GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7) Tid: 2002-10-30: 8.00-12.00 2002-10-31: 8.30-12.15 Plats: Konsistorierummet, universitetsbyggnaden, Vasaparken och Lökebergs konferenshotell NÄRVARANDE Ledamöter: Arne Wittlöv Bo Samuelsson Företrädare för allmänna intressen Ulf Gustavsson Elisabet Litsmark Nordenstam Bengt Odlöw Jasenko Selimovic Per Sörbom Gunnar Westerling Företrädare för lärarna Marie Demker Lennart Hjalmarsson Margareta Wedborg Företrädare för studenterna Mikael Baaz, 1-7, 9-10 Lisen Björklund Sara Stavås Daniela Ölmunger, 8, 11-14 ordförande rektor Företrädare för de anställda, närvaro- och yttranderätt Eva Sjögren Inger Wilgotson-Lundh Övriga: Frånvarande ledamöter: Vid protokollet: Föredragande: Siv Bondenäs Brink Björn Järbur Azar Hedemalm Gunilla Dörner Buskas Björn Järbur Lars Nilsson Christina Nordberg Per-Erik Eriksson informationsdirektör universitetsdirektör 4, 8 och 10 5 5 5, 6 och 7
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 2(7) Föredragande, forts. Anders Granberg Arne Wittlöv Gunilla Dörner Buskas Rein Roosenit 9 11 12 och 13 12 1 Utseende av protokolljusterare att utse Elisabet Litsmark Nordenstam att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträden den 13 augusti och den 13 september 2002 att anteckna protokollen från styrelsens sammanträden den 13 augusti och den 13 september 2002. 3 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Björn Järbur informerar om styrelseplanen. att fastställa föredragningslistan. 4 A9 2749/02 Verksamhetsuppdrag för budgetåret 2003 Björn Järbur föredrar PM daterad 2002-10-22. att fastställa verksamhetsuppdraget för 2003. 5 A9 2970/02 Kvartalsrapport 1 januari 20 september 2002 Lars Nilsson, Christina Nordberg och Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2002-10-21.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 3(7) att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2002. 6 Information om budgetpropositionen 2003 Per-Erik Eriksson informerar om innehållet i budgetpropositionen 2003. att anteckna informationen. 7 B1 1800/02 Kompletterande anslagsfördelning för budgetåret 2003 Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2002-10-22. att fastställa dispositionsplan för grundutbildningsanslaget och för anslaget för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 1 respektive bilaga 3, att fastställa uppdrag och takbelopp samt nämndprislappar till nämnder och motsvarande enligt bilaga 2 samt att fastställa fördelning av medel för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 4. vidare med anledning av skrivelse från UFL daterad 2002-10-28 rörande ökad tilldelning av fakultetsmedel för budgetåret 2003 att uppdra åt rektor att utarbeta förslag till definition av begreppet ansvar för grundläggande lärarutbildning och för forskning som knyter an till sådan utbildning, att utarbeta förslag till definition av begreppet grundläggande lärarutbildning samt att utarbeta förslag till definition av begreppet forskning som knyter an till grundläggande lärarutbildning.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 4(7) 8 B1 1700/01 Om principer för avräkning av takbelopp inom grundutbildningen Björn Järbur föredrar PM daterad 2002-10-22. att lämna berörda fakultetsnämnders begäran om gemensam avräkning för perioden 2000-2002 utan bifall, att ge rektor i uppdrag att till styrelsens decembersammanträde ge förslag till avräkningsprincip för budgetåret 2003, principen skall främja ett effektivt resursutnyttjande, att i samband med arbetet för verksamhetsplanen 2004-2006 fastställa avräkningsprinciperna för samma period samt att ge UFL och berörda fakultetsnämnder i uppdrag att genom systematisk och fördjupad dialog identifiera eventuella problem och därmed skapa förutsättningar för stabilitet i planeringen så långt det är möjligt. 9 G77 3483/02 Antagningsordning 2002/2003 Anders Granberg föredrar PM daterad 2002-10-11. att fastställa antagningsordning för Göteborgs universitet för läsåret 2002/2003. 10 A3 2906/02 Organisatorisk placering av institutionen Data och informationsteknik Björn Järbur föredrar PM daterad 2002-10-22. att organisatoriskt flytta institutionen Data och informationsteknik till fakultetsnämnden för IT-universitetet från och med den 1 januari 2003 samt att naturvetenskapliga fakultetsnämnden för år 2003 skall överföra resurser för verksamheten till fakultetsnämnden för IT-universitetet enligt de principer nämnderna kommer överens om.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 5(7) 11 A1 2780/02 Tillsättning av rektor för Göteborgs universitet a) Sammansättning av valförsamling Arne Wittlöv föredrar PM daterad 2002-10-28, i vilken föreslås en fördelning av 70 mandat i valförsamlingen, varav 30 tillfaller representanter för lärarna, 20 representanter för studenterna och 20 representanter för övriga anställda. Lisen Björklund, Sara Stavås och Daniela Ölmunger yrkar på en valförsamling som består av totalt 80 mandat, varav 30 tillfaller representanter för lärarna, 30 representanter för studenterna och 20 representanter för övriga anställda. Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition. Votering begärs och verkställs. 10 röster tillfaller förslaget i enlighet med PM daterad 2002-10-28 och 3 röster tillfaller Lisen Björklunds m.fls. yrkande. Bo Samuelsson deltar inte i beslutet. att valförsamlingen vid Göteborgs universitet inför rekrytering av rektor för mandatperioden 2003-07-01 2009-06-30 skall bestå av totalt 70 personer, att av dessa 70 mandat tillfaller 30 representanter för lärarna 20 representanter för studenterna 20 representanter för övriga anställda, att styrelsen vid sitt sammanträde den 15 november 2002 beslutar om den närmare fördelningen av dessa mandat. b) Kravprofil Arne Wittlöv redogör för de synpunkter som hittills framkommit beträffande kravprofil för den nye rektorn. Om styrelsens ledamöter vill framföra fler synpunkter angående kravprofilen bör detta ske senast den 8 november. Därefter har ordförande mandat att fatta ett per capsulambeslut beträffande kravprofilen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 6(7) 12 A1 4330/00 Förslag till sammanträdestider 2003 Gunilla Dörner Buskas föredrar PM daterad 2002-10-23. att återremittera ärendet. 13 Högskoleverkets beslut om Sahlgrenska akademins organisation Rein Roosenit och Gunilla Dörner Buskas föredrar dels PM daterad 2002-10-30, dels Sahlgrenska akademin sammanfattande övervägande och rekommendationer daterad 2002-10-29. I ärendet har ledamöterna vidare tillställts en rättsutredning genomförd av Mannheimer Swartling Advokatbyrå daterad 2002-10-24. att återföra Sahlgrenska akademistyrelsen som ett berednings- och beslutsorgan under universitetsstyrelsen, att Sahlgrenska akademistyrelsen skall utses i enlighet med vad som föreskrivs i högskoleförordningen för utseende av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i fakultetsnämnd, att hos regeringen ansöka dels om tillstånd för universitetsstyrelsen att, inom ramen för vad som stadgas i högskolelagen 2 kap 6, meddela sådana föreskrifter om akademistyrelsens sammansättning att en rimlig mandatfördelning ( minoritetsskydd ) uppnås mellan de i Sahlgrenska akademin ingående fakulteterna, dels om dispens från de bestämmelser i högskoleförordningen som kan anses utgöra hinder för ett bibehållande av fakultetsnämnderna för medicin, odontologi och vårdvetenskap under Sahlgrenska akademistyrelsen och en anpassning av akademistyrelsens ansvarsområde till vad som gäller för områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap inom Uppsala universitet, att ge rektor i uppdrag att, efter sedvanligt remissförfarande, föreslå styrelsen en sammansättning av Sahlgrenska akademistyrelsen som tar hänsyn till kravet på en rimlig mandatfördelning mellan de i akademin ingående fakulteterna ( minoritetsskydd ) och universitetets samverkan med det omgivande samhället,
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 7(7) att ovanstående ansökan skall omfatta sex år, dessförinnan skall en utvärdering av Sahlgrenska akademin ha skett, detta beslut ersätter styrelsens tidigare beslut om tidpunkt för utvärdering, att ge rektor i uppdrag att till regeringen inge beslutad framställning, att fr.o.m. den 1 januari 2003 fram till dess att regeringen tar ställning till universitetets ansökan enligt ovan, återta Sahlgrenska akademistyrelsens delegation att fatta beslut i frågor beträffande fördelning av resurser, att ge rektor i uppdrag att genomföra val till Sahlgrenska akademistyrelsen så att den kan påbörja sitt arbete den 1 juli 2003, att som yttrande till Högskoleverket översända detta protokoll samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 14 Övriga frågor a) Margareta Wedborg frågar om läget i det s.k. gemensamhetsprojektet mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Detta kommer att redovisas vid styrelsens sammanträde den 15 november 2002. Vid protokollet Gunilla Dörner Buskas Justeras Arne Wittlöv Elisabet Litsmark Nordenstam