2 Ks 116 Dnr 03/KS146 Information angående löneavtal och löneförhandlingar Ärendebeskrivning Med anledning av skrivelse 2003-10-24 från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet avseende löneavtal och pågående löneförhandlingar har kommunledningsstaben upprättat bifogad information. Personalchefen och Gunilla Blomqvist, konsult, informerade om löneavtal och pågående löneförhandlingar. Beslut Informationen noteras till protokollet.
3 Ks 117 Dnr 03/KS131 806 Taxa för musik och drama i kulturskolan Ärendebeskrivning Nämndkontoret kultur har 2003-08-20 rev 2003-09-01 upprättat tjänsteutlåtande avseende höjning av taxa för musik och drama i kulturskolan. Kulturnämnden har 2003-09-15 lämnat förslag till kommunfullmäktige. Deltar ej i beslut Krister Skånberg (mp) deltar ej i beslut. Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar enligt arbetsutskottet förslag. Ulric Andersen (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag, d v s oförändrad avgift för musikundervisning i kulturskolan. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 1. Avgifterna för musikundervisningen i kulturskolan fastställs till 960 kr/termin för första barnet. För syskon är avgiften 850 kr/termin. 2. Avgifterna för dramaundervisning i kulturskolan fastställs till 720 kr/termin för första barnet. För syskon är avgiften 640 kr/termin. 3. De nya avgifterna ska gälla fr o m 1 januari 2004.
4 Ks 118 Dnr 03/KS136 706 Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ärendebeskrivning Nämndkontoret barn- och ungdom har 2003-09-22 upprättat tjänsteutlåtande med förslag till maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2004. Barn- och ungdomsnämnden har 2003-09-29 överlämnat förslaget för vidare beredning. Deltar ej i beslut. Christina Blom Andersson (kd) och Krister Skånberg (mp) deltar ej i beslut. 1 Den tidsrelaterade avgiften i maxtaxan för förskolebarn med tider under 25 timmar per vecka tas bort. 2 Förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs att gälla fr o m 2004-01-01. 3 Kommunfullmäktige delegerar till barn- och ungdomsnämnden att justera beloppen i enlighet med riksdagens beslut om barnomsorgsavgifter.
5 Ks 119 Dnr 03/KS139 Förslag till revidering av miljönämndens taxor Ärendebeskrivning Miljökontoret har 2003-08-27 upprättat förslag till revidering av nämndens taxor. Miljönämnden har 2003-10-08 överlämnat förslaget. 1 Revidering av följande taxor fastställs att gälla fr o m 2004. - prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 - verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 - tillsyn enligt strålningslagen, KFS 60:8 samt att miljönämndens taxa för uppdragsverksamheten, KFS 60:9, upphävs. 2 Kommunfullmäktige beslutar enligt 4 60:4, 3 KFS 60:10 samt 2 KFS 60:8 att delegera till miljönämnden att besluta om justering av taxorna med hänsyn till prisutvecklingen.
6 Ks 120 Dnr 03/KS140 706 Förslag till egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stöd- och hjälpinsatser, ny KFS 50:12 Ärendebeskrivning Nämndkontoret social har 2003-09-25 upprättat underlag avseende förslag till egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt andra stöd och hjälpinsatser. Socialnämnden har 2003-10-08 lämnat förslag till kommunfullmäktige. 1. Principer för uttag av egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt andra stöd och hjälpinsatser fastställes. 2. Belopp för egenavgifter fastställs att gälla fr o m 2004-01-01.
7 Ks 121 Dnr 03/KS135 041 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Ärendebeskrivning Kommunledningsstaben har 2003-10-07 upprättat tjänsteutlåtande avseende annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, med uppgift om tid och plats, ska ske i Mälaröarnas Nyheter.
8 Ks 122 Dnr 02/KS 98 409 Yttrande - Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Ärendebeskrivning Miljödepartementet har 2003-07-08 översänt en remiss avseende förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götaland län till årgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Remissvar skulle varit miljödepartementet tillhanda senast den 15 oktober 2003. Kommunledningsstaben har 2003-10-03 upprättat förslag till yttrande och miljönämnden har 2003-10-08 överlämnat synpunkter. I avvaktan på kommunstyrelsens godkännande har arbetsutskottet 2003-10- 14 översänt kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande som Ekerö kommuns preliminära yttrande. Beslut 1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande till Miljödepartementet, daterat 2003-10-14, godkänns. 2. Beslutet översänd till Miljödepartementet. Särskilt yttrande Krister Skånberg (mp) avger särskilt yttrande. Paragrafen justeras omedelbart. Exp: Miljödepartementet
9 Ks 123 Dnr 03/KS 98 509 Yttrande till Finansdepartementet Remiss av delbetänkande från Stockholmsberedningen trängselavgifter (SOU 2003:61) Ärendebeskrivning Ekerö kommun har tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län och ett stort antal andra kommuner, myndigheter och organisationer erhållit rubricerad remiss från Finansdepartementet daterad 2003-06-18. Remisshandlingarna består av delbetänkandet (SOU 2003:61) med följebrev och sändlista samt bilagd utredning från Stockholms stad framtagen av Transek AB Försök med miljöavgifter i Stockholm Underlag för utformning och genomförandeplan. De kompletta remisshandlingarna finns tillgängliga hos samhällsplaneraren på kommunledningsstaben. Eventuella remissvar med synpunkter på förslagen i betänkandet och på det i övrigt bifogade remissmaterialet ska i tre exemplar samt via e-post vara inkomna till Finansdepartementet senast den 10 oktober 2003. Stockholmsberedningen har på regeringens uppdrag utrett och i det aktuella delbetänkandet belyst frågan om hur användning av trängselavgifter i trafiken kan genomföras. Med trängselavgifter avses avgifter som ska minska trängselproblem i vägtrafiken genom att differentieras så att de tas ut vid de tider och på de platser där problem förekommer i syfte att öka framkomligheten. Ett ytterligare syfte kan vara att minska vägtrafikens miljöpåverkan. Kommunledningsstaben har upprättat förslag till yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2003-10-07 att i avvaktan på kommunstyrelsens beslut översända kommunens preliminära yttrande till Finansdepartementet. Yrkande och proposition Krister Skånberg (mp) yrkar enligt bifogat förslag till yttrande. Peter Carpelan (m) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande daterat 2003-10-07 godkännes.
10 forts 123 Reservation Krister Skånberg (mp) reserverar sig till förmån för eget förslag. Paragrafen justeras omedelbart. Exp: Finansdepartementet
11 Ks 124 Dnr 03/KS58 421 Motion om skydd för människors hälsa vid utbyggnad av mobil-telefonnätet och ett moratorium vad avser utbyggnad av s k 3G-master i Ekerö kommun Ärendebeskrivning Ulric Andersen (s) och Gunilla Tovatt (mp) har i en motion 2003-03-25 föreslagit att: 1. Ekerö kommun hos regeringen hemställer om ett i avvaktan på att de produktansvariga och ansvariga myndigheter vetenskapligt kan vederlägga (motbevisa) den mängd rön och slutsatser som pekar på hälsorisker av strålning orsakad av i detta fall mobiltelefonin tillfälligt moratorium vad avser utbyggnad av mobiltelefonisystem och 3G. 2. Kommunfullmäktige uttalar det angelägna i att kommunens miljönämnd respektive byggnadsnämnd, vid behandling av sökta bygglov för en utökning av mobiltelefonisystemen, nogsamt prövar innebörden av 8 kap 11 (12) PBL och 3 kap 2 PBL samt Miljöbalkens lagstadgade försiktighetsprincip. 3. En miljökonsekvensbeskrivning ska göras innan framtida bygglov beviljas för uppförande av stationer och master för mobiltelefonnätet där alternativ lokalisering ska redovisas liksom förväntade/tänkbara effekter på människor och miljö. 4. Vissa områden i kommunen reserveras som lågstrålande zoner, dvs områden som fredas för ytterligare utbyggnad av mobiltelefonnätet. Dessa zoner skall redovisas i kommunens översiktsplan. Miljönämnden har överlämnat nämndens beslut 2003-09-03. Byggnadsnämnden har 2003-09-10 överlämnat stadsarkitektkontorets bedömning som nämndens yttrande Kommunledningsstaben har 2003-07-31 lämnat underlag avseende punkt 4 i motionen. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. Ulric Andersen (s) yrkar bifall till punkt 1 och 4. Krister Skånberg (mp) yrkar bifall till motionens samtliga punkter. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
12 forts ks 124 Med hänvisning till miljönämndens, byggnadsnämndens och kommunledningsstabens synpunkter avslås motionen. Reservation Ulric Andersen (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Krister Skånberg (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
13 Ks 125 Anmälan, beslut enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser a) Arbetsutskottets protokoll 2003-09-02 187-194 b) Arbetsutskottets protokoll 2003-09-16 195-203 c) Arbetsutskottets protokoll 2003-09-23 204-211 d) Arbetsutskottets protokoll 2003-10-07 212-220 e) Arbetsutskottets protokoll 2003-10-14 221-231 f) Tekniske chefen: Ramavtal arkitekt- och teknikkonsulttjänster 10/2003 g) Kommunsekreteraren: Tillfälligt serveringstillstånd 7/2003
14 Ks 126 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 211/2003 a-c Arbetsutskottets protokoll 220/2003 a-f Arbetsutskottets protokoll 231/2003 a-d
15 Ks 127 Dnr 03/KS3 Bordlagt valärenden a) Val av ledamot till näringslivsrådet t o m 2006-12-31, fyllnadsval efter Ann-Charlotte Kihlström (kd) Beslut kd Peter Östergren, Södergården, 178 92 Adelsö Exp: Peter Östergren Näringslivsrådet Lönekontoret
16 Ks 128 Dnr 03/KS3 Valärenden a) Nominering av ersättare till arbetsmarknadsnämnden t o m 2006-12-31, fyllnadsval efter Ann-Charlotte Kihlström (kd)_ Beslut Bordlägges. b) Nominering av ledamot till arbetsmarknadsnämnden t o m 2006-12-31, fyllnadsval efter Jenny Järveborg Andersson (kd) Beslut kd Birgitta Rittner, Kyrkvägen 19, 178 52 Ekerö Exp: Birgitta Rittner Arbetsmarknadsnämnden Lönekontoret
17 Ks 129 Dnr 03/KS42 041 Förslag till drift- och investeringsbudget år 2004 med inriktning för år 2005 2006 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde 2003-06-17 direktiv för nämnder och styrelsens framtagande av budget år 2004 2006. Kommunfullmäktige beslutade om kompletterande direktiv 2003-09-23. Nämnder och kontor har överlämnat förslag till drift- och investeringsbudget inför beredning i kommunstyrelsen. För information har socialnämnden 2003-10-15 överlämnat en redovisning avseende: Medel till undervisning i form av SFI, svenska för invandrare 189. Platser inom särskilda boendeformer, förslag till utbyggnad 179. Behov av dagligverksamhet enligt LSS, volymuppskattning m m 183. Behov av bostäder för boende enligt LSS, volymuppskattning m m 184. Dagverksamhet vid Ekebyhovs slott/tornvillan, förslag till ändrad organisation 185. AME, arbetsmarknadsenheten, inriktning m m 186. Behov av bostäder m m, kortsiktiga respektive långsiktiga behov 193. Sänkt ersättning till äldreomsorgen och handikappomsorgens resultatenheter, redovisning/konsekvensbeskrivning 85. Arbetsutskottet har 2003-10-07, 2003-10-14 och 2003-10-21 berett nämndernas och kontorens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2003-10-21 att: 1. Notera att i underlag för beslutsprocessen avseende investeringar i förskolelokaler ska ingå en översyn av bedömning av volym, lokalkapacitet och lokalutnyttjande av kommunala verksamhetslokaler. 2. Räddningstjänsten får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde inkomma med redovisning av räddningsvärnens insatser 2002-2003. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att inför budgetarbetet 2005-2007 redovisa köksutredning och lokalutredning. 4. Kommunledningsstaben får i uppdrag att tillsammans med berörda återkomma med underlag avseende möjlighet till alternativa placeringar av utbyggnad av 10 demensplatser.
18 forts ks 129 5. Räddningstjänsten får i uppdrag att redovisa investeringar överstigande 100 000 kr för beslut i kommunstyrelsen. 6. Barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 1 750 tkr jämfört ram i budgetdirektiv. Föreslagen budgetreserv 2004 minskas med motsvarande belopp. 7. Socialnämndens budgetram utökas med 600 tkr för ej ytterligare reducering av ökad driftersättning för äldreomsorg (300 tkr) och handikappomsorg (300 tkr). Föreslagen budgetreserv 2004 minskas med motsvarande belopp. Socialdemokraternas alternativa budgetförslag Oppositionsrådet presenterade ett samlat (s)-alternativ avseende förslag till budget. Förslaget förutsätter nuvarande utdebiteringsnivå och verksamhetens nettokostnader är desamma som förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. Förändringar jämfört förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott framgår nedan under respektive nämnd och styrelse. Notering M, fp och kd noterar att det inte finns någon särskild budgetpost i Ekerö kommuns budget för kostnader för övertid och fyllnadstid. Vare sig centralt eller i nämndernas budgetramar. Finansiering av kommunens kostnader för övertid och fyllnadstid sker inom ramen för nämnder och styrelsers budgetramar och i de anslag och ersättningar som resultatenheter och kontor erhåller för fullföljande av sina uppdrag enligt fastställt ersättningssystem. Deltar ej i beslut avseende inriktning år 2005 och 2006 Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen deltar, p g a att föreliggande underlag inte är komplett, ej i beslut avseende inriktning för flerårsplan år 2005 och 2006, vad gäller driftbudgeten. Krister Skånberg (mp) deltar ej i beslut avseende inriktning för flerårsplan år 2005 och 2006. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Uttalande M, fp och kd uttalar att förslaget till avgift för måltider i gymnasieskola skall utgå. Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 1 500 tkr. Finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsen försäljningsintäkter med 1 500 tkr.
19 forts ks 129 Driftbudget, tkr Yrkanden och proposition Budgetram -456 850-476 364-500 207 Tekn.just; internränta/ökade lokalhyror Tekn. just; kapt.tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po Tillägg ram för ersätt. enl. förslag alt 1 Tillägg ram för avg skolmåltider gymn. -1 006-2 641-3 522-1 750-1 500-12 849-2 600-3 735-12 849-2 536-4 795-1 500-1 500 Förslag till budget -467 269-497 048-521 914 (s)-förslag: Bibehållen ambition skolskjuts -500 Bibehållen nivå skolors och förskolors lokalvård -500 Höjning 2 %, förskolepeng -1 930 Höjning 1%, skolpeng -900 Uppräkning resurser barn i behov av särskilt stöd, grundskolan -2 000 Sänkning 4 % ersätt. privata alternativ inom skola och förskola 1 600 Förslag till budget -471 499 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens bifallit m, fp och kd:s förslag. 1 Driftbudget om 467 269 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan 2005 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 497 048 tkr respektive 521 914 tkr gälla. Investeringsbudget Lokaler Permanent förskola i Sandudden Nya förskolor, proj. och genomförande Inventarier Administration IT 1 400 1 400 14 000 10 000 50 50 50 50 50 50 Summa 2 900 24 100 100
20 forts ks 129 1 Investeringsbudget för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Noteras att Krister Skånberg (mp) inger särskilt uttalande (bilägges). Noteras att RSMH-Mälaröarna inkommit med en skrivelse 2003-10-22. Driftbudget, tkr Yrkanden och proposition Budgetram -225 873-232 586-245 585 Tekn.just;internränta/ökade lokalhyror Tekn.just;kapt,tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po Överföring av bidrag Brottsofferjour Kompl då stb för LSS utgår, nationellt utj.system LSS Tilläggram, ej ytterligare reducering ersättn. äldreoms och handikappoms -208-536 -2 093-74 -800-2 651-528 -2 220-75 -824-2 651-521 -2 850-76 -850-600 -625-650 Förslag till budget -230 184-239 509-253 183 (s)-förslag: Ej 25% reducering handläggartj. AME -150 Ej borttagandet av fältass.tjänst -300 Ej reducer. Pers.ass och kont.man LSS -250 Ej resursminskn. boendestöd psykiatri -200 Ej resursneddragn. öppen verksamh. för äldre i Kajutan, Stockbygården och inom väntjänsten -200 Ej indragning av sjuksköt.jour inom ÄO -200 Ej resursneddragningar inom handikappomsorg -2 470 Tjänst ungdomshandläggare 75% -300 Ej minskade resurser vuxnas missbruk -300 Ej besparing SFI -440 Förslag till budget -234 994
21 Forts ks 129 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med m, fp och kd:s förslag. 1 Driftbudget om 230 184 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 239 509 tkr respektive 253 183 tkr gälla. Investeringsbudget Inventarier Kullen, förnyelse av inventarier Soc.kont, inventarier o kontorsutrustn. IT Socialkontoret Nämndkontoret 300 50 150 150 150 20 20 Summa 520 270 250 1 Investeringsbudget för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla. 50 50 50 50
22 forts ks 129 KULTURNÄMNDEN Driftbudget, tkr Yrkanden och proposition Budgetram -28 965-29 485-30 275 Allhallen, kostn. överförd till tekniska kontoret Tekn.just;internränta/ökade lokalhyror Tekn.just;kapt,tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po 290-93 -240-314 290-1 186-236 -333 290-1 186-233 -428 Förslag till budget -29 322-30 950-31 832 (s)-förslag: Ej avveckling resurser kulturprogram inom skola och förskola Ej 20% avg.höjning, kulturskolan Ökning av föreningsstöd, barn och ungdomar med 3:-/aktivitet (+33%) -260-200 -590 Förslag till budget -30 372 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med m, fp och kd:s förslag. 1 Driftbudget om 29 322 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 30 950 tkr respektive 31 832 tkr gälla. Investeringsbudget Lokaler Komplettering av ridstig, Stenhamra 100 Inventarier Kultur- och fritidslokaler & anläggning. Konst Konstinköp 125 75 125 75 125 75 Summa 300 200 200
23 forts ks 129 1 Investeringsbudget för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla. BYGGNADSNÄMNDEN Noteras att förslag till taxa för byggnadsnämnden kommer att behandlas vid extra kommunstyrelse den 18 november. Driftbudget, tkr Budgetram -3 101-3 200-3 302 Tekn.just; förändrat po -107-113 -145 Förslag till budget -3 208-3 313-3 447 1 Driftbudget om 3 208 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 3 313 tkr respektive 3 447 tkr gälla. Investeringsbudget IT IT inkl CAD 100 100 200 Summa 100 100 100 1 Investeringsbudget för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
24 forts ks 129 MILJÖNÄMNDEN Driftbudget, tkr Yrkanden och proposition Budgetram -2 329-2 396-2 465 Tekn.just; förändrat po -47-50 -65 Förslag till budget -2 376-2 446-2 530 (s)-förslag: Ej reducering, årligt miljöstipendium -15 Förslag till budget -2 391 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med m, fp och kd:s förslag. 1 Driftbudget om 2 376 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 2 446 tkr respektive 2 530 tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget, tkr Budgetram -5 355-4 904-5 510 Tekn.just; förändrat po -54-57 -73 Förslag till budget -5 409-4 961-5 583 1 Driftbudget om 5 409 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 4 961 tkr respektive 5 583 tkr gälla.
25 forts ks 129 REVISIONEN Driftbudget, tkr Budgetram -515-515 -515 Äskande utöver budgetram Tekn.just: förändring po -58-58 -58-2 -3-3 Förslag till budget -575-576 -576 Beslut Kommunstyrelsen noterar att revisionen till kommunfullmäktige äskar 575 tkr för revisionsinsatser 2004. KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben Driftbudget, tkr Budgetram -48 674-49 608-50 659 Del av KS kostnadsreducering Tekn.just;internränta/ökade lokalhyror Tekn.just;kapt,tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po 1 046-99 -256-376 1 053-1 266-256 -399 1 050-1 266-256 -512 Förslag till budget -48 359-50 476-51 643 (s)-förslag: Utökat sparbeting 1 900 Förslag till budget -46 459 1 Driftbudget om 48 359 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 50 476 tkr respektive 51 643 tkr gälla.
26 forts ks 129 Investeringsbudget Yrkanden och proposition Lokaler Övergripande: Mindre anpassningar Ks verksamheter Skol- och förskolelokaler: Mindre verksamhetsanpassningar Skola, förskola mindre ombyggnader Arbetsmiljöinvesteringar Äldreomsorg och omsorg: Mindre verksamhetsanpassningar Utbyggnad 10 demensplatser Inventarier K-stab, nämnkont. (lokalförändringar, arbetsmiljö/ergonomi) Komp. larm och säkerhet, verksam.lok Arbetsmiljöåtgärder kommunhuset Arkivskåp ell motsvarande (Ks, MoB, tekn, BuN) Ekeröhälsan, medicinsk utrustning Tappström, Stenhamra, Uppgård kompl. inventarier i samband med ombyggnad Förnyelse/kompl. skolor, förskolor Förny./kompl. äldreomsorg, omsorg Förny./kompl. kulturenheter och komvux IT Lening/Adm/Info IT-utveckling ITkomplettering: IT-Infrastrukturprogram, kommunens miniandel av total projektkostnad Gemensam IT-satsningar för effektivisering (projekt i IT-strategi) ex ärende- och dokumenthant. Ekonomi Fakturaportal, eff av redovisn.system Adm. verskamhetssys förskola, skola E-handel/inköpsverktyg Uppgradering pc re-enheter enl plan Uppgradering pc k-stab och nämndkontor enl plan Utbyte server ekonomisystem Utbyte central servrar för gemensamt IT-system 300 750 200 1 000 300 21 000 250 1 000 x 500 50 4 800 1 100 720 400 1 200 800 670 75 250 150 150 150 300 750 120 7 000 300 100 500 x 20 2 000 720 450 600 250 150 150 150 300 750 60 7 000 300 100 200 15 1 500 780 300 500 150 150 150
27 IT-Ladan, behov av vux.utbildn, AME, internutbildning Fortsatt utbyggnad/reinvestering IT i skolan 250 1 600 150 1 600 200 1 400 Summa 37 165 15 310 13 855 (s)-förslag: Projektering/byggnad av en minst 48- platsers äldreboendeenhet i Stenhamra 1 500 x x Summa 38 165 16 310 14 855 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med m, fp och kd:s förslag. Övriga investeringar Diverse trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 1 000 1 000 Summa 1 000 1 000 1 000 1 Investeringsbudget avseende kommunledningsstaben samt övriga investeringar för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Gemensamma avgifter och bidrag för Ekerö kommun Driftbudget, tkr Budgetram -896-941 -984 Ytterligare kostnader med nuvarande avtal/överenskommelse Överföring av bidrag från KS till SoN -63-65 -67 74 75 76 Förslag till budget -885-931 -975 1 Driftbudget om 885 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 931 tkr respektive 975 tkr gälla. _
28 forts ks 129 Gemensamma avräkningskonto Driftbudget, tkr Budgetram 3 207-895 -3 495 Förändra kapitaltj. tillkommande netto Tekn.just;internränta/ökade lokalhyror Tekn.just;kapt,tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po-soc.avg, försäkr m m -3 746 1 450 3 746-3 688 18 515 3 688-3 636-18 515 3 636 6 860 7 275 9 339 Förslag till budget 11 517 24 895 24 359 1 Driftbudget om 11 517 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 24 895 tkr respektive 24 359 tkr gälla. Överförmyndarverksamheten Driftbudget, tkr Budgetram -600-615 - 630 Tekn.just; förändrat po -9-10 -13 Förslag till budget -609-625 -643 1 Driftbudget om 609 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 625 tkr respektive 643 tkr gälla.
29 forts ks 129 Räddningstjänsten Driftbudget, tkr Budgetram -17 514-16 967-17 470 Del av Ks kostn.reducering Tekn.just;internränta/ökade lokalhyror Tekn.just;kapt,tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po 874-25 -64-218 867-318 -63-231 870-318 -62-296 Förslag till budget -16 947-16 712-17 276 1 Driftbudget om 16 947 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 16 712 tkr respektive 17 276 tkr gälla. Investeringsbudget Inventarier Brandmaterial Inventarier & maskinell utrustning Ersättning av brandfordon RVR-fordon Ersättning av delar till brandfordon IT Kommunikationsmast Kommunikationsutrustning IT-utrustning 185 90 300 300 190 150 100 400 275 200 200 60 65 Summa 1 400 1 115 3 550 200 150 3 000 1 Investeringsbudget för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla. 200
30 forts ks 129 Tekniska kontoret Driftbudget, tkr Yrkande och proposition Budgetram -15 483-15 523-15 560 Del av KS kostnads reducering underhåll samt fastighetsskötsel Del av kostn.reducering generell effekt Allhallen, utökad kostnad, alla kostn Förändrad kapitaltjänst, netto Tekn.justering; po 2 000-725 3 746-98 1 610 390-736 3 688-104 1 278 722-747 3 636-134 Förslag till budget -10 560-10 675-10 805 (s)-förslag: Förskjutning ett år avseende del av (30%) fastighetsunderhåll 4 000 Förslag till budget -6 560 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med m, fp och kd:s förslag. 1 Driftbudget om 10 560 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 10 675 tkr respektive 10 805 tkr gälla. Tekniska kontoret VA Driftbudget, tkr Budgetberäkning, netto 3 000 1 500 0 Förslag till budget 3 000 1 500 0 Noteras att intäkten är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader.
31 forts ks 129 Investeringsbudget Mark och exploatering Exploatering diverse Ekebyhovs allé och park, förnyelse mm Ny- till och ombyggnad Garantiarbeten Utemiljö Vikingahallen, ombyggnad ispisten Reinvesteringar idrottsanläggningar Trafikanläggningar Mörby vägombyggnad forts, kostn Mörby vägombyggnad forts, intäkter Trafiksäkerhetsåtgärder Enlunda ind.område, vägbygg. kostn Enlunda ind.område, vägbygg. intäkter Reinvesteringar i gator och vägar Balansenheten Vatten- och avloppsförsörjning Områdesanknutna anläggningar Diverse mindre områden Huvudledningar; Nya projekt: Enlunda industriområde Munsö-Stenby-Hovgården råvattenledning Övrigt: Serviceledningar Garantiarbeten Reinvestering i bef. va-anläggningar Avloppsrening: Ekebyhovs reningsverk Hovgårdens reningsverk Övrigt Utredning alt va-energiteknik 300 150 100 200 250 600 500 4 000 500 50 1 500 1 000 2 000 300 150 100 200 317-1 500 250 3 800 600 500 300 300 300 Totalt 11 450 4 267 4 350 x 500 50 1 500 1 000 300 150 100 1 000 200 250-2 100 600 500 500 50 1 500 1 000 1 Investeringsbudget för 2004 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget 2005 och 2006 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
32 forts ks 129 Ekeröhälsan Driftbudget, tkr Budgetram -1 649-1 688-1 729 Del av KS kostn.reducering Tekn.just;internränta/ökade lokalhyror Tekn.just;kapt,tj/ökade lokalhyror Tekn.just; förändrat po 80-3 -8-19 80-40 -8-20 80-40 -8-25 Förslag till budget -1 599-1 676-1 722 1 Driftbudget om 1 599 tkr för år 2004 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 1 676 tkr respektive 1 722 tkr gälla. KS VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE Ks budgetreserv Budgetram - 3 500-1 500-3 500 Ökade resurser till BuN och SoN 2 350 625 650 Förslag till budget -1 150-875 -2 850 1 Kommunstyrelsens budgetreserv fastställs till 1 150 tkr för år 2004. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2005 och år 2006 skall kommunstyrelsens förslag om 875 tkr respektive 2 850 tkr gälla.
33 forts ks 129 Ks jämförelsestörande intäkter, tkr Yrkanden och proposition Budgetberäkning, netto 2 000 2 000 2 000 KS Utökning av jämförelsestörande intäkter (reavinst försäljningsintäkter) 1 500 2 000 2 000 Förslag till budget 3 500 2 000 2 000 (s)-förslag: Avslag, d v s nej till användning av försäljningsintäkter för täckande av driftkostnader 1 500 Förslag till budget 2 000 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp och kd:s förslag. Noteras att intäkten är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader. KS statsbidrag maxtaxa förskola Summa 13 980 14 000 13 900 Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. KS statsbidrag personalförstärkning skola och förskola Summa 11 253 14 470 16 072 Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad.
34 forts ks 129 Utökat sparbeting avseende berörda verksamheter Yrkande och proposition (s)-förslag: Reducering av kommunens samlade kostnader för köp av externa tjänster, 30% 4 000 Reducering av kommunens kostnader för övertid och fyllnadstid, 25% 2 000 M, fp, kd:s förslag Avslag på ovanstående 6 000 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen avslagit förslaget. Förslaget till utökat sparbeting avseende berörda verksamheter avslås. FINANSIERING Deltar ej i beslut Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen deltar ej i beslut avseende driftbudget 2005 och 2006 (punkt 2 nedan). Krister Skånberg (mp) deltar ej i beslut avseende finansiering. 1 Kommunstyrelsens förslag till verksamhetens nettokostnad för år 2004 om 775 202 tkr fastställs. 2 Som inriktning avseende verksamheten och dess nettokostnader för år 2005 och år 200 skall kommunstyrelsens förslag om 802 408 tkr respektive 847 148 tkr gälla. 3 Den kommunala utdebiteringen för år 2004 föreslås fastställas till 19,23 per skattekrona. 4 Nämnder och styrelsers verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5 Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.
35 forts ks 129 RESERVATION Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen reserverar sig till förmån för egna yrkanden avseende 2004 års drift- och investeringsbudget. UPPDRAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen kompletterar arbetsutskottets 2003-10-21 beslut avseende följande uppdrag: 1. Berörda kontor får i uppdrag att i underlag för beslutsprocessen avseende investeringar i förskolelokaler ska ingå en översyn av: Bedömning av volym, lokalkapacitet och lokalutnyttjande av kommunala verksamhetslokaler. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att snarast tillsammans med berörda återkomma med underlag avseende möjlighet till alternativa placeringar av utbyggnad av 10 demensplatser.
36 Ks 133 Dnr 03/KS142 821 Avtal med Skå IK avseende Svanängen IP Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2003-04-29 att kommunens engagemang som delägare i Svanhallen AB skulle avvecklas. Vid extra bolagsstämma i Svanhallen AB 2003-05-12 beslutades att bolaget skulle likvideras. Samtidigt med att Svanhallen AB försattes i likvidation 2003-06-02 påbörjades förhandlingar mellan kommunen och SKÅ IK avseende driftansvaret för Svanhallen IP inkl Allhallen. Tekniska kontoret har träffat avtal med Skå IK vilket blir giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen senast 2003-11-10. Beslut 1 Avtal mellan kommunen och Skå IK avseende Svanängens IP inkl Allhallen godkännes. 2 Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. Exp: Kf
37 Ks 134 Dnr 00/KS180 011 Köpeavtal med Ekerö Bostäder AB avseende kommunens förvärv av del av fastighet Ekebyhov 1:329 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2001-04-24 tekniska kontoret i uppdrag att inleda förhandling med SBC avseende trygghetsboende i centrala Ekerö. Vid förhandlingarna har framkommit att projektet, för sin försörjning med parkeringsplatser, även behöver ianspråkta ett markområde om ca 1 600 kvm, som idag ägs av Ekerö Bostäder AB. Upplägget skulle härvid vara att kommunen förvärvar nämnda markområde och att området i markanvisningsavtalet transporteras till SBC. Tekniska kontoret har 2003-10-13 upprättat tjänsteutlåtande inkl förslag till avtal avseende markförvärvet. Yrkanden och proposition Peter Carpelan yrkar enligt arbetsutskottets förslag. Ulric Andersen (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Avtal mellan Ekerö kommun och Ekerö Bostäder AB om kommunens förvärv av del av fastigheten Ekebyhov 1:329 godkännes. Reservation Ulric Andersen (s) överlämnar skriftlig reservation.