PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA År 2018 HSB Brf JAKTMARKEN

Transkript

1 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2018 Sid 1(3) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA År 2018 HSB Brf JAKTMARKEN Föreningsstämman öppnades av Oskar Holm 2 Till stämmoordförande valdes Stina-Kajsa Melin. 3 Ordföranden valde Mikael Lemel till protokollförare Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan om ordförandes val av protokollförare 4 23 närvarande, varav 19 röstberättigade. Se bilaga l. Godkännande röstlängd av 5 Stämman beslutade att mötet skall vara öppet för alla. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 6 Dagordningen godkändes efter det att punkten val av fritidskommitte tillagts. Godkännande dagordning av 7 Gunilla Brånå och Oliver Palm valdes till justerare. 8 Gunilla Brånå och Oliver Palm valdes till rösträknare. 9 Stämman konstaterade att kallelse delats ut senast 2 veckor innan stämman och att kallelse därmed har skett i behörig ordning. 10 Årsredovisningen gicks igenom av Stina-Kajsa Melin och Oskar Holm. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning 11 Stämman lade revisorernas revisionsberättelse till handlingarna. Genomgång revisorernas berättelse av 12 Stämman fastställde resultat- och balansräkningen utan justeringar. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning /'L-- '.

2 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2018 Sid 2(3) 13 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 14 Stämman beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 15 Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet till styrelsen, revisorn och revisorssuppleanten i fortsättningen skall indexregleras enligt SCB "Löneindex för arbetad tid för tjänstemän inom privata sektorn". Totalen i Tidsserie löneindex för tjänstemän preliminära siffror användes. Arvodet räknas upp med samma procentsats som index ökat från december ett år till december året därefter. Beloppen som skall räknas upp 2019, med indexökningen på 2.29% från december 2017 till december 2018, fastställdes till kr för styrelsen, kr för revisorn och 4859 kr för revisorssuppleanten. Stämman beslutade också att valberedningens arvode skall följa samma index och för 2019 därmed vara kr per person under förutsättning att respektive person fullgjort sitt uppdrag. Om egen bil måste användas för att utföra uppdrag för föreningen, utgår ersättning enligt statens ersättning för egen bil. Om styrelseledamot måste ta ledigt från arbetet för att utföra uppdrag för föreningen, utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslut i anledning av bostadsrättsföreninge ns vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 16 Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall minska med 1 person och därefter vara 7 personer exkl. HSB-ledamoten och att inga suppleanter väljs. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 7 personer och att inga suppleanter väljs. 17 Till styrelsens ordförande valdes Oskar Holm för 1 år. Inga övriga var nominerade. Till styrelseledamöter för två år valdes Emilio Martinez och Mikael Lemel, båda omval. En övrig nominerad fanns i Oliver Palm. Beslut om antal styrelseledamöter suppleanter. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter och 18 Camilla Cedgard, utsedd av HSB Göteborg, presenterade sig. av HSB- Presentation ledamot 19 Valberedningen föreslog att det skall vara en ordinarie revisor och en suppleant. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. 20 Till revisor valdes Magnus Eriksson för 1 år, och till revisorssuppleant valdes Stefan Andersson för 1 år, båda omval. Inga övriga var nominerade. Beslut om antal revisorer och suppleant Val av revisor och suppleant

3 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2018 Sid 3(3) 21 Till fritidskommitten valdes Gun-Britt von Proschwitz, Magnus Eriksson, Claes von Proschwitz, Amir Nassirpour och Yvonne Garblad. 22 Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. 23 Till ledamöter i valberedningen valdes Claes von Proschwitz och Amir Nassirpour med Claes von Proschwitz som ordförande. Valberedningen har en vakans, eftersom ingen ytterligare kandidat fanns. Vakansen kan senare tillsättas utan krav på nytt stämmobeslut förutsatt att valberedningen och styrelsen godkänner kandidaten. 24 Valberedningen föreslog att styrelsen utser fullmäktige och ersättare inom sig. Stämman beslutade att styrelsen utser fullmäktige och ersättare inom sig. 25 Inkomna motioner och styrelsens yttrande, se bilaga 3. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor, se bilaga 2. Proposition 1. Att revidera befintliga stadgar för att motsvara "Normalstadgar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar version 5" i bostadsrättsföreningen Jaktmarken, beslut [2 av 2]. Stämman beslutade enhetligt att bifalla propositionen. Motion nr l Plantera blomlökar runt ett par träd. Stämman beslutade att bifalla motionen. Val av fritidskommitte Beslut om antal ledamöter i valberedningen. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som, angivits i kallelsen, Motion nr 2 Utreda möjligheten och kostnaden av att installera solpaneler. Stämman beslutade att bifalla motionen. Motion nr 3 Julgranar. Stämman beslutade att avslå motionen efter rösträkning. 7 röster emot, 4 för. Övriga röstberättigade avstod. Motion nr 4 Radiatorer i föreningslokalen. Stämman beslutade att bifalla motionen. 26 Stina-Kajsa Melin tackade för förtroendet att få vara ordförande och avslutade föreningsstämman. Föreningsstämmans avslutande Protokollförare ;!Id/~ Mikael Lemel Ordförande ~~~4}L ~;;;-~: Melin /jrare/ l/of.!!e::'~

4 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2018 Bilaga 1 Namn Lägenhet Adress Ägartyp Närv Röstber Anteckning Cunevski, Rebecca 16 Oterdahlsgatan 3 C Ombud 1 1 Fullmakt för Alexander Kärlin Söderlund, Ann-Marie 36 Oterdahlsgatan 5 A Huvudägare 1 1 Söderlund, Ann-Marie 37 Oterdahlsgatan 5 A Huvudägare 1 Lemel, Mikael 34 Oterdahlsgatan 7 D Huvudägare 1 1 Garblad, Yvonne 48 Oterdahlsgatan 7 C Huvudägare 1 1 Olsson, Johnny 47 Oterdahlsgatan 7 C Huvudägare 1 1 Vesanen, Marita 56 Oterdahlsgatan 11 C Huvudägare 1 1 Forsberg, Marjatta 67 Oterdahlsgatan 9 B Samägare 1 1 Andersson, Martin 69 Oterdahlsgatan 9 A Huvudägare 1 1 fr.o.m. 10 Martinez, Anita 73 Anna Lesselsgatan 6 B Huvudägare 1 1 Martinez, Emilio 73 Anna Lesselsgatan 6 B Samägare 1 von Proschwitz, Gun-Britt 76 Anna Lesselsgatan 6 A Huvudägare 1 1 Von Proschwitz, Claes 76 Anna Lesselsgatan 6 A Samägare 1 Sohlberg, Thomas 78 Anna Lesselsgatan 6 B Samägare 1 1 Alm, Lena 83 Anna Lesselsgatan 6 A Huvudägare 1 1 Bladby, Torbjörn 83 Anna Lesselsgatan 6 A Sambo 1 Brånå, Gunilla 92 Anna Lesselsgatan 4 C Huvudägare 1 1 Palm, Oliver 90 Anna Lesselsgatan 4 A Huvudägare 1 1 Palm, Sebastian 95 Anna Lesselsgatan 4 A Huvudägare 1 1 Pettersson, Ulla Britt 101 Anna Lesselsgatan 4 A Huvudägare 1 1 Andersson, Stefan 100 Anna Lesselsgatan 4 B Huvudägare 1 1 Andersson, Laila 105 Anna Lesselsgatan 2 B Huvudägare 1 1 Holm, Oskar 117 Anna Lesselsgatan 2 B Huvudägare 1 1 Cedgard, Camilla HSB ledamot 1 Stina-Kajsa Melin Stämmoordförande 1 Summa :26 1

5 HSBBrf jaktmarkens föreningsstämma 2018 Valberedningens förslag till arvoden Enligt beslut på föreningsstämman 2017 skall arvodet för styrelse, revisor och revisorssuppleant räknas upp med Löneindex för arbetad tid (LÖI enl. SCB)för tjänstemän inom privata sektorn. LÖI var december ,5 och december ,4. Det innebär en ökning med 2,29 %. Arvodet som skall betalas ut 2018 blir då kr för styrelsen att fördela inom sig, kr för ordinarie revisor och 4888 kr för revisorssuppleanten. Valberedningen föreslår att arvoden för nästa år räknas upp på samma sätt med Totalen i "Tidsserie löneindex för tjänstemän preliminära siffror" från december 2017 tiil december Valberedningen föreslår inte sitt eget arvode. MEDLEM I HSB l_._- e'a. HSB - där möjligheterna bor

6 HSB 8rf Jaktmarken Valberedningens förslag töreninqsstämman ~- Valberedninqen föreslår att stvrelsen minskas med en ledamot till 7 ledamöter inkl. ordförande. HSB Gb s ledamot tillkommer utöver detta. Manda.t I Uppdrag lid år Valperiod INamn Omva~iNyval Övriga nominerade STYRELSE Ordinarie Ortdförande Oskar Holm Omvai Ledamot Mikael Lemel Omval Ledamot Emilia Martinez Omval Ledamot g David Berg 1 år kvar Ledamot Johnny Olsson 1 år kvar Ledamot I homas Sohlbera 1 år kvar Ledamot Sebastian Palm 1 år kvar Oliver Palm -- - REVISORER - Ordinarie Maonus Eriksson Omval Suppleant Stefan Andersson. Omval FRITIDSKOMMITTE Studieoroanisatör Stvrelsen utser Ledamot Gun-Britt von Proschwitz Omval Ledamot Magnus Eriksson Omval Ledamot Glaes von Proschwitz Omval Ledamot Amir Nassirpour Omval Ledamot Yvonne Garblad Nyval -...-~--..._._- _._-_._. _._ ~_._.- Fullmäktige HSB Göteborg Ordinarie Styrelsen utser inom sift. Suppleanter Styrelsen utser inom sio _...~.. Valberedning _._ Ordförande Claes von Proschwitz, ~ ---- "---"~ Ledamot Arnir Nässirpour Ledamot Vakant - ==J

7 Motion 1 ~ \..l 'vu.å V\ \e.ö.s~"\q 1 Se"\ c. \ J Y\. \" Sotre.\ e...\\, ~,,"6\ VV\. ~d. \Ct\,,)...-~C>, $.0"",", 'la v...v\~ \ s. ~~~ s \C1 c.\&.c.. r '('\A\.L..\ ~ l "~ ----._ Bostadsrättsha~s/-amas namn 1. _.. S~å~\ el,~r.-t.~so'<""\ O n:'\(~lht9:>'o.1>l -- te-f..."1 Ilq'1... ~ { "'-tf-. <..Ju Adress och telefon Styrelsen svar: Trädgårdsgruppen ansvarar för skötseln av träden och det var de som satte upp LED-slingan. Styrelsen förutsätter att trädgårdsgruppen utfört uppsättning av LED-slingan på korrekt sätt. Styrelsen föreslår stämman att bifalla plantering av blomlökar runt ett par träd per gård.

8 Motion 2._-_._.. _._-----_._-- Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen om att utreda möjligheten det skulle kosta. att installera solpaneler och vad

9 Motion 3 Styrelsen föresiår till stämman att avslå motionen med motivation att vi som så sent som vid 2017 års stämma beslöt att säga upp avtalet med HSBom Julgranar och belysning för att istället investera i uppsättning av LED-belysning i ett par träd med motiveringen att spara pengar och miljön. Stvrelsen är fortfarande av samma uppfattning.

10 Motion 4 F~\'f~l/'tq li)a~jckal!?i' 1 I'lt":i.r va.r:-;i f<k~,"r\l kaj( J \Ifrl+~r. De\- }1~ 'v:a.-rl'+ 6--1,:) '"3f"Q.rt.~'r ka..llq.-(,~v ~.'i ;' VA'- Motionären föreslår. Att:,j9 ~~- ro.c-\ ~~-I-o r<:>~,..;..(j. Y ('>&8-0 _.--.:;.1 ~;j I'v) &~a f ( e r'o' s- I. Före "'q'ocls}q kg }~i". o Bostadsrärtshavarensz-amas namn ~ ' t>n.,oic... Adress och telefon A t_ ~ A LtJh"?{; -=tt) 37-/3, 2~b Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen i att anskaffa 2 stycken ej-radiatorer till föreningslokalen.

11 rslag frän s relsen: Att revidera befintliga stadgar för att motsvara "Normalstadqar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar version S" ibostadsrättsföreningen Jaktmarken, beslut [2 av 21 Förändringen/skillnaden som version 5 medför mot nuvarande gällande stadgar finns beskrivet på efterföljande 2 sidor. Bakgrund: Stadgarna i en bostadsrättsförening reglerar saker som t.ex. underhållsansvaret mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren iföreningen. Det kan också handla om når t. ex. motioner ska lämnas in eller när kallelser behörigen ska ske till föreningsstämma, regler för andrahandsuppjåtejser, användning av bostadsrötten mm togs beslut 1 av 2 enhetligt under en extra-stämma att revidera befintliga stadgar för att motsvara "Normaistadqar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar version 5F) i bostadsrättsföreningen Jaktmarken. (Stadgeändringar kräver två stycken stämmobeslut) Historiskt har föreningen haft 'IHSB:sstadgar Umeå" från 2003 fram til/2011 då vi bytte tiff "Normaistadqar för HSB bostadsrättsföreningar/i. Därefter beslutades enhälligt på ordinarieföreningsstämma och extrastämma att anta "Normalstadqar 2011 för HSB:sbostadsrättsföreningar version 4". I och med nya lagändringar för ekonomiska föreningar har HSB arbetat fram en ny version 5 kallad "Normajstadgar 2011Jör HSB:sbostadsrättsföreningar version SJ). Den senaste versionen är anpassad efter de nya lagkraven för ekonomiska föreningar som kom 1juli Lagen om ekonomiska föreningar reglerar för bostadsrättsföreningar i huvudsak frågor om kallelse till föreningsstämman, hur föreningsstämman går till och hur styrelsen ska utföra sitt uppdrag. Nuvarande stadgar "Normalstadqar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar version 4" delades ut 2015 och finns även att se på hemsidan under fliken "Brf Jaktmarken",

12 BESLUT OM NYA STADGAR 1. BAKGRUND Bostadsrättsföreningen har antagit 2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 4. Med anledning av lagändringar i bland annat lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen har HSB tagit fram en ny version av 2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version BESKRIVNING AV ÄRENDET I en övergångsbestämmelse till lagen om ekonomiska föreningar anges att i alla föreningar som har stadgar som inte överensstämmer med den nya lagen så ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de överensstämmer med lagen. Bostadsrättsföreningens nuvarande stadgar behöver ändras med anledning av de regelförändringar som skett och styrelsen föreslår därför att nedanstående ändringar görs. En uppgradering görs därmed till 2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5. i I Nuvarande lydelse I 13 andra stycket i Senast vid manads slut ska styrelsen till revisorerna iämna årsredovisning. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar. Förslag på ny lydelse 13 andra stycket Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. i Denna består av förvaltningsberättelse, I resultaträkning, balansräkning och I tilläggsupplysningar. 14 nytt sista stycket --~:I I il I Föreningsstämman får besluta att den som inte är r~~dle.m ska ~a rätt att. närvar~ eller,~åannat sätt I följa törhandlingarna Vid föreningsstärnman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra i stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid I föreningsstämman. 16 Kallelse till föreningsstämma 16 Kallelse till föreningsstämma Styrelsen kallar till föreningsstämma. I Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla! Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift uppgift om de ärenden som ska förekomma på l' om de ärenden som ska förekomma på I föreningsstämman. föreningsstämman. 'I Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före I Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. I veckor före föreningsstämman. Kallelse sker genom anslag på lämplig plats I Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje I ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem medlem vars postadress är känd för vars adress är känd för bostadsrättsföreningen.. Närmare reglering av förutsättningar för i 1 användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag. J I bostadsrättsföreningen. I Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse '1 krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. i L

13 I 17 ny punkt 5 18 Rösträtt, ombud och biträde På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas I av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. I Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett I år från utfärdandet, Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett I biträde. I " 25 Revisorer I Revisorerna ska till antalet vara lägst två och '1 högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSBRiksförbund, övriga I väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram I till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att I revisionen är avslutad och revisionsberättelsen i iämnad senast den. Styrelsen ska 'I lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i I rev,isionsberättelsen. Arsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas. I 45 sista stycket I Andra meddelanden till medlemmarna sker I genom anslag på lämplig plats inom föreningens I fastighet eller genom brev. 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 18 Rösträtt, ombud och biträde På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. I Medlem få, medföra ett valfritt biträde 25 Revisorer Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSBRiksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa, ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie I föreningsstämma över gjorda anmärkningar i I revisionsberättelsen. Ärsredovisni ngshandli ngar, revisi onsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den. föreningsstämma på vilken de ska behandlas. I 45 sista stycket Andra meddelanden till medlemmarna sker I genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller. till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag. FÖRSLAG TILL BESLUT: Föreningsstämman beslutar att ändringar görs i 13, 14, 16, 17, 18, 25 och 45 i bostadsrättsföreningen Jaktmarkens stadgar enligt ovanstående förslag.

14 Anmälan om deltagande skall lämnas in senast den.../ OMBUDS FULLMAKT Enligt 9 kap 14 Bostadsrättslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämma genom ombud. Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara ombud, om inte något annat har bestämts i fåreningens stadgar. En medlem som är juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något annat bestämts i stadgama. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst för sin bostadsrätt. De kan dock var och en vara ombud för annan medlem. Vem kan vara ombud för medlem i HSB Brf Jaktmarken? Annan medlem i bostadsrättsfåreningen Maka/make till medlem Sambo till medlem Juridisk person (företag) kan företrädas av annan än ovanstående ~ Ombudsfullmakt till HSB Brf Jaktmarken i Göteborg Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2018 Ombudet: D Annan medlem D Maka/make :a. Sambo D Ombud för juridisk person '1) Ombudets namn: ~P-e(( Q. Ort: C2:>"16 Bo'K-(; UÅ.'CQ.AJ )s1c1 denjs- / f) 2018.~ Lägenhetsnummer