1(8) Tid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 8.30 12.00 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm ordförande Fredrik Elinder Karin Kjellgren Christina Samuelsson (ersättare för Tiny Jaarsma) Toste Länne (ersättare för Lena Jonasson) Björn Gerdle (p. 52-60) Mikael Sigvardsson Kristin Alfredsson Ågren Sebastian Becker studerande David Olander studerande Ersättare: David Engblom Johanna Dahlberg Kajsa Holmgren Peterson Paul Erixson Övriga: Anita Larsson mötessekreterare Ingo Hölscher OFR Elisabeth Larsen-Cederström SACO Anette Philipsson kanslichef Maria Sundkvist utbildningsledare Ingrid Pousette fakultetssamordnare Lovisa Holm föredragande p. 61 Lena Thunell föredragande p. 61 Eva Swahn föredragande p. 61 Pia Tingström föredragande p. 61 David Arnesson föredragande p. 63 Ej närvarande: Ledamöter: Tiny Jaarsma Lena Jonasson Boel Andersson-Gäre Nina Nelson Follin Caroline Bivik Ersättare: landstingskommunal verksamhet landstingskommunal verksamhet studerande
2(8) Elin Ekbladh Magnus Janzon Johanna Stöckl Mehrnaz Zeitooni Övriga: Rowena Sarinas Bladh (ersättare) landstingskommunal verksamhet (ersättare) studerande (ersättare) studerande (ersättare) OFR Justeras datum: Anita Larsson Johan D Söderholm Kristin Alfredsson Ågren (sekreterare) (ordförande) (justerare)
3(8) Mötesformalia 47 Utseende av justeringsperson Kristin Alfredsson Ågren utses till justeringsperson. 48 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Föredragningslistan fastställs enligt förslag. Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2013-03-06 gås igenom och läggs till handlingarna. 49 Meddelanden Johan Söderholm meddelar att: - Ingrid Pousette kommer att fungera som ny sekreterare i fakultetsstyrelsen - den årliga departementsdialogen har genomförts, där rektor träffar departementet tillsammans med berörda från LiU. Frågor som togs upp var satsning på 25 fler platser inom specialistsjuksköterskeprogrammen och 10 nya platser på barnmorskeprogrammet (kommer i höstbudgeten) samt FUFutredningen Välfärdens utmaningar. En workshop gällande Välfärdens utmaningar med inbjudna politiker samt företrädare för kommuner, landsting och universitet kommer att äga rum i Norrköping den 28 april. - universitetets ledningsresa ägde rum förra veckan. Universitetsledning, ledningsråd, samtliga prefekter och rektors strategiska råd för utbildning besökte tre universitet i England med fokus på utbildningsutveckling. - inga framsteg i ALF-förhandlingarna har meddelats. Johan Söderholm är kallad till videokonferens med statens förhandlare den 10 april. - landstinget har nu utsett en efterträdare till Nina Nelson; Jan Marcusson har förordnats som FoU-chef med start denna vecka. Karin Kjellgren meddelar att:
4(8) - Universitetskanslersämbetet genomfört platsbesök för psykoterapeututbildningen vid LiU. - Lars Haikola har fått uppdraget att utreda utbildningsutbudet vid universitet och högskolor i landet, uppdraget ska redovisas den 15 oktober 2015. - Harriet Wallberg Henriksson har fått uppdraget att utreda kvalitetssäkringssystemet av högre utbildning, uppdraget ska redovisas i december 2014. - ett arbete pågår kring studenternas rätt att ta del av uppgifterna i patientjournalerna. Frågan tas upp på det nationella dekanmötet som hålls i Stockholm i maj. Fredrik Elinder meddelar att: - forskningsutvärderingen RE14 i princip är klar, samverkansberedningen tar upp frågan vid möte den 11 april och utredningen presenteras sedan på fakultetskollegiet den 29 april. Därefter offentliggörs rapporten. Anette Philipsson meddelar att: - söksiffrorna inför höstterminen 2014 vid avstämning den 9 april (sista ansökningsdag 15 april) ser bra ut jämfört med föregående år vid samma tidpunkt men det är svårt att utvärdera innan söktiden är slut. - tidningen Forskning och utveckling, som ges ut i samarbete mellan HU, LiU och landstinget, kommit ut med ett nytt nummer som delas ut nu. - universitetet ska lämnas prognos till utbildningsdepartementet årligen i april, juni och oktober. Vid avstämning i april ligger vi på vårt takbelopp. I ett femårsperspektiv noteras en nedgång för fil fak och tek fak medan HU går upp p g a läkarutbildningens utbyggnad. - en minst tregradig betygsskala för VFU inom lärarutbildningarna har föreslagits från regeringshåll och förändringen föreslås genomföras redan från 1 juli 2014. Sebastian Becker/Consensus meddelar att: - en verksamhetsplan för nästa år har beslutats, med fokus på uppföljningen av förändringen från tre till fyra heltidsanställda kårfunktionärer, internationella studenter, utredningarna av IPL och läkarprogrammets curriculum samt ombyggnationen inom campus US. - studentintervju genomförs i eftermiddag inom UK-ämbetets utvärdering
5(8) - Norrköpings tid som Årets studentstad firades ut förra veckan - SFS håller fullmäktigemöte i Norrköping om en månad - val av ny styrelse och funktionärer genomförs den 23 april Kajsa Holmgren Peterson meddelar att - en ny genuslektor vid HU utsetts fr om 1 april Gerd Röndahl, ISV 50 Anmälningar Anmälningar enligt bilaga FSMA 2014/3. 51 Beslut på delegation FSM del 8 anmäldes och godkändes. 52 Utbildningsplan för fysioterapeutprogrammet Dnr LiU-2014-00785 Föredragande: Karin Kjellgren Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa utbildningsplanen enligt förslag. 53 Utbildningsplan för masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap Dnr LiU-2014-00786 Föredragande: Karin Kjellgren Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa utbildningsplanen enligt förslag.
6(8) 54 Inrättande av huvudområde fysioterapi Dnr LiU-2014-00624 Föredragande: Karin Kjellgren Fakultetsstyrelsen beslutar att föreslå rektor att huvudområdet fysioterapi inrättas. Styrelsen föreslår vidare att följande generella examina inom fakultetens område ska ges vid universitetet: Medicine masterexamen, huvudområde fysioterapi Medicine magisterexamen, huvudområde fysioterapi Medicine kandidatexamen, huvudområde fysioterapi 55 Uppföljning av NSI 2012 - HU Dnr LiU-2011-01875 Föredragande: Karin Kjellgren Fakultetsstyrelsen beslutar att med redaktionella ändringar fastställa Hälsouniversitetets slutrapport för NSI 2012. 56 Utseende av ordförande i valberedningen inför val till fakultetsstyrelse för medicinska fakulteten mandatperioden 2015-2017 Dnr LiU-2014-00474 Föredragande: Johan D Söderholm Fakultetsstyrelsen föreslår, under förutsättning att de preliminära anvisningarna inför fakultetsstyrelsen fastställs, att utse Olle Stendahl som ordförande i valberedningen. 57 Instruktion Clinicum Dnr LiU-2014-00560 Föredragande: Johan D Söderholm Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa instruktionen för Clinicum enligt förslag.
7(8) 58 Regler för att erhålla docentur vid HU Dnr LiU-2013-02002 Föredragande: Johan D Söderholm Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa regler för att erhålla docentur vid HU enligt förslag. 59 Regler för utbildning på forskarnivå vid HU - revidering Dnr LiU-2011-01747 Föredragande: Fredrik Elinder Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av regler för utbildning på forskarnivå vid HU enligt förslag, dock med förändringen att begreppet licentiatuppsats ändras till licentiatavhandling. 60 Användande av tilldelade medel med anledning av UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar Dnr LiU-2013-00994 Föredragande: Johan D Söderholm Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa fördelningen av medel enligt förslag. Ett förtydligande avseende motivering till beslutet samt att beslutet gäller för tilldelade medel 2014 önskas. Fakultetsstyrelsen delegeras till ordföranden att formulera beslutet med dessa tillägg. 61 Verksamhetsrapporter från - Core facility (föredragande Lovisa Holm) - Biobanksfacilitet, BBF (föredragande Lena Thunell) - Linköping Academic Research Centre, LARC (föredragande Eva Swahn) - Pedagogiskt centrum (föredragande Pia Tingström) Information.
8(8) 62 Tidplan budget 2015, planeringsförutsättningar 2016-2017 Föredragande: Anette Philipsson Information. Preliminär OH-budget beslutas vid FSM:s sammanträde 2014-05-22. Definitiv OH-budget beslutas 2014-08-28. Anslagsbudget beslutas 2014-10-20. 63 Avräkning VFU Föredragande: David Arnesson Information. Punkten tas upp för beslut vid nästkommande fakultetsstyrelsesammanträde, då definitiva siffror för 2013 ännu ej finns tillgängliga.