Sammanträdesdatum Sida 1/19 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl. 19:00 22:10, ajournering 19:10-19:25, 20:50-21:00, 22:00-22:05 Beslutande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Anna Hammar (V) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Kjell Persson (S) Margot Karlsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Ingemar Tönnberg (S) n Klarström (SD) Mikael Dahlqvist (S) Ulla Lundh (S) n Bohlin (S) Magnus Hynell (L) Kenneth Olsson (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) n Bergqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) Keith Aheinen (V) Ingegärd Olsson (S) Liselotte Westlund (C) Lena Svensson (S) Annika Arnesdotter (MP) Roger Brodin (M) Hanna Isaksson (C) Leif Andersson (S) Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Anders Nilsson (SD), 19:00-21:00 Övriga Tomas Pettersson (S) n Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Nils-Göran Holmqvist, revisor Claes-Henrik Engström, revisor Jonas Nilsson, ekonomichef, 19:00-22:00 Christoffer Branzén, utvecklingskoordinator, 19:00-22:00 Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-06-29 Avser paragrafer 53-61 Sekreterare Helena Granlund Ordförande Sten-Inge Olsson
Sammanträdesdatum Sida 2/19 Justerande Roger Brodin Leif Andersson
Sammanträdesdatum Sida 3/19 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2018-06-29 Datum då anslaget tas ned 2018-07-21 Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Helena Granlund
Sammanträdesdatum Sida 4/19 Innehållsförteckning Ärende Sida 53 Driftbudget 2019 och plan 2020-2021... 5 54 Investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021... 9 55 Utdebitering 2019... 13 56 Målkortsrapportering 2018... 14 57 Samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen... 15 58 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors... 16 59 Val av åtta ledamöter varav en ordförande till medborgardialog om Folkets park, Hagfors... 17 60 Värmlands läns Vårdförbund bokslut 2017... 18 61 Anmälningar... 19
Sammanträdesdatum Sida 5/19 Dnr KS 2018/27 53 Driftbudget 2019 och plan 2020-2021 Förslag till driftsbudget för år 2019 samt plan för åren 2020 och 2021 innebär ett budgeterat resultat för 2019 med 7 260 000 kr, år 2020 med -10 004 000 kr samt 2021 med -27 988 000 kr. Budgetkommittén föreslog på sammanträdet 2018-05-31 1 att driftbudgeten skulle förändras i följande punkter: KLU: 13:2 Leader stryks 90tkr 14 Svenska vattenkraftskommuner stryks 8 tkr Småkom stryks 30 tkr 17 Revision, utbildning, kostnadsökning 25 tkr SBU: 10 Släckning gatljus stryks 80 tkr 16 Ekologisk mat stryks 25 tkr BoB: 18 Feriearbeten stryks 457 tkr 19 Skolvärdar stryks 1 137 tkr, redovisa skolvärdarnas arbetsroll 20 Tillfällig flytt av mellanstadiet i Sunnemo stryks 300 tkr 22 Elevresor, busskort stryks 330 tkr 23 Kulturskola stryks 200 tkr 24 Sommarkollo stryks 93 tkr 31 Föreningar stryks 250 tkr skall utredas ytterligare MoB: 4 Utbildningskostnad stryks 9 tkr IoU: Sociala avdelningen 16 Habiliteringsersättning 320 tkr
Sammanträdesdatum Sida 6/19 Utöver detta ger budgetkommittén följande utredningsuppdrag till kommunchef inför den fortsatta budgetprocessen: - Bilda ett gemensamt utskott av kommunledningsutskott och samhällsbyggnadsutskott. - Bilda en gemensam verksamhet med en avdelningschef för sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen. - Utred behov av den extra biståndsbedömaren mot särskilda boenden. - Avveckla planeringsfunktionen på planeringsenheten för särskilda boenden. Utredningsuppdragen klara senast till kommunstyrelsen 17 september 2018. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll, 2018-06-11 83 Budgetkommitténs protokoll, 2018-05-31 1 Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021 Förslag på sammanträdet Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) yrkar: Minska anslaget till studieförbund med 50 000 kronor 2019 och 50 000 kronor 2020. Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L), Roger Brodin (M) och Anna Hammar (V) yrkar: Gratis personalkaffe tas bort för personal och förtroendevalda. Bifall till tjänstemannaförslaget. (generellt för alla verksamheter) Anna Hammar (V) yrkar: Att besparing på idrottsinstruktörer om 1 miljon kronor stryks, samt att även besparingen på barngrupperna inom barnomsorgen om 450 000 kronor stryks. Att 100 000 kronor avsätts 2019 samt 50 000 kronor per år därefter för fortsatt inköp av arbetskläder till personalen inom förskolan Vi yrkar att detta finansieras genom att satsningen på elevresor med busskort vid dubbelt boende om 100 000 kronor stryks,
Sammanträdesdatum Sida 7/19 samt att Bregott i skolan om 80 000 kronor tas bort. Vi yrkar att Fritidsbankens verksamhet finansieras inom sociala avdelningens ordinarie budgetram och att avsatta 2,6 miljoner läggs till årets resultat. Beslutsgång Minska anslagen till studeieförbunden s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Gratis personalkaffe s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Besparing på idrottsinstruktörer s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Anna Hammars (V) yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Besparing på barngrupperna inom barnomsorgen s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Anna Hammars (V) yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Avsättning 2019 för arbetskläder till personalen inom förskolan s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Anna Hammars (V) yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Satsning på busskort för elever med dubbelt boende stryks s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Anna Hammars (V) yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Bregott i skolan tas bort s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Anna Hammars (V) yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Fritidsbankens verksamhet finansieras inom social avdelningens budgetram
Sammanträdesdatum Sida 8/19 s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Anna Hammars (V) yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Beslut antar driftsbudget för 2019 och plan 2020-2021 enligt kommunstyrelsens förslag och ger kommunchefen ovan nämnda utredningsuppdrag att presentera för kommunstyrelsen den 17 september 2018. Reservationer Anna Hammar (V) och Keith Aheinen (V) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. Beslutet skickas till Ledningsgruppen
Sammanträdesdatum Sida 9/19 Dnr KS 2018/27 54 Investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021 Förslag till investeringsbudget för år 2019 samt plan för åren 2020 och 2021 innebärande investeringar om år 2019 med 85 365 000 kr, 2020 med 102 794 000 kr samt 2021 med 30 700 000 kr. I samband med investeringsbudget skall även internräntenivå fastställas. SKL rekommenderar nivån 1,50 % för år 2019. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll, 2018-06-11 84 Budgetkommitténs protokoll, 2018-05-31 2 Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021 Förslag på sammanträdet Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L), Roger Brodin (M), Annika Arnesdotter (MP) yrkar: Vi föreslår att Sundsbron flyttas till 2022 och senare. Vi föreslår en utbyggnad till en F-6 skola och föreslår 5 000 000 kronor år 2020 och 5 700 000 år 2021. Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L), Roger Brodin (M), Annika Arnesdotter (MP) och Anna Hammar (V) yrkar: Vi föreslår att allvädersbanor Hagforsvallen flyttas till 2022 och senare. Beslutsgång Sundsbron s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom votering. Råda skola s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom votering.
Sammanträdesdatum Sida 10/19 Allvädersbanor Hagforsvallen s ordförande ställer propositionsordning där ja betyder bifall för kommunstyrelsens förslag och nej betyder bifall för Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande att minska anslagen till studieförbunden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag genom acklamation. Omröstningsresultat Sundsbron: -röst innebär bifall till liggande förslag -röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Anna Hammar (V) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Kjell Persson (S) Margot Karlsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Ingemar Tönnberg (S) n Klarström (SD) Mikael Dahlqvist (S) Ulla Lundh (S) n Bohlin (S) Magnus Hynell (L) Kenneth Olsson (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) n Bergqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) Keith Aheinen (V) Ingegärd Olsson (S) Liselotte Westlund (C) Lena Svensson (S) Annika Arnesdotter (MP) Leif Andersson (S) Roger Brodin (M) Avstår Avstår Avstår
Sammanträdesdatum Sida 11/19 Thordis Stålhandske (S) Hanna Isaksson (C) Inge-Marie Byström (S) 17 ja-röster 11 nej-röster 3 avstår Råda skola -röst innebär bifall till liggande förslag -röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) med fleras yrkande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Anna Hammar (V) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Kjell Persson (S) Margot Karlsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Ingemar Tönnberg (S) n Klarström (SD) Mikael Dahlqvist (S) Ulla Lundh (S) n Bohlin (S) Magnus Hynell (L) Kenneth Olsson (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) n Bergqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) Keith Aheinen (V) Ingegärd Olsson (S) Liselotte Westlund (C) Lena Svensson (S) Annika Arnesdotter (MP) Leif Andersson (S) Roger Brodin (M) Thordis Stålhandske (S) Avstår Avstår
Sammanträdesdatum Sida 12/19 Hanna Isaksson (C) Inge-Marie Byström (S) 18 ja-röster 11 nej-röster 2 avstår Beslut antar investeringsbudget för 2019 och plan 2020-2021 enligt kommunstyrelsens förslag. beslutar att fastställa internräntan för 2019 till 1,50 %. Reservationer Anna Hammar (V) och Keith Aheinen (V) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. Beslutet skickas till Ledningsgruppen
Sammanträdesdatum Sida 13/19 Dnr KS 2018/27 55 Utdebitering 2019 Hagfors kommun har, 2018, tillsammans med Torsby, Munkfors, Grums och Storfors länets högsta nivå på kommunalskatten, 22 kr och 50 öre per skattekrona. I den planerade förändringen av huvudman för kollektivtrafiken innebärande att ny huvudman skall från 2019-01-01 vara landstinget finns förslag till skatteväxling mellan Värmlands kommuner och landstinget. Skatteväxlingen innebär en ökning av landstingsskatten med 48 öre samt en motsvarande minskning av den kommunala utdebiteringen med 48 öre. Ny kommunal skattesats för Hagfors kommun skulle därmed bli 22 kronor och 2 öre. Samtidigt finns möjlighet att skjuta beslutet om nivån på utdebiteringen till november 2018. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll, 2018-06-11 85 Budgetkommitténs protokoll, 2018-05-31 3 Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021 Beslut beslutar avvakta med förändring av debiteringen till november 2018. Beslutet skickas till Ledningsgruppen
Sammanträdesdatum Sida 14/19 Dnr KS 2018/254 56 Målkortsrapportering 2018 Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi. Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det första tertialet 2018. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått. Handlingar i ärendet Kommunstyrelses protokoll, 2018-06-11 87 Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2018-06-04 Målkortsrapportering, 2018-04-30 Beslut godkänner målkortsrapportering för första tertialet 2018. Beslutet skickas till Ledningsgruppen
Sammanträdesdatum Sida 15/19 Dnr KS 2018/143 57 Samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen Landstingsfullmäktige beslutade den 29 augusti 2017 att ansöka hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från den 1 januari 2019. En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt utvecklingsarbete. Mot bakgrund av detta har ett förslag till samverkansavtal mellan parterna arbetats fram gemensamt. Avtalsförslaget har varit på remiss till samtliga kommuner och remisstiden gick ut den 13 april. Med hänsyn taget till inkomna remissvar beslutade landstingsstyrelsen den 24 april, föreslå landstingsfullmäktige att godkänna förslaget till samverkansavtal. Styrelsen beslutade även att skicka ut förslaget till kommunerna i Värmland för godkännande. Enligt tidigare överenskommen tidsplan ska samtliga parter godkänna avtalet senast under juni månad 2018. Handlingar i ärendet Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivels 2018-06-13 Samverkansavtal Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 29 Beslut beslutar att godkänna bilagt förslag till samverkansavtal mellan länets kommuner och regionen. Beslutet skickas till Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad
Sammanträdesdatum Sida 16/19 Dnr KS 2018/258 58 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors Hagfors folkets park som ägs av Hagfors kommun har en lång och gedigen historia, som väcker många minnen. Parken har under modern tid varit utarrenderad till näringsidkare som bedrivit verksamhet på området, men står idag utan arrendator. Byggnaderna på området är i dåligt skick. Ambitionen med medborgardialogen är att ta in synpunkter från medborgarna om vilka framtidsplaner som kan tänkas för folkets park. Kommunen vill med dialogen skapa engagemang runt frågan för att få så breda underlag som möjligt för framtida beslut i frågan. Dialogen ska ske under hösten 2018 med administrativt stöd av administrativa enheten och metodstöd av utvecklingsenheten. En parlamentarisk grupp på 8 personer utses av fullmäktige där majoriteten har två personer och övriga partier en person, majoriteten utser ordförande. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll, 2018-06-11 93 Ordf. i samhällsbyggnadsutskottet Tomas Petterssons skrivelse 2018-06-08. Beslut beslutar att genomföra medborgardialog hösten 2018 om folkets park i Hagfors samt att utse en parlamentarisk grupp om 8 personer att driva dialogen med stöd av administrativa enheten och utvecklingsenheten. Ärendet ska årterrapporteras till kommunfullmäktige 29 oktober 2018. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm Utvecklingschef Lars Nyborg Administrativ chef Johnny Lövgren
Sammanträdesdatum Sida 17/19 Dnr KS 2018/261 59 Val av åtta ledamöter varav en ordförande till medborgardialog om Folkets park, Hagfors ska utse en parlamentarisk grupp med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige till medborgardialog om Folkets park, Hagfors. Gruppen ska bestå av åtta personer varav en ordförande. Beslut utser Tomas Pettersson (S) till ordförande och Åsa Johansson (S), Jennie Sjögren (L), Annika Arnesdotter (MP), Stellan Andersson (C), Roger Brodin (M), Anders Skogfeldt (SD) och Kristoffer Ejnermark (V) till ledamöter till medborgardialog om Folkets park, Hagfors. Beslutet skickas till Partirepresentanterna
Sammanträdesdatum Sida 18/19 Dnr KS 2018/249 60 Värmlands läns Vårdförbund bokslut 2017 Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut för år 2017. Förbundets revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen 2018-03-27 att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Värmlands läns Vårdförbund och får årsredovisningen för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse. Handlingar i ärendet Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-06-12 Årsredovisning 2017 sutdrag dir, 2018-06-01 13 sutdrag 2018-03-16, 4 Granskningsrapport PWC 2017 Revisionsberättelse för år 2017 Beslutsgång Pernilla Boström (S) och Anna-Greta Johansson deltar inte i beslutet. Beslut fastställer årsredovisningen för år 2017 och ger direktionen för Värmlands läns Vårdförbund ansvarsfrihet. Beslutet skickas till Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga
Sammanträdesdatum Sida 19/19 Dnr KS 2018/23 61 Anmälningar s protokoll, 2018-05-28 41-52 Kommunstyrelsens protokoll, 2018-06-11 83-106 Svar på rapport från revisorerna Medborgarförslag angående motionsspåren i Vågbacken Medborgarförslag om att utse vardagshjältar Medborgarförslag angående önskemål om återvinningsstation i Lakene/Sörby Medborgarförslag om lekplats i Stjärnsnäs Medborgarförslag om lekplats i Ekshärad Beslut godkänner redovisningen av anmälningsärenden.