Torsdagen den 4 maj 2017, kl. 19. 00-20. 30 Plats: Sankt Hans Kyrklänga, Lund 1(3) l Öppnande Simon Dolk öppnade föreningsstämman och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Stämman beslutade att till stämmoordförande utse Oskar Stähl. 3 Protokollförare Som protokollförare anmälde ordförande Simon Dolk. 4 Fastställande av röstlängd 5 Justerare och rösträknare 6 Kallelse 7 Fastställande av dagordning 8 Styrelsens årsredovisning 9 Revisionsberättelse 10 Resultat-och balansräkning 11 Resultatdisposition Närvaroförteckning upprättades över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Antal röstberättigade var 38 stycken, var av en via fullmakt. Stämman beslutade att fastställa förteckningen som röstlängd för stämman. Stämman beslutade att jämte ordförande utse Petra Carlberg och Anna Malm till att justera dagens protokoll. Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. Stämman beslutade att fastställa föreliggande förslag till dagordning för stämman utan tillägg. Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning for 2016 samt balansräkning per 2016-12-31 som före stämman delgivits medlemmarna, behandlades genom att ordföranden föredrog och kommenterade vid behov. På sidan 2, stycke 5 nämns det att kollektivt bostadsrättstillägg ingår för medlemmarna, detta stämmer inte. BostadsrättstiIIägg ingår inte i hyresavgi/ten och måste tecknas för varje individuell medlem. Stämman beslutade att med godkännande lägga forvaltningsberättelsen Ull handlingarna. Ordförande föredrog revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2016. Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen antagna resultat- och balansräkningen. Ordförande föredrog styrelsens förslag till beslut avseende disposition av arets resultat vuket innebär Reservering till fond för yttre underhäll, enligt underhällsplan: 982000kr lanspräktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad: 361251kr Balanserat resultat: - 789 912 kr Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag. 12 Ansvarsfrihet Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 ars förvaltning. "]C C-
Torsdagen den 4 maj 2017, kl. 19.00-20.30 Plats: Sankt Hans Kyrklänga, Lund 2(3) 13 Arvoden a) Styrelsearvode Ordföranden redogjorde för styrelsen förslag. Styrelsen föreslogs att <ä ett arvode om 2, 5 inkomstbasbelopp att förfoga över till styrelsearvoden samt arvode för boendekontakten. Stämman beslutade enligt förslaget. b) Revisorsarvode Ordförande redogjorde för styrelsens förslag. Den interna revisorn föreslogs att fl ett arvode om 10 % av ett inkomstbasbelopp för perioden. Extern revisor fakturerar löpande. Stämman beslutade enligt förslaget. c] Valberedningsarvode Ordförande redogjorde för styrelsens förslag. Valberedningen föreslogs H ett arvode om 15 % av ett inkomstbasbelopp för perioden. Stämman beslutade enligt förslaget 14 Antal ledamöter Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag. Styrelsen föreslogs bestå av sju o styrelsesupp ledamöter samt ingen styrelsesuppleant. Stämman beslutade enligt förslaget 15 Val av styrelse 16 Val av revisor Ordföranden meddelade att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Oscar Hjerpe, Anne Fogelberg och Sus Levin. Oscar Hjerpe och Anne Fogelberg har avböjt förfrägan om äterval. Valberedning presenterade sitt förslag för stämman; omval av Sus Levin, samt nyval av Gustav Sällberg och Anna Henriksson. Stämman beslutade att som ordinarie styrelseledamöter utse Sus Levin, Gustav Sällberg och Anna Henriksson intill föreningsstämman 2019. Val av revisor inäll foreningsstämman 2018. Ordföranden meddelade att mandattlden vid denna stämma utgår for revisorssuppleant Ulf Mjörnmark och ordinarie extern revisor EY. Enligt beslut frän föregående stämma har ingen intern revisor varit vald för perioden, detta pä grund av begränsningar i nuvarande stadga. Stadgan förväntas ändras kommande period då beslut om stadgeändring ska ske under stämman, Bilaga 2. På villkor att stadgeändringen sker under stämman föreslår valberedningen Ulf Mjörnmark som ordinarie Intern revisor och Urban Andersson som revisorssuppleant Styrelsen förslog att EY anlitas som extern revisor. Stämman beslutade att som ordinarie extern revisor utse EY intill stämman 2018. Stämman beslutade att som ordinarie intern revisor utse Ulf Mjörnmark intill föreningsstämman 2018. (På villkor att stadgeändring sker enligt Bilaga 2) Stämman beslutade att som revisorssuppleant utse Urban Andersson intill föreningsstämman 2018. (På villkor att stadgeändring sker enligt Bilaga 2) ^ ^
Torsdagen den 4 maj 2017, kl. 19. 00-20. 30 Plats: Sankt Hans Kyrklanga, Lund 3(3) 17 Val av valberedning 18 Motioner Stämman beslutade att utse Elisabeth Andersson, Antti Kärras, Petra Carlberg, Oscar Hjerpe och Anne Fogelberg till valberedning intill föreningsstämman 2018 med Elisabeth Andersson som sammankallande. Tre motioner har lämnats till föreningsstämman, en motion från styrelsen samt två frän medlemmarna. a) Stadgeändring i andra läsningen, Bilaga 2 Föreningens ordförande försäkrade sig om att medlemmarna hade läst motionen och förstått dess innebörd. Stämman röstade för stadgeändringen genom majoritetsbeslut 37 JA l NE] Av totalt 38 röstberättigade. b) Motion Säkra Badrum Del l. Bilaga 3 Urban Andersson presenterade sin motion enligt Bilaga 3, det framkom pä stämman att motionen innehåller tvä motioner. Del l av motionen innefattar förslaget om en omdragning av byggnadernas samtliga värme- och tappvattenledningar, för att pä sä sätt uppfylla byggkeramiska rådets rekommendation, så kallat "Säkra Badrum". Styreken presenterade sitt svar enligt Bilaga 4. Stamman beslutade efter diskussion enligt styrelsens förslag att avslä motionen och fortsätta underhållet enligt underhållsplanen, detta med majoritetsbeslut c) Motion Säkra Badrum Del 2, Bilaga 3 Urban Andersson presenterade del 2 av sin motion enligt Bilaga 3. Del 2 av motionen innefattar förslaget om att styrelsen tillsammans med var tekniska förvaltare Clifa ska ta fram förslag om hur vi ska bygga om våra badrum för att uppfylla byggkeramiska rådets rekommendation "Säkra Badrum", samthur de badrum som renoverats på felaktigt sätt ska behandlas. Styrelsen presenterade sitt svar enligt Bilaga 4. Stämman beslutade efter diskussion enligt styrelsens förslag att avslå motionen och fortsätta med underhållet enligt underhållsplanen, detta med majoritetsbeslut. 19 Avslutning Ordförande förklarade föreningsstämman 2017 avslutad. Simon Dolk Wd protokollet ^ Oskar Ståhl Ordförande ^^-.3 Justerare /'^KS^/^O/ Xnda Malm fusterare
Bilaga 1 Röstlängd vid föreningsstämman 2017-05-04 Lgh nr Namn Gatuadress Närvarande 1 (2) Representerade genom fullmakt/ombud 9-366-1-0001 401223-3500 Åstrand, Fabri Eva Utsättaregränden 227 Eva Fabri 1 9-366-1-0006 501128-1697 Blomqvist, Åke Utsättaregränden 237 Åke Blomqvist 1 660423-2717 Olsson, Jan 9-366-1-0007 720404-1342 Hutchings, Kay Utsättaregränden 239 Jan Olsson, Kay Hutchings 1 9-366-1-0008 470716-3525 Böckerman, Margareta Utsättaregränden 241 Margareta Böckerman 1 910217-1031 Jonsson, Oskar 900622-5347 Henriksson, Anna Utsättaregränden 243 Anna Henriksson, Oskar Jonsson 1 9-366-1-0009 9-366-1-0013 450223-9108 Carlberg, Petra Wiska Mikaela Utsättaregränden 215 Petra Carlberg 1 9-366-1-0016 840209-4182 Trofast, Jenny Utsättaregränden 221 Jan Trofast 1 9-366-1-0018 660310-4321 Levin, Sus Utsättaregränden 225 Sus Levin 1 9-366-1-0020 881221-0030 Sällberg, Gustav 890623-3948 Runer, Hanna Utsättaregränden 199 Gustav Sällberg, Hanna Runer 1 9-366-1-0021 351224-3308 Hecktor, Gunilla Utsättaregränden 201 Gunilla Hektor 1 9-366-1-0026 890817-4116 Kron Dolk, Simon Utsättaregränden 173 Simon Kron Dolk 1 9-366-1-0027 530516-3981 Kretz, Anne-Maria Utsättaregränden 175 Anne-Maria Kretz 1 9-366-1-0028 450719-4530 Houmann, Ulf Utsättaregränden 177 Ulf Houmann 1 9-366-1-0035 390328-4101 Andersson, Elisabet Utsättaregränden 191 Elisabet Andersson 1 9-366-1-0039 890416-3915 Stolt, Fredrik Utsättaregränden 151 Fredrik Stolt 1 9-366-1-0057 500903-0304 Olsson, Inger 651116-5083 Nilsson, Ylva Utsättaregränden 111 Inger Olsson 1 9-366-1-0058 461129-2980 Wassen, Margareta Utsättaregränden 113 Margareta Wassen 1 9-366-1-0065 351226-0682 Öhrfelt, Anne-Marie Utsättaregränden 127 Anne-Marie Öhrfelt 1 9-366-1-0066 500305-3948 Olsson, Karin Utsättaregränden 91 Karin Olsson 1 9-366-1-0070 660416-4126 Tullberg, Eva Utsättaregränden 99 Eva Tullberg 1 9-366-1-0073 700716-0133 Andersson, Urban Utsättaregränden 105 Urban Andersson 1 9-366-1-0074 520103-2108 Prentice, Honor Utsättaregränden 107 Prentice Honor 1 9-366-1-0083 520723-4021 Fogelberg, Anne Utsättaregränden 85 Anne Fogelberg 1 9-366-1-0084 380112-9341 Nilsson, Brita Utsättaregränden 87 Brita Nilsson 1 Antal röster
9-366-1-0085 510612-4117 Ternström, Anders Utsättaregränden 89 Anders Ternström 1 9-366-1-0088 850605-6236 Hjerpe, Oscar 850416-4008 Olsson, Kristina Utsättaregränden 51 Oscar Hjerpe, Kristina Olsson 1 9-366-1-0089 530828-3554 Mjörnmark, Ulf Utsättaregränden 53 Ulf Mjörnmark 1 9-366-1-0092 860302-4210 Wadén, Johan 440617-4575 Wadén, Krister Utsättaregränden 59 Krister Wadén 1 9-366-1-0094 350301-2605 Dahlgren, Kristina Utsättaregränden 63 Kristina Dahlgren 1 9-366-1-0095 460225-0062 Vestin, Ulla Utsättaregränden 65 Ulla Vestin 1 9-366-1-0099 421116-4142 Sand, Åsa Utsättaregränden 27 Åsa Sand 1 9-366-1-0103 860826-2799 Brolin, Gustav 861027-3941 Jönsson, Cecilia Utsättaregränden 35 Cecilia Jönsson, Gustav Brolin 1 9-366-1-0108 630628-3927 Malm, Anna Utsättaregränden 45 Anna Malm 1 9-366-1-0109 480714-3930 Nilsson, Bo Utsättaregränden 3 Bo Nilsson 1 9-366-1-0112 521210-5943 Köhler, Katarina Utsättaregränden 9 Katarina Köhler 1 9-366-1-0113 330821-4224 Olsson, Sonya Utsättaregränden 11 Sonya Olsson 1 9-366-1-0114 451005-7377 Karras, Antti 541003-2709 Svensson, Elisabeth Utsättaregränden 13 Antti Karras 1 9-366-1-0115 291105-3540 Rosell, Birgit Utsättaregränden 15 Birgit Rosell 1 Bilaga 1 2 (2)