SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 Register 166 Genomgång av föredragningslistan 167 Förvaltningen informerar 168 Budgetuppföljning IFON januari-mars 169 Meddelanden Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Matsilver, kommunhuset BV -04-23, kl. 16:00 18:45 Karolina Windefalk (MP), ordförande Anna Malm Kelfve (M), vice ordförande Thore Nyman (S), andre vice ordförande Britta Utbult Pålsson (KD) Monica Nilsson (S) Övriga närvarande Louise Skeppare (M) Karolina Holst (M) Ingela Svanberg Ohlsson, nämndsekreterare Lena Ludvigsson, förvaltningschef Anna-Karin Åberg, planeringschef Anna Persson, administratör Kristofer Benjaminsson, tillståndshandläggare ( 169) Anton Larsson Forsberg, tillståndshandläggare ( 169) Paragrafer 166-169 Sammanträdet ajournerades kl. 17:55-18:05 under behandling av 168. Utses att justera Justeringens plats och tid Thore Nyman (S) Onsdagen den 25 april kl. 16:00, kommunhuset Märsta Underskrifter Sekreterare... Ingela Svanberg Ohlsson Ordförande... Karolina Windefalk Justerare. Thore Nyman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23, ( 166-169) Datum för anslags uppsättande -04-26 Datum för anslags nedtagande -05-19 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Märsta Underskrift... Ingela Svanberg Ohlsson Nämndsekreterare Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 166 Genomgång av föredragningslistan Beslut Föredragningslistan godkänns efter följande ändringar: IFON/:4 Struket beslutsärende Ärende 6 Förslag på åtgärder för att minska det prognosticerande underskottet. Tillkommande information Ärende 4 Under förvaltningen informerar. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 IFON/:17 167 Förvaltningen informerar Beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information som därefter läggs till handlingarna. Sammanträdet inleddes med ett besök av Kvinnojouren i Sigtuna. Redovisning av lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet som är en del av det uppdrag som förvaltningen fick den 9 april, utdelades och gicks igenom. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 168 Budgetuppföljning IFON januari-mars IFON/:94 Beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning januari- mars enligt beslutsunderlag. Ärendebeskrivning Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 373 tkr. Individ- och familjeomsorgsnämndens behandling av ärendet Sammanträdet ajournerades kl. 17:55-18:05 under behandling av ärendet. Därefter gavs tillfälle för nämnden att ställa frågor till förvaltningen som besvarades. Karolina Windefalk (MP) med instämmande av Anna Malm Kelfve (M), Britta Utbult Pålsson (KD) och Thore Nyman (S) yrkade bifall till liggande förslag. Anna Malm Kelfve (M) anmäler att hon inkommer med protokollsanteckning till vilken Karolina Windefalk (MP) och Britta Utbult Pålsson (KD) ansluter sig till (se bilaga till beslutet). Delgivning Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Beslutsunderlag Individ- och familjeomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 april. Budgetuppföljning IFON januari-mars. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN Ordförande: Karolina Windefalk Förvaltningschef: Lena Ludvigsson Budgetuppföljning för IFON period 180101-180331 Driftredovisning Budget Utfall jan- mars Verksamhet Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Prognos Nämndverksamhet 708 0 708 210 0 210 498 0 498 888-180 Förvaltningsledning 31 861 13 905 17 956 5 590 3 674 1 916 26 271-10 231 16 040 13 406 4 550 Individ- och familjeomsorg 111 622 5 929 105 693 31 615 2 449 29 166 80 007-3 480 76 527 122 009-16 066 Ensamkommande flyktingbarn 40 711 40 711 0 8 794 9 375-580 31 917-31 336 580 3 677-3 677 Summa 184 902 60 545 124 357 46 210 15 497 30 713 138 692-45 048 93 644 139 980-15 373 Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 373 tkr. Nämndverksamhet Budget Budget janmars Utfall prognos Nämndverksamhet Kostnader 708 177 210-33 888-180 Intäkter 0 0 0 0 0 Netto 708 177 210-33 888-180 Sammanställning Nämndverksamhet Kostnader 708 177 210-33 888-180 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Nettokostnad 708 177 210-33 888-180 1
Förvaltningsledning och kärnverksamheter Budget Budget Utfall prognos Not. Förvaltningsledning IFON Kostnader 9 516 2 379 781 1 598 5 516 4 000 Intäkter -50-13 -2-10 -50 0 Netto 9 466 2 367 778 1 588 5 466 4 000 Stabschef IFON Kostnader 1 5 612 1 403 980 423 5 312 300 Tillståndshandläggning Kostnader 1 500 375 323 52 1 500 0 Intäkter -1 500-375 -448 73-1 500 0 Netto 0 0-124 124 5 312 300 Verksamhetsbidrag Familjepoolen Kostnader 700 175 0 175 700 0 Familjevåldsteam - samverkan 0 Kostnader 315 79 0 79 65 250 0 Kvinnojouren 0 Kostnader 325 81 0 81 325 0 Brottsofferjouren (BOJ) 0 Kostnader 174 44 0 44 174 0 Kommungemensamma verksamheter Socialjour Norrort Kostnader 7 944 1 986 2 209-223 7 944 0 Intäkter -7 084-1 771-1 771 0-7 084 0 Netto 860 215 438-223 860 0 Stödcentrum unga brottsoffer Kostnader 3 289 822 765 57 3 289 0 Intäkter -2 915-729 -864 135-2 915 0 Netto 374 94-99 192 374 0 Barnahus Norrort Kostnader 2 486 622 532 89 2 486 0 Intäkter -2 356-589 -589 0-2 356 0 Netto 130 33-57 89 130 0 Sammanställning Förvaltningsledning Kostnader 31 861 7 965 5 590 2 375 27 311 4 550 Intäkter -13 905-3 476-3 674 197-13 905 0 Nettokostnad 17 956 4 489 1 916 2 573 13 406 4 550 2
Barnenheten 0-12 år not. Budget Budget Utfall prognos Placeringskostnader 10 474 2 619 2 174 444 12 819-2 345 Övriga kostnader i samband med placering 0 0 63-63 300-300 löner och övriga kostnader för barnenheten 2 8 836 2 209 4 116-1 907 10 686-1 600 Intäkter 3-1 100-275 -93-182 -5 069 3 969 Netto 18 210 4 553 6 260-1 708 18 736-526 Ungdomsenheten 13-19 år Placeringskostnader 4 16 900 4 225 7 086-2 861 29 800-12 900 Övriga kostnader i samband med placering 0 2-2 100-100 löner och övriga kostnader för ungdomsenheten 5 6 637 1 659 2 114-455 7 237-600 Intäkter 6-1 150-288 -288 0-1 350 200 Netto 22 387 5 597 8 915-3 319 35 787-13 400 Familjehemsenheten Placeringskostnader 7 17 115 4 279 3 862 417 18 715-1 600 Övriga kostnader i samband med placering 0 42-42 0 0 löner och övriga kostnader för familjehem 6 431 1 608 1 799-191 6 431 0 Intäkter -450-113 -57-56 -450 0 Netto 23 096 5 774 5 646 128 24 696-1 600 Enheten för missbruk o våld i nära relation Placeringskostnader 8 6 629 1 657 2 138-480 9 129-2 500 Övriga kostnader i samband med placering 0 46-46 100-100 löner och övriga kostnader förmissburksenhet 7 682 1 921 1 619 302 7 682 0 Våld i nära relationer 3 662 916 625 291 3 662 0 Intäkter 9-300 -75-298 223-450 150 Netto 17 673 4 418 4 129 290 20 123-2 450 Mottagningsenheten Kostnader 4 767 1 192 1 019 173 4 767 0 Intäkter 0 0 0 0 0 Netto 4 767 1 192 1 019 173 4 767 0 Inackorderingshem Pallas Kostnader 3 948 987 1 032-45 3 948 0 Intäkter -755-189 -158-31 -755 0 Netto 3 193 798 874-75 3 193 0 Enheten för öppna insatser Öppenvård och mobila missbruksteamet Kostnader 4 098 1 025 963 62 4 098 0 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Netto 4 098 1 025 963 62 4 098 0 Familjeteamet Kostnader 10 4 721 1 180 1 047 133 4 521 200 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Netto 4 721 1 180 1 047 133 4 521 200 Förebyggande insatser Familjecentrum Kostnader 3 507 877 848 28 3 507 0 Intäkter -100-25 -12-13 -100 0 Netto 3 407 852 836 16 3 407 0 Ungdomsmottagning Kostnader 3 454 864 850 13 3 454 0 Intäkter 11-1 622-406 -690 285-1 982 360 Netto 1 832 458 160 298 1 472 360 Familjerådgivning Kostnader 300 75 73 2 300 0 Övriga förebyggande insatser Kostnader 12 2 461 615 98 517 1 761 700 Intäkter 13-452 -113-852 739-852 400 Netto 2 009 502-754 1 256 909 1 100 Sammanställning Individ och familjeomsorg Kostnader 111 622 27 906 31 615-3 710 133 017-21 145 Intäkter -5 929-1 482-2 449 967-11 008 5 079 Nettokostnad 105 693 26 423 29 166-2 743 122 009-16 066 3
Kommentarer till det ekonomiska utfallet 0101-0331 Nämndverksamhet Prognosticerar ett underskott om 180 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade lönekostnader. Åtgärder: Formerna för nämndens sammanträden ska ses över. Upprättande av ett utskott som hanterar individärenden kan både ur ett kostnadsperspektiv och med hänsyn till individernas integritet vara att föredra. Förvaltningsledning Prognostiserar ett överskott på 4 000 tkr. Överskottet är kompensation för volymökningar och ska räknas in i kärnverksamhetens resultat. Staben Prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster. Tillstånd och tillsyn Prognostiserar en budget i balans. Fakturering har ej gjorts avseende alkoholhandläggningen varför inga intäkter är bokade. Barnenheten Prognostiserar ett underskott på 526 tkr där den största avvikelsen under året är kostnader för konsulter. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Förvaltningen fortsätter det stora arbetet med att rekrytera socialsekreterare för att så snart som möjligt kunna fasa ut de konsulter som fortfarande finns kvar på enheten. Förvaltningens bedömning i dagsläget att detta kommer kunna göras under första halvåret. Om rekryteringarna lyckas kommer underskottet avseende konsulter inte öka efter halvårsskiftet. Ungdomsenheten Prognostiserar ett underskott på 13400 tkr. Den största avvikelsen under året är kostnader för placeringar. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Enheten för öppna insatser har tagit över nästan alla ärenden med insatsen köpt extern öppenvård. Samtliga av dess ärenden bedöms kunna hanteras inom förvaltningens interna öppenvård inom ramen för befintlig budget. Förvaltningen förväntar sig ett förbättrat resultat om 1500 tkr jämfört med föregående år avseende extern öppenvård. Se även åtgärder under avsnitt för ensamkommande barn. Familjehemsenheten Prognostiserar ett underskott på 1600 tkr. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Enheten ser över placering på externt/konsulentstött familjehem samt HVB-placering för att omplacera och avsluta om möjligt. Enheten har också påbörjat ett arbete med att se över skälig ersättning till familjehem efter att vårdnadsöverflyttningar har gjorts. 4
Enheten för missbruk och våld i nära relation Prognostiserar ett underskott på 2450 tkr där den största avvikelsen under året är kostnader för placeringar. Åtgärder: Enheten har tillsammans med förvaltningens inackorderingshem Pallas börjat se över de öppenvårdsinsatser som idag finns för att framöver så långt det är möjligt kunna undvika dyra externa placeringar. Enheten för öppna insatser Prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Överskottet beror på besparingar hos familjeteamet avseende lönekostnader under januari april. Enheten för förebyggande insatser Prognostiserar ett överskott om 1460 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och stimulansmedel från Socialstyrelsen till Ungdomsmottagningen. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. 5
Specifikation av prognostiserade avvikelser IFO Not 1- Antagande om en vakant tjänst januari juni, en vakant tjänst nästan hela januari samt besparing på lönekostnad för en tjänst som lånats ut till Komfast på 80% februari juli. Not 2: Barnenheten har under februari april kostnad för en chefskonsult, en kostnad som inte kommer kvarstå resten av året. Enheten antas ha kostnad för fyra konsulter till och med 30 april, och kostnad för två konsulter till 30 juni. En nyanställning har gjorts och börjar den 1 maj. Not 3: Barnenheten har budgeterade intäkter om 1100 tkr som avser momsintäkter samt föräldrars ersättning för placerade barn. Förvaltningen har för fått stimulansmedel om 1305 tkr för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, samt återsökningar från Migrationsverket på 2700 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 4: Ungdomsenheten antas ha 7 placeringar i månaden i jourhem under året och 10 placeringar i månaden i HVB. Till enheten har det i början av året överförts sju ungdomar som fått medborgarskap från ensamkommande barn. För dessa får förvaltningen ingen ersättning alls. Sex av dessa antas gå över till försörjningsstödenheten senast 1 maj, en ungdom är underårig och kostnaden för denne antas ligga kvar hela. En dyr placering avslutades i januari som kostade 500 tkr per månad. Vad gäller köpt extern öppenvård har ungdomsenheten lämnat över nästan samtliga ärenden till den interna öppenvården att hantera. Förvaltningen kommer därmed kunna ta hem många av dessa ärenden till öppenvården i egen regi. Detta kommer kunna hanteras inom befintlig budget varför ungdomsenheten inte kommer ha kostnader för dessa ärenden efter 1 maj. Not 5: Ungdomsenheten har under januari februari haft kostnader för konsulter. Detta är en kostnad som inte kvarstår resten av året då ungdomsenheten lyckats anställa på samtliga vakanta tjänster. Not 6: Ungdomsenheten har budgeterade intäkter med 1150 tkr som avser momsintäkter samt ersättning för placerade barn. Återsökningar från Migrationsverket förväntas inkomma om 200 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 7: Familjehemsenheten placeringskostnader bygger bland annat på antaganden om samma antal medgivanden till familjehem som under 2017, 32 stycken och antagande om ytterligare ett barn som kommer placeras på ett externt familjehem under. Not 8: Enheten för missbruk och våld i nära relation Antagande resultat i samma nivå som för 2017. Däremot antagande om två LVM under året istället för fyra LVM som var fallet under 2017. Not 9: Enheten för missbruk och våld i nära relation har budgeterade intäkter på 300 tkr. Enheten har fått utvecklingsmedel om 151 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 10: Familjeteamet prognostiserar ett överskott om 200 tkr, överskottet beror på en vakant tjänst. Not 11: Förebyggande insatser har budgeterade intäkter för ungdomsmottagningen om 1622 tkr. Ungdomsmottagningen har för fått stimulansmedel om 360 tkr för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 12: Övriga förebyggande insatser - Enheten gör ett antagande om tre vakanta tjänster till 31 maj. Rekrytering pågår. Not 13: Övriga förebyggande insatser har budgeterade intäkter om 452 tkr. Enheten har för fått stimulansmedel om 400 tkr för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, varför prognosen visar en större intäkt än budget. 6
Ensamkommande barn Not. Budget Budget Utfall Prognos Transit-verksamhet Kostnader 14 5 175 1 294 1 424-131 4 580 595 Intäkter 15-2 853-713 -279-434 -720-2 133 Netto 2 322 581 1 145-565 3 860-1 538 Asyl-verksamhet Kostnader 16 7 346 1 837 1 233 604 2 405 4 941 Intäkter 17-9 290-2 323-1 478-844 -3 914-5 376 Netto -1 944-486 -245-241 -1 509-435 Put-verksamhet Kostnader 18 28 190 7 048 6 137 910 15 931 12 259 Intäkter 19-28 568-7 142-7 617 475-14 605-13 963 Netto -378-95 -1 480 1 386 1 326-1 704 Sammanställning Ensamkommande Kostnader 40 711 10 178 8 794 1 383 22 916 17 795 Intäkter -40 711-10 178-9 375-803 -19 239-21 472 Nettokostnad 0 0-580 580 3 677-3 677 Kommentarer till ekonomiskt utfall 0101-0331 Transitverksamhet Prognostiserar ett underskott på 1538 tkr. Underskottet beror till största delen av minskade intäkter på grund av minskat antal barn. Asylverksamhet Prognostiserar ett underskott på 435 tkr. Underskottet beror till största delen av minskade intäkter på grund av minskat antal barn. PUT-verksamhet Prognostiserar ett underskott på 1704 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnader för överåriga ungdomar där förvaltningen inte kan återsöka kostnaderna från Migrationsverket. 7
Åtgärder Senast den från den 1 maj kommer utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) ta över de ensamkommande ungdomar som under fyller 20 och 21 år. Detta är kostnader individ- och familjeomsorgsförvaltningen idag inte kan återsöka från Migrationsverket, men som försörjningsstödsenheten kan återsöka i form av försörjningsstöd. Totalt rör det sig om 17 ungdomar. I samband med detta kommer förvaltningen lämna över ett antal lägenheter till försörjningsstödsenheten där dessa ungdomar idag bor. Detta för att möjliggöra för UAF att kunna hantera detta snabbt. En fortsatt dialog kommer därefter hållas gällande från vilken ålder försörjningsstödenheten fortsättningsvis ska ta över ärenden från individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Denna överenskommelse kan resultera i att ytterligare ungdomar slussas ut från förvaltningen under. Den översyn och neddragningar av ensamkommande verksamheten som pågått under hela 2017 kommer att fortsätta under med ytterligare neddragningar och anpassningar. En organisationsförändring är påbörjad för att anpassa verksamheten för ensamkommande barn ytterligare utifrån minskat antal barn. Fackliga förhandlingar är genomförda. Just nu planerade och beslutade förändringar kommer genomföras: - Väringa ungdomsboende läggs ned. - Steninge Transit läggs ned och de få transitplatser som förvaltningen fortsättningsvis har behov av kommer köpas in externt. I lokalen för Steninge Transit kommer förvaltningen starta ett stödboende. - Steningevillan stödboende blir kvar som stödboende. Specifikation av prognostiserade avvikelser Ensamkommande barn Not 14: Kostnader transit - Antagande att kostnaderna för transit, både för verksamhet och för personal kommer vara oförändrade till och med september. Därefter löser förvaltningen behovet av transitplatser med inköp av externa platser resten av året. Not 15: Intäkter transit - Under perioden har Sigtuna kommun fått 19 barn i transit motsvarande72 dygn. Detta är betydligt färre dygn än vad som är budgeterat för och därmed betydligt lägre intäkter än budgeterat. Nytt antagande utifrån detta är 120 barn i transit motsvarande 240 dygn för, vilket ger en intäkt för hela på 720 tkr. Not 16: Kostnader asyl Antaganden om kostnader för Väringa ungdomsboende (asyl) 10 månader samt kostnader för externt placerade asylungdomar under. Not 17: Intäkter asyl - Under perioden har Sigtuna kommun fått en anvisning. Förvaltningen har utifrån detta gjort antagande om fem anvisningar under. Utöver det har antaganden gjort om att handläggningstiden i asylprocessen hos Migrationsverket tar sex månader. Resultatet av det blir att förvaltningen kommer ha kvar fyra ungdomar i asyl till slutet av april och en ungdom till slutet av juni. För övriga intäkter asyl är budgeterat 1670 tkr för (fasta och rörliga ersättningar). Not 18: Kostnader PUT- Antaganden om kostnader för Väringa ungdomsboende (PUT) i 10 månader (verksamhet och löner). Kostnader för lokalhyran för Väringa ungdomsboende antas ligga kvar på i dagsläget. Not 19: Intäkter PUT Under perioden har ett av Sigtuna kommuns anvisade barn fått PUT. I årsprognosen ligger ett antagande om fyra nya ungdomar som får PUT under året baserat på att uppskattad handläggningstid i asylprocessen tar sex månader. 8
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 IFON/:16 169 Meddelanden Beslut Meddelanden anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut daterat -02-27 från Länsstyrelsen avseende tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i Sigtuna kommun. Beslut KS, -04-09, 73 Inriktning för budgetarbete 2019. Beslut KS, -04-09, 74 Effektiviseringsuppdraget besparingsförslag. Beslut KS, -04-09, 81 Budgetuppföljning mars. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande