Magnus Danielsson (s) tjänstgörande ersättare

Transkript

1 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby ande Tommy Andersson (s) Magnus Danielsson (s) tjänstgörande ersättare Roger Gardell (fp) 4-11 Jörgen Nyberg (c) tjänstgörande ersättare Anders L Petersson (c) Christer Stenström (m) tjänstgörande ersättare 1-3 Jörgen Osbäck (s) Heléne Svan (v) tjänstgörande ersättare Ann-Margret Olofsson (s) Anders P Petersson (s) Anders Wrenne (m) Berth-Anders Svensson (rp) Övriga deltagare: Thomas Lagerström Fritids- och turistchef Christina Persson, sekreterare, Elizabeth Olsson, ekonom delvis. Övriga deltagare, delvis: Utses att justera: Tommy Andersson Berth-Anders Svensson Justeringens plats och tid: Fritidskontoret Sekreterare: Christina Persson Paragrafer: 1-11 Ordförande: Tommy Andersson Justerande: Tommy Andersson Justerande: Bert-Anders Svensson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Fritids- och turistnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Fritidskontoret Christina Persson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(13) Innehållsförteckning 1 Bokslut Utvärdering bidragsbestämmelser Kontroll av föreningar Begäran om remissyttrande gällande ansökan om bidrag Remiss Arrangemangsbidrag Internkontroll Brunnsbadet Delegationsärenden Delgivningsärende Information och Rapporter

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(13) 2008/2 1 Bokslut 2007 Ekonom Elizabeth Olsson redovisar bokslut 2007 för Fritids- och Turistnämnden. Nämndens verksamhet lämnar ett överskott om tkr varav tkr är kapitalkostnader. Av tilläggsanslaget för Brunnsbadet (rivning hopptorn och markarbeten om 600 tkr) återstår 283 tkr. Investeringsanslaget lämnar tkr i överskott för ej färdigställda investeringsprojekt. Större delen av 2007 års ej förbrukade investeringsanslag är redan överförda till 2008 i Kommunfullmäktiges budgetbeslut för Information lämnas vidare om förändringar av nämndens budget för justering av kapitalkostnader och interna hyror och överföring av anslag från annan nämnd enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut, samt tillägg av löneavtal, vilket ger en ny ram om tkr för Förslag till beslut Ordförande Tommy Andersson yrkar att förslaget till bokslut för 2007 godkänns med vissa justeringar i texten till bokslutet och att det ges i uppdrag till verksamhetschef Thomas Lagerström och ekonom Elizabeth Olsson att justera texterna. Samt att man äskar om att kvarvarande investeringsanslag om tkr samt driftsanslag för fortsatta markarbeten på Brunnsbadet om 283 tkr äskas i kompletteringsbudget. Deltar i debatten I debatten deltar I debatten deltar ordförande Tommy Andersson S, ledamöterna Anders P Petersson S, Anders Wrenne M, Anders L Petersson C. Fritids- och Turistnämnden godkänner förslaget till bokslut för 2007 med justeringar i texten, samt att kvarvarande investeringsanslag om tkr och driftsanslag om 283 tkr för Brunnsbadet, äskas i kompletteringsbudget. (bilagor 1-5). Exp: Kommunstyrelsen Ekonomienheten

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(13) 2007/40 2 Utvärdering bidragsbestämmelser. Handläggare Kenneth Karlsson lämnar en delredovisning av uppdraget. Bedömning Att man bör se över antalet bidragsarter, Författningssamlingen Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet i Ronneby kommun bör kanske revideras. Man bör även se över blanketterna för att få de mer lätt i fyllda. Förslag till beslut Fritids- och turistnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att komma med en slutredovisning till nästa sammanträde i mars och ett underlag för hur man skulle kunna jobba vidare med framtida bidragsbestämmelser. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S, och ledamöter Anders P Petersson S, Anders L Petersson C, Anders Wrenne M, Roger Gardell FP. Fritids- och turistnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att komma med en slutredovisning till nästa sammanträde i mars och ett underlag för hur man skulle kunna jobba vidare med framtida bidragsbestämmelser. Exp: Kenneth Karlsson Thomas Lagerström Christina Persson

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(13) 2007/40 3 Kontroll av föreningar Fritids- och turistchef Thomas Lagerström redogör för ärendet och att uppdraget var att kontrollera handlingarna. Kontakt har tagits med de föreningar som har kontrollerats. Bedömning Att till nämndsmötet i mars 2008 komna med en slutredovisning. Förslag till beslut Fritids- och turistnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att till nämndsmötet i mars 2008 komma med en slutredovisning och ett förslag på hur man i framtiden skall hantera ansökningar som ej är kompletta eller rätt ifyllda och även se över rutinen för de ansökningar som ej är inlämnade i tid. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S och ledamöterna Anders Wrenne M, Anders L Petersson C. Fritids- och turistnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att till nämndsmötet i mars 2008 komma med en slutredovisning och ett förslag på hur man i framtiden skall hantera ansökningar som ej är kompletta eller rätt ifyllda och även se över rutinen för de ansökningar som ej är inlämnade i tid. Exp: Thomas Lagerström Kenneth Karlsson Christina Persson

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(13) 2007/5 4 Begäran om remissyttrande gällande ansökan om bidrag. sunderlag 1 Remiss ink Bidragsansökan Bräknegården i Belganet., Kommunstyrelsen Inkommen begäran om remissyttrande gällande ansökan om bidrag Bräknegården i Belganet från Belganets samhällsförening. Ansökan avser omläggning av tak. Föreningen har även sökt medel ifrån Boverket. Förslag till beslut Fritids- och turistnämnden ställer sig positiva till ansökan och föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson s, ledamöter Anders Wrenne M, Anders L Petersson C, Anders P Petersson S. Fritids- och turistnämnden beslutar att ställa sig positiv till ansökan och föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan. Exp: Kommunstyrelsen Belganetssamhällsförening.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(13) 2008/7 5 Remiss sunderlag 1 Remissvar ink. remiss Begäran om remissyttrande gällande motion om folkbiblioteksfilial med integrerat skolbibliotek och medborgarservice i Saxemara., Peter Bowin, Ronny Pettersson, Anna Pfeifer Inkommen begäran om remissyttrande gällande motion från Peter Bowin V, Ronny Pettersson V och Anna Pfeifer V. Motion om folkbiblioteksfilial med integrerat skolbibliotek och medborgarservice i Saxemara. Frågan som ställs till Fritids- och turistnämnden är om det finns intresse från Nämnden eller från föreningslivet som kan vara en resurs i arbetet med en biblioteksfilial och hur skall samverkan regleras. Bedömning En eventuell samverkan kan ses både vad det gäller föreningslivet i form av att de har lokaler i när området med tanke på att platsbrist i skolan och även i samarbete med våra ungdomsledare. Förslag till beslut Att Fritids- och turistnämnden ställer sig positiva till motionen och kan se ett eventuellt samarbete både med föreningsliv och våra ungdomsledare. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S, Anders P Petersson S, Roger Gardell FP, Anders L Petersson C. Fritids- och turistnämnden beslutar att ställa sig positiv till motionens utgångspunkter och kan se ett eventuellt samarbete både med föreningsliv och ungdomsledarna. Exp: Kommunstyrelsen Peter Bowin Ronny Pettersson Anna Pfeifer

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(13) 2008/6 6 Arrangemangsbidrag 2008 sunderlag 1 Handling Ansökan om bidrag till Ulvsmåla festivalen 2008, Thomas o Carolin Broström 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Arrangemangsbidrag 3 Handling Ansökan Blekinge Handikappförbund 1 Bidragsansökan från Blekinge Handikappförbund gällande mobil idrottsskola. 2 Bidragsansökan från Thomas och Carolin Broström gällande Ulvsmåla festivalen. Bedömning 1 En angelägen och viktig verksamhet som Fritids- och turistnämnden skulle kunna stödja med att upplåta lokaler utan kostnad. 2 Upplåta de transportabla befintliga toalettvagnar på Brunnsvallen och eventuellt scenvagnen utan kostnad. Förslag till beslut 1 Upplåta lokaler utan kostnad. 2 Upplåta befintliga toalettvagnar och scenvagn utan kostnad dock med egen transport. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S och ledamöterna Roger Gardell FP, Anders P Petersson S, Jörgen Osbäck S, Bert-Anders Svensson RP, Ann-Margret Olofsson S, Anders L Petersson C. Fritids- och turistnämnden beslutar att 1 Upplåta lokaler utan kostnad. 2 Upplåta befintliga toalettvagnar och scenvagn utan kostnad dock med egen transport. Exp: Thomas o Carolin Broström Blekinge Handikappförening

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(13) 2008/8 7 Internkontroll Fritids- och turistchef Thomas Lagerström redogjorde för ärendet och informerade om att han och ordförande har haft ett möte med Mats Westrin om hur man skall arbeta vidare med internkontroll. Bedömning Med utgångspunkt från den tidigare redovisade kontrollrapporten intern kontroll kvarstår bedömningen att fortsätta arbetet med uppföljningsprocessen av verksamheten, som sedermera skall mynna ut i mål och nyckeltal. De skall i sin tur skapa en systematisk uppföljning av enhetens avdelningar. Förslag till beslut Fritids- och turistnämnden beslutar att godkänna rapporten och ge verksamhetschefen i uppdrag att fortsätta arbetet och ha det styrdokument som redan är framtaget som grund. Vidare uppdras att komma fram med utgångspunkter gällande delen av styrdokumentet som handlar om anläggningssidan, till mötet i mars. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S. Fritids- och turistnämnden beslutar att godkänna rapporten och ge verksamhetschefen i uppdrag att fortsätta arbetet och ha det styrdokument som redan är framtaget som grund. Vidare uppdras att komma fram med utgångspunkter gällande delen av styrdokumentet som handlar om anläggningssidan, till mötet i mars. Exp: Thomas Lagerström

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(13) 2007/21 8 Brunnsbadet. sunderlag 1 Handling Brev angående Brunnsbadets framtid., Ronneby Simsällskap 2 Handling Protokollsutdrag med beslut om Brunnsbadets bassänger., Kommunstyrelsen Fritids- och turistchef Thomas Lagerström lämnar en rapport om att han varit kallad till Kommunstyrelsen och att han där redogjorde för ärendet, och uppgav bl.a. följande: En geologisk undersökning av marken är utförd. Av dessa framgår att när de pålar som finns under bassängen ger vika kollapsar bassängen. Det är oklart om bassängen går att renovera. Kommunstyrelsen beslutade att ge Fritids- och turistnämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur nuvarande bassänger kan ersättas, inklusive kostnadsberäkning och finansiering samt förslag till beslut. Förslaget förutsätts tas fram i samråd med ABRI. Detta arbete har nu påbörjas med att möte med ABRI är bokat. Vidare har det kommit en skrivelse från Ronneby simsällskap som beskriver deras oro vad gäller sin verksamhet vid Brunnsbadet. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S och ledamot Anders P Petersson. Fritids- och turistnämnden tar informationen till dagens protokoll och beaktar skrivelsen från Ronneby Simsällskap. Exp: Kommunstyrelsen Thomas Lagerström Ronneby Simsällskap

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(13) 2008/5 9 Delegationsärenden Delegationsärenden med nr. 1-8 cirkulerar på sammanträdet. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S och ledamot Anders P Petersson. Fritids- och turistnämnden tar redovisningen till protokollet och godkänner redovisningen.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(13) 2007/36 10 Delgivningsärende sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Delgivningsärenden Information cirkulerar på mötet. Fritids- och turistnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(13) 2008/3 11 Information och Rapporter. sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Information och Rapporter Anders L Petersson C rapporterar från vänortsbesöket i Polen där han presenterade Fritids- och turistnämnden tillsammans med tjänsteman Ann Månsson. Fritids- och turistchef Thomas Lagerström lämnar information om bl.a. att han haft möte med KRIF hockey. Kallinge SK gällande omklädningsrum på Jernvallen. Att det har kommit in en intresse anmälan om att driva kaffestugan Silverforsen säsong Scenen vid Brunnskvittret är klar. Upphandlingsunderlag till ridanläggningen håller på att tas fram av bygg o fastighet. Arbetet med Tosia Bonnadan pågår. Föreningsträff klockan i Ronneby salen Ungdomsledarna skall få handledning fem gånger under våren. Deltar i debatten I debatten deltar Ordförande Tommy Andersson S och ledamöterna Roger Gardell FP, Anders P Petersson S och Magnus Danielsson s. Fritids- och turistnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

14 Bokslut Fritids- och Turistnämnden Fritids- och Turistenheten Lägesrapport måluppfyllelse Nämndens verksamhet bygger på samverkan och ömsesidig hänsyn samt bidrar till möjligheter och mångfald. I verksamheten ingår ungdomsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, turistbyråverksamhet och ett nära samarbete och direkt stöd till föreningslivet. Samt att i samarbete med andra kommunala verksamheter erbjuda attraktiva evenemang och andra aktiviteter som leder till att marknadsföra kommunen. Målet med samtliga verksamheter är att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för dem som bor, arbetar eller besöker kommunen. Genom att öka samverkan med skol-, social- och kulturenheten samt andra avdelningar inom fritid har ungdomsverksamheten utvecklats i positiv riktning med uppskattade vänortutbyten och populära arrangemang som resultat. Detta får direkt positiv effekt på både folkhälso- och det så viktiga jämställdhets- integrations- och antidiskrimineringsarbetet. Utvecklingen av evenemangen har fortsatt, där samverkan med andra verksamheter i kommunen på ett bra sätt gjort det möjligt för arrangörer att genomföra ett stort antal evenemang som tex 5-års jubilerande Diggiloo. Tack vare ett homogent samarbete mellan olika kommunala verksamheter blev detta möjligt, trots besvärliga yttre omständigheter. Det intensifierade arbetet med driften och verksamheten i Karö-Ekenäsområdet har fortsatt och resulterat i ingående förhandlingar med näringsidkare, om framtida satsning på området och turismen i sin helhet. Många av våra anläggningar har trots en kontinuerlig skötsel troligtvis tjänat ut sin tid, de är i många fall över fyrtio år gamla och kräver mer upprustning och tidskrävande underhåll. Av olika skäl har inte enheten startat upp byggnation och renoveringar av de beslutade investeringsprojekten som skulle genomföras under senare delen av Ridanläggningen, omklädningsrummen på Jernvallen och ombyggnaden av kajkanten samt anpassning av badet för funktionshindrade i Järnavik kommer att starta upp resp fortsätta under första delen av Resultatet av den prioriterade satsningen på föreningar som arbetar aktivt för en drog- och alkoholfri ungdomsverksamhet presenteras första kvartalet Former för ett tätare samarbete inom fritidsenhetens samtliga avdelningar och till andra kommunala enheter i syfte att skapa en effektivare organisation, har under året intensifierats. Övriga kommentarer avseende verksamheten Det har varit ett händelserikt år för enheten. Byte av verksamhetschef mitt under verksamhetsåret har påverkat både nämnden och enheten. Kommunens övergripande satsning och mål i Vision 2020 skapar positiva signaler för verksamheten. De konkreta satsningarna på barn o ungdom och folkhälsa ligger helt i linje med ambitionerna inom fritids- och turismverksamheten. Många för verksamheten stora byggprojekt startar upp under första delen av 2008, vilket kommer att berika föreningsliv och allmänhet på flera sätt. Bokslut 2007 FOT beslut 1-08 just text fr TA xls

15 Bokslut Fritids- och Turistnämnden Fritids- och Turistenheten En genomgång av hela verksamheten har påbörjats under Ett styr- o uppföljningsdokument, innehållande verksamhetsbeskrivning/plan, mål och nyckeltal etc, håller på att tas fram. Målsättningen med genomlysningen och de förändringar som följer, skall leda till att fritids- och turistverksamheten uppfattas att arbeta som en enhet som i sin tur leder till en effektivare verksamhet ur både arbetsmässigt och ekonomisk perspektiv. Det skall vara attraktivt, utmanande och roligt att arbeta för Fritids- och Turistverksamheten. Vissa av enhetens avdelningar genererade inte det positiva resultat i form av produktivitet och kvalitet som kan förväntas. Administrations- och anläggningsavdelningen har direkt och indirekt påverkats av de vakanser som av olika orsaker ej fullt ut har ersatts. Bytet av verksamhetschef under året har initialt också det haft en negativ inverkan på effektiviteten Övervägande antalet befintliga anläggningar står inför omgående behov av övergripande renoveringar eller av delvis/total förnyelse. Vi har under året sett exempel på det, Brunnsbadet och badet i Kallinge sporthall. Samtidigt beslutades och planeras flera tillskott på anläggningssidan, en för många efterlängtad konstgräsplan i kommunen, nya omklädningsrum på Karlsnäsgården, nya omklädningsrum vid Jernvallen/Kockumhallen etc. Verksamhetsmått Sommarsimskolor antal deltagare Uthyrning privatägda stugor Antal stug-rumsuthyrn bokade objekt Fiskekort hel-halvdag Antal ungdomar 5-20 år i förening som erhåller normbidrag: Flickor Pojkar Ekonomiskt utfall (tkr) Bokslut Budget Bokslut Budget Plan Intäkter Bidrag Taxor, avgifter, hyror, försäljning mm Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Hyres- och städkostn Övriga kostnader Summa kostnader Kapitalkostnader Avskrivningar Internränta Summa kapitalkostnader Resultat Bokslut 2007 FOT beslut 1-08 just text fr TA xls

16 Bokslut Fritids- och Turistnämnden Fritids- och Turistenheten Nettokostnad per verksamhet Bokslut Budget Bokslut Budget Plan Delresultat nämnd o administration Delresultat ungdoms-föreningsvsh Delresultat fritidsvsh o anläggningar Netto för turistverksamhet Resultat Avvikelserapportering Totalt lämnar Fritids- och turistnämndens verksamhet ett överskott om 2 miljoner. De västentligaste avvikelserna mot budget är: 1,1 milj. i överskott mot budgetarade kapitalkostnader pga att de stora investeringarna ej färdigställts eller hunnit påbörjas. Det befarade sämre resultatet i tertialrapport 2/2007 medförde att olika åtgärder vidtogs för att förhindra ett negativt resultat och stor återhållsamhet har gällt under hela hösten. Personalkontot lämnar överskott. Vakanser på flera tjänster har ej tillsatts eller endast delvis under året (turisthandläggartjänst, nämndsekreterare, vaktmästare, ungdomsledare mfl). Dock minskas överskottet genom dubbelgång av utredare/verksamhetschefs tjänsten del av året. Tilläggsanslag för rivning av hopptornet på Brunnsbadet samt undersökning av marken om 600 tkr är ej avslutat varför detta lämnar ett överskott om nästan 300 tkr, arbetena kommer att fortsätta under nästa år. Förskott på föreningsbidragen har periodiserats till rätt år (från dec till jan) och lämnar därmed ett överskott för 2007 om 445 tkr. Lägre intäkter än budget och motsvarande minskning för övriga kostnader härleds till ändrade avtal med arrendatorer främst Karön-Ekenäs men till mindre delar även andra avtal, samt minskad stugförmedling. Bokslut 2007 FOT beslut 1-08 just text fr TA xls

17 Fritids- och Turistnämnd Utfall 2006 Budget 2007 Utfall Av vikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Internränta Resultat Årets verksamhet, måluppfyllelse Nämndens verksamhet bygger på samverkan och ömsesidig hänsyn samt bidrar till möjligheter och mångfald. I verksamheten ingår ungdomsverksamhet, idrottsoch fritidsanläggningar, turistbyråverksamhet och ett nära samarbete och direkt stöd till föreningslivet. I samarbete med andra kommunala verksamheter ges också förutsättningar till attraktiva evenemang och andra aktiviteter som leder till att marknadsföra kommunen. Målet med samtliga verksamheter är att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för dem som bor, arbetar eller besöker kommunen. Genom att samverkan ökat med skol, social och kulturverksamheten och andra avdelningar inom fritid har ungdomsverksamheten utvecklats i positiv riktning med uppskattade vänortsutbyten och populära arrangemang som resultat. Detta får direkt positiv effekt på både folkhälsojämställdhets, integrations och antidiskrimineringsarbetet. Utvecklingen av evenemangen har fortsatt, där samverkan med andra verksamheter i kommunen på ett bra sätt gjort det möjligt att genomföra ett stort antal evenemang, som t.ex 5 års jubilerande Diggiloo. Tack vare ett homogent samarbete mellan olika kommunala verksamheter blev detta möjligt, trots svåra yttre omständigheter. Många av våra anläggningar har trots en kontinuerlig skötsel troligtvis tjänat ut sin tid, de är i många fall över fyrtio år gamla. Av olika skäl har inte verksamheten startat upp byggnation och renoveringar av de beslutade projekten som skulle genomföras under senare delen av året. Ridanläggningen, omklädningsrummen på Jernvallen/Kockumhallen och ombyggnaden av kajkanten samt anpassning av badet för funktionshindrade i Järnavik kommer att starta upp under första delen av Resultatet av den prioriterade satsningen på föreningar som arbetar aktivt för en drog och alkoholfri ungdomsverksamhet presenteras första kvartalet Att hitta former för ett tätare samarbete inom fritidsverksamheten och mellan fritidsverksamheten och andra verksamheter, i syfte att skapa en effektivare organisation, har under året intensifierats. Ekonomiskt utfall Resultatet 2007 är positivt ur kommunens perspektiv. När resultatet för tertial II redovisades och nämnden beslutade om en allmän återhållsamhet har ett antal åtgärder genomförts. Åtgärder som framflyttning av bidrag, ändrade avtal, ej tillsatta tjänster och färdigställda arbeten samt en verkställd återhållsamhet har lett till ett positivt resultat. Verksamheten lämnar ett överskott på drygt 2 miljoner. Den enskilt största anledningen till det positiva resultatet är kapitalkostnaderna, mer än häften av överskottet. Som tidigare har nämnts har enheten inte lyckats starta upp de stora byggprojekten som var budgeterade på drygt 50 miljoner kr. Karö Ekenäs avtalet bidrar med ett betydande underskott på inkomstsidan liksom det fortsatt minskade intäktsbortfallet för Turistbyråns stuguthyrning. Framtidsutsikter. Kommunens övergripande satsning och mål i Vision 2020 skapar positiva signaler för verksamheten. De konkreta satsningarna på barn o ungdom och folkhälsa ligger helt i linje med ambitionerna inom fritids och turismverksamheten. Många för verksamheten stora byggprojekt startar upp under första delen av 2008, vilket Bokslut 2008 FOT 1-08 nämnd doc 1

18 kommer att berika föreningsliv och allmänhet på flera sätt. En genomgång av hela verksamheten har påbörjats under Ett styr och uppföljningsdokument, innehållande verksamhetsbeskrivning/plan, mål och nyckeltal etc, håller på att tas fram. Målsättningen med genomlysningen och de förändringar som följer, skall leda till att fritids och turistverksamheten uppfattas att arbeta som en enhet som i sin tur leder till en effektivare verksamhet ur både arbetsmässigt och ekonomisk perspektiv. Det skall vara attraktivt, utmanande och roligt att arbeta för Fritids och Turistverksamheten. Verksamhetsmått Sommarsimskolor antal deltagare Uthyrning privatägda stugor Antal stug- och rumsuthyrningar av bokade objekt Fiskekort hel- och halvdag Antal ungdomar 5-20 år verksamma i förening som erhåller normbidrag: Flickor Pojkar Verksamhetsmåtten håller på att arbetas om och kommer att revideras under kommande år. Bokslut 2008 FOT 1-08 nämnd doc 2

19 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG (TA) I KOMPLETTERINGSBUDGET 2008 ANSLAG TILL DRIFTSKOSTNADER (TKR) Nämnd: Verksamhet: Fritids- och Turistnämnden Fritids- och Turistenheten Beskrivning Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp Renovering Brunnsbadet tkr Summa 283 tkr Motivering: Renovering av Brunnsbadet med anledning av marksättningar vilket gjorde att hopptornet fick rivas. Arbetet pågår med markundersökningar och kontroller av badområdet för att ta fram förslag till åtgärder. Hur nästa sommarsäsong kommer att påverkas är idag oklart ev måste även rutchbanan tas ned då sättningar även finns på denna bassäng. Kvarvarande medel äskas för det fortsatta arbetet. Verksamhetschef INLÄMNAS TILL EKONOMIENHETEN SENAST

20 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG (TA) I KOMPLETTERINGSBUDGET 2008 ANSLAG TILL INVESTERINGSKOSTNADER (TKR) Nämnd: Verksamhet: Fritids- och Turistnämnden Fritids- och Turistenheten Beskrivning Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 1. Ny ridanläggning tkr 2. Isbanebelysning Kockumhallen Återföres -371 tkr 3. Takbeläggning Kockumhallen Återföres -500 tkr 4. Omklädn.rum Jernvallen/Kockumhallen tkr 5. Upprustning camping Järnavik tkr 6. Återuppbyggn Kvitterplatsen ef brand tkr 7. Kajkant Järnaviks hamn tkr 8. Handikapptillgängligt utomhusbad tkr 9. Barnlekplats Brunnsbadet tkr Summa tkr Motivering: I KF budget /07 har redan medel överförts för de stora projekten från 2007 till 2008, för isbanebeslysning Kockumhallen 371tkr och för takbeläggning Kockumhallen 500 tkr redan nyttjade av 2008 års anslag. För projekten ny ridanläggning, omklädningsrum Jernvallen/Kockumhallen, upprustning camping Järnavik, Kajkant Järnaviks hamn, handikapptillgängligt utomhusbad har arbete påbörjats alt pågår planering och kommer att starta upp under Återuppbyggnaden av Kvitterplatsen avslutas under våren Barnlekplats Brunnsbadet äskas till 2008 för ev provisoriska lösning som sedan kan användas på annat bad. Hur verksamheten kan genomföras på Brunnsbadet säsongen 2008 är osäkert, hopptornet är nedtaget, förskjutning i de små bassängerna och risk finns att rutchbanan måste tas ned, markundersökningarna fortsätter. Verksamhetschef: INLÄMNAS TILL EKONOMIENHETEN SENAST

21 Budget 2008, plan Förändringar efter beslut KF 242/07 och förändringar efter FOT 56/07 Ram före KF just i 242/07 och enl Fot 56/ Nivåhöjande löneavtal Sktf mfl 103 Just kapitalkostnader (ridanl o 4*10 milj anslaget) Just interna hyreskostnader 504 Flyttning av anslag från BOK-nämnd (fd Sisu-bidraget) 200 Ram enl beslut ovan FOT-nämnden /EO, TL 1