Dnr RUN Årsredovisning Regionutvecklingsnämnden

Transkript

1 Dnr RUN Årsredovisning 2012 Regionutvecklingsnämnden

2 Sida 1(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Årsredovisning Sammanfattning och slutsats Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Att stärka utvecklingen av kompetens för ökad konkurrenskraft är ett annat centralt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning för att skapa fler jobb. Det innebär att förändringarna mellan år eller delår inte blir dramatiska. Svängningar i ekonomin, kombinerad med strukturförändringar inom industrin och en hög arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. En utförlig beskrivning av nämndens verksamhet finns i Bilaga Verksamhet. Nämndens verksamhet har fortgått med fortsatta ambitiösa satsningar inom de olika prioriterade områdena. Samtidigt har ett omfattande arbete med att lägga grunden för kommande års insatser gjorts genom arbetet med de program som nu kommer att fastställas under Ekonomiskt redovisar nämnden ett överskott på 9 mnkr. Nämnden behövde inte använda det disponibla egna kapitalet på grund av förseningar i planerade infrastruktur resp. IT satsningar. Därför blir resultatet väsentligt bättre än tidigare prognoser. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamheterna inom tillväxt och utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Regionutvecklingsnämndens (RUN) uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag till utförarverksamheterna samt för uppföljning och utvärdering av uppdragen. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut, att utbudet av kollektivtrafik förbättras och att företag och hushåll i hela länet får möjlighet till internetuppkoppling med god kvalitet och kapacitet. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har till uppgift bl a att ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av Vision Västra Götaland. Uppdragen att ansvara för investeringsplaneringen i transportinfrastruktur jämte utbyggnaden av bredband hanteras av BHU. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens

3 Sida 2(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Regionutvecklingsnämndens verksamhet är inriktad på att medverka i genomförandet av Vision Västra Götaland. Tillväxtprogrammet är tillsammans med budgeten det viktigaste operativa dokumentet. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. De beslutade stora satsningarna på att bygga ut väg-, järnvägs- och kollektivtrafikinfrastrukturen kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Utbyggnaden av bredband fortsätter och är en nödvändighet för hushåll och företag. De kommersiella incitamenten för en utbyggnad av såväl fast som mobilt bredband i de mer glest bebyggda delarna av länet är mycket begränsade, vilket stärker betydelsen av den utbyggnadsstrategi som beslutats av regionstyrelsen. 3.2 Insatser för kommunikation Hemsidan är en viktig kanal gentemot medborgarna. Regionmagasinet, som gått ut till alla hushåll i Västra Götaland, lades ned våren Det innebär att det strategiska arbetet med att lyfta det regionala utvecklingsarbetet på webben till våra medborgare blir än mer angeläget. Insidan, regionens eget intranät och seminarier är andra viktiga kanaler för att öka kunskap och kännedom om regionutvecklingsarbetet för våra medarbetare. Sidorna som handlar om regionutveckling på hade i genomsnitt cirka 200 besök per dag under året. Majoriteten av besöken på vgregion.se är relaterade till hälso- och sjukvård. Några av de mest googlade begreppen/orden, som ledde till besök till regionutvecklingssidorna under året, var Västsvenska paketet, såddfinansiering, European Maritime Day, konsultcheckar och innovationsslussen. Ett exempel på en aktivitet som skett under året, är att samla statistik och fakta relaterat till Västra Götaland. Denna information låg tidigare utspridd på webbplatsen under respektive förvaltning. Nu finns en ingångssida, en statistikportal ( för att underlätta för besökarna att hitta. Ytterligare en nyhet är interaktiv statistik, som presenterar analyser, trender och statistik på ett lättillgängligt och visuellt sätt. Under året lanserades webbplatsen Genvag.nu, guide för entreprenörer, innovatörer och

4 Sida 3(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN företagare i Västra Götaland. En viktig del av Genvag.nu är att erbjuda en samlad evenemangskalender, där aktörer har möjlighet att själva publicera relevanta evenemang som riktar sig till målgrupperna entreprenörer, innovatörer och företagare. Genvag.nu är även en del i arbetet med att utveckla kulturella näringar. Under året lanserades även en ny webbplats för Innovationssluss Västra Götaland. I Västsvenska paketet, där vi samarbetar tätt med övriga parter har det arrangerats kunskapsseminarier för medarbetare, politiker och press. I Älvrummet i Göteborg har det hållits öppet hus för allmänheten under hösten. Speciellt fokus i media har det varit vid införandet av trängselskatt vid årsskiftet, som krävt mycket kommunikationsinsatser. Sekretariatet har både arrangerat och deltagit vid olika evenemang och mässor under året. Ett av dem var European Maritime Day som hölls i maj i Göteborg, där Västra Götalandsregionen var en av värdarna. Årets final i Venture cup hölls även den i Göteborg och under Almedalsveckan ingick vi i den Västsvenska arenan tillsammans med fyra andra Västsvenska aktörer och arrangerade seminarier inom områden som Life Science, Kompetensförsörjning och hållbar tillväxt av nya maritima näringar. Vi var också en av arrangörerna av Scandinavian Maritime Conference som hölls i Norge i november. I slutet av året beslutades det att Västra Götalandsregionen går in som partner i Nobel Dialogue Week. Nästa år hålls konferensen i Göteborg, detta som ett resultat av ett nytt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Nobel Media Rättighetsfrågor Regionutvecklingsnämnden har antagit en handlingsplan för jämställd regional tillväxt, som kommer att genomföras under Genomförandet kommer att ske i bred samverkan med tillväxtfrämjande aktörer och enheten för rättighetsfrågor då vissa av åtgärderna i handlingsplanen är kopplade till den av regionfullmäktige antagna CEMR-deklarationen. Förutsättningarna för att etablera ett Center för interkulturell dialog har undersökts under året. Syftet med centrat är att samla kunskap och kompetens som kan omsättas i verksamheter som främjar demokrati, delaktighet och social sammanhållning. Insatser har gjorts för att visa, att det lönar sig med jämställdhet och mångfald. Bland annat genom projektet WorkOnBoard, vars syfte är att bidra till ökad jämställdhet och mångfald i bolagsstyrelser och i projektet All Aboard, som på ett tydligt sätt har visat mervärdet av att ta med genus- och tillgänglighetsaspekter vid utveckling av fritidsbåtar. Genom att ta in dessa aspekter i innovations- och produktutvecklingsarbetet når man en större marknad. Det sistnämnda projektet har rönt stor medial uppmärksamhet i flera länder och ett flertal fritidsbåtstillverkare har visat intresse för den utvecklingsmetod man använt sig av. Arbetet med att utveckla innovationer med utgångspunkt i mänskliga rättigheter har fortsatt med stöd från Vinnova i förstudien MR som drivkraft för innovation. Kunskapsutbyte om hur man kan arbeta med att integrera tillgänglighetsaspekter i produktutveckling har bl.a. skett

5 Sida 4(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN med några av Japans största företag samt forskningsstiftelsen Accessible Design Foundation of Japan. I samtliga EU-program är jämställdhet, liksom miljö och integration/mångfald, ett horisontellt mål som beaktas i urval, genomförande och uppföljning/utvärdering av projekt. Krav ställs på insatser för att EU-medel skall beviljas. Insatserna följs upp löpande genom regelbunden rapportering. Inom ESF-programmet görs särskilda utlysningar med inriktning på attitydförändrande arbete inom samtliga diskrimineringsgrunder. Alla projekt i programmet ska dessutom innehålla insatser för förbättrad jämställdhet och tillgänglighet. Ett processtöd har utvecklats som stöd för projekten i arbetet med jämställdhet och tillgänglighet. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Bra Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Att stärka utvecklingen av kompetens för ökad konkurrenskraft är ett annat centralt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning för att skapa fler jobb. Svängningar i ekonomin, kombinerad med strukturförändringar inom industrin och en hög arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, har satsningen på de regionala samverkansplattformarna visat sig vara värdefulla. I bilaga Verksamhet finns en mer utförlig beskrivning av nämndens verksamhet under Med anledning av SAAB:s konkurs och pågående strukturförändringar i främst Fyrbodalsområdet pågår ett kraftfullt utvecklingsarbete med förstärkta resurser från regeringen, regionutvecklingsnämnden och EU:s regionala fond. För nämndens del främst insatser för näringslivsutveckling och förstärkning av kollektivtrafiken. Tillväxtprogrammet ligger till grund för en stor del av nämndens insatser. Under större delen året har arbetet med ett nytt program pågått; Västra Götaland 2020, som skall gälla från När det gäller satsningar på olika styrkeområden har fokus legat på att utveckla olika handlingsprogram för nämndens kommande insatser inom gröna näringar-livsmedel, energi och klimatteknik, hållbara transporter och life science. Arbetet har gjorts tillsammans med miljönämnden och för ett av programmen tillsammans med kollektivtrafiknämnden. Under hösten

6 Sida 5(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN presenterades en utredning av maritima kluster som regionen genomfört tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet. Den kommer att ligga till grund för mer systematiska satsningar för utveckling av det maritima klustret i framtiden. I maj hölls dessutom EU:s årliga European Maritime Days i Göteborg. Konferensen var med 1281 deltagare från 49 länder det största EU-evenemang som hållits i Västra Götaland. Satsningarna på att stärka life science-sektorn har fortsatt under året bl a som en följd av de förslag till insatser som presenterades i Ingvar Carlssons utredning. T ex har Gothia Forum stärkts ytterligare och regionen deltar även i ett nationellt projekt för att ta fram en strategisk innovationsagenda för life science sektorn. Arbetet med att utveckla klustret Göteborg Bio har nu gått in i en ny fas efter ett par år med svårigheter att samla aktörerna. Under 2012 fortsatte arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Den första utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen med sikte på 2020 slutfördes under året och har senare följts upp av en djupare analys med fokus på delregionala områden. Högskolelandskapet är inne i en period av omställning. Ett antal aktiviteter har ägt rum för att se om det finns förutsättningar till fördjupad samverkan eller ev samgående mellan högskolor i regionen. Syftet är att stärka konkurrenskraften i högskolesystemet i Västra Götaland. Som ett resultat av detta beslöt nämnden om ett bidrag för att utveckla två gemensamma forskningsområden mellan högskolorna i Borås och Skövde. Omfattande aktiviteter har även gjorts med anledning av aviserade stora förändringar vid SLU i Skara. Ett område med tunga satsningar är transportinfrastruktur. Inom ramen för det Västsvenska infrastrukturpaketet har en rad olika investeringar genomförts inför införandet av trängselskatten. Den nya fyrfältsvägen och det nya dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg har färdigställts. Arbetet med revidering av investeringsplanerna för har påbörjats och skall pågå under I december beslöt riksdagen om inriktning, resursramar mm. Regionen har medverkat i flera olika utredningsobjekt, bl a stråkstudier för E20 respektive Vänersjöfarten. Nämndens ambitiösa satsning på utbyggnaden av bredband med fokus att förtäta fibernätet på landsbygden har påbörjats under året, men visar sig ta

7 Sida 6(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN längre tid än beräknat i uppstarten. Sammantaget kan sägas att samtidigt som nämndens verksamhet fortgått med ambitiösa satsningar inom de olika prioriterade områdena har ett omfattande arbete med att lägga grunden för kommande års insatser gjorts genom arbetet med att ta fram de program som nu kommer att fastställas under Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet GENVÄG (Guide för entreprenörer i Västra Götaland ) är en attraktiv och välbesökt webbplats som lotsar besökaren till rätt hjälp Styrtal Utmärkt Antal aktörer som anluter sig Måltal Minst tio aktörer ska ansluta sig under första året Utfall 18 aktörer har anslutit sig hittills nya företag startas inom ramen för programmet (kvinnors företagande) under perioden Styrtal Varning Antal företag som startas under projektperioden Måltal 100 nya företag Utfall 2012 Nio företag har startats hittills. Ytterligare sex är på gång.

8 Sida 7(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Utvärdering av arbetet med attityder till entreprenörskap Kontigo AB har på uppdrag genomfört en utvärdering av Västra Götalandsregionens attitydfrämjande insatser inom Ungt Entreprenörskap och rapporten har legat till grund för flera rådslag med nyckelaktörer och utifrån detta görs en större översyn och nysatsning där de första insatserna sjösätts Bra under Unga utanför skolan, praktiska linjer och mindre orter på landsbygden kommer att vara föremål för nya insatser Fler kunskapsintensiva innovativa företag Styrtal OK Antal nya företag/projekt som bildas i inkubatorerna Måltal 100 nya företag/projekt under 2012 Utfall 96 nya företag/projekt under 2011, vilket är bättre än år 2010 då 70 företag/projekt bildades i inkubatorerna. Uppgift för 2012 finns ännu inte sammanställda. (Siffrorna baseras på de uppgifter som inkubatorerna senast rapporterade in i uppföljningsverktyget Fokus Analys, dvs halvår 2012 per ) Ökat intresse för FoU investeringar i små och medelstora företag Styrtal Varning Ansökningar till Västra Götalandsregionens FoU-kort Måltal Minst 80 ansökningar Utfall

9 Sida 8(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 67 ansökningar, dvs sämre än föregående år då 77 ansökningar kom in Ökat engagemang av västsvenska små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram. Styrtal OK Antal företag som ansöker om stöd inom ramen för nytt handlingsprogram Måltal Minst 4 ansökningar Utfall 3 ansökningar som Västra Götalandsregionen direkt har stött. 7 ansökningar via Europe Enterprise Network som Västra Götalandsregionen finansierar Kommentar De kvantitativa målet är nått, men ej inom ramen för nytt handlingsprogram Ta fram handlingsprogram för hur regionutvecklingsnämnden skall främja hållbara transporter, innovationer och förnyelse inom livsmedelsområdet, en betydelsefull del i de gröna näringarna i Västra Götaland, samt energi och miljöteknik I samarbetet med miljönämnden har handlingsprogram för livsmedel samt energi och klimatteknik tagits fram. I arbetet med handlingsprogrammet för hållbara transporter har förutom de två nämnderna även kollektivtrafiknämnden deltagit. Programmen skall beslutas vid respektive Bra nämnds första sammanträde år 2013.

10 Sida 9(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Genomföra strategiska satsningar för att främja life science i Västra Götaland. Insatserna kopplat till life science utgår från slutsatserna i utredningen som genomfördes av Ingvar Carlsson Life Science i Västra Götaland utmaningar och möjligheter (2011). Fokus har under 2012 legat på följande: Bra - Stärka förutsättningar för klinisk forskning och prövning, t ex genom satsningar på Gothia Forum för klinisk forskning och Registercentrum. - Satsningar på västsvenska styrkeområden, t ex medicinteknik genom MedTechWest och biomaterial genom Biomatcell. - Stimulera innovationer inom life science, t ex genom projektet Innovationsslussen och inkubator Sahlgrenska Science Park samt GU Holding. - Samverkan nationellt med Region Skåne, Stockholm och Uppsala i utformning av nationell life science agenda. - Positionering mot EUs forskningsprogram genom beviljade ansökningar inom systembiologi. Internationella samarbete, t ex genom Scanbalt Uppdatera maritima strategin med förankrade målbilder som skall vara förverkligade fram till 2020 Rapporten Maritima kluster i Västra Götaland togs fram under Den pekar ut maritima styrkeområden och utgör därmed en konkretisering och förtydligande av målen för satsningarna inom den maritima strategin. Bra Identifiera metoder för effektutvärdering av regionala insatser för att främja näringslivsutveckling och innovation En PM om metoder för effektutvärdering har tagits fram. OK

11 Sida 10(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Medverka till en hög planberedskap v g infrastrukturutbyggnad genom att initiera och genomföra olika utredningsprojekt Enheten har under året medverkat i flera olika utredningsprojekt av vilka stråkstudier för E20 respektive Vänersjöfarten särskilt kan nämnas. Bra Få med fler kommuner i den gemensamma satsningen på förtätning av fibernätet och utbyggnaden av nya anslutningspunkter Uppstarten har tagit lite längre tid än planerat men nu är 37 av länets kommuner aktiva, varav några gått hela vägen dvs tagit fram en strategi, ansökt om medel, upphandlat och genomfört utbyggnaden. Intresset från hushållen är mycket stort och det pågår fiberföreningsaktiviteter i ca 100 av Bra våra utpekade 145 bristområden. 4.5 Miljömål Under året gå igenom hur nämndens samlade arbete i samverkan med externa parter ytterligare kan förbättras vad gäller bidrag till minskad miljö och klimatpåverkan InMotion Regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter avslutades 2010, men flera av de projekt som finansieras inom programmet löpte till och med Erfarenheterna från programmet ligger till grund för de nya handlingsprogrammen för hållbara transporter och energi och klimatteknik som tagits fram. Fortsatt fokus ligga på att minska beroendet av fossila energikällor och elektrifiering. Handlingsprogrammen har tagits fram i nära dialog med externa aktörer. Beslut om finansiering har getts till ett antal verksamheter och projekt under året t.ex. till: utveckling av inkubatorernas arbete med miljöinnovationer, fortsatta och förstärkta satsningar på Science Parks i Västra Götaland, miljöteknikexport, vindkraftssatsningar, förstärkning av elektromobility klustret, test och demoprojekt som t.ex. eldrivna bussar i Ale kommun. 5. Medarbetarperspektivet Antalet anställda vid regionutvecklingssekretariatet uppgår till 67 personer vid 2012-års utgång. Regionen har f n fokus på personalkostnadskontroll. Riktmärket är att personalkostnaderna inte ska öka med mer än 1,8%. Kostnadsutvecklingen följs löpande. Flera medarbetare inom sekretariatet arbetar helt eller delvis i olika projekt. Deras löner och övriga personalkostnader bokförs i respektive projekt och finns med som utfall i nämndens bokslut. Antalet personer som arbetar i projekt varierar över tid. Antalet årsarbetare varierar därför beroende på vilka insatser som är aktuella.

12 Sida 11(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Sekretariatet följer regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet. Dessa mål redovisas under Regionfullmäktiges prioriterade mål M0-M Personalstruktur Könsfördelningen inom regionutvecklingssekretariatet är f n 62,7% kvinnor och 37,3% män. Sekretariatet är beroende av ett antal visstidsanställda till projekt av olika omfattning. Heltid skall vara norm och deltid möjligt. Sekretariatet har inga ofrivilliga deltidsanställningar. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration* Summa Antal anställda vid regionutvecklingssekretariatet har minskat från 70 personer 2011, till Minskningen beror på överföring av anställda till kollektivtrafiknämnden. * Administration omfattar administrativ personal alla kategorier. 5.7 Jämställdhet och mångfald Sekretariatet har arbetat aktivt med jämställdheten och mångfaldsfrågorna under året. Kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetaren är genomförda enligt jämställdhet

13 Sida 12(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN och mångfaldsplanen. Ytterligare utbildning i jämställdhetsintegrering i verksamheten har planerats under året och kommer att genomföras under våren Syftet med kompetensutvecklingsinsatserna är att kvalitén i verksamhetsperspektivet och beredningarna skall öka ur ett jämställdhet och mångfaldsperspektiv och bli en naturlig del i verksamheten. 6. Övrigt 7. Ekonomiperspektivet Bra Regionutvecklingsnämnden redovisar ett överskott på drygt 9 mnkr för Anledningen till överskottet är att kostnaderna för bredband och räntor i förskotteringsprojekt blivit väsentligt lägre än beräknat. Nämnden har därmed inte heller behövt använda eget kapital på 46 mnkr som godkänts av regionstyrelsen. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet RUN har inga mål utöver RF:s mål. 7.2 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämndens ekonomiska resultat 2012 summeras till + 9,1 mnkr. Nämnden hade regionstyrelsen godkännande på att använda 46,2 mnkr av det egna kapitalet under året för bredbandsutbyggnad och räntekostnader i förskotteringsprojekt. För bredbandsutbyggnaden beräknades att 45 mnkr (18 budget+27 eget kapital) skulle falla ut som kostnader för regionala beslut Så har det inte blivit. Arbete pågår i många kommuner men få har nått nivån då kostnaden skall bokas av regionen. Utfallet för bredband 2012 uppgick 7,7 mnkr. När det gäller räntekostnader i förskotteringsprojekt budgeterades 19 mnkr medan utfallet blev 4 mnkr. Detta är alltså orsaken till att nämnden redovisar ett plusresultat istället för det budgeterade resultatet på -46,2 mnkr. Närmare analys av resultatet per intäkts/kostnadsslag under Analys utfall/helårsprognos och 7.4 Eget kapital Analys utfall/helårsprognos Resultaträkning i sammandrag:

14 Sida 13(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Regionutvecklingsnämnden Årsvärde Utfall Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 7,0 6,4 7,0 0,6 Övriga intäkter 14,9 1,5 11,9 13,4 Verksamhetens intäkter 21,9 7,9 18,9 14,0 Personalkostnader -46,3-41,7-44,4-4,6 Övriga bidrag -532,5-588,1-644,0 55,6 Övriga kostnader -38,3-25,5-48,2-12,8 Verksamhetens kostnader -617,1-655,3-736,6 38,2 Regionbidrag 594,2 594,2 631,9 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 10,1 7,0 12,1 3,1 Resultat 9,1-46,2-73,7 55,3 Intäkter När det gäller intäkter så har mer intäkter kommit in än budgeten anger (+14 mnkr). Merparten av de intäkter som kommer in till regionutvecklingsnämnden avser olika EUprojekt som har mycket långa ledtider vilket försvårar bedömningen av när de faktiskt betalas ut från EU-systemet. De största posterna gäller EU-projekten SAGE (1,7mnkr), Crosstexnet (0,7 mnkr) District+ (0,9 mnkr), KUSK (1,0 mnkr), Locare (0,6 mnkr) och Transbaltic (0,5 mnkr). Ytterligare 2,6 mnkr avser projekt inom det statliga programmet Främja kvinnors företagande där utbetalning sker via Västra Götalandsregionen som i sin tur får täckning för kostnaderna via statligt anslag. Personalkostnader På personalkostnadssidan har mer kostnader förbrukats än vad som budgeterats (-4,6 mnkr). Avvikelsen har uppstått på projektkostnaderna där volymen personal varierar. Eftersom projekten varierar över tid har inte personalkostnader i projekt budgeterats. Av det totala utfallet på personalkostnader 2012 ingår knappt 6,8 mnkr i olika projekt. Det handlar dels om personal som har projektanställts för att delta/leda specifika projekt, dels om personal inom sekretariatet som delvis arbetar i pågående projekt. Vissa av projekten har EUfinansiering eller intäkter från andra organisationer medan andra finansieras genom av nämnden beslutade projektmedel. Volymen personalkostnader i projekt varierar både under och mellan åren beroende på vilka insatser som är aktuella. Jämfört med 2011 är det ökning av personalkostnader i projekt med 2,4 mnkr. Utfallet 2012 på 6,8 mnkr (enl ovan) att jämföra med motsvarande siffra 2011:4,4 mnkr. Sekretariatets personalkostnader exkl projekt lämnar ett överskott på 2,2 mnkr jämfört med budget.

15 Sida 14(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Personalkostnadsutfallet 2012 är 1,9 mnkr högre 2012 än 2011 beroende på ökningen i projekt. Övriga Bidrag Som alltid är regionutvecklingsnämndens största kostnadspost Övriga bidrag. Under 2012 har 532,5 mnkr i övriga bidrag bokats mot nämndens regionala anslag. Bidrag lämnas dels till organisationer i form av verksamhetsbidrag (t ex Naturbruksstyrelsen och Film i Väst) dels som bidrag i tidsbegränsade projekt. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När en avsättning av ett projektbeslut görs bokförs hela det beslutade beloppet även om utbetalning, mot upparbetade kostnader, sker långt senare. Projekt där inte hela bidragssumman har upparbetats återförs genom nämndes beslut. Under 2012 har 12,6 mnkr återförts och gjorts tillgängliga för nya beslut. Den stora skillnaden mellan budget och utfall när det gäller Övriga bidrag 2012 (55,6 mnkr) beror på att regionutvecklingsnämnden fick godkännande att disponera 46,2 mnkr av det egna kapitalet 2012 dels för bredbandsutbyggnad dels för räntor i förskotteringsprojekt (mer beskrivning av detta under 7.4 Eget kapital). Eftersom bredbandsutbyggnaden inte skett i den takt som förutspåddes har heller inte kostnaderna kommit i närheten av den budgeterade nivån. Totalt budgeterade 18 mnkr + 27 mnkr av det egna kapitalet för bredbandsutbyggnad medan kostnaderna 2012 endast uppgick till 7,7 mnkr. Eftersom stora aktiviteter pågår i kommunerna kommer kostnaderna att uppstå längre fram. När det gäller räntor så beräknades kostnaderna till 19 mnkr av det egna kapitalet för Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen. Utbetalningen för året slutade på 4,2 mnkr vilket inrymdes inom budget. Vid jämförelse av utfallet av lämnade bidrag 2012 och 2011 framgår att utfallet var knappt 117 mnkr högre Den stora differensen beror dels på minskad ram 2012 dels på nämndes stora åtagande inom infrastrukturområdet Ramminskning gjordes med 25 mnkr genom överföring till kollektivtrafiknämnde och genom sänkning av anslaget med ca 7,5 mnkr. Inom infrastrukturområdet tog nämnden i anspråk 84 mnkr av det egna kapitalet för åtgärder som Hamnbanan (55 mnkr), Utbyggnad av gång- och cykelvägar (25 mnkr) och räntor. Beslutet om gång- och cykelvägar kompletterades med 12 mnkr ur nämndes budget för året. Nämnden disponerar även ett statligt anslag som inte redovisas över regionens resultaträkning. Det statliga anslaget höjdes 2012 med 25 mnkr med anledning av omställningsbehovet i Trollhättan och Fyrbodal och omfattar därför 91 mnkr. Höjning av anslaget med 25 mnkr ligger kvar 2013 och Statligt finansierade projekt se bilaga 2. Övriga kostnader Utfallet av övriga kostnader är knappt 13 mnkr högre än budgeterat (och ca 10 mnkr lägre än 2011). Uppdelning av kostnader i övriga bidrag och övriga kostnader är svår att göra vid budgeteringstillfället. En större del budgeteras därför som bidrag eftersom det är svårt att veta

16 Sida 15(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN vilka kostnadsslag som blir aktuella genom nämndes beslut. Utvecklingen följs dock noga under året så att den totala budgeten balanserar. Finansiella intäkter Ränteintäkter på regionkontot budgeterades till 7 mnkr medan utfallet blev 10,1. Utfallet 2012 är 2 mnkr lägre än 2011 pga ränteläget. Fördelning per verksamhet I nedanstående tabell framgår utfall och budget fördelat per verksamhet REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse Finansiering: mnkr Övriga intäkter inkl statl adm 22,0 7,8 14,2 Regionalt anslag 594,2 594,2 0,0 Finansiella intäkter 10,1 7,0 3,1 SUMMA INTÄKTER 626,3 609,0 17,3 Projektmedel 286,2 316,8 30,6 varav infrastruktur/bredband 25,7 65,0-39,3 Almi företagspartner Väst AB 16,9 16,9 0,0 Västsvenska Turistrådet AB 23,4 23,4 0,0 Dalslands kanalbolag 3,3 3,3 0,0 Film i Väst AB 27,2 27,2 0,0 Naturbruksstyrelsen 119,2 119,2 0,0 Stiftelsen Stenebyskolan 8,1 8,1 0,0 Science center 15,4 15,4 0,0 Inkubatorskompetens 18,5 18,7 0,2 Medlemsavg. internationella org. 1,3 1,5 0,2 Övriga verksamhetsbidrag 51,1 53,5 2,4 Nämnd 0,8 1,6 0,8 Sekretariat 45,8 49,6 3,8 SUMMA KOSTNADER 617,2 655,2 38,0 Årets resultat 9,1-46,2 55,3 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Regionutvecklingsnämnden har ekonomisk balans och dessutom ett eget kapital som man avser att använda för bredbandsutbyggnad och räntekostnader i förskotteringprojekt längre fram.

17 Sida 16(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 7.4 Eget kapital Vid 2012 års ingång uppgick regionutvecklingsnämndens egna kapital till 114,3 mnkr. Merparten (87 mnkr) av medlen är avsedda för förskotteringsprojekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. 27 mnkr avses att användas för utbyggnad av bredband där regionutvecklingsnämnden har fattat ett rambeslut på 90 mnkr och 10 mnkr till Sahlgrenska Forskningsfond. Regionstyrelsen godkände 2012 disponering av drygt 46 mnkr av det egna kapitalet för räntor (19,2mnkr) och för utbyggnad av bredband (27 mnkr). Utbyggnaden av bredband har inte gått i den takt som planerat. Många kommuner har påbörjat upphandling men få har kommit till nivån att kostnaden ska bokas alt betalas ut. Projekten har långa ledtider. För regionutvecklingsnämndens del innebär det att projektet rullas framåt i tiden och kostnader kommer att uppstå under kommande år i enlighet med rambeslutet på 90 mnkr. För 2012 har knappt 7,7 mnkr bokats som kostnad för bredbandsutbyggnaden vilket tagits inom nämndens budgetram. Räntor i förskotteringsprojekt där regionutvecklingsnämnden står för kostnaden har blivit lägre än beräknat. Totalt har 4,7 mnkr belastat resultatet 2012 varav 4,2 mnkr avser Partihallsförbindelsen (inga utbetalningar för Lundbyleden/Torslandavägen). Regionutvecklingsnämnden räknar inte med att behöva nyttja eget kapital under 2013 för räntor och bredbandsutbyggnad utan dessa bedöms rymmas inom nämndens budget. Däremot kan det komma att bli aktuellt att begära eget kapital för Sahlgrenskas Forskningsfond längre fram under Bokslutsdokument och noter I Bilaga 1 redovisas resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för regionutvecklingsnämnden I Bilaga 1:1 redovisas nämndens avsättning av projektbeslut per I Bilaga 2 listas de projektbeslut 2012 som finansierats med nämndens statliga medel.

18 Sida 17(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Styrtal Bra Antal nya arbetstilllfällen skapade i projekt och verksamheter med finansiering från Västra Götalandsregionen Måltal Utfall 3243 arbetstillfällen varav arbetstillfällen enligt indikatorer i projektredovisningar och ca 1300 arbetstillfällen i verksamheter som fått stöd av Almi, Film I Väst m fl Den redovisade uppgiften är jobb som tillkommit i projekt och verksamheter med bidrag från regionutvecklingsnämnden som redovisat indikatorn "nya arbetstillfällen", nya arbetstillfällen som skapades i inkubatorföretagen (ej alumni), nya arbetstillfällen skapade inom ramen för "Saab-paketet" samt förväntade nya arbetstillfällen i företag som fått företagsstöd. Regionutvecklingsnämndens satsningar syftar vanligtvis till att skapa långsiktiga förutsättningar för konkurrenskraft och ökad sysselsättning. Detta innebär att kortsiktiga mätningar som redovisas ovan inte ger en fullständig bild av effekterna av satsningarna. Samtidigt är det svårt att isolera de långsiktiga effekterna av regionutvecklingsnämndens satsningar Aktiviteter Merparten av regionutvecklingsnämndens satsningar bidrar till nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt.

19 Sida 18(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Styrtal OK A) Andel nya företag skapade i projekt och verksamheter med finansiering av regionutvecklingsnämnden som ägs/leds av kvinnor och som avlutas år 2012 B) Andel kvinnor som fått rådgivning inom projekt och verksamheter med finansiering av regionutvecklingsnämnden och som avlutas år 2012 Måltal A) 55 procent B) 55 procent Utfall A) 54 % B) 50 % Exempel på aktiviteter Satsningar har genomförts för att främja kvinnors företagande med fokus på tjänster och tjänsteinnovationer samt på synliggörande och kunskapsspridning. T.ex. genom projekten Turn International, foqus Business, Textil och Modeinkubatorn, utvecklingscheckar m.m. För att kommersialisera och nyttiggöra idéer från medarbetare inom hälso-sjukvården pågår, bl.a. via inkubatorer och det egna initiativet Innovationsslussen. Obs, ska vi ta några av siffrorna från Innovationslusstexten ovan? Entreprenörskapskurser har startats upp och genomförts på vårdutbildningar vid Sahlgrenska Akademin. Satsningar har gjort på entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, turism och närproducerade livsmedel. Insatser har gjorts som resulterat i ett högt nyttjande av de vård och omsorgscheckar samt checkarna för kulturella och kreativa näringar som ställts till förfogande för Västra Götaland. Två lärkonferenser har hållits under året för att höja emötandekompetensen hos företagsfrämjande aktörer. I båda konferenserna har jämställdhets- och genusaspekter legat till grund för innehållet. Teman har varit hur vi möter morgondagens

20 Sida 19(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN entreprenörer samt hur kvinnor och män framställs som företagare i media och vilka konsekvenser stereotyperna får för företagaren och företaget. Lärkonferenserna nådde tillsammans ett 100-tal aktörer i hela regionen. V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Styrtal Bra A) Antal nystartade företag per 1000 inv år B) Andel nystartade företag som har minst en kvinna i ledningen Måltal A) Ökning jämfört med senast utförda mätning B) Minst 45 procent Utfall A) År 2011 startade 11,7 företag per 1000 invånare. En ökning från 11,2 företag år B) Uppgift saknas på grund av omläggning av statistik, siffrorna kommer den 15 feb 2013 Exempel på aktiviteter Verksamhetsbidrag har getts till entreprenörskapsfrämjande aktörer som Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhus samt entreprenörsutbildningar vid högskolorna. Satsningar har gjorts på att främja kvinnors och invandrares företagande med fokus på tjänster och tjänsteinnovationer, mentorprogram m.m. Öka tillgängligheten till den samhällsfinansierade rådgivningsservicen genom GENVÄG - Guide för entreprenörer i Västra Götaland som lanserats under 2012 Genom programmet för social ekonomi stöds utvecklingen av innovativa entreprenöriella idéer bland föreningar, kooperativ och stiftelser. Med Västra Götalandsregionens inkubatorstrategi som grund finansieras åtta inkubatorer i Västra Götaland.

21 Sida 20(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Stöd till en förinkubator på Gothia Innovation som drivs på kvällar och helger i syfte att få in nya grupper som är intresserade av eget företagande. V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv RUN kommer att arbeta aktivt med detta mål OK Styrtal A) Näringsgrenskoncentration mött med Gini-koefficienten, index B) Andel i privat sektor som är sysselsatta i små företag (1-49 sysselsatta) C) Andel sysselsatta i miljösektorn Måltal A) Minskning jämfört med senaste mätning B) 62 procent C) 1,7 procent Utfall A) 73,8 år Att jämföra med 73,9 år Dvs en liten försämring. B) 62% år 2010 (59% år 2009) C) 1,5% år Antalet sysselsatta har ökat med 2,6 procent. Men eftersom totala sysselsättningen har ökat lika mycket är andelen sysselsatta oförändrat jämfört med Exempel på aktiviteter Arbete pågår med att stärka miljöer som främjar innovation och förnyelse mellan olika branschområden och det satsas på open arena koncept på Science Parks i Västra Götaland Samverkan mellan kluster har inletts, t ex samarbetar MedTech West och Smart Textiles för att hitta nya idéer inom området medicinteknik. Ett antal gemensamma seminarier har genomförts under året som

22 Sida 21(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN resulterat i konkreta idéer till innovationer. En utvecklingsnod för cross media har etablerats på Lindholmen SP. Samverkan mellan företag, kunskapsaktörer och samhälle som kopplar samman kompetenser inom miljö- energiområdet med kompetenser inom industrin sker bl.a. inom Innovatums satsning på Green Factory. Satsningen på produktutvecklingscheckar till näringsutövare inom de kulturella och kreativa näringarna i regionen fick god spridning och utnyttjades full ut. Arbetet med att öka turism- och besöksnäringens marknadsandel i Sverige (idag 17%) pågår genom bl.a. Västsvenska Turistrådets arbete med hållbar destinationsutveckling. Filmturismen utvecklas också genom internationell marknadsföring med anledning filmatiseringen av Camilla Läckbergs Fjällbacka deckare. Tvärsektoriella satsningar såsom t ex hållbar stadsutveckling pågår genom bl.a. Mistra Urban Futures. Utvecklingssatsningar pågår inom bl.a. vindkraft, våg- och solenergi. Genomförande programmet för socialt entreprenörskap social ekonomi. V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Exempel på aktiviteter Bra InMotion Regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter avslutades 2010, men flera av de projekt som finansieras inom programmet löpte till och med Erfarenheterna från programmet ligger till grund för de nya handlingsprogrammen för hållbara transporter och energi och klimatteknik som tagits fram och skall beslutas av nämnden i början av Fortsatt fokus ligga på att minska beroendet av fossila energikällor och elektrifiering. Beslut om finansiering har getts till ett antal verksamheter och projekt under året t.ex. till: utveckling av inkubatorernas arbete med miljöinnovationer, fortsatta och förstärkta satsningar på Science Parks i Västra Götaland, miljöteknikexport, vindkraftssatsningar, förstärkning av elektromobility klustret, test och demoprojekt som t.ex. eldrivna bussar i Ale kommun. Västra Götalandsregionens och kommunernas inriktning vad gäller infrastrukturutbyggnaden är att denna till stor del måste ske genom utbyggnad av järnvägsnätet och genom en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken. Detta innebär utifrån dagens resmönster en tydlig jämställdhetsinriktning och en satsning på ett långsiktigt mer hållbart transportsystem.

23 Sida 22(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Antal körda mil med bil per årsarbetare (summan av privat bil, förmånsbil, leasingbilar samt hyrbil) Måltal 2012 Utfall 2012 Minskning med minst 10 % jämfört med 2009 Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5 % jämfört med 2009 Antalet resta mil i tjänsten har minskat med 30% mellan 2009 och Nämnden har därmed uppfyllt målet med god marginal. Tillförlitlig statistik saknas för 2012 vilket gör att vi inte kan svara på om flygresorna har minskat. Känslan är dock att resor t tex Stockholm i betydligt högre grad görs med tåg nu än tidigare. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Bra Måltal 2012 Utfall 2012 Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem/miljödiplomering av totala antalet årsarbetare 75 % 75% RUN kommer att arbeta aktivt med detta mål Regionutvecklingssekretariatets personal och politikerna i regionutvecklingsnämnden erbjuds en miljöutbildning under senhösten 2011 Enligt regionutvecklingssekretariatets modell för lärande uppföljning och utvärdering bör en konsekvensanalys göras inför en programsatsning, bl.a. utifrån ett miljöperspektiv. I modellen anges också att en utvärdering alternativt djupare uppföljning av regionutvecklingssekretariatets insatser, förutom resultat och effekter, även bör innefatta arbetet med jämställdhet, integration och miljö. V21 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Styrtal A) Andel sysselsatta som pendlar över en kommungräns till arbetet.

24 Sida 23(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN OK B) Restider mellan regionala centra, viktad genomsnittlig restid dec 2012 Måltal A) Minst 35 procent B) Högst 53 minuter Utfall A) 33,4 procent år 2011 (33,6 procent 2010, 33,2 procent år 2009) B) 54 minuter (58 minuter år 2011) Exempel på aktiviteter Se bilaga Verksamhet V22 Satsningarna på infrastruktur ska vara hållbara Styrtal Bra A) Andel investeringar i kollektivtrafik, järnväg, trafiksäkerhet, miljöåtgärder samt gång- och cykelvägar i den regionala planen. B) Investeringar i cykelvägar Måltal A) 27 procent B) Enligt plan, ökning jämfört med år 2011 Utfall A) Investeringarna följer den regionala planen, dvs 27 procent. B) Investeringarna i cykelvägar har ökat Exempel på aktiviteter Se bilaga Verksamhet

25 Sida 24(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Ingen status Huvudansvaret för målet är överfört till kollektivtrafiknämnden, men nämnden arbetar via utvecklingsarbetet inom hållbara transporter och infrastruktur för att bidra till måluppfyllelsen. Regionutvecklingsnämnden har förskotterat Norra Bohusbanan med infarten till Strömstad. Dessutom har flera viktiga utbyggnader busskörfält, förlängda plattformar, pendelparkeringar för bil och cykel - inom ramen för det Västsvenska paketet genomförts inför trängselskattens införande. Dessa initiala investeringar finansieras bl a genom bidrag från regionen. V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Exempel på genomförda aktiviteter Bra Västsvenska turistrådet (VTR) har natur- och kulturturism som två av fem prioriterade områden. Målet är att anläggningarnas attraktivitet och tillgänglighet ska öka Regionutvecklingsnämnden har gett Västsvenska Turistrådet ett tilläggsuppdrag att koordinera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser tillsammans med Västarvet, Kultur i Väst, Botaniska Trädgården och Västkuststiftelsen. Till underlag för fortsatt produkt- och affärsutveckling har bl.a. besöksundersökningar gjorts på Vitlycke Museum och Botaniska Trädgården. I samarbete med Västarvet har pilottester genomförts med fokus på kvalitet och hållbarhet i syfte att ge anläggningarna handfasta råd och förbättringsförslag. Västarvet och Turistrådet arbetar tillsammans med de kulturprodukter som utvecklats kring Akvarellmuseet, Vitlycke m.fl. En av målsättningarna är att få boendeanläggningar att se möjligheterna i kringliggande kulturprodukter vid paketering och försäljning. Tillsammans med researrangörer arbetar man med att få in fler natur- och kulturprodukter i utbudet. Löpande pressbearbetning sker också med fokus på marknadsföring av destinationen och natur&kultur. RUN finansierar projektet "Rekreativa rutter" som syftar till att öka antalet besökare genom att bidra till en samlad marknadsföring av Västra Götaland som attraktiv för vandrings- och fritidsturism RUN finansierar projektet "Tillgängligt friluftsliv" som syftar till att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att utöva ett aktivt friluftsliv.

26 Sida 25(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Sekretariatet har aktivt arbeta med målet. under 2012-års löneöversynen har sekretariatet arbetat med en långsiktig lönebild som stöd för prioriteringen i löneöversyn och vid lönesättning. Lönen är en viktig parameter för att långsiktigt vara en attraktiv arbetsgivare och klara sin egen OK kompetensförsörjning. Måltal: kvinnors lön 80% i förhållande till männens. Utfallet för kvinnors lön i förhållande till männens blev 79%. M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Sekretariatet har efter analys av löneskillnader enligt BAS konstaterat att inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män föreligger. Måltalet för sekretariatet är att alla grupper skall ha högre än regionens önskvärda medellönebild. Bra Sekretariatet uppnår målet. M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Sekretariatet har arbeta aktivt med målet. Vid nyrekrytering skall det underrepresenterade könet beaktas vid lika meriter. Mål : könsfördelning om 40%-60% inom alla yrken är ett långsiktigt mål som återfinns i jämställdhetoch mångfaldsplanen. Varning Totalt är könsuppdelningen 62,7% kvinnor och 37,3% män. Målet är ej uppnåt. M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Sekretariatet har arbeta aktivt med målet. Jämställdhet och mångfaldsutbildningar har genomförts under året. Dock har inte alla cheferna deltagit i utbildningsinsatserna under året. Ytterligare utbildning planeras till OK

27 Sida 26(26) Beslut Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Regionutvecklingsnämnden har en god kostnadskontroll. För 2012 hade regionstyrelsen beviljat användning av eget kapital på 46 mnkr för räntor i förskotteringsprojekt och resp utbyggnad av bredband i regionen. Nämndens kostnader för räntor har blivit lägre än beräknat liksom kostnaderna för Bra bredbandsutbyggnaden vilket har gjort att eget kapital inte har behövt tas i anspråk (mer beskrivning under 7.4 eget kapital). Eftersom projekten rullar på kommer eget kapital att behöva användas framgent. E02 Stor restriktivitet ska gälla för användning av det egna kapitalet Regionutvecklingsnämnden har inte disponerat eget kapital under 2012 och kommer inte att göra det för bredbandsutbyggnad och räntor Däremot kan det bli aktuellt att nämnden behöver ta i anspråk 10 mnkr för Sahlgrenska Forskningsfond under Bra E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet RUN kommer att arbeta aktivt med detta mål OK För att effektivisera och öka kvalitén i projekthanteringen inom sekretariatet pågår en översyn av ärendeprocessen inklusive införande av ett nytt ITsystem. Den nya processen och IT-systemet kommer att tas i drift våren 2013.

28 Bilaga Verksamhet Bilaga till årsredovisning RUN 2012 (Dnr ) 4. Beskrivning av VERKSAMHETSPERSPEKTIVET 2012 Stimulera nyskapande Arbetet har under året inriktats på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. I arbetet ingår även att bidra till ökad jämställdhet och mångfald i företagande och arbetsliv. Med anledning av Saabs konkurs och pågående strukturförändringar i främst Fyrbodalsområdet pågår ett kraftfullt utvecklingsarbete med förstärkta resurser från regeringen och regionala fonden. I samband med SAABs konkurs ökade arbetslösheten snabbt i de hårdast drabbade kommunerna. En rad kraftfulla åtgärder sattes igång, vilka skulle ge snabb effekt och också bidra till långsiktig förnyelse av näringslivet. De utpekade insatsområdena var Näringslivsutveckling, Kompetens och utbildningsfrågor, Kollektivtrafik och infrastruktur samt Arbetsmarknadsåtgärder. Resultatet av arbetet under året är bl.a. att 25 nya företag har startats, det har skett 11 nya företagsetableringar, 38 företag har fått rådgivning och stöd gällande finansiering och i Innovatums inkubator finns totalt 21 företag, flera av dem med rötter i SAAB:s tidigare verksamheter. Ett prioriterat mål i Västra Götalandsregionens budget är att attrahera nationella och europeiska forskningsresurser i syfte att stärka Västra Götaland som ledande kunskapsregion. Regionutvecklingsnämndens strategi för att nå målet är att satsa på forskningsområden där Västra Götalands företag och lärosäten har kapacitet och potential att vara konkurrenskraftiga internationellt. Insatserna bygger på strategiska samarbeten mellan universitet, högskolor, företag och offentliga aktörer, sk kluster. Att påverka och medverka i nationella, europeiska och internationella forskningsprogram ingår i denna strategi. Under året har insatser främst gjorts inom områdena life science, hållbara transporter, energi, marint, textil och hållbar stadsutveckling Entreprenörskap och nyföretagande Attityder Arbetet med att främja ungt entreprenörskap och företagsamma attityder pågår systematiskt genom stöd till ett antal nyckelaktörer. Ungt entreprenörskap har bl.a. stimulerats genom EUprojektet STEPS där 120 skolor och ca lärare, studievägledare och skolledare i Västra Götaland och Halland har deltagit. Mässan framtidsfrö lockade ca 400 utställande elever och över 900 elever deltog direkt i föreningens verksamhet. Via lärarutbildningar beräknas över 1