18 Andreas Johansson, utsedd av HSB Göteborg, presenterade sig. ledamot

Transkript

1 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 1(3) PROTOKOLL FÖRT VID o FORENINGSSTAMMA Ar 2017 HSB Brf JAKTMARKEN Föreningsstämman öppnades av Oskar Holm 2 Till stämmoordförande valdes Stina-Kajsa Melin. 3 Ordföranden valde Claes von Proschwitz till protokollförare Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan om ordförandes val av protokollförare 4 25 närvarande, varav 19 röstberättigade. En medlem tillkom under 10 och därefter är 26 personer närvarande, varav 20 röstberättigade. Se bilaga 1. Godkännande röstlängd av 5 Stämman beslutade att mötet skall vara öppet för alla. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 6 Dagordningen godkändes. Godkännande dagordning av 7 Torbjörn Bladby och Gunilla Brånå valdes till justerare. 8 Sebastian Palm och Henrik Mokhtari valdes till rösträknare. 9 Stämman konstaterade att kallelse delats ut 25 april och att kallelse därmed har skett i behörig ordning. 10 Årsredovisningen gicks igenom av Stina-Kajsa Melin och Oskar Holm. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. 11 Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Magnus Eriksson. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 12 Stämman fastställde resultat- och balansräkningen utan justeringar. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

2 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 2(3) 13 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 14 Stämman beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 15 Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet till styrelsen, revisorn och revisorssuppleanten i fortsättningen skall indexregleras enligt SCB "Löneindex för arbetad tid för tjänstemän inom privata sektorn". Totalen i Tidsserie löneindex för tjänstemän preliminära siffror användes. Arvodet räknas upp med samma procentsats som index ökat från december ett år till december året därefter. Beloppen som skall räknas upp 2018, med indexökningen december 2016 till december 2017, fastställdes till kr för styrelsen, kr för revisorn och kr för revisorssuppleanten. Stämman beslutade också att valberedningens arvode skall vara kr per person under förutsättning att respektive person fullgjort sitt uppdrag. Om egen bil måste användas för att utföra uppdrag för föreningen, utgår ersättning enligt statens ersättning för egen bil. Om styrelseledamot måste ta ledigt från arbetet för att utföra uppdrag för föreningen, utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslut i anledning av bostadsrättsföreninge ns vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 16 Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara åtta personer exkl. HSB-ledamoten och att inga suppleanter väljs. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara åtta personer och att inga suppleanter väljs. 17 Till styrelsens ordförande valdes Oskar Holm för 1 år. Inga övriga var nominerade. Till styrelseledamöter för två år valdes David Berg, Johnny Olsson och Thomas Sohlberg, samtliga omval och Sebastian Palm, nyval. Inga övriga var nominerade. Till ledamöter i fritidkommitten valdes Gun-Britt von Proschwitz, Magnus Eriksson, Claes von Proschwitz, Amir Nassirpour och Mina Benaissa. Beslut om antal styrelseledamöter suppleanter. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter fritldskomrmtte och och 18 Andreas Johansson, utsedd av HSB Göteborg, presenterade sig. av HSB- Presentation ledamot 19 Valberedningen föreslog att det skall vara en ordinarie revisor och en suppleant. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Beslut om antal revisorer och suppleant

3 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 3(3) 20 Till revisor valdes Magnus Eriksson för l år, och till revisorssuppleant valdes Stefan Andersson för 1 år, båda omval. Inga övriga var nominerade. 21 Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. 22 Till ledamöter i valberedningen valdes Claes von Proschwitz och Amir Nassirpour med Claes von Proschwitz som ordförande. Valberedningen har en vakans, eftersom ingen ytterligare kandidat fanns. 23 Valberedningen föreslog att styrelsen utser fullmäktige och ersättare inom sig. Stämman beslutade att styrelsen utser fullmäktige och ersättare inom sig. 24 Inkomna förslag och styrelsens yttrande, se bilaga 2. Proposition 1 Molokstation. Stämman beslutade att bifalla motionen. Proposition 2 LED-belysning. Stämman beslutade att bifalla motionen. Motion nr 1 Laga fasaden. Stämman beslutade att motionen skall anses besvarad med styrelsens uppdrag till HSB. Motion nr 2 Elbilsladdstolpar. Stämman beslutade att avslå motionen. Motion nr 3 Tvättider. Stämman beslutade att bifalla motionen. Samma tider som gäller för torkrummet gäller också för tvättstugan. Sön- och helgdagar blir sista tvättiden och alla övriga dagar blir sista tvättiden Styrelsen skall också enligt motionen undersöka möjligheten att förbättra ljudisoleringen mellan tvättstuga och torkrum till lägenheter ovanför. Val av revisor och suppleant Beslut om antal ledamöter i valberedningen. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. 25 Stina-Kajsa Melin tackade för förtroendet att få vara ordförande och avslutade föreningsstämman. Föreningsstämmans avslutande Protokollförare Ordförande ~/;::,~ Stina-K~~~,

4 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2016 Bilaga 1 Namn lägenhet Adress Ägartyp Närv Röstber Anteckning Kasian, Katerina 3 Oterdahlsgatan 1 B Huvudägare 1 1 Wikman, Anders 3 Oterdahlsgatan 1 B Sambo 1 Cunevski, Rebecca 16 Oterdahlsgatan 3 C Ombud 1 1 Fullmakt för Alexander Kärlin Mokhtari, Henrik 25 Otterdahlsgatan 3 D Huvudägare 1 1 Eriksson, Magnus 26 Oterdahlsgatan 7 D Huvudägare 1 1 Bjurströmer Walser, Jacob 33 Oterdahlsgatan 7 D Huvudägare 1 1 Olsson, Johnny 47 Oterdahlsgatan 7 C Huvudägare 1 1 Vesanen, Marita 56 Oterdahlsgatan 11 C Huvudägare 1 1 Forsberg, Marjatta 67 Oterdahlsgatan 9 B Samägare 1 1 Andersson, Martin 69 Oterdahlsgatan 9 A Huvudägare 1 1 fr.o.m. 10 Martinez, Anita 73 Anna lesselsgatan 6 B Huvudägare 1 1 Martinez, Emilio 73 Anna lesselsgatan 6 B Samägare 1 von Proschwitz, Gun-Britt 76 Anna lesselsgatan 6 A Huvudägare 1 1 Von Proschwitz, Claes 76 Anna lesselsgatan 6 A Samägare 1 Sohlberg, Thomas 78 Anna lesselsgatan 6 B Samägare 1 1 Alm, lena 83 Anna lesselsgatan 6 A Huvudägare 1 1 Bladby, Torbjörn 83 Anna lesselsgatan 6 A Sambo 1 Brånå, Gunilla 92 Anna lesselsgatan 4 C Huvudägare 1 1 Palm, Sebastian 95 Anna lesselsgatan 4 A Huvudägare 1 1 Andersson, Stefan 100 Anna lesselsgatan 4 B Huvudägare 1 1 Andersson, Laila 105 Anna lesselsgatan 2 B Huvudägare 1 1 Roumbanis, Charlotte 112 Anna Lesselsgatan 2 B Huvudägare 1 1 Holm, Oskar 117 Anna Lesselsgatan 2 B Huvudägare 1 1 Berg, David 118 Anna Lesselsgatan 2 B Huvudägare 1 1 Johansson, Andreas HSB ledamot 1 Stina-Kajsa Melin Stämmoordförande 1 Summa :34 1

5 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 1(6) Motioner och propositioner Brf Jaktmarkens föreningsstämma

6 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 2(6) Proposition 1 restavfall Molokstation för mat och Proposition 1: Styrelsen har undersökt möjligheten till kostnadsbesparing genom att effektivisera sophanteringen. Genom att samlokalisera mat och restavfallshantering, bedömer styrelsen med uppgifter från Renova, att vi kan spara ca kr/år. Att: anta offert från Sansac för inköp och installation av 2 stycken moloker för insamling av mat och restavfall. Att positionera dessa moloker på gräsytan utmed gångväg framför Anna Lesselsgatan 4. Att endast bibehålla kärl för källsortering (kartong, tidningar, metall, glas osv) i dagens soputrymmen.

7 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 3(6) Proposition 2 - LE D-belysn ing i träd istä Ilet för julgranar Proposition 2: Vi har varje år tre julgranar, på våra gårdar. För detta betalar vi årligen nästan looookr.julgranar är visserligen trevligt, men dessa finns bara under en viss tid. Styrelsen tycker att det vore bättre att använda pengar till att köpa in led-slingor för uppsättning i våra befintliga träd under årets mörka månader. För samma kostnad som för julgranarna skulle vi kunna köpa mer än goom ledslingor. Vidare kommer detta ge ett ljusare och tryggare intryck av gårdarna. LED-belysningen kommer kunna återanvändas vilket innebär en mindre besparing varje år. Eftersom vi troligt skulle behöva göra en mindre del kabeldragning beroende på hur vi väljer att placera belysningen skulle man kunna passa på att installera spottar som lyser upp vissa av våra träd underifrån. En sådan installation skulle kunna vara trevlig året runt när det är mörkt. Att köpa in och sätta upp LED slingor i några av våra träd och ha dessa upplysta under "julperioden" Att vi skaffar LED-spottar som lyser upp vissa träd underifrån Att vi inte har julgranar på gårdarna under årets mörka månader.

8 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 4(6) Motion 1 - Laga Fasaden Att: Behålla fastigheternas värde Bo tadsrättshavarens/-arna namn \)~buv\ ~~ lu.'1jl /~IA.VV1. Le~J\ql{(r{\1 \( A. #-et O ~I- tz.~'1bp Adre s och telefon Laga delar på fasaden där putsen har släppt, och där man kan se att armeringsjärnen börjar att rosta Urban Berglund, AL4A Motion 1: Styrelsen tackar för motionen. Fastighetsunderhåll är en viktig fråga; Styrelsen. har uppdragit åt 1fSB AP utvärdera samt åtgärda eventuellaskador pa putsen for att skydda armeringsjamen. Styrelsen föreslår stämman: Att motionen skall anses besvarad med styrelsen uppdrag till HSB.

9 , 00 '. _ HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid S(6} Motion2 - Elbilsladdstolpar Med anledning av miljötänk och kommande miljökrav på bilar. ÄJr:_~,1 k'f' /':.Ji.&._b,:..;:/<.;:..';"l f.!.lj~c. --1<-1,.!:;!(..:,,-,: '(u..\ -+1-'-) T,)=I ",,,-,h,-,,-, C,,-,/''---!..t-.;..i/I,--p-k..,.,,=k;:...,fv',,-,,:..>o.\. "':...:.' "..:..7 _ Fp"r- db! 1':\01";', ' ' o '~ , Att: konvertera elen på våra p platser till laddström för elbilar. Robert Erlandsson Bostadsrätt havarensr-amas namn?, J! tfjjbf-/tt (;;(l~(ij~j' i1 Adrcs och t Icfon J / C t-e/'t'1i. II "/' k,,) ~ L.. c r3'; -7--(.r,y- II Motion 2: Styre/sen tackar för motionen. Miljö är en viktig fråga. Styre/sen anser att eftersom det i nuläget inte finns någon konkret efterfrågan i vår förening för /addmöjlighet ave/bil så rekommenderar styre/sen att vi avvaktar och fö/jere/bilsutvecklingen. Enligt underhållsplanen så ska nuvarande e/sto/parför motorvärmare bytas utår Detta kan vara ett /ämpligt ti/lfälle att ta upp frågan igen. Styrelsen föreslår stämman Att avslå motionen.

10 HSB Brf Jaktmarken Föreningsstämma 2017 Sid 6(6) Motion3 - Tvättider Det går inte att reglera strömmen för torkr ffi och tvättstugor individuellt. Därför bord man få använda torkrum under samma tid som man torkrum. Ida J tar man tvätta fram till 20 och använda torkrummet fram till 21 på vardagar. Eftersom det inte är tekniskt möjligt med det systemet vi har idag att hindra att man använder t vänstugan under samma tider som tvättstugan... r det enklare alt ha en och samma regel. Därför yrkar jag Att samma tider som gäller för torkrummet skall gälla för tvättstugan, AU föreningen under 'öket möjligheterna fbrbätrra ljudisoleringen itorkrum och tvättstugor. Rostads ättshavarcns/-arnas namn -_::.::;.:...:...::_'_._-_:_,; '-\.-''-~ Adress och telefon ~I c.. r- r Motion 3: Styrelsen tackar för motionen. Tvättstugan är en central och viktig punkt i varje bostadsrättsförening. Eftersom nuvarande installation för strömstyrning inte möjliggör en separat strömstyrning av tvättstuga och torkrum så är det rimligt att anta att användandet av tvättstugan idag sker utanför tillatna tvättider. Styrelsen vill även påpeka för motionären och stämman att samma problematik föreligger då en röd dag inträffar måndaglördag. Styrelsen tolkar därför motionen som att tvättiderna skall gälla alla veckodagar inklusive lördag. Styrelsen föreslår stämman Att bifalla motionen.