PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (14) , 3 bilagor Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga Landstingshuset, styrelserummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, 1:e vice ordförande Robert Winroth, 2:e vice ordförande Kenneth Andersson Mona Andersson Ulf Björk, ersättare för Erik Bergkvist Margareta Carlbäck Olle Edblom Helen Forsberg Liv Granbom Jonny Kärkkäinen Marika Lindgren Sture Lundgren, ersättare för Karin Lundström Marianne Normark Karin Wincent Thommy Bäckström Ulrika Hoffrén Eve Högberg Anna-Karin Jonsson Berg Anders Sylvan, landstingsdirektör Thomas Jonsson, kommunikatör Helen Björklund, utredare, 101 b Mats Lindqvist, ekonomichef, 101 a Sekreterare Justerat Lars Jansson Peter Olofsson Nicklas Sandström Ordförande Justerare

2 PROTOKOLL 2 (14) BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING Anslagsdatum Plats för anslag Protokollet förvaras hos Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå. Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Registrator... Kaarina Sölvebrand

3 PROTOKOLL 3 (14) 99 Justering Landstingsstyrelsen utsåg Nicklas Sandström att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till den 6 maj Fastställande av föredragningslista Landstingsstyrelsen fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet. 101 Informationer Landstingsdirektörens informationer omfattande a) Månadsrapport per mars 2014 b) Information om ärenden på föredragningslistan c) Studiebesök av förtroendevalda i landstingets lokaler. Rutiner utarbetade på remiss d) Studiebesök diplomatiska kåren april 2014 e) Umeå Care årsredovisning 2013 f) Miljöredovisning för år 2013 g) Medicinska biobanken. Överlåtelseavtal h) Svenska ambulansflyg. Anbudstid, förlängning av avtal m.m. i) Projektgrupp för utbyte av förtroendevaldas datorer till läsplattor 102 Hjältarnas Hus. Avtalsinriktning VLL Hjältarnas Hus har framställt frågan om att kunna driva boende för sjuka barn och deras familjer inom regionen på sjukhusområdet i Umeå. Hjältarnas Hus är en förening som bildats i Barncancerföreningen i Norr med bidrag från Barncancerfonden för att skapa och driva boende för målgruppen sjuka barn med deras familjer. I december 2012 ingick Barncancerföreningen Norra/Hjältarnas Hus och landstinget ett samarbetsavtal i form av en avsiktsförklaring. Syftet med avsiktsförklaringen var att initialt och övergripande reglera mellanhavandena mellan parterna och att avsiktsförklaringen avsågs att ersättas av ett permanent och slutligt reglerande avtal om så skulle bli fallet.

4 PROTOKOLL 4 (14) finns framtaget för en nybyggnad intill byggnad 14D (gamla grindvaktarstugan) och en ombyggnad av byggnad 14E med 14 rum i blandad utformning. Miljön för de boende ska vara trivsam och familjär till skillnad från traditionellt hotellboende. Grundprincipen är att landstinget bygger och hyr ut till Hjältarnas Hus. Hjältarnas Hus samlar in medel för att minska kapitalkostnaden och därmed hyreskostnaden och driver sin verksamhet på de intäkter som rumsbokningarna genererar. Kalkyl visar att vid en beläggning på 70 procent går verksamheten runt inklusive hyreskostnader. Detta motsvarar cirka 300 patientnätter per månad. Ersättning till Hjältarnas Hus från landstinget följer samma regler som för Hotell Björken. Genom att skapa Hjältarnas Hus kan barnen med familjer under behandlingstiden bo tillsammans och under mer anpassade förhållanden för barn. Boende på vårdavdelning kommer att minska. Tidplan Målsättningen är att Hjältarnas Hus ska stå färdigt hösten Avtal mellan Hjältarnas Hus och Västerbottens läns landsting Start på renovering av byggnad 14E samt projektering av den nya byggnaden Upphandling av entreprenad Inflyttning 1 Upprättad inriktning till avtal med Hjältarnas Hus godkänns. 2 Landstingsdirektören får i uppdrag att upprätta och teckna avtal. 103 Norrlands universitetssjukhus. Investering i digital patologi VLL Laboratoriemedicins avdelning för patologi avser att inom de närmaste åren övergå från den traditionella granskningen med objektglas i mikroskop till en digital granskning via bildskärm. Denna utveckling kan jämföras med den sedan många år genomförda digitaliseringen av den radiologiska verksamheten. Beräknad investeringskostnad, som ligger inom planerat budgetutrymme, är mellan miljoner kronor, inklusive tillbehör och lokalanpassningar. Norrlandstingens regionförbund deltar i ett nationellt projekt för digital patologi. Vinnova är den enskilt största finansiären. Målsättningen för detta projekt är att presentera ett arbetssätt för en patolog i den digitala världen samt att vid projektets slut presentera en fungerande prototyp till en digital arbetssituation för patologer.

5 PROTOKOLL 5 (14) Vid en informationsdag från det nationella projektet presenterades en första fungerande arbetsstation som initialt bedömdes som lovande av närvarande patologer. En kommersiell produkt beräknas finnas framme under mitten av Den nuvarande IT-strukturen vid avdelningen för patologi är komplicerad. Befintliga system som används fungerar vid de volymer av digital patologi som hittills varit aktuellt. Dessa IT-system är också de som huvudsakligen används i övriga landet. Identifierade begränsningar av IT-strukturen är Jämtlands datakapacitet mot Sjunet. Om kapaciteten är för låg innebär det längre överförings- och skanningstider. Utredning pågår av Informatik, Västerbottens läns landsting. Ärendet har beretts i landstingets investeringsråd som tillstyrkte ärendet den 21 januari Rådet föreslår ett etappvis införande under Investering för 2014 är absolut nödvändig för att Västerbottens läns landsting ska klara sitt åtagande gentemot Jämtlands läns landsting. Med en modern och effektiv skanner i Östersund kan troligen en patolog på plats klara de arbetsuppgifter som är oundgängligen nödvändiga vid Östersunds sjukhus. Bulken av granskning från Jämtland kan ske i Umeå. Utrustningens avskrivningskostnader är planerade att rymmas inom avskrivningsbudgeten. Eventuella förändringar av driftmedel föreslås hanteras i budgetprocessen Investering i digital patologi, etappindelad , vid Norrlands universitetssjukhus får genomföras enligt redovisat förslag och enligt beräknade kostnader. 2 Eventuella förändringar av driftkostnaderna ska beaktas i budgetprocessen Landstingsstyrelsens verksamhetsplan Fokussatsning målområde 3.6 VLL Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår, rörande målområde 3.6 Miljö, hållbar tillväxt och regional kraftsamling, att styrelsen under året kommer att intensifiera arbetet med målområde 3.6 genom bl.a. utökad samverkan med externa aktörer och samfinansiering av medel för att uppnå maximalt resultat inom målområdet. till uppdragsbeskrivning avseende fokussatsning har upprättats. Satsningen sker bl.a. genom att Uminova Innovation för landstingets räkning och i nära samarbete med företrädare för landstinget, Regionförbundet Västerbotten och dess innovationssluss fullgör angivna funktioner, processer och arbetsuppgifter. Av upprättad fokussatsning framgår närmare en beskrivning därav.

6 PROTOKOLL 6 (14) Landstinget anvisar medel till Uminova Innovation avseende fokussatsningen med maximalt kronor. 1 till upprättad uppdragsbeskrivning för fokussatsning godkänns kronor anvisas ur landstingsstyrelsens konto för övrigt ej fördelade medel, kostnadsställe Hälsoval. Årsrapport 2013 VLL Landstingsfullmäktige har fastställt basuppdrag samt ersättningssystem för Hälsoval Västerbotten. Uppföljning av uppdraget för Hälsoval Västerbotten följer den uppföljningsplan som landstingsstyrelsen fastställt för För årsrapporten 2013 redovisas resultat för de indikatorer som angetts i uppföljningsplanen. Det samlade resultatet omfattar såväl landstingets utförare som privata utförare av Hälsoval Västerbotten. till årsrapport 2013 för Hälsoval Västerbotten har upprättats. - Årsrapport 2013 för Hälsoval Västerbotten noteras till protokollet. 106 Portföljsammanställning och uppföljning av likvida medel januari 2014 VLL Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden Under januari månad 2014 utvecklades den totala portföljen med -0,1 procent, vilket var 0,3 procent bättre mot totala portföljens jämförelseindex som gick -0,4 procent under denna månad. Aktieportföljen som helhet gick -1,9 procent, vilket var 0,2 procent bättre än jämförelseindex under januari. Värdet på ränteportföljen ökade med 1,1 procent under månaden, vilket var 0,1 procent bättre än jämförelseindex. Den alternativa placeringen i en fastighetsfond utvecklades med +4,3 procent under januari, vilket var 4,1 procent bättre än jämförelseindex.

7 PROTOKOLL 7 (14) Marknadsvärdet på portföljen uppgick till 2.506,3 miljoner kronor den sista januari. Portföljen låg i slutet på januari inom de ramar och andra restriktioner som anges i fastställd förvaltningspolicy. - Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden noteras. 107 Portföljsammanställning och uppföljning av likvida medel februari 2014 VLL Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden Av sammanställningen framgår att totala portföljen hittills under 2014 haft en positiv avkastning på 1,5 procent. Under februari månad 2014 utvecklades den totala portföljen med +1,6 procent, vilket var 0,2 procent bättre mot totala portföljens jämförelseindex som gick +1,4 procent under denna månad. Aktieportföljen som helhet gick +3,1 procent, vilket var 0,2 procent sämre än jämförelseindex under februari. Värdet på ränteportföljen minskade med 0,3 procent under månaden, vilket var 0,2 procent sämre än jämförelseindex. Den alternativa placeringen i en fastighetsfond utvecklades med +10,6 procent under februari, vilket var 10,4 procent bättre än jämförelseindex. Portföljen låg i slutet på februari inom de ramar och andra restriktioner som anges i fastställd förvaltningspolicy. - Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden noteras. 108 Starka tillsammans. Yttrande VLL Utbildningsdepartementet har gett Västerbottens läns landsting möjlighet att yttra sig över betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Starka tillsammans (SOU 2013:87).

8 PROTOKOLL 8 (14) Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. till yttrande har upprättats. Utöver eget yttrande noteras att Västerbottens läns landsting ansluter sig till vad som anförs i yttrande från Norrlandstingens regionförbund. - Yttrande avges enligt upprättat förslag. 109 Vaccination mot hepatit B. Yttrande VLL Socialdepartementet har gett Västerbottens läns landsting möjlighet att yttra sig över remissen Vaccination mot hepatit B. till yttrande har upprättats. - Yttrande avges enligt upprättat förslag. 110 Granskning av landstingsstyrelsens investeringsprocess. Yttrande VLL Landstingets revisorer har gjort en granskning av landstingsstyrelsens investeringsprocess (rapport nr ). Granskningen visar att landstingsstyrelsen inte säkerställt att landstinget hanterar beslut om investeringar i medicinskteknisk utrustning, IT och hjälpmedel i enlighet med kommunallagen. Orsaken till detta är att det i landstinget finns en sammanblandning av vilka frågor som ska hanteras på politisk nivå och vilka frågor som politikerna kan överlåta till tjänstemännen. Av granskningen framgår även att det saknas kriterier för hur investeringsrådet ska prioritera investeringar. I landstinget saknas det också rutiner för uppföljning av gjorda investeringar.

9 PROTOKOLL 9 (14) till yttrande har upprättats. - Yttrande avges enligt upprättat förslag. 111 Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt. Yttrande VLL I skrivelse den 30 januari 2014 till landstingsstyrelsen har landstingets revisorer överlämnat missiv med granskningsrapport - nr avseende landstingsstyrelsens uppsiktsplikt. Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om landstingsstyrelsens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder. Revisorerna har i flera år uppmärksammat landstingsstyrelsen på att den inte uppfyller sin uppsiktsplikt. I den senaste granskningen vill revisorerna främst rekommendera landstingsstyrelsen: - Att skyndsamt besluta om regler och rutiner för sin uppsikt - Att verka för en revidering av förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län till yttrande har upprättats. - Yttrande avges enligt upprättat förslag. 112 Granskning av landstingets hantering av sjuka hus. till åtgärder VLL Landstingets revisorer har granskat landstingets hantering av sjuka hus. Granskningen visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att hantera sjukahusproblematiken i landstinget. Revisorerna har noterat att det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsen som fastighetsansvarig och hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarig nämnd för verksamheterna vid länets sjukhus. Det är bland annat inte reglerat i landstinget hur arbetsmiljöansvaret är fördelat mellan styrelsen och nämnden.

10 PROTOKOLL 10 (14) Revisorerna iakttar att det på tjänstemannanivå finns dokumenterade riktlinjer för hur landstingets verksamheter ska hantera arbetsmiljöproblem i inomhusmiljön och att riktlinjerna finns tillgängliga på intranätet och tydliggör ansvarsfördelningen mellan verksamheter, fastighetsförvaltningen och företagshälsovården. Revisorerna noterar också att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska få rapportering om sjukhusproblematiken i landstinget vid sammanträden i januari och februari Revisorerna har i skrivelse den 30 januari 2014 överlämnat rubricerad rapport med ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen för kännedom. Granskningen av landstingets hantering av sjuka hus noteras till protokollet. Landstingsdirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av de rekommendationer som finns i rapporten till landstingsstyrelsen. - Rapporten och förslag till återrapportering noteras till protokollet. 113 Delegationsbeslut. Förteckningar VLL , 1913, 1922, , 562, 612, 613, 614, 697 och Följande förteckningar över delegerade och vidaredelegerade beslut i enlighet med landstingsstyrelsens bemyndigande anmäldes: Delegerade beslut a) Av landstingsdirektören fattade beslut Vidaredelegerade beslut a) Av landstingsjuristen, staben för Planering och Styrning, fattat beslut b) Av verksamhetschefen för basenhet Logistik fattade beslut - Delegationsförteckningarna läggs till handlingarna.

11 PROTOKOLL 11 (14) 114 Motion nr av Liv Granbom (M). Erbjuda lämpliga patienter kostnadsfria Waranmaskiner (CoaguChek) VLL Liv Granbom (M) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget utreder kostnader och konsekvenser för att införa kostnadsfri portabel provtagningsutrustning för PK-mätning i hemmet. Motionen har överlämnats till nämnderna för folkhälsa och primärvård för yttrande samt hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. till yttrande har upprättats. Landstingsstyrelsen har i sitt yttrande beaktat underlag till yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Av yttrandet framgår att självtestning som metod vid användning av blodproppsförebyggande läkemedel är ett säkert alternativ för de patienter som klarar av att sköta rutinerna och som är motiverade. De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård bedömer i sina yttranden att det finns anledning att stärka utvecklingen av egenvård. Landstingsstyrelsen instämmer i den bedömningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att kostnader och konsekvenser för införandet av kostnadsfri portabel provtagningsutrustning för PK-INR-mätning ska utredas. Landstingsstyrelsen delar den uppfattningen och föreslår därmed att motionen bifalls. - Yttrande avges till landstingsfullmäktige enligt bilaga 1 till protokollet. 115 Motion nr av Carin Hasslow (FP). Möjliggör fortsättning av HOPP-konceptet VLL Carin Hasslow (FP) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting ska möjliggöra att det s.k. HOPP-projektet kan fortsätta i Skellefteå och att vårdformen även implementeras i Umeå och Lycksele. till yttrande har upprättats. Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett motionen vid sammanträdet den mars 2014 och har föreslagit att motionen ska avslås. Nämnden framhåller i sitt yttrande att HOPP-forskningsstudien och HOPP 2013 konceptet har visat att man kan ge patienter med grav hjärtsvikt och patienter med framskriden KOL en god vård i ordinärt boende. Avancerad hemsjukvård Västerbotten, AHS, har 2014 fått ett utökat uppdrag som gäller patienter med grav hjärtsvikt och framskriden KOL. Erfarenheter från arbetet med HOPP ska i modifierad form ligga till grund för AHS utökade uppdrag och successivt implementeras i den ordinarie verksamheten från och med årsskiftet Utifrån befintliga resurser ska ett arbetssätt tas fram. Verksamheten ska bedrivas i ett nära sam-

12 PROTOKOLL 12 (14) arbete med, i första hand, medicinklinikerna i Skellefteå och Umeå. På sikt ska omhändertagandet utvecklas och även gälla patienter i glesbygd. Landstingsstyrelsen delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning och föreslår att motionen avslås med hänvisning till vad som anförs i yttrandet. Yrkanden Marianne Normark yrkade att landstingsstyrelsen skulle föreslå landstingsfullmäktige bifalla motionen. Ulf Björk yrkade bifall till upprättat förslag. Propositioner Ordföranden ställde propositioner om bifall till respektive avslag på avgivna yrkanden och fann att landstingsstyrelsen beslutat bifalla Ulf Björks yrkande. - Yttrande avges till landstingsfullmäktige enligt bilaga 2 till protokollet. Reservationer Reservation av Marianne Normark (FP) och Margareta Carlbäck (FP) till förmån för Marianne Normarks yrkande. 116 Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Revidering av förbundsordning VLL Landstingsfullmäktige ( ) beslutade med stöd av särskild lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet att tillsammans med Umeå kommun bilda Samordningsförbundet Umeå. Landstingsfullmäktige ( ) beslutade tillstyrka ansökan från Vännäs kommun om medlemskap i samordningsförbundet. Samtliga tre samordningsförbund i länet har bl.a. med anledning av ändrat medlemskap och förslag till ändrade arbetsformer för styrelserna föreslagit reviderade förbundsordningar. till reviderad förbundsordning hade upprättats. Samordningsförbunden i Lycksele-Malå och Skellefteå-Norsjö föreslog likalydande förbundsordningar medan styrelsen för Samordningsförbundet Umeå-Vännäs hade upprättat avvikande förslag i förhållande till de övriga. Med anledning härav beslutade landstingsstyrelsen ( ) att återremittera förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Umeå-Vännäs i syfte att uppnå tillämpbar överensstämmelse med övriga samordningsförbund.

13 PROTOKOLL 13 (14) till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Umeå-Vännäs har upprättats, vilken överensstämmer i tillämpliga delar med förbundsordningarna för de två övriga samordningsförbunden och landstingsstyrelsens motiv för återremiss. - Landstingsfullmäktige föreslås fatta följande beslut: - Förbundsordning för samordningsförbundet Umeå-Vännäs fastställs under förutsättning av likalydande beslut av övriga medlemmar i samordningsförbundet. 117 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträden med hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 mars 2014 och den mars 2014 anmäldes och lades till handlingarna. 118 Lycksele kommun, kostnämnden. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträde med Lycksele kommun, kostnämnden, den 11 mars 2014 anmäldes och lades till handlingarna. 119 Nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå- Norsjö-området den 19 mars 2014 anmäldes och lades till handlingarna. 120 Nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 1 april 2014 anmäldes och lades till handlingarna.

14 PROTOKOLL 14 (14) 121 Nämnden för folkhälsa och primärvård Umeå-området. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Umeå-området den 19 mars 2014 anmäldes och lades till handlingarna. 122 Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Protokoll 2013 VLL Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 26 november 2013 anmäldes och lades till handlingarna. 123 Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträden med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2014 och den 11 mars 2014 anmäldes och lades till handlingarna. 124 Centrala katastrofledningen. Protokoll 2014 VLL Protokoll från sammanträde med centrala katastrofledningen den 24 mars 2014 anmäldes och lades till handlingarna. 125 Till handlingarna I bilaga 3 till protokollet upptagna skrivelser m.m. anmäldes och lades till handlingarna.