Kyrkoherde: Mats Björk Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom, Servicebyrån Luleå stift: Dick Mattsson Underskrifter ( )

Transkript

1 Plats och tid Margretelund, Öjebyn 13 november 2018 kl Beslutande Ordförande Peter Roslund, Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Dan Burström, Carola Eichwurzel Wilhelm, Siv Marklund, Jonas Wikström, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Agneta Nilsson, Regis Cabral, Lilian Sjöström, Margit Johansson, Leif Danielsson, Vailet Lindqvist, Helén Lindbäck, Britta Lysholm, Mayvor Ekberg, Jens Räsänen, Catrin Gisslin, Anders Pettersson, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ragnhild Sandström, Lars Norén, Karl-Gösta Norlund, Julia Thiessen, Gunnel Sandlund, Ulf Lindeberg, Britt Fält. Frånvarande Övriga deltagare Utses att justera Sekreterare: Carina Holmström Kyrkoherde: Mats Björk Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom, Servicebyrån Luleå stift: Dick Mattsson Siv Marklund och Mayvor Ekberg Underskrifter ( ) Sekreterare... Carina Holmström Ordförande Peter Roslund Justerare Siv Marklund Mayvor Ekberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKOFULLMÄKTIGE Datum för anslagets uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå Underskrift Ordförande...

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragraf: Ärende: 13 Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse 14 Information angående om- och tillbyggnad av Kyrkcenter 15 OikoCredit 16 Lokalhyror och avgifter för Verksamhetsplan och Budget Ekonomiplan Församlingsinstruktion 20 för Sammanträdets avslutande

3 13 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Mats Björk håller därefter en kort andakt. Till justerare av protokollet utses Siv Marklund och Mayvor Ekberg. Protokolljustering bestäms till måndag 26 november kl på Kyrkcenter i Piteå. Kallelsen godkänns. Dagordningen godkänns med ett extra ärende - för 2019

4 14 INFORMATION ANGÅENDE OM- OCH TILLBYGGNAD AV KYRKCENTER Kyrkoherde Mats Björk föredrog ärendet. Under 2018 avsattes medel för utredning kring behov av lokaler i centrum. Ett förslag har framtagits hur de förändrade behoven och tillgängligheten kan tillgodoses. Utifrån 2017-års energikartläggning, som visade på omfattande åtgärdsbehov av taket på Kyrkcenter, samt förändrade behov av lokaler i centrala delarna av Piteå, planeras en större åtgärd av Kyrkcenter, där Piteå församling genom en tillbyggnad av ett kyrktorg vill skapa en social mötesplats för både unga och äldre samt ett tillgängligt servicecenter med ingång via Sundsgatan. Tillgänglighet är en viktig del av projektet, både beträffande krav på den fysiska åtkomsten som inte uppfylls idag, men också förbättrad tillgänglighet genom ökad synlighet och närvaro i staden. I tidigare dialog har församlingsborna tydligt uttryckt en önskan om ökad tillgänglighet och närvaro av kyrkan i centrala stan. Besökare med funktionsnedsättning och föräldrar med barnvagnar får tillgång till samtliga församlingens lokaler, både från kyrkan och Sundsgatan utan omväg via Nygatan. Församlingen vill möta de behov som pitebor har i dag och i framtiden. För att uppnå dessa funktioner, såväl fysisk tillgänglighet som de socialt mjuka värdena, som verksamheten har som mål, är den föreslagna placeringen av tillbyggnaden en förutsättning. Det innebär också att en ansökan om detaljplansändring måste ske hos Piteå kommun. Kyrkofullmäktige tackar för informationen om tankar på förändringar av Kyrkcenter.

5 15 OIKOCREDIT Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av kyrkorådet. Kyrkorådsledamoten Britta Lysholm har i en skrivelse föreslagit att församlingen via Ekobanken placerar ytterligare 1 milj kr i OikoCredit. Församlingen har sedan tidigare placerat kr i detta. Vid kyrkorådet presenterades fakta kring OikoCredit som Carina Holmström och Britta Lysholm tagit fram. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda ärendet. Beredningsgruppen anser att OikoCredit arbetar på ett seriöst sätt och att de pengar som placeras där gör stor nytta. Merparten utlånas till mikrofinansinstitut och resten till kooperativ och små och medelstora företag. Församlingen har redan ett konto hos Ekobanken sedan för placering i OikoCredit efter en motion antagen av fullmäktige. Ekobanken har som de flesta andra banker en insättningsgaranti motsvarande euro. Församlingen erhåller ingen avkastning på de pengar som placeras i Ekobanken eftersom det är motsvarande de pengarna som går till OikoCredit. Beredningsgruppen anser att ett rimligt belopp för placering i Ekobanken är kr utöver de kr som redan är placerade där. En utökad placering hos Ekobanken kräver fullmäktigebeslut. Barnkonsekvensanalys är gjord och finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn. Dessutom är OikoCredits arbete viktigt för att familjer ska bli självförsörjande och därmed ger det också positiva effekter för barnen. Kyrkorådet beslutade att föreslå kyrkofullmäktige att placera ytterligare kr i Ekobanken för utlåning till OikoCredit Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag: att placera ytterligare kr i Ekobanken för utlåning till OikoCredit

6 16 LOKALHYROR OCH AVGIFTER FÖR 2019 Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrog ärendet. Varje år ska kyrkorådet göra en översyn av församlingens lokalhyror samt avgifter inom begravningsverksamheten för blomsterutsmyckning mm och lämna förslag till kyrkofullmäktige. Inför 2018 gjordes ingen uppräkning av lokalhyrorna, därför föreslås en del justeringar av hyrorna. Enligt bilaga 1. Det är praktiskt att beloppen är jämna belopp och därför är det inte aktuellt med förändringar varje år. Barnkonsekvensanalys är gjord och kyrkorådet finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn. Kyrkorådets förslag till beslut är att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 2019 enligt bilaga 1. Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och beslutar: att anta dokumentet för lokalhyror Enligt bilaga 1.

7 17 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 Kyrkoherde Mats Björk presenterade ett upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanen och budget 2019 bygger på tidigare beslut när det gäller principer, inriktningsmål och prioriterade områden samt på andra tidigare beslut fattade i kyrkorådet. I verksamhetsplanen redovisas vilka mål man vill uppnå och hur målen ska nås. För begravningsverksamheten gäller nya förutsättningar från 2017 med samma utdebitering över hela landet utom i Stockholm och Tranås där kommunerna har begravningsansvaret. Församlingen har för 2019 samma ambitionsnivå som tidigare och kyrkofullmäktige behöver inte fastställa begravningsavgift. Budgetförslaget innefattar följande förändringar av tjänster från 2019: % diakon % assistent (diakoni) Budgetförslaget innebär investeringar med tkr enligt specifikation i budgetbilagan Dick Mattsson, ekonom Luleå stifts servicebyrå, går igenom den ekonmiska delen i budgetförslaget. Begravningsombudet Maria Holmqvist Ek har fått en genomgång av verksamhetsplanen och budgeten av kanslichefen och kyrkogårds- och fastighetschefen. Begravningsombudet tillstyrker upprättat förslag till budget för begravningsverksamheten år 2019 och lämnar en redogörelse till kammarkollegiet angående detta. Barnkonsekvensanalys är gjord inom varje verksamhetsområde och kyrkorådet finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn. Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget 2019 inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, enligt föreliggande förslag. att kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre.

8 17 forts. Ledamot Britt Fäldt föreslår ett tillägg under fastighetsförvaltningens hur målen ska uppnås under året. - Samverka med Kyrkstadsrådet och Piteå kommun i syfte att stärka kyrkstadens kulturarv. Kyrkofullmäktige tackar för redovisningen och beslutar: att bifalla tillägget från ledamot Britt Fäldt och komplettera Verksamhetsplanen med: - Samverka med Kyrkstadsrådet och Piteå kommun i syfte att stärka kyrkstadens kulturarv. att fastställa verksamhetsplan och budget 2019 inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, enligt föreliggande förslag att kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre

9 18 EKONOMISK PLAN FÖR Dick Mattsson, ekonom och företrädare för Servicebyrån Luleå stift föredrog förutsättningar vid upprättande av en långtidsplan, för åren Vid upprättande av plan för år 2019 och 2020 är utgångsläget 2018 års verksamhetsplan och budget. Planen för har tagits fram utifrån prognos om medlemsutveckling och beräknade kostnadsuppräkningar och med oförändrat antal tjänster från Presidiegruppen konstaterar att den långsiktiga utvecklingen pekar mot utökade ekonomiska utmaningar för varje år och det kommer att innebära noggranna bedömningar av långsiktiga konsekvenser vid kommande budgetprocesser. Kyrkorådet beslutade , 137 att föreslå kyrkofullmäktige fastställa planbudget för Kyrkofullmäktige beslutar: att fastställa den ekonomiska planen för år

10 19 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Ärendet föredras av kyrkoherde Mats Björk Vid varje ny mandatperiod bör Svenska kyrkans församlingar se över sin församlingsinstruktion FIN. FIN är ett övergripande dokument som ska innehålla bl a församlingsbeskrivning, omvärldsanalys, beskrivning av barnkonsekvensarbetet och pastoralt program för den grundläggande uppgiften. Årets översynsarbete har letts av kyrkoherden som också regelbundet rapporterat till kyrkorådet. Den nu aktuella översynen är framförallt en uppdatering av den tidigare versionen. Församlingsinstruktionen ska antas av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig för att sedan godkännas av domkapitlet. Ärendet är behandlat i kyrkorådet och kyrkorådet beslutar: att med tillstyrkande överlämna förslaget till församlingsinstruktion till kyrkofullmäktige för beslut Kyrkofullmäktige beslutar: att tillstyrka förslaget till församlingsinstruktion och efter kyrkoherdens tillstyrkande, överlämna den till Domkapitlet för godkännande.

11 20 SAMMANTRÄDESDATUM 2019 Förslag till sammanträdesdagar för Kyrkofullmäktige under år 2019 har tagits fram, tisdag 21 maj kl 18,30 och 12 november kl 18,30 Kyrkofullmäktige beslutar: att sammanträdesdagarna för år 2019 blir tisdag 21 maj kl 18,30 och 12 november kl 18,30.

12 21 AVSLUTNING Ordförande Peter Roslund tackar ledamöterna för det stora engagemanget, ett tack även till alla övriga medverkande och en önskan om ett bra slut på kyrkoåret och en fin första advent. Ordföranden förklarar därefter mötet avslutat.