Budget'2015'

Transkript

1 Budget'2015'

2 2

3 3 Förbundsstyrelsensbudgetpropositionför2015 Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetför2014b2015. Påförbundsstyrelsensvägnar AnnaEdlund AnnaLenaPiazzolla 1.FörslagtillRUM<stämmobeslut RUMBstämmanbeslutar attgodkännabudgetför2015ochprognosför2016 attgodkännaförslagtillarvodenochersättningar attgodkännaförslagtillreglerförlokaltföreningsstöd

4 4 2Förslag 2.1Förslagtillbudget INTÄKTER Utfall2013 Beslut2014 Förslag2015 Prognos2016 Medlemsavgifter Administrationsavgift SUSstrukturbidrag Lokaltorganisationsbidrag Såldatjänster Räntor Övrigaintäkter Summaintäkter KOSTNADER Infrastruktur* * * * * * Styrelse Kanslier Administrativpersonal Medlemsregistretdrift Medlemsregistretutveckling B Vårstämma Höststämma Revisionsarvode Distriktstjänster Övrigakostnader Distriktsbidrag B Oförutseddakostnader Den*ideella*organisationen* * * * * * Ledarskolan Verksamhetsutveckling Musikalisktledarskap Lokaltföreningsstöd Varumärket*RUM* * * * * * Medlemstidningen Kommunikation MusikRUM Landslagen Norbusang B B Summakostnader Resultat B12000 B22000

5 5 2.2Förslagtillarvodenochersättningar * Arvodeutgårintetillförbundsstyrelsensledamöterellerandraförtroendevalda,med undantagförvadsomsägsnedan. Arvodetillauktoriseradellergodkändrevisorutgårienlighetmedavtalsomingåsmedden valdarevisorn. Reseersättningutgårförresamedkollektivtfärdmedel,påtågiandraklasssåvidainteförsta klassärbilligare. DensomreserförförbundetsräkningskaanslutasigtillRUM:sreseavtalmedSJochi möjligastemånsjälvbokasinatågresorviainternet.iandrahandskaresanbeställasvia kansliet. Reseersättningförresamedbilutgårmedhögstaskattefriabelopp. Matochlogiersättsmedfaktiskkostnad. 2.3Förslagtillreglerförlokaltföreningsstöd Lokaltföreningsstödhöjsfrån60kronortill80kronorför2014permedlemochfrån200 kronortill300kronorperföreningenligtföljande. Berättigadeföreningarärdesomlämnatkorrektmedlemsredovisning.Bidragetvillkoras medattlokalföreningenharminst60procentmedlemmar6b25år,harredovisatsina medlemsbekräftelserochharlämnatinverksamhetsrapport. Enmedlemärbidragsgrundandepåsammavillkorsomförstatsbidragettill ungdomsorganisationer. Bidragetbetalasutengångperårbaseratpåmedlemsantaletpådenavstämningsdagsom förbundsstyrelsenbestämmer. Ärsammapersonmedlemifleraföreningarfårallaberördaföreningarbidragfördenna. Nyaföreningarerhållerettstartbidragpå1000kronor,meningetbidragförmedlemmar underinträdesåret.

6 6 3Avgifter 3.1Medlemsavgifter Förbundsstyrelsenföreslårattmedlemsavgiftenskallhöjasfrån40kronortill60kronorper registreradmedlemochverksamhetsår. Medlemsavgiftenbaseraspådetantalmedlemmarsomföreningenharpåen avstämningsdagsomförbundsstyrelsenbestämmer.detbetyderattmedlemmarsom registrerassenareunderåretiexisterandeföreningarintebehöverbetalamedlemsavgift. Medlemsavgiftenbetalasavallamedlemmariförbundetoavsettålder. AttbetalamedlemsavgiftärettsättattbekräftasittmedlemskapiRUM.Medlemsavgiften böralltsåbetalaspersonligenavmedlemmen. DensomärmedlemienföreningbetalarmedlemsavgifttillRUMförvarjemedlemskap, eftersomlokaltföreningsstöddelasutförvarjemedlemskap. Nyaföreningarsominträderunderförstahalvåretbetalarmedlemsavgift.Föreningarsom inträderunderandrahalvåretbetalarintemedlemsavgift. Förbundsstyrelsenräknarmedenfortsattmedlemsökning. 3.2Administrationsavgift Förbundsstyrelsenföreslårattadministrationsavgiftenäroförändrad10kronorförmedlem somärregistreradavdistriktetsföreningarvidsammatidpunktsommedlemsavgiften beräknas. Administrationsavgiftenbetalasavdedistriktsomfårverksamhetsbidragfrånlandstinget ellermotsvarandebidrag.denärettledifinansieringenavdengemensammaadministration iformavkanslibochdatatjänstersomärnödvändigabådefördistriktenochför organisationensomhelhet. 4.MUCForganisationsbidragochlokaltorganisationsbidrag Staten,viaMyndighetenförUngdomsBochCivilsamhällesfrågor(MUCF),delarvarjeårut bidragtillungdomsorganisationer.föratträknassomungdomsorganisationmåsteman kunnastyrkaattminst60procentavmedlemmarnaär6b25år.organisationenmåsteockså uppfyllavissakriteriernärdetgällerrikstäckning.dentidigaretrappmodellenharersattsav ettfastbelopppå25,89kronorperbidragsgrundandemedlemoch1825kronorper förening. För2015beräknasstödetpågrundvalavförbundetsmedlemsantalden31december2013 somuppgårtill35224bekräftademedlemmarochde393medlemsföreningarsom redovisatsinverksamhetiverksamhetsrapporterundervårenochsommaren2014.

7 7 Bidragetärberoendeavattmedlemsföreningarnarapporterarinmedlemsbekräftelseroch verksamhetsrapporter.förattsäkerställaattmedlemsredovisningenskötskorrektgranskar RUMmedlemsbekräftelserochverksamhetsrapporter. Efterfleraårsminskningavorganisationsbidragen,2013varbidragen952000kronorlägre än2012,skeddeenökning2014med256000kronorjämförtmed Övrigaintäkter 5.1Såldatjänster SåldatjänsteromfattardekostnadersomRUMcentraltfakturerardistriktenförfrämst distriktskonsulenterspersonalkostnader,samtdistriktsverksamhetsomkurseretc kronoravsättsförenökadadministrationskostnadförspecialmusikförbunden. Kostnader: kronor kronor 6Infrastruktur 6.1Styrelsen Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförförbundsstyrelsenocharbetsutskottet. Kostnader kronor kronor AnslagettillstyrelsenanvändstillattfinansieradenideellaledningeniRUM.Underdetta anslagbelastasresor,kost,logiochutrustningförförbundsstyrelseninklusive arbetsutskottet. 6.2Kansli Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillkanslikostnader. Kostnader: kronor kronor AnslagettillkanslifinansierarkontorsarbetsplatseniStockholm.Detomfattarkostnaderför lokal,utrustningochinventarier.anslagetfinansieraringenpersonal. 6.3Administrativpersonal Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstilladministrativpersonal. Enkanslichefpå100%ochföreningskonsulentpå80%avheltid. Kostnader: kronor

8 kronor Anslagettilladministrativpersonalfinansierardenpersonalsomärnödvändigförden dagligadriftenavförbundet.idettaingårkostnaderförlöner,arbetsgivaravgifter,pension, försäkringar,utbildningsamtresor. 6.4Medlemsregistret Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförabonnemangskostnadenav medlemsregistretsamtutvecklingavprogrammet. Kostnaderdrift: kronor kronor Kostnaderutveckling: kronor kronor 6.5Vårstämma Förbundsstyrelsenföreslårattförbundetstårförkostnadernatillochmed75000kronorför attanordnastämman.vårstämmanbehandlarårsredovisningenochförrättarvalav ledamöter. Kostnader: kronor kronor Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförmötet.Överskjutandekostnaderfördelas mellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvararmed.systemetär utformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpåresekostnaderna. Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas. 6.6Höststämma Förbundsstyrelsenföreslårattförbundetstårförkostnadentillochmed75000kronorför attanordnastämman.höststämmanbehandlarkommandetvåårsbudgetförslagoch verksamhetsplan. Kostnader: kronor kronor Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförmötet.Överskjutandekostnaderfördelas mellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvararmed.systemetär utformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpåresekostnaderna. Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas.

9 9 6.7Revisionsarvode Kostnader: kronor kronor Dettaärkostnaderförexternrevision. 6.8Distriktstjänster Kostnader: kronor kronor Kostnaderförlokaler,lönertilldistriktskonsulenter,kursledararvodenetc.somRUMcentralt betalarförattsedanfaktureradistrikten,sesåldatjänster. 6.9Övrigakostnader Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförövrigakostnader. Kostnader: kronor kronor Underdettaanslagliggerblandannatkostnaderförmedlemskapinationellaoch internationellaorganisationer,såkalladekontingenterochandrakostnadersominteryms underövrigarubriker.beloppetrymmerocksåennedskrivningpå100000kronoravvärdeti RUM:sbolag. 6.10Distriktsbidrag Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförverksamhetidedistriktsomännuintehar kvalificeratsigförlandstingsbidrag. Kostnader: kronor kronor Förbundeteftersträvarattbrytadenondacirkelsominnebärattettdistriktintekanfå bidrageftersomdetinteharnågonverksamhetochintekanbedrivanågonverksamhet eftersomdetinteharnågrapengar.distriktsomsaknarlandstingsbidragkanfåmedelur dettaanslagföraktivitetersomvändersigtilldeegnamedlemmarna. Medlenfördelasavförbundsstyrelsenmellandeaktuelladistrikten. 7Denideellaorganisationen 7.1Ledarskolan FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillLedarskolan. Utbildningskonsulentenäranställdpå50procentavheltid.

10 10 Kostnader: kronor kronor Ibudgetförslagetingåbreddutbildning,spetsutbildningsamtutbildningivärdebaserat ledarskap.ibreddutbildningeningårvardagsrumsbkursersomerbjudsdistriktoch föreningarihelalandet.spetsutbildningenfördjuparkunskapernaiföreningstekniksamtger metoderochverktygförarrangerandeavmedlemsinriktadeaktiviteter. 7.2Verksamhetsutveckling Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillverksamhetsutveckling. Enverksamhetsutvecklareäranställdpå100%avheltid. Kostnader: kronor kronor Anslagetförverksamhetsutvecklingsyftartillattgöradetmöjligtförförbundetattstartanya projektsomkanutvecklaorganisationenochverksamheten.förbundsstyrelsensambitionär attprojekthuvudsakligenskafinansierasmedhjälpavexternabidrag,menenvisssumma anslåsävenförinternfinansiering,eftersommångabidragsgivarekräverenegeninsatsför attbidra. 7.3Musikalisktledarskap Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillmusikalisktledarskap. Kostnader: kronor kronor Verksamhetensyftartillattstärkadenideellaorganisationengenomdessmusikaliska ledare.genomolikaaktivitetersomriktarsigtilldetmusikaliskaledarskapetvill förbundsstyrelsenbidratillförnyelseochvitalitetimedlemsföreningarnasverksamhet. EttexempelpådettaärattdetsedanMusikRUM2013arrangeratsseminarierför blåsorkesterledare. 7.4Lokaltföreningsstöd Förbundsstyrelsenföreslårattdetlokalaföreningsstödethöjsfrån200kronortill300kronor igrundbidragochfrån60kronortill80kronorperbidragsberättigadmedlem. Grundbidrag:300kronorperförening. Medlemsbidrag:80kronorperbidragsgrundandemedlem. Kostnader: kronor kronor

11 11 8VarumärketRUM 8.1Medlemstidningen FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillmedlemstidningenRUM ba. Redaktörenäranställdpå50procentavheltid. Kostnader: kronor kronor Tidningenutkommermedfyranummerperår,tvåpåvårenochtvåpåhösten.Dettaärdet minstaantalutgåvorsomenligtlagmåstegesutförattfåräknatidningensomperiodisk skrift. RUM baväggutkommermedsexnummerperår.utgivningenberäknaskostacirka21000 kronorperutgåva. Tidningenberäknasfåincirka400000kronoriannonsintäkterperår. 8.2Kommunikation Förbundsstyrelsenföreslåratt275000kronoravsättstillkommunikation. Kostnader: kronor kronor Påförbundsstyrelsemötetden17augusti2013antogsenkommunikationsplan.Under anslagettillkommunikationfinansierasåtgärderförattinformeraomrumpåolikasättvia hemsidan,utställningarochannonsering.kostnaderförnyhetsbrevsamtpressklippingår också. 8.3MusikRUM FestivalengenomförsisamarbetemedVästeråsKulturskolasomansvararfördenpraktiska projektledningen. EgeninsatsenförRUMärhögst200000kronorför2015respektive2016. Övrigakostnaderfinansierasmedbidrag,deltagaravgifterochsponsring. Festivalenomsättercirka1miljonkronor. Kostnader: kronor kronor 8.4Landslagen FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillLandslagetiblåsmusikochStråklandslaget. Kostnader: kronor kronor

12 Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 1 oktober 2014 Budget2015.pdf ( byte) SHA-512: d849231e6929fc4c51187d091d02e5ca3e05a 9390a8c0f203cc427e8a5aa39ababed91291a868ffc763 b99ea21ad4d d07d102029c3b c9d78a Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se Touch Undertecknat med Touch :05:03 Anna Lena Piazzolla annalena@rum.se BankID Undertecknat med e-legitimation :40:14 Undertecknandet intygas av Egree Budget Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka SHA-512: 972eb a1452de605f19b1b808d137d468dd09368fafded1dda0ff 80f d053ad189ea068adbbdd041a3481bc3f2935dcb c346e902 Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via Egree.com. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Egree AB, Sankt Eriksgatan 16, Stockholm. Org Nr