Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2011

Transkript

1 Dnr KS/2011: Handläggare: Per Johansson Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2011 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2011 och lägger den till handlingarna samt lägga genomförda uppdrag till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen redovisar kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti Rapporten omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, näringsliv och tillväxt, kommuncentrala budgeteringsposter samt kommunledningsförvaltningen. Prognosen för kommunstyrelsen är ett överskott om tkr. Överskottet beror på personalvakanser inom flera av kontoren på kommunledningsförvaltningen samt att kostnaderna för arbetet med den digitala klyftan blivit lägre än budgeterat. I delårsrapporten redovisas förutom den ekonomiska prognosen väsentliga händelser inom respektive målområde samt avstämning av måluppfyllelse för åtagandena. Av åtagandena är flera målvärden uppfyllda vid delåret. Även uppdrag givna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisas och kommenteras. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Delårsrapport, kommunstyrelsen, 2011

2 ~ I~U l~atrineholms kommun.`~,. KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN Ekonomikontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning KS/2011: (1) Vår handläpgare Sari Eriksson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2011 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen redovisar kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti Rapporten omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, näringsliv och tillväxt, kommuncentrala budgeteringsposter samt kommunledningsförvaltningen. Prognosen för kommunstyrelsen är ett överskott om tkr. Överskottet beror på personalvakanser inom flera av kontoren på kommunledningsförvaltningen samt att kostnaderna för arbetet med den digitala klyftan blivit lägre än budgeterat. I delårsrapporten redovisas förutom den ekonomiska prognosen väsentliga händelser inom respektive målområde samt avstämning av måluppfyllelse för åtagandena. Av åtagandena är flera målvärden uppfyllda vid delåret. Även uppdrag givna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisas och kommenteras. Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2011 och lägger den till handlingarna 2. Att genomförda uppdrag läggs till handlingarna För kommunledningsförvaltningen Sari Eriksson Förvaltningschef KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

3 Delårsrapport Kommunstyrelsen

4 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Finansiella mål och ekonomisk analys Framtiden Verksamhetsområden Samhällsutveckling Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet för barn Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser Vård och omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Kommunövergripande interna funktioner Uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Överförda uppdrag från Tillkommande politiska uppdrag från kommufullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Uppdrag från KF/KS

5 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys Kommentarer till periodens utfall inklusive prognos 2011 Kommunstyrelsens nettokostnader för perioden januari-augusti 2011 uppgår till tkr. Det är en positiv avvikelse gentemot budget på 555 tkr. Prognosen för helåret är tkr. Kommuncentrala ansvarsnivåers lämnar en prognos på 0 tkr. Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat gentemot budget på tkr. Personalkontoret lämnar 400 tkr på grund av vakanser under året samt betydligt lägre kostnader för inhyrning av IT-konsulter samt kostnader för licens och support av lönesystemet Personec P som ägs av Aditro. Ekonomioch upphandlingskontoret lämnar 200 tkr på grund av vakanser under delar av året. Staben 125 tkr för vakant tjänst som kommunekolog, kommunjurist samt folkhälsoarbete. Informationskontoret 50 tkr för föräldraledighet samt vakans. KLF Ledning 500 tkr avseende lägre kostnader för den digitala klyftan samt lägre kostnader för förvaltningsledning. Näringsliv och tillväxts helårsprognos är att budgeten kommer att vara i balans. Investeringar Communis tkr kommer inte att gå åt hela summan i år, en uppskattning är gjord på ca tkr som ska föras över till Övriga investeringsmedel beräknas gå åt. Vad gäller de som är överflyttade från förra året för Stormsäkring av Djulö ladugård kommer man att göra av med ca i år men föra över till nästa år, prognosen är dock osäker. KLC har tom den 31 augusti utnyttjat 4,5 miljoner av sin budget på 50,9 miljoner för Det finns flera orsaker till att man till och med augusti ligger på ett så lågt nettouttag, bl. a så har man under perioden fått in mer än tio miljoner i bidrag från externa intressenter, vidare så finns det en större kostnad upparbetad hos trafikverket, på i storleksordningen 70 miljoner, som ännu inte är fakturerad. Prognosen för helåret säger att man kommer att hålla sin budget. 1.2 Framtiden Kommunfullmäktige har beslutat om att koncernstyrningen ska utvecklas och att en ny samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas där samhällsbyggnadsfrågorna samordnas. Detta ska bidra till en större kundfokus och bättre service och bemötande av våra medborgare och företagare i myndighetsutövningen. Ny samhällsbyggnadschef tillträder den 1 oktober Initialt är uppdraget att i samverkan med personalen och de fackliga organisationerna arbeta med genomförandeplanen för att skapa den nya organisationen som planeras vara i 3

6 drift den 1 januari Med anledning av detta beslut kommer kommunchefens uppdrag att förändras. Kommunchefen ska ansvara för hela den kommunala organisationen med en ökad fokusering på kommunövergripande frågeställningar. I och med detta kommer kommunchefen inte längre att vara förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen. Ett steg i samordningen inom kommunkoncernen är att införa shared business (gemensamt utnyttjande av administration) vilket kommer att påverka kommunstyrelsens verksamhet. Som en följd av organisationsförändringen genomförs en översyn av kommunledningsförvaltningen under hösten Den tekniska utvecklingen främjar mer flexibla arbetssätt vilket i sin tur ställer krav på att möjliggöra att system och resurser inom kommunen hanteras via internet från valfri hårdvara som t ex dator, smartphone, läsplatta eller liknande. Ny kunskap och ny teknik ger utvecklade, snabbare och nya kommunikationsmöjligheter. Det medverkar i sin tur till att fler inom organisationen bär kommunens kommunikation utåt vilket medför att ett kommunikativt medarbetar- och ledarskap blir allt mer betydande. För att dra nytta av den tekniska utvecklingen och de möjligheter som skapas blir utvecklingen av ett mer digitalt arbetssätt och e-förvaltning grundläggande. I enlighet med kommunens styrmodell och utvecklingen av tjänster kommer formerna för medborgarnas delaktighet och valmöjligheter att utvecklas vidare. För verksamheten innebär det fortsatt fokus på information, inflytande och delaktighet för en god dialogutveckling som i sin tur också ger stöd för handling. Den ökande förändringstakten i samhället ställer också krav på att i högre grad arbeta med ständiga utvecklingsprocesser som en del av det dagliga arbetet istället för att bedrivas som särskilda utvecklingssteg. Utmaningen är utveckling av delaktighet och medskapande bland medarbetare och medborgare. Inom området upphandling och anskaffning finns tendenser mot att antalet överklagade upphandlingar ökar som följd av lagförändringen (SFS 2010:571. Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) år Det ställer ökade krav på upphandlingsunderlagen. Näringsliv och Tillväxt kommer till stor del att arbeta med att stimulera etablering av tjänsteföretag samt skapa förutsättningar för en fortsatt befolkningstillväxt. Logistikcentrumprojektet går över från en byggnadsfas till en marknadsföringsfas, vilket i sig innebär en viss förändring inom organisationen. En prioritering är att få till en eller flera logistiketableringar. Vidare kan man konstatera att för att i marknadsföringen kunna visa upp en så komplett anläggning som möjligt, vill man tidigarelägga de kostnader som är budgeterade 2014 till

7 2 Verksamhetsområden I detta avsnitt återges de resultatmål* som beslutats av Kommunfullmäktige i Övergripande plan med budget För varje verksamhetsområde redovisas de åtaganden som ska följas upp delårsvis. *Det förekommer att nämnderna har angett ett och samma åtagande i förhållande till mer än ett resultatmål. 2.1 Samhällsutveckling Resultatmål God och säker infrastruktur Väl fungerande kommunikationer för att lätt nå bl.a. jobb och utbildning genom pendling God tillgång på lokaler och mark för näringslivsändamål Bra verksamhetslokaler Bostadsbyggandet ska fortsätta att utvecklas med olika boendealternativ Hållbar utveckling Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling Fler jobb Väsentliga händelser Under våren beslutade kommunstyrelsen om sammansättning och formulering av näringslivsrådets syfte, KS Beslutet innebär att Näringslivsrådet består av tolv representanter från näringslivet i Katrineholms kommun. Ordförande är Lars Härnström och vice ordförande är Harriet Nilsson, VD för KFV Marknadsföring AB. För att öka kännedomen om näringslivsrådet och dess syfte behöver vissa kommunikationsinsatser göras under hösten Inom arbetet för kransortsutveckling har Projektet Hållbara servicelösningar, Dnr KS/2010: , i samarbete med riksorganisationen Hela Sverige ska leva fortlöpt under Björkvik ingår som en av orterna i projektet som syftar till att skapa och utveckla servicepunkter. Arbetet med bredband på landsbygden har fortgått och EU-stöd för en sammanbindande länk mellan Norrköping och Katrineholm, via Finspång har beviljats. Även EU-stöd för att förse Strångsjö och Toltorp med bredband är godkänd, byggandet har dock inte startat ännu. Projekt Katrin E-holm och antalet e-tjänster inom Katrineholms kommun utvecklas positivt. Marknadsföringsinsatser behöver dock göras för att öka kännedomen om möjligheten att använda de digitala tjänsterna. 5

8 För ökad attraktionskraft har kommunen varit en aktiv part i satsningar som Körslaget, Allsångskvällar i Katrineholm, filmproduktionen "The Girl With the Dragon Tattoo" och Diggiloo 2011 som alla utvecklats positivt och genererat ett stort mervärde för Katrineholm. Energieffektiviseringsprojektet har under rapportperioden arbetat med att få in underlag för framtagande av energieffektiviseringsstrategi. Ett preliminärt förslag har presenterats för styrgruppen och ett definitivt förslag ska projektets styrgrupp ta ställning till i september för definitivt ställningstagande i kommunstyrelsen. Norra terminalen/klc invigdes av infrastrukturministern inför 200 inbjudna gäster. Katrineholm har en av de största terminalerna i Skandinavien. Referensgrupp bildades tillsammans med företagarnaföreningarna. Vi arbetar tillsammans med att förbättra attityderna till företagande och vår rankingposition i Svenskt näringslivs mätning. Med hjälp av Regionförbundets satsning på Innovationsmotorn i Sörmland får KATEC en verksamhet som tillsammans med övriga aktörer på Näringslivcentrum bildar en "företagskuvös" eller ett "one stop shop" för företagande och innovationer. En tydlig ökning av nyföretagandet sker enligt nyföretagarbarometern. Fyra förvaltningar visar på tydliga förbättringar vid redovisningen av NöjdKundIndex resultatet. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunikationer faller utvecklingsarbete och finansiering av drift för tåg- och busstrafiken. Utvecklingsarbete pågår enligt ny kollektivtrafiklag och kollektivtrafikvision för Sörmland. Förslaget till organisering av ny regional kollektivtrafikmyndighet är ett för kommunerna och landstinget nytt kommunalförbund; beredning av förbundsordning pågår. Länstrafiken arbetar med översyner av busstrafiken och Mälardalstrafik AB med upphandling och utveckling av regionaltågtrafiken Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Användning av kommunens e- tjänster 18st Uppföljningen visar på en låg användning av våra e-tjänster. Den mest använda e- tjänsten, Bygglov, ligger för närvarande nere i väntan på uppdatering utifrån den nya lagändringen. De tjänster som vi nu tillfört från bildningsförvaltningens sida förväntas användas i en högre utsträckning. Det pågår också en upphandling mot skolornas verksamhetssystem. Det kommer göra att vi kan integrera e-tjänsterna med e-legitimation. Det i sin tur gör att medborgarna får tillgång till fler e-tjänster samtidigt. Befolkningstillväxt (varannan månad) Andel miljöbilar (varannan månad) Nyföretagare (varannan månad) 50% 50% Befolkningstillväxten följs 0% 100% Tillförlitligt mätetal under utveckling 50% 50% NÄT följer utvecklingen var annan månad med hjälp av Nyföretagarcentrums statistik 6

9 Åtaganden Utfall Målvärde Genomförande av nationell plan och Sörmlands regionala plan för infrastukturen Augusti 2011 Kommunal 3-årsplan "Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder" är insänd 17/ till Regionförbundet Sörmland. Beredning pågår av Cykelstrategi för Sörmland Kommunyttrande över Trafikverkets Kapacitetsutredning har lämnats 26/ Infrastrukturförslag kopplade till projektet KLC är under beredning Genomförandeprojekt Östra förbifarten pågår, avslutas hösten 2012 Genomförande av nya kollektivtrafiklagen och Sörmlands kollektivtrafikvision: Regional och lokal kollektivtrafik (tåg och buss). Tillse att färdigberedd etableringsmark finns tillgänglig med fokus på nyetablering av fler handelsmöjligheter både i centrum och vid infarterna. Indikatorer: Byggklar etableringsmark, markberedd. Byggklar etableringsmark, ej markberedd Driva exploateringen av bostadsområdena: Luvsjön, Trollestrand och Djulönäset. Indikator: Byggklara tomter för småhus i centralorten. Byggklara tomter för småhus i kransorter. 1 Arbetar löpande med regionala och lokala kollektivtrafikfrågor för kommunen 25% 25% Planering för handelsmark vid nya infarterna är påbörjad 100% 100% Byggklar etableringsmark markberedd är iordningställd med kvm Byggklar etableringsmark ej markberedd är iordningställd med kvm 0% 100% Fokus ligger på att komma igång med Trollestrand etapp ett. Stadsarkitekt kontoret driver ärendet för närvarande. Viss försening pga av fynd av fornlämning 7

10 Åtaganden Utfall Målvärde Antalet e-tjänster ska vara 30 vid utgången av st 30st Per den sista augusti finns 16 e-tjänster lanserade i Katrineholms kommun. Fler e- tjänster är under framtagande och kommer att lanseras under hösten. Bedömningen är att nå målet på 30 e-tjänster med god marginal. KLC lägger förutsättningar för att hantera stora godsflöden genom att tillhandahålla en effektiv logistik med miljöprofil Indikator: Godsflöde Medverkan i Citysamverkan och Handelscentrum för att stödja och stimulera handel Lotsning och vägledning. Indikator: Antal lotsärenden Fördela medel ut bygdepeng Bidra till utveckling av och stöd till befintliga företag Indikator: Lönsamhetstal Aktivt arbeta för nyetableringar Indikator: Antal inkomna förfrågningar. Antal proaktiva aktiviteter. Stödja nyföretagandet Indikator: Nya företag (varannan månad) 75% 75% Godsflödet har ökat med 40% jämfört med samma tidpunkt förra året 50% 50% Citysamverkangruppen har varit vilande av olika anledningar. Kontakt med enskild fastighetsägare med fokus på framtida utveckling av handeln i city genomförd. 50% 50% Lotsärenden pågår under hela året mer eller mindre. Hittills 32 genomförda och registrerade i "loggboken" 100% 100% kr i form av grundbidrag och särskilda bidrag är fördelade av totalt % 50% 25 stycken djupintervjuer genomförda av Industri Kompetens om upplevda hinder för tillväxt, utvecklingsmöjligheter och framtida behov av tjänster från tjänsteföretag (ex. affärsutvecklingskonsulter). 75% 75% inkomna förfrågningar och 4 stycken proaktiva aktiviteter 100% 100% 5,5% nystartade företag per 1000 invånare att jämföra med 3,7 vid samma tidpunkt 2010 allt enligt nyföretagarbarometern. 2.2 Fritid och kultur Resultatmål Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser Intresset bland föreningar och kommunmedlemmar för Katrineholm 3.0 har varit lågt, utvecklingen avbröts därför. Den information som samlats in genom 8

11 Katrineholm 3.0 kommer dock att återanvänds i Katrineholmsappen 0150 för Android som lanserades under augusti månad. Beroende på föreningslivets önskemål och behov kommer nyttjandet av den uppbyggda plattformen utvecklas för en stark samverkan med föreningslivet. Seminarium "Kan en sportstrategi öka tillväxten för näringslivet?" genomfördes den 24 maj Totalt deltog 55 stycken personer Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Vi har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Samordnat föreningsstöd, målnivå är 100% 25% 100% Mot bakgrund av detta åtagande, har kommunledningsförvaltningen under våren 2011 fått i uppdrag att göra en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kartläggningen kommer att bestå av en intern och en extern del. Den interna översynen innefattar en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning över hur det ser ut idag. Den externa översynen ska inbegripa kontakt med föreningar, för att se vilket behov av samverkan med kommunen de har, utifrån deras perspektiv. Den interna kartläggningen är snart färdigställd. Föreningarna har möjlighet att synliggöra sina aktiviteter genom Katrineholm 3.0, målnivå är 100 procent Utveckla samverkan och samordning med bygde- och sockenråd samt företagarföreningar Indikator: Antal genomförda aktiviteter i handelsplanen 100% 100% Projektet med geotaggningen och Katrineholm 3.0 har avrapporterats. De delar av projektet som rör geotaggning och platsbaserad information ska inarbetas i katrineholm.se. Den bakomliggande plattformen vilandeläggs i avvaktan på resultat av föreningsutredningen. 50% 50% Regelbundna möten med Björkvik, Valla och Julitas sockenråd och/eller företagarföreningar genomförs på plats. Aktivitetsplaner med tydlig ansvarsfördelning finns. 2.3 Pedagogisk verksamhet för barn Väsentliga händelser Under årets första åtta månader har arbete med att skola för skola gå igenom ITstöd och nätverk genomförts. Valla skola, Interkulturella enheten, Skogsborgsskolan, Södra skolan och Sköldinge skola har fått nytt spridningsnät inom skolan. Valla skola, Interkulturella enheten och Skogsborg har även fått nya datorer som är migrerade i nya domänen. Detta arbete har utförts tillsammans med Bildningsförvaltningen, och följer deras uppsatta prioriteringslista och plan. 9

12 Under våren har planering för införandet av 1:1 till elever och lärare genomförts. Tillsammans med MacSupport AB och Teliasonera har datorer med tillhörande trådlöst nätverk levererats till skolstart Lärarna fick sina datorer innan sommaren. Vid införandet på Duveholmsgymnasiet, KTC och Ellwynska skolan uppstod vissa driftstörningar på det trådlösa nätverket som Teliasonera ansvarar för, felavhjälpning pågår. IT-kontoret har under våren och sommaren haft extra resurser i form av externa konsulter inne i omgångar för att fokusera på den pedagogiska verksamheten, under hela sommarlovet hade vi två konsulter på heltid, samt en seniorkonsult som kallades in vid mer avancerade uppgifter. 2.4 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser Väsentliga händelser I början av året gjordes en migrering av hela Viadidakts IT-miljö till en ny pedagogisk domän. Vissa komplikationer uppstod i arbetet varför det krävts mycket resurser för att nå en IT-miljö som uppfyller Viadidakts verksamhetsbehov. 2.5 Vård och omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning Väsentliga händelser För att ge vård- och omsorgsförvaltningen rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete mot kommunmedlemmar har Service Nivå Överenskommelser (SNÖ) gällande driftsnivåer av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem arbetats fram. IT-kontoret har även haft en aktiv del i upphandlingsunderlaget gällande nytt verksamhetssystem till Vård- och Omsorgsförvaltningen. Behovsanalysen gällande utbyte av tunna klienter har genomförts och kommer att vara ett underlag inför utbytet under hösten. 2.6 Individ- och familjeomsorg Väsentliga händelser 2.7 Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Resultatmål Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män 10

13 Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Trygg och säker kommun Väsentliga händelser Inom ramen för arbetet med ökad jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet har trygghetsvandringar genomförts. Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. På en trygghetsvandring kan man upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra. En sammanställning över iakttagelser och åtgärdsförslag från trygghetsvandringarna mellan centrum och lokstallarna har överlämnats till berörda förvaltningar. Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling antogs av kommunstyrelsen i augusti. Beräknad projektstart är hösten 2011 och projektet pågår till oktober Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för förvaltningarna att arbeta med åtaganden kopplade till resultatmålen "Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser", "Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män" samt "Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män". Under året har arbete bedrivits kring hur kommunikationssystemet Rakel bör dimensioneras för att säkerställa kommunikationen i ett krisläge. Vidare har Katrineholms kommun tilldelats 2011-års SMIOS Award för sin genomtänkta strategi att satsa på sociala medier som ett effektivt sätta att kommunicera, föra dialog och bygga relationer med sina medborgare och andra med intresse av kommunen och dess verksamhet. Tillsammans med det lokala näringslivet och bland annat Pensionärernas Hus har ett samarbete inletts under våren i syfte att fler kommunmedlemmar ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Användning av kommunens e- tjänster 18st Uppföljningen visar på en låg användning av våra e-tjänster. Den mest använda e- tjänsten, Bygglov, ligger för närvarande nere i väntan på uppdatering utifrån den nya lagändringen. De tjänster som vi nu tillfört från bildningsförvaltningens sida förväntas användas i en högre utsträckning. Det pågår också en upphandling mot skolornas verksamhetssystem. Det kommer göra att vi kan integrera e-tjänsterna med e-legitimation. Det i sin tur gör att medborgarna får tillgång till fler e-tjänster samtidigt. 11

14 Åtaganden Utfall Målvärde All befolkningsstatistik ska delas upp på kön 100% 100% I den mån det är möjligt beställs all individbaserad statistik från SCB uppdelad efter kön. Åtaganden Utfall Målvärde Alla skrivelser mäts utifrån ett läsbarhetsindex 77% 100% Samtliga handläggare vid staben mäter sina tjänsteutlåtanden/skrivelser med hjälp av LIX sedan februari Kommunstyrelsen ska bidra till att minska den digitala klyftan för kvinnor och män, pojkar och flickor. Antalet e-tjänster ska vara 30 vid utgången av 2011 Belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 25% 100% Katrineholms kommun är partner i kampanjen Digidel 2013 där det övergripande målet är att fram till 2013 ha hjälpt personer till att ta stegen över den digitala klyftan. För Katrineholms del innebär det att vi skall nå och bistå minst personer. Katrineholms kommun har som enda kommun i landet tagit ett gemensamt grepp över förvaltningsgränserna att arbeta med frågan här i Katrineholm. Fokus för arbetet är att utöka tillgängligheten genom att flytta verksamheten dit målgruppen befinner sig. Under våren har ett antal aktiviteter genomförts. Åtagandet följs upp inom ramen för kultur- och turismförvaltningens verksamhet. 16st 30st Per den sista augusti finns 16 e-tjänster lanserade i Katrineholms kommun. Fler e- tjänster är under framtagande och kommer att lanseras under hösten. Bedömningen är att nå målet på 30 e-tjänster med god marginal. 43% 100% Handläggarna vid staben har sedan början av 2011 försökt utveckla en modell för att belysa tvärfrågorna i ärendeberedningen. Utvecklingsarbetet fortgår. 2.8 Kommunövergripande interna funktioner Resultatmål Kommunen ska ha en ekonomi i balans Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Väsentliga händelser Enligt beslut KF ska kommunchefsuppdraget utvecklas för en ökad fokusering på kommunövergripande frågeställningar. Som konsekvens av 12

15 kommunfullmäktiges beslut gällande bildande av gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor fick kommunchefen i uppdrag att utse en ny förvaltningschef till kommunledningsförvaltningen inom befintlig organisation. Från och med den 1 september kommer därför Sari Eriksson, ekonomichef överta som förvaltningschef. Sari förenar de två uppdragen och är både ekonomichef och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Enligt uppdrag ska en översyn av kommunledningsförvaltningen göras under 2011 vilket tillsammans med omställningen initialt kommer att fodra resurser. Den 18 april antog kommunfullmäktige Katrineholms nya vision, Katrineholm - Läge för liv & lust. Under hösten kommer förvaltningen att arbeta med att förankra vision Traineeprogram för framtidens chefer och ledare i Katrineholms kommun färdigställdes under våren. Totalt inkom 57 ansökningar varav det ska tas ut 12 personer som får genomföra det 16 månader långa programmet. Personalenheten har under våren stöttat bildningsförvaltningen i deras omställningsarbete. Det har varit ett stort arbete med detta, och resultatet blev att 11 medarbetare kommer att få avsluta sin anställning i kommunen på grund av arbetsbrist. För en kostnadseffektiv verksamhet har en så kallad lösenordskiosk införts så att alla kontoinnehavare kan administrera sitt lösenord själv via webben. Vidare har ett nytt behörighetssystem till lönesystemets självhjälpsportal införts. Detta kommer att underlätta för användarna och avlasta löneenheten. Det interkommunala trådlösa nätverket har också byggts ut på flera platser för att skapa större flexibilitet i arbetet. Som stöd till verksamheterna och för en utvecklad service har kommunen tagit fram och lanserat Appen Arbetet har också kretsat mycket kring att utveckla metoder och arbetssätt för att öka kommunens avtalstrohet, öka andelen e-beställningar och öka andelen beställningsbara leverantörer. Insatserna har gett effekt och andelen e- beställningar har under året ökat från 75% till 82%. Avtalstroheten har ökat från 77% till 85%. Under hösten kommer arbetet med att öka andelen beställningsbara leverantörer att intensifieras. På uppdrag av Kommunstyrelsen har Ekonomi- och upphandlingskontoret drivit frågan om intern kontroll. En ny plan för kommunledningsförvaltningen har arbetats fram tillsammans med övriga kontor på förvaltningen. Planen kommer att redovisas på Kommunstyrelsen under hösten. Under första halvåret har antalet anbudsgivare per upphandling uppgått till i genomsnitt ca 5,6 stycken. Det innebär att målet om minst fyra anbudsgivare per upphandling har nåtts under perioden. 13

16 2.8.3 Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Andel inköp från upphandlade leverantörer ökar. För de fem största leverantörerna ska avtalstroheten vara 100 procent E-beställningar görs där det är möjligt till 100 procent. Andelen avtal som kan e-beställas ska öka med 25 procent under % 100% Under året har avtalstroheten hos kommunens fem största leverantörer ökat från 77% till 85%. 82% 100% Andelen e-beställningar har under året ökat från 75% till 82%. 0% 25% En beställningsbar leverantör har tillkommit och en beställningsbar leverantör har försvunnit under årets första åtta månader. Åtaganden Utfall Målvärde Nettodriftskostnader na ska inte öka snabbare än skatteintäkterna. Katrineholms kommun har ett tydligt arbetsgivarmärke. 25% 100% Den 27 maj genomfördes ett seminarium och inspirationsföreläsning om Storytelling tillsammans med Matts Heijbel. Resultatet blev sex filmer som ska användas i det fortsatta arbetet med arbetsgivarmärket. Under juni månad godkändes filmerna av de medarbetare som medverkar i dem. Nu återstår färdigställandet av dem från Informationskontorets sida. Platsen Katrineholm har ett tydligt varumärke. Alla projekt (projektdefinition enligt projekthandboken) ska bedrivas i enlighet med projekthandboken 25% 100% KFV MF AB har uppdragits att tillsammans med kommunen ta fram en budskapsplattform/brandbook inklusive grafisk profil för varumärket Sveriges Lustgård. Budskapsplattformen ska presenteras i slutet av september. I samband med att budskapsplattformen för varumärket Sveriges Lustgård tas fram ska en plan för förankring och marknadsföring och en budget presenteras. Då kan de som bor och verkar i Katrineholm gemensamt arbeta för att få ett starkt och tydligt varumärke. 100% 100% Projekt som är placerade på projektkontoret bedrivs i enlighet med projekthandboken. 14

17 3 Uppdrag Statusbeskrivning: 3.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Ta fram förslag på Vision 2025 för Katrineholms kommun senast i maj 2011 Ta fram projektdirektiv för färdigställande av Katrineholms Logistikcentrum senast april Inrätta ett näringslivsråd under våren Förslaget är klart. Projektdirektivet är framtaget. I maj 2011 beslutade kommunstyrelsen om bland annat sammansättning och formulering av näringslivsrådets syfte, KS Beslutet innebär att Näringslivsrådet består av tolv representanter från näringslivet i Katrineholms kommun. Ordförande för Lars Härnström och vice ordförande är Harriet Nilsson, VD för KFV Marknadsföring AB. 3.2 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Alla offentliga handlingar och styrdokument är tillgängliga via den kommunala webben. KF , 187. Uppdraget är delvis uppfyllt. Alla styrdokument, kallelser och protokoll gällande kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är tillgängliga via kommunens webbplats. Alla nya ärenden är tillgängliga löpande under de senaste åtta veckorna. Dock återstår att diariet också blir tillgängligt. Under arbetet med att införa en kompletterande modul till Lex konstaterades att relativt omfattande uppgraderingar erfordrades innan arbetet kunde gå vidare. Detta har nu skett under senare delen av december och därefter kan nu installation av modulen genomföras. Att åstadkomma fler arbetstillfällen och ökad tillväxt genom att ge stöd till affärsutveckling, hjälp att hitta olika stöd och finansiärer samt ändamålsenliga lokaler. KF

18 Samordna och leda etableringsgruppen vid såväl förfrågningar som uppsökande verksamhet. KF Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltninge n i uppdrag att se över ägardirektiven till KFAB i syfte att bolaget får i uppgift att erbjuda sina äldre hyresgäster omflyttning inom beståndet samt att prioritera äldre och funktionsnedsatta hyresgäster i KFAB:s tillgänglighetsanpassade lägenheter. KS Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra hur kommunens uppsiktsplikt i KFV Marknadsförings AB ska fullgöras. KF , 8 Översynen är inledd men ingår i en vidare översyn av ägardirektiven till bolagen. Utredning avseende utveckling av koncernstyrning är genomförd och slutrapport presenterad i oktober I samband med kommunfullmäktiges behandling av Övergripande budget med plan återremitterades kommunstyrelsens förslag till organisation med gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor med följdförslag och förslag om koncernstyrning, beslut KF Uppdraget hanteras inom ramen för uppdraget om utvecklad koncernstyrning. Utredning avseende utveckling av koncernstyrning är genomförd och slutrapport presenterad i oktober I samband med kommunfullmäktiges behandling av Övergripande budget med plan återremitterades kommunstyrelsens förslag till organisation med gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor med följdförslag och förslag om koncernstyrning, beslut KF Utveckla en resepolicy för miljövänliga transporter. KF Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att fastställa förslag till ny resepolicy för ställningstagande i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktige sammanträdet i augusti beslutades om att bordlägga förslaget till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun, KF Fortsätta arbetet med stöd till forskning för att främja lärande och innovativa miljöer. KF Styrelsen ska följa utvecklingen på landsbygden, särskilt ifråga om befolkningen, företagandet och ITförsörjningen och därvid ta de initiativ som erfordras Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/ invandrare i Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. 16

19 Fortsätta utvecklingen av e- tjänster. Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS Uppdras till nämnderna att utse systemägare i enlighet med den föreslagna policyn (Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy) KS Vård- och omsorgsnämnden begär en detaljerad redovisning från service och teknikförvaltningen vid projektets ( Matutveckling inom vård och omsorg) slut om hur pengarna har använts. VON I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Genomförs i samarbete med byggnadsnämnden. KF KShandling 57/2009, sid Andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan och omsorgen ska öka. KF KShandling 57/2009, sid Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. KF KS-handling 57/2009, sid Det är i första hand genom fastighetsägaren/-förvaltaren KFAB/KIAB som de energibesparande åtgärderna planeras och genomförs. För cirka 1 1/2 år sedan såg informationskontoret över möjligheten att göra en kampanj för att locka gamla Katrineholmare med högre studier att återvända. Kostnaderna gentemot effekterna, förväntat resultat, var dock inte i paritet. Därför startade kommunen bla facebook för att locka människor att ha lite koll på vad som händer på sin uppväxtort. Kommunen har fokuserat på ett liknande uppdrag, att ta fram och erbjuda studentuppsatser samt finnas med på olika jobbmässor för studenter. 17

20 STF får i uppdrag att budgetera och genomföra iordningställande av tomten Vinden 17 i Valla till en lättskött grönyta samt att hantera den framtida driften av densamma. KS Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker sig vidare till högre studier. Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. Med utgångspunkt från genomgången av de strategiska miljödokumenten tas nya mål för miljöperspektivet fram. Fortsatt satsning och utveckling av nya bostadsområden. 3.3 Överförda uppdrag från 2010 Genom brotts- och skadeförebyggande rådet följs frågan om snabb klottersanering. Det är service- och teknikförvaltningen som förfogar över kommunens resurser för sanering. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra en uppföljning av den genomförda förändringen av protokollsutformningen och då låta de synpunkter som framförs i motionen ingå. Motionen anses med detta som bifallen. KF Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag, dock med den förändringen att de på sidan 55 angivna uppdragen till kommunstyrelsen endast består av de tre punkter som återfinns i beslutsats 7 nedan. Som en konsekvens utgår bilagorna 3 och 4 ur förslaget. KF Efter genomgång av samtliga nämnders protokoll kommer resultatet att avstämmas med nämndsekreterarna och redovisas till kommunstyrelsen under början av Utifrån kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget den 15 november 2010, 13 utarbetade kommunstyrelsens förvaltningar förslag till reviderad planering med budget för kommunstyrelsen med förvaltningen näringsliv och tillväxt samt kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade i mars om att godkänna reviderad planering med budget för kommunstyrelsen, med bilagor, KS Kommunfullmäktige fattade beslut om ärendet gällande ny samhällsbyggnadsförvaltning och koncernstyrning KF

21 Kommunfullmäktige beslutar att ge uppskov till kommunstyrelsen för färdigställande av folkhälsopolicy/folkhälsopoliti skt program till årsskiftet 2011/2012, med anledning av införandet av nytt styrsystem i Katrineholms kommun och i avvaktan på ny kommunplan. KF Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Katrineholms Fastighets AB att i samråd med kommunledningsförvaltninge n samt kultur- och turismförvaltningen genomföra ombyggnationen av lokstallarna etapp ett och två enligt redovisat förslag. KS Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till projektdirektiv dock uppdras kommunledningsförvaltningen att se över sammansättningen i styr- respektive projektgruppen ur ett jämställdhetsperspektiv och därefter återredovisa ett omarbetat förslag till kommunstyrelsen. Strategidokumentet fastställs av kommunstyrelsen. KS För att kommunens tvärsektoriella arbete ska kunna bedrivas effektivt är utgångspunkten den långsiktiga planering som återfinns i visionen och kommunplanen. I enlighet med det nya styrsystemet och ambitionen att minska antalet styrdokument har hänsyn tagits till de dokument vars intention är aktuell för att uppnå en god och jämlik hälsa. Folkhälsa har beröringspunkter med såväl jämställdhet som jämlikhet, integration och tillgänglighet. Inriktningsdokument för en god och jämlik hälsa är ett övergripande måldokument vars syfte är att ange inriktningen inom områdena folkhälsa och tillgänglighet. Inriktningsdokumentet har tagits fram enligt de krav och kriterier som fastställts i Katrineholms kommuns styrsystem. Tillgänglighetsutskottet och folkhälsoutskottet har samarbetat kring framtagandet för ett gemensamt styrdokument som kommer innefatta såväl kommunens folkhälsoarbete som tillgänglighetsarbete. Bland annat har intentionen i Handikappstrategin, Katrineholms kommun författningssamling 6.30 som tidigare legat som grund för tillgänglighetsarbetet i kommunen, därför integrerats i det övergripande inriktningsdokumentet. Planeringen av arbetet med ombyggnationen har enligt uppdrag genomförts av en planeringsgrupp med representanter från Sörmlands museum och arkitekter, Katrineholms Fastighets AB, kommunledningsförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen och stadsarkitektkontoret. Ombyggnaden av stall har blivit försenat av flera oförutsedda komplikationer med arbetet fortgår nu enligt plan. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och entreprenör pågår nu ett arbete med att skapa lärlingsarbetsplatser som ersättning för de uteblivna byggeleverna från Duveholmsgymnasiet. Uppdraget genomfört i enlighet med beslut KS

22 Kommunstyrelsen beslutar att kommunens aktieinnehav i Entreprenörscentrum i Katrineholm AB (KATEC) får reduceras genom successiv försäljning av nio aktier, så att kommunens återstående innehav uppgår till minst 40 aktier. Försäljningspriset är kronor per aktie. Kommunledningsförvaltninge n får i uppdrag att verkställa försäljningen. Kommunstyrelsen godkänner den av Bolagsverket registrerade bolagsordningen. KS Kommunstyrelsen beslutar att en utredning av eventuellt verksamhetsområde för Forsa bruk ska göras. Utredningen ska belysa såväl anslutning till kommunalt avloppsnät som interna lösningar. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltninge n att svara för att en sådan utredning genomförs. KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialförvaltningens återrapport gällande ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och att lägga rapporten till handlingarna. 2. I det fall Katrineholms kommun beviljas utvecklingsmedel uppdrar kommunstyrelsen till socialnämnden att i augusti 2011 inkomma med en återrapportering av projektet till kommunstyrelsen. KS Frågan kommer att hanteras under hösten Kommunledningsförvaltningen har uppdragit åt konsult att företa utredningen i enlighet med beslut Utredningsarbetet är påbörjat och bedöms vara genomfört i oktober Enligt uppdrag kommer en återrapportering att ske på kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti, både i skriftlig och muntlig form. 20

23 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat avtal med Linköpings universitet (LiU) om fortsatt verksamhet inom Forskningscentrum för högteknologiskt byggande. Avtalsslutande part är också PEAB. Avtalet innebär att den verksamhet som pågått inom Brains & Bricks sedan september 2005 förlängs som längst till och med den 31 december KS Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ska medverka i arbetet med den översiktliga planeringen för Sörmland. KS Kommunstyrelsen uppdrar inom ramen för sin uppsiktsplikt åt byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden att skriftligen återkomma till kommunstyrelsen med analys av rapporten En jämförelse om kommunens plan-, bygg och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv under våren KS Kommunfullmäktige beslutar att fastställa angiven ram, tkr, som utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen år 2011, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3,5 mnkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Effekterna av beslutet är inarbetade i kommunstyrelsens budgetförslag år KF Kommunstyrelsen beslutar godkänna den av Gullers Grupp Informationsrådgivare AB lämnade offerten med förslag till process för att ta fram och förankra en ny vision för Katrineholm. KS Kommunens ambition är också att genom sitt engagemang i B2 attrahera ny verksamhet till, samt stärka befintlig verksamhet på, orten. Kommunen deltar genom B2 i den industriella utvecklingen av byggsektorn. Via B2 tillförs också logistisk kompetens och stöd till kommunens största utvecklingsprojekt, Katrineholms Logistikcentrum. ITN/LiU åtar sig att, i enlighet med gällande studieplan, inrikta en doktorand mot logistikfrågor med anknytning till Katrineholms Logistikcentrum. Kommunledningsförvaltningen har deltagit i arbetet via regionförbundet Sörmland. Arbetet har ändrat fokus till en revidering av Sörmlandsstrategin. Uppdraget genomfört i enlighet med beslut KS Informationskontoret har genomfört upphandlingen av och skrivit avtal med Gullers Grupp som processtöd i arbetet med att ta fram Vision Vision 2025 är framtagen och samarbetet med Gullers Grupp avslutat. 21

24 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunledningsförvaltninge n för en muntlig föredragning av ärendet vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. KS Kommunstyrelsen beslutar att utse ortsutvecklingsstrateg Mats Hedberg till kommunens representant i projektets styrgrupp och tillsätta en intern kommungrupp samt uppmanar berörda nämnder att utse representanter till kommungruppen. KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat köpeavtal och uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande. KS Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut om prissättning av tomt- och industrimark tagna före år 2004 upphävs. KS Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att, i samråd med kultur- och turismförvaltningen samt Katrineholms Fastighets AB, kostnadsberäkna det föreslagna framtida användandet av resterande lokaler i lokstallet. Kostnadsberäkningen ska presenteras får kommunstyrelsen senast i maj 2011 för att kunna beaktas i budgetprocessen inför KS En muntlig genomgång gjordes i KS under januari Uppdraget bedöms därför som genomfört. Genomfört. Genomfört. Genomfört. Ett förslag till disponering av stall högdelen är framtagen. Under våren 2011 kom signaler från Trafikverket om att man hade synpunkter på utbyggnaden av de lokstall som ligger närmare järnvägsspåren än 30 m. Då merparten av återstående stall ligger inom denna gräns har planeringsgruppen bett stadsarkitektkontoret genomföra en planändring av området innan mer arbete läggs ner på kostnadsberäkningar. 22

25 Kommunstyrelsen beslutar att nedan angivna nämnder (för kommunstyrelsens del ges uppdraget till kommunledningsförvaltninge n) ska i sin egenskap av förvaltare uppdras att gå igenom de nedan uppräknade styrdokumenten (inom kategorierna inriktningsdokument och anvisningsdokument) utifrån följande bedömningsgrunder: KS Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2010, beslut KS Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 1. Kommunens uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara överförs till kommunalförbundet VSR från och med den 1 februari 2011, under förutsättning att Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut. 2. KF fastställer reviderat reglemente för direktionen för VSR (KFS 5.04) och uppdrag till VSR. 3. KF uppdrar åt VSR att fastställa avgifter enligt den nya lagen om brandfarlig och explosiv vara. KF Utvärdering av styrdokument. 1. Kommunfullmäktige beslutar, utifrån kommunledningsförvaltninge ns skrivelse, att följande styrdokument ska utgå omedelbart: (Se KF ) 4. För att tydliggöra lokalresursplaneringens roll ska följande tillägg i reglementet för kommunstyrelsen göras. Under 3 ska en punkt om Strategisk lokalresursplanering läggas till. En paragraf med följande lydelse ska därutöver tilläggas: Strategisk lokalresursplanering KF KF Vingåker fattade beslut , enligt protokollsutdrag i Lex KS/2010: Reglementet är reviderat KFS 5.04 Kommunstyrelsens reglemente kompletterat enligt beslut KF

26 Utvärdering av styrdokument. KFAB uppdras att ansvara för förvaltarskapet av dokumentet Policy för elhandel. KF Kommunfullmäktige beslutar om att följande tillägg ska tillföras i kommunstyrelsens reglemente under rubriken Arbetet med att effektivisera administrationen. Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen. KF Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2010 som även innehåller den sammanställda redovisningen samt godkänner personalbokslut 2010 och uppdragsredovisningen för Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringar från 2010 till 2011 med tkr och ombudgetering av exploateringar från 2010 till 2011 med tkr enligt separat förteckning. KF Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens förslag till plan- och bygglovstaxa gällande byggnadsnämndens verksamhetsområde. Taxan ska gälla från och med den 2 maj Den fastställda taxan redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunstyrelsens handling nr 15/2011. KF Reglementet är uppdaterat med det beslutade tillägget. Genomfört. Den fastställda taxan finns redovisad som KS-handling nr 15/2011, men är ännu ej publicerad på kommunens webbplats. Bedömningen är att så kan ske under september då ett användbart original bör kunna föreligga. 24

27 Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag. Den fastställda kommunplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunstyrelsens handling nr 17/2011. KF Förslag om koncernstyrning och bildande av samhällsbyggnadsförvaltning, återremitterat ärende. KF Kommunens långsiktiga inriktningsdokument för den övergripande planeringen utgörs av visionen tillsammans med kommunplanen. Planeringsdirektivet för 2012 behandlades på kommunstyrelsesammanträdet den 27 april 2011, KS Övergripande plan med budget behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober och beslutas av kommunfullmäktige den 21 november Vid kommunstyrelsesammanträdet den 25 maj beslutade kommunstyrelsen om att förslå kommunfullmäktige att fastställa organisationen enligt förslaget. I juni behandlade kommunfullmäktige förslaget och beslutade om att fastställa organisation i princip i enlighet med TJP s förslag i ärendet för en gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor samt fastställa principer och organisation för genomförande i enlighet med förslaget, beslut KF Organisationen ska vara i drift första januari Katrineholms Tekniska College. KF Verksamhetsområde för Sågmon. KF Kommunen tecknade avtal i enlighet med fullmäktiges beslut med KTC Intressenter ideell förening om bildande av Katrineholms Tekniska College AB den 17 augusti I enlighet med beslutet och tecknat avtal har bolaget registrerats i det nationella aktiebolagsregistret. Uppföljning av Sörmland Vatten och Avfall AB:s arbete att ta fram en kostnadsredovisning kommer att göras i september Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2010 med revisionsrapport. KF Styrdokumentet Regler för indrivning av fordringar. KF Bildande av samhällsbyggnadsförvaltning och utvecklad koncernstyrning. KF Genomfört. Kvarstår hanteras år Ny samhällsbyggnadschef har rekryterats och kommer att påbörja sin tjänst den 1(3) oktober. Arbete med översynerna av kommunledningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har påbörjats liksom införandet av sk shared business. Arbetet med att färdigställa reglementen och delegationsordningar beräknas vara klara för fullmäktiges ställningstagande senast 1 november Kompetensplaneringsprojekt et KF Fastställande av 2012 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, KF , 248 Utvärdering av styrdokument KS Genomfört. Ärendet har på nytt redovisats för KS som därefter fört förslaget vidare till kommunfullmäktige med ställningstagande den 21 mars