Stig Henriksson (V) Ann-Christine Andersson (V) Teemu Sulin (V) Bengt Lindgren (S) Kommunkansliet den 30 september

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen Plats och tid Bjurfors hotell & konferens, Norbergs kommun Måndag den 9 september 2013, klockan Tisdag den 10 september 2013, klockan Sessionssalen, Norbergsvägen 19 Torsdag den 19 september 2013, klockan Beslutande Stig Henriksson (V) Ann-Christine Andersson (V) Teemu Sulin (V) Bengt Lindgren (S) Ingalill Söderström (S) Jan Johansson (M) Hans Granlund (V), adjungerad, Övriga deltagande Hans Granlund (V) Anna Forssén, personalchef, Kickie Svensson, skolchef, 56 Karolina Berglund, ekonomichef Anders Kilström, kanslichef Sandra Lindholm, kommunsekr. Utses att justera Teemu Sulin (V) Justeringens tid och plats Kommunkansliet den 30 september 2013 Underskrifter Sekreterare... Sandra Lindholm Paragrafer Ordförande Justerande... Stig Henriksson..... Teemu Sulin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott/ budgetberedningen /10/19 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet..... Marie Fjellman

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 2 Innehållsförteckning 50 Genomgång av budget 2014 och plan för 2015 och Redovisning av uppdrag med anledning av budget 52 Uppdrag med anledning av budget 53 Kommunfullmäktiges budget 2014 och plan för 2015 och Kommunstyrelsens budget 2014 och plan för 2015 och Socialnämndens budget 2014 och plan för 2015 och Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och Finansförvaltningens budget 2014 och plan för 2015 och Yttranden angående isbana i Vilhelminparken 59 Svar på remiss om nationell plan för transportsystemet Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur Sammanträdesplan för år Motion om en genuspedagog på varje förskola 63 Motion om socialsekreterare på högstadiet 64 Motion om internetsändningar av kommunfullmäktiges möten 65 Rapporter

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 3 BB 50 Dnr Genomgång av budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Ekonomichef Karolina Berglund redogör för budgetförslagen för år 2014 och plan för 2015 och 2016, samt en redovisning av omvärldsfaktorer som påverkar budgeten. Budgetberedningens beslut Redovisningen godkänns.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 4 BB 51 Dnr Redovisning av uppdrag med anledning av budget Budgetberedningen har beslutat om ett flertal uppdrag med anledning av budget 2014 och plan för 2015 och 2016, att redovisas vid dagens sammanträde. Uppdragen beslutades den mars 2013, den 13 juni 2013 samt den 26 och 28 augusti 2013 enligt följande: Ekonomichefen uppdras att formulera ett förslag om en kalkylränta att användas inför investeringsbeslut. Ekonomichefen uppdras att i samråd med överförmyndarförvaltningen ta fram förslag på hur överförmyndarverksamheten kan ingå i den demografiska fördelningsmodellen. Ekonomichefen uppdras att göra en grov översyn över hur relevanta bokförda värden är. Personalchefen uppdras att utifrån den personalekonomiska redogörelsen redovisa slutsatser samt förslag på eventuella åtgärder. Ekonomichefen uppdras att initiera en översyn av lokalstyrprinciperna och vid behov lämna förslag till förändringar. Ekonomichefen uppdras att tillsammans med andra berörda tydliggöra processläget gällande större investeringar. Socialnämnden uppdras att yttra sig över det fackliga yrkandet om att friskvårdstimmen ska läggas in som schemaaktivitet i Time Care samt tillgången till betalda arbetsskor. Utbildnings- och fritidsförvaltningen uppdras att utreda och lägga förslag angående medlemskapet i Ekomuseum Bergslagen. Kommunkansliet uppdras att ta fram några jämförelsekommuner med Fagerstas typ av geografi med hög tätortsgrad. Upphandling och service uppdras att se över möjligheterna att samverka med Lindgården respektive Seco och Atlas Copco i fråga om storkök. Utbildnings- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen uppdras att tillsammans med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tydliggöra möjligheterna för användarna att bestämma städnivå, som alternativ till privatisering. Personalkontoret uppdras att se över vilka tjänster som Hälsocenter kan erbjuda vad gäller friskvård, hälsoundersökningar med mera. Socialförvaltningen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att redovisa investerings- och driftkostnadskonsekvenser av förändrad struktur för användandet av Koltrasten och arbetsförmedlingens nuvarande lokaler, samt eventuella effekter på Malmen därav.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 5 BB 51, forts. Ekonomiförvaltningen uppdras att göra en prognos på anhöriginvandringskostnader år 2013 och eventuella budgetjusteringar därav. Ekonomiförvaltningen uppdras att se över effekterna på lokalbanken utifrån lagda budgetförslag, avseende Per-Olsskolans användande och eventuella andra lokaler i banken. Ekonomiförvaltningen uppdras att se över möjligheterna att reducera medel avsatta till Språnget. Ekonomiförvaltningen uppdras att efter dialog med användarna göra en uppdaterad investeringssammanställning för varje verksamhet med prioriteringar och tidssättning. Kommunkansliet uppdras att göra en översyn samt föreslå eventuella förändringar gällande medverkan i samverkansorganisationer, annan samverkan och projekt inom kommunstyrelsens område. Ekonomiförvaltningen uppdras att tillsammans med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning göra en analys över historisk budgetutveckling för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, sammantaget men också intäktsfördelning mellan skattefinansiering och avgiftsfinansiering. Kommunkansliet uppdras att tillsammans med utbildnings- och fritidsförvaltningen utreda scenarier för utbildnings- och fritidsnämndens verksamhet vad gäller kort- och långsiktigt behov av förskola och skola. Utbildnings- och fritidsförvaltningen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att klargöra standardbehov och kostnad för vagnsförråd. Redovisningar har inkommit på samtliga uppdrag. Budgetberedningens beslut 1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att lämna ett förslag gällande fastigheterna Sveavägen 10 och 14, avseende försäljning alternativt ombyggnad till lägenheter. Vidare uppdras Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund lämna en beskrivning gällande fastigheterna Sockenstugan och Fogdgården, avseende försäljningsmöjlighet eller uthyrningsläge. Klart senast den 20 februari Ekonomichefens förslag till kommunstyrelsen gällande anslagna medel till projektet Språnget godkänns, innebärande att kronor återgår till den sociala investeringsfonden. 3. Utbildnings- och fritidsförvaltningen uppdras att lämna synpunkter på användningen av Lärcenters tidigare lokal. Klart till den 3 oktober 2013.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 6 BB 51, forts. 4. Ekonomichefen uppdras att göra konsekvensändringar i investeringsbudgeten gällande nya kostnadsuppgifter för vagnsförråd. 5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tillsammans med socialnämnden uppdras att göra en mer detaljerad utredning av Malmens ombyggnad. Klart senast den 20 februari Kommunkansliet uppdras att i samband med redovisningen av lämpliga jämförelsekommuner överväga att ta med kommuner med liknande geografi som Fagersta kommun. Klart till den 3 oktober Kommunkansliet uppdras att avsluta vidare deltagande i undersökningen Insikt. 8. Kommunstyrelsen emotser en utvärdering gällande hälsobefrämjande åtgärder från utbildnings- och fritidsnämnden vid projektets slut. 9. Ekonomichefens förslag gällande budgetmodell för överförmyndarnämnden godkänns med åtföljande konsekvensändringar. 10. Uppdraget gällande friskvårdstimme i Time Care och arbetsskor återremitteras till socialförvaltningen för kostnadsberäkning. Klart till den 3 oktober Ekonomichefen uppdras att göra en uppstramning gällande hanteringen av investeringsbudgeten, avseende motiveringar av begärda investeringar samt förstärkning av förvaltningschefens roll. Klart senast den 20 februari Ekonomichefen uppdras att uppdatera och samla befintliga regler och riktlinjer för lokalstyrprinciperna i ett dokument. Klart senast den 20 februari Ekonomichefen uppdras att vidareutveckla regler och riktlinjer vad gäller driftanpassningar. Klart senast den 20 februari Personalchefen uppdras att löpande analysera och dra slutsatser av personalekonomiskt bokslut samt medarbetarenkät. 15. Ekonomichefen uppdras att göra en bedömning av relevansen av bokförda värden, avseende mark i första hand. Klart senast den 20 februari I övrigt godkänns de inkomna redovisningarna.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 7 BB 51, forts. Ekonomiförvaltningen, för åtgärd Kommunkansliet, för åtgärd Upphandling och service, för kännedom Personalkontoret, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för åtgärd Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, för kännedom

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 8 BB 52 Dnr Uppdrag med anledning av budget Budgetberedningen diskuterar budgetläget och lägger förslag till uppdrag med anledning av detta. Budgetberedningens beslut 1. Ekonomiförvaltningen uppdras att i samråd med Norbergs kommun lämna ett förslag över möjliga besparingar inom Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Klart senast den 3 oktober Kommunkansliet uppdras att redovisa ett förslag över möjliga besparingar inom kommunstyrelsens förvaltningar. Klart senast den 3 oktober Socialnämnden uppdras att utreda behovet av information på annat språk än svenska inför valet år Klart senast den 2 januari Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att inför nästa års budgetberedning lämna ett konkret förslag gällande Norrby Teater, Folkets hus och Kulturskolan samt initiera en revision av kulturplanen och som en del därav ett inriktningsbeslut om kulturstödets fördelning mellan olika kulturyttringar. Klart senast den 10 augusti Kommunkansliet uppdras att lämna ett förslag till beslut gällande installation av fjärrvärme i Folkets hus. Klart senast den 3 oktober Upphandling och service uppdras att lämna ett förslag om möjligheten till digitala konferenser. Klart senast den 20 februari Kommunkansliet uppdras att lämna ett förslag till fortsatt arbete med jämställdhet. Klart senast den 20 februari Utbildnings- och fritidsnämnden uppmanas att undersöka möjligheten till eventuella avgifter för helgförskola. Ekonomiförvaltningen, för åtgärd Kommunkansliet, för åtgärd Upphandling och service, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 9 BB 53 Dnr Kommunfullmäktiges budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges budgetram ökas med kronor årligen för utökad revision. 2. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att kommunfullmäktige tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Ekonomiförvaltningen, för kännedom

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 10 BB 54 Dnr Kommunstyrelsens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens anslag för överförmyndarnämnden ökas med kronor från och med år 2014 och tillsvidare för ny budgetmodell. 2. Kommunstyrelsens anslag för upphandling och service ökas med kronor år 2014 och kronor årligen från och med år 2015 och tillsvidare för personalresurs. 3. Kommunstyrelsens ram ökas med kronor från år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 4. Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2012, paragraf 104 punkt 2, om medel för firandet av Fagersta kommuns 70-årsjubiluem upphävs. Detta innebär att kronor år 2014 återgår till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 5. Kommunstyrelsens anslag för informationsverksamhet minskas med kronor årligen från och med år 2014 och tillsvidare för 0,25 tjänst. 6. Kommunstyrelsens ram ökas med kronor år 2014 avsedda för eventuellt tillkommande behov inom förskole- och skolverksamheterna ur resultatutjämningen. 7. Högby Alpina anslås ett bidrag på kronor år 2014 för arrangemang av valborgsmässofirandet i Västanfors. 8. Fagersta Cityförening anslås ett bidrag på kronor år Naturskyddsföreningen Fagersta anslås ett bidrag på kronor år Röda korset anslås ett bidrag på kronor år 2014.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 11 BB 54, forts. 11. Västmanland nämndemannaförening anslås ett bidrag på kronor år Fagersta Hemvärn anslås ett bidrag på kronor år Engelsbergsbygdens Intresseförening anslås ett bidrag på kronor år Arkiv Västmanland anslås ett bidrag på kronor år Mälardalsrådet anslås en medlemsavgift på kronor år Sveriges Kommuner och Landsting anslås en medlemsavgift på kronor år Västmanlands Kommuner och Landsting anslås en medlemsavgift på kronor år Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för Ung Företagsamhet. 19. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för länsturism. 20. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för vård- och omsorgscollege. 21. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för regionala strukturer för kunskapsutveckling. 22. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås kronor år 2014 för den digitala e-hälsan. 23. Strömsholms Kanal AB anslås ett driftbidrag på kronor år Intresseföreningen Bergslaget anslås en medlemsavgift på kronor år Förbundet Agenda 21 anslås en medlemsavgift på kronor år Coompanion anslås en medlemsavgift på kronor år Arkiv Västmanland anslås en medlemsavgift på kronor år 2014.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 12 BB 54, forts. 28. Kommunstyrelsen bemyndigas att för genomförande av detaljplan eller i brådskande fall förvärva mark och erlägga intrångsersättning eller överlåta mark för sammanlagt kronor under år Norra Västmanlands ekonominämnd 29. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands ekonominämnd tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Norra Västmanlands Samordningsförbund 30. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 31. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Norra Västmanlands Utbildningsförbund 32. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Därutöver tilldelas Norra Västmanlands Utbildningsförbund ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 för SFI-undervisning. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 34. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med kronor år 2014 för ökad driftkostnad Mariaskolan. 35. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med kronor år 2014 för ökad driftkostnad Per-Olsskolan. 36. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med kronor från år 2014 och tillsvidare för brandvattenförsörjning.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 13 BB 54, forts. 37. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att genomföra förslaget om tillfälliga sänkningar av internhyror. 38. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 39. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Västmanland-Dalarnas gemensamma lönenämnd 40. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Västmanland Dalarnas gemensamma lönenämnd tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Tillväxtgruppen i norra Västmanland 41. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Tillväxtgruppen i norra Västmanland tilldelas ett anslag på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Kommunstyrelsens totala driftbudgetram 42. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att kommunstyrelsen tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Kommunstyrelsens investeringsbudget 44. Till kommunstyrelsens investeringsreserv anslås kronor årligen I övrigt bifalls budgetförslaget vilket innebär att kommunstyrelsen tilldelas en investeringsbudget på kronor år 2014, varav kronor i egen regi och kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 14 BB 54, forts. 46. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för år 2015 uppgår till kronor, varav kronor i egen regi och kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 47. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för år 2016 uppgår till kronor, varav kronor i egen regi och kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 48. Kommunstyrelsens investeringsanslag år med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare fastställs i enlighet med ekonomichefens specifikation daterad Ekonomiförvaltningen, för kännedom Kommunstyrelsens förvaltningar, för kännedom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 15 BB 55 Dnr Socialnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Socialnämndens driftbudget 1. Socialnämndens ram minskas med kronor år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 2. Socialnämndens ram minskas med kronor årligen för neddragning av personalfunktionen 3. Socialnämndens ram ökas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 riktat till avdelningen för äldreomsorg. 4. Socialnämndens ram ökas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 riktat till avdelningen för försörjning och arbete. 5. Socialnämndens ram ökas med kronor årligen riktat till avdelningen för individ- och familjeomsorg. 6. Socialnämnden ianspråktar resultatdispositionens avsatta medel för de mest sjuka äldre med kronor år Socialnämnden ianspråktar etableringsfonden med kronor år Socialnämndens ram minskas med kronor år 2014 och kronor årligen för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Koltrasten. 9. I övrigt bifalls budgetförslaget vilket innebär att socialnämnden tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 16 BB 55, forts. Det innebär att följande besparingsförslag inte genomförs: Anhörigverksamhet Frivilligverksamhet Dagverksamheten Kontakten, Solliden Dagverksamheten Strået, Malmen Stolpvretens dagcentral Malmens dagcentral Rehabiliteringsverksamheten Stödboendet/härbärget Personal inom försörjning och arbete Navigator inom försörjning och arbete Reception Norbergsvägen 21 Skola- och familjeteam Samt att följande besparingsförslag godkänns: LSS-placering Neddragning av personalsekreterartjänst Neddragning av informationssekreterartjänst Placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen 10. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Socialnämndens investeringsbudget 11. Socialnämndens totala investeringsanslag uppgår till kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Sammanträdet ajourneras den 10 september 2013 klockan och återupptas den 19 september 2013 klockan Ekonomiförvaltningen, för kännedom Socialnämnden, för kännedom

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 17 BB 56 Dnr Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Budgetberedningens behandling Jan Johansson (M) yrkar att besparingsförslagen gällande lokalkostnader för förskolan i Ängelsberg samt stängningen av biblioteksfilialen i Västanfors inte godkänns. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Utbildnings- och fritidsnämndens driftbudget 1. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 för ökade kostnader inom grundskolan. 2. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för att bibehålla lärartätheten. 3. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för utökning av kostservicepersonal. 4. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för ökade kostnader för att öppna F-6 vid Per-Olsskolan. 5. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med kronor årligen för informationsverksamhet och underhåll inom fritidsverksamheten, merkostnader för flytt av ungdomscentret samt inköp av media till biblioteksverksamheten. 6. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 7. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor årligen för lägre städnivå.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 18 BB 56, forts. 8. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor årligen för neddragning av personalfunktionen. 9. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor årligen för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Alfaskolan. 10. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Mariaskolan. 11. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att utbildnings- och fritidsnämndens tilldelas en driftbudgetram på kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Det innebär att följande besparingsförslag inte genomförs: Satsning på fortsatt jämställdhetsarbete Feriearbeten för elever som avslutar årskurs 9 Indragning av salladsbuffén i grundskolan Ökat intäktskrav genom minskade interkommunala kostnader och bidrag Konkurrensutsätta lokalvården Förskola på obekväm arbetstid Större barngrupper inom förskoleverksamheten Större klasser inom grundskolan och lägre lärartäthet Nedläggning av Team 21 Indragning av tjänsten som brobyggare på Risbroskolan Stängning av utebadet Fagerstahallen. Borttagning av aktivitetsstödet Stängning av biblioteksfilialen i Ängelsberg. Stängning av turistbyråverksamheten vid Västanfors hembygdsgård. Stängning av Bruksmuseet. Indragning av avsatta medel för kulturarrangemang. Samt att följande besparingsförslag godkänns: Nedläggning av förskolan i Ängelsberg lokalkostnader Tjänst som turistinformatör inom kulturavdelningen Stängning av biblioteksfilialen i Västanfors Utträde ur Ekomuseum Bergslagen 12. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 19 BB 56, forts. Utbildnings- och fritidsnämndens investeringsbudget 13. Utbildnings- och fritidsnämnden totala investeringsanslag uppgår till kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Ann-Christine Andersson (V) avstår från att delta i beslutet av utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och Teemu Sulin (V) avstår från att delta i beslutet gällande ungdomscentret. Jan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet gällande lokalkostnader för nedläggningen av förskolan i Ängelsberg samt stängningen av biblioteksfilialen i Västanfors. Budgetberedningens beslut 1. Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att lämna en konsekvensbeskrivning av det lagda budgetförslaget. Klart till den 3 oktober Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att lämna en beskrivning över ungdomscentret flytt till Pastejen. Klart till den 3 oktober Teemu Sulin (V) avstår från att delta i beslutet gällande ungdomscentret. Ekonomiförvaltningen, för kännedom Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 20 BB 57 Dnr Finansförvaltningens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Utdebiteringen för år 2014 fastställs till 22,11 kronor. 2. Resultatmålet för åren fastställs till 1 procent. 3. Finansförvaltningen ianspråktar den demografiska reserven med kronor årligen Finansförvaltningen ianspråktar resultatdispositionens avsatta medel för pensionskostnader med kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för kapitalkostnader /hyra utifrån investeringsbudget för år I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för treparallelliga klasser på Alfaskolan. 7. I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för kapitalkostnader/hyra och drift av förskolemoduler. 8. I finansförvaltningens budget är kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år 2016 avsatta för driftanpassningar med mera för Per-Olsskolan. Ekonomiförvaltningen, för kännedom Socialnämnden, för kännedom Utbildnings- och fritidsnämnden, för kännedom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 21 AU 58 Dnr Yttranden angående isbana i Vilhelminparken Fagersta kommun har via sociala medier fått ett förslag om att anlägga en isbana i Vilhelminaparken. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har yttrat sig i ärendet. En grov kostnadsberäkning för det första året är kronor. Detta inkluderar plogning, spolning, nya bänkar som kan användas vintertid, belysning, ny vattenledning samt grusning. För det andra året och framåt beräknas kostnaden bli kronor. Fagersta har vintertid två spolade isbanor och två idrottsanläggningar med konstfrusen is, vilket anses vara tillräckligt. Förbundet avstyrker därför förslaget. Utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden ser positivt på anläggande av en isbana i Vilhelminaparken men finansiering saknas inom nämndens budgetram. Nämnden anser också att det är angeläget att man ser över området kring isbanan, med möjligheter till bord, bänkar, grillplatser med mera för att stimulera att fler än skridskoåkarna samlas där. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer sig positiva till anläggande av en isbana i Vilhelminaparken men återremitterar ärendet till budgetberedningen år Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom Utbildnings- och fritidsnämnden, för kännedom Informatörerna, för kännedom

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 22 AU 59 Dnr Svar på remiss om nationell plan för transportsystemet Trafikverket har erbjudit Fagersta kommun att yttra sig över Nationell plan för transportsystemet Utredare Stefan Lejerdahl har lämnat in ett förslag till yttrande. Yttrandet utgår från en gemensam uppfattning hos Västmanlands läns samtliga kommuner, Landstinget Västmanland samt Västmanlands Kommuner och Landsting. Yttrandet bygger på en ingående analys och uttrycker en samfälld mening om transportsystemens avgörande betydelse inte bara för egna länets utan hela Stockholm-Mälarregionens utveckling. Arbetsutskottets beslut Utredarens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Trafikverket Utredaren

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 23 AU 60 Dnr Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur Länsstyrelsen i Västmanlands län har erbjudit Fagersta kommun att yttra sig över Länsplan för regional transportinfrastruktur Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för perioden En inriktning för Västmanlands läns regionala infrastruktur har tagits fram med utgångspunkt i nationella, storregionala och regionala mål samt Västmanlands förutsättningar och transportsystemets funktion, brister och behov. Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur är att: slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem Länets utpekade viktiga regionala stråk för arbetspendling och godstransporter är: Riksväg 66 Västerås-Fagersta-Ludvika Riksväg 68 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle Länsväg 250 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta Länsväg 252 (väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs Länsväg 233 (Örebro)-Skinnskatteberg-Ramnäs Utredare Stefan Lejerdahl har lämnat in ett förslag till yttrande. Arbetsutskottets beslut Utredarens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Länsstyrelsen Utredaren

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 24 AU 61 Dnr Sammanträdesplan för år 2014 Kommunkansliet har lämnat in ett förslag till sammanträdesplan för år Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan följande datum år 2014: Torsdag 23 januari Torsdag 20 februari Onsdag/torsdag 26 och 27 mars (ram- och bokslutsberedning) Torsdag 24 april Torsdag 22 maj Torsdag 19 juni Onsdag/torsdag 27 och 28 augusti (budgetberedning) Onsdag/torsdag 10 och 11 september (budgetberedning) Torsdag 23 oktober Torsdag 20 november Torsdag 11 december Arkivarien

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 25 AU 62 Dnr Motion om en genuspedagog på varje förskola Anita Lilja-Stenholm (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013, paragraf 85, lagt fram en motion om en genuspedagog på varje förskola. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningar samt kostnaderna för att vidareutbilda fler förskollärare i genuspedagogik för att uppnå målet en utsedd genuspedagog på varje förskola i Fagersta. Anita Lilja-Stenholm (FP) skriver att Folkpartiet vill att det ska finnas en genuspedagog på varje förskola. I Fagersta finns det två utbildade genuspedagoger som ska ansvara för att jämställdhetsarbetet ska få det genomslag som läroplanerna för förskola och skola föreskriver. Ett jämställt samhälle grundläggs genom tidiga kunskaper. Med fler genuspedagoger i förskolan når vi bättre resultat i jämställdhetsarbetet nu och för framtiden. Arbetsutskottets beslut 1. Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att yttra sig över motionen. 2. Yttrandet lämnas till kommunkansliet senast den 17 mars Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 26 AU 63 Dnr Motion om socialsekreterare på högstadiet Johan Henriksson (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013, paragraf 86, lagt fram en motion om socialsekreterare på högstadiet. Motionären yrkar att kommunen ger ekonomiska resurser till en socialsekreterare i varje högstadieskola i kommunen. I motionen skriver Johan Henriksson (SD) att Sverigedemokraterna i Fagersta önskar se en långsiktighet i den kommunala skolan där de är övertygande att rätt investeringar i rätt tid kommer att skapa ekonomiska och sociala vinster. Kommunen har idag olika sociala problem som alla har ett ansvar att minimera. För att göra det möjligt för skola och hem att kunna fungera mer effektivt är partiet av åsikten att socialtjänsten ska hitta nya former att arbeta under för att effektivisera sin verksamhet. Sverigedemokraterna anser att den dagliga kommunikationen mellan skolan och socialen är oerhört viktig. De önskar därför se en socialsekreterare på varje högstadieskola som arbetar heltid för att hon eller han snabbt ska kunna ingripa där det är oroligt och där någon elev far illa. Arbetsutskottets beslut 1. Utbildnings- och fritidsnämnden och socialnämnden uppdras att yttra sig över motionen. 2. Yttrandena lämnas till kommunkansliet senast den 17 mars Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 27 AU 64 Dnr Motion om internetsändningar av kommunfullmäktiges möten Johan Henriksson (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013, paragraf 87, lagt fram en motion om internetsändningar av kommunfullmäktiges möten. Motionären yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att sända fullmäktiges sammanträden på internet. Johan Henriksson (SD) skriver att Sverigedemokraterna uppmärksammade tidigt den medborgliga rättigheten att som medborgare kunna ta del av kommunfullmäktiges möten. Det passar inte alla att på plats se och höra de folkvalda diskutera politiken. Ett bra sätt att förmedla politiken är därför internetsändningar eftersom det upplevs betydligt smidigare för många. Det är Sverigedemokraternas fasta övertygelse att demokratin kommer närmare individen på detta sätt. Arbetsutskottets beslut 1. Kommunfullmäktiges presidium uppdras att yttra sig över motionen. 2. Yttrandet lämnas till kommunkansliet senast den 13 november Kommunfullmäktiges presidium, för åtgärd

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen /10/19 28 AU 65 Rapporter Från Angående Socialförvaltningen Analys av försörjningsstöd juli 2013 Stig Henriksson (V) Inlämnad namnlista för anläggande av skatepark Arbetsutskottets beslut Rapporterna godkänns.