Plats och tid Forum i Oskarshamn, kl. 14:00-19:15, ajourneringar kl. 16:10-16:20 och 18:00-18:30

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum i Oskarshamn, kl. 14:00-19:15, ajourneringar kl. 16:10-16:20 och 18:00-18:30 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. Övriga deltagare Ekonomichef Eva Svensson, 165 Paragrafer Justeringens plats och tid Forum i Oskarshamn, , kl Underskrifter Sven-Åke Johansson (S) Rebecka Englund (KD) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare Per ygren Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: KS:s Kansli Underskrift Per ygren

2 PROTOKOLL Sida 2 Ledamot ärvaro Tjänstgörande ersättare Peter Wretlund (S) Lars Wingerup (S) F Rigmor Eklind (S) Yvonne Bergvall (S) Andreas Erlandsson (S) Sven-Åke Johansson (S) Thina Andersson (S) Mathias R Karlsson (S) Lis Lyrbo (S) 162-del av 165 Cornelia Stamer (S) del av Anton Sejnehed (S) Mona Tegel (S) Thommy Brännström (S) F Berth Karlsson (S) Frida Bergvall (S) del av Cornelia Stamer (S) 162-del av 165 Leine Johansson (S) Catrin Alfredsson (S) F Alf Holmberg (S) Sami Durmishi (S) F --- Sara Gunnar (S) Joakim Rylin (S) Lena Blomander (S) Lena Granath (V) Sylvia Borg (V) Marita Reinholdsson (V) Ingmar Hjalmarsson (V) F Matti Wahlström (V) Tommy Skoog (C) Magnus Larsson (C) Faig Osmanov (MP) Gunnar Westling (MP) Leif Aelsson (invald på M-mandat) F Lucas Lodge (M) Eva-Marie Hansson (M) Gunilla C Johansson (M) F --- Lennart Hellström (M) del av Emma Dahlberg (M) Felicia Åström (M) F --- Gudrun Gustafsson (M) Stefan Pettersson (M) F --- Mattias Bäckström Johansson (SD) del av ils Erik Jonsson (SD) 162-del av 165 Britt-Marie Sundqvist (SD) Dan Bengtsson (SD) Jonny Evaldsson (SD) F ils Erik Jonsson (SD) del av Klas Johnsson (SD) F --- Uno Josefsson (SD) 162-del av 165 Karl-Erik Gustavsson (L) Mathias J Karlsson (L) Lisbeth Lindberg (L) Lena Tolander (L) Johannes Lindberg (L) Lisbeth Karlsson (L) Ingemar Lennartsson (KD) Per Tingström (KD) Rebecka Englund (KD)

3 PROTOKOLL Sida 3 Innehållsförteckning Sida 162 Val av protokolljusterare och plats för justering Fastställande av dagordning Förslag om ekonomiskt bidrag till ett antal föreningar Budget 2018 och verksamhetsplan samt taor och avgifter för Kommunalt partistöd 2018 i Oskarshamns kommun Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år Taor och taeföreskrifter KSRR 28

4 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Val av protokolljusterare och plats för justering Efter uppropet utser kommunfullmäktige Rebecka Englund (KD) och Anton Sejnehed (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum måndagen den 11 december 2017, klockan i Forum, Oskarshamn.

5 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs.

6 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Förslag om ekonomiskt bidrag till ett antal föreningar s beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Bidrag om totalt 2,1 mkr beviljas till föreningslivet och fördelas till föreningarna enligt förslaget i skrivelsen Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun. 2. Finansiering sker genom att 2,1 miljoner kronor tas i anspråk från kommunfullmäktiges oförutsedda medel. Ärendet En skrivelse, Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har inkommit till kommunstyrelsen. I denna skrivelse påtalas följande: Oskarshamns kommun har en stark ekonomi och prognosen i delårsbokslutet är att kommunen gör ett överskott om 101,8 miljoner kronor, varav 40,8 miljoner kronor avser skatter och statsbidrag. Det övriga hänför sig till att den finansiella verksamheten går med stora överskott. Kommunens mål för 2017 är att förbruka högst 100,6% av skatter och statsbidrag, enligt den senaste prognosen förbrukar Oskarshamns kommun på helår 97,9%. Eftersom Oskarshamns kommun befinner sig i en bra ekonomisk situation under 2017 där kostnaderna inte har blivit lika höga som befarat och där statsbidragen har varit högre än beräknat så vill vi använda del av överskottet för att ge tillbaka till föreningslivet. Mot denna bakgrund föreslås i skrivelsen att bidrag om 2,1 miljoner kronor fördelas till föreningslivet enligt följande fördelning: Förening: Belopp i kr: Hjortbergets skidklubb Attraktiva Oskarshamn Brädholmen Event SOK Viljan Oskarshamns basketklubb Oskarshamns ridklubb Bockara hembygdsförening Påskallaviks föräldra- och fritidsförening Figeholms båtklubb Vidare föreslås att finansiering sker genom att 2,1 miljoner kronor av kommunfullmäktiges oförutsedda medel tas i anspråk samt att kommundirektören får i uppdrag att betala ut bidragen till respektive förening.

7 PROTOKOLL Sida fortsättning Ärendets behandling Kommunstyrelsen föreslår , 234, följande beslut: - Bidrag om totalt 2,1 mkr beviljas till föreningslivet och fördelas till föreningarna enligt förslaget i skrivelsen Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun. - Finansiering sker genom att 2,1 miljoner kronor tas i anspråk från kommunfullmäktiges oförutsedda medel. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att betala ut bidragen till respektive förening, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan. Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) yrkar för Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun, skrivelse från S, V, MP och C. - Kommunstyrelsen , 234. Skickas till Kommundirektören Hjortbergets skidklubb Attraktiva Oskarshamn Brädholmen Event SOK Viljan Oskarshamns basketklubb Oskarshamns ridklubb Bockara hembygdsförening Påskallaviks föräldra- och fritidsförening Figeholms båtklubb

8 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Budget 2018 och verksamhetsplan samt taor och avgifter för 2018 s beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2018 avsätts tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. 3. Till resultatenheternas regleringspost år 2018 avsätts tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. 4. De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år Budget 2018 och verksamhetsplan fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, eklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, eklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter: Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost o service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden: Revisionen:

9 PROTOKOLL Sida 9 7. Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. 8. Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: - Resultat före finansnettot ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2022, vilket motsvarar 0,25 procents förbättring varje år. - Självfinansieringsgraden av skattefinansierade investeringar ska vara minst 46 procent år 2018, minst 70 procent år 2019 och 100 procent år Beräkningsgrunden är (Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto) / Skattefinansierade investeringar. 9. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med nedanstående tillägg för vardera nämnd. FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. 10. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för tekniska nämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet ska vara enligt tabellerna nedan. Övriga mål utgår. MÅL HUR? ÄR? MÄTPERIOD Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: febmaj, Kalenderår aug-dec FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. 11. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för kommunkontoret med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%.

10 PROTOKOLL Sida Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för strategi- och näringslivsenheten med mål, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. 13. Föreliggande förslag till taor och avgifter för år 2018 gällande räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategioch näringslivsenheten inklusive ova fastställs. 14. Föreliggande förslag till taor och avgifter för år 2018 gällande bildningsnämnden Del 2 oförändrade taor fastställs. 15. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till förändrade taor och avgifter för bildningsnämndens verksamhetsområde antas. 16. Kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. 17. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt kr. 19. beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskars-hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. 20. Borgensavgiften fastställs till 30 punkter för år Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år Ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar flyttas från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Reservationer Lucas Lodge (M), Eva-Marie Hansson (M), Lennart Hellström (M), Emma Dahlberg (M) och Gudrun Gustafsson (M) reserverar sig till förmån för Moderaternas förslag till budget 2018, verksamhetsplan samt taor och avgifter för 2018.

11 PROTOKOLL Sida 11 Mattias Bäckström Johansson (SD), Britt-Marie Sundqvist (SD), Dan Bengtsson (SD) och ils-erik Jonsson (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, verksamhetsplan samt taor och avgifter Karl-Erik Gustavsson (L), Mathias J Karlsson (L), Lisbeth Lindberg (L), Lena Tolander (L), Johannes Lindberg (L), Lisbeth Karlsson (L), Ingemar Lennartsson (KD), Per Tingström (KD) och Rebecka Englund (KD) reserverar sig till förmån för Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 och verksamhetsplan Ärendet och dess behandling Kommunstyrelsen beslutade , 63, om nämndernas budgetramar för I slutet av augusti inkom nämndernas budgetpaket och fackliga yrkanden. Under hösten har budgetberedningen arbetat med de inkomna förslagen. Den politiska majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet) lämnade in sitt budgetförslag Övriga partier utgick sedan från majoritetens budgetförslag och lämnade in sina förslag Budgetberedningen behandlade de inkomna förslagen vid sammanträdet och överlämnade sedan ärendet till kommunstyrelsens budgetsammanträde. Till behandling för kommunfullmäktige föreligger kommunstyrelsens förslag ( , 235) till budget 2018 och verksamhetsplan samt taor och avgifter för 2018 (tillika Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag). Utöver kommunstyrelsens förslag föreligger följande förslag till årsbudget 2018 och verksamhetsplan : - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Vidare föreligger, utöver kommunstyrelsens förslag, följande förslag till taor och avgifter för 2018: - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Dagens sammanträde Sakupplysningar Ekonomichef Eva Svensson medges rätt att lämna sakupplysningar i ärendet gällande budgetprocessen och ekonomiska förutsättningar. Inledande anföranden Inledande anföranden görs av Peter Wretlund (S), Eva-Marie Hansson (M), Mathias J Karlsson (L), Britt-Marie Sundqvist (SD), Lena Granath (V), Ingemar Lennartsson (KD), Tommy Skoog (C) och Gunnar Westling (MP). Allmän budgetpolitisk debatt I den allmänna budgetpolitiska debatten framförs inlägg/repliker av Peter Wretlund (S), Mathias J Karlsson (L), Mathias R Karlsson (S), Magnus Larsson (C), Eva-Marie Hansson (M), Rebecka Englund (KD), Mattias Bäckström Johansson (SD), Yvonne Bergvall (S), Andreas Erlandsson (S), Anton Sejnehed (S), Tommy Skoog (C), Ingemar Lennartsson (KD) och Lena Granath (V).

12 PROTOKOLL Sida 12 Yrkanden Under de inledande anförandena och den allmänna budgetpolitiska debatten framförs följande yrkanden: Peter Wretlund (S), Lena Granath (V), Tommy Skoog (C), Gunnar Westling (MP), Magnus Larsson (C), Yvonne Bergvall (S) och Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Eva-Marie Hansson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Mathias J Karlsson (L), Ingemar Lennartsson (KD) och Rebecka Englund (KD) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Britt-Marie Sundqvist (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Mattias Bäckström Johansson (SD) yrkar att LP-stiftelsen beviljas 330 tkr för 2018 och att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamheter. Mathias J Karlsson (L) yrkar att frågan om bidrag till LP-stiftelsen ska lyftas ut ur kommunstyrelsens budgetram och behandlas för sig, och återremitteras till kommunstyrelsen för utredning. Vidare yrkas att meningen i visionen År 2030 är vi invånare ändras till År 2040 är vi invånare. Anton Sejnehed (S) yrkar avslag på Mathias J Karlssons (L) yrkande om att behandla frågan om bidrag till LP-stiftelsen för sig. Yvonne Bergvall (S) yrkar avslag på Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag gällande att frukt i förskoleklass och årskurs 1-2 ska finnas kvar. Vidare avslag på Sverigedemokraternas förslag om skalad potatis i förskolan. Beslutsförfarande Ordföranden meddelar att de föreliggande förslagen, som har yrkats under de inledande anförandena och den allmänna budgetpolitiska debatten, ska prövas nämndsvis/områdesvis. godkänner detta upplägg. Löneöversyn och omställningsåtgärder Kommunstyrelsens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2018 avsätts tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. s oförutsedda kostnader Kommunstyrelsens förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr.

13 PROTOKOLL Sida 13 Liberalernas och Kristdemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år avsätts 0 tkr/år. Moderaternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. Sverigedemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr och år avsätts 500 tkr/år. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Resultatenheternas regleringspost Kommunstyrelsens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost år 2018 avsätts tkr, år avsätts tkr/år. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost år avsätts 0 tkr/år. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Finansiella intäkter Kommunstyrelsens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Finansiella kostnader Kommunstyrelsens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

14 PROTOKOLL Sida 14 ämndernas budgetramar år 2018 och verksamhetsplan Avgiftsfinansierade verksamheter, eklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunstyrelsens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter: Tekniska nämnden: Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Skattefinansierade verksamheter, eklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunstyrelsens verksamheter Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Utbildning Förbrukningsmaterial Kommunstyrelsens särskilda anslag för miljöförbättringar Minskat marknadsanslag Etern kommunal information s representation Kommunstyrelsens representation Bidrag till samlingslokaler Minskat bidrag till LP-stiftelsen Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Oförändrat bidrag LP-stiftelsen: -330 tkr/år Minskning politiska ersättningar: tkr/år Samordning näringslivsfrågor: tkr/år Minskning konsulter/utredningspengar: tkr/år Moderaternas förslag: Till kommunstyrelsens verksamheter (IT-avdelningen) flyttas tkr/år från bildningsnämnden.

15 PROTOKOLL Sida 15 Sverigedemokraternas förslag: Minskat partistöd: 288 tkr/år Bidrag till LP-stiftelsen: -330 tkr/år Yrkanden Ordföranden konstaterar att två olika yrkanden har framförts gällande beslutsbehandlingen av frågan om bidrag till LP-stiftelsen: - Mathias J Karlssons (L) yrkande om att frågan om bidrag till LP-stiftelsen ska lyftas ut ur kommunstyrelsens budgetram och behandlas för sig. - Anton Sejneheds (S) yrkande om avslag på Mathias J Karlssons (L) yrkande om att behandla frågan om bidrag till LP-stiftelsen för sig. Ordföranden meddelar att dessa två yrkanden ska prövas mot varandra och kommunfullmäktige godkänner detta. 1 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avslå Mathias J Karlssons (L) yrkande och bifalla Anton Sejneheds (S) yrkande. Omröstning begärs och verkställs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Anton Sejneheds (S) yrkande. ej-röst för bifall till Mathias J Karlssons (L) yrkande. Med 25 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Anton Sejneheds (S) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (L) yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 25 i protokollet. Ordföranden meddelar att detta beslut innebär att Mathias J Karlssons (L) yrkande om återremiss till kommunstyrelsen, gällande bidraget till LP-stiftelsen, inte kan prövas. 2 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsen förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, övrigt Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Förändring mot korrigerad KS ram - Minskad skötsel i naturreservat: 150 tkr/år Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot kommunstyrelsens förslag

16 PROTOKOLL Sida 16 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Tekniska nämnden, kost och service Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Oskalad potatis i grundskolan och gymnasiet Tillagningskök omvandlas inte till mottagningskök Justering av matsedlar/inköp Oskalad potatis i förskolan Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2 utgår Förstärkning för högre livsmedelskostnad Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Ingen prisökning av pensionärsluncher - Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2: -400 tkr/år Ingen förstärkning för högre livsmedelskostnad: tkr/år Tillagningskök omvandlas till mottagningskök: 80 tkr/år 2018/2020 Moderaternas förslag: Tillagningskök omvandlas till mottagningskök: 80 tkr/år 2018/2020 Sverigedemokraternas förslag: Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2: -500 tkr/år Halverad höjning pensionärslunch tkr/år Skalad potatis i förskolan: -75 tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsen förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Ingen förändering mot korrigerad KS ram

17 PROTOKOLL Sida 17 Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Samhällsbyggnadsnämnden Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Minskning av två tjänster Liberalernas och Kristdemokraternas samt Moderaternas förslag: Ingen förändring mot kommunstyrelsens förslag Sverigedemokraternas förslag: Satsning på tjänst för bygglovshandläggning: -500 tkr/år Ingen minskning av två tjänster: tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag. Bildningsnämnden Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Bidrag till ungdomscafé Bidrag till samlingslokaler Minskning av kompensation för bidrag Genusprojekt upphör Lokalkostnader Utökning av nattomsorg Resursförstärkning till elevhälsan Utökning av IKT Resursförstärkning

18 PROTOKOLL Sida 18 Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Två etra pedagoger och lugnare IKT satsning: -700 tkr/år Moderaternas förslag: Från bildningsnämnden flyttas tkr/år till kommunstyrelsens verksamheter (ITavdelningen). Sverigedemokraternas förslag: Ersättning för ofinansierade hyreskostnader: -260 tkr/år Resursförstärkning: tkr/år Slopad modersmålsundervisning: tkr/år Effektivisering SFI: tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Socialnämnden Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram OF, priskompensation IFO, priskompensation OF, personal till nytt LSS-boende OF, hyra för nytt LSS-boende OF, personlig assistans Allmän resursförstärkning till socialnämnden OF, resursförstärkning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Minskat sjuktal: tkr år 2018, tkr år 2019, tkr år Minskning, Allmän resursförstärkning: tkr/år Minskning av resursförstärkning/chefer: tkr/år LSS kostnader. Tror på full statlig täckning 2019 och 2020: 0 tkr/år Moderaternas förslag: LSS-boende Humleplan. Minskning av lokal- och personalkostnaderna: tkr år Resursförstärkning genom utökning av antalet enhetschefer: tkr/år

19 PROTOKOLL Sida 19 Sverigedemokraternas förslag: Sänkt tak omsorgsavgift: -400 tkr/år Träffpunkter: tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Valnämnden Korrigerad KS-ram efter : Kommunstyrelsens förslag: Ingen förändering mot korrigerad KS ram Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Revisionen KF:s presidiums förslag: Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Uppdrag och kommentarer Kommunstyrelsens förslag: - Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Kommunens övergripande finansiella mål Kommunstyrelsens förslag: - Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: Resultat före finansnettot ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2022, vilket motsvarar 0,25 procents förbättring varje år.

20 PROTOKOLL Sida 20 - Självfinansieringsgraden av skattefinansierade investeringar ska vara minst 46 procent år 2018, minst 70 procent år 2019 och 100 procent år Beräkningsgrunden är (Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto) / Skattefinansierade investeringar. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Resultatförbättring med 1 procent år 2018, 1,5 procent år 2019 och 2 procent Investeringsnivån ska vara som tidigare och motsvara 4,5 % av skatter och avgifter Moderaternas förslag: Ingen förändring mot kommunstyrelsens förslag Sverigedemokraternas förslag: - Resultatet är oförändrat över åren Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och Moderaternas förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Övrigt Kommunstyrelsens förslag: - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med nedanstående tillägg för vardera nämnd. FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Kommunstyrelsens förslag: - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för tekniska nämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet ska vara enligt tabellerna nedan. Övriga mål utgår.

21 PROTOKOLL Sida 21 MÅL HUR? ÄR? MÄTPERIOD Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: febmaj, Kalenderår aug-dec FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Kommunstyrelsens förslag: - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för kommunkontoret med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Kommunstyrelsens förslag: - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för strategioch näringslivsenheten med mål, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FIASIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR YCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Ma 100%. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

22 PROTOKOLL Sida 22 Taor och avgifter Kommunstyrelsens förslag: - Föreliggande förslag till taor och avgifter för år 2018 gällande räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategioch näringslivsenheten inklusive ova fastställs. - Föreliggande förslag till taor och avgifter för år 2018 gällande bildningsnämnden Del 2 oförändrade taor fastställs. - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till förändrade taor och avgifter för bildningsnämndens verksamhetsområde antas. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Ingen förändring mot kommunstyrelsens förslag Moderaternas förslag: - Avgifterna gällande Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet ska sänkas enligt bildningsnämndens förslag. Sverigedemokraternas förslag: - Maavgiften för omsorgsavgiften ska sänkas med en totalkostnad om 440 tkr. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och Liberalernas och Kristdemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Beslutanderätt till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag: - beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Omsättning av lån Kommunstyrelsens förslag: - beslutar, att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

23 PROTOKOLL Sida 23 yupplåning av lån Kommunstyrelsens förslag: - beslutar, att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt kr. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB Kommunstyrelsens förslag: - beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. - Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Borgensavgift Kommunstyrelsens förslag: - Borgensavgiften fastställs till 30 punkter för år Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta Internbanksavgift Kommunstyrelsens förslag: - Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta Lokalägande föreningar Kommunstyrelsens förslag: - Ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar flyttas från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyreselsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

24 PROTOKOLL Sida 24 Övriga förslag och yrkanden från Liberalerna och Kristdemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag samt på Mathias J Karlssons (L) yrkande gällande en mening i visionen (ändras till År 2040 är vi invånare ) och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Moderaterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Moderaternas budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Sverigedemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Beslutsunderlag - Missiv till kommunfullmäktige, ekonomiavdelningen,. - Kommunstyrelsens förslag (S, V, MP och C) till budget 2018 och verksamhetsplan samt taor och avgifter för 2018, inkl. Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 och VP Moderaternas förslag till budget 2018 och VP Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 och VP Sammanställning - Partiernas yrkanden, sammanställning. - Årsbudget 2018 verksamhetsplan MBL-protokoll. Skickas till Ekonomiavdelningen, kommunkontoret Revisorerna Samtliga nämnder/förvaltningar

25 PROTOKOLL Sida 25 Omröstningsresultat gällande Bidrag till LP-stiftelsen Ledamot Tjänstgörande ersättare Ja ej Avstår Peter Wretlund (S) Lars Wingerup (S) Rigmor Eklind (S) Yvonne Bergvall (S) Andreas Erlandsson (S) Sven-Åke Johansson (S) Thina Andersson (S) Mathias R Karlsson (S) Lis Lyrbo (S) Cornelia Stamer (S) Anton Sejnehed (S) Mona Tegel (S) Thommy Brännström (S) Berth Karlsson (S) Frida Bergvall (S) Leine Johansson (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Sami Durmishi (S) Sara Gunnar (S) Joakim Rylin (S) Lena Blomander (S) Lena Granath (V) Sylvia Borg (V) Marita Reinholdsson (V) Ingmar Hjalmarsson (V) Matti Wahlström (V) Tommy Skoog (C) Magnus Larsson (C) Faig Osmanov (MP) Gunnar Westling (MP) Leif Aelsson (invald på M-mandat) Lucas Lodge (M) Eva-Marie Hansson (M) Gunilla C Johansson (M) Lennart Hellström (M) Emma Dahlberg (M) Felicia Åström (M) Gudrun Gustafsson (M) Stefan Pettersson (M) Mattias Bäckström Johansson (SD) Britt-Marie Sundqvist (SD) Dan Bengtsson (SD) Jonny Evaldsson (SD) ils-erik Jonsson (SD) Klas Johnsson (SD) Uno Josefsson (SD) Karl-Erik Gustavsson (L) Mathias J Karlsson (L) Lisbeth Lindberg (L) Lena Tolander (L) Johannes Lindberg (L) Lisbeth Karlsson (L) Ingemar Lennartsson (KD) Per Tingström (KD) Rebecka Englund (KD) Summa 25 18

26 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Kommunalt partistöd 2018 i Oskarshamns kommun s beslut enligt kommunstyrelsens förslag För år 2018 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att för år 2018 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Kommunstyrelsen föreslår , 236, beslut enligt budgetberedningens förslag. Dagens sammanträde Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: kommunstyrelsens budgetförslag samt Sverigedemokraternas budgetförslag där det kommunala partistödet minskas med kronor. Ordföranden meddelar att dessa två ska prövas mot varandra och kommunfullmäktige godkänner detta. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens budgetförslag och avslå Sverigedemokraternas förslag. Beslutsunderlag - Budgetberedningen Kommunstyrelsen , 236. Skickas till Ekonomiavdelningen, kommunkontoret Samtliga politiska partier i Oskarshamns kommunfullmäktige

27 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2018 s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 22:26 per skattekrona. Ärendet Utdebiteringen till allmän kommunalskatt för år 2018 ska fastställas. För år 2017 är denna 22:26 per skattekrona. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 22:26 per skattekrona. Kommunstyrelsen föreslår , 237, beslut enligt budgetberedningens förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Budgetberedningen Kommunstyrelsen , 237. Skickas till Ekonomiavdelningen, kommunkontoret Skattemyndigheten

28 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Taor och taeföreskrifter KSRR s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Taor och taeföreskrifter 2018 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Förslaget från Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) innebär i stort oförändrade taor med följande förändringar mot 2017: Grundtaa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall införs. Grundtaa för kolonilotter införs. Slamtaa vid omplanerad tömningsdag likställs med etra tömning inom 10 dagar. Justerad slamtaa för tömning av BOT, då den töms i samband med sluten tank på fastigheten. Tömningstaa för vippcontainer höjs. Framkörningstaa för fett höjs. Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid månadsfakturering. ytt begrepp införs - "bottentömmande behållare". Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att taor och taeföreskrifter 2018 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Kommunstyrelsen föreslår , 238, beslut enligt budgetberedningens förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - KSRR - Taa för hushållsavfall Taa för hushållsavfall 2018 KSRR. - Budgetberedningen Kommunstyrelsen , 238. Skickas till Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR).