Protokoll vid Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning årsmöte

Transkript

1 NROF PROTOKOLL Sid 1 (7) Protokoll vid Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning årsmöte Plats: Exercishuset, I 19 1 Mötets öppnande Redogöraren, Jörgen Degerlund, hälsar alla välkommen, framför en hälsning från ordinarie ordförande, Peter Ekman, som för tillfället är i Afghanistan och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Jörgen Degerlund. 3 Sammanträdets behöriga utlysande Redogöraren, Jörgen Degerlund, informerar om att kallelse kungjordes i tre steg; på hemsidan 25/2, via mail till alla HM, OM och TM samt via vårt nya EMILIA 21/5. Sammanträdet är därmed behörigt utlyst. 4 Val av två fullmaktsgranskare, tillika rösträknare samt en justeringsman Till fullmaktsgranskare tillika rösträknare väljs Anders Möller och Mats Drugge. Till justeringsman jämte Mötesordföranden väljs Jari Mäkelä. 5 Fastställande av beslutsmässighet Mötesordföranden poängterar att det krävs att mötet är behörigt utlyst samt att det räcker med enkel majoritet vid omröstningar. Årsmötet fastställer att sammanträdet är beslutsmässigt. 6 Fastställande av dagordning Dagordningen genomläses. Styrelsens förslag till dagordning fastställs. 7 Föredragning av verksamhetsberättelsen Redogöraren föredrar fondförvaltningens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs därefter till handlingarna.

2 NROF PROTOKOLL Sid 2 (7) 8 Föredragning av balans- och resultaträkning Redogöraren föredrar fondförvaltningens resultat- och balansräkning för Bokslutet godkänns och läggs därefter till handlingarna. 9 Föredragning av revisionsberättelse Äldste revisor C-G Lund föredrar revisionsberättelsen och revisorerna före-slår till årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Val av styrelse för 2013 Valberedningen, genom Jan Pettersson, redogör för valberedningens förslag till styrelse: Ordförande: Peter Ekman (omval) Redogörare: Jörgen Degerlund (omval) Skrivare: Bengt Fredriksson (omval) Ledamot: Gustaf Lundqvist (omval) Suppleant: Greger Lundkvist nyval Suppleant: Frans von Fieandt nyval Årsmötet bifaller valberedningens förslag om först omval av de fyra ur styrelsen samt nyval av de två suppleanterna. 12 Val av revisorer för 2013 Jan Pettersson redogör för valberedningens förslag till revisorer för årsmötet; omval av Clas-Göran Lund och Urban Engström. Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 13 Val av valberedning för 2013 Valberedningen förslår följande valberedning: Jan Pettersson (sammankallade) Rikard Daleke (omval) Mathias Vainionpää (nyval) Årsmötet bifaller förslaget.

3 NROF PROTOKOLL Sid 3 (7) 14 om firmatecknare och nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack Årsmötet beslutar att ordföranden, XXXXXX-YYYY Peter Ekman, och redogöraren, XXXXXX-YYYY Jörgen Degerlund, tecknar firma var för sig samt ges nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack. 15 Information om fondens ekonomiska ställning Redogöraren Jörgen Degerlund informerar om fondens ekonomiska ställning: A. Fondens utveckling och framtid Värdet ökar med en knapp miljon, höga direktavkastningskrav och frånvaro av Bankaktier gör att fondutvecklingen hamnar efter index. ( ett år = -3.94% sämre än index, två år = % sämre än index) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ *som lägst hösten 2008 Statistik och aktieinnehåll (30/4) Innehav Bank och Finans 7% Sällanköpsvaror 21% Industri och tjänster 38% IT 4% Hälsovård 7% Teleoperatörer 11% Material 12% Ner viktning av Sällanköpsvaror och IT till förmån för Industri och Hälsovård.

4 NROF PROTOKOLL Sid 4 (7) Förvaltning Fondmäklarna Sämre än Index (mer aktiva), ett år = -3.94% sämre än index, två år = % sämre än index Oenlighet råder fortfarande angående om förvaltningen skall vara rådgivande eller diskretionär / Utdelningsstyrelse eller Ansvarig styrelse. B. 5 års-plan 5-års plan, i syfte att påverka förvaltningen mer efter vår verksamhet, möjliggöra jubileumsmiddagar, utdelning i efterhand har nedtonats av oss mot NORDEA. År Fokus Värde Bundet kap Referensår Fond utv/ Avkast % Utdelad Avkastn efter allt =ca 55% kvar (gen utdeln) i snitt 54,2% kvar Uttag kapital av Rörligt kapital - 171kkr (2010) :e Middagen, Tema middag! 17,1 milj +7% (5,6%) år e Kn:s död, 18,3milj +10% Vårmiddag annan ort. (6%) Jubileumsmiddag! 2014 Mellan år, Tema middag? 20,1milj +10% (5%) 2015 Mellan år, 22,1milj +5% Vårmiddag annan ort? (5%) 2016 Mellan år 23,2milj +5% (4%) :e Middagen, 24,4milj +5% Tema middag! (5%) Vårmiddag annan ort år e Kn:s död, Jubileumsmiddag? 25,7milj +5% (6%) 594 kkr (957kkr) 604 kkr (1098kkr) 552kkr (1005kkr) 607kkr (1105kkr) 510kkr (928kkr) 671kkr (1220kkr) 848kkr (1542kkr) 475kkr 675kkr 550kkr 600kkr 500kkr 671kkr 848kkr = 228kkr - 71 = 157kkr + 52 = 209kkr + 7 = 216kkr +10 = 226kkr +0 = 226kkr +0 = 226kkr Slutsatser: - Att äta in det negativa rörliga kapitalet under var bra, ger handlingsfrihet. - Direktavkastningen 2013 måste upp på 6% om inte 2013 skall bli mycket underfinansierat. - Transformeringen till en ordinär stiftelse utdelning, att få utdelade medel året efter de är avkastade är nedtonad efter arvtagarnas synpunkter. Det är nog troligt att delar av testamentet skulle kunna ogiltigförklaras, tex bankaktieskrivningen, men Styrelsen överser och återkommer ev. på 2014 Årsmöte.

5 NROF PROTOKOLL Sid 5 (7) C. Styrelsens förslag till budget Inkomster Tillgångar ,12 Ur Stiftelsen ,00 SUMMA ,12 Utgifter Styrelse, arbetsgrupper ,00 Vårmiddag ,00 Höstmiddag ,00 Administration 3 000,00 Förvaltningskostnader ,00 Övriga kostnader ,12 Finansiella kostnader 2 500,00 SUMMA ,12 17 Fastställande av budget för 2013 Ordföranden frågar årsmötet om föreslagen budget kan godtas: Årsmötet fastställer styrelsens förslag till budget för Information om höstens middag Redogöraren Jörgen Degerlund informerar om höstens jubileumsmiddag som genomförs lördagen den 9 november kl i restaurang Tre Renar. Styrelsens förslag till gästlista presenterades: Ur högsta Försvarsmaktsledningen: FML ÖB Gen Sverker Göranson FML Öv Mats Blom (SC Lednstab) Kn Carl Philip Bernadotte Förband- och skolchefer: P4 Öv Fredrik Ståhlberg Utländska off: Norge Briggen Odin Johannesen+ ung off Finland Öv Peteri Koskinen+ ung off FS 23 anknytning 3 st. (Enl Öv Larsson, Övlt P Carlsson) FS 24 anknytning 1 st. (Enl Övlt L Karlsson) Ur skola, näringsliv och civil förvaltning: Landshövdingen S-E Österberg. Liza Marklund, Författare Niklas Wallin, Fd Hockeyspelare Stefan Gunnarsson, Musiker Joakim Abrahamsson, Åretsidrottsledare 2011, Kommunstrateg Kalix kommun Ingvar Sjöblom, FHS.

6 NROF PROTOKOLL Sid 6 (7) Ur BG: RegL Övlt Nils Johansson Pbat Annelie Forshage, Utnämnda Fanjunkare under våren 2013, 3st UG Kn Amos Hedberg AJB A 9 F 21 Övlt Ulf Boman (C 1.Hkpskv) LPLE Mj Håkan Tano MRN Pär Andersson, Mikael Gabrielsson UtbSE Övlt Kenneth Modigh FöH Övlt Morgan Gustafsson, Sjuksk Lena Sandström Kn Jan Ahlström (pa) Lt Kjell Enqvist (pa) Officer 1953 Officer 1963 Officer 1973 Officer 1983 Olle Thörnqvist Thorsten Häggström Gorm Wigforss Bengt Wuopio Åke Thörnesjö Jan-Olof Holmberg Ulf Bergh Ove Nilsso Per Josefsson Åke Nyman Johan Sellin Övriga: 2 repr ur Klubb 19 2 repr ur ROSIN Förslag från medlemmarna vid Årsmötet 1. Per Carlsson föreslog att även bjuda en tysk officer ur FS23 2. Mats Drugge föreslog att även bjuda Chefen för Norska Pansarbataljonen. 3. Mats Drugge föreslog Bjarne Hald 4. Mats Drugge föreslog Sven Mörtberg 5. Olov Granander föreslog I19 nya Info-chef som anställs innan höstmiddagen. 6. Stefan Hedman föreslog någon från SkyddC, Olof Granander bifaller och föreslog Stabschefen Jan Flodström, SkyddC. 7. Per Carlsson föreslog Stf Batch ur AJB 8. Magnus Förare föreslog inbjudan av reservofficerare som gjort mycket för uppbyggnaden av 192.MekBat och erbjöd sig att återkomma med namn. 9. L-G Nilsson föreslår att Niklas Wallin byts ut mot Staffan Eklund. Styrelsen berättar att Eklund bjudits in vid tre tillfällen och är därmed bränd. 10. L-G Nilsson föreslår att Klas Eriksson inbjuds som en av I 19s kadetter från Karlberg, årskullen Andra medlemmar och styrelsen replikerar med att det endast bör bjudas in dem som utnämndes till officer vid I 19 och kom hem till förbandet, ej alla som endast under tiden som kadett tillhört I 19.

7 NROF PROTOKOLL Sid 7 (7) Styrelsen tar med sig förslagen och fortsätter bereda inbjudningarna inför höstmiddagen. 19 Föranmälda frågor a) Återredovisning stöd till andra personalkategorier Redogöraren, Jörgen Degerlund, informerar om svårigheterna att sponsra eller stödja andra verksamheter än det som föreskrivs i testamentet. Styrelsen ser dock över möjligheten att bjuda in lämpliga representanter för andra personalkategorier som gäster vid middagen. b) Redovisning Medaljnämnden Gustaf Lundquist informerar om att ingen nominerad har uppfyllt kriterierna för medalj och således finns inga namn att redovisa från Medaljnämnden. 19 Icke anmälda frågor - Medaljnämndens sammankallande, Gustaf Lundquist, meddelar att det finns behov att ersätta Mattias Holmdahl i medaljnämnden, då Holmdahl själv har önskat avgå pga tjänstgöring vid Karlberg. Gustaf Lundquist föreslår Jonas Larsson som ersättare för Mattias Holmdahl. Årsmötet bifaller förslaget 21 Sammanträdets avslutning Mötesordföranden Jörgen Degerlund avslutar mötet och arvtagarna framrycker till Kanslihuset för Lunch. Förrätt: Silltallrik, Huvudrätt: Tjärknöl med potatisgratäng. Kaffe och Lindahlsbakelse serveras under resan till Finland. Vid Protokollet: Stefan Linder Suppleant Justeras: Jörgen Degerlund Redogörare Jari Mäkelä Justeringsman