Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 25 mars 2009 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Efter genomförd föreningsstämma kommer vi att få en presentation av Grannsamverkan i Österskär. Både representant från Grannsamverkan och Närpolisen deltar.
Innehållsförteckning Dagordning Beslut om årsavgift och annan avgift (pkt 10) Val av styrelse (pktna 11, 12, och 13) Val av revisorer och revisorssuppleanter (pktna 14 och 15) Val av ledamöter till valnämnden (pkt 16) Bilagor: * * * Årsredovisning för ÖVF 2008 (pktna 5, 7,8 och 9) Revisionsberättelse (punkt 6) Information om fullmakt Formulär för fullmakt
Dagordning för ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening upa den 25 mars 2009 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 5. Styrelsens berättelse med årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Bestämmande av årsavgift och annan avgift 11. Val av ordförande 12. Val av övriga styrelseledamöter 13. Val av styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer 15. Val av revisors suppleanter 16. Val av ledamöter i valnämnden 17. Övriga frågor och information från styrelsen Inga motioner har inkommit.
Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och annan avgift under pkt 10 Bakgrund Enligt föreningens stadgar 5, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår (2010). Enligt stadgarna 5, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild tillhandahållen förmån, t.ex bryggavgift. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet. Styrelsens förslag till beslut Styrelsen föreslår föreningsstämman: 1 att fastställa årsavgiften för nästa verksamhetsår till SEK 200 kr 2 att fastställa att bryggavgift för nästa verksamhetsår skall vara oförändrad vilket innebär: grundavgift 200 SEK tillägg för bredd/meter 200 SEK tillägg för deplacement 3-5 ton 300 SEK tillägg för Y-bom eller akterförtöjning 300 SEK tillägg för el vid bryggor 200 SEK
Valnämndens förslag till val av styrelse under pktna 11, 12 och 13 Bakgrund Föreningens styrelse skall enligt stadgarna bestå av en ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Valnämndens förslag Lena Mark har förklarat sig beredd att fortsätta ytterligare ett år som ÖVF: s ordförande. Johan Nuder, Magnus Viberg och Leif Svensson har anmält att de önskar frånträda styrelsen i och med föreningsstämman 2009. Göran Palm valdes 2008 för en period av 2 år. Valnämnden föreslår föreningsstämman att välja nedan angivna personer för angiven tid och till angivna positioner: Namn Position Tid Omval/nyval Lena Mark ordförande 1 år omval Jan Carell ledamot 2 år omval Göran Byqvist ledamot 2 år omval Tom Rissel ledamot 2 år omval Christina Widar ledamot 2 år omval Björn Fisher ledamot 2 år nyval Lars Lind suppleant 1 år nyval Bo Nilsson suppleant 1 år nyval
Styrelsens förslag till val av revisorer under pktna 14 och 15 Bakgrund Enligt föreningens stadgar skall revisorer och revisorssuppleanter väljas för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman 2008 valdes Owe Mårtensson (godkänd revisor) och Lars Berg till revisorer och Len Blomgren och Ragnar Poijes till revisorssuppleanter. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår 2009 års föreningsstämma att till revisorer välja Owe Mårtensson och Lars Berg samt att till revisorssuppleant välja Ragnar Poijes. Val av valnämnd under pkt 16 Bakgrund Ordinarie föreningsstämma skall utse en valnämnd bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma föreslå ordförande för ÖVF samt de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnden kan omväljas högst två gånger i följd. Stämman 2008 beslutade att välja Ove Jansson (sammankallande), Marie Nygren- Bonnier samt Paulina Illman till ledamöter i valnämnden för tiden intill årets föreningsstämma. Styrelsens uttalande Styrelsen lämnar av principiella skäl inga förslag till föreningsstämmans val av ledamöter i valnämnden.
Årsredovisning för Österskärs Villaägareförening upa Organisationsnummer 716400-1310 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter med tilläggsuppgifter Förslag till vinstdisposition och underskrifter
Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet: Styrelsen har under verksamhetsåret haft protokollförda sammanträden 11 gånger. (16 januari 2008 t.o.m. 5 januari 2009). Under året har de traditionella aktiviteterna genomförts vilket innebär Julgransplundring den 20 januari. Städdag i april, tyvärr med relativt få deltagare Midsommarfirande, med fint väder och väldigt många deltagare Österskärspromenad i samarbete med Hembygdsföreningen Utvecklingen av föreningens hemsida www.ovf.se har fortsatt, vi använder nu den för all information till medlemmar. Många medlemmar har också angett sin mailadress vilket gör att vi kan enkelt och billigt påminna om olika aktiviteter inom föreningen. Vid årsmötet 2006 fick styrelsen i uppdrag att genomföra projekt Lindholmsviken, syftet med projektet är främst att vassrensa och muddra den inre delen av viken så att vattenspegeln utvidgas. På sikt hoppas vi också att det blir möjligt att anlägga en promenadväg utmed viken. Arbetet har för styrelsen inneburit många kontakter med myndigheter, under sommaren blev till slut alla tillstånd klara. Därefter har vi genomfört presentationer för de kringboende samt upphandling via anbudsförfarande av lämplig entreprenör. Det praktiska arbetet inleddes i december och beräknas vara klart senast mars 2009. Under året har föreningen investerat i flyttbara fotbollsmål till Strandängen och nät till målen vid Hödervägen. Målen har varit väldigt populära och använts mycket för spontant spel och lek. Avtal har under året tecknats med Österåkers kommun angående skötsel av både Österskärs Havsbad och Badholmsbadet. Inom bryggverksamheten har vi i år prioriterat säkerhetsfrågor och löpande underhåll. Vi har anlitat dykare för kontroll av bryggförankringar och vissa förankringar av bojar. Elinstallationerna på Båtvägsbryggan och Källvägsbryggan har slutförts. Upptagningsrampen har fått ny asfaltbeläggning och anslutningen till den har grusats. Offert har antagits för att byta ut Bryggvägsbryggans yttre del som ska kunna tas i bruk i maj månad senast. Under året har möte hållits tillsammans med Österskärs vägförening som resulterat i att Vägföreningen har lagat asfaltskada vid Ångbåtsbryggan. Samarbetet ska fördjupas. Ett projekt som nu förbereds i de båda styrelserna är om och i så fall hur vi ska kunna åtgärda den stig som går från toppen på Idrottsbacken ner över berget till Katarinavägen. Antalet medlemmar 2008 var 750, vilket är ungefär detsamma som föregående år. Några styrelsearvoden har ej utgått under året. Den ekonomiska redovisningen följer bokföringens resultat- och balansräkning sid 3 och 4 samt tillhörande noter och tilläggsuppgifter sid 5. Därefter följer styrelsens förslag till vinstdisposition och aktuella namnunderskrifter sid 6.
Resultatrapport Österskärs villaägareförening Räkenskapsår: 080101-081231 09-03-01 12:30 Uppställning enligt ÅRL Preliminär Datum: 080101-081231 Senaste vernr: 34 Tot fg år Årsbudget Perioden Ack Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3006 Medlemsavgifter 111 750,00 130 000,00 148 900,00 148 900,00 3010 Båtplatsavgifter 315 152,00 310 000,00 337 741,00 337 741,00 3015 Arrende, ink 12 030,00 0,00 2 665,00 2 665,00 S:a Nettomsättning 438 932,00 440 000,00 489 306,00 489 306,00 Övriga rörelseintäkter 3890 Övr ersättn och intäkter 34 000,00 15 000,00 0,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 34 000,00 15 000,00 0,00 0,00 S:a rörelseintäkter och lagerförändring 472 932,00 455 000,00 489 306,00 489 306,00 Bruttovinst 472 932,00 455 000,00 489 306,00 489 306,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6500 Administration -54 413,10-45 000,00-66 851,60-66 851,60 6551 Trycksaker ÖVF -48 084,55-35 000,00-2 610,00-2 610,00 6610 Bryggomkostnader -254 733,00-150 000,00-131 265,50-131 265,50 6620 Aktiviter -31 636,50-35 000,00-62 058,00-62 058,00 6630 Markunderhåll -5 606,00-20 000,00 0,00 0,00 6805 Försäkringar -5 981,00-15 000,00-14 876,00-14 876,00 6850 Porto 0,00 0,00-30,00-30,00 6901 Vägavgifter -25 500,00-30 000,00-15 395,00-15 395,00 7352 Befarade kundförluster 0,00 0,00-3 200,00-3 200,00 S:a Övriga externa kostnader -425 954,15-330 000,00-296 286,10-296 286,10 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -425 954,15-330 000,00-296 286,10-296 286,10 Rörelseresultat före avskrivningar 46 977,85 125 000,00 193 019,90 193 019,90 Avskrivningar 7920 Avskrivning bryggor -129 630,00-117 000,00-117 000,00-117 000,00 S:a Avskrivningar -129 630,00-117 000,00-117 000,00-117 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -82 652,15 8 000,00 76 019,90 76 019,90 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -82 652,15 8 000,00 76 019,90 76 019,90 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 509,06 0,00 0,00 0,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 509,06 0,00 0,00 0,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader -6 176,00-8 000,00-10 987,00-10 987,00 8125 Ränteintäkter 0,00 0,00 3 625,00 3 625,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -6 176,00-8 000,00-7 362,00-7 362,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -5 666,94-8 000,00-7 362,00-7 362,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -88 319,09 0,00 68 657,90 68 657,90 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -88 319,09 0,00 68 657,90 68 657,90 Resultat före skatt -88 319,09 0,00 68 657,90 68 657,90 Beräknat resultat -88 319,09 0,00 68 657,90 68 657,90
Balansrapport Österskärs villaägareförening Räkenskapsår: 080101-081231 09-03-01 12:31 Uppställning enligt ÅRL Preliminär Datum: 080101-081231 Senaste vernr: 34 Ing balans Perioden Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1911 Bryggor 1 745 615,00 0,00 1 745 615,00 1919 Ack avskrivn bryggor -798 195,00-117 000,00-915 195,00 1940 Mark 380 000,00 0,00 380 000,00 1941 Servitutsbelastning -354 000,00 0,00-354 000,00 1820 Inventarier 42 532,00 0,00 42 532,00 1829 Ack avskrivn inventarier -42 531,80 0,00-42 531,80 S:a Materiella anläggningstillgångar 973 420,20-117 000,00 856 420,20 S:a Anläggningstillgångar 973 420,20-117 000,00 856 420,20 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar 0,00 6 600,00 6 600,00 1215 Befarade kundförluster medlemmar 0,00-3 200,00-3 200,00 S:a Fordringar 0,00 3 400,00 3 400,00 Kassa och bank 1010 Kassa 1 216,50-1 216,50 0,00 1020 Postgiro 124 165,59-37 509,00 86 656,59 1051 Skandia bankkonto 493,86 0,00 493,86 1052 Handelsbanken Affärskonto 15 933,06 79 746,40 95 679,46 S:a Kassa och bank 141 809,01 41 020,90 182 829,91 S:a Omsättningstillgångar 141 809,01 44 420,90 186 229,91 S:A TILLGÅNGAR 1 115 229,21-72 579,10 1 042 650,11 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2982 Reservfond -5 000,00 0,00-5 000,00 2987 Balanserad vinst/förlust -205 823,01-31 418,20-237 241,21 2988 Vinst/förlust förg.år -31 418,20 119 737,20 88 319,00 2989 Redovisat resultat 88 319,00-88 319,00 0,00 2991 Medlemsinsatser -8 810,00 0,00-8 810,00 2994 Gåvofond -1 808,00 0,00-1 808,00 2995 Reparationsfond -5 450,00 0,00-5 450,00 2996 Markfond -8 900,00 0,00-8 900,00 S:a Eget kapital -178 890,21 0,00-178 890,21 Kortfristiga skulder 2610 Förskott från kunder -24 100,00 5 350,00-18 750,00 2612 Förutbetalda båtplatsavg -96 965,00 16 240,00-80 725,00 2641 Lån Handelsbanken -176 655,00 40 020,00-136 635,00 2642 Brygg "Lån" -637 019,00 79 627,00-557 392,00 2690 Övr kortfr skulder -1 600,00 0,00-1 600,00 S:a Kortfristiga skulder -936 339,00 141 237,00-795 102,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -1 115 229,21 141 237,00-973 992,21 Beräknat resultat 0,00 68 657,90 68 657,90
Räkenskapsår 2008 Tilläggsupplysningar och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt föreningens stadgar. Föreningen har ett fåtal konton, varför vi väljer att redovisa resultat- och balansräkning med utdrag direkt från bokföringen. Resultaträkningen även med 2007 års redovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter: Not 1. Avskrivning Bryggor Ing, balans Bryggor Ing. balans Avskrivning bryggor Avskrivning 2008 Tot Ack avskrivning 1 745 615 kr 798 195 kr 117 000 kr 915 195 kr Tilläggsupplysning: I år är det endast aktuellt att genomföra avskrivning knuten till kontot för bryggor. Bryggtillgångar skrivs ned med 117 000 kr i enlighet med budgeterat belopp. Avsikten är att anpassa avskrivningen till förväntade övervärden under en lång nyttjandeperiod. I avskrivningen ingår amortering med 79 627 kr. Resterande belopp 37 373 kr utgör 5% av Ing. balans Avskrivning bryggor. Tilläggsupplysning: Som framgår av balansrapporten är övriga anläggningstillgångars ing. saldo lika med utgående saldo. De fastigheter som föreningen ägde föregående år är desamma i år. Skatteverket har i taxeringsbeslut givit ett taxeringsvärde = 0 kr för samtliga fastigheter sammantaget. Anledningen är att fastigheterna utgörs av vägmark och grönområden.
Räkenskapsår 2008 Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 237 241 kr årets vinst 68 658 kr disponeras i enlighet med föreningens stadgar så att årets vinst fördelas som följer: till reservfonden avsättes 20 000 kr till reparationsfonden avsättes 48 658 kr kvarstående balanserad vinst balanseras i ny räkning 237 241 kr Österskär den 26 februari 2009 Lena Mark Jan Carell Johan Nuder Göran Palm Tom Rissel Leif Svensson Magnus Viberg Göran Byqvist Christina Widar Revisorspåteckning: Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-03-10 Owe Mårtensson Godkänd revisor Lars Berg Revisor.
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Österskärs Villaägareförening u.p.a. Org.nr 716400-1310 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Österskärs Villaägareförening u.p.a. för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Åkersberga den 10 mars 2009 Owe Mårtensson Revisor FAR SRS Godkänd av Revisionsnämnden Lars Berg Interrevisor
Bilaga 3 Information om röstning genom fullmakt Som medlem i Österskärs Villaägareförening u.p.a. har Du rösträtt vid föreningens föreningsstämmor. Du kan låta annan rösta för Dig vid föreningsstämma. Du skall då tänka på följande. 1. Den som Du utser att rösta för Dig måste vara Din make/sambo eller annan medlem Österskärs Villaägareförening u.p.a. 2. Du måste ge en skriftlig fullmakt till den som Du vill skall rösta för Dig. 3. En medlem får inte rösta för fler fullmakter än en. 4. Det är viktigt att fullmakten fylls i med namn på den som utses att rösta, med fastighetsbeteckningar och att den dateras och undertecknas av Dig som ger fullmakten. 5. En fullmakt är giltig ett år från det att den utfärdas. En fullmakt kan när som helst återkallas. Vill du ge fullmakt till någon att rösta för Dig vid föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. kan Du fylla i formuläret på andra sidan och ge det till den Du vill skall rösta för Dig. Fullmakten måste presenteras vid föreningsstämman. Österskärs Villaägareförening u.p.a. Styrelsen
Fullmakt Jag är lagfaren ägare till fastigheten. Jag ger härmed fullmakt till (som är lagfaren ägare till fastigheten ) att rösta för mig vid föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. under 2009 Österskär den 2009 Namnförtydligande: