ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Eva Thorberntsson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren Claes Nordevik Lars Fröjmark Hans Pernervik Sven Sundkvist Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Bengt Johansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån måndag den 1 november 2004, kl Sekreterare... Paragrafer Ewa Reinhold Ordförande... Roger Hansson Justerare... Bengt Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Ulla-Britt Mousa

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Övriga deltagande Ewa Reinhold, kommunchef Henrik Persson, controller kl Arja Österman, ekonom kl Birgit Strömberg, ej tjänstgörande ersättare Stig Samuelsson, ej tjänstgörande ersättare Horst Sauer, ej tjänstgörande ersättare Sven Olsson, ej tjänstgörande ersättare

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omröstningsprotokoll Parti Ledamot/ersättare Närvarande Ks 129 Ks Ks ja nej avst ja nej avst ja nej avst M o Bo Andersson x 1 M o Henry Gustafsson x 1 S o Roger Hansson x 1 S o Bengt Torstensson - S o Gunilla Josefsson x 1 C o Bengt Johansson x 1 Fp o Holger Formgren x 1 Fp o Claes Nordevik x 1 Kd o Lars Fröjmark x 1 FpO o Hans Pernervik x 1 V o Sven Sundkvist x 1 M e Birgit Strömberg M e Lars-Åke Gustavsson S e Eva Thorberntsson x 1 S e Lars-Olof Hermansson S e Maivor Johansson C e Stig Samuelsson Fp e Horst Sauer Fp e Erik Isberg Kd e Ingemar Martinsson FpO e Els-Marie Ragnar Mp e Sven Olsson Summa o = ordinarie, e = ersättare 2 närvaro markeras med x frånvaro markeras med -

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KS 128 Dnr 2004/ Godkännande av delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kommunen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för perioden _

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KS 129 AU 100 Dnr 2004/ Antagande av budget för år 2005 med plan för 2006 och 2007, höjd utdebitering för 2005, samt medgivande till långfristig upplåning med 25 mkr De ramar som fullmäktige i maj godkände för 2005 års budget har respekterats av verksamhetsansvariga nämnder och styrelse. Affärsdrivande verksamhet redovisar ett nollresultat för budgetåret Resultatet på 10,3 mkr som prognostiserades i maj - ramarna för år 2005 har blivit ett resultat på 14,3 mkr. Detta beror bland annat på ett ytterligare tillskott till det tillfälliga sysselsättningsstödet med ca 6,7 mkr och att de finansiella kostnaderna beräknas bli 2,5 mkr lägre samt att avskrivningarna blir något mindre. Svenska kommunförbundet räknar med en negativ slutavräkning på ca -1,4 mkr för år 2005 och LSS-utjämningssystemet beräknas bli ca -2,8 mkr kostsammare samt ca 1,5 mkr beror på förändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Befolkningsprognosen beräknas efter kommunfullmäktiges mål om en befolkningsökning på 100 invånare/år. Föreligger av kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag till budget för 2005 daterat Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag daterat till Budget för år 2005 samt Plan för , inklusive tillhörande Resultat-, Finansierings-, Investerings- och Balansbudgetar, samt specifikationer och kommentarer i övrigt, och

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 att höja utdebiteringen för 2005 med 50 öre till 21:89 kr/skattekrona, och att flytta 30 tkr från kommunstyrelsen till sociala omsorgsnämnden som avser Fyrbodalsinstitutet, samt att för år 2005 medge långfristig upplåning med 25 mkr. Holger Formgren, Bengt Johansson m fl föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget om skattehöjning och att det av kommunfullmäktige beslutade besparingsprogrammet om 10 mkr skall ha fullt genomslag år 2005 och att därmed ställa sig bakom Folkpartiets skrivelse av 27 oktober Gunilla Josefsson, Hans Pernervik, Bo Andersson och Sven Sundkvist yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Holger Formgrens förslag. Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Holger Formgren, Claes Nordevik och Bengt Johansson reserverar sig till förmån för eget förslag. Horst Sauer tillerkänns rätten att till protokollet få anteckna sin avvikande mening till majoritetens förslag.

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KS 130 Dnr 2004/ Anmälan av granskningsrapport avseende intern kontroll Föreligger rapport daterad från SAMREV om granskning av intern kontroll utförd på uppdrag av kommunens revisorer. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för beredning.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KS 131 Dnr 2004/ Mottagande av gåva Fastigheten Högeliden 1:13 Föreligger gåvobrev daterat om överlåtelse till kommunen av rubr fastighet. Orust kommun förväntas stå för den administrativa kostnaden för överlåtelsen belöpande till kronor. Fastigheten ligger intill kommunens markinnehav och bredvid område planerat att ingå i vägreservat för ny infart till Henån. Fastigheten innehåller några byggnader som måste rivas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna mottagandet av gåvan.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Exp: Ekonomienheten OKFS KS 132 Dnr 2004/ Delegering angående utfärdande av fullmakter att på kommunstyrelsens vägnar godkänna elektroniska dokument för utbetalningar Kommunstyrelsen har i beslut reglerat frågan om fullmakt att på kommunstyrelsens vägnar underteckna handlingar rörande löpande banktransaktioner. I kommunen förekommer härutöver att utbetalningar beordras på elektronisk väg. Detta sker såväl inom ekonomienheten som inom personalenheten och inom sociala omsorgsförvaltningen. För att åstadkomma en säker och enhetlig rutin föreslås att delegation ges till kommunchefen med ekonomichefen som ersättare att utse de personer som gemensamt eller var för sig ska ha rätt att utföra hithörande arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, dels att utse de personer som gemensamt eller var för sig skall ha fullmakt att beordra elektronisk utbetalning i kommunen och dels att fastställa eventuellt erforderliga tillämpningsföreskrifter för detta. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Exp: Sociala omsorgsnämnden Ekonomienheten KS 133 Dnr 2004/ Beslut om mindre investering Dataprogram Inom sociala omsorgsförvaltningen använder många yrkeskategorier dagligen IT-system. Procapita. Användarna består till större delen av sjuksköterskor, socialsekreterare, handläggare inom biståndsenheten, enhetschefer och verksamhetschefer. I systemet dokumenteras bl a alla hälso- och sjukvårdsinsatser, även journalerna finns här och är tillgängliga för berörd personal. I samband med nästa versionsuppgradering av systemet, version 8,0, har det visat sig att den nya versionen inte kan användas på datorer som har Windows NT. IT-enheten har tillsammans med sociala omsorgsförvaltningen gjort bedömningen att det handlar om totalt 46 datorer som har Windows NT som operativsystem och där användarna arbetar med Procapita. Av dessa arbetar 25 användare dagligen med systemet. Dessa datorer behöver bytas ut för att användarna skall kunna använda den nya versionen av Procapita. Den nya versionen kommer att leda till en kvalitetshöjning i arbetet då nya funktioner finns att tillgå samt att tidsåtgången för att utföra arbetet i den nya versionen beräknas minska. Sociala omsorgsförvaltningen bör för att kunna installera och uppgradera Procapita innan årsskiftet byta ut 25 datorer under Detta för att kunna tillgodose den medicinska säkerheten. Resterande datorer planeras att köpas in under I samband med att datorer byts ut bör även gamla bildskärmar bytas ut för att förbättra arbetsmiljön för användarna. Sociala omsorgsförvaltningen väljer, för att hålla nere nämndens totala underskott 2004, att samordna inköpen av datorerna och fördela kostnaderna över en längre tidsperiod. Investeringen är totalt 354 tkr varav 192,5 tkr avser Sociala omsorgsnämnden beslutade att enligt förvaltningens skrivelse 18 oktober 2004 ställa sig positiv till den föreslagna investeringen, samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beslut.

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Gunilla Josefsson m fl föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja den föreslagna investeringen. Kommunstyrelsen bifaller Gunilla Josefssons förslag.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KS 134 AU 102 Dnr 2004/ Revidering av ekonomireglementet Ekonomireglementet (ER) i sin nuvarande lydelse antogs av kommunfullmäktige Föreligger förslag daterat från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet till förändringar i dokumentet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering daterad av ekonomireglementet med giltighet fr o m Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KS 135 AU 105 Dnr 2004/ Godkännande av ändring av arrendeavtal för kajanläggning Ellös Kommunfullmäktige godkände arrendeavtal med Fiskberedning Paul Mattsson AB , 79. Arrendeavtalet löper på 10 år med 5 års förlängning varje gång. Arrendeavgiften sattes till kronor + index per år, samt att en inkomst, som lägst uppskattades till kronor per år, beräknades kunna inflyta från annan verksamhet vid kajen. Omförhandling av arrendeavgiftens storlek skall ske vart femte år, d.v.s. första gången I avtalet förutsattes att Paul Mattsson AB för kommunens räkning skulle uppbära externa avgifter för nyttjande av kajen. Detta har visat sig svårt att genomföra varför ett annat förfaringssätt framförhandlats där arrendeavgiften höjs och uppburna externa avgifter i stället tillfaller Paul Mattsson AB. I ärendet finns ett PM från kommunstyrelseförvaltningen daterat Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att punkten 7 i arrendeavtalet ändras så att bolaget för egen del uppbär avgifter från externa båtar och fartyg efter kommunens särskilda taxa för kajen men utan redovisningsskyldighet till kommunen och att annan part som vill nyttja kajen i större omfattning skall träffa avtal med kommunen, samt att godkänna att arrendeavgiften höjs till kronor per år inklusive index för år 2004 och kompensation för avgifterna i punkten 7 fr o m Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet för omarbetning av arrendeavtalet.

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Holger Formgren och Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet på dagens sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KS 136 AU 106 Dnr 2004/ Antagande av befolkningsprognos Orust befolkning ökade under 2003 för tredje året i rad. Även första halvåret 2004 visar på positiv utveckling. Prognos för Orust kommuns befolkningsutveckling för de närmaste sju åren är nu framtagen. Det är en målprognos som bygger på Kommunfullmäktiges mål att ha en jämn befolkningsökning. Befolkningen antas i prognosen öka med 100 personer per år. I prognosen tas hänsyn till de senaste årens inflyttning. Antaganden om utflyttning, fruktsamhet och dödlighet bygger på utvecklingen under de senaste tre åren. Fruktsamhetstalen d.v.s. antal födda per kvinna, beräknas dessutom öka i samma takt som i rikets prognos. Prognosen finns även fördelad på kommunens skolområden. Föreligger Kommunstyrelsekontorets förslag till befolkningsprognoser , med delområdesprognoser för kommunens skolområden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till befolkningsprognos , samt att anmäla prognosen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till befolkningsprognos som planeringsunderlag, samt att anmäla prognosen till kommunfullmäktige.

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KS 137 AU 108 Dnr 2004/ Uppdrag att utreda kommunens organisation och beslutsnivåer Kommunfullmäktige beslutade om ett åtgärdsprogram i tre punkter för kommunens ekonomi. A) Politisk styrning och organisation förslag lämnas i september 2004 B) Tjänstemannaorganisationen Resultatansvarets organisation Förslag lämnas i september C) Besparingar/effektiviseringar inom en totalram på ca 10 mkr/år och inom en tidsram av 5 år förslag lämnas i februari Föreligger utredning daterad framtagen av kommunchefen vari lämnas en rad förslag om åtgärder inom de tre punkterna ovan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att behålla den nuvarande politiska organisationen (A), och att uppdra till kommunstyrelsen att definiera problemområden för att därefter upprätta en kommunikationsplan för att berörda ska få en klar uppfattning om gällande beslutsnivåer (A1), och att behålla nuvarande förvaltningsorganisation med tre förvaltningar (B), och att uppmana nämnder och styrelsen att samordna och likforma sina respektive förvaltningsorganisationer (B), och att uppdra åt kommunstyrelsen att leda arbetet med samordning av förvaltningsorganisationerna (B), och att då övervägande skäl föreligger för ett kommunövergripande synsätt skall resultatansvaret vara kommunövergripande (B1), samt att uppmana nämnder och styrelsen att i förekommande fall förändra sin organisation vad avser resultatansvar (B1).

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för en bred politisk diskussion.

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KS 138 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Dnr 2004/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut fattade vid sammanträde , , Förköpsärenden Beslut fattade enligt förteckning Dnr 2004/ Trafikärenden Parkeringstillstånd enligt förteckning Färdtjänst Beviljad färdtjänst enligt förteckning Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m Hyreskontrakt - Bostäder enligt förteckning Överenskommelse om fastighetsreglering enligt förteckning VA-avtal enlig förteckning Nedsättning av brukningsavgifter VA enligt förteckning Dnr 2004/ Dnr 2004/ Dnr 2004/ Anmälan läggs till handlingarna.

19 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KS 139 Dnr 2004/ Anmälan av inkomna skrivelser Länsstyrelsen Västra Götaland , Ny vindenergiberäkning i Västra Götalands län Anmälan läggs till handlingarna.