PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-12:00, ajournering kl. 11:10-11:15 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy Skoog (C) Andreas Erlandsson (S) Yvonne Bergvall (S) Mathias R Karlsson (S) Mathias J Karlsson (FP) Ingemar Lennartsson (KD) Britt-Marie Sundqvist (SD) Dan Bengtsson (SD) Anders Stenberg (M) Icke tjänstgörande ersättare Thina Andersson (S), Anton Holmgren (S), Ingmar Hjalmarsson (V), Gunnar Westling (MP), Miriam Karlsson (C), Catrin Alfredsson (S), Sven-Åke Johansson (S) Rebecka Englund (KD) och Jan Johansson (SD) Övriga deltagare Projektledare Rolf Persson, ekonomichef Armin Avdic, biträdande ekonomichef Eva Svensson, controller Sandra Gustavsson, ekonom Marie Sjölin, utredningssekreterare Elin Johansson samt kommunsekreterare Per Nygren Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Peter Wretlund (S) Ordförande Eva-Marie Hansson (M) Justerare Per Nygren Elin Johansson Sekreterare ej 272 Justerare 272 Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: KS:s sekretariat Underskrift Per Nygren

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 272 Ekonomifrågor gällande IK Oskarshamn Budget 2016 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för Revidering av investeringsbudget 2015 och Exploateringsbudget Kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år Taxor och taxeföreskrifter KSRR Anmälningsärenden 28

3 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Ekonomifrågor gällande IK Oskarshamn s beslut 1. Bildningschefen/fritidschefen får i uppdrag att teckna ett nytt avtal med IK Oskarshamn som reglerar den nya hyran och som kopplas mot allsvenskt spel. 2. IK Oskarshamn beviljas ett extra bidrag på 192 tkr som hyreskompensation för höstsäsongen Finansiering sker genom att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 3. Marknadschefen får i uppdrag att teckna ett nytt marknadsavtal för åren Jäv Kommunsekreterare Per Nygren anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendet Samlat förslag angående uppdraget från KS : Kommundirektören får i uppdrag att se till att en dialog startar med IKO om framtida ekonomiska åtaganden som hyresnivåer, bidrag med anledning av hockeygymnasiet samt marknadsstöd. Kommundirektören får i uppdrag att se till att en dialog startar med IKO om framtida investeringar i ishallen. I fördjupad skrivelse finns en detaljerad beskrivning av hyresnivån och de delar den består av samt mer detaljerade beskrivningar av förslagen kring investeringar, idrottsspecialisering på gymnasiet och marknadsstödet. Hyran Totalt betalade föreningen ca 973 tkr/år i hyror under Förslag på framtida upplägg gällande hyrorna är ett nytt avtal skrivs som gäller så länge IKO spelar i allsvenskan. Förslaget innebär att får IKO får sänkt hyra med 384 tkr/säsong. Beloppet behöver kompenseras i bildningsnämndes ram. Då IKO redan påbörjat säsongen 2015/2016 och förslaget ovan gäller från 1 januari 2016 är förslaget att IKO får ett extra bidrag på 192 tkr som kompensation för hyrorna hösten Investeringar i Arena Oskarshamn; Ishallen Förslaget är att ett nytt avtal skrivs. Avtalet skall gälla för IKO i allsvenskan. Avtalet kompletteras med en tydlig gränsdragningslista på vem som äger, underhåller och svarar för nyinköp. Vid större nyinvesteringar som är kopplade till en tänkt ambitionshöjning för IKO (utanför förbundskrav och behov för fastigheten) ska diskussion följas gällande eventuell hyreshöjning. Idrottsspecialisering - ishockey på gymnasiet Idrottsspecialisering lockar elever till gymnasiet och stärker skolans rykte i övriga Sverige. Idrottsspecialisering finns idag för ishockey och fotboll. Skola och förening vinner båda på samarbetet, skolan får hjälp med elevrekrytering och föreningen får möjlighet att locka elever som förstärker deras ungdomslag och ger dessutom föreningen möjlighet till träning på dagtid. Idag finns 32 elever på hockeyinriktningen, 26 av dem kommer från andra kommuner.

4 PROTOKOLL Sida fortsättning IK Oskarshamn ersätts sedan några år med kr/elev samt kr i ett årligt bidrag. Föreningen får samma bidrag för externa och interna elever. Före jul 2014 lovades IK Oskarshamn dessutom ett extra bidrag på kr för år 2015 av bildningsförvaltningens förväntade överskott. Om kostnaden för tränartiden beräknas som om tränarna har en genomsnittlig lärarlön täcker bidragen kostnaden med marginal. Under hösten 2014 erbjöds föreningen en höjning av ersättningsnivåerna till 6000 kr/elev och kr i årligt bidrag samt en överenskommelse om årlig indexuppräkning av beloppen Detta erbjudande ersattes med erbjudandet om kr extra för Beloppet togs ur bildningsförvaltningens överskott 2014 och kan inte garanteras årligen. Förslaget för 2016 och framåt är att föreningen ersätts med kr/ elev. Beloppet ska från 2017 och framåt följa elevpengens utveckling och beräknas för varje nytt budgetår. Hyran för ishallstiden för träningar under skoltid föreslås ingå i den nya hyran (se ovan). Marknadsstöd IK Oskarshamn Våren 2015 behandlades frågan om marknadsvärde/stöd i kommunstyrelsen. I det sammanhanget genomfördes en studie om IKO:s medieexponering och annonsvärde samt marknadsvärde. Redan då kunde konstateras att förhållandet att IKO spelar i hockeyallsvenskan skapar uppmärksamhet och ett marknads/pr- värde som ingen annan lokal idrott kan jämföras med. Detta ger genomslag och exponering i olika medier lokalt, regional och nationellt, vilket bidrar till att stärka Oskarshamns identitet och image och är en av flera byggstenar i det gemensamma arbetet kring platsens varumärke. Det är omöjligt att få fram exakt hur kommuner har värderat marknadsvärde och vad som ligger till grund för de olika nivåerna på stödet. Vid en jämförelse av beslutade marknadsvärden i de 13 andra kommunerna med hockeylag på allsvensk nivå framkommer att nuvarande marknadsstöd till IKO på 350 tkr ligger på en rimlig nivå. Vid en ny jämförelse och en bedömning av Oskarshamns kommuns insats kan en höjning av marknadsstödet med 100 tkr övervägas utifrån delvis nya förutsättningar för kommunens samlade insats och det förhållandet att IKO tar ett mycket stort socialt ansvar. Som tidigare medför klubbens placering i ishockeyallsvenskan en fortsatt medieexponering som är mer omfattande än för någon annan lokal idrott och idrottsförening. Detta skulle innebära att IKO hamnar på en jämförbar nivå på kommunalt marknadsstöd som Mora, Västerås och Ängelholms kommuner. I samband med att kommunstyrelsen tar ställning till IKO:s framtida marknadsvärde/stöd behöver även värdet av IK Oskarshamns framtida motprestationer bedömas. Vissa insatser finns redan reglerade i nuvarande marknadsavtal. Det som i så fall kan diskuteras är ytterligare motprestationer i form av exempelvis marknadsföringsinsatser vid bortamatcher och eventuella fribiljetter till kommunal personal som en personalfrämjande åtgärd. Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande från kommundirektören och bildningschefen föreslås följande: 1. beslutar att sänka IKO:s årliga hyra med 384 tkr, till 558 tkr, från och med ger i uppdrag till bildningschef/fritidschef att teckna ett nytt avtal med IKO som reglerar den nya hyran och som kopplas mot allsvenskt spel. 3. beslutar att bevilja IKO ett extra bidrag på 192 tkr som hyreskompensation för höstsäsongen 2015.

5 PROTOKOLL Sida fortsättning 4. beslutar att IKO skall ha ett förhöjt marknadsstöd på totalt 100 tkr/år från ger marknadschefen i uppdrag att teckna ett nytt marknadsavtal för åren beslutar att rekommendera budgetberedningen att kompensera bildningsnämnden med 384 tkr och strategi- och näringslivsenheten med 100 tkr från budgetåret s arbetsutskott beslutade , 170, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens budgetsammanträde. Dagens sammanträde Ordföranden förtydligar att beslutspunkterna 1, 4 och 6 hanteras inom budgetberedningens förslag i ärendet Budget 2016 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för Peter Wretlund (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till punkterna 2, 3 och 5 i tjänstemannaförslaget. Peter Wretlund (S) yrkar tillägget, gällande punkt 3, att finansiering för 2015 ska ske genom att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Anders Stenberg (M) yrkar bifall till punkterna 2, 3 och 5 i tjänstemannaförslaget. Mathias J Karlsson (FP) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar avslag på punkterna 2, 3 och 5 i tjänstemannaförslaget. Dan Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förändringsförslag gällande punkt 3: Hyreskompensationer för 2015 med kronor som avser hyresfrihet för träning matchhyror ungdomar. Ordföranden meddelar att punkterna 2, 3 och 5 ska prövas var för sig och kommunstyrelsen godkänner detta. Punkt 2 Peter Wretlunds (S) och Anders Stenbergs (M) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (FP) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande. Punkt 3 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla Peter Wretlunds (S) och Anders Stenbergs (M) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (FP) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande samt Dan Bengtssons (SD) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Peter Wretlunds (S) tilläggsyrkande, gällande finansieringen för 2015, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Punkt 5 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla Peter Wretlunds (S) och Anders Stenbergs (M) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (FP) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande.

6 PROTOKOLL Sida fortsättning Beslutsunderlag IKO- förslag till investeringar, idrottsspecialisering på gymnasiet och marknadsstöd. s arbetsutskott , 170. Skickas till Bildningschefen och fritidschefen Marknadschefen Ekonomiavdelningen, kommunkontoret

7 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Budget 2016 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 2016 s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2016 avsätts tkr, år 2017 avsätts tkr och år 2018 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2016 och tkr/år för Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2016 och tkr/år De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2016, tkr år 2017 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2016, tkr år 2017 samt tkr år Budget 2016 och verksamhetsplan fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: Kommunkontoret, IT avdelning: Strategi- och näringslivsenheten: NOVA: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost o service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden:

8 PROTOKOLL Sida fortsättning 7. Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2016, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 9. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2016 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. 10. Tekniska nämndens förslag på regelverk för tomtköer antas. 11. Projekt vattentäkt Oskarshamn finansieras till 100 % genom VA-taxan. 12. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 35 punkter s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan har ekonomichefen rätt att, för kommunstyrelsens räkning, under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Reservationer Mathias J Karlsson (FP) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig till förmån för Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Eva-Marie Hansson (M) och Anders Stenberg(M) reserverar sig till förmån för Moderaternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Britt-Marie Sundqvist (SD) och Dan Bengtsson (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Ärendet Fyra budgetförslag har inkommit från de politiska partierna avseende budget 2016 och verksamhetsplan Dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Vidare föreligger förslag till taxor och avgifter för Budgetberedningens förslag s budgetberedning behandlade förslagen vid sitt sammanträde och beslutsförslaget blev följande: Budget 2016 och verksamhetsplan fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag.

9 PROTOKOLL Sida fortsättning Dagens sammanträde Controller Sandra Gustavsson redogör för ärendet. Lena Granath (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till budgetberedningens förslag. Mathias J Karlsson (FP) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Anders Stenberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Löneöversyn och omställningsåtgärder Budgetberedningens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2016 avsätts tkr, år 2017 avsätts tkr och år 2018 avsätts tkr. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2016 avsätts tkr, år 2017 avsätts tkr och år 2018 avsätts tkr. budgetberedningens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2016 och tkr/år för Moderaternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2016 och tkr/år för Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2016 och tkr/år för Sverigedemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 0 tkr för budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.

10 PROTOKOLL Sida fortsättning Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2016 och tkr/år Moderaternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2016 och tkr/år Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts 0 tkr år 2016 och tkr/år Sverigedemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts 0 tkr år budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Finansiella intäkter Budgetberedningens förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2016, tkr år 2017 samt tkr år Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2016, tkr år 2017 samt tkr år Sverigedemokraternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2016, tkr år 2017 samt tkr år budgetberedningens förslag samt avslå Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Finansiella kostnader Budgetberedningens, Folkpartiets, Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2016, tkr år 2017 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

11 PROTOKOLL Sida fortsättning Nämndernas budgetramar år 2016 och verksamhetsplan Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetberedningens, Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag Budgetram Kommunkontoret: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunkontoret Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Subventionerade studentresor 100 tkr 100 tkr 100 tkr Överförmyndarverksamhet 250 tkr 250 tkr 250 tkr Summa 350 tkr 350 tkr 350 tkr Verksamheten förväntas i budget 2016 inom ram ta kostnad för: - Verksamhetsutvecklare 750 tkr. - Överförmyndarverksamhet 500 tkr. Moderaternas förslag: tkr årligen för resesubventioner för folkbokförda i kommunen som studerar på annan ort. Avser gymnasie- eller högskola inom Kalmar län tkr årligen för feriearbete tkr årligen för utökad bredbandsutbyggnad. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan 2016: - Bredband 500 tkr. - Resesubventioner för studerande 100 tkr. - Överförmyndarverksamhet 750 tkr. - Feriearbetare 125 tkr.

12 PROTOKOLL Sida fortsättning Sverigedemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Kommunkontoret, IT-avdelningen Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Nätverksavgift 600 tkr 600 tkr 600 tkr Ny arkivlokal 120 tkr 120 tkr 120 tkr Bredbandsutbyggnad 500 tkr 500 tkr 500 tkr E-arkiv 0 tkr 195 tkr 615 tkr Summa tkr tkr tkr Moderaternas förslag: Sverigedemokraternas förslag Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan 2016: - Ny arkivlokal 120 tkr. - E-arkiv 125 tkr. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Strategi- och näringslivsenheten Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Skärgårdstrafik 200 tkr 200 tkr 200 tkr Mobilsamåkning/Bilpool i Kristdala 50 tkr 50 tkr 0 tkr Politik 600 tkr 600 tkr 600 tkr Ölandstrafik 125 tkr 125 tkr 125 tkr Kalmar län (IUC)erbjuder regional samverkan 75 tkr 75 tkr 0 tkr Bidrag till Bråbo skola 200 tkr 0 tkr 0 tkr Arbetsmarknadspengar tkr tkr tkr Marknadsstöd till IK Oskarshamn 100 tkr 100 tkr 100 tkr Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård tkr tkr tkr Näringslivsutveckling utanför centralorten 250 tkr 0 tkr 0 tkr

13 PROTOKOLL Sida 13 Landsbygdsutvecklare 450 tkr 700 tkr 700 tkr Påse för miljöförbättringar tkr tkr tkr Bidrag till Stiftelsen Strandagården 750 tkr 0 tkr 0 tkr Summa tkr tkr tkr Moderaternas förslag: tkr för årlig satsning på skärgårdstrafiken tkr för årlig satsning på bilpool tkr för årlig satsning på Ölandstrafiken tkr för årlig satsning på skolbusstrafik till och från Mysingsö tkr 2016 och 2017 för satsning på Kalmar län (IUC) regional samverkan tkr 2016 och 75 tkr 2017 för upprustning av Bråbo skola tkr årligen för stöd till IK Oskarshamn. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan 2016: - Skärgårgdstrafik 200 tkr. - Mobilsamåkning 50 tkr. - Ölandstrafik 125 tkr. Sverigedemokraternas förslag: Minskat partistöd med 285 tkr årligen. - Allmänt sparbeting med 400 tkr årligen - Mobilsamåkning/Bilpool i Kristdala 50 tkr Ölandstrafik 125 tkr budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Nova Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Räddningstjänsten Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Sverigedemokraternas förslag:

14 PROTOKOLL Sida fortsättning Säker brandvattenförsörjning 0 tkr 800 tkr 800 tkr Summa 0 tkr 800 tkr 800 tkr Moderaternas förslag: tkr för satsning på säker brandvattenförsörjning tkr för satsning på brandingenjörs kompetens Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Tekniska nämnden, övrigt Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Gatuunderhåll tkr tkr tkr Återvinningsstationer 350 tkr 350 tkr 350 tkr Projekt I love Oskarshamn 100 tkr 100 tkr 100 tkr Summa tkr tkr tkr Moderaternas förslag: tkr per år för gatuunderhåll Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Asfalt 500 tkr. - Försköning av kommunen 300 tkr. Sverigedemokraternas förslag: Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 74 tkr årligen budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.

15 PROTOKOLL Sida fortsättning Tekniska nämnden, kost och service Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Frukt till barn i förskoleklass, årskurs 1 och tkr 350 tkr 350 tkr Summa 350 tkr 350 tkr 350 tkr Moderaternas förslag: Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Moderaternas förslag: Genomföra en effektivisering av fastighetsunderhåll på kommunala fastigheter genom sammanslagning av Byggebos fastighetsunderhåll och förvaltningens fastighetsavdelning. Detta bedöms ge tkr i effektivisering. budgetberedningens, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Utredningar detaljplaner tkr 800 tkr 800 tkr Ekokommun 150 tkr 150 tkr 0 tkr Byggnadsinspektör och VVS 150 tkr 0 tkr 0 tkr Deltagande i BTH:s projekt Hållbar kommun 50 tkr 50 tkr 0 tkr Tillgänglighetskonsulent 150 tkr 150 tkr 150 tkr Uppgradering ECOS 0 tkr 650 tkr 0 tkr Summa tkr tkr 950 tkr

16 PROTOKOLL Sida fortsättning Moderaternas förslag: Snabba på utredning av detaljplaner, tkr 2016, 800 tkr 2017 och 800 tkr Utökad budgetram för byggnadsinspektörsresurs samt VVS, 150 tkr Förlängning av samverkansavtalet mellan kommunerna och Emåförbundet inom befintlig ram 2016, 2017 och tkr 2016 och 2017 för deltagande i BTH:s projekt Hållbar kommun och regionutveckling. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Detaljplaner tkr. - Mätningsingenjör 600 tkr. - Byggnadsinspektör/vvs 150 tkr. Sverigedemokraternas förslag: Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 74 tkr årligen. - Byggnadsinspektör och VVS 150 tkr budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Bildningsnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Minskad elevpeng 470 tkr 470 tkr 470 tkr IKT tkr tkr tkr Idrottsprofil på fler program 400 tkr 400 tkr 400 tkr Ungdomscafé 108 tkr 108 tkr 108 tkr Teknik- & Vårdcollege 625 tkr 975 tkr 700 tkr Underhåll Arena Oskarshamn 300 tkr 600 tkr 600 tkr Utökat stöd till kulturföreningar 60 tkr 60 tkr 60 tkr Utökat stöd till vuxenföreningar 50 tkr 50 tkr 50 tkr Biostad 700 tkr 700 tkr 700 tkr Ungdomsfrågor, såsom LUPP och regional samverkan 200 tkr 200 tkr 200 tkr Hyresnivå Ishallen 384 tkr 384 tkr 384 tkr Hyra tkr 0 tkr 0 tkr Havslätts camping tkr tkr tkr Kompensation för arbetsgivaravgifter tkr tkr tkr Finansiering av aktiviteter inom ramen för avgiftsfri skola 200 tkr 200 tkr 200 tkr Fritidsledare till Kristdala 350 tkr 350 tkr 350 tkr Summa tkr tkr tkr

17 PROTOKOLL Sida fortsättning Moderaternas förslag: Genomförande av befintlig IKT-plan. Genom inköp istället för leasing blir kostnaden 650 tkr 2016, 650 tkr 2017, 650 tkr Satsning på Teknik- och vårdcollege tillsammans med Västerviks kommun (kostnad 625 tkr 2016, 975 tkr 2017, 700 kr 2018). - Satsning på Yrkesvux (kostnad 950 tkr per år). - Bidrag till Ung aktiv (kostnad 60 tkr per år). - Bidrag till Djurskyddet (kostnad 50 tkr per år) tkr 2016 kopplat till LUPP för avsättning av medel för att genomföra åtgärder i syfte att öka ungas upplevelse av jämställdhet, trygghet och inflytande/delaktighet i Oskarshamns kommun tkr 2016 kopplat till LUPP för avsättning av medel för projektet "Ungdomsåret" tkr 2016 för Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län tkr årligen för stöd till IK Oskarshamn. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Katthemmet 50 tkr. - Ung aktiv 60 tkr. - Minskning elevpeng tkr - Arena underhåll 300 tkr. - Ungdomskafé 108 tkr. - Teknik och vårdcollege/teknik 625 tkr. - Språklyftet 500 tkr. - Yrkes Komvux 950 tkr. - IKT tkr. Sverigedemokraternas förslag: Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 146 tkr årligen. - Slopad hemspråksundervisning och modersmålsstöd, minskad ram med tkr årligen. - Föreningsbidrag och djurskydd 100 tkr årligen. - Ungdomscafé 108 tkr årligen. - Ramförstärkning tkr årligen. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Socialnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Specialistutbildning för sjuksköterskor 800 tkr 800 tkr 800 tkr Havslätts camping 273 tkr 273 tkr 273 tkr Kompensation för arbetsgivaravgifter tkr tkr tkr Summa tkr tkr tkr

18 PROTOKOLL Sida fortsättning Moderaternas förslag: Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Satsning på vidareutbildningspott på 800 tkr årligen för specialistsjuksköterskor. Sverigedemokraternas förslag: Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 112 tkr årligen. - Nollavtal flyktingmottagande, minskad ram med tkr 2016, tkr 2017, tkr Specialistutbildning sjuksköterskor 800 tkr årligen. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Valnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Revisionen Verksamhetsplan: KF:s presidiums förslag: Ordföranden meddelar att budgeten 2016 och verksamhetsplanen för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen. Övrigt Budgetberedningens förslag: - Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2016, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

19 PROTOKOLL Sida fortsättning Taxor och avgifter Budgetberedningens förslag - Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2016 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. - Tekniska nämndens förslag på regelverk för tomtköer antas. - Projekt vattentäkt Oskarshamn finansieras till 100 % genom VA-taxan. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nyupplåning och omsättning av lån Budgetberedningens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan har ekonomichefen rätt att, för kommunstyrelsens räkning, under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Borgens- och internbanksavgift Budgetberedningens förslag Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 35 punkter för år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Övriga förslag och yrkanden från Moderaterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Moderaternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Folkpartiet och Kristdemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Folkpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa.

20 PROTOKOLL Sida fortsättning Övriga förslag och yrkanden från Sverigedemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Beslutsunderlag - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag till budget 2016 och VP Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2016 och VP Moderaternas förslag till budget 2016 och VP Sverigedemokraternas förslag till budget 2016 och VP Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. - Sammanträdesanteckningar från budgetberedningens sammanträden. - Förslag till budget 2016, VP , Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Taxor och avgifter 2016, Bilaga till budget Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, Checklista kommunstyrelsen

21 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Revidering av investeringsbudget 2015 och s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Reviderad investeringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag enligt nedan: Avgiftsfinansierad investering Tekniska nämnden Finansiering Ernemar reningsverket tkr tkr 0 Vattentäkt Hummeln tkr 0 0 Vattentäkt Hummeln omfördelning av medel från projekt 9327 Pumpstationsrenovering (500 tkr) samt från 9502 VA-verk upprustning och förnyelse (1 000 tkr) tkr 0 0 Avgiftsfinansierad investering Kommunkontoret Begäran om utökad investeringsbudget för 2016 Oskarshamn Hamn tkr 0 0 Skattefinansierad investering Kommunkontoret IKT tkr tkr tkr Skattefinansierad investering Strategi- och näringslivsenheten Södra infarten och kombiterminal Kvastmossen, investeringsmedel tkr tkr 0 2. Medel om tkr avsätts i 2015 års investeringsbudget för IKT i skolan. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår reviderad investeringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag. Dagens sammanträde Controller Sandra Gustavsson föredrar ärendet.

22 PROTOKOLL Sida fortsättning Tommy Skoog (C) yrkar för Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bifall till budgetberedningens förslag med tillägget att medel om tkr avsätts i 2015 års investeringsbudget för IKT i skolan. Anders Stenberg (M), Mathias J Karlsson (FP), Ingemar Lennartsson (KD) och Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till Tommy Skoogs (C) tilläggsyrkande gällande investeringsbudget Ordföranden meddelar att först ska budgetberedningens förslag gällande investeringsbudget prövas och därefter ska Tommy Skoogs (C) tilläggsyrkande gällande investeringsbudget 2015 prövas. godkänner detta. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar godkänna detta. Ordföranden ställer proposition på Tommy Skoogs (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar godkänna detta. Beslutsunderlag Reviderad investeringsbudget , Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Budgetberedningen Reviderad investeringsbudget , Moderaterna.

23 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Exploateringsbudget s beslutsförslag till kommunfullmäktige Exploateringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att exploateringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Exploateringsbudget , Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Budgetberedningen

24 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun s beslutsförslag till kommunfullmäktige För år 2016 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att för år 2016 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Dagens sammanträde Anders Stenberg (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 29. Regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Budgetberedningen föreslår

25 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2016 s beslutsförslag till kommunfullmäktige Den kommunala skattesatsen för år 2016 ska vara 22:26 per skattekrona. Reservation Mathias J Karlsson (FP), Ingemar Lennartsson (KD), Britt-Marie Sundqvist (SD), Dan Bengtsson (SD), Eva-Marie Hansson (M) och Anders Stenberg(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Ärendet Utdebiteringen till allmän kommunalskatt för år 2016 ska fastställas. För år 2015 är denna 21:51 per skattekrona. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att den kommunala skattesatsen för år 2016 ska vara 22:26 per skattekrona. Dagens sammanträde Mathias J Karlsson (FP), Ingemar Lennartsson (KD), Anders Stenberg (M) och Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad, 21:51 per skattekrona. Ordföranden meddelar att budgetberedningens förslag och Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande ska prövas mot varandra. godkänner detta. budgetberedningens förslag och avslå Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag. Nej-röst för bifall till Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla budgetberedningens förslag avslå Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 26 i protokollet. Beslutsunderlag Budgetberedningen

26 PROTOKOLL Sida 26 OMRÖSTNINGSLISTA 277 Ja-röst: 7 Nej-röst: 6 Nr Ledamot Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 1. Lena Granath (V) X 2. Elisabeth Wanneby (MP) X 3. Tommy Skoog (C) X 4. Andreas Erlandsson (S) X 5. Yvonne Bergvall (S) X 6. Mathias R Karlsson (S) X 7. Mathias J Karlsson (FP) X 8. Ingemar Lennartsson (KD) X 9. Britt-Marie Sundqvist (SD) X 10. Dan Bengtsson (SD) X 11. Eva-Marie Hansson (M) X 12. Anders Stenberg (M) X 13. Peter Wretlund (S) X

27 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2015/ Taxor och taxeföreskrifter KSRR s beslutsförslag till kommunfullmäktige Taxor och taxeföreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Enligt ändrad rättspraxis ska medlemskommunerna fatta beslut om Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR:s) taxor och taxeföreskrifter. Förbundsledningen lägger fram bifogade taxor och taxeföreskrifter. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några undantag, liksom taxeföreskrifterna. Förbundsdirektionen förslag till taxor 2016 innebär oförändrade taxor med följande undantag: Ny taxa för kärl enbart för matavfall från verksamheter, cirka 50 % av normal taxa. Sänkt taxa med 18 % för underjordsbehållare. Sänkt taxa för tillägg för extratömning av slam inom 10 dagar från 257 till 100 kr. Specialtaxa för latrin för Oskarshamns kommun tas bort. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att taxor och taxeföreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Taxor 2016 för KSSR. Taxeföreskrifter 2016 för KSSR. Budgetberedningen

28 PROTOKOLL Sida Anmälningsärenden beslut Nedanstående ärenden noteras som anmälda. Dnr KS 2015/ BN 2015/ Bildningsnämndens resursfördelningsmodell. Dnr KS 2015/ Omfördelning av investeringsmedel TN, , 121.