Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista 1/2. Tid: kl. 16:00. Plats: Matsalen, Campus, Strängnäs.

Transkript

1 KALLELSE Teknik- och servicekontoret /2 Teknik- och servicenämnden Tid: kl. 16:00. Plats: Matsalen, Campus, Strängnäs. Gruppmöten kl i Campusmatsalen. Föredragningslista Allmänhetens frågestund Mötets öppnande Upprop Val av justerare Övriga frågor Ärende Dnr Information 1. Föredragningslistan 2. Verksamhetsrapporter 3. Förslag till nya taxor, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö informerar 4. Den nya kommunallagen, kommunjuristen informerar 5. Måltidsverksamheten, måltidschefen informerar Underlag se samarbetsytan Beslut 6. Delårsrapport 2, perioden januari-augusti Internkontroll, uppföljning i samband med delårsrapport 2 TSN/2017:1-042 TSN/2017:3-003 Underlag se samarbetsytan Underlag se samarbetsytan 8. Verksamhetsplan 2018, inriktningsbeslut TSN/2017: Underlag se samarbetsytan 9. Avgifter för båtplatser från och med 2018 TSN/2017: Taxa för Vatten och Avlopp 2018, anläggningstaxa TSN/2017: Underlag se samarbetsytan

2 2/2 Ärende 11. Taxa för Vatten och Avlopp 2018, brukningstaxa 12. Förändrad taxekonstruktion, renhållningstaxa Riktlinjer för exploateringsavtal, remissyttrande 14. Riktlinjer för kommunala markanvisningar, remissyttrande 15. Sammanträdestider 2018 för teknik- och servicenämnden 16. Medborgarförslag om ansvaret för snöröjningen i kommunen 17. Delegationsbeslut Dnr TSN/2017: TSN/2017: TSN/2017: TSN/2017: TSN/2017: TSN/2017: Underlag se samarbetsytan Underlag se samarbetsytan SIXTEN SKULLMAN Ordförande KERSTI HELLSTRÖM Nämndsekreterare

3 lfi_lj STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017: Sida 1 av 14 Bilaga 5:1 Förstudie livsmedelsupphandling 2017 Bakgrund Strängnäs kommun har 32 ooo invånare och köper livsmedel för ca 23 miljoner om året, vilket gör att det är en av de största enskilda inköpskostnadsposterna för kommunen. 30 april 2018 går ramavtalet ut för befintlig leverantör och det innebär att en ny upphandlingsprocess har inletts. En livsmedelsupphandling är en lång och komplicerad process där det krävs att en strategi utformas i tidigt skede för att upphandlingen ska leda till önskat resultat. Rapporten beskriver nuläge samt arbetet som legat till grund för vald strategi. Måltidsservice är organiserat under Teknik- och servicekontoret och ansvarar för övergripande ramavtal för livsmedel i Strängnäs kommun. Ca 7 ooo måltider serveras varje vardag och målgruppen är såväl förskola och skola som äldreomsorg. Inköpen uppgår till drygt 1 ooo ton råvaror årligen, till ett snittpris/kg om 28,07 kr under perioden januari-mars Andelen ekologiska inköp under samma period var 42 %. Verksamheter förutom Måltidsservice som använder sig av nuvarande ramavtal är korttidsboende, LSS-enheter, cafeer, fritids och särskilda boenden. Det finns ca 85 enskilda kundnummer med möjlighet att beställa livsmedel via ramavtalet. Måltidsservice står för ca 83 % av inköpskostnaden och socialkontoret för knappt 12 %. Den övriga inköpskostnaden, ca 5 %, fördelas på exempelvis hemkunskap, kiosk och cafe, fritidsgårdar, personalfika etc. I tidigare livsmedelsupphandling delades artiklarna in i 2 varugrupper, frukt och grönt samt övrigt sortiment, och leverantörerna kunde lämna anbud på en eller båda varugrupperna. Menigo Foodservice AB (Menigo) vann upphandlingen av båda områdena som vid avtalsstart innehöll strax under 1 ooo anbudsartiklar. Utöver detta huvudgrossistavtal gjordes även en upphandling av färskt bröd och konditorivaror, vilket resulterade i ett ramavtal med Tidermans Bageri AB. Denna rapport fokuserar på upphandlingen av huvudgrossist. Nuvarande ramavtal började gälla och innefattar i dagsläget ca anbudsartiklar. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

4 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017: Sida 2 av 14 Bilaga 5:2 Definitioner Snittpris/kg: Baserat på alla inköp genom antal kg för aktuell period. Uppgiften används främst för uppföljning av inköp i kombination med uppgifter om avtalstrohet, ekologiska inköp och matsvinn. Källa: Hantera, DKAB. Ekologiskt: Livsmedel märkta med EU-ekologiskt, KRAV eller MSC. Säsongsanpassat: Att köpa livsmedel då tillgång och kvalitet är som bäst. Tillagningskök: Ett kök där alla måltider lagas från grunden. Mottagningskök: Ett kök där hela eller delar av måltiden kommer färdiglagad från ett tillagningskök. Mål Rapporten beskriver nuläge med strategival för kommande upphandling av livsmedel. Syfte Strängnäs kommun ska ha en genomtänkt strategi för hållbar livsmedelsförsörjning, ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synvinkel. Strategin ska ta avstamp i relevanta styrdokument och riktlinjer i kommunen. Frågeställningar Vilken avtalslängd är optimal med utgångspunkt i våra behov? Vilka nyckelkrav behöver vi ställa i upphandlingen för att nå kostnadseffektivitet och uppställda politiska mål? Vilken strategi för tillämpningen av hållbarhetskriterier ska vi välja? Finns anledning att begränsa antalet inköpsenheter och/ eller produktgrupper? Hur bör upphandlingen delas upp för att nå bäst måluppfyllelse? Hur kan en avtalsmodell för samarbete och partnerskap se ut? Kategoriindelning av inköpsenheter Inom Strängnäs kommun finns ett stort antal inköpsenheter med varierande förutsättningar och behov av inköp. För att kunna få till stånd ett avtal som passar våra behov och som samtidigt motsvarar vår ambition att hitta en flexibel samarbetspartner har vi kategoriserat alla inköpsenheter där vi beskriver enheternas förutsättningar och behov. 1: Tillagningskök som självständigt menyplanerar och beställer råvaror. Dessa kök har relativt kort planeringstid och kan hantera förändringar på kort varsel, till exempel erbjudande om överskottsråvaror från leverantör, säsongserbjudanden eller erbjudande om att beställa en viss mängd Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

5 l;jjl STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017: Sida 3 av 14 Bilaga 5:3 grönsaker eller frukt ospecificerat utifrån krav på ekologiskt och eller andra kvalitetskrav. Köken i denna kategori hanterar i princip endast råvaror och i undantagsfall halvfabrikat. Här vill vi att våra samarbetspartners ska hjälpa till att styra våra inköp till bästa tänkbara råvara just nu, utifrån våra krav på kvalitet och pris. Denna kategori står för ca 15 % av inköpsvolymen. 2: Tillagningskök som följer en centralt planerad matsedel med rekommenderade råvaror. Dessa kök har längre planeringstid och kan hantera längre beställningstider. Leverantören rekommenderar bästa råvara just nu, i samråd med mål tidsutvecklare. Denna kategori motsvarar ca 50 % av inköpsvolymen. 3: Mottagningskök som beställer vissa livsmedel direkt från leverantör. Ett begränsat behov av råvaror och produkter finns, produktvalen är i stort sett styrda centralt med ett visst utrymme för leverantören att rekommendera bästa råvara just nu, framför allt inom frukt och grönt. Denna kategori står för ca 20 % av inköpsvol ym en. 4: Enhet som inte är kök, övriga verksamheter som har behov av livsmedelsinköp. Kategorin kan vara till exempel särskilda boenden, gruppbostäder, cafä och kiosk, dagcentraler eller liknande verksamhet. Utbudet kan vara begränsat till ett fåtal utvalda produkter per varugrupp. Denna kategori står för ca 15 % av inköpsvolymen. Styrdokument Nationell livsmedelsstrategi I den nationella livsmedelsstrategi som presenterats tidigare i år framgår att offentlig livsmedelskonsumtion ska vara till 60 % ekologisk år Strategin påvisar också att offentlig sektor bör ställa krav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning. Majoritetsförklaring I majoritetsförklaringen framgår att kommunen ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Inköpsprocessen ska fortsätta effektiviseras och det ska hushållas med kommunens resurser. Miljöstrategi för Strängnäs kommun Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Strängnäs kommun arbetar med fyra aspekter inom fokusområdet Hållbara måltider: produktion av livsmedel, matsvinn, giftfri miljö och ett socioekonomiskt förhållningssätt. För att minska måltidens klimatpåverkan ska Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

6 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017: Sida 4 av 14 Bilaga 5:4 kommunen minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetabilier i offentliga måltider. Kommunen arbetar aktivt med att minska matsvinn i olika led i processen. Vi ska öka andelen ekologisk mat vilket bidrar till att minska kemikalieanvändning i livsmedelsproduktionen och främja biologisk mångfald. Strängnäs kommun ska vara ett föredöme för andra i miljöarbetet. Måltidspolicy för Strängnäs kommun Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan. Matsedlar ska anpassas efter säsong. Kommunen ska, i samband med livsmedelsupphandling, sträva efter det bästa valet med etisk och miljömässig utgångspunkt. Inköps- och upphandlingspolicy Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom att upphandla varor[... ] som bidrar till en god livsmiljö och har en begränsad påverkan på klimatet och liten negativ miljöpåverkan. Verksamhetsplan för teknik- och servicekontoret 2017 Andelen inköp av ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka till 45 % 2017 och 50 % år Matsvinnet ska minska. Avfallsplan för Strängnäs kommun Mängden hushållsavfall (kärl- och säckavfall) per invånare ska år 2018 ha minskat med 5 % jämfört med basåret Krav ska ställas på minskade avfallsmängder i samband med inköp och upphandling. Framtidens råvaruförsörjning Strängnäs kommun beskriver ett gemensamt arbetssätt för verksamhetsutveckling i modellen Brobygget. Modellen består av ett antal principer, som vi här använder när vi beskriver vår vision om framtidens råvaruförsörjning. Våga pröva nytt För att nå våra mål med framtidens råvaruförsörjning ser vi nödvändigheten i att sträva mot ett partnerskap anpassat efter våra behov. Idag finns det inga exempel på marknaden för offentliga livsmedelsavtal, där avtalsparterna valt att fokusera på partnerskap fullt ut. Den gängse modellen innebär ofta en inlåsning i detaljerade produktlistor där varje livsmedel ska definieras och avtalas för långa tidsperioder. Detta trots marknadens stora rörlighet i form av varierande tillgång Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

7 liiil STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017: Sidas av 14 Bilaga 5:5 på enskilda livsmedel, prisvariation och våra egna behov som varierar över tid. Vi tror att det bästa sättet, rent affärsmässigt, att arbeta med dessa variabler är ett avtal som möjliggör flexibilitet och ständig förnyelse med en väl genomarbetad kravspecifikation. Mål- och resultatorientering Vår vision av ett modernt livsmedelsavtal är ett partneravtal, där vi tillsammans med en eller flera samarbetspartners strävar mot tydliga mål. Målen kan vara formulerade så att både vi och leverantören tjänar på att målen nås. Exempel på mål kan vara minskat svinn, såväl hos oss som hos leverantören, med miljömässiga och ekonomiska vinster som följd. Målet att öka inköpen av ekologiska livsmedel kan bidra till leverantörens egna uppställda mål kring hållbarhet och miljö. Länkande ledarskap och medarbetarnas engagemang Våra livsmedelsavtal ska också röra mer än bara inköp av livsmedel. Vi ser att vårt samarbete kan innehålla tjänster i form av utbildning, inspiration och platsbesök som bidrar till att våra mål kan uppnås. Vi vill formulera vår vision som Framtidens råvaruförsörjning. Strängnäs kommuns och Måltidsservice uppdrag är att laga och servera måltider och flera delar behövs för att vi ska kunna göra det: livsmedel, medarbetarnas kompetens, engagemang och fysiska förutsättningar. Vi vill ha avtal där vår samarbetspartner bidrar med fler delar än endast livsmedelsleveranser. Vi vill vara en attraktiv kund där vi inte enbart betalar för en vara utan även kan bidra med branschspecifik kompetens och tillsammans med leverantörer och partners bygger framtidens livsmedelsupphandling. Vi vill ha en affär som alla parter tjänar på och där vi betalar ett skäligt och ekonomiskt hållbart pris för de varor och tjänster vi köper. Respekt, öppenhet, tydlighet Vår vision bygger på transparens och flexibilitet, i kombination med tydligt definierade behov och prioriteringar. För att lyckas med en sådan modell tror vi på högt ömsesidigt förtroende och en vilja från alla parter att bidra till att uppfylla uppsatta mål. Utveckling Inom ramen för avtalet vill vi ha en dialog som syftar till ständiga förbättringar. Det kan handla om att vår avtalspartner kontinuerligt och aktivt erbjuder varor och produkter som motsvarar våra behov. Genom att gemensamt utveckla produkter och sortiment kan vi bidra till leverantörens utveckling samtidigt som vi får tillgång till livsmedel och produkter som motsvarar våra krav. Medborgarnas behov i centrum - hållbart över tiden Vi vill att framtidens livsmedelsavtal innehåller mer än i förväg definierade produktlistor och detaljerade kravspecifikationer. Vi vill se en rörlighet i avtalet så att vi vid varje tillfälle har möjlighet att handla marknadens bästa produkt till Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

8 @693 Ifi STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7=15o-059 S1da 6 av 14 Bilaga 5:6 bäst pris baserat på våra behov. Vår avtalspartner är en nyckelspelare i denna process, som känner våra behov väl och kan bygga en hållbar affär för båda parter. Benchmarking och trender Nationellt kan vi se en ökad trend att dela upp upphandlingar i flera, mindre delar. I den nya versionen av lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) finns en intention att öka möjligheten för mindre leverantörer att delta i offentlig upphandling. Fenomenet samlastningscentraler dit grossister eller producenter levererar sina varor och köparen tar ansvar för att packa om och köra ut varorna till enheterna, blir mer och mer vanligt. En av anledningarna till att flera kommuner valt att arbeta med delade avtal är viljan att öka andelen lokala producenter och leverantörer på avtal. En trend som också märks är gemensamma avtal för flera kommuner, landsting och regioner. Ett exempel på detta är Telge Inköp och Södertörns samordnade varudistribution. På den privata livsmedelsmarknaden syns trenden att beställa hela matkassar med planerade menyer, skräddarsydda efter Olika behov. Fler och fler konsumenter upptäcker lokala bönder som säljer nose-to tail-köttlädor och andelsjordbruk dyker upp i allt fler kommuner. En motsvarade modell för offentlig sektor skulle kunna vara att köket beställer säsongsanpassad och ekologisk salladsbuffé per kg, och leverantören plockar ihop veckans utbud av de finaste grönsakerna. Offentliga kunder skulle kunna få tillgång till kött på säsongsbasis, där veckopriser enligt en Offentlig och allmänt accepterad prislista kan styra valet av styckdetalj och djurslag. Privata hushåll äter allt mer lakto-ovo vegetarisk mat, och begrepp som flexitarian, veganism, alternativa proteinkällor och rawfood blir allt mer vanliga. Begrepp som också förekommer och växer i det offentliga köket. Vi har haft kontakt med de närliggande kommunerna Enköping, Sigtuna, Eskilstuna, Södertälje och Västerås för att titta på hur de arbetar med livsmedelsupphandling. E n kö p i n g Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 20 MSEK. Utöver huvudgrossistavtalet med Martin & Servera Aktiebolag (Martin & Servera) har Enköping separata avtal för mejerivaror, färskt fisk och frukt och grönt. Alla priser är inklusive transporter och man har ingen omlastningscentral. Andel ekologiska inköp ligger idag på 15 %. Snittpris/kg januari-mars 2016: 20,14 kr Strängnäs kommun Tel OO kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

9 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017= S1da 7 av 14 Bilaga 5:7 Sigtu na Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 33 MSEK och man har Menigo som helhetsleverantör. Alla priser är inklusive transporter och man har ingen omlastningscentral. Andel ekologiska inköp ligger idag på ca 37 %. Antal artiklar på prislista ca 920. Snittpris/kg januari-april 2016: 20,21 kr Es ki stu na Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 95 MSEK. Från och med 2016 upphandlas livsmedel fördelat på 12 separata leverantörsavtal. Leveranser sker till en samlastnings /omlastningscentral (OLC). Omlastningscentralen har möjliggjort avtal utan lägsta ordervärde. Andel ekologiska inköp ligger idag på ca 52 %. Antal artiklar på prislista ca Eskilstuna har de senaste två åren haft avtal med hög prisnivå vilket är en av anledningarna till att man inte förlängt det grossistavtal man hade Som prisdrivande faktorer nämns höga krav på återkoppling från leverantör till beställare, att prislistan innehåller många KRAV-märkta artiklar samt att man ställt krav på 50 % hållbarhetstid kvar vid leverans. Eskilstuna använder sig inte av Hantera eller något liknande system för inköpsanalys och kan inte ta fram ett snittpris/ kg. Eskilstuna har en ambition att öka andelen lokalt viltkött och undersöker vidare hur detta ska kunna ingå i avtalsstrukturen. Södertälje Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 60 MSEK. Utöver huvudgrossistavtalet med Martin & Servera så har man separata avtal för mejerivaror, färskt fisk, bröd, ekologisk glass, viltkött och frukt och grönt. Sedan hösten 2015 ingår kommunen i Södertörns samordnade varudistribution. Andel ekologiska inköp ligger idag på ca 55 %. Antal artiklar på prislista ca Snittpris/ kg januari april 2016: 24,06 kr Västerås Kommunen har ca innevånare och köper ca ton livsmedel årligen, till ett värde av ca 91 miljoner. Huvudgrossistavtalet har kommunen med Martin & Servera, och utöver det finns avtal med Arla samt Mälardalens Frukt och grönt. Andelen ekologiska inköp uppgick 2016 till 48 %. Avtalslistan uppgår hos huvudgrossisten till ca 750 artiklar, samt för övriga leverantörer ca 470 stycken. Snittpris/kg januari-april 2016: 25,26 kr Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

10 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017uso 059 Slda 8 av 14 Bilaga 5:8 Tabell 1. Nyckeltal per kommun Kommun OLC Ekologiskt % Snittpris/kg Antal avtalsartiklar Strängnäs Nej 42 22, Enköping Nej 15 20,141 - Sigtuna Nej 37 20,21 92o Eskilstuna Ja Södertälje Ja 55 24, Västerås Nej 48 25, En jämförelse har gjorts mellan några likvärdiga, vanligt förekommande livsmedel hos de Olika kommunerna. Livsmedlen har valts ut genom att jämföra de Olika kommunernas 40 mest inköpta artiklar. Prisjämförelsen är gjord innan den senaste prisjusteringen i början av Tabell 2. Prisjänyförelse per kommun Strängnäs Sigtuna Enköping Västerås Uppsala2 Mellanmjölk Eko 6*1L 7,04 7,6 6,57-6,74 Hokifile Msc U Sk Bfr 47,11 41,83-53,38 47,66 Nötfärs 10 % Krav 71,23 79,31-77,9 80,55 Sejryggfile Msc 63,94 72,73 53,18 45,61 Maskinbrygg Eko 47,37 58,5 42,88 Krav Banan 14,05 15, ,58 15,78 Krav Potatis Tv 10 12,17 13,06 8,62 13,96 Standardmjölk 3 % 8,53 6,94 6,8 Eko 6*1L Findus 29,28 23,26 Tunnpannkaka Enkel Eko 27,95 22,29 Ris Parboiled Krav 18,09 15,15 18,95 Chicky Wok Strimlor 66,06 40,44 51,16 Gouda 28 % Skivad 31,09 107,57 38,15 31,86 15g/66skiv Rapsolja Eko 27,90 29,13 29,03 Det är svårt att se tydliga mönster i ovanstående tabeller. Det bör poängteras att mätetalen, särskilt snittpris / kg, är ganska trubbiga verktyg och att det i tabell 2 inte tas hänsyn till när kommunerna genomfört sina upphandlingar, vilket kan påverka priserna såtillvida att de generellt är högre i slutet av en längre avtalsperiod. Man kan hur som helst inte utläsa att det rent prismässigt skulle 1 Pris för Q1 2016, övriga kommuners pris är inkl april. 2 Uppsala figurerar endast i denna prisjämförelse och inte i övrig benchmarking. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax OO Strängnäs

11 @697 16i STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7:15o-os9 Sida 9 av 14 Bilaga 5:9 medföra någon fördel att vara en stor beställare, och därmed ger undersökningen inga belägg för att det i fråga om upphandling av livsmedelsgrossist skulle löna sig att gå samman med andra organisationer för att nå volymfördelar. Marknadsläge leverantörer Konkurrensen för fullsortimentsgrossister 'är fortfarande låg och de dominerande aktörerna är Martin & Servera och Menigo. Svensk Cater AB arbetar Olika beroende på region, men är en potentiell anbudsgivare. Största andelen av deras kunder är privata restauranger men de har även avtal med kommuner och landsting. Gunnar Dafgårds Aktiebolag har under några år inte agerat som fullsortimentsgrossist men kommer nu att satsa igen men med en mindre bredd av artiklar jämfört med t.ex. Menigo och Martin & Servera. Inför kommande upphandling Målet med Strängnäs kommuns kommande Iivsmedelsupphandling är ett avtal med en samarbetspartner mer än med en motpart. Vi vill att våra behov ska styra och att relationen med leverantörer och grossister präglas av en gemensam strävan mot gemensamma mål och ständiga förbättringar. Vi vill verka för transparens i affären, i allt från våra priser till leverantörens priser från underleverantörer. Vår utgångspunkt är att alla partners som berörs av avtalet ska göra en god affär och att avtalet ska leda till ökad måluppfyllelse både för oss och för våra partners. Det traditionella sättet att upphandla livsmedel på i Sverige är med hjälp av ett mycket detaljerat förfrågningsunderlag där varje enskilt livsmedel är specificerati ett antal parametrar såsom kvalitet, pris, produktionsmetod, förpackning etc. Även om ambitionen från början har varit en partnermodell så har bedömningen gjorts att den traditionella metoden inte kan frångås i denna upphandling bl.a. med hänsyn till svårigheterna att ha kontroll över avtalspriser och genomföra en effektiv konkurrensutsättning utan en s.k. varukorg. Det har även utretts om det går att tillämpa en s.k. mäklarmodell där leverantören väljer varor från ett antal underleverantörer. Dock anses inte livsmedelsbranschen vara mogen för denna konstruktion och det saknas också rättspraxis även inom området konsultmäklartjänster, där mäklarmodellen är relativt vanlig. Området kommer att bevakas och utredas vidare inför framtida upphandlingar. Prioriterade kriterier I enlighet med de mål som Strängnäs kommun har kopplat till måltider och livsmedel är följande kriterier prioriterade i upphandling av livsmedel: E kol og is kt Strängnäs kommun ska uppnå 50 % ekologiska livsmedel år För att detta mål ska kunna uppnås måste vi ha tillgång till ett större antal ekologiska produkter och råvaror inom alla varugrupper, fördelat över året. Alla livsmedel Strängnäs kommun Tel kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

12 (ag STRÄNGNÄS KOMMUN Bilaga 5:10 KS/2917= a. Sida 10 av 14 måste inte finnas tillgängliga under hela året men ska finnas då säsongen tillåter. Prioriterade varugrupper är de där chansen är störst att hitta svenska ekologiska produkter, som till exempel mejeri, Obehandlat kött, spannmål, potatis och rotfrukter. Prioriterat är också livsmedel där ekologisk produktion gör stor nytta på produktionsplatsen, som till exempel bananer och kaffe. För animaliska livsmedel ska KRAV prioriteras framför EU-ekologiskt om möjligt, då kriterierna för KRAV gällande djurskydd och social hållbarhet är högre. För fisk gäller att Strängnäs kommun aldrig ska ha på anbud, eller erbjudas, fisk eller fiskprodukter som upptas på WWF:s F iskguiden som rödmärkta arter. När Fiskguiden uppdateras ska våra avtal uppdateras i enlighet med den. Dj u rs kydd I måltidspolicyn och i miljöstrategin framgår att Strängnäs kommun upphandlar livsmedel utifrån etiska aspekter. Därför ska animaliska livsmedel och produkter på anbud uppfylla kraven för svensk lagstiftning, vilken är ett av världens mest ambitiösa regelverk för djurhantering och djurproduktion. Genom att öka antalet KRAV märkta och/eller svenska animaliska livsmedel på anbud kan vi också höja ambitionen kring djurskydd i kommunens livsmedelsavtal. Uppföljning av krav på djurskydd ska ske genom tredjepartsvalidering och stickprov på produktionsplatsen under avtalsperioden. Tra n s p o rter Upphandlingsmyndigheten har förslag på krav för upphandling av transporter. Interna styrdokument som t.ex. fordonspolicy och miljöstrategi vägleder till vilken nivå på kraven som ska ställas i underlaget. I övrigt så handlar det om att tillsammans med den blivande leverantören Optimera rutterna och planera så mycket det går för att fylla bilarna. Närproducerade livsmedel Strängnäs kommun har inga uttalade mål för närproducerade eller lokala livsmedel. Det finns därmed inte heller någon definition av närproducerat. Med tanke på målsättningen i miljöpolicyn att vara ett föredöme för andrai miljöarbetet är det befogat att även titta på produktionsplats för de livsmedel vi köper. Att handla vissa livsmedel lokalt kan vara ett sätt att öka dialogen med lokala matproducenter och lantbrukare och påverka utvecklingen i positiv riktning mot mer hållbara lantbruk i Strängnäs och Mälardalen. Att handla närproducerat kan också främja den lokala arbetsmarknaden och bidra till näringslivsutveckling för den lokala och regionala gröna näringen. Varugrupper som skulle vara möjliga att delvis upphandla lokalt är nöt, gris Och viltkött, korv, dryckesmjölk, ev. enskilda spannmålsprodukter och bröd. På grund av en hög prisnivå och mindre volymer, är närproducerade avtal möjliga till mindre del. Strängnäs kommun Tel kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

13 % STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017= Sida 11 av 14 a! Bilaga 5:11 Det finns planer på projekt med lokal anknytning under kommande avtalsperiod avseende köp/leverans av dricksmjölk och charkprodukteri samband med utbildningsinsatser och studiebesök. Syftet är att stärka utvalda enheters kompetens om livsmedelsproduktion och jord till bord. I upphandlingen kommer säkerställas att det finns flexibilitet i den utsträckning som är nödvändig för att dessa projekt ska kunna genomföras. En grundprincip är att livsmedel inte ska transporteras längre än nödvändigt, med hänsyn tagen till såväl miljö, kvalitet och pris. Viktigt att ta med i den analysen är att transport av livsmedel står för en liten del av miljöpåverkan. Störst inverkan på miljön har val av råvara samt produktionsmetod. Strängnäs kommun ska vara en aktiv aktör i olika sammanhang kopplade till livsmedelsinköp och -upphandling, såsom SLV (Statens livsmedelsverk), Kost och Näring-'$, Stolt mat i Sörmland4, Fyra Mälarstäder5 och Matlustö. Säsongsanpassat En faktor som ska genomsyra alla våra inköp, året runt, är säsongsanpassning. Genom att efterfråga och bli erbjuden livsmedel vid rätt säsong, ökar möjligheten att få ett bra pris, att kvaliteten på det enskilda livsmedlet är hög och att tillgången finns. När det gäller ekologiska livsmedel är säsongsvariationerna större än för konventionellt producerade livsmedel, och det är viktigt att vi har samarbetspartners som ständigt hjälper oss att styra våra inköp mot de livsmedel som just nu är i säsong. Utbudet av säsongsbetonade livsmedel kan och ska därför variera under året. Livsmedel med säsongsvarierande utbud är till exempel färsk fisk, kött, färsk frukt och grönt. Motverka svinndrivande inköp Livsmedel som oväntat och i perioder finns i överskott hos leverantören är intressant för oss och vi vill ha en ständig dialog kring vilka livsmedel som finns tillgängliga på marknaden och hos den enskilda leverantören. Det gör att vi vid varje enskilt tillfälle kan göra den bästa affären både för oss och för leverantören. Vi har mål om att minska svinnet i vår egen verksamhet och vi vill gärna medverka till att minska svinnet i livsmedelskedjan innan vår egen verksamhet. Detta kan vi göra genom att styra våra inköp mot leverantörens överskott, när så är möjligt. 3 Branschorganisation för kostchefer och kostekonomer i Sverige, en förening inom Ledarna. 4 Nätverk för mataktörer i Sörmland inom så väl privat som Offentlig sektor. 5 Samarbetsnätverk mellan kommunerna Strängnäs, Eskilstuna, Enköping och Västerås. 6 EU-projekt med syfte att främja en hållbar och lönsam livsmedelsnäringi Stockholmsregionen, med fokus på små och medelstora företag. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

14 se STRÄNGNÄS KOMMUN Eli! KS/2017= Sida 12 av 14 Bilaga 5:12 Ersättningsvaror I ett avtal med leverantörer som strävar tillsammans med oss mot uppställda mål, är det inget problem att avtalsvaror och beställda varor ibland byts ut. Både Vi och leverantören måste ha en hög grad av flexibilitet om Vi gemensamt ska kunna nå våra mål. Kriterierna för hur varor kan bytas ut måste däremot vara mycket tydliga och väl definierade i avtal. De värden som prioriterats vid val av det ursprungliga livsmedlet, ska även vara uppfyllda hos ersättningsvaran. Förpackningar För att vi ska kunna tillgodogöra oss de livsmedel vi köper är det viktigt att de kan levereras i de kvantiteter och förpackningsmodeller vi kan hantera i våra kök. Även här vill vi åstadkomma dialog och flexibilitet. En mindre leverantör kanske inte klarar att leverera hela volymen eller den förpackningsstorlek som önskas. Vi behöver ställa specifika krav på förpackningsstorlekar för att kunna jämföra anbuden, men vill även kunna vara flexibla och öppna för diskussioner om hur vi kan få tillgång till ett livsmedel som motsvarar våra krav men har alternativa förpackningar. Att begränsa mängden emballage är en annan aspekt som bör beaktas. P ri svä rd h et Som offentlig verksamhet har vi ett absolut krav på att hushålla med skattemedel och att till bästa pris upphandla det vi behöver för att uppnå verksamhetens mål. Målet om bästa pris ska alltid viktas mot de kvalitetskrav vi ställt upp. Kostnadseffektivitet ska i första hand uppnås genom val av enskilda livsmedel, menyplanering, motverka matsvinn och genom att minska köttkonsumtionen till förmån för vegetabilier och baljväxter. Krav på enskilda ingredienser i sammansatta produkter Produkter som innehåller palmolja ska väljas bort så ofta det går. Palmolja är en problematisk råvara främst av miljöskäl och inköp bör begränsas. Genom att välja råvaror framför hel och halvfabrikat i så hög utsträckning som möjligt minskas inköpen av produkter innehållande palmolja. När det gäller produkter som buljong, matfett och bakverk ska innehållet av palmolja begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Sylt och marmelad ska innehålla socker som sötningsmedel och inte glukossirap eller syntetiska sötningsmedel. Vi bevakar marknaden löpande samt ny forskning på området. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

15 W STRÄNGNÄS KOM M UN KS/20_17= ! _ S1da 13 av 14 Slutsatser och inriktningar Frågeställningar:. Vilken avtalslängd är optimal med utgångspunkt i våra behov? Det är viktigt att avtalslängden bidrar till en prisutveckling som är acceptabel för båda avtalsparter. En lång avtalstid verkar för en trygg och långsiktig relation, men innebär samtidigt en risk för prisstegring och sämre möjligheter att ändra inriktning och detaljer i avtalet. Huvudregeln för ett ramavtals längd är att det inte får vara längre än 4 år. Relativt vanligt är att priserna i huvudgrossistavtal stegras efter ca två år. En initial avtalstid om två år med förlängningsoption på år bedöms därför vara fördelaktig. Bilaga 5:13. Vilka nyckelkrav behöver vi ställa i upphandlingen för att nå kostnadseffektivitet och uppställda politiska mål? De krav som blir viktigast att tillgodose i kommande avtal beskrivs under rubriken Prioriterade kriterier.. Vilken strategi för tillämpningen av hållbarhetskriterier ska vi välja? Upphandlingsmyndigheten har utarbetat s.k. hållbarhetskriterier som stöd för upphandlande myndigheter i upphandling av livsmedel och andra områden. Inriktningen är att ställa omfattande krav på hållbarhet i Olika former och den bästa metoden bedöms vara att ställa många krav på artikelnivå snarare än övergripande krav. Relevanta hållbarhetskriterier väljs ut för varje enskild position och justeras och kompletteras vid behov av upphandlingens arbetsgrupp. ' Finns anledning att begränsa antalet inköpsenheter och/eller produktgrupper? Att begränsa antalet inköpsställen kan bidra till att öka kostnadseffektiviteten och göra ramavtalet mer attraktivt för båda parter. Det är också viktigt att begränsa antalet avtalade produkter så att vi uppnår bäst pris på de största volymvarorna. Därför är fokus för kommande avtal, rena råvaror till god kvalitet och bra pris. För de enheter inom kommunen som har andra behov, såsom helfabrikat, cafésortiment, snacks, godis och drycker, utreds huruvida ett separat avtal för detta vara framgångsrikt.. Hur bör upphandlingen delas upp för att nå bäst måluppfyllelse? Upphandlingen av huvudgrossistavtal kommer inte att omfatta alla produktgrupper inom livsmedelssegmentet. Färskt bröd och konditorivaror Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

16 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2917z Sida 14 av 14 Bilaga 5:14 kommer som tidigare att upphandlas separat, och andra områden som inte ingår är kolsyrade drycker och färsk fisk. Utöver detta bedöms det finnas potentiella ekonomiska fördelar med att dela in huvudgrossistupphandlingen i Olika delar på så sätt att en anbudsgivare kan bli leverantör av enbart frukt och grönt eller mejeriprodukter till de större enheterna. Det har också utretts om det är möjligt att istället dela upp inköpsenheternai Olika kategorier enligt beskrivning under rubriken Kategoriindelning av inköpsenheter. Den typen av uppdelning skulle kunna möjliggöra Olika grader av flexibilitet i avtalet kopplat till leveranstider, beställningsvaror, antal artiklar i avtal och så vidare. Konceptet har inte bedömts vara genomförbart i nuläget, men kan utredas vidare och eventuellt bli aktuellti framtida upphandlingar.. Hur kan en avtalsmodell för samarbete och partnerskap se ut? Vi har utrett flera potentiella metoder för den kommande upphandlingen och försökt att inte låsa in oss vid traditionella varuupphandlingar. Det verkar dock som att det i dagsläget inte finns några realistiska och fördelaktiga alternativ till förfarandet med en varukorg med detaljkrav pä artikelnivå och en traditionell prissättningsmodell. Alla försök till nyskapande behöver dock inte ske i upphandlingsfasen. Ett ökat fokus på samarbete och partnerskap, uppföljning, dialog och flexibilitet kan åstadkommas under gällande avtalsperiod, inom ramarna för vad lagen tillåter. Viljeyttringar och ett antal mindre ingripande kravi förfrågningsunderlaget kan bana väg för detta. (fa/&&)? Ling/% Karin Lundell Mältidschef Mats Lange Upphandlare Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

17 Bilaga 5:15

18 Bilaga 6:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Dnr TSN/2017: /2 Teknik- och servicenämnden Delårsrapport 2, 2017 perioden 1 januari till 31 augusti 2017 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. godkänna rapporten. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 2017 sker enlig fastställd tidsplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari augusti 2017 med prognos för helåret. Teknik- och servicenämnden har totalt 14 nämndmål som bidrar till fullmäktigemålen. När det gäller måluppfyllelsen bedöms nästintill samtliga av nämndens mål att uppfyllas. De flesta aktiviteter som planerats in för att uppfylla målen kommer att genomföras under Resultatet för verksamheter exklusive balanserat resultat är per sista augusti 75,0 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,6 miljoner kronor. Periodens resultat är 2,3 miljoner kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Helårsprognosen för nämndens verksamheter exklusive ett balanserat resultat är en budget i balans. Volymförändringar till följd av att exploateringsanläggningar har övertagits tidigare än beräknats medför underskott inom Stadsmiljöenhetens verksamheter. Detta täcks upp av överskott inom Inre Service och Fritidsenhetens verksamheter. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Resultatet för verksamheter med balanserat resultat är per sista augusti 8,2 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,1 miljoner kronor. Periodens resultat är kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

19 Bilaga 6:2 2/2 Helårsprognosen för nämndens verksamheter med ett balanserat resultat är en negativ avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Prognosen för fordonsenheten är ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att leasingavtalen för 16 fordon går ut i år och då köps fordonen loss för att nyttjas några år till. Måltidsservice prognos är ett underskott med 1,9 miljoner kronor av dessa är 1,6 miljoner ett budgeterat underskott då måltidspriserna inte höjdes för 2016 och höjningen för 2017 inte var tillräcklig för en budget i balans. De resterande 0,3 miljoner kronor beror på högre livsmedelspriser samt högre personalkostnader än budgeterats. Fordonsenhetens och måltidsservice budgeterade underskott kommer att tas mot tidigare års upparbetade överskott. Nämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 44,5 miljoner kronor. Av dessa är 20,5 miljoner kronor överförda från föregående år. Till och med augusti månad har investeringar genomförts motsvarande 13,7 miljoner kronor vilket innebär att 30,9 miljoner återstår av årets investeringsbudget. Av dessa förväntas investeringar motsvarande 44,5 miljoner kronor slutföras fram till årsskiftet. Motiv till beslut Om det föreslagna beslutet innebär myndighetsutövning mot enskild ska motivet till beslutet framgå här. I annat fall ska ovanstående rubrik tas bort. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2017 års driftoch investeringsbudget. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 31 augusti teknik- och servicenämnden, Beslutet skickas till Revisionen. Ekonomiavdelningen. Lars Ekström Kontorschef Karolina Zander Projektledare/utredare

20 Bilaga 6:3 Delårsrapport 2017 Perioden 1 januari till 31 augusti 2017 Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2017:

21 Bilaga 6:4 Sis am vellgna ad tinci ting esequam, commy niatue et consequ ipsuscin Od tem quamet Rubriken 2

22 Bilaga 6:5 Innehållsförteckning Inledning... 4 Måluppföljning... 4 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen Väsentliga personalförhållanden Ekonomisk analys Investeringar Ramprotokoll

23 Bilaga 6:6 Inledning Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik och fritidsbåtar, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen. Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. Måluppföljning Kriterier för måluppföljning Kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse. Målet bedöms bli uppfyllt Målet bedöms bli delvis uppfyllt Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 4

24 Bilaga 6:7 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål A 1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Fritidsenheten har genomfört tillgänglighetsåtgärder, anlagt en discgolfbana (juniorbana med fem hål), utökat med en hage i hundparken, rullgardiner på Thomas gym i syfte att få bort solljus som tidiga besökare störs av, WiFi installeras på Vasavallen, nytt utegym med hinderbana är på gång att anläggas i Åker, intill Bruksvallen. Stadsmiljöenheten har underhållit och anlagt gång- och cykelbanor, ökat antalet p-platser för funktionsnedsatta, nyanlagt motorcykelparkering både på Strängnäs och Mariefreds hamnparkeringar. I Mariefred har också en serviceparkeringsplats för husbilar och sopbil anlagts. I Västerviken i Strängnäs har stora lekparken fått en ny anslutningsväg samt cykelparkering. Västerviken har också fått ny husbilsparkering med el och sophantering, samt att nya lokala trafikföreskrifter har skrivits fram, med skyltning för effektivare parkeringsplatser. Målet bedöms bli uppfyllt. Indikator Titel Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Resultat Resultat Mål Bedömning 5

25 Bilaga 6:8 Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar (%) % - 80% Resultatet presenteras i årsrapporten. A 2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar: Stadsmiljöenheten har anlagt ny gång- och cykelbana från OK-rondellen ner till resecentrum på Södertäljevägen i Strängnäs. Hamnplan i Mariefred har stensatts, vilket skapar bättre förutsättningar för cykling. Nya cykelställ till resecentrum i Strängnäs köptes in under sommaren för att förbättra den tillfälliga cykelparkeringen som finns nu fram tills resecentrum är färdigställt. Cykelparkering vid nya entrén till lekplatsen i Västerviken har tillkommit. Teknik- och servicekontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, kommunikationsavdelningen och staben planerar en större kampanj i och med Europeiska trafikant veckan, vecka 38. Målet beräknas bli uppfyllt. Indikator Titel Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gångoch cykelfrämjande kampanjer. Resultat 2016 Resultat 2017 Mål Bedömning A 3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Bedömning 6

26 Bilaga 6:9 Helt uppfyllt Kommentar: Dialog med brukare av fritidsenhetens anläggningar sker kontinuerligt. Genom spadenskyltarna informerar stadsmiljöenheten tidigt innan projekt i stadsmiljön startar. Kompletterat till Spadenskyltarna publiceras information om pågående projekt på kontorets sidor på webben. Några exempel på dialogprojekt under perioden är Vattentornsparken och skateplazan där delaktigheten har varit stor hos medborgarna. Dialog har också förts med skolorna på Tosterön för att få en bättre trafiksituation vid Sundbypark. En dialogträff ordnades med elever på Mariefredsskolan för att diskutera anläggning av skateplaza på skolgård. Verksamhetsrapporten publiceras i samband med nämndsammanträdena, vilka oftast är 11 stycken per år. Under 2017 har dock juni sammanträdet ställts in, även mötet i november är bortrationaliserat, eftersom nämnden ses 31 oktober och 5 december. Målet beräknas bli uppfyllt. Indikator Titel Antal uppdateringar av webbsida. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). Resultat 2016 Resultat 2017 Mål > % 80% 75% 75% Bedömning 7

27 Bilaga 6:10 A 4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: På grund av höga priser har måltidsservice varit tvungna att dra ner på inköpen av ekologiska varor under perioden april till sista augusti. Verksamheten har prioriterat vilka råvaror som köps in ekologiskt och har valt bort de dyraste. I nuvarande avtal har vi fortfarande ett begränsat urval produkter till höga priser, vilket ska bli betydligt bättre med nytt avtal I förfrågningsunderlag till upphandlingen finns en större mängd ekologiska produkter med, och i större volymer. Detta ger möjlighet till bättre ekonomi i inköp av ekologiskt. Målet om 50 % ekologiskt till 2019 är nåbart men kräver större förändringar i såväl menyplanering som råvaruval. Det gäller till exempel större andel vegetabilier och vegetariska rätter, mer styrning kring val av produkter och råvaror samt även en viss fördyring. Målet beräknas bli delvis uppfyllt. Indikator Titel Andel ekologiska varor (%). Resultat Resultat Mål % 40% 42% Bedömning A 5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Än så länge är antalet utvecklade bränder i bostäder få, så det ser positivt ut i prognosen. Dock kan enstaka bränder snabbt förändra trenden. Civil insatsperson på Selaön/Ringsön håller på att startas upp för att möjliggöra snabbare insatser i området. Målet beräknas bli uppfyllt. Indikator Titel Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand. Resultat Resultat Mål Bedömning 8

28 Bilaga 6:11 A 6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: 7/8 av räddningstjänstens insatsledare och räddningschef i beredskap har gått utbildning i stabsmetodik. Kontorschef och stadsmiljöchef har deltagit i övningar i krisledning under året. Måltidsservice arbetar med att ta fram en kontinuitetsplan för äldreomsorgen. Ledningen inom måltidsservice är utbildade i stabsmetodik, vilket innebär att gruppen får ett gemensamt arbetssätt för att lösa en uppkommen situation, möjlig kris. Uppdaterad rutin för frånvaro i köken är under arbete. Målet beräknas bli uppfyllt. Indikator Titel Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%).. Resultat 2016 Resultat Mål % 80% Bedömning A 7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar: Under sommarhalvåret har personal på fritidsenheten kontinuerligt städat och underhållit badplatserna i kommunen. De större badplatserna städas dagligen. Stadsmiljöenheten har genomfört besiktning av alla bojstenar, schackel och kätting i kommunens gästhamnar. En besiktning har också genomförts på samtliga y-bommar och bryggor, de som varit trasiga har bytts ut och reparerats. I Mariefred har sjösättningsrampen justerats och kontoret har bidragit i utvecklingen av nya hamnplan. I Visholmsviken (Sjöviken) har bryggorna fått ny el- och vattenanslutning. Servicehusen i både Mariefred och Strängnäs har renoverats. Gästhamnarna har utökade öppettider från tidigare år, vilket ökar tillgängligheten för kommunens besökare och medborgare. En helt ny ställplats för husbilar har anlagts i Mariefred, vilket ger utökat totalt antal platser. Fler husbilsplatser har även anlagts i Västerviken i Strängnäs. Målet bedöms bli uppfyllt. 9

29 Bilaga 6:12 Indikator Titel Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. Resultat 2016 Resultat Mål Bedömning A 8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar: Måltidsservice har ett nytt system för specialkost under uppbyggnad, ett pilotprojekt genomförs på Vasaskolan under höstens senare del. Enheten arbetar också med att ta fram en ny tydligare och enklare blankett för just hanteringen av val av specialkost. Stadsmiljöenhetens gästhamnar har under säsongen 2017 haft längre öppettider, dessutom har uthyrningsmöjligheter erbjuds med cyklar, kajaker, trampbåtar, vattenskoter och styrpulpet. Utveckling av kontaktcenter fortsätter. En chef har anställts och ett digitalt telefonisystem har installerats och personalen har fått utbildning i det. Fler mötesrum har tillkommit på entréplan i kommunhuset vilket skapar utrymme för fler möten med våra medborgare. En serviceutbildning har påbörjats tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och pågår kontinuerligt fram till maj Vi har inte genomfört någon mer undersökning under sommaren. Den sammanvägda bedömningen utifrån de genomförda undersökningarna inom kontorets verksamheter är att kundnöjdheten uppgår till 80%. Målet bedöms bli uppfyllt. Indikator Titel Andel nöjda invånare (%). Resultat 2016 Resultat Mål % 80% Bedömning 10

30 Bilaga 6:13 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål B 1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Under hösten genomför teknik- och servicekontoret tillsammans med kollektivtrafikansvarig samt samhällsbyggnadskontoret en cykelkampanj under Europeiska trafikantveckan (vecka 38). Projektgruppen kommer under veckan sätta upp kampanjmaterial i samtliga kommundelar samt besöka delar av kommunens skolor. Syfte är att marknadsföra och synliggöra de positiva effekterna av aktiv transport till och från skola samt aktiviteter. Även besök på resecentrum i Strängnäs är inplanerat. Utbildningskontorets håller på att utveckla sina enkäter, bland annat kommer den enkät som går ut till barn och unga där teknik- och servicekontoret har med frågan hur man tar sig till och från skolan att omarbetas. Ändringarna medför att resultatet från år till år inte är direkt jämförbart eftersom målgruppen för enkäten ändras något. Bland annat kommer fler elever att tillfrågas och i ett större åldersspann. Målet beräknas bli delvis uppfyllt. Indikator Titel Andel barn i årskurs 5 som går eller cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Resultat Resultat Mål 2017 Bedömning % - 65% Resultatet redovisas i årsrapporten. 11

31 Bilaga 6:14 Antal genomförda gångoch cykelfrämjande kampanjer. 5 4 B 2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Måltidsservice kommer under höstterminen att genomföra enkäter i skola och förskola för att få en uppfattning om hur nöjda matgästerna är med maten och med måltidsmiljön. 12

32 Bilaga 6:15 Indikator Titel Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). Resultat 2016 Resultat Mål 2017 Bedömning % Resultatet redovisas i årsrapporten - 80% Resultatet redovisas i årsrapporten C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Nämndmål C 1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Fritidsenheten har köpt in hjärtstartare till Hammarens IP i Mariefred och Bruksvallens IP i Åkersstyckebruk. Hjärtstartare finns sedan tidigare på Vasavallens IP och Thomas arena. Trasiga lampor på stadsskogens motionsspår i Strängnäs har bytts ut. Räddningstjänsten: Åker på larmtyperna "Hot om suicid" och "Misstänkt hjärtstopp". Två instruktörer har utbildats i "Första hjälpen psykisk ohälsa". Arbete för införande av "Civil insatsperson" på Selaön och Ringsön i Stallarholmen har påbörjats. Dialog med socialkontoret och SBAB har startats upp i syfte att förbättra det individanpassade brandskyddet för sårbara grupper. Stadsmiljöenheten har sett över livsräddningsutrustningen och kompletterat den där det behövts. Gång- och cykelbanor längs strandlinjen i Strängnäs har röjts för 13

33 Bilaga 6:16 att skapa en tryggare och ljusare trafikmiljö. Utformningen och växtligheten runt vattendammarna i Åkersstyckebruk har förbättrats. Målet beräknas bli uppfyllt. Indikator Titel Antal planerade trygghetsåtgärder. Resultat 2016 Resultat Mål Bedömning C 2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Måltidsservice genomför löpande enkäter i äldreomsorgen och synpunktshantering mellan matgäster och kök för äldreomsorgen hanteras löpande. Sammanställningen av enkäterna kommer i årsrapporten. Under 2017 har ett antal matlagningstillfällen på plats i de boendes närhet ägt rum, till exempel på Riagården. Kockar från Campusköket har då besökt de äldre och lagat välkänd och efterlängtad mat, såsom pannbiff med lök och potatis. Campusköket har börjat tillverka egen näringsdryck från grunden, att beställa för de särskilda boenden som önskar det. En receptgrupp bestående av kockar och måltidsutvecklare har skapats för att få en kontinuerlig förbättring av menyer och recept. Målet beräknas bli delvis uppfyllt. Indikator Titel Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). Resultat 2016 Resultat Mål 2017 Bedömning % Resultatet presetneras i årsrapporten - 80% Resultatet presetneras i årsrapporten 14

34 Bilaga 6:17 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål D 1. Frisknärvaron ska öka. Bedömning Ej uppfyllt Kommentar: Samtliga medarbetare inom måltidsservice har regelbunden avstämning med sin chef, löpande. På måltidsservice har en friskvårdsgrupp startats, för att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter med och för personalen. Kontorets ledningsgrupp diskuterar sjukskrivningar kontinuerligt under året. Rutinerna runt kring sjukskrivning har förtydligats, uppföljning och dokumentation kommer att förbättras. Problematiken kvarstår kring långtidssjukskrivna. Psykisk ohälsa är den stora utmaningen. Målet beräknas inte bli uppfyllt. Indikator Titel Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). Resultat Resultat Mål Bedömning % 8% 5% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 45% 45% 60% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 90% 75% 90% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 100% 100% 100% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 15

35 Bilaga 6:18 E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. 16

36 Bilaga 6:19 Nämndmål E 1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Måltidsservice mäter matsvinnet kontinuerligt. Tyvärr har tekniska problem uppstått med mallen sista tertialen, vilket medfört att rapporteringen har blivit haltande. Problemet är åtgärdat och mätningen kommer att fortsätta under hösten. Förklaring till det ekonomiska utfallet presenteras under avsnittet Ekonomisk Analys. Indikator Titel Budgetavvikelse verksamheter ej balanserat resultat (tkr). Budgetavvikelse verksamheter med balanserat resultat (tkr). Andelen matsvinn ska minska (%). Resultat Resultat Mål 2017 Bedömning tkr tkr 0 Budget i balans vid årets slut tkr - 39 tkr tkr Underskottet tas från tidigare års upparbetade resultat 0% 15% Resultatet presenteras i årsrapporten. Väsentliga personalförhållanden Hållbart medarbetarengagemang Kontoret har förbättringsgrupper inom verksamheterna som kontinuerligt mäter medarbetarengagemanget. Resultatet från de mätningarna sammanvägt med resultatet i HME enkäten från i våras ger ett medarbetarengagemang som överskrider 80%. Hela kontoret arbetar med förhållningssättet om utveckling genom ständiga förbättringar och ledningen bejakar förslag på förbättringar som kommer från såväl medarbetare som invånare. 17

37 Bilaga 6:20 Sjukfrånvaro varav lång sjukfrånvaro > 59 dagar Sjukfrånvaro, totalt % (andel av totala sjukfrånvaro) Perioden januari till juli 7,8% 65,5% Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Det teknik- och servicekontorets ledningsgrupp identifierar som den största utmaningen är långtidssjukskrivningarna. Därför genomförs under hösten ett förtydligande av riktlinjerna och uppföljningen för de som blir sjukskrivna och för de som genomgår rehabilitering. För en del av dem som befinner sig i lång sjukskrivning arbetar kontoret aktivt för att hitta andra lösningar i syfte att få tillbaka dem i arbete. Personalförsörjning Under denna period har kontoret haft en del uppsägningar, medarbetare har valt att utveckla sina förmågor inom andra organisationer. Samtal har förts med en del som valt att sluta och det finns inget som tyder på att medarbetarna varit missnöjda med arbetsplatsen utan att det varit en naturlig rörelse kopplad till nya utmaningar och nya familjesituationer. Kontoret har en del pensionsavgångar, men också några som väljer att vara kvar till 67 års ålder. Kontoret har i och med vissa uppsägningar varit i behov av spetskompetens och har med lyckat resultat kunnat rekrytera den kompetens som efterfrågats under sommarens rekryteringsprocesser. En reflektion från periodens rekryteringar är att urvalet på de sökande har blivit mindre och kompetensen på de sökande har blivit något lägre. I en omvärld där hjulen snurrar allt snabbare och arbetsmarknaden utvecklas mycket gynnsamt för de arbetssökande, är det tyvärr inget unikt för Strängnäs kommun. Däremot gör detta faktum att det blir ännu viktigare att vi som kommun kontinuerligt arbetar med att förbättra vår arbetsplats och vår bild utåt. 18

38 Bilaga 6:21 Ekonomisk analys Resultat Driftredovisning per verksamhet Teknik- och servicenämnden Januari-Augusti 2017 (tkr) Utfall (U) Budget (B) Avvi kel s e (B-U) Avvi kel s e exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Helår 2017 Års - budget (Å) Avvi kel s e (Å-P) Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Inre s ervice Stadsmiljöenhet Fritid Räddningstjänst Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovsn balanserade verksamheter Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti med helårsprognos per verksamhetsområde. Resultatet för verksamheter exklusive balanserat resultat är per sista augusti 75,0 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,6 miljoner kronor. Periodens resultat är 2,3 miljoner kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Helårsprognosen för nämndens verksamheter exklusive ett balanserat resultat är en budget i balans. Volymförändringar till följd av att exploateringsanläggningar har övertagits tidigare än beräknats medför underskott inom stadsmiljöenhetens verksamheter. Detta täcks upp av överskott inom Inre Service och Fritidsenhetens verksamheter. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Resultatet för verksamheter med balanserat resultat är per sista augusti 8,2 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,1 19

39 Bilaga 6:22 miljoner kronor. Periodens resultat är kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Helårsprognosen för nämndens verksamheter med ett balanserat resultat är en negativ avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Prognosen för fordonsenheten är ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att leasingavtalen för 16 fordon går ut i år och då köps fordonen loss för att nyttjas några år till. Måltidsservice prognos är ett underskott med 1,9 miljoner kronor av dessa är 1,6 miljoner ett budgeterat underskott då måltidspriserna inte höjdes för 2016 och höjningen för 2017 inte var tillräcklig för en budget i balans. De resterande 0,3 miljoner kronor beror på högre livsmedelspriser samt högre personalkostnader än budgeterats. Fordonsenhetens och måltidsservice budgeterade underskott kommer att tas mot tidigare års upparbetade överskott. Kommentarerna nedan per verksamhetsområde redovisas exklusive semesterlöneskuld. Nämndens egen verksamhet redovisar en positiv avvikelse med kronor. Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor och beror på att det finns en buffertpost för väderrelaterade kostnader. Prognosen är en budget i balans vid årets slut. Inre service redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor och nuvarande överskott beror på lägre personalkostnader än beräknats, bl.a. beroende på sjukskrivning och att alla åtgärder inom konferensservice inte har genomfört. Till följd av det här beräknas verksamheten erhålla ett överskott på 0,2 miljoner kronor vid årets slut. Stadsmiljöenheten redovisar en negativ budgetavvikelse med 0,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Resultat och prognosen beror bl.a. på volymförändring till följd av att exploateringsanläggningar har övertagits tidigare än beräknats. Det innebär att stadsmiljöenheten numera har ansvaret för drift och underhåll för nya gator, gång- och cykelvägar, grönytor, gatubelysning mm inom bl.a. delar av Eldsund, delar av Hammarängen, bostadsområde finningerondellen etapp 1 m.fl. Tillsammans har kommunen övertagit ytor motsvarande cirka kvadratmeter. Inom verksamheten pågår ett förändringsarbete som kommer att tydliggöra vilka, när, var och hur uppgifter inom verksamheten ska ske och vad de beräknas att kosta. Fokus är på drift och underhåll av befintliga ytor samt för att ha beredskap för kommande ytor. Målet är att det ska vara en budget i balans till Fritidsverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor. Överskottet beror bl.a. på lägre personalkostnader till följd av att färre tim- och sommarvikarier har anlitats samt att alla planerade åtgärder inte har 20

40 Bilaga 6:23 färdigställts ännu. Förseningen av bygget av idrottshallen vid Larslunda påverkar också resultatet positivt då det är budgeterat att den skulle tas i drift till månadsskiftet juli/augusti. Prognosen är ett överskott på 0,2 miljoner kronor vid årets slut. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Prognos för helåret är därför en budget i balans. Fordonsenheten redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Prognosen för fordonsenheten är dock ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att leasingavtalen för 16 fordon går ut i år och då köps fordonen loss för att nyttjas några år till. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer kring hur stora kostnader som återstår vilket gör det svårt att lägga en prognos. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Måltidsservice redovisar ett underskott på 1,4 miljoner kronor och prognosen är ett underskott med 1,9 miljoner kronor. Av dessa är 1,6 miljoner ett budgeterat underskott då måltidspriserna inte höjdes för 2016 och höjningen för 2017 inte var tillräcklig för en budget i balans. De resterande 0,3 miljoner kronor beror på högre livsmedelspriser till följd av att det är sista året på livsmedelsavtalet och då är priserna är högre än i början av året. Verksamheten har också haft högre personalkostnader än budgeterats på grund av hög sjukfrånvaro och därmed högre vikariekostnader. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Arbete med detaljbudget för 2018 pågår och prognosen pekar på att måltidsservice kommer att erhålla ett underskott med cirka 1,5 miljoner kronor om KF beslutar om höjning på 2,48 % för måltidspriserna. För att nå en budget i balans behöver måltidspriserna minst höjas med 5 %. Vinterväghållningen redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor till följd av en gynnsam vinter under början av året. Prognosen för helåret är en budget i balans, då det finns en stor osäkerhetsfaktor när det gäller väderrelaterade kostnader. Belopp tkr Eget kapital Förändring 2017 Eget kapital Prognos Eget kapital Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållningsfond

41 Bilaga 6:24 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2017 netto Projektbenämning budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos Anläggningsram Idrotts- och fritidsanläggningar Maskiner och inventarier Summa investeringar Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Prognosen är att investeringsbudgeten för 2017 kommer att nyttjas fullt ut. Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 9,1 miljoner kronor och hittills i år har 2,0 miljoner kronor förbrukats. Förseningar i inköp av brandfordon och annan utrustning till räddningstjänsten samt lastbil till stadsmiljöenheten medför att inte hela investeringsramen för 2017 kommer att förbrukas. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 14,4 miljoner kronor varav 4,7 miljoner kronor har förbrukats. Inom ramen ryms bland annat slutförande av projektet Idrottshall Larslunda samt kylanläggningen vid Hammarens IP. Prognosen är ett överdrag av budget på 2,3 miljoner kronor tillföljd av att inte hela budgeten för Idrottshall Larslunda fick föras över till För 2017 kompenseras detta med att inte hela ramen för Maskiner och inventarier kommer att förbrukas. Till 2018 kan teknik- och servicenämnden behöva kompenseras med motsvarande budget. Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 21 miljoner kronor varav 7,0 miljoner kronor har förbrukats. Flera projekt kan inte påbörjas förrän byggnationen kring stationsområdet är klart. Utrymme har också frigjorts inom denna ram för att täcka delar av investeringsbehovet som finns för kontaktcentret. Prognosen är ett överdrag med 1,0 miljoner kronor till följd av att kontoret väljer att lägga mer asfalt än vad som planerades i början på året. 22

42 Bilaga 6:25 Kontroll Prognossäkerhet Prognosavvikelse Avvikelse årsprognos, mkr Styrelse/nämnd Feb Mar Apr Maj Aug Teknik- och servicenämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledningsstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inre service 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Stadsmiljöenhet 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4 Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordonsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Måltidsservice -1,6-1,6-1,6-1,6-1,9 Vinterväghållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvikelse nämnderna totalt -1,6-1,6-1,6-1,6-2,1 Ramprotokoll Kategori Beslut Summa av Budget 2017 Årsplan 2017 KF , Kapitalkostnader KF Självkostnadsjustering hyror KF Företagshälsovård KF TSN Totalt

43 Bilaga 7:1 Handläggare Kersti Hellström Tel Teknik- och servicenämnden Internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med delårsrapport 2 år 2017 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden. Bakgrund Teknik- och servicenämnden beslutade, , att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för år Uppföljningen av internkontrollplanen ska rapporteras i samband med delårsbokslut och årsredovisning, enligt beslut av KF/ Beredning I enlighet med internkontrollplanen har flera rutiner inom förvaltningens verksamheter granskats under året. Resultatet visar att avvikelser inom vissa rutiner förekommer. Avvikelser i verksamhetens rutiner har meddelats till kontorschef och till berörda tjänstemän. Kommentarer till rutiner granskade i september 2017 Beslutsattester Granskning av attester har genomförts. Några avvikelser har inte framkommit. Kontanthantering Kontanthanteringen minskar i och med att fler kunder betalar med kort. Ett kommunalt införande av möjlighet att betala med swish skulle ytterligare minska kontanthanteringen. Båtförsäkring Kontoret har gjort en stickprovsundersökning om hyresgäster av båtplatser har sina båtar försäkrade. Tre av tio båtägare lämnade inte in kopior på begärda försäkringsbevis. Enligt samtal med kommunjuristen har inte kommunen någon juridisk rättighet att kräva att båtarna är försäkrade. Näringsriktig kost Genomgång av matsedeln för att säkerställa näringsriktigheten har genomförts utan att några avvikelser har framkommit. Svara på inkommen e-post Teknik- och servicekontoret har fyra olika myndighetsbrevlådor, teknikochservicenamnden@strangnas.se, stadsmiljoenheten@strangnas.se, fritid@stra

44 Bilaga 7:2 ngnas.se, och Stadsmiljöenhetens myndighetsbrevlåda fungerar inte tillfredsställande. Enheten hinner inte svara på alla frågor och synpunkter, vilket medför att medborgare ofta hör av sig på nytt då de inte har fått svar. Kontoret håller för närvarande på att diskutera frågan för att kunna förbättra rutinerna och komma tillrätta med problemet. Webbsidan Informationen på kontorets delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Kommunikationsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla webben tillsammans med samtliga huvudredaktörer. Ett förändringsarbete pågår för att minska ner och förbättra antalet sidor. Kontorets olika delsidor uppdateras kontinuerligt. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Uppföljning Uppföljningen av internkontrollplan 2017 rapporteras slutligen i samband med årsredovisningen. Underlag Internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden. Beslutet skickas till Kommunstyrselsen. Kommunrevisorerna. Lars Ekström Kontorschef Kersti Hellström Nämndsekreterare

45 Risk- och väsentlighetsbedömning Nämnd Risk- och väsentlighetsbedömning Processer/rutiner som hamnar i det orange och röda fältet i matrisen ska med in i internkontrollplanen. Det är med största sannolikhet så att den/de processer/rutiner som hamnar i det röda fältet behöver åtgärdas direkt. Men processen/rutinen bör ändå inkluderas i internkontrollplanen för att kontrollera att åtgärderna fungerar. Bilaga 7:3 Rutin/system Beslutsattester Kontanthantering Båtförsäkring Risk Sannolika fel som kan uppstå Att inte attestreglementet eller riktlinjerna inte följs eller inte är aktuellt. Att beslutsattestanter inte känner till dessa styrdokument. Stöld av kontanter (gäller fritidsenheten, måltidsenheten). Att båtplatshyresgäster inte har giltig båtförsäkring, vilket i händelse av t.ex. brand kan drabba hyresgästen själv, andra båtägare, kommunen eller annan part Sannolikhet (risk) 1-4 Konsekvens (väsentlighet) 1-4 Summa När du gör en risk- och väsentlighetsbedömning ska det dokumenteras i tabellen till vänster. De processer/rutiner som hamnar i gul kategorin bör hållas under uppsikt kan vara aktuella att ta med till nästa års kontrollplan. Dokumentera även motiven till valda processer/rutiner. Brister och avvikelser från aktuell internkontrollplan tas med i nästa års kontrollplan för att säkerställa att avvikelsen åtgärdats. Näringsriktig kost Att kost som inte är näringsriktig serveras Svar på inkommen e- Att medborgare som ställer frågor via e-post inte får post svar Antal tillgänglighetsåtgärder Att fritidsverksamheten inte ökar sin tillgänglighet i inom enlighet med uppsatta mål om 12 genomförda fritidsverksamheten tillgänglighetsåtgärder Mål A1.3 Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig Mål A3.1 Att informationen på webbsidan inte är uppdaterad, aktuell eller lättillgänglig, så att medborgare inte kan ta del av informationen Antal planerade trygghetsåtgärder Mål C1.1 Att stadsmiljöenheten (4 åtgärder), räddningstjänsten (5 åtgärder), måltidsenheten (2 åtgärder) och fritidsenheten (2 åtgärder) inte uppnår målen och att tryggheten för medborgarna därmed inte ökar Syfte med internkontrollen: Ändamålsenlig och kostandseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m Säkra tillgångar och hindra förluster Eliminera och upptäcka fel genom ständig förbättring Vad är väserntligt att ta med i internkontrollplanen: Det enklaste sättet är att ställa sig frågan; vilka fem till tio processer/rutiner får inte bli fel. Ett annat sätt är att utifrån ett antal grundkomponenter få fram relevanta processer/rutiner. Dessa komponenter kan vara: Nyheter i organisationen; arbetssätt, rutiner, IT-system med mera Revisionens granskningar Tillsynsmyndighetens granskningar Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamheter/systemen Omvärldsfaktorer Reglementen, policydokument, regler etcetera Aktuella rutinbeskrivningar

46 Bilaga 7:4 Internkontrollplan Skriv inte i kolumn B, Rutin/system. Länken hämtar data från flikarna 1-10 Rutin/system Beslutsattester. Kontrollmoment Kontroll av attester. Nämnd Ansvarig för att kontroll utförs Rapport till Frekvens Metod Nämndsekreterare Kontorschef Halvårskontroll Stickprov. Kontanthantering. Båtförsäkring. Näringsriktig kost. Att kontoret svarar på inkommen e-post. Antal tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Mål A1.3. Avstämning och jämförelse över tid. Kontroll av försäkringsbevis. Kontroll av näringsberäkning. Kontroll av inkommen e- post har fått svar. Kontroll av vilka tillgänglighetsåtgärder som har genomförts. Enhetschef Kontorschef Halvårskontroll Nämndsekreterare Kontorschef Halvårskontroll Måltidschef Kontorschef Halvårskontroll Nämndsekreterare Kontorschef Halvårskontroll Nämndsekreterare Kontorschef Halvårskontroll Stickprov. Två personer bör räkna kassan. Stickprov. Stickprov. Genomgång och uppföljning av e-post. Uppföljning av antal åtgärder. Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig. Mål A3.1. Kontroll av webbsidan. Nämndsekreterare Kontorschef Halvårskontroll Genomgång av webbsidan. Antal planerade trygghetsåtgärder. Mål C1.1. Kontroll av vilka trygghetsåtgärder som har genomförts. Nämndsekreterare Kontorschef Halvårskontroll Uppföljning av antal åtgärder.

47 Bilaga 7:5 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Beslutsattester. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Attestreglemente för Strängnäs kommun, antaget av kommunfullmäktige Riktlinjer för attestreglemente, antagna av kommunstyrelsen Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens Att attestreglementet eller riktlinjerna inte följs. Att kontorets beslutsattester inte är aktuella. Att beslutsattestanter inte känner till reglementet eller

48 Bilaga 7:6 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Kontanthantering. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Thomasbadet och Åkersbadet har kassaapparater, där kontanthantering förekommer. Skolrestaurangerna har kassaapparater, där kontanthantering förekommer. Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens Stöld av kontanter.

49 Bilaga 7:7 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Båtförsäkring. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Enligt hyresavtal med ordningsregler för båtplats i Strängnäs kommun, beslut i TSN ska fritidsbåtar som ligger vid kommunala båtplatser ha en giltig ansvarsförsäkring. Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens Oförsäkrade fritidsbåtar i händelse av olycka t.ex. brand 1 drabbar hyresgästen, andra båtägare, kommunen eller annan part

50 Bilaga 7:8

51 Bilaga 7:9 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Näringsriktig kost. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Genomgång av matsedeln under en tvåveckorsperiod vår och höst, för säkerställa näringsriktigheten. Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens 1 Att kost som serveras inte är näringsriktig

52 Bilaga 7:10 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Att kontoret svarar på inkommen e-post. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Teknik- och servicekontoret har tre olika myndighetsbrevlådor: Det är viktigt att myndigheter och medborgare som skickar in frågor och synpunkter till dessa e-postadresser får svar inom rimlig tid. Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens Att myndigheter och 1 medborgare inte får svar på ärenden, frågor eller synpunkter

53 Bilaga 7:11 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Antal tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Mål A1.3. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator A1.3 ska fritidsverksamheten genomföra 12 tillgänglighetsåtgärder under år Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens Att fritidsverksamheten inte genomför alla 12 åtgärder och att tillgängligheten därmed inte ökar enligt planeringen.

54 Bilaga 7:12 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig. Mål A3.1. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator A3.1 ska informationen på kontorets webbsida uppdateras vid händelse av förändring och vara aktuell och lättillgänglig. Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens 1 Att webbsidan inte är uppdaterad och aktuell Att webbsidan inte är tillgänglig.

55 Bilaga 7:13 Tillbaka Internkontrollplan Nämnd Riskbedömning (ange rutin) Antal planerade trygghetsåtgärder. Mål C1.1. Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator C1.1 ska ett antal trygghetsåtgärder genomföras, stadsmiljö 4 st, räddningstjänsten 5 st, måltidsenheten 2 st och fritidsenheten 2 st. Nr Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk Konsekvens Att enheterna inte genomför samtliga 13 trygghetsåtgärder 1 och att tryggheten därmed inte ökar enligt planeringen

56 Bilaga 8:1 Handläggare Karolina Zander Tel Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. anta teknik- och servicenämndens mål för Beskrivning av ärendet Enligt den modell som Strängnäs kommun tillämpar för mål och resultatstyrning ska nämnderna i september ta inriktningsbeslut om mål för nästkommande år. Teknik- och servicenämnden har förberett beslutet med tre workshopstillfällen, i samband med nämndens sammanträden i april, maj och augusti Utifrån diskussioner vid dessa tillfällen har ett reviderat förslag tagits fram. Inga mål har ändrats från verksamhetsplanen 2017, däremot har indikatorerna A 1.3, A1.4, A 5.1, A 7.1 och B 1.2 förtydligats eller reviderats. Indikator A 1.4 Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar tas bort helt, med motiveringen att den är överflödig då bokningsgraden är mer eller mindre konstant i och med skolornas samnyttjande av anläggningarna (se överstrykningar, rödmarkeringar och kommentarerna i beslutsunderlaget). Nästa steg för teknik- och servicenämnden är att i höst besluta om verksamhetsplan för Målen utgör en stomme i verksamhetsplanen och till varje mål kopplas indikatorer. Målen följs upp löpande bland annat i delårsrapporterna och den månatliga verksamhetsrapporten. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker enlig Strängnäs kommuns styrmodell för mål och resultatstyrning.

57 Bilaga 8:2 Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens mål 2018, Lars Ekström Teknik- och servicenämnden Karolina Zander Projektledare/utredare

58 Bilaga 8:3 Teknik- och servicenämndens mål 2018 Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige ut till varje medarbetare. Kommunfullmäktige har angett övergripande mål för 2018, inom fem områden: A. Samhälle B. Utbildning C. Vård & omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi Nästa steg i målkedjan är att varje nämnd beslutar om mål för sin verksamhet. På nästa sida framgår kommunfullmäktiges samt teknik- och servicenämndens mål.

59 Bilaga 8:4 Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. I tabellerna redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen är utspridda på de olika verksamheterna. Nämndmål Indikator Resultat 2015 Prognos 2016 Mål 2017 Mål 2018 Komment ar Mål A1 Indikator A1.1 Indikator A1.2 Indikator A1.3 Indikator A1.4 Mål A2 Indikator A2.1 Indikator A2.2 Mål A3 Indikator A3.1 Indikator A3.2 Indikator A3.3 Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandarden i varje kommundel ska vara minst klass 3 (en skala på klass 1-5). Antal Förtydliga genomförda tillgänglighet s såtgärder förbättringsåtgärder inom fritidverksamheten. Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar 1 (%). x 80% 80% 80% Tas bort helt Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Antal genomförda x insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- x x 4 4 och cykelfrämjande kampanjer. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Information på kontorets x x webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig (Översyn 10 ggr/år). Antal publicerade x verksamhetsrapporter. Antal genomförda x invånarträffar. 1 Mätningar genomförs på uthyrd tid i sporthallar, ishallar, simhallar och fotbollsplaner.

60 Bilaga 8:5

61 Bilaga 8:6 Indikator A3.4 Indikator A3.5 Mål A4 Indikator A4.1 Mål A5 Indikator A5.1 Mål A6 Indikator A6.1 Mål A7 Indikator A7.1 Mål A8 Indikator A8.1 Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda vid de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö x x 80% 85% x x 75% 80% (%). Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Andel ekologiska varor. x 40% 45% 50% Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand. Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 invånare , , ,260 Förändras Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%). x x 80% 90% Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun Antal planerade åtgärder för att bibehålla en bra standard på verksamheternas anläggningar (hamnarna, båtramper, strandpromenad, badplatser). Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder. x x (6 på hamnar, 5 6 på stadsmiljö, 6 fritid) (6 på hamnar, 5 6 på stadsmilj ö, 6 fritid) x Invånarna ska få en god service från alla verksamheter Andel nöjda invånare (%). x x 80% 80% Förändras

62 Bilaga 8:7 Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Nämndmål Indikator Mål B1 Indikator B1.1 Indikator B1.2 Indikator B1.3 Mål B2 Indikator B2.1 Indikator B2.2 Resultat 2015 Prognos 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kommentar Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan Andel elever som går eller x x 65% 75% cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på x x 8 8 Förändras stadsmiljö, kopplade till gång- och cykel som transport. Antal genomförda gång- och x x 4 4 cykelfrämjande kampanjer. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö Andelen matgäster som är x x 75% 75% nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är x x 80% 80% nöjda med måltidsmiljön (%). Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande Nämndmål Indikator Mål C1 Indikator C1.1 Mål C2 Indikator C2.1 Indikator C2.2 Resultat 2015 Prognos 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kommentar Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Antal planerade trygghetsåtgärder. x x (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänst en, 2 måltid, 2 fritid) (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänst en, 2 måltid, 2 fritid) Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Andelen x x 75% 75% matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen x x 80% 80% matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%).

63 Bilaga 8:8 Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Nämndmål Indikator Mål D1 Indikator D1.1 Indikator D1.2 Indikator D1.3 Indikator D1.4 Indikator D1.5 Frisknärvaron ska öka. Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som nyttjar sin friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). Snittet på medarbetarenkäten, HME index 2 Resultat 2015 Prognos 2016 Mål 2017 Mål ,7% 5,5% 5% 5% 44% 60% 60% 60% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 4 4,1 4,2 4,3 Kommentar Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. Nämndmål Indikator Mål E1 Indikator E1.1 Indikator E1.2 Resultat 2015 Prognos 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kommentar Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Budgetavvikelse (tkr, målvärde 0) Andelen matsvinn ska minska x x 15% 12% (%) 3 2 HME står för Hållbart medarbetarengagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. 3 Verksamheten går från procentuell minskning till andel av total mängd mat.

64 Bilaga 9:1 Handläggare Kersti Hellström Teknik- och servicenämnden Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun från och med år 2018 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta styrdokumentet Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun från och med år 2018, daterat Beskrivning av ärendet I Strängnäs finns ca 430 båtplatser. Dessa finns vid Abborrberget, Nabbviken, Visholmsviken, Västerviken samt utmed Norra Strandvägen. I Mariefred finns ca 310 båtplatser utmed kajen, vid Mudderholmarna och vid tre pontoner/bryggor i hamnen mitt emot Gripsholms slott. Teknik- och servicekontoret har sedan övertagandet av hamnarna arbetat intensivt med upprustning och investeringar för att förbättra våra bryggor och båtplatser, eftersom många är i dåligt skick. Vad gäller avgifterna för att hyra en kommunal båtplats föreslår teknik- och servicekontoret en enhetstaxa baserat på platsens bredd, för att få mer rättvisa och enhetliga priser. Kontoret föreslår utöver detta en uppdelning av platserna i A- respektive B-lägen, baserat på tillgång till el, vatten och geografiskt läge. Platserna med A-lägen anses något bättre varför avgiften för dessa platser föreslås vara cirka 17 % högre än för en plats med B-läge. Ekonomiska konsekvenser Jämfört med tidigare taxa innebär förslaget en intäktsminskning med ca 75 tkr/år för kommunen, då taxorna generellt blir något lägre. Övriga konsekvenser För de som hyr en båtplats blir konsekvenserna att några får en förhöjd avgift, men andra får sin avgift sänkt. Generellt sett har avgifterna för båtplats i Mariefred varit lägre än de i Strängnäs. Detta förhållande utjämnas nu och avgifterna blir mer rättvisa. Uppföljning Teknik- och servicekontoret följer upp avgifterna kontinuerligt.

65 Bilaga 9:2 Beslutsunderlag Förslag till avgifter för båtplatser från och med år 2018, styrdokument, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige. Lars Ekström Kontorschef Anders Ekman Stadsmiljö- och servicechef

66 Bilaga 9:3 Beslutad när: Beslutad av Diarienummer: 2017-XX-XX XXX Kommunfullmäktige TSN/2017: / KS/2017:XXX-100 Ersätter: Avgifter för båtplatser och gästhamnar 2016 Beslutade av Kommunfullmäktige Hyresgäster av båtplats Gäller för: Gäller fr.o.m: Gäller t.o.m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Tills vidare Teknik- och servicekontoret Vid behov Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun från och med år 2018 I Strängnäs finns ca 430 båtplatser totalt. Dessa finns vid Abborrberget, Nabbviken, Visholmsviken, Västerviken samt utmed Norra Strandvägen. I Mariefred finns ca 310 båtplatser utmed småbåtshamnens kaj, vid Mudderholmarna och vid tre pontoner/bryggor i hamnen mitt emot Gripsholms slott. Båtplats hyrs ut genom att hyresgästen kommer överens med hyresvärden Strängnäs kommun. Platserna hyrs på årsbasis och kan utnyttjas under perioden 1 april-31 oktober. Avgifter Avgiften debiteras en gång per år med förfallodag under årets första kvartal. De hyresgäster som tillkommer under pågående år ska betala hyran senast på angiven förfallodag, för att få behålla sin plats. Betalar man inte sin båtplats mister man omgående hyresrättigheten till den. När uthyrning av båtplats sker t.o.m. den 31 juli eller längre debiteras hel årsavgift. Viss rabatt kan lämnas för båtplatser som hyrs en kort period, är i sämre skick eller likande efter bedömning av Strängnäs kommun. Tabellerna på följande sidor innehåller gällande avgifter och uppsägningstider för hyra av båtplats.

67 Bilaga 9:4 Lägen A-lägen Mariefred: Småbåtskajen och pontoner/brygga mitt emot Gripsholms slott. B-lägen i Mariefred: Mudderholmarna. A-lägen Strängnäs: Luruddspontonens insida, Visholmspontonens insida, Visholmsviken, Västerviken kajen och samtliga bryggor. B-lägen Strängnäs: Abborrberget, Färjan (nedanför Sundkarlsbacken), Nabbviken, bryggan utmed Norra Strandvägen, Luruddspontonens utsida och Visholmspontonens utsida. Taxa Platsens bredd A-läge B-läge 0-2,49 m 2500 kr 2100 kr 2,5-2,99 m 3000 kr 2500 kr 3,0-3,49 m 4000 kr 3400 kr 3,5-3,99 m 5000 kr 4250 kr 4,0-4,49 m 6500 kr 5550 kr 4,5 4,99 m 8000 kr 6800 kr 5 m och uppåt 9500 kr 8100 kr Uppsägningstider Uppsägningstiden för en båtplats är en månad och uppsägningsmånaden räknas från månadsskiftet närmast efter uppsägningen. Om platsen inte är uppsagd före den 31 mars gäller följande: Hyra av båtplats 1 april-31 juli, annan period på 4 månader eller längre, 100 % av aktuell taxa. Hyra av båtplats 1 april-30 juni eller annan period på 3 månader, 75 % av aktuell taxa. Hyra av båtplats 2 månader, 50 % av aktuell taxa. Hyra av båtplats 1 månad, 25 % av aktuell taxa.

68 Bilaga 10:1 Teknik- och servicenämnden Taxa för Vatten och Avlopp 2018, anläggningstaxa Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. Godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 2018, att ersätta tidigare bilaga till Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen av Kommunfullmäktige Ny prisbilaga ska gälla fr.o.m Beskrivning av ärendet Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska VA-verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen, det vill säga att VA-avgifterna inte överstiger de nödvändiga kostnader som finns för de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. SEVAB föreslår en höjning av anläggningsavgiften med 2,3% från och med den 1 januari Anläggningsavgiften SEVAB föreslår att anläggningsavgiften, det vill säga engångskostnaden som fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till den kommunala Vaanläggningen, höjs med 2,3 %. Denna höjning motsvarar entreprenadindex och speglar delvis kostnadsutvecklingen för VA-kollektivet. Istället för kraftiga prishöjningar i framtiden, som tidigare skett i Strängnäs (se fig. 1) är det lämpligare med tätare men lägre taxejusteringar. Kategori Anläggningsavgifter 45 % ,67 % 2, 3 % Figur 1. Tidigare höjningar av anläggningsavgiften samt föreslagen höjning. De ändringar som föreslås i anläggningstaxan gäller endast 5 med den konsekvens som redovisas i figur 2. Kolumn 2016 är dagens taxenivå och 2017 den föreslagna taxenivån efter höjningen. 5 Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet 5.1 För villafastighet, flerbostads- och servicefastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

69 Bilaga 10:2 Avgift/fastighet a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning kr kr förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (fastighet), om b) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning kr kr servisledningar till förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (fastighet), om c) en avgift per m 2 tomtyta om 45 kr 46 kr d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om kr kr d1) en avgift för varje därpå följande lägenhet om kr kr e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m 2 bruttoarea om kr kr f)* en grundavgift för bortledande av dagvatten (fastighet), om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten (fastighet) upprättats om kr kr Figur 2. Jämförelse mellan dagens VA-anläggningsavgift (2017) och den föreslagna höjningen (2018). Konsekvenser av låg kostnadstäckningsgrad vid VA-utbyggnad Flera av VA-byggnationerna som genomförts de senaste åren har haft en låg kostnadstäckningsgrad. Konsekvensen av detta är att den överskjutande kostnaden som inte täcks av anläggningsavgifterna i anslutningsskedet måste täckas av brukningstaxan. Låg kostnadstäckning genererar underskott hos VAkollektivet och driver oundvikligen en höjning av brukningstaxan för att få VAkollektivets budget i balans. Årets justering i anläggningsavgiften, liksom förra årets, tar sikte framåt på de investeringar som behöver göras i kommunen. Vilket bland annat innebär fortsatta utbyggnadsprojekt i kommunen de närmaste åren. Beroende på område och möjlighet till förtätning är det önskvärt med en kostnadstäckning runt 80 %, speciellt i en kommun som Strängnäs, som står inför stora utmaningar när det gäller den kommunala VA-utbyggnaden till omvandlingsområdena. I Strängnäs är ca 30 bostadsområden identifierade där kommunen enligt vattentjänstlagen har ett ansvar för att lösa VA-situationen i området genom en kommunal Vaanläggning. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet skapar möjlighet för bolaget att budgetera för kommande stora investeringar 2018 och framåt. Övriga konsekvenser Genom att VA-verksamheten har en budget i balans skapas förutsättningar att arbeta med de nyinvesteringar som krävs inom VA-området. Beslutet innebär

70 Bilaga 10:3 också att VA-verksamheten i Strängnäs fortsättningsvis kan hålla en hög nivå, där kommunen i många fall har ett försprång mot jämförbara kommuner. Detta försprång består bland annat i ett eget reservvattenverk i händelse av driftstopp från Stockholms vatten. Dricksvattnet är framtidssäkrat genom investeringen i Stockholmsledningen, hög förnyelsetakt på ledningsnätet och en god dricksvattenkvalité (kemisk och mikrobiologisk). Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, styrelsemöte SEVAB 6b, Tjänsteutlåtande, SEVAB, Prisbilaga anläggningstaxa 2018, förslag. VA-taxa och prislista, Beslutet skickas till SEVAB. Lars Ekström Kontorschef

71 Bilaga 10:4

72 Bilaga 10:5

73 Bilaga 10:6

74 Bilaga 10:7

75 Bilaga 10:8

76 Bilaga 10:9

77 Bilaga 10:10

78 Bilaga 10:11

79 Bilaga 10:12 Kategori Brukningsavgifter % % 6% Anläggningsavgifter 0 45% ,41% 1,67% 2,3%

80 Bilaga 10: kr inkl. moms 2018 kr inkl. moms Höjning kr Typhus A ,9 Typhus B ,1 Effektiv höjning* % Definition: Typhus A En normalvilla 5 rok 150 m 2 + garage 15 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år, ansluten till vatten, spill och dagvatten. Typhus B Flerbostadshus ansluten till vatten, spill och dagvatten, 15 lägenheter, 1000 m 2 våningsyta, vattenförbrukning 2000 m 3 /år.

81 Bilaga 10:14 Typhus tomtyta m 2 kr inkl. moms 2018 kr inkl. moms Höjning kr Höjning % Typhus A ,3% Typhus A ,3% 1500 Typhus A ,3% 2500 Typhus A ,3% 4300 Typhus B ,3%

82 Bilaga 10:15 Tkr Budget 2018 Prognos 2017 Förändring Intäkter Stockholm vatten Köpta tjänster ESEM Övriga driftkostnader Avskrivningar Räntenetto Resultat

83 Bilaga 10:16 Tkr Reningsverk + reservvatten Rörnät Reinvestering Rörnät Nyinvestering Budget nya objekt 2018 Budget Upparbetas 2018 Prognos Upparbetas Vattenmätare Summa