2017-12-13 Sida 1 (20) Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsnämnden Plats och tid Förvaltningshuset, kl. 08.30-12.00, 13.00-14.15 ande Ledamöter Björn Alm (M) ordförande Maria Havskog (C) vice ordförande Birgitta Johansson (S) Bengt Koltman (C) Raoul Adolfsson (M) Mikael Andreasson (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Alf Nordell (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) Ulf Björlingson (M) Johan Andersson (S) Erik Johansson (C) 280-284, 286-295 Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare Marcus Axelsson, sektorchef Nina Dahl, sektorekonom 280-282, 284, 286 Stefan Hallberg, fritidchef 283, 287 Lars Persson, destinationsutvecklare 292 Jürgen Beck, utvecklingschef 291 Thomas Hanzén, kulturchef 285 Övriga Rolf Danielsson, projektledare Kvarteret K 285 Utses att justera Raoul Adolfsson (M) Justeringens plats Förvaltningshuset Eksjö, 2017-12-19 Paragraf 279-295 och tid kl.10.00 Underskrifter Sekreterare Karolina Eriksson Ordförande Björn Alm (M) Justerande. Raoul Adolfsson (M)
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 2 (20) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-11-08 Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och utvecklingssektorn, Förvaltningshuset Datum för anslags 2017-12-19 Datum för anslags 2018-01-23 uppsättande nedtagande Underskrift Karolina Eriksson
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 3 (20) Tun 279 Godkännande av föredragningslistan Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att föredragningslistan fastställs enligt följande Tun 279 Godkännande av föredragningslistan... 3 Tun 280 Budgetuppföljning 2017-11-30, beslut... 4 Tun 281 Internbudget 2018, beslut... 5 Tun 282 Styrkort 2018, beslut... 6 Tun 283 Ishallen renovering, beslut... 7 Tun 284 Uppföljning direktupphandling juli-september... 8 Tun 285 Information Kvarteret K... 9 Tun 286 Information Budget 2018...10 Tun 287 Information om VA till skidstugan...11 Tun 288 Information om årlig utvärdering av program i juni och december...12 Tun 289 Information Lilla Torget...13 Tun 290 Reglemente och delegationsordning...14 Tun 291 Information befolkning och arbetslöshet...15 Tun 292 Information besöksnäringen i Eksjö...16 Tun 293 Redovisning av delegationsbeslut...17 Tun 294 Anmälningsärenden...19 Tun 295 Inbjudningar...20
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 4 (20) Tun 280 Budgetuppföljning 2017-11-30, beslut Dnr 2017-Tun0020 Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att föreslå kommunstyrelsen att godkänna lämnad rapport Sektorekonom Nina Dahl, redogör för tillväxt- och utvecklingssektorns budgetuppföljning 2017-11-30. Sektorns driftutfall efter november månad är 51,4 mnkr, vilket motsvarar 84 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 92 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 59,1 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 1,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budgeten i prognosen är 3 procent. Avvikelsen beror på schablonintäkter av engångskaraktär som kom under början av 2017. Sektorns investeringsutfall efter november månad är 1,6 mnkr vilket motsvarar 45 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 2,6 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budgeten motsvarar 26 %. sunderlag Budgetuppföljning per 2017-11-30 Utdrag: Kommunstyrelsen
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 5 (20) Tun 281 Internbudget 2018, beslut Dnr 2017-Tun0126 Tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internbudget 2018. Sektorekonom Nina Dahl, redogör för förslag till internbudget 2018. sunderlag Internbudget dokument 2018-2020 Startbudget 2017-2020 Investeringsbudget TUS 2018-2020 Utdrag: Kommunstyrelsen Sektorekonom Akten
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 6 (20) Tun 282 Styrkort 2018, beslut Dnr 2017-Tun0125 Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till styrkort för Tillväxt- och utvecklingsnämnden avseende år 2018. Ett styrkort är ett politiskt antaget dokument som syftar till att följa upp verksamheten utifrån olika perspektiv; brukarperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Varje nämnd ska ha ett eget styrkort, som revideras varje år. Det är uttalat att kommunstyrelsens styrkort bör vara mer fokuserade på strategiska mål, medan nämndstyrkorten bör fokusera på operativa mål. Vid dagens sammanträde informerar sektorekonom Nina Dahl och tillväxtoch utvecklingschefen Marcus Axelsson, om förslag till styrkort för tillväxtoch utvecklingsnämnden 2018. sunderlag Förslag till styrkort tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018 Utdrag: Sektorekonom Akten
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 7 (20) Tun 283 Ishallen renovering, beslut Dnr 2017-Tun0130 Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ökad driftskostnad för ishallen inryms i befintlig budgetram för Tillväxtoch utvecklingssektorn, från och med 2018. Sektorchef Marcus Axelsson och fritidchef Stefan Hallberg informerar om renovering och den omprioritering i internbudget som krävs för att säkerställa driften i Storegårdshallen. Omfördelningen innebär en ökad ram till fritidsanläggningarna med 400 000 kronor, vilket finansieras med en sänkt ram för utvecklingspotten på 120 000 kronor och en effektivisering vid Vux i12 på 280 000 kronor. Konsekvenserna innebär att mindre projekt och arrangemang genomförs samt att det blir fler studenter per lärare vid Vux i12, vilket leder till mer arbete för administratörerna och ett ökat tryck på lärarna. Personalens arbetsmiljö bedöms opåverkad. -- sunderlag Tjänsteskrivelse Fritidchef Stefan Hallberg, 2017-11-30 Utdrag: Kommunstyrelsen Fritidchef Akten
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 8 (20) Tun 284 Uppföljning direktupphandling juliseptember Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Internkontrollen för tillväxt- och utvecklingsnämnden fastställdes av TUN 2017-04-12, 213. Sektorekonom Nina Dahl, informerar om uppföljning direktupphandlingar, juli till september 2017. sunderlag Direktupphandlingar 2017 kvartal 3 Utdrag: Sektorsekonomen Akten
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 9 (20) Tun 285 Information Kvarteret K Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: att notera informationen till protokollet. Kulturchef Thomas Hanzén och projektledare Rolf Danielsson informerar om Kvarteret K och de bidragsansökningar som beviljats. Pågående projekt är bebyggelse och byggnadsvård, unikt måleri, hantverk i utveckling och Leaderprojektet.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 10 (20) Tun 286 Information Budget 2018 Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: att notera informationen till protokollet. Sektorekonom Nina Dahl, informerar om tillväxt- och utvecklingssektorns budget 2018.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 11 (20) Tun 287 Information om VA till skidstugan Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Fritidchef Stefan Hallberg, informerar om hantering av avloppsvatten till skidstugan och de samtal som pågår mellan kommunen och föreningen Eksjö skid- och orienteringsklubb.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 12 (20) Tun 288 Information om årlig utvärdering av program i juni och december Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att ge kulturchef Thomas Hanzén och fritidchef Stefan Hallberg i uppdrag att utvärdera kultur- och fritidspolitiska programmet till tillväxt- och utvecklingsnämndens möte i juni 2018, samt att notera informationen till protokollet. Sektorchef Marcus Axelsson, informerar om årlig utvärdering av program inom tillväxt- och utvecklingsnämnden. För att säkerställa uppdatering av program inom tillväxt- och utvecklingsnämnden blir de stående ärenden i juni och december månads nämndmöten.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 13 (20) Tun 289 Information Lilla Torget Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sektorchef Marcus Axelsson, informerar om Lilla Torget i Eksjö. Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, 217, att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med Eksjöbostäder AB och Eksjö Stadsutveckling, ta fram förslag på hur Lilla torget med kringliggande fastigheter kan utvecklas till en mötesplats. Redovisning sker till kommunstyrelsen i februari 2018.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 14 (20) Tun 290 Reglemente och delegationsordning Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sektorchef Marcus Axelsson, informerar om tillväxt- och utvecklingssektorns reglemente och delegationsordning samt handlingar som bör uppdateras när det sker förändringar inom sektorn.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 15 (20) Tun 291 Information befolkning och arbetslöshet Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: att notera informationen till protokollet. Utvecklingschef, Jürgen Beck informerar om folkmängdens utveckling 2008-2017. Den totala folkmängden i Eksjö kommun 2017-12-11, är 17426 personer. Eksjö kommuns befolkning har ökat från 2016 med 297 personer. Totalt öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av den registerbaserade arbetskraften: 16-64 år: 7,2 % 18-24 år: 10,4 %
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 16 (20) Tun 292 Information besöksnäringen i Eksjö Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: att notera informationen till protokollet. Destinationsutvecklare, Lars Persson informerar om besöksnäringen i Eksjö och i Sverige. Besöksnäringen omsätter 296 miljarder, genererar ett exportvärde på 120 miljarder och levererar 169 000 jobb - i hela landet. Den globala turismen kommer växa med 50% till 2030, enligt Svensk Turism AB.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 17 (20) Tun 293 Redovisning av delegationsbeslut Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: att notera ärendena Kulturchef Arrangemangsbidrag Eksjö Musikkår Eksjö Musikkår blåser in julen Ansökt 2 600 kr, beviljat 2 600 kr. Delegationsbeslut: 2017.11.27 Dnr 2017-TUN0120 Fritidschef Investeringsbidrag BTK Final Dnr 2016-Tun0108 Investeringsbidrag för inköp av bordtennisbord Kostnad: 7 500 kr, beviljat 7 500 kr Delegationsbeslut 2017-11-13 Stödbidrag Eksjö HC Dnr 2017-Tun0060 Stödbidrag till säkerhetsarbetet kring sjöloppet Kostnad 11 000, beviljat 11 000 kr Delegationsbeslut 2017-11-15 Bruzaholms Samhällsförening Dnr 2017-Tun0116 Stödbidrag för driftkostnader av elljusspår i Bruzaholm. Kostnad 20 745 kr, avslag Delegationsbeslut 2017-10-27
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 18 (20) BRIS Stödbidrag till verksamheten Kostnad 35 340 kr, avslag Delegationsbeslut 2017-11-03 Dnr 2017-Tun0113 Vuxenutbildningschef om tillstyrkan av 10 sökande från annan kommun. om intagning av 22 elever till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. om intagning av 3 elever till svenska för invandrare (SFI). om tillstyrkan av 3 sökande till annan kommun. att inrätta orienteringskurser enligt följande: Grundläggande nivå Svenska/DK Matematik/DK Orienteringskurs olika sätt att lära Orienteringskurs studieteknik SGRSVEV SGRMATW SGRORI71C SGRORI71B
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 19 (20) Tun 294 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden föredras.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13 20 (20) Tun 295 Inbjudningar Inga inbjudningar föredras.