1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Filippa Wieselgren öppnade mötet.

Transkript

1 Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 4 Styrelsen Närvarande ledamöter: Filippa Wieselgren kårordförande Susanne Persson vice kårordförande Lukas Olsson vice kårordförande Thobias Bergström Johanna Lundin Henrik Ullstad Frida Wallin Ärende Protokoll 1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Filippa Wieselgren öppnade mötet. 2 Val justerare Styrelsen beslutade att välja Johanna Lundin till justerare. 3 Justering av röstlängden Alla ledamöter närvarande. 4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst. 5 Adjungeringar Styrelsen beslutade att adjungera in Mikael Skäppegård under 8 6 Fastställande av föredragningslistan Punkten Upplösande av arbetsgrupp lades till som ny 12. Punkterna Städning av kansli samt Arbetshandledning presidiet läggs under punkten Presidiet informerar. Dessa ersätts med Heraldicusposten samt Lundagård. Föredragningslistan fastställdes efter ändringar och -numren justeras därefter.! 1 (5)

2 7 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade att lägga protokoll för styrelsemöte 3 till handlingarna. 8 Rapport Hybrid Hybrid har haft heldagskick-off och en första föreläsning är planerad med Helen Fuchs från HumTank som kommer att hålla i en föreläsning med titeln För vems skull pluggar jag? med fokus på humaniora. Arbetet med att ringa företag har dragit igång och detsamma gäller marknadsföring. Nästa föreläsning är på temat teologi och i december väntar panelsamtalet Mikael ger förslag på att införskaffa ett kontantkort för Hybrids räkning. 9 Presidiet informerar Utbildning för skyddsombuden samt en föreläsning om rättighetslistan har hållts av studentombudet Petra. Lunära högtiden kommer troligen att förläggas senare än vanligt. Susanne har diskuterat studentrådshandboken på ordförandelunchen och tagit in synpunkter och efterfrågningar. En studeranderepresentantutbildning kommer hållas den 6 november och planeringen är i full gång. Denna kommer att fokusera på hur man som representant kan arbeta med ärendehantering och rättighetslistan. Filippa har delagit i fakultetens budgetberedning och nedskärningarna av HÅS är färre än väntat.! 2 (5)

3 Filippa är uppe i diskussioner med Adam, husintendenten, om ett eventuellt städavtal då vi måste använda oss av samma som SOL. Presidiet kommer att ha ett möte med Studenthälsan för att stämma av vilken typ av arbetshandledning som kan behövas för presidiet och vad Studenthälsan skulle kunna tillhandahålla 10 Ekonomisk rapport Bodil var på kansliet förra veckan och allt ser rätt ut i bokföringen och ekonomin generellt. Filippa och Henrik, som är ekonomiskt ansvarig i styrelsen, ska ha möte om kontering för att få igång en rutin. 11 Rapport från arbetsgrupperna Kommunikationsgruppen: Arbetet med den grafiska profilen går framåt, Thobias har tagit fram utkast till mall för bland annat nyhetsbrev. Den grafiska profilen ska lyftas under nästa styrelsemöte för att sedan tas upp i Fullmäktige. Arkivgruppen: Presidiet, Fullmäktige och styrelsen har intervjuats för att inventera vilka dokument som genereras inom de olika organen. En dokumenthanteringsplan har börjat tas fram. Hedersmedlemsgruppen: Förfarande och namn har diskuterats och en lista med namn kommer att presenteras för styrelsen. 12 Upplösande av arbetsgrupp Då stadga och reglemente reviderats och godkänts i Fullmäktige kan arbetsgruppen för revidering nu upplösas. Styrelsen beslutar att upplösa arbetsgruppen för stadgerevidering! 3 (5)

4 13 Heraldicusposten Styrelsen diskuterar hur heraldicusposten skulle kunna se ut. Diskussion förs om posten bör delas upp eller enbart förtydligas eller anpassas till verksamheten. Styrelsen diskuterar huruvida posten ska fokusera på att applicera den grafiska profilen inom verksamheten eller ha ett ännu bredare ansvarsområde. Styrelsen beslutar att föra upp ärendet till Fullmäktige 14 Lundagård Diskussion utifrån förslag framtaget av JF samt Lundagård. Att gå på JFs linje skulle inte strida med beslutet som togs i vårt Fullmäktige. Styrelsen ställer sig bakom förslaget framtaget av JF. 15 Krisplan Styrelsen diskuterar det framlagda utkastet och ger förslag på vidare revidering. 16 Översättningspolicy Styrelsen diskuterar det första utkastet. 17 Övriga frågor Henrik lyfter frågan om att döpa om rummen på kansliet. Presidiet tar fram förslag. 18 Mötets avslutande Mötesordförande Filippa avslutade mötet.! 4 (5)

5 Filippa Wieselgren, mötesordförande Susanne Persson, sekreterare Johanna Lundin, justerare! 5 (5)