Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 november 2014 kl. 18.

Transkript

1 1 (3) Kungörelse Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 november 2014 kl med ev. fortsättning tisdagen den 2 december kl Sammanträdet inleds kl med en frågestund för allmänheten gällande budget 2015 och plan Av tradition kommer det ske fotografering av fullmäktige för årets julbild. Denna bild kommer att publiceras i lokaltidningen, på kommunens hemsida samt på kommunens facebooksida. Med anledning av detta ser vi gärna att ni klär er i något rött eller annat juligt. Ärendepunkt/rubrik Sidor Sidor i KSkallelsen Del 1 av kallelsen 1. Upprop 2. Val av protokolljusterare: I tur att justera: Eddie Grankvist (BP) och Mattias Philipsson (SD). Ersättare: Katarina Toremalm (KD). Justeringen äger rum tisdagen den 9 december kl på kommunkansliet. 3. Godkännande av dagordningen 4 4. Informationspunkter: 5-8 a) Återkoppling av översiktsplaneprocessen. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg m.fl. b) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna c) Kommunfullmäktiges val av nämndemän Information av valgeneral Gunnar Nilsson. 5. Utökat mottagande av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn. (19.00 föredragning av ärendet) 6. VA-taxa Renhållningstaxa Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nya taxor och frister för brandskyddskontrolloch rengöring (sotning) Nya taxor för larmmottagning av automatiska brandlarm Maxtaxa inom all barnomsorg 19 (handlingarna finns längst bak i del 2 sid ) 12. Budget 2015 och plan Bestämmelser om pension och omställning för förtroendevalda Arvodesreglemente för förtroendevalda Detaljplan för Turisten 19 i Båstad - Beslut om antagande (handlingarna finns längst bak i del 2, sid ) 16. Svar på motion från (S) - Närproducerat kött och kommunala djur Svar på motioner från (MP) och (C) - Fairtrade City-certifiering för Båstads kommun 18. Svar på motion från (BP) - Öppethållande av ungdomsgårdar i Båstads kommun 19. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Beslutslogg för kommunfullmäktige. Kompletteras vid sammanträdet Delgivningar 58-70

2 2 (3) 22. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 71 Del 2 av kallelsen 23. Val av ledamöter till Kommunstyrelsen Val av ersättare i Kommunstyrelsen Val av ordförande i Kommunstyrelsen Val av förste vice ordförande i Kommunstyrelsen Val av andre vice ordförande i Kommunstyrelsen Val av ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden Val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden Val av ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Val av vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Val av ledamöter i Utbildningsnämnden Val av erstättare i Utbildningsnämnden Val av ordförande i Utbildningsnämnden Val av vice ordförande i Utbildningsnämnden Val av ledamöter i Myndighetsnämnden Val av ersättare i Myndighetsnämnden Val av ordförande i Myndighetsnämnden Val av vice ordförande i Myndighetsnämnden Val av ledamöter, ordförande samt v. ordf. till Valnämnden Val av ledamöter till Demokratiberedningen Val av ordförande i Demokratiberedningen Val av vice ordförande i Demokratiberedningen Val av ledamöter till Kommunrevisionen Val av ordförande i Kommunrevisionen Val av vice ordförande i Kommunrevisionen Val av Överförmyndare - ledamot samt ersättare Val av styrelse samt ersättare i Båstadhem AB från till Val av ordförande i styrelsen för Båstadhem AB från till Val av vice ordförande i styrelsen för Båstadhem AB från till Val av revisorer för Båstadhem AB från till Val av representant samt ersättare till bolagsstämma med Båstadhem AB från till Val av ledamot samt ersättare till styrelsen för Nordvästra Skånes 102 Renhållning AB (NSR) från till Val av ombud och ersättare till bolagsstämma för Nordvästra Skånes 103 Renhållning AB (NSR) från till Val av ledamot samt ersättare till styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och 104 Avlopp (NSVA) från till Val av ombud och ersättare till bolagsstämma för Nordvästra Skånes 105 Vatten och Avlopp (NSVA) från till Val av ombud samt ersättare till Kommunförbundet Skåne Val av ledamot till Skåne Nordväst Val av ledamot till Kollektivtrafikgruppen i Skåne Nordväst Val av ledamöter samt ersättare i fullmäktige för Bjäre Krafts ekonomiska 109 förening 61. Val av ledamot samt ersättare till valberedningen för Bjäre Krafts ekonomiska förening 110

3 3 (3) 62. Val av ledamot samt ersättare i Förslövs bygdegårdsförening Val av revisor i Förslövs bygdegårdsförening Val av ledamot samt ersättare i Västra Karups bygdegårdsförening Val av revisor i Västra Karups bygdegårdsförening Val av ledamot i idrottsparkskommittén för Grevie GIK Val av revisor i idrottsparkskommittén för Grevie GIK Val av revisor i stiftelsen Båstadsfontänen Val av gode män vid lantmäteriförrättningar Val av ombud samt ersättare till föreningsstämma med Kommuninvest Val av ombud samt ersättare till bolagsstämma med Kommunassurans Val av ombud samt ersättare till Skånes luftvårdsförbund Val av ombud samt ersättare vid årsstämma i Kustvattenkommittén Val av ledamot samt ersättare i Kustvattenkommittén Val av ledamot samt ersättare i direktionen för Medelpunkten Val av revisor i Båstads montessoriförening Val av revisor i Båstads Teaterförening Val av revisor samt ersättare i Studiecirkelverksamheten Val av ledamöter samt ersättare till stiftelsen Båstadtennis Val av revisor till stiftelsen Båstadtennis Val av ledamot i stiftelsen Familjen Holmbergs donationsfond Val av ledamot samt ersättare i styrelsen för AV Media Skåne Val av ledamöter i styrelsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond Val av sammankallande i styrelsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons 133 samfond 85. Val av ledamöter samt ersättare till John Wulffs donationsfond Val av borgerlig begravningsofficiant Val av namngivningsförrättare Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder m.m ,5 Båstad den 20 november 2014 Håkan Mörnstad Ordförande Linda Wahlström, enligt uppdrag Sekreterare Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 20 november 2014 intygar: Linda Wahlström Kommunkansliet

4 frj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -LI.-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige KF lnformationspunkter a) Återkoppling av översiktsplaneprocessen. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg mfl. b) Kort lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. c) Kommunfullmäktiges val av nämndemän Information av valgeneral Gunnar Nilsson. Utskott/presidium j usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _i:;:_

6 Kommunfullmäktige 2014-i ( ( Ärendebeskrivning Yttrande Yrkanden Ajournering KF 152 dnr: KS 1413/ Val av nämndemän Båstads kommun ska utse sju nämndemän för 2015 och underrätta tingsrätten i Helsingborg senast den 1 december. Nytt för i år är att nämndemännen utses för ett år. Därefter kommer de att väljas på fyra år, så i framtiden kommer det inte att vara kopplat till valåret. Valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) läser upp valberedningens förslag: Björn Hernqvist (BP) Roland Nelson (BP) Annika Fengved-Stefansson (M) Michaela Backman (C) Tommy Ahlm (S) Patrik Larsson (FP) Carolin Gräbner (SD) Katarina Toremalrri (MP) föreslår dessutom Fredrik Holmberg (MP). Katarina Toremalm (MP) yrkar på proportionellt val och ordföranden konstaterar att ett tillräckligt antal stödjer yrkandet. Sammanträdet ajourneras. ( ' Proportionellt val Valet ger följande resultat: BP,C,KD,MP M,FP s SD Totait avgivna valsedlar 18 valsedlar 12 valsedlar 6 valsedlar 4valsedlar 40 Reservation Notering Katarina Toremalm (MP) reservera! sig. Ny sammanräkning av det proportionella valet genomfördes "04 p.g.a. att det vid fullmäktigesammanträdet uppstod ett fel i beräkningen avjämförelsetalen (Se bilaga för den beräkningen). Närvarande: Kf :s ordföra:11de Håkan Mörnstad (BP), justerare Ann-Margret Kjeliberg (SJ, justerare Stefan Olsson (C), KF-ledamot Eddie Grankvist (BP), KF-ledamot Katarina Toremalm (MP) samt KF:s 1:e vice ordförande Ann-Marie Johnsson (C). Övriga: Valgeneral Gunnar Nilsson, kanslichef Ca!fiarina Elofsson, nämndsekreterare Henrik Andersson, nämndsekreterare Linda Wahlström samt Fredrik Holmberg. forts. på nästa sida. Utskott/presidium usterandes si aturer KS/nämnd JJtdragsbestyrkande -6-

7 fji] BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-iÖ KF 152 KF 20i Forts. Val av nämndemän Platsfördelning: BP,C,KD,MP M,FP s l, 3, 4, 7 2,5 6 ( Plats Valsede/s_qrunn Röstetal 1. BP,C,KD,MP M,FP BP,C,KD,MP Bi>,C,iill,~P M,FP s 6 7. BP,C,KD,MP 18 lämförelsetal 18,0 12,0 9,0 (18/2) 6,0 (18/3) 6,0 (12/2) 6,0 4,5(18/4) Valda Biöm Hemqvist (BP) Annika Fengved-Stefansson (M) Roiruid Nelson (BP) Michaela Back.man (C) Patrik Larsson (FP) Tommv Ahlm (S) Fredrik Holmberg IMP) Beslut 1. Följande utses för tiden till : Björn Hernqvist (BP) Annika Fengved-Stefansson (M) Roland Nelson (BP) ( Michaela Backrnan (C) Patrik Larsson (FP) Tommy Ahlm (S) ( Fredrik Holm berg (MP) Utskott/presidiuin Justerandes signaturer I<S/nämnd w I<F ~ ~ Utdq1gsbestyrkande 7-

8 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll , Val av nämndemän Vicl kommunfullmäktiges sammanträde uppstod det ett fel i beräkningen vid proportionellt val av nämndemän till Helsingborgs tingsrätt. Vid sammanträdet var det följande resultat som lästes upp: Plats Valsedels.qrupp Röstetal Jämförelsetal Valda 1. BP, C, KD,MP Biörn Hernqvist rbp) 2. M,FP Annika Fengved-Stefansson (M1 3. BP, C,KD, MP 18 9 Roland Nelson fbp) 4. M,FP 12 6 Patrik Larsson (FP) 5. BP, C, KD, MP 18 6 Michaela Backman (C) 6. s 6 6 Tommy Ahlm (S) 7. SD 4 4 Carolin Gräbner (SD) - 8-

9 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen KSvu KS dnr: KS 1523/ Utökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn Beskrivning av ärendet Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. Den 1januari2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter lagändringen krävs det inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till kommuner utan överenskommelse. Den 1oktober2014 kontaktade Länsstyrelsen i Skåne Båstads kommun för att uppmana kommunen att utöka sina överenskommelser med Migrationsverket. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads kommuns del ser det ut som följer: nyanlända behöver tas emot i Skåne. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisningsbara platser, inklusive egenbosatta. 402 asylplatser för ensamkommande barn behövs i Skåne. Båstads kommuns nya fördelningstal är åtta asylplatser, vilket innebär att ca 16 barn kommer att anvisas till kommunen. Underlag för beslutet Föredragande Ajournering Beslut Tjänsteskrivelse från IoF-chefen Carina Jäghammar och enhetschefen för Integration Patrik Sumner, daterad Patrik Sumner, Carina Jäghammar och Henrik Andersson föredrar ärendet. Sammanträdet ajourneras en kort stund. Välfärdsutskottet beslutar: 1. Punkt 1 i tjänsteskrivelsen, angående nyanlända, återremitteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte med Välfärdsutskottet återkomma med en uppföljning: Hur har det gått för de nyanlända människor vi hittills tagit emot? Även bostadsförsörjningen ska belysas i uppföljningen. Förslag till beslut Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens fördelningstal om åtta asylplatser avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i åldrarna år. KS Föredragande Yrkande Henrik Andersson föredrar ärendet. Torgny Brenton (M): Bifall till liggande förslag, med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till politiken hur bostadsfrågan ska lösas. forts. på nästa sida. Utskott/presidium j usterandes signaturer KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande UA w-- -9-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 257 Forts. Utökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Båstads kommun tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens fördelningstal om åtta asylplatser avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i åldrarna år. 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till politiken hur bostadsfrågan ska lösas. Utskott/presidium J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande /;b /,fr -10-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 249 dnr. KS 1561/ VA-taxa 2015 Beskrivning av ärendet NSVA ansvarar för att ta fram förslag på VA-taxa. När NSVA presenterade affärsplanen för 2015 under våren så föreslogs en taxehöjning med 0,6 %. Investeringsvolymen har sedan dess, i NSVA:s nya förslag till investeringsbudget, minskat med ca 10 mkr. Sammantaget ligger taxan på rätt nivå även för 2015 och ingen höjning bedöms nödvändig. NSVA arbetar med att ta fram en helt ny taxekonstruktion och planen är att denna ska gälla från halvårsskiftet VA-verksamheten står inför mycket stora investeringar framöver som kommer att påverka taxan. Det råder dock fortfarande osäkerhet bland annat om de stora investeringarna i Ängstorp, Esldlstorp/Skottorp och vattenförsörjningen på sydsidan. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från Fredrik Jönsson projektingenjör daterad , bilaga. Presentation från NSV A. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunstyrelsen beslutar att, enligt NSVA:s förslag, bibehålla VA-taxan oförändrad under 2015 och ej heller indexreglera densamma. Utskott/presidium j usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande It llr l -11-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 241 dnr. KS 1320/ Renhållningstaxa 2015 Beskrivning av ärendet NSR tog den 1/ över renhållnings ansvaret för Båstads Kommun. Det är även NSR som tar fram förslag på renhållningstaxa. I samband med att NSR gjort en större översyn av renhållningstaxan i Helsingborg har de passat på att även titta över de abonnemang och tjänster de erbjuder i övriga NSRkommuner. Ledorden vid översynen har varit: Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. Syftet med revideringen har främst varit att ta fram en taxa som: Finansierar verksamheten Är lätt att förstå och kommunicera Ger önskade st:yreffekter Är aktuell avseende gällande bestämmelser Är enkel att revidera Är i möjligaste mån samordnad med taxor i övriga NSR-kommuner Taxan avser att styra mot kommunens miljöpolitiska principer och de nationella miljömålen. Förslaget är att den nya taxan ska börja gälla den 1 januari Läs vidare i NSR:s bilagor. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad , bilaga. PM från NSR, Förslag på avfallstaxa Fredrik Jönsson och Lennart Jensen/Cecilia Halmblad (NSR) föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera renhållningstaxan för 2015 enligt NSR:s förslag. 2. Taxan antas att gälla från den 1 januari Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande kfj? ~ -12-

13 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KS eu KS dnr. KS 1541/ Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Beskrivning av ärendet Båstad kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen är i behov av revidering på grund av vissa lagförändringar som skett sedan Under perioden har dessutom godkännande och kontroll av livsmedelsanläggningar flyttats från kommunerna till Statens Livsmedelsverk m.m. Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. Den livsmedelstaxa som fatställdes 2009 av samhällsbyggnadsnämnden är i behov av revidering. Det har tillkommit lagar som medför att kommunens kontroll utökats sedan 2009, bland annat lagen om foder och animaliska biprodukter och tobakslagen. Modellen för riskbaserad taxa kommer inte att revideras utan bygger på Livsmedelsverkets bestämmelser. Underlag till beslutet Notering justering Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från miljöchef Sven-Birger Björkman daterad bilaga. Förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Nu gällande taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde gällande livsmedelagen. Då Bo Wendthar lämnat sammanträdet är James Johnson ny ersättare för justeraren under detta ärendet och de återstående på dagens sammanträde. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Revideringen av livsmedelstaxan godkänns att gälla från den 1januari2015. KS Yrkande Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg (SJ och Ingela Stefansson (SJ: Före fullmäktiges möte ska tjänsteskrivelsen kompletteras med en beräkning av hur förändringei;i påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Revideringen av livsmedelstaxan godkänns att gälla från den 1 januari Före fullmäktiges möte ska tjänsteskrivelsen kompletteras med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan. Utskott/presidium j usterandes signaturer KS/närnnd -- KF Utdrags bestyrkande tb W- -13-

14 BÅSTADS KOMMUN Sam häl lsskydd Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Sven-Birger Björkman Dnr: Till: Kommunfullmäktige Samråd har skett med: Johan Linden och Gunnar Danielsson Komplettering- revidering av livsmedelstaxan Bakgrund Vid Kommunstyrelsens sammanträde beslutades att begära en komplettering med en beräkning av hur revideringen av livsmedelstaxan påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan- Aktuellt Förändringen i Livsmedelstaxan innebär att avgift för årlig kontrolltid tas ut i samband med registreringen av en livsmedelsverksamhet så att kontroll av denna kan utföras under samma år som den registrerats. I den tidigare livsmedelstaxan fanns det inte möjlighet att utföra kontroll under registreringsåret. Notera att antalet registreringar varierar från år till år och är mycket beroende av hur nyetableringar av verksamheter sker under åren. Sedan 2010 har ungefär 25 stycken livsmedelsverksamheter registrerats årligen och ungefär lika många verksamheter har avregistrerats (lagts ned). Kontrollavgift för 25 nya livsmedelsverksamheter motsvarar ungefär SO tkr (2014-års timpris * 60 timmar) i ökad intäkt per år. Motsvarande tid försvinner på grund av avregistreringar av livsmedelsverksamheter per år. Nettobudgeten för 2015 blir därför lika liten som nettobudgeten för Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta revideringen av livsmedelstaxan i Båstads kommun. Båstad dag som ovan c!ii?!.~:> > Sven-Birger Bjo Miljöchef \7de\sb -14-

15 [i1j ~ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KS eu KS dnr. KS 1542/ Nya taxor och frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) Beskrivning av ärendet Med anledning av att det är dags att skriva ett nytt avtal om brandskyddskontroll och sotning är det aktuellt med att se över taxorna. Fristerna måste uppdateras för att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter; frister för brandskyddskontroll. De nya taxorna i kombination med nya frister för brandskyddskontroll innebär att de flesta enskilda fastighetsägare kommer att få sänkning av avgiften. Föredragande Förslag till beslut Brandinspektör Joacim Nilsson föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. De nya taxorna och fristerna för brandskyddskontroll och sotning antas att gälla från den 1januari2015. KS Yrkande Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S): Innan fullmäktiges möte ska tjänsteskrivelsen kompletteras med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. De nya taxorna och fristerna för brandskyddskontroll och sotning antas att gälla från den 1januari Före fullmäktiges möte ska tjänsteskrivelsen kompletteras med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan.... ' -. Utskott/presidium l usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande ~- 11r- -15-

16 BÅSTADS KOMMUN Samhällsskydd 1 (1) Datum: Handläggare: Anders Nilsson Dnr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Joacim Nilsson, Johan Linden och Gunnar Danielsson Komplettering - nya taxor och frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) Bakgrund Vid Kommunstyrelsens sammanträde beslutades att begära en komplettering med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Aktuellt Förändringen påverkar inte den kommunala budgeten. Den nya sotningstaxan och sotningsfristerna reglerar förhållandet mellan kund och skorstensfejarmästaren. I beslutsunderlaget finns beräkningsexempel på hur förändring påverkar kunden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta de nya taxorna och fristerna för brandskyddskontroll och sotning i Båstads kommun. Båstad Anders Nilsson Samhällsskyddschef \c:\users\llnwahl\documents\groupwise\kf - komplettering av sotningstaxa och frister.do c\lw - 16-

17 raj ~ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KSeu KS dnr. KS 1543/ Nya taxor för larmmottagning av automatiska brandlarm Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Efter utbyggnad av tekniska system för larmmottagning på brandstationen i Båstad kan kommunen nu erbjuda verksamheter lokaliserade i Båstads kommun möjligheten att skicka deras signal från automatlarmet direkt till brandstationen. Tjänsteskrivelse daterad från Pelle Pettersson, operativ chef på Samhällsskydd. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Föreslagna anslutningsavgifter och årsavgifter för larmmottagning av automatiska brandlarm antas att gälla från den 1 januari KS Yrkande Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S): Innan fullmäktiges möte ska tjänsteskrivelsen kompletteras med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Föreslagna anslutningsavgifter och årsavgifter för larmmottagning av automatiska brandlarm antas att gälla från den 1 januari Före fullmäktiges möte ska tjänsteskrivelsen kompletteras med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Ändringarna mot nu gällande taxa ska framgå tydligare i bilagan. utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande /IJ- ~

18 BÅSTADS KOMMUN Samhällsskydd 1 (1) Datum: Handläggare: Anders Nilsson Dnr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Pelle Pettersson, Johan Linden och Gunnar Danielsson Komplettering - nya taxor för larmmottagning av automatiska brandlarm Bakgrund Vid Kommunstyrelsens sammanträde beslutades att begära en komplettering med en beräkning av hur förändringen påverkar budget Aktuellt Förändringen medför lägre kostnader för ägaren av de automatiska brandlarmen. Detta är ett av huvudsyftena med förändringen; lägre kostnader samt snabbare larmöverföring då larmen ansluts direkt till räddningstjänstens larmdator. Förändringen beräknas sammantaget inte påverka Samhällsskydds budget för Förändringen medför ökade intäkter för larmmottagning i form av anslutningsavgifter och årsavgifter. Dessa syftar till att täcka ökade personalkostnader för att utföra de tjänster som kommunen åtar sig att utföra i samband med att larm ansluts till räddningstjänsten. Förändringen beräknas inte heller medföra några ändringar i intäkterna från onödiga larm då vi erbjuder en ny och billigare tjänst "teknisk service". Vi räknar med att fler objekt kommer ansluta sig till den nya tjänsten. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta de nya anslutnings-, års- och utlarmningsavgifterna. Båstad Anders Nilsson Samhällsskyddschef \c:\users\llnwahl \documents\groupwise\kf - komplettering av larmmottagningstaxa.doc\lw -18-

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 266 dnr. KS 1621/ Maxtaxa inom all barnomsorg Beskrivning av ärendet Från januari 2015 införs e-tjänst när vårdnadshavare ska ansöka om barnomsorg samt lämna inkomstuppgifter. Detta system kopplas ihop med barndatabasen. Syftet är att på ett effektivare sätt hantera ansökan om barnomsorg och därmed ge medborgarna en förbättrad service. Det har även kommit frågeställningar kring den avgiftsgrundande inkomsten varför denna förtydligas. Beslutet om hanteringen av barnomsorgstaxan bör därför anpassas till detta. I praktiken betyder det att det enbart kan gå ut två påminnelser till den betalningsansvarige. Efter den andra påminnelsen debiteras högsta avgift. Förtydligandet av den avgiftsgrundande inkomsten är viktigt för den betalningsansvarige. Därför har vissa ändringar gjorts. Underlag till beslutet Notering Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin, daterad , bilaga. Förslag till barnomsorgstaxa från och med , bilaga. Nu gällande barnomsorgstaxa, bilaga. Närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Bjärepartiet avstår från att delta i beslutet. Thomas Andersson (FP), Uno Johansson (C), Ann-Marie Johnsson (C) och Åsa Ragnars son (M): Bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa barnomsorgstaxa från och med tills vidare. Utskott/presidium J usterandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -19

20 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KS eu KS dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige i november varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två år. Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kommunstyrelsen årligen ta beslut om ny ersättningsnivå gentemot externa utförare av hemvård. Ny ersättningsnivå för 2015 har räknats fram till 365 kr/tim för omsorgsinsatser samt 317 kr /tim för serviceinsatser. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefjohan Linden daterad bilaga. Förslag till budget 2015, plan På sammanträdet delar Socialdemokraterna ut sitt budgetförslag, samt Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet delar ut sitt gemensamma budgetförslag. Yrkanden Uno Johansson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till liggande förslag samt föreslagna förändringar i det utdelade budgetförslaget från M, FP och C. Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till förslagen i det utdelade budgetförslaget från socialdemokraterna. I övrigt bifall till liggande förslag. Avstår från att delta i beslutet Proposition Förslag till beslut (KS) Förslag till beslut (KF) Utskott/presidium Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet. Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att yrkandet från Uno Johansson och Charlotta Bjärholm bifallits. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till 365 kr /tim för omsorgsinsatser samt 317 kr /tim för serviceinsatser. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. forts. på nästa sida. j usterandes sirnaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande /Il [/ /t17-20-

21 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KS eu KS Forts. Budget 2015 och plan KS Forts. förslag till beslut 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige 1943 Skolpeng, barnomsorg/ grundskola Skolpeng, gymnasium Hemvårdspeng Boendepeng Valnämnden 109 Överförmyndare 677 Kommunrevisionen 837 Myndighetsnämnd 398 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd För löneökningar 2015 avsätts tkr på centraltkonto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2015 års löneökningar. På centraltkonto under år 2015 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2015 budgeteras till tkr. Resultaten för 2016 och 2017 planeras uppgå till tkr respektive tkr. 5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till tkr för 2015 och tlcr för 2016samt tlcr för Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Med anledning av de stora investeringsbehoven görs i budgeten avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2015 till 49 procent samt över hela planperioden till ca 50 procent. 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2015 med totalt 120 mkr. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -21

22 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KS eu 103 KS 250 Forts. Budget 2015 och plan Forts. förslag till beslut (KF) 7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2015 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. 10. Budgeten för 2015 och plan för godkänns i sin helhet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S). KS Yrkanden Reviderat budgetunderlag från ekonomichef Johan Linden, med anledning av ramväxlingen mellan kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag, samt separat yrkande: Ytterligare tkr tillförs Vård och omsorgs budget för att kompensera för ökat behov av insatser. Kommunalskatten höjs med 13 öre. Katarina Toremalm (MP): Bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Uno Johansson (C), Thomas Andersson (FP) och Åsa Ragnarsson (M): Bifall till liggande förslag, d.v.s. Moderaternas, Folkpartiets och Centerpartiets förslag till budget, inklusive de revideringar förvaltningen gjort med anledning av ramväxlingen mellan kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. Notering Propositioner Eddie Grankvist (BP), Helena Stridh (BP) och James Johnson (BP) avstår från att delta i beslutet. Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Uno Johanssons m.fl yrkande. Omröstning begärs. Proposition 1 -.,_ Ordföranden finner att Miljöpartiets förslag ska utgöra motförslag i omröstningen mot huvudförslaget från M, FP och C. Omröstning begärs. Ledamot som vill att Miljöpartiets budgetförslag ska utgöril motförslag röstar JA; Ledamot som vill att Socialdemokraternas budgetförslag ska utgöra motförslag röstar NEJ. forts. på nästa sida. Utskott/presidium r usterandes si11;naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~ V!- -22-

23 rnj ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 250 Forts. Budget 2015 och plan KS Omröstning 1 Omröstningen faller ut med 1 JA-röst, 2 NEJ-röster, samt 10 som avstår, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) X Pelle Höglund (M) X Thomas Andersson (FP) X Torgny Brenton (M) X Ann-Marie Johnsson (C) X Uno Johansson (C) X Helena Stridh (BP) X Eddie Grankvist (BP) X James Johnson (BP1 X Ann-Margret Kjellberg (S) X Ingela Stefansson (S) X Katarina Toremalm (MP) X Kerstin Gustafsson (Ml X SUMMA Kommunstyrelsen har således beslutat att Socialdemokraternas budgetförslag ska utgöra motförslag mot huvudförslaget från M, FP och C. Proposition 2 Omröstning 2 Ledamot som vill bifalla budgetförslaget från M, FP och C röstar JA; Ledamot som vill bifalla Socialdemokraternas budgetförslag röstar NEJ. Omröstningen faller ut med 7 JA-röster, 3 NEJ-röster, samt 3 som avstår, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) X Pelle Höglund (M) X Thomas Andersson (FP) X Torgny Brenton (M) X Ann-Marie Johnsson (C) X Uno Johansson (C) X Helena Stridh (BP) X Eddie Grankvist (BP) X James Johnson (BP1 X Ann-Margret Kjellberg (S) X Ingela Stefansson (S) X Katarina Toremalm (MP) X Kerstin Gustafsson (M) X SUMMA Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla budgetförslaget från M, FP och C. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/närnnd KF Utdragsbestyrkarrde?& uv- -2~

24 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 250 Forts. Budget 2015 och plan KS Proposition 3 Därefter ställs proposition på Socialdemokraternas separata yrkande om att tillföra ytterligare tkr till Vård och omsorgs budget för att kompensera för ökat behov av insatser samt att höja kommunalskatten med 13 öre. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs. Ledamot som vill avslå Socialdemokraternas yrkande röstar JA; Ledamot som bifalla Socialdemokraternas yrkande röstar NEJ. Omröstning 3 Omröstningen faller ut med 7 JA-röster, 3 NEJ-röster, samt 3 som avstår, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) X Pelle Höglund (M) X Thomas Andersson (FP) X Torgny Brenton (M) X Ann-Marie Johnsson (C1 X Uno Johansson (C) X Helena Stridh (BP) X Eddie Grankvist [BP) X James Johnson (BP) X Ann-Margret Kjellberg (S) X Ingela Stefansson (S) X Katarina Toremalm (MP) X Kerstin Gustafsson (M) X SUMMA Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå yrkandet om att tillföra ytterligare tkr till Vård och omsorgs budget för att kompensera för ökat behov av insatser samt att höja kommunalskatten med 13 öre. Beslut Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till 365 kr /tim för omsorgsinsatser samt 317 kr /tim för serviceinsatser. Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta: 1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 3. Den.kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. forts. på nästa sida. Utskott/presidium J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande f&. /lt- -24-

25 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 250 Forts. Budget 2015 och plan De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige 1943 Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Hemvårdspeng Boendepeng Valnämnden 109 Överförmyndare 677 Kommunrevisionen 837 Myndighetsnämnd 1491 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd För löneökningar 2015 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2015 års löneökningar. På centralt konto under år 2015 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2015 budgeteras till tkr. Resultaten för 2016 och 2017 planeras uppgå till tkr respektive tkr. 5. Ramarna för investeringar inldusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till tkr för 2015 och tkr för 2016samt tkr för Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. l Med anledning av de stora investeringsbehoven görs i budgeten avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2015 till 49 procent samt över hela planperioden till ca 50 procent. 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2015 med totalt 120 mkr. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd... KF Utdrags bestyrkande /10.~

26 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 250 Forts. Budget 2015 och plan Reservation 7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2015 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. 10. Budgeten för 2015 och plan för godkänns i sin helhet. Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP), enligt bilaga. Utskott/presidium.- Tusterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande i~ Jtt;

27 .-:. Q~ ~ -----' socialdemokraterna BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Z Reservation i ärende nr 13 Budget 2015 Samtliga verksamheter i korrununen har underskott i sin verksamhet. Mest inom vård och omsorg på 6 miljoner kronor fler hemtjänsttirrunar än budgeterat. 21 personer har fått beslut och väntar på vård och omsorgsboende nya ansökningar inkorruner varje månad. K01itidsplatser köps utom korrununen. Inga lediga platser finns. 5 personer har inte fått sina beslut om boende verkställda inom tre månader vilket kan resultera i böter för korrununen. Antalet personer 80 år och äldre ökar kontinuerligt. Om fem år exploderar ökningen. Region Skåne planerar för att mer sjukvård skall skötas i herrunet. I (S) remissvar på Äldreomsorgsplanen 2012 räknade vi med att det 2015 kom att behövas ytterligare ca 20 boendeplatser vilket stärruner ganska bra överens med som det ser ut idag. Moderaterna säger sig inte ha kunnat fömtse detta och säger tillsarrunans med FP och C nej till ett förslag om att höja skatten med 13 öre för att öka på Vård och Omsorgs budget med 3,8 mkr (totalt 8,8 mkr). Man nöjer sig med att man planerat för ett äldreboende (BP deltog inte i budgetbeslutet) Båstad den 13 november 2014 /1tqvk~ Ingfia Stefansson (S) -27-

28 Budgetförslag 2015 Som grund till detta budgetförslag är rambeslut och budgetdirektiv inför budget 2015 och plan som antogs av kommunfullmäktige 100/2014. Drift budget I driftsbudget underlaget från ekonomikontoret oktober 2014 till ekonomiutskottet har följande förslag inarbetats utifrån beslut 100/14. Grundskolan: 700 tkr Matematik årskurs 1-3, 800 tkr Rätt insats i rätt tid (särskilda behov) och svenska som modersmål Samhällsbyggnad: 500 tkr under 2015 för att initiera detaljplanearbetet för Grevie-Böske och Förslöv. Demografi potten: 2500 tkr till förstärkning för pengsystemet. Med ovanstående justering innebär det att driftbudgeten för 2015 uppgår till 2 % och att resultatmålet uppnås. Investerings budget Följande justering gällande investeringsförslag utifrån ledningsgruppens underlag till investeringsbudget 2015 och plan 2016 föreslås: Va-investering Ängalag flyttas från 2015 med tkr till Ospec exploatering och Åstad projektet ospecificerat minskas totalt med tkr. Utbyte fordon minskas 2015 till 900 tkr resterande 600 tkr flyttas till Toalett Gulstad flyttas till 2016 med 400 tkr. Nya möbler i Sessionssalen, 200 tkr, flyttas till Total minskning 2015 är tkr som överflyttas till Ny skola i Grevie återkommer att budgeteras inför 2016 i investeringsbudget eftersom det inte finns någon känd kostnadskalkyl. Båstad 29 oktober 2014 ~~~L/ Kerstin Gustafs#.. Moderaterna ~ /;ho mas A~sson Folkpartiet ( 1?/t4,tt#" V I Uno/ ohansson C / tern

29 ~it ~ '1~ socialdemokraterna Yrkande i ärende nr 5 Budget 2015 och plan Bifall till Socialdemokraternas förslag som förelades kommunfullmäktige i juni vilket innebär att vi yrkar i. Kommunens vision ändras till Det självklara valet 2. Skattesatsen för 2015 sätts till Ytterligare tkr tillförs finansieringen (befolkningsökning, ökade skatteintäkter och statsbidrag 4. Barnsomsorgsavgifterna uppräknas med tkr 5. Verksamheterna erhåller kompensation för inflation 3. Ytterligare 3850 tkr tillföres Vård och omsorgs budget för att kompensera för ökat behov av insatser 4. Boendepeng utgår per plats istället för per dygn 5. Förskolepeng utgår per plats istället för vistelsetid tkr avsätts för barn med behov av särskilt stöd tkr avsätts till projektet Familjefrid s. Vårdnadsbidraget slopas 9. Fria måltider införs i gymnasieskolan tkr avsätts till miljöprogrammet 1i. 300 tkr avsätts till överförmyndarverksamheten 12. Eventuella vinster av energibesparingar tillfaller tekniska kontoret för skötsel av grönområden, fastighetsunderhåll och miljöåtgärder tkr avsätts till fastighetsunderhåll 14. Konsekvenserna av en indelning av kommunen i tre områden (de gamla kommunerna) istället för 6 tätorter utreds Förändringar i investeringsbudgeten i. Möbler till sessionssalen, 200 tkr stryks tkr avsätts till varmförråd till förskolor ' ~ tkr till utegym 2017 tillförs istället allvädersansläggning Örebäcksvallen som då blir totalt 900 tkr tkr till spontanidrottsplats Hemmeslöv 2018 tillförs istället allvädersanläggning Öre bäcksval len som då blir totalt tkr,. -29-

30 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1 (4) BÅSTADS KOMMUN!Kommunstyrelsen t 1 '. Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag till budget 2015, plan Budget 2015 och plan Bakgrund I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige i november varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två år. Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kommunstyrelsen årligen ta beslut om ny ersättningsnivå gentemot externa utförare av hemvård. Ny ersättningsnivå för 2015 har räknats fram till 365 kr/tim för omsorgsinsatser samt 317 kr/tim för serviceinsatser. Aktuellt Drift Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad befolkningsutveckling jämfört med l:a november Löneökningarna är beräknade utifrån SKL:s prognos för löneökningarnas utveckling. Dessa uppgår 2015 till 3,1 %, 2016 till 3,4 % samt 2017 till 3, 7 %. För att täcka löneökningar motsvarande 9 månader under 2015 avsätts därmed tkr på centralt konto. SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2015 uppgår till 1,3 %. Enligt budgetdirektivet ges inte någon ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna. -30-

31 2 (4) De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån uppgår till: (tkr) Kommunfullmäktige Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Hemvårdspeng Boendepeng Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Myndighetsnämnd Kommunstyrelsen Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa På centralt konto under år 2015 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2015 uppgår till tkr. Resultaten för 2016 och 2017 planeras uppgå till tkr respektive 1603 tkr. Detta motsvarar för 2015 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2016 och 2017 motsvarar resultaten 1, 7 % samt 0,2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över hela planperioden uppgår resultaten till 1,3 % av skatteintäkterna. Investeringar och exploatering Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår enligt förslaget till tkr för 2015 och tkr för 2016 samt tkr för Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till tkr för 2015 och tkr för 2016 samt tkr för För exploateringsverksamheten beräknas under 2015 utgifter om sammantaget tkr uppstå. För 2016 utgifter om tkr och för 2017 inkomster om tkr. Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur beräknas under 2015 uppgå till ca 49 procent, under 2016 till SO procent och under för 2017 till 53 procent. -31-

32 3 (4) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till 365 kr /tim för omsorgsinsatser samt 317 kr /tim för serviceinsatser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Hemvårdspeng Boendepeng Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Myndighetsnämnd Kommunstyrelsen Utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd För löneökningar 2015 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2015 års löneökningar. På centralt konto under år 2015 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2015 budgeteras till tkr. Resultaten för 2016 och 2017 planeras uppgå till tkr respektive tkr. Med anledning av de stora investeringsbehoven görs i budgeten avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2015 till 49 procent samt över hela planperioden till ca 50 procent. 5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till tkr för 2015 och tkr för 2016samt tkr för Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. -32-

33 4 (4) 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2015 med totalt 120 mkr. 7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2015 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. 10. Budgeten för 2015 och plan för godkänns i sin helhet. Båstad Johan Linden Ekonomichef - 33-