... Ann-Christine Andersson

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll (33) Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus B-sal, klockan Beslutande Stig Henriksson (V) Ann-Christine Andersson (V) Bengt Lindgren (S) Teemu Sulin (V) Ingalill Söderström (S) Elisabeth Hanning (V) Hans Granlund (V) Jan Johansson (M) Antonio Béguez (V) Niclas Bergström (S) Shiro Biranvand (V) Tomas Ulfborg (V) Anne-Marie Noppa (S) Martti Narkiniemi (V) tjg ers Hans-Åke Berglin (V) Dick Helsing (M) Sune Andersson (S) Päivi Sulin (V) Sten M Y Widhe (V) Lennart Björk (V) Gustav El Rachidi (S) Greta Tuominen (V) tjg ers Rachid Ali (V) Arne Söderström (S) tjg ers Stefan Hedlund (V) tjg ers Nana Abdul Sater (V) Nils-Rune Lundén (KD) Maria Lang-Larsson (M) Anita Lilja-Stenholm (FP) Marjatta Nurmi (S) Sven Danielsson (V) Johan Henriksson (SD) Pirkko Heikkinen (V) Sören Lindqvist (V) Övriga deltagande Gunilla Sundberg (S) Lars Nordström (V) Bertil Sandberg (KD) Jarmo Vuorinen (KD) Helmut Hoffman, revisor Christina Pernäng, revisor Karolina Berglund, ekonomichef, Anders Kilström, kanslichef Sandra Lindholm, kommunsekr. Utses att justera Sven Danielsson (V) och Ingalill Söderström (S) Justeringens Kommunkansliet den 3 december 2013 tid och plats Underskrifter Sekreterare... Sandra Lindholm Paragrafer Ordförande Justerande... Ann-Christine Andersson..... Sven Danielsson Ingalill Söderström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift..... Marie Fjellman

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 112 Delårsrapport Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 113 Delårsrapport Norra Västmanlands Utbildningsförbund 114 Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 115 Delårsrapport Västmanland-Dalarna lönenämnd 116 Delårsrapport Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 117 Delårsrapport Norra Västmanlands ekonominämnd 118 Budget 2014 och plan för 2015 och Kommunfullmäktiges budget 2014 och plan för 2015 och Kommunstyrelsens budget 2014 och plan för 2015 och Socialnämndens budget 2014 och plan för 2015 och Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och Finansförvaltningens budget 2014 och plan för 2015 och Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år Timtaxa för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet inom miljöbalken med flera 126 Alternativsystem för brandvattenförsörjning 127 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 128 Fyllnadsval av ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden 129 Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet VafabMiljö 130 Entledigande från politiska uppdrag 131 Information från nämnderna 132 Anmälningsärenden

3 Kommunfullmäktige KF 112 Dnr Delårsrapport Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har lämnat in en delårsrapport per den sista augusti 2013 med prognos för helåret. Resultatet för perioden är 40,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 13 miljoner kronor. Bedömningen är att förbundet kommer att återbetala 10,7 miljoner kronor till Fagersta kommun. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds revisorer har lämnat in ett utlåtande avseende delårsrapporten. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Förbundets direktion beslutade den 26 september 2013, paragraf 156, att godkänna delårsrapporten samt överlämna densamma tillsammans med revisorernas utlåtande till medlemskommunerna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 200, att föreslå kommunfullmäktige att delårsrapport för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling Hans-Åke Berglin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Delårsrapport för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Ekonomiförvaltningen Revisorerna

4 Kommunfullmäktige KF 113 Dnr Delårsrapport Norra Västmanlands Utbildningsförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund har lämnat in en delårsrapport per den sista augusti Periodens resultat visar på ett underskott på kronor. Prognosen för helåret visar på ett underskott på kronor. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorer har lämnat in ett utlåtande avseende delårsrapporten. Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad enligt kraven för den kommunala redovisningslagen, att balans- och resultaträkningen är rättvisande samt att förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som redovisningslagen kräver. Förbundets direktion beslutade den 23 oktober 2013, paragraf 40, att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna och överlämna den till medlemskommunerna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 201, att föreslå kommunfullmäktige att delårsrapport för Norra Västmanlands Utbildningsförbund per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Delårsrapport för Norra Västmanlands Utbildningsförbund per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Norra Västmanlands Utbildningsförbund Ekonomiförvaltningen Revisorerna

5 Kommunfullmäktige KF 114 Dnr Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har lämnat in en delårsrapport per den sista augusti 2013 med helårsprognos. Periodens resultat visar på ett överskott på kronor. Prognosen för helåret visar på ett överskott på kronor. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds revisorer har lämnat in ett utlåtande avseende delårsrapporten. Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala redovisningslagen och att den i huvudsak ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den sista augusti Förbundets direktion beslutade den 17 oktober 2013, paragraf 28, att delårsrapporten samt årsprognosen godkänns och överlämnas till medlemskommunerna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 202, att föreslå kommunfullmäktige att delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling Teemu Sulin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Ekonomiförvaltningen Revisorerna

6 Kommunfullmäktige KF 115 Dnr Delårsrapport Västmanland-Dalarna lönenämnd Västmanland-Dalarna lönenämnd har lämnat in en delårsrapport per den sista augusti Periodens resultat visar ett underskott på kronor. Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat. Norbergs kommuns revisorer har lämnat in ett utlåtande över Norbergs kommuns delårsrapport, där Västmanland-Dalarna lönenämnd ingår. Revisorernas sammanfattande bedömning är att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Lönenämnden beslutade den 27 september 2013, paragraf 23, att godkänna delårsbokslutet. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 203, att föreslå kommunfullmäktige att delårsrapport för Västmanland-Dalarna lönenämnd per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Delårsrapport för Västmanland-Dalarna lönenämnd per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Västmanland-Dalarna lönenämnd Ekonomiförvaltningen Revisorerna

7 Kommunfullmäktige KF 116 Dnr Delårsrapport Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har lämnat in en delårsrapport per den sista augusti Periodens resultat visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Avesta kommuns revisorer har lämnat in ett utlåtande över Avesta kommuns delårsrapport, där Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ingår. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Det ekonomiska utfallet i delårsrapporten är förenligt med kommunens finansiella mål. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutade den 8 oktober 2013, paragraf 98, att delårsbokslutet godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 204, att föreslå kommunfullmäktige att delårsrapport för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling Sten Muhammed Yussif Widhe (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Delårsrapport för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ekonomiförvaltningen Revisorerna

8 Kommunfullmäktige KF 117 Dnr Delårsrapport Norra Västmanlands ekonominämnd Norra Västmanlands ekonominämnd har lämnat in en delårsrapport per den sista augusti Periodens resultat visar ett överskott på kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på kronor. Fagersta kommuns revisorer har lämnat in ett utlåtande över Fagersta kommuns delårsrapport, där Norra Västmanlands ekonominämnd ingår. Revisorerna sammanfattande bedömning är att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Norra Västmanlands ekonominämnd beslutade den 25 september 2013, paragraf 11, att delårsrapporten godkänns och skickas till ägarkommunerna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 205, att föreslå kommunfullmäktige att delårsrapport för Norra Västmanlands ekonominämnd per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Delårsrapport för Norra Västmanlands ekonominämnd per den sista augusti 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Norra Västmanlands ekonominämnd Ekonomiförvaltningen Revisorerna

9 Kommunfullmäktige KF 118 Dnr Budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Ekonomichef Karolina Berglund redogör för kommunstyrelsens förslag till budget för år 2014 och plan för 2015 och Budgeten är baserad på den skatteunderlagsprognos som publicerades i augusti från Sveriges Kommuner och Landsting. Budgeten för år 2014 är baserad på aktuell befolkning i augusti Befolkningen för nästkommande två år är framräknad utifrån Statisticons antagande om ökningstakt. Därutöver inräknas ökade intäkter på 1,8 miljoner kronor för år 2014 och 2,5 miljoner kronor för år 2015 avseende regeringens uteblivna besparingskrav på gymnasieskolan. I budgetförslaget uppgår resultatmålet till 1 procent av eget kapital, vilket motsvarar 5,9 miljoner kronor. Detta är ett avsteg från principen om ett resultatmål på 2 procent av eget kapital. Av tidigare års överskott kommer 21,2 miljoner kronor att användas för att finansiera verksamheten år Det justerade resultatmålet uppgår till -15,3 miljoner kronor (5,9 miljoner kronor minus 21,2 miljoner kronor). För år 2014 redovisas ett underskott på 2,5 miljoner kronor jämfört med det justerade resultatmålet. För år 2015 uppgår underskottet till 6,6 miljoner kronor och för år 2016 totalt 9,5 miljoner kronor. För åren 2015 och 2016 beräknas uttag ur resultatdispositionen på ca 11 miljoner kronor per år. MBL-förhandlingar har genomförts den 8 och 10 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2013, paragraf 171, att godkänna redovisningen samt notera att MBL-förhandlingar genomfördes den 8 och 10 oktober Redovisningen godkänns. Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund klockan och återupptas klockan

10 Kommunfullmäktige KF 119 Dnr Kommunfullmäktiges budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 oktober 2013, paragraf 173, och har lagt fram ett förslag till beslut. 1. Kommunfullmäktiges budgetram ökas med kronor årligen för utökad revision. 2. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att kommunfullmäktige tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år _ Ekonomiförvaltningen Revisorerna

11 Kommunfullmäktige KF 120 Dnr Kommunstyrelsens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 oktober 2013, paragraf 174, och har lagt fram ett förslag till beslut. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har därefter lämnat in en skrivelse om förbundets investeringsbudget för år I kommunstyrelsens förslag är kronor avsatta år 2014 för skolmoduler vid Alfaskolan. Förbundet har tillsammans med utbildnings- och fritidsnämnden nu närmare utrett för- och nackdelar med skolmoduler jämfört med en konventionell tillbyggnad av Alfaskolan, och förordar en tillbyggnad av den stora skolbyggnaden. Med anledning av detta hemställer förbundet att investeringsbudgeten utökas med kronor år Kommunfullmäktiges behandling Stig Henriksson (V), med instämmande av Jan Johansson (M) och Bengt Lindgren (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 för investeringar i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds regi utökas med kronor för tillbyggnad av Alfaskolan. Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag samt Stig Henrikssons (V) yrkande under proposition. Ordförande finner bifall till Henrikssons yrkande. 1. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter minskas med kronor år 2014 för avstående från deltagande i Bygga bo-mässa. 2. Kommunstyrelsens anslag för överförmyndarnämnden ökas med kronor från och med år 2014 och tillsvidare för ny budgetmodell. 3. Kommunstyrelsens anslag för upphandling och service ökas med kronor år 2014 och kronor årligen från och med år 2015 och tillsvidare för personalresurs.

12 Kommunfullmäktige KF 120, forts. 4. Kommunstyrelsens ram ökas med kronor från år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 5. den 27 november 2012, paragraf 104 punkt 2, om medel för firandet av Fagersta kommuns 70-årsjubiluem upphävs. Detta innebär att kronor år 2014 återgår till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 6. Kommunstyrelsens anslag för informationsverksamhet minskas med kronor årligen från och med år 2014 och tillsvidare för 0,25 tjänst. 7. Kommunstyrelsens ram ökas med kronor år 2014 avsedda för eventuellt tillkommande behov inom förskole- och skolverksamheterna ur resultatutjämningen. 8. Högby Alpina anslås ett bidrag på kronor år 2014 för arrangemang av valborgsmässofirandet i Västanfors. 9. Fagersta Cityförening anslås ett bidrag på kronor år Naturskyddsföreningen Fagersta anslås ett bidrag på kronor år Röda korset anslås ett bidrag på kronor år Västmanland nämndemannaförening anslås ett bidrag på kronor år Fagersta Hemvärn anslås ett bidrag på kronor år Engelsbergsbygdens Intresseförening anslås ett bidrag på kronor år Arkiv Västmanland anslås ett bidrag på kronor år Mälardalsrådet anslås en medlemsavgift på kronor år Sveriges Kommuner och Landsting anslås en medlemsavgift på kronor år Västmanlands Kommuner och Landsting anslås en medlemsavgift på kronor år Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för Ung Företagsamhet.

13 Kommunfullmäktige KF 120, forts. 20. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för länsturism. 21. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för vård- och omsorgscollege. 22. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för regionala strukturer för kunskapsutveckling. 23. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för den digitala e-hälsan. 24. Strömsholms Kanal AB anslås ett driftbidrag på kronor år Intresseföreningen Bergslaget anslås en medlemsavgift på kronor år Förbundet Agenda 21 anslås en medlemsavgift på kronor år Coompanion anslås en medlemsavgift på kronor år Arkiv Västmanland anslås en medlemsavgift på kronor år Kommunstyrelsen bemyndigas att för genomförande av detaljplan eller i brådskande fall förvärva mark och erlägga intrångsersättning eller överlåta mark för sammanlagt kronor under år Norra Västmanlands ekonominämnd 30. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands ekonominämnd tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Norra Västmanlands Samordningsförbund 31. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 32. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016.

14 Kommunfullmäktige KF 120, forts. Norra Västmanlands Utbildningsförbund 33. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Därutöver tilldelas Norra Västmanlands Utbildningsförbund ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 för SFI-undervisning. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 35. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med kronor år 2014 för ökad driftkostnad Mariaskolan. 36. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med kronor år 2014 för ökad driftkostnad Per-Olsskolan. 37. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med kronor från år 2014 och tillsvidare för brandvattenförsörjning. 38. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att genomföra förslaget om tillfälliga sänkningar av internhyror. 39. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 40. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Västmanland-Dalarnas gemensamma lönenämnd 41. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Västmanland Dalarnas gemensamma lönenämnd tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Tillväxtgruppen i norra Västmanland 42. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Tillväxtgruppen i norra Västmanland tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016.

15 Kommunfullmäktige KF 120, forts. Kommunstyrelsens totala driftbudgetram 43. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att kommunstyrelsen tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Kommunstyrelsens investeringsbudget 45. Till kommunstyrelsens investeringsreserv anslås kronor årligen I övrigt bifalls budgetförslaget vilket innebär att kommunstyrelsen tilldelas en investeringsbudget på kronor år 2014, varav kronor i egen regi och kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 47. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för år 2015 uppgår till kronor, varav kronor i egen regi och kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 48. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för år 2016 uppgår till kronor, varav kronor i egen regi och kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 49. Kommunstyrelsens investeringsanslag år med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare fastställs i enlighet med ekonomichefens specifikation daterad _ Norra Västmanlands Samordningsförbund Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Västmanland-Dalarnas lönenämnd Norra Västmanlands ekonominnämnd Utbildnings- och fritidsnämnden Tillväxtgruppen Ekonomiförvaltningen Personalkontoret Upphandling och service Kommunkansliet Berörda föreningar och medlemsorganisationer

16 Kommunfullmäktige KF 121 Dnr Socialnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 oktober 2013, paragraf 175, och har lagt fram ett förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Teemu Sulin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Socialnämndens driftbudget 1. Socialnämndens ram minskas med kronor år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 2. Socialnämndens ram minskas med kronor årligen för neddragning av personalfunktionen. 3. Socialnämndens ram ökas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 riktat till avdelningen för äldreomsorg. 4. Socialnämndens ram ökas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 riktat till avdelningen för försörjning och arbete. 5. Socialnämndens ram ökas med kronor årligen riktat till avdelningen för individ- och familjeomsorg. 6. Socialnämnden ianspråktar resultatdispositionens avsatta medel för de mest sjuka äldre med kronor år Socialnämnden ianspråktar etableringsfonden med kronor år 2014.

17 Kommunfullmäktige KF 121, forts. 8. Socialnämndens ram minskas med kronor år 2014 och kronor årligen för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Koltrasten. 9. I övrigt bifalls budgetförslaget vilket innebär att socialnämnden tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Det innebär att följande besparingsförslag inte genomförs: Anhörigverksamhet Frivilligverksamhet Dagverksamheten Kontakten, Solliden Dagverksamheten Strået, Malmen Stolpvretens dagcentral Malmens dagcentral Rehabiliteringsverksamheten Stödboendet/härbärget Personal inom försörjning och arbete Navigator inom försörjning och arbete Reception Norbergsvägen 21 Skola- och familjeteam Samt att följande besparingsförslag godkänns: LSS-placering Neddragning av personalsekreterartjänst Neddragning av informationssekreterartjänst Placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen 10. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Socialnämndens investeringsbudget 11. Socialnämndens totala investeringsanslag uppgår till kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år _ Ekonomiförvaltningen Socialnämnden

18 Kommunfullmäktige KF 122 Dnr Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 oktober 2013, paragraf 176, och har lagt fram ett förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Hans Granlund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Fagersta kommun kvarstår som betalande i Ekomuseum Bergslagen och det finansieras innanför utbildnings- och fritidsnämndens totalram. Jan Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: Beslutet om nedläggning av Hellsing-biblioteket upphävs och biblioteksfilialen hålls öppet som tidigare. Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons (M) yrkande under proposition. Ordförande finner bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter Hans Granlunds (V) tilläggsyrkande under proposition. Ordförande finner bifall till Granlunds yrkande. Utbildnings- och fritidsnämndens driftbudget 1. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 för ökade kostnader inom grundskolan. 2. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för att bibehålla lärartätheten.

19 Kommunfullmäktige KF 122, forts. 3. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för utökning av kostservicepersonal. 4. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för ökade kostnader för att öppna F-6 vid Per-Olsskolan. 5. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för informationsverksamhet och underhåll inom fritidsverksamheten, merkostnader för flytt av ungdomscentret samt inköp av media till biblioteksverksamheten. 6. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 7. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor årligen för lägre städnivå. 8. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor årligen för neddragning av personalfunktionen. 9. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor årligen för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Alfaskolan. 10. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Mariaskolan. 11. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att utbildnings- och fritidsnämndens tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Det innebär att följande besparingsförslag inte genomförs: Satsning på fortsatt jämställdhetsarbete Feriearbeten för elever som avslutar årskurs 9 Indragning av salladsbuffén i grundskolan Ökat intäktskrav genom minskade interkommunala kostnader och bidrag Konkurrensutsätta lokalvården Förskola på obekväm arbetstid Större barngrupper inom förskoleverksamheten Större klasser inom grundskolan och lägre lärartäthet Nedläggning av Team 21

20 Kommunfullmäktige KF 122, forts. Indragning av tjänsten som brobyggare på Risbroskolan Stängning av utebadet Fagerstahallen. Borttagning av aktivitetsstödet Stängning av biblioteksfilialen i Ängelsberg. Stängning av turistbyråverksamheten vid Västanfors hembygdsgård. Stängning av Bruksmuseet. Indragning av avsatta medel för kulturarrangemang. Samt att följande besparingsförslag godkänns: Nedläggning av förskolan i Ängelsberg lokalkostnader Tjänst som turistinformatör inom kulturavdelningen Stängning av biblioteksfilialen i Västanfors 12. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Utbildnings- och fritidsnämndens investeringsbudget 13. Utbildnings- och fritidsnämnden totala investeringsanslag uppgår till kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Jan Johansson (M), Dick Helsing (M), Maria Lang Larsson (M), Anita Lilja- Stenholm (FP) och Nils-Rune Lundén (KD) reserverar sig mot beslutet om stängning av biblioteksfilialen i Västanfors. Ekonomiförvaltningen Utbildnings- och fritidsnämnden

21 Kommunfullmäktige KF 123 Dnr Finansförvaltningens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 oktober 2013, paragraf 177, och har lagt fram ett förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Stig Henriksson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. Utdebiteringen för år 2014 fastställs till 22,11 kronor. 2. Resultatmålet för åren fastställs till 1 procent. 3. Finansförvaltningen ianspråktar den demografiska reserven med kronor årligen Finansförvaltningen ianspråktar resultatdispositionens avsatta medel för pensionskostnader med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för kapitalkostnader /hyra utifrån investeringsbudget för år I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för treparallelliga klasser på Alfaskolan. 7. I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för kapitalkostnader/hyra och drift av förskolemoduler. 8. I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för driftanpassningar med mera för Per-Olsskolan. _ Ekonomiförvaltningen Utbildnings- och fritidsnämnden Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

22 Kommunfullmäktige KF 124 Dnr Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2014 Utbildnings- och fritidsnämnden har lämnat in ett förslag till taxor och avgifter för kulturavdelningen och Fagersta fritids verksamheter för år Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 212, att föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Fiskekort kostar 150 kronor per dygn. 2. Badavgiften för barn 6-17 år ändras till att gälla barn 7-17 år. 3. I övrigt fastställs taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden för år 2014 i enlighet med nämndens förslag, daterat Kommunfullmäktiges behandling Hans Granlund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. Fiskekort kostar 150 kronor per dygn. 2. Badavgiften för barn 6-17 år ändras till att gälla barn 7-17 år. 3. I övrigt fastställs taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden för år 2014 i enlighet med nämndens förslag, daterat Utbildnings- och fritidsnämnden Arkivarien

23 Kommunfullmäktige KF 125 Dnr Timtaxa för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet inom miljöbalken med flera Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har lämnat in ett förslag till ändrad timtaxa för ett flertal taxor inom nämndens verksamhet. Förslaget gäller följande taxor: - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken - Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel - Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagen - Taxa för plan- och bygglovverksamheten - Taxa för kart- och mätverksamheten - Taxa för kopiering och produkter För år 2013 är avgiften 752 kronor per timme i dessa taxor. Den fastställdes för år 2007 till 650 kronor per timme och har sedan endast höjts med index. För att kompensera för de betydligt högre kostnadsökningarna inom de områden som taxorna ska täcka föreslås en höjning av timavgiften för 2014 års verksamhet med mer än index. Höjning föreslås till ett avgiftsbelopp på 855 kronor per timme för samtliga verksamheter utom timavgift inom taxa för kartoch mätverksamheten samt inom taxa för kopiering och produkter som istället föreslås höjas till 800 kronor per timme. Nämnden hemställer att från och med den 1 januari 2014 fastställs en ny timavgift till 855 kronor att gälla för: - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken - Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel - Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagen - Taxa för plan- och bygglovverksamhet Vidare hemställer nämnden att från och med den 1 januari 2014 fastställs en ny timavgift till 800 kronor att gälla för: - Taxa för kart- och mätverksamheten - Taxa för kopiering och produkter Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har därefter lämnat in ett reviderat förslag till beslut. Förvaltningen uppger att frågan har uppkommit att man också behöver revidera respektive paragraf om kommande indexuppräkning av taxan. För att det ska bli helt korrekt bör därför en till beslutpunkt läggas till förslaget.

24 Kommunfullmäktige KF 125, forts. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 213, att föreslå kommunfullmäktige följande: 1. En ny timavgift fastställs att gälla från och med 1 januari 2014 till 855 kronor per timme för - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken - Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel - Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagen - Taxa för plan- och bygglovverksamheten 2. En ny timavgift fastställs att gälla från och med 1 januari 2014 till 800 kronor per timme för - Taxa för kart- och mätverksamheten - Taxa för kopiering och produkter 3. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår/avgiftsår besluta att justera timavgiften i nämndens taxor med en procentsats som maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkning är juni månad Delegeringen till nämnden enligt ovan ersätter motsvarande delegering som finns i de taxor som ska revideras. 6, Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken 7, Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel 9, Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagen 2 /punkt 2.2, Taxa för Plan- och bygglovverksamheten samt Kart- och mätverksamheten 1:a stycket, Taxa för kopiering och produkter Kommunfullmäktiges behandling Sten Muhammed Yussif Widhe (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. En ny timavgift fastställs att gälla från och med 1 januari 2014 till 855 kronor per timme för - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken - Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel - Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagen - Taxa för plan- och bygglovverksamheten

25 Kommunfullmäktige KF 125, forts. 2. En ny timavgift fastställs att gälla från och med 1 januari 2014 till 800 kronor per timme för - Taxa för kart- och mätverksamheten - Taxa för kopiering och produkter 3. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår/avgiftsår besluta att justera timavgiften i nämndens taxor med en procentsats som maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkning är juni månad Delegeringen till nämnden enligt ovan ersätter motsvarande delegering som finns i de taxor som ska revideras. 6, Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken 7, Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel 9, Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagen 2 /punkt 2.2, Taxa för Plan- och bygglovverksamheten samt Kart- och mätverksamheten 1:a stycket, Taxa för kopiering och produkter Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Arkivarien

26 Kommunfullmäktige KF 126 Dnr Alternativsystem för brandvattenförsörjning Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har lämnat in en skrivelse angående kommunal brandvattenförsörjning. Förbunden föreslår att kommunen beslutar följande: 1. Fastställa en kommunal ambitionsnivå vid dimensioneringen av brandpostnätet i Fagersta kommun baserat på alternativsystem för brandvattenförsörjning istället för det tidigare tillämpade konventionella systemet. Principen ska härefter fastslås Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund handlingsprogram för räddningstjänst i Fagersta kommun. 2. Ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att anordna kommunal brandvattenförsörjning i Ängelsberg i en punkt samt att för ändamålet anvisa kronor i investeringsbudgeten och kronor årligen i driftbudgeten, baserat på 20 års avskrivning. 3. Ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att svara för drift och underhåll samt kontroll och utmärkning av brandposterna i Fagersta samt att för ändamålet utöka Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds driftbudget med kronor per år. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013, paragraf 216, att notera att förslaget gällande punkt 2 och 3 finns i budgetförslaget, samt att uppdra till kommunkansliet att utreda och lägga förslag angående vattenreservoaren i Vilhelminaparken. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Den kommunala ambitionsnivån vid dimensioneringen av brandpostnätet i Fagersta kommun baseras på alternativsystem för brandvattenförsörjning istället för det tidigare tillämpade konventionella systemet. 2. Principen ska härefter fastslås i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds handlingsprogram för räddningstjänst i Fagersta kommun. Kommunfullmäktiges behandling Teemu Sulin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

27 Kommunfullmäktige KF 126, forts. 1. Den kommunala ambitionsnivån vid dimensioneringen av brandpostnätet i Fagersta kommun baseras på alternativsystem för brandvattenförsörjning istället för det tidigare tillämpade konventionella systemet. 2. Principen ska härefter fastslås i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds handlingsprogram för räddningstjänst i Fagersta kommun. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

28 Kommunfullmäktige KF 127 Dnr Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden Med anledning av att Nancy Carrasco (V) valdes till ledamot i socialnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2013, ska en ersättare i socialnämnden väljas. Kommunfullmäktiges behandling Valberedningens ordförande Shiro Biranvand (V) föreslår att Andreá Gaytan (V) väljs till ersättare i socialnämnden. Andreá Gaytan (V) väljs till ersättare i socialnämnden från och med den 26 november 2013 till den 31 december Den valde Socialnämnden Matrikeln

29 Kommunfullmäktige KF 128 Dnr Fyllnadsval av ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden Med anledning av att Umar Abu Chaqra (V) valdes till ledamot i utbildningsoch fritidsnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2013, ska en ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden väljas. Kommunfullmäktiges behandling Valberedningens ordförande Shiro Biranvand (V) föreslår att Andreá Gaytan (V) väljs till ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden. Andreá Gaytan (V) väljs till ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden från och med den 26 november 2013 till den 31 december Den valde Utbildnings- och fritidsnämnden Matrikeln

30 Kommunfullmäktige KF 129 Dnr Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet VafabMiljö Med anledning av att kommunfullmäktige den 29 oktober 2013, paragraf 96, beslutade att ställa sig bakom förslaget att bilda kommunalförbundet VafabMiljö ska en ledamot och ersättare till förbundets direktion väljas. Kommunfullmäktiges behandling Valberedningens ordförande Shiro Biranvand (V) föreslår att Sören Lindqvist (V) väljs till ledamot och Hans Granlund (V) väljs till ersättare i kommunalförbundet VafabMiljös direktion. 1. Sören Lindqvist (V) väljs till ledamot i kommunalförbundet VafabMiljös direktion från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december Hans Granlund (V) väljs till ersättare i kommunalförbundet VafabMiljös direktion från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december De valda Vafab Miljö AB Västmanlands Kommuner och Landsting Matrikeln

31 Kommunfullmäktige KF 130 Dnr Entledigande från politiska uppdrag Mari Lundeqvist (V) har lämnat in en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Mari Lundeqvist (V) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Den entledigade Matrikeln

32 Kommunfullmäktige KF 131 Information från nämnderna Kommunstyrelsens ordförande Stig Henriksson (V) informerar om kommande ärenden på kommunstyrelsens sammanträde den 3 december Norra Västmanlands Utbildningsförbunds andre vice ordförande Shiro Biranvand (V) informerar om att elever i årskurs 9 bjudits in för att informeras om gymnasieskolan och dess program. Socialnämndens ordförande Teemu Sulin (V) informerar om nämndens samarbete med kvinnojouren Frida, och invigningen av jourens nya skyddade boende. Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Hans Granlund (V) informerar om genomförda och kommande inspektioner från Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen, samt ett pågående PISA-projekt.

33 Kommunfullmäktige KF 132 Anmälningsärenden Från Datum Angående Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen Ny ersättare i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Ekonomiförvaltningen Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos 2013