Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten
|
|
- Birgit Ekström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Finanspolisens årsrapport 2014 Polismyndigheten
2
3 Innehåll Innehåll Inledning...5 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen...7 Finanspolisens organisation Finanspolisens organisation Ny lagstiftning om penningtvättsbrott, dispositionsförbud, penningbeslag och förverkande...8 Delvis ändrade arbetsformer för Finanspolisen...8 Vad är dispositionsförbud?...9 Vem beslutar om dispositionsförbud, och hur går det till?...9 Exempel på ett dispositionsförbud...10 Antalet dispositionsförbud sedan nya lagstiftningen..10 Hur fungerar samarbetet inom rättskedjan?...10 Myndighetsgemensamt forum för samarbetet...11 Nya betalningsmetoder och transaktionsmönster...11 Finansiering av terrorism...11 Stärkt kamp mot penningtvätt genom nytt EU-direktiv..11 Internationellt samarbete är centralt...12 Global samverkan genom FATF...12 Statistik...13 Stora utlandsbetalningar ger anledning till misstanke...15 Överföring och insättning vanligaste transaktionssätten 15 Geografisk spridning flest transaktioner från USA...15 Internationellt samarbete...16 Dispositionsförbud...16 Delgivning till brottsbekämpande myndigheter
4 Finanspolisens årsrapport
5 Inledning Inledning Finanspolisens verksamhet präglades under första delen av 2014 av intensiva förberedelser inför den lagstiftningsförändring som inträffade den 1 juli Förberedelsearbetet tog självfallet mycket tid och kraft, men nu när vi har facit i hand efter ett halvår med det nya regelverket kan vi konstatera att vi legat helt rätt när vi gjort bedömningar av vad som skulle hända. Det är också glädjande att kunna konstatera att de myndigheter som berörs av den nya lagstiftningen samverkat på ett mycket effektivt och målinriktat sätt allt i syfte att skapa en sammanhållen process för att utnyttja de förbättrade möjligheterna till lagföring och återtagande av brottsvinster som de nya reglerna erbjuder. Även här kan vi konstatera att bedömningarna av hur processen skulle fungera mellan myndigheterna var helt riktig. Finanspolisen kommer fr.o.m att ha ett s.k. funktionsansvar inom den nya Polismyndigheten för underrättelseverksamhet som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Begreppet innebär att ansvaret för en viss verksamhet tydligt pekas ut organisatoriskt. Ett funktionsansvar innebär naturligtvis ett ansvarstagande för att verksamheten bedrivs på bästa sätt, men också möjligheter att ställa krav på omgivningen. Penningtvätt och finansiering av terrorism är högt upp på agendan, både nationellt och internationellt. Det finns anledning att tro att Finanspolisens verksamhet kommer att kunna utvecklas från bra till ännu bättre de närmaste åren. Henrik Malmquist Chef för Rikskriminalpolisen 5
6 Finanspolisens årsrapport
7 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen Finanspolisen är en sektion inom Rikskriminalpolisens 1 kriminalpolisenhet. I Finanspolisens uppdrag ingår att som enda aktör inom polisen ta emot rapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Uppgifterna registreras, bedöms och bereds. Finanspolisen hade fram t.o.m. augusti 2014 en grupp med finansiella utredare (tillgångsutredare) som utgjorde stöd till andra enheter inom polisen i fråga om finansiella utredningar och kartläggningar. Inom denna grupp fanns också Assets Recovery Office (ARO) som är en informationskanal för brott utbytesfrågor mellan rättsvårdande myndigheter inom EU. Gruppen flyttades till Rikskriminalpolisens utredningsverksamhet men har oförändrade arbetsuppgifter. Finanspolisen har också vissa uppdrag i fråga om penningförfalskning och förfalskade kredit- och betalkort. Vid utgången av 2014 var 29 personer anställda vid Finanspolisen varav ca 2/3 var poliser och övriga var experter och administratörer. Av personalen var 2/3 män och 1/3 kvinnor. Finanspolisens organisation 2014 Finanspolisen Ledningsstöd Sektionschef Biträdande sektionschef Gruppchef Gruppchef Gruppchef Grupp 1 Beredning Desk Grupp 2 Handläggargrupp Finanspolisens organisation 2015 Finanspolissektionen 2015 Grupp 3 Tillgångsgrupp Chef Beredningsgrupp Inflöde, samordning, uppföljning (analys) Penningtvätt 1 Dispositionsförbud/ Penningtvättsbrott Penningtvätt 2 Uppdrag, fokusområden, biträden 1 Från 1 januari 2015 nationella operativa avdelningen. 7
8 Finanspolisens årsrapport 2014 Ny lagstiftning om penningtvättsbrott, dispositionsförbud, penningbeslag och förverkande Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning om penningtvättsbrott, dispositionsförbud, penningbeslag och förverkande i kraft. Bakgrunden till de nya bestämmelserna är dels att regeringen vill förbättra framgångsfaktorerna för kampen mot den organiserade brottsligheten, dels att man vill förhindra att vinning av brott återinvesteras och omsätts i den legala ekonomin. Vidare finns det ett behov av att anpassa lagstiftningen till de krav som Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förverkande m.m. av vinning av brott ställer upp. De nya reglerna i penningtvättslagen kan sammanfattas enligt följande: Penninghäleriet har utgått ur brottsbalken och ersatts med bestämmelserna i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Försök, förberedelse och stämpling till penningtvättsbrott som inte är ringa blev straffbart. Förutom penningtvätt genom överlåtelse till annan av tillgångar är även s.k. självtvätt straff bar. Med självtvätt menas att någon själv omvandlar sitt eget brottsutbyte till synbart legala tillgångar. En särskild variant av penningtvättsbrott infördes, näringspenningtvätt. Denna bestämmelse siktar på aktörer som i näringsverksamhet medverkar till åtgärder som kan anses vidtagna i penningtvättssyfte. Utökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt infördes. Det innebär att det är möjligt att ta sådan egendom i beslag. En särskild form av beslag, penningbeslag, infördes också. Penningbeslag kan omfatta värden och andra icke fysiska tillgångar. De tidigare reglerna medgav endast att föremål kunde tas i beslag. Slutligen gjordes en förändring i penningtvättslagen som innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett s.k. dispositionsförbud. Detta förbud, som får fattas av Finans polisen i ett initialt skede, får gälla i högst två arbetsdagar. Under den tiden ska förbudet prövas av åklagare. Beslut om dispositionsförbud kan fattas för både misstänkt penningtvätt och för finansiering av terrorism. I penningtvättslagen gjordes också en förändring som innebär en tydligare reglering av vilka uppgifter verksamhetsutövare ska ange när de skickar en penningtvättsrapport om en misstänkt transaktion till Finanspolisen. Slutligen gjordes en förändring i penningtvättslagen som innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett s.k. dispositionsförbud. Delvis ändrade arbetsformer för Finanspolisen De nya bestämmelserna innebar att Finanspolisen förändrade processen för att ta emot rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Tidigare har arbetet med penningtvättsrapporterna siktat mot att utröna eventuella bakomliggande brott (förbrott) där brottsutbytet föranlett ett behov av penningtvätt. I och med att själva penningtvättsåtgärden kriminaliserats fokuserar Finanspolisen nu på själva penningtvättsbrottet. I och med att själva penningtvättsåtgärden kriminaliserats fokuserar Finanspolisen nu på själva penningtvättsbrottet. Processen innebär även att Finanspolisen har ett ansvar för att dessa brott kanaliseras till brottsutredande enheter inom polisen och till andra brottsbekämpande myndigheter. För att insatserna mot penningtvätt ska lyckas, måste misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Rapporteringsplikten styrs av lag 2 men det förtjänar att understrykas att det trots de nya bestämmelserna fortfarande inte handlar om en polisanmälan. Precis som tidigare handlar det istället om att rapportera en transaktion som kan antas vara misstänkt penningtvätt. 2 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 8
9 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen För att insatserna mot penningtvätt ska lyckas, måste misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Vad är dispositionsförbud? Dispositionsförbud innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av Finanspolisen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar, och under den tiden ska det prövas av åklagare. Bestämmelserna om dispositionsförbud finns i 8 och 9 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett dispositionsförbud avser egendom som finns hos en verksamhetsutövare, i form av pengar, fordran eller annan rättighet som det finns skäl att misstänka är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism som inte får flyttas eller disponeras på annat sätt och på så sätt försvinna från myndigheternas kontroll. Dispositionsförbudet får avse egendom till ett värde som motsvarar vad som kan beräknas bli föremål för förverkande. Vem beslutar om dispositionsförbud, och hur går det till? Rikskriminalpolisen 3 är, genom Finanspolisen, den organisatoriska enhet som initialt beslutar om dispositionsförbud. När en misstänkt transaktion rapporteras till Finanspolisen görs en initial bedömning av informationen. Om det finns förutsättning för ett dispositionsförbud tar en utpekad tjänsteman i arbetsledande ställning beslut om dispositionsförbudet. Det finns alltid tillgång till beslutsfattare under kontorstid, och vid behov finns det möjligheter att fatta beslut även under annan tid. En åklagare kontaktas så snart som möjligt för att pröva om dispositionsförbudet ska bestå eller hävas. Om åklagaren beslutar att dispositionsförbudet ska bestå har Finanspolisen högst två arbetsdagar 4 på sig för att ta fram ytterligare omständigheter som kan stärka misstankarna om att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Inom dessa två arbetsdagar ska åklagaren pröva om det finns förutsättningar för att inleda en förundersökning (brottsutredning) eller inte. Om förundersökning inleds, kan den egendom som omfattas av dispositionsförbud tas i beslag efter beslut av åklagare genom det speciella regelverk för beslag och förverkande som finns i den nya lagen om straff för penningtvättsbrott. Under tiden egendomen är i beslag får ingen vidta några åtgärder med den förutom de åtgärder som beslutats av behörig myndighet. Under tiden egendomen är i beslag får ingen vidta några åtgärder med den förutom de åtgärder som beslutats av behörig myndighet. Ett dispositionsförbud kan även fattas på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet. Något sådant beslut har ännu inte fattats eftersom det hittills inte kommit in någon begäran från någon utländsk motpart. Processen vid handläggning av ett dispositionsförbud: Rapport Bedömning Dispförbud Åklagare 1 Handläggning Åklagare 2 Inleder FU 3 Från den 1 januari 2015 Polismyndigheten. 4 Tiden räknas från det att Finanspolisen fattat beslut om dispositionsförbud. 9
10 Finanspolisens årsrapport 2014 Exempel på ett dispositionsförbud Finanspolisen fick en penningtvättsrapport från en bank där man vägrat genomföra ett betalningsuppdrag. Informationen var att en kvinna fått US-dollar från USA insatta på sitt konto och gått till ett bankkontor för att få hjälp att skicka dem vidare till ett land i Mellanöstern. Banken kunde se att kvinnan tidigare fått US-dollar från samma avsändare i USA och att hon då tagit pengarna och skickat dem vidare via ett internationellt betaltjänstföretag. Analysen av penningtvättsrapporten visade att båda överföringarna kunde härröra från brott eller brottslig verksamhet vid vilken ett välkänt internationellt bedräg erimodus användes. Man antog därför att ett penningtvättsbrott begåtts och att det fanns möjligheter att säkra pengar genom ett dispositionsförbud. En behörig beslutsfattare på Finanspolisen tog kontakt med banken. Eftersom det fortfarande fanns US-dollar kvar på kvinnans konto tog beslutsfattaren ett beslut om dispositionsförbud på detta belopp. Åklagaren informerades och beslutade att dispositionsförbudet skulle bestå under tiden som nödvändiga utredningsåtgärder utfördes för att påvisa att transaktionerna kom ifrån brott eller brottslig verksamhet. En förfrågan skickades till den finansiella underrättelseenheten i USA för det fall de kunde bekräfta att transaktionerna kom från brott eller brottslig verksamhet. De återkom med besked att avsändaren av transaktionerna skickat totalt US-dollar till en person som utgett sig för att vara officer i US Army. De senaste transaktionerna hade skickats till ett konto i Sverige. Avsändaren uppgav att intentionen aldrig varit att pengarna skulle skickas till någon annan än den amerikanske officeren och absolut inte till landet i Mellanöstern. Begäran skickades också till det betaltjänstföretag kvinnan använt för att skicka den första transaktionen på US-dollar. Betaltjänstföretaget återkom med besked om vart avsändaren skickat pengarna och uppgav att denne de senaste åren skickat mycket stora belopp till olika mottagare i bl.a. två afrikanska länder. Den samlade informationen drogs för åklagare innan tidsfristen, två arbetsdagar, för dispositionsförbudet gick ut. Åklagaren beslutade att dispositionsförbudet skulle hävas och samtidigt övergå i penningbeslag. Åklagaren beslutade även om att inleda förundersökning angående penningtvättsbrott. Banken meddelades dessa beslut och delgavs samtidigt ett förbudsmeddelande som innebar att beloppet inte får disponeras av annan än Rikspolisstyrelsen. Antalet dispositionsförbud sedan nya lag stift ningen Efter att den nya lagstiftningen infördes den 1 juli 2014 har penningtvättsrapporter inkommit till Finanspolisen. I rapporterna har Finanspolisen identifierat mer än 30 ärenden avseende penningtvättsbrott. I dessa ärenden har 25 dispositionsförbud genomförts till ett värde av drygt 3,5 miljoner kronor. Förbrotten är nio bedrägerier med koppling till ut landet, sex bedrägerier i Sverige, nio skattebrott och ett brott i näringsverksamhet (annan ekonomisk brottslighet). I rapporterna har Finanspolisen identifierat mer än 30 ärenden avseende penningtvättsbrott. Dispositionsförbudet bedöms vara en effektiv åtgärd för att säkra målsägandens rätt och för att förhindra att egendomen flyttas eller försvinner innan förundersökning kan inledas och beslut om penningbeslag kan fattas. Hur fungerar samarbetet inom rättskedjan? Trots att den nya lagstiftningen endast varit i kraft under kort tid fungerar rättskedjans olika moment på ett bra sätt. Det är en följd av det myndighetsgemensamma 5 förberedande arbete som gjordes under Detta arbete fokuserade särskilt på rättsliga frågor, utbildning, processer och rutiner samt förhållandet mellan underrättelse och utredning. Den viktigaste erfarenheten från förberedelsearbetet är att samverkande myndigheter, trots olika roller, måste ha samma målbild och förståelse för varandras roller och förutsättningar. Trots att den nya lagstiftningen endast varit i kraft under kort tid fungerar rättskedjans olika moment på ett bra sätt. I förberedelsearbetet arrangerade Finanspolisen informationsträffar med olika kategorier av verksamhetsutövare som omfattas av rapporteringsplikt. 5 Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. 10
11 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen Representanter för Finanspolisen medverkade vid ett stort antal utbildningstillfällen om den nya lagstiftningen, både internt inom polisen och hos andra myndigheter. Totalt fullföljdes 138 utbildningstimmar. Uppskattningsvis utbildades poliser i Sverige under utbildningsinsatsen. Ytterligare ca 80 personer utbildades under maj 2014 genom informationsinsatsen mot rapporteringspliktiga verksamhetsutövare. Myndighetsgemensamt forum för samarbetet Själva förberedelsearbetet är avslutat, men det har övergått till ett myndighetsgemensamt forum som samlas för att ta upp och om möjligt lösa operativa samverkansfrågor. I praktiken innebär detta att om en viss myndighet identifierar ett problem eller utvecklingsområde, tar denna myndighet initiativ till att samla berörda samverkanspartners för att diskutera en lösning eller för att ta initiativ till en utvecklingsaktivitet. Ett enkelt exempel på en sådan aktivitet är ett gemensamt förbättringsarbete avseende de nya blanketter som tagits fram inför lagstiftningsförändringen. vid att lägga sina dokument, bilder och annan information i olika internetbaserade molntjänster som är tillgängliga oavsett var användaren befinner sig. Steget till att använda en finansiell molntjänst, som t.ex. en elektronisk plånbok, är därför inte långt. Internationellt sett ligger Finanspolisen kunskapsmässigt långt fram, och medarbetare föreläste vid flera tillfällen vid internationella konferenser om penningtvätt. Elektroniska pengar blir alltmer accepterat som betalningsmedel, och utgör allt oftare ett komplement till traditionella betalningsmedel. Det finns flera fall där elektroniska pengar, som t.ex. bitcoins, förekommit i brottsutredningar. Finanspolisen fortsatte under 2014 att utveckla kunskap, metoder och informationsverksamhet rörande de nya betalningsmetoderna. Internationellt sett ligger Finanspolisen kunskapsmässigt långt fram, och medarbetare föreläste vid flera tillfällen vid internationella konferenser om penningtvätt. Finansiering av terrorism Finanspolisen har förstärkt den del av verksamheten som handlar om att arbeta mot finansiering av terrorism. Arbetet inom detta område sker i nära samverkan med Säkerhetspolisen. Finanspolisen och Säkerhetspolisen påbörjade under året en metodutveckling, vilken kommer att fortsätta under Finanspolisen har förstärkt den del av verksamheten som handlar om att arbeta mot finansiering av terrorism. Stärkt kamp mot penningtvätt genom nytt EU-direktiv Nya betalningsmetoder och transaktionsmönster Utbudet och användandet av nya och alternativa betalningsmetoder ökar tydligt. Elektroniska plånböcker är tjänster som blir allt vanligare hos både näringsidkare och enskilda. Många personer är vana Nytt EU-direktiv stärker kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fjärde penningtvättsdirektivet EU-kommissionen har antagit ett förslag till ett fjärde penningtvättsdirektiv. Fortfarande pågår emellertid förhandlingar om förslaget. Det finns dock förhoppningar om att direktivet ska kunna antas under
12 Finanspolisens årsrapport 2014 Eftersom penningtvätt och finansiering av terrorism skapar stora sårbarhetsrisker för det finansiella systemets integritet, funktion, anseende och stabilitet har kommissionen ansett att det krävs förstärkning av det rättsliga ramverket. Ändringen syftar till en enhetlig tillämpning av EU-regler i samtliga medlemsstater. Nedan beskrivs några av de viktigaste förändringarna. Vidgat tillämpningsområde inom spelbranschen. Direktivets tillämpningsområde utvidgas till att utöver kasinon avse alla typer av spel inom spelbranschen där finansiella transaktioner över ett visst belopp förekommer. Förhandlingar om detaljerna i denna del pågår. Ändrade tröskelvärden för yrkesmässig handel med varor. Tröskelvärdena för rapporteringsplikt vid misstänkta kontanttransaktioner sänks. Beloppet är föremål för förhandling. Bestämmelsen påverkar också skyldigheten att genomföra kundkontroll för de som handlar med värdefullt gods. Statistiska uppgifters jämförbarhet. Förstärkta kvalitetskrav och precisering av kravet på insamling och rapportering av statistiska uppgifter om penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillgång till uppgifter om faktisk ägare. Krav på att att alla företag ska kunna redovisa uppgifter om sina faktiska ägare. Förstärkt krav på gränsöverskridande samarbete mellan finansunderrättelseenheter. Införande av nya krav som stärker finansunderrättelseenheternas befogenheter och samarbete. Krav på att medlemsstaterna genomför nationella riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Införande av ett krav på medlemsstaterna att genomföra en riskbedömning på nationell nivå och vidta åtgärder för att ta hand om riskerna. Förändring av skyldigheterna att genomföra kundkontroll. Risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism ska vara avgörande för omfattningen av kundkontrollen. Medlems staterna bör se till att ökad kundkontroll görs i vissa högrisksituationer, samtidigt som de får tillåta förenklad kundkontroll i lågrisksituationer. Internationellt samarbete är centralt Det internationella samarbetet är av central betydelse för Finanspolisen eftersom utbyte av brott ofta sker över gränserna och de kriminella aktörerna i allt större utsträckning verkar gränsöverskridande. Finanspolisen har bra upparbetade kanaler i detta syfte och arbetar ständigt på att utveckla dessa. Bland annat ingår handläggargruppen vid Finanspolisen i en internationell samarbetsfunktion mot penningtvätt, där flertalet av världens finansiella underrättelseenheter ingår i ett globalt nätverk. Under 2013 anslöts Sverige till meddelandeplattformen FIU 6.net, ett kommunikationssystem för finansiella underrättelseenheter inom EU. Det internationella samarbetet är av central betydelse för Finanspolisen eftersom utbyte av brott ofta sker över gränserna och de kriminella aktörerna i allt större utsträckning verkar gränsöverskridande. Global samverkan genom FATF I februari 2012 antog den mellanstatliga organisationen FATF 7 40 reviderade rekommendationer om bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Sverige är en av 36 medlemmar i organisationen. I och med att de reviderade rekommendationerna antogs, väntar också en ny utvärdering av hur medlemsländerna följer rekommendationerna. Sverige kommer att utvärderas Finanspolisen deltog under året i FATF-möten och FATF-arbete för att förbereda sig inför utvärderingen samt för att utbyta erfarenheter och kunskaper med övriga medlemsländer. Ett antal aktiviteter pågår internt inom polisen för att kvalitetssäkra en del processer och rutiner inför den kommande utvärderingen. Utöver detta har flera redovisningar av bl.a. Finanspolisens verksamhet lämnats till Regeringskansliet. 6 FIU Financial Intelligence Unit. 7 FATF Financial Action Task Force. Ett mellanstatligt organ som har till uppgift att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på global nivå samt har mandat att utvärdera medlemsländernas efterlevnad av dess rekommendationer. 12
13 Statistik Statistik Under 2014 rapporterades misstänkta transak tioner till Finanspolisen, vilket är en minskning jäm fört med Det har inte gått att finna en tydlig förklaring till orsaken till nedgången. Finanspolisen konstaterar att det fortfarande är långt ifrån alla rapporteringspliktiga verksamhetsutövare som rapporterar in misstänkta transaktioner. Det totala inrapporterade beloppet för 2014 är kronor. Det är en minskning från 2013 vilken till stor del kan förklaras med att två verksamhetsutövare då rapporterade in försök att genomföra onormalt stora transaktioner på sammanlagt ca 12 miljarder kronor. Dessa båda transaktioner nekades av verksamhetsutövarna och genomfördes aldrig. Tabell 1. Antal mottagna penningtvättsrapporter
14 Finanspolisens årsrapport 2014 Tabell 2. Antal inkomna penningtvättsrapporter fördelade på bransch. 89 Rapporterande verksamhetsutövare Bank eller Kreditmarknadsföretag Bankrörelse Kreditmarknadsföretag Livförsäkringsrörelse Värdepappersrörelse Anmälningspliktig finansiell verksamhet Penningöverföring Valutaväxling Annan fi nansiell verksamhet Inlåningsverksamhet Försäkringsförmedlare Elektroniska pengar Fondverksamhet Fastighetsmäklare Kasino Revision Annan revision- och bokföringstjänst Skatterådgivare Advokat & biträdande jurist Jurist, annan oberoende Bolagsbildare, förvaltare etc Yrkesmässig handel med varor Handel med antikviteter och konst Handel med skrot Handel med transportmedel Handel med ädelstenar/ädelmetaller Auktionsföretag Övrigt Betaltjänstverksamhet Betalningsinstitut Registrerad betaltjänstleverantör m.m Verksamhet med utgivning av elektroniska pengar Institut för elektroniska pengar Registrerade utgivare 1 Tillsynsmyndighet Pensionsstiftelse Övriga Totalt: Data finns inte tillgänglig på den detaljnivån för Ibid. 14
15 Statistik Förklarande kommentar tabell 2: Tabellens indelning i rapporterande verksamheter överensstämmer med de rapporteringspliktiga branscherna i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär en mindre diskrepans mot inrapporterad data i tidigare årsrapporter. Ändringar i betaltjänstlagen (2010:751) medförde förändrad inrapporteringsplikt vilket bl.a. visar sig i data från Betaltjänstverksamhet från Ej fet text avser underrubriker och ingår i an given data för branschindelningen. Stora utlandsbetalningar ger anledning till misstanke Den största anledningen till ett en misstänkt transaktion rapporteras är liksom tidigare år upprepade eller stora utlandsbetalningar. Tabell 3. Anledning till misstanke Anledning till misstanke Procent Upprepade utlandsbetalningar/stor utlandsbetalning 33,2 Ovanlig/avvikande transaktion 14,8 Upprepade överföringar/stora överföringar till konto 14,4 Upprepade kontantuttag/stort kontantuttag 9,9 Upprepade kontantinsättningar/stor kontantinsättning 9,1 Annan 7,0 Kunden antas lämna oriktiga uppgifter 4,5 Upprepade växlingar/stor växling 3,8 Kunden antas vara ombud (målvakt) 1,7 Upprepade kontantköp/stort kontantköp 1,2 Terroristfinansiering 0,3 Färgade sedlar 0,1 Överföring och insättning vanligaste transaktionssätten Sedan 2011 är trenden uppåtgående avseende transaktionstyperna överföring och insättning. Trenden är nedåtgående för uttag, valutaväxling och betalningsförmedling. Tabell 4. De fem vanligaste transaktionssätten 10 Variabel Överföring 17,9 % 18,6 % 19,1 % 20,0 % Uttag 20,9 % 20,4 % 20,1 % 18,9 % Valutaväxling 21,2 % 19,6 % 18,6 % 16,8 % Insättning 11,7 % 12,1 % 12,6 % 13,4 % Betalningsförmedling 18,8 % 16,0 % 14,4 % 12,6 % Geografisk spridning flest transaktioner från USA Under 2014 gick USA upp som det land från vilket det rapporterades flest transaktioner. Den stora ökningen i transaktionsbeloppet jämfört med föregående år beror på en inrapporterad mycket stor transaktion på 1 miljard kronor. Liksom tidigare ligger Nigeria, Ghana och Filippinerna i topp avseende de länder som det går flest transaktioner till. Genomsnittligt värde på transaktionerna till Nigeria är kronor. Tabell 5. Internationell geografisk spridning sorterat efter antal transaktioner. Transaktioner till Sverige Antal transaktioner Transaktionsbelopp USA Irak Tyskland Kina, folkrepublik Turkiet Storbritannien Iran Libyen Ryssland Saudiarabien Transaktioner från Sverige Nigeria Ghana Filippinerna Turkiet Rumänien Thailand Pakistan Ryssland Storbritannien Serbien Övriga transaktionssätt är av mindre omfattning och redovisas därför inte i rapporten. 15
16 Finanspolisens årsrapport 2014 Internationellt samarbete Tabell 6. Internationellt samarbete antal förfrågningar Variabel Antal förfrågningar till Sverige Antal förfrågningar från Sverige Sverige anslöts till den europeiska meddelandeplattformen FIU.net under andra halvåret 2013, därav ökningen för Dispositionsförbud Under perioden 1 juli 31 december 2014 inkom penningtvättsrapporter till Finanspolisen. I dessa ärenden genomfördes 25 dispositionsförbud till ett värde av 3,5 miljoner kronor. Förbrotten är nio bedrägerier med koppling till utlandet, sex bedrägerier i Sverige, nio skattebrott och ett brott i näringsverksamhet (annan ekonomisk brottslighet). Tabell 7. Antal dispositionsförbud och värde 1 juli 31 december Variabel Antal Totalt värde Genomsnittligt värde Penningtvättsrapporter Dispositionsförbud Tabell 8. Antal dispositionsförbud per månad. Månad Antal Juli 2 Augusti 1 September 6 Oktober 12 November 2 December 2 16
17 Statistik Delgivning till brottsbekämpande myndigheter Tabellen visar antalet mottagna penningtvättsrapporter samt antalet delgivna operativa rapporter och underrättelser till brottsbekämpande myndigheter och finansiella underrättelseenheter. Tabell 9. Antal delgivna operativa rapporter inklusive under rättelseuppslag uppdelat på myndighet Mottagande myndighet Ekobrottsmyndigheten FIU Försäkringskassan Kronofogdemyndigheten Kriminalvårdsverket Polismyndigheten Regionala underrättelsecenter Skatteverket Beskattning Skatteverket Skattebrottsenheten Säkerhetspolisen Tullverket Åklagarmyndigheten Annan Totalt
18 Utgivare Polismyndigheten Produktion Kommunikationsavdelningen, Polismyndigheten Beställning Polismyndigheten Kundcentrum, telefon Diarienr. A /2015 Upplaga 300 ex Tryck Polisens Tryckeri, Stockholm, 2015 Grafisk form Citat Foto Polismyndigheten
19 polisen.se
Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen
Finanspolisens årsrapport 2013 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...5 Annual Report 2013...7 Kort om Finanspolisen en del av Rikskriminalpolisen...8 Finanspolisens organisation...8 Ny lagstiftning
Läs merFinanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten
Finanspolisens årsrapport 2015 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Omorganisationen...6 Vad är dispositionsförbud?...7 Finansiering av terrorism...8 Exempel på finansiering...8 Antalet ärenden
Läs merKommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140
Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag
Läs merRemissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation
YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103
Läs merFrån svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt
Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.
Läs merRegeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.
Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets
Läs merKommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010
Kommittédirektiv En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt Dir. 2010:80 Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över kriminaliseringen av penningtvätt
Läs merKommittédirektiv. Penningtvätt och terrorismfinansiering. Dir. 2006:17. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006.
Kommittédirektiv Penningtvätt och terrorismfinansiering Dir. 2006:17 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare får i uppdrag att se över frågor
Läs merTillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering
Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering
Läs merUtdrag ur protokoll vid sammanträde En effektivare kriminalisering av penningtvätt
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-21 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. En effektivare kriminalisering av penningtvätt
Läs merYttrande över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet, SOU 2007:23
Remissyttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Verksjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-04-24 Fi2007/2472 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Genomförande
Läs merKent Madstedt juni 2016
Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.
Läs merFÖRSLAG TILL YTTRANDE
Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 2016/0414(COD) 26.7.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
Läs merInförande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs
Läs merÄndringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80
Läs merYttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands läns förslag till ändring i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten
Läs merYttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten
Läs merFörslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan
Läs merRedovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism
Dnr 2018-8405 Redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism (Ju 2018/01649/PO) Mottagare 1 PM Datum Diarienummer 2018-05-29 2018-8405 Er referens 1 (2) Säkerhetspolisens
Läs merEn effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Lagrådsremiss En effektivare kriminalisering av penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 januari 2014 Beatrice Ask Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens
Läs merÅtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting
Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus
Läs merFinanspolisens årsrapport Polismyndigheten
Finanspolisens årsrapport 2016 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Det här är finanspolisen...6 Penningtvätt...7 Olika typer av penningtvätt...7 Ny lagstiftning 2014...8 Rapportering av misstänkt
Läs merFörslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder
Läs merHans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.
Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet
Läs mer5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG
Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter
Läs merFokus Penningtvättsdirektivet
Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i
Läs merÅklagarmyndighetens författningssamling
Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten
Läs merKommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155
Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten
Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten
Läs merÅklagarmyndighetens författningssamling
Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2018:4 Åklagarmyndigheten
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter
Läs merFinanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen
Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8
Läs merGenomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering
YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2007-07-26 VS-000-2623/07 verksjurist Yvette Glantz Er referens Fi2007/2472 Regeringskansliet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen
Läs merREMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3
0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att
Läs merÅrsrapport Finanspolisen 2009
Årsrapport Finanspolisen 2009 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen 2010-07-06 RAPPORT 2 (25) INNEHÅLL 1 FINANSPOLISEN...3 1.1 Definition av Finanspolisen som internationellt kallas för
Läs merHar företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej
Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46
Läs merPenningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?
Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
Läs merFinanspolisens årsrapport 2011
Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman
Läs merAdvokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:
R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister
Läs merKommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14
Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten
Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten
Läs merVissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism Fi2019/02449/B Juni 2019 1 Innehållsförteckning
Läs merRISKBEDÖMNINGAR. Den allmänna riskbedömningen 1 (6)
1 (6) RISKBEDÖMNINGAR Som verksamhetsutövare ska du göra både en riskbedömning av din egen verksamhet och en riskbedömning av varje enskild kund. Den allmänna riskbedömningen Du som verksamhetsutövare
Läs merRegler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1
Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Läs merEkobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016
Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera
Läs mer(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083
Datum Sida 2016-04-27 1 (6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten Yttrande över Ytterligare åtgärder
Läs merRegeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.
Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade
Läs merEn myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015
En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2017:675 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni
Läs merSVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren
SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Läs merÅtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas
Läs merGrov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län
Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var
Läs merRapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism
Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Polisdataförordning; utfärdad den 28 oktober 2010. SFS 2010:1155 Utkom från trycket den 9 november 2010 Regeringen föreskriver följande. Allmän bestämmelse 1 I denna förordning
Läs merhöja förmågan att delta i operativt, internationellt polissamarbete mot organiserad tillgreppsbrottslighet.
Kopia Regeringsbeslut I:18 2018-02-08 Ju2018/00991/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Tullverket Kustbevakningen Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen
Läs merFöreläggande att göra rättelse
2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel
Läs merPostadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703
Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-
Läs merHar företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?
OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma
Läs merGranskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-05-22 Dnr 207-2012 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets-
Läs merEn nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten
En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet
Läs merKortfattad information om penningtvättslagen
Kortfattad information om penningtvättslagen Innehåll Vad är penningtvätt?... 2 Vad är finansiering av terrorism?... 2 Penningtvättslagen... 3 Vilka delar av spelsektorn omfattas?... 3 Ny spellag... 4
Läs merEn effektivare kriminalisering av penningtvätt
Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering
Läs merRemissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)
Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde
Läs merUtdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp
Läs merKustbevakningens författningssamling
Kustbevakningens författningssamling Kustbevakningens föreskrifter och allmänna råd om förundersökningsledning KBVFS 2019:1 Publicerad den 19 juni 2019 beslutade den 18 juni 2019. Kustbevakningen föreskriver
Läs merStällningstagande - Urvalet av S-gäldenärer
832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för
Läs merTillämpningsområde och definitioner
2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2012:605 Utkom från trycket den 2 oktober 2012 beslutat den
Läs merPolismyndigheten
REMISSYTTRANDE Vår referens: 2018/11/010 Er referens: A491.029/2018 1 (5) 2018-12-07 Polismyndigheten Via e-post till: elisabeth.borg@polisen.se Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering
Läs merUppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation
Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt
Läs merFÖRSLAG TILL YTTRANDE
EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
Läs merRegeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM117. Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.
Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet Finansdepartementet 2016-08-17 Dokumentbeteckning KOM(2016) 450 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring
Läs merFöreläggande att göra rättelse
2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten
Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen
Läs merÅklagarmyndighetens författningssamling
Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; ÅFS 2007:12 Utkom från trycket den 15 juni 2007 beslutade den 15 juni 2007. Åklagarmyndigheten föreskriver
Läs merSida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret
Läs merKammarkollegiets författningssamling
Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt
Läs merLagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.
Lagrådsremiss Skärpta regler mot penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 april 2004 Gunnar Lund Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga
Läs merOtillåtna avfallstransporter/avfallsbrotts lighet - myndighetssamverkan. 24 mars, Lisa Ewerlöf, Handläggare, Nationella operativa avdelningen
Otillåtna avfallstransporter/avfallsbrotts lighet - myndighetssamverkan 24 mars, Lisa Ewerlöf, Handläggare, Nationella operativa avdelningen 1 Syfte Polisens arbete mot otillåtna avfallstransporter/organisation
Läs merInförande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU18 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Sammanfattning Utskottet säger ja till regeringens förslag i proposition 2014/15:80 om att införa
Läs merI uppdraget ingår att vidta åtgärder för att:
Regeringsbeslut I:7 2008-07-17 Ju2008/5776/PO Justitiedepartementet Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter att vidta åtgärder för att
Läs merStockholm den 22 augusti 2018
R-2018/0998 Stockholm den 22 augusti 2018 Till Finansdepartementet Fi2018/02158/B Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 maj 2018 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Tillsyn över
Läs merAnvändningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet
Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens
Läs merLagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten
Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten
Läs merRådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 4-5 juni 2018
Rådspromemoria 2018-05-23 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 4-5 juni 2018 Rubrik:
Läs merEXAMENSARBETE. Penningtvätt. En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens. brister vid kontanthantering. Lovisa Skoglund 2016
EXAMENSARBETE Penningtvätt En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens brister vid kontanthantering Lovisa Skoglund 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska
Läs merBarn som misstänks för brott Svar på remiss av SOU 2008:111
-- SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-03-19 SID 1 (6) 2009-02-18 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25618 Till Socialtjänst-
Läs merHantering av IT-brottsutredningar
Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015
Läs merYttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52
Ekobrottsmyndigheten Yttrande Sida 1 (7) Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2004-02-25 Ert 900 2003/0459 Er beteckning 2003-11-26 Fi2003/6082 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian
Läs merEn bättre riskhantering
Penningtvätt och finansiering av terrorism 18 april 2013 18 april 2013 Dnr 13-4387 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Finansinspektionens iakttagelser 6 Enkätundersökningen 6 Iakttagelser i tillsyns-
Läs merEUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE
EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2017:630 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs
Läs merYttrande över promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten
Läs mer