Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Ägarutskottet den 15 mars 2016 Plats: Kosterhavet, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg Tid: Kl OBS ort och klockslag Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Information A. Rapporter från presidieöverläggningar m.m./johnny Magnusson B. Aktuella rapporter från regiondirektör/ann-sofi Lodin C. Yttrande om SOU om Högspecialiserad Vård/Peter Lönnroth Beslutsärenden 1. Bokslutsdispositioner 2015 Diarienummer RS Samverkansavtal mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska- och laboratorietekniska industrin Diarienummer RS Överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler Diarienummer RS Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Diarienummer RS Förslag till detaljerad investeringsplan Diarienummer RS Naturbruksstyrelsen flytt av investerings- och underhållsmedel Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

3 Föredragningslista från Ägarutskottet, (2) 7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, ombyggnad för ny 1,5T MR-kamera barnröntgen Diarienummer RS Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, ny teknisk infrastruktur Diarienummer RS Folkhögskoleförvaltningen till- och ombyggnad Fristads folkhögskola Diarienummer RS Fastighetsnämnden - Solhem Borås, nytt kontor för Västfastigheter Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Övriga frågor Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4

5 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Kristofer Weiler Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Bokslutsdispositioner 2015 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition innebärande att moderförvaltningen tillförs 86,9 mnkr i eget kapital i enligt tabell i tjänsteutlåtande daterat Regionfullmäktige beslutar att uppdragen 5 och 7 som beslutades i samband med delårsrapporten augusti 2015 (RF 198/2015) är genomförda. Sammanfattning av ärendet För bokslutsdispositioner 2015 föreslås att gällande regelverk tillämpas med avsteg avseende reglering för vårdval rehab i enlighet hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan och regionfullmäktiges beslut 198, p. 7. De hälso- och sjukvårdsnämnder som efter regleringen fortfarande uppvisar negativt eget kapital föreslås få detta reglerat. För sjukhusen föreslås reglering med hänsyn till godkända avvikelser. Som ett resultat av den analys av effekterna av ersättningssystemet som genomförts enligt regionfullmäktiges beslut 198, p 5 föreslås att NU- sjukvården får hela sitt underskott reglerat. Sammantaget innebär bokslutsdispositionerna att moderförvaltningen tillförs 86,9 mnkr i eget kapital. Fördjupad beskrivning av ärendet Regionfullmäktige beslutade om principer för bokslutsdispositioner samt regler för användning av eget kapital. I regionfullmäktiges budget angavs ett riktmärke för en begränsning av verksamheternas tillgängliga egna kapital: Det egna kapitalet bör inte vara större än 2 procent av regionbidraget eller motsvarande. Enligt regelverket ska återbetalning av negativt eget kapital efter resultatdispositioner ske senast tre år efter aktuellt bokslutsår. Regelverket har senare kompletterats med särskilda beslut när det gäller vårdvalsverksamheten inom Närhälsan, konkurrensutsatt verksamhet inom Folktandvården samt för verksamhetsområdet Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel inom Regionservice, vilket innebär att de behåller det egna kapitalet fullt ut. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

6 Datum Diarienummer RS (3) Tillämpning av riktmärket innebär att eget kapital begränsas till 2 procent av regionbidraget alternativt bruttokostnaderna efter hänsyn till eventuella beslut om disposition av eget kapital. I samband med regionfullmäktiges beslut om delårsrapporten augusti 2015 ( 198/2015) gav regionfullmäktige följande två uppdrag till regionstyrelsen: 5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledning av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas. 7. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för Vårdval Rehab i samband med bokslutsdispositionerna. Förslaget till bokslutsdispositioner 2015 innebär att regelverket tillämpas i sin helhet med undantag för HSN och sjukhus med godkända underskott. HSN ersätts för merkostnader på 127,5 mnkr avseende vårdval rehab i enlighet med regionfullmäktiges beslut 198, p. 7. De HSN som fortfarande uppvisar negativt eget kapital får även underskottet reglerat. För sjukhusen görs reglering med hänsyn till godkända avvikelser i enlighet med beslut 556, RS Som ett resultat av den analys av effekterna av ersättningssystemet som genomförts enligt regionfullmäktiges beslut 198, p 5 föreslås att NUsjukvården får hela sitt underskott reglerat. Detta är i enlighet med framställan från NU Bakgrunden till NU-sjukvårdens framställan är att kostnadssänkande åtgärder vidtagits genom att föra slutenvård till öppen vård, något som inte kunnat kompenseras i den nuvarande utformningen av ersättningssystemet. Verksamheter som har negativt eget kapital (Alingsås lasarett -22,8 mnkr, Kungälvs sjukhus -25,0 mnkr, SU -3,7 mnkr samt Botaniska trädgården -0,7 mnkr) ska återställa detta i enlighet med regelverket, vilket innebär att det ska vara återställt inom tre år från den tidpunkt då det uppstod. Sammantaget innebär bokslutsdispositionerna att moderförvaltningen tillförs 86,9 mnkr i eget kapital. För detaljunderlag se bilaga 1. Förslaget ovan innebär följande bokslutsdispositioner: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Eget kapital Årets resultat Bokslutsdispositioner Eget kapital HSS 59,4 185,9-102,3 143,0 HSN Norra 0,0-18,9 18,9 0,0 HSN Västra 0,0-107,2 107,2 0,0 HSN Gbg 0,0 17,6 65,4 83,0 HSN Södra 0,0 10,6 8,3 18,9 HSN Östra 0,0-4,6 4,6 0,0 NU 0,0-78,9 78,9 0,0 SÄS 0,0-43,8 43,8 0,0

7 Datum Diarienummer RS (3) SKAS 56,0-63,4 7,4 0,0 Folktandvården 100,1 14,1-5,4 108,8 Habilitering och hälsa 14,8 2,6-1,1 16,3 SUMMA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 649,8-226,6 225,7 648,9 TILLVÄXT OCH UTVECKLING Folkhögskolestyrelsen 3,6 0,6-0,4 3,8 Västarvet 3,0 0,9-0,3 3,6 Folkhälsokommittén 1,1 4,6-4,8 0,9 Kommittén för rättighetsfrågor 1,5 1,9-2,6 0,8 SUMMA TILLVÄXT OCH UTVECKLING 88,6-3,2-8,1 77,3 SERVICEVERKSAMHETER Västfastigheter 34,5 73,3-72,0 35,8 Regionservice 69,7 9,5-5,4 73,8 Hälsan och stressmedicin 1,8 2,8-2,7 1,9 SUMMA SERVICEVERKSAMHETER 106,0 85,6-80,1 111,4 REGIONGEMENSAMT Regionfullmäktige 1,3 7,8-7,7 1,4 Regionstyrelsen 51,7 202,7-190,7 63,7 Revisorskollegiet 1,0 4,6-5,2 0,4 Patientnämnder 1,1 0,3-1,0 0,4 SUMMA REGIONGEMENSAMT 55,2 215,4-204,6 65,9 Koncernbanken 0,0 19,9-19,8 0,1 MODERFÖRVALTNINGEN 899,5 91,1-86,9 903,7 Genomförande av beslut Bokslutsdispositionerna verkställs av moderförvaltningen. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Kristofer Weiler Kristin Créton Joakim Björck Samtliga nämnder och styrelser

8 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2015 SJUKVÅRD - NÄMNDER Ingående Eget kap 2015 Resultat 2015 Eget kap bokfört 2015 Bruttokostnad / Reg. bidrag % av reg. bidrag / bruttokostnader Godkänd avvikelse Tillskott/ Reduktion Ingående Eget kap 2016 Andel av reg. bidrag HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN samt HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDER HSS 59,4 185,9 245, ,7 143,0-102,3 143,0 2,0% HSN Norra 0,0-18,9-18, ,9 98,5 18,9 0,0 0,0% HSN Västra 0,0-107,2-107, ,7 113,3 107,2 0,0 0,0% HSN Gbg 0,0 17,6 17, ,9 176,6 65,4 83,0 0,9% HSN Södra 0,0 10,6 10, ,4 75,7 8,3 18,9 0,5% HSN Östra 0,0-4,6-4, ,7 94,7 4,6 0,0 0,0% SUMMA HSS och HSN 59,4 83,4 142, ,3 701,8 0,0 102,1 245,0 0,7% SJUKVÅRD - UTFÖRARE Ingående Eget kap 2015 Resultat 2015 Eget kap bokfört 2015 Brutto kostnad % av brutto kostnad Godkänd avvikelse Tillskott/ Reduktion Ingående Eget kap 2016 SJUKHUS SU 118,7-122,4-3, ,0 294,7-3,7 0,0% NU 0,0-78,9-78, ,0 91,4 60,0 78,9 0,0 0,0% SÄS 0,0-43,8-43, ,9 71,3 45,0 43,8 0,0 0,0% SKAS 56,0-63,4-7, ,8 80,1 50,0 7,4 0,0 0,0% Kungälv 0,0-25,0-25, ,9 24,4-25,0-2,0% Frölunda 4,3-1,1 3,2 221,6 4,4 0,5 3,2 1,4% Alingsås 0,0-22,8-22,8 611,0 12,2-22,8-3,7% Angered 4,1 0,1 4,2 259,0 5,2 4,2 1,6% SUMMA SJUKHUS 183,2-357,3-174, ,1 583,6 155,5 130,1-44,0-0,2% PRIMÄRVÅRDSSTYRELSEN 276,7 29,5 306, ,4 85,0 306,2 7,2% STYRELSEN FÖR BESTÄLLD PV 15,6 1,1 16, ,1 25,0 16,7 1,3% FOLKTANDVÅRDEN 100,1 14,1 114, ,1 44,1-5,4 108,8 4,9% varav konkurrensutsatt 91,3 7,8 99, ,0 34,4 99,1 5,8% varav ej konkurrensutsatt 8,8 6,3 15,1 485,1 9,7-5,4 9,7 2,0% HABILITERING OCH HÄLSA 14,8 2,6 17,4 817,3 16,3-1,1 16,3 2,0% SUMMA UTFÖRARE SJUKVÅRD 590,3-310,0 280, ,0 754,1 155,5 123,6 404,0 1,1% SUMMA SJUKVÅRD 649, ,6 423, , ,0 155,5 225,7 648,9 0,9% Andel av brutto kostnad

9 TILLVÄXT OCH UTVECKLING - NÄMNDER Ingående Eget kap 2015 Resultat 2015 Eget kap Regionbidrag 2015 bokfört % av regionbidrag Godkänd avvikelse Tillskott/ Reduktion Ingående Eget kap 2016 Andel av reg. bidrag NÄMNDER tillväxt och utveckling Regionutvecklingsnämnden 30,0-23,0 7,0 697,9 14,0 7,0 1,0% Miljönämnden 1,4 0,2 1,6 87,5 1,7 1,6 1,8% Kulturnämnden 16,5 1,8 18, ,5 21,1 18,3 1,7% Kollektivtrafiknämnden 28,5 8,3 36, ,0 79,0 36,8 0,9% SUMMA NÄMNDER 76,4-12,7 63, ,9 115,7 0,0 0,0 63,7 1,1% UTFÖRARE TILLVÄXT OCH UTVECKLING - UTFÖRARE Ingående Eget kap 2015 Resultat 2015 Eget kap bokfört 2015 Brutto kostnad % av brutto kostnad Godkänd avvikelse Tillskott/ Reduktion Ingående Eget kap 2016 Andel av brutto kostnad NATURBRUKSSTYRELSEN/ GYMNASIENÄMNDEN 2,4 0,0 2,4 345,2 6,9 2,4 0,7% SUMMA NATRUBRUKSS./GYMNASIEN. 2,4 0,0 2,4 345,2 6,9 0,0 0,0 2,4 0,7% STYRELSEN FÖR FOLKHÖGSKOLORNA 3,6 0,6 4,2 186,1 3,7-0,4 3,8 2,0% Agnesberg - verksamhet upphör EK inkluderas moderförvaltningen 0,8 1,0 1,8 14,3 0,3 1,8 12,8% SUMMA FOLKHÖGSKOLOR 4,4 1,6 6,0 200,3 4,0 0,0-0,4 5,6 2,8% KULTUR I VÄST 1,0 0,0 1,0 95,9 1,9 1,0 1,0% 0,0 VÄSTARVET 3,0 0,9 3,9 181,0 3,6-0,3 3,6 2,0% 0,0 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN -1,2 0,5-0,7 47,7 1,0-0,7-1,6% 0,0 FOLKHÄLSOKOMMITTÉN 1,1 4,6 5,7 41,3 0,8-4,8 0,9 2,1% 0,0 KOMMITTÉN FÖR RÄTTIGHETSFRÅGOR 1,5 1,9 3,4 41,6 0,8-2,6 0,8 1,9% SUMMA ÖVRIGA 5,4 7,9 13,3 407,3 8,1 0,0-7,7 5,6 1,4% SUMMA UTFÖRARE TILLV / UTVECKL 12,2 9,5 21,7 952,9 19,1 0,0-8,1 13,6 1,4% SUMMA TILLVÄXT OCH UTVECKLING 88,6-3,2 85, ,8 134,8 0,0-8,1 77,3 1,1%

10 SERVICEVERKSAMHETER Ingående Eget kap 2015 Resultat 2015 Eget kap bokfört 2015 Brutto kostnad % av brutto kostnad Godkänd avvikelse Tillskott/ Reduktion Ingående Eget kap 2016 FASTIGHETSNÄMND Västfastigheter 34,5 73,3 107, ,5 35,8-72,0 35,8 2,0% SERVICENÄMND Regionservice 69,7 9,5 79, ,0 73,1-5,4 73,8 2,0% exkl samarbetsavtalet 69,7 6,5 76, ,4 70,8-5,4 70,8 2,0% varav samverkansavtalet - hjälpmedel 0,0 3,0 3,0 115,6 2,3 0,0 3,0 2,6% Hälsan och stressmedicin 1,8 2,8 4,6 95,8 1,9-2,7 1,9 1,9% SUMMA SERVICEVERKSAMHETER 106,0 85,6 191, ,3 110,8 0,0-80,1 111,4 2,0% ÖVRIGA NÄMNDER OCH STYRELSER Regionfullmäktige 1,3 7,8 9,1 72,4 1,4-7,7 1,4 2,0% Regionstyrelsen 51,7 202,7 254, ,2 63,7-190,7 63,7 2,0% Revisorskollegiet 1,0 4,6 5,6 19,2 0,4-5,2 0,4 2,2% Patientnämnder 1,1 0,3 1,4 19,1 0,4-1,0 0,4 1,9% SUMMA ÖVRIG VERKSAMHET 55,2 215,4 270, ,0 65,9 0,0-204,6 65,9 2,0% TOTAL SUMMA EXKL KONCERNBANKEN 899,5 71,2 970, , ,5 155,5-67,1 903,6 1,0% Koncernbanken 0,0 19,9 19,9 5,0 0,1-19,8 0,1 2,0% NY TOTAL SUMMA 899,5 91,1 990, , ,6 155,5-86,9 903,7 1,0% Andel av brutto kostnad

11

12 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Linda Andersson, Anna Lindhé Telefon: , E- post: linda.veronika.andersson@vgregion.se anna.lindhe@vgregion.se Till Regionstyrelsen Återrapportering med anledning av nytt samverkansavtal mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska- och laboratorietekniska industrin Förslag till beslut 1. Regionstyrelsen godkänner återrapportering och vidtagna åtgärder. 2. Regionstyrelsen godkänner upprättat egenåtgärdssystem Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen antog överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin samt fattade beslut om två uppdrag som lämnades till regiondirektören. Ett uppdrag var att ta fram en konsekvensanalys med förslag till eventuella åtgärder då industrins möjlighet att finansiera upp till 50 % av hälso-och sjukvårdens medarbetares deltagande i externa kurser och konferenser upphörde från och med den 1 januari Det andra uppdraget var att återkomma med förslag till egenåtgärdssystem för att säkerställa en god följsamhet till samverkansreglerna. Regionstyrelsen beslutade i december 2014 ( 628) att uppdra till regiondirektören att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet i Göteborg och i januari 2016 ( 19) beslutade regionstyrelsen om etablering av VGR-akademin. VGR-akademin ska samordna befintliga aktiviteter och verksamheter i Västra Götalandsregionen (VGR) som arbetar med kompetensutveckling på den regionala nivån och svara för regionnivåns externa kontakter avseende kompetensutveckling med universitet, högskolor och utbildningsföretag. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

13 Datum (3) Diarienummer RS Den utbildningsverksamhet som är under etablering på VGR Campus Nya varvet kommer att vara en del i VGR-akademin. Här kommer en stor del av läkarnas fortbildning fortsättningsvis att äga rum. Under 2015 och 2016 har Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) fått en utökad budget för ett större åtagande för läkarnas kompetensutveckling/fortbildning som en följd av det nya samverkansavtalet. Ett egenåtgärdssystem för att säkerställa efterlevnad av samverkansavtalet har upprättats i regionen. Det är ett verksamhetsansvar att följa de av regionen antagna samverkansreglerna och förvaltningarna ansvarar för egenkontroll. Som en del av egenåtgärdssystemet har en regional stödfunktion skapats, Compliance officer. Funktionen ägs av Enheten för Läkemedel och hjälpmedel inom Koncernstab Hälso- och sjukvård och omfattar informationsstöd, konsultationsmöjlighet för verksamheterna kring tolkning av avtalet, aktiviteter för regional uppföljning/egenkontroll samt ansvar för dialog med branschorganisationerna kring följsamhet till samverkansreglerna. Fördjupad beskrivning av ärendet Regiondirektören fick två uppdrag av regionstyrelsen; dels att ta fram en konsekvensanalys med förslag till eventuella åtgärder med anledning av att industrin från den 1 januari 2015 inte längre finansierar upp till 50 % av medarbetares deltagande i externa kurser och konferenser och dels att skapa ett egenåtgärdssystem för att stödja och följa upp en god samverkan mellan hälsooch sjukvård och industri byggd på samverkansreglerna. Den analys som gjorts visar att hur stor del av läkarnas fortbildning som industrin finansierat i Västra Götalandsregionen inte har varit möjligt att identifiera då det saknats uppföljning av kostnaden både på förvaltnings- och på regionnivå. Arbetsgivaren har huvudansvaret för medarbetarnas kompetensutveckling, varför det är både logiskt och naturligt att göra sig oberoende av industrins finansiering. Inom ramen för MURs budget har under 2015 avsatts 2,5 mnkr och för år ,5 mnkr i en regional utbildningspott där verksamheterna kan söka medel för att till viss del erhålla kompensation för den uteblivna finansieringen från industrin. Medel kan sökas för deltagande i externa kurser och konferenser och förutsätter att den sökande har en aktiv roll. Ett villkor för att få del av medlen är att verksamheten motfinansierar med motsvarande summa. I januari 2016 beslutade regionstyrelsen om en regiongemensam VGR-akademi. VGR-akademin har i uppdrag att samordna befintliga aktiviteter och verksamheter i VGR som arbetar med kompetensutveckling på den regionala nivån. I samordningsuppdraget ingår att tillsammans med förvaltningarna utveckla ett systematiskt arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå, att sammankalla och stödja de regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR och att utreda möjligheter till e-lärande. En gemensam VGR-akademi kommer att stärka möjligheterna till fortsatta utbildningsinsatser i egen regi. MUR kommer att ha en starkt koppling till eller ingå i VGR-akademin.

14 Datum (3) Diarienummer RS Ett egenåtgärdssystem för att säkerställa efterlevnad av samverkansavtalet har upprättats i regionen. Det är ett verksamhetsansvar att följa de av regionen antagna samverkansreglerna och förvaltningarna ansvarar för egenkontroll. För att tillgodose behovet av information och för att bistå i diskussioner kring specifika samverkansfrågor liksom att följa upp samverkansreglernas efterlevnad har en regional en stödfunktion skapats, Compliance officer. Funktionen ägas av Enheten för läkemedel och hjälpmedel inom Koncernstab hälso- och sjukvård. Compliance officer-funktionens uppdrag omfattar: informationsstöd kring samverkansreglerna (hemsida, presentationsmaterial, frågor och svar m.m.) konsultationsmöjlighet för verksamheterna för tolkning av avtalet i specifika ärenden aktiviteter för regional uppföljning/egenkontroll ansvar för dialog med branschorganisationerna kring följsamhet till samverkansreglerna Det finns idag ett etablerat samverkansforum för VGR och LIF (LIF väst) där dialogen om samverkansreglerna förs. Beredning Ärendet har beretts av Koncernstab hälso- och sjukvård och koncernstab HR gemensamt. Samråd har skett med förvaltningsrepresentanter. Ärendet har diskuterats med representanter för region Skåne, region Halland och Stockholms läns landsting. Samtal har förts med SKL. Avstämning med Medicinska kompetensutvecklingsrådet har skett. Marina Olsson Personaldirektör Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Skickas till: För genomförande Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Marina Olsson, Personaldirektör För kännedom Ann-Sofi Lodin Anna Nilsdotter Anna Lindhé Anders Carlqvist Peter Lönnroth Linda Andersson Eva Lundh

15

16 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Intern utveckling och utredning Handläggare: Bengt Säterskog Telefon: E-post: Till ägarutskottet Överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheterna Sätila- Strömma 1:1 och 2:1, Käringskede 1:10, Härkila 1:1 och Sätila 7:1 till Hushållningssällskapet Sjuhärad och fastigheten Dingle 2:56 till Munkedals kommun i enlighet med redovisade intentioner. 2. Regionstyrelsen ges i uppdrag att genomföra försäljningen. Regionstyrelsen beslutar, under förutsättningen av regionfullmäktiges beslut: 1. Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande ges i uppdrag att godkänna slutliga överlåtelseavtal och övriga erforderliga handlingar i samband med fastighetsöverlåtelserna. 2. Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande ges i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalen samt övriga erforderliga handlingar i samband med fastighetsöverlåtelserna. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslutade vid samma möte, 162, att regionstyrelsen ges rätt att fatta beslut i frågor om utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fast egendom som nyttjas av Naturbruksförvaltningen. Uppdraget syftar till att bemyndiga regionstyrelsen att hantera naturbruksskolornas lokal- och markfrågor så att ett regional, delregional och lokalt utvecklingsarbete främjas. Efter regionfullmäktiges beslut har regionstyrelsen fört dialog med aktörer som förklarat sig intresserade att fastigheterna och lösöre. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

17 Datum Diarienummer RS (7) Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen ges i uppdrag att slutföra förhandlingarna och underteckna överlåtelse av de fastigheter där Strömmaskolan i Mark kommun respektive Dingleskolan i Munkedals kommun bedrivs samt det lösöre som finns köparna önskar förvärva. Överlåtelsen av fastigheterna är planerad till den 1 juli Vad beträffar försäljningarna av Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolor avser Koncernkontoret att återkomma senare. Det nuvarande samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner om naturbruksutbildningen ingicks 2005 och har förlängts två gånger. Enligt detta avtal förbinder sig kommunerna att inte bedriva naturbruksgymnasier. Avtalet beaktar inte att friskolor bedriver naturbruksgymnasier inom länet eller i andra delar av landet. Ett nytt samverkansavtal bör ha de stora framtida utmaningar som finns vad gäller livsmedelsförsörjningen som utgångspunkt. En annan viktig utmaning är att ta tillvara de kompetenser som kommer till Västra Götaland genom nyanlända personer och att korta vägen för dessa till arbetsmarknaden. För att nå framgång måste olika nya samverkanslösningar över huvudmannaskapsgränser etableras. Fördjupad beskrivning av ärendet Regionfullmäktige beslutade den 22 september 2015, 161, godkänna att regionutvecklingsnämndens beställning av gymnasieutbildning inom naturbruk koncentreras till tre skolor (Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp) från och med höstterminen Uppdragen om utbildningsverksamheten vid Strömma, Dingle och Nuntorp ska kvarstå fram till och med vårterminen Samtidigt gav regionfullmäktige uppdraget till naturbruksstyrelsen att medverka till avveckling av de anläggningar som inte behövs för den fortsatta verksamheten. Regionfullmäktige beslutade vid samma möte, 162, att regionstyrelsen ges rätt att fatta beslut i frågor om utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fast egendom som nyttjas av Naturbruksförvaltningen. Uppdraget syftar till att bemyndiga regionstyrelsen att hantera naturbruksskolornas lokal- och markfrågor så att ett regional, delregional och lokalt utvecklingsarbete främjas. Efter regionfullmäktiges beslut har regionstyrelsen fört dialog med aktörer som förklarat sig intresserade att fastigheterna och lösöre. Västra Götalandsregionens grundläggande hållning är att om berörd kommun förklarat sig intresserad av att förvärva anläggningen, så ska kommunen ges företräde. Den grundläggande bestämmelsen som reglerar försäljning av fastigheter och lösöre är att köpeskillingen ska utgöras av marknadsvärdet. I princip kan värdet fastställas antingen genom en oberoende värderare eller genom offentlig auktion. I detta ärendes beredning har marknadsvärdet bedömts av utomstående värderare. Marknadsvärdet motsvarar det genomsnittliga pris som kan förväntas betalas vid upprepade försäljningar av samma objekt på den öppna marknaden.

18 Datum Diarienummer RS (7) Västra Götalandsregionen är inte skyldig att erbjuda anläggningarna till försäljning genom ett öppet förfarande utan avgör själv vem som får förvärva anläggningen. Under hösten 2015 har potentiella köpare identifierats. Strömma naturbruksgymnasium, Sätila, Marks kommun Styrelsen för Hushållningssällskapet Sjuhärad har beslutat att inleda avtalsförhandlingar med Västra Götalandsregionen om att överta ägandet av fastigheterna Sätila-Strömma 1:1 och 2:1, Käringskede 1:10, Härkila 1:1 och Sätila 7:1 vari naturbruksstyrelsen har regionfullmäktiges uppdrag att fram till och med vårterminen 2017 bedriva utbildning. Hushållningssällskapet önskar överta ägandet av fastigheterna, samt en mindre del av lösöret, från och med 1 juli Strömmaskolan, som ligger ca tre kilometer norr om Sätila har en total areal som uppgår till 276 ha (Lantmäteriet fastställer fn den slutliga arealen). På skolan finns ca 40 byggnader för undervisning, elevhem, idrottshall, personalbostäder, maskinhallar, djurstallar, ridhus, ensilagesilo, växthus, vind- respektive vattenkraftverk m m. Därtill kommer jordbruksmark, skog och skogsmark och lösöre. Strömmaskolan har varit en plats för utbildning sedan Hushållningssällskapet Sjuhärad och Västra Götalandsregionen har enats om att anlita LRF Konsult för värdering av fastigheterna och av lösöret. Värderingsresultatet redovisades för säljarens och köparens företrädare den 5 december Båda parter accepterar den gjorda marknadsvärderingen. Beträffande lösöret så övergår ägandet till Hushållningssällskapet i två steg, dels vid tillträdet till fastigheten den 1 juli 2016, dels den 1 juli I värderingen uppskattas ett mervärde främst med tanke på intäkter från vind- och vattenkraft, men också för exploatering av tomtmark då fastigheterna ligger inom pendlingsavstånd från Göteborg, Kungsbacka och Borås. I det bedömda marknadsvärdet bedöms inga immateriella värden föreligga. Det finns inga hinder för att en ny ägare använder varumärket Strömma eller Strömmaskolan, förutsatt att det inte kopplas samman med Västra Götalandsregionens logga/varumärke. Värderingsresultatet har lagts till grund för avtalsutformningen. Marknadsvärdet för fastigheterna är bedömt till kr. Till följd av försäljningen av fastigheterna är VGR skyldigt att till Skatteverket återbetala viss ersättning som VGR tidigare har erhållit för moms i samband med större investeringar i fastigheterna på Strömma, enligt de särskilda reglerna om ersättning till kommuner och landsting för så kallad investeringsmoms. Återbetalningsskyldigheten på den del av investeringsmomsen som återstår enligt 10 årsregeln uppgår för Strömma till cirka kronor. Eftersom köparen av fastigheterna avser att bedriva icke-momspliktig verksamhet på fastigheterna kan jämkningsmöjlighet inte överföras till dem. Hushållningssällskapets avsikt är att bland annat bedriva naturbruksgymnasieutbildning såsom friskola under benämningen Strömma naturbrukscentrum.

19 Datum Diarienummer RS (7) Överlåtelseavtalet består av tre avtalsdelar; fastigheter, lösöre och ett hyresavtal för perioden 1 juli 2016 till 31 juni 2017 då Naturbruksförvaltningen behöver tillgång till vissa delar av anläggningen till och med vårterminen Dingle naturbruksgymnasium, Munkedals kommun Munkedals kommun har meddelat sitt intresse att överta ägandet av fastigheten Dingle 2:56 inklusive det lösöret som finns kopplat till utbildning och boende. Kommunens avsikt grundas på att fastigheten gränsar i väster mot E6:an mellan Göteborg och Oslo, är lokaliserad ca åtta kilometer norr om centralorten nära ett befintligt mindre industriområde, ligger i anslutning till Dingle tätort samt kommunens eget behov av utökade utbildnings- och andra lokaler. Kommunen har informerat om att Dingleskolans Elevförbund önskar kommunens stöd för att etablera en friskola för naturbruksgymnasium på Dingle. Dingle naturbruksgymnasium är en plats där utbildning bedrivits sedan Den totala arealen uppgår till ca 280 ha och omfattar jordbruksmark, skogsmark, övriga mark och 4 ha vatten. På fastigheten finns ca 35 byggnader av olika slag. Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen enades under hösten om att anlita LRF Konsult som extern värderare av fastighet och av lösöre. Värderingsresultatet har lagts till grund för avtalsutformningen. Marknadsvärdet för fastigheten är bedömt till kr. I avvaktan på överlåtelsen av fastigheten (1 juli 2016) tecknar Västra Götalandsregionen och Munkedals kommun ett samarbetsavtal som ger kommunen tillgång till vissa delar av anläggningen. Avsikten är att oanvänd utbildnings- och elevhemskapacitet ska komma till nytta för att tillgodose behov som kommunen har. Genom avtalet övertar kommunen ansvaret för kostproduktionen, vilket innebär en avlastning för Naturbruksförvaltningen och en ökad kapacitet för Munkedals kommun. Överlåtelseavtalet består av tre avtalsdelar; fastighet, lösöre och ett hyresavtal för perioden 1 juli 2016 till 31 juni 2017 då Naturbruksförvaltningen behöver tillgång till visa delar av anläggningen till och med vårterminen Nuntorps naturbruksskola, Brålanda, Vänersborgs kommun och Sparresäter fd naturbruksskola, Skövde kommun Vad beträffar försäljningarna av Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolor avser Koncernkontoret att återkomma senare. Långsiktiga aspekter på naturbruksskolornas utveckling i Västra Götaland Framtidskommissionen pekade 2013 i sin slutrapport på att Sveriges självfinansieringsgrad är lägst i Europa. Samtidigt som utvecklingsländerna ökar sin efterfrågan och importerar alltmer mat, gör klimatpåverkan att stora livsmedelsproducenter sänkt sin produktionskapacitet. Matproduktionen måste öka såväl globalt som i Sverige. Samtidigt är en omställning till en långsiktigt hållbar produktion nödvändig. Hälften av de livsmedel som produceras i Sverige kommer från Västra

20 Datum Diarienummer RS (7) Götaland. Naturbruksskolornas betydelse för att Västra Götaland ska kunna bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning, kan inte nog understrykas. Idag bedriver fem kommuner naturbruksgymnasier i egen regi (Göteborg, Lysekil, Mellerud, Uddevalla), Åmål kommun har samverkansavtal med Värmland och Tanum startar naturbruksutbildning hösten Genom att eleverna placeras som lärlingar i privata jord- och skogsbruksföretag eller i offentlig verksamhet, har kommunerna sett möjligheten att genomföra utbildningen utan att tillhandhålla en egen maskinpark/driftsanläggning. År 2014 var 124 elever inskrivna i kommunala naturbruksgymnasier (exkl saknade uppgifter om Uddevalla kommun). Hösten 2014 gick 10 % av de elever som läser naturbruksprogrammet i landet en naturbruksutbildning i Västra Götalands län, totalt 586 elever. 24 % av dessa läste vid en fristående gymnasieskola och 16 % vid en kommunal skola (exkl Uddevalla kommuns uppgifter). Idag bedriver friskolekoncernerna Realgymnasiet (Göteborg och Borås) och Praktiska (Skövde) naturbruksgymnasieprogrammet i Västra Götaland. Antalet inskrivna till dessa program var 189 hösten Varken kommunala eller privata friskolor kan idag erbjuda egna övningsanläggningar av ett slag som matchar behovet av kompetens inom de areella näringarna. Utöver gymnasieutbildningar bedrivs vuxenutbildning och särskola vid regionens naturbruksskolor. Regionutvecklingsnämnden (RUN) har skjutit till särskilda medel för att genomföra vuxenutbildning, dvs kompletterande utbildning för personer som redan har en gymnasieutbildning. I storleksordning hälften av eleverna på naturbruksskolorna deltar i vuxenutbildningen. RUN har det övergripande ansvaret att stimulera de gröna näringarnas utveckling och tillväxt. Utgångspunkten är branschens faktiska utvecklingsbehov, som framkommer genom behovsinventeringar och som fastställs i dialog med näringens företrädare. Regionfullmäktiges beslut i september 2015 kännetecknades av nödvändigheten att på färre skolor erbjuda högre kvalité och att antalet ungdomar som söker och antas ska öka. Flera av naturbruksskolorna har idag svårt att klara av sitt uppdrag. Skolornas krympande ekonomier och ringa storlek ger inte möjlighet att bemanna på önskat och nödvändigt sätt. Detta strukturproblem har inte sin lösning i etablering av nya naturbruksskolor utan ligger snarare i en anpassning av utbudsvolymen till elevernas och branschens efterfrågan på god utbildning. Det nuvarande samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner ingicks 2005 och har förlängts två gånger. Enligt detta avtal förbinder sig kommunerna att inte bedriva naturbruksgymnasier. Avtalet beaktar inte att friskolor bedriver naturbruksgymnasier inom länet eller i andra delar av landet. Ett nytt samverkansavtal måste nu undertecknas för att regionens naturbruksskolor ska ges motsvarande förutsättningar som friskolorna. I det nya samverkansav-

21 Datum Diarienummer RS (7) talet måste ingå att Västra Götalandsregionen åtar sig ett ansvar att bedriva naturbruksprogrammet för unga och vuxna, inklusive särskola, lärling- och introduktionsprogram inom naturbruk. Detta innebär samtidigt att kommunerna åtar sig ansvaret för inackorderingsbidrag eller reseersättning för de egna eleverna inom gymnasieutbildningen. Om ett samverkansavtal inte kommer till stånd måste Västra Götalandsregionen konstatera att skolorna inte kan bedrivas vidare då få av elevernas familjer kommer att ha råd att med egna medel täcka rese- eller inackorderingskostnader. Villkoren för RUN att ge uppdrag för vuxenutbildning och landsbygdsutveckling till naturbruksskolor kommer också att på ett avgörande sätt förändras och försvåras. Ett nytt samverkansavtal bör ha de stora framtida utmaningar som finns vad gäller livsmedelsförsörjningen som utgångspunkt. En annan viktig utmaning är att ta tillvara de kompetenser som kommer till Västra Götaland genom nyanlända personer och att korta vägen för dessa till arbetsmarknaden. För att nå framgång måste olika nya samverkanslösningar över huvudmannaskapsgränser etableras. Ekonomiska förutsättningar Naturbruksstyrelsens ekonomiska resultat blev efter mnkr efter att RUN tillfört 22,7 mnkr för omställnings- och utvecklingsinsatser. För 2016 kommer RUN att tillföra 20 mnkr och regionstyrelsen 62 mnkr extra medel för omställnings- och utvecklingsinsatser. För 2017 bedöms att 52,6 mnkr kommer att krävas i extra medel för omställningsoch utvecklingsinsatser. Från köpeskillingen avräknas bokfört värde för de försålda fastigheterna i Västfastigheters balansräkning Beredning Ärendet har beretts inom Koncernkontoret i samverkan med Naturbruksförvaltningen och Västfastigheter. MBL-information har genomförts. Naturbruksstyrelsen har yttrat sig, bifogas. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör

22 7 (7) Besluten skickas till Hushållningssällskapet Sjuhärad Munkedals kommun Naturbruksstyrelsen Fastighetsnämnden Ann-Sofi Lodin Lars Hillerström Anders Falkeby Ylva Blomberg, Västfastigheter Bengt Säterskog Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

23

24 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Maria Engström Telefon: E-post: Till ägarutskottet Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige antar Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare som plan för Västra Götalandsregionen. Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar för egen del följande: 1. Regiondirektören får i uppdrag att se över möjligheten att publicera avtal som omfattas av programmet på Västra Götalandsregionens hemsida. Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen senast i december Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige ska enligt 3 kap 19 b kommunallagen (KL) varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och utförs av privata utförare. Programmet ska också ange hur uppföljningen ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet innehåller riktlinjer för uppföljning, direktiv för allmänhetens möjlighet till insyn i verksamheter som lämnats över till privata utförare och återrapportering av uppföljning till regionfullmäktige. Fördjupad beskrivning av ärendet Programmets omfattning Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till invånarna och gäller både hela verksamheter och delvis upphandlade verksamheter där den privata aktören är utförare av verksamheten. Programmet gäller även verksamhet som är upphandlad av något av Västra Götalandsregionens helägda bolag. Västra Götalandsregionen ansvarar för att erbjuda vissa välfärdstjänster med tillfredsställande kvalitet till sina invånare. Det gör man genom uppdrag till egen verksamhet eller privat utförare. Västra Götalandsregionen står kvar som ansvarig huvudman både då verksamheten bedrivs av en upphandlad utförare och då verksamheten bedrivs av utförare i ett valfrihetssystem. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

25 Datum Diarienummer RS (2) Utöver verksamheter som upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU), lag om valfrihetssystem (LOV) och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) bedrivs även privat verksamhet av stor vikt för invånarna i form av tandvård för barn- och ungdomar och unga vuxna enligt tandvårdslagen. Programmet omfattar även den verksamheten samt kollektivtrafik, sjukresor och andra transporter upphandlade av Västtrafik AB. Allmänhetens insyn Allmänheten ska få skälig insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare. I de avtal som nämnden tecknar med privata utförare ska det anges vilken information som utföraren ska lämna ut till nämnden och på vilket sätt informationen ska lämnas ut. För att få del av informationen måste man idag begära handlingar från diariet. Andra kommuner och landsting har valt att publicera sina avtal på externa hemsidan. Västra Götalandsregionen bör se över möjligheten att göra detsamma för att förenkla allmänhetens insyn. Beredning Avstämning har gjorts med ägarutskottet för vägledning i arbetet med programmet. Beredningen har därefter skett genom dialog med berörda nämnders och styrelsers presidier. Presidierna har getts möjligheten till fortsatt dialog med nämnderna. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Johan Flarup Avdelningschef Bilaga Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Ytterligare information estyrelserochnamnder/fullmaktigeuppdragochutveckling/programforuppfoljningpr ivatautforaremalochriktlinjer.3897.html Besluten skickas till Ägarutskottets beslut skickas till regionstyrelsen för beslut regionstyrelsen@vgregion.se Regionstyrelsens beslut skickas till regionfullmäktige för beslut regionfullmaktige@vgregion.se

26 1 (5) Plan Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Maria Engström Telefon: E-post: Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

27 Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (5) Innehåll Bakgrund kommunallagens krav... 3 Västra Götalandsregionens ansvar... 3 Programmets omfattning... 3 Ansvar och riktlinjer för uppföljning... 4 Ansvar för uppföljning... 4 Riktlinjer för uppföljning... 4 Former för uppföljning... 5 Allmänhetens insyn... 5 Allmänhetens möjligheter att jämföra utförare... 5 Återrapportering... 5

28 Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (5) Bakgrund kommunallagens krav Kommunallagen ställer krav på att kommuner, landsting och regioner kontrollerar och följer upp verksamhet som lämnats över till privata utförare genom avtal. Genom avtalen behöver man även se till att allmänheten har möjlighet till insyn i den verksamhet som lämnats över. Syftet med kommunallagens krav är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Landsting och regioner behöver ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över verksamhet till privata utförare. Västra Götalandsregionen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger också att följa upp och kontrollera. Privat utförare definieras i 3 kap 18 c KL, som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk- eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer eller kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Däremot är inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser privata utförare. Västra Götalandsregionens ansvar Västra Götalandsregionen ansvarar för att erbjuda vissa välfärdstjänster med tillfredsställande kvalitet till sina invånare. Det gör man genom uppdrag till egen verksamhet eller privat utförare. Västra Götalandsregionen får lämna över verksamhet till privata utförare efter beslut i regionfullmäktige. Västra Götalandsregionen står kvar som ansvarig huvudman både då verksamheten bedrivs av en upphandlad utförare 1 och då verksamheten bedrivs av utförare i ett valfrihetssystem 2. Regionfullmäktige ska enligt 3 kap 19 b kommunallagen (KL) varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och utförs av privata utförare. Programmet ska också ange hur uppföljningen ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmets omfattning Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till invånarna och gäller både hela verksamheter och delvis upphandlade verksamheter där den privata aktören är utförare av verksamheten. Programmet gäller även verksamhet som är upphandlad av något av Västra Götalandsregionens helägda bolag. Med utgångspunkt av ovanstående definitioner omfattar programmet all verksamhet som gäller under lag om valfrihetssystem (LOV), upphandlade hälsooch sjukvårdstjänster enligt lag om offentlig upphandling (LOU), privat utförd barn- och ungdomstandvård samt tandvård för unga vuxna enligt tandvårdslagen, kollektivtrafik, sjukresor och andra transporttjänster som är upphandlade av 1 Enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) eller Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) 2 Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

29 Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (5) Västtrafik AB, städtjänster inom hälso- och sjukvården samt övriga verksamheter som tydligt riktar sig till invånarna. Ansvar och riktlinjer för uppföljning Styrande mål och riktlinjer inom nämndernas ansvarsområden: Lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten. Budget samt övriga mål och styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige. De mål och riktlinjer som nämnden fastställer för verksamheten genom detaljbudget, plan för intern kontroll och övriga styrande dokument. Varje nämnd ansvarar för att säkra att all verksamhet följer beslutade mål och riktlinjer. Fastställda mål och riktlinjer ska finnas med i förfrågningsunderlag i samband med upphandling samt i de avtal som tecknas med privata utförare. Ansvar för uppföljning Regionstyrelsen och nämnderna ansvarar inom sina verksamhetsområden för att se till att verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (3 kap 19 KL). I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten. Detta gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av en privat utförare. Underlaget från uppföljningen blir en del i Västra Götalandsregionens arbete för att utveckla och förbättra verksamheter och tjänster till medborgarna samt att förbättra allmänhetens möjlighet till insyn. Utöver ovanstående har regionstyrelsen ett särskilt ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala företag. Uppsikten gäller även verksamhet som lämnats över till privata utförare. Varje nämnd ansvarar för att uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Det innebär att förfrågningsunderlag och avtal ska innehålla krav på att utföraren medverkar vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden och deltar vid genomförandet av brukarenkäter som nämnden bestämmer. Krav ska också finnas på att utföraren rapporterar nödvändiga uppgifter till nämnden, nationella register eller andra myndigheter samt kring synpunktshantering, där nämnden vid begäran ska få del av inkomna synpunkter från brukare. Avtalet ska också reglera hur nämndens uppföljning återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. Riktlinjer för uppföljning Regionfullmäktige har fastställt mål och fokusområden som gäller för Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter, även de som drivs i privat regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Uppföljningen ska särskilt fokusera på beslutade mål och fokusområden i budget. Varje nämnd ansvarar för att rapportera måluppfyllelse och resultat kopplade till målen till regionfullmäktige. Detta görs i samband med delårsuppföljning och årsredovisning.

30 Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (5) Utöver mål- och fokusområdesuppfyllelsen ska varje nämnd följa upp att uppdrag till privata utförare utförs enligt uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Nämnderna ska också följa upp att utförarna följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla. Efterlevnaden säkras löpande genom intern kontroll som varje nämnd ansvarar för samt genom regionstyrelsens uppsiktsplikt och revisorernas granskning. Former för uppföljning Det är viktigt att ta hänsyn till att de privata utförarnas verksamheter är av olika omfattning och finns inom skilda områden. Varje nämnd behöver därför ha möjlighet att anpassa uppföljningen efter behov. Nämnden behöver ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig. Allmänhetens insyn Allmänheten ska få skälig insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare. I de avtal som nämnden tecknar med privata utförare ska det anges vilken information som utföraren ska lämna ut till nämnden och på vilket sätt informationen ska lämnas ut till allmänheten. Informationen som begärs från privata utförare ska ha en koppling till upphandlingen, avtalet och verksamheten och inte ställa högre krav än vad som är rimligt. Utföraren behöver inte lämna uppgifter om det strider mot lag eller annan författning. Den information som lämnas till nämnden ska inte anses utgöra företagshemlighet enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Utföraren bör få information om att handlingarna är allmänna handlingar när de inkommit till nämnden och att de kan vara offentliga. Allmänhetens möjligheter att jämföra utförare Invånarna ska erbjudas möjlighet att jämföra olika vårdgivares utbud och resultat. Det görs genom att Västra Götalandsregionen medverkar till utvecklingen av nationella jämförelsetjänster, exempelvis inom ramen för Återrapportering Uppföljningen av verksamheten ska göras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultatet av genomförd uppföljning ska dokumenteras och redovisas till ansvarig nämnd på det sätt som nämnden bestämmer. En samlad uppföljning av den totala verksamheten oavsett utförare redovisas av nämnden i årsredovisning till regionfullmäktige. Uppföljningen till regionfullmäktige ska redovisa nämndens sammanfattande bedömning av: genomförda granskningar av privata utförare under året hur uppföljningen har fungerat och av de viktigaste resultaten.

31

32 1 (11) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet/Ekonomiavdelningen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: Till ägarutskottet Förslag till detaljerad investeringsplan Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 1. Fastställa detaljerad investeringsplan för om maximalt 13,2 mdkr i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat Nomineringar av större strategiska investeringar som ingår i investeringsplanen (innebär beslut till och med systemhandling) 3. Fastställa justerad uppdaterad fördelning av investeringsmedel per förvaltning/bolag för 2016 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat Ny investeringsplan skall göras för perioden Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen har fått regionfullmäktiges uppdrag att fastställa investeringsplanen för Ägarutskottet har regionstyrelsens uppdrag att utarbeta förslag till en detaljerad investeringsplan inklusive prioriteringar av enskilda strategiska investeringsförslag (nomineringsförslag) för planperioden samt förslag på fördelning av ramar per förvaltning. Investeringsönskemålen inom VGR överstiger regionfullmäktiges fastslagna investeringsramar om 4,4 mdkr, vilket ställer stora krav på prioritering. Kostnadsutvecklingen inom VGR ställer dessutom krav på att begränsa driftskonsekvenser av investeringar vilket också kräver ett prioriteringsarbete. Koncernkontorets och investeringsrådets prioriteringsarbete beaktar enskilda investeringsförslags strategiska vikt och hur tidskritiskt behovet är verksamhets- och fastighetsmässigt. Prioriteringsförslaget behandlar strategiska sjukhusinvesteringar, framtidens vårdinformationsmiljö samt upphandling av tåg. Koncernkontoret föreslår regionstyrelsen att besluta föreslagen detaljerad 3-årig investeringsplan om totalt 13,2 mdkr för , samt en uppdaterad ramfördelning av investeringsmedel per förvaltning för För projektet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har en ny uppskattning av investeringsutgiften gjorts vilket innebär en justering av beslut och investeringsplanen för Den 3-åriga investeringsplanen föreslås ligga fast med framtagande av ny investeringsplan 2018 för planperioden , vilket möjliggör nödvändig långsiktig översiktlig planering inom hälso- och sjukvårdssektorn samt fortsatt analys av investeringars driftskonsekvenser. Detta betyder att inga ny projekt kan prioriteras in inom planperioden. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

33 Datum Diarienummer RS (11) Förslag detaljerad investeringsplan Tidigare beslut Regionfullmäktige beslutade i budget och plan för , en investeringsram om totalt 4,4 mdkr per år. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att fastställa en detaljerad investeringsplan för planperioden samt att fördela investeringsramar per förvaltning för Under beredning av investeringsplanen under hösten 2015 har ett antal prioriterade nyckelprojekt tillkommit, vilket enligt koncernkontoret krävt ytterligare prioriteringsarbete för att inrymmas i beslutade investeringsramen. För att undvika förskjutningar i beslutprocessen kring grundramar och vissa riktade investeringar, föreslog koncernkontoret en investeringsplan för 2016 som regionstyrelsen beslutade 3 november Den investeringsplan som nu föreslås inkluderar hela planperioden och omfattar prioriteringsbedömningar av nomineringsförslag av större strategiska investeringar. Inventering av framtida investeringsbehov Den årliga behovsinventering som görs under beredning av investeringsplanen visar ett större behov än vad som ryms inom den beslutade investeringsramen med en puckel år 2019, vilket ställer krav på prioriteringsarbete av vilka investeringar som kan genomföras. Inventering av övergripande investeringsbehov tom år 2030 Prioriteringsarbete av större strategiska investeringsförslag Investeringsplaneringen och prioriteringsarbetet utgår från en femårshorisont, men beslutet om investeringsplan avser Behovsinventeringen visar under femårsperioden en puckel år av framtida behov som är kritiskt att väga in även i den kortare planperioden, för att säkerställa att investeringsramen inte överskrids åren efter planperioden. För att fastställa en komplett investeringsplan som inryms inom beslutade investeringsramen är prioriteringar nödvändiga, vilket medför att vissa investeringsförslag skjuts bortom planperioden. Ansatsen med prioriteringsarbetet har varit att insamla underlag från verksamheterna för att inom koncernkontoret och investeringsrådet bereda, prioritera och presentera en detaljerad investeringsplan. Prioriteringsarbetet utgår från tre huvudkriterier strategisk betydelse, verksamhetsmässigt tidskritiskt samt fastighetsmässigt tidskritiskt. Bilaga 1 innehåller en sammanställning av olika investeringskategorier och är uppdelad utifrån redan fattade beslut samt en förteckning över nomineringsförslag. Sammanställningen

34 Datum Diarienummer RS (11) visar även den samlade prioritering av nomineringsförslag som investeringsrådet har tagit fram. Prioriteringsförslaget innebär att alla högprioriterade nomineringar godkänns och ingår i planen, ett fåtal prioriterade nomineringar fordrar dock viss senareläggning. Ett antal mindre prioriterade projekt förskjuts bortom planperioden och ingår därmed inte i investeringsplanen. Samtliga nomineringsförslag som inkluderas i investeringsplanen får godkänt att ta fram program/systemhandling som utgör underlag inför ett eventuellt genomförandebeslut. Prioriteringsarbetet har innefattat möten med investeringsrådet samt ett seminarium för ägarutskottet 19 januari 2016 där ansatsen och förslag kring prioriteringar presenterades. Förslag detaljerad investeringsplan Utifrån omtaget med en samlad prioriteringsansats innefattar förslaget i investeringsplanen alla investeringsförslag med prioritet 1, nästan alla med prioritet 2, men med viss tidsförskjutning av några större projekt för att kunna inrymmas i den beslutade investeringsplanen. Projekt med prioritet 3 hamnar bortom planperioden och kan behöva omnomineras till planen. Förslag investeringsplan (brutto i mnkr) Historiskt finns en skillnad om knappa 20 procent mellan vad som planeras i investeringsplanen och utfall och utbetalningar, vilket delvis drivs av tidsförskjutningar i genomförandet av större fastighetsprojekt. Förskjutningarna är svåra att förutse, men ambitionen är att skillnaden mellan planerade projekt och utbetalning skall minska över tid. Investeringsplan (mnkr) Planperioden Fastighet Utrustning FVM Trafik Totalt (brutto) Tabellen ovan visar bruttosiffror som tar viss höjd för skillnaden mellan vad som planeras och förväntad utbetalning. Totalt uppgår investeringsplanen till maximalt 13,2 mdkr för planperioden, med knappt 15,6 mdkr (brutto) intecknat i bl a redan beslutade projekt, lokala grundramar och nya nomineringar enligt prioriteringsförslaget i investeringsplanen. Detta motsvarar en brutto- eller överplanering om ca 18 procent för planperioden.

35 Datum Diarienummer RS (11) För perioden motsvarar den totala ramen maximalt 22 mdkr, med utgångspunkt i en bibehållen investeringsram om 4,4 mdkr per år för 2019 och Totalt planeras (brutto) för knappt 28 mdkr, vilket motsvarar en överplanering om drygt 27 procent för femårsperioden. Detta ställer krav på ytterligare prioritering för att kunna inrymma exempelvis FVM och nya tågfordon från 2019 och framåt. Mer detaljer kring investeringskategorier finns i bilaga 1. Fastighetsinvesteringar (HoS) Investeringsbehovet kring VGR:s vårdfastigheter drivs för planperioden av följande faktorer: Nya behandlingsmetoder ställer nya krav på lokalstandard Strukturförändringar inom vården bl.a. överföring till öppnare vårdformer Produktionsplanering på sjukhustomterna Planering för en befolkningsökning Gamla vårdavdelningar hygienstandard, flerpatientrum, arbetsmiljön Åldrande fastighetsbestånd - miljonprogrammens sjukhus Miljöproblem Regionstyrelsen disponerar centralt utrymmet för strategiska fastighetsinvesteringar (även kallade verksamhetsdrivna) och fattar beslut om dessa, både förslag (nomineringar) och genomförandebeslut. Förslaget till investeringsplan innefattar utöver beslutade fastighetsprojekt i produktion om totalt ca 3 mdkr, ytterligare ca 3 mdkr i form av nomineringsförslag. Konsekvensbeskrivning av prioriteringsförslaget i investeringsplanen (bilaga 1): Utifrån den samlade prioriteringen innebär investeringsplanen att alla projekt i prioriteringsgrupp 1 kan ingå i planen enligt tidsplan. Ett fåtal prioriterade projekt (prio 2) behöver förskjutas i tidplanen: NU Uddevalla, Operationscentrum: o Projektet kräver planeringstid och en begränsad senareläggning av planerad byggstart 2019 med ett år är hanterbart. En förutsättning är ett formellt beslut i investeringsplanen som tar ett samlat beslut om projektet, vilket möjliggör för NU-sjukvården att utnyttja det extra året till fördjupad planering samt utvecklingsarbete avseende arbetssätt och nyttjande av vårdplatser. Sahlgrenska Life: o Ett stort komplext projekt med samordning av externa finansiärer. Projektets ursprungsplan med färdigställande 2021 bedöms mindre realistisk och förväntas behöva ytterligare planeringstid. Med sannolika naturliga förskjutningar bedöms huset stå klart till Inköp av tågfordon (se trafikavsnittet för detaljer) Följande mindre prioriterade projekt (prio 3) flyttas utanför planperioden: Botaniska trädgården, Nybyggnad växthus och besökscentrum NU, Vårdhygieniska krav Regionservice Högsbo, Ombyggnad regiontransporter mm SU Mölndal, Tillgänglighet huvudentré (yttre och inre) SU Östra, BK etapp 0 evakuering Västtrafik, Spårvagnsdepån Ringön Grundramar disponeras lokalt av förvaltningarna som beslutar om mindre investeringar som driftsmässigt hanteras lokalt. Utifrån förvaltningarnas behovsbedömning, med undantag för

36 Datum Diarienummer RS (11) övergången från systemet med sparade ramar, förväntas en sjunkande årstakt av investeringar kommande år. Fastighetsnämnden med Västfastigheter ansvarar för VGR:s alla återinvesteringar och beskriver ett fortsatt ökat investeringsbehov. Fastighetsinvesteringar indexeras med SKL:s LPIK-index. Utrustningsinvesteringar Efter kartläggningen 2014 av VGR:s olika typer av utrustningsinvesteringar, gjordes en bedömning av förvaltningarnas utrustningsbehov, vilket resulterade i en omfördelning av investeringsmedel från lokala till centrala ramar som genomfördes inför Denna omfördelning har i stort fungerat väl och har framvisat ett behov av utrustningsmedel kopplat till vissa större strategiska fastighetsinvesteringar. Ramutrymmet för strategiska utrustningsinvesteringar avser medicinteknik vid sjukhusen och disponeras av regionstyrelsen. Kriterier är nyinvesteringar i ny teknik, nya behandlingsmetoder och ökad kapacitet. Koncernkontoret föreslår en betydelsefull allokering för strategiska utrustningsinvesteringar och som inkluderar utrustning kopplat till vissa större strategiska fastighetsinvesteringar. Utrustningsinvesteringarna ska beredas i samband med fastighetsinvesteringarna för att skapa den helhetsbild som tidigare ofta saknas. Det bör finnas flexibilitet att även använda detta investeringsutrymme till enskilda prioriterade satsningar. Grundramar disponeras av förvaltningar/bolag som beslutar inom förvaltningarnas befogenhetsnivåer. Grundramarna föreslås inte indexeras, då kostnadsutvecklingen bedöms som osäker. Undantaget övergången från systemet med sparade ramar förväntas sjunkande behov kommande år. Under kartläggningen av övriga utrustningskategorier framkom nya kategorier som kräver utvärdering, inklusive IT, kök, hjälpmedel, med nya redovisningsprinciper som kräver merinvesteringar. Det verksamhetsdrivna projektet FVM ska etablera förutsättningarna för framtidens hälsooch sjukvård i VGR. Under första halvåret 2016 kartläggs verksamhetsbehov, informatik och nuvarande systemmiljö inför upphandlingen av det sk kärnsystemet. Kärnsystemet kommer att vara ryggraden i vårdinformationsmiljön och kontrakt avses tecknas med vald leverantör i december Implementering påbörjas Investeringsbehovet uppskattas till totalt mnkr, varav 100 mnkr för 2017, 900 mnkr för 2018, mnkr för 2019 och 100 mnkr för Beloppet är beroende av vald leverantör och affärsmodell. Investeringen utgörs av licenskostnader, driftmiljö och upphandlingskostnader. Fortsatta investeringar kommer att krävas under de följande åren för implementering och integrationer. Kollektivtrafikinvesteringar Som grund för investeringsplanen finns en långtidsprognos som beskriver den ekonomiska utvecklingen för Västtrafik. Den detaljerade investeringsplanen inkluderar investeringar i trafikrelaterad infrastruktur, fastighet, trafikutrustning, tåg och båtar. För nya tågfordon finns i dagsläget inga regionala genomförandebeslut om anskaffning, men en upphandlingsprocess har inletts. Investeringsbeloppen för tåg som enligt prioriteringsförslaget aktualiseras 2019 är en uppskattning utifrån priser på befintliga regiontåg och bedömd prisutveckling. Grundramar för kollektivtrafiken innefattar infrastrukturrelaterad fastighetsinvesteringar, bussdepåer, utrustningsinvesteringar såsom pris- och sortimentsstrategi samt planerade tågrevisioner. Sammantaget är grundramen för planperioden 875 mnkr, vilket inkluderar totalt 600 mnkr för ett antal bussdepåer i Göteborg som även sträcker sig bortom planperioden.

37 Datum Diarienummer RS (11) Tåginvesteringar utgör det enskilt största framtida investeringsåtagandet för Västtrafik och VGR. Under planperioden påbörjas en upphandling av 40 nya regionaltåg med total investeringsutgift om 4 mdkr, vilket har signifikant påverkan på VGR:s investeringsramar. Utifrån ett prioriteringsperspektiv spelar tågtrafiken en viktig roll i utvecklingen av resandet och utgör ryggraden i regionens kollektivtrafiksystem. Investeringar i regionaltåg är kritiskt utifrån målsättningen att fördubbla resandet inom kollektivtrafiken. Önskad start för tåginvesteringen är 2017, men den samlade prioriteringen i investeringsplanens föreslår start 2019, vilket senarelägger investeringen till bortom planperioden enligt tabellen nedan. Investeringskonsekvenser (mnkr) total Ursprungsplan tågupphandling Reviderad plan efter omprioritering Att senarelägga tågupphandlingen mot ursprunglig tidplan kan ge följande konsekvenser: Sjunkande kvalité och punktlighet samt trängsel på vissa turer kvarstår eller ökar med gamla tåg i fortsatt drift Minskad kostnadseffektivitet, då upphandlingen är planerad utifrån utfasning av äldre tåg, vilket förväntas kräva investeringar i livstidsförlängningar och ökande löpande underhållskostnader över tid Ökad tågbrist och ytterligare livstidsförlängning av gamla tåg som påfrestar hela tågsystemet. Förskjutning av genomförandet av målbild tåg och därmed revidering av mål för tågtrafiken för resande och kundnöjdhet Det pågår en strategisk diskussion om spårvagnsavtal och ansvar för spårvagnstrafiken mellan VGR och Göteborgs Stad. I samband med upphandlingen av ny spårvagn har RF tagit beslut om att frågan ska vara löst senast i samband med tilldelningsbeslutet. Det är idag Västtrafik som med bistånd av Västfastigheter driver och ansvarar för projektet spårvagnsdepå, medan Göteborg Stad ansvarar för upphandlingen av spårvagnar. Vem som blir den slutliga investeraren i båda dessa fall är i dag oklart. Ur ett investerings- och planeringsperspektiv kan frågan vid ett beslut snabbt komma att aktualiseras, vilket det bör finnas beredskap för. Driftskonsekvenser av investeringar En betydande del av kostnaderna för genomförda investeringar utgörs av kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta), drift och underhåll. Därtill kommer driftskostnader i form av utökad verksamhet, service med mera. Hemtagningseffekter är oftast allmänt beskrivna utan ekonomiska konsekvenser, vilket bör förbättras främst för IT investeringar. Den av nyligen framtagna långsiktiga ekonomiska prognosmodellen av VGR:s ekonomi påvisar en brant kostnadsutveckling vilket kräver en restriktiv hållning till nya investeringar. Utifrån investeringsplanen , förväntas avskrivningar av nya investeringar öka i högre takt än minskade avskrivningar av äldre tillgångar. Mellan ökade avskrivningarna årligen med i genomsnitt drygt 7 procent, vilket motsvarat ca 100 mnkr ökade avskrivningar per år. Under samma tidsperiod har avskrivningar som andel av totala kostnader ökat från 2,6 till 3,5 procent, vilket i relation till den förväntade intäktsutvecklingen bedöms utgöra en ökande andel av den totala kostnadsmassan. Denna kostnadsutveckling kräver ett fortsatt tufft prioriteringsarbete av kommande investeringsförslag och ett förtydligat ansvar på verksamheterna att inom sin samlade ekonomi klara investeringarnas driftskonsekvenser.

38 Datum Diarienummer RS (11) Självfinansieringsgrad Självfinansieringsgraden anger i vilken utsträckning VGR kan finansiera investeringar med hjälp av interna medel från den löpande verksamheten, vilket utgörs av årets avskrivningar och resultat. Självfinansieringsgraden för 2015 är relativt hög, vilket främst förklaras av högt resultat och ökande avskrivningar. Resterande andel finansieras genom avsatta likvida medel för pensioner, även kallat återlåning. Under planperioden förväntas inget behov av extern finansiering utöver återlåning av pensionsmedel. Fortsatt implementering av investeringsmodellen Förvaltningar/bolag kan inte längre spara ej utnyttjade investeringsramar, men genomförandet av investeringar under övergångsperioden tar tid vilket investeringsplanering tar hänsyn till. Nuvarande fokus är att fullt ut implementera en mer behovsanpassad investeringsmodell. Genom uppföljning gäller att säkerställa att utfallsnivåerna inte överstiger den beslutade investeringsramen. En vidareutveckling av investeringsprocessen inkluderar att säkerställa utvärdering av nya större strategiska investeringsförslag redan på idéstadiet. Ambitionen är att tidigt under våren varje år kritiskt granska och snabbt återkoppla till förvaltningar/bolag innan kostnader uppstår för idéer som inte ligger i linje med VGR:s utvecklingsplaner. Även kommande kända investeringsförslag behöver omfattas av analysarbetet för att säkerställa att beslutad investeringsram inte överskrids. Vissa rutiner av investeringsärenden behöver ses över och förenklas, exempelvis hantering av mindre strategiska investeringsärenden, återrapportering av slutredovisningar och hantering av budgetavvikelser för större investeringsprojekt Investeringsplanen föreslås ligga fast under 2016 och 2017, vilket ger tillfälle till utveckling av långsiktig översiktlig planering för främst sjukhusen, samt även fortsatt analys av kostnadsutveckling och framtagande av ett ekonomiskt ramverk för investeringar. Beredning Ärendet har beretts inom koncernkontoret, med investeringsrådet och avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur. Investeringsplanen har presenterat som en informationspunkt på ÄU seminarium om investeringar 19 januari 2016.

39 Datum Diarienummer RS (11) Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Skickas till Joakim Björck

40 Datum Diarienummer RS (11) Bilaga 1: Detaljerad investeringsplan : En sammanställning av redan fattade beslut samt förslag till beslut av nominerade investeringsprojekt Detaljerad investeringsplan Sammanställning av beslutade investeringar samt samlad prioritering av nominerade projekt Verksamhet Projekt Prio Period Period Totalt Beslutade investeringar (RS 3/ ) Strategiska fastighetsinvesteringar Fastighetsinvesteringar, grundramar Energiinvesteringar Enkelt avhjälpta hinder Strategisk utrustning Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) Strategisk IT-utrustning Grundramar utrustning Västtrafik större fastighet Västtrafik fordon bilaga 3, specifikation av större projekten i produktion ev omprövas ev omprövas ev omprövas ev omprövas ev omprövas ev omprövas ev omprövas ev omprövas FVM - reviderat kompletteande utrymme Nomineringar som tas med i planen (ej genomförandebeslut) NU NÄL Neonatal Skas Skövde Om- och tillbyggnad (PCB) fortsatta etapper SU Mölndal Om- och tillbyggn Hus Z, försörjningshus SU Mölndal Ombyggnad operation SU Sahlgrenska Ombyggnad operationssalar för ny sterilhantering SU Sahlgrenska Strålbehandling lab 1,2, SU Sahlgrenska/Östra Fysisk infrastruktur för IT SU Östra Ny försörjning, logistik, teknisk infrastruktur SU Östra Förlossning, neonatal, antenatal etapp SU Östra Nytt operationshus, tillbyggnad CK öster SU Östra Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet SÄS Borås Nybyggnad psykiatrins kvarter Kungälvs sjukhus Om- och tillbyggnader, fortsatta etapper NU Uddevalla Operationscentrum SU Sahlgrenska Upprustning, låghus etapp 3b SU Sahlgrenska Ombyggnad höghuset SU Sahlgrenska Sahlgrenska Life (Per Dubb) SÄS Borås Utbyggnad infektionsklinik SÄS Borås Framtida Laboratoriemedicin FLM Nomineringar som ej tas med i plan (utanför planperioden) Västtrafik Fordonsinköp Botaniska trädgården Nybyggnad växthus och besökscentrum NU Vårdhygieniska krav Regionservice Högsbo Ombyggnad regiontransporter mm SU Mölndal Tillgänglighet huvudentré (yttre och inre) SU Östra BK etapp 0 evakuering Västtrafik Spårvagnsdepån Ringön Totalt investeringsplan (brutto) Totalt investeringsplan (netto)

41 Datum Diarienummer RS (11) Bilaga 2: Fördelning av investeringsramar per förvaltning för Revideringar från RS beslut 3/ är markerat i gult. Investeringsramar per förvaltning 2016 Förvaltningar/bolag: Fastighet Utrustning Totalt * Utfallstak * Sahlgrenska Universitetssjukhuset** NU-sjukvården** Södra Älvsborgs sjukhus** Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus** Alingsås lasarett Frölunda specialistsjukhus Angereds Närsjukhus Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård Folktandvården Västra Götaland** Habilitering och Hälsa RnS, Sevicenämnden Hälsan och Stressmedicin Folkhögskolor gemensamt Gymnasienämnden, naturbruk** Göteborgs Botaniska trädgård Västarvet Fastighetsnämnden** Konstnärlig utsmyckning Energiinvesteringar Enkelt avhjälpta hinder Regionstyrelsen Strategiska investeringar Mindre strategiska fastighetsinv VGR IT Strategiska IT-investeringar Västtrafik Västtrafik fordon Totalt (mnkr) * RFs beslutade totalt investeringsram 2016 om 4,4 mdkr motsvarar ett utbetalningstak som inte får överskridas av enskilda förvaltningar. Det finns goda möjligheter att prioritera i tid för att säkerställa att RFs tak ej överskrids, främst genom central ram för strategiska fastighets- och utrustningsinvesteringar. **Inkluderar belopp för beslutade icke genomförda investeringar enligt övergångsregler från tidigare investeringsmodell som gav möjlighet att spara investeringsramar.

42 Datum Diarienummer RS (11) Bilaga 3: Förteckning över större strategiska/verksamhetsdriva fastighetsprojekt i produktion och prioriterade nyckelprojekt, exklusive ram för mindre strategiska/verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar (70 mnkr för 2016). Verksamhet Projekt Period Totalt Verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar, beslutade projekt i produktion Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad för närsjukhus Angereds närsjukhus Nybyggnad Kungälvs sjukhus Nytt vårdblock (projekt 2) Regionservice Sahlgrenska Nytt produktionskök Regionservice Uddevalla Ombyggnad produktionskök Skas Skövde Om-/tillbyggnad inkl PCB (etapp 1+2) SU DSBUS NBS, nya barnsjukhuset SU Mölndal Nybyggnad Hus R SU Mölndal Nybyggnad, p-däck Ågatan SU Sahlgrenska BOIC, bild- och interventionscenter etapp SU Sahlgrenska Ombyggnad transfusionsmedicin SU Sahlgrenska Vårdbyggnad, golvåtgärder/emissioner etapp Verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar, prioriterade nyckelprojekt, ej genomförandebeslut Frihamnen närsjukhus (FNS) Specialistsjukhus / dagkirurgiskt centrum Högsbo närsjukhus (HNS) Specialistsjukhus / dagkirurgiskt centrum NU NÄL Psykiatrins hus Skas Skövde Tillbyggnad akutblocket och psykiatri Totalt

43

44 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstaben/strategi, utveckling & investeringar Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Ägarutskottet Naturbruksstyrelsen flytt av investerings- och underhållsmedel Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Naturbruksstyrelsen ska återlämna investeringsmedel om totalt 18,45 mnkr till regionstyrelsen för kommande investeringsförslag från naturbruksstyrelsen för investeringar i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. 2. Naturbruksstyrelsens outnyttjade underhållsmedel avseende 2015 tillsammans med den del av extra underhållsmedel för 2016 som är kopplat till skolor som ej ska finnas kvar återförs till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Med anledning av utredningsarbete och politisk beslutsprocess kring avveckling av vissa naturbruksskolor har naturbruksstyrelsen beslutat begära följande från regionstyrelsen: 1. Att flytta medel avsatta för investeringar på Dingle (6 mnkr) och Nuntorp (12,45 mnkr) (NS ) till Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp för att användas till de prioriterade behov som finns på dessa skolor utifrån politiska beslut att dessa skolor ska finnas kvar. 2. Att begära av regionstyrelsen att få flytta med till 2016 outnyttjade underhållsmedel avsedda för 2015, för Sötåsen och Svenljunga. 3. Att begära av regionstyrelsen att hantera naturbruksstyrelsens kommande investeringsnomineringar avseende omställningsinvesteringar enligt en snabbare tidsplan än ordinarie nomineringsprocess. Koncernkontorets förslag Investeringsmedel om totalt 18,45 mnkr som inte nyttjats föreslås återlämnas till regionstyrelsen. Dessa medel kan användas för investeringar som naturbruksstyrelsen nominerar eller söker genomförandebeslut för. Beslutsprocessen kan förkortas för snabba investeringsinsatser på Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp genom att behandla dessa som mindre verksamhetsdrivna investeringar enligt gällande investeringsmodell. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

45 Datum (2) Diarienummer RS Outnyttjade underhållsmedel som var avsatta för 2015 uppgår till tkr som föreslås återföras till regionstyrelsen. Extra tilldelade underhållsmedel om 30 mnkr för 2016 föreslås föras tillbaka till regionstyrelsen för den delen som är kopplat till underhåll för skolor som inte kommer finnas kvar. Västfastigheter bör ta fram en aktuell och uppdaterad underhållsplan för de skolor som ska finnas kvar. Vad gäller investeringsnomineringar ska nomineringsprocessen, precis som för övriga förvaltningar, efterföljas av naturbruksstyrelsen. Beredning Ärendet är berett av koncernkontoret. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Protokoll från naturbruksstyrelsen , 75 Beslutet skickas till Koncernkontoret Koncernstaben, mattias.h.berntsson@vgregion.se Naturbruksstyrelsen, anneli.ekh@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

46

47

48

49 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstaben/strategi, utveckling & investeringar Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, ombyggnad för ny 1,5T MR-kamera barnröntgen Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra ombyggnad för ny 1,5T MRkamera barnröntgen på Östra sjukhuset inom 16,2 mnkr i löpande pris, vilket finansieras enligt modellen för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar. 2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 792 tkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset har behov av att utöka kapaciteten med en ny 1,5T MR-kamera för att möta patienternas behov. Verksamheten har fått beslut om strategiska investeringsmedel för inskaffande av MR-kamera. Idag har verksamheten en 3T MR-kamera. En komplettering med en ny 1,5 T kamera möjliggör inte bara att ta emot ett större patientflöde utan även en flexibilitet att välja kamera efter behov och typ av undersökning. Förslag om ombyggnad har tagits fram i samarbete med Västfastigheter och genomförs i etapper, för slutligt färdigställande i december Ekonomi Investeringsutgiften för ombyggnaden bedöms till 15,8 mnkr i kostnadsläge 2015, vilket motsvarar 16,2 mnkr i löpande pris. Regionstyrelsen föreslås tilldela fastighetsnämnden 16,2 mnkr för genomförande av ombyggnadsprojektet. Förbrukningstakten bedöms till 0,8 mnkr 2015, 14,3 mnkr 2016 och 1,1 mnkr Den ökade hyran med anledning av fastighetsinvesteringen på 457 tkr/år kommer att betalas av SU, vilket ger en ny total hyra för SU på tkr/år. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag uppgår till 792 tkr/år till följd av fastighetsinvesteringen. Orsaken till det relativt höga koncernbidraget är att denna fastighetsanpassning är en förhållandevis dyr ombyggnad på begränsad yta. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

50 Datum (2) Diarienummer RS Beredning Ärendet är berett av koncernkontoret i samråd med Västfastigheter. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Protokoll från fastighetsnämnden , 94. Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Beslutet skickas till Koncernkontoret Koncernstaben, mattias.h.berntsson@vgregion.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset, rolf.vaananen@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstaben/strategi, utveckling & investeringar Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, ny teknisk infrastruktur Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra byggprojektet Östra sjukhuset, Ny teknisk infrastruktur etapp 1 inom 238,7 mnkr i löpande pris vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar. 2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 15 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för ny helikopterplatta och evakueringskostnader kopplat till denna uppgår till 1,073 mnkr/år under fem år, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämnden behandlade två ärenden avseende Östra sjukhusets tekniska infrastruktur, 77 och 81. Fastighetsnämnden föreslår enligt 77 regionstyrelsen att nominera projektet Östra sjukhuset, Ny teknisk infrastruktur, etapper 2 8. Koncernkontoret föreslår att denna nominering hanteras som vanligt i samband med beslut om investeringsplan, vilket motsvarar investeringsplan för planperioden Nomineringsförslaget har utvärderats av koncernkontoret och investeringsrådet och bedöms som högprioriterat att ingå i investeringsplanen. Fastighetsnämnden föreslår enligt 81 regionstyrelsen att besluta ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra etapp 1, genomförandebeslut. Koncernkontoret föreslår ägarutskottet att regionstyrelsen fattar ett genomförandebeslut för etapp 1, vilket innefattar en investering om 215 mnkr till teknisk infrastruktur samt 5 mnkr till en ny helikopterplatta, i fasta priser. Fördjupad beskrivning av ärendet I ärendet 77, Östra sjukhuset, Ny teknisk infrastruktur, beskrivs utifrån förstudiearbete detaljerat om hur teknisk infrastruktur och mediaförsörjning behöver utvecklas framöver för att möta lokalutvecklingen på sjukhuset. Genomförandet har delats upp i etapper, kopplade till byggnadsutvecklingen: Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

74 Datum (3) Diarienummer RS Etapp 1 är kopplat till Nytt Barnsjukhus (NBS) Etapp 2 är kopplat till Ny byggnad för förlossnings- och neonatalvården Etapp 3-7 och Etapp 8 motsvarar teknisk försörjning för resterande delar av sjukhusområdet. Fastighetsnämnden föreslår regionstyrelsen att nominera Östra sjukhuset, Ny teknisk infrastruktur, vilket hanteras och beslutas av regionstyrelsen i samband med godkännande av detaljerad investeringsplan för planperioden I ärendet 81, Östra sjukhuset infrastruktur etapp 1, beskrivs en genomförd fördjupad förstudie, vilket resulterat i att genomförandet av etapp 1 måste, för att inte hindra verksamhetsstarten i Nytt Barnsjukhus, starta så snart som möjligt för ett färdigställande i slutet av Fastighetsnämnden föreslår därför regionstyrelsen att besluta ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra etapp 1. Byggnadsplan 2011 för Östra sjukhuset Östra sjukhusets byggnadsplan 2011 är beslutad av fastighetsnämnden och redovisar bland annat bebyggelseutveckling, teknisk försörjning, upprustningsplan för byggnader, trafikoch yttre miljö samt miljö- och energiplan. Planerna för utveckling och upprustning av Östra sjukhuset har utvecklats snabbare de senaste åren än byggnadsplanen från 2011 tagit höjd för, där förutsättningar för det som nu planeras inte helt fanns framme. De enskilda projekten på Östra har framarbetats främst utifrån verksamhetens behov. Helheten för tomten Östra ur teknisk och logistisk försörjnings har inte hängt med i samma takt, eftersom alla projekt inte har kommit lika långt avseende innehåll till program och systemhandling. För att kunna lägga hela pusslet för den tekniska och logistiska försörjningen behövs alla pusselbitar. Dessa har vuxit fram succesivt under tomtens planering och utveckling av de olika enskilda projekten. Det ar viktigt att det tas ett helhetsgrepp om infrastrukturen för hela Östra tomten, varav detta genomförandebeslut är den första etappen. Ekonomi Investeringsutgiften för ny teknisk infrastruktur etapp 1 bedöms till 220 mnkr i kostnadsläge september 2015, vara 215 mnkr till teknisk försörjning och 5 mnkr till ny helikopterplatta. Totalt motsvarar detta i löpande pris 238,7 mnkr, vilket regionstyrelsen föreslås tilldela fastighetsnämnden för genomförande av fastighetsprojektet. Förbrukningstakten bedöms till 3 mnkr 2015, 46,2 mnkr 2016, 52,8 mnkr 2017, 88,3 mnkr 2018, 31,9 mnkr 2019 och 16,8 mnkr Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 15 mnkr/år, till följd av fastighetsinvesteringen, beaktas i kommande budgetarbete. Behov av koncernbidrag kopplat till ny helikopterplatta uppgår till 1,073 mnkr/år under 5 år för att kunna etablera en ny helikopterplatta under byggtiden tills ny permanent platta kan användas. Totalt efterfrågas ett koncernbidrag på 16,073 mnkr/år för de första 5 åren, därefter 15 mnkr/år.

75 Datum (3) Diarienummer RS Beredning Ärendet, som innebär dels ett genomförandebeslut av Östra sjukhuset, Ny teknisk infrastruktur etapp 1 och beslut om nominering av Östra sjukhuset, Ny teknisk infrastruktur etapp 2 8 har beretts av investeringsrådet och koncernkontoret i samverkan med Västfastigheter. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 77. Fastighetsnämnden protokoll , 81. Förstudie Östra sjukhuset, Teknisk infrastruktur september Byggnadsplan 2011 Östra sjukhuset. Huvudtidplan Östra 23 december Beslutet skickas till Koncernstaben/strategi, utveckling & investeringar, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94