Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AAK AB (publ), org. nr , onsdagen den 11 maj Malmö

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AAK AB (publ), org. nr , onsdagen den 11 maj Malmö Minutes ofthe Annual General Meeting in AAKAB (publ), Corporate Identity No , on Wednesday II May 2016 in Malmö l _Stämmans öwnande/openins ofthemeeting Stämman öppnades av Melker Schörling, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman. The Meeting was opened by Melker SchörHng, who welcomed the present shareholders to the General Meeting. 2 _Val av ordförande vid stämman/election ofchairman ofthe Meeting Melker Schörling utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Åsa Hansdotter. Melker SchörHng was appointed Chairman ofthe Meeting. At fhe Board's request, the mimrtes oftoday's Meeting were kept by the undersigned, Åsa Hansdotter, attorney at law. 3 _Upprättande och godkännande av röstlängd/preparafton and approval ofthe voting list De i bilagda förteckningen. Bilaga l. såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. The shareholders designated as being present in the attached iist, Appendix l, had within the prescribed period oftime notified the company oftheir intention to be present at the Meeting. The list was approved as voting list. 4 _Godkännande av dagordnmg/approva! of agenda 3 Stämman beslutade att godkämia styrelsens förslag till dagordning för stämmo- förhandlingarna. The Meeting resolved to approve the Board ofdirectors' proposalfor agenda ofthe Meeting.

2 2(7) 5 _Val av två iusteringsmän/?»»»'nflft'on of persons to verify the minutes Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars-Åke Bokenberger, representerande AMF, och Jan-Åke Karlsson, representerande Aktiesparama. Lars-Åke Bokenberger, representing AMF. and Jan-Åke Karlsson, representing Aktiespararna, were appointed to verify the minutes together with the Chairman. 6 _Fråga om stämman blivit behörigen sammankauad/detennmation ofwhether the Meeting wasproperly convened Det upplystes att kallelse till stämman skett den 6 april 2016 genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse har skett har samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad. It was noted that a notice convening the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar ("the Swedish Official Gazette ") on 6 April 2016 and on the company 's website. An advertisement regarding the Meeting being convened had beenplaced in Svenska Dagbladet on the same date. The Meeting was declared properly convened. 7 _Redogörelse av verkställande direktören, m.m./report by the Managing Director, etc. Verkställande direktören Arne Frank redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor. The Managing Director ofthe company, Arne Frank, reported on the past financial year. In relation hereto, the shareholders were given the opportunity to ask questions. 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncemrevisionsberättelsen/pre5entorion ofthe Annual Report, the Anditor 's Report and the Consolidated Fmancial Statements and the Grovp Aiiditor 's report Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncembalans- och koncemresultaträkning för räkenskapsåret 2015 funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida fr.o.m. den 20 april 2016 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Konstaterades att handlingarna därmed skulle anses framlagda. Auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt föredrog revisionsberättelsen och koncemrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

3 3(7) It was noted that the Annual Report with the Balance Sheet and Income Statement and the ConsoUdated Balance Sheet and Consolidated Income Statementfor thefinancialyear 2015 had been avauable to the shareholders at the company 's head office and on the company 's website as from 20 April 2016 and distributed to all shareholders on request and that said documents also were available at the Meeting. It was concjuded that the above-mentioned documents had been diily presented. Sofia Götmar-Blomstedt, anthorised piiblic acconntant, presented the Anditor 's Report and the Group Anditor's Report. In relation hereto, the shareholders were given the opporfnnity to ask qnestions. 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen/7?eso/ufton regarding adoption ofthe Income Statement and the Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen, allt per den 31 december The Meeting resosved to adopt the presented Income Statement and the Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and ConsoUdated Balance Sheet, all as per 31 December b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelningen/^ew/mfton regarding the distribution offhe company's profit according to the adopted Balance Sheet and record dayfor thepayment ofdividend Ordföranden föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015 med 7,75 kronor per aktie med avstänmingsdag den 13 maj Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag. The Chairman presented the Board ofdirectors' proposalfor a dividend of SEK 7.75 per sharefor the financialyear 2015 and 13 May 2016 as record day. The Meeting resolved in accordance with the proposal. 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören/äew/i/fton regarding dischargefrom UcibUity ofthe Board ofdirectors and the Managing Director Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del. The Meeting resolved unanimously that the Board ofdirectors and the Managing Director should be discharged from Habihtyfor the financial year It was noted that neither the directors nor the Managing Director participated in the decision concerning discharge from liabilityfor their own account.

4 4(7) 10 _Fastställande av antalet styrelsgledamöter/determmation ofthe nwnber ofdirectors ofthe Board Det upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. The Meeting was informed that the Nomination Committee hadproposed that the Board ofdirectors skall consist ofsix directors, without deputies. The Meeting resolved in accordance with theproposal. 11 _Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor/detennination offees to the Board ofdirectors and auditor Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp om sammanlagt kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: kronor till ordföranden och kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete skall ordförande för revisionsutskottet erhålla kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet kronor, samt skall ordföranden för ersättningsutskottet erhålla l kronor, och var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet kronor. Därutöver upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt avtal. Stämman beslutade i enlighet med förslagen. The Meeting was informed that the Nomination Committee hadproposed that thefees to the Board of Directors skall amount to a total of SEK 2,580,000 to be distributed among the members asfohows: SEK 650,000 to the Chairman ofthe Board and SEK 320,000 to each ofthe other directors elected by the Meeting and not employed with the company. As consideration for committee work, the Chavman ofthe Audit Committee shall receive SEK 250,000 and other members ofthe Audit Committee SEK 125, 000 each. The Chairman ofthe Remuneration Committee shall receive SEK 100,000 and other members of the Remuneration Committee SEK 50,000 each. In addition to this, the Meeting was informed that the Nomination Committee hadproposed that the auditor shall be remunerated according to agreement. The Meeting resolved in accordance with the proposals. 12 _Val av styrelseledamöter och Tevisor/Election ofmembers ofthe Board and auditor Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ulrik Svensson, Arne Frank, Märta Schörling, Lillie Li Valeur och Marianne Kirkegaard. Vidare upplystes om att valberedningen föreslagit omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande.

5 5(7) Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Det upplystes vidare om att valberedningen som revisor för bolaget föreslagit omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Upplyste ordföranden om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. The Meeting was mformed that the Nomination Committee hadproposed, for the time up to and including the nextannual General Meeting, re-election ofmelker Schörhng, Ulrik Svensson, Arne Frank, Märta Schöriing, LiUie Li Valew and Marianne Kirkegaard as members ofthe Board. Furthermore, it was noted that the Nomination Committee hadproposed re-ejection ofmelker SchörHng as Chairman of the Board. The Chairman infoi-med the Meeting that the assignments in other companies ofthe directors proposed for re-election were presented in the Annual Report ofthe company. It was resolved that theproposed directors' assignments in other companies had been dnly presented at the Meeting. The M.eeting resolved in accordance with theproposal ofthe Nomination Committee. The Meeting was informed that the Nomination Committee as auditorfor the company hadproposed reelection ofthe accountingfirm PricewaterhouseCoopers AB for a period ofmandate ofoneyear, consequently up to and including theannual General Meeting The Meeting resolved in accordance with theproposal ofthe Nomination Committee. The Chairman informed the Meeting that the accountingfirm has infomied that the authorised pubhc accountant Sofia Götmar-Blomstedt wih continue as auditor in charge. 13 _Förslag avseende valberedning/^roposa/ concerning the Nomination Committee Beslutade stämman att valberedningen skall ha fyra ledamöter, varvid omval skall ske av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), och Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) samt nyval av Johan Strandberg (SEB Investment Management) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen av valberedningen på sätt angivits i kallelsen. The Meeting resolved that the Nomination Committee shall havefour members, and resolved upon reelection of Mikael Ekdahl (Melker SchörlingAB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) andlars- Åke Bokenberger (AMF Fonder) and election of Johan Strandberg (SEB Investment Management) as members ofthe Nomination Committeefor the period up to the Annual Genera! Meeting Mikael Ekdahl was re-elected Chairman ofthe Nomination Committee. Tlie resolution also comprised a

6 6(7) possibility to change the composition ofthe Noinination Committee, under certain circumstances, as stated in the convening notice. 14 _Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/7?e5o/»fton on guidelines for remuneration to senior executives Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2. Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget. Theproposal ofthe Board ofdirectors regarding guidelines for remuneration to the senior executives was presented in accordance with Appendix 2. The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with theproposal. 15 _Ärende rörande uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)/ma?ter regarding share split Det noterades att aktieägaren Lars-Erik Persson begärt att ett ärende om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) ska behandlas på stämman. // was noted that the shareholder Lars-Erik Persson hadproposed that a matter regarding share split should be raised at the General Meeting. Framlades förslag om uppdelning av aktier (s.k. split) 5:1, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fem aktier. Förslaget lämnades utan handläggning då det noterades att den föreslagna uppdelningen av aktier inte ryms inom bolagsordningens gränser för antalet aktier i bolaget och något förslag om ändring av bolagsordningen inte framlagts. Aproposal ofshare split 5:1, meamng that every skåre is divided intofive skåres was presented. Theproposal was left unattended since theproposed increase of skåres was not within the prescribed limits ofthe number of skåres in the company 's articles of association and no proposalfor amendment of the articles of association had been presented. 16 _Stämmans avslutande/c/o.yuy? ofthemeeting Ordföranden förklarade stämman avslutad. The Chairman declared the Meeting closed.

7 7(7) Vid protokollet: As above: i 4^Mt' ^ /Åsa Hansdotter/ Justeras: Minutes verified by:,7. ^ /I^Ielker Schörling/ ^ l^-f^!