 051 353 398-2 398 668 7 428 762 4 175 117 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 047 974 3 305 802 1 614 114 4 915 195 10 755 788 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar 11-36 819-211 781-344 457-436 359-399 330 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 72 500 Investering i finansiella anläggningstillgångar 13-50 000-100 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Investering i finansiell leasing Försäljning av finansiell leasing Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 819-261 781-344 457-436 459-326 830 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar 13 600 000 Övriga finansiella poster Kassaflöde från finansieringsverksamheten 600 000 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -7 484 793 3 044 021 1 269 657 4 478 736 10 428 958 Förändring likvida medel -7 484 793 3 044 021 1 269 657 4 478 736 10 428 958 Likvida medel vid årets början 57 726 541 54 682 520 53 412 863 48 934 127 38 505 169 Likvida medel vid årets slut 15 50 241 748 57 726 541 54 682 520 53 412 863 48 934 127 Regionförbundet i Kalmar län 20
Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger 25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas inte som anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år ADB-inventarier 3 Övriga inventarier 5 Leasingavtal, finansiella och operationella Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som löper mer än 3 år. Framtida årliga förfallobelopp (tkr) Antal 2016 2017 2018 2019 Kaffemaskin 1 10 10 9 Vattenkylare 2 7 5 5 Kopieringsmaskiner 3 73 73 73 Bilar 3 135 Not 2 Medlemsavgift Här redovisas i överensstämmelse med beslutad budget debiterad medlemsavgift för landsting och kommuner. Verksamheten i resultatenheten Fokus har upphört från och med 2014, vilket innebär att tidigare medlemsavgift i storleksordningen 5 mkr inte längre debiteras. Not 3 Medlemsbidrag Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Huvuddelen av medlen nyttjas för att lämna regionala bidrag till organisationer och institutioner. Medlen har fördelats till bidragsmottagare i enlighet med styrelsens beslut den 17 december 2014 och efter tilläggsanslag med specificerad destination. Fördelat belopp ingår i bidragsbeloppet till respektive organisation/institution enligt tabellen Årsbokslut utfall jämfört med budget. Not 4 Projektbidrag Här redovisas projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare), sammanlagt 46,2 mkr (71,9 mkr). Härav utgör 1,8 mkr (18 mkr) EU-bidrag. Cirka 70% av medlen avser kansliets Regionförbundet i Kalmar län 21
verksamhetsområden och 30 % Nka (huvudsakligen statsbidragen). Av erhållna projektbidrag har 11,4 mkr (26,3 mkr) utbetalats till andra projektägare (not 8). Not 5 Statsbidrag kultursamverkan Kalmar län ingår i Kulturrådets samverkansmodell med Kulturplan. Kulturrådet har för 2015 beviljat regionförbundet statligt anslag med 28 780 000 kr, innebärande en minskning jämfört med 2014 med 84 000 kr. För att kulturinstitutionerna inte skulle drabbas, utöver avsaknad av uppräkning, har regionförbundet kompenserat neddragningen med egna tidigare reserverade medel. Medlen har fördelats i enlighet med kulturberedningens förslag och styrelsens beslut 27 februari 2015. Fördelat belopp ingår i bidragsuppgifterna för kultur i tabellen Årsbokslut, utfall jämfört med budget. Här redovisas summan av statligt och regionalt bidrag. Mottagare av statligt bidrag visas kursivt. Not 6 Övriga ersättningar och intäkter Statlig ersättning (kansliersättning från länsstyrelsens anslag) Ersättningar för tjänster till Kommunernas Hus AB 158 tkr, Miljösamverkan Sydost 301 tkr från andra än länets kommuner, Brysselkontoret 1 666 tkr, Övriga sålda varor och tjänster 3 848 tkr (varav 0,3 mkr avser AV-Media och 2,4 mkr Nka) samt Fakturerade kostnadsersättningar 2 980 tkr (projekt, kansli och regionbibliotek) Kurs- och konferensavgifter (0,4 mkr AV-Media och 1,9 mkr Nka) 5 761 tkr 8 953 tkr 10 697 tkr Not 7 Jämförelsestörande intäkter Posterna 2014 och 2012 avser återbetalda premier från AFA Försäkring (Avtals-gruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring) för åren 2005/2006 och 2007/ 2008. Not 8 Utbetalade bidrag Avser bidrag (kulturmedel m.m.) till organisationer och institutioner i överensstämmelse med beslutad budget 79,9 mkr samt utbetalade projektbidrag 11,4 mkr inom kansliets projektverksamhet (jfr not 4). I posten utbetalade projektbidrag ingår bland annat Glasrikesmiljonen med 5 mkr, Träprogrammet och Trästrategin med 3,5 mkr samt Kanalisation med 1,7 mkr. Not 9 Övriga rörelsekostnader 2015 2014 2013 2012 2011 Konsulter, föreläsare, inhyrd personal 23 800 494 26 096 554 25 463 171 20 676 673 20 564 850 Övriga externa tjänster (konferensavgifter, 2 324 908 1 744 919 3 000 927 1 698 463 1 405 447 revision, övriga tjänster) Lokalkostnader 3 228 547 3 247 412 3 257 479 3 068 570 3 144 401 Resor (bilar, biljetter, logi) 4 009 060 5 697 800 6 271 116 5 612 866 4 026 707 Annonser, utställningar, marknadsföring 2 377 304 2 450 465 2 434 420 1 513 287 4 050 100 Förbruknings- och kontorsmaterial, 4 835 928 5 241 765 5 316 432 7 374 518 4 605 081 förbrukningsinventarier, trycksaker Post, frakter, tele, datakommunikation 2 872 947 3 366 250 3 081 715 3 265 588 2 629 840 Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o 5 109 303 4 232 896 4 687 983 5 308 521 4 497 758 konferenser mm Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring, tidningar & facklitteratur mm) 886 129 1 003 344 1 063 781 751 989 510 020 49 444 620 53 081 406 54 577 024 49 270 475 45 434 204 Regionförbundet i Kalmar län 22
Kostnaderna speglar all verksamhet. Storleksmässigt skiftar de mycket över åren beroende på budgetmässig omfattning och inriktning i kansliets projekt och Nka:s uppdrag. Kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal avser till drygt 50 % eller 12,7 mkr kansliets projektverksamhet. Nka svarar för ca 25 % eller 6,5 mkr. Kurs- och konferensverksamheten samt Samhällsorientering svarar för ca 2 mkr, kansliet i övrigt ca 2 mkr och AV-media för 0,5 mkr. Separeras kostnaden för inhyrd personal, tjänsteköp av längre karaktär, så har denna ökat från 6,8 mkr 2014 till 7,8 mkr 2015. Övriga externa tjänster (konferensavgifter, revision, diverse köpta tjänster, mm) belöper med endast 0,3 mkr på kansliets projektverksamhet, huvuddelen av kostnaderna belöper på kansliet. Av lokalkostnader utgör 1,9 mkr hyra till Kommunernas Hus AB. Lokalkostnaderna för Nka:s kontor i Borås är 122 tkr, i Bryssel 440 tkr och för verksamheten i Shanghai med 348 tkr. Av måltidskostnader och lokaler är 1,8 mkr hänförliga till kurs- och konferensverksamheten samt Samhällsorientering (en ökning med 0.7 mkr jämfört 2014), 0,9 mkr avser kansliets projektverksamhet och 1,8 mkr avser Nka (en ökning med 0,4 mkr jämfört 2014). Not 10 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2015 2014 2013 2012 2011 Medeltal anställda (avser antal årsarbetare) 81 82 95 90 83 Löner och ersättningar har uppgått till Förtroendevaldas arvoden 2 018 276 2 030 680 2 018 635 1 602 968 1 530 948 Övrigas arvoden 67 733 500 396 332 198 390 060 151 132 Anställdas löner 33 255 676 35 585 064 38 118 458 36 490 566 33 456 741 Övriga ersättningar 720 646 967 451 1 233 012 1 325 694 981 503 Totala löner och ersättningar 36 062 331 39 083 591 41 702 303 39 809 288 36 120 324 Pensionskostnader 3 623 259 4 052 911 3 289 484 3 736 269 3 591 520 Sociala avgifter samt semesterlöneskuld 10 817 986 12 173 130 12 595 684 13 459 103 11 912 714 Pensionsförpliktelser 519 789 Övriga personalrelaterade kostnader 531 670 684 005 699 933 648 137 454 061 Bidrag för personal - 491 919-716 424-783 174-734 890-647 873 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 50 543 327 55 277 213 58 024 019 56 917 907 51 430 746 Förtroendevaldas arvoden påverkas 2011 och delvis 2012 av att styrelseordförandes arvode m.m. inte ingår. Arvodet mm har reglerats genom avtal mellan Västerviks kommun och Regionförbundet i Kalmar län. Uppgiften anställdas löner inkluderar 7,2 mkr avseende direkt projektavlönad personal på kansli och Nka (9,8 mkr 2014). Kansliets och AV-Medias lönekostnad ligger på samma nivå som 2014. Lägre lönekostnader jämfört med 2014 uppvägs något av högre kostnad för inhyrd personal, se not 9. I övriga ersättningar ingår traktamente och bilersättning med 468 tkr (728 tkr 2014). Pensionsförpliktelser gentemot personal för åren 2002 och tidigare redovisas under Borgens- och ansvarsförbindelser. Regionförbundet i Kalmar län 23
Not 11 Inventarier 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 6 443 828 6 232 047 5 887 590 5 451 231 5 139 956 + Inköp 36 819 211 781 344 457 436 359 399 330 - Försäljning - 72 500 - Utrangering - 15 555 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 480 647 6 443 828 6 232 047 5 887 590 5 451 231 Ingående avskrivningar - 5 870 289-5 534 660-5 109 225-4 691 553-4 203 628 - Avskrivningar - 317 726-335 629-425 435-417 672-487 925 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 188 015-5 870289-5 534 660-5 109 225-4 691 553 Utgående restvärde enligt plan 292 632 573 539 697 387 778 365 759 678 Årets inköp, 37 tkr, är hänförligt till möbler. Not 12 Räntor Av årets ränteintäkter är 276 tkr hänförliga till fordran (5,0 mkr, not 13) på Kommunernas Hus AB. Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Antal 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB 5 000 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr (556190-8368) (100%) IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) 500 50 000 kr 50 000 kr Aktier i E22 AB (20%) 200 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) 10 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Sweden China Trade Council ekonomisk förening 1 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Långfristiga fordringar 2015-12-31 2014-12-31 Långfristig fordran som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: 5 000 000 5 600 000 Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr. Regionförbundet i Kalmar län 24
Not 14 Interima fordringar och skulder Av interima fordringar 6,6 mkr utgör i 5,1 mkr fordringar på projektbidrag. Av interima skulder 34,4 mkr utgör 19,9 mkr förskottsbetalad projektfinansiering. Not 15 Kassa och bank Regionförbundet har (en outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen 50,2 mkr och förändringen av likvida medel förklaras närmare i kommentar 7 avsnittet Årets resultat i förhållande till budget. Not 16 Avsättningar Avser återstående pensionsförpliktelse gentemot förtroendevalda. Not 17 Förändring av eget kapital 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Belopp vid årets ingång 29 766 982 26 822 214 21 194 326 17 204 853 15 618 824 Årets resultat, AV-Media 35 558 67 483 243 282 418 586-342 Årets resultat, Fokus Kalmar län - 1 365 411-406 472 1 334 264 950 651 288 364 Årets resultat, övrigt 2 987 636 3 283 757 4 050 342 2 620 236 1 298 007 Belopp vid årets utgång 31 424 765 29 766 982 26 822 214 21 194 326 17 204 853 Regionförbundet i Kalmar län 25
Borgens- och ansvarsförbindelser 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Inga Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders hyra för hyreskontraktet i Bryssel. Pensionsförpliktelser till förtroendevalda har redovisats bland avsättningar. 459 361 489 603 519 788 Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet i Kalmar län regleras genom löpande betalning av avgifter debiterade av KPA och Pensionsvalet. Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse och Pensionsförpliktelser från förutvarande Kalmar läns Kommunförbund samt Regionförbundet till och med juni 2002 Tillgångar 11 544 232 11 093 232 10 104 317 9 014 111 8 276 268 Pensionsreserv (åtaganden) inkl löneskatt 13 076 281 13 589 311 13 985 526 12 715 526 12 691 916 Ej säkrad förpliktelse 1 532 049 2 496 079 3 881 209 3 701 415 4 415 648 Operationell leasing, överstigande 3 år Förfallobelopp under det närmaste året 225 000 180 000 185 000 Återstående framtida förfallobelopp efter det närmaste året 175 000 170 000 360 000 730 276 0 Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB är ettårigt Regionförbundet i Kalmar län 26
Sammanställd redovisning Resultaträkning, kr not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens intäkter 192 692 903 214 559 304 225 166 414 204 334 482 152 400 441 Medlemsavgifter 31 896 798 30 988 110 34 412 305 33 494 528 32 574 777 Medlemsbidrag 60 925 738 59 355 464 56 684 984 55 814 008 55 020 302 Projektbidrag 46 155 258 71 932 028 85 227 091 68 135 407 45 763 633 Statsbidrag kultursamverkan 28 431 000 28 864 000 28 298 000 28 126 000 Övriga ersättningar och intäkter 1 25 284 109 23 419 702 20 544 034 18 764 539 19 041 729 Övriga rörelsekostnader /Jämförelsestörande 1 106 796 1 012 041 Verksamhetens kostnader -190 580 427-212 673 356-219 758 854-202 038 378-152 138 979 Utbetalade bidrag -91 323 833-105 309 017-108 000 771-96 528 351-54 913 717 Övriga rörelsekostnader 1-48 713 267-52 087 126-53 734 064-48 592 120-45 794 516 Personalkostnader -50 543 327-55 277 213-58 024 019-56 917 907-51 430 746 Övriga rörelsekostnader /Jämförelsestörande Avskrivningar -566 325-612 488-684 372-640 734-691 105 Rörelseresultat 1 546 151 2 380 256 4 723 188 2 667 411-429 643 Övriga finansiella intäkter 216 762 942 336 1 075 727 1 448 563 1 094 148 Övriga ränteintäkter m m 2 216 762 942 336 1 075 727 1 448 563 1 094 148 Finansiella kostnader -25 157-61 687-26 763-36 067-31 862 Övriga räntekostnader m m 2-25 157-61 687-26 763-36 067-31 862 Resultat efter finansiella poster 1 737 756 3 260 905 5 772 152 4 079 907 632 643 Årets resultat 1 737 756 3 260 905 5 772 152 4 079 907 632 643 Noter Den sammanställda redovisningen avser Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus AB. 1. Kommunernas Hus AB har debiterat regionförbundet 2 150 031 kronor för hyra och städning. Regionförbundet har debiterat Kommunernas Hus AB 158 389 kronor för fastighetstillsyn och administration. 2. Regionförbundet debiterar enligt avtal ränta på lånet till Kommunernas Hus med 275 973 konor. 3. Regionförbundet har ett långfristigt lån till Kommunernas Hus AB på 5,0 mkr. 4. Kommunernas Hus AB har fordringar på 134 945 kronor och skulder på 473 959 kronor gentemot regionförbundet. Regionförbundet i Kalmar län 27
Balansräkning, kr not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4 743 166 5 272 672 5 623 379 5 470 037 5 550 622 Materiella 4 133 066 4 662 572 5 063 279 4 909 937 4 990 622 varav ADB och Övrigt 635 606 996 224 1 228 043 905 813 817 610 varav Byggnader och mark 3 497 460 3 666 348 3 835 236 4 004 124 4 173 012 Finansiella varav aktier 610 100 610 100 560 100 560 100 560 000 i koncernföretag 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 i andra företag 110 100 110 100 60 100 60 100 60 000 varav långfristiga fordringar 3 Omsättningstillgångar 74 198 626 82 855 884 79 480 556 75 272 410 63 185 234 Förråd, lager Rikskuponger 126 860 91 340 68 160 96 320 69 160 Kortfristiga fordringar 20 863 640 22 266 151 22 014 347 19 408 710 12 418 698 Kundfordringar 4 7 206 431 8 454 638 8 901 909 3 059 382 4 095 226 Skattefordringar 6 439 266 4 837 879 1 087 944 2 404 511 1 235 897 Övriga fordringar 560 617 186 610 142 372 152 084 14 685 Interima fordringar 4 6 657 326 8 787 024 11 882 122 13 792 733 7 072 890 Kassa o bank 53 208 126 60 498 393 57 398 049 55 767 380 50 697 376 SUMMA TILLGÅNGAR 78 941 792 88 128 556 85 103 935 80 742 447 68 735 856 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital 32 798 058 31 060 302 27 799 397 22 027 245 17 947 338 varav bundet eget kapital 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Aktiekapital (5000 aktier) 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Reservfond 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 varav ingående fritt eget kapital 30 460 302 27 199 397 21 427 245 17 347 338 16 714 695 varav årets resultat 1 737 756 3 260 905 5 772 152 4 079 907 632 643 Avsättningar 459 361 489 603 519 788 varav pensioner och liknande förpliktelser 459 361 489 603 519 788 Skulder 45 684 373 56 578 651 56 784 750 58 715 202 50 788 518 Långfristiga skulder 3 Kortfristiga skulder 45 684 373 56 578 651 56 784 750 58 715 202 50 788 518 Leverantörskulder 4 10 480 232 11 847 223 7 831 287 12 728 064 4 615 127 Skatteskulder 800 580 1 097 369 953 003 475 535 502 976 Övriga skulder 0 1 949 495 Interima skulder 4 34 403 561 43 634 059 48 000 460 45 511 603 43 720 920 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 78 941 792 88 128 556 85 103 935 80 742 447 68 735 856 Regionförbundet i Kalmar län 28
Kassaflödesanalys, kr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, efter finansnetto 1 737 756 3 260 905 5 772 152 4 079 907 632 643 Justering för av- och nedskrivningar 566 325 612 488 684 372 640 734 691 105 Justering för gjorda avsättningar 550 000 Justering för ianspråktagna avsättningar -30 242-30 185-30 212 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 273 839 3 843 208 6 976 312 4 720 641 1 323 748 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 1 402 511-251 804-2 605 637-6 990 012 5 366 315 Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager -35 520-23 180 28 160-27 160 2 940 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -10 894 278-206 099-1 930 452 7 926 684 2 947 881 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 253 448 3 362 125 2 468 383 5 630 153 9 640 884 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -36 819-211 781-837 714-560 149-352 199 Investering i finansiella anläggningstillgångar -50 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 819-261 781-837 714-560 149-352 199 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -7 290 267 3 100 344 1 630 669 5 070 004 9 288 685 Förändring likvida medel -7 290 267 3 100 344 1 630 669 5 070 004 9 288 685 Likvida medel vid årets början 60 498 393 57 398 049 55 767 380 50 697 376 41 408 691 Likvida medel vid årets slut 53 208 126 60 498 393 57 398 049 55 767 380 50 697 376 Regionförbundet i Kalmar län 29
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE» Regionförbundet i Kalmar län 30
Befolkning och välfärd Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. Delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och mångfald är viktiga perspektiv. Perspektiven ska genomsyra allt vi gör men är också egna utvecklingsområden och processer som kräver analys, samarbeten och tydliga målsättningar. Mål i RUS Inflyttningen till länets kommuner ska öka. Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En mer jämlik och jämställd offentlig organisation. Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga. Bättre integrerad arbetsmarknad. Äldre ska erbjudas goda förutsättningar för att leva och bo. Mål 2015 Kommentarer Måluppfyllelse Medverka till att etablera en mer gemensam styrning och samverkan mellan kommunerna i länet. Ökad kunskap i länets kommuner och landsting om jämställdhetsintegrering och dess betydelse för utveckling och tillväxt i Kalmar län. Etablera fler stödjande insatser och strukturer för att ytterligare utveckla regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av verksamheten. Samtliga nyanlända inom etableringen i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering på modersmål inom ett år efter etableringsplanens upprättande. Gruppen Kommunstrategisk samverkan har bildats och sammanträdde under 2015 vid sex tillfällen. Gruppen består av PKN:s ledamöter och länets kommunchefer. Regionförbundet har fortsatt att samordna arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård där kommuner och landsting ingår. Uppföljning av kommunernas och landstingets arbete med jämställdhetsintegrering har genomförts, sammanställts och spridits. En gemensam kompetensutveckling har genomförts tillsammans med länsstyrelsen. Samtliga områden har haft mål och insatser för arbetet med jämställdhet under 2015. Detta följdes upp i december 2015 och kommer att sammanställas i början av 2016. Samtliga nyanlända inom den regionala samhällsorienteringen erbjuds detta i dag. --- Regionförbundet i Kalmar län 31
Utreda vilka fler regionala stödjande strukturer och insatser (så som samhällsorientering på modersmål) som krävs för att underlätta människors etablering och integration i Kalmar län. Regionförbundet har i dialog med ett antal kommuner sett över vilka insatser som behöver utvecklas. Det har resulterat i: Samhällsorientering på modersmål till unga (13-20 år). Erbjudande har gått ut till kommunerna. I samverkan med Fryshuset i Kalmar län har regionförbundet tagit fram en föräldrautbildning på modersmål som Fryshuset erbjuder kommunerna. Påbörjat arbete kring kompetensutveckling inom integration och etablering för befintlig personal inom kommunal och ideell verksamhet. --- Ökat deltagande i samhällsorientering från anhöriginvandrare utanför EES. Ökad kunskap om unga som en potentiell resurs och kraft för regionens utveckling bland tjänstemän och politiker som arbetar med ungdomsfrågor. Insatser för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden ska genomföras. Ett system för studentmedarbetare ska etableras och marknadsföras gentemot studenter, lärosäten och potentiella arbetsgivare. Etablera fler stödjande strukturer, metoder och insatser kring ungas uppväxt i samarbete med Fryshuset Kalmar län. Etablera internationella samarbeten inom ungdomsområdet genom att ta fram statistik (LUPP) i Östersjöregionen. Tillsammans med länets socialchefer etablera en länsgemensam forskningsoch utvecklingsenhet "Kompass Kommunal praktisk samverkan socialtjänst Kalmar län". Trots informationsinsatser är målgruppen fortfarande svår att nå. En utbildning riktad till tjänstemän och politiker som arbetar med ungdomsfrågor har genomförts. Samtliga kommuner har deltagit i utbildningen med totalt 53 personer varav 34 kvinnor och 19 män. De tematiska områdena har varit ungas delaktighet, jämställdhet, ungas psykiska ohälsa och den nya ungdomspolitiken. Regionförbundet har genom informationsinsatser visat på möjligheterna med att anställa studentmedarbetare. Fem kommuner har anställt studentmedarbetare och regionförbundet har också kontinuerligt använt sig av anställningsformen. Ett tiotalet studenter har på det här viset fått anställning som studentmedarbetare. Ett nytt avtal har tecknats med Fryshuset för perioden 2016-18. En ansökan om att genomföra LUPP i tre regioner inom ERB är inlämnad till Södra Östersjöprogrammet. Syftet är att få en bild av hur ungas uppväxtvillkor ser ut i regionen för att skapa en grund för ungdomspolitiska satsningar. Beslut väntas i april 2016. Två utvecklingsområden har beslutats, planerats och kommer att genomföras inom Kompass; Införande av ÄBIC i Kalmar län och Plan för kompetensutveckling IFO Kalmar län. X --- Regionförbundet i Kalmar län 32
Väsentliga händelser/insatser under året Ökad inflyttning Tredje kvartalet 2015 var folkmängden i Kalmar län 237 027 personer, en ökning med 1 875 invånare från 2014. Som de senaste åren beror folkökningen främst på en hög invandring. Var fjärde invandrare var medborgare i Syrien eller Eritrea. Kalmar län har hade fram till andra kvartalet 2015 ett större antal avlidna än födda och fortsatte att förlora invånare till andra delar av riket. Endast Kalmar och Emmaboda kommuner uppvisade ett positivt födelsenetto. Inflyttningen av utländska medborgare gjorde att Kalmar län kunde uppvisa ett positivt flyttningsnetto. Jämställdhet Nya mål för regionförbundets jämställdhetsarbete formulerades i slutrapporten av handlingsplanen för jämställd tillväxt. Dessa mål och insatser rapporterades in i slutet av december 2015 och kommer att sammanställas i början av 2016. I länet är en arbetsgrupp för jämställdhet etablerad bestående av kommuner, landstinget, Linnéuniversitetet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Winnet Kalmar län där Länsstyrelsen är sammankallande. Regionförbundet samordnar arbetet tillsammans med länsstyrelsen. Detta nätverk är viktigt för att sprida kunskap kring metoder för jämställdhetsintegrering samt skapar förutsättningar för gemensamma insatser i länet. Integration och etablering Regionförbundet har fått i uppdrag, att för länets räkning, arbeta fram en ansökan till Europeiska Socialfonden med syfte att kompetensutveckla och bygga nya strukturer samt arbeta med värdegrundsarbete för ordinarie personal inom kommunal och ideell verksamhet. Ansökan ska lämnas in i februari 2016 med planerad projektstart oktober 2016. Regionförbundet samordnar undervisning om samhällsorientering på modersmål till nyanlända som har etableringsplan och som tillhör den utökade målgruppen (anhöriginvandrare utanför EES). Från och med 2015 är verksamheten permanent. Under året har vi haft 744 deltagare på 7 olika språk i 58 grupper där 10 av 12 kommuner har skickat deltagare. Under året har vi också drivit ett pilotprojekt inom samhällsorienteringen tillsammans med Länsmuseet i Kalmar län. Målet har varit att ge ett historiskt perspektiv på Sveriges samhällsutveckling med extra fokus på familjepolitik och demokrati. Under 2015 startade vi arbetet att erbjuda samhällsorientering på modersmål för unga i åldern 13-20 år. Kalmar kommun var först ut med 44 deltagare. Ungdomsfrågor Länets ungdomsråd 3 har under 2015 utbildats av regionförbundet tillsammans med organisationen Sveriges ungdomsråd och Kumulus i vilken rätt unga har och hur de kan påverka politiskt. Ett regionalt ungdomsråd hölls i samband med Regiondagen som regionförbundet arrangerade i oktober. Luppenkäten är genomförd i länet och analysarbetet har påbörjats. Resultatet kommer att presenteras i juni 2016 i form av elva kommunrapporter samt en regional rapport. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer också att få en egen rapport. Projektet "SYPERB", finansierat av Svenska Institutet, har slutredovisats och en ansökan om stöd för huvudprojektet kallat Capacity building for Strategic Youth Policy and Transnational co-operation CaSYPoT lämnades i december till södra Östersjöprogrammet. Besked väntas i slutet av april 2016. 3 Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun (eller stadsdel) som vill påverka sin egen vardag och förbättra tillvaron för andra ungdomar i samhället. Ungdomsråd finns i många av Sveriges och i ett antal av Kalmar läns kommuner. Regionförbundet i Kalmar län 33
Regional stöd- och samverkansstruktur i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och i angränsande områden inom hälso- och sjukvård har träffats vid fem tillfällen under 2015. Ett utvecklingsarbete har drivits inom följande områden: - Bättre liv för sjuka äldre - Stöd till personer med funktionsnedsättning - Social barn- och ungdomsvård - Missbruk och beroende - Psykisk hälsa - ehälsa Regionförbundet i Kalmar län 34
En rund och gränslös region Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är viktiga för en positiv utveckling i Kalmar län. Vår uppgift är att planera och samordna de framtida satsningarna med regionala behov och med den nationella långsiktiga planeringen av infrastrukturen. Målet är att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och miljöanpassade transporter på såväl kort som lång sikt. Mål i RUS Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Andelen gods som går via tåg och båt ska öka. Från Kalmar Öland Airport ska man kunna flyga över dagen till flera av de större europeiska städerna. Verksamhetsmål 2015 Kommentar 2015 Måluppfyllelse Ta in frågan om jämställdhet i allt arbete, till exempel genom att arbetsgrupperna får en jämnare könsfördelning. Frågan har beaktats och en förskjutning mot fler kvinnor i arbetsgrupper kring infrastruktur har skett. X Ta fram förslag till gemensam systemanalys för infrastrukturen i södra Sverige. Ta fram politiskt antaget positionspapper för 6 län i Sydsverige Ta fram ett förslag över hur arbetet med Den Attraktiva Regionen, DAR, ska omsättas till en genomförbar strategi. Regionförbundet har medverkat i framtagandet av en systemanalys tillsammans med Skåne, Kronobergs län, Blekinge, Kalmar län, Jönköpings län och Halland. Ett förslag till gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur har tagits fram av Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Halland. Positionspapperet ska sändas till regeringen och trafikverket för att betona Sydsveriges enighet kring viktiga infrastruktur- och trafikeringsfrågor. Regionförbundet har medverkat i arbetet med två pilotprojekt; Mer Kalmarsund och Linnéstråket tillsammans med Region Kronoberg. Ett förslag är framtaget som bland annat rymmer följande: - Fortsatt samverkansmodell - Påverkansarbete för snabbare restid mellan Karlskrona och Norrköping i form av s.k. superbussar --- Regionförbundet i Kalmar län 35
Slutrapporten för en regional digital agenda för Kalmar län ska vara beslutad i Regionförbundets styrelse, länsstyrelsen, landstinget och länets 12 kommuner. Beslut kring styrning och ledningsstruktur för genomförandet av Digitala agendans förslag ska finnas. Utveckla hur informationssäkerhet långsiktig kan stödja verksamheten. - Framtagande av modell för en gemensam bostadsmarknad i regionen Slutrapporten är beslutad i regionförbundets styrelse. Beslut har fattats kring följande grupper och ansvar: - Övergripande samordning: regionförbundet - Kommunala delar: Kommunchefsgruppen med stöd av läns-it-rådet m.fl. - E-hälsa: Lshs Regionförbundet har bland annat genomfört kunskapshöjande aktiviteter inom roller och ansvar, e-arkiv, e-hälsa och juridik. Upphandlingar har gjorts för kommande kurser och seminarier inom ledningssystem, IT och juridik m.m. --- Viktiga händelser/insatser Infrastruktur och kommunikationer Regionförbundet medverkar i nätverket Höghastighetsbanan, som arbetar för att den framtida höghastighetsbanans sträckning mellan Jönköping och Malmö ska gå via Växjö. Tillsammans med 16 parter i södra Sverige har en avsiktsförklaring tagits fram. Regionförbundet deltar i så kallade åtgärdsvalsstudier (metodik i tidiga skeden av infrastrukturplaneringen som ska tillämpas i planprocessen) som omfattar regionala vägar och järnvägar. Styrelsen har antagit den regionala cykelstrategin med tillhörande handlingsplan. Under hösten 2015 har regeringen remitterat Trafikverkets förslag Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Därmed har arbetet med en ny planeringsomgång för transportplaneringen startat. Senast våren 2018 ska en ny nationell respektive regional transportplan antagits. Regionförbundet i Kalmar län 36
Miljö i balans Miljöfrågorna är en avgörande del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Definitionen på hållbar tillväxt är en tillväxt av såväl ekonomiskt och mänskligt kapital som miljökapital. Mål i RUS Fossilbränslefri region 2030. God vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Vi ska minska den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga för människor och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen. Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion. Verksamhetsmål för 2015 Kommentar 2015 Måluppfyllelse Genomföra 2015 års handlingsprogram för fossilbränslefri region, enligt separat beslut i regionförbundets styrelse. Samtliga aktiviteter under fossilbränslefri region har genomförts eller påbörjats. Däremot har arbetet med att följa upp delmålen inte startat. --- Anta handlingsprogram för giftfri miljö och värdefulla landskap och påbörja genomförandet. Medverka till att etablera ett eller flera nya internationella vattensamarbeten. De båda handlingsprogrammen är antagna. Ett tillsynsprojekt om giftfri miljö i förskolor genomförs inom Miljösamverkan Sydost under 2016. Projektet WaterNets syftar till att stärka arbetet i lokala och regionala så kallade vattenråd runt Östersjön och på så sätt påverka vattenkvalitetsarbetet i Östersjön. En projektansökan gjordes under året till Östersjöprogrammet men blev inte godkänt. Regionförbundet arbetar för att de regionala frågorna ska få en heltäckande och ingående behandling i det fortsatta arbetet i slutförvarsprocessen. Regionförbundet medverkar i en särskild granskningsgrupp som följer slutförvarsprocessen. Den så kallade Tjejresan har arrangerats vid två tillfällen under året i samverkan mellan Linnéuniversitetet, SKB, Energikontor sydost och regionförbundet. Där har kvinnliga gymnasieelever inom teknik och naturvetenskap bland annat fått göra studiebesök på Äspölaboratoriet och kapsellaboratoriet, företag i länet samt Linnéuniversitetet för att lära sig mer om teknik. Regionförbundet i Kalmar län 37
Viktiga händelser/insatser Nooil Arbetet för en fossilbränslefri region drivs gemensamt i länet och baseras på gemensamma mål och strategier samt ett årligt handlingsprogram som antas av regionförbundets styrelse. Regionförbundets arbete bedrivs främst genom Klimatsamverkan Kalmar län (delat kansli med Länsstyrelsen i Kalmar län). Kansliet har genomfört aktiviteter gjorts inom något som kallas Färdplan 2020, med målet att alla samhällsbetalda person- och godstransporter ska vara klimatneutrala till år 2020. Exempel på aktiviteter är ett seminarium för tjänstemän i kommuner och landsting med information om hur projekt kan genomföras, en konferens på temat Fossilbränslefria transporter hur når vi dit riktad till politiker, tjänstemän och en bredare allmänhet samt en sammanställning av kommunernas strategier och handlingsprogram. Nästa steg blir att ta fram själva färdplanen. Rent vatten Regionförbundet försöker på olika sätt stärka sitt arbete inom området. Under våren har till exempel en kartläggning av kunskap, aktörer och tekniker inom vattenområdet i Kalmar län genomförts tillsammans med Vattenmyndigheten, Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden Southeast AB. Kartläggningen fick ligga till grund för en ansökan till programmet VINNVÄXT men gick inte vidare. Regionförbundet i Kalmar län utgör sekretariat för Euroregion Baltics vattenarbetsgrupp. Gruppen består av politiker och experter från samtliga ERB-regioner och arbetar med frågor som rör övergödning och farliga ämnen i vatten samt klimatfrågor med koppling till vatten. Arbetet bidrar till att ERB får en gemensam syn på vattenfrågor, knyter ihop kompetenser inom vattenområdet samt utvecklar konkreta projekt och samarbeten. Regionförbundet är ordförande samt sekreterare i gruppen. Miljösamverkan Sydost Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna. Under året har bland annat följande projekt drivits: - Buller: Utbildningar och kurser för bättre kunskap om buller hos tillsynsmyndigheterna. - Tillsyn av verkstadsindustrin med fokus på skäroljor och maskiner: Inspektioner i länets verkstadsföretag för att ge ökad kunskap hos handläggare och företagare. - Förorenade massor: Utbildningar och informationsmaterial för att höja kunskapen hos handläggare och kommunala bolag/förvaltningar om förorenade massor. - Informationsförordningen: Inspektioner på restauranger för att öka företagarnas och inspektörernas kunskap om den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation. En upphandling av fortsatta undersökningar av nedlagda deponier har tecknats på uppdrag av länens kommuner. Sju temadagar, inom olika miljöområden, har genomförts under året. Läs hela verksamhetsberättelsen på www.miljosamverkansydost.se. Regionförbundet i Kalmar län 38
Kultur och upplevelser Regionförbundet arbetar med utveckling, samordning och handläggning av olika kulturärenden. En stor del av pengarna går till länets kulturinstitutioner och konsulenter. Vi ger också bidrag till kulturprojekt som stärker kulturlivet och utvecklar regionen. Utöver budgeterade medel stärks verksamhetsområdet ekonomiskt med regionala tillväxtmedel. Mål i RUS Alla ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden. Barn och ungdomar i Kalmar län ska ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet. Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Målen för kultur ska nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. Verksamhetsmål för 2015 Utfall Måluppfyllelse Komplettera kultur och fritidsmedelsrapporten med könsuppdelad statistik. Arbetet slutfördes under året och statistiken kommer att ligga till grund för de kontinuerliga utvecklingssamtalen med kulturinstitutionerna. Arrangera en särskild seminariedag för sydostkultur med fokus på HBTQ-frågor och mångfald inom kultur. Regionförbundet anordnade under året en HBTQkonferens. Dagen riktade sig till kulturinstitutioner, kulturorganisationer, kulturförvaltningar eller motsvarande samt studieförbund från Kalmar, Kronoberg, Skåne och Blekinges län. Syftet var bland annat att ge ökad kunskap om- och verktyg till bemötande och inkluderande i verksamheter. Ta fram ett kulturpaket till inflyttare. Idéerna har tagits fram inom området Internationell och interkulturell samverkan och utveckling. Ej genomfört. X Driva ett projekt tillsammans med besöksnäringen för att inventera och visa vilka platser i Småland som är tillgänglighetsanpassade. Arbetet med förstudien påbörjades under hösten och beräknas vara klart under första halvan av 2016. Avsikten är att söka EU-pengar under 2016 för att sjösätta ett projekt. Arbetet görs i samverkan med Kronoberg och Blekinge. --- Regionförbundet i Kalmar län 39