SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (23)

Transkript

1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag den 25 april 2012, Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Suzanne Frank (M) Anna Fransson (S) ersättare för Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Johanna Andersson, Ulf Peterson , Anders Unger 107, 108, , Camilla Löfstrand 106, Lena Eriksson 106, Björn Johansson , Patrik Tidåsen , Heidi Samuelsson 123 Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 Ange datum 3 (23) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 104 Fastställande av dagordning 105 Ekonomisk redovisning januari mars Pensionsbestämmelser för förtroendevalda för Regionförbundet 107 Projektrapport Ekonomiskt läge projektmedel april Länstrafiktaxa Budget för Regionförbundet Internkontrollplan för regionstyrelsen Samverkansformer inom kollektivtrafiken medlemskap och delägarskap 113 Trafikförsörjningsprogram 114 Öresundståg Inriktningsbeslut avseende principiella frågor 115 Öresundståg Överenskommelse mellan länen inför beslut om trafikplikt 116 Trafikförsörjningsprogram för Hallands län - remiss 117 Leverans av biogas - avtal 118 Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län motion 119 SIAR projektansökan 120 Linneaus Technical Centre (LTC) projektansökan 121 Teknopol - ägande 122 Partnerskap Småland lägesrapport och fortsatt arbete 123 Green Charge Sydost - projektansökan

4 (23) 104 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i arbetsutskottets dagordning vid sammanträdet 25 april 2012: - Ärende 4 f Leverans av biogas - avtal Arbetsutskottet beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

5 (23) 105 Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om dispositionen av redovisningen och fördelning av budget för förtroendevalda mellan de olika politiska instanserna. Föreslås att ordförande Roland Gustbée, andre vice ordförande Monica Haider och ekonomichef Ulf Petersson tar fram förslag på fördelning av sådan fördelning för senare beslut i regionstyrelsen den 9 maj. sunderlag - Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt ordförande Roland Gustbée och andre vice ordförande Monica Haider att bereda förslag till fördelning av budget 2013 mellan de politiska organen inför beslut i styrelsen den 9 maj och fullmäktige den 25 maj.

6 (23) 106 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda för Regionförbundet Dnr 11/0002 Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. sunderlag - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet enligt bilaga 2 skall gälla från och med

7 (23) 107 Projektrapport 2011 Dnr 12/0017 Som ett led i arbetet med att förbättra uppföljningen, tar kansliet årligen fram en projektrapport som ger en överblick över de projektbeslut som tagits under föregående år och de projekt som bedrivits efter tidigare beslut samt hur dessa projekt bidrar till att uppnå målen i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). sunderlag - Projektrapport 2011 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet.

8 (23) 108 Ekonomiskt läge projektmedel april 2012 Dnr 12/0017 Arbetsutskottet har tidigare begärt information om det aktuella ekonomiska läget för regionförbundets projektmedel vid varje projektbeslut. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

9 (23) 109 Länstrafiktaxa 2013 Dnr 11/0012 Föreslås att regionfullmäktige fastställer länstrafiktaxa 2013 i enlighet med upprättad handling. I den efterföljande diskussionen föreslås att uppdrag ges till Trafiknämnden att undersöka möjligheten till gemensam sommartaxa i södra Sverige för ungdomar. sunderlag - Länstrafiktaxa 2013 förslag - Länstrafiktaxa tjänsteskrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa länstrafiktaxa 2013 i enlighet med upprättad handling. Att taxeförändringarna 2013 träder i kraft söndagen den 9 december 2012 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet Att införa kontanttillägg med 20 kronor för all kontant betalning ombord på buss fr.o.m. tidtabellsskiftet den 9 december 2012 Att under löpande år uppdra åt trafiknämnden att besluta om mindre justeringar/erbjudande under förutsättning att kostnaden ryms inom fastställd budget Att uppdra till Trafiknämnden att undersöka möjligheten till gemensam sommartaxa i södra Sverige för ungdomar.

10 (23) 110 Budget för Regionförbundet 2013 Dnr 11/0011 I enlighet med förbundsordningen ska medlemsbidraget för hela regionförbundets verksamhet fastställas av förbundsfullmäktige senast den 31 maj varje år. Föreslås att fullmäktige fastställer budget för Regionförbundet 2013, i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Tjänsteskrivelse Budget 2013 inklusive bilaga 1 7 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa budget för Regionförbundet 2013, i enlighet med upprättad handling. Att informera medlemmarna om fastställd budget och medlemsbidrag 2013 Att besluta att en reglering av det negativa resultatet i länstrafikens budget 2013 inte skall göras med hänsyn till synnerliga skäl. Att uppdra åt regionstyrelsen att upprätta förslag till verksamhetsmål för år 2013 för senare behandling i regionfullmäktige i december Att fastställa nivåerna för bidragen till ungdomsorganisationerna 2013 i enlighet med bilaga 7.

11 (23) 111 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2012 Dnr 07/0145 Regionfullmäktige har 9/12 fastställt policy för intern kontroll för Regionförbundet. Regionstyrelsen och trafiknämnden ska fastställa årliga planer för intern kontroll. Föreslås att styrelsen fastställer internkontrollplan för 2012 i enlighet med upprättad handling. Uppföljning av planen ska redovisas för regionstyrelsen senast december I den efterföljande diskussionen lyfts frågor kring rapportering av kontrollmoment. Föreslås att beslutsunderlaget revideras inför beslut i styrelsen enligt följande: Rapportering av kontrollmomenten görs till både regiondirektör och regionstyrelsens arbetsutskott avseende: - Dokument- och ärendehanteringen inom myndigheten. - Upphandling - Uppföljning finanspolicy - Att arbetsrättsliga lagar efterföljs (egentligen samtliga policys) - Beaktande av användande av utbildningsmaterial m.m. sunderlag - Interkontrollplan för regionstyrelsen 2012 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2012, med föreslagen ändring innebärande att rapportering av kontrollmomenten görs till både regiondirektör och regionstyrelsens arbetsutskott avseende: - Dokument- och ärendehanteringen inom myndigheten. - Upphandling - Uppföljning finanspolicy - Att arbetsrättsliga lagar efterföljs (egentligen samtliga policys) - Beaktande av användande av utbildningsmaterial m.m.

12 (23) 112 Samverkansformer för kollektivtrafiken medlemskap och delägarskap Dnr 11/0205 Genom den nya kollektivtrafiklagen har en rad nationella organisationer inom kollektivtrafikområdet funnit anledning att ompröva sitt uppdrag, sin finansiering och sitt mandat. Exempel på sådana organisationer är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk Kollektivtrafik (SvK), Samtrafiken med flera. Regionförbundet behöver nu ta ställning till medlemskap/ ägarskap, finansiering och representation i tre organisationer/bolag: SKL, Svensk Kollektivtrafik och X2AB. Trafiknämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade att tillstyrka förslaget. sunderlag - Tjänsteskrivelse, Samverkansformer inom kollektivtrafiken, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att Sveriges Kommuner och Landsting ska utgöra kollektivtrafikmyndighetens samarbetsorganisation. Att Svensk Kollektivtrafik ska utgöra Trafiknämndens samarbetsorganisation och därmed finansierar medlemskapet. Att regionförbundet avstår från att bli aktieägare i X2AB.

13 (23) 113 Trafikförsörjningsprogram Dnr 11/0172 Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet har nu nått så långt att den politiska diskussionen måste ta vid. Programmet ska visa vilket utbud kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt avser att erbjuda medborgarna och då är en beskrivning av buss- och tågutbud viktigt. Förslag till utbud redovisas på kartor. Trafikförsörjningsprogrammet ska också innehålla mål för kollektivtrafiken. Förslag till mål har processats fram internt och vid åtskilliga samråd. Målen är till största delen redan beslutade. En strävan har varit att få enkla och begripliga mål som kan förklaras på ett tilltalande sätt. Dokumentet skall vara ett politiskt måldokument. Flera mål kommer att finnas i andra, interna, styrdokument. Arbetsutskottet diskuterar ärendet inför styrelsens diskussion 9 maj. Arbetsutskottet den 31 maj bereder förslag till trafikförsörjningsprogram inför styrelsen den 13 juni. Fullmäktige fastställer trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län i oktober I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om formulering av vision, gällande konkreta mål samt tydligheten att programmet handlar om ambitioner snarare än utlovade åtgärder. sunderlag - Trafikförsörjningsprogrammet idé, mål och innehåll Arbetsutskottet beslutar Att notera diskussionen till protokollet, samt att underlaget ska redovisas för styrelsen vid sammanträde den 9 maj, inför vidare beredning. sexpediering Handläggare Björn Johansson

14 (23) 114 Öresundståg Inriktningsbeslut avseende principiella frågor Dnr 11/0305 Det finns en särskild upphandlingsorganisation inom Öresundstågssamarbetet som handlägger de praktiska göromålen. Alla län med Öresundståg blir på olika nivåer och i olika skeden involverade i arbetet. Inledningsvis är det styrelsens uppgift att slå fast regionförbundets övergripande ambition för vilket utbud som ska erbjudas medborgarna samt ta ställning till en rad principiella frågor inför det fortsatta arbetet med upphandlingen. I tjänsteskrivelsen redogörs för de principiella frågor som är aktuella att ta ställning till. Detta beslut blir ett inriktningsbeslut som utgångspunkt för förhandlingsposition inför möte med den politiska samverkansgruppen i Öresundstågssamarbetet 21 maj. Ärendet återkommer till styrelsen vid årsskiftet då anbudsunderlaget ska godkännas. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om incitamentsavtal, arbetsutskottet vill betona inför överläggningar med övriga parter i Öresundståg AB att regionförbundet förordar att incitament gällande volym inte tillämpas, som anges i tjänsteskrivelsen på s. 5, utan endast avseende kvalitet. sunderlag - Tjänsteskrivelse, Principiella frågor inför Öresundstågsupphandlingen, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bifalla förslag till inriktningsbeslut avseende ambitionsnivå för Öresundstågsutbudet gällande avtalsperioden december december 2023.

15 (23) 115 Öresundståg Överenskommelse mellan länen inför beslut om trafikplikt Dnr 11/0305 Enligt den nya kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065, 2 kap, 14) kan en myndighet fatta beslut om allmän trafikplikt som går över länsgränsen om man slutit en överenskommelse om det. Detta ärende handlar alltså om lydelsen i den överenskommelse som ska ligga till grund för beslutet om allmän trafikplikt i respektive län. Överenskommelsen innehåller de sträckor som Öresundstågssystemet ska omfatta samt att varje län äger rätt att lägga trafikplikt på trafik som sträcker sig en station in i grannlänen eller annan viktig målpunkt i annat län. Det sistnämnda är viktigt för att kunna motivera långväga trafik i syfte att knyta ihop arbetsmarknads-regioner (regionförstoring). Bedömningen är att förslaget till överenskommelse är tillfyllest och motsvarar det krav som kan ställas enligt kollektivtrafiklagen. Överenskommelsen bör därför godkännas. sunderlag - Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet - utkast Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet.

16 (23) 116 Trafikförsörjningsprogram för Hallands län - remiss Dnr 12/0164 Region Halland har lämnat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland för samråd. Föreslås att styrelsen avger förslag till yttrande över samrådsversion för regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2013 i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Samrådsversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland, inklusive bilaga 1 - Förslag till yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över samrådsversion för regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2013 i enlighet med upprättad handling daterad

17 (23) 117 Leverans av biogas - avtal Dnr 11/0201 Styrelsen uppdrog 78/12 Att delegera till arbetsutskottet att godkänna avtal avseende leverans av biogas mellan Regionförbundet genom Länstrafiken Kronoberg, org.nr , Växjö kommun, org.nr , och Hermi Bil AB med bifirma Småländska Bränslen, org. nr Efter styrelsens sammanträde har ärendet reviderats avseende prismodeller. Föreslås att arbetsutskottet beslutar att godkänna avtal avseende leverans av biogas mellan Regionförbundet genom Länstrafiken Kronoberg, org.nr , Växjö kommun, org.nr , och Hermi Bil AB med bifirma Småländska Bränslen, org. nr sunderlag - Avtal mellan regionförbundet, Växjö kommun och Hermi Bil avseende leverans av biogasbränsle. Arbetsutskottet beslutar Att godkänna avtal avseende leverans av biogas mellan Regionförbundet genom Länstrafiken Kronoberg, org.nr , Växjö kommun, org.nr , och Hermi Bil AB med bifirma Småländska Bränslen, org. nr sexpediering Handläggare Clas Carlsson Växjö kommun Hermi Bil AB

18 (23) 118 Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län - motion Dnr 12/0150 Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt (V) lämnat in motion Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län. I motionen hemställs att regionfullmäktige beslutar att ta ett krafttag för att åstadkomma jämställda löner i Kronoberg genom att tillsammans med berörda organisationer sätta upp mätbara och tidssatta mål och komma fram till effektiva medel för att nå målen. I den efterföljande diskussionen betonas att regionförbundet har ett regeringsuppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för jämställdhet i regional tillväxt I planen kommer mål att arbetas fram. Attraktivitet och kompetensförsörjning, och närliggande frågor, kommer att ingå i denna handlingsplan. Det är även viktigt att ta hänsyn till att det i första hand, genom regeringsuppdrag, åligger Länsstyrelsen att arbeta för de jämställdhetspolitiska målen. sunderlag - Motion Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län - Tjänsteskrivelse Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att avslå motionen.

19 (23) 119 SIAR - projektansökan Dnr 12/0157 Föreningen Tunga fordon ansöker om kr för rubricerat projekt, som medfinansiering till Tillväxtverkets utlysning för Hållbara klusterinitiativ. Aktiviteter kommer att ske inom tre områden: Innovationsprocesser och arbetssätt, internationalisering och kunskapsutveckling. Projektet förväntas resultera i nya samarbeten och arbetssätt, vilket ska leda till utveckling av innovativa produkter och stärkt internationell konkurrenskraft. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att bevilja rubricerat projekt kr, med fördelningen kr år 2012, kr år 2013, kr år 2014 samt kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Samordnare Sara Nilsson Föreningen Tunga fordon

20 (23) 120 Linneaus Technical Centre (LTC) - projektansökan Dnr 12/0158 Regionförbundet beviljade i augusti 2011 projektmedel ( kr) för en förstudie kring samverkan mellan Linnéuniversitetet och teknikföretag. Ett kontaktnät inom Linnéregionen finns nu etablerat med ett starkt gensvar för projektets syfte och mål. Det övergripande målet för Linnaeus Technical Centre (LTC) är att samla kompetenser från teknikföretag och Linnéuniversitetet inom samverkansområden för att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för deltagande företag och vidga den gemensamma forsknings- och utvecklingsbasen. Inom projektets ram initieras och utvecklas teknik-plattformar i form av gemensamma teknikprojekt såväl mellan företag och universitet som mellan enskilda företag. LTC ska verka inom områdena maskinteknik, elektroteknik, byggteknik, energiteknik, miljöteknik, bioteknik och datateknik. Projektet ska etablera en samverkansstruktur med noder på 4-5 olika platser i regionen, kopplade till befintliga organisationer. Efter att handlingarna till ärendet distribuerats till arbetsutskottet har en revidering av budget skett. Följande fördelning av medel per år föreligger: Summa sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja rubricerat projekt kr, med fördelningen kr år 2012, år 2013 och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1.

21 (23) 121 Teknopol - ägande Dnr 12/0166 Teknopol har sedan 1997 i uppdrag att erbjuda gratis affärsrådgivning till tidiga, innovativa affärsidéer med tillväxtpotential. Teknopol har riktat ett erbjudande om delägande till Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet, Malmö stad och Lunds kommun. Regiondirektör Peter Hogla redogör för nuvarande ägande och förutsättningar för förändrat ägande enligt erbjudandet. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om för- och nackdelar med ägande kontra att endast köpa tjänster från Teknopol. sunderlag - Tjänsteskrivelse Teknopol breddat ägande - Teknopol möjligheter till breddat ägande Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen och diskussionen till protokollet.

22 (23) 122 Partnerskap Småland lägesrapport och fortsatt arbete Dnr 12/0078 Partnerskap Småland är ett samarbete inom ramen för det stora gemensamma varumärkesarbetet som sker i Småland. Partnerna är AB Destination Småland, Smålands turism AB (Jönköpings län) och Regionförbundet i Kalmar län. Samarbetet finansieras i huvudsak av de tre regionförbunden och ERUF. En fråga som nu diskuteras är hur varumärke, webb, bokningssystem m.m. ska förvaltas efter projektets slut. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

23 (23) 123 Green Charge Sydost - projektansökan Dnr 12/0117 Green Charge Sydost är ett treårigt projekt och en kraftsamling i samverkan mellan företag, kommuner, landsting, länsstyrelser, regioner och regionförbund i Blekinge och Småland som syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon och elladdningsinfrastruktur. Projektet ska bl a annat resultera i en färdplan för grön tillväxt och uppskalning av ett elfordonssystem som en del av en regional fossilfri fordonsflotta I Kronobergs län har Uppvidinge, Alvesta, Växjö och Älmhults kommun valt att gå med i projektet. Även Tingsryd, Markaryd och Landstinget är intresserade men har ej lämnat formellt besked. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja rubricerat projekt kr, varav kr år 2012, kr år 2013 och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1.