Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen."

Helena Martinsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen

2 Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet Huvudenhet för Utredning och spaning Ordningspolisenhet Rikskriminalpolisen

3 Kriminalunderrättelsetjänsten Ledning Stab Nationellt sambandskontor Inhämtningsfunktion Analysfunktion Front Desk - 24 tim - Interpol NCB - SIRENE - Europol - Sambandsmän - Östersjö - OPC Nationell registersamordning Externa Sambandsmän - Tull - Kustbevakn. Narkotika Särskilda objekt Illegal invandring Miljöbrott Strategisk och operativ analys Finanspolisen Gärningsmannaprofil ViCLAS Rikskriminalpolisen

Nationell registersamordning Externa Sambandsmän - Tull - Kustbevakn.

4 FINANSPOLISENS ORGANISATION Chef Expedition Operativ chef Strategiska frågor Brottstrender Utgivande av rapporter Early Warnings Projekt och remisser Anmälningsmottagning Ärendeberedning Diarium/register Databaser Uppföljning Beredning Handläggning Finansiell utredning Ärendehantering Operativa rapporter

Anmälningsmottagning Ärendeberedning Diarium/register Databaser Uppföljning

5 Finanspolisen - mottagare av information om misstänkt penningtvätt från (rapporteringsskyldiga) Banker Växlingskontor Kredit-, marknads- och värdepappersbolag Försäkringsmäklare och livförsäkringsbolag Betalningsöverföringsföretag Casinon (enl. regeringsbeslut)

Kredit-, marknads- och värdepappersbolag Försäkringsmäklare och

6 Finanspolisen - kan begära in information från den som bedriver handel med (svarspliktiga) Antikviteter Konst Ädelstenar Metaller Skrot Transportmedel Lotteri- och spelverksamhet Regleras i penningtvättslagen

7 PENNINGFÖRFALSKNING OCH ANDRA FALSKA BETALNINGSMEDEL ENLIGT 1929 ÅRS KONVENTION OCH EUROPOLKONVENTIONEN CENTRAL FÖR UPPLYSNINGAR, SOM KAN UNDERLÄTTA UTREDNING, FÖRHINDRANDE OCH LAGFÖRING AV PENNINGFÖRFALSKNING KONTOKORTBEDRÄGERIER - FÖRFALSKNINGAR

UPPLYSNINGAR, SOM KAN UNDERLÄTTA UTREDNING, FÖRHINDRANDE OCH

8 Samarbetspartners Finansinspektionen Banker och växlingskontor Länskutar och ekorotlar runt om i landet EKO-brottsmyndigheten/åklagarmyndigheterna Riksskatteverket/skattemyndigheterna Statens Kriminaltekniska Laboratorium Patent- och registreringsverket Interpol/Europol/Sambandsmän Andra utländska kontakter och systerorganisationer Tullverket Kortföretagen

Riksskatteverket/skattemyndigheterna Statens Kriminaltekniska Laboratorium Patent- och

9 Verktyg DocFIPO (egen databas) KUR-register (nationellt kut-register) Internationellt bolagsregister Dun & Bradstreet PRV s EBR (European Business Register) The Analyst s Notebooks och ibase VISA Fraud Global Information Service Egmont Secure Web AffärsData (bolagsinfo, tidningsartiklar,...)

Business Register) The Analyst s Notebooks och ibase VISA Fraud Global

10 DocFIPO - Databas för penningtvättsanmälningar Egen databas för alla penningtvättsanmälningarna Alla inkommande handlingar scannas in i systemet Personer, företag, anmälare och handlingar är sökbara Uppgifterna/handlingarna finns kvar i systemet i 5 år Det finns filtreringsbara multifrågsfunktioner Det finns statistiska sökfunktioner

Personer, företag, anmälare och handlingar är sökbara Uppgifterna/handlingarna

11 KUR-register Kriminalunderrättelseregister för hela landet Alla rotlarna vid riks- och länskrims underrättelsetjänster lägger in uppgifter i detta system. Dock ej från DocFIPO/penningtvättsbasen Uppgifter från alla typer av misstänkt brottslighet (2 år i straffskalan) Sökbart på person, företag, händelser, m m

Dock ej från DocFIPO/penningtvättsbasen Uppgifter från alla typer av

12 Dun & Bradstreet Sökning på företag i hela världen Lämnar upplysningar om bl a senaste styrelse Svaret är i första hand för kommersiellt bruk (kreditupplysning), d v s inte alltid användbart i polisiära sammanhang D&B har lokalkontor i de flesta länder i världen och det går att ställa speciella utredningsfrågor som utreds hos dessa.

d v s inte alltid användbart i polisiära sammanhang D&B har lokalkontor i de flesta

13 PRV s European Business Register 12 länder i Europa f n, bl a samtliga nordiska länder Sökning i resp lands databas hos motsv. till PRV Fler länder kommer att bli medlemmar Företrädarna är sökbara

14 Analyst s Notebooks och ibase Visualiseringsverktyg Skapar länkscheman mellan personer, företag, händelser, etc Ett hjälpmedel för att åskådligöra komplext utredningsmaterial ibase är en vidareutveckling med databas och visualiseringsverktyg integrerat i samma program.

för att åskådligöra komplext utredningsmaterial ibase är en

15 VISA Fraud Global Information System Sökregister för banker i hela världen Utifrån kontokortsnr går det att få fram kontoförande/ kreditgivande bank Det går inte att söka på person eller få fram personuppgifter Fortlöpande information om nya brottsmodus m m

kontoförande/ kreditgivande bank Det går inte att söka på person

16 The Egmont Group Egmont Secure Webb Internationellt informellt samarbetsorgan för centrala/ nationella penningtvättsenheter i 69 länder (mars 2003) Egen webbserver med brandväggsaccess där 43 länder är uppkopplade Regelbundna erfarenhetsutbyten vid möten över hela världen

länder (mars 2003) Egen webbserver med brandväggsaccess där 43

17 Privat företag som samlar alla svenska aktiebolag i en databas (f n drygt st) Flertalet sökfunktion bl a på anläggningsadress Senaste årsredovisningen finns tillgäng i inscannat originalskick. Från denna kan man bl a se namnteckningar m m Databas med tidningsartiklar AffärsData

Senaste årsredovisningen finns tillgäng i inscannat originalskick.

18 Rapporteringsskyldiga Banker, växlingskontor, etc Information Polismyndigheterna Tullverket RSV Skattemyndigheterna PRV m fl Finanspolisen Bearbetning Analys Databasbehandling Sammanställning Visualisering Operativ rapport Föredragning Erfarenhetsanalys Utländsk samarbetspartner, åklagar- eller polisorganisation Svensk Åklagarmyndighet Polismyndighet Förundersökning Lagföring

Sammanställning Visualisering Operativ rapport Föredragning Erfarenhetsanalys Utländsk

19 Samarbetsprojekt med EBM Försöksperiod Anmälningar och tips som inkommer till EBM Östra avdelningen Utvärdering har skett i januari 2002 Avslutat i februari 2003.

20 Anmälningsblankett Redovisning - statistik Finanspolisen tillhandahåller anmälningsformulär Finanspolisen följer upp alla anmälningar även statistiskt Redovisning sker varannan månad

21 Ärendeflöde Finanspolisen Penningtvättsanmälningar (Antal inom parentes) Växling (1785) Bank (577) Utlandsförfrågan (91) Polis (107) Växling (3278) Bank (777) Utlandsförfrågan (68) Polis (32) Totalt ärenden Totalt ärenden (ökning med 62,3 %) 2002: 8080 ärenden

Relevanta dokument

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.