KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 20 september 2011, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Hanna Svensson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Alexander Fagerlund, planarkitekt Justering Justerare Hanna Svensson (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Hanna Svensson (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL sida 125 Revidering av reglemente för förskole- skolbarnomsorgstaxa, KFS 40: Motion för remittering Skolbio Återrapportering till Kommunfullmäktige Utfallet av reviderad VA-taxa Detaljplan för Ekebyhov 3:1 och 3:3 (Jungfrusund sjöstad) samråd om planförslag Detaljplan för Stockby 2:24, del av 4:68 m fl (Sjöhäll) godkännande av program Detaljplan för del av Träkvista 4:1 m fl (Roshagen) godkännande av program Ansökan om planbesked för 5 st tomter på fastigheten Högby 4: Kommunal parkeringsövervakning Ekerö badhus antagande av förnyat ramprogram och rambeskrivning Informationsärende SBC Bo Sammanträdesplan för Motion Inventering av norra delen av Silverdalen Motion Övergångsställe Färentuna Motion Utveckling av kommunens demokrati- och vitaliseringsarbete Motion Överlåtelse av kommunens bostäder Delårsrapport per augusti Kommundirektören informerar...24

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Revidering av reglemente för förskole- skolbarnomsorgstaxa, KFS 40:4 Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för förskole- och skolbarnsomsorgstaxa, KFS 40:4. From den 1 juli 2010 har treåringar rätt till allmän förskola fr o m den 1 augusti det år de fyller tre år istället för som tidigare vid fyra års ålder. Ytterligare ett förslag till revidering avser förslag till ändring av skolbarnsomsorgsplats vid längre ledigheter än tre månader. Förslag till ändringar är markerade med kursivt typsnitt. Barn- och utbildningsnämnden godkände revideringen av reglementet för förskoleoch skolbarnsomsorgstaxa Protokoll barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret barn och utbildning, Förslag till revidering av KFS 40:4

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Skolbio Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö), Linus Forslid (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun inför visningarna i kvalitetsfilm för de skolbarn som tillhör de årskurser som traditionellt kallas för mellan- och högstadiet. Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionen ska avslås. - Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret barn- och utbildning, Motion från Öpartiet, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kommunfullmäktige

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Återrapportering till Kommunfullmäktige Utfallet av reviderad VAtaxa Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera återrapporteringen reviderade Kommunfullmäktige VA-taxan för I samband med behandling av det ärendet uppdrog Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen att vid första sammanträdet efter sommaruppehållet 2011 återkomma till Kommunfullmäktige med en rapportering av utfallet och konsekvenserna av den reviderade taxan. Efter VA-taxans höjning 2011 ligger kommunens brukningsavgifter på en låg nivå och anläggningsavgiften på en medelnivå i jämförelse kommuner av samma storlek i närområdet. Ett fåtal abonnenter har hört av sig med klagomål på taxeförändringen. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Protokoll Kommunfullmäktige

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Ekebyhov 3:1 och 3:3 (Jungfrusund sjöstad) samråd om planförslag Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsarkitektkontoret att gå ut på samråd om detaljplan med redovisade handlingar som underlag. Särskilda yttranden Lena Holst (MP) och Hanna Svensson (S) har inkommit med särskilda yttranden. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling färjeläget i Jungfrusund för att klara en ökad trafik på Ekeröleden, och att i detta arbete skapa en attraktivare entré till kommunen. För fastigheten Ekebyhov 3:3 och del av 3:1 är syftet att skapa nya bostäder i vattennära läge, samt att tillskapa mark för nya verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2005 stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en detaljplaneläggning gav kommunstyrelsens arbetsutskott stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram ett program för ett planområde, som bör omfatta varvsverksamheten beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tidigare uppdrag att ta fram ett program för Jungfrusunds marina utvidgas till att även omfatta marinans kringområde, bestående av Ekebyhov 3:2, 3:3 samt del av 3:1. Programsamråd har genomförts i september-oktober Den 27 april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en utvidgning av den södra delen av planområdet ska studeras. Däri ska en tydligare bild av färjeläget som entré redovisas. Den 24 maj beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för den södra delen av området. Däri ska en tydligare bild av färjeläget som entré redovisas. Arbetet ska även inom ramen för detaljplan bevaka rekreationsmöjligheterna inom planområdet. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Detaljplan - Planbeskrivning - Gestaltningsprogram - Miljökonsekvensbeskrivning - Programsamrådsredogörelse Expediering: Stadsarkitektkontoret

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 8 Särskilt yttrande Vi föreslår följande ändringar i detaljplanen för Jungfrusunds Sjöstad: - Mer plats för infartsparkering. Färjetrafiken kan komma att bli en betydelsefull avlastning av Ekerövägen under de minst åtta år av vägbyggen som kommer att prägla vardagen för de många ekeröbor som varje dag pendlar till jobb och skolor utanför kommunen. - En GC-väg utmed vattnet hela vägen från färjeläget till marinan. - Exploatören kompletterar GC-väg även till Ekerö centrum. Vi vill även särskilt påtala behovet av fler hyresrätter i Ekerö kommun. Jungfrusund är utomordentligt väl lämpat för insprängda hyresrätter. Vi anser att minst 20% av bostäderna ska bli hyresrätter, dvs minst 22 st. Lena Holst

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 9 Socialdemokraterna Särskilt yttrande Vi ser mycket positivt på att området kring Jungfrusund på ett varsamt och smakfullt vis kan få liv. Det är ett utmärkt läge att utveckla ytterligare men det är också av stor vikt att hänsyn till omgivande natur tas. Omgivningarna ska vara tillgängliga och tillgången till naturen ska vara god för både boende och besökare. Ekerö kommun har ett stort behov av fler hyresrätter och för att bredda utbudet och utöka valfriheten för Ekeröborna vill vi att minst en tredjedel av nyproduktionen ska vara i hyresrättsform. Vi vill därför att behovet av hyresrätter och mindre bostäder beaktas i planering och utförande av Jungfrusunds sjöstad. Hanna Svensson (S)

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Stockby 2:24, del av 4:68 m fl (Sjöhäll) godkännande av program Dnr KS10/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner programhandlingen och uppdrar åt stadsarkitektkontoret att ta fram en detaljplan för området. Reservation Lena Holst (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget yrkande. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner programhandlingen och uppdrar åt stadsarkitektkontoret att ta fram en detaljplan för området. Lena Holst (MP) yrkar att ekbacken i Sjöhäll ska förbli en ekbacke. Vi vill att ev. ny bebyggelse i Sjöhäll (maximalt bostäder) varsamt läggs i anslutning till befintlig bebyggelse. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Programområdet omfattar fastigheterna Stockby 2:15, 2:16, 2:17, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:58 samt delar av Stockby 2:129 och 4:68. Ekerö kommun äger fastigheterna Stockby 2:129 och Stockby 4:68 som består av flera delar och är bl a utlagd som vägmark. Fastigheten Stockby 2:24 ägs av Jola Fastighetsförvaltning AB och övriga fastigheter ägs av privatpersoner. Programområdet omfattar drygt 13 hektar. Syftet med programmet är att undersöka förutsättningarna för planläggning för hela denna del av Stenhamra. Syftet är vidare att redovisa hur naturområdet kan förädlas samt idéer om placering och utformning av ny bebyggelse. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Programhandling, Programsamrådsredogörelse, Expediering: Stadsarkitektkontoret

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för del av Träkvista 4:1 m fl (Roshagen) godkännande av program Dnr KS07/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner programhandlingen och uppdrar åt stadsarkitektkontoret att ta fram en detaljplan för området. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar hanteringen av detaljplanearbetet till Byggnadsnämnden fram till antagande. Deltar ej i beslut Jan-Erik Billter (FP) deltar inte i beslutet. Programområdet är beläget i Skärvik, ca 2 km öster om Träkvista och ca 4 km från Ekerö centrum och utgörs av del av fastigheten Träkvista 4:1. Fastigheten ägs av Ekerö kommun. Det område som omfattas av programmet har en areal om ungefär 1.65 ha. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att utveckla del av Skärvik med kompletterande villabebyggelse. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Programhandling daterad Programsamrådsredogörelse daterad Expediering Stadsarkitektkontoret Byggnadsnämnden

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Ansökan om planbesked för 5 st tomter på fastigheten Högby 4:27 Dnr KS11/ Beslut Ärendet utgår då sökanden har dragit tillbaka sin ansökan.

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommunal parkeringsövervakning dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommun själv svarar för parkeringsövervakningen enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (1987:24). Verksamheten ska utföras på försök under tre år och utvärderas innan provperiodens slut. Huvudsyftet med försöket är att skapa en trivsam och säker trafikmiljö för Ekeröborna. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvara Ekerö kommun och fullgöras av minst 0,1 parkeringsvakter. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Byggnadsnämnden får i uppdrag att ansvara för verksamheten kring den kommunala parkeringsövervakningen. Stadsarkitektkontoret ges i uppdrag att föra in erforderliga ändringar i Byggnadsnämndens reglemente. Felparkerade och uppställda fordon utgör hinder för drift, underhåll och framkomlighet på vägen samt innebär en trafiksäkerhetsrisk. Stadsarkitekt-kontoret bedömer att ett av de mest effektiva sätten att komma tillrätta med felparkerade fordon och långtidsuppställda skrotbilar är ett införande av kommunal parkeringsövervakning. Kommunens möjligheter att flytta fordon är starkt kringskuren när man saknar kommunal parkeringsövervakning. Syftet med parkeringsövervakningen bör vara att skapa en trivsam och säker trafikmiljö för ekeröborna. Parkeringsövervakningen i Ekerö kommun ska syfta till att öka trafiksäkerheten genom att förebygga att fordon parkeras trafikfarligt, förhindra missbruk av parkeringsplats för handikappade, öka framkomligheten för oskyddade trafikanter, på ett effektivt sätt förebygga uppkomsten av långtidsuppställda fordon samt på ett effektivt sätt omhänderta avställda bilar, s.k. skrotbilar. Parkeringsövervakningen ska även underlätta för näringsidkare, räddningstjänst, transporter med tunga fordon etc. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, PM stadsarkitektkontoret, Utredning stadsarkitektkontoret,

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Ekerö badhus antagande av förnyat ramprogram och rambeskrivning Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förnyat ramprogram och rambeskrivning för Ekerö badhus. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om upphandling och genomföra projektet. Ramprogram och rambeskrivning för Ekerö badhus har förnyats. Motiv för förändringen har primärt varit att möjliggöra fler kreativa detaljlösningar och därmed främja konkurrensen mellan anbudsgivarna. Ekerö kommuns totala kostnadsram för projektet förväntas nu reduceras, i jämförelse med den OPS-lösning som tidigare har prövats. Av den kostnadsbedömning för Ekerö badhus som framtagits i detta skede av planeringsprocessen, framgår att nybyggnad av rubricerad anläggning i ett grundutförande för användning på helårsbasis skulle ta cirka 82 mkr av Ekerö kommuns investeringsbudget i anspråk. Till detta har lagts något bredare simbanor, utomhusmiljö, soldäck, öppningsbar glasvägg mot söder, kakelklädda bassänger, ersättningsutrymmen för omklädning samt rivning av befintliga byggnader - för omkring 7 mkr, det vill säga totalt 89 mkr. I ovan redovisad totalkostnad ingår inte inköp av inredning/utrustning. I samband med uppförandet av badhuset, kan det vara lämpligt att även utföra kompletterande byggnads- och anläggningsåtgärder. I dessa arbeten ingår huvudsakligen utvidgad fordonsparkering, vändslinga för bussar, närmiljö vid entré, tillbyggnad av ishall samt fasadanpassning av fritidsgården. Kostnaden för detta uppgår till cirka 10 mkr. Inför den avbrutna upphandlingen remitterades för synpunkter, det tidigare framtagna ramprogrammet och rambeskrivningen, till berörda nämnder/ kontor. I detta skede bedömdes någon ytterligare remiss till berörda nämnder/ kontor inte vara nödvändig - med undantag för Kultur- och fritidsnämnden, eftersom programinnehåll med avseende på bland annat integration av befintliga och tillkommande lokalfunktioner inom anläggningen noggrant behöver belysas. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet och nämndens synpunkter kommer att behandlas i den fortsatta projekteringen.

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Protokoll Kommunfullmäktige Preliminärt ramprogram och rambeskrivning - Tjänsteutlåtande Nämndkontor kultur och fritid

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende SBC Bo Dnr 05/KS Beslut Informationen noteras. Den 13 juni träffade Kommunstyrelsens presidium, Byggnadsnämndens ordförande och berörda tjänstemän ledningen för SBC Bo. På mötet framförde kommunen sitt oavvisliga krav på att bostäderna som ska byggas i Ekebyhov i enlighet med tecknat exploateringsavtal, ska vara bostäder för äldre. Vidare framfördes att detta sannolikt kräver att det i brf stadgar måste inskrivas att det är fråga om bostäder för äldre. SBC hade ingen avvikande uppfattning i den del som rör den framtida marknadsföringen av att det är fråga om lägenheter för äldre. SBC har nu inkommit med ett utkast till stadgar för bostadsrättsföreningen där det framgår att det rör sig om bostäder för äldre. SBC har även lämnat en skriftlig jämförelse av hur deras koncept Trygghetsboende för äldre såg ut 2005 och hur de nu efter behov och önskemål kommer att anpassa lägenheterna för de äldre. - Utkast till stadgar för bostadsrättsföreningen Ekebyhov - Förklaring av 5 - SBC Bo Trygghetsboende Ekerö 2011 Expediering Tekniska kontoret SBC Bo

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Sammanträdesplan för 2012 Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2012 i enlighet med kommunkansliets förslag. Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2012 i enlighet med kommunkansliets förslag. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta sin sammanträdesplan för 2012 i enlighet med kommunkansliets förslag. - Sammanträdesplan 2012 Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för Expediering Kommunkansliet

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Inventering av norra delen av Silverdalen Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Ingela Söderbaum (FP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att uppdra åt Byggnadsnämnden att låta göra en landskapsinventering av Silverdalen från Ekerövägen till Tranholmsviken (med några första förslag) som grund för en diskussion om bättre utnyttjande av marken för det rörliga friluftslivet. Byggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses behandlad. - Protokoll Byggnadsnämnden Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Motion av Ingela Söderbaum (FP), Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kommunfullmäktige

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Övergångsställe Färentuna Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Reservation Hanna Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motionen ska anses behandlad. Hanna Svensson (S) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Den Socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit kommunen ska ställa krav på Trafikverket så att en säker övergång tillskapas från busshållsplatsen mittemot Färentuna kyrka till kyrkans samlingslokaler. Byggnadsnämnden har berett motionen och föreslår att den ska anses behandlad. - Protokoll Byggnadsnämnden, Motion från Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Kommunfullmäktige

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Utveckling av kommunens demokrati- och vitaliseringsarbete Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att utveckla och vitalisera demokratin i kommunen. - Tjänsteutlåtande informationschefen Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Överlåtelse av kommunens bostäder Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att kommunen, vid en eventuell överlåtelse av kommunens hyresbostäder till Ekerö Bostäder, genomför denna överlåtelse utan betalning från Ekerö Bostäders sida. Alternativt att köpeskillingen blir symbolisk. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Delårsrapport per augusti 2011 Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Rapport för Ekerö kommun inklusive koncernredovisning har upprättats för perioden januari till augusti Koncernens redovisar för perioden ett resultat på 46 mkr. Det är ett lägre resultat med 56 mkr än samma period föregående år. I huvudsak beroende på kommunens högre intäkter från markförsäljning för perioden I perioden 2011 års resultat efter eliminering av koncerninterna poster med 20, 8 mkr i koncernbolagen, bidrar Ekerö kommun med 47,2 mkr och AB Ekerö Bostäder med minus 0,7 mkr. Den största posten i elimineringen är realisationsvinst på 20,9 mkr för sålda bostäder. Kommunens resultat för perioden uppgår till 68 mkr, en positiv avvikelse med 47 mkr jämfört budget 21 mkr. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, större intäkt från reavinster av försäljningar och för perioden en positiv resultatavvikelse i övrigt för verksamheten. I periodens resultat ingår intäkt för försålda lägenheter till det kommunägda bostadsbolaget. I balanskravet inräknas inte den intäkten. När försäljning av anläggningstillgångar avgår är periodens resultat 47 mkr. I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning 2010 beslutades att del av 2010 års resultat som tillfördes det egna kapitalet skulle öronmärkas för underhållsåtgärder i kommunens verksamhetslokaler och ianspråktas de kommande tre åren. I periodens resultat har 4,6 mkr av årets 10 mkr ianspråktagits. Det samlade balanserade resultatet för perioden uppgår därmed till 51, 6 mkr. Prognosen för kommunen vid året slut bedöms till ett positivt resultat med 36,9 mkr. Det motsvarar 3,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 9,5 mkr, med 37 mkr. Den positiva prognosen för kommunen är huvudsakligen resultatet av högre skatteintäkter, högre försäljningsintäkter och att budgetmarginalen inte ianspråktas. Balanskravet är uppfyllt för perioden och i helårsprognosen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2011 är även det konjunkturanpassat och uppgår till ett resultat 0,6 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. fastighetsavgift. Målet överträffas både vad avser periodens/prognos årets resultat och för perioden och prognosen balanserat årets resultat. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att årets investeringar ska finansieras med egna medel. Målet är uppnått för perioden och bedömningen är att målet kommer att uppnås vid årets slut, men med viss tvekan. - Utkast till tjänsteutlåtande ekonomichefen, Utkast till PM - Delårsrapport per augusti 2011,

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommundirektören informerar Ombyggnationen av socialhuset