Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 30 September 2014, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Lust att läsa-projekt kl , Roland Macfie illustratör och Susanne Macfie barn-och ungdomsförfattare föreläser. Organisationsuppdrag, Margareta Arvidsson lokalcontroller och Sören Pettersson bitr förvaltningschef infomerar. Sekreterare Förvaltningschef Förvaltningens samverkansgrupp och Övrigt Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Budgetuppföljningar 2014 Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndsammanträdet 1a Prognos per juli 1b Delårsrapport 2. Administrativ stöd för elever och pedagoger molntjänst Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndsammanträdet 3. GR:s medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndsammanträdet 4. Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2014 Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndsammanträdet 5. Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud - Leif Hansson (S), Pär-Göran Björkman (S) - daterad

2 Kallelse/Underrättelse Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndsammanträdet 6. Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarsutredning, Alingsås verksamhetsparker. 7. Justering av delegationsförteckning år Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret Delegationsbeslut central administration Lina Svensson (M) Ordförande Magdalena Tavakol Karlsson Sekreterare Tel: E-post: magdalena.tavakolkarlsson@alingsas.se

3 Ärende 1 Budgetuppföljningar 2014

4 Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Henrik Norén Direktnr: Beteckning: BUN Budgetuppföljningar 2014 Ärendebeskrivning I enlighet med kommunens styrmodell skall nämnderna följa upp sina budgetar och göra en årsprognos för verksamheten per månad. Prognosen skall vid stora avvikelser översändas till kommunstyrelsen. Förvaltningens yttrande Årsprognosen för det ekonomiska resultatet år 2014 per juli månad indikerar ett resultat om minus 0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Detta, det budgeterade resultatet, är minus 0,9 mnkr p.g.a. att barn- och ungdomsnämnden har planerat att använda eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar med att anpassa organisationen utefter ekonomiska förutsättningar. Därtill råder det osäkerhet kring optimeringen av förskoleplatser till hösten, där enheter planeras bli lagda i vila för att hantera överkapacitet. Prognosen per juli månad påvisar att budgeterade investeringsmedel huvudsakligen förbrukas enligt plan. Frågan om huruvida lärverktyg ska leasas eller köpas in med investeringsmedel är en stor fråga. Liksom att migreringen till Windows 7 får stora effekter i verksamheten. Antalet datorer i verksamheten har minskat märkbart. Det finns inte investeringsmedel för att köpa in motsvarande antal nya datorer. D v s att reinvestering inte kan genomföras, vilket får stora konsekvenser för verksamheten, som får ett väsentligt antal mindre datorer. Det finns flera orsaker till den uppnådda situationen. Kostnaderna och omfattningen av migreringens effekter var inte kända i verksamheten vid och inför arbetet med flerårsstrategin. Därtill har barn- och ungdomsnämndens investeringsram blivit sänkt. Om det finns utrymme att omfördela investeringsram mellan nämnderna, är barn- och ungdomsnämnden angelägen om att få ytterligare investeringsram.

5 Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsprognosen för det ekonomiska resultatet per juli månad år Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Henrik Norén Controller Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Henrik Norén Direktnr: Beteckning: BUN Budgetuppföljningar 2014 Ärendebeskrivning Detta ärende behandlar ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter årets andra tertial. Ärendet inkluderar även ett delårsbokslut per den 31/8 år Förvaltningens yttrande Verksamhet Verksamheten har bedrivits enligt plan till och med augusti månad och planerade aktiviteter för perioden har till största del blivit genomförda enligt plan. Under perioden har ny förskole- och grundskoleverksamhet startas på grund av Migrationsverkets flyktingboende i Höglunda. Arbetet med att nå kommunens mål fortsätter. Samma gäller beträffande de riktade uppdrag som kommunstyrelsen gav till barn- och ungdomsnämnden. Ekonomi DRIFT Årsprognosen för det ekonomiska resultatet år 2014 per augusti månad indikerar ett resultat om -0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är -0,9 mnkr på grund av att barn- och ungdomsnämnden tillåts nyttja eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. INVESTERINGAR Prognsosen per augusti månad påvisar att investeringskostnaderna bedöms hålla sig inom den budgeterade ramen. Beredning av flerårsstrategi åren Barn- och elevantalet fortsätter att öka inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter, ca 2 % per år. Det ramförslag som presenterats av kommunstyrelsen ger inte full kompensation för ökat barn- och elevtal, trots ökat tilläggsanslag om 7,0 mnkr från och med år I vårpropositionen aviseras reformer och statsbidrag aviseras. Dessa reformer är ej beaktade i ramberedning.

23 Det finns fler faktorer att beakta inför den kommande periodens avvägningar. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljning och delårsbokslut per augusti månad 2014 och översänder delårsbokslut 2014 till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Henrik Norén Controller Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

24 Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget 2014 Prognos juli 2014 Avvikelse prognos/budget 2014 Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster -166,7-169,5-2,8 Övriga kostnader -32,3-34,3-2,0 Verksamhetens kostnader -722,6-725,4-2,8 Avskrivningar -6,7-6,3 0,4 Verksamhetens nettokostnader -665,7-665,7 0,0 Kommunbidrag 665,1 665,1 0,0 Finansnetto -0,3-0,2 0,0 Årets resultat -0,9-0,9 0,0 Investeringar Belopp i tkr Budget 2014 Prognos juli 2014 Avvikelse prognos/budget 2014 Inventarier It-utrustning Maskiner Musikinstrument Summa investeringar Ekonomisk sammanfattning Drift Årsprognosen för det ekonomiska resultatet år 2014 per juli månad indikerar ett resultat om minus 0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är minus 0,9 mnkr p.g.a. att barn- och ungdomsnämnden har planerat att använda eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. Enligt prognosen per maj månad bedömdes skolenheterna generera ett nollresultat. I prognosen per juli månad har denna bedömning kvarstått. De skolenheter som i tidigare prognosarbete har rapporterat störst svårigheter att förmå verksamheten att rymmas inom ramen för budgeten, har i prognosen per maj 1

25 och juli månader uppgett mer positiva förväntningar beträffande årets ekonomiska resultat än vid årets tidigaste årsprognoser. Planerade organisationsförändringar till höstterminen är den främsta orsaken till detta. Notera att skolenheternas förvärvade underskott har skrivits av, varför de fristående skolenheterna har kompenserats på lika villkor per barn/elev. Denna kompensation har kostat 2,5 mnkr. För att finansiera detta erhöll barn- och ungdomsnämnden erhållit 2,5 mnkr i tilläggsanslag. Därtill tilldelades barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag för att säkra grundbemanningen i kommunens landsbygdsskolor. Utan detta tilläggsanslag hade avvikelsen mot budget varit negativ. Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar att anpassa organisationen utefter ekonomiska förutsättningar. Dessutom förefaller effekterna av operativmigrering av datorer vara oviss; frågan om reinvestering kvarstår. Därtill råder det osäkerhet kring optimeringen av förskoleplatser till hösten, där enheter planeras bli ligga vilande för att hantera överkapacitet. Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per verksamhet Politisk verksamhet +0,2 mnkr En bedömning av den allmänna resursförbukningstakten bakomligger denna prognos. Förskola -0,5 mnkr Fler omsorgstimmar i förskolan än budgeterat medför högre kostnader än budgeterat. Därtill bedöms föräldraintäkterna understiga budgeterade nivåer. Fritidshem +2,1 mnkr Fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan prognosticerade och budgeterade värden. Pedagogisk omsorg +0,9 mnkr Färre barn än budgeterat. Förskoleklass -1,2 mnkr Fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan prognosticerade och budgeterade värden. Grundskola -2,6 mnkr Enheterna bedömer sammantaget att grundskolan förväntas generera ett underskott. Därtill gäller att fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan prognosticerade och budgeterade värden. Satsningen på karriärtjänster påverkar prognosen så att både intäkterna och kostnaderna överskrider budget med vardera 1,0 mnkr för detta ändamål. Grundsärskola +1,2 mnkr Ökade intäkter p.g.a. interkommunal ersättning för elever från annan kommun. Kost +/-0,0 Ingen avvikelse. 2

26 Investeringar Prognosen per juli månad påvisar att budgeterade investeringsmedel huvudsakligen förbrukas enligt plan. Det är försenade investeringar på Stadsskogenskolan och förskolan Älvdansen. Kvarstående investeringar från år 2013 bedöms hanteras inom ram. Frågan om huruvida lärverktyg ska leasas eller köpas in med investeringsmedel är en stor fråga. Migreringen till Windows 7 får stora effekter i verksamheten. Antalet datorer i verksamheten har minskat märkbart. Det finns inte investeringsmedel för att köpa in motsvarande antal nya datorer. D v s att reinvestering inte kan genomföras, vilket får stora konsekvenser för verksamheten, som får ett väsentligt antal mindre datorer. Det finns flera orsaker till den uppnådda situationen. Kostnaderna och omfattningen av migreringens effekter var inte kända i verksamheten vid och inför arbetet med flerårsstrategin. Därtill har barn- och ungdomsnämndens investeringsram blivit sänkt liksom för övriga nämnder. Om det finns utrymme att omfördela investeringsram mellan nämnderna, är barn- och ungdomsnämnden angelägen om att få ytterligare investeringsram. Styrtal Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år Budgeterat styrtal Flerårsstrategi Alingsås, antal barn/elever Genomsnittligt antal barn/elever i verksamhet under perioden jan-juli Prognos helår, antal barn/ele ver Avvikelse prognos mot styrtal 2014, antal barn/elever /-0 Fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år Budgeterat styrtal Flerårsstrategi Alingsås, antal barn/elever Genomsnittligt antal barn/elever i verksamhet under perioden jan-juli Prognos helår, antal barn/ele ver Avvikelse prognos mot styrtal 2014, antal barn/elever /-0 Förskoleklass, skola åk 1-9, särskola Budgeterat styrtal Flerårsstrategi Alingsås, antal barn/elever Genomsnittligt antal barn/elever i verksamhet under perioden jan-juli Prognos helår, antal barn/el ever Avvikelse prognos mot styrtal 2014, antal barn/elever /-0 3

27 Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, exkl. kost Belopp i mnkr Budget 2014 Prognos Diff /- Kostnader Politisk verksamhet -1,0-0,8 0,2 Förskola -255,6-255,9-0,3 Fritidshem -63,1-61,8 1,4 Pedagogisk omsorg -7,7-6,9 0,8 Förskoleklass -20,1-21,4-1,3 Grundskola -364,6-367,8-3,2 Grundsärskola -17,7-17,4 0,3 Summa -729,7-731,9-2,2 Intäkter Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Förskola 28,6 28,4-0,2 Fritidshem 17,2 17,9 0,7 Pedagogisk omsorg 1,0 1,2 0,1 Förskoleklass 0,4 0,5 0,1 Grundskola 15,9 16,5 0,6 Grundsärskola 0,5 1,4 0,9 Kommunbidrag 665,1 665,1 0,0 Summa 728,8 731,0 2,2 Netto -0,9-0,9 0,0 4

28 Kostnader och intäkter per huvudverksamhet; kost Belopp i mnkr Budget 2014 Prognos Diff /- Kostnader Kost -75,5-73,9 1,6 Summa -75,5-73,9 1,6 Intäkter Kost 75,5 73,9-1,6 Summa 75,5 73,9-1,6 Netto 0,0 0,0 0,0 5

29 Ärende 2 Administrativ stöd för elever och pedagoger - molntjänst

30 Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Cecilia Knutsson Direktnr: Beteckning: BUN Administrativ stöd för elever och pedagoger - molntjänst Ärendebeskrivning Detta ärende handlar om att barn- och ungdomsnämnden i enlighet med SKLs E- samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan ska fatta beslut om godkännande att använda molntjänster i verksamheten. Detta ärende hanteras både i barn- och ungdomsnämnden och i utbildningsnämnden. Förvaltningens yttrande Användningen av molntjänster i skolan så som Google Apps for Education eller Office 365 har under de senaste åren ökat i svenska kommuner. En molntjänst är ett system eller funktion som tillhandahålls och driftas av en leverantör helt via internet. Det kan vara t.ex lagring eller en uppsättning av programvarutjänster. Molntjänster erbjuder elever och pedagoger hög grad av flexibilitet, mobilitet och tillgänglighet och möjliggör ett effektivare lärande. Material kan nås från vilket digitalt verktyg som helst och från vilken plats som helst så länge tillgång till internetuppkoppling finns. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har under de senaste åren riktat skarp kritik mot flera kommuners avtal gällande personuppgiftshantering, med utländska leverantörer av molntjänster. Dessa har tidigare endast tillhandahållit generella personuppgiftsbiträdesavtal som, enligt Datainspektionen, inte säkerställt användandet av personuppgifter. För att säkerställa att användningen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt har både Datainspektionen och SKL utformat ramverk och stöd för införande av denna typen av molntjänster i skolverksamhet till exempel underlag för kommunerna att genomföra risk- och sårbarhetsanalys samt för att teckna tydliga avtal med leverantörerna. Redan idag använder skolverksamheten i Alingsås kommun olika molntjänster så som UNIKUM, Pluttra och Vklass (verktyg för dokumentation och information). Dessa molntjänster levereras och driftas av svenska företag och följer därmed svensk lagstiftning gällande hantering av personuppgifter. Dessa system innehåller dock inte alla tjänster som behövs eller tillhandahålls av ex Google och Office 365. Exempel på detta är samtida användning av dokument, flexibel delning av dokument, tillgänglig lagringsmöjlighet för pedagoger och samarbetsytor i realtid.

31 För att kunna arbeta vidare med de molntjänster som förvaltningarna redan har och införande av nya behöver de pedagogiska förvaltningarna få godkännande att använda molntjänster i den pedagogiska verksamheten i enlighet med SKLs E- samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan. Denna fråga har hanterats av kommunjurist och IKT- styrgrupp, där alla har samsyn i frågan, och följer den utveckling som sker i samhället och att det handlar om att säkerställa att förvaltningarna följer personuppgiftslagen (PUL) och arbetar i enlighet med SKLs Vägledning om molntjänster i skolan och Datainspektionens rekommendationer. Barn- och ungdomsförvaltningen ställer sig positiv till nyttjande av molntjänster i skolans verksamhet då detta möjliggör en ökad flexibilitet i lärandet. Samt att förvaltningen vill säkerställa att lärare och elever använder sig av godkända molntjänster, istället för att använda olika moderna IT-verktyg utifrån den enskilda pedagogens och elevens eget val, något som sker idag. Samt att godkänna användande av de molntjänster som används idag. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner att molntjänster används i verksamheten och att förvaltningen arbetar vidare med införande av molntjänster enligt Datorinspektionens riktlinjer. Exp: Utbildningsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

32 Ärende 3 GR:s medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet

33 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Protokoll Utdrag ur protokoll ( 318) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 22 januari 2010 på GR, Gårdavägen 2, Göteborg ====================================================== 318 Förlängning av GRs medlemskommuners Dnr: engagemang i Universeums verksamhet De fyra organisationer som tog initiativet till Universeum, GR, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren, bidrog redan från starten 2001 med årsarbetare i verksamheten. En tioårsöverenskommelse träffades år 2000 mellan GR:s medlemskommuner och Universeum för att reglera samarbetet. GR:s medlemskommuner har därefter tecknat överenskommelser med Universeum innefattande tre årsarbetare från kommunerna. Fr.o.m. år 2005 har antalet årsarbetare utökats till fyra. I förslag, daterat , föreslås en förlängning fr.o.m av överenskommelsen med ytterligare tio år. Detta skulle innebära att GRs medlemskommuner bidrar med fyra årsarbetare enligt nedanstående (fördelat efter folkmängd ). Utbildningsgruppen har ställt sig bakom förslaget. Förbundsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. Förbundsstyrelsen beslutar att rekommendera GRs medlemskommuner att fr.o.m. årsskiftet 2010/2011 enligt nedanstående fördelning årligen avsätta fyra årsarbetare till Universeum: Kommun Årsarbetare Ale 1,2 Alingsås 1,6 Göteborg 22,1 Härryda 1,5 Kungsbacka 3,2 Kungälv 1,8 Just:

34 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Protokoll Lerum 1,7 Lilla Edet 0,6 Mölndal 2,6 Partille 1,5 Stenungsund 1,1 Tjörn 0,6 Öckerö 0,5 Summa 40,0 Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jan Hallberg Ing-Marie Samuelsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i januari Rätt utdraget intygar: Just:

35 Totalt Namn SkolaOmfattning år åa KVAR ht 01 vt 02 ht 02 vt 03 Tobias Tengelin Hovås 50% 0,50 0,25 0,5 100% 1, Birgitta Berne Nordh 100% 1, % 0,50 0,25 0,5 Akho Ioussef 100% 1, Mats Pettersson Anger 100% 1,00 1 Viktoria Hurtig Polhe 100% 1,00 1 Ingela Burjöö Burås 100% 1,00 1 Marie Ståhl Ånäss 100% 1,00 1 Jörgen SchelanderBurås 100% 2,50 2,5 Niklas Gran Kärral 100% 1,00 1 Ulrika Kommes JoFiskeb 100% 1,00 1 Minna Panas Bräck 100% 1,00 1 Göteborg Härryda Mölndal Lerum Kungälv Ale Alingsås Christer Carlsson Härryd 75% 0,50 0,38 0,75 Lennart Bylund Ekdala 100% 1, ,3 1,38-0,075 1,38 Hans GöstaLindfors Fässb 50% 2,00 1 0,5 0,5 Marie SöderströmFässb 50% 1,00 0,5 0,5 0,5 Bo Cedergård Fässb 50% 1,00 0,5 2,7 2 0,7 Miranda Rocksén Allésk 100% 1,00 1 Miranda Rocksén Allésk 30% 1,00 0,3 1,3 1,3 0 Anna Härnström Thorild 100% 2, Mona Gidhagen Arose 70% 2,00 1,3 1,3 1,3 0 Alingsås 100% 1,30 1,3 1,3 1,3 0 Stenungsund 1,3 0 1,3 Lilla Edet 0,7 0 0,7 Partille 1,3 0 1,3 Kungsbacka 2,7 0 2,7 Tjörn 0,7 0 0,7 Öckerö 0,7 0 0,7 Summa 40,3 Avtal Universeum årsarbetare 3,0 3,0 3,8 2,0 0, , aug sep okt nov UrsprungUtökningstatus 33% Ale 1 1,3 pågår Alingsås 1 1,3 planerat Göteborg pågår Härryda 1 1,3 klart

36 Kungsbacka 2 2,7 Kungälv 1,5 2 pågår Lerum 1 1,3 pågår Lilla Edet 0,5 0,7 Mölndal 2 2,7 kvar 0,7 Partille 1 1,3 Stenungsund 1 1,3 planerat Tjörn 0,5 0,7 Öckerö 0,5 0,7 Summa 30 40,3

37 ht 03 vt 04 ht 04 vt 05 ht 05 vt 06 ht 06 vt 07 ht 07 vt 08 ht 08 vt 09 ht 09 vt 10 ht 10 vt ,5 0,5 0,5 0, ,3 0,3 1, ,7 0,7 0,7 0,7 1, , ,3 0,5 0,7 0, ,7 0,7 0,7 0,7 3,0 3,0 3,0 4,0 3,7 4,7 4,0 5,0 4,0 5,0 4,7 4,3 4,5 4,7 5,4 4, , ,5 dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15,6 8,4

38

39 0,0 0,0

40 tal 1 tal 2 Göteborg Härryda Mölndal Lerum Kungälv Ale Alingsås Stenungsund Lilla Edet Partille Kungsbacka Tjörn Öckerö Summa 40,3 Totalt Skola Omfattning år åa KVAR ht 01 vt 02 ht 02 vt 03 ht 03 vt 04 ht 04 vt 05 ht 05 vt 06 ht 06 vt 07 ht 07 vt 08 ht 08 vt 09 ht 09 vt 10 ht 10 vt 11 Hovåsskolan 50% 0,50 0,25 0,5 100% 1, Nordhemskolan 100% 1, % 0,50 0,25 0,5 100% 1, Angereds gymnasium 100% 1, Polhemsgymnasiet 100% 1, Buråsskolan 100% 1, Ånässkolan 100% 1, Buråsskolan 100% 2,50 2, Kärralundskolan 100% 1, Fiskebäckskolan 100% 1, Bräcke 100% 1, Skälltorpskolan 100% Skälltorpskolan 100% August Kobbs gy 100% Karl Johan 100% Kålltorp 100% Högsbo 100% Biskopsgården 100% Torslanda 100% Bergums skola, Lärjedalen 100% Härryda kommun 75% 0,50 0,30 0,75 Ekdalaskolan 100% 1, ,3 1,30 0 1,30 Fässbergs gymnasium 50% 2,00 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Fässbergs gymnasium 50% 1,00 0,5 0,5 0,5 Fässbergs gymnasium 50% 1,00 0,5 0,5 0,5 Eklanda 70% 0,7 0,7 2,7 2 0,7 2,7 Alléskolan 100% 1, Alléskolan 30% 1,00 0,3 0,3 0,3 1,3 1,3 0 1,3 Thorildskolan 100% 2, Aroseniusskolan 70% 2,00 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 1,3 0 1,4 Sollebrunnskolan 100% 1,30 1, ,3 1,3 0 1,3 Nösnäsgymnasiet ,3 0 1,3 0,7 0 0,7 1,3 0 1,3 Frillesåsskolan 100% 1 1,7 1,7 1 Aranäs 80% 2,7 0 2,7 0,7 0 0,7 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,7 0,7 3,0 3,0 3,8 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,7 4,7 4,0 4,0 5,7 4,7 5,0 4,7 5,4 6,7 6,4 6,4 0,0 0,0 32,4 8 8,4 aug sep okt nov dec jan feb mar april 0, ,5

41 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Cecilia Knutsson Direktnr: Beteckning: BUN GR:s medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har beslutat om att förlänga GR:s medlemskommuners engagemang i Universeum från och med årsskiftet 2010/2011, där Alingsås kommun under perioden ska bidra med 1,6 årsarbetare av totalt 40 årsarbetare. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden fick i uppdrag att gemensamt rekrytera och inom befintlig ram finansiera överenskommelsen (KS , 55). Förvaltningens yttrande GR håller på med att fördela kommunernas åtaganden och se till att Universeum bemannas i enlighet med GR:s förbundsstyrelses beslut, dvs 4 årsarbetare från medlemskommunerna årligen. Det är dags för Alingsås kommun att avsätta årsarbetare, dvs 1,6 årsarbetare. GR:s förslag är att Alingsås kommun avsätter 0,8 årarbetare läsåret 2015/2016 och 0,8 årsarbetare 2016/2017. Detta uppdrag riktar sig både till barn- och ungdomsnämnden och till utbildningsnämnden, som ska rekrytera och inom befintlig ram finanisera överenskommelsen. Kostnaden fördelas mellan nämnderna utifrån elevtal, där barnoch ungdomsnämnden tar ca 70% och utbildningsnämnden tar ca 30%. Förvaltningarna kommer gemensamt att tillsätta en 0,8 tjänst läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Rekryteringsförfarandet kommer att påbörjas efter det att beslut fattas i nämnderna. Rekrytering sker inom befintlig personal. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avsätta 0,56 årsarbetare till Universeum läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef

42 Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

43 Ärende 4 Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2014

44

45

46 Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Magdalena Tavakol Karlsson Direktnr: Beteckning: BUN Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2014 Ärendebeskrivning Rapport per september är upprättad, i enlighet med fastställd årplanering. Förvaltningens yttrande Månadsrapporten följer fortfarande förväntad trend för I dagsläget visar rapporen att behovstäckning finns i förskolan och att 4-månaders garantitid upprätthålls. Se bilaga. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Kristina Mellberg Barnomsorgssamordnare Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

47 Ärende 5 Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud - Leif Hansson (S), Pär-Göran Björkman (S) - daterad

48 Alingsås den 23 mars 2014 Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning. För två år sedan la vi en motion som syftade till att minska mobbningen i Alingsås skolor. Motionen föreslog bland annat att ett mobbningsombud skulle kunna införas i kommunen. Motionen bifölls inte i KF. Mobbningsfallen tycks inte minska, snarare det motsatta och inte minst sker idag angrepp via nätet i allt större omfattning. Det sistnämnda kanske skolan inte är ensamt ansvarig för, men det är där eleverna går och mår eleverna dåligt så påverkar det skolresultaten. Barn- och elevombudet, BEO - Caroline Dyrefors Grufman, säger: "Det avgörande när det kommer till skolans ansvar är att det finns ett samband mellan kränkningarna och skolans verksamhet" - och hon tillägger, "att det i stort sett alltid finns en sådan koppling." Om kränkningarna exempelvis inleds på fritiden och sedan fortsätter in i skolan - eller inleds i skolan och fortsätter på fritiden - innebär det att skolan enligt lag har skyldighet att agera. Det är alltså ytterst ovanligt att elever enbart mobbas på nätet - utan samma elever mobbas också fysiskt-verbalt-psykosocialt. Åtaganden enligt flerårsstrategi Alingsås är för Barn- och ungdomsnämnden, att den skall annat ge: - goda uppväxtvillkor för barn och unga - alla barn och elever trivs och mår bra i kommunens förskolor och skolor Utbildningsnämnden åtar sig att alla elever, studerande och brukare ska trivas och känna trygghet samt att verksamheter skall kännetecknas av: Värdigt bemötande En grundläggande uppgift för skolan är att förmedla kunskaper samt fostra eleverna till ansvarskännande samhällsmedborgare. Skolans uppgift och skyldighet är också att se till att detta kan ske utan att elever mår illa till följd av hot eller mobbning, fysiskt eller psykiskt. För att förebygga mobbning finns lagkrav på att en likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling skall upprättas varje år på alla skolor och förskolor. Det föreligger anmälningsplikt och handlingsplikt för personalen vid misstanke om kränkande behandling. Personal ska då slå larm till rektor/förskolechef som ska meddela huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Uppenbarligen är detta inte tillräckligt Alltför ofta rapporteras om elever som utsätts för mobbning av olika slag på våra skolor.

49 I syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank föreslås Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Utbildningsförvaltningen få i uppgift att utreda om en tjänst som mobbningsombud kan inrättas för hela kommunen/gymnasiet alternativt en sådan tjänst per rektorsområde/motsvarande dit utsatta elever, föräldrar till utsatta elever eller övriga inblandade i skolan kan vända sig. Självklart ska sekretess gälla för denna tjänst. Målet är att ingen elev utsätts för kränkande behandling. Att ingen elev ska gå med ont i magen till skolan på morgonen. Att ingen elev ska bli mobbad vare sig direkt fysiskt/psykiskt i skolan eller på nätet. Vad säger lagstiftningen? Både diskrimineringslagen och skollagen stadgar att en plan skall upprättas varje år på alla skolor och förskolor. Syftet är dels att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i eller söker sig till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning samt förebygga att trakasserier sker (DL 3 kap 16 ). Syftet är också att förebygga och förhindra att kränkningar sker (SL 6 kap 8 ). Planen benämns i diskrimineringslagen likabehandlingsplan, och i skollagen plan mot kränkande behandling. Skolan ska årligen upprätta en plan på varje enhet, som benämns likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling. Det föreligger anmälningsplikt och handlingsplikt för personalen vid misstanke om kränkande behandling. Personal ska då slå larm till rektor/förskolechef som ska meddela huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (6 kap. 10 ) Vi yrkar därför att Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Utbildningsförvaltningen få i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med detta förslag. Leif Hansson (S) Vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Pär-Göran Björkman (S) Vice ordförande i Utbildningsnämnden

50 Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag AU 66 Dnr KS 653 Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, till exempel att inrätta mobbningsombud - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har den 26 mars 2014, 55 lämnat en motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Alingsås skolor. Motionärerna yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen får i uppgift att utreda förtutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med förslaget i motionen. Arbetsutskottets beslut: Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Exp: Remiss BUN och UN Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

51 Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Cecilia Knutsson Direktnr: Beteckning: BUN Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud - Leif Hansson (S), Pär-Göran Björkman (S) - daterad Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har den 26 mars 2014, 55 lämnat en motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Alingsås skolor. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , AU 66, motionen för beredning till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen får i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med förslaget i motionen. Detta i syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank inom området. Förvaltningens yttrande För två år sedan lämnade ovanstående motionärer in en motion som syftade till att minska mobbningen i Alingsås skolor, med bland annat förslaget att inrätta ett mobbningsombud. Motionen bifölls ej i Kommunfullmäktige. Motionärerna menar nu att mobbningsfallen ej minskar, utan det motsatta, nu med kränkningar även via nätet. Ett av Barn- och ungdomsnämndens mål är att alla barn och elever ska trivas och känna trygghet. Resultatet från Göteborgsregionens (GR) enkät visar att andelen elever som känner trivsel och trygghet i grundskolan är hög. I årskurs 2, svarar 94% av eleverna att de känner trivsel och trygghet i skolan. I årskurs 5 svarar 91% av eleverna att de känner trivsel och trygghet i skolan. I årskurs 8 svarar 90% av eleverna att de känner trivsel och trygghet i skolan. Barn- och ungdomsförvaltningen har arbetat fram rutiner som följer Skolverkets Allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Rutiner finns för återrapportering av anmälningar av trakasserier och kränkningar till huvudmannen. Skolverkets utvärdering av olika insatser mot kränkande behandling visar att för att lyckas krävs ett systematiskt arbete och en variation av insatser. Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad

52 negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Inom skolan är det nolltolerans mot kränkningar och skolan måste uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningar. Elever och föräldrar kan anmäla till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen om skolan inte göra tillräckligt för att förhindra kränkningar. Det finns idag något fåtal kommuner som valt att inrätta egna barn- och elevombud. Det är förvaltningens uppfattning att aktiviteterna i det främjande arbetet för att skapa en trygg miljö för alla elever och studerande, i kombination med en tydlighet i allas ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda uppfyller skollagens krav. Det är ett ständigt pågående arbete som också måste förändras i takt med att det uppkommer nya arenor där kränkningar kan förekomma. Det är hela skolans ansvar, de som finns nära elever och studerande måste agera och förvaltningen föreslår därmed att frågan angående mobbningsombud ej ska utredas vidare. Förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

53 Ärende 6 Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarsutredning, Alingsås verksamhetsparker.

54 Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Remissversion Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Avgränsning Utredningen omfattar endast kommunens ansvar. Ansvar som åvilar andra organisationer omfattas inte. Utredningen omfattar inte ekonomiska beräkningar. Ansvar enligt reglementen Relevanta utdrag ur reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv: Tekniska nämnden Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. I tekniska nämndens arbete ingår bland annat att samarbeta med kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet samt för musikskola. I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår bland annat att samarbeta med tekniska nämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.

55 2 Remissversion Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, är kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet samt ansvarar för naturvårdsplanering. I samhällsbyggandsnämndens arbete ingår bland annat att underhålla och förvalta kommunens fasta egendom i den mån sådan förvaltning inte har uppdragits åt annan nämnd eller bolag Fabs AB Bolaget (Fabs) har till uppgift att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och kontor samt exploatera och sälja industrimark. Genom sin verksamhet skall bolaget medverka till en positiv näringslivsutveckling i Alingsås kommun och till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler som används effektivt. (Utdrag ur bolagsordning) Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter med lokaler och kontor medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Bolaget skall vidare förvalta och hyra ut lokaler för kommunal verksamhet samt aktivt arbeta för att lokalerna används effektivt. (Utdrag ur ägardirektiv)

56 3 Remissversion Nuvarande ansvarsfördelning Ansvarsbegrepp Den som har ett verksamhetsansvar är ansvarig för att det finns ekonomiska resurser till verksamheten, att det finns ändamålsenlig mark och lokaler för verksamheten, att den planeras, utförs och följs upp. Uppdraget att utföra verksamheten och att äga mark och byggnader kan dock uppdras åt en eller flera andra huvudmän. Detta innebär att flera nämnder kan ha olika ansvar inom samma område: Verksamhetsansvar Ägaransvar Utföraransvar Utöver detta kan en nämnd också ha Tillsynsansvar som en följd av att nämnden är tillsynsansmyndighet. Nedan görs en genomgång av nuvarande ansvarsfördelning i parkerna utifrån dessa ansvarsbegrepp. Se även illustrationer i bilaga. Gräfsnäs slottspark Verksamhetsansvar: Kulturreservat Samhällsbyggnadsnämnden Badplats Kultur- och fritidsnämnden Ruinen Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Endast ägaransvar: Servering, Ruinen Samhällsbyggnadsnämnden Endast utföraransvar: Skötsel av park och natur Tekniska nämnden Tillsynsansvar: Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden Nolhaga park Verksamhetsansvar: Aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Djurpark Kultur- och fritidsnämnden Frisbeegolf Kultur- och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Lokaler för parkverksamhet Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i Turbinhuset Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Tillsynsansvar: Naturreservat - Miljöskyddsnämnden

57 4 Remissversion Alingsåsparken Verksamhetsansvar: Förskola Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och lokaler Samhällsbyggnadsnämnden Förskolemodul Fabs AB Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag enligt kommunfullmäktige KF , 92 att sälja fastigheten till Fabs AB. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att hyra fastigheten och ettappvis genomföra målbilden. Inga ekonomiska resurser har avsatts för genomförandet. Slutsatser Flera olika kommunala verksamheter finns i de tre parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. Nedan redovisas hur detta uppdrag skulle kunna stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning. Se även illustrationer i bilaga.

58 5 Remissversion Förändrad ansvarsfördelning Gräfsnäs Slottspark Verksamhetsansvaret för kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark kan lämnas över till kultur- och fritidsnämnden. Det ligger i linje med kultur- och fritidsnämndens roll som samordnande organ för kultur- och fritidsverksamhet enligt reglementet. Kultur- och fritidsnämnden kan dock inte ta över ägaransvaret med nuvarande skrivning i reglementet. Kultur- och fritidsnämnden äger idag inga fastigheter och har därför inte heller någon organisation för att hantera ett fastighetsägaransvar. Det bör därför föras över till Fabs AB, som är den instans i kommunen som har flest fastigheter med kommunal verksamhet. Överföringen av verksamhetsansvaret för kulturreservatet innebär att de ekonomiska resurser som samhällsbyggnadsnämnden har för skötsel och underhåll av parken förs över till kultur- och fritidsnämnden. En del av pengarna används för att hyra parken. Hur stor del av skötsel och underhåll som fastighetsägaren skall stå för regleras i hyreskontraktet. Förändringen innebär att kultur- och fritidsnämnden blir ansvarig för all verksamhet i parken, utom lekplatsen. Därmed kan kultur- och fritidsnämnden också ta ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna och vara kommunens kontaktyta mot föreningar och andra samarbetspartners. Kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark blir den överordnade kommunala verksamheten. Verksamhetsansvar: Kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark Kultur- och fritidsnämnden Badplats Kultur- och fritidsnämnden Ruinen Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Endast ägaransvar: Mark och byggnader Fabs AB Tillsynsansvar: Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden

59 6 Remissversion Nolhaga Park Park-verksamheten är basen i Nolhaga och Nolhaga Park är basen för kommunens parkverksamhet. Idag är det tekniska nämnden som är verksamhetsansvarig för parkskötseln. Om verksamhetsansvaret för parkskötseln förs över till kultur- och fritidsnämnden får nämnden personella och ekonomiska resurser att sköta och utveckla parken utifrån en helhetsupplevelse för besökaren. Eftersom Nolhaga Park utgör en så stor del av kommunens parkskötsel är det inte möjligt att föra över verksamhetsansvaret för parkskötseln utan att det också påverkar hur parkskötseln i hela kommunen skall organiseras. Idag är parkskötseln i norra kommundelen upphandlad och tekniska nämnden planerar att upphandla parkskötseln i Alingsås tätort före sommaren. Under förutsättning att upphandlingen slutförs bör verksamhetsansvaret för park- och naturverksamheten föras över till kultur- och fritidsnämnden efter upphandling. Inom ramen för den upphandlade verksamheten får kultur- och fritidsnämnden därmed en möjlighet att använda parkskötseln i Nolhaga som redskap för att utveckla parken mot en kulturstadspark i önskad riktning. Kultur- och fritidsnämnden blir ansvarig för den överordnade verksamheten Nolhaga Park. Under denna inordnas de andra verksamheterna. Verksamhetsansvaret för lekplats och skötsel av gator ligger kvar hos tekniska nämnden. I praktiken innebär det att tekniska nämnden behöver inhämta kultur- och fritidsnämndens synpunkter innan de planerar underhåll och investeringar för sina verksamheter i parken. Det gäller både omfattning, inriktning och tidsplanering. Verksamhetsansvar: Nolhaga Park Kultur- och fritidsnämnden Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Djurpark Kultur- och fritidsnämnden Frisbeegolf Kultur- och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i Turbinhuset Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Nolhaga Slott Fabs AB Tillsynsansvar: Naturreservat - Miljöskyddsnämnden

60 7 Remissversion Alingsåsparken Samhällsbyggnadsnämnden planerar att sälja fastigheten till Fabs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och föra över driftanslaget till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden skall kunna hyra fastigheten. När detta är genomfört är kultur- och fritidsnämnden den enda nämnden som har ett kommunalt verksamhetsansvar i Alingsåsparken. Under nuvarande förutsättningar saknar kultur- och fritidsnämnden dock ekonomiska möjligheter att ta sitt verksamhetsansvar, eftersom det saknas beslut om finansiering av genomförandet av målbilden för parken. Kultur- och fritidsnämnden har resurser för att hyra parken i befintligt skick. Medel för genomförande av målbilden skulle enligt fullmäktiges beslut behandlas i flerårsstrategin och där har inga medel avsatts. Fabs styrelse är inte beredda att ta över fastigheten med dess eftersatta underhåll förrän antingen målbilden ändras eller kultur- och fritidsnämnden har resurser att finansiera genomförandet av målbilden. Kommunfullmäktiges beslut är därmed inte möjligt att verkställa. Kommunfullmäktige behöver därför ta ny ställning till målbilden och genomförandet, eftersom finansiering saknas. Verksamhetsansvar: Alingsåsparken Kultur- och fritidsnämnden Förskola Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och byggnader Fabs AB

61 8 Remissversion Genomförande För att genomföra de förändringar i ansvar som föreslås i utredningen behöver följande göras: Överföring av verksamhetsansvaret för kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark från samhällsbyggnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Överföring av tillgångar i Gräfsnäs Slottspark från samhällsbyggnadsnämnden till Fabs AB. Upprätta hyresavtal mellan Fabs AB och kultur- och fritidsnämnden för Gräfsnäs slottspark. Ändring av reglemente och ramöverföring. Lyfts i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ärendet är delvis initierat av samhällsbyggnadsnämnden. Skapa verksamheten Nolhaga Park och tilldela kultur- och fritidsnämnden verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvaret för park- och naturskötsel förs över från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden efter genomförd upphandling. Ändring av reglemente och ramöverföring. Lyfts i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Initieras av kommunledningskontoret och lämnas för yttrande till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Verkställa försäljning av Nolhaga Slott till Fabs AB. Upprätta hyreskontrakt för Nolhaga slott mellan kultur- och fritidsnämnden och Fabs AB. Nytt ställningstagande kring målbild och finansiering för Alingsåsparken. Lyfts i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Initieras av kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret Björn Franke Administrativ chef

62 9 Remissversion Källor Underlag till utredningen har inhämtats genom intervjuer med följande personer: Samhällsbyggnadschef och teknisk chef, Barbro Sundström Biträdande teknisk chef, Bo Norling Kultur- och fritidschef, Britta Malmberg VD Fabs AB, Lars Mauritzon

63 Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Bilaga till remissversion

64 Verksamhetsansvar Pengar Verksamhetsansvar Verksamhet Uppgift

65 Verksamhetsansvar Verksamhetsansvar Pengar Planera och följa upp Äga resurser Utföra Pengar Planera och följa upp Hyra Ägare Beställa Utförare Tillsyn Tillsyn

66 Ansvarsbegrepp -Verksamhetsansvar -Ägaransvar -Utföraransvar -Tillsynsansvar

67 Gräfsnäs Slottspark - nuläge Kulturreservat Samhällsbyggnadsnämnden Badplats Kultur- och fritidsnämnden Ruinen Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Verksamhetsansvar Servering Samhällsbyggnadsnämnden Ruinen - Samhällsbyggnadsnämnden Ägaransvar Skötsel av park och natur Tekniska nämnden Utföraransvar Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

68 Nolhaga Park - nuläge Aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Djurpark Kultur- och fritidsnämnden Frisbeegolf Kultur- och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Lokaler för parkverksamhet Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i Turbinhuset Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsansvar Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Ägaransvar Naturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

69 Alingsåsparken - nuläge Förskola Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsansvar Mark och lokaler Samhällsbyggnadsnämnden Förskolemodul Fabs AB Ägaransvar

70 Gräfsnäs Slottspark - framtid Kulturreservat Kultur- och fritidsnämnden Badplats Ruinen Aktiviteter Verksamhetsansvar Lekplats Tekniska nämnden Mark och byggnader Fabs AB Ägaransvar Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

71 Nolhaga Park - framtid Nolhaga Park kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Djurpark Frisbeegolf Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Nolhaga Slott Verksamhetsansvar Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Lekplats Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i turbinhuset barn- och ungdomsnämnden Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Nolhaga Slott Fabs AB Ägaransvar Naturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

72 Alingsåsparken - framtid Alingsåsparken Kultur- och fritidsnämnden Förskola Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsansvar Mark och byggnader Fabs AB Ägaransvar

73 Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag AU 85 Dnr KS 350 Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2014 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna och bolagens olika verksamheter i parkerna. Slutsatsen är att flera olika kommunala verksamheter finns i de tre parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. I utredningen redovisas hur detta uppdrag skulle kunna stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning. Utredningen remitteras till berörda nämnder och bolag. Arbetsutskottets beslut: Utredningen remitteras till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, miljöskyddsnämnden och Fabs AB för yttrande senast den 10 oktober Exp: BUN, KFN, MN, SBN, TN, Fabs Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

74 Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: BUN Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarsutredning, Alingsås verksamhetsparker. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna och bolagens olika verksamhet i parkerna. Det förslag som har lagts fram och som är ute på remiss innebär att att kultur- och fritidsnämnden får det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. Beredning Barn- och ungdomsförvaltningen har verksamhet i Alingsåsparken där det finns en förskola med två avdelningar. Förskolan har ett tillfälligt bygglov och verksamheten bedrivs i inhyrda paviljonger. En ansökan om ändrad detaljplan för att kunna permanenta denna placering av förskola är inlämnad av Fabs till samhällsbyggnadsnämnden. Vid förändrad detaljplan är planen att det ska byggas en ny byggnad i två plan med plats för fyra förskoleavdelningar. Förslaget på en ändrad ansvarsfördelning för parken ser inte ut att påverka Barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker det utskickade remissförslaget. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Margareta Arvidsson Controller

75 Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

76 Ärende 7 Justering av delegationsförteckning år 2014

77