Kommunstyrelsens sammanträde

-3, KS 2018-12-04 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04 kl 08:30 i Domsalen, Rådhuset

-2, KS 2018-12-04 08:30 LEDAMÖTER Bosse Svensson, C, ordförande Kerstin Arnemo, C Magnus Andersson, C Sara Wikman, C Pär Jönsson, M, 1 vice ordförande Lise Hjemgard Svensson, M Stephen Jerand, KD Pär Löfstrand, L AnnSofie Andersson, S, 2 vice ordförande Anders Edvinsson, S Mona Modin Tjulin, S Niklas Daoson, S Florian Stamm, MP Lotta Blomberg, V Stefan Sundberg, SD Tom Silverklo, C, ersättare Magnus Rönerfjäll, C, ersättare Hanna Wagenius, C, ersättare Joackim Ekroth, M, ersättare Joel Nordkvist, M, ersättare Pär Fredriksson, M, ersättare Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

-2, KS 2018-12-04 08:30 Stig Andersson, KD, ersättare Margareta Widell, L, ersättare Maria Nerpin, S, ersättare Anton Waara, S, ersättare Ida Asp, S, ersättare Björn Sandal, S, ersättare Elisabet Fjellström, S, ersättare Svante Freij, V, ersättare Ginger Olofsson, SD, ersättare Inte tjänstgörande:

1, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1/2018 KALLELSE Kommunstyrelsen 2018-12-04 Diarienr 1-2018 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen 1. Protokollets justering En ledamot som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt en ersättare för denna utses. Protokollet ska justeras den 6 december kl. XX på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Kommunstyrelsens beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Fastställande av dagordning Förslag Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs.

2, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1391/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Dnr Ädh: 1391/2016 Dnr ByggR: P 2016-39 Handläggare Oskar Vikman Planarkitekt Förslag till kommunstyrelsen Detaljplan Magasinet 1 m.fl Storsjö strand etapp 2 (1B) granskning Mark och exploatering har ansökt om planändring för Storsjö strand etapp 2 (fastigheterna Magasinet 1, samt Söder 1.17, 1:16 och 3:1). Ett förslag till detaljplan har tagits fram i syfte att möjliggöra sex nya bostadskvarter samt lokaler och allmänna ytor inom området. Förslaget möjliggör ca 24.000 m 2 bruttoarea vilket innebär ca 240-300 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. Särskilt viktigt i denna etapp är anläggandet av en strandpark och en gångoch cykelbro över järnvägen som ska sammanbinda området med övriga staden. Centrala frågor att beakta vid utformningen av planförslaget har varit att planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Z 27 Östersunds stad) samt att den nya gång- och cykelbron ligger inom skyddsområdet för byggnadsminne för Östersund centralstation. Ett genomförande av detaljplanen kräver sanering av mark som tas i anspråk. Planförslaget har varit utskickat för samråd under perioden den 17 april till och med den 15 maj 2018. Ett samrådsmöte hölls i Rådhuset den 24 april. Under samrådstiden har 13 skriftliga yttranden inkommit. Synpunkter har i huvudsak berört påverkan på riksintresse för kulturmiljövård, påverkan på järnvägsanläggningen, buller, strandskydd, påverkan på vattenskyddsområdet och utformning av gång-och cykelbro. Länsstyrelsen har framfört att en detaljplan enligt samrådsförslaget kan komma att prövas då det kvarstår oklarheter kring strandskydd, riksintresse kulturmiljövård, vattenförsörjning samt buller och vibrationer. Efter samrådet har förslaget kompletterats avseende bl.a. miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning, nya vystudier avseende kulturmiljö, föroreningsberäkningar för dagvattenpåverkan och undersökning av förorenade bottensediment i Storsjön. Det har lett till mindre anpassningar i planförslaget avseende bl.a. bebyggelsestruktur. Inkomna synpunkter och ändringar finns beskrivna i samrådsredogörelsen.

2, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1391/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Dnr Ädh: 1391/2016 Dnr ByggR: P 2016-39 Bedömning Planförslaget bedöms ha stöd i översiktsplanen. Området ligger inom den befintliga staden, inom ett redan bebyggt område, vilket innebär att befintlig samhällsstruktur kan nyttjas och förutsättningarna för att kunna gå, cykla eller åka kollektivt är goda, under förutsättning att en ny gång- och cykelbro över järnvägen genomförs. Förslaget inryms i målbilden om staden kring vattnet. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram parallellt med detaljplanearbetet. Den samlade bedömningen är att planens genomförande i huvudsak överensstämmer väl med nationella och kommunala miljömål. Den planerade gång- och cykelbron innebär dock negativa konsekvenser på kulturmiljön utifrån att den till viss del kommer att skymma Östersund centralstation som både ingår i riksintressebeskrivningen för kulturmiljövården för Östersunds stad (Z27), samt utgör byggnadsminne. Planområdet kommer att utsättas för bullernivåer över rekommenderade riktvärden men en god boendemiljö bedöms kunna uppnås med en bulleranpassad utformning av kvarter och lägenheter. Ett genomförande av planförslaget kräver sanering av området, vilket får positiva effekter på miljön. Under byggtiden behöver byggbuller och risk för spridningar av föroreningar beaktas. Förslag till beslut 1. Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 2. Förslag till miljökonsekvensbeskrivning ska hållas tillgängligt för granskning. 3. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till plankarta och illustrationskarta 2018-11-19 Förslag till samrådsredogörelse 2018-11-19 Förslag till planbeskrivning 2018-11-19 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning 2018-11-19

2, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1391/2... TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-19 Dnr Ädh: 1391/2016 Dnr ByggR: P 2016-39 Bakgrund Storsjö strand är ett område i direkt anslutning till stadens centrum som är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. En första etapp (1A) om tre bostadskvarter är uppförd. Aktuell detaljplan blir en fortsättning av området söderut. För att ge förutsättningar för en levande stadsdel reglerar detaljplanen en variation av bebyggelsetyper och skalor, både inom kvarteren och inom området som helhet. I anslutning till viktiga publika rörelsestråk anpassas entréplanens bjälklagshöjd för att möjliggöra lokaler. Boendeparkering sker under kvartersmark och de lokala gatorna regleras så att trafiken inom området sker på gåendes och cyklandes villkor. I vattenområdet medges småbåtshamn samt bryggor som en förlängning av strandparken ut i vattnet. Små byggrätter, med publikt eller halvpublikt innehåll, möjliggörs längs strandstråket. Ambitionen är att tillåta en stor variation i utformning, men då bebyggelsen kommer att utgöra fond till ett viktigt publikt stråk, samt en viktig anblick både från sjösidan och mot entrén till staden via järnvägen, kommer vissa grundläggande kvalitets- och hållbarhetsprinciper slås fast inför kommande markanvisningar. SAMHÄLLSBYGGNAD Anders Wennerberg Kommundirektör Maria Boberg Stadsarkitekt

3, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1424/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 Datum Diarienr 2018-11-13 Ädh1424-2018 ByggR P 2018-14 Handläggare Tor Hagman Förslag till kommunstyrelsen Planbesked - Frösö-Berge 21:195 m. fl. Fastighetsägaren ansöker om planbesked för att möjliggöra byggande av bostäder och viss offentlig service på fastigheterna Frösö-Berge 21:195, 21:112 och 19:24. Fastigheterna är belägna på Frösöns nordöstra sida, intill Bergsgatan och befintlig villabebyggelse. Fastigheterna har en total area om cirka 15,5 hektar varav 21:195 upptar ca 12,5 ha. Fastigheterna inrymmer idag Frösö Zoo, dess besöksparkering samt ett mindre skogsparti invid Bergsgatan. Sökanden vill undersöka möjligheten att efter planerad nedläggning av Frösö Zoo omvandla marken till tomtmark för bostäder och någon form av offentlig service, t.ex. förskola. Vidare är tanken är att den del av nuvarande verksamhet som inrymmer Tropikhus, terrarium etc. ska fortsätta att drivas som sådan och även kompletteras med någon form av konferensverksamhet och mindre tivoli. Förslag till beslut 1. Ansökan om planläggning avvisas 2. Avgift för planbesked 2790 kr Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-13 Bilaga - Orienteringskarta Bakgrund Delar av fastigheterna 21:195 och 21:112 är planlagda för djurpark. Övrig mark som begäran gäller är inte detaljplanelagd. I översiktsplanen Östersund 2040 pekas stråk för förtätning ut och fastigheterna är delvis belägna inom ett sådant förtätningsstråk. Förtätningsstråken endast är schematiskt redovisade och det som avgör var förtätning kan

3, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1424/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 Datum Diarienr 2018-11-13 Ädh1424-2018 ByggR P 2018-14 ske är ställningstagandena i översiktsplanen. Begäran om planbesked bedöms ha stöd i översiktsplanens ställningstagande om att vi ska fortsätta att bygga inom den samhällsstruktur som vi redan investerat i. Vi ska fortsätta att skapa en stadsstruktur som innebär korta avstånd och som gör det möjligt att gå, cykla och åka kollektivt. Miljö- och samhällsnämndens mål om att detaljplaner med nyproduktion av bostäder ska lokaliseras så att god tillgänglighet finns till kollektivtrafik uppnås i detta fall. Stadsbussarnas hållplats ligger centralt i området. Rekreationsområdet Östberget är en del i denna struktur då det enkelt kan nås utan tillgång till bil. Bedömning Ansökan om planläggning Samhällsbyggnad på fastigheterna Frösö-Berge 21:195 m.fl. för nya bostäder och viss offentlig service avslås. För tillfället pågår och påbörjas ett antal större planeringsprojekt som syftar till att tillgodose stadens långsiktiga bostadsbehov. Som exempel kan nämnas Stadsdel Sandviken, Frösö Park, Storsjö strand, Blomstergården och Stråket Torvalla-Odensala-Söder. Dessa följer den utvecklingsinriktning som utpekas i ÖP 2040 om att bygga staden inåt och staden vid vattnet, alternativt har lämplighetsprövats genom planprogram. Kommunen har i dessa projekt lagt och intecknat betydande ekonomiska resurser och de bedöms till stor del motsvara det bostadsbehov som i dagsläget kan förutses för de närmsta åren. Översiktsplan 2040 medger inte någon ny bebyggelse på norra Frösön (Lövtorpet/Rotudden). Detta med hänvisning till att Bergsgatan, som är tillfartsväg i området, inte tål mer trafik samt behov av va-utbyggnad. I dagsläget gör dock Samhällsbyggnad bedömningen att Bergsgatan klarar den ökning av trafiken som exploatering inom detta område kan medföra, både kapacitetsmässigt och utifrån bullersituationen. Bullernivåerna bedöms endast öka marginellt om bostäder byggs inom det aktuella området. Bergsgatans utformning skulle dock behöva åtgärdas för att möjliggöra separerad cykelväg och en god trafikmiljö genom Hornsberg. Detta bedöms som genomförbart men komplext och förenat med kostnader. En förbättrad gångoch cykelväg längs Bergsgatan finns med i kommunens ansökan om Stadsmiljöavtal Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. En förstudie har gjorts och behov har utretts. Cykelvägen är utpekad i kommunens Cykeltrafikprogram. Rent lokaliseringsmässigt skulle den aktuella platsen alltså långsiktigt kunna anses lämplig för bostäder, ur perspektivet av hållbart samhällsbyggande. Det ligger relativt centralt och nära samhällsservice och har god kollektivtrafikförsörjning. En hållbarhetsmässigt välutformad exploatering skulle samtidigt innebära en relativt stor exploatering i fråga om antal bo-

3, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1424/2... TJÄNSTESKRIVELSE 3 Datum Diarienr 2018-11-13 Ädh1424-2018 ByggR P 2018-14 städer. Marken är relativt centralt belägen och god kollektivtrafikförsörjning finns vilket skulle motivera en täthet högre än villabebyggelse. Något sådant behov bedöms utifrån ovan sagda om planberedskap inte finnas i dagsläget. En utbyggnad skulle också innebära betydande behov av kommunala resurser i genomförandeskedet, för projektering och utbyggnad av gator, va och kommunal service. Det är resurser som i hög grad intecknats i redan beslutad planering och utbyggnad i Östersund. Samhällsbyggnad bedömer det i nuläget inte lämpligt att medge planläggning och anser att en eventuell framtida planläggning tydligt bör utgå ifrån en övergripande analys av Frösöns utveckling som helhet med särskilt fokus på hållbar stadsutveckling och vårdande av Östersund som varumärke. Mer specifikt innebär det att man då ska kunna säkerställa attraktiva och hållbara förbindelser med centrum och en god trafikmiljö i Hornsberg. Platsen ska också ges en hållbar bebyggelsestruktur och långsiktigt attraktiv utformning som ger upplevelsevärden även till andra än de boende. Möjligheten till offentlig service inom området ska då också utredas. Samhällsbyggnad anser det inte lämpligt att kombinera nya bostäder med delar av befintlig verksamhet. Ett program för bebyggelseutveckling för Frösö-Berge upprättades 2006 som ett underlag vid bygglovprövning och upprättande av detaljplaner. I området vid Hjälmtorpet Per Magnérs väg med omgivning ska kompletteringar och förtätning genomföras med hänsyn till befintlig bebyggelse, pågående verksamheter och det omgivande natur- och kulturlandskapet. Grönstråk som sträcker sig mellan Östberget, Frösö Sportstuga och Storsjön ska enligt programmet säkerställas. Förslaget om att bygga bostäder på aktuella fastigheter överensstämmer inte med programmet för bebyggelseutveckling för Frösö-Berge. I programmet är det utpekat som ett område för verksamheter (djurpark). Området är beläget inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården (Z 25 Storsjöbygden). Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre gårdar på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner. Området är också delvis beläget inom ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden). Riksintresset består av den natursköna och variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik odlingsbygd samt vida utblickar. Friluftsliv som till exempel fiske, båtsport, natur- och kulturstudier samt cykling är av intresse. Detaljplaneläggning bedöms inte påverka riksintressena negativt.

3, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1424/2... TJÄNSTESKRIVELSE 4 Datum Diarienr 2018-11-13 Ädh1424-2018 ByggR P 2018-14 SAMHÄLLSBYGGNAD Ander Wennerberg Kommundirektör Maria Boberg Stadsarkitekt Beslutet skickas till Beslutet skickas till sökanden och till mark- och exploateringskontoret. Upplysningar Planbeskedet är ett mycket tidigt principbeslut. Planbeskedet innebär endast att ett planarbete med ovanstående inriktning kan inledas. Synpunkter och omständigheter som kommer fram under planarbetet kan leda till att planförslaget ges en annorlunda inriktning eller utformning än det som ursprungligen föreslogs. Det kan inte helt uteslutas att det i vissa fall uppdagas så starka motstående allmänna intressen att planarbetet måste avbrytas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Planbeskedet är inte ett slutligt ställningstagande, det är inte bindande för kommunen. Planbeskedet går inte att överklaga enligt PBL 13 kap 2. Taxan går att överklaga till förvaltningsrätten.

4, KS 2018-12-04 08:30 KS: 746/2018 PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-10-18 Diarienr 746-2018 169 Motion - Hållbart flyg med nya flygbränslen Liberalerna har lämnat in en motion om att Östersunds kommun ska bejaka omställningen till klimatsmartare flyg genom att bestämma ett belopp per tjänsteresa alternativt träffa årsavtal med Fly Green Fond. De föreslår också att köp av bioflygbränsle ska ersätta den interna klimatväxlingen för kommunens tjänsteresor, som fullmäktige beslutade om den 19 juni 2017, 122. Slutligen föreslås att kommunen uppmanar sina anställda att betala in valfritt belopp för sina privatresor och att kommunen stimulerar detta genom att inrätta en årlig pristävling där den som bidragit mest vinner. Yrkande Pär Löfstrand, L: Ärendet återremitteras och behandlas i samband med beslut om klimatfärdplan. Mona Modin Tjulin, S med instämmande av Florian Stamm, MP: Ärendet avgörs idag och avslås. Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att det ska återremitteras. Omröstning begärs och genomförs. Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: Ja-röst för bifall till att återremittera ärendet. Nej-röst för bifall till att avgöra ärendet idag. Omröstningsresultat Med 30 ja-röster mot 31 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss. Närvaroförteckningen visar hur ledamöterna har röstat.

4, KS 2018-12-04 08:30 KS: 746/2018 PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-10-18 Diarienr 746-2018 Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras och behandlas i samband med beslut om klimatfärdplan. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut 2018-10-09, 344 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-27 Kommunfullmäktiges beslut om klimatväxling 2017-06-19 122 Kommunstyrelsens beslut om klimatväxling 2017-05-09, 151 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-24, dnr 278 2017 Beslutet skickas till Klimatsamordnare Anne Sörensson Grön trafikrådgivare Fredrik Alm Kommunkansliet

4, KS 2018-12-04 08:30 / Bilaga: 169, KF 2018-10-18 10.00 PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-10-18 Diarienr 746-2018 169 Motion - Hållbart flyg med nya flygbränslen Liberalerna har lämnat in en motion om att Östersunds kommun ska bejaka omställningen till klimatsmartare flyg genom att bestämma ett belopp per tjänsteresa alternativt träffa årsavtal med Fly Green Fond. De föreslår också att köp av bioflygbränsle ska ersätta den interna klimatväxlingen för kommunens tjänsteresor, som fullmäktige beslutade om den 19 juni 2017, 122. Slutligen föreslås att kommunen uppmanar sina anställda att betala in valfritt belopp för sina privatresor och att kommunen stimulerar detta genom att inrätta en årlig pristävling där den som bidragit mest vinner. Yrkande Pär Löfstrand, L: Ärendet återremitteras och behandlas i samband med beslut om klimatfärdplan. Mona Modin Tjulin, S med instämmande av Florian Stamm, MP: Ärendet avgörs idag och avslås. Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att det ska återremitteras. Omröstning begärs och genomförs. Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: Ja-röst för bifall till att återremittera ärendet. Nej-röst för bifall till att avgöra ärendet idag. Omröstningsresultat Med 30 ja-röster mot 31 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss. Närvaroförteckningen visar hur ledamöterna har röstat.

4, KS 2018-12-04 08:30 / Bilaga: 169, KF 2018-10-18 10.00 PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-10-18 Diarienr 746-2018 Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras och behandlas i samband med beslut om klimatfärdplan. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut 2018-10-09, 344 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-27 Kommunfullmäktiges beslut om klimatväxling 2017-06-19 122 Kommunstyrelsens beslut om klimatväxling 2017-05-09, 151 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-24, dnr 278 2017 Beslutet skickas till Klimatsamordnare Anne Sörensson Grön trafikrådgivare Fredrik Alm Kommunkansliet

4, KS 2018-12-04 08:30 / Bilaga: Tjänstemannaförslag klf, 2018-08-27 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-08-27 Diarienr 746-2018 Handläggare Anne Sörensson Klimatsamordnare Förslag till kommunstyrelsen Motion - Hållbart flyg med nya flygbränslen Liberalerna har lämnat in en motion om att Östersunds kommun ska bejaka omställningen till klimatsmartare flyg genom att bestämma ett belopp per tjänsteresa alternativt träffa årsavtal med Fly Green Fond. De föreslår också att köp av bioflygbränsle ska ersätta den interna klimatväxlingen för kommunens tjänsteresor, som fullmäktige beslutade om den 19 juni 2017, 122. Slutligen föreslås att kommunen uppmanar sina anställda att betala in valfritt belopp för sina privatresor och att kommunen stimulerar detta genom att inrätta en årlig pristävling där den som bidragit mest vinner. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen avslås i sin helhet. Motiv: Nyttan bedöms bli större med fortsatt klimatväxling och fortsatt uppmuntran till förändrat resebeteende där man väljer tåg framför flyg. Kommunen ska fortsätta att följa och verka för utvecklingen när det gäller ökad användning och produktion av biodrivmedel för flyg. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-27 Kommunfullmäktiges beslut om klimatväxling 2017-06-19 122 Kommunstyrelsens beslut om klimatväxling 2017-05-09, 151 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-24, dnr 278 2017 Bakgrund Flygbiodrivmedel Flygets klimatpåverkan kan minskas genom att blanda in biodrivmedel i det fossila bränslet. Detta görs idag t ex på Karlstads, Halmstads och Växjös flygplatser och man kan idag köpa inblandning av gröna flygdrivmedel för en flygresa även om man flyger t ex från Östersund (ungefär som med grön el). Biobränslen produceras idag från använda frityroljor, slakteriavfall mm och importeras från Kalifornien. Merparten av bränslet produceras av AltAir Fuels i Kalifornien, som för närvarande är det enda bioraffinaderiet med produktion av bioflygbränsle.

4, KS 2018-12-04 08:30 / Bilaga: Tjänstemannaförslag klf, 2018-08-27 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-08-27 Diarienr 746-2018 En tjänst för utsläppsreduktion till följd av inblandning av biodrivmedel för flyg kan idag köpas via Fly Green Fund (FGF) som den ekonomiska föreningen erbjuder. Kostnaden för en timmes flygning är 400 kronor (ungefär som mellan Östersund-Arlanda). I det priset igår även en fondandel som går till att stötta projekt och initiativ som bidrar till tillverkning av bioflygbränsle i Norden. BRA Flyg kan erbjuda biodrivmedel för 300 kr, som är ett enhetspris för alla deras resor. Klimatpåverkan kan minska med c:a 70 % och för närvarande kan man blanda in cirka 50 % biodrivmedel i tanken. En enkelresa mellan Östersund och Stockholm med flyg utan biodrivmedel släpper ut cirka 100 kg CO2 medan en motsvarande tågresa släpper ut cirka 2 gram CO2. Att tillverka bioflygdrivmedel från t ex skogsrester, alger och matavfall är möjligt. Regeringen har tillsatt en utredare, Maria Wetterstrand, som ska analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana styrmedel. Utredningen ska redovisa sitt förslag den 1 mars 2019. Regeringen gör även en satsning med 100 miljoner kronor för åren 2018-2020 för forskning och utveckling av biobränsle för flyg. Andra partier föreslår liknande satsningar. Maria Wetterstrand kommer att föreläsa om utredningen den 19 september på det årliga klimatseminariet i Östersund, /klimatseminarium. Juridiskt är det inte prövat om en kommun kan köpa gröna flygdrivmedel via FGF. En viss del av avgiften går till forskning utanför kommunen vilket kan strida mot kommunallagen, enligt Stockholms kommuns jurister. Det går sannolikt att köpa FGF utan fonddelen. Transportstyrelsen har undersökt förutsättningarna att upphandla FGF för tjänsteresor med flyg för svenska myndigheter och kommit fram till att det är möjligt. Ett anpassat upplägg bör dock användas vid upphandling då det kan bli problem med statsstödsregler för den del som rör fonddelen för forskning och utveckling. Idag går det också att köpa inblandning av Jet Bio fuel via resebyrå eller när man bokar biljetten via BRA Flygs hemsida. BRA Flyg köper bränslet direkt från Kalifornien, via AirBP. Enligt BRA Flyg används avgiften för att betala den dyrare kostnad som biobränslet har jämfört med fossilt flygbränsle. De erbjuder också möjligheten att teckna gröna avtal med organisationer. Någon fonddel verkar inte existera. Klimatväxling Klimatväxling infördes den 1 september 2019 efter beslut i kommunfullmäktige (KF) den 19 juni 2017. Syftet är att minska klimatpåverkan från flygresorna utifrån kommunens mål att bli fossilbränslefri och energieffektiv. Det fanns behov av styrmedel eftersom flygresorna och utsläppen ökat mycket. Under perioden 2010 till 2016 ökade utsläppen från alla tjänsteresor med 141 %, från 177 ton CO2 2010 till 427 ton CO2 2016. Även om

4, KS 2018-12-04 08:30 / Bilaga: Tjänstemannaförslag klf, 2018-08-27 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-08-27 Diarienr 746-2018 hänsyn tas till att det fanns fler medarbetare 2016 än 2010, så har utsläppen per anställd ökat från 40,93 kg till 87,79 kg CO2. Det är framförallt utsläppen från flygresor som bidragit till ökningen, från 173 ton 2010 till 425 ton CO2 2016. Av utsläppen från kommunförvaltningens tjänsteresor står flyget för den övervägande majoriteten. Införandet av intern klimatväxling handlade om att förändra resebeteenden och minska klimatpåverkan i den interna kommunorganisationen. Enligt kommunens resepolicy ska normalresan under 55 mil ske med tåg. Enligt KF:s beslut ska en utvärdering ske under 2019. Resultatet efter nio månader indikerar hittills på mycket goda resultat. Vid en jämförelse mellan perioden 1 september 2016 30 juni 2017 (ingen klimatväxlingsavgift) och 1 september 2017 30 juni 2018 (med klimatväxlingsavgift) visar att fördelningen mellan tåg och flygresor har förändrats, från 57 % tåg innan klimatväxling till 68 % efter. Totala antalet resor är jämförbara under bägge perioderna. Detta innebär att antalet flygresor minskat med drygt 25 %, vilket inneburit en utsläppsminskning på 108 ton CO2. Jämförelsen av perioderna indikerar därför på att införandet av klimatväxlingen har fått avsedd effekt, dels har den styrt om resor från flyg till tåg och dels har utsläppen från kommunens tjänsteresor minskat. Klimatväxlingen innebär också att det frigörs medel för åtgärder som minskar utsläpp. Under perioden 1 september till 31 december klimatväxlades 336 000 kr som användes till att köpa in 19 elcyklar och 2 ellådcyklar. Dessa används förhoppningsvis istället för t ex bilar och kan ytterligare minska utsläppen. Utvärdering av detta kommer att ske under 2019. Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen är med i Fossilfritt Sverige och har också antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om att klimatväxla. Bedömning Redan i framtagandet av tjänstemannaförslaget 2017-04-24 avvägdes fördelarna, nackdelarna och konsekvenserna om kommunen istället för en intern klimatväxlingsmodell skulle köpa in gröna flygdrivmedel. Då, som nu, konstateras att en intern klimatväxlingsmodell kostar ungefär lika mycket som att köpa gröna flygdrivmedel. Klimatväxlingsmodellen är mer effektiv eftersom den bidrar i mycket större utsträckning till minskad klimatpåverkan, både när det gäller själva resan och även för den klimatväxlingsåtgärd som väljs. Det är inte juridiskt prövat om kommunen kan köpa gröna flygdrivmedel, men om det upphandlas via resebyrå och utan fonddel kan det nog vara möjligt. En intern klimatväxlingsmodell kan också bidra till att fler väljer tåg som färdsätt. Vid inköp av gröna flygdrivmedel upphör det incitamentet. Sedan den 29 juni 2018 går det nattåg varje natt till och från Stockholm. Från den

4, KS 2018-12-04 08:30 / Bilaga: Tjänstemannaförslag klf, 2018-08-27 TJÄNSTESKRIVELSE 4 2018-08-27 Diarienr 746-2018 9 december går nattåget även till och från Göteborg. Om det ska behållas är det viktigt att kommunens tjänstemän reser med tåg. En intern klimatväxlingsmodell kan bidra till att personalen väljer distansmöten och webkonferenser. Flygresor med biodrivmedel minskar klimatpåverkan men är fortfarande negativa ur klimatsynpunkt. Huvudprincipen om klimatmålen ska nås, är att minska flygandet. Det finns farhågor kring om skogen räcker till för produktion av flygdrivmedel och att den biologiska mångfalden kan påverkas. Utifrån det perspektivet och att kommunen har höga klimatmålsättningar och är klimatkommun så föreslås att kommunen inte ska uppmana anställda och arrangera tävlingar för att stimulera användning av flygbiodrivmedel. I så fall är det bättre att uppmana de anställda att åka tåg. Kommunikationer såsom flygplats och tåg är dock viktiga både för turism och tillväxt. Med tanke på detta är det intressant att följa utvecklingen av och verka för en användning och produktion av gröna flygdrivmedel. Ett tankställe i Östersund kan bidra till att profilera Östersund som hållbar destination. En produktion i Jämtland vara intressant utifrån de skogsintressen som finns i kommun och region. Sammanfattningsvis avstyrks motionen om att köpa flygdrivmedel för kommunens tjänsteresor samt att klimatväxlingen ska upphöra och att uppmana anställda att flyga. Utvecklingen bör följas och kommunen kan även verka för användning, tankställe och produktion av gröna flygdrivmedel på annat sätt. Green Highway har t ex arrangerat seminariet Green Flyway. För den som vill sätta sig in i ämnet utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv finns inspelningar från seminariets föreläsningar. https://www.youtube.com/playlist?list=pliqkzktfn63_t0rlcijs3jda1covzqoj KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Lisa Rönnberg Förvaltningschef samhällsbyggnad Beslutet skickas till Liberalerna samt samhällsbyggnad

5, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1574/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-14 Diarienr 1574-2018 Maria Hagnestad Verksamhetscontroller Taxa för tillsyn enligt miljöbalken Taxan för miljöbalkstillsynen behöver revideras för att underlätta prioritering av tillsyn. Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, nya behovsstyrda taxemodell ger ett bra verktyg i arbetet med behovsutredning och tillsynsplan genom att tydligt koppla resursbehovet, med gjorda prioriteringar, till taxan. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1.Förslaget om reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken fastställs. 2.Taxa för tillsyn enligt miljöbalken träder i kraft 2019-01-01 Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-14 Protokoll miljö och samhällsnämnden, 2018-11-07 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-26 Förslag till taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2018-10-26 Taxebilaga 1-3 Sporadiskt tillsynsbehov Avgiftsnivåer Bakgrund Både kommuner och verksamhetsutövare har uppmärksammat SKL på att det finns ett behov av en enklare och mer användarvänlig taxa inom miljöbalkens område. Det har funnits starka önskemål om ett digitalt taxesystem med standardiserade begrepp, där jämförelser mellan tillsynsmyndigheter blir möjliga. För att det ska gå att göra jämförelser mellan olika kommuners taxor behöver antalet olika lösningar och individuella bedömningar minska. SKL har därför övergått från en taxemodell med fokus på detaljkartläggning per objekt (den risk- och erfarenhetsbaserade modellen) till en taxemodell med fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, t.ex. hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop (den behovsstyrda taxemodellen). Den nya modellen (där Östersunds kommun var en av de 19 kommuner som ingick i SKL:s arbetsgrupp) gör det lättare att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. Taxemodellen består av fyra delar:

5, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1574/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-14 Diarienr 1574-2018 1. Taxebestämmelser (juridiskt underlag). 2. Bilaga 1, med avgiftsnivåer. 3. Bilaga 2, Verksamheter som är klassade med beteckning A, B, C Miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt Miljöbalk (1998:808) (ny beteckning H) och som föreslås ha fasta avgifter. 4. Bilaga 3, Verksamheter under anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), Miljöbalk (1998:808) och som föreslås ha timavgifter. Principen för finansiering är att det är verksamhetsutövarna som påverkar människors hälsa eller miljön som ska betala kommunens kostnad för tillsynen (dvs förorenaren betalar). Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. En mindre del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar. Företagen betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme, för kommunens tillsyn. I de flesta fall är det de mycket små verksamheterna som betalar avgift per timme. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslag till taxa enligt miljöbalken. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Miljö och samhällsnämnden Ann-Charlotte Johansson, samhällsbyggnad Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen

6, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1565/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-14 Diarienr 1565-2018 Maria Hagnestad Verksamhetscontroller Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kartoch mättaxa - revidering Nuvarande taxa utarbetades i samband med den nya plan- och bygglagens införande 2011 och bygger på SKL:s förslag. Taxan har reviderats ett antal gånger sedan 2011 och en mindre revidering är nu aktuell. Förändringen avser bland annat hänvisning till aktuell lagstiftning samt mindre justeringar för att anpassa avgifterna till faktisk kostnad och kostnadstäckning. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslaget till ny plan- och bygglovstaxa inklusive kartoch mät-taxa fastställs. 2. Ny plan- och bygglovstaxa inklusive kartoch mät-taxa träder i kraft 2019-01-01 Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-14 Protokoll miljö- och samhällsnämnden, 2018-11-07 Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag 2018-10-24 Plan- och bygglovtaxa inklusive kartoch mät-taxa Bakgrund Kommunen har enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 och plan- och bygglagen 12 kap 8, rätt att ta ut avgifter för tjänster som den tillhandahåller. Östersunds kommuns taxa för plan- och bygglov inklusive kartoch mättaxa bygger på ett förslag från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Taxan är uppbyggd så att flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp och ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.

6, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1565/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-14 Diarienr 1565-2018 Sedan 2011, då plan och bygglagen infördes, har ett antal mindre revideringar av taxan gjorts i form av justeringar och förtydliganden i text och beräkningstabeller. Nu föreslagen revidering innebär en uppdatering med hänvisning till aktuell lagstiftning, i form av den nya kommunallagen samt aktuell version av plan- och bygglagen. Ändringen omfattar även mindre justeringar i kartoch mättaxan för att uppnå en kostnadstäckning för faktiskt nedlagt arbete bland annat när det gäller kartprodukter. När det gäller plantaxan anpassas den också för att uppnå kostnadstäckning. Avgiften för ärenden som gäller strandskyddsdispens differentieras i tre olika typer av komplexitet, vilket innebär att avgiften sänks något för den enklaste typen av ärende. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot den av miljö- och samhällsnämndens föreslagna plan- och bygglovstaxa inklusive kartoch mät-taxa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Miljö- och samhällsnämnden Maria Boberg, samhällsbyggnad Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen

7, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1864/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1864-2016 Maria Hagnestad Verksamhetscontroller Reservatsbildning Lillsjön Miljö- och samhällsnämnden har tagit fram ett förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön med närområde. Syftet med naturreservatet är att värna om och utveckla det rörliga friluftslivet, samt att skydda och bevara värdefulla naturområden. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken, beslutas det område i Lillsjön som pekats ut i förslaget som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som framgår av kartunderlaget och med de gränser som har utmärkts. 2. Med stöd av 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), beslutas skötselplan för naturreservat Lillsjön, med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning. 3. I enlighet med 2 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), beslutas att Östersunds kommun ska vara förvaltare av naturreservatet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Protokoll miljö och samhällsnämnden, 2018-11-07 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-01 Samrådsredogörelse 2018-10-25 Förslag till reservatsbeslut 2018-09-06 Förslag till skötselplan 2018-09-06 Skötselområden/karta Artlista Bakgrund Det aktuella området Lillsjön är utpekat som naturreservat i kommunens översiktsplan ÖP 2040 och förslaget är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken, MB.

7, KS 2018-12-04 08:30 MSN: 1864/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1864-2016 Reservatsförslaget, inklusive karta och förslag till skötselföreskrifter har remitterats till berörda myndigheter och organisationer. Även privatpersoner och lokala intresseföreningar har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna har sammanställts i den kommenterade samrådsredogörelsen. De yttranden och synpunkter som kommit in har inte gett anledning att ändra förslaget till beslut om naturreservat eller förslag till skötselåtgärder. En avvägning har gjorts mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 MB, och enligt miljö och samhällsnämnden finns det skäl att besluta om bildande av ett naturreservat i området för att skydda och bevara ovanstående natur-, kultur- och friluftsvärden. Till detta beslut ska det förordnas om föreskrifter för att skydda området, samt fastställa en skötselplan. Delar av området kan komma att påverkas av buller över de rekommenderade riktvärdena för ett reservat. Området har dock så stora biologiska värden och är så värdefullt för friluftslivet att det ändå bör införlivas i naturreservatet. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot miljö- och samhällsnämndens beslut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Miljö och samhällsnämnden Kristina Tajani, samhällsbyggnad Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen

8, KS 2018-12-04 08:30 KS: 786/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-01 Diarienr 786-2018 Maria Hagnestad Verksamhetscontroller Medborgarförslag - Övergångsställe Sollidenvägen Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att ett övergångsställe byggs på Sollidenvägen och att parkeringen vid Friggaskolan får belysning. Förslaget har legat ute på kommunens hemsida under tiden 19 januari till 19 april 2018. Förslaget har fått 90 underskrifter. Kommunfullmäktige har 2018-05-21 uppdragit till miljö- och samhällsnämnden att fatta beslut i ärendet. Då marken tillhör teknisk förvaltning har Miljö- och samhällsnämnden föreslagit kommunfullmäktige att ge Utförarstyrelsen i uppdrag att handlägga förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Utförarstyrelsen får i uppdrag att handlägga och besluta medborgarförslaget om nytt övergångsställe på Sollidenvägen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-11-01 Protokoll miljö och samhällsnämnden, 2018-10-03 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-26 Medborgarförslag 2018-05-21 Flygfoto Bakgrund Friggaskolans yngsta elever går flertalet gånger fram och tillbaka mellan matsalen/samlingssalen, huvudbyggnaden Klockhuset och den skolbyggnad som kallas Friggeliten. Där har det enligt förslagsställaren skett ett flertal farliga situationer då barn varit nära att bli skadade. Barnen passerar också den parkering som Friggelitens föräldrar hänvisas parkera på vid lämning och hämtning. Parkeringen saknar helt belysning, vilket vid den mörka årstiden utgör en säkerhetsrisk då det rör sig mycket barn på parkeringen både när de kommer till skolan och lämnar den. Kommunfullmäktige gav miljö och samhällsnämnden i uppdrag att handlägga och besluta i frågan. Det har därefter visat sig att föreslagen plats för övergångsstället tillhör teknisk förvaltning vilket gör att miljö och samhällsnämnden inte kan besluta i frågan. De har därmed föreslagit kommunfullmäktige att ge utförarstyrelsen i uppdrag att hantera medborgarförslaget.

8, KS 2018-12-04 08:30 KS: 786/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-01 Diarienr 786-2018 Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med biträdande fastighetschef på teknisk förvaltning och fått bekräftat att miljö och samhällsnämndens bedömning att marken ägs av fastighet stämmer. Kommunledningsförvaltningen har därmed inget att erinra mot miljö och samhällsnämndens beslut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Utförarstyrelsen Miljö- och samhällsnämnden Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen

9, KS 2018-12-04 08:30 KFN: 430/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-13 Diarienr 430-2016 Maria Hagnestad Verksamhetscontroller Förslag till kommunstyrelsen Program för friluftsliv I mars 2016 antog Kultur- och fritidsnämnden förslag till projektdirektiv för Program för friluftsliv i Östersunds kommun. Presidierna i Kultur- och fritidsnämnden respektive Miljö- och samhällsnämnden utsågs att ingå i en ledningsgrupp för projektet. Programmet återremitterades hösten 2017 från kommunstyrelsen för att säkerställa att alla partier och nämnder hade fått möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Program för friluftsliv antas. 2. Program för friluftsliv ska revideras och ingå i kommande program för tillväxt och program för livskvalitet när dessa tas fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13 Protokoll kultur och fritidsnämnden, 2018-11-07 Tjänsteskrivelse kultur och fritidsförvaltningen, 2018-10-11 Förslag till Program för friluftsliv, 2018-10-09 inklusive bilagor Program för friluftsliv - Sammanställning av remissvar, 2018-10-10 Bakgrund Syftet med Program för friluftsliv är att ge en grund för hur ett aktivt friluftsliv för alla ska utvecklas i Östersunds kommun. Friluftslivet ska upplevas som tryggt, tillgängligt och enkelt så att fler kommuninvånare samt tillresta ägnar sig åt friluftsliv. Programmet ska också ge stöd i kommunens planering och utvecklingsinriktning av friluftslivet samt bidra till att skapa ett attraktivare och friskare Östersund. Vilket i sin tur kan leda till ökad attraktionskraft och inflyttning till kommunen. I programarbetet har tio målbilder formulerats med utgångspunkt från bland annat målen för den nationella friluftspolitiken, lokala styrdokument, friluftsvaneundersökningar bland medborgare och föreningar samt inventering av friluftslivet.

9, KS 2018-12-04 08:30 KFN: 430/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-13 Diarienr 430-2016 Programmet omfattar följande tio målbilder: 1. Tillgänglig natur för alla 2. Starkt engagemang och samverkan 3. Allemansrätten ska skyddas och respekteras 4. Tillgång till besöksvärda och trygga naturområden för friluftsliv 5. Attraktiv närnatur och tätortsnära natur 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 8. Ett rikt friluftsliv i skolan 9. Friluftsliv för god och jämlik folkhälsa 10. God kunskap om friluftslivet Programmet har hanterats och beretts av en styrgrupp med tjänstemän samt en ledningsgrupp bestående av presidierna i Kultur- och fritidsnämnden samt Miljö- och samhällsnämnden. Programmet har utarbetats på ett förvaltningsövergripande sätt och i samverkan med referensgrupp. Programmet för friluftsliv blev återremitterat hösten 2017 för att särskilt remitteras till kommunens nämnder och partier i fullmäktige. Kommunens samtliga nämnder och partier i fullmäktige har därefter haft möjlighet att yttra sig. Programmet har skickats ut via e-post, och även brevledes då en e-post inte har funnits. Remisstiden ägde rum mellan 8:e mars och 30:e april. Några svar inkom efter att remisstiden var förbi. Dessa har också hanterats i sammanställningen. Remissen skickades till alla nämnder i kommunen, till Jämtlands räddningstjänstförbund, Gymnasieförbundet samt till alla gruppledare och partier. En fullständig lista av mottagarna finns i sammanställning av remissvar. Totalt har 6 yttranden inkommit. Några yttranden anger konkreta synpunkter på programmet, några föreslår omformuleringar, medan andra beskriver hur målbilderna belyser eller tar hänsyn till respektive områden. Ändringar har gjorts i programmet utifrån de remissvar som hade en påverkan på innehållet. Program för friluftsliv kommer att kompletteras med en strategi som tydliggör hur målbilderna ska uppnås. Utifrån denna strategi ska sedan respektive nämnd och förvaltning årligen planera sina verksamheter genom nämndmål och/eller aktiviteter. Kommunledningsförvaltningens bedömning Program för Friluftsliv har tagits fram utifrån Riktlinjer för styrdokument och formaliagranskats av kommunledningsförvaltningen. I beslut 1535-2017 punkt 3 fastställer kommunfullmäktige hållbarhetsberedningens för-

9, KS 2018-12-04 08:30 KFN: 430/2... TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-13 Diarienr 430-2016 slag till program där Östersunds kommun förutom VA- och Avfallsprogrammet ska ha fyra program; personalpolitiskt, livskvalitet, tillväxt och miljö och klimat. Friluftsprogrammet är därmed ett program som ligger utanför kommunfullmäktiges beslut. Lämpligen skulle detta program kunna ingå som del i programmen för tillväxt och livskvalitet. Programmet för tillväxt kommer att revideras medan programmet för livskvalitet ännu inte är påbörjat. Förvaltningen föreslår att programmet för friluftsliv antas men att det implementeras i programmet för tillväxt och programmet för livskvalitet när dessa tas fram. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till: Kultur och fritidsnämnden Johan Palm, kultur och fritidsförvaltningen Ulf Sandberg, kommunledningsförvaltningen Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen Theresia Grön, område tillväxt

10, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1809/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-13 Diarienr 1809-2018 Handläggare Maria Hagnestad Verksamhetscontroller Förslag till kommunstyrelsen Årsavtal 2019 - Stiftelsen Jamtli Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen upprättar årligen avtal med Stiftelsen Jamtli i syfte att reglera uppdrag, mål, och ekonomisk ersättning. Avtalen upprättas var för sig men görs i samråd mellan kommunen, regionen och stiftelsen. Övergripande uppdrag, mål och inriktning är fastställda av kommunfullmäktige i beslutat Uppdragsavtal (se bilaga) för Stiftelsen Jamtli för perioden 2019-2022 och gäller som övergripande styrdokument. Förslag till årsavtal 2019 utgår från gällande uppdragsavtal. Kommunstyrelsens beslut 1. Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019 fastställs. 2. Östersunds kommuns ersättning för basuppdraget 2019 föreslås till 9 289 000 kronor och för särskilda ersättningar med 1 888 500 kronor. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-11-19 Förslag till Årsavtal 2019 med Stiftelsen Jamtli Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2019-2022 Bakgrund Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor. Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i Uppdragsavtal för perioden 2019-2022. Regionens samlade bidrag till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår för 2019 till 40 649 000 kr (Regionen 19 370 000 kr, kommunen 11 177 500 kr, staten 10 098 000 kr varav en miljon är förstärkning från NMJ). Ersättningen för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräkning som fördelas på basuppdrag och särskilda ersättningar.

10, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1809/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-13 Diarienr 1809-2018 Regionen räknar upp alla kostnader med 1,5 %. Kommunen har en överenskommelse med regionen att uppräkning av Stiftelsens Jamtlis kostnader utgår från regionens uppräkning. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Regionen har inför 2019 valt uppräkning med 1,5% istället för som tidigare med 2,4 %. Kommunen räknar för 2019 upp lönekostnader med 2,5 % och drift med 1,9 % men har en överenskommelse med regionen att uppräkning av stiftelsen Jamtlis kostnader utgår från regionens uppräkning. Den ekonomiska konsekvensen för Jamtli på grund av den lägre uppräkningen från Östersunds kommun blir -113 000 kr för 2019. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Henrik Zipsane, Stiftelsen Jamtli Ingrid Printz, Region Jämtland Härjedalen Björn Strindlund, kommunledningsförvaltningen Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen

11, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1016/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-13 Diarienr 1016-2018 Maria Hagnestad Helena Albinsson Verksamhetscontroller Översyn av servicedeklarationer Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-19 (dnr 1535-2017 pkt.11) ge kommunledningsförvaltningen uppdraget att revidera kommunens servicedeklarationer och tydligare koppla dessa till kommunens styrmodell. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Östersunds kommun ska från 2019 endast ha en kommunövergripande servicedeklaration som årligen revideras. 2. Kommunledningens förslag till övergripande servicedeklaration antas. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13 Översyn av servicedeklarationer Förslag till övergripande servicedeklaration Förslag till övergripande servicedeklaration nämnd Bakgrund Syftet med servicedeklarationer har varit att delge medborgarna vilken grad av service de kan förvänta sig av kommunens tjänster och vad kommunen förväntar sig av sina medborgare. Upplägget på våra servicedeklarationer följer den standardmall på servicedeklarationer som SKL har arbetat fram och innehåller de fyra kvalitetsdimensionerna, förväntningar på kommunmedborgaren, kontaktuppgifter till kommunen och var medborgaren kan lämna synpunkter och klagomål. De flesta av våra servicedeklarationer anger även effektmål som exempelvis öppettider, priser, snömängd för att plogning ska utföras. Det tyder på att det under åren har funnits ett informationsbehov av dessa uppgifter då det var faktorer som initialt inte skulle ingå i en servicedeklaration. Servicedeklarationerna har ingen koppling till nuvarande mål- och styrkedja vilket också har föranlett den översyn som kommunfullmäktige beslutat om. Vid den översyn som gjorts har det setts som grundläggande att veta vilken information medborgarna efterfrågar och om det finns någon koppling mellan dessa frågor och den information som finns med i dagens servicedekla-

11, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1016/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-13 Diarienr 1016-2018 rationer. Det har också ansetts vara av vikt att se hur många som söker efter våra servicedeklarationer för att kunna avgöra medborgarnyttan. Det har därför skickats en förfrågan vad gäller sökvägar och frågeställningar till område kommunikation samt till kommunens kundcenter. Område kommunikation lämnade följande statistik: 397 gånger har sökvägen Kommun och politik - Dialog och synpunkter - vad du kan förvänta dig av kommunen använts på kommunens hemsida under 2017. Av dessa var 153 stycken interna och 244 externa besök. Det har under 2017 gjorts180 sökningar på ordet Servicedeklaration. En stor del av dessa ligger samlade periodvis vilket kan tyda på att de är interna sökningar inför en revidering av servicedeklarationerna. En sammanställning av veckorna 36-41 visar att 43 av 37 262 sökningar (0,12%) gällde servicedeklaration varav en del troligen var interna sökningar. De vanligaste externa sökorden på ostersund.se under 2017 är till övervägande del Östersunds kommun och Dexter och för interna sökningar dominerar Heroma, insidan och Dexter. Kundcenter lämnade följande information: De vanligaste frågorna från medborgarna är konkreta frågor som hur, när och var. De vanligaste frågorna berör: -Fastighet/felanmälan -Sophämtning och var är sopbilen? -Boka idrottsanläggningar -Återvinningscentraler öppettider -Snöröjning grusning och Gräsklippning -Datumparkering Kommunledningsförvaltningens bedömning Översynen av servicedeklarationer har visat att de deklarationer som finns idag endast täcker en liten del av den service som kommunen tillhandahåller och ger ingen helhetsbild av vår verksamhet. Det kan också ifrågasättas om det skulle vara möjligt att uppnå en sådan. Det är svårt att avgöra hur många medborgare som uppmärksammar och läser de fysiskt utplacerade servicedeklarationerna. Statistik som tagits fram visar däremot att servicedeklarationerna har en marginell betydelse för de som söker information på kommunens hemsida.

11, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1016/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-13 Diarienr 1016-2018 Vad gäller de frågor som medborgarna ställer till vårt kundcenter ser vi att det är effektmålen i våra servicedeklarationer som är de mest intressanta. Utifrån detta är det kommunledningsförvaltningens bedömning att det är bättre att säkerställa informationen där medborgaren söker den. En översyn (se bilaga) visar att de effektmål som servicedeklarationerna innehåller idag är fullt möjliga att lägga ut på vår externa hemsida som flitigt nyttjas av våra medborgare. GIS (geografiskt informationssystem) är en kartfunktion som redan idag finns tillgänglig på hemsidan. GIS är ett bra hjälpmedel att på ett enkelt sätt besvara många av de frågor medborgarna ställer till kundcenter. GIS skulle bland annat kunna möjliggöra för våra kommunmedborgare att följa sopbilen via GPS, se vilka områden som är prioriterade för plogning vid snöfall, hur många cm som krävs för att plogning ska vara aktuell samt vilka gator och områden som är prioriterade. Det är även möjligt att lägga in var datumparkering gäller och i de fall kommunen ansvarar för eventuella parkeringskostnader. Återvinningscentralerna går det redan idag att söka på var de finns belägna och se öppettider men det går även att komplettera med vad som går att sortera på respektive station. Öppettider, avgifter och annan teknisk information är också lämplig information att lägga in i ett GIS-system. En förutsättning för att den externa GIS-funktionen ska fungera på ett tillfredsställande sätt är att Östersunds kommuns hemsida är uppdaterad med aktuell information och att länkar fungerar och där har samhällsbyggnad en viktig roll. Uppdraget från kommunfullmäktige var att göra en revidering av mallen för servicedeklarationer och bättre koppla den till mål- och styrkedjan. Utifrån den översyn som gjorts har det tagits fram tre olika alternativa sätt att hantera servicedeklarationer framgent. Förvaltningen har dragit slutsatsen att medborgarnyttan med servicedeklarationer som de presenteras idag är marginell och inte fyller den funktion de är avsedda att fylla. En kommunövergripande servicedeklaration som visar kommunens gemensamma målsättning står för kan det däremot finnas ett visst värde av. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att förslag två skall tas för beslut. Förslag till beslut 1 1. Servicedeklarationerna avvecklas från och med 2019. Förslag till beslut 2

11, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1016/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 4 2018-11-13 Diarienr 1016-2018 3. Östersunds kommun ska från 2019 endast ha en kommunövergripande servicedeklaration som årligen revideras. 4. Kommunledningens förslag till övergripande servicedeklaration antas. Förslag till beslut 3 1. Östersunds kommun ska från 2019 ha en kommunövergripande servicedeklaration som årligen revideras. 2. Varje nämnd ska under 2019 ska arbeta fram en nämndövergripande servicedeklaration som årligen revideras. 3. Kommunledningsförvaltningens förslag till övergripande servicedeklaration antas. 4. Kommunledningsförvaltningens förslag till servicedeklaration nämnd antas. Om ett beslut enligt vårt förslag tas bör nämnderna säkerställa att ett överförande av den information som idag finns i våra servicedeklarationer görs till kommunens externa hemsida. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Beslutet skickas till Unto Järvirova Områdeschef Kommunledningsförvaltningen, Helena Albinsson Barn och utbildningsnämnden Vård och omsorgsnämnden Utförarstyrelsen Miljö och samhällsnämnden Serviceförvaltningen Kultur och fritidsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden

12, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1861/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-15 Diarienr 1861-2018 Helena Albinsson Verksamhetscontroller Kommunstyrelsen Kommunövergripande styrdokument, hemlöshet Orsakerna till hemlöshet är många och komplicerade, och berör flera områden och aktörer. Därför krävs olika förvaltningsövergripande åtgärder. För att lättare kunna arbeta förebyggande samt för att underlätta samverkan behövs ett övergripande styrdokument för motverkan av hemlöshet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett övergripande styrdokument för att motverka hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Uppdraget ska vara slutfört senast 2019-09-30. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 Bakgrund Det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Kommunens bostadsförsörjningsansvar kräver att kommunen ska planera för bostadsförsörjningen och skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Tilltagande bostadsbrist leder till trångboddhet, akut hemlöshet samt risk för segregation. Omständigheterna bakom hemlöshet berör flera områden och aktörer. Insatser behövs samtidigt på flera nivåer i samhället. Behov finns av ett övergripande styrdokument som utgångspunkt för det förebyggande arbetet och för samverkan kring att motverka hemlöshet. Socialstyrelsens definition av hemlöshet bör ligga till grund. När Socialstyrelsen kartlägger hemlösheten använder de en bred definition, som omfattar fyra olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Situation 1: Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller motsvarande.

12, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1861/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-15 Diarienr 1861-2018 Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader, men utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Situation 3: Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler. Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboendeeller andrahandskontrakt hos privatperson. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Samtliga nämnder

13, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1823/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-13 Diarienr 1823-2018 Handläggare Helena Albinsson Verksamhetscontroller Kommunstyrelsen Utvärdering av förlängd serveringstid fram till kl 03:00 Kommunstyrelsen i Östersunds kommun beslutade 2017-06-21 att riktlinjerna för serveringstillstånd ändras under perioden 2017-07-01 till 2018-12- 31 till att Östersunds kommun kan bevilja serveringstillstånd, stadigvarande eller tillfälliga till allmänheten längst till kl. 03.00 inomhus. Förslag till beslut utan inbördes rangordning Kommunstyrelsens beslut Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar att serveringstillstånd, stadigvarande eller tillfälliga till allmänheten, kan beviljas längst till 03:00 inomhus. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. Förslag till beslut 2 Kommunstyrelsen beslutar att serveringstillstånd, stadigvarande eller tillfälliga till allmänheten, kan beviljas längst till 02:00 inomhus, med möjlighet vid enstaka tillfällen bevilja serveringstillstånd till längst 03:00. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. Förlag till beslut 3 Kommunstyrelsen beslutar att återgå till tidigare riktlinjer där serveringstillstånd, stadigvarande eller tillfälliga till allmänheten, kan beviljas längst till 02:00 inomhus. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-12 Protokoll KS 2017-06-21, 231 Remissbrev 2018-10-24 Yttrande Polisen 2018-11-08 Yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö och hälsa 2018-11-09 Yttrande Tillståndsenheten 2018-11-08 Sammanställning inkomna yttranden kring utökade serveringstider, mejl samt telefon

13, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1823/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-13 Diarienr 1823-2018 Bakgrund Kommundirektören har gett Område Tillväxt i uppdrag att genomföra en utvärdering av den förlängda serveringstiden från kl. 02.00 till kl. 03.00. Insamling av synpunkter från berörda aktörer har skett. Frågorna har avsett perioden 2017-07-01 till 2018-09-30. Frågorna som har ställts är: Hur har de utökade serveringstiderna, till kl. 03:00, påverkat er verksamhet? Hur ställer sig er verksamhet till fortsatt serveringstid till kl. 03:00? Svar ska ha inkommit senast den 8 november. Yttrande har inkommit från Polisen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö och hälsa, Socialförvaltningen-Tillståndsenheten, Socialförvaltningen-Uppsökande teamet, Hotell Östersund och Olearys Östersund, Scandic Östersund Syd, Allstar Östersund, Stiftelsen nattvandring.nu Torvalla, Stiftelsen nattvandring.nu Östersund, KMM Nöjen, Restaurang Viktoria, Söders Krog, Jane Doe Rockbar samt från Ordningsvakt/medborgare i centrala Östersund. Av de nattklubbar som finns är dessa enligt yttrandena inte eniga, den ena vill ha möjlighet till stadigvarande serveringstillstånd till kl 03, och den andre vill endast ha möjlighet till förlängt serveringstillstånd vid speciella tillfällen. Under prövotiden har sju stycken anmält att de vill ha utökad serveringstid till kl 03:00 och fått det beviljat. Av dessa har tre stycken aldrig nyttjat det. En har nyttjat det endast under stråket/yran. Två ställen har valt att nyttja det frekvent. Ett ställe har nyttjat det under säsong. Telefonsamtal med Polisen 18-11-14, förtydligande av yttrande från Polisen 2018-11-08. Störningar enligt ordningslagen faller normalt sett under händelserapporter 1,2 eller 3. Utifrån bland annat Polisens personalplanering anser de att serveringstillstånd borde beviljas längst till 02:00 inomhus, med möjlighet att vid enstaka tillfällen kunna bevilja serveringstillstånd till längst 03:00. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning De yttranden som inkommit i ärendet visar inte på någon sammantagen ståndpunkt och delade meningar råder i yttrandena gällande förlängt serveringstillstånd inomhus till längst kl 03:00. Därför lämnar kommunledningsförvaltningen tre möjliga förslag till beslut för Kommunstyrelsen att ta ställning till.

13, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1823/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-13 Diarienr 1823-2018 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Socialnämnden Miljö-och Samhällsnämnden

14, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1834/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1834-2018 Handläggare Ante Strängby Finanschef Kommunstyrelsen Utökning av certifikatprogram Kommunens internbank lånar per november 4 850 miljoner kronor på certifikat- och obligationsmarknaden. Av dessa vidareutlånar kommunen ut 4 555 miljoner kronor till de kommunala bolagen. Kommunens egna upplåning är således 295 mnkr. Av de 4 850 mnkr upplånas 3 850 mnkr på kommunens obligationsprogram som har en ram på 5 000 mnkr. Certifikatprogrammet på 1 000 mnkr är fullt utnyttjat. I syfte att få en mer flexibel hantering av skuldportföljen föreslås att certifikatprogrammet utökas med 1 000 mnkr. Tanken med utökningen är främst att tillfälligt nyttja certifikatprogrammet i avvaktan på en längre finansiering via obligationsprogrammet. Inga kostnader är förknippade med utökning av rambeloppet på certifikatprogrammet. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Certifikatprogrammet, som idag är på 1 000 miljoner kronor, utökas till 2 000 miljoner kronor. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Bakgrund I januari 2012 beslutade kommunfullmäktige i Östersund att ett certifikatprogram med ett rambelopp på 1 000 miljoner kronor skulle upprättas. Detta var starten på det som vi idag benämner internbanken. Efter certifikatprogrammet startade kommunen även obligationsprogram. Rambeloppet på obligationsprogrammet har utökats vid två tillfällen och uppgår idag till 5 000 miljoner kronor. Kommunens internbank lånar per november 4 850 miljoner kronor på certifikat- och obligationsmarknaden. Av dessa vidareutlånar kommunen ut 4 555 miljoner kronor till de kommunala bolagen. Kommunens egna upplåning är således 295 mnkr.

14, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1834/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1834-2018 Av de 4 850 mnkr lånas 3 850 mnkr på kommunens obligationsprogram som har en ram på 5 000 mnkr. Certifikatprogrammet på 1 000 mnkr är fullt utnyttjat. I syfte att få en mer flexibel hantering av skuldportföljen föreslås att certifikatprogrammet utökas med 1 000 mnkr. Tanken med utökningen är främst att tillfälligt nyttja certifikatprogrammet i avvaktan på en längre finansiering via obligationsprogrammet. Inga kostnader är förknippade med utökning av rambeloppet på certifikatprogrammet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Ante Strängby, finanschef

15, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1703/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1703-2018 Handläggare Ante Strängby Finanschef Kommunstyrelsen Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Östersunds kommunkoncern Östersunds kommuns nuvarande finanspolicy har sitt ursprung i ett beslut från 1996. Efter det har en rad revideringar skett, det har även fattats andra beslut som rör finansfrågor, organisationen har förändrats, ny lagsstiftning har tillkommit, finansmarknaden förändrats mm. För att få en uppdaterad policy har finansfunktionen arbetat fram Finanspolicy Östersunds kommunkoncern som är det övergripande ramverket för finansverksamheten i kommunkoncernen. Finanspolicyn kompletteras med Finansiella riktlinjer Östersunds kommunkoncern som är kommunstyrelsens dokument för hantering av finansverksamheten. Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsen sammanträde den 6 november med motivet att utreda eventuella inskränkningar i placeringar i företag som hanterar uran. En sådan utredning är genomförd och förslaget är att lägga till skrivningar i finanspolicy, finansiella riktlinjer och i placeringsreglemente för pensionsmedelsförvaltningen, där det framgår att koncernen i sina placeringar aktivt ska arbeta för att för att vara uranfritt. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer Finanspolicy för Östersunds kommunkoncern. 2. Kommunfullmäktige fastställer Finansiella riktlinjer för Östersunds kommunkoncern. 3. Kommunfullmäktige beslutar delegera fastställande av finansiella riktlinjer till kommunstyrelsen. Detta framgår även av ansvarsfördelning i finanspolicyn. 4. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av placeringsreglemente för pensionsmedelsförvaltning med anledning av att kommunkoncernen i sina placeringar aktivt ska arbeta för att vara uranfria.

15, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1703/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1703-2018 Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-11-19 Finanspolicy Östersunds kommunkoncern Finansiella riktlinjer - Östersunds kommunkoncern Placeringsreglemente för pensionsmedelsförvaltningen Bakgrund Östersunds kommuns nuvarande finanspolicy har sitt ursprung i ett beslut från 1996. Efter det har en rad revideringar skett, det har fattats andra beslut som rör finansfrågor, organisationen har förändrats, ny lagsstiftning har tillkommit, finansmarknaden förändrats mm. För att få en uppdaterad policyhar finansfunktionen arbetat fram Finanspolicy Östersunds kommunkoncern som är det övergripande ramverket för finansverksamheten i kommunkoncernen. Finanspolicyn kompletteras med Finansiella riktlinjer Östersunds kommunkoncern som är kommunstyrelsens dokument för hantering av finansverksamheten. Finanspolicy utgör ett övergripande ramverk för finansverksamheten i Östersunds kommunkoncern. De finansiella riktlinjerna utgör ett komplement till finanspolicyn där det mer i detalj regleras t ex olika riskbegränsningar. Syftet med det är dels att få ett tydligare upplägg för mål och riktlinjer, men även att åskådliggöra en tydligare ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Finanspolicyn är helt omarbetad med utgångspunkt i kommunens tidigare finanspolicy. De huvudsakliga förändringarna är: Ansvarsfördelningen mellan beslutsorganen har tydliggjorts. Kommunfullmäktige fastställer Finanspolicy Östersunds kommunkoncern och kommunstyrelsen fastställer Finansiella riktlinjer Östersunds kommunkoncern. Avsnitten Likviditetsförvaltning och Tillgångar har slagits ihop till Kapitalförvaltning. Uppdatering har skett av tillåtna motparter samt tillgångsslag. Kommunstyrelsen har godkänt ett antal avvikelser gentemot finanspolicy som nu är implementerade i den nya finanspolicyn. Förändring i ny finanspolicy enligt följande: a. Certifikat utgivna av svenska bolag med lägst rating K1/P1 och med en maximal löptid på 12 månader. b. Räntebärande värdepapper utgivna av svenska bolag eller institut med lägst rating BBB/Baa3. c. Placering i obligation i statligt helägda bolag samt svenska banker.

15, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1703/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-19 Diarienr 1703-2018 Därtill ändras tillåten löptid på obligationer från högst 5 till 3 år och genomsnittlig löptid från 9 till 12 månader. Tillägg om miljö och etik. Östersunds kommunkoncern ska i sin finansförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull aktör. Kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att investera fossilfritt och vid finansiering ska det övervägas om grön finansiering är lämplig. Avsnittet skuldförvaltning är uppdaterat för att tydliggöra att all finansiering i kommunkoncernen ska ske i internbanken, vilket även framgår i ägardirektiv till bolagen. Riskavsnittet är omarbetat för att tydliggöra vilka riktlinjer som omfattar bolagen, kommunen och koncernen. Förändringen bidrar med transparens och förenklar uppföljning via exempelvis finansiella nyckeltal för kommunkoncernen eller delar av den. Beslut om upplåning på certifikatprogram och obligationsprogram har lyfts in i policyn. Finanspolicyn ersätter beslut i kommunfullmäktige Kf 41, 2012 och Kf 213, 2012. Beslut om begränsning av leasing som finansieringsform. Finanspolicyn och Finansiellla riktlinjer ersätter beslut i kommunstyrelsen ks 326, 2007. Återremiss Utredning om uranfritt i kapitalförvaltning Vi kan konstatera att frågan kring investeringar och uranfritt inte har kommit lika långt som vad gäller investeringar och fossilfritt. Uranfria fonder är inget vedertaget begrepp som kan ställas i paritet med fossilfria fonder. För att bilda oss en uppfattning av utbudet av uranfria fonder har det gjorts screening via hållbarhetsprofilen.se (Sveriges forum för hållbara investeringar) och svanen.se/fonder (Miljömärkning Sverige) samt kontakt med fondbolagen SEB, Öhman, Storebrand och Spiltan. Utifrån nuvarande placeringsreglemente med tillägg för uranfritt kan 3 sverige- och 7 globalfonder samt 1 övrig med kriterium för uranfritt identifieras. Det innebär att vi får ett litet investeringsunivers och att vi får en dyrare förvaltning om vi bara kan välja utifrån kriteriet att de uppger sig vara uranfria. Samtliga fonder med kriterium för uran är aktivt förvaltade. Detta skulle resultera i ökad fondavgift med 0,98-1,28 % för sverigefonder och 0,85-1,17 % för globalfonder. I kronor blir detta ökad fondavgift med ca 2,95 mnkr/år baserat på marknadsvärde 2018-10-30 och fondavgifter utan rabatter. Därtill kan förvaltningsuppdraget hos SEB påverkas då de endast har en valbar sverigefond med kriterium på uranfritt. En fond som kommunen dessutom bytt bort till följd av sämre avkastning. Detta känns inte som en attraktiv väg att gå i dagsläget, vi utestänger många hållbarhetsfonder om vi ställer krav på ett kriterium om uranfritt i fondens beskrivning. Men.

15, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1703/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 4 2018-11-19 Diarienr 1703-2018 I svar från SEB, Öhman och Storebrand så har de angett att de i sina hållbarhetsfonder inte har något specifikt kriterium för uranfritt. Dock så inne- håller ingen av dessa bolags hållbarhetsfonder något uranbolag. SEB informerar att för deras globalfond så finns det 18 bolag (av 2791) på MSCI ACWI som faller under den kategorin. Samtliga exkluderas till följd av att de även ägnar sig åt utvinning av fossila bränslen. Därmed kan det antas att alla hållbarhetsfonder som är fossilfria och använder sig av ESG-analys idag även är uranfria. Med detta som bakgrund anser vi att vi bör kunna föra in en skrivning om uranfritt utan att för den skull behöva utestänga hållbarhetsfonderna. Finansfunktionen kan kontinuerligt rapportera om förändringar i fonden med hänseende på uranbolag. Utifrån detta föreslår vi följande tillägg i respektive dokument: Finanspolicy, avsnitt 3.4 Miljö och etik - Östersunds kommun och dess bolag arbetar för att ligga i framkant inom miljö- och klimatfrågor vilket ska genomsyra hela verksamheten. Därför ska även kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att investera fossil- och uranfritt. I finansiella riktlinjer läggs en punkt till under avsnitt 2.4 Miljö och etik! Kapitalförvaltningen ska aktivt arbeta för att investera uranfritt. Då placeringar främst gäller kommunens pensionsmedelsförvaltning behöver ändring göras i det reglementet. Föreslagen förändring under avsnitt 3.3.6 Miljö- och etisk hänsyn: Östersunds kommun arbetar för att ligga i framkant inom miljö- och klimatfrågor vilket ska genomsyra hela verksamheten. Därför ska även kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att investera fossil- och uranfritt. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Ante Strängby, finanschef

16, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1738/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1738-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för Barn och utbildningsnämnden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till reglemente för Barn och utbildningsnämnden. Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för Kultur - och fritidsnämnden som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022. Barn och utbildningsnämnden kommer att fortsätta ha de uppgifter som nämnden tidigare hanterade.

16, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1738/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1738-2018 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Anna Backlund Områdeschef Beslutet skickas till samtliga nämnder och styrelsen, budgetchef Christina Westman.

17, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1741/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1741-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för Kultur - och fritidsnämnden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till reglemente för Kultur - och fritidsnämnden Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för Kultur - och fritidsnämnden som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022. Kultur - och fritidsnämnden kommer att till största delen ha de uppgifter som nämnden tidigare hanterade. Nämnden ska vara jury för utmärkelsen årets by.

18, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1740/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1740-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Miljö- och samhällsnämnden 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för Miljö- och samhällsnämnden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till reglemente för Miljö och samhällsnämnden Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för Miljö -och samhällsnämnden som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022. Miljö och samhällsnämnden kommer att till största delen ha de uppgifter som nämnden tidigare hanterade. Vissa uppgifter har överförts till Teknisk nämnd.

19, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1737/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1737-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Socialnämnden 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till reglemente för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för Social- och arbetsmarknadsnämnden som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022. Social- och arbetsmarknadsnämnden kommer att till största delen ha de uppgifter som tidigare hanterades av Socialnämnden. Uppgifter inom

19, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1737/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1737-2018 arbetsmarknad och vuxenutbildning överförs från kommunstyrelsen till Social- och arbetsmarknadsnämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Anna Backlund Områdeschef Beslutet skickas till samtliga nämnder och styrelsen, budgetchef Christina Westman.

20, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1736/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1736-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Tekniska nämnden 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för Teknisk nämnd. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till reglemente för Teknisk nämnd Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för Tekniska nämnd som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022. Teknisk nämnd kommer att till största delen ha de uppgifter som tidigare hanterades av Utförarstyrelsen. De uppgifter som flyttas till kommunstyrelsen från tidigare Utförarstyrelsen är IT-verksamhet och upphandlingsfrågor.

20, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1736/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1736-2018 Till den tekniska nämnden har tillkommit vissa uppgifter som tidigare hanterades av Miljö- och samhällsnämnden. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Anna Backlund Områdeschef Beslutet skickas till samtliga nämnder och styrelsen, budgetchef Christina Westman.

21, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1739/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1739-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Vård- och omsorgsnämnden 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för Vård- och omsorgsnämnden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 Förslag till reglemente för Vård- och omsorgsnämnden. Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för Kultur - och fritidsnämnden som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022. Vård- och omsorgsnämnden kommer att till största delen ha de uppgifter som nämnden tidigare hanterade. Nämnden ska införa ett arbetsutskott för bättre ekonomisk styrning och kontroll.

22, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1498/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-19 Diarienr 1498-2018 Lars Wadström Kommunjurist Anna Backlund Områdeschef Kommunstyrelsen Linda Stenman Chefsjurist Reglemente Kommunstyrelsen 2019-2022 Reviderade reglementen ska antas inför kommande mandatperiod. Innehållet i dessa ska styras av ledningsgruppens förslag till nämndorganisation vilken fastställts av kommunfullmäktige 2018-04-26 65, 2018-11-22 XX. Översynen har genomförts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Svantesson, samt en person från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. Ledningsgruppens förslag har remitterats två gånger till de politiska partierna och samverkan med tjänstemannaorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna reglementen för kommunstyrelsen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19. Förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Bakgrund Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, 124 om utredningsdirektiv för den översyn som genomförts inför mandatperioden 2019 2022. Den här tjänsteskrivelsen gäller den revidering av reglemente för kommunstyrelsen som föranleds av fullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 2022.

22, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1498/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-19 Diarienr 1498-2018 Kommunstyrelsen kommer i stort att fortsätta ha de uppgifter som nämnden tidigare hanterade. Uppgifter inom arbetsmarknad och vuxenutbildning kommer att hanteras i Social- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslås ha två utskott, finans- och ledningsutskottet och utvecklingsutskottet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Anna Backlund Områdeschef Beslutet skickas till samtliga nämnder och styrelsen, budgetchef Christina Westman.

23, KS 2018-12-04 08:30 ÖFM: 1604/2...

24, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1914/2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-20 Diarienr 1914-2017 Handläggare Anna Werme Folkhälsostrateg Kommunstyrelsen Förslag till Folkhälsostrategi 2019-2022 Kommunstyrelsen gav i uppdrag i budget 2018 att en folkhälsostrategi ska tas fram. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har nu arbetat fram ett förslag till Folkhälsostrategi 2019-2022 som föreslås skickas på remiss. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Folkhälsostrategi 2019-2022 2. Förslaget till folkhälsostrategi skickas på remiss till samtliga nämnder och politiska partier för synpunkter. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-20 Förslag Folkhälsostrategi 2019-2022 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i uppdrag i budget 2018 att en folkhälsostrategi ska tas fram. En arbetsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar har nu arbetat fram ett förslag till folkhälsostrategi. Strategin utgår ifrån lokala behov samt nationell och regional styrning och presenterar strategiska utvecklingsområden för Östersunds kommun under perioden 2019 2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår att strategin skickas på remiss till nämnder och politiska partier för synpunkter. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Per Johansson Områdeschef Beslutet skickas till Folkhälsostrateg

25, KS 2018-12-04 08:30 KS: 9/2018 TJ ÄNSTESKRIVELSE Handläggare Weronica Rosenlöw Redovisningsekonom 2018-11-27 Diarienr 9-2018 Förslag till kommunstyrelsen Kommunövergripande månadsrapporter 2018 Kommunledningsförvaltningen sammanställer på kommunstyrelsens uppdrag kommunövergripande månadsrapporter. Rapporterna redovisar det ekonomiska utfallet avseende drift och investeringar, dels sammantaget för kommunen men även översiktligt för nämnder och styrelser. Kommunens resultat för perioden januari-oktober uppgår till 95,9 miljoner kronor, vilket är ett resultat som är 18,3 miljoner kronor sämre än resultatet för samma period föregående år. För perioden redovisar nämnderna ett resultat på 48,9 miljoner kronor. Per sista oktober redovisar följande underskott; Barn- och utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Investeringarna till och med oktober uppgår till 262,7 miljoner kronor, budgeterade investeringar för året är 441,0 miljoner kronor. Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att inkomma med en analys hur det försämrade ekonomiska läget 2018 påverkar nämndens verksamhet genom de åtgärder som avses genomföras för att uppnå en ekonomi i balans 2019. 2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samband med novemberuppföljningen inkomma med en redovisning av effekterna av det införda köpstoppet. 3. Månadsrapport för januari-oktober 2018 godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-11-27 Östersunds kommuns månadsrapport per oktober 2018 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Beslutet skickas till Utdrag till nämnderna Unto Järvirova Ekonomidirektör

26, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1490/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-04 Diarienr 1490-2018 Sven-Ove Nilsson T f VD Östersunds Rådhus AB Ella Sandström Redovisningschef Förslag till Kommunstyrelsen Uppföljande granskning - Granskning av ägarstyrning Regionens Revisionskontor har på uppdrag av Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av ägarstyrningen av kommunens bolag. Revisorernas bedömningar och rekommendationer samt Kommunledningsförvaltningens kommentarer framgår i sammandrag nedan under Bakgrund. Förslag till beslut 1. Ägardirektiv för respektive bolag kompletteras med krav att ta fram en s.k. bolagsstyrningsrapport i enlighet med SKL:s beskrivning i rapporten Principer för styrning av kommunägda bolag. 2. Dagordningen till kommunstyrelsen kompletteras, när någon rapportering från bolagen finns att informera om, med punkt Rapport från bolagen. 3. Dokumenthanteringsplanen för Östersunds Rådhus AB kompletteras med punkten ägardialog med bolagen. 4. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt kommunledningsförvaltningens svar daterad 2018-11-04 på revisorernas revisionsrapport Uppföljning granskning av ägarstyrning 2018-09-13. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2018-11-04 Revisionsrapport uppföljande granskning av ägarstyrning, 2018-09-13 Bakgrund Regionens revisionskontor har på uppdrag av Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av ägarstyrningen av kommunens bolag. Det övergripande syftet med granskningen har varit att svara på om kommunstyrelsen vidtagit de åtgärder som uppgavs i svaret på den tidigare granskningen från 2016.

26, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1490/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-04 Diarienr 1490-2018 Revisorerna konstaterar inledningsvis att en översyn av formerna och rutinerna för ägarstyrning har skett i enlighet med den tidigare granskningens intentioner. Nedan anges i sammandrag de rekommendationer som återfinns i rapporten. Policy för ägarstyrning Revisorerna anser att revideringen av policyn för ägarstyrning har tydliggjort Östersunds Rådhus AB:s roll i ägarstyrningen. De rekommenderar dock kommunstyrelsen att överväga en översyn av policyn för ägarstyrning utifrån SKL:s vägledning för ägarstyrning för att ytterligare förstärka kommunens uppsikt över bolagen. Ett sätt att stärka ägarstyrning är att bolagen lämnar en särskild bolagsstyrningsrapport Kommunledningsförvaltningens kommentar: Kommunledningsförvaltningen föreslår att ägardirektiven till bolagen kompletteras med krav på att lämna en s k bolagsstyrningsrapport i enlighet med SKL:s informationsregler som beskrivs i principer för styrning av kommunala bolag. Informationen i bolagsstyrningsrapporten består av följande 7 punkter. 1. Har utvärdering av VD genomförts. 2. Har styrelseledamöter eller VD uppdrag, affärsförbindelser med bolag i samma bransch som bolaget. 3. Hur styrelsearbetet bedrivits. 4. Hur den interna kontrollen i bolagen är organiserad. 5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 7. Vilka ärenden som bolagen överlämnat till kommunen att ta ställning till. Kommunala ändamålet Revisorerna skriver att enligt kommunlagen ska kommunstyrelsen fatta ett särskilt beslut för respektive bolag kopplat till det kommunala ändamålet. Av styrelsens protokoll framgår att ett sådant beslut enbart fattats för Jämtkraft AB. Kommunstyrelsen bör därför framta rutiner så att sådana beslut fattas för samtliga bolag anser revisorerna. Kommunledningsförvaltningens kommentar: När kommunen bedriver verksamhet i aktiebolagsform måste fullmäktige enligt 3 kap 17 kommunallagen fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Det viktigaste styrinstrumentet är därför bolagsordningen där det kommunala ändamålet återfinns. I ägardirektiv till respektive bolag utvecklas hur ändamålet med verksamheten skall uppnås. Ägardirektiven omfattar både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Kommunledningsförvaltningen anser således att rutiner kring framtagande av det kommunala ändamålet redan finns. Årlig genomgång Östersunds Rådhus AB

26, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1490/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-04 Diarienr 1490-2018 Revisorerna skriver att enligt policyn för ägarstyrning ska Östersunds Rådhus AB ha en årlig genomgång med styrelsen och VD för de olika bolagen. Information från dialogen har hittills inte delgetts till kommunstyrelsen som eget ärende. Nya rutiner avseende detta bör utarbetas. Kommunledningsförvaltningens kommentar: Enligt policyn för styrning av kommunägda bolag ska kommunstyrelsen genom Östersunds Rådhus AB varje år ha en genomgång med styrelserna och VD för de olika bolagen där dialogen dokumenteras och delges kommunstyrelsen i sin helhet. 2018-09-11, 233, godkände kommunstyrelsen dialogen med de kommunägda bolagen avseende 2017. Komplettera med punkt om bolagens rapportering Enligt kommunstyrelsens svar på granskningen från 2016 skulle dagordningen till styrelsesammanträden kompletteras med en punkt om bolagens rapportering, vilken också skulle protokollföras. Någon sådan rapportering har dock inte skett. Kommunledningsförvaltningens kommentar: När rapportering från bolagen skett till Östersunds Rådhus AB kompletteras dagordningen i kommunstyrelsen med en punkt om bolagens rapportering. Rapporteringen protokollförs. Dokumentationen bör förbättras Av granskningen från 2016 framgick att dokumentationen av ägardialogen borde förbättras. När det gäller denna punkt anser vi att kvarstår åtgärder att vidta. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att dokumentationen i högre grad protokollförs och att det ska framgå i Östersunds Rådhus AB:s dokumenthanteringsplan hur dokumentationen ska sparas, samt gallringsfrist. Kommunledningsförvaltningens kommentar: Dialog med bolagen protokollförs redan idag i protokollen för Östersunds Rådhus AB. Dokumenthanteringsplanen för Östersunds Rådhus AB kompletteras med punkten, ägardialog med bolagen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Utdrag till: Kommunens revisorer Unto Järvirova Ekonomidirektör

27, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1517/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-18 Diarienr 1517-2018 Handläggare Marie Fryklöf IT-chef Förslag till Kommunstyrelsen Uppföljande granskning - Granskning avseende IT-säkerhet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har regionens revisorskontor granskat den interna kontrollen avseende ITsäkerhetsarbetet. Granskningen omfattar i huvudsak kommunstyrelsen. Ursprunglig granskning 2014 följdes upp 2017. Mot bakgrund av tidigare gjorda iakttagelser och erhållna svar har revisorerna bedömt det angeläget att genomföra en uppföljande granskning av IT-säkerheten. Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag den 18 november 2018 som yttrande som sitt eget yttrande. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2018-11-18. Yttrande till revisorerna 2018-11-18. Regionens revisionskontors skrivelse 2018-09-10. Kommunens revisorers skrivelse 2018-09-13. Kommunens revisorers rapportsammandrag september 2018. Bakgrund Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. Nämnderna har ansvaret för IT-säkerheten inom sina verksamhetsområden. En god intern kontroll är viktig för att kunna uppnå och upprätthålla en hög ITsäkerhetsnivå och minimera riskerna för att verksamheten ska drabbas av allvarliga störningar. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har regionens revisorskontor granskat den interna kontrollen avseende ITsäkerhetsarbetet. Granskningen omfattar i huvudsak kommunstyrelsen, för övriga nämnder är omfattningen begränsad till de system resp. nämnd förvaltar och uppföljningen av IT-säkerheten i respektive nämnds internkontrollplan. Ursprunglig granskning 2014 följdes upp 2017. Mot bakgrund av tidigare gjorda iakttagelser och erhållna svar har revisorerna bedömt det angeläget att genomföra en uppföljande granskning av IT-säkerheten.

27, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1517/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-18 Diarienr 1517-2018 I rapporten från regionens revisorskontor rekommenderas flera åtgärder. Åtgärderna berör dels IT-säkerhet, men omfattar även till stor del området informationssäkerhet på en kommunövergripande nivå. Följande rekommendationer ges: 1. Systemägarnas/systemförvaltarnas roller och ansvar behöver kommuniceras tydligare och följas upp. 2. Det är oklart om risk- och konsekvensanalyser gjorts i samband med upphandlingar av IT-system. Detta bör säkerställas. 3. Kontinuitetsplaner saknas i stor utsträckning. 4. Det finns indikationer om att systemförvaltningsplaner saknas 5. En ny systemförvaltningsmodell har beslutats, men det finns en tröghet i införandet. Ökad information om och åtgärder för att införa den behöver vidtas. Ett tydligt stöd av kommunledningen kan bidra till att säkerhetsarbetet får önskade effekter. 6. Vi rekommenderar att analysen av om systemen är verksamhetskritiska får hög prioritet. 7. Vi rekommenderar att arbetet med informationsklassning får fortsatt hög prioritet. 8. Vi rekommenderar att en genomgång görs av vad som kan anses vara viktig information ur ett kontrollperspektiv och att den kanaliseras till en kommunövergripande controllerfunktion. 9. Det är angeläget att det påbörjade arbetet med en ny informationssäkerhetspolicy slutförs. 10. Vi rekommenderar att en plan för etablerandet av standarden tas fram 11. I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 fans ett riskområde som rör loggkontroller. Av uppföljningen framgår inte att risken har åtgärdats, men problemet finns inte med i internkontrollplan för 2018. Kommunstyrelsen bör bevaka att tillräckliga åtgärder vidtagits. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Revisorerna

27, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1517/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-18 Diarienr 1517-2018 Säkerhetschef Lars-Åke Wallin Informationssäkerhetsstrateg Carina Oscarsson IT-chef Marie Fryklöf Tjänsteskrivelsen och yttrandet ska skickas med beslutet.

28, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1860/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-11-22 Diarienr 1860-2018 Handläggare Carina Otterfalk Näringslivsutvecklare Kommunstyrelsen Medfinansiering av Östersunds stadsutveckling Destination Östersund ansöker om medfinansiering av Östersunds stadsutveckling för perioden 2019 2021 med sammanlagt 4,5 miljoner. Destination Östersund AB ägs av näringslivet och har som sitt främsta syfte att vara besöksnäringens plattform för samarbetet mellan näringslivet och Östersunds kommun i utvecklingen av destinationen. Ett av de större målen är att kandidera till Årets Stadskärna 2019. För att det ska vara möjligt krävs ett treårigt samarbetsavtal med Östersunds kommun. Ansökan ska lämnas in i december 2018. Projektet Årets Stadskärna 2019 startade för tre år sedan och Östersunds kommun har varit med och bidragit med både ekonomiska stöd och med olika punktinsatser i stadsmiljön. Kommunstyrelsens beslut 1.Destination Östersund beviljas medfinansiering med 1,5 miljoner kronor per år under perioden 2019 till och med 2021, sammanlagt 4,5 miljoner kronor. 2.Pengarna tas av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, verksamhet 25011 ansvar 010. 3.Rekvisition av medel ska ske senast 30 november varje år. 4.Skriftlig rapport om verksamheten ska ske utifrån begärd aktivitetsplan och kostnadsbudget. Den lämnas årsvis till Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen senast 31 januari påföljande år. 5.Kommundirektören får i uppdrag att utse de tjänstemannarepresentanter som skall ingå i den gemensamma projektgruppen. Dessa representanter bör komma från flera av kommunens berörda verksamheter. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-22 Destination Östersunds ansökan om medfinansiering 2018-11-19 Destination Östersunds budget 2018-11-26 Destination Östersunds Aktivitetskalender 2018-11-26

28, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1860/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-11-22 Diarienr 1860-2018 Bakgrund Destination Östersund AB bildades 2010 med målet att verka för destinationens tillväxt och utveckling med ökad handel, fler evenemang och turisttillströmning. Bolaget har varit en part i Östersunds kommuns arbete med att ta fram en ny besöksnäringsstrategi samt arbetet med det nya platsvarumärket; Östersundsbilden. Sedan tre år tillbaka har Destination Östersund drivit ett stadsutvecklingsprojekt med mål att vara redo att kandidera som Årets Stadskärna 2019. Utmärkelsen Årets Stadskärna erövras av den stad som under en viss bestämd tid gjort markanta förbättringar inom bland annat upplevelse, tillgänglighet och utbud för att därigenom bli mer värd att besöka och i förlängningen även en välmående stad. Östersund är en framgångsrik besöksdestination och statistiken över stadens gästnätter visar på en positiv utveckling. Trots det finns det allvarliga orosmoment i form av en genomgripande strukturomvandling inom handeln där e-handeln fortsätter att ta stora marknadsandelar varje månad. Kvartal tre 2018 var tillväxten inom e-handeln 15 %. Stadens utbud och attraktionskraft måste stärkas för att möta besökarnas förväntningar och behov. Ett viktigt konkurrensmedel är vårt värdskap och den service som ges kunden, något som Destination Östersund vill satsa mer på att utveckla. Många framsteg har gjorts för att öka antalet aktiviteter i centrala Östersund och förbättra samarbetet inom handeln under den gångna projektperioden. En grund för fortsatt samarbete och utveckling av stadskärnan är lagd. Goda exempel är arrangemangen på Stortorget såsom att visa flera ÖFK-matcher på storbildsskärm, Snow Park och minneskonsert för Avicii. Några av fastighetsägarna har även etablerat nya butiker, kaféer och restauranger utifrån en medveten strategi att placera verksamheter utifrån sin specialitet. De utländska besökarnas konsumtion i den nationella detaljhandeln den senaste tioårsperioden har växt betydligt mycket mer än motsvarandevis för de svenska. De utländska varuinköpen har ökat med 78 procent jämfört med 2 % för de svenska kundernas inköp. Finansiering Aktörerna som arbetat med handeln i centrum och utvecklingen av destinationen har, förutom Destination Östersund och Visit Östersund, även varit den ideella föreningen Östersund Handel. Inför 2019 flyttar medlemmarna från Östersund Handel över till Destination Östersund. Föreningen överlåter även förvaltningen av varumärkena Gregoriemarknaden, PåStan-häftet och Citykortet till Destination Östersund. Föreningen kommer att finnas kvar som en lobbyorganisation.

28, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1860/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-11-22 Diarienr 1860-2018 Det tidigare initiativet City Östersund läggs ner och införlivas i Destination Östersund. Vilken betydelse det får för budgeten framkommer i bilagt budgetdokument. Destination Östersund avser att ansöka om ytterligare medfinansiering hos Östersunds kommun med 1.500.000 kronor per år, i tre år till stadsutvecklingsprojektet. Budget för Destination Östersunds satsning på stadsutveckling och besöksnäringen: 2019 Intäkter Medfinansiering Östersunds kommun grund 1.500.000 kronor Medfinansiering Östersunds kommun projekt 1.500.000 Fastighetsägare 800.000 Föreningen äringsidkarna 20.000 Medlemsavgifter 1.200.000 Serviceavgifter 550.000 På Stan-kort 225.000 Gregoriemarknaden 200.000 Summa: 5.995.000 Kostnader Löner 2.900.000 kronor Aktiviteter 2.100.000 Kandidatur Årets Stadskärna 500.000 Overheadkostnader 324.000 Administrativ kostnad nya intäkter 100.000 Övriga kostnader 50.000 Summa: 5.974.000 2020 Intäkter Medfinansiering Östersunds kommun grund 1.500.000 kronor Medfinansiering Östersunds kommun projekt 1.500.000 Fastighetsägare 900.000 Föreningen Näringsidkarna 50.000 Medlemsavgifter 2.000.000 Serviceavgifter 0 Citykortet 200.000 På Stan-kort 350.000 Gregoriemarknaden 250.000 Summa: 6.750.000

28, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1860/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 4 2018-11-22 Diarienr 1860-2018 Kostnader Löner 3.300.000 kronor Aktiviteter 2.700.000 Overheadkostnader 450.000 Administrativ kostnad nya intäkter 100.000 Övriga kostnader 100.000 Summa 6.750.000 2021 Intäkter Medfinansiering Östersunds kommun grund 1.500.000 kronor Medfinansiering Östersund projekt 1.500.000 Fastighetsägare 900.000 Föreningen Näringsikarna 50.000 Medlemsavgifter 2.050.000 Citykortet 350.000 På Stan-kortet 450.000 Gregoriemarknaden 250.000 Summa 7.050.000 Kostnader Löner 3.300.000 kronor Aktiviteter 3.050.000 Overheadkostnader 450.000 Administrativ kostnad nya intäkter 100.000 Övrigt 100.000 Summa 7.000.000 Förslag på tjänstemannarepresentation i utvecklingsarbetet Det kommunala ansvaret när det kommer till utformning och utveckling av stadens centrum är uppdelat på flera olika områden. Det handlar om allt från fysisk planering till utvecklingsfrågor kring besöksnäringen och attraktionskraft. Det handlar både om verksamhet som styrs genom myndighetsutövning och verksamhet med frivilliga förtecken. Den kommunala representationen i projektet bör därför avspegla denna komplexitet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utse minst tre representanter till den gemensamma projektgruppen. Dessa skulle kunna vara Stadsträdgårdsmästaren, Stadsarkitekten och Tillväxtchefen. Till detta kan Östersunds kommun behöva bistå med ytterligare kompetenser till olika specialistgrupper.

28, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1860/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 5 2018-11-22 Diarienr 1860-2018 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Per Johansson Tillväxtchef Beslutet skickas till Martin Sahlberg VD Destination Östersund AB martin.sahlberg@osd.nu Calle Hedman projektledare Årets Stadskärna 2019 Calle.hedman@destinationostersund.se Björn Strindlund, Controller Per Johansson, Tillväxtchef Lisa Rönnberg, Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Örjan Järvedal, Förvaltningschef Teknisk förvaltning

29, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1772/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-04 Diarienr 1772-2018 Handläggare Johan Magni Mark- och exploateringsingenjör Förslag till kommunstyrelsen Prissättning av industrimark i Verksmon Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till ny prissättning av kommunal industrimark i Verksmon, belägen på den s.k. Fängelsetomten, väster om Hägnvägen. Priserna ska vara marknadsmässiga, variera beroende på läget i området samt täcka kommunens kostnader för att tillskapa säljbar industrimark. Förslag till beslut 1. Priset för industrimark i denna del av Verksmon ska uppgå till: Tomtpris kr/m 2 All mark inom 75 meter från Hägnvägen 175 All mark övrig mark inom planområdet 150 Allt enligt kartan på tjänsteskrivelsens sista sida. 2. Priserna börjar gälla efter kommunstyrelsens beslut. 3. Kostnader och intäkter redovisas i exploateringsprojekt 91606. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2018-12-04 Värdeutlåtande för industrimark inom Skogvaktaren 1, Odensala 6:1, 6:3 och 8:1, 2018-10-19 Bakgrund Efterfrågan på detaljplanelagd industrimark har ökat kraftigt sedan år 2014 2015 vilket medför att Kommunledningsförvaltningen genom mark och exploatering nu ser över var nya industrietableringar kan ske. Tidigare var det aktuella markområdet tänkt att inrymma statens kriminalvårdsanläggning enligt detaljplan 2380K-P2006/9, alt. 445. Då detta gick om intet planlades marken för industriandamål enligt detaljplanen 2380K- P2013/19, alt. 526, för att sedan kompletteras med detaljplanen 2380K- P2015/7, alt 546. Sedan dess har denna mark ingått i kommunens markreserv för att kunna användas när behov uppstår. Priset för industrimark i Verksmon har inte ändrats sedan 2007. Då sattes prisnivån i närområdet till 100 140 kr/m 2. De följande åren efter 2007 års

29, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1772/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-04 Diarienr 1772-2018 prisöversyn skedde väldigt få markförsäljningar men sedan 2014 kan en tydlig trend ses då mer mark sålts i industriområdena norr och söder om E14/E45. Nu är den mesta marken såld i de sedan tidigare etablerade områdena. Grunden till föreslaget tomtpris kommer från en oberoende värdering, Värdeutlåtande för industrimark inom Skogvaktaren 1, Odensala 6:1, 6:3 och 8:1, som bifogas tjänsteskrivelsen. Exploateringskalkyl Så som nuvarande detaljplan är utformad kan endast industritomter mot Hägnvägen och den nya industrigatan enligt kartan nedan säljas. För att kunna exploatera industriområdet i sin helhet krävs en detaljplaneändring som medger att industrigator byggs in i området för att tillgängliggöra marken i mellersta och norra delen. Kostnaden för detaljplaneändring bedöms uppgå till ca 300 000 kr. Utbyggnaden av gata och medföljande infrastruktur bedöms kosta ca 18 000 000 kr. Kommunledningsförvaltningen genom mark och exploatering bekostar alltid fastighetsbildningsåtgärder i ett nytt industriområde. Förrättningskostnaden är beroende av om det kommer bli få stora eller många små fastigheter inom området. Förrättningskostnaden bedöms till maximalt 1 000 000 kr. Om föreslagen prissättning nyttjas inom den ändrade detaljplanen kommer det att ge följande intäkter, att jämföra med kostnaderna som bedöms kunna uppgå till maximalt ca 20 000 000 kr: Mark mot Hägnvägen ca 11 500 kvm á 175kr/m 2 2 000 000 kr Övrig mark ca 206 000 kvm á 150kr/m 2 31 000 000 kr Summa intäkter, ca 33 000 000 kr Kostnader och intäkter redovisas i exploateringsprojekt 91606. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Ansvaret och kostnaden för de färdigställda gatornas drift och underhåll kommer efter färdigställandet att hamna hos Samhällsbyggnadsnämnden. Fram till dess står Mark och exploatering för drift- och underhållskostnaderna om ca 80 000 kr per år.

29, KS 2018-12-04 08:30 KS: 1772/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-12-04 Diarienr 1772-2018 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Bengt Gryckdal Mark- och exploateringschef Beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering