Verksamhetsplan & Budget

Transkript

1 Verksamhetsplan & Budget 2009 Verksamhetsplan & Budget 2009 Sida 1

2 Verksamhetsidé DFF har till uppgift att främja fotbollsintresset, stärka fotbollsverksamheten och administrera fotbollsidrotten i Dalarna. Vår vision Dalarnas Fotbollförbund är landets ledande distriktsförbund inom Sveriges största idrott och synligt på samhällsarenan. Dalarnas Fotbollförbund ska vara i takt med tiden när det gäller krav på tävlingsverksamheten, det ideella ledarskapet och föreningsarbetet. Vår värdegrund Vi vill arbeta för att Dalafotbollen når sportsliga framgångar samt bedriver en meningsfull och fostrande ungdomsverksamhet - allt inom ramen för ett engagerat ledarskap, demokratiska spelregler och sund ekonomi. Ingen ska bli kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Vi vill att. Dalafotbollen ständigt utvecklas och organiseras så att den i någon form alltid är tillgänglig för alla och ger alla engagerade i fotbollen tillfredsställelse med hänsyn till var och ens möjligheter, värderingar och särdrag. Dalafotbollen bibehåller sin ideella bas, utvecklas och styrs enligt demokratiska principer med individuellt inflytande och ansvarstagande med väl fungerande föreningar som var och en och tillsammans ger såväl bredd som elitfotboll. Anläggningar och andra nödvändiga resurser för all slags fotboll elit och bredd, ungdom och seniorer, utom- och inomhusfotboll samt spontanfotboll- är tillräckliga till antal, har god kvalitet och är anpassade för fotboll. Dalafotbollen har tillgång till erforderligt antal duktiga ledare på alla nivåer och tränare med hög kompetens. Dalafotbollen är representerad på alla tävlingsnivåer och organisationsled i svensk fotboll motsvarande minst Dalafotbollens storlek mätt i antalet utövare. Fotbollens Spela, Lek & Lär genomsyrar all ungdomsverksamhet. Sida 2

3 Dalafotbollen är och betraktas alltid som en viktig och nyttig samhällsaktör. DFF regelbundet tar del av föreningarnas synpunkter och fortlöpande håller föreningarna informerade om pågående verksamhet och aktuella aktiviteter. DFF alltid tillvaratar och driver Dalafotbollens intressen gentemot andra delar av fotbollsrörelsen, andra idrotter, lokala, regionala och centrala myndigheter. DFF ständigt verkar för att Dalafotbollen uppmärksammas med goda exempel och fotbollsnyheter i media och i samhällsdebatten. DFF satsar på och bibehåller en kompetent och konkurrenskraftig kansliorganisation som med framgång kan möta förväntade organisatoriska, volym och verksamhetsmässiga förändringar. Svensk fotboll ska alltid ha ett administrativt nav i Dalarna. Vårt uppdrag Svenska Fotbollförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt oavsett storlek förväntas utföra. erna uppdelas i basuppgifter (obligatoriska), prioriterade uppgifter & frivilliga uppgifter: Basuppgifter Tävling Domare Ledarutbildning Spelarutbildning Föreningsutveckling Frivilliga uppgifter Marknad Arrangemang Anläggning Media/opinionsbildning SvFF beslutar vilka arbetsområden (utöver basuppgifterna) som ska prioriteras kommande år. DFF beslutar även om egna prioriterade/frivilliga uppgifter. Styrelsen Övergripande ansvar för all verksamhet Att förbundet lever upp till vision, värdegrund, viljeinriktningar och verksamhetsplanen i övrigt. Sida 3

4 Aktiviteter Styrelsen Översyn om ev införande och innehåll av elitlicens Översyn av kommunikationsplan och mediafrågor Initiera till landsbygsutveckling i samverkan med DIF Uppföljning av verksamhetsplan Bearbetning av SWOT-analys Ordförandeträffar Tillämpa introduktionsprogram för förtroendevalda Upprätta instruktion för valberedning Utvärdering av gällande verksamhetsplan Utvecklingssamtal styrelseledamöter Öppen dialog med valberedningen Upprättande och antagande av ny verksamhetsplan Nominera ledamöter till SISU/DIF styrelse samt SvFF:s organ Underhålla kontaktytor till offentliga organ, näringsliv och andra organisationer Uppföljning och redovisningar av pågående projekt Omvärldsbevakning/omvärldsanalys Öka vår utåtriktade verksamhet/sälja tjänster till andra SDF Januari-april Januari-juni Januari-juni Mars-december Mars-juni April/maj April-maj Maj-juni oktober Oktober-december Oktober November-januari November-januari Efter behov Delta i Svenska FF:s ledarförsörjningsprogram Tävling Serieadministration (inbjudan, lottning, seriesammansättning mm) Administration av DM-tävlingar, cuper och kval till SvFF:s tävlingar Administration av Svenska FF:s serier, ex. Pojkallsvenskan, Damer Div 2 Tävlingsbestämmelser (distriktsspecifika) och Tävlingsjuridik Behjälpliga i tävlingsfrågor för föreningarna Uppföljning av brott mot tävlingsbestämmelser Beredning av disciplinnämndsärenden/dpu Spelarlicenser Dispenser Tillståndsärenden Tävlingskalender Representantskapsärenden Landslagets Fair-Play Trophy Sida 4

5 Minst 90% av medlemsföreningarna ska delta i DFF:s tävlingar Minst 75% av medlemsföreningarna ska delta i DFF:s tävlingsverksamhet för ungdom 25 % av antalet pojkar år och 15% av antalet flickor år deltar i organiserad fotbollsverksamhet Alla aktiva ska ha spelarlicens Antalet rapporterade förseelser för olämpligt uppträdande skall i jämförelse med föregående år minska med minst 5%. Minst 30% av alla aktiva föreningar skall delta vid Representantskapsmötet Alla föreningsarrangerande tävlingar skall ha tillstånd/sanktion Tävlingskalender skall distribueras 14 dagar före första seriestart i DFF:s serier Aktuella tävlingsbestämmelser, föreskrifter och farmarklubbsbestämmelser skall finnas såväl i kalender som på hemsida 50% av föreningar med junior- resp. seniorlag skall delta i DM-spel Utföra alla av SvFF förelagda uppgifter Aktiviteter Tävling Sammanställa material till Tävlingskalender Information till föreningar gällande licenser Tävlingsinformation till föreningarna inför säsong Utarbeta en information kring föreningens handläggande av representantskapsärenden Se över och ev revidera tävlingsform för DM-tävlingar Tävlingsbestämmelser skall utvärderas och i förekommande fall revideras Anpassa Tävlingsbestämmelserna Kontroll/stickprov av licenser Information om skyldigheter att söka tillstånd Utbilda tävlingsstyrelse Riktad information till berörd arrangör av tävlingar Januari-april Mars-april April Augusti September-dec Oktober-november Oktober-december Under säsong Sida 5

6 Domare Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare & ungdomsdomare Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer Rekrytering/utbildning/fortbildning av domarobservatörer Uppföljning av distrikts- & ungdomsdomare Förslag på distriktssdomare, herr & dam - klassificering till SvFF Klassificering av domare Div 4 Herrar och nedåt Domartillsättning distriktsserier Domartillsättning AD i Herrserier Div 2-3, Damserier Div 2 samt Junior och pojkallsvenskan Stödja föreningarna i rekryteringen av domaransvariga Fortlöpande kommunikation med intresseförening Dalarnas Fotbolldomarklubb Stödja Svenska FF i talangprojekt för domare 60 st nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning, teori 50 st av de nya 11-mannadomarna ska genomföra praktikdelen 50% av de nya 11-mannadomarna ska fortsätta döma 2009 Fortbildning av 17 st Div 4 och Div 5 domare Fortbildning av 90 st distriktsdomare (DD) Fortbildning av 60 st ungdomsdomare (UD) Fortbildning/utbildning av 8 st distriktsinstruktörer (DI) Fortbildning/utbildning av 16 st klubbinstruktörer (KI) Uppföljning av DD (70 matcher) & UD (10 matcher) Uppföljning av nya grundutbildade domare (2 matcher/domare) Minst 1 st regionsdomare skall föreslås till SvFF varje år Samtliga domare skall klassificeras så att varje domare får lämpligt antal matcher på relevant nivå, under förutsättning att de genomför godkända löptester. Inga matcher som domartillsätts av DFF skall inställas pga återbud från domare. Totalt 20 klubbar i distriktet ska ha en aktiv domaransvarig På sikt bli självförsörjande med damdomare Sida 6

7 Aktiviteter Domare Regionsträff Västra Svealand Fortbildning/utbildning av 11-mannadomare Steg 1 Grundutbildning, 11-mannadomare Fortbildning/utbildning av 7-mannadomare Upprätta matchlistor Obligatorisk löptest för berörda domare Domarobservationer Utvecklingsgrupp inom regionen Tillsättning av domare vid återbud Säsongsträff Div 4-5 domare, inkl. löptest Central Domarkonferens Träff med DFDK och matchförmedlare Fortbildning/utbildning av DI, KI & M0 Träff med lokala FDK för klassificeringar Utbildning av Futsaldomare Genomgång av MI-rapporter Engagera Dalarnas FDK i rekryteringsarbetet Upprättande av DU:s aktivitetskalender Utbildning av domaransvariga Rekryteringsinformation på hemsida och riktat till klubbar med ungdomsverksamhet Regelprov domare Januari & sept Januari-mars Februari-juli April-maj Mars-december April Maj-september Maj-oktober April-oktober Augusti September November December-januari November November Sida 7

8 Ledarutbildning Utbildning/fortbildning av tränare och ledare enligt Svenska FF:s instruktioner Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer Utbildning av instruktörer till Landslagets Fotbollskola (LFS) Öka kunskapen hos distriktets tränare genom: Avsparkskurser med minst 100 deltagare Avsparkskurser för ledare i LFS med minst 50 deltagare Ledarskapskurser - Bas 1 med minst 80 deltagare Ledarskapskurser - Bas 1 för ledare i LFS med minst 20 deltagare Spelförståelsekurser - Bas 1 med minst 70 deltagare Spelförståelsekurser - Bas 1 för ledare i LFS med minst 10 deltagare Teknikkurser - Bas 1 med minst 60 deltagare Träningslära/vaktskurser - Bas 1 med minst 50 deltagare Ledarskapskurs - Bas 2 med minst 20 deltagare Spelförståelsekurs - Bas 2 med minst 10 deltagare Teknikkurs - Bas 2 med minst 10 deltagare Träningslära/vaktskurs - Bas 2 med minst 10 deltagare vaktstränarkurs - Bas 1 med minst 10 deltagare vaktstränarkurs - Bas 2 med minst 5 deltagare Rekrytera och utbilda minst 5 nya kursinstruktörer Utbilda klubbinstruktörer i alla föreningar som arrangerar LFS Fortbilda ledare i samverkan med SISU Idrottsutbildarna för minst 30 deltagare Erbjuda fortbildning för tränare/ledare vid minst 5 tillfällen under året Aktiviteter Ledarutbildning Arrangera 9 Avsparkskurser Arrangera 2 st Ledarskapskurser, Bas 2 Arrangera 2 st Teknikkurser, Bas 2 Genomföra Idrottslyftet Utbildningsansvariga i föreningen Arrangera 7 st Ledarskapkurs, Bas 1 Arrangera 1 st Spelförståelsekurs, Bas 2 Genomföra Idrottslyftet Fotbollsutvecklare Arrangera fortbildningar vid 5 tillfällen under året Genomföra projekt Knäglädje Utbilda klubbinstruktörer till Landslagets Fotbollskola Januari-april, sept Januari, mars Januari, mars Januari-juni Februari, september Februari, april Februari-september Februari-oktober Februari-november Mars Spelarutbildning Sida 8

9 Aktiviteter Ledarutbildning Arrangera 7 st Spelförståelsekurser - Bas 1 Arrangera 5 st Teknikkurser - Bas 1 Arrangera 5 st Träningslära/vaktstränarkurs - Bas 1 Arrangera 2 st Ledarskapskurser - LFS Arrangera 2 st Träningslära/vaktstränarkurs - Bas 2 Arrangera 1 st vaktstränarkurs - Bas 1 Arrangera 5 st Avsparkskurser - LFS Utvärdering av kursverksamheten Genomföra utbildning/fortbildning för kursinstruktörer Arrangera 1 st vaktstränarkurs 2 Mars, oktober Mars-april, oktober Mars-april, oktober April April, november April Maj Juni & november Oktober-november November Deltagande i Elitlägren i Halmstad Deltagande i Cup Kommunal/Distriktspojkturneringen Administration i samband med talangutveckling - Svenska FF:s modell Fotboll i skolan Distriktslags-, zonlags och lägerverksamhet Spelarutbildning enligt SvFF:s projekt En sammankomst per distriktslag ska besökas av SpU-ledamöter Vi ska vara representerade i landslagens 60/40-grupper i varje årskull (15-19 år) Arrangera ett talangläger i distriktet 2010 DFK och zonledare ska uppnå minst Bas 1 nivå (tränarutbildning) under 2009 Uppnå certifiering för minst två gymnasieskolor Sida 9

10 Aktiviteter Spelarutbildning Revidera arbetsplanen för spelarutbildare Genomföra distriktslagsammankomster enligt plan Rekrytera Distriktsförbundskaptener Träff med samtliga zonledare Genomföra zonlagsuttagningar Träffar med skolinstruktörer, rektorer, programansvariga Arrangera zonläger Planeringsträff med Distriktsförbundskaptener (DFK) Certifiera fotbollsgymnasier Arrangera fortbildning för SU, DFK och zonledare Januari-juni Januari-oktober Februari Februari-mars April-juni Juni Augusti Oktober November November Föreningsutveckling Genomförande av föreningsbesök/träffar Plan för föreningsutveckling Idrottslyftet (prioriterad uppgift Svenska FF) Föreningslyftet (projekt ) Att minst ( ) 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2010 har en "levande" policy, som är framtagen med stor delaktighet, och bygger på FSLL Att minst ( ) 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2010 har en plan för ledarförsörjning Att minst ( ) 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2010 har en verksamhetsplan till grund för sitt arbete Senast 2010 ska minst ( ) 60 % av föreningarna startat en satsning på föreningskunskap Att i samverkan med SISU Idrottsutbildarna genomföra föreningsbesök i minst 20 av våra barn- och ungdomsföreningar Utöka utskottet med 2 ledamöter Sida 10

11 Aktiviteter Föreningsutveckling Föreningslyftet - 10 utvecklingsdagar i Skogsbo/Avesta IF, St Tuna IK och Bullermyrens IK Handlägga, bevaka och slutredovisa Idrottslyftet år 2 Arrangera utvecklingskonferens Föreningsbesök (DFF/SISU) enligt beslutad plan Handlägga Idrottslyftet år 3 Arrangera studieresa Januari-november Januari-oktober Februari Mars-december April-juni Oktober-november Kansli - Personal, administration, ekonomi, IT kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan Arbetsrätt (MBL, LAS mm) Personaladministration och personalutveckling Extern rådgivning Jämställdhetsfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete Budget, bokföring, bokslut enligt gemensam kontoplan Ekonomisk planering och verksamhetsanalyser Lönehantering Reskontra, bank och posthantering Handhavande av lagförsäkringsavgifter och medlemsavgifter till SvFF Förbundsprogrammet FOGIS Uppdatering och utveckling av hemsida Kansliet är rätt bemannat och har rätt kompetens vid varje tidpunkt så att kansliet är ett serviceorgan för föreningarna, styrelse, kommittéer, utskotten, projekten och samverkansparteri deras arbete Ekonomi i balans Revisionsberättelsen varje år är ren Intern & extern kommunikation sköts rationellt och når mottagarna Dokumenthanteringen är säker Kanslipersonalen deltar kontinuerligt i SvFF:s utvecklingsarbete Marknad Sida 11

12 Aktiviteter Kansli Utvecklingssamtal med personal Utvecklingssamtal med kanslichef Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget Kontinuerlig och vederhäftig ekonomisk rapportering Kontroll av administrativa rutiner Följa upprättad kommunikationsplan Rutiner för arbetsmiljöfrågor och personalmöten Verka för representation i SvFF:s organ och arbetsgrupper Uppföljning verksamhetsplan September-november November November-december Varje kvartal Affärsutveckling enligt SvFF:s koncept chansen Sponsorsamarbete Sponsorintäkter uppgående till kr Aktiviteter Marknad Genomföra 2 st föreningsträffar för att informera om intäktsmöjligheter för föreningarna (målchansen) Inhämtning av uppgift om marknadsansvarig i förening Kontakter för förnyelse av utgångna sponsoravtal Upprätta/revidera säljpaket för nya sponsorer/ samarbetspartners Kontakt och bearbetning av nya sponsorer Underhålla nätverk av marknadsansvariga i förening Januari-oktober Januari-mars September September September-december Rekrytera kommunikatör till DFF/Marknadskommittén Hösten 2009 Sida 12

13 Arrangemang Genomförande av centrala arrangemang som tilldelas DFF Genomförande av centrala arrangemang som DFF ansöker om Bistå övriga verksamhetsområden med genomförande av olika arrangemang Arrangera en fotbollsgala i distriktet under 2010 Aktiviteter Arrangemang SM-mellankval Futsal, Herrar/Damer SM-slutspel i Futsal, Pojkar & Flickor år Medverka i förberedelser inför Senior och ungdomscuper Utreda möjligheterna för fotbollsgala 2010 Inventering föreningsjubilarer Intresseförfrågan landskampsarrangemang föreningar Januari Februari Februari-september Mars-december Augusti Oktober Anläggning Rådgivning Lobbying mot planägare Stödja föreningars anläggningsinitiativ Dalarna erhåller årligen bidrag från SvFF:s anläggningsfond Minst 1 st konstgräsplan och 1 st inomhushall Aktiviteter Anläggning Anläggningsinformation på hemsidan Arbeta fram referensexempel för anläggningar Stimulera till anläggningsinvesteringar Inventering av pågående och planerade anläggningsprojekt Aktualisera fotbollens behov av adekvata anläggningar Verka för att få till stånd en modern arena i Dalarna Sida 13

14 Budget 2009 Budget 2009 INTÄKTER Anslag/bidrag Distriktsbidrag Svenska FF Projektbidrag Svenska FF Bidrag Dalarnas Idrottsförbund Övriga anslag/bidrag Summa anslag/bidrag Verksamhetsintäkter Sponsorsintäkter Evenemangsintäkter Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm Övriga förbundsintäkter Summa verksamhetsintäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Material & varor Evenemangskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Lokalkostnader Rese- & logikostnader Reklam, PR & marknadsföring Kontorsmaterial & trycksaker Tele & post Förvaltningskostnader Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Löner, arvoden & soc avgifter Löner tjänstemän Övriga arvoden & kostnadsersättningar Pensionskostnader Sociala & övriga avgifter Övriga personalkostnader Summa löner, arvoden & soc avgifter Avskrivningar Avskrivningar datainventarier SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETSENS RESULTAT FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER Ränteintäkter Förändring av ändamålsbestämda medel 0 BUDGETERAT RESULTAT 0 Sida 14