Torsdag kl. 08:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen sammanträder Torsdag kl. 08:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Mattias Josefsson Ordförande

2 Kallelse Kommunstyrelsen Kallelse/Ärendelista Nr Ärende Dnr 1. Justering (i tur att justera Niclas Sunding (SD), tisdag 13 september, kl ) 2. Fastställelse av ärendelista 3. Kommunstyrelsens information 4. Förvaltningens information 5. Delegationsbeslut kommunstyrelsen /741 Beredning/yttrande ärenden till kommunfullmäktige 6. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 2016/302 Minne Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst 2016/ Budget och verksamhetsplan för år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads 2016/308 kommunalförbund 9. Revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka 2016/238 sjuktalen 10. Finanspolicy för Ulricehamns kommun 2016/ Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2016/ Riktlinjer gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr 2016/ Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 2016/ Uppdrag att utreda cykelled till kommungränsen mot Jönköping 2016/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 2016/455 om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) - kvartal 2, Avtal om överlåtelse av mark mellan Ulricehamns kommun och ICA 2015/306 Fastigheter Sverige AB 17. Yttrande över förslag till avtal mellan Ulricehamns kommun och 2016/453 Ulricehamn Ski Event AB Föredragning 18. Svar på motion om rening av vatten från läkemedelsrester 2015/ Svar på motion om bro över Ätran 2015/ Svar på motion om gång- och cykelövergång vid Fahlmansgatan där den 2015/708 korsar Strandgatan 21. Svar på motion om att sätta upp två grillar i parken Ekhagen 2015/ Svar på motion om slopad maxhöjd på nya vindkraftverk 2015/ Svar på motion om trafiksituationen i Timmele 2016/ Svar på motion om att sätta upp regn- och vindskydd vid lekplatsen 2015/280 Ulricaparken Kommunstyrelsens beslutsärenden 25. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning september / Bidrag till studieförbund / Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och folkhälsostrateg i 2016/82 Ulricehamns kommun 28. Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet / Justerad överenskommelse om mottagande av asylsökande 2015/11 ensamkommande barn från och med 1 februari Avtal FoU Sjuhärad Välfärd / Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem 2016/ Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 2016/152 funktionsnedsättning 33. Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016/ Planprioriteringslista för 2016 Föredragning 2015/745

3 Kallelse Kommunstyrelsen Detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. "Bibliotek" 2015/ Planbesked Vist 10:24 m.fl. reningsverket Föredragning 2015/ Planbesked Ubbarp 8:23 m. fl. 2016/ Detaljplan Trasten / Antagande av detaljplaneändring för del av Borgmästarehagen inom 2015/557 fastigheten Kalkstenen Tillståndsansökan vindkraftpark Dållebo 2015/ Nytt gatunamn: Hammaregatan 2016/ Försäljning av fastigheterna Domherren 1 och Hökerum 1: / Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 2016/ Ansökan om investeringsmedel för projektering av trafiklösning vid 2016/390 Marknadsplatsen 45. Ansökan om investeringsmedel för slutreglering på Ulricehamnsmotet 2016/ Ansökan om investeringsmedel för byggnation av lokalgata i Hesters 2016/389 industriområde 47. Ansökan om investeringsmedel för projektering av förskola i Hössna 2016/394 Föredragning 48. Svar på medborgarförslag ang. området vid reningsverket 2015/ Svar på medborgarförslag om belysning utefter delar av Lugnåsvägen i 2016/17 området Stadsskogen 50. Svar på medborgarförslag om införande av Eduroam SSID i alla kommunala 2015/701 byggnader för nyttjande av trådlösa nätverk 51. Informationsärende till kommunstyrelsen /729 Hålltider under dagen: kl upprop, godkännande av ärendelista, - kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter kl Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt kl Fika kl Arbetsgrupper Lokal: Arbetsgrupp samhällsutveckling stora sammanträdesrummet femte våning Arbetsgrupp lärande/välfärd kommunfullmäktiges sessionssal kl Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende kl Partigruppmöten (inkl. fika) Lokal: S + V M + FP + KD C + NU + MP SD lilla sammanträdesrummet stadshuset kommunfullmäktiges sessionssal stora sammanträdesrummet stadshuset sammanträdesrum andra våningen rådhuset kl Politisk diskussion och beslut Öppet sammanträde

4 Fastställelseavärendelista Kommunstyrelsensinformation Förvaltningensinformation

5 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 1 av 4 Delegationsbeslut kommunstyrelsen Dnr 2015/741 Sammanfattning Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 1 Juridiska ärenden 2 Allmänna ärenden Nr 288, 352, 373, , 461/2016 Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpsarbete med Borås Stad och inköpscentraler. Upphandlingschef , , , , , , Nr 348/2016 Beslut avseende försäljning av inventarier, maskiner och dylikt. Rektor Nr , 344, 378, , 423/ /295, 2016/372, 2016/295 Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller motsvarande. Enhetschef , , , Nr 372, 468, 475/ /13 Beslut om folkhälsoinsatser. Folkhälsostrateg , , Nr /2016 Beslut avseende utdelning av stipendium/bidrag vid Tingsholmsgymnasiets studentavslutning. Rektor Nr /169 Besluta om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet. Kommunchef Nr 32, 336, 465/2016 Avge yttrande över ansökan om brukande av övervakningskamera. Kommunstyrelsens ordförande Kanslichef , Nr 349, 357/ /354, 2016/137 Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med KS. Kommunstyrelsens ordförande , Nr 356/ /338

6 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 2 av 4 Beslut om revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning (inklusive revision). Kanslichef Ekonomiärenden Nr , /2016 Utse beslutsattestanter. Ekonomichef , Mark- och fastighetsärenden Nr 371/2016 Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder. Exploateringsingenjör Nr 313, 321, , , 431, 469/2016 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med kommunfullmäktige fastställda priser. Mark och exploateringsansvarig , , Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande (över del i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser) eller till marknadspris efter värdering. Mark och exploateringsansvarig , , , Nr , 340/2016 Godkänna/säga upp avtal om arrende, jakträtt, servitut, väg/vägrätt, parkering eller annan nyttjanderätt. Mark och exploateringsansvarig , Nr 335, 45, 4520/2016 Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet. Verksamhetschef fastighet Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet. Verksamhetschef fastighet , Nr , 355, , 393, 401, 424, , , 451, 456, /2016 Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. Mark och exploateringsansvarig , , Exploateringsingenjör , , , , , , , , , , Fritidsärenden 6 Kulturärenden Nr , 283, 323, 361, / /271, 2016/273, 2016/260, 2016/321, 2016/358, 2016/368 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. Verksamhetschef , , , , Personalärenden Nr 299, 309, , , , 421, , 457, 462, 466, 467, , 490/2016 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget. Sektorchef , Verksamhetschef Enhetschef , , , , ,

7 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 3 av , , , , , , , , , , , Nr 395/2016 Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef. Kommunstyrelsens ordförande Nr 486/2016 Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar - övriga tjänster Enligt lista beslut tagna v Personalchef Nr 341, 376/2016 Placering enligt lokal löneplan, , Personalspecialist , Nr , , , , , , , , 394, , , , /2016 Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader. Sektorchef Verksamhetschef , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Enhetschef , , , , , , , Nr , 439, /2016 Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB 32 upp till 3 dagar. Verksamhetschef Enhetschef , , , , , Nr 478/2016 Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB 32 över 3 dagar Verksamhetschef Nr 339, 377/2016 Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete. Personalspecialist , Nr 380/2016 Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning. Personalchef Nr , 379, 381, /2016 Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal. Personalchef , , Planärenden 9 Naturvårdsärenden 10 Trafikfrågor 11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg

8 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 4 av 4 12 Anmälan till överförmyndare Nr 362/2016 Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare Handläggare Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 14 Förskoleklassen 15 Grundskolan 16 Gymnasieskolan Nr 322/2016 Beslut att elev ska få byta studieväg. Biträdande rektor Grundsärskolan Nr 312/2016 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan skall läsa ämnen eller ämnesområden. Rektor Gymnasiesärskolan 19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 20 Särskild utbildning för vuxna 21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna Nr /2016 Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner Verksamhetschef , , Nr , /2016 Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Verksamhetschef , , , Beredande utskottets protokoll , 118. Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

9 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen /741, löpnummer 2589/2016 Sammanfattning Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 1 Juridiska ärenden 2 Allmänna ärenden Nr 288, 352, 373, , 461/2016 Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpsarbete med Borås Stad och inköpscentraler. Upphandlingschef , , , , , , Nr 348/2016 Beslut avseende försäljning av inventarier, maskiner och dylikt. Rektor Nr , 344, 378, , 423/ /295, 2016/372, 2016/295 Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller motsvarande. Enhetschef , , , Nr 372, 468, 475/ /13 Beslut om folkhälsoinsatser. Folkhälsostrateg , , Nr /2016 Beslut avseende utdelning av stipendium/bidrag vid Tingsholmsgymnasiets studentavslutning. Rektor Nr /169 Besluta om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet. Kommunchef Nr 32, 336, 465/2016 Avge yttrande över ansökan om brukande av övervakningskamera. Kommunstyrelsens ordförande Kanslichef , Nr 349, 357/ /354, 2016/137 Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med KS. Kommunstyrelsens ordförande ,

10 2015/741, 2589/2016 2(5) Nr 356/ /338 Beslut om revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning (inklusive revision). Kanslichef Ekonomiärenden Nr , /2016 Utse beslutsattestanter. Ekonomichef , Mark- och fastighetsärenden Nr 371/2016 Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder. Exploateringsingenjör Nr 313, 321, , , 431, 469/2016 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med kommunfullmäktige fastställda priser. Mark och exploateringsansvarig , , Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande (över del i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser) eller till marknadspris efter värdering. Mark och exploateringsansvarig , , , Nr , 340/2016 Godkänna/säga upp avtal om arrende, jakträtt, servitut, väg/vägrätt, parkering eller annan nyttjanderätt. Mark och exploateringsansvarig , Nr 335, 45, 4520/2016 Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet. Verksamhetschef fastighet Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet. Verksamhetschef fastighet , Nr , 355, , 393, 401, 424, , , 451, 456, /2016 Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. Mark och exploateringsansvarig , , Exploateringsingenjör , , , , , , , , , , Fritidsärenden 6 Kulturärenden Nr , 283, 323, 361, / /271, 2016/273, 2016/260, 2016/321, 2016/358, 2016/368 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. Verksamhetschef , , , , Personalärenden Nr 299, 309, , , , 421, , 457, 462, 466, 467, , 490/2016 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget. Sektorchef , Verksamhetschef

11 2015/741, 2589/2016 3(5) Enhetschef , , , , , , , , , , , , , , , , Nr 395/2016 Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef. Kommunstyrelsens ordförande Nr 486/2016 Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar - övriga tjänster Enligt lista beslut tagna v Personalchef Nr 341, 376/2016 Placering enligt lokal löneplan, , Personalspecialist , Nr , , , , , , , , 394, , , , /2016 Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader. Sektorchef Verksamhetschef , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Enhetschef , , , , , , , Nr , 439, /2016 Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB 32 upp till 3 dagar. Verksamhetschef Enhetschef , , , , , Nr 478/2016 Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB 32 över 3 dagar Verksamhetschef Nr 339, 377/2016 Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete. Personalspecialist , Nr 380/2016 Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning. Personalchef Nr , 379, 381, /2016 Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal. Personalchef , , Planärenden 9 Naturvårdsärenden 10 Trafikfrågor 11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg

12 2015/741, 2589/2016 4(5) 12 Anmälan till överförmyndare Nr 362/2016 Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare Handläggare Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 14 Förskoleklassen 15 Grundskolan 16 Gymnasieskolan Nr 322/2016 Beslut att elev ska få byta studieväg. Biträdande rektor Grundsärskolan Nr 312/2016 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan skall läsa ämnen eller ämnesområden. Rektor Gymnasiesärskolan 19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 20 Särskild utbildning för vuxna 21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna Nr /2016 Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner Verksamhetschef , , Nr , /2016 Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Verksamhetschef , , , Beredande utskottets protokoll , 118. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. Beslutsunderlag 1 Protokollsutdrag BU , 118, ansökan beviljas om investeringsmedel för utbyte av bad/bryggor i kommunen Susanne Borgh Registrator Kanslifunktionen

13 Sammanträdesprotokoll Beredande utskottet Sida 1 av 2 Tid och plats Torsdag den 19 maj 2016 kl. 11: , i Lilla salen, Rådhuset Paragrafer Ledamöter Mattias Josefsson S Ordförande Roger Wilhelmsson M Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Ersättare Inga-Kersti Skarland S Roland Karlsson C Justerare Roger Wilhelmsson Övriga Carita Brovall Kommunchef Underskrifter Sekreterare Pehr Johansson Ordförande Mattias Josefsson Justerare Roger Wilhelmsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Beredande utskottet Sammanträdesdatum Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift

14 Sammanträdesprotokoll Beredande utskottet Sida 2 av 2 118/2016 Ansökan om investeringsmedel för utbyte av bad/bryggor i kommunen Dnr 2016/80 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i budget 2016 anvisat 200 tkr för utbyte av bad- och båtbryggor i kommunen. Förvaltningen har ansvaret för drift, underhåll och nyanskaffning av bryggutrustningen vid 13 friluftsbad samt för de fem bryggor som ingår i småbåtshamnen vid Nämndhuset. För att kunna bibehålla livslängden och funktionen på bryggorna samt för att hålla en hög säkerhetsnivå för badgästerna och båtplatsinnehavarna, krävs även ett kontinuerligt utbyte av vissa bryggdelar, vid sidan av det ordinarie driftunderhållet. Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse från servicechef 2 Investeringskalkyl Utbyte bad o båtbryggor 3 Yttrande investeringsmedel för utbyte av bad/båtbryggor Beredande utskottets beslut Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyte av bad/båtbryggor, 0,2 mkr, kan finansieras via avsatta medel för Utbyte bad-/båtbryggor i investeringsbudgeten för Beslut lämnas till Servicechef Verksamhetschef Kultur och fritid Ekonomichef Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 1 av 1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2015 Dnr 2016/302 Sammanfattning Styrelsen för stiftelsen Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse från kanslichef 2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2015 Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Årsredovisning 2015 för stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015

16 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2015 Diarienummer 2016/302, löpnummer 1810/ Sammanfattning Styrelsen för stiftelsen Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. Förvaltningens förslag till beslut Årsredovisning 2015 för stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015 Ärendet Se sammanfattning. Beslutsunderlag 1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2015 Beslut lämnas till Stiftelsen Molander minne Pehr Johansson Kanslichef

17 I Ulricehamn Kommunfullmäktige,r r'_,. Årsredovisning Åril/[H/'ÅCFÃ/ «M Bifogar årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne. Med vänlig hälsning SandbergfHelena Redovisningskonsult Besöksadress: Postadress: Järnvägstorget Ulricehamn Tfn: LRF Konsult AB Orgnr SE med säte istockhoåm Cert ISO

18 Årsredovisning för Stiftelsen Adolf Molanders Minne I{äkenskapsåret 2015

19 Stiftelsen Orgnr Adolf Molanders Minne l (6) Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ändamål Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och frilufsplaster, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse och dylikt. Förvaltning Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna Timmele. Styrelsen utses av Konrmunftrllmäktige i Ulricehamns Kommun. Styrelsen har haft 2 protokollförda Stiftelsen möten. bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet sina inkomster från kapitalförvaltningen. Av kapitalet är l placerat i vara skattebeñiad. och anser att stiftelsen med flera. I Styrelsens är skattebefriad i Robur Fonder AB -Ethica Stiftelsen. Utdelning har totalt skett med kr enligt nedan stående förteckning: Namn Belopp Petter Olsson Högskolestudier Kristiana Pepa Nathalie Johansson Elias Hylander Daniel Johansson Joel Marthinsen Karolina Kraft Sussanne Johansson Adrian Udd Oskar Andrén O00 Högskolestudier Gymnasiestudier Gymnasiestudier Gymnasiestudier Gymnasiestudier Gymnasiestudier Gymnasiestudier Gymnasiestudier Gymnasiestrtdier' Emilia Hylander Gymnasiestudier Equmenia Timmele Timmele GOIF Timmele Hembygdsförening l 000 Föreningsbidrag Föreningsbidrag Föreningsbidrag Timmele Miniby l 000 Föreningsbidrag Stiftelsens resultat och ställning tilläggsupplysningar. i övrigt framgår av efterföljande Ändamål resnltat- och balansräkning med för

20 Stiftelsen Adolf Molanders Minne Orgm' (6) Resultaträkning Not Stiftelsens intäkter Ränteintäktel' och liknande resultatposter Stiftelsens kostnader Allmänna förvaltningskostnadei' Kostnader :för arvoden och ersättning till styrelse Årets resultat

21 Stiftelsen Adolf Molanders Minne 3 (6) Organ' Balansräkning Not TILLGÅNGAR AnläggniIrgstillgåirgar Finansiella anläggningstillgångar 2 l Omsättningstillgångar' Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bandet eget kapital Bundet fondkapital Fritt eget krqvitttl Fritt fondkapital ll Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPIT AL OCH SKULDER l l l Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsfdrbindelser' Inga

22 Stiftelsen Adolf Molanders Minne 4 (6) Orgnr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslageii och Bokföringsnänindens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har tlpptagits till anskafñiirigsvärdeir där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredcvisning Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att stiftelsen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när fondinnehavarens rätt att få utdelning bedöms som säker. Ränteintälcter' och utdelningar redovisas som Stiftelsens intäkter.

23 Stiftelsen Adolf Molanders Minne Orgnr (6) Noter Not 1 Kostnader for arvoden och ersättning till styrelse Löner och andra ersättningar Samt sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader l Not 2 Finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden l l innehavet avser andelar i Robur Ethica Stifclsefond. Marknadsvärdet för andelar Lippgåi' till l på balansdagen. Not 3 Förändring av eget kapital Inbetaltla Fritt insatser fondkapital Belopp vid årets ingång l Årets resultat Beslutade anslag Kapitalis. av löpande avkast Belopp vid årets utgång

24 Stiftelsen Adolf Molanders Minne Orgm* (6) Ulricehamn 2016 l 3,. "1 I J_ F_ F/_e fi... J_ /F-JÃJ f/ Davidsson 1 M //Göran Gustavsson Å // 29m rie/mw Thomas Landström fix /5% Åke Karlsson y/;á/já//ãj Sven-Ole Claesson Vår revisionsberättelse har lämnats 2016 L] J, / - //»A11de1s Neuman Revisor 57 o f ngrid Isaksson Revisor Mikael Joh Godkänd revisor

25 REVISIONSBYRÄN BM Johansson AB 1 (2) Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Org.nr Adolf Molanders Minne Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne för räkenskapsåret S tyrelsens ansvar för årsredovisningar: Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning på fel. Revisorns som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta for hur stiftelsen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis uttalanden. jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Stiftelsen AdolfMolanders Minne, Org.nr

26 REVISIONSBYRÅN BM Johansson AB Pie.,;i al. 2 (2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Adolf Molanders Minne för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for mitt uttalande om föivaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot stiftelseforordnandet eller årsredovisningslagen. på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåmtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiñelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Ulricehamn den 20 april 2016 g i, _.q :v/.lliljaw-.x Mikael\JQl11a11s0n Godkänd revisor Stiftelsen Adolf Molanders Minne, 0rg.nr

27 Till Stiftelsen Adolf Molanders minne och Koimnunfullmälctige i Ulricehamns kommun Revisionsberättelse för år 2015 avseende stiftelsen Adolf Molanders minne. Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskapema för 2015 i upprättats i enlighet med Stiftelselagens (1994:1220) bestämmelser. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed. Vi har inte funnit skäl till anmärkning. Vi tillstyrker att Stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet. Lllricehamn den j? 07%./ 2016 Ulricehamn den 20 april 2016,,»/3&3 ers Neuman I grid Isaksson

28 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 1 av 1 Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst Dnr 2016/309 Sammanfattning Direktionen för Tolkförmedling Väst har , 227, beslutat godkänna årsredovisning för 2015 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse från kanslichef 2 Protokollsutdrag årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Tolkförmedling Väst 4 Bilaga 1 statistik Bilaga 2 redovisning intern kontroll Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst 7 Revisionsberättelse Bilaga PM över ÅR samt slutlig ÅR 2015 Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

29 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst Diarienummer 2016/309, löpnummer 1816/2016 Sammanfattning Direktionen för Tolkförmedling Väst har , 227, beslutat godkänna årsredovisning för 2015 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Förvaltningens förslag till beslut Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Ärendet Se sammanfattning. Beslutsunderlag 1 Protokollsutdrag årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Tolkförmedling Väst 3 Bilaga 1 statistik Bilaga 2 redovisning intern kontroll Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst 6 Revisionsberättelse Bilaga PM över ÅR samt slutlig ÅR 2015 Beslut lämnas till Tolkförmedling Väst Pehr Johansson Kanslichef

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN Sammanträdesdatum Dnr 16/ Årsredovisning 2015 Beslut Direktionen godkänner Årsredovisning 2015 och översänder den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Sammanfattning Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. Tolkförmedling Väst har under 2015 förmedlat språktolktjänster på 102 språk, varav arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) är vanligast. Dessa fem språk utgör ca 70 % av samtliga tolkningar. Arabiska och somaliska utgör tillsammans strax över 50 % av samtliga tolkuppdrag. Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom att driva gemensam språktolkförmedling. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice. Tillgängligheten vid beställningar av språktolktjänster är god. Under perioden januari december har förbundet tagit emot över beställningar, varav ca 1,9 % inte har kunnat tillsättas med tolk. Antal uppdrag som har utförts är ca Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat översättningsuppdrag. De vanligaste översättningarna är från svenska, arabiska, engelska och persiska till arabiska, engelska, svenska och somaliska. Under året har nästan 100 tolkar höjt sin kompetensnivå till 1 C, sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare år och extrapersonal på timbasis har använts för att möta arbetstoppar. Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. Priserna till medlemskund sänktes per den 1 juli 2015 med anledning av att det kraftigt ökande antalet beställningar medförde att förbundet annars skulle gå med ett stort överskott. Priserna bedöms kunna ligga kvar på samma nivå under Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mnkr. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 Statistik Redovisning av intern kontroll Förslag till beslut Direktionen godkänner Årsredovisning 2015.

31 Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. Paragrafen skickas till Förbundsmedlemmarna Revisorerna

32 file://samkom.se/ephorte/ulricehamn/pdfdocproc/ephorteprod/10407_fix.ht... Sida 1 av Från: Kansli Tolkförmedlingväst[kansli@tolkformedlingvast.se] Skickat: :20:54 Till: kommunstyrelsen@alingsas.se; boras.stad@boras.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se; kommun@grastorp.se; Info Gullspångs kommun; gotene.kommun@gotene.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommunen@hjo.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se; lerums.kommun@lerum.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; Info Mariestads kommun; stad@molndal.se; munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@orust.se; skara.kommun@skara.se; kommunstyrelsen@skovde.se; kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; Info Töreboda kommun; kommunen@uddevalla.se; Ulricehamns Kommun; vara.kommun@vara.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se [kommunstyrelsen@alingsas.se; boras.stad@boras.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se; gotene.kommun@gotene.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommunen@hjo.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se; lerums.kommun@lerum.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; info@mariestad.se; stad@molndal.se; munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@orust.se; skara.kommun@skara.se; kommunstyrelsen@skovde.se; kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; kommunen@toreboda.se; kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se] Kopia: ulla@gothager.se[ulla@gothager.se]; wimar.sundeen@vgregion.se[ wimar.sundeen@vgregion.se]; gunilla.loennbratt@se.pwc.com[ gunilla.loennbratt@se.pwc.com]; fredrik.carlsson@se.pwc.com [ fredrik.carlsson@se.pwc.com]; liz.aspebo@vgregion.se[ liz.aspebo@vgregion.se]; pia.borg@stadshuset.goteborg.se[ pia.borg@stadshuset.goteborg.se]; Ämne: årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Tolkförmedling Väst Hej! I bifogade filer finns revisionsberättelse och årsredovisningen 2015 för Tolkförmedling Väst. Översänds till förbundsmedlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Med vänlig hälsning Hanna Heidenfors Webb- och arkivansvarig TOLKFÖRMEDLING VÄST Box , Göteborg Barlastgatan 2, Göteborg hanna-maria.heidenfors@tolkformedlingvast.se

33 Årsredovisning 2015, bilaga 1 STATISTIK Dnr 16/ Direktionsmöte p 3 bilaga 1 Statistik 2015 Uppdrag Mål Mottagna beställningar ca Utförda uppdrag ca Andel tillsatta uppdrag för medlemskund ca 98,1 % 99 % Andel beställningar som inkommit samma dag som utförandedag ca 14,5 % Andel uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar ca 12,3 % Andel uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar med speciel kompetens inom sjukvårdstolkning ca 4,2 % Andel uppdrag som utförts av 1C-tolk ca 35,4 % Andel uppdrag där tolk uteblivit eller varit sen ca 1,2 % 1 % Fördelning per kontor Borås 15 % Göteborg 53 % Mariestad 16 % Trollhättan/Uddevalla 16 %

34 Tolkar Mål Tolkar 919 Översättare 139 Auktoriserade tolkar 185 Auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning Auktoriserade översättare 75 Kunder Kunder ca Medlemskunder ca Antal kunder/fakturaserie ca Intern förmedling ca 99,4 % Genomsnittlig väntetid för kund i telefon ca 47 sek

35 Språk Fördelning Övriga språk 16,6 % Arabiska 30,2 % Albanska 3 % Tigrinja 3,9 % Turkiska 1,8 % Polska 2 % Sorani 2,9 % BKS 5 % Persiska 6,7 % Dari 6,7 % Somaliska 21,4 %

36 Förändring 2015 jämfört med 2014 Arabiska 25,6% Somaliska 16,4% Dari 56,2% Persiska 7,8% BKS -6,7% Tigrinja 39,6% Albanska 7,1% Sorani 6,4% Polska -1,6% Turkiska 8,0% Övriga språk -3,4% Totalt 14,5%

37 Årsredovisning 2015, bilaga 2 REDOVISNING Dnr 16/ Direktionsmöte p 3 bilaga 2 Redovisning av intern kontroll 2015 Bakgrund Enligt Intern kontrollplan 2015 för Tolkförmedling Väst ska följande rutiner/processer följas upp: 1. Administration 2. Personuppgifter, sekretess 3. Politiska beslut 4. Klagomål och synpunkter 5. Årlig internkontrollrapport 6. Delegation, anmälan och rapportering 7. Förmedlingsuppföljning 8. Prioriteringslista 9. Översättningsuppföljning 10. Arbetstillfredsställelse 11. Medarbetarsamtal 12. Sjukfrånvaro 13. Handlingsplan rehabilitering 14. Löneutbetalningar 15. IT- och telefonipolicy efterlevnad 16. Rutin för bisyssla 17. Avtal gällande ekonomi, personal, löner och IT 18. Inköp/faktura-hantering 19. Utbetalning av arvode 20. Rätt arvodesnivå Resultat Samtliga processer/rutiner har kontrollerats. I kontroll nr 1 uppmärksammades att organiseringen och arkiveringen av inaktuella respektive aktuella kontrakt kan förbättras för att underlätta sökbarhet. Likaså finns förbättringspotential gällande diarieföring av vissa dokument och dess senaste versioner, samt i hanteringen av vissa dokument i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Inga direkta oegentligheter har dock uppmärksammats.

38 Kontroll nr 8 skall enligt den interna kontrollplanen redovisas två gånger per år per enhet men redovisningen i oktober har av misstag glömts bort på ett av kontoren. Kontrollen kompletterades i efterhand och visade då inte på några brister. Kontroll nr 14 avseende löneutbetalningar uppvisade vid kontroll i mars en brist i form av att en anställd fått utbetalt för hög månadslön. Felet kunde härledas till den mänskliga faktorn och korrigerades retroaktivt snarast efter upptäckten. För att säkerställa att samma fel inte uppstod efter nya lönerevisionen våren 2015 så genomfördes, förutom ordinarie kontroll i september, ytterligare en extra kontroll i april. Felet var då avhjälpt. Kontroll nr 19 avseende Utbetalning av arvode till tolk visade inte på några oegentligheter men uppmärksammade viss problematik kring utbetalning av trängselskatt där hanteringen i vissa fall frångått rutinen, p g a okunskap. Detta är nu åtgärdat med utbildning av inblandade prissättare. Kontroll nr 20 Rätt arvodesnivå för tolk uppmärksammade brister i registreringen av tolkars arvodesnivå jämfört med dokumenterad utbildningsnivå. I några fall saknades dokumentation av utbildning i bokningssystemet, men fanns de facto i tolkakten. I andra fall var det osäkert vad tolk hade för utbildningsnivå och därmed skulle ha för arvodesnivå och detta har granskats ytterligare efter att kontrollen slutförts för att säkerställa rätt arvodesnivåer. Till 2016 har den interna kontrollplanen gåtts igenom och modifierats för att bättre beskriva varje kontrollmoment och även säkra uppföljningen av eventuella uppmärksammade brister. Julia Dahlquist Controller

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen Sida 1 av 1 Budget och verksamhetsplan för år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Dnr 2016/308 Sammanfattning Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har , 8, beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2016 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse från kanslichef Budget och verksamhetsplan Budget och verksamhetsplan 2016 Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

79 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan för år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Diarienummer 2016/308, löpnummer 1809/2016 Sammanfattning Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har , 8, beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2016 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande Förvaltningens förslag till beslut Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. Ärendet Se sammanfattning. Beslutsunderlag Budget och verksamhetsplan Budget och verksamhetsplan 2016 Beslut lämnas till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Pehr Johansson Kanslichef

80 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag Budget och verksamhetsplan 2016 I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare.. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är kr varav är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag. Målet med ca tkr i eget kapital kvarstår. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är kr. Budgetomslutningen för Navets Science center är kr. Ulf Olsson (S) tar upp att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut. Direktionen beslutar att presidiet får komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande samverkan integrationsfrågor och att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Vid protokollet Christina Klaar Förbundssekreterare Justerat av Ulf Olsson Ordförande Margareta Lövgren Justeringen tillkännagiven den 3 mars 2016 enligt anslag Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

81 Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

82 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommentarer om budget Övergripande strategiska må l som styr verksamheten... 3 Direktionens up pdrag och mål... 3 Generella uppgifter... 4 Arbetsformer... 4 Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi... 4 Kommunalförbundets verksam hetsplan på tre års sikt... 4 Verksamhet Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)... 5 Beredningen för Välfärd och Kompetens... 7 Medarbetarcentrum NAVET science center Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel Bilaga 2 - Medarbetarcentrum Bilaga 3 - NAVET

83 Inledning Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna. Kommentarer om budget 2016 Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad, dvs 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är kr varav är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag. Målet med ca tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är kr år Se bifogad budget, bilaga 2. Budgetomslutningen för Navets Science center är kr år Se bifogad budget, bilaga 3. Övergripande strategiska må l som styr verksamheten Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i Och verksamheten når målet genom att: Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande Direktionens uppdrag och mål Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar: - Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7 - Beredningen för Välfärd och Kompetens 3