TEAB, Lokgatan 17, tisdagen den 4 december, kl

Transkript

1 T i n g s t'yds energ i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid TEAB, Lokgatan 17, tisdagen den 4 december, kl Beslutande Per-Axel Persson (M), ordf Ingrid Johansson (S) Mats Wembo (C) Anmält förhinder Dag Runesson (C) Tomas Blomster (S) Övriga närvarande Kent Johansson, VD Anna Arvidsson, sekreterare Annika Johansson, administratör Björn Davidsson, ekonom Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare Justerare Justeringens plats och tid Mats Wembo (C) Kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare ~ Paragrafer 64-67, Ordförande ~M:son ~ Justerande ~.Mi.~.... Mats Wembo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvarings plats för protokollet Underskrift

2 T i n g s 1~ yds ener g i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 64 Anmälan av övriga ärenden och fastställande av fö redragningslistan Styrelsens beslut Styrelsen fastställer föredragningslistan med tillägg enligt nedan. Följande extra ärende anmäls: Förvärv av fastighet Linne1yd 24:4. Paragrafenjusteras omedelbart. Utdrags bestyrkande

3 'T i n g s r yds enepg i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 65 Föregående protokoll Styrelsens beslut 1. Protokollet läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Föregående protokoll från sammanträde gås igenom. I Utdrngsbesty,kand,

4 T i n g s t'yd s ene1'gi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 66 Delegationsärenden Inga delegationsärenden föreligger. J~ l nw I Utdrngsbosty,kand,

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 67 Meddelanden Styrelsens beslut Styrelsen tar emot informationen. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden anmäls: KF KF Val av ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande kommunfullmäktige Budget, skattesats mm 2019 samt ekonomisk plan J~ I Utdrag,bestydrandc

6 T i n g s r~ yds ene1~g i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 69 Arbetsordning och VD-instruktion Styrelsens beslut Styrelsen fastställer arbetsordning och VD-instruktion enligt förslag, bilaga TEAB Beskrivning av ärendet Föreligger förslag till arbetsordning och VD-instruktion. Kent Johansson, VD, redogör för ärendet. Ärendets beredning Ärendet har beretts på TEAB. Beslutsunderlag Förslag till arbetsordning och VD-instruktion. Beslutet skickas till TIKAB Kent Johansson, VD Annika Johansson, administratör 1 r:f21 II I kl I Utdrngsbeslyckand,

7 e.ab T (n g sryds energ i AB Bilaga 1 till Tingsryds Energi AB:s beslut, XX 1 Arbetsordning för Tingsryds energi AB Allmänt Denna arbetsordning med bilagor fastställs av styrelsen för ett år i sänder och skall revideras när så erfordras. Konstituerande styrelsemöte Snarast efter bolagsstämman skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden skall förekomma: Val av ordförande och utseende av firmatecknare Övriga styrelsemöten Utöver det konstituerande mötet skall styrelse hålla möte när så påkallas av styrelseledamot. Vid sådant möte kan följande ärenden behandlas: Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Rapporter avseende: affärsläge, framtidsutsikter, ekonomisk rapport, finansiell rapport Godkännande av årsredovisningar med förslag till vinstdisposition Rapport avseende större investeringar Ärende av principiell art eller större ekonomisk betydelse Styrelsemöten kan vid behov hållas per telefon. Protokoll Kallelse och skriftligt underlag för styrelsemöte utsänds i god tid före mötet.,_ Protokoll från styrelsemöte skall, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån detta kan ha varit av betydelse för beslutet.

8 e ab T i n g s ryds en~rg i AB Styrelsen Bilaga 1 till Tingsryds Energi AB :s beslut, XX 2 Styrelsen är ytterst ansvarig för förvaltningen av bolagets samtliga angelägenheter och dess organisation. Styrelsen är ansvarig för att verksamheten inom bolaget drivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Styrelsen skall uppställa verksamhetens strategiska mål. Styrelsen har härvid att fmmulera bolagets affärside. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om verksamheten samt avstämma.den mot uppställda mål. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande redovisning och medelsförvaltning innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall tillse att bolaget har en för sin verksamhet anpassad organisation avseende storlek, kompetens och skicklighet. Styrelsen skall tillse att information meddelas till kommunen som ägare i frågor av principiell karaktär. Styrelsens ledamöter och övriga som är närvarande vid styrelsens möten har att strängt iaktta tystnadsplikt i enlighet med god "sekretessed". Ordförandens uppgifter Det åligger styrelsens ordförande att: Hålla kontakt med bolagets VD och följa bolagets utveckling och samråda i strategiska frågor samt se till att styrelsens ledamöter genom dennes försorg fortlöpande får den info1mation som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ansvara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordföranden på dessa. Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Informera styrelsesuppleanter om allt väsentligt avseende bolaget samt att vid förhinder för ordinarie ledamot kalla suppleant till styrelsesammanträde.

9 e.ab T 1n g s Pyds en~r g i AB Instruktion Bilaga 1 till Tingsryds Energi AB:s beslut, XX 3 Jämlikt 8 kap. 3 aktiebolagslagen för verkställande direktören i Tingsryds energi AB. Styrelsen meddelar följande instruktion. Det åligger verkställande direktören att Upprätta budgetförslag Upprätta och föredra resultatrapp01ter och budgetuppföljning Tillse att bokföringsskyldigheten fullgörs enligt lag Tillse att medelsförvaltningen är betryggande och rappo1tera förhållanden av betydelse för styrelsen Följa upp och rapportera genomförandet av styrelsens beslut Rapportera tvister mellan bolaget och tredje man, inklusive stat och kommun Rapportera förhållanden av betydelse för bolagets verksamhet, såsom konkurrensfrågor, ränteläge och frågor om skatter och subventioner Tillse att av styrelsen anställda personer med ansvar för särskilda frågor fullgör sina åligganden Handha den löpande förvaltningen i övrigt

10 4 'T i n g s r yds ener'g i AB Bilaga 1 till Tingsryds Energi AB:s beslut, XX Arbetsfördelning inom Tingsryds energi AB A Finansiella dispositioner Styrelsen VD 1 Placering av likvida medel inom de ramar som X bolagets budget och finanspolicy medger 2 Upptagande och omsättning av sedvanliga lån X B Ny- och utbyggnadsprojekt 1 Beslut om projektering X (X) 2 Antagande av huvudkonsult X (X) 3 Antagande av underkonsult X 4 Antagande av entreprenör utbyggnad X (X) 5 Genomförande av mindre om- och utbyggnad X C Organisation och personal 1 Beslut om nyanställningar X 2 Fastställande av organisationsplan X 3 Ansvar för MBL-förhandlingar X 4 Löner för administrativ och kollektiv personal X D Förhandlingar, tvister och övrigt 1 Träffa avtal om köp av bioenergi och X eldningsolja (information lämnas till styrelsen) 2 Ansvar för att bolagets tillgångar säkras X 3 Beslut om anlitande av juridiskt ombud X 4 Träffande av förlikning, anhängiggörande i X allmän domstol, alternativt på.kallande av skiljeförfarande 5 Fastställande av energitaxor X (X)

11 T i n g s p y ds enepg i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 70 Attestinstruktion Styrelsens beslut Styrelsen fastställer attestinstruktion enligt förslag, TEAB Beskrivning av ärendet Föreligger förslag till attestinstruktion. Ärendets beredning Ärendet har beretts på TEAB. Kent Johansson, VD, redogör för ärendet. Beslutsunderlag Förslag till attestinstruktion. Beslutet skickas till Kent Johansson, VD Annika Johansson, administratör Björn Davidsson, ekonom J(!JJ/ff I Utdrngsbesty,kand,

12 Tingsryds Energi AB Org nr Bilaga 1 titt Tingsryds energi AB:s beslut xx, xx Attestinstruktion för Tingsryds Energi AB i::uiildfon XX Delegat ' Firmatecknare för Tingsryds Energi AB (Två i förening) Tomas Blomster Dag Runesson Kent Johansson Ordförande Vice ordförande Beslutattestant fakturor Kent Johansson (ansvar 730, 731) Björn Davidsson (ersättare ansvar 730, 731) Adrninstrativ chef Annika Johansson (ersättare ansv 730, 731) Adrninstratör Beslutsattestant förtroendevaldas arvoden samt personalens löner exkl VD Kent Johansson Annika Johansson (ersättare) Adrninstratör Beställning inköp för drift och underhåll (1 mkr) " (50 tkr) (50 tkr) " (50 tkr) Investering över 150 basbelopp Investering basbelopp Investering under 25 basbelopp i enlighet med fastställd arbetsordning och arbetsfördelning Förvärv eller försäljning av fast egendom över 1 00 basbelooo Kent Johansson (ansvar 730, 731) Annika Johansson (ersättare ansv 730, 731) Nils-Olof Rönn (ansvar 730) Andreas Mann (ansvar 730) Robin Hiltunen (ansvar 730) Kommunfullmäktige Styrelsen Kommunfullmäktige Adrninstratör Driftstekniker Driftstekniker Driftstekniker VD:s lön, kostnadsersättningar, förmåner, samt mobiltelefon Tomas Blomster Dag Runesson (ersättare) Ordförande Vice ordförande Firmatecknare underteckna Inkomstdeklaration Kent Johansson Annika Johansson (ersättare) Aminstratör Firmatecknare underteckna skattedeklaration avseende moms och arbetsgivaravgifter (Två i förening) Kent Johansson Annika Johansson David Gustafsson Adrninstratör Ekonom Firmatecknare teckna bank- och checkräkningar samt plusgirokonto (Två i förening) Sara Runesson Ola Johansson David Gustafsson Kent Johansson Annika Johansson Controller Administratör Ekonom Adrninstratör Firmatecknare teckna bank- och checkräkningar samt plusgirokonto via internet {Två i förening) Daniel Gustafsson Sara Runesson Ola Johansson Berit Rask David Gustafsson Ekonomichef Controller Administratör Administratör Ekonom Arbetsordning Arbetsordning fastställd av styrelsen för ett år i taget (bilaga 1)

13 T i n g s 1~yds enepg i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 71 Information bredband Styrelsens beslut Styrelsen tar emot informationen. Beskrivning av ärendet Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare, informerar om läget gällande bredbandsutbyggnaden i kommunen. Jus?Jt,h I /\ \J I Utdrngsbcstyckand,

14 T i n g s r yds ene r g i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 72 Information från VD Styrelsens beslut Styrelsen tar emot informationen. Beskrivning av ärendet Kent Johansson, VD, inf01merar enligt följande: Enligt jämförelseverktyget "Nils Holgersson" är Tingsryd 35 :e billigaste kommunen i landet gällande fjärrvärmetaxa. Försäljningskampanj ska genomföras i Urshult under februari-mars Annonskampanj ska också genomföras under 2019.

15 T i n g s 1~yds enepg i AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 73 Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger. Sammanträdet avslutas med jullunch. Kent Johansson, VD, tackar styrelsen och medarbetare för det gånga året och önskar alla en god jul och gott nytt år. Ju?:@ I I Utdrng,bosty,kand,