Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 15:00. Katarina Jönsson

Transkript

1 Sida 1-14 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, , kl. 08:15-11:06. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Övriga deltagare Bengt Jernhall (C) Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef, 21-26, Anette Lindholm, redovisningschef, 21-26, Albin Frandsén, samhällsplanerare 23 och 24 Micaela Öberg, Mats Jansson, 29 Ove Axelsson, utredare, 28 Utses att justera Justeringens plats och tid Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 15:00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Bengt-Åke Rehn Justerande Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finansutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Sida 2 Finansutskottet Innehållsförteckning Delårsbokslut och verksamhetsprognos, VUP Region Dalarnas årsredovisning Införande av flextrafik längs E45 mellan Kättbo och Vika... 5 Uppförande av busshållplats vid cirkulationsplats Noret... 6 Fördelning av kostnader för fortsatt undersökning vid fd. Saxvikens sågverk... 7 Biotopvårdsåtgärder nedströms Spjutmo kraftverk, Mora kommun... 8 Biträdande kommundirektör... 9 Samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet Utbyggnad av flygterminalen på Mora/Siljan flygplats Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI-kriterierna Bolagsordning för AB Dalaflyget... 14

3 21 Dnr: 2013/ Sida 3 Delårsbokslut och verksamhetsprognos, VUP2 Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Ekonomienheten redovisar utfall och resultat för period januari-juli 2014 som visar ett resultat om 21,1 miljoner.

4 22 Dnr: 2014/ Sida 4 Region Dalarnas årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Regions Dalarnas årsredovisning för Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år Region Dalarna har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret Årets resultat om kronor tillsammans med tidigare års balanserade vinstmedel översförs i ny räkning om totalt kronor. Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år Revisorernas granskning har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet samt att kommunalförbundets årsredovisning godkänns. Tjänsteskrivelse, daterad Region Dalarna Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner Regions Dalarnas årsredovisning för Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2013.

5 23 Dnr: 2014/ Sida 5 Införande av flextrafik längs E45 mellan Kättbo och Vika Kommunstyrelsen beställer flextrafik vid Öndalen, Råbäcken, Vimo, Gruvorna och Siljansfors hållplatser, två turer dagligen. Dalatrafik har på uppdrag av Region Dalarna tagit fram ett nytt kollektivtrafiksystem där utgångspunkterna varit att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt resealternativ för arbets- och studiependling vad gäller restider, tillförlitlighet, turutbud, snabbhet, punktlighet och standard på fordon och hållplatser. Region Dalarnas direktion beslutade i oktober 2010 om nio nya mål för kollektivtrafiken och under våren 2014 beslutade direktionen om nya direktiv för AB Dalatrafik. I Region Dalarnas vision och övergripande mål för kollektivtrafiken slås fast att den ska koncentreras på i huvudsak fyra områden: 1. Skapa goda möjligheter till arbets- och studiependling med kollektivtrafik 2. Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet. 3. Att forma en integrerad trafik med servicetrafik. 4. Bedriva trafik där den gör mest nytta. Detta har för Mora inneburit att vissa hållplatser tagits bort samt att vissa linjer har ny streckning. Förhoppning var att lämplig så kallad Flextrafik skulle lösa trafiken på de platser där minskat eller försvunnit. Dessvärre saknas idag Flextrafik vid hållplatserna Öndalen, Råbäcken, Vimo, Gruvorna och Siljansfors längs E45. Kostnaden för Flextrafiken beräknas enligt följande: - Kilometerkostnad beroende på storlek 3:50 5 kr/km kr/timme om trafiken måste utföras utöver befintlig fram för chaufför och fordon. Dagliga turer till och från hållplatser längs E45 uppskattas till kronor brutto, beräknat på stort fordon vid fullt utnyttjande. Om trafiken kan köras inom ramen för chaufför och fordon kan fasta timmar sparas med kronor Tjänsteskrivelse, daterad Inkommen dokumentation om borttagna hållplatser, Kommunstyrelsen beställer flextrafik vid Öndalen, Råbäcken, Vimo, Gruvorna och Siljansfors hållplatser, två turer dagligen.

6 Sida 6 Finansutskottet 24 Dnr: 2014/ Uppförande av busshållplats vid cirkulationsplats Noret Kommunstyrelsen uppdrar tekniska nämnden att ta fram ett förslag på hållplats i nämnda läge. Dalatrafik har på uppdrag av Region Dalarna tagit fram ett nytt kollektivtrafiksystem där utgångspunkterna varit att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt resealternativ för arbets- och studiependling vad gäller restider, tillförlitlighet, turutbud, snabbhet, punktlighet och standard på fordon och hållplatser. Region Dalarnas direktion beslutade i oktober 2010 om nio nya mål för kollektivtrafiken och under våren 2014 beslutade direktionen om nya direktiv för AB Dalatrafik. I Region Dalarnas vision och övergripande mål för kollektivtrafiken slås fast att den ska koncentreras på i huvudsak fyra områden: 1. Skapa goda möjligheter till arbets- och studiependling med kollektivtrafik. 2. Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet. 3. Att forma en integrerad trafik med servicetrafik. 4. Bedriva trafik där den gör mest nytta. Detta har för Mora inneburit att vissa hållplatser tagits bort samt att vissa linjer har ny streckning. Dalatrafik har valt att inte trafikera hållplatsen vid cirkulationsplatsen i Noret. Detta har inneburit en försämring för pendlare som reser dagligen i stråken Mora, Orsa, Rättvik och Falun. Tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsen uppdrar tekniska nämnden att ta fram ett förslag på hållplats i nämnda läge.

7 25 Dnr: 2013/ Sida 7 Fördelning av kostnader för fortsatt undersökning vid fd. Saxvikens sågverk 1. Mora kommun godkänner föreslagen kostnadsfördelning där Mora kommuns del är 35 %. 2. Mora kommuns kostnad belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel. På Saxnäs har flera sågverksamheter bedrivits, bl.a. Saxvikens sågverk. Markundersökningar visar på halter av ämnet dioxin över generella riktvärden och en huvudstudie kommer att genomföras. Miljönämnden har i ansvarsutredning bedömt att Mora kommun tillsammans med fyra andra har ett solidariskt ansvar vilket kommunstyrelsen godkände vid sammanträde Miljökontoret föreslår en kostnadsfördelning enligt följande: - Siljan timer 35 % - Mora kommun 35 % - Landstinget 10 % - Morastrand AB 10 % - Skanska/Siab 10 %. Tjänsteskrivelse, daterad Skrivelse från miljökontoret, daterad Mora kommun godkänner föreslagen kostnadsfördelning där Mora kommuns del är 35 %. 2. Mora kommuns kostnad belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

8 26 Dnr: 2013/ Sida 8 Biotopvårdsåtgärder nedströms Spjutmo kraftverk, Mora kommun Finansutskottets beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Siljansöringens naturliga lek- och uppväxtmiljöer har till stor del förstörts genom utbyggnaden av vattenkraft i österdalälven. Antalet fiskar som återvänder för lek vid centralfisket i Säs är lågt. En viktig åtgärd för att förbättra situationen skulle vara att man utför biotopförbättrande åtgärder på den kvarvarande strömsträckanedströms Spjutmo. I början av juni kallade Länsstyrelsen till ett möte i Falun. Målet med mötet var att tydliggöra hur vi går vidare för att möjliggöra biotopvårdsåtgärder nedströms Spjutmo. Samtliga parter (Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Västernorrland, DVF, Dalälvens fvof och Mora Orsa miljökontor) är överens om att åtgärderna är av sådan omfattning att det krävs tillstånd av mark- och miljödomstolen. En huvudfråga för mötet var huvudmannaskapet för åtgärderna och finansiering för domstolsprocessen och framtagande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Huvudalternativet som förespråkades på mötet var att Mora Kommun skulle vara den som åtar sig huvudmannaskapet (lika som man tidigare åtagit sig gällande Ogan i Venjan). Länsstyrelsen lovade att man kunde bidra med kr som under 2014 kan användas till ex ombud som hjälp i domstolsprocessen. Detta gör att åtagandet för kommunens del bör bli kostnadsneutralt förutom den arbetsinsats som behöver läggas ned av tjänstemän på miljökontoret. Tjänsteskrivelse, daterad Åtgärdskartering av flottledsrensningar längs Österdalälven och objektbeskrivningar. Mora kommun åtar sig att vara huvudman för miljödomsansökan och åtgärderna samt genom miljönämnden administrera att anlita ombud som upprättar ansökan. När tillståndsprocessen slutförts upphandlar miljönämnden åtgärderna i samråd med övriga aktörer.

9 27 Dnr: 2014/ Sida 9 Biträdande kommundirektör Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör. Kommunstyrelsen beslutade om organisation för kommunstyrelsens förvaltning. I beslutet ingår att det ska finnas en utsedd biträdande kommundirektör. För närvarande finns ingen biträdande kommundirektör utsedd varför detta ska göras. Kommunstyrelsens beslut

10 28 Dnr: 2013/ Sida 10 Samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet Kommunfullmäktige antar Region Dalarnas rekommendation angående samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningar enligt följande: 1. Åldersgräns för länets ungdomsmottagningar ska vara år. 2. Besök inom ramen för ungdomsmottagningarnas ansvar ska vara kostnadsfria. 3. Kostnadsansvaret mellan kommun och landsting ska fördelas på följande sätt: - Landstinget svarar för sjuksköterska/barnmorska/läkare, provtagning, IT-kostnader, för landstingets vårdinformationssystem, läkemedel och kondomer samt länssamordnaruppdrag, - Kommunen ansvarar för kurator, IT-kostnader för kommunens dokumenthanteringssystem samt anvisar och bekostar lokaler för ungdomsmottagningen. 4. Landstingsstyrelse respektive ansvarig nämnd i kommunen fastställer verksamhetsbeskrivning enligt till ärendet hörande handling. 5. Lokala överenskommelser ska tecknas i varje kommun. Ungdomsmottagningarna är ett gemensamt åtagande och verksamhet ska finnas i alla länets kommuner. Ungdomsmottagningarnas arbete har fokuserats på förebyggande insatser och ger möjlighet att tidigt upptäcka hälsorisker både på individnivå och mer generellt. Väl fungerande ungdomsmottagningar kan på detta sätt bidra till en förbättrad folkhälsa. Region Dalarna föreslår att likalydande beslut fattas i länets kommuner och i landstinget för att ligga till grund för utarbetande av lokala samverkansavtal mellan kommuner och landstinget om verksamhet vid länets ungdomsmottagningar. Kommun och landsting föreslås samverka i gemensamma lokaler för ungdomsmottagningen kring den gemensamma målgruppen ungdomar. På mottagningen ska erbjudas multiprofessionell kompetens; medicinsk och psykosocial, som ger ungdomar möjlighet att på ett och samma ställe få råd och stöd i de olika frågor och problem som utvecklingen från barn till vuxen medför. Syftet med lokala avtal mellan landstinget och kommunerna är att reglera och stärka samverkan kring driften av ungdomsmottagningarna. Överenskommelsen ska tydliggöra samarbetets omfattning och former samt parternas ansvar. Målet med överenskommelsen är att skapa förutsättningarna för att kunna planera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser av god kvalitet och med god tillgänglighet.

11 28 (forts.) Dnr: 2013/ Sida 11 För sjukvårdsbesök ska den sökande hänvisas till rätt instans (vårdcentral, samtalsmottagning för barn och unga, öppenvårdspsykiatri eller annan enhet). Besöken på ungdomsmottagningen föreslås vara avgiftsfria för de besök som är inom ungdomsmottagningens uppdrag. Hittillsvarande samverkansöverenskommelse har gjorts på lokal nivå och är inte samstämmig över länet. För att uppnå en likvärdig vård behöver en länsövergripande överenskommelse ligga till grund för ungdomsmottagningsverksamheten i Dalarna. Kommuncheferna har ställt sig bakom en sådan överenskommelse då den interna organisationen i respektive kommun gör att flera nämnder/förvaltningar kan vara berörda. Förslaget har i Mora kommuns remitterats till socialnämnden som i beslut , 67, rekommenderat komunfullmäktige att besluta enligt Region Dalarnas förslag. Tjänsteskrivelse, daterad Region Dalarnas direktions beslut , 105. Socialnämndens beslut , 67. Kommunfullmäktige antar Region Dalarnas rekommendation angående samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningar enligt följande: 1. Åldersgräns för länets ungdomsmottagningar ska vara år. 2. Besök inom ramen för ungdomsmottagningarnas ansvar ska vara kostnadsfria. 3. Kostnadsansvaret mellan kommun och landsting ska fördelas på följande sätt: - Landstinget svarar för sjuksköterska/barnmorska/läkare, provtagning, IT-kostnader, för landstingets vårdinformationssystem, läkemedel och kondomer samt länssamordnaruppdrag, - Kommunen ansvarar för kurator, IT-kostnader för kommunens dokumenthanteringssystem samt anvisar och bekostar lokaler för ungdomsmottagningen. 4. Landstingsstyrelse respektive ansvarig nämnd i kommunen fastställer verksamhetsbeskrivning enligt till ärendet hörande handling. 5. Lokala överenskommelser ska tecknas i varje kommun.

12 Sida 12 Finansutskottet 29 Dnr: 2013/ Utbyggnad av flygterminalen på Mora/Siljan flygplats Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen uppdraget att slutföra upphandlingen och genomföra utbyggnaden. Projektbudget XX miljoner kronor. Tekniska nämnden fick uppdraget att genomföra projektering och upphandling för utbyggnad av flygterminalen vid Mora/Siljan flygplats. Investeringen var beräknad till 11,25 miljoner kronor. Projekteringen är nu utförd och anbud är infodrade ( ) och estimat för projektet är Miljoner kronor. I förfrågan så har det krävts in delpriser för att eventuellt undanta arbeten som kan utföras i ett senare skede då det under projekteringen framkommit behov av arbeten som inte funnits med i ursprungligt beräknad investering t.ex. anläggningsarbeten för att underlätta för busstrafiken. Ett intentionsavtal är upprättat med Dala Flyget AB, dat , om förutsättningarna för hyra efter utförd utbyggnad. Projekttidplanen grundar sig på en beställning och byggstart för totalentreprenaden i oktober. Efter ett etappvist färdigställande, då flygplatsens ordinarie verksamhet pågår under hela byggtiden, beräknas entreprenaden vara klar i november Projektets styrgrupp förordar att samtliga arbeten (delpriser enl. gransknings PM) utförs. Projektbudget XX miljoner kronor. Alternativt att delpriserna NN utförs, projektbudget NX miljoner kronor. Tjänsteskrivelse, daterad Intentionsavtal med Dala Flyget AB. Gransknings PM inkomna anbud. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen uppdraget att slutföra upphandlingen och genomföra utbyggnaden. Projektbudget XX miljoner kronor.

13 30 Dnr: 2014/ Sida 13 Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI-kriterierna Fastställa AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna (Avser Landstinget Dalarna samt Borlänge-, Falu- och Mora kommuner). Det beloppet för det stöd som AB Dalaflyget kan erhålla från Mora kommun till högst XX kr per år. AB Dalaflygets flygplatser är en nödvändig förutsättning för fortsatt regional utveckling och tillväxt. En framställan har inkommit till ägarna kring fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut om bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB. Enligt de villkor som följer av de krav som uppställs i Meddelande från Kommissionen, Europeiska Unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster kräver ägarna genom detta förordnande att AB Dalaflyg bedriver sin verksamhet så att flygplatserna kan ta emot alla flygbolag som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor och under publicerade öppettider. För detta åläggande ersätts AB Dalaflyget med belopp som motsvarar samma års budgeterade underskott. För ersättningen svarar Borlänge- Falu- och Mora kommuner samt Landstinget Dalarna i proportion till ägandet. Förordnandet gäller under den tid respektive aktieägaravtal gäller. Ingen av flygplatserna har fler än det maximala antalet årspassagerare, som stipuleras i EU bestämmelsen och inte ens tillsammans uppnår flygplatserna detta passagerarantal. Trots detta måste varje flygplats ges ett tydligt uppdrag av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Tjänsteskrivelse, daterad Skrivelse Framställning om fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut om bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB, inkommen AB Dalaflyget Bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna (Avser Landstinget Dalarna samt Borlänge-, Falu- och Mora kommuner). Det beloppet för det stöd som AB Dalaflyget kan erhålla från Mora kommun till högst xx kr per år.

14 31 Dnr: 2014/ Sida 14 Bolagsordning för AB Dalaflyget Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny bolagsordning för AB Dalaflyget. Med anledning av ändring i kommunellagen har översyn av AB Dalaflygets bolagsordning genomförts och korrigeras i 6. Tjänsteskrivelse, daterad Skrivelse Framställning om fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut om bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB, inkommen AB Dalaflyget Bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny bolagsordning för AB Dalaflyget med anledning av ändringarna i kommunallagen, med korrigering av 6 (avser Landstinget Dalarna samt Borlänge-, Faluoch Mora kommuner).