Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista av 2 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträde Plats och tid: Kallade: Underrättade: Vid förhinder: Rådhuset, Sessionssalen, kl. 18:00 OBS. tiden! Ledamöter Ersättare Meddela ersättare och sigrid.arnamo@vaxholm.se. Ärende Beskrivning Föredragande 1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan Ordföranden 2 VA-plan, Vaxholms stad, översyn Lars Lindgren (M) 3 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindö hamn Lars Lindgren (M) 4 Tertialbokslut Lars Lindgren (M) 5 Skattesats 2018 Lars Lindgren (M) 6 Mål och budget Lars Lindgren (M) 7 Svar på motion om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Lars Lindgren (M) 8 Enkel fråga Från Sara Strandberg (V) Besvaras av Malin Forsbrand (C) 9 Anmälda interpellationer Karin Enström (M) 10 Anmälda motioner Karin Enström (M) 11 Val och entlediganden Karin Enström (M) Karin Enström (M) Ordförande Sigrid Arnamo Sekreterare Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

2 2 Kallelse/föredragningslista av 2

3 Protokoll Kommunstyrelsen Änr KS 2017/ av VA-plan, Vaxholms stad, översyn Kommunstyrelsens beslut Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att i samarbete med Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd aktualisera kommunens VA-plan enligt förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tidsplanen för VA-utbyggnaden i kommunens befintliga VA-plan revideras enligt förslag och den börjar gälla omgående i avvaktan på en aktualiserad VA-plan. Ärendebeskrivning Vaxholms stad antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. En VA-plan behöver vara ett levande dokument som anpassas till rådande förutsättningar. Vaxholms stad har en VA-policy som anger att kommunen genom en aktuell VA-plan ska ha beredskap att utforma en klimatanpassad och långsiktigt hållbar allmän VA-anläggning där det finns behov och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad. VA-planen är i stora delar fortfarande funktionell som styrdokument men är framför allt i behov av en översyn vad gäller tidsplan, tydligare besked till boende på Tynningö samt i behov av en tydligare beskrivning av planens ekonomiska konsekvenser. En översyn av planen är i sig också ett sätt att aktualisera kunskapen i det dagliga arbetet för nya tjänstemän och nya politiker som inte har varit delaktiga i framtagandet av planen. Roslagsvatten och Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att man omgående reviderar tidsplanen. Skälen är att tidsplanen för när vi har en ökad reningsverkskapacitet (Käppala eller annan lösning) är osäker, att den fördjupade översiktsplanen för Tynningö behöver komma vidare samt att kommunens invånare bör kunna få rättvisande svar på om, och i så fall när, deras område kan förväntas anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Projektet bedrivs inom befintlig kostnadsram. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Protokollsutdrag PLU/ Tjänsteutlåtande, VA(vatten och avlopps)-plan, översyn, Kopia på beslutet till För åtgärd: Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen Terees von Stedingk, Roslagsvatten, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se För kännedom: Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund, gregor.hackman@srmh.se 3. Ordförande.... Justerare

4 Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott Änr KS 2017/ av 1 38 VA-plan, Vaxholms stad, översyn Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att i samarbete med Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd aktualisera kommunens VA-plan enligt förslag. Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige Tidsplanen för VA-utbyggnaden i kommunens befintliga VA-plan revideras enligt förslag och den börjar gälla omgående i avvaktan på en aktualiserad VA-plan. Ärendebeskrivning Vaxholms stad antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. En VA-plan behöver vara ett levande dokument som anpassas till rådande förutsättningar. Vaxholms stad har en VA-policy som anger att kommunen genom en aktuell VA-plan ska ha beredskap att utforma en klimatanpassad och långsiktigt hållbar allmän VA-anläggning där det finns behov och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad. VA-planen är i stora delar fortfarande funktionell som styrdokument men är framför allt i behov av en översyn vad gäller tidsplan, tydligare besked till boende på Tynningö samt i behov av en tydligare beskrivning av planens ekonomiska konsekvenser. En översyn av planen är i sig också ett sätt att aktualisera kunskapen i det dagliga arbetet för nya tjänstemän och nya politiker som inte har varit delaktiga i framtagandet av planen. Roslagsvatten och Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att man omgående reviderar tidsplanen. Skälen är att tidsplanen för när vi har en ökad reningsverkskapacitet (Käppala eller annan lösning) är osäker, att den fördjupade översiktsplanen för Tynningö behöver komma vidare samt att kommunens invånare bör kunna få rättvisande svar på om, och i så fall när, deras område kan förväntas anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Projektet bedrivs inom befintlig kostnadsram. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande VA(vatten och avlopps)-plan, översyn, Kopia på beslutet till För åtgärd: För kännedom: Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen Terees von Stedingk, Roslagsvatten, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund, gregor.hackman@srmh.se 4. Ordförande.... Justerare

5 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 5 Stadsbyggnadsförvaltningen Kristina Henschen Planchef VA(vatten och avlopps)-plan, översyn Förslag till beslut Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd aktualisera kommunens VA-plan enligt förslag. Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tidsplanen för VA-utbyggnaden i kommunens befintliga VA-plan revideras enligt förslag och att den börjar gälla omgående i avvaktan på en aktualiserad VA-plan. Sammanfattning Vaxholms stad antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. En VA-plan behöver vara ett levande dokument som anpassas till rådande förutsättningar. Vaxholms stad har en VA-policy som anger att kommunen genom en aktuell VA-plan ska ha beredskap att utforma en klimatanpassad och långsiktigt hållbar allmän VA-anläggning där det finns behov och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad. VA-planen är i stora delar fortfarande funktionell som styrdokument men är framför allt i behov av en översyn vad gäller tidsplan, tydligare besked till boende på Tynningö samt i behov av en tydligare beskrivning av planens ekonomiska konsekvenser. En översyn av planen är i sig också ett sätt att aktualisera kunskapen i det dagliga arbetet för nya tjänstemän och nya politiker som inte har varit delaktiga i framtagandet av planen. Roslagsvatten och Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att man omgående reviderar tidsplanen. Skälen är att tidsplanen för när vi har en ökad reningsverkskapacitet (Käppala eller annan lösning) är osäker, att den fördjupade översiktsplanen för Tynningö behöver komma vidare samt att kommunens invånare bör kunna få rättvisande svar på om, och i så fall när, deras område kan förväntas anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Projektet bedrivs inom befintlig kostnadsram. Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

6 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 5 Bakgrund Vaxholms stad antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. En VA-plan behöver liksom en översiktsplan vara ett levande dokument som regelbundet anpassas till rådande lagstiftning och kommunala styrdokument och därför kräver översyn med jämna mellanrum. Behovet av översyn uppmärksammades 2016 på grund av att man i VA-planen saknade en tydlig koppling mellan VA-utbyggnaden i kommunens olika områden och de ekonomiska konsekvenserna för bl a VA-taxan. Ytterligare en fråga som har uppmärksammat behovet av en översyn är frågan om Tynningös VA-anslutning, inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Det framgår redan nu att tidsplanen för att försörja Tynningö med allmänt VA till är en alltför optimistisk bedömning. Samtidigt önskar de Tynningöbor 1 som står inför investeringar i enskilda anläggningar veta om det är lönt att investera i en enskild anläggning med den VA-plan som gäller idag. En dialog har därför förts om vad som är en realistisk tidsplan och kommunen, Vaxholmsvatten och Tynningöbornas företrädare är överens om att en senareläggning av utbyggnaden av det allmänna VA-nätet på Tynningö är en nödvändighet. En annan avgörande faktor är kapaciteten i den storskaliga VA-försörjningen där kapaciteten för avloppshanteringen är en avgörande faktor för tidsplanen för utbyggnaden. Tillståndet för Blynäs reningsverk möjliggör en anslutning av personekvivalenter 2. Ca personer redan är anslutna och ca personer på väg att anslutas 3, därefter finns det fortfarande ett utrymme för bl.a. Norrberget. I dagsläget finns det två alternativ för Vaxholms framtida avloppshantering. Att utöka Blynäs avloppsreningsverk, eller ansluta Vaxholms VA-anläggning till Käppalaverket på Lidingö. Det senare är det långsiktigt mest hållbara alternativet och det alternativ kommunen i nuläget har som förstahandsalternativ. Tidsplanen för när anslutning till Käppalaverket bedöms kunna ske är i nuläget framflyttad till Hur aktuell är planen? VA-planen är i stora delar fortfarande funktionell som styrdokument, men utöver de skäl som initierat översynen bör planens alla olika delar kunna aktualiseras för att anpassas till nya förutsättningar och för att ge läsaren en mer korrekt bild. Dagvattenfrågan har blivit än mer aktuell som samhällsbyggnadsfråga de senaste åren och det kan finnas skäl att plocka ut dagvattenstrategin och göra den till ett separat dokument för att göra den mer lättillgänglig för en större målgrupp. Exempel på lämpliga uppdateringar, utan inbördes rangordning, är följande: - Prognos mellan avloppsreningskapacitet och pågående planer - Det regionala arbetet med vattenförsörjningsplaner och kopplingen till de senare årens ökade problematik kring vattenförsörjning i landet 1 Enligt Tynningö/Ramsö byalag och bygdegårdsförening, TRBB. 2 Personekvivalenter är ett mått för att kunna räkna om andra verksamheter till en och samma enhet, t.ex. olika typer av arbetsplatser och verksamheter. Med dagensrening kan fler personer anslutas än motsvarande antal personekvivalenter. Eftersom belastningen på reningsverket fluktuerar i storlek kan ett mått aldrig anges exakt, men sannolikt kan uppemot personer anslutas utan att reningsverkets tillstånd överskrids. 3 Omfattar Skarpö, Storäng (inkl. exploatering), Pålsundsstrand. 6

7 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 5 - VA-utbyggnadens koppling till lokala åtgärdsprogam för vattenförekomster - En vidareutveckling av arbetssättet med dagvattenfrågorna - Tydligare koppling mellan både reinvesteringsbehov, nyinvesteringsbehov och exploateringar och VA-taxans utveckling - Översyn av tidsplanen och eventuellt ordningen i utbyggnadsplanen - En översyn av lämpliga lösningar för VA i skärgården - Den förvaltande organisationen för VA-planens genomförande - Ett tillgängligare och mindre tekniskt språk för att göra planen mer tillgänglig för den vanlige medborgaren - En vidareutvecklad dagvattenstrategi utifrån rådande teknik och behov för detaljplaneläggning Ärendebeskrivning VA-planens aktualisering Eftersom VA-planen till största delen fortfarande är funktionell som styrdokument är behovet av översyn i sin helhet inte akut (utöver ett mer brådskande behov av att se över VA-planens tidsplan, se nästa rubrik). För att dokumentet ska fortsätta vara ett relevant styrdokument bör det anpassas efter rådande förutsättningar. Tidsplanen för arbetet uppskattas till 1,5-2 år. En översyn av planen är i sig också ett sätt att aktualisera frågan i det dagliga arbetet för nya tjänstemän och politiker som inte har varit delaktiga i det tidigare framtagandet av planen. Justering av tidsplan för VA-utbyggnad Det finns ett behov att omgående se över tidsplanen för kommunens VA-utbyggnad. Kommunens antagna VA-plan är indelad i fem olika prioriteringsordningar med tillhörande tidsplan. Tittar man på vad som i första hand föranleder en reviderad tidsplan så kan detta sammanfattas som följande: Tidsplanen för när vi har en utökad reningsverkskapacitet (Käppala eller annan lösning) är framskjuten. Den fördjupade översiktsplanen för Tynningö behöver komma vidare. Kommunens invånare bör kunna få svar på om, och i så fall när, deras område kan förväntas anslutas till den allmänna VA-anläggningen. En reviderad tidsplan ger dem aktuell information. 7

8 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 5 Tidsplanen föreslås justeras framåt enligt följande: Område Prioritet Resarö och Norra Bogesund Storäng Engarn Killingen m fl. Rindö och Skarpö Skarpö etapp 1-3 Östra Rindö hamn Västra Rindö Annedal, Karlhill Mjöldammen, Vega Vaxön Pålsunds -strand, Skutviks -hagen Kullö n Östra Kullö n Stegesund och Edholmaöarna Tynningö, Skogsö och Ramsö Övriga Ny tidsplan (Aktuell tidsplan) Utbyggnad avslutas (2017) Utbyggnad påbörjas ( ) Eriksö Stegesund Utbyggnad påbörjas ( ) Edö Tallholme Delar av Tynningö Utbyggnad förutom Tynningö påbörjas 2030 (2025 ) Tynningö: utbyggnad påbörjas efter (2025) 5 Norra Bogesund Övriga delar av Skarpö och Rindö Askholmarna Skogsö, Ramsö Samtliga Bedömning Dagens VA-plan är inte tillräckligt aktuell för att på sikt kunna fortsätta fungera som ett relevant styrdokument. VA-planen behöver därför uppdateras. Måluppfyllelse I lagen om allmänna vattentjänster regleras kommunens ansvar för att i större sammanhang tillgodose behovet av vattenförsörjning och avlopp, inklusive dagvatten. Vaxholms stad har en VA-policy som bland annat anger att kommunen genom en aktuell VA-plan ska ha beredskap att utforma en klimatanpassad och långsiktigt hållbar allmän VA-anläggning där det finns behov och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad. VA-policyn anger även att en klimatanpassad, långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all planering för ny och befintlig bebyggelse. Översynen syftar till att upprätthålla en aktuell VA-plan och dagvattenstrategi. 4 Annedal och Karlshill kommer att prioriteras före Stegesund 5 För delar av ön kommer utbyggnad kunna påbörjas först efter 2035 med tanke på områdets storlek 8

9 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 5 Finansiering Projektet bedrivs inom befintlig kostnadsram. Förslagets konsekvenser Förslaget innebär att man uppfyller kommunens VA-policy avseende att hålla VA-planen aktuell. Förslaget innebär också att kommunen kommer att få en bättre bild av de ekonomiska förutsättningarna för den förestående VA-utbyggnaden i kommunen, och att man utökar organisationens kunskap om hur man rustar sig för en hållbar dagvattenhantering. Uppföljning och utvärdering VA-policyn anger att VA-planen ska hållas aktuell. Ansvaret för uppföljning och utvärdering bör framgå av den reviderade VA-planen, som ett arbetssätt för att hålla planen som ett levande dokument. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande VA(vatten och avlopps)-plan, översyn, Kopia på beslutet till: För åtgärd: För kännedom: Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen Terees von Stedingk, Roslagsvatten, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund, gregor.hackman@srmh.se 9

10 Protokoll Kommunstyrelsen Änr KS 2017/ av Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindö hamn Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inrättas för Rindö hamn från och med Ärendebeskrivning Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvattenfastighet. Detta ärende avser verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde på Rindö i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut i Rindö hamn. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Protokollsutdrag PLU/ Tjänsteutlåtande, Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindö hamn, Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindöhamn Förslag till Vaxholmsvatten om verksamhetsområde Rindö hamn Kopia på beslutet till För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se 10. Ordförande.... Justerare

11 Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott Änr KS 2017/ av 1 39 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindö hamn Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inrättas för Rindö hamn från och med Ärendebeskrivning Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvattenfastighet. Detta ärende avser verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde på Rindö i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut i Rindö hamn. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindöhamn Förslag till Vaxholmsvatten om verksamhetsområde Rindö hamn Kopia på beslutet till För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se kansliet@vaxholm.se 11. Ordförande.... Justerare

12 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Stadsbyggnadsförvaltningen Susanne Edén Stadsbyggnadschef Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindö hamn Förslag till beslut Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att inrätta verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för Rindö hamn från och med Sammanfattning Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvattenfastighet. Detta ärende avser verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde på Rindö i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut i Rindö hamn. Bakgrund Detaljplanen för Rindö hamn, Dp 394,vann lagakraft den 26 mars Den allmänna VA(vatten och avlopp)-anläggningen byggs ut i etapper, och en första etapp är nu klar. Ärendebeskrivning Rindö hamn har sedan lång tid ett privat vattenledningsnät och spillvattensystem. Den ursprungliga VAanläggningen i Rindöhamn byggdes från 1940-talet respektive 1960-talet och framåt av Försvarsmakten. Vatten har fram till idag distribuerats (och distribueras fortfarande inom kommande etapper) via Vasallens äldre ledningssystem även till fastigheter/verksamheter utanför Vasallens område. När Vaxholmsvatten nu tar över en del av VA-anläggningen inom detaljplaneområdet medföljer därmed samtidigt ett antal nya kunder utanför detaljplanens område. Dessa kunder har inte tidigare haft någon relation med Roslagsvatten/Vaxholmsvatten och har inte heller betalat någon anläggningsavgift till varken Vasallen eller Vaxholmsvatten. Roslagsvatten föreslog Vaxholmsvattens styrelse hur dessa kunder skulle hanteras och beslut togs av Vaxholmsvatten i augusti Det beslutet ligger till grund för detta ärende. Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

13 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Bedömning Förslag till beslut följer av att detaljplan tagits fram och vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar byggts ut/tagits över av Vaxholmsvatten. Måluppfyllelse Inom målområde kvalitet innebär beslutet att VA-försörjningen ordnas och säkras över tid. Inom målområde livsmiljö innebär beslutet att VA-försörjningen säkras och att föroreningar från avlopp och dagvatten tas om hand. Och avseende målområde ekonomi säkras finansieringen av åtgärderna. Finansiering Inrättande av verksamhetsområde möjliggör debitering av fastighetsägarna. Förslagets konsekvenser Beslutet innebär för fastighetsägarna att de är skyldiga att betala anläggnings- och brukningstaxa och för Roslagsvatten att de är skyldiga att ansluta fastigheter inom området. Handlingar i ärendet Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Rindöhamn Förslag till Vaxholmsvatten om verksamhetsområde Rindö hamn Kopia på beslutet till: För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se kansliet@vaxholm.se 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Protokoll Kommunstyrelsen Änr KS 2017/ av Tertialbokslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Delårsbokslut per med helårsprognos godkänns. Ärendebeskrivning Delårsbokslut har upprättats per Utfallet på sista raden är +46,5 mnkr, vilket överstiger budget med +34,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett slutresultat på +41,5 mnkr, en positiv avvikelse med +22,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosens slutresultat utgör 6,5 % av skatteintäkterna. Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna mellan helårsprognos och helårsbudget: Barn- och utbildningsnämnden: Överskott till större delen beroende på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat. Socialnämnden: Överskott till följd av lägre volymer inom de flesta verksamhetsområdena. Stadsbyggnadsnämnden: Överskott på grund av intäkter från försäkringsbolaget för tidigare rättegångskostnader. Nämnden för teknik, fritid och kultur: Helårsprognosen överensstämmer med helsårsbudgeten. Kommunstyrelsen: Överskott på grund av försäljning av en tomträtt samt långa rekryteringstider. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Protokollsutdrag AU/ Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut , Tertialbokslut , Kopia på beslutet till För åtgärd: Koray Kahruman KLK För kännedom: Ledningsgruppen 26. Ordförande.... Justerare

27 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Änr KS 2017/ av 1 51 Tertialbokslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Delårsbokslut per med helårsprognos godkänns. Ärendebeskrivning Delårsbokslut har upprättats per Utfallet på sista raden är +46,5 mnkr, vilket överstiger budget med +34,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett slutresultat på +41,5 mnkr, en positiv avvikelse med +22,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosens slutresultat utgör 6,5 % av skatteintäkterna. Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna mellan helårsprognos och helårsbudget: Barn- och utbildningsnämnden: Överskott till större delen beroende på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat. Socialnämnden: Överskott till följd av lägre volymer inom de flesta verksamhetsområdena. Stadsbyggnadsnämnden: Överskott på grund av intäkter från försäkringsbolaget för tidigare rättegångskostnader. Nämnden för teknik, fritid och kultur: Helårsprognosen överensstämmer med helsårsbudgeten. Kommunstyrelsen: Överskott på grund av försäljning av en tomträtt samt långa rekryteringstider. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut , Tertialbokslut , Kopia på beslutet till För åtgärd: Koray Kahruman KLK För kännedom: Ledningsgruppen 27. Ordförande.... Justerare

28 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Kommunledningskontoret Koray Kahruman Ekonomichef Tertialbokslut Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Delårsbokslut per med helårsprognos godkänns. Ärendebeskrivning Delårsbokslut har upprättats per Utfallet på sista raden är +46,5 mnkr, vilket överstiger budget med +34,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett slutresultat på +41,5 mnkr, en positiv avvikelse med +22,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosens slutresultat utgör 6,5 % av skatteintäkterna. Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna mellan helårsprognos och helårsbudget: Barn- och utbildningsnämnden: Överskott till större delen beroende på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat. Socialnämnden: Överskott till följd av lägre volymer inom de flesta verksamhetsområdena. Stadsbyggnadsnämnden: Överskott på grund av intäkter från försäkringsbolaget för tidigare rättegångskostnader. Nämnden för teknik, fritid och kultur: Helårsprognosen överensstämmer med helsårsbudgeten. Kommunstyrelsen: Överskott på grund av försäljning av en tomträtt samt långa rekryteringstider. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut , Tertialbokslut , Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

29 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Kopia på beslutet till: För åtgärd: Koray Kahruman KLK För kännedom: Ledningsgruppen 29

30 Tertialbokslut med helårsprognos Vaxholms stad Tertial

31 Innehållsförteckning POLITISK STYRNING OCH ORGANISATION... 3 Organisation... 3 Vaxholms stads vision... 4 Styrmodell... 4 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning... 5 Ekonomisk redovisning Staden som arbetsgivare Utvalda nyckeltal kvalitet och livsmiljö KOMMUNSTYRELSEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN STADSBYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR Bilaga 1 Ekonomisk redovisning Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 2(71) 31

32 POLITISK STYRNING OCH ORGANISATION Organisation Kommunfullmäktige, som väljs av medborgarna vart fjärde år, är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen har ansvaret att leda, styra och samordna och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vaxholms stad har därutöver fem nämnder med var sitt ansvarsområde. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är kopplade till samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till sitt förfogande kommunledningskontoret. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 3(71) 32

33 Vaxholms stads vision Vaxholms stads vision är antagen av kommunfullmäktige och visar riktning för hur Vaxholms stad ska utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning. Visionen är följande: "Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdsstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende." Styrmodell Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande målområden. Kommunstyrelsen och varje nämnd har strategiska mål som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera inom den kommande treårsperioden. Varje mål mäts med ett antal indikatorer/nyckeltal som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. För varje indikator finns ett beslutat målvärde. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och enheterna prioriterade utvecklingsområden och insatser för att nå målen. I tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade utvecklingsområden och specifika insatser som genomförts. Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator/nyckeltal enligt trafikljusmodellen. Se ruta nedan. Nämnderna gör bedömning uppfyllelse av sina mål med stöd av utfall för indikatorerna, men även genom andra uppföljningar och utvärderingar, vilka då beskrivs i text i nämndernas redovisningar. De övergripande målområdena 2017 är: Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Områdena Kvalitet och Livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan området Ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för bedömning om god ekonomisk hushållning. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 4(71) 33

34 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen (1991:900). Mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Innebörden av god ekonomisk hushållning är att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och att varje generation ska bära kostnaden för den kommunala service som konsumeras. Ett visst överskott ska finnas i verksamheten så att det egna kapitalet inte urholkas genom inflation eller av för låg självfinansiering av investeringar. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och ett längre tidsperspektiv. Förvaltningsberättelsen i halvårsbokslutet ska innehålla en bedömning om kommunen förväntas ha god ekonomisk hushållning. Bedömning av god ekonomisk hushållning i Vaxholms stad utgår från resultat och måluppfyllelse inom de tre målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Bedömning av måluppfyllelse styrks genom resultat för indikatorer och analyser. Indikatorerna för måluppfyllelse är i de flesta fall uppgifter som presenteras en gång per år, vilket innebär att vid tertialrapport 2 finns ännu inte flertalet av de resultat som efterfrågas. Prognos för god ekonomisk hushållning utgår från tillgängliga resultat och nämndernas bedömning av måluppfyllelse. Bilden nedan visar kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av måluppfyllelsen för respektive målområde. Den sammantagna bedömningen utifrån detta är "bra" (grön) för målområdet ekonomi och "godkänt" (gult) för målområdena Kvalitet och Livsmiljö, vilket ger bedömningen att Vaxholms stad förväntas ha god ekonomisk hushållning Målområde Måluppfyllelse KS BUN SN SBN TFK Sammantagen bedömning Kvalitet Livsmiljö Ekonomi Verksamhetsresultat Vaxholms stad har höga mål för tjänsterna och servicen till medborgarna. Det samma gäller målen för livsmiljö. I förvaltningsberättelsen lyfts exempel fram på bra resultat inom målområdena kvalitet och livsmiljö. Arbete som pågår mot målen beskrivs samt även utvecklingsområden inom områden där målen inte nås. I avsnitten om nämndernas verksamheter redovisas måluppfyllelse för varje strategiskt nämndsmål samt beskrivs arbetet inom nämndens verksamhetsområde mer i detalj. Modellen med färgsättning för måluppfyllelse för indikatorerna/nyckeltalen innebär att bedömningen "har brister" (rött) betyder att satt målnivå inte har uppnåtts, men att resultatet ändå kan vara gott i jämförelse med andra kommuner. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 5(71) 34

35 Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Vaxholm stad definierar kvalitet genom de tre perspektiven: 1. Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag. 2. Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet. 3. Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig effekt. Nedan redovisas perspektiven funktionell- och ändamålsenlig kvalitet i samma avsnitt då dessa perspektiv till viss del överlappar varandra och berör olika nämnder i olika hög grad. Syftet är att på så sätt skapa en helhetsbild på övergripande nivå. Funktionell och ändamålsenlig kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är centrala för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Utbildning Vaxholms stads förskolor och grundskolor har en hög kvalitet. Kunskapsresultaten är goda i jämförelse både med Stockholms län och riket i åk 3 och 6. Åk 9 når dock inte uppsatta målnivåer när det gäller meritvärde och andel med minst betyget E (godkänt) i alla ämnen. 93 procent av eleverna är behöriga till minst ett nationellt gymnasieprogram, vilket är en högre andel jämfört med både genomsnittet för Stockholms län och riket. För att ytterligare förbättra kunskapsresultaten startade utbildningsförvaltningen en genomgripande fortbildningsinsats höstterminen 2016 för alla lärare som undervisar i Vaxholms stads skolor, kallad "Undervisningslyftet". Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Fritidshemmen har haft en liknande fortbildningsinsats som grundskolan för alla som arbetar på Vaxholms stads fritidshem med fokus på fritidshemmets uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Från och med höstterminen 2017 har alla elever i åk 4-9 i Vaxholms kommunala skolor tillgång till en egen dator som används i undervisningen. De lärplattor som tidigare användes i åk 4-6 används nu i lägre årskurser. Införandet av elevdatorer är en del av Handlingsplanen för digital skolutveckling som grundar sig bland annat i den nationella strategin för skolans digitalisering. Skolorna har nu goda förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till utveckling av undervisningen samt ge eleverna en god digital kompetens. Vaxholms stads förskolor har under 2017 fastställt en gemensam pedagogisk idé som ett lokalt styrdokument för den pedagogiska lärmiljön. Utveckling av undervisning i Vaxholms stads förskolor grundar sig på ett tre-årigt forskningsprogram där Vaxholm ingår tillsammans med nio andra huvudmän. Projektet har givit resultatet att förskollärarna har ökad kunskap om undervisning i förskolan och har utvecklat både metoder och förhållningssätt. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i de kommunala grundskolorna har det senaste året ökat med sex procentenheter och är enligt den senaste uppgiften 86 procent. Vaxholms stad har Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 6(71) 35

36 därmed en högre andel behöriga lärare jämfört med genomsnittet i Stockholms län och hela landet. Utmaningen kommande år är att fortsätta rekrytera behöriga lärare samt behålla redan anställda, på en arbetsmarknad där konkurrensen om lärarna är mycket stor. I förskolorna och fritidshemmen är andel personal med pedagogisk högskoleutbildning 23 respektive 16 procent, vilket är lägre än önskvärt. Det är en utmaning att få utbildade pedagoger till dessa verksamheter då underskottet är stort i hela länet. Vård och omsorg Under året har socialförvaltningen upprättat en Handlingsplan för digitalisering samt en Lokal ITrutin med mål och aktiviteter som syftar till att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka medborgarnas självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Socialförvaltningen har sedan sommaren, via uppdatering av verksamhetssystemet, tillgång till e- tjänster inom området vård och omsorg samt ekonomiskt bistånd. Implementering av dessa beräknas ske hösten Under året har ett pilotprojekt Larmcentral 2.0 startas i samarbete med Användarföreningen som är en rikstäckande utvecklingsarena för ny teknik inom äldreomsorgen. Målet med projektet är att flera ska kunna bo kvar hemma i en skärgårdsmiljö med bibehållen livskvalité. Hemtjänsten i egenregi har under hösten infört nya arbetssätt och börjat arbeta teambaserat. Arbetssättet ger ökad kontinuitet hos brukarna samt gör att medarbetarna blir delaktiga i planerandet av sin arbetsdag. En kartläggning av handläggningstider har genomförts och verksamhetssystemet har uppdaterats för att kunna analysera handläggningstider. Resultatet ska analyseras under hösten. Underlaget, tillsammans med fortsatt arbete med processkartläggning, ska ge ökade förutsättningar att utveckla handläggarnas arbetsmetoder i syfte att säkerställa kvalitet och produktion. Överenskommen årsplan med Migrationsverket följs. I början av året har en av 44 personer tagits emot. Stads- och naturmiljön Vaxholms stad växer och flera nya bostads- och lokalprojekt pågår och planeras. Vaxholms stads nya högstadieskola Kronängsskolan invigdes i augusti Skolan välkomnade 435 elever i åk 7-9 och erbjuder en modern lärmiljö och närhet till både idrottshall och kulturskola. Kulturskolan har fått nya, anpassade lokaler i den nya skolan, vilket ger goda förutsättningar för en verksamhet av hög kvalitet. Flera byggprojekt för förskola och skola pågår, fler planeras inom den närmaste framtiden och den strategiska lokalresursplaneringen är under utveckling. Under 2017 har arbetet med att skapa nya bostäder på Norrberget gått vidare genom att markanvisningstävling avslutats och arbetet med att ta fram ett nytt samrådsförslag för detaljplan Norrberget. En rådgivande folkomröstning om bebyggelse på Norrberget har genomförts under september. Bostäder för nyanlända har fortsatt att vara ett prioriterat område och många alternativ har tagits fram för utvärdering. Några förslag på boendelösningar finns beslutade samt vissa är i produktion. Förvaltningen räknar med att kunna uppfylla årets anvisningskvot. I arbete med stadsbyggnadsprojekten har en ny projektmodell utvecklats som syftar till effektivare styrning och drift av projekten. Planerade underhållsåtgärder, främst beläggningsarbeten har utförts under sommaren och arbetet fortsätter under hösten. Förvaltningen har under året övertagit ansvaret för olika grönytor inom Rindö hamn från Vasallen och övertagandet har fungerat väl. Under hösten kommer de nya ramavtalen för markskötsel att Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 7(71) 36

37 börja gälla. Fastighetsförvaltningen har arbetat med förbättring och modernisering av ventilation i stadens verksamhetslokaler främst inom skola och förskola. Några större arbeten som färdigställts under året är Lekhagens förskola och Vaxö skola. Markarbetet på Eriksö camping har under året färdigställts och den dräneringsproblematik som fanns under 2016 har nu åtgärdats. Kultur och fritid I den senaste medborgarundersökningen (från 2016) överträffade resultatet för området Kultur målnivån. Inom området ställs frågor kring bibliotek, konst och utställning samt teater och konserter. Bibliotekens utlån minskar i landet och Vaxholm följer den trenden. Bibliotekets breda uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling innebär att andra sätt att mäta bibliotekets verksamhet och resultat behöver utvecklas. Samverkan externt och internt Ett ökat fokus på förbättrad samverkan med arbetsförmedlingen har inneburit att arbetsförmedlingen har besökstider på kommunkontoret. På sikt förväntas stödet ge långtidsarbetslösa ökad förutsättning att komma ut i aktivitet. Under sommaren 2017 genomfördes i Vaxholms stad ett projekt som kallas "Projekt: Entreprenör", vilket är ett etablerat koncept som genomförs i flera kommuner och drivs av ett företag som utbildar och stöttar unga entreprenörer. Projektet riktar sig till elever i årskurs 9 och hjälper ungdomar att lära sig mer om företagande och samtidigt få chansen att starta ett eget företag som sommarjobb. Elva ungdomar i Vaxholms stad deltog i projektet. De startade tillsammans sju olika företag som alla genererade vinst. En ny lokal samverkansöverenskommelse mellan utbildningsförvaltning och socialförvaltning har upprättats som tydliggör verksamheternas ansvarsområden utifrån barnets bästa. Nya dataskyddsförordningen EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj Det nya regelverket består av två rättsakter, men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, däribland kommuner. Kansliet i Vaxholms stad har under första halvan av 2017 arbetat intensivt med denna fråga. Utbildningsinsatser har genomförts och en projektgrupp har bildats för att jobba med området dataskydd framgent. Upplevd kvalitet Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Medborgare Vaxholms stads medborgarundersökning genomförs av SCB en gång per år under hösten och ger medborgarna möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där. Resultatet presenteras i december och har därför ej presenterats för Förra årets resultat indikerade att medborgarna tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index NRI), men att man är mindre nöjd med den insyn och det inflytande som man upplever att man har över kommunens beslut och verksamheter (Nöjd Inflytande-Index). Resultatet för 2017 kommer att presenteras i årsredovisningen och analys av dessa kommer att ligga till grund för utvecklings- och förbättringsarbete. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 8(71) 37

38 Företag i Vaxholm Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. Företagare i Vaxholms stad har svarat på frågor om bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Årets mätning innefattar även svar från kommunpolitiker. Vaxholms stad har tappat åtta placeringar jämfört med 2016 och har nu ranking 164. Det sammanfattande omdömet var 2,8 på en sexgradig skala. Resultaten kommer att analyseras och ett utvecklingsarbete påbörjas med målsättningen att förbättra rankingen till högst 140 kommande år. Elever, föräldrar och brukare Brukarenkäten till föräldrar med barn i förskolan visar att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten. 96 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda. Enkäterna till elever och föräldrar i skolan visar goda resultat, bland annat inom området trygghet och trivsel men det finns också utvecklingsområden, till exempel kommunikation med hemmet via lärplattformen Unikum. Andel elever som väljer Vaxholms stads kommunala skolor har ökat. I årskurs F-6 är andelen i september 87 procent och i årskurs 7-9, 74 procent, vilket är en ökning med åtta procentenheter på två år. Andelen nöjda brukare inom särskilt boende har ökat i 2016 års undersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Förbättringen av andelen nöjda brukare från 2015 innebär att Vaxholm närmar sig rikssnittet. Ett flertal brister har uppmärksammats inom området måltider och entreprenören har vidtagit åtgärder för att öka den upplevda nöjdheten. "Fixartjänst" infördes våren Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka och efterfrågan är stor. Nöjdheten är hög hos dem som använt sig av tjänsten. Den stora efterfrågan har inneburit att tjänsten kommer att finnas kvar och har upphandlats från september Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. Livsmiljö delas upp i två verksamhetsområden: Social och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har prioriterats: - En trygg miljö - Föräldrastöd - Drogförebyggande arbete - Hälsofrämjande förutsättningar Måluppfyllelsen för delområdet Social hållbarhet bedöms hittills under året gå i linje med planerade resultat och uppställda mål. Flera aktiviteter har genomförts eller genomförs enligt plan och måluppfyllelsen bedöms ha goda förutsättningar att uppnå godkänt eller bra under året. Under våren har Hållbarhetsredovisning 2016 tagits fram och hör till 2016 års bokslut. Inom fokusområdet En trygg miljö sker fortsatt nära samverkan med polisen. Vaxholms stad har ett medborgarlöfte som medfört ökad polisiär närvaro, ökad medborgardialog samt tryggare trafikmiljö. Fortsatt samordning och samverkan sker inom fokusområdet föräldrastöd och inom nätverket Familjecentrum. Riktat stöd via caféer på svenska lätt, föräldrastödsutbildningarna ABC och Älskade Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 9(71) 38

39 förbannande tonåring, pappaträffar, tvillinggrupper är några nämnda genomförda aktiviteter. En öppen föreläsning har genomförts under våren kring stress och skolan och ytterligare en planeras kring internet och sociala medier under hösten. Inom det drogförebyggande arbetet, ligger den kommunala drogstrategin till grund inför stadens kontinuerliga arbete med ANTD (alkohol, narkotika, tobak och doping). Informationskampanjer har genomförts vid Valborg. Droginfo för föräldrar har på Norrbergsskolan och fortsatt samverkan med SRMH angående tillsynsarbetet pågår. Hälsofrämjande förutsättningar, vilket handlar om att skapa en hälsofrämjande stad, har kommunens utegym invigts under våren, hållbarhetskriterier för skolmaten har arbetats fram och sommarlovsaktiviteter för ungdomar genomförts. Under hösten väntar arbetet med att ta fram ett hållbart idrottspolitiskt program. Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. De sex fokusområdena är: - Miljösmart i vardagen - Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön - Minska klimatavtrycket - Säkra biologisk mångfald - Klimatanpassa - Giftfri miljö Arbetet fortsätter kontinuerligt med åtgärder i Miljöprogrammet samt åtgärder och aktiviteter i energiplanen. Energi- och klimatarbetet har resulterat i sex laddstationer för elbilar, användandet av elcyklar sommartid i hemtjänsten, utbyte av energieffektivare belysningsarmatur i gaturummet samt utökad rådgivning runt laddstationer och solenergi till allmänhet och bostadsrättsföreningar. Vattenfrågan har under året aktualiserats nationellt utifrån vattenförsörjning och vattenkvalitet. Fullmäktige beslutade om Vaxholms blåplan som ger riktning för hur Vaxholms vattenområden ska bevaras och utvecklas. Vaxholms blåplan är ett tillägg till översiktsplanen Vaxholm 2030 och behandlar kommunens marina miljö ur ett brett perspektiv genom att belysa intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Vaxholm tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt med riktade åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna, MKN. Det innebär att Vaxholm ska ta fram lokala åtgärdsprogram för de 14 ytvattenförekomster som finns. Arbetet har påbörjats med Norra Vaxholmsfjärden. Riktlinjer för hållbart byggande fastställdes av Kommunstyrelsen i september. Hållbart byggande innebär att bygga resurseffektivt och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Begreppet innefattar grönt och miljövänligt byggande samt berör ett antal miljöaspekter. Riktlinjerna anger krav på energisnåla, klimatsmarta byggmaterial och tekniker vid upphandling av byggnation och fastigheter för kommunala behov och ändamål. Syftet med dessa riktlinjer är att kunna användas som underlag vid underhåll samt ny- och ombyggnation i kommunens fastigheter. Riktlinjerna kan även vara ett stöd i dialog med exploatörer om Vaxholms stads hållbarhetsambitioner. Årets hållbarhetsredovisning 2016 innehöll en väsentlighetsanalys som hade fokus på tre områden: trygghet, vatten och klimat. Måltidsenheten inom utbildningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att skapa hållbara måltider. I arbetet ingår bland annat att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet samt minska andel mängd nötkött i måltiderna. På grund av ökade priser på ekologiska livsmedel kommer målsättningen på 38 procent inte att kunna uppnås under Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 10(71) 39

40 Ekonomisk redovisning Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Ambitionen att uppnå och upprätthålla en ekonomi i balans formulerades sammantaget så här i budget 2017: - Ett driftresultat på 3% av skatteintäkterna, - Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, - Hållbar finansiering av investeringsbehov Dessa mål ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning och därmed ge stabilitet för stadens utveckling och fortsatta satsning på de kommunala kärnverksamheterna. Finansiella nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde 2016 Budgetavvikelse i mnkr 43,4 10,7 34,1 0 0 Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 11,4% 5,2% 10,9% 3% 3,7% Soliditet 31,2% 29,8% 33,8% 23% 48% Långsiktig hållbar finansiering av löpande investeringar Ja Ja Ja Ja Ja Benchmarking sker med Riket, (BM-värde). Resultaträkning RESULTATRÄKNING Belopp i mnkr Not Koncernen bokslut 1708 Staden bokslut 1708 Koncernen bokslut 1608 Staden bokslut 1608 Verksamhetens intäkter 1 84,5 82,7 79,3 79,3 Verksamhetens kostnader 2-434,8-434,3-433,5-435,0 Avskrivningar och nedskrivningar 3-22,3-21,5-20,3-19,2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -372,6-373,1-374,5-374,9 Skatteintäkter 4 427,0 427,0 411,4 411,4 Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5-2,2-2,2-2,4-2,4 Finansiella intäkter 6 0,4 0,7 0 0,3 Finansiella kostnader 7-5,9-5,9-6,0-6,0 Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 11(71) 40

41 RESULTATRÄKNING Belopp i mnkr Not Koncernen bokslut 1708 Staden bokslut 1708 Koncernen bokslut 1608 Staden bokslut 1608 RESULTAT EFTER FINANSNETTO 46,7 46,5 28,5 28,4 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 1,9 - RESULTAT FÖRE SKATT 46,7 46,5 30,4 28,4 Skatt på årets resultat -0,2 0,0-0,6 - RESULTAT 46,5 46,5 29,8 28,4 Driftresultatet för staden fram till augusti månad uppgår till 46,5 mnkr vilket utgör 10,9 procent av stadens skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. I resultatet ingår en jämförelsestörande post på 5,3 mnkr som inte har budgeterats och avser försäljning av en tomträtt. Om det räknas bort uppgår resultatet till 41,2 mnkr och 9,7 procent av skatteintäkterna. Måluppfyllelsen för ekonomi i balans och ett positivt resultat på minst 3 procent av skatteintäkterna är bra. Resultat per nämnd DRIFTSREDOVISNING PER ANSVARSOMRÅDE Belopp i mnkr Staden bokslut 1708 Budget 1708 Budget- avvikelse Prognos 2017 Budget 2017 Prognos- avvikelse Kommunstyrelsen -34,9-44,0 9,1-59,6-66,1 6,5 exkl tomträtt -40,2-44,0 3,8 Barn- och utbildningsnämnden -212,9-220,9 8,0-328,7-330,6 1,9 Socialnämnden -105,6-113,7 8,1-158,3-170,6 12,3 Stadsbyggnadsnämnden -2,0-3,3 1,3-4,0-5,0 1,0 Nämnden för teknik fritid och kultur -23,8-28,1 4,3-41,9-41,9 0,0 RESULTAT NÄMNDER FÖRE FINANSIELLA POSTER -379,2-410,0 30,8-592,5-614,2 21,7 Finansförvaltningen* 425,7 422,3 3,4 634,0 633,5 0,5 RESULTAT 46,5 12,3 34,2 41,5 19,3 22,2 exkl tomträtt 41,2 12,3 28,9 * Finansiella poster innefattar skatteintäkter, statsbidrag, finansnetto, avskrivningar, pensionsutbetalningar etc Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 12(71) 41

42 Kommunstyrelsen Det positiva utfallet på kommunstyrelsen förklaras till stor del av försäljningen av en tomträtt på 5,3 mnkr. Utöver försäljningen av tomträtten bidrar även långa rekryteringstider till lägre personalkostnader speciellt inom IT enheten till det positiva resultatet. Barn- och utbildningsnämnden Den positiva budgetavvikelsen beror dels på volymförändringar främst inom förskoleverksamheten och dels på lägre lönekostnader och högre migrationsintäkter och bidrag än budgeterat. En positiv trend är att andelen barn som väljer att gå i egen regi har ökat med Kronängsskolans start vilket är positivt för vår egen budget. Socialnämnden Den positiva avvikelsen är till största delen beroende på individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. När det gäller IFO är det främst lägre volymer placeringsdygn än vad som budgeterats både inom öppenvården men även HVB dygn som ger överskott. Äldreomsorgen bidrag till överskottet kommer främst från särskilt boende och korttidsverksamheten. Även i detta fall lägre volymer än vad som budgeterats. Beläggningen av särskilt boendeplatser har under perioden varit motsvarande ca 5 platser färre än budget och beläggningen på korttids har varit 30 % jämfört med budget på 90 procent. Stadsbyggnadsnämnden Under perioden har en försäkringsersättning på 1,3 mnkr betalats ut för advokat- och rättegångskostnader i en tvist som avgjordes under Kostnaderna täcktes i driftbudgeten för Under årets sista fyra månader kommer icke budgeterade kostnader knutna till upphandlingen av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem som beräknas uppgå till 0,3 mnkr. Det prognostiserade överskottet för året ligger därför på 1,0 mnkr. Nämnden för teknik, fritid och kultur Årsprognosen är att nämnden för teknik, fritid och kultur ska ha en budget i balans. En större del av underhållsarbetet, speciellt inom verksamhetsområdet gator och vägar kommer att utföras under hösten. Finansförvaltningen Finansförvaltningen i sin helhet löper på enligt plan även om det finns positiva och negativa differenser när man går in på dem olika delområdena. Helårsprognosen är just nu ett överskott på 0,5 mnkr. SKL kommer att publicera en ny skatteprognos i slutet av september. Investeringar Investeringar 2017 med prognos och utfall Belopp i tkr Kommunstyrelsen Budget 2017 Utfall aug-17 Prognos 2017 Differens Prog/Bud Inventarier IT E-utveckling GC-vägar Markköp Elbil Summa Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 13(71) 42

43 Investeringar 2017 med prognos och utfall Belopp i tkr Budget 2017 Utfall aug-17 Prognos 2017 Differens Prog/Bud Nämnden för teknik, fritid och kultur Gator- trafik Om- och tillbyggnad egna fastigheter Hamnar, kaher Fritid Park och mark Energisparåtgärder Summa Barn och utbildningsnämnden Inventarier Kronängsskolan Övriga inventarier Lärmiljö Summa Socialnämnden IT/digitaltjänster/teknologi Inventarier och utrustning Miljöbil Summa Stadsbyggnadsnämnden Mätinstrument Summa Summa Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 14(71) 43

44 Tillkommande pågående investeringar Belopp i tkr Budget 2017 Utfall aug-17 Prognos 2017 Differens Prog/Bud Ack utfall tom Campus idrottshall Kronängsskolan Skolor Förskolor Sporthallar Trafikåtgärder Resarö Särskilt boende Summa Investeringar 2017 med prognos och utfall Belopp i tkr Budget 2017 Utfall aug-17 Prognos 2017 Differens Prog/Bud Investeringar totalt Investering och finansiering Det sammanlagda investeringarna fram till augusti månad under 2017 uppgår till 53,5 mnkr. Den låga prognosen jämfört med budget beror på att tre projekt inom GC-vägar inte har kommit igång fullt ut och att Resarö skola har skjutits fram i tiden. En annan stor påverkan är att Kronängsskolan har kostat betydligt mindre än den ursprungliga planen. Den totala kostnaden kommer enligt den senaste prognosen att hamna på ca 172,0 mnkr vilket innebär en lägre kostnad på ca 11,0 mnkr jämfört med tidigare estimering. Lägre investeringskostnader och det goda resultatet har haft en positiv påverkan på stadens likviditet. Staden har under året amorterat 30,0 mnkr på sin låneskuld som nu uppgår till 486,5 mnkr. Staden har en hållbar finansiering av investeringsbehov. Balanskravet Enligt kommunallagen ska Sveriges kommuner uppnå en ekonomi i balans varje enskilt år. Kravet på balans innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Balanskravet bör ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt och en beståndsdel i den goda ekonomiska hushållningen. Balansresultatet skiljer sig mot redovisat resultat genom att vissa poster ska läggas till eller frånräknas. Stadens balansresultat uppgår till 41,2 mnkr; balanskravet prognostiseras vara uppfyllt för år Koncernen I kommunkoncernen ingår förutom Vaxholms stad de helägda aktiebolagen Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen AB. Det huvudsakliga syftet med Smeden AB är att förvalta och hyra ut lägenheterna i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Största hyresgäst är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Vasavägen AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolaget huvudsakliga syfte är tillsvidare att förvalta och hyra ut 4 kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 15(71) 44

45 finns ingen anställd i bolagen, utan bolagen administreras genom stadens förvaltning. Resultatet för Vaxholm Smeden 3 AB för perioden är ett överskott på 405 tkr och för Vasavägen AB ett överskott på 28 tkr. Inflytande i andra bolag och organisationer Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner med uppgift att förse medlemskommunerna med dricksvatten. Storstockholms brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med 10 nordost-kommuner. Förbundet ska för medlemmarnas räkning utföra de uppgifter som åligger kommunerna enligt lag inom detta område. Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner - Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Vaxholms aktieandel är 12,6 procent. Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms kommun. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1% av bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB. AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Företagets verksamhet omfattar institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för flyktingungdomar, stöd- och träningsboende, utredning i institution och öppenvård, skola, psykologverksamhet, jour- och familjehemsverksamhet, behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning. Vaxholms stads andel av bolaget är 0,49 procent. Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades år SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Vaxholms stads andel av bolaget är 0,98 procent. Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och landsting finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och landsting. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad blev medlem år Gemensamma nämnder SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel. Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 16(71) 45

46 Staden som arbetsgivare Personalstruktur Tillräcklig och rätt kompetens för att utföra stadens uppdrag är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna. Kommunen arbetar för att Vaxholm stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska och motiverade medarbetare. I detta arbete ingår ett gott ledarskap, en god arbetsmiljö, en fungerande organisation med tydliga uppdrag och välfungerande rutiner och hjälpmedel. Den 31 juli hade totalt 484 individer en tillsvidareanställning i staden. 365 eller 75 procent hade en heltidsanställning och 83 procent av dem var kvinnor och 17 procent män. Diagrammet ovan visar motsvarande fördelning, men utgår ifrån alla anställningsformer under hela perioden januari till och med juli Andelen män har ökat med drygt 1 procentenhet i jämförelse med motsvarande period 2016 i gruppen med alla anställningsformer. Exkluderas timavlönade (nyckeltalet) i jämförelsen har andelen kvinnor ökat med en procentenhet. I övrigt finns inga större förändringar på totalnivån. Personalomsättningen för perioden är 11,5 procent, vilket är högre än motsvarande period 2016 (10,3 procent). Barn- och utbildningsförvaltningen har ökat 2 procentenheter medan socialförvaltningen har minskat 18 procentenheter. Sjukfrånvaro Nivån för den totala sjukfrånvaron visar en högre nivå än motsvarande period tidigare år. Det är under månaderna mars till maj som sjukfrånvaron är högre än tidigare år. Det är framförallt korttidssjukfrånvaroperioderna (sjukperiod kortare än 60 dagar) som blivit längre. Den största ökningen är i gruppen kvinnor år. Denna åldersgrupp brukar vara den med lägst sjukfrånvaro. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 17(71) 46

47 Vaxholms stad fortsätter att sätta fokus på att sänka sjuktalen. Sjuk- och frisktal sammanställs i en rapport som månadsvis sänds till alla chefer. Ett strukturerat uppföljningsarbete kring långtidssjukfrånvaron har påbörjats. Vårens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud fokuserade på det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, utifrån verktyget Sunt arbetsliv. Resultatoch målsamtalen med medarbetare har genomförts av respektive chef. Detta är viktiga delar i arbetet att upptäcka och åtgärda arbetsmiljöproblem som kan bidra till ökad sjukfrånvaro. Attrahera och behålla medarbetare Behovet att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom vissa yrkesområden i Vaxholms stad. Mer specifikt är det stor konkurrens i Storstockholm om socionomer, förskollärare, fritidspedagoger, lärare i vissa ämnen samt arkitekter, ingenjörer och bygglovhandläggare. Vaxholms stad har medverkat vid två rekryteringsmässor under 2017: LAVA-mässan vid KTH och Framtidsmässan med inriktning mot offentlig anställning. Aktiviteterna har resulterat i två anställningar (trainee och extraarbete inom stadsbyggnadsförvaltningen). Introduktionsutbildningen Ny chef i Vaxholms stad och Workshops för chefer kring arbetsrätt, arbetsmiljö, HR-system har genomförts. Fyra medarbetare deltar i Ledarskapsakademin under hösten 2017 och våren 2018, vilket är en ledarförberedande utbildning i samarbete med sex andra kommuner i Stockholms län. Ett arbete med utveckling och förbättring av Vaxholms stads arbetsgivarerbjudande pågår. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 18(71) 47

48 Utvalda nyckeltal kvalitet och livsmiljö Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målnivå 2017 Kvalitet Nöjd Region-Index (NRI) Nöjd Medborgar-Index (NMI) Nöjd Inflytande-Index (NII) Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar Nöjd Kund-Index (NKI), företagsklimat Svenskt näringslivsrakning, enkät Föräldrar nöjda med förskolan, andel (%) Brukare nöjda med hemtjänsten, andel (%) Brukare nöjda särskilda boende, andel (%) Avvikelse SALSA meritvärde, åk Kommunranking Öppna jämförelser grundskolan Tillgång till bredband minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%) Livsmiljlö Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Elever i åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) Elever som uppger att de aldrig använt narkotika, andel Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd månader under året, andel (%) Grön Flagg grundskolan, andel (%) Insamlat matavfall per person (kg) 31,3 31,6 35 Ekologiska inköp, skola och förskola, andel (%) Ekologiska inköp, sociala verksamheter, andel (%) Avloppsanläggningar som får godkänt vid inventering, Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 19(71) 48

49 KOMMUNSTYRELSEN Ansvar och uppdrag Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De ska också se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Det betyder att ekonomin ska redovisas och följas upp och relateras till verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse för de mål som fullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp nämnder och förvaltningar med hjälp av kommunledningskontoret. Samtliga funktioner inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till stadens kärnverksamheter: skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bland annat stadsbyggnads- och miljöfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott med biträde av stadsbyggnadsförvaltningen även för: Ärendeberedning avseende om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som överstiger 5 miljoner kronor samt försäljningar eller förvärv av fast egendom. Handläggning av exploateringsärenden med undantag för godkännande av exploateringsavtal. Detalj- och översiktsplaner enligt 3-5 kap. plan- och bygglagen och strategisk planering med undantag för beslut om att påbörja eller avsluta planarbete eller enskilt planeringsunderlag samt de frågor som regleras särskilt i KS delegeringsordning. Beredning av ärenden om regional infrastruktur inklusive trafik- och kollektivtrafikplanering förutom ärenden av principiell karaktär. Ärendeberedning avseende nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, broar, dagvattenanläggningar, bredband, vatten och avlopp samt renhållning. Mål och måluppfyllelse Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Vaxholm stad definierar kvalitet genom de tre perspektiven: 1. Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag. 2. Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet. 3. Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig effekt. Funktionell kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 20(71) 49

50 Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppuppfyllelsen har brister, vilket framför allt beror på att sjukfrånvaron är högre än satta målnivåer. Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. Analys Nya dataskyddsförordningen EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj Det nya regelverket består av två rättsakter, men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, däribland kommuner. Kansliet i Vaxholms stad har under första halvan av 2017 arbetat intensivt med denna fråga. Utbildningsinsatser har genomförts och en projektgrupp har bildats för att jobba med området dataskydd framgent. Rättssäkerhet i planer Nyckeltalet mäter andel detaljplaner som har vunnit laga kraft under perioden. I mars i år vann 2 planer laga kraft (Styrmannen 4 och Skarpö etapp 3) och i början av året upphävdes en detaljplan (Vitsippan), därav siffran 67 procent rättssäkerhet. HR Effektivisering och ökad kvalitetskontroll genom förändrade interna rutiner inom HR-avdelningen har införts. Förändringar säkerställer att HR agerar utifrån gällande regelverk utan att skapa merarbete. Rutinen kring avgångsenkät har också förbättrats med syfte att höja svarsfrekvensen för att få underlag i arbetet kring attraktiv arbetsgivare. Som hälsofrämjande åtgärd har HR regelbundna lunchpromenader och försöker inspirera övriga enheter i kommunhuset till detsamma. Ett hälsobibliotek med böcker som ska inspirera och tipsa om hur vi kan förebygga ohälsa är installerat och utlåningen är i full gång. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Rättsäkerhet i planer 100% 100% 67% 100% Sjukfrånvaro totalt (%) 7,1% 6,8% 7,1% 6,3% 7% Sjukfrånvaro långtid (%) 48% 48% 53,2% 45% 46,6% Benchmarking sker med Stockholm län, och avser 2016 när det gäller sjukfrånvaro (BM-värde). Upplevd kvalitet Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 21(71) 50

51 Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen visar brister trots ökad tillgänglighet för stadens medborgare genom förlängda öppettider. Bedömningen grundar sig i att målnivån för företagsklimat inte är uppnådd. Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kommunstyrelsen ska främja att kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Kommunstyrelsen ska både stå för och främja ett positivt bemötande samt hög tillgänglighet. Öppenhet i dialog med kunden/ medborgare/medarbetare och övriga i kontakt med kommunen/enheterna. Analys Tillgänglighet För att öka tillgängligheten för stadens medborgare har reception och växeln tagit bort lunchstängt och är numera öppen hela tiden mellan kl Ett internt kundtjänstsystem införs för att bland annat göra kundtjänstärenden sökbara, ge möjlighet att löpande dokumentera ärendets utveckling och därmed kunna ge bättre service till den person ärendet berör. Medborgare kan från och med 2017 besöka stadsarkivet även efter arbetstid. Arkivet håller sedan tidigare öppet för allmänheten på onsdagar kl. 12:30-15:30, men har sedan januari 2017 även öppet på tisdagar kl. 16:30-18:30. Företagande Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. Företagare i Vaxholms stad har svarat på frågor om bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Årets mätning innefattar även svar från kommunpolitiker. Vaxholms stad har tappat åtta placeringar jämfört med 2016 och har nu ranking 164. Det sammanfattande omdömet var 2,8 på en sexgradig skala. Områden som har förbättrats jämfört med föregående år är företagarnas upplevelse av allmänhetens, tjänstemännens, kommunpolitikernas samt skolans attityder till företagande. Resultaten kommer att analyseras och ett utvecklingsarbete påbörjas med målsättningen att förbättra rankingen till högst 140 kommande år. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Nöjd Kund-Index (NKI), företagsklimat Unika besökare turistwebben, antal Nöjd Region-Index (NRI) Nöjd Inflytande-Index (NRI) Nöjd Medborgar-Index (NMI) Svensk näringslivsranking, enkät Benchmarking sker med Stockholm län, och avser 2016 när utfall saknas för 2017 (BM-värde). Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 22(71) 51

52 Ändamålsenlig kvalitet En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är centrala för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd, vilket grundar sig i framförallt ökad digitalisering. Vaxholm ska tillhandahålla en god service och tjänsteutbud En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Kommunstyrelsens arbete för att främja samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är central för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Analys Byggnation Vaxholms stad växer och flera nya bostads- och lokalprojekt pågår och planeras. Informations- och dialogmöte med politiker och tjänstemän på Resarö kring pågående planering har genomförts. Det planeras ytterligare möten, under hösten planeras ett för Rindö och Skarpö. Under 2017 har arbetet med att skapa nya bostäder på Norrberget gått vidare genom att markanvisningstävling avslutats och arbetet med att ta fram ett nytt samrådsförslag för detaljplan Norrberget. En rådgivande folkomröstning om bebyggelse på Norrberget har genomförts under september. Kansliet har avsatt en halvtidstjänst för att jobba med den rådgivande folkomröstningen under perioden mars till september. Detta då kommunen, till skillnad från vid de allmänna valen, helt själv ansvarar för omröstningens genomförande. I arbete med stadsbyggnadsprojekten har en ny projektmodell utvecklats som syftar till effektivare styrning och drift av projekten. Under 2017 gick arbetet vidare med att utveckla redskapen för att tidigt ta bättre grepp om budget och kalkyl i projekten, ett arbete som fortsätter med att fler projekt läggs in i projektmodellen. Fortsatt utveckling av projektmodellsarbetet stärker förvaltningens förankring av stadsbyggnadsprojekten och lägger grunden för ökad tillförlitlighet i förvaltningens arbete och framtagna detaljplaner. Digitalisering Tillgängligheten till internet och stadens nätverk har förbättrats i stadens kommunala verksamheter genom ett flertal genomförda åtgärder. Till exempel har förskolor och skola på Resarö försetts med fiber, bandbredden är fördubblad till Rindö skola, turistbyrån och biblioteket har försetts med gäst- WIFI. Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. Livsmiljö delas upp i två verksamhetsområden: Social och ekologisk hållbarhet. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 23(71) 52

53 Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har prioriterats: - En trygg miljö - Föräldrastöd - Drogförebyggande arbete - Hälsofrämjande förutsättningar Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd, vilket grundar sig i genomförda insatser och uppnådda resultat inom området social hållbarhet hittills i år. Flera aktiviteter har genomförts eller genomförs enligt plan och måluppfyllelsen bedöms ha goda förutsättningar att uppnå godkänt eller bra under året. Under våren har Hållbarhetsredovisning 2016 tagits fram och hör till 2016 års bokslut. Inom fokusområdet En trygg miljö sker fortsatt nära samverkan med polisen. Vaxholms stad har ett medborgarlöfte som medfört ökad polisiär närvaro, ökad medborgardialog samt tryggare trafikmiljö. Fortsatt samordning och samverkan sker inom fokusområdet föräldrastöd och inom nätverket Familjecentrum. Riktat stöd via caféer på svenska lätt, föräldrastödsutbildningarna ABC och Älskade förbannande tonåring, pappaträffar, tvillinggrupper är några nämnda genomförda aktiviteter. En öppen föreläsning har genomförts under våren kring stress och skolan och ytterligare en planeras kring internet och sociala medier under hösten. Inom det drogförebyggande arbetet, ligger den kommunala drogstrategin till grund inför stadens kontinuerliga arbete med ANTD (alkohol, narkotika, tobak och doping). Informationskampanjer har genomförts vid Valborg. Droginfo för föräldrar har på Norrbergsskolan och fortsatt samverkan med SRMH angående tillsynsarbetet pågår. Hälsofrämjande förutsättningar, vilket handlar om att skapa en hälsofrämjande stad, har kommunens utegym invigts under våren, hållbarhetskriterier för skolmaten har arbetats fram och sommarlovsaktiviteter för ungdomar genomförts. Under hösten väntar arbetet med att ta fram ett hållbart idrottspolitiskt program. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Anmälda våldsbrott, antal per 1000 invånare 5,5 5,8 5,5 17,3 Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal per 1000 invånare Anmälda brott om skadegörelse, antal per 1000 invånare 28, ,6 5,2 5,9 24 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildning, andel (%) Elever åk 9 som uppger att de inte brukar tobak, andel (%) 87% 88% 80% 89% 90% 85% Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 24(71) 53

54 Nyckeltal Elever åk 9 som uppger att de aldrig har använt narkotika, andel (%) Elever åk 9 som ofta eller ibland deltar i lärarledd fritidsaktivitet eller träning, andel (%) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde 88% 90% 92% 60% 70% 65% 4-åringar med övervikt eller fetma, andel (%) 6,6% 3% 6% Benchmarking sker med Stockholms län, och avser 2016 när utfall saknas för 2017 (BM-värde). Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. De sex fokusområdena är - Miljösmart i vardagen - Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön - Minska klimatavtrycket - Säkra biologisk mångfald - Klimatanpassa - Giftfri miljö Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd, vilket grundar sig i genomförda insatser och uppnådda resultat inom området ekologisk hållbarhet hittills i år. Arbetet fortsätter kontinuerligt med åtgärder i Miljöprogrammet samt åtgärder och aktiviteter i energiplanen. Energi- och klimatarbetet har resulterat i sex laddstationer för elbilar, användandet av elcyklar sommartid i hemtjänsten, utbyte av energieffektivare belysningsarmatur i gaturummet samt utökad rådgivning runt laddstationer och solenergi till allmänhet och bostadsrättsföreningar. Vattenfrågan har under året aktualiserats nationellt utifrån vattenförsörjning och vattenkvalitet. Fullmäktige beslutade om Vaxholms blåplan som ger riktning för hur Vaxholms vattenområden ska bevaras och utvecklas. Vaxholms blåplan är ett tillägg till översiktsplanen Vaxholm 2030 och behandlar kommunens marina miljö ur ett brett perspektiv genom att belysa intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Vaxholm tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt med riktade åtgärder för att klar miljökvalitetsnormerna, MKN. Det innebär att Vaxholm ska ta fram lokala åtgärdsprogram för de 14 ytvattenförekomster som finns. Arbetet har påbörjats med Norra Vaxholmsfjärden. Riktlinjer för hållbart byggande fastställdes av Kommunstyrelsen i september. Hållbart byggande innebär att bygga resurseffektivt och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Begreppet innefattar grönt och miljövänligt byggande samt berör ett antal miljöaspekter. Riktlinjerna anger krav på energisnåla, klimatsmarta byggmaterial och tekniker vid upphandling av byggnation och fastigheter för kommunala behov och ändamål. Syftet med dessa riktlinjer är att kunna användas som underlag vid underhåll samt ny- och ombyggnation i kommunens fastigheter. Riktlinjerna kan även vara ett stöd i dialog med exploatörer om Vaxholms stads hållbarhetsambitioner. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 25(71) 54

55 Aktiviteter utifrån fokusområden Var miljösmart i vardagen Tidningen Viktigt i Vaxholm fortsätter med miljösidor där olika aktörer skriver om verksamheter och aktiviteter som lyfter fram stadens fokusområden med dess kopplingar till miljömålen. Det interna miljöarbetet fortskrider med källsortering, cykling i tjänsten, pappers- samt energiförbrukning. Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön Blåplanen har som redan nämnts antagits av kommunfullmäktige. Det lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) vars syfte är att minska belastningen av miljögifter och näringsämnen på den lokala havsmiljön har redovisats på båtmässan. Projektet berörde båttömningsstationerna: latrinets innehåll av gifter, hur reningsverken tar emot dessa, hur användarna uppfattar stationer med mera. Vaxholms deltagande i det internationellt projekt Baltic Sea Accelerator har avslutats. Tre projekt har prioriterats för fortsatt utveckling: Söderbyträsk restaurering med lekplats för gäddor. Projektet har fått finansiering av länsstyrelsen med Sportfiskarna som projektägare. Eriksömaren bättre dagvattenhantering i våtmarken. Projektet har fått bidrag från både naturvårdsverket och Vattenmyndigheterna. Arbetet beräknas påbörjas i slutet av Samordning av toalettavfall från fritidsbåtar. En rapport har tagits fram och Vaxholm har initierat till ett vattenmöte i oktober med nordost- och ostkommunerna. Minska klimatpåverkan Laddinfrastrukturbidrag har tilldelats Vaxholm genom Naturvårdsverkets Klimatklivet. I dagsläget har sex laddstationer satts upp två elbilar köpts in; en för hemtjänsten och en för vaktmästeriet. Säkra biologisk mångfald Sedan drygt ett år tillbaka arbetar plankontoret systematiskt med behovsbedömningar för alla detaljplaner. Kompensation och grönytefaktorn introduceras för kommande nybyggnation. Giftfri miljö Det finns ett behov av att ta fram en kemikalieplan för Vaxholm, vilket är ett arbete under kommande år. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 60% 70% Körsträcka med bil (mil per invånare) Insamlat matavfall (kg/inv) 31,5 31,6 35 Hållbarhetsranking Upphandlingar med avancerade miljökriterier, andel (%) 0% 30% Benchmarking sker med Stockholms län, och avser 2016 när utfall saknas för 2017 (BM-värde). Nyckeltalet andel upphandlingar med avancerade miljökriterier kommer inte att rapporteras i delårsbokslutet. Vi behöver göra ett omtag gällande definitionen av miljökriterier och vilka upphandlingar som ska inkluderas i nyckeltalet. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 26(71) 55

56 Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Ambitionen att uppnå och upprätthålla en ekonomi i balans formulerades sammantaget så här i budget 2017: - Ett driftresultat på 3% av skatteintäkterna, - Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, - Hållbar finansiering av investeringsbehov Dessa mål ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning och därmed ge stabilitet för stadens utveckling och fortsatta satsning på de kommunala kärnverksamheterna. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Resultatavvikelse i procent av budget (%) -2,7% 0% 20,7% 0% 0% Driftbudget Politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Utfall jan-aug 2017 Budget janaug 2017 Budgetavv jan-aug 2017 Årsprognos 2017 Årsbudget 2017 Avvikelse varav tomträtt Räddningstjänst & samhällsskydd Ledning, stöd & service SRMH ÖFN Övrig verksamhet Total exkl tomträtt Under 2017 har kommunstyrelsen fokuserat på arbetet med att stötta nämnderna i sitt arbete med målstyrning. Arbetet har skett i den nyinrättade kvalitetsgruppen, kommunens ledningsgrupp och politiskt på strategidagarna. Kommunstyrelsens budgetföljsamhet och resultatavvikelse har bidragit till uppfyllelse av kommunens övergripande ekonomiska mål. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 9,1 mnkr fram till augusti månad. Det positiva utfallet förklaras till stor del av försäljningen av tomträtten för Strand 2 Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 27(71) 56

57 (hotelltomten) på 5,3 mnkr. Det andra stora överskottet som ligger på ledning, stöd och service förklaras främst av att längre rekryteringstider främst inom IT enheten lett till budgetöverskott. Investeringar Investeringar 2017 med prognos och utfall Belopp i tkr Budget 2017 Utfall aug-17 Prognos 2017 Differens Prog/Bud Kommunstyrelsen Inventarier IT E-utveckling GC-vägar Markköp Elbil Summa Det stora överskottet på kommunstyrelsens investeringsbudget består av projektering och byggande av gång- och cykelvägar på Resarö, Bogesund och Rindö. För att den på Resarö ska kunna byggas behöver detaljplanen vinna laga kraft och den kommer att kunna antas tidigast till våren Utredningar för Bogesund och Rindö fortsätter. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 28(71) 57

58 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ansvar och uppdrag Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (skollag, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, fritidsgård och kulturskola. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten (egenregin) och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar. Mål och måluppfyllelse Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Vaxholm stad definierar kvalitet genom de tre perspektiven: 1. Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag. 2. Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet. 3. Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig effekt. Funktionell kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen visar brister, vilket framför allt grundar sig på att elever i åk 9 inte når de betygsresultat som kan förväntas när hänsyn tagits till socioekonomiska förutsättningar samt att andel med pedagogisk högskoleutbildning i förskola och fritidshem är lägre än önskvärt. En mer nyanserad bild av kvalitet och resultat i verksamheterna beskrivs nedan. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 29(71) 58

59 Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument. Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever och utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning. Analys Förskolan egenregi Vaxholms stads förskolor har under 2017 fastställt en gemensam pedagogisk idé som ett lokalt styrdokument för den pedagogiska lärmiljön. Den pedagogiska idén har tagits fram mellan tillsammans med all personal i Vaxholms stads förskolor och är därmed väl förankrad i verksamheten. Det pågående utvecklingsarbetet kring lärmiljön och undervisning i förskolan har givit goda resultat och utvecklingen är synlig och påtaglig i verksamheterna. Det finns många exempel i kommunens förskolor som arbetar föredömligt och agerar som förebilder både internt och externt. Utvärderingar visar dock att det finns skillnader mellan förskolor och avdelningar både avseende lärmiljö och arbetssätt. Att öka likvärdigheten är ett viktigt fokusområde inför kommande år. Utveckling av undervisning i Vaxholms stads förskolor grundar sig på ett tre-årigt forskningsprogram där Vaxholm ingår tillsammans med nio andra huvudmän. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att utveckla förskollärarnas kunskap om undervisningens innehåll och former. Projektet har givit resultatet att förskollärarna har ökad kunskap om undervisning i förskolan och har utvecklat både metoder och förhållningssätt. En förutsättning för det framgångsrika utvecklingsarbetet i förskolorna har varit den nyskapade utvecklingsorganisationen, vilket bland annat innebär kontinuerlig kompetensutveckling för all personal. Andel personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning har ökat något i de kommunala förskolorna och den senaste uppgiften anger 23 procent. Att öka andel förskollärare är en viktig fråga för framtiden. Grundskolan och fritidshemmen egenregi Vaxholms stad har sammanfattningsvis goda kunskapsresultat i jämförelse med både Stockholms län och riket i åk 3 och 6. Åk 9 når dock inte uppsatta målnivåer när det gäller meritvärde och andel med minst betyget E (godkänt) i alla ämnen. 93 procent av eleverna är behöriga till minst ett nationellt gymnasieprogram, vilket är en högre andel jämfört med både genomsnittet för Stockholms län och riket. För att ytterligare förbättra kunskapsresultaten startade utbildningsförvaltningen en genomgripande fortbildningsinsats höstterminen 2016 för alla lärare som undervisar i Vaxholms stads skolor, kallad "Undervisningslyftet". Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och under läsåret 2016/2017 var fokus i satsningen framgångsrik undervisning med digitala verktyg samt formativ bedömning. Arbetet med extra anpassningar är en viktig del i detta arbete och något som utvecklats på alla skolor, både vad gäller att formulera och dokumentera anpassningarna, men också förståelsen för hur anpassningar gör undervisningen tillgänglig för fler. Under våren har alla skolor börjat dokumentera extra anpassningar i lärportalen Unikum, vilket gör det lättare för alla lärare som är involverade i en elev att planera undervisningen utifrån individ. Vidare visar enkäter att lärarna till stor del använder en bred arsenal av metoder och verktyg för att nå alla elever, oavsett lärstil. Fritidshemmen har haft en liknande fortbildningsinsats som grundskolan för alla som arbetar på Vaxholms stads fritidshem med fokus på fritidshemmets uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Halvvägs i komptensutvecklingssatsningen har redan resultat blivit synliga i verksamheterna. Bland annat har personalen större förståelse och kunskap om styrdokumenten och planerar fler arbetsområden utifrån dessa och utvärderingar i elevgruppen. Förståelsen för hur samarbetet med skolan kan ske har ökat och samplanering av undervisningsområden har skett i större utsträckning men behöver Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 30(71) 59

60 ytterligare bearbetas så att lärare och fritidshemspersonal får större kunskap om varandras uppdrag. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i de kommunala grundskolorna har det senaste året ökat med sex procentenheter och är enligt den senaste uppgiften 86 procent. 82 procent har lärarlegitimation och behörighet i det ämnet de undervisar. Vaxholms stad har därmed en högre andel behöriga lärare jämfört med genomsnittet i Stockholms län och hela landet. Utmaningen kommande år är att fortsätta rekrytera behöriga lärare samt behålla redan anställda, på en arbetsmarknad där konkurrensen om lärarna är mycket stor. I fritidshemmen är andel personal med pedagogisk högskoleutbildning 16 procent, vilket är lägre än önskvärt. Det är en utmaning att få utbildade pedagoger till fritidshemsverksamheten då underskottet är stort i hela länet. Systematiskt kvalitetsarbete Från och med våren 2017 dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet från enhet till huvudman helt digitalt, vilket ger nya möjligheter till en väl fungerade styrkedja och delaktighet av all personal. Det nya arbetssättet har fungerat bra och arbetet kommer fortsätta genom att även struktur och metod för nulägesbedömning av hela uppdraget kommer att utvecklas i detta sammanhållande system. Utbildningsförvaltningen myndighet Vaxholms stads nya högstadieskola Kronängsskolan invigdes i augusti Skolan välkomnade 435 elever i åk 7-9 och erbjuder en modern lärmiljö och närhet till både idrottshall och kulturskola. Kulturskolan har fått nya, anpassade lokaler i den nya skolan, vilket ger goda förutsättningar för en verksamhet av hög kvalitet. Organisation av barn- och elevstödsarbetet på utbildningsförvaltningen har tydliggjorts och förbättrats. Genom gemensamt utvecklingsprojekt med socialförvaltningen har samverkan förbättrats, vilket innebär ökad rättssäkerhet och bättre stöd till skolor och familjer vid behov. Under sommaren 2017 genomfördes i Vaxholms stad ett projekt som kallas "Projekt: Entreprenör", vilket är ett etablerat koncept som genomförs i flera kommuner och drivs av ett företag som utvecklar, utbildar och stöttar unga entreprenörer. Projektet riktar sig till elever i årskurs 9 och hjälper ungdomar att lära sig mer om företagande och samtidigt få chansen att starta ett eget företag som sommarjobb. Elva ungdomar i Vaxholms stad deltog i projektet. De startade tillsammans sju olika företag som alla genererade vinst. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Årsarbetare med pedagogisk högsk.examen förskolan andel (%) Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen fritidshemmet, andel (%) 20% 23% 35% 28% 20% 15% 33% 23% Lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel 80% 86% 86% 78% (%) Genomsnittligt meritvärde åk Avvikelse SALSA meritvärde åk Minst når betyg E åk 9, andel (%) 92% 87% 84% 90% 82% Avvikelse SALSA minst når betyget E åk Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 96% 93% 93% 97% 90% Minst når betyg E åk 6, andel (%) 95% 95% 95% 95% 82% Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 31(71) 60

61 Nyckeltal NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå 76% 83% 70% 82% 88% 89% 79% 87% BM-värde Kommunranking Öppna jämförelser högst Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever Benchmarking sker med Stockholms län och avser 2016, (BM-värde). Upplevd kvalitet 74% 73% 63% Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd, vilket grundar sig på mycket nöjda föräldrar i förskolan och elever i fritidshemmen samt uppnådd målnivå när det gäller andel elever i Vaxholms stads egna verksamheter. Barn, elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheterna och kan rekommendera dem till andra. Analys Brukarenkäten till föräldrar med barn i förskolan visar att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten. 96 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda. De områden i enkäten med bäst resultat berör barnens trygghet, pedagogernas engagemang, samarbetet mellan hem och förskola samt information kring barnet och verksamheten via Unikum. Enkäterna i grundskolan visar att elevers och föräldrars nöjdhet med skolan inte uppnår de målnivåer som är satta, förutom elever i åk 2 som är mycket nöjda med sina fritidshem. De områden med bäst resultat berör trygghet och trivsel. Resultatet visar också att utvecklingsarbetet inom digital skolutveckling har givit effekt. Eleverna uppger i högre utsträckning att de alltid eller ofta använder lärplattor eller datorer under lektionerna. Genom fortsatt utveckling av verksamheten fortsätter arbetet mot målen. Andel elever som väljer Vaxholms stads kommunala skolor har ökat. I årskurs F-6 är andelen 87 procent och i årskurs 7-9, 74 procent. Detta innebär att målet för 2017 är uppnått. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Föräldrar som är nöjda med verksamheten förskolan, andel (%) Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) 95% 95% 96% 95% 93% 85% 74% 77% 85% 79% Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 32(71) 61

62 Nyckeltal Föräldrar åk 2, 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde 86% 85% 82% 85% 86% Elever åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 98% 93% 98% 95% 91% Föräldrar åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 83% 84% 83% 85% 82% Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) 85% 85% 87% 87% Elever i egenregin åk 7-9, andel (%) 64% 71% 74% 71% Benchmarking för enkätresultat sker med nätverket Våga Visa, (BM-värde). Ändamålsenlig kvalitet En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är centrala för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd, vilket framförallt grundar sig på stor valfrihet, god samverkan inom utbildningsverksamheterna kring resurser samt god samverkan mellan förvaltning och andra aktörer. Utbildningsförvaltningen erbjuder stor valfrihet och säkerställer mångfald samt samverkar för effektiv resursanvändning. Analys Utbildningsverksamheter egenregi Valfrihet erbjuds bland annat genom det fria skolvalet. Elever i Vaxholms stad kan fritt välja förskola och skola både inom och utanför Vaxholms stad. De kommunala förskolorna arbetar delvis på olika sätt, till exempel genom att erbjuda syskongrupper eller åldershomogena grupper. Familjedaghem erbjuds som alternativ till förskola. Flera av de kommunala förskolorna och skolorna är så pass små att samverkan kring resurser, som personal och lokaler, är nödvändigt för att uppnå kostnadseffektivitet. Samverkan kring elevhälsans resurser är ett exempel på hur egenregin arbetar för att uppnå kostnadseffektivitet. Samverkan mellan skola och fritidshem, både när det gäller verksamhet och lokaler, är också ett område i fokus. Utbildningsförvaltningen myndighet Vaxholms stad har fem fristående förskolor och en fristående Montessoriskola som bidrar till valfrihet och mångfald. Inom gymnasieutbildningen ingår Vaxholms stad i Stockholms läns samverkansavtal som gör det möjligt för gymnasieungdomar att söka vilken skola de vill inom samverkansområdet. Vaxholms stad har också ett avtal med Täby kommun (Åva gymnasium) för att kunna erbjuda platser på introduktionsprogram för de elever som behöver det. Inom vuxenutbildningen och sfi samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). Auktorisationsavtalet gällande utbildningsanordnare är klart och avtal är tecknat med xx utbildningsanordnare. Detta ger ett bra utbud till våra vuxenstuderande och de flesta utbildningarna har fått tillräckligt antal sökande för att starta. En ny rektor, Lisbeth Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 33(71) 62

63 Andersson, är anställd då tidigare rektor Svante Ingler gått i pension Utbildningsförvaltningens arbete med lokalresursplanering fortgår. Flera byggprojekt pågår, fler planeras inom den närmaste framtiden och den strategiska lokalresursplaneringen är under utveckling. Arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar för att uppnå hög effektivitet och goda resultat för våra invånare. Samverkan över förvaltningsgränserna sker även inom många andra områden, till exempel mottagande av nyanlända och elevstöd. Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. Livsmiljö delas upp i två verksamhetsområden: Social och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har prioriterats: - En trygg miljö - Föräldrastöd - Drogförebyggande arbete - Hälsofrämjande förutsättningar Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd, vilket grundar sig på hög trygghet och trivsel bland elever och föräldrar i utbildningsverksamheterna samt ändamålsenliga lokaler och god lärmiljö. Barn och elever verkar i en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. Värdegrundsarbetet bedrivs aktivt. Lärmiljöerna ligger i framkant och utmärks av ledorden "tillsammans, engagemang, kreativitet, variation". Analys Utbildningsverksamheterna ingår i Vaxholms stads strategi för social hållbarhet som fokuserar på fyra områden: en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och hälsofrämjande förutsättningar. Arbete sker med stöd av kommunens folkhälsostrateg. Generellt på skolorna är den psykosociala lärmiljön god och utmärksav ett respektfullt förhållningssätt och tillgänglig personal. Eleverna är trygga och trivs på skolorna. Ändamålsenliga lokaler är en viktig del i en stimulerande lärmiljö. Stora delar av lokalerna är bra, alla har ljudisolering och miljön är till viss del hörselsanerad. Annat utvecklingsarbete för social hållbarhet sker bland genom samverkan med familjecentrum samt inom det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och polis. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 34(71) 63

64 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Elever åk 5 och 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Föräldrar som anser att barnet känner sig tryggt på förskolan, andel (%). 93% 93% 92% 100% 87% 98% 97% 98% 100% 95% Barn som känner sig trygga på fritids, andel (%). 97% 97% 99% 100% 93% Elever år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) 95% 96% 95% Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) 60% 62% 62% Benchmarking för enkätresultat sker med Stockholms län, (BM-värde). Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. De sex fokusområdena är - Miljösmart i vardagen - Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön - Minska klimatavtrycket - Säkra biologisk mångfald - Klimatanpassa - Giftfri miljö Analys Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen har brister, vilket grundar sig på att endast två av fem grundskolor har certifierat sig enligt grön flagg samt att andelen ekologiska livsmedel inte når upp till målnivån hittills under Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker. Maten som serveras är ekologisk och klimatsmart samt lever upp till svenska miljö- och djuromsorgskrav i så stor utsträckning som möjligt. Analys I Vaxholms stad pågår aktiviteter runt hållbarhetsfrågorna. Det sker både i undervisningen och som en del av hela skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events. Barn- och utbildningsförvaltningens "Agenda för ekologisk hållbarhet" visar hur stadens miljöprogram och skolans/förskolans läroplan kan knytas samman. Förskolornas och skolornas arbete med "Grön flagg" pågår kontinuerligt. Målet är att alla enheter ska vara certifierade till Alla förskolor har grön flagg men endast två av grundskolorna i dagsläget. Det påbörjade projektet "Giftfri vardag" pågår såväl praktiskt i förskolorna som inom upphandlingsenheten. Måltidsenheten bedriver ett aktivt arbete för att skapa hållbara måltider, vilket kommer att fortsätta under kommande år. I arbetet ingår bland annat att öka andelen ekologiska livsmedel, minska Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 35(71) 64

65 matsvinnet samt minska andel mängd nötkött i måltiderna. På grund av ökade priser på ekologiska livsmedel kommer målsättningen på 38 procent inte att kunna uppnås under Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Ekologiska inköp, andel (%) 32,9% 38% 31% 38% 30% Grön flagg förskolan, andel (%) 100% 100% 100% 100% Grön flagg grundskolan, andel (%) 40% 40% 40% 80% Benchmarking sker med Kkik för ekologiska inköp, (BM-värde). Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Ambitionen att uppnå och upprätthålla en ekonomi i balans formulerades sammantaget så här i budget 2017: * Ett driftresultat på 3% av skatteintäkterna, * Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, * Hållbar finansiering av investeringsbehov Dessa mål ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning och därmed ge stabilitet för stadens utveckling och fortsatta satsning på de kommunala kärnverksamheterna. Utbildningsverksamheterna bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en budget i balans. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1% 1,3% 3,6% 0% 0% Kostnad förskola kr/inskrivet barn kr kr högst kr kr Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun kr/elev kr kr högst kr kr Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn kr kr högst kr Kostnad gymnasieskola kr/elev kr kr högst kr kr kr Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk 6,1% 6,3% 0% -7,2% (%) Nettokostnadsavvikelse fritidshem (%) -10,5% -18,6% 0% -15,5% Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) -5,1% -4% 0% -5,7% Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 36(71) 65

66 Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Volymavstämning Verksamhet Antal budget april 2017 Antal utfall augusti 2017 Avvikelse antal Avvikelse kostnad tkr Förskola Grundskola Fritids Gymnasieskolan Total volympåverkan Driftbudget Verksamhet 3 Nämnd- och styrelse Utfall jan-aug 2017 Budget janaug 2017 Budgetavv jan-aug 2017 Årsprognos 2017 Årsbudget 2017 Avvikelse Kulturskola Fritidsgårdar Öppen förskola Förskola, ped omsorg F-klass, Grundskola, Fritids Gymnasieskola VUX; SFI Gemensam admin ESU Egen regi Total Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar ett positivt utfall på ca 1,9 mkr före volympåverkan. I det resultatet ingår en positiv volympåverkan på 3 mkr och kostnad för Norrbergsskolans flytt till Kronängsskolan med - 2,7 mkr. Driftsbudget myndighet Förskolans avvikelse i utfallet för delåret beror på färre barn än budgeterat. Grundskolans avvikelse beror till största delen på flytten till Kronängsskolan på -2,7 mkr. Det är även färre barn inom fritidsverksamheten än budgeterat vilket ger en positiv volymavvikelse på ca 900 tkr. Gymnasieskolan visar en budget i balans och barn- och elevstöds positiva utfall för delåret beror på kostnader som kommer senare under året.. För helåret prognostiseras 720 tkr vilket beror på intäkter från Migrationsverket. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 37(71) 66

67 Driftsbudget egenregi Ansvar 6 Utfall jan-aug 2017 Budget janaug 2017 Budgetavv jan-aug 2017 Årsprognos 2017 Årsbudget 2017 Avvikelse Vaxö skola Rindö skola Norrbergsskolan Köken Resarö skola Söderfjärdsskolan Kulturskola Egen regi Storstugans ungdomsgård Vaxholm Östra Vaxholm Västra Resarö förskolor Total Underskottet på förskolorna beror på svårigheter att anpassa personalen på höstterminen i förhållande till antal barn. Överskottet för Norrbergsskolan/Kronängsskolan beror på fler barn än budgeterat. Investeringar Investeringar Belopp i tkr Budget 2017 Utfall Prognos 2017 Differens Prognos/Budget Inventarier BUN Campus Lärmiljö Övriga Summa Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 38(71) 67

68 SOCIALNÄMNDEN Ansvar och uppdrag Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende: socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd hälso- och sjukvårdslagen patientsäkerhetslagen flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38) lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB) lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst 2 kap. 10 lagen om vissa kommunala befogenheter kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) föräldrabalken Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är: äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende, barn och unga som är i behov av stöd och omsorg personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och som har rätt till sin försörjning nyanlända/ensamkommande personer med missbruksproblem personer som utsatts för brott föräldrar med samarbetssvårigheter Mål och måluppfyllelse Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Vaxholm stad definierar kvalitet genom de tre perspektiven: 1. Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag. 2. Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet. 3. Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig effekt. Analys Personalsituationen har förbättrats under 2017 och samtliga vakanta tjänster kommer sannolikt vara tillsatta under hösten En kartläggning av handläggningstider har under juni 2017 genomförts. Inom individ- och Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 39(71) 68

69 familjeomsorgen har även verksamhetssystemet uppdaterats med en modul för att kunna analysera och hålla koll på handläggningstider. Resultatet ska analyseras under hösten. Underlaget, tillsammans med fortsatt arbete med processkartläggning, ska ge ökade förutsättningar att utveckla handläggarnas arbetsmetoder i syfte att säkerställa kvalitet och produktion. Funktionell kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. Analys Avdelningen för myndighetsutövning Avdelningen för myndighetsutövning har förstärkts med ett administrativt stöd, i syfte att stärka rättssäkerheten och utföra administrativa arbetsuppgifter som handläggare tidigare svarat för. Strukturering av förvaltningens avtal, dokumenthanteringsplan samt arkiv kommer att fortsätta under året. Avdelningen för myndighetsutövning har upprättat ett lokalt introduktionsprogram samt påbörjat ett samarbete med FOU-nordost för en påbyggnad av introduktionsprogram och kompetensutveckling. Nyanlända barn och vuxna Beredskapsplanen fortsätter att utgöra plattformen för flyktingarbetet. Vaxholms stad har inte anvisats några ensamkommande barn under året. Beredskapsplan för mottagande omfattar ca 3-4 ensamkommande barn enligt senaste prognos. Mottagande av nyanlända Överenskommen årsplan med Migrationsverket följs. I början av året har en av 44 personer tagits emot. Uppdaterad årsplan 2017: jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Årsplanen styr anvisningar och mottagande över året. Fördelningen över året kan kommunen påverka till viss del men aldrig vilken hushållssammansättning. Årsplanen är korrigerad efter planerade boendeplatser som dels finns tillgängliga men också som ska tas fram. Politiska beslut, bygglov och eventuella överklaganden påverkar möjligheten att hålla tidsplan. Det förekommer att nyanlända tackar nej i sent skede p g a att man ordnat eget boende i annan kommun. I de fallen kan kommunen inte tillgodoräkna sig anvisade personer. En del av de ensamkommande barnen som anvisades under 2015 kommer under året att fylla 18 år och få uppehållstillstånd. Flera av dessa har flyttat till stödboenden i Vaxholm. Avdelningen för utförande Inom avdelningen för utförande har hemtjänstens planeringsverktyg uppgraderats, med syfte att effektivisera arbetet samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt i framtiden. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 40(71) 69

70 Upplevd kvalitet Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Analys Under året har en Handlingsplan för digitalisering samt en Lokal IT-rutin upprättats med aktiviteter och mål som syftar till att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka medborgarnas självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Socialförvaltningen har sedan sommaren, via uppdatering av verksamhetssystemet, tillgång till e- tjänster inom området vård-och omsorg samt ekonomiskt bistånd. Implementering av dessa beräknas ske hösten Arbetet med att uppdatera Vaxholms stads hemsida med korrekt och lättillgänglig information om socialförvaltningens verksamhetsområden fortgår. Nöjda brukare Invånare och närstående skall vara nöjda med de tjänster och bemötande socialnämndens verksamheter tillhandahåller. Analys Under året har en struktur för förvaltningens egna brukarenkäter arbetats fram. Målet är att dessa skall genomföras under 2018, efter en test-och revideringsperiod under hösten Brukarenkäten skall användas både inom avdelningen för myndighetsutövning och avdelningen för utförande, med likartade frågor som är kopplade till socialförvaltningens målområden. Avdelningen för utförande Fixartjänst infördes våren Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka och efterfrågan är stor. Nöjdheten är hög hos de som använt sig av tjänsten. Den stora efterfrågan har inneburit att tjänsten kommer att finnas kvar och har upphandlats från 1 september Andelen nöjda brukare inom särskilt boende har ökat i 2016 års undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Förbättringen av andelen nöjda brukare från 2015 innebär att Vaxholm närmar sig rikssnittet. Inom området måltider har ett flertal brister har uppmärksammats. Ett flertal åtgärder har vidtagits från entreprenören för att öka den upplevda nöjdheten. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Andel nöjda brukare inom hemtjänsten i Vaxholm. Andel nöjda brukare inom särskilt boende i Vaxholm. 89% 89% 91% 88% 63% 76% 83% 82% Benchmarking sker med Stockholms län och avser 2016, (BM-värde). Tillgänglighet Verksamheterna skall vara tillgängliga för invånarna och deras närstående. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 41(71) 70

71 Analys Avdelningen för myndighetsutövning för utförande Teamarbete har införts på enheten äldre och funktionshinder. Ett direktnummer till teamet gör det enklare att söka kontakt och minskar sårbarheten vid till exempel sjukfrånvaro. Färdtjänstansökan kan numera ske digitalt via Vårdguiden 1177:s e-tjänst, vilket lett till möjlighet för nästan en uteslutande digital färdtjänstansökning. Vårdplaneringar via videokonferens har införts och kommer att utvärderas våren Avdelningen för utförande Hemtjänsten i egen regi har under hösten börjat arbeta teambaserat. Arbetssättet ger ökad kontinuitet hos brukarna samt att medarbetarna blir delaktiga i planerandet av sin arbetsdag. Ändamålsenlig kvalitet En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är centrala för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Analys Under 2016 har det planerade arbetet med att bygga ett nytt SÄBO, avbrutits efter en dom markoch miljööverdomstolen. Arbetet fortgår i en tillsatt projektgrupp parallellt med att hitta en lämplig tomt. Under maj 2017 avslutades en upphandling avseende drift av särskilt boende. Den nya driftstarten är 1 december 2017 och innebär högre krav och förbättringar i tjänstens utförande. Avtalet och kravspecifikation i upphandlingen är utformade för att förbättra uppföljningen av kvaliteten på den utförda tjänsten. Under hösten 2017 kommer en projektgrupp i staden tillsättas för att hantera frågan om en kommunaliserad hemsjukvård. Evidensbaserade metoder Allt arbete ska utföras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Analys En ny version av BBIC inom den sociala barn- och ungdomsvården har implementerats vilket stärker rättssäkerheten, ökar delaktigheten för barn och unga och förenklar arbetet. Inom området missbruk används ASI-intervjun, en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser och finns sedan våren 2017 implementerat i verksamhetssystemet. För att ge stöd i handläggningen har förvaltningens nuvarande verksamhetssystem uppgraderats. Uppgraderingen leder till att verksamheterna kan börja arbeta utifrån förbättrade och effektivare handläggningsprocesser, implementera olika medborgartjänster samt i framtiden arbeta mobilt. Arbetet blir mer evidensbaserat, kostnadseffektivt och rättssäkert, bland annat då systemet helt bygger på Socialstyrelses riktlinjer för dokumentation och handläggning. Under hösten 2017 implementeras det uppdaterade verksamhetssystemet Lifecare för biståndshandläggare, hemtjänsten, boendestödjarna samt för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. I januari 2019 beräknas alla enheter jobba i Lifecare. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 42(71) 71

72 Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för de som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen. Under hösten ska ett flertal handläggare genomgå en processledarutbildning. det nya arbetssättet implementeras under hösten i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Utredningar med standardiserade metoder som stöd. 100% 100% 100% Valmöjligheter Invånarna ska ges möjlighet att göra aktiva val. Analys Under året har ett pilotprojekt Larmcentral 2.0 startas i samarbete med Användarföreningen som är en rikstäckande utvecklingsarena för ny teknik inom äldreomsorgen. Målet med projektet är att flera ska kunna bo kvar hemma i en skärgårdsmiljö med bibehållen livskvalité. Sensorer/rörelsedetektorer installeras hemma hos två frivilligt anmäla seniorer och håller ordning på personernas rörelsemönster. Blir det avvikelser från rörelsemönstret, om någon till exempel stannar kvar på toaletten ovanligt länge, så går ett mjukt larm till en förutbestämd anhörig eller granne. Utvärdering av pilotprojektet kommer ske under Individen i fokus Individens behov ska vara i fokus. Analys Avdelningen för myndighetsutövning Under 2016 har det gjorts systematiska individuppföljningar av brukare inom såväl äldreomsorgen som omsorgen om funktionsnedsatta. Dessa uppföljningar görs utifrån bl a den genomförandeplan som upprättas i samråd med den enskilde och som syftar till att säkerställa att stöd och omsorg görs utifrån den enskildes önskemål och behov. Inom ekonomiskt bistånd har en översyn av riktlinjer och rutiner medfört ökat stöd till den enskilde. Syftet är att motverka ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Avdelningen för utförande Under året har hemtjänst- egen regi infört ett teambaserat arbetssätt. Syftet var bland annat att ge personalen förutsättningar att planera sin tid mer flexibelt och med brukarens behov i fokus. Arbetssättet har inneburit ökad kontinuitet för brukaren. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 43(71) 72

73 Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. Livsmiljö delas upp i två verksamhetsområden: Social och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har prioriterats: - En trygg miljö - Föräldrastöd - Drogförebyggande arbete - Hälsofrämjande förutsättningar Analys Socialnämnden har rekvirerat medel för att kvalitetsutveckla arbetet mot vård i nära relationer. En projektgrupp kommer att tillsättas under hösten 2017 för att främst arbeta med målgruppen äldre. God hälsa Socialnämnden ska aktivt verka för att främja god hälsa hos invånarna. Ökad samverkan Socialnämnden ska verka för en ökad samverkan och samordning mellan olika aktörer i syfte att förebygga och förhindra ohälsa och otrygghet hos invånarna. Analys Ett ökat fokus på förbättrad samverkan med arbetsförmedlingen har inneburit att arbetsförmedlingen har besökstider på förvaltningen. På sikt förväntas stödet ge de långtidsarbetslösa ökad förutsättning att komma ut i aktivitet. En ny lokal samverkansöverenskommelse mellan utbildningsförvaltning och socialförvaltning har upprättats som tydliggör verksamheternas ansvarsområden utifrån barnets bästa. Samverkansöverenskommelsen kommer att utvärderas under Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Andel uppföljda samverkansplaner och överenskommelser som efterlevs % Analys Förvaltningen saknar rutiner och metoder för att mäta detta nyckeltal. BM saknas. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 44(71) 73

74 Områden för särskild uppmärksamhet Utsatta och riskgrupper ska ägnas särskild uppmärksamhet, där det förebyggande arbetet är centralt. Teamarbete och ansvar Socialnämnden ska verka för en teamkänsla som bygger på ett gemensamt ansvar i staden. Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. De sex fokusområdena är - Miljösmart i vardagen - Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön - Minska klimatavtrycket - Säkra biologisk mångfald - Klimatanpassa - Giftfri miljö Aktivt miljöarbete Samtliga förtroendevalda och tjänstemän ska aktivt arbeta utifrån stadens miljöprogram. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Andel miljöbilar i hemtjänsten. 100% 100% 100% 100% Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%). Andel färdkilometer via cykel inom hemtjänsten, mil. 33% 33% 31% 35% 30% Minskad klimatpåverkan Verksamheterna ska vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan, och klimatkonsekvensanalyser ska göras inom verksamheterna inför beslut om förändringar. Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Ambitionen att uppnå och upprätthålla en ekonomi i balans formulerades sammantaget så här i budget 2017: Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 45(71) 74

75 - Ett driftresultat på 3% av skatteintäkterna, - Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, - Hållbar finansiering av investeringsbehov Dessa mål ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning och därmed ge stabilitet för stadens utveckling och fortsatta satsning på de kommunala kärnverksamheterna. Budget i balans Socialnämnden ska årligen verka för en budget i balans och därmed bidra till det kommunövergripande målet om ett överskott på 2%. Analys Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott för perioden jan-aug på drygt 8 mkr (7 %). Vid en preliminär beräkning av nettokostnadsavvikelse för perioden jan-aug 2017 jämfört med samma period 2016 så blir utfallet - 2,1 %. Dvs kostnaden per invånare är 2,1 % lägre 2017 än För enskilda verksamhetsområden är avvikelsen lägre för IFO - 19,7 % samt ÄO -8,9 %. LSS samt övrigt funktionshinder, visar på en ökning med 3,0 %. Det är alltså endast verksamhetsområdet LSS som visar en ökad kostnad per invånare under Ytterligare kommentarer om utfallet per verksamhetsområdena finns under driftsredovisningen. Sammanfattningsvis indikeras en för perioden gynnsam utveckling med en total positiv avvikelse på 2,1 % för hela Socialnämnden. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%). -5,4% -20,9% -5% -9,5% Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). 2% -2,2% 0% -4,8% Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). 13,4% 5,1% 0% 6,1% Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv Nettokostnad för insatser enl LSS och SFB kr/inv Kostnad hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsatta, kr/brukare. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare. Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 3,8% 3,5% 3,3% 3,4% 3,7% Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, individ- och familjeomsorg. 0,9 % -11 % -19 % -5 % Analys Minskade insatser boende som bistånd och avsaknaden av HVB placeringar för barn under året Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 46(71) 75

76 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, äldreomsorg. 4,1 % -8,2 % -8,9 % 0 % Analys Lägre volymer säbo, korttids och hemtjänsttimmar. Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, LSS. -0,9 % 4,9 % 3 % 0 % Benchmarking sker med Stockholms län och avser 2016, (BM-värde). Analys Omföringen av P-ass ärenden till P-ass enligt SFB leder till högre kostnader, ytterligare kommentarer i driftsredovisningen under funktionshinderomsorgen. Nyckeltalen Beräknad nettokostnadsutveckling är endast en indikator för utvecklingen på nettokostnadsavvikelsen, det är ett eget nyckeltal som beräknas baserat på utfall och preliminära befolkningssiffror därför saknas BM värde. Kostnadsmedvetenhet Samtliga förtroendevalda och tjänstemän ska arbeta kostnadsmedvetet. Analys En översyn av riktlinjer inom bland annat ekonomiskt bistånd har inneburit en volymminskning i framförallt boende som bistånd. Noggrannare uppföljning inom området hemtjänst har inneburit att beställda timmar motsvarar utförda, med minskade kostnader som följd. Arbetet med uppföljning av verksamhetsvolymer sker regelbundet med bokade avstämningsmöten. Medarbetarna han deltagit i en ekonomiutbildning i syfte att öka kostnadsmedvetenheten. Budgetutfall Budget och utfall ska redovisa såväl intäkter som kostnader och ska bygga på beslutad planerad verksamhet. Analys Ett arbete påbörjades under 2016 för att utveckla nämndens processer kring arbetet med mål och budget. Detta för att på ett bättre sätt kunna redovisa aktuella volymer vid avstämningar samt planera framtida verksamhet på ett mer ändamålsenligt sätt. Arbetet fortgår och med hjälp av tydligare processbeskrivningar och verksamhetsplaner för enheterna kommer planeringen att flyttas närmare verksamheterna och innebära bättre träffsäkerhet i prognoser och den långsiktig planering. Där det bedöms möjligt, konkurrensutsätta verksamheterna inom socialtjänstens ansvarsområde. Verksamheterna ska konkurrensutsättas där det bedöms främja kostnadseffektivitet och kvalitet. Dock inte där det i lag eller förordning anges att verksamheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 47(71) 76

77 Analys Under våren 2017 har förvaltningen upphandlat insatser enligt LSS 9,6 till tillsammans med Danderyd, Norrtälje och Österåker. Upphandling av entreprenad för stadens Särskilda boende har slutförs. Upphandlingen överklagades inte och tilldelades Norlandia Care. Driftbudget Belopp i Tkr Utfall jan-aug 2017 Budget janaug 2017 Avvikelse 2017 utfall/budge t Årsprognos 2017 Årsbudget 2017 Avvikelse prognos/bu dget Förvaltningsledning Socialnämnd Individ och Familjeomsorg Försörjningsstöd Barn och Unga Vuxna/Missbruk Familjerätt/Familjråd givning Myndighetsutövning Flykting barn/vuxna Funktionshinderomsorg LSS utom personlig assistans Personlig assistans LSS/LASS Socialpsykiatri Äldreomsorg Hemtjänst Dagverksamhet Korttidsboende Särskilt boende Öppen verksamhet äldre Myndighetsutövning Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 48(71) 77

78 Belopp i Tkr Utfall jan-aug 2017 Budget janaug 2017 Avvikelse 2017 utfall/budge t Årsprognos 2017 Årsbudget 2017 Avvikelse prognos/bu dget Myndighetsutövning Turbundna resor Bostadsanpassning Övrigt Bidrag till Föreningar Total Kommentarer till driftsredovisningen Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på tkr. Prognosen för helåret landar på en positiv avvikelse på tkr. Nedan beskrivs de huvudsakliga orsakerna till avvikelsen för perioden jan-aug samt vad som beaktats i prognosen. Bifogar även en volymsammanställning (se bilaga) där de största volymberäknade verksamheterna finns redovisade. Det är dock ej en komplett lista med samtliga typer av insatser. Arbetet fortgår med att volymredovisa ytterligare verksamheter. IFO Den stora positiva avvikelsen för IFO (3 277 tkr) jan-aug är till största del kopplat till verksamheten barn och unga ( tkr). Två budgeterade öppenvårdsinsatser som ej nyttjats under Samt under perioden inga placeringsdygn på HVB för barn och unga (avser ej ensamkommande barn). I prognosen finns en placering HVB barn beaktad, dock endast för två månader. Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på tkr, vilket är den största enskilda orsaken till totalprognosen för IFO på tkr bättre än budget. Verksamhetsraden myndighet visar ett negativt utfall detta beror till sin helhet på konsultkostnader som redovisas centralt i stället för fördelat per verksamhet där lönebudget för personen som konsulten ersätter ligger. Flykting barn/vuxna Verksamhetsområdet visar ett utfall på tkr över budget för perioden jan-aug. I detta utfall är den stora fordran på migrationsverket beaktat och en riskkostnad på motsvarande 5 % (1 950 tkr) av fordran på migrationsverket har bokats upp som en minskad intäkt. Prognosen för utfallet är en negativ avvikelse mot budget på tkr. Funktionshinderomsorgen Den lilla positiva avvikelsen (68 tkr) inom verksamhetsområdet för perioden jan-aug är till största del beroende på 3 stycken färre korttidsvistelser inom området LSS utom personlig assistans (614 tkr) men den positiva avvikelsen vägs ned av två ytterligare personlig assistans ärenden (-760 tkr). Verksamhetsområdet Funktionshinderomsorgen prognostiseras visa en negativ avvikelse mot budget på 860 tkr på helårsbasis. Orsaken till det är i huvudsak den ökade volymen av P-ass enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som har överförts från P-ass SFB (Socialförsäkringsbalk) som till stor del finansieras av Försäkringskassan. Överföringen innebär att där Staden tidigare endast stått för kostnader motsvarande 20 timmar per vecka blir staden fullt ut ansvariga för samtliga beviljade timmar. Så trots att individerna funnits budgeterade på en annan verksamhet får detta byte av verksamhet stor effekt på kostnadsnivån. ÄO Den stora positiva avvikelsen (6 064 tkr) för perioden jan-aug kommer i huvudsak från två verksamheter, särskilt boende (2 906 tkr) och tillfälligt boende (korttidsverksamheten) (2 214 tkr). Överskottet på särskilt boende beror på markant lägre volymer än budgeterats, motsvarande ca 4 platser. Stor del av den avvikelsen är beroende på under perioden jan-april avslutade externt köpta platser. Den andra bidragande orsaken till den stora avvikelsen jan-aug är den låga beläggningen på Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 49(71) 78

79 tillfälligt boende, snittbeläggning på ca 35 % för perioden jan-aug jmf med budgeterad beläggning på 90 %. I prognosen för verksamhetsområdet är bedömningen att inga ytterligare externa köp av särskilt boende platser kommer att ske under året. Och baserat på den låga beläggningen på tillfälligt boende justerats prognostiserad beläggning till 50 % jämfört med budgeterade 90 % Dessa justeringar bidrar till en prognos för verksamhetsområdet som för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på tkr. Kommentarer övriga poster Förvaltningsledning samt socialnämnden visar mindre avvikelser (-247 respektive 153) för perioden jan-aug. På förvaltningsledningen är detta i huvudsak kopplat till vid en övergångsperiod lönekostnader för avslutat investeringsprojekt samt i prognosen beaktas ökade kostnader för byte av verksamhetssystem. Turbundna resor och bostadsanpassning visar ett utfall för perioden på 327 tkr respektive 617 tkr bättre än budget. Prognosen för turbundna resor är en positiv avvikelse på 396 tkr på helårsbasis. Bostadsanpassningen prognostiserar ett antal mera kostsamma anpassningar under slutet av året men lämnar fortfarande en prognos som är 431 tkr bättre än budget. Investeringar Investeringar (tkr) Budget 2017 Utfall Prognos 2017 IT/Digitala tjänster/teknologi Inventarier och utrustning Differens Prognos/Budget Miljöbil Summa Under året har investeringar gjorts i ett antal lyftar på särskilt boende. Det har varit vissa leveransproblem med hemtjänsten bil vilket innebär att den inte finns på plats ännu. Men den skall tas i bruk innan årsskiftet. Uppdateringen av verksamhetssystemet har påbörjats och kommer innebära att i stort sett hela investeringsbudgeten för IT/Digitala tjänster kommer att användas. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 50(71) 79

80 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Ansvar och uppdrag Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet mätnings- och karteringsverksamhet strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister myndighetsuppgifter enligt o anläggningslagen o ledningsrättslagen o fastighetsbildningslagen namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser fastställelse av belägenhetsadresser tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Mål och måluppfyllelse Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Vaxholm stad definierar kvalitet genom de tre perspektiven: 1. Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag (objektiv, till exempel lagar) 2. Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet (subjektivt, till exempel Nöjdkundindex, NKI) 3. Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig effekt (faktabaserad, till exempel andel, arbetslöshet) Analys Den sammanlagda bedömningen för målområdet kvalitet kan inte få godkänt då nyckeltalet för NKI inte når målnivån. Måluppfyllelsen för NKI ligger dock över BM-värdet och resultatet bedöms i kommentarerna till Stockholm Business Alliance undersökning som högt. Utfallet avseende rättssäkerhet låg vid rapporteringen för tertial 1 under målnivån. För årets åtta första månader ligger utfallet nu över målnivån. Avseende rättssäkerheten kan utfallet snabbt förändras då några få slutligen avgjorda ärenden kan få stort genomslag i statistiken. En prognos för helåret är därför svår att göra. Medelhandläggningstiden fortsätter att visa ett bra resultat, långt under målnivån för nyckeltalet. Den analys av hela handläggningsprocessen som redovisas nedan redovisades redan i rapporten för tertial Att endast mäta tiden mellan kompletta handlingar till beslut i ärenden ger en något skev bild av Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 51(71) 80

81 lovverksamheten. Tiden mellan inlämnad ansökan till expedierat beslut ligger till exempel i genomsnitt på knappt 15 veckor. En stor del av detta är perioden när ärenden, efter en första granskning, ligger hos sökanden för att ansökan behöver kompletteras. Denna tid är viktig att minska för att få en snabbare process för alla. Att invänta sökandens kompletteringar har en tröskeleffekt genom att ju längre tid det tar för att få begärda handlingar ju mer tid tar återstart av handläggning i ärendet. Rutiner för att minska denna tid håller på att tas fram. Funktionell kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. Bygglov- och GIS-verksamheten har en hög rättssäkerhet Analys Rättssäkerhet mäts i antal överklagade bygglov som står sig i överprövande instans och som under perioden januari till och med augusti vinner laga kraft. Måluppfyllelsen innebär en förbättring från tertial och uppnår nu godkänt. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målnivå BM-värde Rättssäkerhet bygglov 75% 60% 86% över 80% 74% Upplevd kvalitet Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Sökande är i hög utsträckning nöjda med bemötandet Analys Nyckeltalen för upplevd kvalitet kommer från serviceundersökningen som mäter kundnöjdhet genom ett nöjd kund-index NKI. NKI är ett mått på hur företag och privatpersoner upplever kommunernas service inom fem myndighetsområden, däribland bygglov. Serviceundersökningen omfattar sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet där NKI är det sammanfattade indexet för hela undersökningen. Resultatet för 2017 har redan redovisats och 155 tillfrågade, varav 17 företag, har svarat i undersökningen. Utfallet ligger på samma nivå som 2016 men då målnivån har ökats kan inte måluppfyllelsen få godkänt. Utfallet ligger dock över det BM-värde som tas fram genom samma undersökning. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 52(71) 81

82 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målnivå BM-värde Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov Ändamålsenlig kvalitet En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är centrala för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Handläggningstiderna är rimliga Analys Handläggningstiden från det att ett ärende är komplett till dess att ett beslut fattas är fortsatt kort. Trenden är överlag positiv men en ökning kan ske för årets sista fyra månader på grund av ett ovanligt stort inflöde av ärenden. Ökningen blir i så fall marginell. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målnivå BM-värde Medelhandläggningstid (veckor), för lovärenden och strandskyddsdispenser från komplett till beslut. 2,2 2,3 2,1 6 3,6 Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. Livsmiljö delas upp i två verksamhetsområden: Social och ekologisk hållbarhet. Analys För målområdet livsmiljö saknas utfall för det nyckeltal som mäter måluppfyllnad men resultatet för det nyckeltalet förväntas ligga under godkänt. Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har prioriterats: - En trygg miljö - Föräldrastöd - Drogförebyggande arbete - Hälsofrämjande förutsättningar Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 53(71) 82

83 Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Analys Nyckeltalet redovisas på årsbasis och redovisas därför först i samband med årsbokslutet. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målnivå BM-värde Nöjd Region-Index (NRI) bostäder Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. De sex fokusområdena är - Miljösmart i vardagen - Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön - Minska klimatavtrycket - Säkra biologisk mångfald - Klimatanpassa - Giftfri miljö Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen På bygglov- och GIS enheten arbetar vi miljösmart. Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Ambitionen att uppnå och upprätthålla en ekonomi i balans formulerades sammantaget så här i budget 2017: * Ett driftresultat på 3 % av skatteintäkterna, * Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, * Hållbar finansiering av investeringsbehov Dessa mål ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning och därmed ge stabilitet för stadens utveckling och fortsatta satsning på de kommunala kärnverksamheterna. Analys Sammantaget bedöms målområdet ekonomi få godkänt. Resultatavvikelsen bedöms utgöra en större påverkan på målområdet än självkostnadstäckningsgraden. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 54(71) 83

84 Målnivån för självkostnadstäckningsgraden inte har uppnåtts under flera år och fokus under första tertialet låg på att analysera detta nyckeltal. Den utredning avseende självkostnadstäckningsgraden som aviserades i tertialbokslut har genomförts. Den har lett fram till förslag på förändringar i taxan som redovisas i Yttrandet till mål och budget Målnivån för kommande år föreslås justerats. Bygglov- och GIS-enheten bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en budget i balans. Analys Avseende nämndens ekonomimål mäts två nyckeltal. Resultatavvikelse av budgeten uppgår till hela 39 % men visar, borträknat inkommen engångspost gällande försäkringsersättning för advokat- och rättegångskostnader, nära nollresultat. Av de medel som kommer av ovan nämnd engångspost kommer medel att användas dels till implementering av verksamhetsstöd och dels till slutavräkning för avslutat projekt gällande att gå över till det kommungemensamma ärendehanteringssystemet. Ett överskott på ca förväntas därför för helåret, vilket ger ett utfall på cirka 20 % gällande resultatavvikelsen. För självkostnadstäckningsgraden uppnås inte målnivån för nyckeltalet. Trenden är liknande över en längre tid och åtgärder har påbörjats för att uppnå målnivån under Engångsposten för försäkringsersättning inräknas i nyckeltalet gällande resultatavvikelsen men inte gällande självkostnadstäckningsgraden. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målnivå BM-värde Resultatavvikelse av budgeten 6% 5% 39% 0% 0% Självkostnadstäckningsgraden, intäkt för lov delat med kostnaden för verksamheten 67% 58% 51% 70% Driftbudget Verksamhet Stadsbyggnadsnämnd Detaljplan och översiktsplan Bygglovsverksamhet Ack utfall Ack budget Ack Avvikelse Helårsprognos 2017 Helårsbudget 2017 Avvikelse GIS Bygglov och GIS-enheten Summa Under perioden har en försäkringsersättning på kr betalats ut för advokat- och rättegångskostnader i en tvist som avgjordes under Kostnaderna täcktes i driftsbudgeten för Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 55(71) 84

85 2016. Under årets sista fyra månader kommer icke budgeterade utgifter knutna till upphandlingen av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Dessa utgifter beräknas uppgå till totalt kr. Frånsett redovisade avvikelser ligger utfallet nära budget och prognosen är därför att det blir ett överskott på kr vid årets slut. Kostnad bokförd på verksamhet är en felkontering och kommer att redovisas rätt på helåret. Investeringar Investeringar SBN Belopp i tkr Budget 2017 Utfall Prognos 2017 Differens Prognos/Budget Mätutrustning Summa Investeringsmedel som budgeterats för 2017 har inte använts utan mätinstrumenten leasas, en kostnad som belastar driftsbudgeten. Investeringsmedel kommer därför inte att användas under Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 56(71) 85

86 NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR Ansvar och uppdrag Nämnden för teknik, fritid och kultur ska svara för underhåll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. Nämnden svarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar. Ytterligare områden som nämnden ansvarar för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt tillstånd, tillsyn och yttranden. Mål och måluppfyllelse Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Vaxholm stad definierar kvalitet genom de tre perspektiven: 1. Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag (objektiv, till exempel lagar) 2. Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet (subjektivt, till exempel Nöjdkundindex, NKI) 3. Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig effekt (faktabaserad, till exempel andel, arbetslöshet) Funktionell kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företag ska känna sig trygga med att i alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, förordningar och föreskrifter. Bibliotek: Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och serviceinriktad och kompetent personal. Analys Utlån minskar generellt i landet och Vaxholm följer den trenden. För att tillfullo mäta bibliotekets verksamhet kan man behöva ta fram andra sätt att mäta, exempelvis antal aktiviteter och antal besök på hemsidan då användandet av bibliotek inte längre endast kan mätas i antal lån. För att bland annat hejda den nedåtgående trenden behöver den fysiska miljön i biblioteket ses över, för att få en ljusare, luftigare och mer inbjudande lokal för besökarna att vistas i. För att uppnå det ska belysningen ses över, bestånden ska gallras och omflyttningar ska ske. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 57(71) 86

87 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Utlån/invånare (internt) 5,2 4,8 4,6 5,7 6,7 Biblioteket, öppettimmar/årsanställd heltid (internt) Tillgängliga, trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor. Säkra skolvägar. Analys Planerade underhållsåtgärder, främst beläggningsarbeten, har utförts under sommaren och arbetet fortsätter under hösten med bland annat större insatser på östra Vaxön. De större insatserna på gator och vägar under 2017 är på Lägergatan och Villagatan. Utöver detta har belysningsutbytet utförts planenligt och större delen av arbetet på Vaxön är färdigställt. Utfall NMI - Gator och vägar samt Gång- och cykelvägar avser 2016, nytt utfall för 2017 kommer i december och finns att redovisa till årsbokslut. Utfallen har dock legat under målnivån och förvaltningen bedömer att resultatet för 2017 troligen inte når upp till målnivån. Inga ytterligare infartsparkeringar har tillkommit under året. Under 2018 planeras för ytterligare infartsparkeringar vid Engarn. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Nöjd-Medborgar-Index (NMI)-Gator och vägar Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Gång- och cykelvägar Infartsparkeringsplatser för bil, antal platser per tusen invånare (Rindö och Engarn) Benchmarking sker med Stockholms län och avser 2016, (BM-värde). Upplevd kvalitet Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge god service till stadens invånare. Tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker. Analys Det saknas utfall för markupplåtelser för året. Flertalet förskolor har under året fått ny lekutrustning. Förvaltningen har under året övertagit ansvaret för olika grönytor inom Rindö hamn från Vasallen och övertagandet har fungerat väl. Under hösten kommer de nya ramavtalen för markskötsel att börja gälla. Ett antal träd med almsjuka har identifierats och tas ner under året. De kommunala badstränderna har fått påfyllning av ny badsand. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 58(71) 87

88 Ny yta för skateboardåkning invid Kronängsskolan har etablerats. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Markupplåtelser (Upplåtelser av allmän platsmark till företag och organisationer) (SBA*) 74% 89% 70% 68% Under 2017 saknas utfall. Bidra till ökad kulturell verksamhet. Analys NMI Kultur tas fram utifrån frågorna: Vad tror och tycker du om biblioteksverksamheten?, vad tror och tycker du om utställnings- och konstverksamheten? samt vad tror och tycker du om teaterföreställningar och konserter? NMI Kultur ligger över målnivån. Med tanke på att kommunen är liten och har en begränsad verksamhet förutom biblioteket så är utfallet mycket bra. Vad gäller kostnad för kulturverksamhet ligger den lågt för T2:an, skälet är både en vakant tjänst under del av året samt att kulturnatten genomförs på hösten, vilket är det största arrangemanget som bekostas via kulturbudgeten. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kultur Kulturverksamhet, kostnad/invånare Ändamålsenlig kvalitet En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner och internt genom samordnade resurser, är centrala för arbetet för att ge kvalitet till våra invånare och företagare. Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad Analys Fastighetssidan har arbetat med förbättring och modernisering av ventilation i våra verksamhetslokaler främst inom skola och förskola. Några större arbeten som färdigställts under året är Lekhagens förskola och Vaxö skola. Markarbetet på Eriksö camping har under året färdigställts och den dräneringsproblematik som fanns under 2016 har nu åtgärdats. I väntan på nya servicehuset har det gamla huset driftsäkrats samt den gamla lekställningen har bytts ut. Bostäder för nyanlända har fortsatt varit ett prioriterat område och många alternativ har tagits fram för utvärdering. Några förslag på boendelösningar finns beslutade samt vissa är i produktion. Förvaltningen räknar med att kunna uppfylla årets anvisningskvot. Driftsättningen av Kronängsskolan har tagit betydande resurser i anspråk vid överlämning från byggentreprenör. Därutöver har enheten tagit över ansvar för uthyrningen av aulan. De installerade automatiska brandlarmen i förskolor och skolor har driftsatts och en statusinventering av resterande larm främst på äldreboenden pågår. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 59(71) 88

89 Fortsatt arbete med elrevision och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) pågår under hösten. Inventering av Storstugans tak och fasad har föranlett åtgärder. Underhållsåtgärder av bergvärmeanläggningen på Resarö skola fortsätter under hösten. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Andel uthyrda lokaler i procent 95% 95% 96% 95% Antal uthyrda bostadslägenheter i procent 98% 97% 98% 97% Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 64% 73% 73% 75% Hög nyttjande i kommunens anläggningar Analys Beläggningsgraden för de kommunala anläggningarna är på samma nivå som tidigare men då beståndet ökat i och med att nya sporthallen tagits i drift innebär detta en positiv effekt på uthyrningen i stort. Förvaltningen ser dessutom ett ökande intresse att hyra lokaler från föreningar samt privata aktörer. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Andel uthyrd tid i bokningsbar kommunal inomhusanläggning 80% 80% 80% Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. Livsmiljö delas upp i två verksamhetsområden: Social och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har prioriterats: - En trygg miljö - Föräldrastöd - Drogförebyggande arbete - Hälsofrämjande förutsättningar Social hållbarhet För TFK innebär arbetet med livsmiljö och social hållbarhet att skapa en trygg, säker och attraktiv stad för våra kommuninvånare. Arbetet fokuseras på trygghet när vi planerar för nya områden, har Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 60(71) 89

90 en nära dialog med invånarna samt samverkar och samordnar med övriga aktörer som arbetar för invånarnas trygghet. Vi arbetar även för att erbjuda en hälsofrämjande stad som uppmuntrar till fysisk aktivitet, närhet till grönområden, och fysisk aktiv transport. Vi vill erbjuda hälsosamma förutsättningar genom goda rekreationsmöjligheter samt ett rikt och sunt förenings- och kulturliv fritt från droger och inriktat på breddsatsningar. Analys Under året har flera ansökningar om nybildande av föreningar inkommit inom idrottsverksamhet. Dessutom ser vi ett ökat av intresse för organiserad idrott med högre medlemsantal inom de etablerade ideella idrottsföreningarna. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Föreningsbidrag i kronor per invånare Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. De sex fokusområdena är - Miljösmart i vardagen - Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön - Minska klimatavtrycket - Säkra biologisk mångfald - Klimatanpassa - Giftfri miljö Ekologisk hållbarhet Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen. För TFK innebär arbetet en hållbar planering för fastigheter och infrastruktur samt natur- och grönområden. Infrastruktur som gator, vägar, anläggningar samt grönområden och parker planeras för att fungera även i ett framtida Vaxholm. Med hållbara energisystem energieffektiviseras våra byggnader samtidigt som vi ökar andelen förnybar energi och bränsle i det kommunala fastighetsinnehavet. Vi fokuserar på en framtida god vardagsmiljö för både människor och ekosystem. Analys Nyckeltalen är svåra att analysera på delår då utfallet är starkt säsongsbetonat. Tydligt blir dock att de nya lokalerna Sporthallen samt Kronängsskolan kraftigt bidrar till en lägre energianvändning per kvadratmeter. Fastighetsbeståndets övriga energianvändning analyseras av fastighetsgruppen och skall resultera i en åtgärdsplan. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Elförbrukning (KWh/år/m2), verksamhetslokaler Fjärrvärmeförbrukning (KWh/år/m2) verksamhetslokaler Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 61(71) 90

91 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå Andel förnybar energi 100% 50% BM-värde Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Ambitionen att uppnå och upprätthålla en ekonomi i balans formulerades sammantaget så här i budget 2017: * Ett driftresultat på 3 % av skatteintäkterna, * Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, * Hållbar finansiering av investeringsbehov Dessa mål ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning och därmed ge stabilitet för stadens utveckling och fortsatta satsning på de kommunala kärnverksamheterna. TFK bryter inte ner perspektivet ytterligare utan arbetar utefter den beslutade målformuleringen som gäller ekonomi. Analys Den prognostiserade negativa avvikelsen på verksamhetsområdet Fördelad Gemensam Verksamhet beror främst av felkonterade kostnader för personal inom bland annat Gator och vägar. Resterande del av den positiva avvikelsen inom Gator och vägar beror av ej utförda arbeten som inte hinns med då Gatuingenjörstjänsten är vakant. Ökade kostnader för fjärrvärme och vatten ger en prognos om ett negativ avvikelse inom verksamhetsområdet Fördelade lokalkostnader och beror på både större förbrukning och ökade priser. Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 T2 Målnivå BM-värde Resultatavvikelse i % av budget 1,3% -4,5% 15% 0% 0% Driftbudget Verksamhet (belopp i tkr) Ack utfall Ack budget 100 Nämnd- Och Styrelseverksamhet 215 Fysisk och teknisk planering Ack Avvikelse Helårsprog nos Helårsbudg et Avvikelse Gator och vägar Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 62(71) 91

92 Verksamhet (belopp i tkr) Ack utfall Ack budget Ack Avvikelse Helårsprog nos Helårsbudg et Avvikelse 250 Parker Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet, Övrig 320 Bibliotek, Extern Information 340 Idrotts- Och Fritidsanläggning Hamnverksamhet Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Sjötrafik Fördelade Lokalkostnader Fördelad Gemensam Verksamhet Total Investeringar Investeringar Budget Utfall Prognos Differens Belopp i tkr Prognos/Budget Gator- trafik Om- och tillbyggnad egna fastigheter Hamnar, kajer Fritid Park och mark Energisparåtgärder Summa Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 63(71) 92

93 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning Driftredovisning per verksamhet, staden Stadens Budget Budget- Stadens Belopp i mnkr bokslut avvikelse bokslut 1608 Politisk verksamhet -4,4-4,9 0,5-4,4 Infrastruktur och skydd -19,6-31,2 11,6-27,6 Fritid och kultur -14,8-16,5 1,7-16,0 Pedagogisk verksamhet (förskola, skola, gymn -203,6-211,2 7,6-193,6 Vård och omsorg -97,4-107,8 10,4-101,9 Särskilt riktade åtgärder -4,5-2,3-2,2-2,3 Affärsverksamhet -0,9-1,1 0,2-0,9 Gemensam administrativ verksamhet -34,0-34,9 0,9-31,4 Resultat före finansieringsposter -379,2-409,9 30,7-378,1 Finansiering* 425,7 422,3 3,4 406,6 Periodens resultat 46,5 12,4 34,1 28,5 Periodens resultat, exkl exploateringsintä 41,2 12,4 28,8 28,5 * Finansiella poster innefattar skatteintäkter, statsbidrag, finansnetto, avskrivningar, förändring semesterlöneskuld etc Resultaträkning, kommunen Not Koncernen Staden Koncernen Staden Belopp i mnkr bokslut 1708 bokslut 1708 bokslut 1608 bokslut 1608 Verksamhetens intäkter 1 84,5 82,7 79,3 79,3 Verksamhetens kostnader 2-434,8-434,3-433,5-435,0 Avskrivningar och nedskrivningar 3-22,3-21,5-20,3-19,2 Verksamhetens nettkostnad -372,6-373,1-374,5-374,9 Skatteintäkter 4 427,0 427,0 411,4 411,4 Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5-2,2-2,2-2,4-2,4 Finansiella intäkter 6 0,4 0,7 0 0,3 Finansiella kostnader 7-5,9-5,9-6,0-6,0 Resultat efter finansnetto 46,7 46,5 28,5 28,4 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 1,9 - Resultat före skatt 46,7 46,5 30,4 28,4 Skatt på årets resultat -0,2 0,0-0,6 - Årets resultat 46,5 46,5 29,8 28,4 Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 64(71) 93

94 BALANSRÄKNING Not Koncernens Stadens Koncernens Stadens Belopp i mnkr bokslut 1708 bokslut 1708 bokslut 1608 bokslut 1608 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och anläggningar 8 792,5 741,9 725,5 673,2 Maskiner och inventarier 9 15,8 15,8 8,2 8,2 S:a Materiella anläggningstillgångar 808,3 757,7 733,7 681,4 Långfristiga fordringar 10 0,0 16 0,0 16,5 Bostadsrätter 11 0,8 0,8 0,8 0,8 Värdepapper och andelar 12 14,3 57,8 14,0 57,5 S:a Finansiella anläggningstillgångar 15,1 74,6 14,8 74,8 Summa anläggningstillgångar 823,4 832,3 748,5 756,2 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 13 62,9 63,0 47,3 46,4 Kassa och bank 74,1 69,4 31,7 26,7 Summa omsättningstillgångar 137,0 132,4 79,0 73,1 SUMMA TILLGÅNGAR 960,4 964,7 827,5 829,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital ,8 325,6 271,1 274,9 Summa eget kapital 320,8 325,6 271,1 274,9 Därav årets resultat 46,5 46,5 29,8 28,4 Avsättningar Avsättning för pensionsskuld inkl. löneskatt (långfristig) 15 44,0 44,0 40,1 40,1 Summa avsättningar 44,0 44,0 40,1 40,1 Långfristiga skulder Anläggningslån (långfristig del) 486,5 486,5 436,5 436,5 Summa långfristiga skulder 486,5 486,5 436,5 436,5 Kortfristiga skulder Övr. kortfristiga skulder ,0 78,5 63,3 61,3 Leverantörsskulder 30,1 30,1 16,5 16,5 Summa kortfristiga skulder 109,1 108,6 79,8 77,8 Summa skulder 639,6 639,1 556,4 554,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 960,4 964,7 827,5 829,3 STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsskuld ,0 120,0 123,1 123,1 Borgensåtagande ,1 103,1 103,1 103,1 Lokalhyror 20 11,7 11,7 10,5 10,5 Leasingåtagande 21 3,5 3,5 5,5 5,5 Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 65(71) 94

95 Redovisningsprinciper Redovisningen följer den kommunala redovisningslag som riksdagen har beslutat om. Staden har vidare i allt väsentligt följt de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning och dess företrädare. Periodisering Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av stadens resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter har kostnadsförts det år då förbrukningen har skett och inkomster har intäktsförts det år då intäkten har genererats. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har i balansräkning upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag av planenliga avskrivningar. Som ingående anskaffningsvärden har 1981 års utgående balanser använts. Från år 2003 beräknades avskrivningarna på anläggningstillgångarna utifrån en annuitetsfördelning av anskaffningsvärdet. Från år 2008 ändrades avskrivningsmetoden till en rak modell. För aktivering av mark och fastigheter tillämpas 1 pbb som gräns, för inventarier 0,5 pbb. Anläggningstillgångar och inventarier har avskrivningstider som bedömts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings framtagna kriterier och huvudsakligen är det följande tider som tillämpas: Inventarier: 3, 5 och 10 år. Fastigheter och anläggningar: 20, 25 och 33 år. För fastigheterna för äldreboende som införskaffades år 2005 tillämpas en avskrivningstid om 50 år. Från och med år 2014 gäller krav på komponentavskrivning på olika typer av materiella anläggningstillgångar. Under 2016 har komponentavskrivningar genomförts för fastigheter (per typ av fastigheter, inte för varje enskild fastighet. Under 2017 kommer komponentavskrivningar att genomföras för gator och vägar. Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som kortfristig skuld. Lånekostnader Stadens lånekostnader har belastat resultatet för den period de avser. Leasingavtal Vaxholms stad har för närvarande bara operationella avtal och dessa bokförs ej som tillgång eller skuld i balansräkningen. Kostanden bokförs på resultatet och not lämnas om återstående leasingavgifter. Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 66(71) 95

96 Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Staden Taxor och avgifter Bidrag Hyror/arrenden Övrigt Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Staden Personalkostnader Kostnad köp av verksamhet Lokaler Övriga verksamhetskostnader Summa Not 3 Avskrivningar enl plan Koncernen Staden Avskrivning på inventarier Avskrivning på anläggningstillgångar Summa Not 4 Skatteintäkter Koncernen Staden Allmän kommunalskatt Slutlig skatteavräkning Preliminär avräkning 2017* Summa *Enligt SKL Not 5 Generella statsbidrag Koncernen Staden Kostnadsutjämningsbidrag Inkomstutjämning Regleringsbidrag/avgift Avg till LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Införandebidrag Övriga statsbidrag Summa Not 6 Finansiella intäkter Koncernen Staden Utdelning aktier - - Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 67(71) 96

97 Övriga räntor Summa Not 7 Finansiella kostnader Koncernen Staden Räntor anläggningslån* Övr finansiella kostnader Summa Not 8 Fastigheter och mark Koncernen Staden Anskaffningsvärde 1 jan Ingående pågående investeringar Årets investeringar Förändring pågående arbete Försäljning mark -1-1 Ackumulerade avskrivningar 1 jan Årets avskrivning Bokfört värde Specifikation av fastigheter (bokfört värde) Förvaltningsfastigheter Kommunala fastigheter Skolfastigheter inkl fritidsgård Sociala fastigheter Förskolor Hamnanläggningar Gator och vägar Idrottsanläggningar Friluftsanläggningar Mark Pågående arbeten Smeden Vasavägen Bokfört värde Not 9 Inventarier Koncernen Staden Anskaffningsvärde 1 jan Årets investeringar Ackumulerade avskrivningar 1 jan Årets avskrivning Bokfört värde Not 10 Långfristig fordran Koncernen Staden Lån till dotterbolag Not 11 Bostadsrätter Koncernen Staden Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 68(71) 97

98 Brf Hemgården Brf Alfågeln Summa Not 12 Värdepapper och andelar Koncernen Staden Roslagsvatten AB st à nom 100 kr AB Vårljus 245 st à nom 100 kr Business Arena B.A.S 1 st à nom kr Stockholmsreg Försäkring AB st à nom 100 kr Vaxholm Smeden 3 AB st à nom 100 kr Vasavägen 13 AB 500 st à 100 kr Kommuninvest 1 andel Förlagsbevis Kommuninvest Summa Not 13 Kortfristiga fordringar Koncernen Staden Kundfordringar Interimsfordringar Osäkra fordringar Skatte- och momsfordran Summa Not 14 Eget kapital Koncernen Staden Ingående eget kapital* Uppskrivningsfond Kommuninvest Periodens resultat Utgående eget kapital *Varav 4,5 mkr öronmärkt för pensionskostnader Not 15 Avsättningar Koncernen Staden Pensionsskuld Särskild löneskatt Summa Not 16 Övriga kortfristiga skulder Koncernen Staden Interimsskulder Upplupna räntor Uppl pensionsskuld ind del, inkl löneskatt Semesterlöneskuld Övriga kortfristiga skulder Summa Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 69(71) 98

99 Not 17 Förutbetalda intäkter Koncernen Staden Bidrag för utredning LOV Bidrag energimyndigheten Stimulansbidrag mm Socialstyrelsen Grundbidrag ensamstående flyktingbarn mm Bidrag barn och ungdom Bidrag MSB Övrigt förutb. Intäkter/uppl kostnader Summa Not 18 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse Koncernen Staden Vaxholms stad* Storstockholms brandförsvar* Summa * Uppgifter från , exklusive löneskatt Pensionsförpliktelser vid visstidsförordnande saknas. Not 19 Borgensåtaganden Koncernen Staden Vaxholmsvatten AB Kommunalt förl.ansvar Roslagsvatten AB Summa Proprieborgen, Kommuninvest; Vaxholms kommun har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per var medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande på de medel som respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346,1 miljarder kronor och totala tillgångar till 338,2 miljarder kronor. Stadens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 589,4 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 575,2 miljoner kronor. Not 20 Lokalhyror Koncernen Staden Avgifter på hyresavtal inom ett år Avgifter på hyresavtal 1-5 år Avgift på hyresavtal 5-10 år Summa Not 21 Leasingåtagande Koncernen Staden Avgifter på avtal inom ett år Avgifter på avtal 1-5 år Avgifter på avtal längre än 5 år Summa Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 70(71) 99

100 Vaxholms stad, Tertialbokslut med helårsprognos 71(71) 100

101 101

102 Översiktlig granskning av delårsrapport per Vaxholms Stad KPMG AB Antal sidor KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 102

103 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Räkenskaperna och delårsrapporten Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 1 2 Inledning Syfte och revisionsfråga Avgränsning Revisionskriterier Ansvarig nämnd Projektorganisation/granskningsansvariga Metod 4 3 Resultat av granskningen Anvisningar och styrdokument Bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Finansiella mål Verksamhetsmål 7 4 Delårsrapporten i övrigt Innehåll i delårsrapporten Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur Finansiella rapporter och jämförelsetal Redovisningsprinciper Balanskravet Resultaträkning Balansräkning Sammanställd redovisning

104 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Sammanfattning Vi har av Vaxholms Stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: Kommunens resultat för delåret uppgår till 46,5 mnkr, vilket är 18,1 mnkr högre än samma period förra året. Det beror främst på högre skatteintäkter än förra året, vilket beror på att skatteintäkterna är högre per invånare och att det är flera invånare i Vaxholms Stad 2017 än Stadens årsprognos uppgår till 41,5 mnkr. Att årsprognos är lägre än delårsresultat beror bland annat på kostnader för underhållsarbete och att staden inte kunna rekrytera personal enligt önskemål. Staden efterlever inte RKR 22 avseende upprättade av delårsrapport. (se avsnitt 4) Vi bedömer, beaktat ovan, att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Vår bedömning är att kommunen kommer att uppnå ett balanserat resultat vid årets slut. 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 1 Kommunallag (1991:900) KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 104

105 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Finansiella mål Vår bedömning är i likhet med stadens att nyckeltalen för både driftsresultat och budget i balans kommer att uppnås, hur det tredje målet (kostnadseffektiva verksamheter) mäts är otydligt och vi kan därför inte göra någon samlad bedömning. Då förvaltningarnas underliggande nyckeltal ska ingå i den samlade bedömningen och vi inte kan härleda bedömningsgrunderna är vår sammanfattande bedömning att vi inte kan uttala oss huruvida måluppfyllelsen i delårsbokslutet är förenlig med fullmäktiges mål för den ekonomiska förvaltningen. Verksamhetsmål Vår bedömning är att de saknas uppgifter för att läsaren av rapporten ska kunna göra en egen bedömning av hur staden kommit fram till redovisade bedömningar av måluppfyllelse. Vår sammanfattande bedömning är således att vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen i delårsbokslutet är förenlig med fullmäktiges verksamhetsmål. 2 Inledning Vi har av Vaxholms Stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Av kommunal redovisningslag framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 2.1 Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 105

106 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 2.2 Avgränsning Vår granskningen omfattar delårsrapporten Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrev 3. Det innebär att vi planerat och genomfört översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Sidorna 3-19 har endast granskats utifrån om informationen är förenligt med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 2.3 Revisionskriterier Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 2 Sveriges Kommuner och Landsting 3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 106

107 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 2.4 Ansvarig nämnd Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige. Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomikontoret. 2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 2.6 Metod Granskningen har genomförts av Susanne Påhlman Skeppstedt, revisor, under ledning av Cecilia Kvist, auktoriserad revisor. Andreas Endredi har deltagit i sin roll som kundansvarig. Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomikontoret. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Stickprovsvis avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella mål Översiktlig analys av resultaträkningen KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 107

108 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Resultat av granskningen 3.1 Anvisningar och styrdokument I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Kommunens ekonomikontor upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till respektive förvaltning. I anvisningarna med delårsrapporteringen samt anvisningar rörande periodiseringar, underlag till balansposter och redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar görs i redovisningen vid respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder måste vara klara och när systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor. Vaxholms Stad har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti och benämner delårsrapporten T2 tertial 2. Kommentarer Vår bedömning är att anvisningarna fyller sitt syfte. Vi rekommenderar ändock att staden ser över möjligheten till att lägga in uppgift om förvaltningarnas väsentliga händelser för perioden i syfte att följa RKR 22, se avsnitt 4. Vid vår granskning framkom att staden saknar en dokumenterad bokslutsprocess där väsentliga kontroller framgår i syfte att säkerställa rättvisande resultat och ställning för staden. Vi rekommenderar staden att dokumentera bokslutsprocessen och dess väsentliga kontroller. 3.2 Bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vaxholm har utifrån sin vision brutit ned målen till tre övergripande målområden: Kvalitet Livsmiljö KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 108

109 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Ekonomi Dessa tre målområden har i sin tur brutits ned på olika perspektiv och till dessa perspektiv har sedan förvaltningarna satt nyckeltal/indikatorer, som ska signalera om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Vaxholms Stad använder Stratsys för uppföljning Finansiella mål Ekonomimålet är en sammanvägd bedömning av dels de tre kommungemensamma nyckeltalen som redovisas nedan dels de av förvaltningarna antagna nyckeltalen. Nyckeltal fastställda av fullmäktige Ett driftresultat på 3 % av skatteintäkterna Kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans Hållbar finansiering av investeringbehov Prognostiserad måluppfyllelse enligt delårsrapport Driftsresultatet i delåret uppgår till 10,9 % och prognosen ligger på 6,5%. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Budgetavvikelsen i delåret uppgår till +34,1 mnkr och i prognosen uppgår avvikelsen till +22,2 mnkr. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Ja Kommentar Stadens återrapportering avseende de finansiella målen är otydlig både i sin struktur och bedömningsgrund i delårsrapporten. Hur förvaltningarnas nyckeltal vägs in i den sammanvägda bedömningen är oklar. Nyckeltal ska även vara mätbara, vilket vi inte anser målet Hållbar finansiering av investeringsbehov vara. Förslagsvis kan staden börja med att bryta ner målet i delmål och mätetal så det går att följa upp och få en samlad analys. Vi rekommenderar staden att se över sin återrapportering av måluppfyllelsen. Vår bedömning är i likhet med stadens att nyckeltalen för både driftsresultat och budget i balans kommer att uppnås, hur det tredje målet mäts är otydligt och vi kan därför inte göra någon bedömning. Det är oklart hur staden följer upp målet kostnadseffektiva verksamheter, detta bör förtydligas och förklaras. För att bedöma kostnadseffektivitet krävs dels kunskap om hur väl olika mål infrias dels kunskap om hur mycket resurser som förbrukats för att uppnå aktuell måluppfyllelse. Vi rekommenderar att Vaxholms KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 109

110 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Stad tydliggör detta mål genom att exempelvis ha nyckeltal och delmål som gör att det går att mäta och sedan även uttala sig om det finansiella målet. Då förvaltningarnas underliggande nyckeltal ska ingå i den samlade bedömningen och vi inte kan härleda bedömningsgrunderna är vår sammanfattande bedömning att vi inte kan uttala oss huruvida de av fullmäktige fastställda målen kommer att uppnås Verksamhetsmål Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. Vaxholms stad har förutom målområdet ekonomi två ytterligare målområden: kvalitet och livsmiljö. Vidare definieras kvalitet utifrån tre perspektiv: funktionell kvalitet, upplevd kvalitet samt ändamålsenlig kvalitet. Livsmiljö definieras utifrån två perspektiv: social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Till dessa perspektiv finns sedan mål med underliggande nyckeltal. Det finns både kommungemensamma mål och mål för respektive förvaltning. Kommunstyrelsen har gjort en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen återges nedan: Den samlade bedömningen utgår ifrån respektive nämnds egen analys och bedömning av sin måluppfyllelse. Ingen närmare analys och redovisning av utfall för underliggande mål eller nyckeltal lämnas dock i delårsrapporten KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 110

111 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Inför nästa år uppger Vaxholms Stad att man kommer göra förändringar avseende återrapportering av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Redan nu har det skett förändringar mot föregående års delårsrapport. Kommentarer Vår bedömning är att de saknas uppgifter för att läsaren av rapporten ska kunna göra en egen bedömning av hur staden kommit fram till redovisade bedömningar av måluppfyllelse. För att få en tydligare och mer nyanserad bild av måluppfyllelsen föreslår vi att staden återger den schematiska bild som finns tillgänglig i uppföljningsverktyget Stratsys. Härigenom blir det möjligt att följa vilka mål/indikatorer som bör följas upp i samband med delåret och utfallet för dessa. På samma sätt får då läsaren information om vilka indikatorer som endast kan följas på årsbasis. Vi kan inte se på vilka grunder förvaltningarna gjort sina bedömningar och därmed inte se den röda tråden från nyckeltalsuppföljning till den slutliga bedömningen. Det framgår i delårsrapporten att flertalet av indikatorerna enbart mäts en gång per år, vilket innebär att flertalet av de resultat som efterfrågas inte går att mäta utan det bedöms på en prognos. Vår sammanfattande bedömning är således att vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen är förenlig med fullmäktiges verksamhetsmål. 4 Delårsrapporten i övrigt 4.1 Innehåll i delårsrapporten Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut. RKRs rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska värderas. Kommentar KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 111

112 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte granskat nämndvis redovisning. Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av stadens resultat och ställning men att det finns förbättringsmöjligheter, se mer detaljer under rubrikerna 4.1.1, och I delårsrapporten finns det ingen beskrivelser om väsentliga händelser som för kommunen har inträffat under eller efter delårsperiodens slut. Vår sammantagande bedömning är att delårsrapporten inte följer RKRs rekommendation 22. Delårsrapporten är omfattande och bör med fördel ses över i syfte att få den mer lättillgänglig för medborgarna och övriga intressenter Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur I RKR 22 framgår att en förkortad förvaltningsberättelse som minimum ska innehålla: a) Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas, och som inte på annat sätt beaktas i delårsrapporten. b) Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. c) En samlad, men övergripande, redovisning av kommunens investeringsverksamhet. d) En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. e) En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. f) En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. g) Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden. Kommentar Nämndernas förvaltningsberättelser/verksamhetsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte granskat nämndvis redovisning. Vi bedömer att stadens förvaltningsberättelse inte är utformad enligt RKR 22. Det saknas information om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 112

113 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB delårsrapportens slut (a) och upplysningar om kommunens förväntade utveckling (b) samt en inledande beskrivning av kommunen Finansiella rapporter och jämförelsetal De finansiella rapporter som ingår i en delårsrapport ska upprättas enligt följande: a) En balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång. b) En resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. Kommentar Vår bedömning är att Vaxholms Stad inte följer RKR när det gäller de finansiella rapporterna då det saknas jämförelsesiffror avseende budget och prognos på helår avseende resultaträkningen. Vi noterar att jämförelsesiffrorna för balansposterna avser delår 2016 och inte de sist fastställda, d.v.s. 31/ Nedan visar vi förslag hur ni kan göra förändringar till nästkommande delårsrapport Redovisningsprinciper I delårsrapporten anges under avsnittet Redovisningsprinciper att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL och RKRs rekommendationer. Kommentar Vår bedömning utifrån vår översiktliga granskning är att tillämpande redovisningsprinciper utan att finna något avvikande. Vi rekommenderar staden att årligen dokumentera en egen genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 113

114 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB staden tillämpade principer. Vidare rekommenderar vi staden att utveckla stycket i delårsrapporten avseende komponentredovisning samt tydliggöra om förändring av redovisningsprinciper har skett mellan åren. 4.2 Balanskravet En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. Staden redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står det att stadens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 41,2 mnkr. Kommunen har inga tidigare underskott att återställa. Kommentar Staden redovisar avstämning av balanskravet enligt god sed. Vi bedömer dock att det finns förbättringsmöjligheter till kommande år genom att göra en uppställning där det framgår årets resultat enligt resultaträkningen, alla justeringar och sedan vad balanskravet uppgår till. Enligt KRL ska det finnas uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar, se 4 kap 3 a KRL. Dock uppges balanskravsresultatet till 41,2 mnkr vid delåret, vilket motsvarar stadens resultat. Årets justeringar avser en försäljning av en tomträtt på 5,3 mnkr. Enligt prognosen uppgår kommer resultat uppgå till 41,5 och efter justeringen på 5,3 mnkr blir prognosen 36,2 mnkr för balanskravsresultatet. Enligt vår bedömning kommer staden att klara balanskravet för helåret KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 114

115 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Resultaträkning Stad Belopp i mnkr Delår Delår Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Verksamhetens nettokostnader -373,1-374,9-575,7-605,8-585,8 Varav jämförelsestörande poster 5,3 5,3 5,3 Förändring i %, jmf med föregående år -0,5-2,2 0,9 5,2 1,8 Skatteintäkter och statsbidrag 424,8 409,0 615,5 635,2 636,8 Förändring i %, jmf med föregående år 3,9 3,5 3,9 3,2 3,5 Finansnetto -5,2-5,7-7,6-10,1-9,5 Årets resultat 46,5 28,4 32,2 19,3 41,5 Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag % 10,9% 6,9% 5,2% 3,0% 6,5% Kommentarer Kommunens resultat för delåret uppgår till 46,5 mnkr, vilket är 18,1 mnkr högre än samma period förra året. Det beror främst på högre skatteintäkter, vilket beror på att skatteintäkterna är högre per invånare och att det är flera invånare i Vaxholms Stad 2017 än I års resultat ingår en tomträtts försäljning på 5,3 mnkr. Stadens årsprognos uppgår till 41,5 mnkr. Att årsprognos är lägre än delårsresultat beror bland annat på kostnader för underhållsarbete och att staden inte kunna rekrytera personal enligt önskemål KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 115

116 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Koncern Kommentarer Belopp i mnkr Delår Delår Bokslut 2016 Prognos 2017 Verksamhetens nettokostnader -372,6-374,5-575,9-586,0 Skatteintäkter och statsbidrag 424,8 409,0 615,5 636,8 Finansnetto -5,5-6,0-8,2-10,0 Bokslutsdispositioner 0,0 1,9 0,0 0,0 Skatt -0,2-0,6-0,2-0,2 Årets resultat 46,5 29,8 31,2 40,6 Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag 89,0 93,0 94,9 93,6 Dotterbolagen är mindre bolag och bidrar inte med så stora skillnader mot Vaxholms Stad och därav inga ytterligare kommentarer. Resultat per nämnd Avvikelse budget - prognos Avvikelse delårsbudget mot utfall Driftsredovisning per nämnd (mnkr) Utfall Utfall Budget delår Budget helår Prognos helår Kommunstyrelsen -40,2-38,9-44,0-66,1-59,6 6,5 3,8 Exploateringsintäkter, ingår ej i ovan 5,3 0,0 5,3 Barn och utbildningsnämnden -212,9-202,6-220,9-330,6-328,7 1,9 8,0 Stadsbyggnadsnämnd -2,0-4,0-3,3-5,0-4,0 1,0 1,3 Socialnämnd -105,6-105,7-113,7-170,6-158,3 12,3 8,1 Teknik, fritid och kultur -23,8-27,0-28,1-41,9-41,9 0,0 4,3 Summa -379,2-378,2-410,0-614,2-592,5 21,7 30,8 Kommentar Det positiva utfallet för kommunstyrelsen beror främst på en försäljning av en tomträtt på 5,3 mnkr. Att socialnämnden har positiv avvikelse beror dels på att beläggningen på boendeplatser är färre än budget och dels på lägre volymer inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 116

117 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Balansräkning Kommunen Koncernen Belopp i mnkr Balansomslutning 964,7 936,2 829,3 960,4 932,6 Redovisat eget kapital 325,6 278,7 274,9 320,8 274,0 Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 176,6 129,5 122,0 171,8 124,8 Redovisad soliditet 34% 30% 33% 33% 29% Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse 18% 14% 15% 18% 13% Omsättningstillgångar 132,4 136,3 73,1 137,0 140,7 Avsättningar 44,0 41,3 40,1 44,0 39,0 Långfristiga skulder 486,5 516,5 436,5 486,5 516,5 Kortfristiga skulder 108,6 99,7 77,8 109,1 100,8 Balanslikviditet 122% 137% 94% 126% 140% Kommentar Kommunens soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse uppgår till 21 %, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder. Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer att balansräkningen ger en rättvisande bild i all väsentlighet. 4.5 Sammanställd redovisning Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. Enligt RKR 22 ska delårsrapporten innefatta en sammanställd redovisning om dotterbolagens balansomslutning eller intäkter uppgår till mer än 30 % av kommunkoncernens totala balansomslutning eller intäkter. Kommentar I koncernen ingår följande enheter: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 117

118 Vaxholms Stad Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB Vaxholm Smeden 3 AB, 100 % Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB, 100 % Koncernens resultat uppgår till 43,5 mnkr varav staden står för 43,5 mnkr. Vi rekommenderar staden att göra en kortfattad återrapportering avseende stadens dotterbolag som inkluderar väsentliga händelser, ekonomi per delår samt en prognos för helår. Nedan är förslag till kommande delårsbokslut kan tydliggöra för läsarna hur respektive bolag bidrar till koncernen: KPMG, dag som ovan Cecilia Kvist Auktoriserade revisorer Andreas Endredi Certifierad kommunal revisor KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Document classification: KPMG Public 118

119 Protokoll Kommunstyrelsen Änr KS 2017/ av Skattesats 2018 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Protokollsutdrag AU/ Tjänsteutlåtande, Skattesats 2018, Kopia på beslutet till För åtgärd: Koray Kahruman, KLK 119. Ordförande.... Justerare

120 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Änr KS 2017/ av 1 52 Skattesats 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Skattesats 2018, Kopia på beslutet till För åtgärd: Koray Kahruman, KLK Ajournering 11: Ordförande.... Justerare

121 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 1 Kommunledningskontoret Koray Kahruman Ekonomichef Skattesats 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande, Skattesats 2018, Kopia på beslutet till: För åtgärd: Koray Kahruman, KLK Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

122 Protokoll Kommunstyrelsen Änr KS 2017/ av Mål och budget Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2018 godkänns enligt förvaltningens förslag. Ekonomichef får i uppdrag att göra redaktionella ändringar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att fastställa driftbudget , 2. att fastställa investeringsbudget , 3. att fastställa finansbudget för 2018, 4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2018, 6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt bilaga 1, 7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt bilaga 2, 8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt bilaga 3, 9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2018 enligt bilaga 4, 10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2018, 11. att fastställa att staden får nyupplåna 20 mnkr under 2018, 12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2018, 13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi, 14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger, 15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna I övrigt godkänns dokumentet Mål och budget med tillägg enligt bilaga 5 till protokollet. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige ska varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer 122. Ordförande.... Justerare

123 Protokoll av 4 Kommunstyrelsen respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden samt lämnar eget yttrande i oktober. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar. Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2017 till 2019 och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april). Vid sammanträdet presenterade Socialdemokraterna sitt förslag till Mål och budget Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till att-sats 1. Jan-Olof Schill (S) yrkar avslag till att-sats 1 till förmån för eget yrkande enligt bilaga 4. Proposition Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande enligt bilaga 4. Noteras till protokollet att (WP) inte deltar i beslutet. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till att-sats 2. Jan-Olof Schill (S) yrkar avslag till att-sats 2 till förmån för eget yrkande enligt bilaga 4. Proposition Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. Noteras till protokollet att (WP) inte deltar i beslutet. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till att-sats 3-6 och finner bifall till eget yrkande. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till att-sats 7. Jan-Olof Schill (S) yrkar avslag till att-sats 7 till förmån för eget yrkande enligt bilaga Ordförande.... Justerare

124 Protokoll av 4 Kommunstyrelsen Proposition Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. Noteras till protokollet att (WP) inte deltar i beslutet. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till att-sats 8-15 och finner bifall till eget yrkande. Yrkanden Ordföranden yrkar att i övrigt godkänna dokumentet Mål och budget med tillägg enligt bilaga 5. Jan-Olof Schill (S) yrkar avslag till ordförandens yrkande till förmån för eget yrkande enligt bilaga 4. Proposition Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. Noteras till protokollet att (WP) inte deltar i beslutet. Yrkanden Ordföranden yrkar att ekonomichef uppdras att göra redaktionella ändringar och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Protokollsutdrag AU/ Mål och budget Bilaga 1 skolpeng, förskolepeng Bilaga 2 Interna taxor och avgifter Bilaga 3 Externa taxor och avgifter Bilaga 4 Revisorernas budgetäskande 2018 KS Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor BUN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor SN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor TFK Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor SBN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor 124. Ordförande.... Justerare

125 Protokoll av 4 Kommunstyrelsen Kopia på beslutet till För åtgärd: Koray Kahruman, KLK Jennie Falk Eriksson, KLK För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp Berörda nämnder Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Roslagsvatten AB 125. Ordförande.... Justerare

126 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Änr KS 2017/ av 3 53 Mål och budget Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Mål och budget redigeras genom att texten Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete läggs till under avsnitten för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för teknik, fritid och kultur samt stadsbyggnadsnämnden. Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2018 godkänns enligt förvaltningens förslag. Ekonomichef får i uppdrag att göra redaktionella ändringar. Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Driftbudget , Investeringsbudget , Finansbudget för 2018, Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder Kommunens internränta till 2,5% år 2018, Skolpengen/förskolepengen enligt bilaga 1, Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt bilaga 2, Övriga taxor och avgifter enligt bilaga 3, Budget till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2018 enligt bilaga 4, Staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2018, Staden får nyupplåna 20 mnkr under 2018, Staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2018, Upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi, Medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger, Kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna, Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar Ordförande.... Justerare

127 Protokoll av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige ska varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden samt lämnar eget yttrande i oktober. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar. Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2017 till 2019 och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april). BUDGETBEREDNING Nämndordförande och förvaltningschef för respektive nämnd redovisar nämndernas förslag till budget. Kommunledningskontorets samlade budgetförslag redovisas. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att Mål och budget redigeras genom att texten Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete läggs till under avsnitten för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för teknik, fritid och kultur samt stadsbyggnadsnämnden. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Handlingar Mål och budget Bilaga 1 skolpeng, förskolepeng Bilaga 2 Interna taxor och avgifter Bilaga 3 Externa taxor och avgifter Bilaga 4 Revisorernas budgetäskande 2018 KS Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor BUN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor SN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor TFK Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor 127. Ordförande.... Justerare

128 Protokoll av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott SBN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor Kopia på beslutet till För åtgärd: Koray Kahruman, KLK Jennie Falk Eriksson, KLK För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp Berörda nämnder Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Roslagsvatten AB 128. Ordförande.... Justerare

129 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Kommunledningskontoret Koray Kahruman Ekonomichef Mål och budget Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2018 godkänns enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Driftbudget , Investeringsbudget , Finansbudget för 2018, Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder, Kommunens internränta till 2,5% år 2018, Skolpengen/förskolepengen enligt bilaga 1, Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt bilaga 2, Övriga taxor och avgifter enligt bilaga 3, Budget till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2018 enligt bilaga 4, Staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2018, Staden får nyupplåna 20 mnkr under 2018, Staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2018, Upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi, Medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger, Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

130 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna, Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar. Handlingar i ärendet Mål och budget Bilaga 1 skolpeng, förskolepeng Bilaga 2 Interna taxor och avgifter Bilaga 3 Externa taxor och avgifter Bilaga 4 Revisorernas budgetäskande 2018 KS Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor BUN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor SN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor TFK Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor SBN Yttrande Mål- och budget inkl. taxor och bilagor Kopia på beslutet till: För åtgärd: Koray Kahruman, KLK Jennie Falk Eriksson, KLK För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp Berörda nämnder Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Roslagsvatten AB 130

131 Mål och budget Vaxholms stad 131

132 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision och politisk inriktning... 4 Vision för Vaxholms stad... 4 Valfrihet och konkurrens... 4 Skolverksamhet... 5 Förskola och annan pedagogisk omsorg... 5 Socialtjänst och äldreomsorg... 5 Maten och dess miljöpåverkan... 5 Näringsliv... 6 Kultur och fritid... 6 Bostäder... 6 Infrastruktur... 6 Miljö och energi... 7 Nyanlända, etablering och integration... 7 Ekonomi och tillväxt... 7 Särskilda prioriteringar... 8 Organisation... 9 Styrmodell Övergripande målområden God ekonomisk hushållning Förutsättningar inför Omvärldsfaktorer Befolkningsutveckling Löne- och prisutveckling Kapitaltjänstkostnader Taxor och avgifter Budget Driftramar Investeringar Finansiella mål Nämndernas uppdrag, mål och budget Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Nämnden för teknik, fritid och kultur Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Vaxholms stad, Mål och budget (29) 132

133 Inledning Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas mål, kommunens skattesats, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer där övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 133

134 Vision och politisk inriktning Allmänna val hölls september 2014 med en ny mandatperiod för åren Alliansen i Vaxholm från tidigare mandatperiod står fast inkluderande Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Denna mandatperiod samverkar alliansen med Miljöpartiet. Ett nytt alliansprogram har arbetats fram, innehållande 60 punkter, och slår fast dels inriktningsmål samt dels genomförandemål för de skilda kommunala verksamheterna Nyckelområden genomförandemål: Skola/förskola o Digital skolutveckling o Rindö/Resarö skola + förskola o Kronängsskolan + förskolor Vaxön Äldreomsorg o Nya och uppdaterade boenden Plan/drift o Detaljplanering av t ex Norrberget, Storäng o Arbeta för en anslutning till reningsverket Käppala o Gång- och cykelbanor o 100 nya hyreslägenheter projekteras Vision för Vaxholms stad Vaxholms stads vision är antagen av kommunfullmäktige. Den visar riktning för hur Vaxholms stad ska utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning. Visionen är följande: "Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdsstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil." Valfrihet och konkurrens Invånarnas behov ska alltid vara i fokus. Stadens verksamheter ska aktivt arbeta för att ge invånarna valfrihet mellan olika utförare av barnomsorg, skola och äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. All kommunal verksamhet som kan utföras av annan utövare ska kunna prövas för drift i alternativ driftsform och i princip ska alla kommunala verksamheter utöver myndighetsutövning kunna övertas och skötas av annan utövare. För att konkurrensen ska ge avsedd effekt ska de system och de finansieringsansvariga nämnderna förhålla sig neutrala gentemot såväl kommunala som enskilda anordnare av kommunalt finansierade tjänster. En viktig grund för konkurrensneutralitet är att tjänster betalas lika, oavsett vem som anordnar dem. Målsättningen är att ersättningen eller checkbeloppen inom kundvalssystemen ska utgå med samma belopp till privata som kommunala anordnare, undantaget momskompensationen. En förutsättning för konkurrensneutralitet och verklig konkurrens är att samtliga kostnader för kommunalt anordnad verksamhet är identifierade och täcks av det pris tjänsten betingar. För att skapa förutsättningar för en neutralitet, är en viktig bit för kommunal regi att de omkostnader de belastas av är påverkbara, dvs när en verksamhet genomför förändringar ska också den vidhängande kostnadsmassan ändras (t ex mindre yta=lägre hyra). Staden tillämpar därför principen med internhyror. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 134

135 Skolverksamhet Utbildningsverksamheterna ska ha god måluppfyllelse och goda resultat i jämförande mätningar. Undervisningen och lärmiljöerna är tillgängliga och anpassade och utvecklas systematiskt med utgångspunkt i aktuell forskning. Barn och elever har tillgång till digitala verktyg och lärarnas didaktiska kompetens utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Ledorden "tillsammans, kreativitet, engagemang och variation" är utmärkande i lärmiljön och barn och elever känner sig trygga och stimulerade och kan rekommendera sin verksamhet till andra. Staden verkar för att valfriheten utökas och att barn och elever erbjuds ett brett utbud av utbildningsverksamheter. Kronängsskolan stod färdig i augusti 2017 och en ny modern skola välkomnade elever i årskurs 7 till 9. Kronängsskolan är ett attraktivt skolval där idrott, kultur och utbildning möts och utvecklas. Flera nya skolbyggnader planeras kommande år; utbyggnad av Resarö skola, nybyggnation av skola på Rindö samt ny förskola i området Storäng samt ny plats för förskolan Båten. Förskola och annan pedagogisk omsorg Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten. Vaxholm ska driva utvecklingen för en giftfri vardag, barn prioriteras i första hand efter som de är extra känsliga för kemikalier. Giftiga ämnen på förskolor och skolor bör fasas ut, kunskapshöjande åtgärder för förskole- och skolpersonal samt föräldrar genomföras och krav på giftfria produkter bör formuleras vid upphandling. På Öppna förskolan ska barn och vuxna få pedagogisk och social vägledning och möjlighet att knyta nya kontakter. Socialtjänst och äldreomsorg Socialtjänsten verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. Den lagstadgade verksamheten är en del av kommunens kärnverksamhet. Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i boendet och få god omsorg samt den hälsooch sjukvård som behövs. Ett nytt särskilt boende för målgruppen äldre kommer att uppföras utifrån framtida behov. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och delta i samhället på samma villkor som andra med god upplevd livskvalitet. Barn och unga som är i behov av stöd och omsorg ska växa upp under trygga förhållanden. Allt arbete inom socialtjänsten ska bedrivas systematiskt med god mätbar kvalitet utifrån uppsatta mål och strategier. Digitalisering och tillgänglig teknik ska användas i så stor utsträckning som möjligt samt aktivt följa kunskapsutvecklingen inom området. De personer som är i behov av socialtjänstens tjänster ska uppleva en hög tillgänglighet samt erhålla stöd för att få sina behov tillgodosedda. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 135

136 Maten och dess miljöpåverkan All mat som serveras i våra förskolor och skolor samt äldreboenden skall hålla hög kvalitet och vara producerad på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. All mat som köps in ska i möjligaste mån (utifrån näringsriktighet, pris/budget och marknaden) leva upp till Upphandlingsmyndighetens baskrav. Vaxholms stad ska också bidra till att matens miljöpåverkan minskar genom åtgärder mot matsvinn och insamling av matavfall. Närproducerad mat bör uppmuntras, bland annat genom att göra det lättare att lägga anbud på delar av en upphandling. Andelen ekologisk mat i förskolor och skolor ska öka till 40 procent till För att nå samtliga dessa mål bör nuvarande kostpolicy revideras under mandatperioden. Näringsliv Stadens samarbete med det lokala näringslivet ska fortsätta att utvecklas. En näringslivsstrategi har utarbetats med en vision "Vaxholms Näringsliv 2020", vilken utgör grunden för det fortsatta arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. Kultur och fritid Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger alla i staden trygghet och utveckling samt skapar en bättre livsmiljö. Staden stödjer kulturella aktiviteter och yttringar som gagnar invånare i alla åldrar. De ideella krafterna inom kultur och idrott är viktiga och ska stödjas. Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda liv i Vaxholm. Därför bör offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm bör integrera jämställdhet i budgetarbetet (gender-budgetering), vi börjar med kultur- och fritidsverksamheten. Åtgärden kommer att stärka jämställdheten, men också öka kvaliteten i kommunens verksamheter. Bostäder Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och närhet till kollektivtrafik är ledord. Ny- och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets- och miljökriterier. Park- och grönområden är viktiga inslag stadsmiljön. Infrastruktur Snabb och trygg kollektivtrafik måste kombineras med framkomliga vägar och utökade möjligheter att gå och cykla säkert. Kollektivtrafiken till lands och till sjöss måste ha god turtäthet och förbättras mellan kommundelarna och centrum. Arbetspendling med båt ska underlättas. Det ska vara lätt att parkera för att åka kollektivt. Staden ska genom att samverka med Trafikverket, SL, Waxholmsbolaget, färjerederierna, landstinget, grannkommunerna och intresseföreningar lösa gemensamma trafikfrågor, såsom Arninge Resecentrum, infartsparkeringar, Engarns cirkulationsplats och skärgårdstrafiken. Fortsatt utbyggnad ska göras för att skapa trygga och säkra leder för icke bilburna trafikanter. Gångoch cykelvägsutbyggnad till Överby, till Bogesunds slott samt komplettering av cykelväg på Rindö planeras. Dialog om byggnation av cykelväg till Arninge ska fortsätta med Trafikverket. Nuvarande industriområde vid återvinningsstationen, ÅVC, bör förädlas. ÅVC bör över tid omlokaliseras till annan lämplig plats inom kommunen. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 136

137 Miljö och energi Strategiarbetet med miljö- och energifrågorna är betydelsefulla. Under innevarande mandatperiod har redan flera övergripande styrdokument antagits, såsom miljöplan och energiplan som visar på riktningen framåt. En hållbarhetsredovisning, som kopplar samman ekologisk och social hållbarhet, ingår som en del i årsredovisningen. En blåplan (vattenplan) är framtagen. Strategiarbetet ska fortsätta utvecklas. Staden ska fortsatt samverka med kommunerna inom Östersjöinitiativet. Ett bidrag till en friskare Östersjö är anslutning av Vaxholms vatten- och avlopp till Käppalaverken. Arbetet med denna anslutning ska fortsätta. Staden tar ansvar och driver miljöutveckling inom kommunen. Vi arbetar för att underlätta val av miljövänlig uppvärmning och energieffektivisering samt skapar möjligheter för ökad användning av förnyelsebar energi. Vid fastighetsinvesteringar ska en hög miljö- och energistandard eftersträvas. Återvinningscentralen och återvinningstationernas placering och utformning ska utvecklas och förbättras. Kommunens verksamheter ska fortsätta att successivt övergå till miljöbilar. Nyanlända, etablering och integration Flyktingströmmen till Sverige 2015 nådde nivåer som inte setts sedan andra världskriget. Under detta år tog sig personer, vilket var en fördubbling mot Flera förändringar av europeisk och svensk flyktingpolitik har medfört ett minskat antal flyktingar som söker asyl i Sverige. Den globala situationen är dock fortfarande orolig och antalet personer på flykt är stor. Utifrån ändrade regler för uppehållstillstånd och till lägre antal asylsökande är det framtida antalet kommunmottagna svårbedömt. Staden kommer, som den gjorde 2016, även under 2017 att ta emot sin andel av de nyanlända som får kommunplacering och kommer fortsatt att möta behovet under 2018 och framåt. Osäkerheten kring antalet på mottagandet är en riskfaktor kommande år då staden inte fullt ut kan bedöma antalet, effekter på verksamheterna eller hur de statliga ersättningssystemen kommer att se ut över hela perioden. För att möta de utmaningar som en ökning av nyanlända i staden utgör i första hand avseende bostadssituationen har en bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn antagits: Staden tillskapar boenden i möjligaste mån i befintliga, existerande fastigheter. Bygger nya permanenta bostäder. Samverkar med privata hyresvärdar och fastighetsägare. Kompletterar med tillfälliga moduler i den mån att antalet ovan inte räcker till. Bostäderna fördelas över kommunens area. Ensamkommande barn och unga placeras i möjligaste mån i familjehem, stödboenden och gruppboenden i kommunen. Vaxholm ska fortsatt också möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en snabb etablering och integration prioriteras. Det lokala engagemanget är stort och ska fortsatt stödjas, där föreningsliv och ideell sektor gör stora insatser. Andra samverkansprojekt ska fortskrida, såsom VIDA, ett projekt som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända, vilket sker i samverkan mellan länsstyrelsen i Stockholm, kommuner, arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer. Ekonomi och tillväxt Vaxholm ska utvecklas med en hållbar tillväxt. Kommunalskatten ska inte höjas under mandatperioden. Stadens driftsbudget ska vara i balans. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 137

138 Särskilda prioriteringar Vaxholms stad är en del av Stockholmsregionen där utvecklingen utgår från den brett politiskt förankrade visionen Europas mest attraktiva storstadsregion. Kommunen ingår även i kommunsamarbetet Stockholm Nordost där infrastruktur, hållbar utveckling samt fler arbetstillfällen, företag och bostäder utgör prioriterade frågeställningar. Det är i grunden positivt att många vill arbeta, bo och leva i vår kommun samt att det finns ett tryck från enskilda, region och stat att vi tillhandahåller fler arbetsplatser och bostäder. Som särskilda prioriteringar gäller att: Skapa förutsättningar för att åstadkomma goda resultat utgående från de tre kommungemensamma målområdena Fortsätta arbetet med kvalitetsstärkning med särskilt fokus på: o Av kommuninvånaren upplevd kommunal service i form av tillgänglighet och bemötande o Utvecklande av verktyg och processer för att understödja en effektiv kommunal förvaltning o Utvecklande av samverkansformer och samarbeten Ekonomi i balans o Kostnadseffektiva verksamheter o Leverans av driftsresultat som säkrar god ekonomisk hushållning o Finansiering av investeringbehov Vaxholms stad, Mål och budget (29) 138

139 Organisation Kommunfullmäktige, som väljs av medborgarna vart fjärde år, är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen har ansvaret att leda, styra och samordna och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vaxholms stad har därutöver fem nämnder med var sitt ansvarsområde. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är kopplade till samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till sitt förfogande kommunledningskontoret. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 139

140 Styrmodell Mål och resultat Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande målområden: Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. För kommunstyrelsen och varje nämnd fastställer kommunfullmäktige strategiska mål som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera inom den kommande treårsperioden. Varje mål mäts med ett antal indikatorer/nyckeltal som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. För varje indikator finns ett beslutat målvärde. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och enheterna prioriterade utvecklingsområden och insatser för att nå målen. I tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnderna redovisar resultat för indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade utvecklingsområden och specifika insatser som genomförts. Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator/nyckeltal enligt "trafikljusmodellen". Se rutan nedan. Nämnderna redovisar måluppfyllelse genom cirkeldiagram för varje mål där andel nyckeltal inom varje bedömningskriterie anges. Cirkeldiagram finns även för målområdet. Nämnderna kompletterar målstyrningen med uppföljning av kärnuppdraget så som det beskrivs i nationella eller kommunala styrdokument. För att följa upp kvaliteten i uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare indikatorer/nyckeltal. Kommungemensamma processer Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella regelverken. Riskanalys och internkontroll Vaxholms stad, Mål och budget (29) 140

141 Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. Dessa risker ingår som en del i nämndens internkontrollplan, vilken fastställs vid årets sista nämndssammanträde. Internkontrollplanerna kompletteras med risker inom bland annat ekonomi och administration. Upphandlingsplan Nämnderna ska också i december anta en upphandlingsplan för åren Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till följd av verksamhetsförändringar. Övergripande målområden Kvalitet Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. Livsmiljö Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. Ekonomi Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen (1991:900). Mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Innebörden av god ekonomisk hushållning är att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och att varje generation ska bära kostnaden för den kommunala service som konsumeras. Ett visst överskott ska finnas i verksamheten så att det egna kapitalet inte urholkas genom inflation eller av för låg självfinansiering av investeringar. Bedömning av god ekonomisk hushållning i Vaxholms stad utgår från resultat och måluppfyllelse inom de tre målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Bedömning av måluppfyllelse styrks genom resultat för indikatorer och analyser. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 141

142 Förutsättningar inför Omvärldsfaktorer Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. Befolkningen växer, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration, men även födelseöverskott bidrar till ökningen. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjuk vården och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturen väntas kulminera under För åren därefter, , antas ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. I Sverige har räntan på femåriga statsobligationer legat kring eller strax under noll i över ett års tid. SKL gör bedömningen att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot högre räntor går mycket långsamt. En första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i början av nästa år. Därpå följer ytterligare två höjningar under Vaxholms stad, Mål och budget (29) 142

143 Befolkningsutveckling Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer från företaget Statisticon och bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning. Därutöver har kommunledningskontoret gjort en bedömning av tillkommande byggnadstillväxt i kommunen och justerar ned den prognostiserade utvecklingen med 20%. Utöver detta har prognosen justerats ytterligare för mottagande av nyanlända. Löne- och prisutveckling Beräkningen av den sammantagna pris- och lönekompensationen för baseras på SKL:s prognostiserade antaganden i Ekonomirapporten maj, justerad för sociala avgifter. Löne- och prisantagandena har sedan vägts ihop med vikten 50/50. För 2018 har en högre löneuppräkning tillämpats för Barn och utbildningsnämnden, 2,5% istället för 2,2% Lön 2,2% (2,5%) 2,5% 2,5% Pris 2,0% 2,6% 2,7% Snitt 2,1% (2,3%) 2,6% 2,6% Kapitaltjänstkostnader Internräntan föreslås ligga kvar på 2,5% under år Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger på strax över 1,6% under 2017 men förväntas stiga under planperioden. Taxor och avgifter Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. I bilaga framgår de områden, där Vaxholms stad tar ut taxor och avgifter. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. Översyn av taxor och avgifter är en del av nämndernas arbete med mål och budget. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 143

144 Budget Driftramar Driftramarna är resultatet av en samlad bedömning utgående från de ovan redovisade särskilda prioriteringarna samt dem volymförändringarna som befolkningsutvecklingen medför. *Skatteintäkter är baserad på SKL:s prognos samt egen befolkningsprognos. För åren 2019 och 2020 har skatteintäkterna i tabellen ovan justerats ned för en mer försiktig uppräkning jämfört med SKL:s prognos. Samtliga nämnder har kompenserats för volymer och pris- och löneförändringar. Ett effektiviseringsuppdrag på 0,6 procent 2018 har delats ut till nämnderna. Utöver det beror Socialnämndens negativa utvecklingstakt år 2018 på lägre volymer. Socialnämnden prognostiserar år 2017 ett stort överskott och ställer man prognosen i relation till budgeten för 2018 är det en positiv utveckling på 7 procent. Tekniska nämndens höga budgetutveckling beror på kompensation för avskrivning, kapitaltjänst och driftskostnader för delar av Campus skola och idrottshall. Barn och utbildningsnämnden har utöver volym- och prisförändringen även kompenserats för ökade avskrivningskostnader som inventarieinköpet till Kronängsskolan innebär. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 144

145 Investeringar Löpande investeringar INVESTERINGSBUDGET Löpande investeringar Budget Prognos Ram Förslag Förslag Förslag (Belopp i tkr) aug Kommunstyrelsen Inventarier IT E-arkiv E-tjänsteplatform Digital utveckling Miljöbil Kamerautrustning KF Gym GC-vägar Markköp Summa Nämnden för teknik, fritid och kultur Gator- trafik Om- och tillbyggnad egna fastigheter Hamnar, kajer Fritid Park och mark Energisparåtgärder Summa Barn och utbildningsnämnden Inventarier Campus skola Övriga inventarier Lärmiljö Summa Socialnämnden Digital utveckling Inventarier o utrustning Miljöbil Summa Stadsbyggnadsnämnden Ärendehanteringssystem -300 Digital utveckling Summa Summa Kommunens löpande investeringar finansieras av befintliga avskrivningar och årets resultat. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 145

146 Långsiktiga investeringar Mkr Totalt Investeringar Kronängsskolan sidobyggnad Särskilt boende Förskolor Skolor Sporthallar Trafikåtgärder Resarö Buffert Vaxö 1:26, hyreslgh Mark Summa investering Finansiering Exploatering Vaxön Resarö Försäljning Försäljning Nylån Överbryggningslån Överlikvid Summa finansiering Den uppdaterade investeringssammanställningen kopplad till finansieringslösningen leder fram till en uppskattad investeringsvolym om ca 723 mnkr fram till Finansiella mål Kommunerna skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Finansiella mål Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå Budgetavvikelse i mnkr 10,7 34,1 0 0 Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 5,2% 10,9% 3,7% 2,5% Soliditet 29,8% 33,8% 48% 30% Benchmarking sker med Riket, (BM-värde). Budgetavvikelse Budgetavvikelsen är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Resultat av skatteintäkterna En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan skatteintäkterna och kostnaderna är goda. Ett överskott behövs både för att reinvestera i befintliga verksamheter men också nyinvestera. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 146

147 Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 147

148 Nämndernas uppdrag, mål och budget Kommunstyrelsen Ansvar och uppdrag Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Det betyder att ekonomin följs upp och redovisas samt relateras till verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse för de mål som fullmäktige fastställt. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. Kommunstyrelsen har också ansvar för arbetsgivarfrågor, ekonomi och upphandling, miljö- och livsmiljöfrågor, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turism, utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet samt frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur. Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete. Mål och indikatorer Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service Vaxholm har en god stadsmiljö. Kvalitet Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Livsmiljö Nämndens mål Nöjd Medborgar-Index (NMI) Nyckeltal Utfall Nöjd Inflytande-Index (NII) Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat Svensk näringslivsranking, enkät Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Vaxholm är socialt hållbart Nöjd Region-Index (NRI) Vaxholm är ekologiskt hållbart Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare Andel avlopp som får godkänt vid inventering (%) ,8 17,3 6 60% 70% Insamlat matavfall (kg/inv) 31,6 32 Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,6 Vaxholms stad, Mål och budget (29) 148

149 Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde) och med nätverk nordostkommuner. Ekonomi Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0% 20,7% 0% 0% Arbete för att nå målen Invånarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och möjlighet till inflytande och vill med hög säkerhet kunna utföra sina ärenden oberoende av tid och plats. Digitalisering möjliggör nya effektiva tjänster med hög tillgänglighet. Vaxholms stad kommer att under kommande år ha ett ökat fokus på att införa ytterligare kundspecifika och målgruppsanpassade e-tjänster, vilket förbättrar service och dialog. Invånare i Vaxholm efterfrågar också utökade möjligheter till och forum för dialog med både stadens förtroendevalda och tjänstemän. Satsningar görs för att både öka tillgängligheten per telefon och skapa arenor och aktiviteter där kommunen erbjuder ytterligare mötestillfällen för dialog. Vaxholms stads närvaro i sociala medier kommer att utökas. I samband med att möten i kommunfullmäktige flyttas till Kronängsskolan förbättras möjligheterna för webbsändning av kommunfullmäktiges möten via kommunens webb. Ytterligare ett fokusområde för kommunstyrelsen under 2018 kommer att vara arbete med att säkerställa att Vaxholms stad följer direktiven i den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt ny kompletterande nationell lagstiftning. Projektet har påbörjats under 2017 och ska resultera i en långsiktig planering och organisation för det löpande arbetet med personuppgiftsbehandlingar i Vaxholms stad. Vaxholms stad kommer att påbörja övergång till process- och verksamhetsbaserad informationsredovisning. Syftet är att informationsredovisningen ska bestå av en tydlig kommungemensam klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt de handlingar och dokument som uppstår inom respektive process. Hållbarhetsenhetens verksamhet kommer under år 2018 fortsatt grunda sig på kommunens styrdokument inom hållbarhet, Miljöprogrammet samt Strategin för social hållbarhet. Fokus blir under året att implementera FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 i stadens alla verksamheter. Syftet med att integrera Agenda 2030 i stadens verksamheter är att Vaxholms stad ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt och lokalt samt att staden skall associeras med hållbar utveckling. En handlingsplan kommer att utarbetas utifrån kommunens näringslivsstrategi för att bland annat genom god service stärka Vaxholm som en attraktiv kommun för etableringar. Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet samt NKI, företagsklimat är viktiga underlag i arbetet. Frukostmöten för företagare där Vaxholms stad informerar om ämnen som rör näringslivet kommer att fortsätta och utvecklas vidare under året som kommer. Vaxholms stad växer och flera nya bostads- och lokalprojekt pågår och planeras. Enligt Trafikverkets planering ska Engarns cirkulationsplats påbörjas under slutet av Vaxholm planerar för att möta befintliga och kommande utmaningar inom kompetensförsörjning. Generellt är konkurrensen om kompetensen stor och man ser stigande sjuktal i landet. Fokus inom HR är inom framförallt på tre områden. Ett av dem är att stärka Vaxholms stads arbetsgivarvarumärke, både genom tydligare exponering på webb och i platsannonser och genom att utveckla det faktiska innehållet. De andra områdena är utveckling av arbetsmiljöarbetet och att säkerställa bra introduktion för nya medarbetare. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 149

150 Budget Volymjustering Pris- och lönekompensation Effektivisering 0,6 % Flytt av tidigare anslagna flyktingmedel till TFK. 2,2 tjänster på PLU Löpande investeringar Budget Prognos Ram Förslag Förslag Förslag (Belopp i tkr) aug Kommunstyrelsen Inventarier IT E-arkiv E-tjänsteplatform Digital utveckling Miljöbil Kamerautrustning KF Gym GC-vägar Markköp Summa Vaxholms stad, Mål och budget (29) 150

151 Barn- och utbildningsnämnden Ansvar och uppdrag Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och ansvar utgår från nationella styrdokument (skollag, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. BUN ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem/-klubb, kulturskola och annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten (egenregin) och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar. Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete. Mål och indikatorer Kvalitet Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna och kan rekommendera dem till andra Genomsnittligt meritvärde åk 9 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) Kommunranking Öppna jämförelser Föräldrar som är nöjda med verksamheten förskolan, andel (%) Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) % 93% 90% 93% högst 50 95% 96% 94% 95% 74% 77% 81% 80% Benchmarking sker med Stockholms län för betyg och Öppna jämförelser och med nätverket Våga Visa för enkätresultat, (BM-värde). Livsmiljö Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla Utbildningsverksamheterna arbetar i enlighet med Vaxholms agenda för ekologisk hållbarhet och är miljöcertifierade Måltiderna som serveras i utbildningsverksamheterna är ekologiskt hållbara Trygghetsindex Andel förskolor och skolor med Grön flagg (%) Ekologiska inköp, andel (%) 96% 96% 92% 95% 63% 63% 100% 38% 31% 30% 40% Benchmarking sker med Kkik för Ekologiska inköp samt med nätverket Våga Visa för enkätresultat inom trygghet, (BM-värde). Vaxholms stad, Mål och budget (29) 151

152 Ekonomi Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av budget Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%) Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) 1,3% 3,6% 0% 0% 6,3% -7,2% 0% -4% -5,7% 0% -18,6% -15,5% 0% Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Arbete för att nå målen Utveckling av undervisning i Vaxholms stads förskolor grundar sig på ett tre-årigt forskningsprogram där Vaxholm ingår tillsammans med nio andra huvudmän. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att utveckla förskollärarnas kunskap om undervisningens innehåll och former. Under 2018 kommer förskolorna att fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet kring lärmiljö och undervisning. Ett nytt prioriterat utvecklingsområde kommer att vara digital lärmiljö och didaktik, vilket innebär att öka möjligheterna för lek, utforskande och undervisning med stöd av en digital lärmiljö och kompetenta pedagoger. Förskolorna kommer också att utveckla förskollärarnas ledarskap och arbetslagets funktion. Utvecklingsarbetet under kommande år i grundskola och fritidshem kommer att inriktas på elevstöd och tillgänglig undervisning. Elevstödsagendan som sammanfattar elevstödsarbetet i staden är under framskrivande. Det övergripande målet är att alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen genom lärares ökade kunskaper i specialpedagogiskt förhållningssätt och förmåga att utforma en likvärdig, tillgänglig och anpassad undervisning utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar. En utmaning är att fortsätta rekrytera förskollärare, fritidspedagoger och behöriga lärare inom vissa ämnen samt behålla redan anställda, på en arbetsmarknad där konkurrensen om dessa yrkesgrupper är stor. Förskolornas och skolornas arbete med "Grön flagg" pågår kontinuerligt. Målet är att alla enheter ska vara certifierade till Det påbörjade projektet "Giftfri vardag" pågår såväl praktiskt i förskolorna som inom upphandlingsenheten. Måltidsenheten bedriver ett aktivt arbete för att skapa hållbara måltider, vilket kommer att fortsätta under kommande år. I arbetet ingår bland annat att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet samt minska andel mängd nötkött i måltiderna. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 152

153 Budget Volymjustering Pris- och lönekompensation Effektivisering 0,6% Löneuppräkning på 2,5% Avskrivning- och kapitaltjänstkostnader för inventarier på Kronängsskolan Digital skolutveckling Ekologisk skolmat Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2018 Verksamhet 2017 Uppr % 2018 Förskola ,99% Förskola ,13% Ped omsorg ,70% Ped omsorg ,70% F ,64% ,10% Fritids ,70% Klubb ,70% Vaxholms stad, Mål och budget (29) 153

154 Nämnden för teknik, fritid och kultur Ansvar och uppdrag Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. Nämnden svarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar. Ytterligare områden som nämnden ansvarar för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt tillstånd, tillsyn och yttranden. Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete. Mål och indikatorer Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. Kvalitet Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur Nöjd Medborgar-Index (NMI), Fritidsaktiviteter Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) Benchmarking sker med Stockholm län, (BM-värde). Livsmiljö Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. Kommunen har energisnåla lokaler. Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning Energianvändning kwh/m2 i kommunalägda lokaler Benchmarking sker med Stockholm län (BM-värde) samt Nordostkommuner gällande Energianvändning. Ekonomi Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av budget -4,5% 15% 0% 0% Vaxholms stad, Mål och budget (29) 154

155 Arbete för att nå målen Ett viktigt fokusområde under 2018 för nämnden för teknik, fritid och kultur är säkerhet och beredskap. Ett arbete med att inventera och uppdatera kommunens anläggningar har påbörjats. Klimatsmarta fastigheter är också ett utvecklingsområde där energianvändning i lokaler mäts och följs upp. Den nya Kronängsskolan som driftsattes under 2017 antas påverka resultatet i positiv riktning då den är långt energisnålare än tidigare skolbyggnad. Ytterligare prioriterade områden är fortsatt att se till att möjliggöra ett bra mottagande av nyanlända både på kort och lång sikt samt en jämställd fördelning av resurser inom kultur och fritid. Arbete med att ta fram en ny internhyresmodell pågår i samråd med utbildningsförvaltningen. Modellen tar sikte på att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom skolverksamheten, men även skapa incitament till resurseffektivitet. Utöver detta har arbetet med digitalisering av avtalshantering, ansökningsprocesser samt bokningar med mera påbörjats under 2017 och kommer att fortsätta. Budget Volymförändringar Pris- och lönekompensation Effektivisering 0,6% 2 tjänster, varav en tidigare tillfällig tjänst Avskrivning- och kapitaltjänstkostnader för Campus skola och idrottshall Vaxholms stad, Mål och budget (29) 155

156 Socialnämnden Ansvar och uppdrag Socialnämnden ansvarar för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för handläggning av färdtjänstresor och mottagande av nyanlända. Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete. Mål och indikatorer Kvalitet Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Socialnämndens verksamheter är tillgängliga för invånarna och deras närstående. Invånare och närstående är nöjda med de tjänster och bemötande socialnämndens verksamheter tillhandahåller. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Andel nöjda brukare inom hemtjänsten Andel nöjda brukare inom särskilt boende % 91% 91% 76% 83% 80% Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Livsmiljö Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Socialnämnden verkar för en ökad samverkan och samordning mellan olika aktörer i syfte att förebygga och förhindra ohälsa och otrygghet hos invånarna. Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i mån under året Elever i åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) Elever i åk 9 som uppger att använt narkotika någon gång, andel (%) 34% 25% 24% 61% 62% 62% 12% 8% 8% Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Ekonomi Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktig hållbar Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%). Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). Resultatavvikelse i procent (%) av budget -20,9% -9,5% 0% -2,2% -4,8% 0% 5,1% 6,1% 0% 2,7% 7% 0% Vaxholms stad, Mål och budget (29) 156

157 Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Arbete för att nå målen De verksamheter socialnämnden ansvar för ska arbeta professionellt och rättssäkert utifrån evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Med start hösten 2017 införs arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum). IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. Utredningsarbetet för att möjliggöra kommunaliserad hemsjukvård i Stockholms län startade under våren Syftet är att skapa en god, trygg och patientsäker vård i hemmet genom en ökad helhetssyn och samordnad vård och omsorg. Enligt plan ska beslut från de 26 kommunernas fullmäktige och landstingsfullmäktige finnas senast hösten 2018, med driftstart våren Fokus för socialförvaltningen kommer 2018 också att vara förbättrade och effektivare handläggningsprocesser samt stärka rättssäkerheten, bland annat genom stöd av uppdaterade och väl fungerande verksamhets- och ärendehanteringssystem. Inom hemtjänsten pågår arbete för att utveckla funktionerna för trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst, vilket ökar tryggheten och säkerheten för brukarna. Teambaserat arbetssätt har införts, vilket ökar kontinuiteten hos brukarna och gör medarbetarna delaktiga i planeringen. Elcyklar och inköp av elbil under 2018 bidrar till minskning av koldioxidutsläpp. Skol- och familjestödet fortsätter arbetet i samverkan med utbildningsförvaltningen kring att förebygga, följa upp och hantera "problematiskt skolfrånvaro". Då hög frånvaro innebär en stor risk att inte nå godkända betyg är det av stor vikt att stödja verksamheterna att agera tidigt och systematiskt. Tillsammans med skolan och skolhälsovården fortsätter skol- och familjestödet samt ungdomspedagogerna samarbete kring att identifiera områden där ett gemensamt förebyggande arbete behöver göras för eleverna. Ungdomspedagogerna arbetar bland annat med föräldrastöd och drogförebyggande arbete. Budget Volymförändringar Pris- och lönekompensation Effektivisering 0,6% Vaxholms stad, Mål och budget (29) 157

158 Stadsbyggnadsnämnden Ansvar och uppdrag Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet, anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen och lagen om lägenhetsregister. Nämnden ansvarar också för mätnings- och karteringsverksamhet strandskydd enligt miljöbalken samt namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser samt tillsyn av skyltar. Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete. Mål och indikatorer Kvalitet Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Medborgare och företagare är nöjda med bemötandet. Handläggningstiderna ska vara rimliga NKI bygglov Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad 3,75 1,4 2,1 3,6 5 14,6 13,2 12,3 12 BM-värde för respektive nyckeltal fås genom: NKI - Stockholm Business Aliance NKI-mätning Handläggning komplett till beslut - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner Handläggning ansökan till expedierad - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner Livsmiljö Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt Slutbesked som skickas endast digitalt, procent (%) 30 Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%) 50 Ekonomi Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten 5% 39% 0% 0 Självkostnadstäckningsgrad 58% 51% 67% BM-värde för självkostnadstäckningsgraden är satt till 77 % för 2017 och 2018 men saknades för Värdet är ett genomsnitt av självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheten i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby kommuner. Vaxholms stad, Mål och budget (29) 158

159 Arbete för att nå målen Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklar sin verksamhet mot ett mer medborgaranpassat arbetssätt. Bygglov- och GIS-enheten kommer att byta ärende- och dokumenthanteringssystem samt öka antalet e-tjänster för att öka tillgängligheten och servicenivån utan att mer handläggningstid tas i anspråk. Nya digitala verktyg leder också till en större möjlighet att hantera delar av verksamheten som idag fortsatt står tillbaka till förmån för verksamhet med lagstadgade tidskrav. Ett fokusområde är att korta handläggningstiderna från det att ett ärende kommer in till dess att ett beslut kan fattas, vilket ska ske genom förbättrad webbsida och utökad information till medborgare samt användning av nya arbetssätt och verktyg. En utmaning för framtiden är att hålla takten på tillsynsarbetet, vilket har intensifierats och effektiviserats under det senaste året. Fler tillsynsärenden upptäcks och avslutas idag jämfört med tidigare år. Budget Volymjustering Pris- och lönekompensation Effektivisering 0,6% Vaxholms stad, Mål och budget (29) 159

160 Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2018 Verksamhet 2017 Uppr % 2018 Förskola ,99% Förskola ,13% Ped omsorg ,70% Ped omsorg ,70% F ,64% ,10% Fritids ,70% Klubb ,70%

161 KOMMUNFULLMÄKTIGE TAXOR OCH AVGIFTER KOMMUNGEMENSAMMA AVGIFTER KOPIERING OCH UTSKRIFT AV ALLMÄNNA HANDLINGAR TAXA FÖR RESA MED LINFÄRJA MELLAN VAXÖN OCH VAXHOLMEN KOMMUNSTYRELSEN AVGIFTER FÖR PLANBESKED TIDSERSÄTTNING FÖR PLANARBETE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET FRITIDSHEM OCH FRITIDSKLUBB KULTURSKOLAN STUDIEBESÖK NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PARKERING HYRA AV LOKALER HAMNVERKSAMHET UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK AVGIFTER INOM FRITIDSSEKTORN STADSBIBLIOTEKET ÖVRIGT SOCIALNÄMNDEN ÄLDREOMSORGEN LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE FAMILJERÅDGIVNING HVB HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE STADSBYGGNADSNÄMNDEN TAXEBESTÄMMELSER BENÄMNINGAR AV FAKTORER FÖR BERÄKNING AV AVGIFTER TABELLFÖRTECKNING MED AVGIFTER FÖR OLIKA ÄRENDETYPER OBJEKTSFAKTOR (TABELL 1) AREABERÄKNING FÖR VISSA OBJEKT (TABELL 2) AVGIFT FÖR LOV (TABELL 3 A) ÖVRIGA AVGIFTER INOM LOVÄRENDEN (TABELL 3B) AVGIFT FÖR ÅTGÄRDER, SOM KRÄVT LOV, ENLIGT 10 KAP. PBL M.M. (TABELL 4 A) AVGIFT FÖR ANMÄLANSPLIKTIGA ÅTGÄRDER (TABELL 4 B) AVGIFT FÖR ÖVRIGA ÄRENDEN (TABELL 5) AVGIFT FÖR SKYLTAR OCH LJUSANORDNINGAR (TABELL 6) AVGIFT FÖR UNDERRÄTTELSE/KOMMUNICERING (TABELL 7) ERSÄTTNING FÖR PLANLÄGGNING PLANAVGIFT (TABELL 8) AVGIFT FÖR UPPRÄTTANDE AV NYBYGGNADSKARTA OCH PRIMÄRKARTA (TABELL 9) AVGIFT FÖR UNDERLAG FÖR FINUTSTAKNING (TABELL 10), UTSTAKNING SAMT LÄGESKONTROLL (TABELL 11 A) OCH GRÄNSUTVISNING (TABELL 11 B) TIDSERSÄTTNING (TABELL 12) AVGIFT FÖR TILLFÄLLIGT NYTTJANDE AV KOMMUNENS KARTMATERIAL (TABELL 13)

162 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 1. Kommungemensamma avgifter 1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar Momsfritt om inte annat anges. Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format. Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för kopior. Fotokopia A4 Svart/vit sida 1 9 Gratis Svart/vit Sida kr Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida Färg 5 kr per sida Fotokopia A3 Svart/vit Som A4 x 2 Färg Som A4 färg x 2 Fotokopia A2 Svart/vit, första kopian 30 kr per sida Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida Färg 45 kr per sida Fotokopia A1 Svart/vit, första kopian 50 kr per sida Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida Färg 70 kr per sida Fotokopia A0 Svart/vit 70 kr per sida Färg 100 kr per sida Digitala handlingar (t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post) Upp till en kvart Ingen avgift Per påbörjad kvart därefter 125 kr Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band Utskrift av upptagning för ADB Sida 1 9 Gratis Sida kr Sida 11 och därutöver 2 kr per sida Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Bestyrkt kopia av allmän handling Sida kr Sida 26 och därutöver 2 kr per kopia Överföring av digital upptagning till DVD eller annan optisk skiva kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme

163 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Överföring av fotografisk bild till 20 kr per bild DVD eller annan optisk skiva Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 1.2 Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen Typ av resa Pris Barn till och med 12 år 0 kr Ungdom och vuxen 40 kr Pensionär 20 kr Säsongskort 1500 kr Månadskort 350 kr Gruppresa* 30 kr/person *Grupper om minst 10 deltagare Skolklass* 500 kr *Inklusive lärare Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr Varuvagn 100 kr Abonnerad tur, extra tur 2000 kr Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt fall eller enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

164 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 2. Kommunstyrelsen 2.1 Avgifter för planbesked I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. Avgifter Klass Komplexitet Avgift 1 Mycket enkelt kr 2 Enkelt kr 3 Normalt kr 4 Komplext kr 5 Mycket komplext kr 6 Återkallande av ansökan inom tid angiven i bekräftelsebrev kr Planbesked ärendekategorier Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken klass ärendet hör till. Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: * mindre projekt av enklare karaktär * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område * eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard förfarande * avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: * projekt av enklare karaktär * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område * Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: * projekt av normal karaktär * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning * eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande utan program Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket komplex åtgärd: * större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca bostäder eller större verksamhetsprojekt * ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan * eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfarande Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 164

165 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) * projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående * ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan * eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande Avgiftens erläggande Avgift för planbesked ska erläggas i förskott. Oförutsedda kostnader För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker. 2.2 Tidsersättning för planarbete I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m. Timkostnad exkl. moms (kr) Tidsersättning

166 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 3. Barn- och utbildningsnämnden 3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. Taxekategori Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn upp till 3 år Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn 3 5 år Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka inkl. lov eller 25 tim/vecka exkl. lov Barn upp till 3 år Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka Barn 3 5 år Föräldraledig/arbetssökande 25 tim/vecka exkl. lov Barn 3 5 år Allmän förskola (15 tim/vecka) Barn 3 5 år Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 5 år Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 5 år Avgift under lov vid avgiftsfri placering Barn 3 5 år Avgift per månad Enligt index Enligt index Enligt index Avgiftsfritt, debitering vid lov Enligt index Avgiftsfritt, debitering vid lov Avgiftsfritt, debitering vid lov Enligt index 340 kr/vecka 166

167 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Antal placeringar Placering 1 = yngsta barnet Placering 2 Placering 3 Placering 4 och följande Avgift per månad 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr Ingen avgift Avgiftsreducering: Reducerad avgift kan erhållas efter ansökan om hushållet där barnet är folkbokfört har gemensamma inkomster som understiger x kr per månad innan skatt. Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Skriftlig ansökan krävs. Inlämnad inkomstuppgift gäller längst ett år och ny inkomstuppgift måste inkomma för att fortsatt reducering ska gälla. Ny inkomstuppgift lämnas även vid inkomständringar. Ändring av inkomstuppgifter gäller från och med nästkommande månad. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos skatteverket. 3.2 Annan pedagogisk verksamhet Öppen förskola Materielkostnader tas ut 3.3 Fritidshem och fritidsklubb Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Antal platser Plats 1 = yngsta barnet Plats 2 Plats 3 Plats 4 och följande Avgift per månad 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr Ingen avgift Avgiftsreducering: Reducering erhålls om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger x kr per månad. Skriftlig ansökan krävs. 167

168 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 3.4 Kulturskolan Aktivitet Instrumentalelever (lektion 20 min) Instrumentalelever (lektion 30 min) Körelever Ensemble/rockskola, enbart Ensemble/rockskola, instrumentalelever Musikteori grupp Instrumenthyra Dramalek 5 6 år Danslek 4-6 år Barn-/ungdomsteater 7 19 år Dramaverkstad från 8 år Dans 7-19 år Avgift per termin kr kr 600 kr 950 kr 300 kr 650 kr 400 kr 950 kr 950 kr kr kr kr Avgift vid uppträdande Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 3.5 Studiebesök Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika. Aktivitet Studiebesök dagtid 2 timmar Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) Avgift kr/besök + 100kr/person kr/besök + 100kr/person 168

169 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 4.1 Parkering Inklusive moms om inte annat anges. Parkeringsavgifter a b c d E Parkering på offentlig plats inom ett område på Vaxön som omfattar max 2 och 4 timmar. - Roddaregatan, - Hamngatan, öster om Roddaregatans västra anslutning till Hamngatan, - Nygatan, - Soldatgatan öster om Borgmästarevägens anslutning till Soldatgatan och söder om Ullbergs vägs anslutning till Soldatgatan, - Kungsgatan öster om Framnäsvägens anslutning till Kungsgatan, - Framnäsvägen samt - området öster om dessa gator och anslutningar Lägergatan, max 5 dygn Första 12 timmarna Därefter per påbörjad period om 6 timmar Myrholmen, max 30 dygn varje påbörjad period om 6 timmar under de första 10 dygnen Sammanhängande tid dygn Norrbergsskolans område, fredagar kl måndagar kl under hela året samt 5 dygn under skollov Första 12 timmarna Därefter per påbörjad period om 6 timmar Söderhamnen utanför Waxholms hotell 20 kr per timme under perioden 1 maj 31 augusti 15 kr per timme under perioden 1 maj 31 augusti 15 kr per period under perioden 1 maj 31 augusti 10 kr per period avgiftsfri för perioden 1 maj 31 augusti 10 kr per timme under hela året 15 kr per period under hela året 20 kr per timme under hela året 169

170 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Boendeparkering zon A Zon A omfattar mantalsskrivna inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan samt inom öar utan fast förbindelse med Vaxön. Inom zon A tilldelas maximalt ett tillstånd per hushåll. Helår 900 kr + 20 % av gällande timtaxa 1 maj 31 augusti 175 kr per månad + 20 % av gällande timtaxa 1 september 30 april 75 kr per månad+ 20 % av gällande timtaxa Boendeparkering zon B Omfattar mantalsskrivna inom hela Vaxholms kommun. Helår kr + 20 % av gällande timtaxa 1 maj 31 augusti 350 kr per månad + 20 % av gällande timtaxa 1 september 30 april 200 kr per månad+ 20 % av gällande timtaxa Nyttoparkering Kan endast tilldelas hantverkare med fast utrustning i fordon och skrivna avtal på adresspunkter, bilar som används för hemtjänst samt i särskilda fall där företag har kunder inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan. Anställning på företag med adress i stadskärnan är inte ett tillräckligt skäl. Helår kr 1 maj 31 augusti 350 kr per månad 1 september 30 april 200 kr per månad Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas. Felparkering (exklusive moms) Felparkering, grov förseelse Felparkering 700 kr 500 kr Övriga parkeringstillstånd Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrifter. 170

171 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 4.2 Hyra av lokaler Hyra av lokaler Momsfritt om inte annat anges. Rådhuset CG Pettersson-rummet Sessionssal (f.d. Nämndrummet) Halvdag (4 timmar) 500 kr kr Heldag (8 timmar) kr kr Lokal Rådhuset Veckoavgift Dygnsavgift Utställningslokal i flera rum kr 750 kr I hyran ingår: Lokalen uthyres utan inredning Tillgång till kök Öppettider under Rådhusets tider Gatupratare Aulan i Kronängsskolan Avgift första Avgift timmen /timme Vardag ( ) samt helger kr kr I hyran ingår: Personal på plats för öppning och stängning av lokal Hjälp med ljus, ljud och bild Tillgång till 4 mikrofoner och 6 myggor Skoskydd Städning Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt självkostnadsprincip. Övriga skollokaler gäller samtliga skolor Avgift första timmen Avgift /timme Matsal 750 kr 300 kr Undervisningslokal (klassrum) 500 kr 200 kr Specialsalar (Sl, Bd, Hkk) 500 kr 200 kr Cafeteria 750 kr 300 kr Storstugans fritidsgård 750 kr 300 kr 171

172 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 4.3 Hamnverksamhet Båtplatser i kommunala småbåtshamnar Alla taxor anges exklusive moms. Kr per säsong (15 april 15 oktober) Mycket grund/trång plats Cirka 1 meter djup/trång plats Fullgod plats beträffande djup och bredd Fullgod plats beträffande djup och bredd, >4 m Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser Medlemmar kr kr kr 4000 kr kr Båtplats erhållen efter den 1 juli debiteras per månad för återstående del av säsongen. Båtplats ska sägas upp före den 1 mars varje år, enligt tecknat abonnemangskontrakt. Om båtplatsen av någon anledning uppsägs under perioden 1 mars 15 april ska abonnenten erlägga två månadshyror för att uppsägning ska kunna ske. Kajplatser i handelshamnar Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj Fartyg som även disponerar el-plats Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och som upptar mer än 4 meter i bredd Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, loggbok, eller liknande studsavgift. Varje natt ett fartyg ligger i hamn Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter kr per månad kr per månad kr per månad 50 kr per tillägg 275 kr per natt 475 kr per natt eller dag 950 kr per dygn 950 kr per natt eller dag kr per dygn Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och vattenmyndighetens fartyg. Även fartyg som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst är avgiftsbefriade. Avgifter avseende vattenområden/markområden som upplåts som arrende Gäller arrendeavtal mellan Vaxholms stad och båtklubbar, vägföreningar m.m. Iordningställd brygga Båtklubbar som på grund av bryggans konstruktion endast kan nyttja ena sidan av bryggan för båtplatser Markområden i anslutning till småbåtshamnar eller i samband med dylik verksamhet, som utnyttjas för båtuppläggningsplats m.m. 100 kr per löpmeter 75 kr per löpmeter Efter förhandling och beslut i nämnd Drivmedelsanläggningar Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom för varje objekt upprättat avtal. 172

173 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) GÄSTHAMNAR Dagavgift Längd i fot Längd i meter Hamnavgift per dag 0 32,9 0 9,9 90 kr 33 45, ,9 130 kr 45,9 < 14 < 180 kr Dagavgift, förköpshäfte Förköpshäfte med fem eller tio biljetter som ger rätt till upp till två timmars angöring. Kostnad 40 kr per angöring. Tillfällig angöring För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 18:00 under hela året. I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. Taxor för övernattning Längd i fot Längd i meter Hamnavgift per dygn 15/6 15/8 och alla fredagar och lördagar under hela säsongen Hamnavgift per dygn söndag torsdag 15/4 14/6 samt söndag - torsdag 16/8 15/ ,9 0 9,9 240 kr 150 kr 33 39, ,9 290 kr 175 kr 39, ,9 350 kr 200 kr 45,9 45, ,9 400 kr 250 kr 52,5 52, ,9 475 kr 275 kr 59,05 59,06 < 18 < 500 kr 300 kr Taxor för övrig tid enligt överenskommelse. Taxor för pirens utsida Längd i fot Längd i meter Per timme Per dygn 0 59, kr 500 kr 59,06 < 18 < 200 kr 1000 kr 173

174 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Taxor för Söderhamnen och Österhamnen Längd i fot Längd i meter Per timme Per dygn 0 59, kr 500 kr 59,06 < 18 < 200 kr 1000 kr Elavgift Per dygn, max 6A 60 kr (3-fas eller annat elbehov debiteras enligt rörligt avtalspris per kwh + 1 krona) Försäljning från båt/fartyg i kommunala hamnar vid kaj Försäljning får endast ske om avtal om kajplats föreligger. Avgiften för denna typ av försäljning ska då utgöras av den aktuella kajplatsavgiften. Per plats och månad kr 4.4 Upplåtelse av allmän platsmark Avgifterna för upplåtelse av allmän platsmark kan reduceras för ideella verksamheter/föreningar. Torghandel Per plats och dag Per plats och vecka Per plats och månad Per plats och 6 månader 475 kr kr kr kr Avgiften ska erläggas i förskott, innan försäljning påbörjas. Dock kan avgiften för hela perioden (sex månader) uppdelas i betalningsterminer. Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter. Försäljningskiosker och foodtrucks Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker fattar nämnden särskilt beslut. För uppställning av bord och stolar i samband med försäljningskiosker uttas en avgift om: Per m2 och månad 185 kr Uteserveringar Friluftserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan befintlig verksamhet. Per m2 och månad 185 kr 174

175 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Skyltvaror utanför butik Per löpmeter och månad 100 kr Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. Upplag, byggnadsställningar Per upplåtelse Tillkommande avgift per löpmeter och månad kr 120 kr Containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader m.m. Per m2 och vecka 170 kr Upplåtelse av allmän central* mark för byggnationer omfattande gatumark, trottoarer, parkeringsytor m.m. * med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola/lägergatan. Per m2 och vecka 220 kr Upplåtelse av mark för ändamålet återvinningsstation (ÅVS) Mark upplåtes utan ersättning för återvinningsstationer (ÅVS). 4.5 Avgifter inom fritidssektorn Privatpersoner, företag och ej kommunbaserade föreningar erlägger taxa enligt nedan. Momsfritt om inte annat anges. Vaxö skola och Resarö skola samt Rindö idrottshall. Abonnemang 1 tim/vecka, per skoltermin Enstaka timmar kr/termin 185 kr per timme Campus Ishall inklusive omklädningsrum Per timme kr per timme Campus konstgräs med omklädningsrum Per timme kr per timme 175

176 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Nya sporthallen samt Bollhallen Vardagar Lördag, söndag Övriga bokningsbara lokaler i sporthall 850 kr per timme 850 kr per timme 220 kr per timme Vid bokning av längre perioder eller återkommande tider kan avtal skrivas med fritidsansvarig i mån av tillgänglighet. Taxor för ideella föreningar Nya sporthallen samt Bollhallen Övriga bokningsbara lokaler i sporthall Campus ishall Campus konstgräs Vaxö samt Resarö gymnastiksalar Överby bollplan Rindö Sporthall 120 kr per timme 100 kr per timme 100 kr per timme 80 kr per timme 50 kr per timme 50 kr per timme 100 kr per timme 4.6 Stadsbiblioteket Momsfritt om inte annat anges. Förseningsavgifter Barnböcker - Vuxenbok, per vecka 5 kr Maxavgift, vuxna 75 kr Korttidslån och tidskrifter, per dag 5 kr Maxavgift, korttidslån och tidskrifter 50 kr Videofilm, per dag 25 kr Maxavgift, per videofilm 75 kr CD-romspel, per dag 5 kr Maxavgift, CD-romspel 50 kr Kopior A4 svart/vit, per sida A4 färg, per sida A3 svart/vit, per sida A3 färg, per sida 2 kr 15 kr 4 kr 30 kr För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. Fax Inrikes, första sidan Inrikes, övriga per sida Utrikes, första sidan Utrikes, övriga per sida Fjärrlån 10 kr 2 kr 20 kr 2 kr 10 kr 176

177 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 4.7 Övrigt Lotteritillstånd Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd < kr 50 kr kr 100 kr kr 200 kr > kr 500 kr Externa uppdrag, timtaxa för kommunens personal Timkostnad, exklusive moms kr/ timme Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark) Avtalsservitut Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning 177

178 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 5. Socialnämnden Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden till Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på kr för Minimibeloppet Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande samt uppvärmningskostnad. Kostnader för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. ska täckas av minimibeloppet. Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad. Minibelopp för 2017 Belopp per månad Minimibelopp för ensamstående Minimibelopp per person för makar 4340 och sammanboende. Högsta avgift Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 januari 2017 motsvarar det 2045 kr per månad. 5.1 Äldreomsorgen Hemtjänst Avgifterna är indelade i sex servicenivåer baserade på antalet beviljade insatser per vecka. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. Serviceinsatser som bedöms enligt nivåer är tvätt, städ och inköp. Hjälp avser vård och omsorg. Reducering av avgift görs utefter antal tillfällen utslaget per månad. I nivåerna 4 6 ingår avgift för serviceinsatserna om biståndsbeslut finns. Nivå Serviceinsats/Hjälp Del av maxtaxan per månad Högsta möjliga egenavgift per månad Nivå 1 Upp till 1 serviceinsats eller 20 % 409 kr upp till hjälp en gång/vecka. Nivå 2 2 serviceinsatser eller hjälp 2 35 % 716 kr gånger/vecka. Nivå 3 3 serviceinsatser eller hjälp 3 50 % 1023 kr gånger/vecka. Nivå 4 Hjälp upp till 5 gånger/vecka. 75 % 1534 kr Nivå 5 Hjälp upp till 7 gånger/vecka. 90 % 1841 kr Nivå 6 Hjälp över 7 gånger/vecka. 100 % 2045 kr 178

179 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Särskilt boende Heldygnsomsorg i särskilt boende Heldygnsomsorg i särskilt boende. Snittkostnad för råvaror enligt konsumentverket för män och kvinnor över 61 år för Tillredning ingår i maxtaxa. Avgift per månad 2045 kr Råvarudel: 1855 kr, ingår ej i maxtaxa Tillredning:1760 kr Summa: 3615 kr I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: bredband 200 kr/månad, hushållsel med 100 kr/mån och tv och radiolicens 195 kr per månad=495 kr. Hyreskostnad för särskilt boende regleras separat. Tillfälligt boende Kost/tillredningsdel: Kost, råvarudel: Snittkostnad för råvaror enligt konsumentverket 2017 Omvårdnadsavgift utgår som maxtaxa för omvårdnad/30 dagar Avgift per dygn 58 kr dygn 62 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa 68 kr per dygn Övriga insatser Insatser Matdistribution råvarudel: Levereras som ett huvudmål som motsvarar 40% av konsumentverkets snittkostnad för råvaror för män och kvinnor över 61 år. Beräknas till 1855 kr per månad. Matdistribution: Per levererad låda, tillredning och leverans. Trygghetstelefon Dagverksamhet: Råvarudel för lunch, huvudmål 40 procent av livsmedelskostnaden per dag. Dagverksamhet: omsorgsdel Avgiften fastställs till 2 procent av maxtaxan och dag. Ingår i maxtaxa. Turbundna resor: Avgiften fastställs till 2 procent av maxtaxan dag, resa tur och retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per månad 550 kr. Punktinsatser. Beräknas efter antal tillfällen per månad. Avgift per månad/gång 25 kr per låda, ingår ej i maxtaxa 37 kr per låda, ingår i maxtaxa 200 kr per månad 25 kr per mål 41 kr per dag 41 kr per dag, eller högst 550 kr per månad. Minst nivå Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Matkostnader Vistelseform Korttidsvistelse, barn och ungdom under 18 år. Korttidsvistelse, vuxna. Fritidsvistelse för barn och ungdom över 12 år. LSS-boende för barn under 18 år, i förekommande fall även logi. Avgift 50 kr per dygn 100 kr per dygn 7 kr per dag, 140 kr per månad Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder 179

180 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 5.3 Familjerådgivning Besök på familjerådgivning. 5.4 HVB hem för vård och boende 150 kr per besök och vuxen Egenavgiften för stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär beslutas av regeringen som meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som en kommun får ta ut per dag, för närvarande 80 kr/dag. HVB, vuxna (SoL, LVM). Avser inte permanent boende. HVB, vuxna (SoL, LVM) Inte behandlingshem. HVB, barn (SoL, LVU). 80 kr/dygn 152 kr/dygn Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder 180

181 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6. Stadsbyggnadsnämnden 6.1 Taxebestämmelser Information Kommuners rätt att ta ut avgift framgår av 8 kapitlet i kommunallagen (1991:900) och för Stadsbyggnadsnämnden regleras även uttag av avgifter i plan- och bygglagen (2010:900) samt miljöbalken (1998:808). Enligt denna taxa erläggs avgift för utfört arbete inom Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Avgiftsskyldigheten för respektive ärendetyp framgår av gällande lagstiftning. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Kostnad för nybyggnadskarta, primärkarta, utstakning eller lägeskontroll ingår inte i bygglovavgiften. Avgifter för bygglov, kartor, kopior, protokoll, allmänna handlingar i samband med myndighetsutövning är momsfritt. Avgift för utstakning respektive lägeskontroll belastas med moms. Med PBL i denna taxa avses plan- och bygglagen (2010:900). Tillämpningen av taxan kommer för vissa åtgärder att bero på enligt vilken version av PBL handläggningen sker. I övergångsbestämmelserna i PBL redogörs för vilken version av PBL som ska tillämpas för handläggning av ärenden som pågick vid bytet av PBL Med ÄPBL avses plan- och bygglagen (1987:10). Med MB avses miljöbalken (1998:808) och med PBF avses plan- och byggförordningen (2011:338). Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp G multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, genom tidsersättning eller avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslut fattas, åtgärden utförs eller levereras. Avgiften tas ut av den som är sökande eller beställare. Den totala avgiften avrundas nedåt till närmaste heltal. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Avgift kan tas ut som förskott. Grundbeloppet justeras årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PVK). Fr.o.m är grundbeloppet G= 55 kr. 181

182 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. Beräkning av avgift ÄPBL Avgiften utgör summan av kostnaderna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med lov- och bygganmälansärenden (t.ex. avgift för kommunicering, lovprövning, bedömning av behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, byggsamråd, beslut om kontrollplan, kontroll att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd finns samt utfärdande av slutbevis). Utöver den i beslutet angivna avgiften tillkommer avgifter för eventuella tjänster avseende mätning och kartframställning. Avgifter för bygg- och rivningsanmälan tas ut enligt tabell 4a. Administrationsavgiften tas alltid ut. Vid omvandling av övriga avgifter för bygg- och rivningsanmälan omvandlas momenten till moment i tabell 4 a enligt följande: Bygganmälan Inkluderas i administrationsavgiften Byggsamråd och beslut om kontrollplan 1 Beslut om kontrollplan 2 Kontroll av behovet av och uppföljning att färdigställandeskydd 4 finns Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle 5 Slutbevis 8 För extra slutbevis tas avgift ut enligt avgiften för interimistiskt slutbesked och för godkännande av kvalitetsansvarig tas avgift ut enligt byte av kontrollansvarig. Beräkning av avgift PBL Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar enligt 9 och 10 kap. PBL eller som följer av dessa bestämmelser. Utöver den i beslutet angivna avgiften tillkommer avgifter för eventuella tjänster avseende mätning och kartframställning. Avgift vid avslag, nekat startbesked, avskrivning och avvisning Om en ansökan avslås, ett startbesked nekas eller om beslut om avskrivning eller avvisning fattas tas avgift ut. Uttagen avgift återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell lovavgift och/eller avgift för startbesked. Avräkning ÄPBL Om sökanden så begär ska stadsbyggnadsnämnden återbetala avgifter som erlagts i förskott för bygg-/rivningsanmälan. Detta under förutsättning att bygg-/rivningsanmälan inte fullgjorts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Den del av avgiften som då kan bli aktuell att återbetala avser byggsamråd, beslut om kontrollplan, samråd samt slutbevis. Sökanden måste lämna en sådan begäran senast sex månader efter det att lovets giltighet har gått ut. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. Avräkning PBL Om sökanden begär det ska stadsbyggnadsnämnden återbetala avgifter som erlagts i förskott för arbetsuppgifter enligt 10 kap. PBL som inte har behövts utföras p.g.a. att åtgärderna inte påbörjats inom giltighetstiden enligt PBL eller för arbetsuppgifter som inte har behövt utföras då de visat sig onödiga. Den del av avgiften som då kan bli aktuell att återbetala avser tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd samt slutbesked. Sökanden måste lämna en sådan begäran senast sex månader efter det att lovets/startbeskedets giltighet har gått ut. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 182

183 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Övrigt Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i kommunfullmäktige. Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala och analoga kartor m.m.), som ska upplåtas med nyttjanderätt. I de fall moms ska uttas tillkommer denna utöver angivna priser. Vid prövning enligt 9 kap. 14 PBL tas avgift ut på samma sätt som vid en ordinarie lovprövning. Stadsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas och ett överklagande ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet. Varje beslut åtföljs av en överklagandehänvisning. Beräkning av area Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m.fl. tillämpas SVENSK STANDARD SS21054:2009, Area och volym för husbyggnader Terminologi och mätregler. Av SVENSK STANDARD SS21054:2009 s. 7 framgår att SS 14141, regel A gäller för avrundning, samma gäller för denna taxa om inte annat anges. 6.2 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter G = Grundbelopp GF = Faktor för genomförandet enligt 10 kap. PBL, tabell 4 a LF = Bygglovsfaktor KOF = Faktor för underrättelse/kommunicering OF = Objektfaktor PLF = Planavgiftsfaktor 6.3 Tabellförteckning med avgifter för olika ärendetyper Faktor Tabell Objektsfaktor OF 1 Areaberäkning för vissa objekt 2 Avgift för lov LF 3 a Övriga avgifter inom lovprövning 3 b Avgift för genomförandet enligt 10 kap. PBL GF 4 a Avgift för anmälanspliktiga åtgärder 4 b Avgift för övriga ärenden 5 Avgift för skyltar och ljusanordningar 6 Avgift för underrättelse/kommunicering KOF 7 Ersättning för planläggning planavgift PLF 8 Avgift för upprättande av nybyggnadskarta 9 och primärkarta Ersättning för underlag för finutstakning 10 Ersättning för utstakning och lägeskontroll 11 a Ersättning för gränsutvisning 11 b Tidsersättning 12 Avgift för tillfälligt nyttjande av primäroch grundkartor

184 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.4 Objektsfaktor (Tabell 1) Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar. Faktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktorer enligt tabeller. Objektsfaktor (OF) beräknas på bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA). Byggnader, byggnadsverk, anläggningar, inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader Area (m²) OF Area (m²) OF Area (m²) OF Därutöver för varje intervall Åtgärd Utvändig ändring (som separat ärende) Mindre ändring t.ex. att ta upp en dörr eller ändra fönstersättning Ändring av fasad och/eller takmaterial samt kulör Gäller även solpaneler samt inbyggnad av t.ex. carport småhus, komplementbyggnader och andra mindre byggnader som t.ex. transformatorstationer flerbostadshus och övriga byggnader Nybyggnad av balkonger (i ärenden om utvändig ändring) och inglasning av balkonger och uteplatser OF Större ändring t.ex. flera olika utvändiga ändringar i samma ärende, ärende gällande kulturmiljömässigt intressanta och värdefulla byggnader småhus, komplementbyggnader och andra mindre byggnader som t.ex. transformatorstationer flerbostadshus och övriga byggnader Mur och plank (som separat ärende) 2 Utvändig ändring, mur och plank (del av annat lovärende) Tillägg på lovavgiften om 20 G för planenlig åtgärd och 60 G för åtgärd som avviker från detaljplan. Endast ett tillägg görs per lovansökan, oavsett antalet ytterligare åtgärder, och vid flera åtgärder tas det dyraste tillägget ut. Övrigt Radio- och telemast, torn, vindkraftverk och skorsten som är bygglovspliktig som byggnad. För vindkraftverk räknas totalhöjden upp till 40 m höjs sedan 2 per påbörjad 10 m Cistern och/eller fast anläggning för kemiska produkter Större, ex. depå Enstaka, mindre Åtgärd OF

185 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Tunnel, bergrum och utrymmen under mark, ej inredda. För inredda utrymmen under mark tillämpas taxan på samma sätt som för byggnader ovan mark 10 per påbörjad 1000 kbm 6.5 Areaberäkning för vissa objekt (Tabell 2) Areaberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader, byggnadsverk eller anläggningar. Utifrån uträknad area väljs faktor OF enligt tabell. Denna multipliceras sedan med åtgärdsfaktorer enligt tabeller. Objekt Bruttoarea och/eller OPA T.ex. lager, växthus, skärmtak, öppenarea utan tak, baracker (när ej behov invändig granskning) Enkel stor byggnad för publikt ändamål; t.ex. sporthallar, ridhus Ändrad användning, ej till bostäder Rivning Fritidsanläggning; Nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, motorbana och golfbana Småbåtshamn och friluftsbad Begravningsplatser Parkering (ej parkeringshus) (Endast som separat ärende) Upplag och materialgårdar Marklov Volymökning som inte ger mätvärd area och som inte ryms inom tabell 1 Inredning av ytterligare bostad eller lokal Areaberäkning 0,25 x BTA och/eller OPA 0,5 x BTA och/eller OPA 0,5 x BTA och/eller OPA 0,25 x BTA och/eller OPA 0,01 x area 0,1 x area som upptas på land samt i vatten 0,01 x markarea 0,1 x area för biluppställning 0,05 x markarea 0,1 x berörd markarea 0,05 x antal kbm Berörd BTA Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder på eller inom ovan angivna ska debiteras som separat ärende. Den framräknade arean avrundas nedåt till närmsta heltal kvadratmeter. 185

186 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.6 Avgift för lov (Tabell 3 a) Bygglovfaktor (LF). Se även tabell 3 b för övriga lovavgifter. Avgift för lov = Summan av alla tillämpliga LF x OF (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) ÅTGÄRDER SOM UTFÖRS A. Administration Administration inkl. arkivering B. Planprövning 1. Planenligt inom detaljplan 2. Avvikelse från detaljplan 3. Lämplighets-/lokaliseringsprövning utanför detaljplan, uttas inte om ansökan följer ett beslutat förhandsbesked (som inte upphävts av överprövande instans) och ansökan är inlämnad under förhandsbeskedets giltighetstid Komplementbyggnader och tillbyggnader Övriga C. Övrig administration 1. Samordning med miljönämnden, PBL (2010:900) 9:24 2. Beslut att samordning med miljönämnden inte ska ske D. Förbesiktning Platsbesök E. Byggnad/anläggning Även vid tillbyggnad, ombyggnad, ändring. Yttre utformning, och färgsättning Placering, användbarhet och tillgänglighet F. Måttgranskning Även vid tillbyggnad, ombyggnad, ändring. Byggnadsverk/åtgärd Komplicerat byggnadsverk/åtgärd (ex. oregelbundna former) G. Tomts ordnande (gäller ej åtgärder enligt ÄPBL 8 kap. 13 och PBL 9 kap. 31a s.k. kompletteringsåtgärder) Tomts ordnande, tillgänglighet, enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning, fyllning och schaktning, tillfart/parkering, utrymnings-/räddningsvägar H. Extra insatser Varsamhet Övriga extra insatser LF 14 G 2 G 10 G 5 G 10 G 15 G 10 G 3 G (välj en eller två) 2 G 2 G (välj en) 2 G 5 G 3 G (välj en eller två) 5 G 5 G Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, med kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannkontakter och kompletterande besiktningar/beskrivningar. Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften, se tabell 5. Av 17 kap 4 ÄPBL och övergångsbestämmelserna i PBL framgår när andra planer än detaljplaner gäller som detaljplaner. 186

187 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.7 Övriga avgifter inom lovärenden (Tabell 3b) Tabellen redovisar övriga avgifter inom ärenden. Avgifter som tas ut enligt utfört arbete räknas fram genom att åtgärder räknas samman enligt tabell 3 a med eventuella justeringar av OFfaktor enligt tabell 2. För avgifter för skyltar och ljusanordningar, se tabell 6. ÅTGÄRD Andra ändringar t.ex. ändring som kräver nytt lovbeslut, ändrad användning och inredning av ytterligare bostad eller lokal Förlängning av tidsbegränsat lov Marklov för trädfällning (separat ärende) inkl. åtgärder enligt 10 kap PBL (2010:900) Planenligt Avvikelse från detaljplan Övriga marklov samt rivningslov (separat ärende) Marklov samt rivningslov (del av annat lovärende) Tillägg på lovavgiften om 20 G för planenlig åtgärd och 60 G för åtgärd som avviker från detaljplan. Endast ett tillägg görs per lovansökan, oavsett antalet ytterligare åtgärder, och vid flera åtgärder tas det dyraste tillägget ut. Avslag, avskrivning och avvisning Avslag Avskrivning, återkallad ansökan efter påbörjad handläggning Avskrivning, återkallad ansökan direkt efter första kontakt med handläggare Avvisning av ärende, begärda kompletteringar har inte gjorts Avvisning, lov krävs inte för åtgärden Avgift Utfört arbete enligt tabell 3 med eventuell reducering av OF enligt tabell % av lovagiften enligt tabell 3 med eventuell reducering av OF enligt tabell G 75 G Utfört arbete enligt tabell 3 med eventuell reducering av OF enligt tabell 2. Utfört arbete Utfört arbete Ingen avgift Utfört arbete Ingen avgift 187

188 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.8 Avgift för åtgärder, som krävt lov, enligt 10 kap. PBL m.m. (Tabell 4 a) Åtgärdsfaktor för åtgärder enligt 10 kap. PBL och för bygg- och rivningsanmälan enligt ÄPBL. För ärenden enligt ÄPBL översätts momenten för bygg- och rivningsanmälan enligt tabell under rubriken Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. Avgift för genomförandet = summan av alla tillämpliga GF x OF (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2). Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften, se tabell 5. Åtgärd som utförs GF A. Administration Administration inkl. arkivering 8 G B. Samråd 1. Tekniskt samråd och startbesked 10 G 2. Separat startbesked utan tekniskt samråd, ärenden med kontrollansvarig 4 G 3. Separat startbesked utan tekniskt samråd, ärenden utan kontrollansvarig 2 G 4. Kontroll av behovet av och uppföljning av att färdigställandeskydd finns 1 G 5. Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle 5 G 6. Beslut om kompletterande villkor enligt PBL 10:29 5 G C. Slutsamråd och slutbesked 7. Slutsamråd 5 G För slutsamråd på byggarbetsplats tillkommer avgift, se nedan 8. Slutbesked 6 G 9. Slutbesked där endast kontroll mot kontrollplan behövs eller i ärenden där kontrollplan inte behövs 3 G Åtgärd Arbetsplatsbesök, två personer Arbetsplatsbesök, en person Avgifterna för arbetsplatsbesöket gäller för åtgärder med OF t.o.m. 17 enligt tabell 1. För varje steg i tabell 1 över OF 17 tillkommer 15 G Slutsamråd på byggarbetsplats, två personer Slutsamråd på byggarbetsplats, en person Nödvändiga tillsynsbesök på byggarbetsplats, två personer Nödvändiga tillsynsbesök på byggarbetsplats, en person Administrationsavgift vid byte av kontrollansvarig Extra startbesked Småhus Större objekt Nekat startbesked Slutbesked efter interimistiskt slutbesked eller ytterligare interimistiska slutbesked Småhus Större objekt Avgift 125 G 70 G 75 G 50 G 100 G 50 G 20 G 25 G 50 G 100 % av avgiften för administration, tekniskt samråd och/eller startbesked 30 G 60 G 6.9 Avgift för anmälanspliktiga åtgärder (Tabell 4 b) 188

189 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Avgift för åtgärder enligt denna tabell innefattar handläggningsmoment för startbesked och slutbesked samt administration. Avgift kan tillkomma för extra moment, t.ex. tekniskt samråd. Om fler än två åtgärder anmäls i samma ärende tas endast avgift ut för de två dyraste samt eventuella extra moment. Anmälan enligt plan- och byggförordningen Komplementbostadshus om max 25 m2 byggnadsarea Komplementbyggnad om max 25 m2 byggnadsarea Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus om max 15 m2 bruttoarea Tillbyggnad av komplementbyggnad/komplementbostadshus Ändra användning från komplementbyggnad till komplementbostadshus Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus Ändring av bärande konstruktion Enkel Omfattande och/eller granskning mot detaljplan behövs Installation av eldstad och/eller rökkanal Installation samt väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, ventilationsanläggning och hiss. Småhus och komplementbyggnad Industri, affär, lokal, flerbostadshus Ändring som påverkar brandskyddet Ändring av planlösning Rivning Övriga åtgärder Tekniskt samråd, per tillfälle Arbetsplatsbesök, per tillfälle Återkallande av anmälan gällande nybyggnad samt inredande av ytterligare bostad Återkallande av anmälan gällande tillbyggnad Återkallande av övriga ärenden samt ärenden där ingen handläggning påbörjats Återkallande av anmälan enligt s.k. Attefallsregler i område där dessa regler ej kan tillämpas och då ingen handläggning påbörjats i ärendet Avvisning, om begärda kompletteringar ej inkommit Nekat startbesked Avgift 170 G 110 G 75 G 75 G 75 G 170 G 50 G 70 G 60 G 50 G 70 G 90 G 80 G 70 G Avgift 70 G 70 G 50 G 35 G 25 G 0 G 50 % av avgiften 75 % av avgiften 189

190 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.10 Avgift för övriga ärenden (Tabell 5) Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden ÅTGÄRD Förhandsbesked (avgift för kommunicering ingår inte) Inom detaljplanelagt område Utom detaljplanelagt område Platsbesök Avslag Avskrivning, återkallad ansökan efter påbörjad handläggning Avskrivning, återkallad ansökan direkt efter första kontakt med handläggare Avvisning av ärende, begärda kompletteringar har inte gjorts Ingripandebesked Villkorsbesked Prövning/granskning av strandskyddsdispens Administration, lokalisering utom ianspråktagen mark/vatten Administration, lokalisering inom ianspråktagen mark/vatten eller tidigare beslutad tomtplats Tomtplatsavgränsning som behöver redovisas på situationsplan Platsbesök i de fall när avgift för detta inte tas ut i lovprövning Återkallad ansökan/avvisning av ärende Avvisning p.g.a. att sökt åtgärd inte behöver strandskyddsdispens Tillsyn av strandskyddade områden, enl. 27 kap. MB Godkännande av reviderade ritningar Småhus, komplementbyggnader och andra enklare byggnader, t.ex. transformatorstationer Övriga byggnader eller ändringar på flera byggnader Om sökanden efter att ha fått reviderade ritningar godkända önskar göra ytterligare ändringar och därmed behöva ritningar godkända ytterligare en gång räknas detta som en ny granskning och ny avgift tas ut. Tillägg för merarbete t.ex. när inlämnade handlingar inte är fackmannamässigt utförda Anståndsbeslut Avgift 75 G 200 G 30 G Utfört arbete Utfört arbete Utan avgift Utfört arbete Tidsersättning Tidsersättning 100 G 40 G 40 G 30 G Utfört arbete, dock minst 28G 0 G Tidsersättning, dock minst 20G 40 G 70 G G Ingen avgift 190

191 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.11 Avgift för skyltar och ljusanordningar (Tabell 6) Avgift för bygglov och övriga tillstånd för skyltar och ljusanordningar Avgift gäller per skylt/ljusanordning om inget annat angetts och skylt med fram- och baksida räknas som en skylt. Skylt definieras enligt 1 kap 7 b PBF vilket bland annat innefattar skylt, bildskärm samt reklamflaggor. Skyltar, ljusanordningar, inkl. åtgärder enligt 10 kap. PBL Skylt vid större väg/gata, längs trafikleder eller i andra utsatta lägen Byte eller ändring av sådan skylt Skylt vid gata, skylt som ska synas på långt håll ex. skyltpelare Byte eller ändring av sådan skylt Övriga skyltar > 1 m2 utöver den första skylten i samma ansökan Byte eller ändring av sådan skylt Skylt 1 m2 samt ljusanordning som enligt 6 kap. 3 och 3a PBF kräver lov, fler skyltar 1 m2 i utöver den första skylten i ansökan Extra avgift vid prövning av skyltar på en byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PBL samt vid utökad lovplikt i detaljplan (gäller ej skyltar 1 m2 eller ljusanordning som kräver lov) Enkel karta eller fasadritning för lokalisering/redovisning av skyltplats, i anslutning till bygglov eller tillstånd Avgift 200 G 50 G 80 G 20 G 40 G 10 G/skylt 10 G/skylt 40 G 10 G/skylt Avgift x 1,5 4 G 6.12 Avgift för underrättelse/kommunicering (Tabell 7) Underrättelse/kommunicering, kungörelse, hörande av och information om lov till sakägare före och efter beslut om lov m.m. samt remisser. Avgift för underrättelse/kommunicering = KOF Underrättelse - berörda sakägare och remissinstanser m.fl. Antal försändelser 1 15, förutom delgivningskostnad Antal försändelser fler än 15 Kungörelse, förutom Post- och inrikes tidning Servitutsutredning enligt PBL (2010:900) 9:41b Delgivning KOF 20 G 20 G + 10 G för varje påbörjat 10-tal 450 G 10 G per påbörjad 30 minuter 10 G + faktisk kostnad Byggnadsnämnden ska enligt ÄPBL 8 kap. 22 eller PBL 9 kap. 25 bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Kostnaden för detta tas ut tillsammans med bygglovavgiften. Kostnaden tas ut även i de fall då stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det av samhällsekonomiska skäl finns anledning att bereda sakägare m.fl. tillfälle till yttrande även om ärendet inte omfattas av ÄPBL 8 kap. 22 eller PBL 9 kap

192 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.13 Ersättning för planläggning planavgift (Tabell 8) Planavgift Planavgift för detaljplan G x OF x PLF OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. Planavgiften räknas ut per bygglovärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop vid beräkning av OF och då beräknat på den högsta av PLF. PLF PLF PLF PLF PLF PLF Tillbyggnad och nybyggnad av enoch tvåbostadhus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till enoch tvåbostadshus/fritidshus upp t.o.m. 50 kvm Flerbostadshus (inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm Flerbostadshus (inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m.50 kvm Anläggning Övriga åtgärder över 50 kvm x avgift för lovprövning enligt 9 kap. PBL 55 Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige , 64. ÄPBL Planavgift kan inte uttas om bygglov har lämnats enligt 8 kap st. ÄPBL (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt ÄPBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift tas ut av den fastighetsägare som haft nytta av planen enligt ÄPBL 11 kap. 5. PBL Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap st. PBL (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9. Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. 192

193 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet Avgift för upprättande av nybyggnadskarta och primärkarta (Tabell 9) Kartavgift Nybyggnadskartor upprättas genom Stadsbyggnadsnämndens försorg 11 kap. 2 ÄPBL och 12 kap. 4 PBL. Nybyggnadskarta krävs om Stadsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. Vid enklare lovärenden kan primärkarta med eller utan planinformation istället användas som underlag för situationsplan. Nämnden anger riktlinjer för när respektive karta ska upprättas/användas. Har nybyggnadskarta upprättats kan revidering beställas vid senare tillfälle istället för att en ny karta upprättas. En revidering utförs dock endast om beställning gjorts inom 5 år från när kartan upprättades. Kartan levereras i de digitala formaten DWG och PDF samt i pappersformat. Om annat format önskas, kontakta Bygglov- och GIS-enheten. Tabell 9 Avgift Avgift Avgift Avgift Åtgärd Nybyggnadskarta inom VA-verksamhetsområde Nybyggnadskarta utanför VA-verksamhetsområde Primärkarta med planinformation Primärkarta utan planinformation Nyupprättande, 5000 m2 170 G 100 G 30 G 15 G Nyupprättande, >5000 m2 200 G 130 G 35 G 20 G Tillägg per kartprodukt 145 G 75 G 18 G 8 G Revidering utan fältbesök Tidsersättning 2 Tidsersättning 2 Tidsersättning 3 Tidsersättning 3 Revidering med fältbesök 80 G 80 G för intilliggande fastigheter utöver den första vid samtidig beställning 2 kostnad debiteras per påbörjad timme 3 kostnad debiteras per påbörjad halvtimme Nybyggnadskarta för andra ändamål enligt offert. 193

194 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.15 Avgift för underlag för finutstakning (Tabell 10), utstakning samt lägeskontroll (Tabell 11 a) och gränsutvisning (Tabell 11 b) Avgift för underlag för finutstakning I bygglovet framgår om finutstakning samt om lägeskontroll krävs. Finutstakning innebär att byggnadens hörn noggrant markeras på profiler upprättade av byggaren. Grovutstakning är en frivillig tilläggstjänst inför schaktning och andra preliminära arbeten. Finutstakning respektive lägeskontroll kan utföras antingen av fristående sakkunnig som byggherren föreslår eller av stadsbyggnadsförvaltningens personal. Fristående sakkunnig förutsätts inneha grundläggande mätningsteknisk färdighet (enligt Lantmäteriets Handbok i mät- och kartfrågor) OBS! Byggande av profiler vid finutstakning ingår inte i avgiften. Avgift ut för underlagsdata, grundmaterial mm för finutstakning uttages enligt tabell 11. Tabell 10 Avgift Underlag finutstakning Tidsersättning 1 1 kostnad debiteras per påbörjad halvtimme Tabell 11 a Avgift Avgift Avgift Byggnad, åtgärd Grovutstakning, inkl. 4 punkter Finutstakning, inkl. 4 punkter Lägeskontroll, inkl. 8 punkter 60 m 2, mur, plank 80 G 100 G 60 G > 60 m 2, större åtgärder 130 G 150 G 110 G Tillägg per punkt utöver inkluderat Tabell 11 b Gränsutvisning startavgift (inkl. 1 punkt) per extra punkt 10 G 10 G 10 G Avgift 60G 10G Moms tillkommer (25%) Övriga uppdrag enligt tidsersättning eller offert. 194

195 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) 6.16 Tidsersättning (Tabell 12) I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom löner och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, konsultkostnad, resor, telefon m.m. Avgift i samband med myndighetsutövning är momsfri. Ersättning för utförda tjänster i övrigt är momspliktigt (25%). Tidsersättning Timkostnad exkl. moms kr Exempel på övriga uppdrag Förfrågningar/skriftliga upplysningar Mät- och rituppdrag Beräkningsuppdrag Besiktningar Kommunallagen begränsar kommunernas möjligheter att åta sig uppdrag Avgift för tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (Tabell 13) Kommunens kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat men betraktas samtidigt som en offentlig handling. Detta innebär att alla har rätt att ta del av kartmaterialet men det får inte användas affärsmässigt eller publiceras utan tillstånd från Vaxholms stad. Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. För permanenta användare (nyttjare) träffas normalt avtal, som löper flera år. Avgiften i tabell 13 tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Avgiften avser nyttjande av produkter samt leverans i PDF. För leverans i DWG/DXF tas avgift x 2 ut. Kartprodukt Primärkarta 20 ha >20 50 ha >50 ha Avgift 20 G 15 G 10 G Grundkarta Primärkartekostnad 1 + Tidsersättning 2 Flygbilder 7 G/ha 3 Moms tillkommer 25 % 1 kostnad för primärkarta enligt tabell 13. OBS! Grundkarta levereras endast i DWG/DXF. 2 debiteras per påbörjad timme för fältarbete samt bearbetning av fältdata. 3 minsta debiteringsenhet är 1 ha. Uttaget levereras digitalt i formaten JPEG eller TIFF. 195

196 Vaxholms stad Taxor och avgifter (36) Vid utnyttjande av kommunens kartmaterial för förädling i affärsmässigt syfte kan rätten (licensen) regleras i ett särskilt avtal. Vid större arealer eller för särskilda ändamål lämnas offert på priset. Primärkarta: Kommunens kartmaterial enligt Lantmäteriets handbok i mät- och kartfrågor. Innehåller gränser och fastighetsbeteckningar, byggnader och övriga topografiska objekt, vägar, adresser samt höjdinformation. Levereras normalt i formatet dwg. Grundkarta: En tillrättalagd primärkarta för planeringsändamål. Kartan är kontrollerad och kompletterad i fält. För extra mätningar av markdetaljer som fordras för plangenomförandet debiteras enligt tidsersättning, tabell 12. Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget för planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Vid beställning av grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta en detaljplan på egen bekostnad gäller taxan, tabell 13. Övriga kartprodukter och geodata debiteras enligt tidsersättning eller offert. 196

197 KOMMUNFULLMÄKTIGE TAXOR OCH AVGIFTER XX Bilaga 3 innehåller följande: SRMH Förändring taxa serveringstillstånd Roslagsvatten förändring VA-taxan 197

198 TJÄNSTEUT TLÅTANDE 1(4) Dnr: SRMH Gregor Hackman Verksamhetschef Taxa för serveringstillståndd och tillsyn enligt alkohollagen från och med 2018 i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Lidingö och Vallentuna Förslag till beslut Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att: 1. Godkänna taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt e alkohollagen och att överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad. Taxan börjar gälla från och medd den 1 januari Föreslå socialnämnden i Norrtälje kommun att besluta att godkänna taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollage n från och med den 1 januari 2018 och överlämna taxan för fastställandee av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. 3. Föreslå socialnämnden i Vallentuna kommun att besluta att godkänna taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen från och med den 1 januari 2018 och överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun. 4. Föreslå miljö- och stadsbyggn nadsnämnden i Lidingö stad att besluta godkänna taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt e alkohollagen från och med den 1 januari 2018 och överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige i Lidingö stad. Sammanfattning Förslaget på taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagea en från och med den 1 januari 2018 innehåller en del förändringar jämfört med den nu gällande taxan. Möjligheten att ta utt en extra avgift för att täcka kostnader i samband med att respektive nämnd fattar beslut om att meddela erinran eller varning har förtydligts jämfört med den nu gällande taxan. 198

199 TJÄNSTEUT TLÅTANDE 2(4) Utöver detta har ansöknings- och anmälningsavgifter, samt de fasta och rörliga delarna av tillsynsavgiftenn för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd justerats för att uppnå en rättvisare fördelning mellan verksamheter med olika tillsynsbehov, samt för bättre täcka Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader. Beräkningsgrunderna för timavgiftent n har inte förändrats. TimavgiftenT n föreslås fortsättningsviss vara kronor per timme. Tillsynsavgiftenn för försäljning och servering av folköl, samt avgiften för tobakstillsyn har lyfts ut ur taxan ochh kommer istället att föreslås ingå i en ny taxa som även omfattar avgifter för tillsyn av verksamhet ter som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel. Beskrivning av ärendet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har gjort en översyn av taxorna för det uppdrag kontoret har inom alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Bakgrunden till översynen ärr dels kommande förändringar i lagstiftningen inom tobaksområdet, dels för att höja självfinansieringsgraden. Med anledning av detta föreslås en ny taxaa för de avgifter som tas ut för attt handläggaa ansöknings- och anmälningsärenden gällande serveringstillstånd samt avgifter för tillsyn av innehavare avv stadigvarande serveringstillstånd. I taxeförslaget lyfts avgifter som rör försäljning och servering av folköl, samt försäljning av tobak ut ur taxan för att i stället ersättas avv en helt nyy taxa. Bakgrunden till detta är att företag som bedriver försäljning och servering av folköl i stor utsträckning även bedriver försäljning av tobak, samt försäljning av receptfria läkemedel, medan innehavare av stadigvarandee serveringstillstånd mer sällan säljer tobaksprodukter eller receptfria läkemedel. För att förenkla för företagarna är det därför mer ändamålsenligt att ha en separera taxorna inom dessa områden. Taxan för serveringstillstånd och tillsyn av innehavare av stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollage n har som tidigare fasta avgifterr för tillstånds- och anmälningsärenden. Avgifterna för handläggning av ansöknings-- och anmälningsärenden har justeratss för att i möjligaste mån nå full kostnadstäckning för respektive ärendetyp. Avgifterna i ansöknings- och anmälningsärenden har höjtss för att svara upp mot handläggningstid i respektive ärendetyp. Höjningen är i dee flesta fall mellan och kronor. Störst höjning sker enligt förslaget i ärenden om anmälan om ändring av personer med betydande inflytande i bolag som innehar stadigvarande serveringstillstånd. Enn sådan anmälan gör så s bolag helt eller delvis byter ägare, eller då bolagets styrelse helt eller delvis byts ut.. Handläggningenn av denna typ av ärenden är likvärdig förfarandet i en ansökan om stadigvarande serveringstillståndd och är i gällande taxa underfinansierad. Tillsynsavgifterna har justerats för att få en bättre korrelation med tillsynsbehovet för respektive verksamhet. Modellen med en fast ochh en rörlig del bibehålls delvis. Den fasta delen av tillsynsavgiften är enligt förslaget beroende av om servering sker till slutet sällskap eller till allmänhet,, vilka 199

200 TJÄNSTEUT TLÅTANDE 3(4) serveringstider verksamheten har samt om det i verksamhetens serveringstillstånd finns villkor om vakter. Taxan innebär att verksamheter med serveringstid till och med får sänkt avgift avseende den fasta delen. Den rörliga delen är fortsättningsvis omsättningsbaserad. Intervallenn har dock justerats så attt verksamheter med låg omsättning får lägre avgift och verksamheter med hög omsättning får högre avgift jämfört med tidigare. Förändringarna kopplar tydligare samman tillsynsbehov och avgift. De ger även tillståndsinnehavare möjlighet att påverka tillsynsavgiften genom attt välja att inte servera alkohol efter klockan Syftet med de föreslagna ändringarna är att göra avgiftsmodellen mer rättvis. Tidigare har serveringsställen med serveringstid efter kl debiterats en avgift som inte täckt de kostnader Södra Roslagens miljö-- att delar av tillsynen belastat skattekollektivet. Med det nya förslaget betalar verksamheter i störree utsträckning för det tillsynsbehov som föreligger i det enskilda fallet.. och hälsoskyddskontor haft för tillsynen, vilket medfört En annan nyhet i taxan ärr att en särskild avgift ska tas ut då respektive nämnd beslutar meddela en tillståndsinnehavare en erinran eller varning i ett ingripandeärende. Handläggningstiden i ingripandeärenden har tidigare ingått i den årliga tillsynsavgiften. Genom det den föreslagna modellen belastas enbartt företag om är föremål för ingripandeärende. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ges fortsättningsvis möjlighet att ta ut timavgift för extra tillsyn om sådan tillsyn behövs. I de flesta fall är det tillräckligt med tillsyn en gång per årr men det förekomme r verksamheter som har så allvarligaa brister att det är nödvändigt att följa upp att åtgärder genomförs. Även uppföljning av befogade klagomål kan innebära attt extra tillsyn krävs. Genom den här konstruktionen i taxan kan kostnader för sådan tillsyn täckas. Beslut om timavgift för extraa tillsyn i enskilda ärenden kräver dock som tidigare separat beslut av respektivee nämnd. Sammantaget innebär dett nya taxeförslaget attt avgifternas storlek, både vad gäller ansöknings- och tillsynsavgifter justeratss för att täcka den tid handläggning av respektive ärende tar, samt för att uppnåå en större e självfinansieringsgrad. I kommunallagen finns uttalat att kommunen för avgiftsfinansierade verksamheter inte får ta mer betalt än vad den faktiska insatsen kostat kommunen. Det är de totala omkostnaderna såsom löner,, lokal, inspektioner m.m. som ska räknas in. En taxa medger alltså möjligheter för nämnden att finansiera verksamheten med avgifter men det får inte innebära att för höga avgifter tas ut. En konstruktion i taxan som innebär att dee företag som fordrar mer tillsyn t.ex. i form av extra tillsyn, betalar en högre avgift är därför i linje med kommunallagens intentioner. Taxeförslaget är jämförbart med Stockholms stads och Österåkers kommuns taxa. Kontoret bedömer att den nya taxan kommer innebära full kostnadstäckning i de fall där detta är möjligt. 200

201 TJÄNSTEUT TLÅTANDE 4(4) Beräkningsgrunden som har använtss för att räkna ut timavgiften i denna taxa är densamma som i tidigare taxa. Södra Rosalgens miljö-ochh hälsoskyddskontor bedömer att det inte är nödvändigt att ändra timavgiften på kronor per timme. Förslaget på taxa är identiskt för Täby kommun, Vaxholms Stad, Norrtälje kommun, Lidingö stad och Vallentuna kommun. Gregor Hackman Verksamhetschef Bilagor: 1. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2018 i Täby T 2 Taxaa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2018 i Vaxholm V 3. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2018 i Norrtälje N 4. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2018 i Lidingö L 5. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2018 i Vallentuna V Expedieras till: Kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms Stad förr fastställande Socialnämnden i Norrtälje kommun för beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad för beslut Socialnämnden i Vallentunaa kommun för f beslut 201

202 202

203 203

204 BILAGA Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd Avgifter i ansökningsärende Stadigvarande tillstånd Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte. Kostnad (kronor) Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent. Tillfälliga tillstånd Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd. Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd Kostnad (kronor) Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap Ansökan om tillfällig utökning av sortiment Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning

205 BILAGA 2 (3) Avgifter i anmälningsärende Stadigvarande tillstånd Kostnad (kronor) Anmälan om förändrad bolagssammansättning Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av ägarmajoritet Anmälan om serveringsansvarig personal 0 Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av serveringstilstånd) Tillfälliga tillstånd 0 Kostnad (kronor) Anmälan om serveringslokal vid catering 0 Avgifter för kunskapsprov Kunskapsprov Kostnad (kronor) Avgift för kunskapsprov, 3 försök Tillsynsavgifter Fast del Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap. Tillägg till fast del baserat på serveringstid Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol t.o.m. kl Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol efter kl Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd Kostnad (kronor) Kostnad (kronor) Kostnad (kronor) Krav på vakter i gällande tillstånd

206 BILAGA 3 (3) Rörlig del - baserat på omsättning Kostnad (kronor) Omsättning (Kr) Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg samt maximalt belopp för den rörliga delen. Tillsynsavgift i ingripandeärende Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder nämndbeslut om erinran eller varning. Extra tillsynsavgift Extra tillsynsavgift Kostnad (kronor) Kostnad (kronor) Timavgift Påminnelseavgifter Påminnelseavgifter Kostnad (kronor) Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse) Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per påminnelse) Timtaxan för 2018 är kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index. 206

207 Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Vaxholms stad Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Fastställd av Vaxholms kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD, XX med stöd av alkohollagen (2010:1622), 9 Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddnämnd , 37/17, Dnr: SRMH Timtaxan för 2018 är kr Basmånad för Indexuppräkning är oktober

208 Dnr: SRMH Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i Täby kommun enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. 2 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 4 Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art omfattning, tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid och andra omständigheter får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 5 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddnämnd beslut enligt denna taxa kan överklagas till förvaltningsrätten. Avgift för prövning 6 Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Avgift för anmälan, kunskapsprov, påminnelser mm 7 Avgiften för anmälan, kunskapsprov m.m. ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. Avgift för återkommande tillsyn 8 Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av en två delar (Se bilaga). Den fasta delen av tillsynsavgiften är baseras på vem servering sker till, serveringstid samt villkor i verksamhetens gällande serveringstillstånd. Den rörliga delen av avgiften baseras på verksamhetens omsättning av alkoholförsäljningen. Till grund för uppgifterna om omsättning av alkoholförsäljningen ligger 208

209 Dnr: SRMH den restaurangrapport som restaurangerna årligen ska lämna in. 9 Den fasta delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta delen av tillsynsavgiften ska betalas från och med det år som ansökan har prövats. Den rörliga delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i efterskott. Den rörliga delen av tillsynsavgiften ska betalas från och med året efter att ansökan har prövats. 10 Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnade av restaurangrapport. Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg samt maximalt belopp för den rörliga delen. Tillsynsavgift i ingripandeärende 11 I de fall Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samband med tillsynsärende beslutar meddela innehavare av stadigvarande serveringstillstånd en erinran eller en varning enligt 9 kap 17 Alkohollagen tas en fast avgift ut (se bilaga). Avgiften tas ut då beslut om att meddela varning eller erinran vunnit laga kraft. Timavgift för extra tillsyn 12 Utöver årsavgiften för tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd kan avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift. Avgiften tas ut per timme nedlagd handläggningstid. Timtaxan är kr år Beslut om avgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 14 Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. För kontrollbesök och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 15 Timavgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav. 209

210 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223

224 VAXHOLMS STAD Kommunens revisorer Kommunfullmäktige Förslag till budget år 2018 Revisorerna överlämnar härmed förslag till budget för år Mål för revisorernas verksamhet Revisorerna har enligt kommunallagens nuvarande lydelse uppdraget att i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala företagen. Revisorerna ska därvid pröva: om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan ett antal olika granskningsinsatser i syfte att pröva styrelsens och nämndernas ansvar beträffande ovan angivna punkter. Granskningsinsatserna har också till syfte att bidra till förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har således även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. Verksamhetsbeskrivning Under innevarande mandatperiod, har fullmäktige utsett sju revisorer. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med 224

225 VAXHOLMS STAD Kommunens revisorer revisionsreglementet och God revisionssed i kommunal verksamhet. Planeringen av revisionsarbetet är en viktig och grundläggande del i revisionsprocessen. Revisorernas resurser är begränsade och måste utnyttjas effektivt. Val av granskningsområden är därför avgörande för revisionens resultat. Utgångspunkten är att revisionsarbetet skall inriktas på områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning. Revisorerna avser därför att årligen i olika omfattning arbeta med analys av väsentlighet och risk. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet, delårsrapport och årsredovisning. Väsentlighet- och riskbedömningen genomförs som underlag för övriga granskningsinsatser under revisionsåret. Revisorernas planering av revisionsarbetet tar sin utgångspunkt i fullmäktiges övergripande mål, kommunens styrande dokument, lagändringar, kommunens nuvarande situation och erfarenheter från tidigare granskningar. Prioritering/planering av granskningarna sker utifrån den ram som står till revisorernas förfogande och en bedömning av angelägenhetsgrad för de olika granskningarna. Revisorerna träffas med kontinuitet, d.v.s. i princip en gång per månad. Revisorerna strävar efter en kontinuerlig dialog med förtroendevalda och tjänstemän under granskning med syftet att tydligare förankra slutsatser och bedömningar. De revisorer som utsetts av kommunfullmäktige för perioden kommer att planera revisionen inom den föreslagna budgetramen. 225

226 VAXHOLMS STAD Kommunens revisorer Revisorernas budgetäskande 2018 Enligt det reglemente som kommunfullmäktige har fastställt för revisionen i Vaxholms stad, så ska revisionens budget beredas av fullmäktiges presidium. Revisorerna äskar ett anslag uppgående till kronor för år Fördelningen för 2018 beräknas vara följande: (Tkr) 2018 Konsulttjänster (sakkunnigt biträde) 401 Arvoden förtroendevalda revisorer 175 Sociala avgifter 69 Personalsociala avgifter & utbildning 43 Diverse främmande tjänster 2 Totalt 690 Budgetäskandet för 2018 för arvoden förtroendevalda revisorer utgår från det antal revisorer som innehaft uppdraget I budgetäskandet har inte hänsyn tagits till eventuella arvodeshöjningar. Eventuella beslut om arvodesökningar eller förändrat antal förtroendevalda revisorer kan medföra att den del av budgeten som avser revisorernas arvode kan behöva justeras. Motivering budgetäskande Revisorernas äskande om kr för 2018 baseras på: 226

227 VAXHOLMS STAD Kommunens revisorer att revisorerna anser att Vaxholms stads har ett fortsatt behov av tre till fem fördjupade granskningsprojekt per år. Förslag Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta att bevilja kronor för revision av kommunens verksamhet år För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer Caroline Åkerhielm, ordförande 227

228 VAXHOLMS STAD Kommunens revisorer

229 Yttrande till mål och budget 2018 Kommunstyrelsen 229

230 Innehållsförteckning Ansvar och uppdrag... 3 Mål och indikatorer... 4 Kvalitet... 4 Livsmiljö... 4 Ekonomi... 4 Yttrande... 5 Verksamhet... 5 Driftbudget... 8 Investeringar... 8 Taxor och avgifter... 9 Kommungemensamma avgifter... 9 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar... 9 Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen Kommunstyrelsen Avgifter för planbesked Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 230

231 Ansvar och uppdrag Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Det betyder att ekonomin följs upp och redovisas samt relateras till verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse för de mål som fullmäktige fastställt. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. Kommunstyrelsen har också ansvar för arbetsgivarfrågor, ekonomi och upphandling, miljö- och livsmiljöfrågor, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turism, utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet samt frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur. Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 231

232 Mål och indikatorer Kvalitet Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service Vaxholm har en god stadsmiljö. Nöjd Medborgar-Index (NMI) Nöjd Inflytande-Index (NII) Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat Svensk näringslivsranking, enkät Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder Livsmiljö Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Vaxholm är socialt hållbart Nöjd Region-Index (NRI) Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare ,8 17,3 6 Vaxholm är ekologiskt hållbart Andel avlopp som får godkänt vid inventering (%) 60% 70% Insamlat matavfall (kg/inv) 31,6 32 Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,6 Ekonomi Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0% 20,7% 0% 0% Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 232

233 Yttrande Verksamhet Kvalitet Stora utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare. Behovet av att skapa förståelse för och delaktighet i den pågående utvecklingen är stort. Ett pågående arbete med samordning av kommunikation i alla faser av omfattande projekt ska ge berörda invånare information och skapa dialog i god tid. Den externa informationen ska sprida kunskap om och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. I SCB:s medborgarenkät har ett antal extra frågor kring kommunikation ställts för att Vaxholms stad ska få underlag att utveckla kommunikationen utifrån invånarnas önskemål och behov. På lokal nivå arbetar Vaxholms stads verksamheter kontinuerligt med lokala handlings- och kommunikationsplaner som utgår från Vaxholms övergripande kommunikationsrutin och som syftar till att stärka kommunikationen externt till invånarna och internt till medarbetarna. E-tjänster och sociala medier Invånarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och möjlighet till inflytande och vill med hög säkerhet kunna utföra sina ärenden oberoende av tid och plats. Digitalisering möjliggör nya effektiva tjänster med hög tillgänglighet. Genom ett ökat fokus på att införa kundspecifika och målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och dialog. Stadens utveckling av e-tjänster ska göra det enklare att både ge och få service oberoende av tid och plats. Invånare i Vaxholm efterfrågar också utökade möjligheter till och forum för dialog med både stadens förtroendevalda och tjänstemän. Satsningar görs för att både öka tillgängligheten per telefon och skapa arenor och aktiviteter där kommunen erbjuder ytterligare mötestillfällen för dialog. Vaxholms stads närvaro i sociala medier kommer att utökas. I samband med att möten i kommunfullmäktige flyttas till Kronängsskolan förbättras möjligheterna för webbsändning av kommunfullmäktiges möten via kommunens webb. Tillgänglighet och bemötande - varumärket Vaxholms stad Ett internt arbete med tillgänglighet och bemötande pågår tillsammans med ett angränsande arbete kring varumärket Vaxholms stad. Dessa arbeten ska under de kommande åren knytas ihop och bli en naturlig del i arbetet i verksamheterna. Alla som verkar inom Vaxholms stad är med och bidrar till hur Vaxholm som kommun uppfattas av omvärlden. Vaxholms stads varumärke har lyfts upp som ett av de områden som tjänstemännens ledningsgrupp kommer att ha fokus på under de närmsta åren. Att skapa en medvetenhet om hur varumärket hänger ihop med både kvaliteten på kommunens tjänster, tillgänglighet och bemötande är ett arbete som tar tid och planeras på lång sikt. Digital utveckling Förutom fortsatt utveckling av e-tjänster som beskrevs ovan och som är ett av de stora utvecklingsområdena arbetar IT-enheten kontinuerligt med redundans och säkerhet. Som exempel kommer en lösning att införas för mobila enheter som kan radera och låsa information vid eventuell stöld. Det interna kundtjänstsystemet kommer att utvecklas för att skapa effektivare interna arbetsflöden och satsningar fortsätter på moderna digitala verktyg för förskola, skola och övriga verksamheter. Näringsliv i Vaxholm En handlingsplan kommer att utarbetas utifrån kommunens näringslivsstrategi för att bland annat genom god service stärka Vaxholm som en attraktiv kommun för etableringar. Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet samt NKI, företagsklimat är viktiga underlag i arbetet. Frukostmöten för Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 233

234 företagare där Vaxholms stad informerar om ämnen som rör näringslivet kommer att fortsätta och utvecklas vidare under året som kommer. Samverkan i Stockholm Archipelago och Destination Vaxholm kommer att fortgå. Samverkan syftar till att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen. Linfärjan till Kastellet går under 2018 in på sitt tredje och sista år för sin försöksverksamhet med linburen elfärja från Vaxön till Kastellet. Projektet sker i samverkan med Trafikverkets Färjerederi och Statens Fastighetsverk. Bostads- och lokalprojekt Under 2018 är avsikten att detaljplanearbete för Rindö smedja startas upp på nytt och att detaljplanerna för Norrberget, Resarö mitt, Grenadjären, Storäng västra och del av Vaxön 1:26 blir antagna. Detaljplanearbete för att få fram nya hyresbostäder inom kvarteret Kulan pågår. Vidare kommer nya slöjdsalar vid Vaxö skola samt tillfälliga förskolepaviljonger vid Blynäs att färdigställas. Utbyggnadsplaner för återvinningscentralen kommer att startas och enligt Trafikverkets planering kommer Engarns cirkulationsplats att påbörjas. Behandling av personuppgifter och informationsredovisning Arbete med att säkerställa att Vaxholms stad följer direktiven i den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt ny kompletterande nationell lagstiftning kommer vara ett fokusområde under Projektet som leds av personal inom kansliet har påbörjats under 2017 och innebär kartläggning och förteckning av kommunens samtliga personuppgiftsbehandlingar. Arbetet har en tyngdpunkt under första halvåret för att se till att staden är i fas då den nya lagen går i skarpt läge i maj Projektet ska även resultera i en långsiktig planering och organisation för det löpande arbetet med personuppgiftsbehandlingar i Vaxholms stad. Kansliet kommer även ha en ledande roll i Vaxholms stads övergång till process- och verksamhetsbaserad informationsredovisning. Syftet är att informationsredovisningen ska bestå av en tydlig kommungemensam klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt de handlingar och dokument som uppstår inom respektive process. Kompetensförsörjning Vaxholm planerar för att möta befintliga och kommande utmaningar inom kompetensförsörjning, det vill säga att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Motiverade och välinformerade medarbetare är stadens viktigaste tillgång för god service och ett gott ambassadörskap gentemot omvärlden. Generellt är konkurrensen om kompetensen stor och man ser stigande sjuktal i landet. Fokus inom HR är framförallt tre områden: stärka arbetsgivarvarumärket, utveckling av arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa en bra introduktion för nya medarbetare. Vaxholm stärker sitt arbetsgivarvarumärke både genom tydligare exponering på webb och i platsannonser och genom att utveckla det faktiska innehållet. Attraktiva anställningsförmåner, personlig utveckling och möjlig karriärväg är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare. Vidare marknadsför och kommunicerar Vaxholm sina unika förutsättningar som arbetsgivare. Ett utvecklingsarbete med arbetsgivarpresentation på vår externa webb pågår och kommer att förstärkas med så kallad storytelling. Arbetsmiljön är en av de viktigaste faktorerna för att behålla medarbetare. Den påverkar medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och främjar god hälsa. Vaxholm utvecklar därför sitt arbetsmiljöarbete genom formulering av gemensamma arbetsmiljömål, tydligare rutiner och förstärkt kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet. I detta ingår en genomgång och uppgradering av policydokument så att de väl möter kraven på arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. En bra introduktion är en förutsättning för att medarbetaren ska komma in i arbetet och veta vad som förväntas. Idag finns kommunövergripande och lokala planer för introduktionen. Under 2018 kommer HR att utveckla detta arbete genom att säkerställa att varje ny medarbetare får ta del av för denne aktuella delar. Intranätet kommer att utgöra en viktig del i detta arbete. Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 234

235 Val 2018 Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Kansliet fungerar under valår även som valkansli. Det innebär att kansliet, tillsammans med valnämnden, planerar och leder arbetet med att genomföra de allmänna valen i Vaxholms stad. Livsmiljö Social hållbarhet Vaxholm är en del av en expanderande Stockholmsregion, vilket innebär många sociala utmaningar att vänta för att tillgodose en hållbar tillväxt. De globala målen, den regionala utvecklingsplanen, RUFS, de nationella programmen inom brottsförebyggande- och föräldrastödsarbete, våra nationella strategier mot mäns våld mot kvinnor och ANDT, Barnkonventionen, jämställdhetspolitiken är att nämna några styrdokument som stödjer Vaxholm stads hållbarhetsarbete. Social hållbarhet i Vaxholm utgår från ett samhälle som är jämlikt och jämställt där människor lever ett gott liv med god hälsa. Hållbarhetsredovisningen 2017 ska utvecklas och fördjupas ytterligare i områden som väsentlighetsanalyser, dialoger samt kopplingen nyckeltal och index. Fokusområdena Föräldrastöd, Drogförebyggande arbete, Trygg miljö samt Hälsofrämjande förutsättningar kommer att fortsätta ligga till grund för det sociala hållbarhetsarbetet Ett extra fokus kommer att ligga på jämställdhet som bör genomsyra all kommunal verksamhet. För att nämna några åtgärder kommer ett hållbart idrottspolitiskt program beslutas om och genomsyra stadens all föreningsidrott. Därutöver ska ett jämställt föräldraskap uppmuntras och Stockholmsenkäten genomföras i linje med stadens drogförebyggande strategi. En fortsatt samverkan kommer att ske med polis inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet och nya Medborgarlöften ska arbetas fram. Åtgärder inom den tagna handlingsplanen för våldsbejakande extremism ska utföras och preventionsarbete i samverkan mellan ungdomsteamet och skolan kommer att implementeras. Kommunikation med medborgarna fortgår med artiklar i Viktigt i Vaxholm runt globala hållbarhetsmålen och det lokala arbetet. Ekologisk hållbarhet För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. De globala målen, den regionala utvecklingsplanen, RUFS samt de prioriterade regionala miljömålen som god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett rikt djur och växtliv samt giftfri miljö är styrdokument som stödjer Vaxholms hållbarhetsarbete. Ekologisk hållbarhet i Vaxholm utgår från ett samhälle där resurserna används hållbart och effektivt. Det innebär att vara medveten om miljöeffekterna av det egna handlandet samt att både kunna agera och påverka närsamhället. Hållbarhetsredovisningen 2017 ska utvecklats och fördjupas ytterligare i områden som väsentlighetsanalyser, dialoger samt kopplingen nyckeltal och index. Den behöver även kommuniceras till fler aktörer än tidigare. För att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön kommer lokal åtgärdsprogram tas fram i prioriterade vattenförekomster. Eriksömaren kommer att restaureras. Fler åtgärder som lyfts fram i blåplanen kommer att påbörjas. Inom stadsplanering kommer hållbarhetsfrågorna in tidigare i planprocessen och grönytefaktorn som verktyg kommer att användas. Arbetet med att minska bilresor och utsläpp fortsätter genom bland annat inköp av elcyklar och elbilar samt att fler laddstationer för elbilar sätts upp. Kommunikation med medborgarna fortgår med artiklar i Viktigt i Vaxholm runt globala hållbarhetsmålen och det lokala arbetet. Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 235

236 Driftbudget Driftbudget (tkr) Ramärende Yttrande till mål och budget Kommunstyrelsen Budget 2017 Ram 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Nettokostnad totalt Investeringar Löpande investeringar Budget Prognos Ram Förslag Förslag Förslag (Belopp i tkr) aug Kommunstyrelsen Inventarier IT E-arkiv E-tjänsteplatform Digital utveckling Miljöbil Kamerautrustning KF Gym GC-vägar Markköp Summa Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 236

237 Taxor och avgifter Kommungemensamma avgifter Kopiering och utskrift av allmänna handlingar Momsfritt om inte annat anges. Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format. Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för kopior. Fotokopia A4 Svart/vit sida 1 9 Gratis Svart/vit Sida kr Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida Färg 5 kr per sida Fotokopia A3 Svart/vit Som A4 x 2 Färg Som A4 färg x 2 Fotokopia A2 Svart/vit, första kopian 30 kr per sida Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida Färg 45 kr per sida Fotokopia A1 Svart/vit, första kopian 50 kr per sida Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida Färg 70 kr per sida Fotokopia A0 Svart/vit 70 kr per sida Färg 100 kr per sida Digitala handlingar (t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post) Upp till en kvart Ingen avgift Per påbörjad kvart därefter 125 kr Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band Utskrift av upptagning för ADB Sida 1 9 Sida 10 Sida 11 och därutöver Gratis 50 kr 2 kr per sida Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 237

238 Bestyrkt kopia av allmän handling Sida 1 25 Sida 26 och därutöver Överföring av digital upptagning till DVD eller annan optisk skiva Överföring av fotografisk bild till DVD eller annan optisk skiva Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 50 kr 2 kr per kopia 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme 20 kr per bild Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen Typ av resa Pris Barn till och med 12 år 0 kr Ungdom och vuxen 40 kr Pensionär 20 kr Säsongskort 1500 kr Månadskort 350 kr Gruppresa* 30 kr/person *Grupper om minst 10 deltagare Skolklass* 500 kr *Inklusive lärare Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr Varuvagn 100 kr Abonnerad tur, extra tur 2000 kr Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt fall eller enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen Avgifter för planbesked I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. Avgifter Klass Komplexitet Avgift 1 Mycket enkelt kr 2 Enkelt kr 3 Normalt kr 4 Komplext kr 5 Mycket komplext kr 6 Återkallande av ansökan inom tid angiven i bekräftelsebrev kr Planbesked ärendekategorier Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken klass ärendet hör till. Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 238

239 Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: * mindre projekt av enklare karaktär * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område * eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard förfarande * avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: * projekt av enklare karaktär * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område * Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: * projekt av normal karaktär * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning * eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande utan program Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket komplex åtgärd: * större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca bostäder eller större verksamhetsprojekt * ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan * eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfarande Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: * projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående * ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan * eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande Avgiftens erläggande Avgift för planbesked ska erläggas i förskott. Oförutsedda kostnader För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker. Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget (11) 239

240 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Änr BUN 2017/ av 1 64 Yttrande till Mål och budget Barn och utbildningsnämndens beslut Förslag till yttrande över mål och budget , grundbelopp 2018 samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas enligt ordförandens förslag som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget , innehållande mål och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter. Förvaltningen redovisar även förslag till grundbelopp för Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med följande ändringar i yttrande över mål och budget : s.4 Målnivå ekologiska inköp, andel (%) ändras från 30 % till 40 % s.8 Meningen Kvarstår satsningen på 150 tkr är en rimlig målnivå 30 procent för 2018 på grund av ökade livsmedelskostnader stryks. Margaretha Pettersson (S) yrkar att ärendet bordläggs. Proposition Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska bordläggas och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag med ordförandes förslag på ändringar kvarstår och finner bifall till yrkandet. Handlingar Tjänsteutlåtande, , Jennie Falk Eriksson Yttrande till mål och budget , Barn och utbildningsnämnden Nämndens nyckeltal 2018 Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2018 Taxor och avgifter, Barn och utbildningsnämnden 2018 Kopia på beslutet till För åtgärd: Akt För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret 240. Ordförande.... Justerare

241 Tjänsteutlåtande Änr BUN 2017/ av 1 Utbildningsförvaltningen Jennie Falk Eriksson Verksamhetscontroller Yttrande mål och budget Förslag till beslut Förslag till yttrande över mål och budget , grundbelopp 2018 samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget , innehållande mål och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter. Förvaltningen redovisar även förslag till grundbelopp för Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande, , Jennie Falk Eriksson Yttrande till mål och budget , Barn och utbildningsnämnden Nämndens nyckeltal 2018 Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2018 Taxor och avgifter, Barn och utbildningsnämnden 2018 Kopia på beslutet till: För åtgärd: Akt Kommunstyrelsen För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

242 Yttrande till mål och budget 2018 Barn- och utbildningsnämnd

243 Innehållsförteckning Ansvar och uppdrag... 3 Mål och indikatorer... 4 Kvalitet... 4 Livsmiljö... 4 Ekonomi... 5 Yttrande... 6 Verksamhet... 6 Driftbudget... 8 Volymavstämning... 9 Investeringar... 9 Taxor och avgifter... 9 Bilagor Bilaga 1: 3 taxor BUN 2018 till BUN Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 243

244 Ansvar och uppdrag Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (skollag, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, fritidsgård och kulturskola. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten (egenregin) och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar. Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 244

245 Mål och indikatorer Kvalitet Beskrivning Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever. Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna och kan rekommendera dem till andra. Genomsnittligt meritvärde åk 9 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) Kommunranking Öppna jämförelser Föräldrar som är nöjda med verksamheten förskolan, andel (%) Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) % 93% 90% 93% högst 50 95% 96% 94% 95% 74% 77% 81% 80% Benchmarking sker med Stockholms län för betyg och Öppna jämförelser och med nätverket Våga Visa för enkätresultat, (BM-värde). Livsmiljö Beskrivning Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet och FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är en viktig utgångspunkt i arbetet. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. Utbildningsverksamheterna arbetar i enlighet med Vaxholms agenda för ekologisk hållbarhet och är miljöcertifierade. Trygghetsindex Andel förskolor och skolor med Grön flagg (%) 96% 96% 92% 95% 63% 63% 100% Måltiderna som serveras i utbildningsverksamheterna är ekologiskt hållbara. Ekologiska inköp, andel (%) 38% 31% 30% 40% Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 245

246 Benchmarking sker med Kkik för Ekologiska inköp samt med nätverket Våga Visa för enkätresultat inom trygghet, (BM-värde). Ekonomi Beskrivning Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av budget Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk (%) Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) Nettokostnadsavvikelse fritidshem (%) 1,3% 0% 6,3% -7,2% 0% -4% -5,7% 0% -18,6% -15,5% 0% Benchmarking sker med Stockholms län, (BM-värde). Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 246

247 Yttrande Verksamhet Kvalitet Nuläge och utveckling förskolan egenregi Vaxholms stads förskolor har under 2017 fastställt en gemensam pedagogisk idé som ett lokalt styrdokument för den pedagogiska lärmiljön. Den pedagogiska idén har tagits fram mellan tillsammans med all personal i Vaxholms stads förskolor och är därmed väl förankrad i verksamheten. Det pågående utvecklingsarbetet kring lärmiljön och undervisning i förskolan har givit goda resultat och utvecklingen är synlig och påtaglig i verksamheterna. Det finns många exempel i kommunens förskolor som arbetar föredömligt och agerar som förebilder både internt och externt. Utvärderingar visar dock att det finns skillnader mellan förskolor och avdelningar både avseende lärmiljö och arbetssätt. Att öka likvärdigheten är ett viktigt fokusområde inför kommande år. Utveckling av undervisning i Vaxholms stads förskolor grundar sig på ett tre-årigt forskningsprogram där Vaxholm ingår tillsammans med nio andra huvudmän. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att utveckla förskollärarnas kunskap om undervisningens innehåll och former. Andel personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning har ökat något i de kommunala förskolorna och den senaste uppgiften anger 23 procent. Att öka andel förskollärare är en viktig fråga för framtiden. Brukarenkäten visar att föräldrarna är mycket nöjda med förskolornas verksamhet. 96 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda. Under 2018 kommer förskolorna att fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet kring lärmiljö och undervisning. Ett nytt prioriterat utvecklingsområde kommer att vara digital lärmiljö och didaktik, vilket innebär att öka möjligheterna för lek, utforskande och undervisning med stöd av en digital lärmiljö och kompetenta pedagoger. Förskolorna kommer också att utveckla förskollärarnas ledarskap och arbetslagets funktion. Nuläge och utveckling grundskolan och fritidshemmen egenregi Vaxholms stad har sammanfattningsvis goda kunskapsresultat i jämförelse med både Stockholms län och riket i åk 3 och 6. Åk 9 når dock inte uppsatta målnivåer när det gäller meritvärde och andel med minst betyget E (godkänt) i alla ämnen. 93 procent av eleverna är behöriga till minst ett nationellt gymnasieprogram, vilket är en högre andel jämfört både med genomsnittet för Stockholms län och riket. För att ytterligare förbättra kunskapsresultaten startade utbildningsförvaltningen en genomgripande fortbildningsinsats höstterminen 2016 för alla lärare som undervisar i Vaxholms stads skolor, kallad "Undervisningslyftet". Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och under läsåret 2016/2017 var fokus i satsningen framgångsrik undervisning med digitala verktyg samt formativ bedömning. Fritidshemmen har haft en liknande fortbildningsinsats för alla som arbetar på Vaxholms stads fritidshem med fokus på fritidshemmets uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Utvecklingsarbetet kommer under kommande år att inriktas på elevstöd och tillgänglig undervisning. Elevstödsagendan som sammanfattar elevstödsarbetet i staden är under framskrivande. Det övergripande målet är att alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen genom lärares ökade kunskaper i specialpedagogiskt förhållningssätt för att utforma en likvärdig, tillgänglig och anpassad undervisning utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar. Inom ramen för detta område ingår också fortsatt arbete med att hantera problematisk frånvaro bland elever. Då hög frånvaro innebär en stor risk att inte nå godkända betyg är det av stor vikt att stödja verksamheterna Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 247

248 att agera tidigt och systematiskt vid skolfrånvaro. Rutiner och riktlinjer ska förankras på ett bättre sätt i verksamheten i samverkan bland annat med Vaxholms stads Skol- och familjestöd. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i de kommunala grundskolorna har det senaste året ökat med sex procentenheter och är enligt den senaste uppgiften 86 procent. 82 procent har lärarlegitimation och behörighet i det ämnet de undervisar. Vaxholms stad har därmed en högre andel behöriga lärare jämfört med genomsnittet i Stockholms län och hela landet. Utmaningen kommande år är att fortsätta rekrytera behöriga lärare samt behålla redan anställda, på en arbetsmarknad där konkurrensen om lärarna är stor. I fritidshemmen är andel personal med pedagogisk högskoleutbildning 16 procent, vilket är lägre än önskvärt. Det är en stor utmaning att få utbildade pedagoger till fritidshemsverksamheten då underskottet är stort i hela länet. Brukarenkäter visar att elevers och föräldrars nöjdhet med skolan inte uppnår de målnivåer som är satta, förutom elever i åk 2 som är mycket nöjda med sina fritidshem. Genom fortsatt utveckling av verksamheten fortsätter arbetet mot målen. Systematiskt kvalitetsarbete Från och med våren 2017 dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet från enhet till huvudman helt digitalt, vilket ger nya möjligheter till en väl fungerade styrkedja och delaktighet av all personal. Arbetet kommer fortsätta under första delen av 2018, då även struktur och metod för nulägesbedömning av hela uppdraget kommer att utvecklas i detta sammanhållande system. Nuläge och utveckling utbildningsförvaltningen myndighet Vaxholms stads nya högstadieskola Kronängsskolan invigdes i augusti Skolan välkomnade 435 elever i åk 7-9 och erbjuder en modern lärmiljö och närhet till både idrottshall och Kulturskola. Kulturskolan har fått nya, anpassade lokaler i den nya skolan, vilket ger goda förutsättningar för en verksamhet av hög kvalitet. Kommande år kommer att innebära flera nybyggnationer av förskolor i staden för att täcka ökande behov av förskoleplatser samt utveckling av Rindö skola. Organisation av barn- och elevstödsarbetet på utbildningsförvaltningen har tydliggjorts och förbättrats. Genom gemensamt utvecklingsprojekt med socialförvaltningen har samverkan förbättrats, vilket innebär ökad rättssäkerhet och bättre stöd till skolor och familjer vid behov. Auktorisationsavtalet gällande utbildningsanordnare för vuxenutbildning och sfi ät tecknat och avtal med 23 utbildningsanordnare är klara. Ett fokusområde för 2018 är att utveckla KCNO:s systematiska kvalitetsarbete så att det följer de olika kommunernas uppföljningar samt utveckla analys delen. Under sommaren 2017 genomfördes i Vaxholms stad ett projekt som kallas "Projekt: Entreprenör", vilket är ett etablerat koncept som genomförs i flera kommuner och drivs av ett företag som utvecklar, utbildar och stöttar unga entreprenörer. Projektet riktar sig till elever i årskurs 9 och hjälper ungdomar att lära sig mer om företagande och samtidigt få chansen att starta ett eget företag som sommarjobb. Elva ungdomar i Vaxholms stad deltog i projektet. De startade tillsammans sju olika företag som alla genererade vinst. Planen är att även kommande år genomföra projektet samt att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som är under 20 år och som har gått ut grundskolan men inte går eller har gått ut gymnasieskolan. Livsmiljö Utbildningsverksamheterna ingår i Vaxholms stads strategi för social hållbarhet som fokuserar på fyra områden: en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och hälsofrämjande förutsättningar. Arbete sker med stöd av kommunens folkhälsostrateg. Generellt på skolorna är den psykosociala lärmiljön god och utmärks av ett respektfullt förhållningssätt och tillgänglig personal. Eleverna är trygga och trivs på skolorna. Ändamålsenliga lokaler är en viktig del i en stimulerande lärmiljö. Stora delar av lokalerna är bra, alla har ljudisolering och miljön är till viss del hörselsanerad. Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 248

249 Utvecklingsarbete för social hållbarhet sker bland genom samverkan med familjecentrum samt inom det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och polis. Ett arbete för att skapa kommungemensam struktur för preventiva insatser inom till exempel droganvänding, nätmobbing/sociala medier i samverkan med ungdomspedagoger, polis och andra aktörer har påbörjats. Aktiviteter för ekologisk hållbarhet pågår i utbildningsverksamheterna. Det sker både i undervisningen och som en del av hela skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events. Barn- och utbildningsförvaltningens "Agenda för ekologisk hållbarhet" visar hur stadens miljöprogram och skolans/förskolans läroplan kan knytas samman. Förskolornas och skolornas arbete med "Grön flagg" pågår kontinuerligt. Målet är att alla enheter ska vara certifierade till Det påbörjade projektet "Giftfri vardag" pågår såväl praktiskt i förskolorna som inom upphandlingsenheten. Måltidsenheten bedriver ett aktivt arbete för att skapa hållbara måltider, vilket kommer att fortsätta under kommande år. I arbetet ingår bland annat att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet samt minska andel mängd nötkött i måltiderna. Driftbudget Driftsbudget (tkr) Ramärende Yttrande till mål och budget Budget 2017 Ram 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Nettokostnad totalt Nettokostnad totalt BUN Den utökade budgetramen för 2018 innehåller en uppräkning på 2,3 procent vilket beräknas på prisökning 2,0 procent samt löneökning 2,5 procent (det centrala märket är satt till 2 procent). med en viktning av 50 procent till vardera. Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning på digitalisering, kompensation för avskrivning av inventarier till Kronängsskolan, ökade hyror samt ett effektiviseringskrav på 1 procent. För att möta effektiviseringskravet kan verksamheterna och förvaltningen erhålla en uppräkning på 1,3 procent. Ökningeng av grundbeloppet ska sättas i relation till ökade löner för lärare. Varje enskild lärare är den i särklass viktigaste faktorn för elevers kunskapsutveckling. Myndigheterna kräver att lärare och förskollärare ska vara behöriga och legitimerade och det råder brist på utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Stockholms området. Att beakta är även lärares ökade rörlighet på arbetsmarknaden. Att byta arbetsplats är en väg till högre lön. För att attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare behöver vi säkerställa en god löneutveckling vilket medför att en högre andel av grundbeloppet går till löne. Konsekvensen kan bli färre lärare, större barn- och elevgrupper. En uppräkning av grundbeloppet för att möta löneökning med 2,5 procent skulle innebära att ca 1,9 mkr behöver tillskjutas barn- och utbildningsnämndens budgetram. Vi ser även svårigheter med att nå målsättning på 40 procent gällande ekologiskt mat på grund av ökade livsmedelskostnader. År 2017 beslutade nämnden om ett bidrag till måltidsenheten på 150 tkr för ekologisk mat. Utfallet för 2017 prognostiseras till 33 procent. Ska målnivån på 40 procent kvarstå till 2018 behöver bidraget höjas till 450 tkr. Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 249

250 Volymavstämning Verksamhet Antal, budget 2017 Antal, yttrande 2018 Antal, ram 2017 Förändring volym Antal, ram 2019 Antal, ram år år SBO 6-9 år SBO klubben Grundskola F Grundskola åk Gymnasiet Total volympåverkan Investeringar INVESTERINGSBUDGET Löpande investeringar (Belopp i tkr) Budget 2017 Ram 2018 Prognos aug 2017 Förslag 2018 Plan 2019 Plan 2020 Inventarier BUN Inventarier Campus Summa Taxor och avgifter Avgifter inom förskola och fritidshem styrs av att Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket. Nämnden för teknik och fritid ansvarar och beslutar om avgifter för att hyra aulan och andra lokaler i Kronängsskolan. Övriga lokaler inom utbildningsverksamheterna beslutas av Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnd, Yttrande till mål och budget (9) 250

251 Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2018 Verksamhet 2017 Förändring Uppr % 2018 Förskola ,30% 2,59% Förskola ,30% 2,73% Årskurs F ,30% 4,24% Årskurs ,30% 3,70% Fritidshem ,30% 1,30% Fritidsklubb ,30% 1,30%

252 3 Barn- och utbildningsnämnden 3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna i oktober varje år och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. Taxekategori Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn upp till 3 år Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn 3 5 år Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka inkl. lov eller 25 tim/vecka exkl. lov Barn upp till 3 år Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka Barn 3 5 år Föräldraledig/arbetssökande 25 tim/vecka exkl. lov Avgift per månad Enligt index (fastställs okt) Enligt index (fastställs okt) Enligt index (fastställs okt) Avgiftsfritt, debitering vid lov Enligt index (fastställs okt) Barn 3 5 år Allmän förskola (15 tim/vecka) Barn 3 5 år Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 5 år Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka Avgiftsfritt, debitering vid lov Avgiftsfritt, debitering vid lov Enligt index (fastställs okt) Barn upp till 3 år, barn 3 5 år Avgift under lov vid avgiftsfri placering 340 kr/vecka Barn 3 5 år Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. 252

253 Antal placeringar Placering 1 = yngsta barnet Placering 2 Placering 3 Placering 4 och följande Avgift per månad 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr Ingen avgift Avgiftsreducering: Reducerad avgift kan erhållas efter ansökan om hushållet där barnet är folkbokfört har gemensamma inkomster som understiger x kr per månad innan skatt. Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Skriftlig ansökan krävs. Inlämnad inkomstuppgift gäller längst ett år och ny inkomstuppgift måste inkomma för att fortsatt reducering ska gälla. Ny inkomstuppgift lämnas även vid inkomständringar. Ändring av inkomstuppgifter gäller från och med nästkommande månad. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos skatteverket. 3.2 Annan pedagogisk verksamhet Öppen förskola Materielkostnader tas ut 3.3 Fritidshem och fritidsklubb Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Antal platser Plats 1 = yngsta barnet Plats 2 Plats 3 Plats 4 och följande Avgift per månad 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr Ingen avgift Avgiftsreducering: Reducering erhålls om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger x kr per månad. Skriftlig ansökan krävs. 253

254 3.4 Kulturskolan Aktivitet Instrumentalelever (lektion 20 min) Instrumentalelever (lektion 30 min) Körelever Ensemble/rockskola, enbart Ensemble/rockskola, instrumentalelever Musikteori grupp Instrumenthyra Dramalek 5 6 år Danslek 4-6 år Barn-/ungdomsteater 7 19 år Dramaverkstad från 8 år Dans 7-19 år Avgift per termin kr kr 600 kr 950 kr 300 kr 650 kr 400 kr 950 kr 950 kr kr kr kr Avgift vid uppträdande Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 3.5 Studiebesök Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika Aktivitet Studiebesök dagtid 2 timmar Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) Avgift kr/besök + 100kr/person kr/besök + 100kr/person 254

255 Protokoll Socialnämnden Änr SN 2017/ av 1 73 Yttrande mål och budget 2018, inklusive taxor och avgifter Socialnämndens beslut Förslag till yttrande över mål och budget 2018, samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål och budget samt taxor och avgifter Nytt för 2018 är under rubriken Särskilt boende Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: bredband 200 kr/månad, hushållsel med 100 kr/mån och tv och radiolicens 195 kr per månad=495 kr. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, Förslag till yttrande Mål och budget 2018 Taxor och avgifter egenavgifter 2018 Volymbilaga Kopia på beslutet till För åtgärd: Ekonomichef, klk För kännedom: Controller socialnämnden, avgiftshandläggare 255. Ordförande.... Justerare

256 Tjänsteutlåtande Änr SN 2017/ av 1 Socialförvaltningen Agneta Franzén Socialchef Yttrande mål och budget 2018 Förslag till beslut Förslag till yttrande över mål och budget 2018, samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål och budget samt taxor och avgifter Nytt för 2018 är under rubriken Särskilt boende Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: bredband 200 kr/månad, hushållsel med 100 kr/mån och tv och radiolicens 195 kr per månad=495 kr. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, Förslag till yttrande Mål och budget 2018 Taxor och avgifter egenavgifter 2018 Volymbilaga Kopia på beslutet till: För åtgärd: Ekonomichef, klk För kännedom: Controller socialnämnden, avgiftshandläggare Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

257 Yttrande till mål och budget 2018 Socialnämnd

258 Innehållsförteckning Ansvar och uppdrag... 3 Mål och indikatorer... 4 Kvalitet... 4 Livsmiljö... 4 Ekonomi... 4 Yttrande... 6 Verksamhet... 6 Driftbudget... 9 Investeringar Taxor och avgifter Bilagor Bilaga 1: 5 taxor SN 2018 Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 258

259 Ansvar och uppdrag Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende: socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd hälso och sjukvårdslagen patientsäkerhetslagen flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38) lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB) lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst 2 kap. 10 lagen om vissa kommunala befogenheter kommunala pensionärs och funktionshindrades råd (KPFR) föräldrabalken Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig i ärenden som remitterats till nämnden. Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen. Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är: äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende, barn och unga som är i behov av stöd och omsorg personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och som har rätt till sin försörjning nyanlända/ensamkommande personer med missbruksproblem personer som utsatts för brott föräldrar med samarbetssvårigheter Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 259

260 Mål och indikatorer Kvalitet Beskrivning Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM värde 2016 Målnivå 2018 Socialnämndens verksamheter skall vara tillgängliga för invånarna och deras närstående. Invånare och närstående är nöjda med de tjänster och bemötande socialnämndens verksamheter tillhandahåller. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0 20 år, medelvärde Andel nöjda brukare inom hemtjänsten Andel nöjda brukare inom särskilt boende % 91% 91% 76% 83% 80% Livsmiljö Beskrivning Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM värde 2016 Målnivå 2018 Socialnämnden ska verka för en ökad samverkan och samordning mellan olika aktörer i syfte att förebygga och förhindra ohälsa och otrygghet hos invånarna. Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i mån under året Elever i åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) Elever i åk 9 som uppger att använt narkotika någon gång, andel (%) 34,1% 24,7% 24% 61% 62% 62% 12% 8% 8% För nyckeltalet "Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i mån under året" saknas utfall från KOLADA för Det redovisade gäller från Ekonomi Beskrivning Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 260

261 Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktig hållbar Nettokostnadsavvikelse för individ och familjeomsorg (%). Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). Resultatavvikelse i procent (%) av budget 20,9% 7,7% 0% 2,2% 1,6% 0% 5,1% 1,3% 0% 2,7% 7% Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 261

262 Yttrande Verksamhet Kvalitet Övergripande De verksamheter socialnämnden ansvar för ska arbeta professionellt och rättssäkert utifrån evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Tydlighet, tillgänglighet och ett bra bemötande ska prägla alla verksamheter. Arbetet har påbörjats med att uppdatera förvaltningens verksamhetssystem, med främst fokus för 2017 på vård och omsorg samt ekonomiskt bistånd. Det uppdaterade verksamhetssystemet kommer bland annat leda till förbättrade och effektivare handläggningsprocesser och statistiksammanställning samt öppnar upp för ett mobilt arbetssätt. Arbetet blir mer evidensbaserat, kostnadseffektivt och rättssäkert. Från och med januari 2019 kommer alla enheter att arbeta i det uppdaterade verksamhetssystemet. Hemsjukvård Stockholm är det enda länet i landet som inte har kommunaliserat hemsjukvården. Hemsjukvård ges till personer som av medicinska skäl eller på grund av en funktionsnedsättning är i behov av hälsooch sjukvård i hemmet. Utredningsarbetet för att möjliggöra kommunaliserad hemsjukvård i Stockholms län startade under våren Syftet är att skapa en god, trygg och patientsäker vård i hemmet genom en ökad helhetssyn och samordnad vård och omsorg. Med hjälp av det strategiska nätverket för socialtjänst har kontaktpersoner utsetts i varje kommun. Ett antal arbetsgrupper för olika delar av hemsjukvårdsuppdraget har startats. Enligt tidplanen ska det finnas ett underlag för handling mellan huvudmännen hösten Beslut från de 26 kommunernas fullmäktige och landstingsfullmäktige ska finnas senast hösten 2018, med driftstart våren IBIC Med start hösten 2017 införs arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum). IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. Avdelningen för myndighetsutövning Förvaltningen har systematiskt utvecklat verksamhetens ledningssystem för att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Under 2018 kommer särskilt fokus läggas på införandet av ett nytt ärendehanteringssystem LifeCare. Syftet är att förenkla och effektivisera myndighetsprocesserna och stärkta rättsäkerheten. Under 2017 genomfördes en kartläggning av handläggningsprocesser som resulterade i fastställda produktionsmått. Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 262

263 I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och mot bakgrund av rekryteringsläget av socionomer har semesterväxling, introduktionsprogram och administrativt stöd införts. Situationen har nu förbättrats men arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare fortgår. En brukarundersökning kommer under 2018 att genomföras för att kartlägga brukarnas uppfattning om socialförvaltningens tillgänglighet, bemötande och kvalité. Äldre och funktionsnedsatta Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans förändrade regelverk utifrån rättspraxis gör att det blir en kostnadsförskjutning från försäkringskassan till kommunen. Varje person innebär stora kostnader för kommunen. Om förslag om att ändra betalningsansvarslagen framöver verkställs får det konsekvenser för kommunen. Handläggningsprocessen behöver effektiviseras för att skapa ett snabbare arbetsflöde. Förslaget är bland annat att minska antalet dagar från det att person är medicinskt färdigbehandlad till hemgång från 5 dagar till 3 dagar. Arbete genom KSL pågår för att nå en överenskommelse mellan berörda parter. Nyanlända Mottagandet av nyanlända 2018 kommer att fortsätta i samma omfattning som under Ca 40 personer kommer Migrationsverket att anvisa till Vaxholm inklusive kvotflyktingar. Vi kommer få ett exakt tal när beslut finns. Vi har i dagsläget 21 vuxna personer från Vaxholm inskrivna i Arbetsförmedlingens tvååriga Etableringsprogram. 9 vuxna med slutdatum för etableringsersättning under 2018 och 6 personer har tillfälligt uppehållstillstånd som går ut 2017 och kanske kommer att förlängas. Återförening Andra nyanlända börjar komma till kommunen som inte ingår i vår tilldelade kvot. Det är b l a anhöriga till ensamkommande barn som genom anknytning/familjeåterförening kommer till Vaxholm och s k EBO, nyanlända med uppehållstillstånd eller asylsökande som flyttar till kommunen av egen kraft och ordnar eget boende. Ensamkommande barn Vaxholm har inte tagit emot några anvisningar med ensamkommande barn under Ett förlängt ansvar för ensamkommande kan bli aktuellt genom den nya tillfälliga Gymnasielagen. Det innebär att ungdomar ska kunna ges TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) för gymnasiestudier om också annat skäl än studier finns. Målgruppen är år med omfattning på TUT om max fyra år med möjlighet till ett halvt års förlängning efter avslutad utbildning i syfte att söka arbete. Vårljus HVB för ensamkommande barn upphörde 30 aug och 6 ungdomar flyttade till stödboende i Vaxholm. Tre ungdomar bor i egna familjehem i Vaxholm. Ytterligare 27 ungdomar bor på HVB och familjehem utanför kommunen.. Från finns inga möjligheter till ersättning då asylsökande ungdomar skrivits upp i ålder. Beslutet gället från den dagen Migrationsverket beslutat, tidigare 1 månad kvarskrivning i kommunen. Ersättningen upphör den dagen beslutet är fattat. Enheten för utförande Under 2018 behöver förvaltningen upphandla trygghetslarm för ordinärt boende, då nuvarande avtal går ut. En översyn kommer att göras för att fastställa om behov finns för nyare funktioner kopplat till trygghetslarm (exempelvis sensorer, gps, etc) och ifall dessa kan omfattas av samma upphandling eller ej. I och med det uppdaterade verksamhetssystemet kommer en e tjänst för vård och omsorg att implementeras under E tjänsten innebär bland annat att ansökan kan göras digitalt samt att Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 263

264 medborgarna enkelt kan följa sitt ärende. Under 2018 kommer även arbetet påbörjas med att upphandla Nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten och säkerheten för kunderna. Det är även en kvalitetssäkring över hemtjänstens insatser, då låsen bland annat kan rapportera uteblivna besök. Nyckelfri hemtjänst innebär en tidsbesparing för hemtjänstpersonalen samtidigt som bränsleförbrukningen minskar. Förvaltningen ser över möjligheten och behovet av att utveckla projektet Larmcentral 2.0 med användarföreningen under Nuvarande projekt innebär att äldre får sensorer installerat i sina hem i förebyggande syfte. Under 2017 har värdighetsgarantier tagits fram för hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd samt särskilt boende för äldre. Dessa ska under 2018 följas upp. Värdighetsgarantierna har förankrats hos LOV företagen inom hemtjänst och hos entreprenören för Säbo. Verksamhetsuppföljning sker årligen inom både egen regi samt hos entreprenörer. Täta uppföljningar kommer 2018 att göras med Norlandia i och med starten av nytt avtal för Säbo i december Uppföljning och fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under våren. Ny upphandling av serviceboende LSS samt gruppbostad LSS kommer att startas i början av 2018, då nuvarande avtal med Attendo löper ut våren Ungdomspedagogerna kommer att fortsätta erbjuda föräldrar i Vaxholm stad föräldrastöd i form av Älskade förbannade tonåring, som är samtalsträffar för föräldrar till tonåringar. Ungdomspedagogerna erbjuder, efter beslut från socialtjänst, hasch avvänjningsprogram, kvalificerat kontaktmannaskap samt ungdomstjänst. Ett nära samarbete med skolorna finns och har som mål att hålla samtalsgrupper med alla klasser från åk 6 till 9. Ungdomspedagogerna erbjuder ART (aggression replacement training) för ungdomar i grupp eller som enskild insats. Skol och familjestödet har som ett av sina fokusområden att utveckla kommunens beredskap att förhindra elever att hamna i problematisk skolfrånvaro. Tillsammans med Utbildningsförvaltningen arbetar vi mot ett kommunövergripande program där vi ska arbeta förebyggande och förhindra framtida hemmasittare. Skol och familjestödet är en del av detta mer omfattande arbete som leds av utbildningsförvaltningen.vi har även närmat oss denna förvaltning genom att ha återkommande möten med målsättning att utveckla samarbetet i uppdraget, men även i samsyn mellan förvaltningarna. Livsmiljö Avdelningen för myndighetsutövning Vaxholms stads strategi för social hållbarhet som fokuserar på fyra områden: en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och hälsofrämjande förutsättningar. Arbete sker med stöd av kommunens folkhälsostrateg. Ett fortsatt arbete med att tydliggöra barnkonventionens intentioner ska genomsyra alla delar av förvaltningens arbete. Utbildning i samtal med barn har påbörjats för barnhandläggarna. Under hösten 2017 kommer två socialsekreterare inom barn och ungdom delta i seminarieserie om pedagogiska metoder för barn i form av barn och föräldrasamtal i utredningar vid olika former av våldsproblematik. Vaxholms stad ansvarar i höst för den nordostgemensamma BBIC utbildningen som ges till nya medarbetare. Arbetet med det uppdaterade verksamhetssystemet medför att en e tjänst för ekonomiskt bistånd kan implementeras under E tjänsten öppnar upp för digitala ansökningar samt att medborgarna kan följa sitt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för myndighetsbeslut och kommunicering. Förvaltningen kommer även under 2018 utreda behovet av en tidsbokningstjänst inom avdelningen för myndighetsutövning, för att ytterligare öka tillgängligheten för stadens medborgare. Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 264

265 Ett aktivt arbete med fokus på att minska andelen personer som har behov av försörjningsstöd under en längre tid har påbörjats under våren Ett prioriterat område är ytterligare att minska boende som bistånd. Kostnaderna inom området fortsätter därför att minska stadigt. Avdelningen för utförande Fixartjänst infördes våren Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka och efterfrågan är stor. Nöjdheten är hög hos de som använt sig av tjänsten. Den stora efterfrågan har inneburit att tjänsten kommer att finnas kvar även för Teamarbetet inom hemtjänsten påbörjades vid årsskiftet Teamen arbetar tillsammans med samordnare och enhetschef för att öka kontinuiteten. Arbetssättet ger ökad kontinuitet hos brukarna och medför att medarbetarna blir delaktiga i planerandet av sin arbetsdag. Effekten av arbetssättet har inneburit att kontinuiteten för brukarna har förbättrats. Under en tvåveckorsperiod (stickprov) har besöken gått från ca personal till sju. Elcyklar inom hemtjänsten har ersatt en bil under 6 månader, vilket medfört drygt 1000 mil cyklande och en besparing på drygt kronor och en minskning av drygt 15 ton koldioxid. Inköp av elbil under 2018 förväntas bidra till ökad ytterligare minskning av koldioxid. Arbetet med social hållbarhet sker genom samverkan med skolan samt inom det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och polis. Ungdomspedagogerna verkar för: Minskat droganvändande bland unga i Vaxholm Ökad föräldrakompetens Regelbunden samverkan med alla externa samverkanspartners Ökad vuxennärvaro på ungdomarnas arena ute i Vaxholm. Skol och familjestödet har tillsammans med skolan och skolhälsovården gjort en nystart i samarbetet under Fokus har varit att hitta strategier för samarbetet och identifiera områden där ett gemensamt förebyggande arbete behöver göras för eleverna. Driftbudget Socialnämnden har att till kommunstyrelsen och fullmäktige överlämna ett yttrande avseende de förutsättningar som lämnats i Ramärendet Faktorer som vi inte styr över är fortsatt osäkra, det gäller bl.a. konjunkturutvecklingen vilken kan påverka arbetslösheten, liksom förändringar i lagstiftning som kan öka kraven på verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Den största osäkerheten inom nämndens verksamhetsområde bedöms vara nyanlända flyktingar och ensamkommande barn då förutsättningar och ersättningar från staten ständigt ändras. Detta kommer ställa stora krav på socialnämnden såsom staden i helhet för en snabb etablering. Denna utmaning är förvaltningsövergripande och behöver också mötas med ett förvaltningsövergripande angrepp. Den ram som socialnämnden föreslagits är till största del baserad på en volymberäkning som utgår från ett flertal nyckeltal för äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt omsorgen för funktionshindrade. Detta innebär att nämndens ram beräknats utifrån antagandet att den verksamhet som bedrivs ska bedrivas enligt den genomsnittliga kostnad, nettokostnadsavvikelse som kan förväntas utifrån Vaxholm stads specifika strukturella förutsättningar utifrån demografi, socioekonomi och geografi. Driftbudget (tkr) Utfall 2016 Budget 2017 Ram 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Nettokostnad totalt Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 265

266 Nämndens bedömning är att den ram som föreslagits ger goda förutsättningar för nämnden att bedriva sin verksamhet på den kvalitetsnivå för 2017 samt möjlighet att utveckla verksamhetens kvalitet, dess bidrag till stadens livsmiljö och stadens långsiktiga finansiering enligt beskrivning i detta yttrande. Förändrade behov av särskildaboendeplatser påverkar nämndens ekonomi i positiv riktning. (se tabell) Årtal Vaxholm, andel boende 65+ Säbo (%) 4,2 3,9 3,7 3,3 3,5 Riket, andel boende riket 65+ Säbo (%) 4,3 4,2 4,0 Utfall boendeplatser Inom prioriterade området boende som bistånd har kostnaden minskat från föregående år med ca en miljon. Under 2017 har antalet personer inom området missbruk ökat från 2016 med ca 30 procent. Även antalet orosanmälningar har ökat inom området. Ökningen bedöms påverka behovet av placeringar på HVB hem. Kommunen kan inte återsöka kostnader hos Migrationsverket för nyanlända efter 2 år inom etableringen. Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd och kompletterande ekonomiskt bistånd för vuxna/familjer och studerande ungdomar kommer att öka. Asylsökande ungdomar från 17 till 17,5 år som får ett kortare tillstånd, under 12 månader kan inte folkbokföra sig i kommunen vilket medför att kommunen kan inte återsöka kostnader. Ungdomen får inte heller CSN, vilket innebär att kommunen får kostnader för boende, uppehälle upp till ett år innan ungdomen fyllt 18 och ansvaret övergår till Migrationsverket. Investeringar INVESTERINGSBUDGET Löpande investeringar (Tkr) Budget 2017 Ram 2018 Prognos aug 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SN Digital utveckling Inventarier och utrustning Miljöbil Summa Digital utveckling: Förvaltningens licenskostnader för uppdaterat verksamhetssystem beräknas kosta kr för år 2018, och skall redovisas som en investering. Miljöbil: Hemtjänsten är i behov av ytterligare en miljöbil 2018, som beräknas kosta kr. Inventarier och utrustning: Resterande summa är för utrustning t.ex skrivbord eller taklyftar. Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 266

267 Taxor och avgifter Socialnämnd, Yttrande till mål och budget (11) 267

268 Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden till Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på kr för Minimibeloppet Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande samt uppvärmningskostnad. Kostnader för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. ska täckas av minimibeloppet. Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad. Minibelopp för 2017 Belopp per månad Minimibelopp för ensamstående Minimibelopp per person för makar 4340 och sammanboende. Högsta avgift Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 januari 2017 motsvarar det 2045 kr per månad. Hemtjänst Avgifterna är indelade i sex servicenivåer baserade på antalet beviljade insatser per vecka. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. Serviceinsatser som bedöms enligt nivåer är tvätt, städ och inköp. Hjälp avser vård och omsorg. Reducering av avgift görs utefter antal tillfällen utslaget per månad. I nivåerna 4 6 ingår avgift för serviceinsatserna om biståndsbeslut finns. Nivå Serviceinsats/Hjälp Del av maxtaxan per månad Högsta möjliga egenavgift per månad Nivå 1 Upp till 1 serviceinsats eller 20 % 409 kr upp till hjälp en gång/vecka. Nivå 2 2 serviceinsatser eller hjälp 2 35 % 716 kr gånger/vecka. Nivå 3 3 serviceinsatser eller hjälp 3 50 % 1023 kr gånger/vecka. Nivå 4 Hjälp upp till 5 gånger/vecka. 75 % 1534 kr Nivå 5 Hjälp upp till 7 gånger/vecka. 90 % 1841 kr Nivå 6 Hjälp över 7 gånger/vecka. 100 % 2045 kr 268

269 Särskilt boende Heldygnsomsorg i särskilt boende Heldygnsomsorg i särskilt boende. Snittkostnad för råvaror enligt konsumentverket för män och kvinnor över 61 år för Tillredning ingår i maxtaxa. Avgift per månad 2045 kr Råvarudel: 1855 kr, ingår ej i maxtaxa Tillredning:1760 kr Summa: 3615 kr I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: bredband 200 kr/månad, hushållsel med 100 kr/mån och tv och radiolicens 195 kr per månad=495 kr. Hyreskostnad för särskilt boende regleras separat. Tillfälligt boende Kost/tillredningsdel: Kost, råvarudel: Snittkostnad för råvaror enligt konsumentverket 2017 Omvårdnadsavgift utgår som maxtaxa för omvårdnad/30 dagar Avgift per dygn 58 kr dygn 62 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa 68 kr per dygn Övriga insatser Insatser Matdistribution råvarudel: Levereras som ett huvudmål som motsvarar 40% av konsumentverkets snittkostnad för råvaror för män och kvinnor över 61 år. Beräknas till 1855 kr per månad. Matdistribution: Per levererad låda, tillredning och leverans. Trygghetstelefon Dagverksamhet: Råvarudel för lunch, huvudmål 40 procent av livsmedelskostnaden per dag. Dagverksamhet: omsorgsdel Avgiften fastställs till 2 procent av maxtaxan och dag. Ingår i maxtaxa. Turbundna resor: Avgiften fastställs till 2 procent av maxtaxan dag, resa tur och retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per månad 550 kr. Punktinsatser. Beräknas efter antal tillfällen per månad. Avgift per månad/gång 25 kr per låda, ingår ej i maxtaxa 37 kr per låda, ingår i maxtaxa 200 kr per månad 25 kr per mål 41 kr per dag 41 kr per dag, eller högst 550 kr per månad. Minst nivå Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Matkostnader Vistelseform Korttidsvistelse, barn och ungdom under 18 år. Korttidsvistelse, vuxna. Fritidsvistelse för barn och ungdom över 12 år. Avgift 50 kr per dygn 100 kr per dygn 7 kr per dag, 140 kr per månad 269

270 LSS-boende för barn under 18 år, i förekommande fall även logi. Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder 5.3 Familjerådgivning Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 5.4 HVB hem för vård och boende Egenavgiften för stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär beslutas av regeringen som meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som en kommun får ta ut per dag, för närvarande 80 kr/dag. HVB, vuxna (SoL, LVM). Avser inte permanent boende. HVB, vuxna (SoL, LVM) Inte behandlingshem. HVB, barn (SoL, LVU). 80 kr/dygn 152 kr/dygn Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder 270

271 Verksamhet Enhet Hemtjänst, omsorg Timmar Hemtjänst, service Timmar Korttidsboende dygn Korttidsboende, Norlandia dygn Summa årsplats Korttids Årsplats Dagverksamhet, Norlandia besök Särskilt boende, äldre dygn Särskilt boende, Norlandia dygn Summa årsplats Säbo Årsplats Bostad med särsk service vuxna dygn Bostad med särsk service barn dygn Personlig assistans enl LSS brukare Personlig assistans enl SFB brukare Daglig verksamhet brukare Ledsagarservice timmar Avlösarservice i hemmet timmar Korttidsvistelse utanför egna brukare Korttidstillsyn för skolungdom brukare dagl sysselsättn ord boende FH brukare HVB SOL/Funktionshinder dygn Vård inst/hvbhem vuxna missbru dygn Vård inst/hvbhem barn o ungdom dygn Vård I Familjehem - Barn Och U familjehem Bistånd som avser boende dygn 271

272 Nettokostnad 2018 (tkr) Nettokostnad 2019 (tkr) Nettokostnad 2020 (tkr) Volym 2018 Volym

273 Nettokostnad per Nettokostnad per Nettokostnad Volym 2020 volymenhet 2018 (kr) volymenhet 2019 (kr) pervolymenhet 2020 (kr)

274 Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur Änr TFK 2017/ av 1 38 Yttrande till Mål och Budget , taxor och avgifter 2018 Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut Förslag till yttrande över mål och budget , samt förslag till taxor och avgifter 2018 med tillägg om Biblioteket och Hamngatan 50, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Yttrande till Mål och Budget samt taxa för 2018 återfinns som bilagda dokument och redovisas på nämnd. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om Biblioteket och Hamngatan 50 i förslag till taxor och avgifter. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget taxor TFK 2018 Kopia på beslutet till För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf För kännedom: Koray Kahruman, klk Michael Holmström, klk Marja Näsman, sbf Akt 274. Ordförande.... Justerare

275 Tjänsteutlåtande Änr TFK 2017/ av 1 Stadsbyggnadsförvaltningen Alexander Wahlstedt Ekonom Yttrande till Mål och Budget , taxor och avgifter 2018 Förslag till beslut Förslag till yttrande över mål och budget , samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Yttrande till Mål och Budget samt taxa för 2018 återfinns i bifogade dokument och redovisas på nämnd. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget taxor TFK 2018 Kopia på beslutet till: För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf För kännedom: Koray Kahruman, klk Michael Holmström, klk Marja Näsman, sbf Akt Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

276 Yttrande till mål och budget 2018 Nämnden för teknik, fritid och kultur

277 Innehållsförteckning Ansvar och uppdrag... 3 Mål och indikatorer... 4 Kvalitet... 4 Livsmiljö... 4 Ekonomi... 4 Yttrande... 5 Verksamhet... 5 Driftbudget... 6 Investeringar... 6 Taxor och avgifter... 7 Bilagor Bilaga 1: 4 taxor TFK 2018 Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget (7) 277

278 Ansvar och uppdrag Nämndens uppgifter Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat svara för: Förvaltning, om- och nybyggnad underhåll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar vägar, gator samt park- och naturmark upplåtelser av staden tillhörig fast egendom huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom Gator och vägar stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet förvaltning, utbyggnad, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, parkeringar samt torg, inklusive belysning beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde Kultur- och föreningsverksamhet stadens biblioteks- och kulturverksamhet förvaltning av stadens konstverk och övriga samlingar/föremål av kulturellt värde bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn Tillstånd, tillsyn och yttranden stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000) avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 ordningslagen) Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget (7) 278

279 Mål och indikatorer Kvalitet Beskrivning Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Kommunen har trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p- platser och cykelvägar. Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. NMI, gång och cykelvägar NMI gator och vägar Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) Benchmarking sker med Stockholm län (BM-värde). Livsmiljö Beskrivning Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Kommunen har energisnåla lokaler. Kommunen har ett brett kulturellt utbud. Energianvändning kwh/m2 i kommunalägda lokaler NMI Kultur Benchmarking sker med Stockholm län (BM-värde) samt Nordostkommuner gällande Energianvändning. Ekonomi Beskrivning Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av budget -4,5% 15% 0 0% Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget (7) 279

280 Yttrande Verksamhet Kvalitet Inom målområde Kvalitet finns under 2017 målet Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och serviceinriktad och kompetent personal för biblioteket. Detta mäts med nyckeltalen utlån/invånare samt öppettimmar/årsanställd och den sammanvägda bedömningen är att verksamheten uppnår betyget godkänt då de överträffar målnivån gällande öppettimmar men inte uppnår målnivån för utlån. Detta mål och dessa nyckeltal föreslås strykas till Gällande verksamhetsområde Gata-trafik uppfylls inte de uppsatta målen under 2017 och betyget blir ej godkänt. Målet Tillgängliga, trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor och säkra skolvägar mäts med nyckeltalen NMI (nöjd medborgarindex) för gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Här märks en positiv trend över tid och fortsatt arbete med information samt planering antas påverka denna indikator positivt. Målet mäts även med antal infartsparkeringsplatser/invånare. Detta nyckeltal visar en negativ avvikelse mot målvärde. Förvaltningen planerar dock för en utökning av antalet infartsparkeringsplatser vid Engarn inom de närmaste åren. Nyckeltalet avseende antal infartsparkeringsplatser föreslås strykas till För verksamhetsområdet mark och park finns under 2017 målet Tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker som mäts med ett NKI (nöjd kundindex) för de som sökt markupplåtelse. Här har förvaltningen under flera år överträffat målet och betyget blir godkänt. Detta mål och nyckeltal föreslås strykas till För kulturverksamheten finns under 2017 målet Bidra till ökad kulturell verksamhet som mäts med ett NMI-nyckeltal samt kostnad/invånare för verksamheten. Gällande NMI-nyckeltalet överträffar verksamheten uppsatt målnivå medan kostnaden är långt under målnivå. Kostnadsavvikelsen förklaras främst av två faktorer, den första är en vakant tjänst under del av året och därav lägre personalkostnader, den andra faktorn är att Kulturnatten genomförs senare under hösten. Målet för kulturverksamheten för 2018 föreslås omformuleras till Kommunen har ett brett kulturellt utbud med nyckeltalet NMI Kultur. Fastighetsverksamhetens mål under 2017 är att ha Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad. Målet mäts med två nyckeltal gällande nyttjandegrad som flera år i rad varit höga och är så även i år. Målet mäts även med ett nyckeltal gällande tillgång till bredband som haft en starkt positiv utveckling över tid men som fortfarande ligger några procentenheter under målnivån. Det sammanvägda betyget blir därmed godkänt. Från 2018 föreslås målet Kommunen har energisnåla lokaler som mäts med nyckeltalet Energianvändning per m2 i kommunalägda lokaler. Fritidsverksamheten har under 2017 som mål att ha Högt nyttjande i kommunens anläggningar vilket mäts genom andel uthyrd tid i bokningsbara kommunala inomhusanläggningar. Förvaltningen uppfyller målet om 80% och får därmed betyget godkänt. Detta mål och detta nyckeltal föreslås strykas till Ett viktigt fokusområd för TFK under 2018 är säkerhet och beredskap och ett arbete med att inventera och uppdatera kommunens anläggningar har påbörjats. Ytterligare ett prioriterat område är fortsatt att se till att möjliggöra ett bra mottagande av nyanlända både på kort och lång sikt. Strategiska utvecklingsområden för TFK under 2018 är bland annat klimatsmarta fastigheter samt en jämställd fördelning av resurser inom kultur och fritid. Arbetet handlar i mångt och mycket om att analysera för att kunna arbeta fram både kort- och långsiktiga åtgärdsplaner inom respektive område. Utvecklingsarbete och åtgärdsplaner som redan pågår är bland annat den internhyresmodell som tas Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget (7) 280

281 fram i samråd med barn och utbildning. Modellen tar sikte på att skapa en rättvis kostnadfördelning inom skolverksamheten men även skapa incitament till resurseffektivitet. Utöver detta har arbetet med digitalisering av avtalshantering, ansökningsprocesser samt bokningar m.m. påbörjats under året och kan förhoppningsvis delvis sjösättas under Utöver detta fortsätter det pågående belysningsutbytet nästkommande år. Livsmiljö Inom målområde livsmiljö finns under 2017 perspektivet Social hållbarhet som mäts med ett nyckeltal gällande föreningsbidrag i kronor per invånare där förvaltningen överträffar målnivån. Inom målområdet finns under 2017 även perspektivet Ekologisk hållbarhet där tre nyckeltal gällande energianvändning återfinns. Två av dessa tre visar en avvikelse mot uppsatta mål och betyget blir därav ej godkänt. De två nyckeltal som visar avvikelse från mål är relaterade till energiförbrukning per år och kvadratmeter. Den nya skolan som driftsatts i början av hösten antas påverka resultatet i positiv riktning då den är långt energisnålare än tidigare skolbyggnad. Det sammanvägda betyget är godkänt. Nytt nyckeltal: Könsfördelning medverkande i idrottsaktiviteter Driftbudget Driftbudget (tkr) Ramärende Yttrande till mål och budget TFK Budget 2017 Ram 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Nettokostnad totalt Målområdet ekonomi mäts med nyckeltalet avvikelse från budget i procent. Utfallet för tertial två visar på ett starkt positivt resultat där huvuddelen av avvikelsen kan härledas till verksamheten för Gator och vägar. Detta beror på att större delen av planerade arbeten gällande bland annat beläggning sker på hösten. Ökningen av ramen för år 2018 är främst relaterad till ökade kostnader för avskrivningar och kapitaltjänst och förvaltningen anser sig kunna hantera den löpande verksamheten inom angiven ramtilldelning. Investeringar INVESTERINGSBUDGET Löpande investeringar Budget Ram Prognos Plan Plan Plan (Belopp i tkr) aug Nämnden för teknik, fritid och kultur Gator- trafik Om- och tillbyggnad egna fastigheter Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget (7) 281

282 INVESTERINGSBUDGET Hamnar, kajer Fritid Park och mark Energisparåtgärder Summa Investeringsbehoven är fortsatt stora och fastighetsbeståndet ökar kontinuerligt bland annat med två stora fastigheter med ny Idrottshall och ny skolfastighet som aktiverats under året. Flera stora investeringar så som renovering av rådhusets fasad och byggnation av servicebyggnad på campingen ställer stora krav på en redan ansträngd investeringsplan. Reinvesteringsbehoven inom kommunens fastigheter är stora och en mer grundläggande analys av verksamhetslokalernas skick planeras för att bättre kunna prioritera användning av investeringsresurserna. Dessutom finns behov att diverse verksamhetsanpassningar så som ytterligare investeringar i brandlarm. Inom Gata och trafik planeras bland annat en utökning av infartsparkeringsplatsen vid Engarn i samband med ombyggnation av vägskälet, dessutom forsätter belysningsutbytet. Inom Fritid planeras ett utbyte av konstgräset på Skärgårdsvallen och det finns många önskemål om ytterligare investeringar i idrottsanläggningar. Taxor och avgifter Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget (7) 282

283 KOMMUNFULLMÄKTIGE TAXOR OCH AVGIFTER Nämnden för teknik, fritid och kultur 4.1 Parkering Inklusive moms om inte annat anges. Parkeringsavgifter a b c d E Parkering på offentlig plats inom ett område på Vaxön som omfattar max 2 och 4 timmar. - Roddaregatan, - Hamngatan, öster om Roddaregatans västra anslutning till Hamngatan, - Nygatan, - Soldatgatan öster om Borgmästarevägens anslutning till Soldatgatan och söder om Ullbergs vägs anslutning till Soldatgatan, - Kungsgatan öster om Framnäsvägens anslutning till Kungsgatan, - Framnäsvägen samt - området öster om dessa gator och anslutningar Lägergatan, max 5 dygn Första 12 timmarna Därefter per påbörjad period om 6 timmar Myrholmen, max 30 dygn varje påbörjad period om 6 timmar under de första 10 dygnen Sammanhängande tid dygn Norrbergsskolans område, fredagar kl måndagar kl under hela året samt 5 dygn under skollov Första 12 timmarna Därefter per påbörjad period om 6 timmar Söderhamnen utanför Waxholms hotell 20 kr per timme under perioden 1 maj 31 augusti 15 kr per timme under perioden 1 maj 31 augusti 15 kr per period under perioden 1 maj 31 augusti 10 kr per period avgiftsfri för perioden 1 maj 31 augusti 10 kr per timme under hela året 15 kr per period under hela året 20 kr per timme under hela året 283

284 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 2(10) Boendeparkering zon A Zon A omfattar mantalsskrivna inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan samt inom öar utan fast förbindelse med Vaxön. Inom zon A tilldelas maximalt ett tillstånd per hushåll. Helår 900 kr + 20 % av gällande timtaxa 1 maj 31 augusti 175 kr per månad + 20 % av gällande timtaxa 1 september 30 april 75 kr per månad+ 20 % av gällande timtaxa Boendeparkering zon B Omfattar mantalsskrivna inom hela Vaxholms kommun. Helår kr + 20 % av gällande timtaxa 1 maj 31 augusti 350 kr per månad + 20 % av gällande timtaxa 1 september 30 april 200 kr per månad+ 20 % av gällande timtaxa Nyttoparkering Kan endast tilldelas hantverkare med fast utrustning i fordon och skrivna avtal på adresspunkter, bilar som används för hemtjänst samt i särskilda fall där företag har kunder inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan. Anställning på företag med adress i stadskärnan är inte ett tillräckligt skäl. Helår kr 1 maj 31 augusti 350 kr per månad 1 september 30 april 200 kr per månad Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas. Felparkering (exklusive moms) Felparkering, grov förseelse Felparkering 700 kr 500 kr Övriga parkeringstillstånd Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrifter. 284

285 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 3(10) Hyra av lokaler Hyra av lokaler Momsfritt om inte annat anges. Rådhuset CG Pettersson-rummet Sessionssal (f.d. Nämndrummet) Halvdag (4 timmar) 500 kr kr Heldag (8 timmar) kr kr Lokal Rådhuset Veckoavgift Dygnsavgift Utställningslokal i flera rum kr 750 kr I hyran ingår: Lokalen uthyres utan inredning Tillgång till kök Öppettider under Rådhusets tider Gatupratare Aulan i Kronängsskolan Avgift första Avgift timmen /timme Vardag ( ) samt helger kr kr I hyran ingår: Personal på plats för öppning och stängning av lokal Hjälp med ljus, ljud och bild Tillgång till 4 mikrofoner och 6 myggor Skoskydd Städning Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt självkostnadsprincip. Övriga skollokaler gäller samtliga skolor Avgift första timmen Avgift /timme Matsal 750 kr 300 kr Undervisningslokal (klassrum) 500 kr 200 kr Specialsalar (Sl, Bd, Hkk) 500 kr 200 kr Cafeteria 750 kr 300 kr Storstugans fritidsgård 750 kr 300 kr 285

286 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 4(10) Hamnverksamhet Båtplatser i kommunala småbåtshamnar Alla taxor anges exklusive moms. Kr per säsong (15 april 15 oktober) Mycket grund/trång plats Cirka 1 meter djup/trång plats Fullgod plats beträffande djup och bredd Fullgod plats beträffande djup och bredd, >4 m Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser Medlemmar kr kr kr 4000 kr kr Båtplats erhållen efter den 1 juli debiteras per månad för återstående del av säsongen. Båtplats ska sägas upp före den 1 mars varje år, enligt tecknat abonnemangskontrakt. Om båtplatsen av någon anledning uppsägs under perioden 1 mars 15 april ska abonnenten erlägga två månadshyror för att uppsägning ska kunna ske. Kajplatser i handelshamnar Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj Fartyg som även disponerar el-plats Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och som upptar mer än 4 meter i bredd Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, loggbok, eller liknande studsavgift. Varje natt ett fartyg ligger i hamn Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter kr per månad kr per månad kr per månad 50 kr per tillägg 275 kr per natt 475 kr per natt eller dag 950 kr per dygn 950 kr per natt eller dag kr per dygn Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och vattenmyndighetens fartyg. Även fartyg som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst är avgiftsbefriade. Avgifter avseende vattenområden/markområden som upplåts som arrende Gäller arrendeavtal mellan Vaxholms stad och båtklubbar, vägföreningar m.m. Iordningställd brygga Båtklubbar som på grund av bryggans konstruktion endast kan nyttja ena sidan av bryggan för båtplatser Markområden i anslutning till småbåtshamnar eller i samband med dylik verksamhet, som utnyttjas för båtuppläggningsplats m.m. 100 kr per löpmeter 75 kr per löpmeter Efter förhandling och beslut i nämnd 286

287 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 5(10) Drivmedelsanläggningar Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom för varje objekt upprättat avtal. GÄSTHAMNAR Dagavgift Längd i fot Längd i meter Hamnavgift per dag 0 32,9 0 9,9 90 kr 33 45, ,9 130 kr 45,9 < 14 < 180 kr Dagavgift, förköpshäfte Förköpshäfte med fem eller tio biljetter som ger rätt till upp till två timmars angöring. Kostnad 40 kr per angöring. Tillfällig angöring För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 18:00 under hela året. I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. Taxor för övernattning Längd i fot Längd i meter Hamnavgift per dygn 15/6 15/8 och alla fredagar och lördagar under hela säsongen Hamnavgift per dygn söndag torsdag 15/4 14/6 samt söndag - torsdag 16/8 15/ ,9 0 9,9 240 kr 150 kr ,9 290 kr 175 kr 39,4 39, ,9 350 kr 200 kr 45,9 45, ,9 400 kr 250 kr 52,5 52, ,9 475 kr 275 kr 59,05 59,06 < 18 < 500 kr 300 kr Taxor för övrig tid enligt överenskommelse. 287

288 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 6(10) Taxor för pirens utsida Längd i fot Längd i meter Per timme Per dygn 0 59, kr 500 kr 59,06 < 18 < 200 kr 1000 kr Taxor för Söderhamnen och Österhamnen Längd i fot Längd i meter Per timme Per dygn 0 59, kr 500 kr 59,06 < 18 < 200 kr 1000 kr Elavgift Per dygn, max 6A 60 kr (3-fas eller annat elbehov debiteras enligt rörligt avtalspris per kwh + 1 krona) Försäljning från båt/fartyg i kommunala hamnar vid kaj Försäljning får endast ske om avtal om kajplats föreligger. Avgiften för denna typ av försäljning ska då utgöras av den aktuella kajplatsavgiften. Per plats och månad kr 4.4 Upplåtelse av allmän platsmark Avgifterna för upplåtelse av allmän platsmark kan reduceras för ideella verksamheter/föreningar. Torghandel Per plats och dag Per plats och vecka Per plats och månad Per plats och 6 månader 475 kr kr kr kr Avgiften ska erläggas i förskott, innan försäljning påbörjas. Dock kan avgiften för hela perioden (sex månader) uppdelas i betalningsterminer. Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter. 288

289 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 7(10) Försäljningskiosker och foodtrucks Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker fattar nämnden särskilt beslut. För uppställning av bord och stolar i samband med försäljningskiosker uttas en avgift om: Per m2 och månad 185 kr Uteserveringar Friluftserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan befintlig verksamhet. Per m2 och månad 185 kr Skyltvaror utanför butik Per löpmeter och månad 100 kr Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. Upplag, byggnadsställningar Per upplåtelse Tillkommande avgift per löpmeter och månad kr 120 kr Containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader m.m. Per m2 och vecka 170 kr Upplåtelse av allmän central* mark för byggnationer omfattande gatumark, trottoarer, parkeringsytor m.m. * med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola/lägergatan. Per m2 och vecka 220 kr Upplåtelse av mark för ändamålet återvinningsstation (ÅVS) Mark upplåtes utan ersättning för återvinningsstationer (ÅVS). 289

290 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 8(10) Avgifter inom fritidssektorn Privatpersoner, företag och ej kommunbaserade föreningar erlägger taxa enligt nedan. Momsfritt om inte annat anges. Vaxö skola och Resarö skola samt Rindö idrottshall. Abonnemang 1 tim/vecka, per skoltermin Enstaka timmar kr/termin 185 kr per timme Campus Ishall inklusive omklädningsrum Per timme kr per timme Campus konstgräs med omklädningsrum Per timme kr per timme Nya sporthallen samt Bollhallen Vardagar Lördag, söndag Övriga bokningsbara lokaler i sporthall 850 kr per timme 850 kr per timme 220 kr per timme Vid bokning av längre perioder eller återkommande tider kan avtal skrivas med fritidsansvarig i mån av tillgänglighet. Taxor för ideella föreningar Nya sporthallen samt Bollhallen Övriga bokningsbara lokaler i sporthall Campus ishall Campus konstgräs Vaxö samt Resarö gymnastiksalar Överby bollplan Rindö Sporthall 120 kr per timme 100 kr per timme 100 kr per timme 80 kr per timme 50 kr per timme 50 kr per timme 100 kr per timme 290

291 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 9(10) Stadsbiblioteket Momsfritt om inte annat anges. Förseningsavgifter Barnböcker - Vuxenbok, per vecka 5 kr Maxavgift, vuxna 75 kr Korttidslån och tidskrifter, per dag 5 kr Maxavgift, korttidslån och tidskrifter 50 kr Videofilm, per dag 25 kr Maxavgift, per videofilm 75 kr CD-romspel, per dag 5 kr Maxavgift, CD-romspel 50 kr Kopior A4 svart/vit, per sida A4 färg, per sida A3 svart/vit, per sida A3 färg, per sida 2 kr 15 kr 4 kr 30 kr För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. Fax Inrikes, första sidan Inrikes, övriga per sida Utrikes, första sidan Utrikes, övriga per sida Fjärrlån 10 kr 2 kr 20 kr 2 kr 10 kr 4.7 Övrigt Lotteritillstånd Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd < kr 50 kr kr 100 kr kr 200 kr > kr 500 kr Externa uppdrag, timtaxa för kommunens personal Timkostnad, exklusive moms kr/ timme 291

292 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 10(10) Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark) Avtalsservitut Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning 292

293 Protokoll Stadsbyggnadsnämnden Änr SBN 2017: av 1 80 Yttrande till Mål och budget samt förslag till taxa för 2018 Stadsbyggnadsnämndens beslut Förslag till yttrande över mål och budget , samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Stadsbyggnadsnämnden fastställer de nyckeltal som ska återrapporteras endast till nämnden. Ärendebeskrivning Redogörelse över förslag till yttrande till Mål och budget Presentation av bilagan med nämndens mätbara tal som inte kommer att redovisas till kommunfullmäktige. Avseende taxan har justeringar gjorts för att öka transparensen för medborgarna, justera avgifterna till faktiskt kostnad samt åtgärder för att uppnå måluppfyllelse vad gäller nyckeltalet kring självkostandstäckningsgraden. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande till Mål och budget Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2018 Stadsbyggnadsnämndens nyckeltal som inte ska redovisas till kommunfullmäktige Kopia på beslutet till För åtgärd: Kommunstyrelsen, ekonomienheten Bygglov och GIS enheten för expediering till akt För kännedom: Morgan Randall Svahn, sbf Susanne Edén, sbf 293. Ordförande.... Justerare

294 Tjänsteutlåtande Änr SBN 2017: av 1 Bygglov och GIS enheten Morgan Randall Svahn Bygglov och GIS chef Yttrande till Mål och budget samt förslag till taxa för 2018 Förslag till beslut Förslag till yttrande över mål och budget , samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Stadsbyggnadsnämnden fastställer de nyckeltal som ska återrapporteras endast till nämnden. Ärendebeskrivning Redogörelse över förslag till yttrande till Mål och budget Presentation av bilagan med nämndens mätbara tal som inte kommer att redovisas till kommunfullmäktige. Avseende taxan har justeringar gjorts för att öka transparensen för medborgarna, justera avgifterna till faktiskt kostnad samt åtgärder för att uppnå måluppfyllelse vad gäller nyckeltalet kring självkostandstäckningsgraden. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande till Mål och budget Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2018 Stadsbyggnadsnämndens nyckeltal som inte ska redovisas till kommunfullmäktige Kopia på beslutet till: För åtgärd: Kommunstyrelsen, ekonomienheten Bygglov och GIS enheten för expediering till akt För kännedom: Morgan Randall Svahn, SBF Susanne Edén, SBF Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E post: bygglov@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

295 Yttrande till mål och budget 2018 Stadsbyggnadsnämnd

296 Innehållsförteckning Ansvar och uppdrag... 3 Mål och indikatorer... 4 Kvalitet... 4 Livsmiljö... 4 Ekonomi... 4 Yttrande... 6 Verksamhet... 6 Driftbudget... 7 Investeringar... 8 Taxor och avgifter... 8 Bilagor Bilaga 1: 6 Taxor SBN 2018 förslag Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 296

297 Ansvar och uppdrag Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet mätnings- och karteringsverksamhet strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister myndighetsuppgifter enligt o anläggningslagen o ledningsrättslagen o fastighetsbildningslagen namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser fastställelse av belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 297

298 Mål och indikatorer Kvalitet Beskrivning Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Medborgare och företagare är nöjda med bemötandet. Handläggningstiderna ska vara rimliga NKI bygglov Nöjda kunder i GISenkät, skala 1-5 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad 3,75 1,4 2,1 3,6 5 14,6 13,2 12,3 12 BM-värde för respektive nyckeltal fås genom: NKI - Stockholm Business Aliiance NKI-mätning Handläggning komplett till beslut - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner Handläggning ansökan till expedierad - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner Nya nyckeltal för 2018 är "Nöjda kunder i GIS-enkät" och "Handläggningstid, ansökan inkommen till expedierad" Livsmiljö Beskrivning Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt Slutbesked som skickas endast digitalt, angivet i procent Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, i procent Båda nyckeltalen är nya för Vad gäller beställning av kart- och mättjänster ska 50% el mer ske via webformulär. Ekonomi Beskrivning Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 298

299 Nämndens mål Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 T2 BM-värde 2016 Målnivå 2018 Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten Självkostnadstäckningsg raden 5% 39% 0% 0 58% 51% 67% BM-värde för självkostnadstäckningsgraden är satt till 77 % för 2017 och 2018 men saknades för Värdet är ett genomsnitt av självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheten i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby kommuner. Utfallet för resultatavvikelsen T avspeglar en försäkringsinbetalning vilket ger ett stort överskott för Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 299

300 Yttrande Verksamhet Kvalitet Då målnivån för perspektivet "Upplevd kvalitet" inte uppnår godkänt kan inte heller målområdet "Kvalitet" få godkänt vid delårsbokslutet. För perspektivet "Upplevd kvalitet" mäts kundnöjdheten gällande bygglov i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. Resultatet redovisas som nöjd kund-index (NKI). BM-värdet är en sammanräkning av alla deltagande kommuner. Årets resultat har redan redovisats och BM-värdet ligger på 57, målnivån på 68 och utfallet på 62. Utfallet är därmed lägre än målnivån men högre än BM-värdet. Målnivån höjdes inför 2017 från 62 till 68 vilket sett till mätningens utformning är en kraftig ökning. Inför 2017 ändrades också redovisat resultat från att bara redovisa företagssvar till att redovisa alla kundgrupper. Räknat på bara företag uppnås resultatet 66. Inför 2018 föreslås utfallet fortsatt redovisa alla kundgrupper och att målnivån sänks till den nivå som kommunen ser som godkänt i medborgarundersökningar. Perspektivet "Funktionell kvalitet" mäts genom antalet överklagade beslut som står sig vid ett slutligt beslut i överprövande instans. Vaxholms stad har den största andelen överklagade beslut av alla kommuner som ingår i det kommunövergripande samarbetet Bygglovalliansen. Andelen beslut som upphävs är dock liten och i delårsbokslutet uppnås målnivån då 86 % av Stadsbyggnadsnämndens beslut stod sig vid överprövning. Ett fåtal ärenden kan dock påverka statistiken stort då antalet överprövade ärenden i antal (absoluta tal) är få. Stadsbyggnadsnämndens mål inom perspektivet "Ändamålsenlig kvalitet" mäts genom ett nyckeltal för handläggningstiden från det att inskickade handlingar från sökandens sida anses kompletta till dess att beslut har fattats i ärendet. Nyckeltalet har under flera år legat långt under målnivån men ofta på bekostnad av verksamhet som inte haft lagstadgade tidskrav. Under 2016 förstärktes Bygglov- och GIS-enheten med en tillsynshandläggare och under 2017 kom ytterligare en administrativ resurs samt en handläggare på plats. Detta har gjort att medelhandläggningstiden fortsatt ligger långt under målnivån trots att tidigare nedprioriterade arbetsområden nu aktivt arbetas med igen. För delårsbokslutet redovisas dock en viss ökning från hur det såg ut i början på 2017 men detta kan härledas till att nyanställda har behövt en intern skolning inom handläggning vilket tagit resurser i anspråk. Bygglov- och GIS-enheten har påbörjat ett upphandlingsarbete för att byta ärende- och dokumenthanteringssystem och under september kommer ett nytt telefonhänvisningssytem på plats. Detta är goda förutsättningar för att utveckla Stadsbyggnadsnämnden verksamhet på ett modernt och medborgaranpassat sätt. Med dessa förändringar kommer antalet e-tjänster att kunna öka flerfaldigt, tillgängligheten kommer att bli bättre och servicenivån kan höjas utan att mer handläggningstid tas i anspråk. Nya digitala verktyg leder också till en större möjlighet till att hantera delar av verksamheten som idag fortsatt står tillbaka till förmån för verksamhet med lagstadgade tidskrav. Moderna verktyg gör att handläggningsmoment tar kortare tid och därmed kan andra tidskrävande arbetsuppgifter göras utan att handläggningstiderna påverkas negativt. Idag redovisas inte handläggningstiden från det att ett ärende kommer in till dess att ett beslut kan fattas. Det är dock ett viktigt nyckeltal då de satsningar som har gjorts, och görs, på en förbättrad hemsida och utökad information till medborgare bäst mäts genom den totala tiden ett ärende handläggs redovisas detta genom nyckeltal och intentionen är att denna tid ska minska genom ytterligare satsningar på bra information till Vaxholms medborgare. En utmaning för framtiden är att hålla takten på tillsynsarbetet, vilket nu har intensifierats och effektiviserats under det senaste året. Fler tillsynsärenden upptäcks och avslutas idag jämfört med 2016, vilket i sig också innebär att fler ärenden övergår till lovärenden eller att fler ärenden skapas Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 300

301 vilket kräver mer åtgärder. Detta leder då till att tillsynsarbetet, alternativt hela handläggningsarbetet, behöver fler personalresurser för att upprätthålla handläggningstiderna på samma nivå. Avseende enhetens kart-, mätnings- och GIS-arbete påbörjades under 2016 ett arbete för att öka kvaliteten i arbetet. I första hand har rutiner om- och utarbetats för att säkerställa att enhetens produkter och tjänster håller en hög kvalitet. I samband med det har också mål för e-tjänster tagits fram och en första möjlighet till detta kommer till stånd I samband med detta arbete har det även tagits fram en enkätundersökning som skickas till alla som beställt kartprodukter från Vaxholms stad. Denna undersökning presenteras under 2018 som ett nyckeltal. Livsmiljö "Nyckeltalet gällande Nöjd region-index faktor Bostäder" ingår i SCB:s medborgarundersökning, vilken utförs på våren. Resultatet för nyckeltalet redovisas på årsbasis. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning och är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Faktorn grundar sig på frågor avseende möjligheterna att hitta bra boende, utbudet av att hitta olika typer av boendeformer och hur trivsam bebyggelsen är. Detta index är, och har under lång tid varit, lågt för Vaxholm. Bygglov- och GIS-enhetens arbete bedöms ha en begränsad påverkan på hur dessa frågor besvaras och nyckeltalet utgör inte ett av Stadsbyggnadsnämndens nyckeltal för I och med ändrade rutiner för Bygglov- och GIS-enhetens arbete samt ett nytt ärende- och dokumenthanteringsprogram finns ökade möjligheter för ett digitalt arbete. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv har detta stor påverkan på hur enheten kan arbeta resurssmart. Den ökade möjligheten till både beställningar och kommunikation via e-post och e-tjänster kommer att påverka enhetens arbete med målområdet "Livsmiljö". Driftbudget Driftsbudget (tkr) Stadsbyggnadsnämnd Budget 2017 Ram 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Nettokostnad totalt Nettokostnad totalt Inom målområdet "Ekonomi" redovisas två nyckeltal, dels resultatavvikelse i procent från budget och dels självkostnadstäckningsgraden. För helåret 2017 prognostiseras ett större överskott. Detta härrör från ersättning från försäkringsbolag för advokat- och rättegångskostnader som betalades under För verksamheten utöver det ligger utfallet nära budget. Självkostnadstäckningsgraden är dock fortsatt ett nyckeltal där utfallet ligger långt ifrån målet. Inför delårsbokslutet januari april gjordes en analys av situationen. Analysen visar bland annat att budgeterad självkostnadstäckningsgrad har legat på 54 respektive 50 % för 2015 och Utfallet har varit 61 respektive 58 % för samma år. Utfallet har alltså varit bättre än budgeterat men målnivån har legat på 70 %. Med en budgeterad lägre målnivå jämfört med nyckeltalets målnivå kan inte ett tillräckligt bra resultat avseende självkostnadstäckningsgraden uppnås med mindre än att nyckeltalet för budgetens resultatavvikelse får ett sämre resultat. En utredning för att ta hänsyn till självkostnadstäckningsgraden i budgeten samt behov av eventuella taxeändringar inför 2018 har genomförts och förändringar föreslås i taxan. Samtidigt sätts målnivån för nyckeltalet gällande självkostnadstäckningsgraden till 67 % för 2018 för att under kommande år Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 301

302 ökas. Föreslagna förändringar i taxan kan därmed utvärderas och justeras för de kommande åren. Under året har Bygglov- och GIS-enheten haft i uppdrag att se över periodiseringen av lovintäkter. Detta arbete är påbörjat och kommer att avslutas under hösten Investeringar INVESTERINGSBUDGET Stadsbyggnadsnämnd Budget 2017 Ram 2018 (Belopp i tkr) Prognos aug 2017 Mätinstrument Ärende- och dokumenthanteringsprogram Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Digital utveckling Summa Investeringsmedel som budgeterats för 2017 har inte använts utan mätinstrumenten leasas, en kostnad som belastar driftsbudgeten. För 2018 krävs en större investeringsbudget, alternativt ökad driftsbudget, än föreslaget i ramärendet för att täcka delar av införandet av nytt ärende- och dokumenthanteringsprogram. Ramärendet föreslår 100 tkr för digital utveckling och det nya programmet är första steget i det. Bygglov- och GIS-enheten kommer från ha en GIS-samordnare på plats. Detta underlättar den digitala utvecklingen, bl a med vidare utveckling av e-tjänster under Taxor och avgifter Stora förändringar har gjorts i årets taxa. Det yttersta syftet är att göra taxan mer transparent för Vaxholms stads medborgare. Den har varit svår att förstå och en krångligt konstruerad taxa ökar även risken för fel. I föreslagen taxa för 2018 har fler ärendetyper försetts med en fast avgift istället för en formel med flera faktorer. Även tillkommande moment har fått en fast avgift. Kostnaden för ett ärende kan i och med det lättare förstås i förväg. Justering av taxan har också gjorts för att komma tillrätta med det återkommande problemet att nyckeltalet för självkostnadstäckningsgraden inte uppnår godkänt. I en analys gjord av de taxor som närliggande kommuner med liknande förutsättningar som Vaxholm har visar det sig att Vaxholms stad har varit väldigt billiga för viss handläggning samt vissa mättjänster. Samma analys visar att Vaxholms stad inte ligger ovanligt dyrt i något hänseende. Justering har därför gjorts för de moment som legat lågt men inte för de moment som legat lite över medelkostnad för de analyserade kommunerna. Justeringarna har stämts av mot de lokala förutsättningarna och arbetsinsatserna som sker då taxan ska återspegla Stadsbyggnadsnämndens kostnad för utfört arbete. Taxan har tidigare inte årligen justerats för kostnadsutvecklingen. I taxan för 2018 föreslås att det grundbelopp som styr avgifterna ska höjas i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förslag till taxan för 2018 presenteras i ett eget dokument. Stadsbyggnadsnämnd, Yttrande till mål och budget (8) 302

303 KOMMUNFULLMÄKTIGE TAXOR OCH AVGIFTER Dnr 2017: Stadsbyggnadsnämnden 6.1 Taxebestämmelser Information Kommuners rätt att ta ut avgift framgår av 8 kapitlet i kommunallagen (1991:900) och för Stadsbyggnadsnämnden regleras även uttag av avgifter i plan- och bygglagen (2010:900) samt miljöbalken (1998:808). Enligt denna taxa erläggs avgift för utfört arbete inom Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Avgiftsskyldigheten för respektive ärendetyp framgår av gällande lagstiftning. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Kostnad för nybyggnadskarta, primärkarta, utstakning eller lägeskontroll ingår inte i bygglovavgiften. Avgifter för bygglov, kartor, kopior, protokoll, allmänna handlingar i samband med myndighetsutövning är momsfritt. Avgift för utstakning respektive lägeskontroll belastas med moms. Med PBL i denna taxa avses plan- och bygglagen (2010:900). Tillämpningen av taxan kommer för vissa åtgärder att bero på enligt vilken version av PBL handläggningen sker. I övergångsbestämmelserna i PBL redogörs för vilken version av PBL som ska tillämpas för handläggning av ärenden som pågick vid bytet av PBL Med ÄPBL avses plan- och bygglagen (1987:10). Med MB avses miljöbalken (1998:808) och med PBF avses plan- och byggförordningen (2011:338). Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp G multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, genom tidsersättning eller avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslut fattas, åtgärden utförs eller levereras. Avgiften tas ut av den som är sökande eller beställare. Den totala avgiften avrundas nedåt till närmaste heltal. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Avgift kan tas ut som förskott. Grundbeloppet justeras årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PVK). Fr.o.m är grundbeloppet G= 55 kr. 303

304 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 2(16) Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. Beräkning av avgift ÄPBL Avgiften utgör summan av kostnaderna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med lov- och bygganmälansärenden (t.ex. avgift för kommunicering, lovprövning, bedömning av behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, byggsamråd, beslut om kontrollplan, kontroll att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd finns samt utfärdande av slutbevis). Utöver den i beslutet angivna avgiften tillkommer avgifter för eventuella tjänster avseende mätning och kartframställning. Avgifter för bygg- och rivningsanmälan tas ut enligt tabell 4a. Administrationsavgiften tas alltid ut. Vid omvandling av övriga avgifter för bygg- och rivningsanmälan omvandlas momenten till moment i tabell 4 a enligt följande: Bygganmälan Inkluderas i administrationsavgiften Byggsamråd och beslut om kontrollplan 1 Beslut om kontrollplan 2 Kontroll av behovet av och uppföljning att färdigställandeskydd 4 finns Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle 5 Slutbevis 8 För extra slutbevis tas avgift ut enligt avgiften för interimistiskt slutbesked och för godkännande av kvalitetsansvarig tas avgift ut enligt byte av kontrollansvarig. Beräkning av avgift PBL Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar enligt 9 och 10 kap. PBL eller som följer av dessa bestämmelser. Utöver den i beslutet angivna avgiften tillkommer avgifter för eventuella tjänster avseende mätning och kartframställning. Avgift vid avslag, nekat startbesked, avskrivning och avvisning Om en ansökan avslås, ett startbesked nekas eller om beslut om avskrivning eller avvisning fattas tas avgift ut. Uttagen avgift återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell lovavgift och/eller avgift för startbesked. Avräkning ÄPBL Om sökanden så begär ska stadsbyggnadsnämnden återbetala avgifter som erlagts i förskott för bygg-/rivningsanmälan. Detta under förutsättning att bygg-/rivningsanmälan inte fullgjorts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Den del av avgiften som då kan bli aktuell att återbetala avser byggsamråd, beslut om kontrollplan, samråd samt slutbevis. Sökanden måste lämna en sådan begäran senast sex månader efter det att lovets giltighet har gått ut. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. Avräkning PBL Om sökanden begär det ska stadsbyggnadsnämnden återbetala avgifter som erlagts i förskott för arbetsuppgifter enligt 10 kap. PBL som inte har behövts utföras p.g.a. att åtgärderna inte påbörjats inom giltighetstiden enligt PBL eller för arbetsuppgifter som inte har behövt utföras då de visat sig onödiga. Den del av avgiften som då kan bli aktuell att återbetala avser tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd samt slutbesked. Sökanden måste lämna en sådan begäran senast sex månader efter det att lovets/startbeskedets giltighet har gått ut. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 304

305 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 3(16) Övrigt Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i kommunfullmäktige. Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala och analoga kartor m.m.), som ska upplåtas med nyttjanderätt. I de fall moms ska uttas tillkommer denna utöver angivna priser. Vid prövning enligt 9 kap. 14 PBL tas avgift ut på samma sätt som vid en ordinarie lovprövning. Stadsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas och ett överklagande ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet. Varje beslut åtföljs av en överklagandehänvisning. Beräkning av area Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m.fl. tillämpas SVENSK STANDARD SS21054:2009, Area och volym för husbyggnader Terminologi och mätregler. Av SVENSK STANDARD SS21054:2009 s. 7 framgår att SS 14141, regel A gäller för avrundning, samma gäller för denna taxa om inte annat anges. 6.2 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter G = Grundbelopp GF = Faktor för genomförandet enligt 10 kap. PBL, tabell 4 a LF = Bygglovsfaktor KOF = Faktor för underrättelse/kommunicering OF = Objektfaktor PLF = Planavgiftsfaktor 6.3 Tabellförteckning med avgifter för olika ärendetyper Faktor Tabell Objektsfaktor OF 1 Areaberäkning för vissa objekt 2 Avgift för lov LF 3 a Övriga avgifter inom lovprövning 3 b Avgift för genomförandet enligt 10 kap. PBL GF 4 a Avgift för anmälanspliktiga åtgärder 4 b Avgift för övriga ärenden 5 Avgift för skyltar och ljusanordningar 6 Avgift för underrättelse/kommunicering KOF 7 Ersättning för planläggning planavgift PLF 8 Avgift för upprättande av nybyggnadskarta 9 och primärkarta Ersättning för underlag för finutstakning 10 Ersättning för utstakning och lägeskontroll 11 a Ersättning för gränsutvisning 11 b Tidsersättning 12 Avgift för tillfälligt nyttjande av primäroch grundkartor

306 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 4(16) 6.4 Objektsfaktor (Tabell 1) Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar. Faktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktorer enligt tabeller. Objektsfaktor (OF) beräknas på bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA). Byggnader, byggnadsverk, anläggningar, inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader Area (m²) OF Area (m²) OF Area (m²) OF Därutöver för varje intervall Åtgärd Utvändig ändring (som separat ärende) Mindre ändring t.ex. att ta upp en dörr eller ändra fönstersättning Ändring av fasad och/eller takmaterial samt kulör Gäller även solpaneler samt inbyggnad av t.ex. carport småhus, komplementbyggnader och andra mindre byggnader som t.ex. transformatorstationer flerbostadshus och övriga byggnader Nybyggnad av balkonger (i ärenden om utvändig ändring) och inglasning av balkonger och uteplatser OF Större ändring t.ex. flera olika utvändiga ändringar i samma ärende, ärende gällande kulturmiljömässigt intressanta och värdefulla byggnader småhus, komplementbyggnader och andra mindre byggnader som t.ex. transformatorstationer flerbostadshus och övriga byggnader Mur och plank (som separat ärende) 2 Utvändig ändring, mur och plank (del av annat lovärende) Tillägg på lovavgiften om 20 G för planenlig åtgärd och 60 G för åtgärd som avviker från detaljplan. Endast ett tillägg görs per lovansökan, oavsett antalet ytterligare åtgärder, och vid flera åtgärder tas det dyraste tillägget ut. Övrigt Radio- och telemast, torn, vindkraftverk och skorsten som är bygglovspliktig som byggnad. För vindkraftverk räknas totalhöjden upp till 40 m höjs sedan 2 per påbörjad 10 m Cistern och/eller fast anläggning för kemiska produkter Större, ex. depå Enstaka, mindre

307 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 5(16) Åtgärd Tunnel, bergrum och utrymmen under mark, ej inredda. För inredda utrymmen under mark tillämpas taxan på samma sätt som för byggnader ovan mark OF 10 per påbörjad 1000 kbm 6.5 Areaberäkning för vissa objekt (Tabell 2) Areaberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader, byggnadsverk eller anläggningar. Utifrån uträknad area väljs faktor OF enligt tabell. Denna multipliceras sedan med åtgärdsfaktorer enligt tabeller. Objekt Bruttoarea och/eller OPA T.ex. lager, växthus, skärmtak, öppenarea utan tak, baracker (när ej behov invändig granskning) Enkel stor byggnad för publikt ändamål; t.ex. sporthallar, ridhus Ändrad användning, ej till bostäder Rivning Fritidsanläggning; Nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, motorbana och golfbana Småbåtshamn och friluftsbad Begravningsplatser Parkering (ej parkeringshus) (Endast som separat ärende) Upplag och materialgårdar Marklov Volymökning som inte ger mätvärd area och som inte ryms inom tabell 1 Inredning av ytterligare bostad eller lokal Areaberäkning 0,25 x BTA och/eller OPA 0,5 x BTA och/eller OPA 0,5 x BTA och/eller OPA 0,25 x BTA och/eller OPA 0,01 x area 0,1 x area som upptas på land samt i vatten 0,01 x markarea 0,1 x area för biluppställning 0,05 x markarea 0,1 x berörd markarea 0,05 x antal kbm Berörd BTA Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder på eller inom ovan angivna ska debiteras som separat ärende. Den framräknade arean avrundas nedåt till närmsta heltal kvadratmeter. 307

308 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 6(16) 6.6 Avgift för lov (Tabell 3 a) Bygglovfaktor (LF). Se även tabell 3 b för övriga lovavgifter. Avgift för lov = Summan av alla tillämpliga LF x OF (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) ÅTGÄRDER SOM UTFÖRS A. Administration Administration inkl. arkivering B. Planprövning 1. Planenligt inom detaljplan 2. Avvikelse från detaljplan 3. Lämplighets-/lokaliseringsprövning utanför detaljplan, uttas inte om ansökan följer ett beslutat förhandsbesked (som inte upphävts av överprövande instans) och ansökan är inlämnad under förhandsbeskedets giltighetstid Komplementbyggnader och tillbyggnader Övriga C. Övrig administration 1. Samordning med miljönämnden, PBL (2010:900) 9:24 2. Beslut att samordning med miljönämnden inte ska ske D. Förbesiktning Platsbesök E. Byggnad/anläggning Även vid tillbyggnad, ombyggnad, ändring. Yttre utformning, och färgsättning Placering, användbarhet och tillgänglighet F. Måttgranskning Även vid tillbyggnad, ombyggnad, ändring. Byggnadsverk/åtgärd Komplicerat byggnadsverk/åtgärd (ex. oregelbundna former) G. Tomts ordnande (gäller ej åtgärder enligt ÄPBL 8 kap. 13 och PBL 9 kap. 31a s.k. kompletteringsåtgärder) Tomts ordnande, tillgänglighet, enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning, fyllning och schaktning, tillfart/parkering, utrymnings-/räddningsvägar H. Extra insatser Varsamhet Övriga extra insatser LF 14 G 2 G 10 G 5 G 10 G 15 G 10 G 3 G (välj en eller två) 2 G 2 G (välj en) 2 G 5 G 3 G (välj en eller två) 5 G 5 G Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, med kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannkontakter och kompletterande besiktningar/beskrivningar. Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften, se tabell 5. Av 17 kap 4 ÄPBL och övergångsbestämmelserna i PBL framgår när andra planer än detaljplaner gäller som detaljplaner. 308

309 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 7(16) 6.7 Övriga avgifter inom lovärenden (Tabell 3b) Tabellen redovisar övriga avgifter inom ärenden. Avgifter som tas ut enligt utfört arbete räknas fram genom att åtgärder räknas samman enligt tabell 3 a med eventuella justeringar av OF-faktor enligt tabell 2. För avgifter för skyltar och ljusanordningar, se tabell 6. ÅTGÄRD Andra ändringar t.ex. ändring som kräver nytt lovbeslut, ändrad användning och inredning av ytterligare bostad eller lokal Förlängning av tidsbegränsat lov Marklov för trädfällning (separat ärende) inkl. åtgärder enligt 10 kap PBL (2010:900) Planenligt Avvikelse från detaljplan Övriga marklov samt rivningslov (separat ärende) Marklov samt rivningslov (del av annat lovärende) Tillägg på lovavgiften om 20 G för planenlig åtgärd och 60 G för åtgärd som avviker från detaljplan. Endast ett tillägg görs per lovansökan, oavsett antalet ytterligare åtgärder, och vid flera åtgärder tas det dyraste tillägget ut. Avslag, avskrivning och avvisning Avslag Avskrivning, återkallad ansökan efter påbörjad handläggning Avskrivning, återkallad ansökan direkt efter första kontakt med handläggare Avvisning av ärende, begärda kompletteringar har inte gjorts Avvisning, lov krävs inte för åtgärden Avgift Utfört arbete enligt tabell 3 med eventuell reducering av OF enligt tabell % av lovagiften enligt tabell 3 med eventuell reducering av OF enligt tabell G 75 G Utfört arbete enligt tabell 3 med eventuell reducering av OF enligt tabell 2. Utfört arbete Utfört arbete Ingen avgift Utfört arbete Ingen avgift 309

310 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 8(16) 6.8 Avgift för åtgärder, som krävt lov, enligt 10 kap. PBL m.m. (Tabell 4 a) Åtgärdsfaktor för åtgärder enligt 10 kap. PBL och för bygg- och rivningsanmälan enligt ÄPBL. För ärenden enligt ÄPBL översätts momenten för bygg- och rivningsanmälan enligt tabell under rubriken Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. Avgift för genomförandet = summan av alla tillämpliga GF x OF (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2). Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften, se tabell 5. Åtgärd som utförs GF A. Administration Administration inkl. arkivering 8 G B. Samråd 1. Tekniskt samråd och startbesked 10 G 2. Separat startbesked utan tekniskt samråd, ärenden med kontrollansvarig 4 G 3. Separat startbesked utan tekniskt samråd, ärenden utan kontrollansvarig 2 G 4. Kontroll av behovet av och uppföljning av att färdigställandeskydd finns 1 G 5. Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle 5 G 6. Beslut om kompletterande villkor enligt PBL 10:29 5 G C. Slutsamråd och slutbesked 7. Slutsamråd 5 G För slutsamråd på byggarbetsplats tillkommer avgift, se nedan 8. Slutbesked 6 G 9. Slutbesked där endast kontroll mot kontrollplan behövs eller i ärenden där kontrollplan inte behövs 3 G Åtgärd Arbetsplatsbesök, två personer Arbetsplatsbesök, en person Avgifterna för arbetsplatsbesöket gäller för åtgärder med OF t.o.m. 17 enligt tabell 1. För varje steg i tabell 1 över OF 17 tillkommer 15 G Slutsamråd på byggarbetsplats, två personer Slutsamråd på byggarbetsplats, en person Nödvändiga tillsynsbesök på byggarbetsplats, två personer Nödvändiga tillsynsbesök på byggarbetsplats, en person Administrationsavgift vid byte av kontrollansvarig Extra startbesked Småhus Större objekt Nekat startbesked Slutbesked efter interimistiskt slutbesked eller ytterligare interimistiska slutbesked Småhus Större objekt Avgift 125 G 70 G 75 G 50 G 100 G 50 G 20 G 25 G 50 G 100 % av avgiften för administration, tekniskt samråd och/eller startbesked 30 G 60 G 310

311 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 9(16) 6.9 Avgift för anmälanspliktiga åtgärder (Tabell 4 b) Avgift för åtgärder enligt denna tabell innefattar handläggningsmoment för startbesked och slutbesked samt administration. Avgift kan tillkomma för extra moment, t.ex. tekniskt samråd. Om fler än två åtgärder anmäls i samma ärende tas endast avgift ut för de två dyraste samt eventuella extra moment. Anmälan enligt plan- och byggförordningen Komplementbostadshus om max 25 m2 byggnadsarea Komplementbyggnad om max 25 m2 byggnadsarea Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus om max 15 m2 bruttoarea Tillbyggnad av komplementbyggnad/komplementbostadshus Ändra användning från komplementbyggnad till komplementbostadshus Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus Ändring av bärande konstruktion Enkel Omfattande och/eller granskning mot detaljplan behövs Installation av eldstad och/eller rökkanal Installation samt väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, ventilationsanläggning och hiss. Småhus och komplementbyggnad Industri, affär, lokal, flerbostadshus Ändring som påverkar brandskyddet Ändring av planlösning Rivning Övriga åtgärder Tekniskt samråd, per tillfälle Arbetsplatsbesök, per tillfälle Återkallande av anmälan gällande nybyggnad samt inredande av ytterligare bostad Återkallande av anmälan gällande tillbyggnad Återkallande av övriga ärenden samt ärenden där ingen handläggning påbörjats Återkallande av anmälan enligt s.k. Attefallsregler i område där dessa regler ej kan tillämpas och då ingen handläggning påbörjats i ärendet Avvisning, om begärda kompletteringar ej inkommit Nekat startbesked Avgift 170 G 110 G 75 G 75 G 75 G 170 G 50 G 70 G 60 G 50 G 70 G 90 G 80 G 70 G Avgift 70 G 70 G 50 G 35 G 25 G 0 G 50 % av avgiften 75 % av avgiften 311

312 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 10(16) 6.10 Avgift för övriga ärenden (Tabell 5) Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden ÅTGÄRD Förhandsbesked (avgift för kommunicering ingår inte) Inom detaljplanelagt område Utom detaljplanelagt område Platsbesök Avslag Avskrivning, återkallad ansökan efter påbörjad handläggning Avskrivning, återkallad ansökan direkt efter första kontakt med handläggare Avvisning av ärende, begärda kompletteringar har inte gjorts Ingripandebesked Villkorsbesked Prövning/granskning av strandskyddsdispens Administration, lokalisering utom ianspråktagen mark/vatten Administration, lokalisering inom ianspråktagen mark/vatten eller tidigare beslutad tomtplats Tomtplatsavgränsning som behöver redovisas på situationsplan Platsbesök i de fall när avgift för detta inte tas ut i lovprövning Återkallad ansökan/avvisning av ärende Avvisning p.g.a. att sökt åtgärd inte behöver strandskyddsdispens Tillsyn av strandskyddade områden, enl. 27 kap. MB Godkännande av reviderade ritningar Småhus, komplementbyggnader och andra enklare byggnader, t.ex. transformatorstationer Övriga byggnader eller ändringar på flera byggnader Om sökanden efter att ha fått reviderade ritningar godkända önskar göra ytterligare ändringar och därmed behöva ritningar godkända ytterligare en gång räknas detta som en ny granskning och ny avgift tas ut. Tillägg för merarbete t.ex. när inlämnade handlingar inte är fackmannamässigt utförda Anståndsbeslut Avgift 75 G 200 G 30 G Utfört arbete Utfört arbete Utan avgift Utfört arbete Tidsersättning Tidsersättning 100 G 40 G 40 G 30 G Utfört arbete, dock minst 28G 0 G Tidsersättning, dock minst 20G 40 G 70 G G Ingen avgift 312

313 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 11(16) 6.11 Avgift för skyltar och ljusanordningar (Tabell 6) Avgift för bygglov och övriga tillstånd för skyltar och ljusanordningar Avgift gäller per skylt/ljusanordning om inget annat angetts och skylt med fram- och baksida räknas som en skylt. Skylt definieras enligt 1 kap 7 b PBF vilket bland annat innefattar skylt, bildskärm samt reklamflaggor. Skyltar, ljusanordningar, inkl. åtgärder enligt 10 kap. PBL Skylt vid större väg/gata, längs trafikleder eller i andra utsatta lägen Byte eller ändring av sådan skylt Skylt vid gata, skylt som ska synas på långt håll ex. skyltpelare Byte eller ändring av sådan skylt Övriga skyltar > 1 m2 utöver den första skylten i samma ansökan Byte eller ändring av sådan skylt Skylt 1 m2 samt ljusanordning som enligt 6 kap. 3 och 3a PBF kräver lov, fler skyltar 1 m2 i utöver den första skylten i ansökan Extra avgift vid prövning av skyltar på en byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PBL samt vid utökad lovplikt i detaljplan (gäller ej skyltar 1 m2 eller ljusanordning som kräver lov) Enkel karta eller fasadritning för lokalisering/redovisning av skyltplats, i anslutning till bygglov eller tillstånd Avgift 200 G 50 G 80 G 20 G 40 G 10 G/skylt 10 G/skylt 40 G 10 G/skylt Avgift x 1,5 4 G 6.12 Avgift för underrättelse/kommunicering (Tabell 7) Underrättelse/kommunicering, kungörelse, hörande av och information om lov till sakägare före och efter beslut om lov m.m. samt remisser. Avgift för underrättelse/kommunicering = KOF Underrättelse - berörda sakägare och remissinstanser m.fl. Antal försändelser 1 15, förutom delgivningskostnad Antal försändelser fler än 15 Kungörelse, förutom Post- och inrikes tidning Servitutsutredning enligt PBL (2010:900) 9:41b Delgivning KOF 20 G 20 G + 10 G för varje påbörjat 10-tal 450 G 10 G per påbörjad 30 minuter 10 G + faktisk kostnad Byggnadsnämnden ska enligt ÄPBL 8 kap. 22 eller PBL 9 kap. 25 bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Kostnaden för detta tas ut tillsammans med bygglovavgiften. Kostnaden tas ut även i de fall då stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det av samhällsekonomiska skäl finns anledning att bereda sakägare m.fl. tillfälle till yttrande även om ärendet inte omfattas av ÄPBL 8 kap. 22 eller PBL 9 kap

314 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 12(16) 6.13 Ersättning för planläggning planavgift (Tabell 8) Planavgift Planavgift för detaljplan G x OF x PLF OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. Planavgiften räknas ut per bygglovärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop vid beräkning av OF och då beräknat på den högsta av PLF. PLF PLF PLF PLF PLF PLF Tillbyggnad Flerbostadshus Flerbostadshus Anläggning av en- och (inkl. bostadskomplement) (inkl. bo- tvåbostadshus, och stadskomple- nybygg- verksamhet, nyproduktion ment) och nad/tillbygg- eller verksamhet, nad av kom- ändrad användning nyproduktion plement- till, bostad eller ändrad byggnad till och verksamhet användning en- och två- över 50 kvm till, bostad bostads- och verksam- hus/fritidshus het t.o.m.50 upp t.o.m. 50 kvm kvm Tillbyggnad och nybyggnad av enoch tvåbostadhus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm Övriga åtgärder över 50 kvm x avgift för lovprövning enligt 9 kap. PBL 55 Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige , 64. ÄPBL Planavgift kan inte uttas om bygglov har lämnats enligt 8 kap st. ÄPBL (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt ÄPBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift tas ut av den fastighetsägare som haft nytta av planen enligt ÄPBL 11 kap. 5. PBL Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap st. PBL (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9. Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. 314

315 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 13(16) Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet Avgift för upprättande av nybyggnadskarta och primärkarta (Tabell 9) Kartavgift Nybyggnadskartor upprättas genom Stadsbyggnadsnämndens försorg 11 kap. 2 ÄPBL och 12 kap. 4 PBL. Nybyggnadskarta krävs om Stadsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. Vid enklare lovärenden kan primärkarta med eller utan planinformation istället användas som underlag för situationsplan. Nämnden anger riktlinjer för när respektive karta ska upprättas/användas. Har nybyggnadskarta upprättats kan revidering beställas vid senare tillfälle istället för att en ny karta upprättas. En revidering utförs dock endast om beställning gjorts inom 5 år från när kartan upprättades. Kartan levereras i de digitala formaten DWG och PDF samt i pappersformat. Om annat format önskas, kontakta Bygglov- och GIS-enheten. Tabell 9 Avgift Avgift Avgift Avgift Åtgärd Nybyggnadskarta inom VA-verksamhetsområde Nybyggnadskarta utanför VA-verksamhetsområde Primärkarta med planinformation Primärkarta utan planinformation Nyupprättande, 5000 m2 170 G 100 G 30 G 15 G Nyupprättande, >5000 m2 200 G 130 G 35 G 20 G Tillägg per kartprodukt 145 G 75 G 18 G 8 G Revidering utan fältbesök Tidsersättning 2 Tidsersättning 2 Tidsersättning 3 Tidsersättning 3 Revidering med fältbesök 80 G 80 G för intilliggande fastigheter utöver den första vid samtidig beställning 2 kostnad debiteras per påbörjad timme 3 kostnad debiteras per påbörjad halvtimme Nybyggnadskarta för andra ändamål enligt offert. 315

316 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 14(16) 6.15 Avgift för underlag för finutstakning (Tabell 10), utstakning samt lägeskontroll (Tabell 11 a) och gränsutvisning (Tabell 11 b) Avgift för underlag för finutstakning I bygglovet framgår om finutstakning samt om lägeskontroll krävs. Finutstakning innebär att byggnadens hörn noggrant markeras på profiler upprättade av byggaren. Grovutstakning är en frivillig tilläggstjänst inför schaktning och andra preliminära arbeten. Finutstakning respektive lägeskontroll kan utföras antingen av fristående sakkunnig som byggherren föreslår eller av stadsbyggnadsförvaltningens personal. Fristående sakkunnig förutsätts inneha grundläggande mätningsteknisk färdighet (enligt Lantmäteriets Handbok i mät- och kartfrågor) OBS! Byggande av profiler vid finutstakning ingår inte i avgiften. Avgift ut för underlagsdata, grundmaterial mm för finutstakning uttages enligt tabell 11. Tabell 10 Avgift Underlag finutstakning Tidsersättning 1 1 kostnad debiteras per påbörjad halvtimme Tabell 11 a Avgift Avgift Avgift Byggnad, åtgärd Grovutstakning, inkl. 4 punkter Finutstakning, inkl. 4 punkter Lägeskontroll, inkl. 8 punkter 60 m 2, mur, plank 80 G 100 G 60 G > 60 m 2, större åtgärder 130 G 150 G 110 G Tillägg per punkt utöver inkluderat Tabell 11 b Gränsutvisning startavgift (inkl. 1 punkt) per extra punkt 10 G 10 G 10 G Avgift 60G 10G Moms tillkommer (25%) Övriga uppdrag enligt tidsersättning eller offert. 316

317 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 15(16) 6.16 Tidsersättning (Tabell 12) I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom löner och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, konsultkostnad, resor, telefon m.m. Avgift i samband med myndighetsutövning är momsfri. Ersättning för utförda tjänster i övrigt är momspliktigt (25%). Tidsersättning Timkostnad exkl. moms kr Exempel på övriga uppdrag Förfrågningar/skriftliga upplysningar Mät- och rituppdrag Beräkningsuppdrag Besiktningar Kommunallagen begränsar kommunernas möjligheter att åta sig uppdrag Avgift för tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (Tabell 13) Kommunens kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat men betraktas samtidigt som en offentlig handling. Detta innebär att alla har rätt att ta del av kartmaterialet men det får inte användas affärsmässigt eller publiceras utan tillstånd från Vaxholms stad. Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. För permanenta användare (nyttjare) träffas normalt avtal, som löper flera år. Avgiften i tabell 13 tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Avgiften avser nyttjande av produkter samt leverans i PDF. För leverans i DWG/DXF tas avgift x 2 ut. Kartprodukt Avgift Primärkarta 20 ha 20 G >20 50 ha 15 G >50 ha 10 G Grundkarta Primärkartekostnad 1 + Tidsersättning 2 Flygbilder 7 G/ha 3 Moms tillkommer 25 % 1 kostnad för primärkarta enligt tabell 13. OBS! Grundkarta levereras endast i DWG/DXF. 2 debiteras per påbörjad timme för fältarbete samt bearbetning av fältdata. 3 minsta debiteringsenhet är 1 ha. Uttaget levereras digitalt i formaten JPEG eller TIFF. 317

318 Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 16(16) Vid utnyttjande av kommunens kartmaterial för förädling i affärsmässigt syfte kan rätten (licensen) regleras i ett särskilt avtal. Vid större arealer eller för särskilda ändamål lämnas offert på priset. Primärkarta: Kommunens kartmaterial enligt Lantmäteriets handbok i mät- och kartfrågor. Innehåller gränser och fastighetsbeteckningar, byggnader och övriga topografiska objekt, vägar, adresser samt höjdinformation. Levereras normalt i formatet dwg. Grundkarta: En tillrättalagd primärkarta för planeringsändamål. Kartan är kontrollerad och kompletterad i fält. För extra mätningar av markdetaljer som fordras för plangenomförandet debiteras enligt tidsersättning, tabell 12. Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget för planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Vid beställning av grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta en detaljplan på egen bekostnad gäller taxan, tabell 13. Övriga kartprodukter och geodata debiteras enligt tidsersättning eller offert. 318

319 Protokoll Kommunstyrelsen Änr KS 2017/ av Svar på motion om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Motionen anses besvarad. Ärendebeskrivning Motionären uttrycker en önskan om att erhålla utbildning inom området förvaltningskunskap för att gagna beslutsprocesserna och förbättra möjligheterna för Vaxholms stads politiker att sätta sig in i de ofta omfattande underlag som de sedan ska grunda sina beslut på. Det är som motionären säger att en utbildning anordnades vid mandatperiodens början. Den utbildningsinsatsen hade dock förhållandevis lågt deltagande och ägde rum för relativt länge sedan, varför en utbildningsinsats inte är opåkallad. Kansliet planerar under hösten 2017 ett utbildningstillfälle för Vaxholms stads politiker i kommunfullmäktige och nämnder för att behandla ämnena Upphandling (LOU) och Dataskyddförordningen (GDPR). Vid det tillfället kommer en extern upphandlingsjurist bjudas in för att utbilda i lagstiftningen som omgärdar upphandling samt de viktigaste stegen i upphandlingsprocessen. Sedan kommer Sigrid Arnamo, projektledare för implementeringen av Dataskyddförordningen i Vaxholms stad, hålla ett föredrag om grunderna i förordningen och hur Vaxholms stad arbetar med den nya lagstiftningen. Kansliet öppnar även upp för att ha en utbildning i vår med fokus på beredningsprocessen och offentligrätt (förvaltningslag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslagen m.m.). Utbildningen kommer i så fall hållas av representanter från kansliet. Därutöver planeras en utbildning vid början av mandatperioden i likhet med tidigare insatser vid mandatperioders början. Mer information om alla utbildningstillfällen ovan kommer att meddelas stadens politiker vid senare tillfälle. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Protokollsutdrag AU/ Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, Motion från Ingemar Wemmenhög (WP) om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Kopia på beslutet till För åtgärd: Sigrid Arnamo, kommunledningskontoret Kristoffer Staaf, kommunledningskontoret För kännedom: Marie Wiklund, kommunledningskontoret 319. Ordförande.... Justerare

320 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Änr KS 2017/ av 1 50 Svar på motion om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Motionen anses besvarad. Ärendebeskrivning Motionären uttrycker en önskan om att erhålla utbildning inom området förvaltningskunskap för att gagna beslutsprocesserna och förbättra möjligheterna för Vaxholms stads politiker att sätta sig in i de ofta omfattande underlag som de sedan ska grunda sina beslut på. Det är som motionären säger att en utbildning anordnades vid mandatperiodens början. Den utbildningsinsatsen hade dock förhållandevis lågt deltagande och ägde rum för relativt länge sedan, varför en utbildningsinsats inte är opåkallad. Kansliet planerar under hösten 2017 ett utbildningstillfälle för Vaxholms stads politiker i kommunfullmäktige och nämnder för att behandla ämnena Upphandling (LOU) och Dataskyddförordningen (GDPR). Vid det tillfället kommer en extern upphandlingsjurist bjudas in för att utbilda i lagstiftningen som omgärdar upphandling samt de viktigaste stegen i upphandlingsprocessen. Sedan kommer Sigrid Arnamo, projektledare för implementeringen av Dataskyddförordningen i Vaxholms stad, hålla ett föredrag om grunderna i förordningen och hur Vaxholms stad arbetar med den nya lagstiftningen. Kansliet öppnar även upp för att ha en utbildning i vår med fokus på beredningsprocessen och offentligrätt (förvaltningslag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslagen m.m.). Utbildningen kommer i så fall hållas av representanter från kansliet. Därutöver planeras en utbildning vid början av mandatperioden i likhet med tidigare insatser vid mandatperioders början. Mer information om alla utbildningstillfällen ovan kommer att meddelas stadens politiker vid senare tillfälle. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, Motion från Ingemar Wemmenhög (WP) om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Kopia på beslutet till För åtgärd: Sigrid Arnamo, kommunledningskontoret Kristoffer Staaf, kommunledningskontoret För kännedom: Marie Wiklund, kommunledningskontoret 320. Ordförande.... Justerare

321 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Kommunledningskontoret Sigrid Arnamo Kommunsekreterare, jurist Svar på motion om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Motionen anses besvarad. Ärendebeskrivning Motionären uttrycker en önskan om att erhålla utbildning inom området förvaltningskunskap för att gagna beslutsprocesserna och förbättra möjligheterna för Vaxholms stads politiker att sätta sig in i de ofta omfattande underlag som de sedan ska grunda sina beslut på. Det är som motionären säger att en utbildning anordnades vid mandatperiodens början. Den utbildningsinsatsen hade dock förhållandevis lågt deltagande och ägde rum för relativt länge sedan, varför en utbildningsinsats inte är opåkallad. Kansliet planerar under hösten 2017 ett utbildningstillfälle för Vaxholms stads politiker i kommunfullmäktige och nämnder för att behandla ämnena Upphandling (LOU) och Dataskyddförordningen (GDPR). Vid det tillfället kommer en extern upphandlingsjurist bjudas in för att utbilda i lagstiftningen som omgärdar upphandling samt de viktigaste stegen i upphandlingsprocessen. Sedan kommer Sigrid Arnamo, projektledare för implementeringen av Dataskyddförordningen i Vaxholms stad, hålla ett föredrag om grunderna i förordningen och hur Vaxholms stad arbetar med den nya lagstiftningen. Kansliet öppnar även upp för att ha en utbildning i vår med fokus på beredningsprocessen och offentligrätt (förvaltningslag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslagen m.m.). Utbildningen kommer i så fall hållas av representanter från kansliet. Därutöver planeras en utbildning vid början av mandatperioden i likhet med tidigare insatser vid mandatperioders början. Mer information om alla utbildningstillfällen ovan kommer att meddelas stadens politiker vid senare tillfälle. Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: Org nr: Bankgiro:

322 Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/ av 2 Bedömning Förvaltningen ställer sig positiv till motionärens önskan om utbildning i förvaltningskunskap. Det motionären föreslår avseende tidsram för uppdraget vore dock mycket svårt att åstadkomma då större delen av hösten 2017 redan passerat. Förvaltningen har, som framgår ovan, planerat ett antal utbildningstillfällen under hösten 2017 och våren De områden som kommer behandlas under dessa tillfällen är sådana som efterfrågats av politiken och som förvaltningen bedömer vara grundläggande för uppdraget som politiker i kommunfullmäktige eller kommunal nämnd. Förvaltningen vill även poängtera att eftersom verksamheterna skiljer sig från nämnd till nämnd kan utbildningsbehoven se olika ut. Det står varje nämnd fritt att själva initiera utbildningar utifrån nämndens egna behov. Nämnden kan givetvis vända sig direkt till förvaltningen med föreläsningsförslag, men det finns även möjligheten att bjuda in talare eller åka på externa kurser. Det är då upp till nämnden och nämndens ordförande att ta beslut kring de utbildningsinsatser som ska göras. Eftersom förvaltningen instämmer i motionärens förslag och ambition, men inte har möjligheten att fullgöra det som föreslås i motionen, föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad. Handlingar i ärendet Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, Motion från Ingemar Wemmenhög (WP) om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap Kopia på beslutet till: För åtgärd: Sigrid Arnamo, kommunledningskontoret Kristoffer Staaf, kommunledningskontoret För kännedom: Marie Wiklund, kommunledningskontoret 322

323 323

324 Fråga om cykelvägar, ställd till ordföranden för nämnden för teknik fritid och kultur Att få en säker cykelväg för barnen på Rindö och Resarö är oerhört viktigt. Att underlätta för barn att cykla till skolan borde prioriteras högt av kommunen eftersom det för med sig både miljö- och hälsofördelar. Idag cyklar t.ex. många ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder som kan skjutsa eller tillgång till bil finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det snarast anläggas en cykelväg på Bogesund. I majoritetens politiska program kan man läsa att "Gång- och cykelbanor skall projekteras redan 2015 till Överby, Bogesunds Slott och Rindö Östra." Jag undrar, för var och en av de tre gång- och cykelbanorna, vad status för denna projektering är. Om projektering inte påbörjats undrar jag vad anledningen till dröjsmålet är. Vaxholm 30 oktober 2017 Sara Strandberg (V) 324

325 Interpellation om cykelväg mellan Vaxholm och Arninge, ställd till kommunstyrelsens ordförande Citat ur Det regionala cykelkansliet: Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. I början på 2017 beslutade regeringen att cykeln blir en del av de så kallade stadsmiljöavtalen som främjar hållbara stadsmiljöer. Kommuner och regioner får på så vis möjlighet att söka statliga medel för satsningar på cykelinfrastruktur. Det regionala cykelkansliet ser stora möjligheter i att hjälpa till med gemensamma ansökningar. Att få tillstånd en cykelväg mellan Vaxholm och Arninge skulle vara mycket positivt för kommunens invånare. Som det är nu kan man som cyklist inte ta sig säkert ut ur Vaxholm, varken längs Vaxholmsvägen eller Bogesundsvägen. När Arninge resecentrum står klart blir det ännu mer angeläget med en cykelväg till Arninge eftersom fler då gissningsvis vill cykla dit och ta buss/tåg därifrån. Vänsterpartiet i Vaxholm undrar därför vad Vaxholms kommun har gjort sedan nyår och planerar att göra för att få tillstånd en cykelväg mellan Vaxholm och Arninge. Vaxholm 30 oktober 2017 Sara Strandberg 325

326 326

327 327

328 328

329 329

330 Musik gör barn smartare! Motion om mer resurser till Kulturskolan Forskningen visar positiva effekter på hjärnan och inlärningsförmågan om barn spelar, och framförallt övar på, musik. En rapport [1] från forskare i Kanada och USA visar att elever som spelar musik får bättre studieresultat än de barn som inte gör det. När barn tränar på musik förbättras deras arbetsminne. De blir bättre på att hålla flera saker i huvudet och samtidigt ökar förmågan att lära sig mer. "Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men också i tester av allmän IQ", säger Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Forskare vid Northwestern University i USA har även upptäckt att hjärnans reaktionshastighet är snabbare hos människor som spelat instrument någon gång i livet [2]. Enligt en lång rad forskningsrapporter åstadkommer musicerandet positiva förändringar i hjärnan [3]. Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala musik- och kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning om kulturskolan förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks och/eller inkomstbaseras med hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter. Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att: större resurser tilldelas Kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta; avgiften till Kulturskolan differentieras så att man tar hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter. avgiften reduceras för syskon. Vaxholm 30 oktober 2017 Sara Strandberg 330

331 [1] [2] Kraus N, Hornickel J, Strait DL, Slater J and Thompson E (2014) Engagement in community music classes sparks neuroplasticity and language development in children from disadvantaged backgrounds. Front. Psychol. 5:1403. doi: /fpsyg [3] Steele CJ, Bailey JA, Zatorre RJ, Penhune VB (2013) Early musical training and white-matter plasticity in the corpus callosum: evidence for a sensitive period. 33: , doi: /jneurosci , pmid: Bengtsson SL, Nagy Z, Skare S, Forsman L, Forssberg H, Ullén F (2005) Extensive piano practicing has regionally specific effects on white matter development. 8: , doi: /nn1516, pmid: Kleber B, Veit R, Birbaumer N, Gruzelier J, Lotze M (2010) The brain of opera singers: Experience-dependent changes in functional activation. Cereb Cortex 20: , doi: /cercor/bhp177, pmid: Pantev C, Herholz SC (2011) Plasticity of the human auditory cortex related to musical training. Neurosci Biobehav Rev 35: , doi: /j.neubiorev , pmid:

332 Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare. Regeringen vill slopa kravet på bygglov för solceller och solfångare. Bostadsminister Peter Eriksson hoppas det leder till mindre krångel för kommunerna och att fler väljer grön energi och säger att: När man ökar frihetsgraden tar människor fler egna initiativ. Vad det gäller solceller är jag rädd att det byråkratiska krånglet kan vara ett skäl till att man låter bli att investera. Är det enkelt och smidigt så tror jag fler är beredda att satsa, det kan bidra till en ökad produktion av förnybar energi i Sverige. Min erfarenhet är att när man ökar frihetsgranden lite grann så tar människor mer initiativ. Boverket ska i sitt uppdrag, som baseras på regeringens proposition för en effektivare plan- och bygglag, bl.a. utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare. För den enskilde är det en investering att sätta upp solceller. Kan kommunen underlätta är det ett sätt att visa att kommunen tycker sol är en viktig energikälla och uppmana och inspirera fastighetsägare och byggherrar att använda solenergi och därmed också främja en hållbar stadsutveckling. Vänsterpartiet i Vaxholm vill helt slopa bygglovsplikt för solcells- och solfångaranläggningar i Vaxholms kommun. Vi vill dock att anmälningsplikt krävs för montering av solcellspaneler och solfångare inom detaljplanerat område och hus/miljöer som klassats som kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla. Detta för att skydda kulturmiljö, arkitektur, formgivning och design så att kulturhistoriska och estetiska värden i känsliga miljöer kan värnas. Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att: bygglov slopas för montering av solcellspaneler och solfångare; anmälningsplikt krävs inom detaljplanerade områden samt för hus/miljöer som klassats som kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla. Vaxholm, 30 oktober 2017 Sara Strandberg 332

333 333

334 334

335 335

336 Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för Vaxholms kommun För ett solidariskt, småskaligt och miljövänligt Vaxholm där alla får plats Vänsterpartiet i Vaxholm 2017

337 Bakgrundsinformation Denna budget innehåller en viljeyttring mot de mål Vänsterpartiet anser att politiken i Vaxholm ska ha. Vänsterpartiet är inte kallat att delta i kommunens budgetberedningsarbete, och vi kan därför bara bilda oss en uppfattning om hur de olika nämndernas områden ska klara sina uppgifter och åligganden genom andrahandsinformation. Vänsterpartiets visioner för Vaxholm Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig bebyggelse Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig bebyggelse, med tillskott av klimatsmarta hus - gärna trähus - placerade i lägen som inte tar ifrån någon de grönområden som behövs nära. Barnen ska välja att gå i skola i Vaxholm eftersom den bästa undervisningen finns här. Ingen ska mot sin vilja behöva få sina anhöriga placerade på hem utanför kommunen. Naturligtvis ska annan kommunal service fungera oklanderligt. Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden och alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga för dem. Utbyggt bredband ger bl.a. företagarna, även internationellt verksamma, bra möjligheter att lokalisera sig till Vaxholm. Vaxholms kommun ska bli en av landets ledande miljökommuner. Vi ska öka takten på de investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, och sträva mot att all verksamhet som kommunen ansvar för ska vara klimatneutral inom 15 år. Reaktionerna på kommunens exploateringsplaner, både i översiktsplanen 2030 och i Förslag till Program för detaljplanering av Vaxön samt Dp 410 för Norrberget, har varit starka. Många invånare har på olika sätt framfört sin kritik mot alliansens planer och har uppenbart en annan vision för Vaxholm. Att frågan om Norrberget engagerar medborgarna visas i det höga valdeltagandet (51%) i folkomröstningen den 10 september Trots att en klar majoritet (54.9%) röstade emot en storskalig exploatering av Norrberget har kommunen tillkännagivit att arbetet med Dp 410 om Norrberget ska fortsätta med markanvisningstävlingens vinnare Besqabs förslag som utgångspunkt. Vänsterpartiet vänder sig starkt emot kommunens planer på en kraftig exploatering av staden. Vi ser gärna att kommunen bygger bostäder, men då främst hyresrätter med rimliga hyror snarare än fler exklusiva bostadsrätter. Vi anser även att bostadsbyggandet måste genomföras på ett sätt som inte hotar värdefulla kultur- och naturmiljöer. En viss befolkningstillväxt räknar vi med, men det är viktigt att bostadsbyggandet går hand i hand med utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service. I år har befolkningsökningen varit 152 personer fram till halvårsskiftet, vilket motsvarar ca 300 personer på årsbasis. Vi anser att det är rimligt att befolkningsökning i framtiden ligger på runt 100 personer om året. Folkomröstningsresultatet måste respekteras och arbetet med en ny detaljplan för Norrberget stoppas Med anledning av folkomröstningsresultatet anser vi att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Norrberget måste stoppas. Förslaget till Dp 410 Norrberget, som siktar på ca 240 lägenheter på den plats där Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden nu ligger, är varken ekologiskt försvarbart eller anpassat till vilka möjligheter Vaxholm har att ta hand om barn, bilar, transporter och äldre. I och med det attraktiva läget kommer exploateringen antagligen inte heller tillgodose Vaxholms behov av hyresrätter. I vår 2

338 vision ryms inte en rivning av Norrbergsskolan. Både med tanke på miljön och ur ekonomisk synpunkt är det orimligt att riva en fungerande byggnad utan att först utreda hur den på kort och lång sikt kan användas för att tillgodose kommunala behov, exempelvis bostäder för unga och nyanlända, kommunhus eller bibliotek. De delar av Norrbergsskolan som så sent som vårterminen 2017 användes av Vaxö skolas elever för t.ex. slöjd bör fortsätta att nyttjas till detta. Befintligt kök och matsal skulle kunna utnyttjas i ett särskilt vårdboende eller gemensamhetsboende för äldre som kan byggas inom nuvarande detaljplan i anslutning till Norrbergsskolan. Vänsterpartiets mål för Vaxholm Vänsterpartiet i Vaxholm har sju övergripande mål för kommunen: En stad för alla Utbildning med hög kvalitet God omsorg för individen Hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter Levande stad med ett gott företagsklimat God ekonomisk hushållning En stad för alla Vaxholm ska vara en plats där olika typer av människor kan leva Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats där olika människor kan leva och bo - gammal som ung, fattig som rik. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun, och vi vill att Vaxholm ska säkra ett långsiktigt mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. För att möjliggöra detta vill vi se en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Vaxholm är en skärgårdskommun med många öar, och det är inte bara de stora öarna Vaxön, Rindö och Resarö som ska kunna ha bofast befolkning. Tynningö har fått statlig färja till fel kommun vilket medför problem för skolbarnen om de vill utöva fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön. Båt- och färjetrafiken med reguljära turer till året-runtbebodda öar måste stöttas bl.a. genom förhandlingar med landstinget. Vänsterpartiet vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö Vänsterpartiet vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö och motsätter sig fler storskaliga byggnader och områden i Vaxholm. För att säkra att omistliga kulturella värden inte går förlorade vill Vänsterpartiet att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm. Det behövs också ökade resurser till stadsbyggnadsförvaltningen för att arbeta vidare på översiktsplanen, som ska vara ett levande dokument, samt för att hantera alla synpunkter som har inkommit under de olika samrådsprocesserna och för att utarbeta välgrundade förslag till förändringar av översiktsplanen och olika detaljplaner. Vänsterpartiet vänder sig starkt emot kommunens planer på en kraftig exploatering av staden. Vissa exploateringsintäkter behövs för att kunna göra investeringar i skolorna 3

339 och äldreomsorgen i Vaxholm. I framtiden kan mindre förtätningar göras, men det är av yttersta vikt att bevara Vaxholms grönområden som Johannesbergsparken, Blynässkogen och Killingen. Det är också viktigt att behålla arbetsplatsområdet vid Blynäs och Rindö Västra och inte bygga bostäder där. Dels är marken bitvis mycket förorenad, dels behöver Vaxholm sina arbetsplatser. Som ett alternativ till att ytterligare exploatera Vaxön har Vänsterpartiet sedan många år föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet mellan Nibble och Ladvik. Området uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: kommunikationsnära, nära till grönområden och till arbetsplatser i Arninge samt lätt att ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och förbindelsen med Käppala reningsverk planeras komma ut i Killingeviken och gå mellan Hästängsudd och Resarö. Staten äger marken, men staten har också en uttalad önskan om att utöka antalet bostäder i Stockholmsområdet och borde vara tillmötesgående i en förhandlingssituation. Det måste byggas mer hyresrätter i Vaxholms kommun Kommunen saknar hyresrätter och vi anser att Vaxholm behöver återinföra ett kommunalt bostadsbolag, eller ingå som en del i ett regionalt bostadsbolag. Ett alternativ är att låta det kommunägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB växa. Ett sätt att behålla rådigheten över marken är att upplåta mark med tomträttsavtal. Detta ger en kontinuerlig inkomst till kommunen och kan bidra till att exploatören inte behöver belasta hyran med kostnader för markinköp. Hyresrätter på tomträtt får inte göras om till bostadsrätter, vilket utgör en garanti mot ombildningar. 20 % av Vaxholms befolkning är över 65 år. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara friska och alerta ju längre desto bättre. Vi vill att kommunen medverkar till att skapa hus för andra halvan av livet med hyresrätter och lokaler för gemenskap. Vaxholms invånare måste få ett ökat inflytande över kommunens utveckling Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade möjligheter till inflytande över kommunens utveckling. Vaxholms stad anser sig satsa på kommunikation i och med att informationen på hemsidan förbättras samt att Viktigt i Vaxholm ges ut fyra gånger om året. Detta är exempel på envägskommunikation, och detta räcker inte - arbetet med delaktighet och demokrati måste ske kontinuerligt och från två håll. Vi vill verka för en ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering, och vill undersöka möjligheten att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med förslag på hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas. Malmberget i Gällivare kommun har genomfört denna typ av medborgardialog med mycket spännande resultat. Särskilt viktigt är det att ungdomarna får möjlighet och känner sig delaktiga i skolan, bostadsområdet och samhällsplaneringen. Även yngre barns röster bör höras i den demokratiska processen genom barnkonsekvensanalyser med t.ex. barnhearings. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det som debatteras och beslutas på fullmäktiges sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. Det är positivt att de styrande nu ställt sig positiva till att kommunen tar över ansvaret för 4

340 webbsändningen av fullmäktiges sammanträden - något som administrerats och finansierats av oppositionen och Miljöpartiet under många år. Det är även viktigt att medborgarna även fortsättningsvis ges möjligheten att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje sammanträde. För att stärka demokratin i Vaxholm ytterligare anser vi att kommunen borde införa möjligheten till så kallade medborgarförslag, d.v.s. att medborgarna kan väcka frågor i fullmäktige, samt att fullmäktige tillsätter en demokratiberedning som ska värna och utveckla den kommunala demokratin. Vänsterpartiets delmål: Värna Vaxholms kultur- och naturvärden vid nybyggnation Genomför en kulturmiljöutredning och utarbeta ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen Bygg bostäder med blandade upplåtelseformer för olika målgrupper Vid nyproduktion på kommunal mark ska 60-70% av bostäderna vara hyresrätter Medverka till att skapa ett kollektivhus med hyresrätter i kommunen Upplåt kommunal mark med tomträtt istället för försäljning Utred möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 mellan Nibble och Ladvik Bygg upp ett kommunalt eller regionalt bostadsbolag Norrbergsskolan behålls och anpassas till annan verksamhet, t.ex. kommunhus, bibliotek eller bostäder för unga och nyanlända Fortsatt utveckling av ett långsiktigt mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn Ramsö- och Tynningöborna ska kunna komma till sin hemkommuns centralort för samma kostnad som 2014 då ö-kortet togs bort - även sommartid när SLkortet inte gäller på Waxholmsbåtarna Förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande, bl.a. genom att införa medborgarförslag Inrätta en demokratiberedning Mer fokus på medborgardialog i kommunens samhällsplanering Översiktsplanen ska vara ett levande dokument och samrådsprocesserna ska kunna påverka detaljplanernas slutliga utformning Utbildning med hög kvalitet Resurser som tilldelas skolan måste förvaltas på bästa sätt Resurser som tilldelas skolan måste förvaltas på bästa sätt. Om barnen tas om hand som individer eller som en massa är avgörande för deras framtid. Genom att skolorna i hela Stockholm tävlar om att få så många elever som möjligt sker en marknadsföring av varje skolas sätt att undervisa och det kan bli viktigare än elevens bästa. Lärarna måste återfå sitt mandat att undervisa och ta hand om elever inte att marknadsföra skolan. Ju mer tid till eleverna desto bättre klarar de de nationella proven. Lärarnas självklara rätt att bedöma och betygsätta eleven ska inte påverkas av rektor eller föräldrar. Alla barn ska vara välkomna i skolorna och där det behövs extra resurser ska de få det så tidigt som möjligt. 5

341 Vaxholms förskolor och skolor ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna Vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan Vaxholm har idag ca 86% legitimerade lärare på grundskolan, vilket är över genomsnittet för Stockholms län. Däremot är andelen legitimerade förskollärare bara 21% vilket är lägst i länet. Forskning visar på att professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och ungas lärande och utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta skolan och förskolan, men dessa måste ges rimliga förutsättningar. Vi vill att förskolan och skolan i Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Då behöver vi höja lärarnas löner, förbättra arbetsvillkoren och ge lärarna större möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har nya riktmärken för barngruppernas storlek på förskolan. De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Enligt studierna upplever många förskollärare att pedagogiken blir lidande då barngrupperna ofta är för stora. Det blir viktigt med många pedagoger till en större barngrupp men den stora barngruppen är i sig ett problem. Barn som gått i större barngrupper på förskolan hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går i en för stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna. Vaxholms kommun har under de senaste åren uppfört stora förskolor med sex avdelningar. Vi vill istället att kommunen bygger fler och mindre förskolor. Detta för också det positiva med sig att barnen kan få närmre till förskolan. Vänsterpartiets delmål: Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger Öka andelen behöriga lärare i förskolan Låt lärarna fokusera på undervisningen genom att minska deras administrativa börda Bättre stöd för barn med särskilda behov Gå från få och stora förskolor till fler och mindre förskolor nära hemmet Mindre barngrupper i förskolan Säkerställ att barnrättsperspektivet får genomslag i alla led i verksamheten, från placering av förskolor och skolor till innehållet i verksamheten Bygg en ny skola på Rindö Bygg ut Resarö skola Förskolan Båten får permanenta lokaler på nuvarande plats Uppför två mindre förskolor på Resarö istället för en stor med sex avdelningar God omsorg för individen Våra äldre har rätt till trygghet i vardagslivet Alla boende i Vaxholm har rätt till trygghet i vardagslivet, speciellt våra äldre. De ska kunna bo kvar i sin egen bostad med stöd av hemtjänst. Att bo kvar i bostaden är extra viktigt för den demente som vid byte av miljö kan bli än mer förvirrad. Vårdplacering utanför kommunen bör ske endast om den gamle själv så önskar. Vi vill se en tillräcklig utbyggnad av äldreomsorgen i staden för att man ska kunna möta det snabbt ökande antalet seniorer med vårdbehov i Vaxholm. Det är därför bra att 6

342 kommunen investerar i ett nytt särskilt boende, samt att kommunen avser att behålla fastigheten i egen ägo. Det är angeläget att kommunen prioriterar denna investering då Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som behöver särskilt boende. Det är mycket dyrt att hyra platser i en annan kommun idag, och kommer att vara så också i framtiden. Staden bör även överväga att bygga seniorboenden för friska personer över 65 år som inte behöver stöd från kommunen. Hemtjänst och äldreboenden är främst kommunala åtaganden som man inte bör avhända sig. Andra utförare kan tillåtas men med strikt kvalitetskontroll vid såväl upphandling som fortsättningsvis eftersom de också är skattefinansierade. Vi vill inte se äldreomsorgen i Vaxholm som en kassako för diverse investerare. För invånarna ska informerad valfrihet gälla både hemtjänst och äldreboende. Vi vill att det nya särskilda boendet för äldre ska drivas i kommunal regi Då de särskilda boenden som finns i kommunen idag drivs av privata aktörer anser vi att det nya särskilda boendet ska drivas i kommunal regi. Det är inte acceptabelt att de äldre som föredrar en kommunal driftsform i dagsläget inte erbjuds ett sådant alternativ. Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans så att de ges möjligheten att leva ett liv som andra. Vänsterpartiets delmål: Underlätta boende i egen bostad för de äldre som så önskar Prioritera nya särskilda boenden för äldre Det planerade särskilda boendet för äldre byggs i anslutning till Norrbergsskolan och behålls i kommunal regi Skapa ett hus för andra halvan av livet med hyresrätter och lokaler för gemenskap Stärk funktionshindrades rätt till personlig assistans Låt valfrihet inom omsorgen inte endast omfatta val av utförare, utan även inflytande över hur tiden med omsorgspersonalen används Hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan Ekologisk hållbarhet betyder minskade utsläpp av gifter och växthusgaser (fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor, service m.m., välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, båtbottentvätt i stället för giftiga färger etc.). I EU:s nya direktiv krävs att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska ha nära noll i energianvändning år Vattnen som omger Vaxholm måste få bättre status Blynäsverket, som idag hanterar Vaxholms avloppsvatten har mycket dålig kvävereduktion (14%). Den framtida anslutningen till Käppala kommer att förbättra reningen av vårt avloppsvatten och där kommer sannolikt bättre möjligheter till rening av medicinrester också kunna utvecklas. Anslutningen kommer att kosta mycket men vi anser den nödvändig. För att minska miljöbelastningen på Norra Vaxholmsfjärden anser 7

343 vi att inga större nya bostadsområden ska kopplas på Blynäsverket. Istället måste exploateringstakten hållas nere tills dess anslutningen till Käppala är klar. Den andra stora föroreningskällan är dagvatten. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler hårdgjorda ytor, fler bilar och annat som smutsar ner. Nya system för rening av dagvatten utvecklas ständigt. Hårt trafikerade gator och vägar måste först förses med rening och krav på dagvattenrening måste ställas för att få bebygga nya områden. Allt jord- och skogsbruk inom kommunen bedrivs inte ekologiskt och läckaget från dessa näringar är inte försumbart. Av kommunen utarrenderad mark borde ha krav på ekologisk skötsel med reducerad arrendeavgift som lockbete. Hårdare krav på båtägarna att inte använda giftiga bottenfärger utan i stället nyttja båtbottentvättar måste fram. Om kommunen samverkar med båtklubbar och upplåter lämpliga platser för tvättar skulle det kunna underlätta och få fram snabbare resultat. Bilåkandet i kommunen måste minska Öka kraven på byggnadernas energieffektivitet Slopa bygglovsavgiften för solcells- och solfångaranläggningar Om den bilåkning (korta sträckor), som sker vi lämplig väderlek för att cykla, skulle upphöra, vore mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och belysta gång- och cykelbanor runt om i kommunen samt cykelställ vid alla busshållplatser. För att bilåkning till mataffärer och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna ska upphöra behövs en ny busslinje som går mellan de norra delarna på Resarö, Kullöbebyggelsen, Eriksö (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt förbi Borgmästargården till centrum. Busslinjen ska ha eldrivna bussar. Vid försäljning och exploatering av kommunal mark ska det ställas krav på byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida drift. Kommunen kan också - i likhet med andra kommuner - påverka byggnaders energieffektivitet genom olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare väggar ger något större boyta än vad planen medger. För att stimulera investering i solceller anser vi att Vaxholms kommun ska slopa bygglovskravet för solcells- och solfångaranläggningar. För den enskilde är det en investering att sätta upp solceller. Genom att slopa krav på bygglov och därmed avgiftsbefria investeringen visar kommunen att man tycker att sol är en viktig energikälla. Kostnadslättnaden skulle uppmana och inspirera fastighetsägare och byggherrar att använda solenergi och därmed också främja en hållbar stadsutveckling. För den som vill upplåta sitt tak till en solcellsanläggning utan investeringskostnad, något som elbolag har börjat erbjuda, kan slopade avgifter vara avgörande. Vänsterpartiets delmål: Vaxholm ska bli högt rankat i miljöorganisationernas listor över kommuners resultat av arbetet med hållbar miljö Vaxholm ska driva på genomförandet av EU:s direktiv om att nybyggda och renoverade hus ska ha nära noll i energianvändning senast år 2020 Cykelväg färdigställs till Överby samt till Bogesunds slott Planerna på en cykelbana hela vägen till Rindö skola fullföljs Långsiktiga investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi görs Utökade investeringar som minskar kommunens ekologiska fotavtryck 8

344 Solenergianläggningar ska vara bygglovsbefriade Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kultur, fritid och idrott. Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin. Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter. Därför bör föreningarnas bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag cyklar t.ex. många ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder som kan skjutsa eller tillgång till bil finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det snarast anläggas en cykelväg på Bogesund. Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och äldre. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas. Vi vill sänka avgifterna till kulturskolan Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala musik- och kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning om kulturskolan förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks och/eller inkomstbaseras med hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter. Förnyelse och kontinuitet är två grundläggande dimensioner i kultur och kulturpolitik. Vi vill att staden tillsätter en kultursekreterare med adekvat utbildning som kan leda, planera, samordna och utveckla kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare. Ett rikt kultur- och föreningsliv ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har idag ett fantastiskt bibliotek och en biograf som vi ska fortsätta att värna och stötta. Kommunen ska driva ungdomsverksamhet på Resarö och Rindö Frivilliga krafter driver ungdomsverksamhet både på Rindö och Resarö. Vi anser att kommunen ska vara huvudman för verksamheterna och att dessa ska vidareutvecklas. Dessutom behöver öppettiderna på Storstugan öka. Vänsterpartiets delmål: Ett jämställt förenings- och kulturliv Anlägg en cykelväg till Bogesunds slott Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva Avgiften till kulturskolan ska sänkas och/eller inkomstbaseras Ett fortsatt stöd till bion och biblioteket Säkra fritidsgårdsverksamheten på Vaxön samt utöka verksamheten på Resarö och Rindö med kommunen som huvudman 9

345 Levande stad med ett gott företagsklimat En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det finns ett gott utbud av handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då människor väljer att handla, fika, gå till doktorn m.m. på annan ort. Vi anser att det är viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar för att behålla småföretag, handel och service inom kommunens gränser. Det är angeläget att motverka trenden att små arbetsplatser flyttar från Vaxholm Vi föreslår att kommunen utser en företagskontakt på förvaltningen Utvecklingen av Vaxholms centrum ska ske i dialog med näringsidkarna Det är angeläget att motverka trenden att små arbetsplatser flyttar från Vaxholms stad för att ge plats för nybyggnation. En mångfald av småföretag ger samhället ett utbud av olika arbetstillfällen och minskar arbetsresorna till andra delar av Storstockholm. Därför ska kommunen värna och vårda sina företagare på olika sätt. En viktig del är att värna verksamhetsområden såsom Blynäs och Rindö Västra. Kommunen måste även göra mer för att få service att stanna inom kommunen, t.ex. Vaxholms vårdcentral. Det är viktigt att kontakten mellan kommunen och företagarna inte blir en envägskommunikation, där kommunen ger information utan också att kommunen lyssnar och tar till sig information och önskemål från företagarna. Vi föreslår att kommunen utser en företagskontakt på förvaltningen, en person som är tillgänglig för företagen och kan hjälpa till att slussa vidare till experter om det uppstår problem. Vaxholmarna och affärsidkarna på Hamngatan är i stort behov av en bättre gatubelysning. I nuläget finns mellan Konsum och Apoteket endast fyra gatlyktor placerade på gatans ena sida. Det är tveksamt om det svarar upp mot de förordningar som finns om belysning på affärsgata. Detta innebär en säkerhetsrisk och det finns invånare som inte vågar gå ut på kvällstid då de upplever gatan som farlig. Det är viktigt att utvecklingen av Vaxholms centrum sker i dialog med kommunens näringsidkare. För att uppmuntra till cykling inom kommunen behövs cykelställ på flera ställen längs Hamngatan, även utanför den period då den är gågata. Det är också viktigt att kommunen utreder hur cykelstråken i centrum ska bli tydligare och säkrare. Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden, och arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste göras tillgängliga även för dem. Starta upp ett sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar Vaxholm är den enda kommun i Stockholms län som inte har ett sommarjobbsprogram för ungdomar. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första arbetslivskontakt ger viktiga samhällsekonomiska effekter, och Vaxholms kommun bör vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och positiva kontakter med det lokala näringslivet. Alla barn har inte föräldrar med erforderliga nätverk som kan ge barnen sommarjobb. Vänsterpartiets delmål: Ett aktivt arbete för att behålla småföretag, handel och service inom kommunens gränser Utse en företagskontakt på förvaltningen Starta ett sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar Värna Vaxholms vårdcentral och öppna mödravårdscentralen igen Bättre gatubelysning på Hamngatan 10

346 Ekonomisk hållbarhet innebär sund hushållning med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten - inte bara skattemedel God ekonomisk hushållning Vänsterpartiet anser att ekonomisk hållbarhet för kommunen innebär sund hushållning med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten inte bara skattemedel. I dagsläget säkrar kommunen en positiv resultat- och balansräkning genom att sälja ut kommunala tillgångar. Detta är en kortsiktig strategi. Vänsterpartiet vill istället att kommunen behåller mark och äger fastigheter för skola, vård och omsorg samt hyresbostäder för att kommunen ska kunna styra hyror, energiåtgång m.m. För att finansiera bl.a. Campus Vaxholm beslutade majoriteten i kommunfullmäktige 2011 att kommunen ska exploatera mark för 85 miljoner kronor om året. I majoritetens budgetförslag kan vi dock se att exploateringsintäkterna de kommande åtta åren, fram till 2025, summerar till 414 miljoner kronor, d.v.s. 52 miljoner kronor om året. Alliansen väljer därför att delvis finansiera genomförda och planerade investeringar med nylån om 286 miljoner kronor, samt så kallade överbryggningslån. De pengar som behövs för att amortera på överbryggningslånen frigörs genom en storskalig exploatering av Vaxön och Resarö, bland annat Norrberget. Vänsterpartiet har konsekvent varit emot uppförandet av Kronängsskolan. Att renovera Norrbergsskolan till en god standard hade inneburit en bättre miljö för våra barn och hade dessutom varit ett betydligt billigare alternativ. För att finansiera Kronängsskolan utan en storskalig exploatering av Norrberget, Johannsbergsparken och Resarö väljer vi att öka kommunens nylån. Vänsterpartiet hade gärna sett att dessa pengar istället hade kunnat läggas på andra viktiga områden. Kommunen måste skifta fokus från en expansiv exploateringspolitik till att prioritera underhåll av kommunens fastigheter Vi anser att kommunen bör skifta fokus från en expansiv exploateringspolitik till att prioritera underhållet av kommunens fastigheter som är mycket eftersatt. Om underhållet av kommunens nya byggnader eftersätts på samma sätt som gjorts med nuvarande kommunala fastigheter dröjer det inte länge förrän ett nytt krav på rivning utfärdas och ännu en gång flyttar man pengar från drift till investeringar. Eftersom all mark då är såld finns inte längre möjligheten att finansiera det med exploateringsintäkter. Då måste man höja skatten drastiskt. Vi anser att det är bättre att behålla mark och möta - åtminstone delar av investeringsbehovet - med en långsiktig amorteringsplan baserad på kommunens skatteintäkter. Om kommunen ska sälja mark bör skälen vara att tillgodose andra behov än endast de finansiella. Driftsbudget för styrelser och nämnder Vänsterpartiets förslag till driftsbudget för styrelser och nämnder återfinns i Tabell 1. De förändringar som föreslås jämfört med majoritetens budgetförslag är: (1) Minskad budget för kommunstyrelsen eftersom Vänsterpartiet inte vill exploatera varken Norrberget eller Johannesbergsparken. (2) Upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen. (3) Uppstart av sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar. (4) Arvoden till fullmäktiges föreslagna demokratiberedning. (5) Sänkt och mer differentierad avgift till kulturskolan. (6) Pedagoger till fritidsgårdsverksamheten på Storstugan, Resarö och Rindö. 11

347 (7) Ökat stöd till barn med särskilda behov. (8) Uppstart av försöksprogram med ledsagartid inom äldreomsorgen. (9) Ökat underhåll av kommunens fastigheter. (10) Ökade räntekostnader p.g.a. större lån. (11) Skatteintäkter enligt SKL:s cirkulär plus extra statsbidrag. Mindre investeringar Vänsterpartiets förslag till budget för mindre investeringar återfinns i Tabell 2. De förändringar som föreslås jämfört med majoritetens budgetförslag är: (12) Markköp bör inte budgeteras under kommunstyrelsens löpande investeringar. (13) Energisparåtgärder och investering i förnyelsebar energi. Större investeringar Vänsterpartiets förslag till budget för större investeringar återfinns i Tabell 3. De förändringar som föreslås jämfört med majoritetens budgetförslag är: (14) Sidobyggnaden till Kronängsskolan tidigareläggs då befolkningsprognosen tyder på att skolans kapacitetstak riskerar att nås redan (15) Vi anser att ett nytt särskilt boende för äldre ska byggas på Norrberget, i anslutning till Norrbergsskolan, inom nuvarande detaljplan. Då kan bygget påbörjas redan Vi avsätter dessutom medel under 2023 för renoveringar av Borgmästargården. Detta till skillnad från majoriteten som vill flytta verksamheten i Borgmästargården till nya byggnader för att sedan sälja området för bostadsexploatering. (16) Eftersom vi inte planerar att riva förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan budgeterar vi inte heller för att bygga en ny förskola på Norrberget. Vi budgeterar däremot för en permanent byggnad för förskolan Båten på nuvarande plats invid Söderfjärdsskolan samt nya förskolor på Storäng och Rindö. (17) Anpassning och underhåll av Norrbergsskolan. (18) Vi anser inte att man schablonmässigt ska anslå pengar för markköp i investeringsplanen. (19) Vi anser inte att man schablonmässigt ska anslå pengar för buffert i investeringsplanen. (20) Då vi inte avser att exploatera Norrberget minskas exploateringsintäkterna för Vaxön avsevärt. Enstaka mindre exploateringar på mark med lägre kultur- och naturvärden ryms i planen. (21) På Resarö planerar vi för bostäder dels på Storäng och dels på Resarö Mitt. (22) Vi planerar för mindre exploatering av mark för bostadsbyggande på Rindö. (23) Under planperioden ökar vi kommunens lån med 291 Mkr. Under samma period planerar majoriteten att öka lånen med 246 Mkr. (24) Under planperioden amorterar vi 103 Mkr på kommunens överbryggningslån. Under samma period planerar majoriteten att amortera 40 Mkr. (25) Tack vare kommunens goda driftsresultat kan vi anslå 15 Mkr per år från kommunens överlikvid till långsiktiga investeringar. 12

348 Löpande utgifter [tkr] Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunstyrelsen Minskade utgifter för exploatering (1) Hållbart kulturmiljöprogram (2) Sommarjobbsprogram för ungdomar (3) Arvoden till demokratiberedning (4) Barn- och utbildningsnämnden Sänkt avgift till kulturskolan (5) Fritidsgårdsverksamhet Resarö, Rindö och Storstugan (6) Stöd till barn med särskilda behov (7) Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Ledsagartid äldreomsorg (8) Nämnden för teknik, fritid och kultur Ökat underhåll av fastigheter (9) Totalt utgifter Finansiering [tkr] Pensioner inkl löneskatt Semesterskuld Intern kapitaltjänst Finansnetto (10) Skatteintäkter (11) Totalt finansiering Resultat [tkr] [%] 2,2 6,5 4,7 Tabell 1: Driftsbudget för styrelser och nämnder. 13

349 Mindre investeringar [tkr] Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunstyrelsen Markköp (12) Nämnden för teknik, fritid och kultur Energisparåtgärder (13) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Summa Tabell 2: Budget för mindre investeringar. 14

350 Större investeringar [Mkr] Totalt Kronängsskolan sidobyggnad (14) Särskilt boende (15) Förskolor (16) Skolor Norrbergsskolan (17) Sporthallar -7-7 Trafikåtgärder Resarö Vaxö 1:26 hyreslägenheter Markköp (18) 0 Buffert (19) 0 Summa investeringar Finansiering [Mkr] Exploatering Vaxön (20) Resarö (21) Rindö (22) Övrigt Nylån (23) Överbryggningslån (24) Överlikvid (25) Summa finansiering Tabell 3: Budget och långsiktig plan för större investeringar. 15

351 Socialdemokraterna i Vaxholm Mål och budget Vaxholms stad Socialdemokraternas förslag till mål och budget för Vaxholms Stad till kommunfullmäktige Våra förslag till ändrad politik för Vaxholm framgår av följande texter och våra förslag till driftbudget och investeringsbudget med kommentarer. I de ekonomiska tabellerna redovisar vi skillnaderna mellan majoritetens beslut i kommunstyrelsen och våra förslag till fullmäktige. De redovisade texterna är sådana, som avviker från texterna under motsvarande rubriker i kommunstyrelsens förslag. För övrigt textinnehåll i budgetdokumentet ansluter vi oss till kommunstyrelsens förslag. På sidan 12 redovisar vi vårt förslag till sänkta taxor i kulturskolan. Fr.o.m. sidan 8 i kommunstyrelsens förslag föreslås inga andra ändringar än de som framgår av våra tabeller för driftbudget resp. investeringsbudget och våra kommentarer på sidorna Socialdemokraternas förslag till Mål och budget