Varbergs kommun Kommunstyrelsens förvaltning Kallelse/underrättelse Granskningsyttrande över detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 (

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens förvaltning Beslutsorgan Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april, kl Plats Sammanträdesrum A2 Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Information om kollektivtrafikplan Inriktning för sluttäckning av Lassabackadeponin (KS 2015/ ) 6. Uppsiktsplikt 2017 (KS 2018/0178-1) 7. Planeringsförutsättningar inför budget 2019 (KS 2018/0008-6) 8. Begäran om utökad investeringsram för löparbanor Påskbergsvallen (KS 2017/0343-3) 9. Information om krisberedskapsveckan 10. Information Varberg Direkt 11. Information om boenden för nyanlända 12. Information om förslag till Fördjupade översiktsplaner för Kungsäter och Tvååker 13. Information om Samråd för nationell havsplan 14. Samrådssvar Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, och Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor (KS 2017/0660-4) 15. Redovisning av uppdrag - Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (KS 2017/ ) 16. Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Väst (KS 2017/0765-3) 17. Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen från 1 november till 31 januari - Tyck om Varberg (KS 2015/ ) POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) ks@varberg.se Varberg TELEFAX WEBBPLATS

2 Varbergs kommun Kommunstyrelsens förvaltning Kallelse/underrättelse Granskningsyttrande över detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 (KS 2017/0404-6) 19. Granskningsyttrande över detaljplan för Svärdfisken 33, 34 och 35, Birger Svenssons väg (KS 2017/0363-5) 20. Försäljning av fastighet, Lasarettet 8, Södertull (KS 2018/0095-1) 21. Tilläggsavtal till köpeavtal, Varberg Träslöv 14:16, del av (KS 2017/ ) 22. Samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland (KS 2018/0206-2) 23. Svar på motion om att förändra Västra Vallgatan (KS 2016/0494-5) 24. Svar på motion om väderskydd till Derome tätortslekplats (KS 2016/0648-6) 25. Rapport kurser och konferenser 26. Rapport från regionalt samarbete 27. Information från kommunstyrelsens förvaltning 2 (50)

3 1 (2) Kommunledningskontoret Marita Bengtsson, Tidplanering för ksau tisdag 17 april Tid Namn Ärende Information om kollektivtrafikplan 2019 Hallandstrafiken och Anita Kryh Inriktning för sluttäckning av Lassabackadeponin Magnus Sjöberg Uppsiktsplikt 2017 Stefan Tengberg Planeringsförutsättningar inför budget 2019 Malin Ung Begäran om utökad investeringsram för löparbanor Påskbergsvallen Malin Ung Information om krisberedskapsveckan Therese Jouper och Rebecca Möller Information om Varberg Direkt - Daniel Leon Information om boenden för nyanlända Jonas da Silva, Mats Oljelund och Håkan Strömberg Information om Fördjupade översiktsplaner för Kungsäter och Tvååker Katrin Sahlqvist Information om Samråd för nationell havsplan Rasmus Kaspersson och Hilda Lagström 4 Samrådssvar Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, och Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor Rasmus Kaspersson Carl Bartler , 26, 27 Ärenden utan föredragning Redovisning av uppdrag Kartläggning av kommunens 15 insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten 16 Väst F:\STAB\Kansliet\Au\AuTidplanering\AUTidplaneringM.docx POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg ks@kommunen.varberg.se Varberg TELEFAX WEBBPLATS

4 2 (2) Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen från 1 november till 31 januari Tyck om Varberg Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Svärdfisken 33, 34 och 35, Birger Svenssons väg i Varberg Försäljning av fastighet, Lasarettet 8, Södertull 17 Tilläggsavtal till köpeavtal, Varberg Träslöv 14:16, del 21 Samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland 22 Svar på motion om att förändra Västra Vallgatan Svar på motion om väderskydd till Derome tätortslekplats AUTidplaneringM

5 4. Information om kollektivtrafikplan 2019

6 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2015/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förvaltning Magnus Sjöberg, Inriktning för sluttäckning av Lassabackadeponin Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta med ändring av tidigare beslut, godkänna att efterbehandlingen av Lassabackadeponin sker utan kulvertering av Lassadiket Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 28 november 2018 att godkänna åtgärdsalternativ C som efterbehandlingsåtgärd för Lassabackadeponin. Alternativet innebär att den före detta deponin täcks med massor från projekt Varbergstunneln varav vissa delar utförs med så kallat tätskikt. För att möjliggöra täckning av en större del av deponin föreslogs att Lassadiket skulle kulverteras, till en kostnad om ca 10 mkr. Under vintern 2018 har fortsatta geotekniska undersökningar och utredningar genomförts samtidigt som stabilitets och sättningsbenägenhet utretts. Utredningarna visar att förstärkningsåtgärder om ca. 10mkr krävs för att kulverten ska kunna hantera den mängd massor som avsetts läggas ovanpå densamma. Under vintern har samtidigt studerats möjligheten att motta massor från Varbergstunneln till projekt Västerport för den markhöjning som planeras. Beslutsunderlag Övervägande Samhällsutvecklingskontoret bedömer att efterbehandlingen bör ske utan kulvertering då kostnaden inte står i proportion till nyttan som en kulvertering medför. Den volym massor från projekt Varbergstunneln som inte kommer kunna läggas ovanpå Lassadiket kommer istället till stor del kunna hänvisas och anvisas till projekt Västerport. Om inte Västerport tillförs massor från projekt Varbergstunneln behöver massorna köpas in. Sammantaget bedöms det därför vara mest ekonomiskt lämpligt för kommunen att inte kulvertera och därigenom undvika en kostnad för efterbehandlingen om ca. 10mkr. Kulverteringen har bedömts innebära en begränsad miljönytta och en förändring gällande inriktning för kulverteringen bedöms inte påverka POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

7 (2) Dnr: KS 2015/ pågående tillståndsprocess hos Länsstyrelsen samt Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Ekonomi och verksamhet Den förändrade inriktningen innebär en kostnadsminskning om cirka 10mkr för efterbehandlingen av Lassabackadeponin. Efterbehandlingen har belastat kommunens resultat år 2017 i form av avsättning om 63,8 mkr. Kostnadsminskningen innebär därigenom en resultatförbättring 2018 med cirka 10mkr. Samråd Samråd har skett med Stadsutvecklingsprojektet, Hamn- och Gatuförvaltningen samt Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Jan Malmgren Samhällsutvecklingsdirektör Protokollsutdrag Magnus Sjöberg Avdelningschef

8 Beslutsförslag (5) Dnr: KS 2018/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Stefan Tengberg, Uppsiktsplikt 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Varbergs Bostad AB, Varberg Vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB, Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands Hamnar AB, Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB, Varberg Event AB, Varbergs Fastighets AB, Marknad Varberg AB och Varbergs Stadshus AB har under verksamhetsåret 2017 bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. Beskrivning av ärendet Bolagen står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställa kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten (6 kap. 9 KL). Kommunstyrelsens reglemente anger att: 4 Styrelsen ska 1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap b KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 4. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

9 (5) Dnr: KS 2018/ och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, skall styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen, vars ledamöter även utgör styrelse i koncernmoderbolaget Varbergs Stadshus AB, har en uppsiktsskyldighet över all kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten syftar till att säkerställa att de av fullmäktige beslutade ändamålen med de verksamheter som bedrivs i nämnder och bolag fullföljs samt att den kommunala verksamheten bedrivs inom den kommunala kompetensen. Inför den kommunala årsberättelsen sammanställer samtliga bolag sina årsredovisningar. Till årsredovisningen hör en verksamhetsberättelse. Bolagens verksamhetsberättelser utgör en konkret redovisning av det gångna året och är därför av vikt när kommunstyrelsen prövar verksamheterna. ÄNDAMÅLSBESKRIVNINGAR Varbergs Bostad AB Varbergs Bostads ändamål är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Varbergs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:3. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Varberg Vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB Varberg Vatten AB är ett anläggningsbolag som äger de anläggningar som nyttjas i den kommunala va-verksamheten och avfallshanteringen. Bolaget är huvudman för verksamheterna. Bolaget har ingen personal (vd finns) utan köper all verksamhet av det med Falkenberg gemensamt ägda bolaget Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB). VIVAB är dotterbolag till Varberg Vatten AB. All personal och utrustning finns i VIVAB som sköter den kommunala va- och renhållningsverksamheten i båda kommunerna. Varberg Vatten AB har till ändamål att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster och den kommunala renhållningen enligt gällande lagstiftning. De kommunala principerna enligt kommunallagen 2 kap. och 8 kap. 3 c, skall tillämpas av bolaget.

10 (5) Dnr: KS 2018/ VIVAB har till ändamål att för ägarnas behov driva och utveckla vatten- och avloppshantering samt kommunal renhållning så att den tillgodoser brukarnas behov av, och högt ställda krav på, dessa miljötjänster samt att därigenom bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands Hamnar AB Hallands Hamnar Varberg AB är ett anläggningsbolag som äger de anläggningar som nyttjas i hamnverksamheten. Bolaget har arrendeavtal med kommunen avseende hamnområdet inklusive kajer och andra fastighetstillbehör. Bolaget äger hälften av Hallands Hamnar AB. Den andra hälften ägs av Halmstads kommun via sitt bolag Hallands Hamnar Halmstad AB. Hallands Hamnar svarar för driften av hamnbolagen och utgör den gemensamma plattformen mot kund. Hallands Hamnar Varberg AB har till ändamål att bedriva och utveckla hamnverksamheten i kommunen. Hallands Hamnar AB utgör ägarbolagens gemensamma driftbolag vars ändamål är att utveckla de bägge kommunernas hamnverksamhet till nytta för kommunerna som attraktiva platser att leva och verka i för människor och näringsliv. Bolagen drivs på affärsmässiga grunder. Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB Bolagen utgör kommunens energikoncern, med Varberg Energi AB som moderbolag. Uppdelningen är lagstyrd eftersom elhandel och nätdrift inte får finnas i samma bolag. Varberg Energi AB har till ändamål att tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunder inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service. Varberg Energimarknad AB har till ändamål att tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning samt vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av elenergi och gas. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolagen att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:3. Varberg Event AB Flertalet av de svenska kommunerna har ett eller flera eventbolag. Bolagen har till uppgift att tillföra mervärden för kommunen, kommuninnevånare, näringslivet och besökare. Varberg Event AB har till ändamål att tillhandahålla lokaler och koncept samt att arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg. Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer i enlighet med ägarens målsättning samt bedrivas i syfte att ge ett värde för kommunen, medborgarna och näringslivet.

11 (5) Dnr: KS 2018/ Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för av kommunen givna styrdokument och gällande författningar. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:3. Varbergs Fastighets AB Varbergs Fastighets AB är kommunens byggbolag. Bolaget har ett eget fastighetsbestånd för framförallt kommunens egna lokalbehov, men är också ägare av fastigheter med ett strategiskt och/eller kulturellt värde. Varbergs Fastighets AB har till ändamål att främja tillgången på lokaler och kollektiva anordningar för samhällsservice i kommunen samt utifrån ett kommunalt perspektiv verka för bevarande av kulturellt viktiga byggnader. Att förvalta kommunala fastigheter är ur ett ekonomiskt perspektiv att förvalta en del av kommunens tillgångar. Reglerna om god ekonomisk hushållning blir då gällande, varför bolaget skall bedriva sin verksamhet efter affärsmässiga principer. Marknad Varberg AB Marknad Varberg AB har inte bedrivit någon verksamhet under 2017 då verksamheten under 2015 övergick till kommunal förvaltning. Bolaget har fortsatt leva kvar av skattetekniska skäl då koncernbidraget som skickades 2015 först kunde tas upp i deklarationen taxeringsåret Under 2018 kommer bolaget att avvecklas. Varbergs Stadshus AB Varbergs Stadshus AB är moderbolag för de ovan angivna dotterbolagen. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet, utan är en samlande punkt för bolagsfrågor och en del av kommunkoncernen. Styrelsen utgörs av kommunstyrelsen ledamöter. Kommundirektören är bolagets VD. Varbergs Stadshus AB har till ändamål att genom koncernägande av kommunens bolag vara samordnare av finansiella och kommunala frågor rörande kommunen och dess bolag. Övervägande Kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret en betydande kontakt med bolagen. Dessa kontakter som bl.a. sker vid styrelsemöten i Varbergs Stadshus AB, månatliga möten inom kommunkoncernens ledningsgrupp, planlagda möten mellan bolagen och kommunstyrelsens arbetsutskott, möten inom bolagskoncernen samt ekonomikontorets närvaro vid samtliga slutrevisioner utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt kommunalagen 6:1 a. Härtill kommer de verksamhetsberättelser som färdigställs inför årsboksluten.

12 (5) Dnr: KS 2018/ Lekmannarevisorernas granskning av bolagen. I samtliga granskningsrapporter för 2017, som bolagens lekmannarevisorer har lämnat, bedöms att verksamheten i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Utgångspunkten för granskningen är att resp. bolags verksamhet är förenlig med ändamål och syfte och att verksamheten drivs på ett sådant sätt att den ligger inom den kommunala kompetensen. I detta avseende har inga avvikande synpunkter lämnats. Eventuella avvikelser från ägardirektiv. Kommunstyrelseförvaltningen har granskat hur bolaget lever upp till ägardirektiven och kan konstatera att det finns en avvikelser vilket är Hallands Hamnar Varberg AB uppnår inte soliditetskravet bolagets soliditet bör uppgå till lägst 40 procent. Soliditeten för 2017 blev 36 % vilket i huvudsak beror på koncernens vinstdisposition. Sett över tid håller sig soliditetsmåttet inom ägardirektivets gräns men en översyn av ägardirektivets finansiella mål och koncernens vinstdisposition kommer att hanteras under Exklusive koncernens vinstdisposition har bolaget en soliditet på 48,7 %. Det är kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning att utifrån ovan antecknade ändamålsbeskrivningar och den uppföljning som sker regelbundet samt bifogade verksamhetsberättelser, ger vid handen att Varbergs kommuns bolag bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2017 på ett sätt som varit förenligt med fastställda ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om något eller några bolag inte har fullföljt sin verksamhet förenligt med ändamål och befogenheter ska frågan föras vidare till kommunfullmäktige men i och med att så inte är fallet hanteras beslutet om uppsiktsplikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning Carl Bartler Kommundirektör Protokollsutdrag Ekonomikontoret Stefan Tengberg Ekonomidirektör

13 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2018/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Malin Ung, Planeringsförutsättningar inför budget 2019 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Fastställa Planeringsförutsättningar inför budget 2019 Beskrivning av ärendet Planerings- och uppföljningsprocesserna ska stödja kommunens styrmodell och bidra till god ekonomisk hushållning, där såväl mål för verksamheten som finansiella mål uppnås. Budgetprocessen är den årliga process genom vilken fullmäktige beslutar om mål och uppdrag samt fördelar resurser till nämnderna. Processen möjliggör för kommunfullmäktige att vid behov ge nämnderna särskilda uppdrag för ökad måluppfyllelse. Det är av stor vikt att budgetprocessen stödjer ett långsiktigt förhållningssätt och på bästa sätt verkar för en god ekonomisk hushållning. Genom att mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästkommande år tydliggörs av kommunstyrelsen i april genom dokumentet Planeringsförutsättningar inför budget, kan budgetberedningens arbete under hösten ha ett mer långsiktigt perspektiv. Arbetet resulterar i en budget för nästkommande år samt plan för därefter kommande fyra år, som fullmäktige beslutar om i november. Prognos över befolkningens utveckling och sammansättning är ett viktigt underlag vid såväl beräkning av kommunens skatteintäkter, som planering av kommunala verksamheter. Befolkningsprognos för åren har tagits fram i samarbete med Statisticon och finns med som bilaga till planeringsförutsättningarna. Beslutsunderlag Planeringsförutsättningar inför budget 2019 Bilaga 1: Befolkningsprognos Varbergs kommun, byggbaserad Bilaga 2: Översyn av demografimodell i Varbergs kommun POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

14 Kommunstyrelsens förvaltning Stefan Tengberg Ekonomidirektör Protokollsutdrag Ekonomikontoret Malin Ung Budgetchef 2 (2) Dnr: KS 2018/0008-6

15 1 (22) Dnr: Diarienr Planeringsförutsättningar inför Budget 2019 POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Fel! Hittar inte referenskälla Varberg Östra Långgatan 24 TELEFON TELEFAX ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS WEBBPLATS

16 2 (22) Dnr: Diarienr Innehåll Vision, mål och styrning Styrmodell för Varbergs kommun Arbetet inom de strategiska målområdena Tre prioriterade inriktningar... 9 Planeringsförutsättningar Verksamhetens kvalitet Samhällsekonomisk utveckling Befolkningsutveckling Framtida personalpolitik Finansiell analys...16 Förutsättningar för nämndernas ramar Antagande om pris- och löneförändringar Demografiförändringar Politiska prioriteringar enligt beslutad budget Övriga justeringar Kommunstyrelsens rekommendationer inför budget Drifts- och investeringsbudget Nämndernas driftsramar Nämndernas investeringsramar

17 3 (22) Dnr: Diarienr 1. Vision, mål och styrning 1.1 Styrmodell för Varbergs kommun Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur fullmäktige och nämnder ska arbeta med mål och inriktning samt hur arbetet med uppföljning och analys ska bedrivas. Styrmodellen antogs av kommunfullmäktige i november 2012 genom dokumentet Styrmodell för Varbergs kommun Vision, mål och ramstyrning (KS 2012/0325). Mål och inriktning Vid varje ny mandatperiod formulerar kommunfullmäktige strategiska målområden och prioriterade mål för verksamheten i kommunens nämnder och bolag. Utgångspunkten är kommunens gemensamma vision om Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt år Fullmäktige anger även prioriterade inriktningar för det målstyrda arbetet. Arbete i nämnder och styrelser Utifrån fullmäktiges målområden och prioriterade mål arbetar kommunens nämnder fram egna nämndsmål. Därefter har förvaltningarna till uppgift att beskriva vilka åtgärder och aktiviteter som krävs för måluppfyllelse. De målområden och prioriterade mål som beslutats genom mål- och inriktningsdokument kan behöva revideras eller förtydligas under mandatperioden. Kommunfullmäktige kan även se behov av att ge nämnderna särskilda uppdrag för ökad måluppfyllelse. Det görs genom beslut om planeringsförutsättningar inför budget samt genom kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut. Finansiella mål Kommunen har även finansiella mål som, tillsammans med de strategiska målområdena är de vägledande i arbetet med att uppfylla kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att styra både resultat- och investeringsnivån så att kommunen ska klara kommande utmaningar och ökade krav på verksamheten i takt med demografiska förändringar. Målen är långsiktiga och resultatet mäts som ett genomsnitt över tid. Uppföljning och analys I kommunens styrmodell ligger tonvikten på uppföljning och analys. Varje nämnd och bolagsstyrelse rapporterar regelbundet sina ekonomiska resultat till kommunstyrelsen, samtidigt som man beskriver sitt arbete med de strategiska målområdena. Kommunstyrelsen rapporterar sedan vidare till fullmäktige. I denna process övervakas hur verksamheterna följer budget, hur man arbetar för en god måluppfyllelse samt om något av risk och väsentlighet behöver uppmärksammas inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Efter årets fyra första månader görs en gemensam tertialrapport för samtliga nämnder och bolag, och efter åtta månader presenteras en gemensam delårsrapport. Rapporteringen kompletteras med månadsrapporter och vid

18 4 (22) Dnr: Diarienr behov dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och ledningen för nämnder eller bolag. En bra uppföljning ökar effektiviteten i kommunens målstyrning eftersom den borgar för säkerhet i verksamhetens ekonomi och måluppfyllelse. Mål och inriktning För perioden har kommunfullmäktige beslutat om fyra strategiska målområden och tre prioriterade inriktningar. Fyra strategiska målområden Miljö och klimat Prioriterat mål: Förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön. Bostäder Prioriterat mål: Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen. Utbildning och arbete Prioriterat mål: Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkända betyg efter såväl grundskola som gymnasieskola. Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till företagande. Hälsa och social sammanhållning Prioriterat mål: Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv. Delaktigheten i samhället ska öka. Tre prioriterade inriktningar Valfrihet och kvalitetskonkurrens Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning

19 5 (22) Dnr: Diarienr 1.2 Arbetet inom de strategiska målområdena Miljö och klimat Bakgrund Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids stora globala utmaningar. Lokalt är det en utmaning att förhålla sig till de förändringar som redan har skett eller snart kan förväntas vara en realitet. Var är vi idag? Starka resultat som tyder på att Varbergs kommun är på rätt väg finns bland annat inom energieffektivisering, förnybar energi och i arbetet med att ställa om till en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta. Här är det viktigt att kommunen fortsätter att sikta högt med ett kontinuerligt förbättringsarbete även under den resterande delen av målperioden. Vad krävs för måluppfyllelse 2019? Det finns områden där särskilda satsningar kommer att krävas om kommunen ska nå ett fullgott resultat för målperioden: Omvärldsbevakning visar att ambitionsnivån inom ekologiska livsmedelsinköp behöver höjas om kommunen ska fortsätta ligga i framkant och utvecklas i takt med nationell målsättning. Inom området giftfri miljö behövs bland annat stärkt kompetens och ökad samordning i kommunens organisation. I detta arbete finns det goda exempel att dra lärdom av på nära håll i Halland, där samordnande funktioner med hög kompetens inom kemikalieområdet har arbetat fram planer och agerat på bred front utifrån regeringsuppdraget Giftfri vardag. Kommunfullmäktige har under två år satsat extra pengar på att öka det hållbara resandet genom mobility management. Satsningen har en tydlig koppling till det strategiska målområdet och det prioriterade målet att förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön. Rapporteringen belyser dock svårigheter med att hålla fortsatt högt tempo i arbetet när den tillfälliga budgetsatsningen upphör Insatser för att förändra resenärers attityder och beteenden kräver ett fortsatt aktivt och kontinuerligt arbete på lång sikt. En förutsättning för god måluppfyllelse är att kommunen löpande följer upp och utvärderar arbetet. Uppföljning utgör grunden för en ordentlig analys och ger möjlighet att identifiera områden med behov av särskilda insatser. En god analys förutsätter att det är tydligt hur respektive nämnd och bolag bidrar till måluppfyllelsen, samt att en beskrivning av periodens arbete och reflektion över resultaten rapporteras löpande. Målformuleringar och kvalitet på inrapporterat material behöver bitvis förbättras. I detta arbete spelar även fortsatt implementering av kommunens hållbarhetsmål en viktig roll.

20 6 (22) Dnr: Diarienr Bostäder Bakgrund Varbergs inneboende attraktivitet och geografiska läge skapar förutsättningar för en god livskvalitet och gör att många vill flytta hit. Varbergs kommun tar ansvar för att hela kommunen ska växa, på ett målmedvetet och planerat sätt och med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus. Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under flera decennier och ökar i stadig takt. Det är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har beredskap för den prognosticerade befolkningstillväxten. Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som på landsbygden. Utbyggnaden i kommunen ska främst ske i staden, i serviceorterna och i samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk. Den bästa jordbruksmarken ska i största möjliga utsträckning skyddas från exploatering. Kommunen strävar efter att ha en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus samt olika boendeformer för äldre. Med en bra blandning ökar förutsättningarna för integration i samhället. Var är vi idag? Kommunen har antagit ett flertal strategier som främjar god planeringsberedskap. Kommunstyrelsen har också godkänt översiktsplanens aktualitet. Ett antal fördjupade översiktsplaner för kommunens östra delar har startats upp, samt ortsutvecklingsstrategier för några av kommunens mindre orter. Byggnadsnämndens mål för god planberedskap har en vikande trend och går från hög måluppfyllelse till att vara delvis uppfyllt. De planer som har antagits under året uppfyller målet om ett varierat bostadsutbud. Målet om antalet färdigställda bostäder under perioden har inte riktigt nåtts på grund av att flera stora projekt har blivit försenade. Den önskvärda fördelningen mellan lägenheter och småhus har uppnåtts. Den lokala spridningen av de nya bostäderna i kommunen har dock inte nåtts i önskad grad. Vad krävs för måluppfyllelse 2019? För att kommunen ska kunna nå fullmäktiges bostadsmål för hela perioden krävs en god planeringsberedskap. Kommunen måste fokusera sina resurser kring planer som bidrar till bostadsmålet och har hög genomförbarhet. Det krävs samtidigt ett aktivt arbete med tydliga mätbara mål hos bolag, nämnder och förvaltningar. De senaste åren har arbete med planeringsberedskap börjat införas, och det kommer i slutet av prognosperioden att visa sig genom ett större utfall av färdigställda bostäder. Planprocessen är fortsatt resurskrävande, inte minst till följd av en stor mängd överklaganden. Bättre samordning inom samhällsbyggnadsprocessen kan minska belastningen på resurserna. En förhoppning är också att antalet överklaganden ska minska med ökad

21 7 (22) Dnr: Diarienr medborgardialog och tidigare kommunikationsinsatser där kommunen berättar om vad som planeras och varför. Det rådande läget på bostadsmarknaden ger höga boendekostnader vilket leder till att de som står utanför bostadsmarknaden får ännu svårare att ta sig in. Att bygga nytt blir oftast dyrare än att nyttja befintligt bostadsbestånd. Nybyggnation kan därför inte lösa bostadsfrågan för alla som saknar bostad, särskilt inte för den grupp som står långt från bostadsmarknaden. Däremot kan nybyggnation fungera som en indirekt lösning genom att det skapas flyttkedjor där bostäder i det befintliga äldre beståndet frigörs. För att kommunen ska lyckas med bostadsmålet krävs en tydlig sammankoppling mellan översiktsplanering, riktlinjer för bostadsförsörjning, infrastrukturplanering och en aktiv markpolitik. Alla samhällsbyggande förvaltningar och bolag måste förstå sin del i samhällsbyggnadsprocessen och hur den är länkad till budgetprocessen för att rätt åtgärder ska kunna sättas in vid rätt tillfällen. Endast med en samsyn mellan nämnder, förvaltningar och bolag kommer det att vara möjligt att nå fullmäktiges mål om fler bostäder i hela kommunen. Utbildning och arbete Bakgrund Kunskap och bildning är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Genom att barn, unga och vuxna ges möjlighet till god utbildning, skapas goda förutsättningar till arbete och egen försörjning. Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler arbetstillfällen. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla samtidigt som delaktigheten och sammanhållningen i samhället ökar, detta gäller inte minst de nya varbergare som sökt sig hit från oroligare delar av världen. Var är vi idag? Det pågår ett aktivt arbete inom målområdet och flertalet åtgärder och aktiviteter som genomförs visar överlag på en positiv utveckling. Detta gäller både insatserna avseende utbildning och insatserna avseende företagsklimatet. Elevers resultatutveckling visar över tid en positiv trend upp till årskurs 7. Andelen som når gymnasiebehörighet och andelen som tar gymnasieexamen har emellertid minskat Även andelen deltagare i arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser som går vidare till arbete/studier har sjunkit till 40 procent 2017 jämfört med 50 procent Vad krävs för måluppfyllelse 2019? För att nå måluppfyllelse 2019 behövs ett fortsatt aktivt arbete inom målområdet och av nämnder och bolag. Vidare krävs ett systematiskt kvalitetsoch utvecklingsarbete i målarbetet där återkommande analys och utvärdering är viktigt för att värdera om nämndsmål, åtgärder och aktiviteter leder i önskvärd riktning. En generell utmaning är att flera av de åtgärder som genomförs inom målområdet är långsiktiga och att det på kort sikt kan vara svårt att mäta konkreta resultat av dessa. Detta ställer krav på uppföljningen och att hitta

22 8 (22) Dnr: Diarienr sätt att mäta utveckling över tid. För att nå resultat inom flera delar krävs också samverkande insatser. Bilden av resultatutvecklingen inom skolan är inte entydig. Samtidigt som andelen som når gymnasiebehörighet och andelen som tar gymnasieexamen minskar visar utvecklingen att meritvärdet är konstant och att andelen godkända betyg och den genomsnittliga betygspoängen ökar. Sammantaget indikerar detta att skillnaderna mellan elever ökar. Detta bedöms vara ett viktigt område att följa och analysera i det fortsatta utvecklingsarbetet. Eventuellt behövs åtgärder och aktiviteter för att vända trenden. Ett annat område att fortsatt följa och analysera är resultatet av arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Fokus bör vara att utvärdera om de insatser som genomförs ger avsedd effekt. Ett aktivt arbete har inletts för att förbättra företagsklimatet och en rad aktiviteter planeras under målperioden. Bedömningen är sammantaget att åtgärderna är adekvata och att det kvalitetsarbetet som inletts är viktigt för att nå målet om ett gott företagsklimat. Hälsa och social sammanhållning Bakgrund Att känna trygghet i vardagen samt känna gemenskap och delaktighet i samhället är viktigt för vår trivsel och därmed för vår hälsa. Ohälsa bland unga har ökat i samhället och skillnader i hälsa har ökat mellan olika grupper. Var är vi idag? Det kan konstateras att det pågår ett aktivt arbete inom målområdet och att flertalet åtgärder och aktiviteter som genomförs överlag visar på en positiv utveckling. Hälsan i Varberg är god men det finns en utmaning i att utjämna de skillnader som finns. Arbetet inom målområdet är främst inriktat på att motverka ungas ohälsa, trygga vården för äldre, öka delaktighet och inkludering samt skapa mötesplatser. Flera av åtgärderna har en tydlig inriktning av både hälsofrämjande och förebyggande karaktär. Vad krävs för måluppfyllelse 2019? Det krävs ett fortsatt aktivt arbete av nämnder och bolag för att nå måluppfyllelse För att lyckas inom målområdet krävs samverkan och samordning, både mellan olika kommunala verksamheter och med externa aktörer. För målområdet hälsa och social sammanhållning finns en generell utmaning i att de åtgärder som genomförs är långsiktiga och att det på kort sikt kan vara svårt att mäta konkreta resultat av dessa. Sammanfattningsvis kan det konstateras att kvalitets- och utvecklingsarbetet i målarbetet behöver utvecklas och förstärkas. Som tidigare nämnts är hälsan i Varberg överlag god. Det finns emellertid en utmaning i att utjämna de skillnader som finns. Inom flera delar pågår riktade insatser, vilket är en viktig del för att nå måluppfyllelse. Det bedöms också ur

23 9 (22) Dnr: Diarienr ett långsiktigt perspektiv vara viktigt att fortsatt satsa på både förebyggande och hälsofrämjande insatser. En viktig del i arbetet för att nå måluppfyllelse är planering, gestaltning och utveckling av olika typer av mötesplatser där hälsa och social sammanhållning främjas. Det kan konstateras att kommunen kommit en bit på väg i arbetet med att ta fram planeringsunderlag inom detta område, exempelvis avseende hur utvecklingen av kommunens gröna stråk och badplatser ska ske. Det bedöms dock vara viktigt att arbetet med planeringsunderlag färdigställs. I ett längre perspektiv har detta också betydelse för att skapa systematik i arbetet för att nå måluppfyllelse. Sammantaget är bedömningen att de åtgärder som genomförs inom målområdet visar på en positiv utveckling. Det kommer dock krävas ett fortsatt aktivt arbete av både nämnder och bolag. Det bedöms också vara viktigt att kontinuerligt analysera och utvärdera mål, åtgärder och aktiviteterna för att värdera om de leder i önskvärd riktning. 1.3 Tre prioriterade inriktningar Valfrihet och kvalitetskonkurrens Vad innebär valfrihet och kvalitetskonkurrens för Varbergs kommun? Medborgarnas delaktighet och deras möjligheter att välja utgör en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utförare ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. De kommunala utförarna ska ges stort mått av självständighet att forma den egna verksamheten. Kommunens roll blir att underlätta kundvalen, skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om skillnaderna lättillgängliga för medborgarna. Sammanfattande bild för 2017 Kommunen arbetar på flera sätt utifrån inriktningen valfrihet och kvalitetskonkurrens och den sammanfattande bilden är att detta genomsyrar verksamheterna i flera delar. Inom både socialtjänsten och utbildningsområdet finns möjlighet till kundval. Ett systematiskt arbete pågår också för att utreda om fler verksamheter inom framförallt äldreomsorg och individ- och familjeomsorg ska konkurrensutsättas. För att bredda utbudet och individens möjligheter till valfrihet stöttar kommunen föreningar och andra aktörer i civilsamhället att starta och bedriva verksamhet. Detta kompletterar kommunens utbud och ger ökade valmöjligheter. I enlighet med inriktningen arbetar kommunen också på flera sätt med att underlätta kundval. Exempelvis erbjuds information och jämförelsetjänster som visar valalternativ och kvalitetsaspekter.

24 10 (22) Dnr: Diarienr Den sammanfattande bilden är att kommunen ligger väl till inom området valfrihet och kvalitetskonkurrens och att detta genomsyrar kommunens verksamheter på olika sätt. Sammanfattningsvis bedöms det vara viktigt att fortsatt driva det systematiska arbete som sker utifrån inriktningen. Attraktiv arbetsgivare Personalpolitiska mål För har kommunfullmäktige angivit följande personalpolitiska mål: Den kommungemensamma medarbetarenkäten 2018 ska visa högre resultat än 2016 inom samtliga frågeområden Sjukfrånvaron ska minska, både när det gäller den långa över 60 dagar och korttidsfrånvaron under 15 dagar. Antalet anställda utan någon sjukfrånvaro under året ska öka Bland de anställda som önskar höjd sysselsättningsgrad ska sysselsättningen öka Andelen timmar som utförs av timavlönade ska minska. Vad innebär det för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare? Strategisk personal- och kompetensförsörjning är en viktig fråga för kommunen och påverkar i hög grad upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare. Detta är en konkurrensfördel vid nyrekryteringar samt en förutsättning för verksamheternas utveckling. För att säkra vår framtida personal- och kompetensförsörjning krävs en långsiktig plan samt såväl både nytänkande, mod som framåtanda. Likaså är ett hållbart arbetsliv med hög grad av delaktighet ett fortsatt viktigt fokusområde. Sammanfattande bild för 2017 Under år 2017 har arbete med kommunens personal- och kompetensförsörjningsplan pågått. Detta är ett arbete som behöver intensifieras framöver, då det blivit märkbart inom i stort sett alla verksamheter att rörligheten på arbetsmarknaden ökar och det råder kompetensbrist inom de flesta av förvaltningarna. Detta har också märkts i lönerörelsen, då löneglidning mellan nyanställda och de som har varit i verksamheten en längre tid, blivit påtaglig. Arbetsgivarpolitiken har utvecklats, både genom en uppdatering av personalstadgan, antagande av ett antal nya kollektivavtal samt införande flera nya personalförmåner. Kommunens chefer efterfrågar fortsatt stöd i sin chefsroll i form av både utbildning och rådgivning. Måluppfyllelsen för den prioriterade inriktningen attraktiv arbetsgivare har varit god; Sysselsättningsgraden har ökat, antalet timavlönade har minskat och den korta sjukfrånvaron har minskat. Den långa sjukfrånvaron över 60 dagar har varit oförändrad. Andelen medarbetare utan sjukfrånvaro ökade jämfört med föregående år.

25 11 (22) Dnr: Diarienr God ekonomisk hushållning Finansiella mål För perioden har kommunfullmäktige beslutat om två finansiella mål. Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 130 mnkr per år för perioden (år 2017 minst 100 mnkr) Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst 59 %, exklusive pensionsåtaganden och internbankslån till kommunens bolag. Vad är god ekonomisk hushållning för Varbergs kommun? Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Vad ska kommunen göra? För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning Sammanfattande bild för 2017 God ekonomisk hushållning innebär att de finansiella målen ska uppnås, men även att verksamheterna ska följa beslutade övergripande mål och riktlinjer enligt årets budget. Ett bokslut som följer de ekonomiska planerna men där verksamheterna inte arbetar i linje med beslutade mål, och därmed inte bidrar till måluppfyllelsen, är inte god ekonomisk hushållning. Varbergs kommun har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. Rapporteringen från målarbetet inom nämnder och bolag ger en indikation om god måluppfyllelse över tid för målperioden Därmed visar även kommunens verksamhet på god ekonomisk hushållning. Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet vilket förstärker bilden av god ekonomisk hushållning. 2. Planeringsförutsättningar Möjligheterna till utveckling i Varbergs kommun påverkas av vad som sker i resten av Sverige och världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av den omvärld och närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Analys av kommunens egen verksamhet är ytterligare en faktor som påverkar planeringen framåt. 2.1 Verksamhetens kvalitet Den årliga budgetprocessen i Varbergs kommun inleds med en gemensam planeringsdag för kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Vid planeringsdagen presenteras bland annat hur verksamheternas kvalitet och

26 12 (22) Dnr: Diarienr effektivitet står sig i relation till kommuner som strukturellt1 liknar Varberg och till genomsnittet för riket. Precis som tidigare år visar årets jämförelser att kvaliteten är god och kostnaderna relativt låga. Nedan visas ett utdrag av de indikatorer som presenterades på planeringsdagen: Tabell: Kvalitet och kostnad per verksamhetsområde, jämförelse med liknande kommuner Hög kvalitet i jämförelse med liknande kommuner indikeras med grönt, låg kostnad i jämförelse med liknande kommuner indikeras med grönt. Varberg Liknande kommuner Genomsnitt för rikets kommuner Samhällsbyggnad Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. 3,5 1,5 1,6 Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. 2,6 1,2 1,1 Nöjd Region-Index - Bostäder Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar Kultur och fritid Nöjd Medborgar-Index - Kultur Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv Äldreomsorg Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv LSS Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv Individ- och familjeomsorg Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%) Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Förskola Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Kostnad förskola, kr/inv Grundskola Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv 83,4 78,5 76, Gymnasieskola Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 14,0 14,1 14, Källa: Kolada 2.2 Samhällsekonomisk utveckling Enligt SKL:s cirkulär 2018:5. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP växer något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når då Liknande kommuner enligt Kolada: Övergripande: Östersund, Lidköping, Alingsås, Ängelholm, Karlskrona, Växjö, Oskarshamn Äldreomsorg: Östersund, Uddevalla, Karlskrona, Falun, Nyköping, Motala, Skellefteå LSS: Täby, Värmdö, Sigtuna, Haninge, Strängnäs, Danderyd, Sollentuna IFO: Österåker, Lidingö, Piteå, Ängelholm, Skövde, Härryda, Örmsköldsvik Förskola: Östersund, Karlskrona, Örnsköldsvik, Kalmar, Nyköping, Falun, Skövde Grundskola: Örnsköldsvik, Uddevalla, Falun, Karlskrona, Nyköping, Hässleholm, Östersund Gymnasieskola: Kalmar, Gotland, Norrtälje, Trelleborg, Luleå, Karlskrona, Nyköping 1

27 13 (22) Dnr: Diarienr sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits. Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att SKL räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med knappt 2,9 procent i år, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i oktober i år. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det naturligt med överskott i de offentliga finanserna. SKL:s beräkningar tyder på att sparandet kommer att ligga strax under en procent av BNP kalkylperioden ut. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 3,0 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 Sysselsättning, timmar* 2,0 1,7 1,5 0,0 0,5 0,1 Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,3 6,3 6,4 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,0 2,9 3,2 3,4 3,4 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 Konsumentpris, KPIF 1,4 2,0 1,8 1,9 2,1 2,0 Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,6 2,3 2,9 2,6 Realt skatteunderlag 2,5 1,5 1,1 0,6 0,1 0,7 Befolkning år 0,9 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 *Kalenderkorrigerad utveckling.

28 14 (22) Dnr: Diarienr Skatteunderlagsprognos. SKL:s beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången nu dämpas betydligt. Efter flera år med ökningstal över 4½ procent väntar vi oss en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare. År 2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Skatteunderlagets faktiska ökningstakt är därmed mindre än den underliggande. Detta kompenseras kommunerna för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring SKL feb 4,5 3,3 3,2 3,1 3,6 14,9 SKL dec 4,8 3,5 3,2 3,4 3,9 15,7 ESV nov 4,5 3,1 3,7 3,4 3,2 15,5 Reg, sep 4,8 3,4 4,0 3,9 17,0 Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 2.3 Befolkningsutveckling Prognosen över befolkningens utveckling och sammansättning är ett viktigt underlag vid planering av kommunala verksamheter som bostäder, skolor, barnomsorg och fritidsanläggningar. Den är också ett viktigt instrument för beräkning av kommunens skatteintäkter. Befolkningstillväxten i Varbergs kommun har varit positiv under hela tjugohundratalet och prognosen för perioden visar på en fortsatt ökad inflyttning och ett positivt födelsenetto. Under perioden förväntas folkmängden i Varbergs kommun att öka med invånare, från till personer. En ökning med i genomsnitt invånare per år.

29 15 (22) Dnr: Diarienr Tabell: Folkmängd i Varbergs kommun efter åldersklass Ålder / År 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Prognos Totalt Källa: Befolkningsprognos , byggbaserad Befolkningsökningen i Varbergs kommun har varierat kraftigt mellan olika år. Det finns olika förklaringar till detta men konstateras kan att faktorer i vår omvärld ger synliga resultat i vår utveckling och dessa kan vara svåra att förutse. Den genomsnittliga befolkningsökningen i Varbergs kommun har sedan 1980 legat på ca 500 personer årligen. Se axplock nedan som ger exempel på befolkningsutveckling under en 40-årsperiod. År 1980: folkökning med 344 invånare År 1990: motsvarande 823 invånare År 2000: motsvarande 131 personer År 2017: motsvarande 887 personer Prognostiserad ökning 2018: 740 personer År 2017 hade Varbergs kommun en mycket hög befolkningsökning, långt över den genomsnittliga utvecklingen som beskrivs ovan. Färre flyttade från kommunen än föregående år samt att det föddes fler barn än året innan. Till detta kommer ökad inflyttning, bland annat nyanlända. Den prognostiserade befolkningsökningen för 2018 bedöms vara rimlig utifrån tidigare utveckling i kommunen samt i relation till bland annat uppskattat antal färdigställda bostäder. Att förändringen i folkmängden för år 2019 bedöms vara större än för år 2018 grundas i bedömda färdigställda bostäder för motsvarande period. Att siffrorna skiljer sig något från förra årets prognos har bland annat sin förklaring i komplexiteten kring tidpunkter och utfall i genomförandet av bostadsprojekt. Detta förklaras närmre på sid. 5 i Befolkningsprognos , Varbergs kommun. Den demografiska sammansättningen styr vilka behov av kommunal service som efterfrågas. Antalet barn ökar i Varberg med växande behov av resurser till bland annat skola och omsorg. Även antalet äldre invånare ökar, framför allt personer över 85 år, vilket medför ett gradvis växande behov av vård- och omsorgsinsatser i såväl ordinärt som särskilt boende. Den generella

30 16 (22) Dnr: Diarienr befolkningsökningen leder till ökade behov av kommunala insatser även inom andra verksamhetsområden. 2.4 Framtida personalpolitik Under planeringsdagen den 21 mars, presenterades en personalframskrivningsrapport med en analys av vårt framtida personalbehov kopplat till kommunens befolkningsprognos fram till år Utmaningarna inom området är stora och flera omvärldsbevakningsrapporter visar på tydlig konkurrens om arbetskraften. Sannolikt behöver därför personalpolitiken framöver få en ännu tydligare riktning och bredare målområden. Förslagsvis ska kommunens arbetsplatser: ha verksamheten i fokus genom tydliga mål, uppdrag, roller (inkluderar personalförsörjning, anställningsvillkor etc) ge möjlighet att utvecklas och lära nytt möjliggöra delaktighet, trivsel och motivation vara hälsosamma med bra arbetsmiljö Ett fortsatt fokus kommer krävas för att bredda strategierna för att attrahera, rekrytera och behålla personal. Några aktiviteter är till exempel fördjupad analys av nuvarande personalomsättning, analys av kompetensbehov kopplat till våra kommunala kärnuppdrag, hitta nya arbetssätt med stöd av teknik och digitala lösningar, bredda rekryteringsbasen, synliggöra oss som arbetsgivare och så vidare. 2.5 Finansiell analys Som grund för budgetarbetet förutsätts att de antagna finansiella målen uppfylls års resultat mnkr kommer att vara en positiv ingång i arbetet med att uppnå de finansiella målen för perioden fram till Som följd av försämrade förutsättningar avseende framförallt skatteintäkter kommer däremot budgetarbetet för de kommande åren kräva ett aktivt arbete för anpassning av kostnadsnivån relativt de finansiella målens uppfyllnad. I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2018 och plan antogs även 2019 års driftbudgetram. Denna ram är gällande inför nämndernas budgetarbete för 2019 justerat med teknisk justering avseende inflations- och löneförändringar samt demografiska förändringar. Kommunens skatteintäkter för 2019 var beräknade till 3 401,7 mnkr vilket i sin tur var baserat på invånare. Enligt senare beräkningar baserade på SKL:s cirkulär 2018:05 samt den befolkningsprognos som ingår i planeringsförutsättningarna, sänks skatteintäkterna till totalt 3 365,6 mnkr vilket är en försämring med 36,1 mnkr. Förändringen beror framförallt på: Försämrad skatteunderlagsutveckling -6,9 mnkr Försämrad inkomstutjämning -29,7 mnkr Försämrad kostnadsutjämning -4,8 mnkr Diverse (regleringsbidrag, fastighetsavgift, LSS mm) -5,3 mnkr

31 17 (22) Dnr: Diarienr Denna beräkning av skatteintäkter baseras på invånare och att skattesatsen är oförändrat 20,33 procent. Kommunens del av de så kallade välfärdsmiljarderna prognostiseras till 12,8 mnkr för 2019, vilket medför att kommunens totala skatteintäkter och generella statsbidrag för året förväntas bli 3 378,4 mnkr. Skatteintäkterna är en osäker faktor, eftersom de är beroende av samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot respektive kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår. Tabell: Skattesatser Hallands län Länets skatter 2018 Varberg Laholm Halmstad Falkenberg Kungsbacka Hylte Länet (vägt) Riket (vägt) Lägst Högst 20,33 20,58 20,98 21,10 21,33 21,45 20,96 20,74 Ränteeffekter och avskrivningar Kommunens finansnetto och avskrivningsnivåer var i Budget 2018 och plan budgeterade till totalt 166,7 mnkr för år 2019, vilket i sin tur baserades på en investeringsnivå på 541 mnkr. Enligt bokslut 2017 uppgick finansnetto till + 29,1 mnkr och avskrivningar till - 133,7 mnkr. Avskrivningar och räntekostnader kommer att öka kraftigt de kommande åren beroende på planerade höga investeringsnivåer men samtidigt tidsförskjuts ofta en stor del av investeringsanslagen vilket kan komma att innebära att avskrivningar och räntekostnader kan förskjutas längre fram under planeringsperioden. Sammanfattningsvis innebär dessa förändringar att resultatet för 2019 beräknas till + 35 mnkr vilket är en mycket låg nivå. För att klara en genomsnittlig investeringsnivå på 500 mnkr/år under perioden är det nödvändigt att det genomsnittliga resultatet för samma period blir mnkr. För att denna nivå ska kunna uppnås kommer det att krävas ett anpassningsbehov av kostnader/intäkter med 30 mnkr fr om år 2019 vilket kommer att utökas succesivt till ca 200 mnkr år En växande kommun med stora investeringsbehov kräver ett fortsatt fokus på budgetföljsamhet och måluppfyllelse.

32 18 (22) Dnr: Diarienr Tabell: Resultatbudget 2019, mnkr Resultatbudget (mnkr) Nämndernas ramar År Externa poster Kommungemensamma kostnader Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt Ökning semesterlöneskuld Avsättning lönerevision -108 Avskrivningar -170 Försäljning av arrendetomter, markanvisningar mm 50 Exploateringsintäkter 21 Interna poster Interna kapitalkostnader 231 Kommunstyrelsens ofördelade -44 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansnetto -1 Resultat 35

33 19 (22) Dnr: Diarienr 3. Förutsättningar för nämndernas ramar 2019 Som grund för års budgetarbete förutsätts att de finansiella målen uppfylls. Med beaktande av 2017 års ekonomiska resultat och resultatet för de strategiska målområdena ska nedanstående direktiv gälla för 2018 års budgetarbete. 3.1 Antagande om pris- och löneförändringar Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till förväntade prisökningar i budgeten. Detta index består av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos för arbetskraftskostnadens förändring, dels prognos för prisförändring av övrig förbrukning. Nämndernas nettokostnader vid det senaste bokslutet används som underlag för beräkningen. För planeringsperioden används PKV enligt SKL:s cirkulär 18:5. För 2019 förväntas arbetskraftskostnaden öka med 3,0 procent och kostnaderna för övrig förbrukning med 2,3 procent. Lönerörelse och löneglidning är budgeterade centralt under kommunstyrelsen för att fördelas till nämnderna enligt utfall av lönerörelsen. Kompensationen för prisökningen på övrig förbrukning har tillförts respektive nämnds ram. SKL lämnar löpande nya prognoser om skatteunderlagsförändring och PKV. Inför höstens budgetbeslut kommer den då aktuella prognosen att användas. 3.2 Demografiförändringar Barn- och utbildningsnämndens ram och en övervägande del av socialnämndens ram justeras för demografiska förändringar enligt den senast beslutade befolkningsprognosen, se avsnitt 2.3. Justeringen baseras dels på genomsnittligt antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola under budgetåret, dels på genomsnittligt antal äldre under budgetåret. Under våren 2018 har en översyn gjorts av kommunens demografimodell. Resultatet av översynen redovisas i Bilaga 2. Årets befolkningsprognos visar på något lägre befolkningsökning för 2019 än den prognos som Budget 2018 och plan baserades på. En konsekvens av detta är dels lägre skatteintäkter än beräknat, dels lägre kompensation till barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden för demografiska förändringar. 3.3 Politiska prioriteringar enligt beslutad budget Kommunfullmäktiges beslut i november 2017 om Budget 2018 och plan , inkluderar politiska prioriteringar och uppdrag till nämnderna. Nedan presenteras vilka dessa satsningar är och hur de fördelas mellan nämnderna. Observera att åren är en plan enligt nu gällande budget, vilket innebär att satsningarna för dessa år kan omvärderas under höstens budgetprocess.

34 20 (22) Dnr: Diarienr Tabell: Politiska prioriteringar i Budget 2018 och plan , mnkr Politiska prioriteringar (mnkr) År 2018 Kommunfullmäktige Utbildning av förtroendevalda Kommunstyrelsen Kollektivtrafik 12,2 År 2019 År ,1-0,1 0,1-0,1 9,0 4,7 År 2021 År ,1 0,8 0,5 3,0 Personal- och kompetensförsörjning 5,0 Färdtjänst 3,3 0,5 0,5 0,5 Näringslivs- och destinationsverksamhet 2,3 1,2 0,6-0,3 Ökad informationssäkerhet och ökade IT-kostnader 3,2 Resurser för att möta en växande kommun 0,4 2,3 1,4 1,4 1,4 2,2-0,6-1,1 Utveckling av IT-system inom ekonomiområdet Barn- och utbildningsnämnden 16,4 0,0-1,0-1,2 Infasning hyra 6,0-2,0-2,0-2,0 Daglig fysisk aktivitet i skolan 0,4 Bibehålla kvalitet och fortsätta utveckla verksamheten 10,0 2,0 1,0 0,8 Socialnämnden 20,5 6,0 13,0 0,5 3,0 9,5 Kvalitetshöjning äldreomsorgen 6,0 Ökad utbildningstakt av undersköterskor 2,0 Bibehållen kvalitet arbetsmarknadsåtgärder 1,5 Ökade behov inom funktionsnedsättningsområdet 8,0 Ökat behov av platser i särskilt boende 3,0 Omställning från HVB-hem till bostäder för nyanlända 3,0 Utveckla demensvården 1,5-1,0 3,0 Kvalitetshöjning samhällsbyggnadsprocessen 3,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,4 Resurser för att möta en växande kommun 0,4 0,4 Hamn- och gatunämnden 1,5-1,5 Cykelfrämjande åtgärder 1,0-1,0 Enskilda vägar 0,5-0,5 Kultur- och fritidsnämnden 4,0-0,6 0,2 0,6 Aktiv senior i hela Varberg 2,5 Ökade lokalkostnader 0,4 Drift av skateramp 0,2 Meröppna bibliotek 0,2 0,2 0,2 0,2 Konst i offentliga miljöer 0,2 Omställning simhall Håsten 0,5 Förstärkning skolbibliotek 0,2 0,4-1,9 Ökad kvalitet inom ungdomsverksamheten 0,5 Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 0,7 Ökad kompetens mediapedagogik 0,5 Servicenämnden 2,5 E-tjänster 1,0 Klimatsmart mat 1,5 Personalförstärkning fastighetsinvesteringar Ackumulerat -2,0 3,5 Byggnadsnämnden Summa prioriteringar -2,0-1,0-1,5 0,5 60,4 12,4 16,7 1,0-1,2 72,8 89,5 90,5 89,3

35 21 (22) Dnr: Diarienr I nämndernas ramar ingår även ett årligt effektiviseringskrav om 1 procent från och med år Övriga justeringar Varbergs kommun får årligen ett statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. År 2018 är statsbidraget 14,7 mnkr. För att få en likartad hantering av alla riktade statsbidrag, kommer bidraget för maxtaxan från 2019 att tillfalla barn- och utbildningsnämnden och inte längre bokföras kommunövergripande som en del av skatteintäkterna. Barn- och utbildningsnämndens ram har därför reducerats med 14,7 mnkr från och med Kommunfullmäktige fattade den 20 mars 2018 beslut om att överföra verksamhetsansvar för mötesplatser för äldre från socialnämnden till kulturoch fritidsnämnden. I enlighet med beslutet överförs budgetmedel om tkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. 3.5 Kommunstyrelsens rekommendationer inför budget 2019 Politiska ställningstaganden läggs in här inför beslut i KSAU den 17/4.

36 22 (22) Dnr: Diarienr 4. Drifts- och investeringsbudget Nämndernas driftsramar 2019 Tabell: Driftsramar 2019, mnkr Budget 2018 Effektivi- Justering Tidigare sering lönebeslut 1% rörelse 2018 (janmar/apr) KF, valnämnden, kommunens revisorer 5,7-0,1 Överförmyndarnämnden 4,5 0,0 0,1 181,2-1,8 0,9 9,0 Barn- o utbildningsnämnden 1 480,5-14,8 8,3 Socialnämnden 1 093,8-10,9 7,1 Byggnadsnämnden 16,3-0,2 0,3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 10,8-0,1 0,1 0,4 Hamn- och gatunämnden 100,7-1,0 0,4-1,5 Kultur- och fritidsnämnden 135,6-1,4 0,6 33,2-0, ,4-30,6 Kommunstyrelsen Servicenämnden Summa nämndernas ramar Justering Inflation Demografi Övriga för ökade justeringar hyresoch kapitalkostnader 0,5 Budget ,2 6,3 0,0 4,6-0,2 1,5 190,6 1,3 4,8 15,2 25,6-14, ,3 6,0 0,5 9,8 6,2-1, ,3-0,4 16,1-0,1 11,1 3,2 1,2 103,1-2,1 11,5 2,0 0,4-1,5 0,1 0,0 18,3 12,1 19,8 29,5 1,1 147,4 31,8 31,8-14, ,6 Ovanstående ramar kan komma att justeras avseende interna kostnader/intäkter. Dessa justeringar kommer inte att påverka nämndernas handlingsutrymme och eventuell justering bemyndigas ekonomikontoret att verkställa. 4.2 Nämndernas investeringsramar 2019 Tabell: Investeringsramar 2019, mnkr Budget 2019 Kommunstyrelsen 160,7 Stadsutveckling 26,0 Barn- och utbildningsnämnden 80,6 Socialnämnden 99,6 Byggnadsnämnd 0,8 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,4 Hamn- och gatunämnd Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnd Markförvärv Summa investeringsramar 54,0 8,5 100,9 10,0 541,3

37 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2017/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Malin Ung, Begäran om utökad investeringsram för löparbanor Påskbergsvallen Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget med 0,4 mnkr för 2018 avseende Reinvestering löparbanor Påskbergsvallen, objekt Finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämnden täcker ökade hyreskostnader inom befintlig driftram. Beskrivning av ärendet Den 14 november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en investeringsram på 2 mnkr för reinvestering av löparbanor på Påskbergsvallen. Befintliga löparbanor är så pass dåliga att det finns skaderisker för utövare och det skapar problem vid ansökan om att få arrangera tävlingar. Vid senaste insatsen 2007 gjordes enbart en förbättring av ytskiktet. Vid en renovering kommer löparbanor att fräsas bort, materialet under repareras och kompletteras där det behövs, och nya allvädersbanor läggs och målas. För att även få kvalitativa ytor på kortsidorna behöver dessa med asfalteras och beläggas med samma material som löparbanorna. Det gör då dessa ytor möjliga för friidrottsaktiviteter. Ursprunglig kalkyl i investeringsäskandet baserades på den offert som begärts in och där de olika insatserna beskrevs med ett kvadratmeterpris. Efter att investeringsplan för 2018 beslutat har projektering startat. En markbesiktning gjordes på plats tillsammans med entreprenör, projektledare på serviceförvaltning och representanter från avdelning fritid inom kultur- och fritidsförvaltningen. Det konstaterades då att kvaliteten på markbeläggningen, framförallt på ena kortsidans halvmåne, ca kvm, kräver omtoppning med ny asfalt innan sportbeläggning kan läggas. Även vissa partier av resterande ytor, ca kvm, har partier som är mer skadade än som initialt beräknats och kräver mer lagning och omtoppning. Ytan för sportbeläggning för friidrotten är på totalt ca kvm. POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

38 (2) Dnr: KS 2017/ Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 18 Övervägande I ursprunglig kalkyl ingick kostnader för asfaltering i så pass stor omfattning som det nu krävs upptaget, vilket innebär att investeringsbudgeten behöver förstärkas. Ca kvm behöver större asfalteringsinsatser och lagning för att skapa förutsättning för installation av allvädersbanor. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att denna reinvestering/renovering behöver genomföras under våren/sommaren 2018 för att kunna fortsätta att bedriva friidrottsverksamhet och övrig löpträning på Påskbergsvallen. Om ökning av investeringsbudgeten inte godkänns krävs, enligt nämnden, ett omtag av projektet och där då vissa delar av bansystemet inte kommer att åtgärdas och som resultat att löparbanorna inte håller den kvalitet och svikt som krävs för goda tränings- och tävlingsförutsättningar. Ekonomikontorets bedömning är att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget bör utökas, då verksamheten vid Påskbergsvallen annars riskerar att påverkas negativt. Det är emellertid av stor vikt att nämnderna är långsiktiga i sin planering och lyfter investeringsbehov i ordinarie budgetprocess. Ekonomikontoret föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden får finansiera ökade hyreskostnader inom befintlig driftram. Ekonomi och verksamhet Den ökade investeringsramen på 0,4 mnkr fördelas på 0,3 mnkr för de kostnader som nu identifierats och 0,1 mnkr för oförutsedda kostnader som kan dyka upp under genomförandet. Förslag om ökad investeringsram innebär en ökning av årshyran med 45 tkr med en avskrivningstid på 10 år som definierats i tidigare beslutsunderlag. Kommunstyrelsens förvaltning Stefan Tengberg Ekonomidirektör Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden Ekonomikontoret Malin Ung Budgetchef

39 Varbergs kommun Kultur- och fritidsnämnden Kfn 18 Sammanträdesprotokoll Dnr KFN 2017/0031 Ökad investeringsram löparbanor Påskbergsvallen Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka beslutad investeringsram för objekt 34033, reinvestering löparbanor Påskbergsvallen, med 400 tkr till totalt tkr. Beskrivning av ärendet Den 14 november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en investeringsram på tkr för reinvestering av löparbanor på Påskbergsvallen. Befintliga löparbanor är så pass dåliga att det finns skaderisker för utövare och det skapar problem vid ansökan om att få arrangera tävlingar. Vid senaste insatsen, 2007, gjordes enbart en förbättring av ytskikt. I en renovering kommer löparbanor att fräsas bort, materialet under repareras och kompletteras där det behövs, och nya allvädersbanor läggs och målas. För att även få kvalitativa ytor på kortsidorna kommer dessa att asfalteras och beläggas med samma material som löparbanorna. Det gör då dessa ytor möjliga för friidrottsaktiviteter. Ursprunglig kalkyl i investeringsäskandet baserades på den offert som begärts in och där de olika insatser beskrevs med kvadratmeterpris. När investeringsplan för 2018 beslutats startade projektering. Det gjordes en besiktning på plats med entreprenör, projektledare på serviceförvaltning och representanter från avdelning fritid. Det konstaterades då att det fanns partier, framförallt på de halvmåneformade kortsidorna, där asfalt saknades eller var så pass undermålig, att ny sportbeläggning inte kan läggas på direkt utan det krävs kompletterande ny asfaltering innan. Beslutsunderlag Beslut KFN den 26 april 2017, förstudierapport/åtgärdsval för investering. Beslut KF den 14 november 2017, Budget 2018, plan Övervägande I ursprunglig kalkyl fanns inte kostnader för asfaltering i så pass stor omfattning som det nu krävs upptaget, vilket innebär att investeringsramen behöver förstärkas. Ca kvm behöver större asfalteringsinsatser och lagning för att skapa förutsättning för installation av allvädersbanor. För att kunna fortsätta att bedriva friidrottsverksamhet och övrig löpträning på Påskbergsvallen så behöver denna reinvestering/renovering genomföras under våren/sommaren Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

40 Varbergs kommun Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Nollalternativ: Om ökning av investeringsplan inte godkänns krävs ett omtag av projektet och där då vissa delar av bansystemet inte kommer att åtgärdas och som resultat att löparbanorna inte håller den kvalitet och svikt som krävs för goda tränings- och tävlingsförutsättningar. I planprogram för södra Trönninge har ny, framtida yta för utomhusarena identifierats och separat åtgärdsval och förstudie kommer att påbörjas för denna satsning så snart detaljplanearbetet påbörjats Ekonomi och verksamhet Den ökade investeringsramen på kr fördelas på kr för de kostnader som nu identifierats och kr för oförutsedda kostnader som kan dyka upp under genomförandet. Förslag om ökad investeringsram innebär en ökning av årshyran med kr med en avskrivningstid på 10 år som definierats i tidigare beslutsunderlag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

41 9. Information om krisberedskapsveckan

42 10. Information Varberg Direkt

43 11. Information om boenden för nyanlända

44 12. Information om förslag till Fördjupade översiktsplaner för Kungsäter och Tvååker

45 13. Information om Samråd för nationell havsplan

46 Beslutsförslag (6) Dnr: KS 2017/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Rasmus Kaspersson, Samrådssvar Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, och Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. Skicka yttrande daterat 4 april 2018 till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. Beskrivning av ärendet Ramdirektivet för vatten antogs av EU år 2000 och är införlivat i svensk lagstiftning genom miljöbalken och vattenförvaltningslagstiftningen. Vattenförvaltningsarbetet sker i sexårscykler genom förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna anger vilken vattenkvalitet som ska uppnås i våra vatten och till vilken tidpunkt. Åtgärdsprogrammet anger hur miljökvalitetsnormerna ska uppnås och följas. Förvaltningsplanen beskriver bland annat hur övervakning av vattenförekomsterna bör ske för att bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer att nås inom utsatt tid. För närvarande pågår den tredje förvaltningscykeln som löper fram till Samrådet utgör 1) en komplettering av nuvarande åtgärdsprogram avseende prioriterade miljöfarliga ämnen och PFAS) och 2) en möjlighet att lämna synpunkter inför nästa förvaltningscykel (Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor). Remissens innehåll 1. Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor. I samrådet ges möjlighet att påverka inriktningen på vattenförvaltningsarbetet under nästa förvaltningscykel ( ) genom en rad frågeställningar. Arbetsprogram med tidtabell ger en beskrivning av arbetsmomenten under förvaltningscykeln, vilka underlag som ska tas fram och när de formella besluten fattas. POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

47 (6) Dnr: KS 2017/ Översikt över väsentliga frågor syftar till att kartlägga utmaningar och prioriteringar inför kommande cykel genom en rad frågeställningar till myndigheter och kommuner. 2. Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Under den senare delen av förra vattenförvaltningscykeln ändrades EU-direktiven som reglerar prioriterade ämnen i vatten, vilket innebar att tolv nya ämnen (dioxiner och bekämpningsmedel) lades till listan över prioriterade ämnen. För dessa ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram nya miljökvalitetsnormer. Sex av de tolv ämnena har uppmätts över uppsatta gränsvärden och för dessa har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram. Utöver de nya prioriterade ämnena har vattenmyndigheterna beslutat att även inkludera åtgärder riktade mot PFAS i grundvatten. I Västerhavets vattendistrikt (där Varbergs kommun ingår) har bedömts att 32 vattenförekomster inte uppnår god kemisk status med avseende på de nya prioriterade ämnena, ytterligare 32 riskerar att inte uppnå god status (totalt antal ytvattenförekomster i distriktet är 2 592). För PFAS i grundvatten har bedömts att 3 vattenförekomster inte uppnår god kemisk status, ytterligare 12 riskerar att inte uppnå god kemisk status (totalt finns 541 grundvattenförekomster i distriktet). Inga av dessa vattenförekomster ligger i Varbergs kommun. Problemet kan förefalla litet, men det är viktigt att betänka att kunskapsunderlaget för statusklassning är bristfälligt. Endast två procent av Sveriges alla ytvattenförekomster har klassificerats med avseende på de nya prioriterade ämnena. För PFAS har åtta procent av grundvattenförekomsterna klassificerats. Detta beror på att det saknas miljöövervakningsdata. Det är således sannolikt att de nya prioriterade ämnena förekommer i halter som överskrider gränsvärdena i många fler vattenförekomster än vad statusklassificeringen visat. Detta innebär i sin tur att förslaget till åtgärdsprogram inte begränsas till enbart de vattenförekomster som klassificerats utan tar en bred ansats för att kunna anpassas i takt med att kunskapsunderlaget förbättras. Åtgärdsprogrammet för prioriterade ämnen och PFAS riktar sig till kommuner och myndigheter och innehåller dels tillägg till befintliga åtgärder i gällande åtgärdsprogram (ÅP ) och dels nya åtgärder. Enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet ha vidtagits senast tre år efter fastställande av programmet.

48 (6) Dnr: KS 2017/ För kommunerna medför det nya åtgärdsprogrammet följande: Åtgärd 1 Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Tillägg: Åtgärder som omfattar det nya prioriterade ämnet PFOS i ytvatten samt PFAS i grundvatten ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Kommunerna ska i sin tillsyn av förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna ska i sin tillsyn av den kommunala räddningstjänsten ställa krav på sanering av skumtankar som kan vara förorenade med PFOS. Kommunerna ska också ställa krav på att skumrester som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) tas om hand vid exempelvis rengöring av slangar eller efter släckning vid olycksbränder på så sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärd 2 Kommunerna ska bedriva tillsyn så att a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Tillägg till 2b): Aklonifen och cypermetrin för ytvatten Åtgärd 3 Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från a. avloppsledningsnät och b. avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Tillägg: PFOS, aklonifen och cypermetrin för ytvatten.

49 (6) Dnr: KS 2017/ Åtgärd 4 Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Tillägg: Inget tillägg. Åtgärd 5 Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Tillägg: Åtgärd a) och c) omfattar de nya prioriterade ämnena aklonifen, cybutryn, cypermetrin, diklorvos, PFOS och dioxiner och dioxinlika föreningar i ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten och ska vara vidtagna senast den 22 december Åtgärd 6 Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Tillägg: Dioxiner och dioxinlika föreningar, PFOS, aklonifen, cypermetrin, diklorvos och cybutryn för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten.

50 (6) Dnr: KS 2017/ Åtgärd 7 Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Tillägg: PFOS, aklonifen och cypermetrin för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten. Åtgärd 8 Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Tillägg: Dioxiner, PFOS, aklonifen och cypermetrin för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten. Åtgärd NY Minska utsläpp av dioxiner och dioxinlika föreningar Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Beslutsunderlag Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Bilagor A-E till Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter (14 FS 2016:58) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

51 (6) Dnr: KS 2017/ Övervägande Se Yttrande daterat 4 april Ekonomi och verksamhet Åtgärderna som presenteras i förslaget medför inget eller något ökat tillsynsarbete för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ökningen bedöms täckas av de tillsynsavgifter som kommunen erhåller från berörda verksamhetsutövare. I övrigt har åtgärderna ingen påverkan på kommunens ekonomi eller verksamhet. Samråd Ärendet har samråtts med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och med VIVAB. VIVAB lämnar eget yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning Magnus Sjöberg Avdelningschef Rasmus Kaspersson Kommunekolog Protokollsutdrag Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt

52 Yttrande (7) Dnr: KS 2017/ Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt Samhällsutvecklingskontoret Rasmus Kaspersson, Samrådssvar Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, och Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor Varbergs kommun har tagit del av samrådsunderlaget och beslutat att lämna följande synpunkter. Varbergs kommun ser positivt på att identifiera och genomföra åtgärder för att förbättra vattnets status med avseende på miljögifter, och välkomnar en tidig dialog om utformningen av vattenförvaltningsarbetet inför kommande arbetscykel. Varbergs kommun arbetar aktivt med vattenkvalitetsfrågor, dels genom framtagande av en VA-plan för bättre samordning och planering av vatten- och avloppsfrågor, och dels genom ett uppdrag från kommunfullmäktige att utveckla en förvaltningsövergripande vattenplan som särskilt ska redovisa ansvar, roller och arbetssätt för att hantera de åtaganden som kommunen har enligt åtgärdsprogrammet. VA-planen kommer att färdigställas under hösten Arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor. Varbergs kommun har besvarat frågorna i samrådsunderlaget enligt nedanstående: Saknas någon information för att du eller din organisation ska kunna föra fram synpunkter? Åtgärdsprioritering För att effektivisera genomförandet av åtgärder krävs åtgärdsprioritering inom respektive avrinningsområde. Med detta underlag kan det föras en konstruktiv dialog med markägare och andra aktörer kring förutsättningar för genomförande av åtgärder och finansieringslösningar. En sådan prioritering kan med fördel tas fram tillsammans med länsstyrelse, kommun och berörda vattenråd. POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg Varberg TELEFON TELEFAX ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se WEBBPLATS

53 (7) Dnr: KS 2017/06605 Genomförda åtgärder och deras effekt Genom att lyfta fram genomförda åtgärder i avrinningsområden med likartad karaktär förbättras möjligheterna till dialog om åtgärdsinsatser med markägare och andra aktörer. Genom att tydliggöra vattenförvaltningsarbetets progress med avseende på genomförda åtgärder i respektive avrinningsområde, eventuella mätbara effekter och vad som återstår, skapas en tydlighet i åtgärdsarbetet som inte finns idag. Datakvalitet Det bör finnas ett forum för att diskutera kvaliteten på data som används för beräkning av kvalitetsfaktorer och den kommunala övervakningens roll i statusklassningen. All vattenförvaltningsinformation (analys-, belastnings- och miljöövervakningsdata) bör samlas till en gemensam portal. Vilka samhällssektorer och vilka målgrupper tycker du eller din organisation är viktigast för vattenmyndigheterna att möta? Utgångspunkten bör vara att vattenförvaltning är något som berör alla och att det därmed krävs en bred förankring på lokal nivå, från skolor till markägare, verksamhetsutövare, tjänstemän och politiker. I Varbergs kommun är flera av vattenförekomsterna påverkade av övergödning/näringsbelastning och dialog med lantbrukssektorn ses därför som prioriterat. Varbergs kommun månar om ett rikt och varierat lokalt näringsliv, vilket inkluderar ett levande skogs- och jordbruk. Samtidigt är det viktigt att alla berörda aktörer tar ett aktivt ansvar för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och i havet. Det är därför viktigt att satsa mer på information om möjligheter till finansiering och rådgivning av åtgärdssatsningar. Flera av de fysiska åtgärder som presenteras i VISS kan genomföras med bibehållen eller ökad lönsamhet för berörda aktörer, och detta behöver förankras genom information och rådgivning om effektiva åtgärder och finansieringslösningar. Varberg är en kommun i tillväxt, med flera bostads- och verksamhetsområden under uppförande eller i planeringsfas. Inom detta område ser kommunen ett stort behov av dialog och kunskapsutbyte, framförallt med avseende på tillförsel av föroreningar från hårdgjorda ytor och kumulativa effekter från flera exploateringsprojekt inom samma avrinningsområde.

54 (7) Dnr: KS 2017/06605 Hur kan vi utveckla samverkansformerna ytterligare? Information och samverkan kring de åtgärder som föreslås i VISS kan förbättras. Förslagsvis sker detta genom ett årligt forum med kommun, länsstyrelse och vattenmyndighet som resulterar i en gemensam åtgärdsprioritering. Detta skulle även kunna bidra till att förtydliga kommunens roll i genomförandet åtgärder, identifiera samordningsmöjligheter och även medverka till att skapa en bättre tillsynsplanering. Lyft de goda exemplen. Att informera om effektiva åtgärder med mervärden skapar förutsättningar för en ökad åtgärdstakt. Utnyttja möjligheterna att samordna tillsyn och tillståndsprövning med åtgärdsarbete. Öka samverkan kring specifika problemställningar (t.ex. dagvatten) på lokal/regional nivå och tillsammans med berörda instanser. Genom att utbyta erfarenheter och kunskap inom områden där det råder kunskapsbrist ökar förutsättningarna för effektiva lösningar. Vattenråden är ett viktigt samverkansforum inom vattenförvaltningen. I Varbergs kommun finns Viskans och Himleåns vattenråd som båda är aktiva och driver projekt för att förbättra kunskapen om, och miljön i, avrinningsområdena. Himleåns vattenråd ingår i Interreg-projektet Water CoGovernance, vilket skapat möjligheter till ökad projektfinansiering, samverkan och erfarenhetsutbyte med andra vattenråd. Även om engagemanget i vattenråden är stort bygger det på ideella krafter och detta begränsar möjligheten att driva och genomföra åtgärder (vilket inte heller är vattenrådens syfte). Åtgärder kan med fördel initieras, samordnas och genomföras av vattenråden men för att nå den genomförandetakt som krävs för att nå uppsatta mål anser Varbergs kommun att det behövs en ny funktion inom vattenförvaltningsarbetet (se nedan). Vilka vattenförekomster tycker du eller din organisation att vi ska prioritera för att uppnå god status eller potential till 2027? Ge gärna exempel med geografisk koppling. Prioriteringen behöver göras inom de juridiska förutsättningar som finns idag. Varbergs kommun är i startskedet med att ta fram en vattenplan där kommunens ansvar och roller kopplat till vattenförvaltningsarbetet kommer att definieras liksom vilka åtgärder och påverkansområden kommunen bedömer mest prioriterade.

55 (7) Dnr: KS 2017/06605 Skydd, övervakning och förvaltning av dricksvattentäkter (ytvatten- och grundvattentäkter) kommer att bli en allt viktigare fråga för kommunerna, såväl ur ett samhällsekonomiskt som ett hälsoperspektiv. Inom detta område finns behov av ökad vägledning för att samordna kommunernas arbete, t.ex. genom nationella och regionala vattenförsörjningsplaner. I Varbergs kommun är flera av vattenförekomsterna påverkade av näringsbelastning, vilket i sin tur påverkar vattenkvaliteten i kommunens kustvatten. Detta område ser kommunen därför som prioriterat utifrån ett generellt perspektiv, där det krävs en helhetssatsning för att hitta de effektivaste åtgärderna. Vilken prioriteringsgrund är allra viktigast för dig eller din organisation? Det övergripande målet för åtgärdsprogrammet bör vara att uppfylla de nationella miljömålen, inom vilka t.ex. skydd av tillgång och kvalitet för dricksvatten och åtgärder mot prioriterade ämnen ingår. På kommunal nivå kan den inbördes prioriteringen i vissa fall se annorlunda ut utifrån lokala förhållanden, och åtgärder bör därmed anpassas därefter (se nedan). Hur vill du eller din organisation att nästa åtgärdsprogram ska vara när det gäller åtgärder riktade till länsstyrelser respektive kommuner? Bara regionalt anpassat, lika i hela landet eller något däremellan? Åtgärderna bör i större utsträckning anpassas utifrån den problembild som råder på lokal/regional nivå, inom ramen för uppsatta nationella/internationella mål. Genom att dela upp åtgärdsarbetet i lokala/regionala och nationella mål kan åtgärdsuppföljningen förenklas. Ett lokalt/regionalt åtgärdsprogram är också mer dynamiskt genom möjligheten till anpassning efter specifika förhållanden och grad av måluppfyllelse. Genom en aktiv dialogprocess kring de lokalt/regionalt nedbrutna åtgärderna möjliggörs dessutom en bättre förankring och ett effektivare åtgärdsarbete. Hur vill du eller din organisation att underlaget till nästa åtgärdsprogram ska vara när det gäller åtgärdsförslag i VISS? Välmotiverade möjliga åtgärdsförslag per vattenförekomst i VISS eller mer schablonmässiga beräkningar som ger utrymme för mer lokal åtgärdsplanering?

56 (7) Dnr: KS 2017/06605 VISS utgör ett viktigt verktyg på kommunal nivå, inte minst i samhällsplaneringen. I dagsläget har dock VISS en relativt hög användartröskel, verktyget bör därför kompletteras med en mer användarvänlig version för att tillgängliggöra information för användare som inte är aktivt verksamma inom området. Det är viktigt att VISS ger tydligare inriktning för åtgärdsarbetet med lokalt prioriterade åtgärder. Detta kan med fördel göras i dialog med vattenråd och kommun, vilket kommer att skapa en bättre tilltro till systemet och till de åtgärder som ska genomföras. Det bör vara enklare att i VISS följa åtgärdsarbetet på lokal nivå och vilka effekter åtgärderna får utifrån uppsatta mål. Åtgärderna bör även tydligare kopplas till finansieringskälla. Åtgärdsanalysverktyg/Påverkansanalysverktyg. Ett värdefullt komplement till VISS i bedömningen av en åtgärds påverkan eller effektivitet skulle vara en simuleringsfunktion för t.ex. nya utsläppskällor i relation till befintliga och recipientens känslighet. Detta vore ett sätt att bedöma kumulativa effekter av t.ex. dagvattenutsläpp vilket är mycket svårt i dagsläget. Det skulle även ge möjlighet för kommunen att utvärdera åtgärders effekter i kustzonen. Vilka ytterligare incitament och styrmedel anser du eller din organisation behövs för att nödvändiga åtgärder inom jordbrukssektorn ska kunna genomförs i tid? Det är mycket positivt att anslagen för genomförande av åtgärder kopplade till övergödning har ökat genom LONA- och LOVAbidragen. Genom anslagen har kommunerna delvis fått en ökad samordningsfunktion för genomförandet av åtgärder, en lösning som vi befarar kan försvåra möjligheten att uppnå målsättningen med satsningen. En bättre organisatorisk struktur för vattenförvaltningsarbetet vore att tillskapa en lokal åtgärdssamordnare med fokus på rådgivning, samordning av åtgärder och finansieringslösningar inom respektive avrinningsområde. Detta tror vi skulle innebära en stor förbättring till det lokala åtgärdsarbetet, och kan med fördel samordnas med såväl kommunens tillsyns- och planeringsverksamhet som vattenrådens kunskap om lokala förutsättningar och kontaktnät. I vilka samverkanssammanhang tycker du eller din organisation att vattenmyndigheternas insats gör störst skillnad?

57 (7) Dnr: KS 2017/06605 Medverka i att prioritera åtgärder på lokal nivå. Lyfta fram goda exempel på åtgärder med samhällsnytta. Bistå med information och kunskapsunderlag för lokala åtgärdssatsningar. Vad tycker du eller din organisation borde göras för att öka kunskapen om miljögifter och dess effekter? Utöka miljöövervakning och screening av miljögifter. Initiera en specifik satsning på bedömning av miljögiftsbelastning från urban miljö/hårdgjorda ytor (kvalitetssäkring av schabloner), reningsteknik, reningsfunktion (kvalitetssäkring av schabloner) och skötsel av dagvattendammar 2. Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem Vattendistrikt. Varbergs kommun värdesätter ett ökat fokus på miljögifter i vattenförvaltningsarbetet. Att minska tillförsel och spridning av miljögifter har betydande nyttor, ur såväl ett ekosystemperspektiv som ett hälsoperspektiv. Ansatsen överensstämmer även med de Hållbarhetsmål som Varbergs kommun satt upp för perioden , där kommunen identifierat två fokusområden som syftar till att minska användningen av skadliga kemikalier och att identifiera och åtgärda föroreningar och utsläppskällor. Ett flertal av åtgärderna riktar sig till kommunen som tillsynsmyndighet. Det är viktigt att notera att för att tillsynsarbetet (med tillämpning av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen) ska kunna ställa krav på verksamhetsutövare i kommunerna behövs lagstiftning, riktlinjer, praxis och tillsynsvägledning från statliga myndigheter. Att detta är på plats är därmed en förutsättning för att åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska få effekt i tillsynsarbetet. Detta gäller även åtgärderna 6, 7 och 8 som riktar sig mot kommunens planläggningsverksamhet. Även här krävs förbättrad vägledning för att bedöma påverkan på berörda vattenförekomster, framförallt med avseende på miljögifter via dagvatten. För att minska dagvattnets roll som källa till, och spridningsväg för, miljögifter krävs ett helhetsgrepp och Varbergs kommun föreslår därför att även Trafikverket (åtgärd 1) ingår i förslaget till åtgärdsprogram för prioriterade ämnen.

58 (7) Dnr: KS 2017/06605 Kunskap om miljögifters källor, spridning och påverkan är idag bristfällig, till stor del på grund av avsaknad av miljöövervakningsdata. Varbergs kommun anser därför att det är grundläggande att förslaget till nytt åtgärdsprogram samordnas med en utökad övervakning och screening av miljögifter. Detta bidrar även till att skapa förståelse för behovet av föreslagna åtgärder. Varbergs kommun Ann-Charlotte Stenkil Kommunstyrelsens ordförande

59 Beslutsförslag (3) Dnr: KS 2017/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Marcus Andersson, Redovisning av uppdrag - Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. godkänna kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt uppdrag från kommunfullmäktige 23 maj , redovisat i strategiskt styrdokument inför budget 2018 och anse uppdraget som slutfört. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, 103, fastställa strategiskt styrdokument inför budget Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. Förslag på åtgärder skulle lämnas under Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2017, 244, att förlänga uppdraget gällande kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till maj Beslutsunderlag Beslutsförslag 27 mars Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 3 februari Socialnämnden 22 februari 2018, 26. Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2018, 16. POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

60 (3) Dnr: KS 2017/ Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kultur- och fritidsnämnden 28 februari 2018, 33. Kartläggning av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Övervägande Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp. Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras. Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. Det finns behov av att: - Kompetenshöja och samordna fortbildning inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Varbergsnämnden inom Region Halland, för personal som arbetar direkt med målgruppen, så att individanpassade utbildning för målgruppen kan utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för förvaltningarna under perioden Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för dels all personal och fördjupning för berörd personal inom förvaltningar inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning för målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i Varberg 2021 och Utveckla och förstärka övergripande stödteam Be Right Back i grundskolan så att tvärprofessionell kompetens kan utgöra ytterligare ett stöd för målgruppen för att återta och behålla eleverna i skolgång och så att eleverna når målen i grundskolan. - Bibehålla och utveckla flexteamen på varje grundskola som i sitt arbete kan arbeta med direktinkludering och alternativ i elevernas undervisning, som gör att eleverna når målen i grundskolan.

61 (3) Dnr: KS 2017/ Barn med NPF kan ofta känna sig ensamma och har svårt med kamratrelationer och behöver därav stöd för att få en stimulerande fritid. Alternativ möjliggörs i fritidshemsverksamheten för barn under 13 år, som är anpassad efter barnens ålder. Förstärka fritidsverksamhet till exempel vid kommunens ungdomsgårdar både när det gäller inkluderande och vissa riktade insatser. Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar med LSS för att ta fram alternativ på hemmaplan. Utveckla lämpliga NPF-anpassningar på gymnasiet och skapa ytterligare alternativa studieprogram för att motverka avhopp. Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidareutveckla fungerande metoder och goda exempel där man inom vissa program lyckas förhållandevis väl med elever med NPF. Kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. Våra skolor skulle likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukturer. Genom färgkodning, tydligare skyltning, markering i text och bild ges förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta rätt. Under mandatperioden ytterligare genomlysa och identifiera områden där det saknas insatser och aktiviteter. Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt utveckla SIP/nätverksformen. Ekonomi och verksamhet Föreslagna insatser bedöms kunna göras inom ram med hjälp av Varbergsnämndens insatser för kompetensutveckling. Kommunstyrelsens förvaltning Henrik Lundahl Kanslichef Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Ekonomikontoret Marcus Andersson Kommunsekreterare

62 Varbergs kommun Barn- och utbildningsnämnden BUN 16 Sammanträdesprotokoll Dnr BUN 2017/1029 Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. godkänna kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och översända det till kommunstyrelsen. 2. detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut i frågan från den 11 december Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag BUNAU Beslutsförslag Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kartläggning av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Tidsplan NPF - Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Övervägande Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp. Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

63 Varbergs kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras. Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. Det finns behov av att: kompetenshöja och samordna fortbildning inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Varbergs nämnden inom RH, för personal som arbetar direkt med målgruppen, så att individanpassade utbildning för målgruppen kan utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för förvaltningarna under perioden Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för dels all personal och fördjupning för berörd personal inom förvaltningar inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning för målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i Varberg 2021 och Utveckla och förstärka övergripande stödteam Be Right Back i grundskolan så att tvärprofessionell kompetens kan utgöra ytterligare ett stöd för målgruppen för att återta och behålla eleverna i skolgång och så att eleverna når målen i grundskolan. Bibehålla och utveckla flexteamen på varje grundskola som i sitt arbete kan arbeta med direktinkludering och alternativ i elevernas undervisning, som gör att eleverna når målen i grundskolan. Barn med NPF kan ofta känna sig ensamma och har svårt med kamratrelationer och behöver därav stöd för att få en stimulerande fritid. Alternativ möjliggörs i fritidshemsverksamheten för barn under 13 år, som är anpassad efter barnens ålder. Avser främst barn i åldern 9-13 år då det i de åldrarna många barn på sin fritid är hemma eller i annan föreningsverksamhet. Förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar både när det gäller inkluderande och vissa riktade insatser. Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar (ex. Impius, Munka) med LSS för att ta fram alternativ på hemmaplan. Utveckla lämpliga NPF-anpassningar samt på gymnasiet och skapa ytterligare alternativa studieprogram för att motverka avhopp. Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidareutveckla fungerande metoder och goda exempel där man inom vissa programmet lyckas förhållandevis väl med elever med NPF. Kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. Våra skolor skulle likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukturer. Genom färgkodning, tydligare skyltning, markering i text och bild ges förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta rätt. Under mandatperioden ytterligare genomlysa och identifiera områden där det saknas insatser och aktiviteter Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt utveckla SIP/nätverksformen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

64 Varbergs kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen SOC KFN Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

65 Varbergs kommun Kultur- och fritidsnämnden Kfn 33 Sammanträdesprotokoll Dnr KFN 2017/0194 Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige godkänna Slutrapport - kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. Beslutsunderlag Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kartläggning av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

66 Varbergs kommun Socialnämnden Sn 26 Sammanträdesprotokoll Dnr SN 2017/0255 Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Beslut Socialnämnden beslutar 1. upphäva socialnämndens beslut den 14 december 2017, 175, om att godkänna kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2. godkänna kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och översända det till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i deras kontakter med kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017, 244, att förlänga uppdraget gällande kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till maj Beslutsunderlag Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 februari 2018, 22 Socialförvaltningens beslutsförslag den 5 februari 2018 Slutrapport - Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kartläggning av socialförvaltningens, barn- och utbildningsförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Övervägande Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp. Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras. Sn 26 forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

67 Varbergs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. Det finns behov av att: Kompetenshöja och samordna fortbildning inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Varbergsnämnden inom Region Halland, för personal som arbetar direkt med målgruppen, så att individanpassade utbildning för målgruppen kan utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för förvaltningarna under perioden Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för dels all personal och fördjupning för berörd personal inom förvaltningar inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning för målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i Varberg 2021 och Utveckla och förstärka övergripande stödteam Be Right Back i grundskolan så att tvärprofessionell kompetens kan utgöra ytterligare ett stöd för målgruppen för att återta och behålla eleverna i skolgång och så att eleverna når målen i grundskolan. Bibehålla och utveckla flexteamen på varje grundskola som i sitt arbete kan arbeta med direktinkludering och alternativ i elevernas undervisning, som gör att eleverna når målen i grundskolan. Barn med NPF kan ofta känna sig ensamma och har svårt med kamratrelationer och behöver därav stöd för att få en stimulerande fritid. Alternativ möjliggörs i fritidshemsverksamheten för barn under 13 år, som är anpassad efter barnens ålder. Förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar både när det gäller inkluderande och vissa riktade insatser. Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar med LSS för att ta fram alternativ på hemmaplan. Utveckla lämpliga NPF-anpassningar på gymnasiet och skapa ytterligare alternativa studieprogram för att motverka avhopp. Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidareutveckla fungerande metoder och goda exempel där man inom vissa program lyckas förhållandevis väl med elever med NPF. Kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. Våra skolor skulle likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukturer. Genom färgkodning, tydligare skyltning, markering i text och bild ges förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta rätt. Under mandatperioden ytterligare genomlysa och identifiera områden där det saknas insatser och aktiviteter. Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt utveckla SIP/nätverksformen. Protokollsutdrag: Justerandes signatur Kommunfullmäktige, Handläggaren Utdragsbestyrkande Datum

68 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Planerat startdatum: Planerat slutdatum: Beställare: Projektledare: Datum Version , förlängd tid till maj 2018 Kommunfullmäktige Susanne Bergenheim, utvecklingsledare Uppdragsavdelningen, Socialförvaltningen Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Mål Projektmål... 5 Effektmål... 5 Måluppfyllnad Redovisning - aktivitets- och tidsplan Redovisning - resurser Projektbudget Personella resurser Övriga resurser Redovisning - riskanalys Redovisning - kommunikation Rekommendation Förvaltningsorganisation Restpunktlista Lärdomar från projektarbetet (16)

69 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 9.1. Datum Version Kommunikation Slutsats Bilagor Fastställande (16)

70 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Sammanfattning Socialnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(npf) inom denna åldersgrupp. Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen har kartlagt vilka insatser/aktiviteter som i dagsläget finns till målgruppen. För kartläggningarna, se bilagor. Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras. Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. Det finns behov av att: kompetenshöja och samordna fortbildning inom NPF tillsammans med Varbergs nämnden inom Region Halland, för personal som arbetar direkt med målgruppen, så att indivanpassade utbildning för målgruppen kan utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för förvaltningarna under perioden Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för dels all personal och fördjupning för berörd personal inom förvaltningar inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning för målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av 3 (16)

71 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i Varberg 2021 och Utveckla och förstärka övergripande stödteam Be Right Back i grundskolan så att tvärprofessionell kompetens kan utgöra ytterligare ett stöd för målgruppen för att återta och behålla eleverna i skolgång och så att eleverna når målen i grundskolan. Bibehålla och utveckla flexteamen på varje grundskola som i sitt arbete kan arbeta med direktinkludering och alternativ i elvernas undervisning, som gör att eleverna når målen i grundskolan. Barn med NPF kan ofta känna sig ensamma och har svårt med kamratrelationer och behöver därav stöd för att få en stimulerande fritid. Alternativ möjliggörs i fritidshemsverksamheten för barn under 13 år, som är anpasad efter barnens ålder. Avser främst barn i åldern 9-13 år då det i de åldrrana många barn på sin fritid är hemma eller i annan föreningsverksamhet. Förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar både när det gäller inkluderande och vissa riktade insatser. Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar (ex. Impius, Munka) med LSS för att ta fram alternativ på hemmaplan. Utveckla lämpliga NPF-anpassningar samt på gymnasiet och skapa ytterligare alternativa studieprogram för att motverka avhopp och skapa bättre förutsättningar för målgruppen att erhålla gymnasieexamen. Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidarutveckla fungerande metoder och goda exempel där man inom vissa programmet lyckas förhållandevis väl med elever med NPF. Kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. Våra skolor skulle likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukurer. Genom färgkodning, tydligare skyltning, markering i text och bild ges förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta rätt. Under mandatperioden ytterligare genomlysa och identifiera områden där det saknas insatser och aktiviteter Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt utveckla SIP/nätverksformen Tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa insatser/aktiviteter 4 (16)

72 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Bakgrund och syfte I strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2018 ger Kommunfullmäktige följande uppdrag till kommunens nämnder; Socialnämnden ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. Förslag på åtgärder ska lämnas under Tiden förlängdes till maj 2018 för att fördjupning beövde ske. 2. Mål 2.1. Projektmål Definiera målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förvaltningsövergripande Identifiering/kartläggning av aktiviteter i respektive förvaltning riktade till målgruppen utifrån uppdrag och lagrum I samråd identifiera områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras samt utreda om det finns behov av utökad samverkan mellan förvaltningarna Lämna förslag på områden som behöver utvecklas för att bättre nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning utifrån uppdrag och ansvar 2.2. Effektmål Målet är att genom att kartlägga, tydliggöra och aktivt verka för att samverkan ska komma till stånd höja kvaliteten på kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i deras kontakter med kommunen. 5 (16)

73 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Aktiviteterna riktade till målgruppen ska bygga på god kvalitet. Arbetet ska vara: Kunskapsbaserat Säkert Individanpassat Jämlikt Tillgängligt 2.3. Måluppfyllnad De punktade målen inom ramen för projektet är uppnådda. 3. Redovisning - aktivitets- och tidsplan Gemensamt ta fram en förvaltningsövergripande definition av målgruppen Begreppet funktionsvariation som anges i uppdraget från Kommunfullmäktige kan enligt Jens Rydström, professor i genusvetenskap, förstås som en variation i en persons fysiska eller psykiska funktioner. Begreppet markerar att det inte är någon skillnad mellan dem som är funktionsfullkomliga och dem som har en funktionsnedsättning. Begreppet syftar till att relativisera identiteten utan att förringa det faktum att människor har olika behov. Ordet funktionsvariation är en språklig förändring som syftar till att skapa ett språk som är mindre hierarkiskt och exkluderande. Inom ramen för projektet används begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Den svenska definitionen är fastslagen av Socialstyrelsen, som sedan 2011 har uppdraget att samordna terminologin inom fackområdet vård och omsorg. 6 (16)

74 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, är en vanlig samlingsbenämning av flera olika diagnoser. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. Begreppet omfattar diagnoserna ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Antalet barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inklusive barn och unga som uppvisar liknande beteende beräknas uppgå till mellan 5 och 10 procent, vilket innebär 35 till 70 barn per åldersgrupp i Varbergs kommun. Siffran är uppskattad då det skiljer mycket mellan olika undersökningar bl.a. på grund av att målgruppen har definierats på olika sätt. Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet begränsats till denna åldersgrupp. Kartläggning i respektive förvaltning av insatser och aktiviteter riktade till målgruppen utifrån uppdrag och lagrum Kartläggning av respektive förvaltnings insatser och aktiviteter riktade till målgruppen har tagits fram och varit utgångspunkten i det fortsatta projektarbetet med kvalitetsutveckling. I samråd identifiera områden där det finns behov av att tydliggöra, förbättra och utöka samverkan utifrån insatser och aktiviteter riktade till målgruppen Följande områden har i dialog identifierats som områden där det finns behov av att tydliggöra, förbättra och utöka samverkan mellan förvaltningarna. Kompetensutveckling och fortbildning Samtliga förvaltningar ser behov av kompetensutveckling inom ramen för området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett önskemål är att kompentensutveckling och fortbildning sker i samverkan. Utöver samarbetet mellan förvaltningarna har Varbergsnämnden också visat intresse att bidra i arbetet. 7 (16)

75 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version För att kunna höja kvaliteten på insatserna till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar krävs inte bara kunskap om funktionsnedsättningar utan också kunskap om förvaltningarnas ansvarsområden. Respektive verksamhetsområdes lagar, regler och politiska ramar behöver belysas för att det inte ska skaps orealistiska förväntningar på varandra, vilket motverkar samverkan. Utveckling av samverkansformer Det finns redan i dag en rad olika former av förvaltningsöverskridande samverkan på olika nivåer som pågår tills vidare eller som skapas vid behov. Projektgruppen anser inte att det bör skapas fler forum för samverkan än nödvändigt utan att de forum som finns måste nyttjas på bästa sätt. På en övergripande nivå finns i dag lokal samordningsgrupp som är en samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och socialförvaltningen. Lokal samverkansgrupp har bildats utifrån regional överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen innebär en ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar 0 18 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Projektgruppen ser att frågan om kultur- och fritidsförvaltningens deltagande bör lyftas, antingen som en ordinarie samarbetspart alternativt att de bör bjudas in vid behov. På individnivå är samordnad individuell plan, SIP, den huvudsakliga formen av samverkan. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård. Den lokala samordningsgruppen har beslutat att det vid behov ska kallas till tjänstemannamöten inför SIPmöten i de ärenden där förvaltningarna och/eller Region Halland behöver klargöra de olika myndigheternas förutsättningar innan SIP-mötet med kund och/eller anhöriga. Detta med syfte att kunna sätta kunden i centrum och höja kvalitén på SIP-mötena. 8 (16)

76 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Drogförebyggande arbete Det finns redan i dag en förvaltningsövergripande samverkan vad gäller drogförebyggande arbete riktat till barn och unga där även polis ingår. Det finns behov av att tydliggöra och fördela ansvaret för det förebyggande arbetet vad gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT. ANDT är en av Trygg i Varbergs fokusområden Inom ramen för Trygg i Varberg skulle ansvarsfördelning och samordning av ANDT kunna ske, utifrån att den här målgruppen är speciellt utsatt. Barn och unga med behov av omfattande insatser Inom ramen för detta område har projektgruppen fokuserat på tre prioriterade grupper; placerade barn, barn med lång och olovlig frånvaro från skolan samt behovet av en hemmaplanslösning för barn som väljer skolgång på annan ort. Forskning visar att placerade barn har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Många underpresterar i skolan trots normal begåvning. Samtidigt är lyckad skolgång en av de viktigaste faktorerna för barns utveckling. I dagsläget är totalt 53 barn och unga som tillhör Varbergs kommun familjehemsplacerade. Sex barn/unga är placerade i HVB (hem för vård och boende) och två unga är beviljade stödboende. I dessa siffror är inte ensamkommande barn och unga medräknade. Knutet till området barn och unga med lång och olovlig frånvaro från skolan finns många faktorer som behöver belysas, tydliggöras och utvecklas. Dessa barn och unga hamnar ofta i utanförskap. Många av dem har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I Varberg har verksamheten Be Right Back, BRB, uppdrag att jobba med en del av dessa barn. BRB riktar sig till barn i åldrarna 12 till 16 år. För närvarande omfattas BRB:s målgrupp av 30 till 50 elever. I dagsläget vänder sig BRB till tre pilotskolor, behovet finns dock på samtliga skolor i kommunen. BRB:s uppdrag behöver breddas för att bättre kunna möta målgruppens behov. Det finns behov av att arbeta inte bara med eleven i fråga utan med hela familjen. Samverkan mellan BRB och socialtjänsten behöver förstärkas. 9 (16)

77 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Flexteam består av pedagoger som har särskild kompetens inom autismspektrumstörning. De stödjer lärare och tillgodoser lämpliga anpassningar för eleverna. Flexteam finns på de flesta grundskolor, behovet finns dock på samtliga skolor i kommunen. Flexteamen behöver utvecklas och kunskapen och kompetens behöver tas tillvara bl.a. genom kollegialt lärande. Flexteamens målgrupp omfattar i dagsläget 150 till 250 barn. Projektgruppen har också diskuterat behovet av hemmaplanslösning för barn som väljer skolgång på annan ort. Det vore önskvärt att kommunen hade ett tillfredsställande hemmaplansalternativ. För att kunna ge barn och unga samt deras familjer det stöd som de behöver krävs det insatser från både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. För att konkurrera med skolplaceringar på andra orter som har helhetslösningar till sina elever med skola, boende och fritidsverksamhet hade det funnits ett mervärde att engagera kultur- och fritidsförvaltningen i frågan. Vissa barn och ungas omfattande fritid Barn och unga med lång och olovlig frånvaro från skolan samt barn och unga som har kraftigt begränsad skoltid har många timmars fritid. En stor andel av de barn och unga som befinner sig i dessa situationer har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här har flera förbättringsområden identifierats. Flera av andelen barn och unga med lång och olovlig frånvaro från skolan tillhör LSS personkrets. Föräldrarna ansöker ofta om kompenserande insatser i en omfattning som LSS insatserna egentligen inte syftar till på grund av att skola och barnomsorg inte möter upp behoven. En andel av barn och unga med lång och olovlig frånvaro från skolan är beviljade korttidstillsyn (fritids från 13 år och uppåt) och/eller korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS. Även de som bedömts att inte klara av mer än kraftigt begränsad skolgång har verkställda LSS insatser. Det krävs att inte bara skola utan även fritidshemsverksamheten för barn under 13 år anpassas utifrån barnens behov, i vissa fall handlar det om individanpassning. 10 (16)

78 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kan ha svårt att vägleda barn och unga till aktiviteter, framför allt vad gäller barn och unga med behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen behöver bli bättre på att bjuda in kultur- och fritidsförvaltningen i flera sammanhang för att kunna ta del av deras utbud och möjligheter. Samtidigt har kultur- och fritidsförvaltningen behov av ökad kompetens inom ramen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det krävs också samverkan över förvaltningsgränserna för att nå målgruppen. Djupare genomlysning av områden där det saknas aktiviteter/insatser för att tillgodose målgruppens behov Det finns behov av en mer omfattande genomlysning av att identifiera områden där det saknas insatser/aktiviteter för att tillgodose målgruppens behov och att tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa. Flera av dessa så kallade gap lyfts fram i denna rapport. Projektgruppen anser att en stabil och varaktig samverkan skapas i ordinarie verksamhet. Det är viktigt att insatser och aktiviteter synkroniseras i befintliga strukturer för att möta upp målgruppens hela behov i förmån för att skapa särskilda parallella verksamheter. Förslag på områden som behöver utvecklas för att bättre nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning utifrån uppdrag och ansvar Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. Utvecklingsinsatserna nedan bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar. Avrapportering av insatser sker årligen under mandatperioden till respektive nämnds presidier. Slutrapportering till KF våren Det finns behov av att: Kompetenshöja och samordna fortbildning inom NPF tillsammans med Varbergs nämnden inom Region Halland, för personal som arbetar 11 (16)

79 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version direkt med målgruppen, så att indivanpassade utbildning för målgruppen kan utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för förvaltningarna under perioden Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för dels all personal och fördjupning för berörd personal inom förvaltningar inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning för målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i Varberg 2021 och Utveckla och förstärka övergripande stödteam Be Right Back i grundskolan så att tvärprofessionell kompetens kan utgöra ytterligare ett stöd för målgruppen för att återta och behålla eleverna i skolgång och så att eleverna når målen i grundskolan. Bibehålla och utveckla flexteamen på varje grundskola som i sitt arbete kan arbeta med direktinkludering och alternativ i elvernas undervisning, som gör att eleverna når målen i grundskolan. Barn med NPF kan ofta känna sig ensamma och har svårt med kamratrelationer och behöver därav stöd för att få en stimulerande fritid. Alternativ möjliggörs i fritidshemsverksamheten för barn under 13 år, som är anpasad efter barnens ålder. Avser främst barn i åldern 9-13 år då det i de åldrrana många barn på sin fritid är hemma eller i annan föreningsverksamhet. Förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar både när det gäller inkluderande och vissa riktade insatser. Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar (ex. Impius, Munka) med LSS för att ta fram alternativ på hemmaplan. Utveckla lämpliga NPF-anpassningar samt på gymnasiet och skapa ytterligare alternativa studieprogram för att motverka avhopp och skapa bättre förutsättningar för målgruppen att erhålla gymnasieexamen. Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidarutveckla fungerande metoder och goda exempel där man inom vissa programmet lyckas förhållandevis väl med elever med NPF. Kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. Våra skolor skulle likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukurer. Genom färgkodning, 12 (16)

80 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version tydligare skyltning, markering i text och bild ges förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta rätt. Under mandatperioden ytterligare genomlysa och identifiera områden där det saknas insatser och aktiviteter Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt utveckla SIP/nätverksformen Tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa insatser/aktiviteter 4. Redovisning - resurser 4.1. Projektbudget Kartläggningen har finansierats inom befintlig budget. Kvalitetsökningarna bedöms kunna göras inom ram med stöd av Varbergsnämndens resurser till kompentensutveckling Personella resurser Projektgrupp för kartläggningen: Tina Wallin, utvecklingsstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen Pernilla Bohlin, chef barn- och elevhälsan, Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Johansson, enhetschef Uppdragsavdelningen, Socialförvaltningen Susanne Bergenheim, utvecklingsledare/projektledare Uppdragsavdelningen, Socialförvaltningen Kultur- och fritids arbetsgrupp för kartläggningen: Jenny Carlsson, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsgrupp för kartläggningen: Kristina Bäckman, rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen 13 (16)

81 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Gunnel Hentilä, flexteamsutvecklare, Barn- och utbildningsförvaltningen Lisa Lejeviken, specialpedagog förskola, Barn- och utbildningsförvaltningen Anna-Lena Åkerlind, specialpedagog grundskola, Barn- och utbildningsförvaltningen Jaana Käppi, Steget vidare, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningens arbetsgrupp för kartläggningen: Ann Dahl, enhetschef Uppdragsavdelningen Socialförvaltningen Karin Kärrengård, enhetschef Uppdragsavdelningen Socialförvaltningen Pernilla Hansson, verksamhetschef Varbergs omsorg Socialförvaltningen Projektgruppen har träffats vid 4 tillfällen under oktober, avstämningar har skett mellan mötestillfällena. Respektive förvaltning har haft en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna som fungerat som referensgrupper. Det arbetet har lagts upp utifrån respektive förvaltnings behov och möjligheter Övriga resurser Det är inte tillsatt några övriga resurser för projektet. 5. Redovisning - riskanalys Projektgruppens arbetsperiod har anpassats utifrån given tidsram. Projektgruppen upplever ändå att de områden som lyfts fram i slutrapporten är välgenomtänkta och det är väl förankrat inom samtliga förvaltningar att det är dessa områden som det finns behov av att lyftas fram. 14 (16)

82 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Redovisning - kommunikation Kommunikation med styrgrupp har skett genom presidiemöte i början av projekttiden. Eftersom det handlar om en snäv tidsram har någon ytterligare kommunikation med styrgruppen inte varit aktuell förrän vid slutredovisning. 7. Rekommendation 7.1. Förvaltningsorganisation Slutrapporten kommer att redovisas i respektive nämnd innan den redovisas i Kommunfullmäktige. Kartläggningarna kommer att spridas inom respektive förvaltning via projektgruppsdeltagarna Restpunktlista I projektplanens aktivitets- och tidplan anges även följande punkt; Upprätta gemensam slutrapport inklusive plan för uppföljning som redovisas via respektive nämnd till Kommunfullmäktige. Respektive förvaltning ansvarar för att sprida information och för att implementera eventuella beslut i ordinarie verksamhet. Slutrapporten är upprättad. Några beslut har inte fattats inom ramen för projektet. Det blir aktuellt först vid ett eventuellt vidare uppdrag. 8. Lärdomar från projektarbetet 8.1. Kommunikation Den begränsade tidsramen har försvårat kommunikationen då det varit en utmaning att stämma av med arbetsgrupperna mellan projektgruppsmötena.fördjupning av rapporeten emdförde att tiden behövde förlängas. 15 (16)

83 Slutrapport Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Slutsats Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. Insatserna beskrivs i rapporten. Utvecklingsinsatserna bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar. Avrapportering av insatser sker årligen under mandatperioden till respektive nämnds presidier. Slutrapportering till KF våren Bilagor Bilaga 1: Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Bilaga 2: Kartläggning av kultur- och fridsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Bilaga 3: Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 11. Fastställande Undertecknas av beställare och projektledare. Varberg Beställare Projektledare [Namn] [Titel] [Förvaltning/Avdelning] [Ort] [Datum] Susanne Bergenheim Utvecklingsledare Uppdragsavdelningen Socialförvaltningen Varberg (16)

84 Kartläggning Barn- och utbildningsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens insatser till barn och elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Barn- och utbildningsförvaltningens (BUF) verksamheter förskola, grundskola och gymnasieskola möter alla barn, med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldrarna 0-21 år. Insatserna för barn med NPF omfattas av barn och elever som har diagnoser, eller uppvisar beteenden kännetecknande området NPF, t ex ADHD, autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom och språkstörningar med flera. Insatserna inom BUF omfattar även komplicerade multidiagnoser samt pålagringar av psykisk ohälsa, t ex depression, ångest och tvångssyndrom. Insatserna beskrivs utifrån åldrar 0-5 år, 6-16 år och år. Tilläggsbelopp kan sökas för att stärka anpassningarna. Barn 0-5 år, förskola I Varbergs kommuns samtliga sex förskoleteam finns ett systematiskt arbete med barnhälsa, där flera olika professioner samverkar för att bland annat uppmärksamma, identifiera, kartlägga och planera anpassningar och särskilt riktade insatser för barn som uppvisar beteenden kännetecknande inom NPF. Anpassningar och riktade insatser i nuläget: Specialpedagogen, i samarbete med respektive team, arbetar med observation av barnet i gruppen, kartläggning av dess behov och anpassningar/insatser på förskolan, både på individ-, grupp- och organisationsnivå Samverkan med berörda professioner inom Region Halland, så som barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering och logopedmottagning i förebyggande och vid behov av att upprätta en SIP. 1 (5)

85 Kartläggning Barn- och utbildningsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Fortbildning inom NPF erbjuds av övergripande eller externa aktörer. I förebyggande syfte har förskolan ett tätt samarbete med barnets vårdnadshavare för att skapa en helhetsbild av barnet och tillsammans utarbeta gynnsamma strategier och förhållningssätt. Vid godkännande från vårdnadshavare samverkar förskolan med mottagande skola efter en specifik överlämningsplan, inför att barnet ska lämna förskolan och ska tas emot i förskoleklass. Förskolan kan arbeta med olika typer av anpassningar, så som tydliggörande pedagogik, till exempel tecken som stöd och bildstöd, uppdelning av barngruppen delar av dagen för att begränsa antalet relationer för barnet, eller att göra anpassningar i den fysiska miljön för att skapa gynnsamma lärmiljöer på förskolan. Förskolan kan erbjuda vårdnadshavare utökad tid för barnet på förskolan, om man ser att detta kan skapa en förbättrad kontinuitet i vistelsen och vara gynnsamt för barnet. För att verksamheterna ska kunna höja kvaliteten på sina insatser vill BUF se följande: God personaltäthet i syfte att stötta barn inom viktiga utvecklingsområden såsom språkutveckling och sociala färdigheter, men också för att säkerställa små barns anknytnings- och omsorgsbehov. Kompetenshöjning genom fortbildning inom NPF för all personal inom förskolan för att upptäckt och möjliggörande av tidiga insatser inom NPF. Flexteam inom samtliga förskoleteam. Skolpsykolog i kommunens samtliga förskoleteam. Utveckla samverkan inom BUF, SOF, KOF men också med region Halland som vidareutvecklar befintliga metoder som t ex SIP för att gynna tidiga främjande insatser. 2 (5)

86 Kartläggning Barn- och utbildningsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Elever 6-16 år, grundskola På varje grundskola finns det ett samlat elevhälsateam bestående av rektor, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och person med specialpedagogisk kompetens. Ibland kan även studie- och yrkesvägledare och skolläkare delta. Elevhälsateamets arbete sker i samarbete och i dialog med pedagogerna/lärarna och arbetslagen, vilka utgör ett stöd för rektor inför beslut om hur insatserna ska utformas. Att hitta former för främjande och förebyggande elevhälsa är ett pågående utvecklingsarbete i Varbergs kommun. Flera skolor har infört så kallade EHM-möten med inspiration av Bergsjöskolan i Göteborg. Anpassningar och riktade insatser i verksamheten: Värdegrundsarbete för att skapa förutsättningar där olikheter är normen Anpassningar kan göras på 3 nivåer: ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Anpassningar görs i syfte att elever inom NPF har tillgång till sin utbildning och mår bra. I förhållande till målgruppen elever har vissa skolor kommit relativt långt och andra är precis i början av sin utvecklingsprocess. Flexteam finns i nuläget på de flesta kommunala grundskolor och riktas främst mot elever inom AST och andra typer av NPF. Dessa ASTspecifika kompetensteam kan stödja lärarna att tillgodose lämpliga anpassningar på samtliga tre ovanstående nivåer. Flexteam bidrar till att skolors sammantagna kompetens inom NPF höjs, genom kollegialt utbyte av kunskap och kompetens. Be Right Back (BRB) är ett utvecklingsprojekt för elever som är i behov av extraordinära stressreducerande alternativ med sikte på någon form av återgång till skola. Huvuddelen av eleverna som får detta stöd har NPF. Inom BRB finns också en dramapedag med uppdrag att utveckla den psykosociala miljön på gruppnivå i nära samarbete med skolan. BRB påbörjades 2016 med resurser från Psynkprojektet som avslutas Samordnad individuell plan (SIP). Om en elev har behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan stöd ges genom en samordnad individuell plan där det tydliggörs vem som ansvarar för vad. I nuläget nyttjas SIP i varierande omfattning på olika skolor. 3 (5)

87 Kartläggning Barn- och utbildningsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version En övergripande rutin för ökad närvaro har utarbetats för att förebygga, upptäcka och tidigt sätta in åtgärder för att främja skolnärvaro. Som stöd i arbetet har en närvarotrappa tagits fram med tydlig aktivitet för att öka elevers närvaro. Som stöd till skolorna i arbetet med att främja närvaro finns övergripande elevhälsa. SkolSam som är en samverkan mellan BUF och SOF för famijehemsplacerade barn. SkolSam startades med hjälp av Psynkprojektet. För att verksamheterna ska kunna höja kvaliteten på sina insatser vill BUF se följande: Kvalitetssäkrad tillgänglighet. Våra skolor skulle likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukurer. Genom färgkodning, tydligare skyltning, markering i text och bild ges förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta rätt. Kompetenshöjning genom fortbildning inom NPF och psykisk ohälsa till all personal. Utveckla flexteamen på skolorna och ta tillvara på kunskap och kompetens genom kollegialt lärande. Vidareutveckla BRBs kompetenser och bredd för att möjliggöra arbete mot kommunens samtliga skolor. Kvalitetssäkra övergångar mellan förskola, förskoleklass, inom grundskolan och till gymnasieskolan. Utveckla samverkan mellan SOF, KOF, BUF och Region Halland och säkerställ likvärdigt nyttjande av SIP-plan. För ett fåtal elever med genomgripande funktionsnedsättningar och stora perceptionsstörningar krävs ett mindre skolsammanhang med helhetsperspektiv. 4 (5)

88 Kartläggning Barn- och utbildningsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Elever år inom gymnasieskolan Till stöd för elevhälsaarbetet finns på gymnasiet Elevhälsateam (EHT), där medicinsk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens ingår (psykologinsatser köps för tillfället in externt). Teamet träffas regelbundet och leds av rektor. Ibland deltar även studie- och yrkesvägledare på träffarna. Anpassningar och riktade insatser i nuläget: Extra anpassningar, särskilt stöd, anpassade program, förlängd studietid, reducerade program Inom det kommunala aktivetsansvaret KAA verkar Steget vidare som träffar elever i riskzon att avbryta i förtid eller avhoppade elever. Steget vidare är behjälpliga med att hitta praktikplatser, organiserar alternativa studier, samverkar med andra myndigheter, hjälper ungdomar till myndighetskontakter mm. För att verksamheterna ska kunna höja kvaliteten på sina insatser vill BUF se följande: Kompetenshöjning genom fortbildning inom NPF och psykisk ohälsa till all personal. Kvalitetssäkra övergångar mellan grundskola och gymnasiet genom tydlig studievägledning under längre tid där elev och vårdnadshavare är delaktiga. Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt utveckla SIP/nätverksformen. Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar (ex. Impius, Munka) med LSS för att ta fram alternativ på hemmaplan. Utveckla lämpliga NPF-anpassningar (fysiskt, socialt och pedagogiskt) på gymnasiet. Utveckla alternativa studieprogram för att motverka avhopp. Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare förmedlat. Vidarutveckla fungerande metoder och goda exempel där t ex Industriprogrammet lyckas förhållandevis väl med dessa elever. 5 (5)

89 Kartläggning kultur- och fritidsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Kultur- och fritidsförvaltningen Alla invånare i Varberg ska ha samma förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för ökad tillgänglighet för alla oavsett funktionsvariation, ekonomiska förutsättningar, kön eller andra exkluderande förutsättningar. Under 2017 genomförs tillgänglighetsinventeringar på nämndens mest besökta lokaler och anläggningar för att upptäcka och åtgärda eventuella hinder i såväl den fysiska, kognitiva, auditiva som den visuella miljön. I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår bland annat särskilda satsningar på gruppen funktionsnedsatta. Den verksamheten heter Funka Varberg. Funka Varberg Verksamhetens övergripande uppgift är att erbjuda och stimulera till fritidsaktiviteter, integrera personer och öka tillgängligheten till förvaltningens ordinarie verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta aktivt för de unga som av olika anledningar har svårt att hitta fritidsaktiviteter. Utifrån kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mål har fyra fokusområden identifierats som särskilt viktiga att prioritera. Dessa områden är: Öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att ta del av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter och samhällets utbud i övrigt Främja goda levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättningar Riktade insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vägledning till fritidssysselsättning för funktionsnedsatta Samtliga avdelningar inom kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta med verksamhet gentemot målgruppen. Fritidsavdelningen har ett övergripande samordningsansvar för arbetet och samverkar med övriga avdelningar och förvaltningar inom kommunen. Nedan beskrivs kort vad och hur respektive avdelning arbetar för ökad inkludering av målgruppen. 1 (3)

90 Kartläggning kultur- och fritidsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Kulturavdelningen Inom kulturavdelningen pågår ett aktivt arbete riktat till målgruppen funktionsnedsatta genom till exempel särskilt riktade aktiviteter i programutbudet från kulturhuset och biblioteken. Exempel på detta är Äppelveckan som innehåller föreläsningar för anhöriga, sportaktiviteter, filmvisning och mycket mera. Ungdomsavdelningen På kommunens ungdomsgårdar erbjuds verksamhet till målgruppen med inriktning på att ge extra stöd så att individerna kan delta i ordinarie verksamhet. Ungdomsgårdarna är en viktig resurs i arbetet med Be right back där stor andel av de unga befinner sig inom NPF-området. Under hösten 2017 och vintern 2018 kommer ungdomsgårdarna att erbjuda helgaktiviteter till ungdomar som i någon mån befinner sig i riskzon för droganvändande. Det arbetet sker i samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för att identifiera den aktuella målgruppen. Många studier1 från olika delar av världen, visar att ADHD är förenat med en kraftigt förhöjd risk att hamna i missbruk och kriminalitet. Förvaltningens ungdomsutvecklare har i mån av möjlighet och utefter behov hos den enskilda ungdomen träffats för stöttning av hens fritid. Detta för att tillgängliggöra ungdomsavdelningens resurser för ungdomar inom NPF som inte har möjlighet att ta del av ordinarie utbud på grund av sin funktionsvariation. Fritidsavdelningen simhallar Simhallarna i Varberg erbjuder simskola för barn i behov av särskilt stöd. Lektionerna och pedagogiken anpassas såväl för barn med NPF som för barn med andra kognitiva funktionsvariationer. 1 Riksförbundet Attention 2 (3)

91 Kartläggning kultur- och fritidsförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Fritidsprogrammet Inom FUNKA Varberg samordnas förvaltningens arbete riktat till personer med funktionsvariationer, som till viss del presenteras i fritidsprogrammet som kommer ut två gånger per år. I programmet erbjuds diverse aktiviteter som exempelvis danser, bowling och hälsokurser. Programmet vänder sig till invånare i Varbergs kommun som har en bestående funktionsnedsättning som inte beror på ålder. Junior Junior är en verksamhet riktad till barn mellan 9 och 13 år som är i behov av fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang. Verksamheten lämpar sig väl för barn med NPF. Barnen identifieras av skola, barnmottagningen på Hallands sjukhus i Varberg och vårdcentraler, Junior har en öppen ingång vilket betyder att alla barn som vill delta är välkomna. På somrarna erbjuds Junior sommarläger där man får ansöka om en de platser som finns. 3 (3)

92 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kartläggningen är avgränsad till att omfatta barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd och som är upp till 21 år. Inom socialförvaltningen finns det barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom samtliga enheter. Målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar växer inom hela socialförvaltningens verksamhet, både vad gäller barn och vuxna. Det finns inga bistånd som är riktade specifikt till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har möjlighet att söka samma bistånd som övriga personer som upplever sig har behov av stöd, hjälp eller behandling från socialtjänsten. Insatser planeras och utformas individuellt i varje enskilt ärende. Ett fåtal insatser verkställs dock specifikt inom ramen för målgruppen. Kartläggningen kommer därmed att omfatta samtliga bistånd/insatser som skulle kunna vara aktuella för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn och familj Inom ramen för barn- och familjs verksamhet utformas bistånd individuellt utifrån behovsbedömning. Förhållningssättet bygger på inkludering och delaktighet för både barn och föräldrar. En utredning hos barn- och familj är en process där handläggarna jobbar med en familj ofta under en fyramånadersperiod. På barn- och familj möter man många barn och föräldrar med funktionsnedsättning, vilket vägs in i utredningen. Mycket resurser läggs på utredningen som kan ses som en insats i sig och som är en stark intervention. Inom ramen för utredningen sker samverkan med barnets/familjens privata och professionella nätverk. Verksamheter som skola, förskola, fritids, habilitering, BUP med fler är ofta involverade i processen och barnet/familjens stöd sammanställs för att kunna se om det är någonting som fattas barnet. För många barn och unga är utredningsprocessen den kontakt som de får med socialförvaltningen. I vissa fall är utredningen i sig ett tillräckligt stöd för familjen. Det är också många föräldrar tackar nej till vidare insatser. 1 (8)

93 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Merparten av insatserna till barn och unga som socialförvaltningen har kontakt med är biståndsbedömda. Uppdrag, syfte och mål utformas individuellt. Inom barn- och familj handlar det ofta om någon form av socialpedagogisk insats, vilket ofta inkluderar familjearbete och/eller föräldrastöd. Till biståndsbedömda insatser hör också kontaktfamilj, kontaktperson, umgängesstöd, ungdomstjänst, social coach och föräldrakoordinator. Bistånd kan beviljas under utredningstiden. Dessa så kallade utredande insatser syftar ofta till att få ett bättre beslutsunderlag i myndighetsutövningen. Att bistånd beviljad under utredningstiden syftar också till att barn inte ska behöva vänta på att utredningen färdigställs för att få sina behov tillgodosedda. Barn- och familjenheten myndighetsutövar också placeringsinsatser som skolplacering, stödboende, familjehem, HVB (hem för vård och boende) eller placering inom ramen för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Inom ramen för målgruppen finns också nyanlända barn och unga. Det handlar både om ensamkommande barn liksom personer som kommit till Sverige tillsammans med sin familj. De ensamkommande barnen har någon form av boendeplacering, familjehem, stödboende, HVB eller placering inom ramen för LVU. För ungdomar som inte fått permanent uppehållstillstånd sträcker sig placeringen tills de fyller 18 år då ansvaret övergår till Migrationsverket. Unga personer med permanent uppehållstillstånd är som regel kvar i någon av förvaltningens boendeplaceringsformer tills de fyller 21 år. Barn och unga som kommit till Sverige tillsammans med sin familj och fått uppehållstillstånd inkluderas i förvaltningens ordinarie ansvarsområde. En del insatser erbjuds med öppen ingång så kallade serviceinsatser, det vill säga det behövs inga biståndsbeslut för att erhålla insatsen. Serviceinsatser är allmänt inriktade insatser som inte är utformade efter individuella behov och förutsättningar. Det kan t. ex. vara rådgivande insatser och/eller öppna insatser dit alla är välkomna. Exempel på serviceinsatser är barngruppsverksamheterna Skilda världar, BIV (barn i våldsmiljö), BIP (barn med föräldrar som har psykisk ohälsa), BIM (barn med föräldrar som har missbruksproblematik) och föräldrautbildning. Ungdomar mellan 13 och 25 år och deras familjer kan vända sig till Ungdomsrådgivningen för information, rådgivning och samtal (familjesamtal, enskilda samtal och motivationssamtal). Inom ramen för Ungdomsrådgivningens uppdrag ingår drogtester och att göra kartläggningar av drogvanor enligt evidensbaserade metoder. 2 (8)

94 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Relationsvåldsteam stöttar såväl våldsutövare som våldsutsatta inom nära relationer genom individuella råd- och stödsamtal. Förvaltningen har gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. På initiativ från socialförvaltningen, Region Halland eller barn- och utbildningsförvaltningen bedrivs nätverksarbete utan biståndsbeslut. Inom ramen för nätverksarbetet är nätverksmöte eller samordnad individuell plan, SIP, kärnan. Syftet är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att individen i fråga får rätt stöd och vård. Medling är ett frivilligt möte mellan gärningsperson och brottsoffer. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att prata om det som hänt. Flera av insatserna som erbjuds med öppen ingång kan också omfattas av biståndsbeslut. LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vissa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha rätt till insatser enligt LSS. Det handlar i första hand om personer med autismspektrumtillstånd som omfattas av personkrets 1. Vad gäller LSS så ökar andelen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom alla ålderskategorier. Ökningen är störst på barn och ungdomssidan. Inom ramen för LSS kan personer med vissa funktionshinder har rätt till följande insatser; 1. Rådgivning och annat personligt stöd Rådgivning och stöd som syftar till att uppmärksamma medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionshindret. Region Halland är huvudman för denna insats. 2. Personlig assistans Personer med stora och varaktiga funktionshinder som behöver hjälp med sina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans som är ett personligt utformat stöd. Den personliga assistansen ger personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. 3 (8)

95 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Försäkringskassan är huvudman för personlig assistans för personer vars grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka. 3. Ledsagarservice Insatsen är till för personer som behöver ta sig till och från olika platser, t.ex. för att underlätta att delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller besöka vänner. Insatsen utförs i närområdet. 4. Biträde av kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska, en kompis som ska främja sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. 5. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet ska underlätta för anhöriga och närstående till den som har en funktionsnedsättning att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta andra sysslor. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse är till för att ge personen med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte och att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Finns i form av stödfamilj och korttidsboende. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Fritidsverksamhet för skolungdom över 12 år om föräldrarna arbetar eller studerar. Insatsen ges före och efter skolan samt under lov och syftar till att ge ungdomen en meningsfull och trygg fritidssysselsättning. Insatsen kan ges fram till dess att personen slutar gymnasiet. 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar som på grund av omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service. Insatsen kan som längst beviljas tills personen fyller 21 år. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad För personer med funktionsnedsättning som har ett så omfattande behov av omvårdnad och service att detta inte kan tillgodoses i ordinärt boende kan bostad med särskild service bli aktuellt. En sådan bostad kan vara utformad på olika sätt. Huvudformerna är gruppbostad, servicebostad samt annan särskilt anpassad bostad. 4 (8)

96 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Daglig verksamhet Sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte studerar. LSS-handläggare kan även bevilja boendestöd enligt socialtjänstlagen. Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån den enskildes behov. I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas en individuell plan. I en sådan plan samordnas och dokumenteras beslutade och planerade insatser tillsammans med den enskilde. Planen ska utgå från den enskildes egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen. Syftet med den individuella planen är att stärka den enskildes rätt till inflytande över de insatser som ges. Inom ramen för LSS är ett av förvaltningens korttidshem riktat till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I särskilda fall har förvaltningen helt individanpassad verksamhet till en enskild individ med egen lokal och egen personal. Detta finns i dagsläget inom ramen för korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn. Dessa är de enda verksamheter som är specificerade till att endast omfatta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I övrig inkluderas målgruppen inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Socialpsykiatri Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan bedömas ha behov av bistånd via socialpsykiatrin från och med att de fyller 18 år. Nedan beskrivs bistånden som är aktuella inom ramen för socialpsykiatrin. Insatserna utformas individuellt vad gäller innehåll och omfattning utifrån den enskildes önskemål och behov. Personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar kan beviljas sysselsättning som syftar till en meningsfull regelbunden aktivitet i vardagen samt möjlighet till social samvaro. Målet för de flesta yngre personer som beviljas biståndet är att kunna ta nästa steg för att komma ut på arbetsmarknaden. 5 (8)

97 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån individens behov. För personer som har ett så omfattande behov av omvårdnad och service att detta inte kan tillgodoses i ordinärt boende kan bostad med särskild service bli aktuellt. Inom ramen för socialpsykiatrin kan även kontaktperson beviljas. En kontaktperson är en medmänniska, en kompis som ska främja sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. Personligt ombud Personligt ombud är en fristående verksamhet i kommunal regi som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Personligt ombud arbetar utifrån individens uppdrag och önskemål. Personligt ombud kan t.ex. hjälpa personer att ta reda på vilket stöd hen kan få och/eller stötta hen vid myndighetskontakter. Uppdraget är begränsat i tid och när uppdraget är slutfört avslutas samarbetet men personen är välkommen tillbaka med nya uppdrag. Vuxenenheten Beroende Vuxenenheten beroende vänder sig till personer från 20 år och uppåt som har spel-, alkohol- eller narkotikaberoende. Personer med denna problematik kan få stödjande och/eller behandlande insatser. Till stödjande insatser hör boendestöd, sysselsättning och kontaktperson. Vad gäller behandlande insatser så ges öppenvårdsbehandling i form av evidensbaserade metoder utifrån nationella riktlinjer. Behandling kan också ges genom placeringsinsats på frivillig basis enligt socialtjänstlagen eller tvångsvård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). Försörjningsstöd Personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och som saknar egna tillgångar kan ha rätt till försörjningsstöd. Vårdnadshavare har som regel försörjningsplikt för sina barn till den dag hen fyller 21 år. Målet är att varje sökande så snabbt som möjligt ska nå självförsörjning. Vanligtvis sker det genom arbete eller studier men i vissa fall genom sjukförsäkringssystemet. Målet att nå självförsörjning så snabbt som möjligt är särskilt angeläget för de unga vuxna, 18 till 24 år, för att förhindra långvarigt bidragsberoende. 6 (8)

98 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Det kommunala aktivitetsansvaret till ungdomar upp till 20 år tillgodoses i första hand genom samfinansierade verksamheten Steget vidare som organisatoriskt ligger under barn- och utbildningsförvaltningen. Bland de unga försörjningsstödstagarna finns många som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande, en stor andel av dem har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och som inte har någon annan sysselsättning anvisas till arbetsmarknadssekreterare. För personer som är beviljade försörjningsstöd finns arbetsmarknadsinsatser. Dessa insatser kan bli aktuella även för ungdomar som av olika skäl inte går på gymnasiet. Att uppbära försörjningsstöd är ett krav för samtliga arbetsmarknadsinsatser. De arbetsmarknadsinsatser som finns att tillgå i Varberg är arbetsfrågebedömning, arbetsprövning, arbetsträning, praktik, jobbsökaraktivitet, offentligt skyddad anställning, prova på anställning samt rehabiliteringsaktivitet. Insatsen social coach ungdom vänder sig till familjer som har försörjningsstöd och där det i familjen finns en ungdom som snart slutar gymnasiet. Försörjningsstödet som familjen får för den unge upphör i juni månad det året ungdomen tar studenten. Då ska den unge försörja sig själv. Har den unge inte någon egen försörjning erbjuds dessa ungdomar extra stöd genom möjligheten att få en egen coach att träffa regelbundet. Coachen och ungdomen går igenom frågor och konkret hur man kan gå tillväga för att ta sig in på arbetsmarknaden. Social coach är en flexibel insats som vänder sig till personer mellan 18 och 24 år och som på ett konkret sätt kan bistå med det stöd personen behöver för att kunna fullfölja en del i en planering mot självförsörjning. På försörjningsenheten beviljas, precis som på enheten vuxen beroende, även sysselsättning till personer med missbruksproblematik samt drogtester. Anhörigstöd En anhörig kan vara syskon, barn, förälder, sambo, make/maka, vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående. Anhörigstödet erbjuder enskilt samtal, samtalsgrupp, mötesplats, utbildning och föreläsningar m.m. Genom biståndsbedömning kan anhöriga beviljas avlösning. Flera familjer där det finns barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är beviljade detta stöd. 7 (8)

99 Kartläggning Socialförvaltningen Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Datum Version Omsorgsinsatser Det finns ett fåtal barnfamiljer som beviljats hemtjänst. Bland dessa familjer förekommer barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ofta handlar hjälpen om stöd i vardagsmoment i hemmet och stöd att följa barn till och från skola eller förskola. 8 (8)

100 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2017/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Maria Svenningsson, Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, under förutsättning att Falkenbergs kommun fattar likalydande beslut, 1. godkänna revidering av förbundsordning och reglementen för direktionen respektive revisorerna i Räddningstjänsten Väst, daterade 22 mars Beskrivning av ärendet En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari Den innehåller förändringar som påverkar kommunalförbund och deras förbundsordningar genom att en digital anslagstavla måste finnas och det ska anges hur revisorerna utses (tidigare kunde bara en av medlemmarnas fullmäktige utse revisorerna). Dessa förändringar har tagits med i förslag till revidering av förbundsordning. Den nya kommunallagen föranleder även ändringar i reglementet då kapitelindelningen förändrats. Samtidigt har även diverse revideringar gjorts i förbundsordningen samt reglementena som bättre återspeglar hur verksamheten fungerar idag och hur saker bör benämnas, exempelvis ändras ägardirektivet efter behov och inte nödvändigtvis varje mandatperiod, ägarsamråd har bytts mot medlemsforum och ett förtydligande kring vem som ska tjänstgöra för ordförandens/vice ordförandens förfall har lagts in. Med hänsyn till att kommunernas uppsiktsplikt för kommunalförbundet är identisk med den uppsiktsplikt som gäller för kommunala bolag, bör det precis som i bolagens ägardirektiv regleras att kommunalförbundet ska säkerställa att kommunernas fullmäktigeförsamlingar får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Beslutsunderlag Beslutsförslag 15 januari Reviderad förbundsordning, daterad 22 mars POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

101 (2) Dnr: KS 2017/ Reviderad förbundsordning med kommentarer om ändringarna. Övervägande Förbundsordningen föreslås revideras utifrån nya lagkrav samt utifrån hur verksamheten fungerar, vilket kommunkansliet ställer sig bakom. Även direktionens och revisorernas reglementen revideras. Ekonomi och verksamhet Beslutet får ingen ekonomisk påverkan för kommunen. Samråd Samråd har ägt rum med Falkenbergs kommun och med Räddningstjänsten Väst. Kommunstyrelsens förvaltning Henrik Lundahl Kanslichef Protokollsutdrag Räddningstjänsten Väst Falkenbergs kommun Styrdokument Maria Svenningsson Kommunsekreterare

102 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige x x-xx Beslutat i Fa l kenbergs kommunfullmäktige xx - xx Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs och Falkenbergs kommuner. 2. Ändamål Förbundet ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003 :778) och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. Förbundet ska samordna och stödja medlemmarnas arbete enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2006 :544). Förbundets ansvar omfattar lag om brandfarliga och explosiva varor, med undantag för tillståndsprövning för förbundets egna verksamheter. I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter (t ex miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd) inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta. Förbundet ska dock på begäran biträda medlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och byggprocessen. Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter. Förbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlem. Förbundets ändamål beskrivs närmare i ett ägardirektiv som fastställs genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige. 3. Politisk organisation Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem. Direktionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. För direktionen gäller av medlemmarna fastställt reglemente. Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

103 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige Arvoden Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i Varbergs kommun. Utifrån dessa regler fastställer direktionen arvodena. 5. Styrning och insyn Ärenden i direktionen får väckas av ledamot av direktion medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen Före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller strategisk betydelse ska direktionen samråda med medlemmarna som då har att pröva om ärendet ska underställas respektive fullmäktige för yttrande. Utöver ovannämnda får förbundet inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse, eller bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag utan medlemmarnas godkännande. För att betona medlemmarnas roll som medlemmar av förbundet finns ett medlemsforum bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom medlemsforum. Medlemmarna och förbundet kan kalla till medlemsforum vilket skall hållas minst en gång per år. 6. Budgetprocess Medlemmarna ska samråda med direktionen om ekonomin senast för april månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets ram senast före maj månads utgång. Direktionen ska senast före juni månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år och en plan för de två följande åren. Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna. 7. Kungörelser och andra tillkännagivanden Kungörelse och andra tillkännagivanden ska ske på förbundets digitala anslagstavla, Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

104 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige Revision För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. Medlemmarnas fullmäktige utser två revisorer vardera. Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente. 9. Kostnadsfördelning Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag från medlemmarna. Kostnadsfördelning mellan medlemmarna ska vara proportionerlig med invånarantalet i respektive kommun. Vid beslut av budgeten så ska invånarantalet per den 31 december föregående år vara underlag för beräkningen, dvs för budgeten 2018 så ska invånarantalet användas. Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen. 10. Kostnader som överstiger kommunala självrisken Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbi dragsansökan. 11. Andel i tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde. 12. Lokaler Medlemmarna ska hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal. Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

105 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige Rättstvister före förbundsbildandet Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets bildande. 14. Ändringar i förbundsordningen Förbundet är bildat från och med den 1januari2013. Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige. 15. Tvist Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol. 16. Uppsägning och upplösning Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 januari med en uppsägningstid om tre år varvid förbundet ska upplösas. Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna ska regleras med avseende på Tillgångar och skulder Utrustning och materiel utan bokfört värde Kostnader för uppsägning av avtal Fördelning av personal Reglering av rättstvister Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 17. Likvidation och upplösning av förbundet Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i 17 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 10 angivna fördelnings grunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

106 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning ska kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå. När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen ska delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst. En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet. Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

107 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Väst 1. Ansvarsområde Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv. 2. Taxor Taxor och avgifter för myndighetsutövning fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 3 Avtal Direktionen beslutar om avtal om förbundet, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen 2 st 5, träffar överenskommelse att utföra uppgifter åt annan än medlem. 4. Konstituering Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt. Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska den som varit ledamot i direktionen längst tid fullgöra ordförande/vice ordförandeuppdraget. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 5. Beslut För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

108 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal tillämpas kommunallagens regler om ordförandens utslagsröst respektive lottning. 6. Delgivning Behöriga att motta delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig. 7. Förbundets tecknande Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman. 8. Upphandling Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling ska om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling. 9. Arkivmyndighet och personuppgifter Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i räddningsförbundets verksamhet. Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

109 Beslutat i Va r bergs kommunfullmäktige Fa l kenbergs kommunfullmäktige Reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst 1. Organisation Förbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande utses av revisorerna själva. 2. Revisorernas uppgifter Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet. 3. Budget Förbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 4. Sakkunniga Revisorerna biträds enligt 12 kap 8 kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 12 kap 9 kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 5. Sammanträden Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 12 kap 11 kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 6. Arkiv Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 7. Revisionsberättelse Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse. Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen Varberg - Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

110 Beslutat i Varbe r gs kommunfullmäk t ige xx-xx Be slutat i Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige xx-xx Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs och Falkenbergs kommuner. 2. Ändamål Förbundet ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. Förbundet ska samordna och stödja medlemmarnas arbete enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2006:544). Förbundets ansvar omfattar lag om brandfarliga och explosiva varor, med undantag för tillståndsprövning för förbundets egna verksamheter. I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter (tex miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd) inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta. Förbundet ska dock på begäran biträda medlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och byggprocessen. Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter. Förbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlem. f örbundets ändamål beskrivs närmare i ett ägardirektiv som fastställs ror varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige.[j\.gardirektiv~ ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige. 3. Politisk organisation Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem. Direktionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. För direktionen gäller av medlemmarna fastställt reglemente. Räddningstjänsten Väst Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - Kommenterad [JCl]: Ändra låsningen att ägardirektivet ska fastställas för varje mandatperiod. Bör istället vara efter "behov" Enligt RTJ: s styrmodell så fa stställer direktionen utvecklingsmålen, som är direkt kopplade till ägardirektivet, " för varje mandatperiod".

111 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Arvoden Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i respektive kommun i Varbergs kommun. Utifrån dessa regler fastställer direktionen arvodena. 5. Styrning och insyn Kommenterad [ ]: Rimligt att samma uppdrag har samma ersättning. Rimligt att ersättning utgår enl värdkommunens arvodesregler Ärenden i direktionen får väckas av ledamot av direktion medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen Före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med medlemmarna som då har att pröva om ärendet ska underställas respektive fullmäktige för yttrande. Utöver ovannämnda får förbundet inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse, eller bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag utan medlemmarnas godkännande. För att betona medlemmarnas roll som medlemmar av förbundet skall finns ett ägarfurum medlemsforum Wtlas bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom ägarsamråd medlemsforum. Medlemmarna och förbundet kan kalla till ägarsamråd medlemsforum vilket skall hållas minst -fyra en gång per år. 6. Kommenterad [ ]: Förtydligande kring ärenden som ev ska underställas KF, nästan motsvarande kraven som ställs på bolagen. [ Kommenterad [ ]: Flyttat från 7. Kommenterad [ ]: Nuvarande skrivning med ändrad benä1m1ing och frekvens av möten. Budgetprocess Medlemmarna ska samråda med direktionen om ekonomin senast för april månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets ram senast före maj månads utgång. Direktionen ska senast före juni månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år och en plan för de två följande åren. Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna. 7. Låe, hergee mm FöruUHdet får inte uppta lån, ingå borgensföruindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse, eller bilda, eller förvärva a:h:delar i bolag/företag Htan medlemmarnas godkännande. Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - [ Kommenterad [ ]: Flyttas till 5

112 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Kungörelser och andra tillkännagivanden Kungörelse och andra tillkännagivanden ska ske på förbundets anslagstavla [digitala anslagstavla, l!'<ir kännedom skall anslag även sättas upp på Varberg och Falkenberg kommuners anslagstavlor Kommenterad [JC7]: Enligt nya ko1mnunallagen ska det finna s en digital ansla gstavla. Den är på se. Revision För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. Medlemmarna n01ninerar två revisorer vardera. Revisorerna utses av Varberg kommuns fullmäktige efter samråd med Falkenbergs kommun.!medlemmarnas fullmäktige utser två revisorer vardera. [ Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. Kommenterad [JCS]: Enligt nya konnmmallagen så kan respektive föllmäktige utse revisorer. Tidigare så skulle alla revisorer beslutas av en av medlemskommunernas fullmäktige. Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente. 9. Kostnadsfördelning Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag från medlemmarna. -Varberg kommuns andel är 50,5 % oeh Falkenberg kom1hhns andel är 43,5 % av det: totala bidraget: om inte annat avtalas mellan kormhhnerna.,~ 2Ql7 ska kommunernas andelar vara befolkningsproportionella genom att Falkenbergs årliga andel minskas med Q,5 % oeh att Varbergs årliga andel ökas med Q,5 % fr.o.m. 2Ql 4 t.o.m. år 2Ql 0. Ar 2Ql 7 slutjusteras kommunernas andelar så att de är proportionella med befolkningen per 2Ql !Kostnadsfördelning mellan medlemmarna ska vara proportionerlig med invånarantalet i respektive kommun. Vid beslut av budgeten så ska invånarantalet per den 31 december föregående år vara underlag för beräkningen, dvs för budgeten 2018 så ska invånarantalet användas. Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen. 10. Kostnader som överstiger kommunala självrisken Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan. Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - Kommenterad [JC9]: I nuvarande förbundsordning så beskrivs hur upplägget/modellen ser ut för att det på 4 år ska bli fördelat proportionellt efter antalet invånare. Nu är detta uppnått och bör alltså tas bott.

113 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Andel i tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde. 12. Lokaler Medlemmarna ska hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal. 13. Rättstvister före förbundsbildandet Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets bildande. 14. Ändringar i förbundsordningen Förbundet är bildat från och med den 1 januari Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige. 15. Tvist Tuist mellar meelleflhflarb:a argåerele Eletta ilirelfilei samt mellar meellem eeh ilirefillelet ska avgöras erligt lag em skiljefurfamnele Elä-r varje meellem utser er skiljemar eeh meellemmama gemersamt utser er skiljemaa. Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol. 16. Uppsägning och upplösning Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 januari med en uppsägningstid om tre år varvid förbundet ska upplösas. Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna ska regleras med avseende på Tillgångar och skulder Utrustning och materiel utan bokfört värde Kostnader för uppsägning av avtal Fördelning av personal Reglering av rättstvister Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - Kommenterad [ ): I offentlig verksamhet saknar skiljeförfarande sitt syfte och är dessutom kostsamt, varför tvist istället ska lö sas vid allmän domstol.

114 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 17. Likvidation och upplösning av förbundet Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i 17 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 10 angivna fördelnings grunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig aweckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning ska kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå. När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen ska delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama delgetts medlemmarna är förbundet upplöst. En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet. Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se -

115 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Väst 1. Ansvarsområde Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv. 2. Taxor oeh avgifter Direktieaea har rätt att fastställa ta1<0r eeh avgifter iaem sitt verksamhetsehlfåae. Taxor och avgifter för myndighetsutövning fastställs av kommunfitllmäktige i respektive medlemskommun. 3 Avtal Direktionen beslutar om avtal om förbundet, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen 2 st 5, träffar överenskommelse att utföra uppgifter åt annan än medlem. 4. ( Kommenterad [ ]: Tillkommande paragraf Konstituering Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt. Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska i--ffifsta haaa aea mest erfarne eeh i aaara hana aea älaste leaametea av förbuaasairektieaea den som varit ledamot i direktionen längst tid fullgöra ordförande/vice ordförandeuppdraget. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - Kommenterad [ ]: Förtydligande om vem som ska tjänstgöra.

116 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Beslut För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal tillämpas kommunallagens regler om ordförandens utslagsröst respektive lottning har ordfuranden utslagsröst. Kommenterad [ ]: Förtydligande om hm ärenden avgörs. 6. Delgivning Behöriga att motta delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig. 7. Förbundets tecknande Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman. 8. Upphandling Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling ska om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling. 9. Arkivmyndighet och personuppgifter Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är personuppgiftsansvarig ealig 3 personuppgiftslagen gällande lagstiftning/är de behandlingar av personuppgifter som sker i räddningsförbundets ~erksamhei. Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - Kommenterad [MS14]: Ändrad lagstiftning. Behöver inte nämna vilken lag.

117 Beslutat i Varbergs kommunfullmäktige Fal kenbe r gs kommunfullmäk t ige Reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst 1. Organisation Förbundet har Mfj;ra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande utses av revisorerna själva. Kommenterad [ ]: Felskrivning i nuvarande reglemente 2. Revisorernas uppgifter Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet. 3. Budget Förbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 4. Sakkunniga Revisorerna biträds enligt 9 kap. g 12 kap 8 kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 9 kap kap 9 kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 5. Kommenterad [ ]: Korrigerad en! nya KL: s kapitelindelning Sammanträden Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap kap 11 kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 6. Arkiv Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 7. Revisionsberättelse Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse. Räddningstjänsten Väst - Stonnhallsvägen Varberg- Org.nr Tel: Fax: rvast@rvast.se - Kommenterad [ ]: Korrigerad enl nya KL: s kapitelindelning

118 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2015/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Marcus Andersson, Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen från 1 november till 31 januari - Tyck om Varberg Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. godkänna redovisningen av inkomna synpunkter till Tyck Om Varberg från 1 november 2017 till och med 31 januari 2018 för kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kommunkansliet har sammanställt synpunkter som inkommit till kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar perioden 1 november 2017 till och med 31 januari Under perioden lämnades 2 synpunkter. Beslutsunderlag Beslutsförslag 28 februari Redovisning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen Synpunkter och svar. Övervägande Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna synpunkter till Tyck Om Varberg från 1 november 2017 till och med 31 januari Ekonomi och verksamhet Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning Henrik Lundahl Kanslichef Marcus Andersson Kommunsekreterare POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

119 Protokollsutdrag Kommunkansliet 2 (2) Dnr: KS 2015/018335

120 Redovisning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen 1 november januari 2018 Dokumentnummer KS 2018/ KS 2017/ Titel Tyck Om Varberg - Lokala beslut om partistöd Tyck Om Varberg - Brister i miljötillsyn, utsläpp i dagvattensystem Kategori Beröm Förslag Klagomål Annat Totalt Antal Dokumentdatum Kommentar

121 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2017/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Johan Brinktell, Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar 1. i granskningsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 Beskrivning av ärendet Planförslagets syfte är att förtäta fastigheterna Snidaren 1, 13, 14 och 15 genom att tillåta ny bebyggelse i fyra till sex våningar, där den översta är indragen, samt parkeringsgarage för boende. Planförslaget bedöms inrymma cirka 70 lägenheter. Detaljplanen var under hösten 2017 på samråd där kommunstyrelsen yttrade sig i enligt följande: öppna upp så att det blir siktlinjer på gatuplan mellan husen. Detaljplaneförslaget är nu uppdaterat och byggnadskroppen har delats upp till att ovanför mark utgöra tre byggnader, snarare än en sammanhängande. Detta för att bland annat ge siktlinjer på/från gatuplan mellan hus i enlighet med kommunstyrelsens yttrande. Ett antal övriga förändringar som skett i planförslaget är att bebyggelsen förskjutits 2,5 meter inåt från gatan. Detta för att skapa ett större gaturum på Snidaregatan och Sveagatan då gatornas bredd idag är smal i förhållande till höjden på föreslagna och befintliga byggnader. En mindre byggnadskropp i planområdets nordvästra del har även tagits bor. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag, 27 mars 2018 Granskningshandlingar, 1 mars 2018 Yttrande över samrådhandling, detaljplan Snidaren 1, 13, 14 och 15, 29 augusti 2017 POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

122 (2) Dnr: KS 2017/ Övervägande Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Av riktlinjerna för stadskärnans omgivning framgår att den blandade bebyggelsen ska behållas och utvecklas genom komplettering och förnyelse samt att tillkommande bebyggelse ska utgå från den aktuella platsens specifika kvaliteter och möjligheter. I förtätningsstrategi beskrivs, för aktuellt område, en utveckling som innebär en successiv förtätning och en genomsnittlig ökning från två till fyra våningar. Förändringarna i planförslaget, sedan samrådet, innebär totalt sett en minskning av ca 20 bostäder. Samhällsutvecklingskontoret anser de synpunkter som kommunstyrelsen lämnade under samrådet har tillgodosetts. Samhällsutvecklingskontoret anser vidare att den förändring som skett sedan samrådsförslaget, vad gäller byggnadshöjd och utformning, är en bättre kompromiss, i förhållande till samrådsförslaget, av nivåskillnaderna mellan kvarteret Lorensberg och bakomliggande villakvarter. Med hänsyn till ovan ser samhällsutvecklingskontoret överlag positivt till planförslaget då det fortfarande möjliggör ett stort bostadstillskott vilket kan motivera den omfattande exploateringen i detta centrala läge i anslutning till stadskärnan. Ekonomi och verksamhet Planområdet omfattar ingen allmän plats och medför därför inga kostnader för kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning Magnus Sjöberg Avdelningschef Mark och exploatering Protokollsutdrag Byggnadsnämnden Johan Brinktell Exploateringsingenjör

123 3:2 PLANBESTÄMMELSER 16,0 BETECKNINGAR GRUNDKARTA 14,6 Traktgräns GETAKÄRR 16,4 15,5 14,5 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Fastighetsgräns 3:33 GRÄNSBETECKNINGAR 3d fastighetsområde 16,0 Planområdesgräns LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn Fastighetsbeteckning, samfällighet 3:6, S:1 16,2 Egenskapsgräns Övrig gräns (lr, sv, GA mm) 16,3 17,5 12 sv 17,5 Sv3 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Gemensamhetsanläggning GA:1 15,7 Kvartersmark, 4 kap 5 3 Servitut Ledningsrätt lr B Gränspunkt 16,3 EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Bostadshus, uthus husliv Bostadshus, uthus takkontur 19 Annan byggnad 17,1 17,1,5 17,0 16,5 ga:3 17,5 LORENSBERG ge Sv1 n Fornminne 17,8 f1 UPPLYSNINGAR 17,7 b1 17 b2 b3 18,0 2 f1 17,2 B 17,5 Sveagata n 17,0 b2 18,5 18, ,3 Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas 19,5 Plankarta skala 1:500 (A2) ,7 f1 18, , meter 11 Genomförandetid, 4 kap 21 Villkor för lov, 4 kap 14 1 Startbesked för bygglov får inte ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts Information 18,4 Detaljplan för 18,5 18 atan ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Plankarta med bestämmelser Granskningshandling 18,1 Snidareg Mark avsedd att rymma fördröjningsmagasin för dagvatten 18,8 19,1 17,6 n1 Tomtindelning för kvarteret Snidaren fastställd , arkivakt 1383K-10/1938, som idag gäller som fastighetsindelningsbestämmelser enligt 4 kap 18 PBL, upphör att gälla för fastigheterna Snidaren 1, 13, 14 och ,2 17,5 Markens anordnande och vegetation, 4 kap 13 3 Genomförandetiden är 5 år från dag detaljplanen vunnit laga kraft 18,2 f1 17,2 4 SNIDAREN 18,7 17,7 Markens medelnivå invid byggnaden Golvnivå 18,4 18,4 17,3 Byggnadshöjd 19,4 b1 17, ,2 Sv2 17,7 17,7 6 Utfart/tillfart till underjordiskt garage får endast placeras på Sveagatan, som närmst 10 meter från korsningen Sveagatan/ Snidaregatan eller som närmst 60 meter från korsningen Träslövsvägen/Sveagatan. Taklutning i grader 16,8 17,0 Nockhöjd 17,8 n1 Område avsett att rymma infart/nedfart till innergård eller parkeringsgarage Planområdet får underbyggas med underjordiskt garage 18,8 18,3 15 Planterbart bjälklag till minst 800 kvm ska anordnas ovan underjordiskt garage Området får bebyggas med entréer till bostadshus samt överbyggas med balkonger 19, Översta våningen ska, undantaget åt innergården, vara indragen minst 2 meter från fasad för bottenplan Utförande, 4 kap 16 1 Grundkartan framställd genom utdrag och komplettering av Varbergs kommuns digitala baskarta. 19,3 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan Utformning, 4 kap 16 1 Anläggning 17,3 19,3 17,5 16,9 Marken får endast förses med komplementbyggnaded med största sammanlagda byggnadsarea 200 kvm byggnadsarea. Nivåkurvor Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd ,4 b2 b3 16,7 18,3 18,6 SNIDAREN 1, 13, 14 och 15 18,7 18,9 18, ,5 Rasterbilder: Xref ritning: K:\PLAN\2014\561_Snidaren 1, 13,14,15\08 GRUNDKARTA\grk116grå.dwg K:\PLAN\2014\561_Snidaren 1, 13,14,15\08 GRUNDKARTA\grk116_2 - GH dwg vä Belysningsstolpe 18,0 ga:2 17,4 Stenmur vs 17,5 16,6 \18\ f1,5 16, ,2 Marken får inte förses med byggnad Väg, gc-väg slö 16,3 Bebyggandets omfattning, 4 kap 11 1 Transformator, skärmtak Trä 16 16,2 Bostäder KANNGJUTAREN 3 18,0 19,3 5 Godkänd för samråd xx Godkänd för granskning xx Antagen KS/BN 20xx-xx-xx Laga kraft 20xx-xx-xx Varberg, Varberg kommun Upprättad av Stadsbyggnadskontoret Datum Johan Mood Planarkitekt Claus Pedersen Planchef XXX

124 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2017/ Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens förvaltning Margareta Björsell, Yttrande över Granskningshandling, detaljplan för Svärdfisken 33, 34 och 35, Birger Svenssons väg i Varberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig enligt följande: 1. Exploateringsavtal ska vara tecknat före antagande av detaljplan 2. I granskningsskedet inte ha något övrigt att invända mot förslag till detaljplan Beskrivning av ärendet Detaljplanens syfte är att skapa bostäder, kontor och ge plats för centrumändamål utefter del av Birger Svenssons väg. I och med den ändrade markanvändningen förädlas nuvarande industrimark till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse med avsikt att uppnå en tydligare och inbjudande entré till staden. Birger Svenssons väg kommer därmed ges karaktär av stadsgata. Den föreslagna bebyggelsen på Svärdfisken 33 tillåts uppföras i 2-4 våningar och planen innebär ökade ytor för kontor med tillhörande lager. Den föreslagna bebyggelsen på Svärdfisken 35 tillåts uppföras i 4-6 våningar med parkeringsgarage. Övrig verksamhet hänvisas till markparkering. Gatorna kring bostäderna föreslås ligga på kvartersmark och föreslås planteras med trädrader. Detaljplaneförslaget har varit på samråd andra kvartalet Parallellt med detaljplanen för Svärdfisken 33, 34 och 35 har ett gestaltningsprogram tagits fram för utformning och säkerhetshöjande åtgärder av Birger Svenssons väg. Programmet godkändes av byggnadsnämnden Beslutsunderlag Granskningshandling POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

125 (2) Dnr: KS 2017/ Övervägande Byggnadsnämnden har tagit fram ett gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg. Huvudfokus i arbetet är hur trafiksäkerheten kan ökas för gång- och cykeltrafikanter och hur man kan hanterar fordonstrafiken med bullerproblematiken samt möjligheten till ökad grönska och skapa upplevelsen av en stadsgata. Detaljplanen stämmer väl överens med planprogrammets inriktning och syfte, godkänt i Byggnadsnämnden Exploateringsavtal ska tecknas för att reglera kostnader för åtgärder intill och på Birger Svenssons väg och för att beskriva fastighetsregleringar som följer med detaljplanen. Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på detaljplaneförslaget. Ekonomi och verksamhet Kommunen har utgifter på Birger Svenssons väg för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter enligt gestaltningsprogammet. Kostnader för åtgärder som berör och påverkar detaljplaneområdet kommer att regleras i exploateringsavtal med exploatörerna. Kommunstyrelsens förvaltning Magnus Sjöberg avdelningschef Mark och exploatering Protokollsutdrag Stadsbyggnadskontoret Margareta Björsell Exploateringsingenjör

126 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet v;; "AKÄRR Gränser Användningsgräns Egenskapsgräns A Il I Administrativ- och egenskapsgräns Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL4kap5 punkt2) r;jj 13 Planområdesgräns 3 GATA < ' "' Gata Användning av kvartersmark (PBL4kap5 punkt3) Bostäder. Kontor. BK Bostäder. Kontor och centrum. Centrumändamål tillåts endast i entreplan. BKC Bostäder. Kontor. Dessförinnan tillfällig markanvändning som industri [J] fram tills dess att järnvägen/järnvägstunneln är utbyggd. Den tillfälliga markanvändningen krävs för järnvägens utbyggnad. BK[J] 1 Kontor. Kontor. Dessförinnan tillfällig markanvändning som industri [J] fram tills dess att järnvägen/järnvägstunneln är utbyggd. Den tillfälliga markanvändningen krävs för järnvägens utbyggnad. Parkering för bostads- och kontorsändamål. PBK Parkering för bostads- och kontorsändamål. Teknisk anläggning, transformatorstation. Transformatorstationen tillåts integreras i byggnad för parkering för bostads- och kontorsändamål. PBK(E) 7:1 Parkering för bostads- och kontorsändamål. Dessförinnan tillfällig markanvändning som industri [J] fram tills dess att järnvägen/järnvägstunneln är utbyggd. Den tillfälliga markanvändningen krävs för järnvägens utbyggnad. PBK[J] Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Tekniska installationer på tak (ventilation, hiss etc) ska delas upp i flera enheter och ska inarbetas i byggnadens aktitektur/volym. (PBL4 kap 16 punkt1) Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Tekniska installationer på tak tillåts utöver angiven nockhöjd. (PBL4 kap 11 punkt 1 eller 16 punkt1) b1 Lägsta golvnivå för bostäder, exklusive källarförråd, är +4,5 meter över stadens nollplan. (PBL4 kap 16 punkt11 b, Uteplatser och balkonger tillåts. Marken tillåts byggas under med parkeringsgarage. (PBL 4 kap 16 punkt11 Underjordiska konstruktioner tillhörande järnvägsanläggningen medges. (PBL4 kap 16 punkt1) b3 Byggnadens källarplan ska uppföras i material och konstruktion som är vattentäta av hänsyn till risk för förhöjda vattennivåer. Garagenedfart ska placeras på >+3 meter över stadens nollplan. (PBL 4 kap 16 punkt1) lnzoomning _ skala 1: 100 (A 1) endast parkering IJJ f Byggnad för parkeringsgarage som placeras närmare än 3 meter från ledningsrättsområde ska säkra ledningars läge och framtida åtkomst till ledningarna. (PBL4 kap 16 punkt Endast byggnad för parkering som komplement till bostads- och kontorsändamål får uppföras. (PBL 4 kap 10 och 13 I + + På marken får inga andra byggnader än komplementbyggnad placeras till en högsta byggnadshöjd av 3,2 meter. Byggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. (PBL4 kap 11 punkt1 eller 16 +J punkt 1) l Marken får inte förses med byggnad (PBL4 kap 11 punkt 1 m1 30 Byggnad belägen inom 30 meter från spår ska utföras med tät fasad i obrännbart material mot spårområdet. Utrymningsmöjlighet som inte vetter mot spårområdet ska finnas. (PBL4 kap 12 och 14 punkt 4-5) m, Skärm eller liknande byggnadsverk för gnistskydd samt bullerskydd med en lägsta höjd om 1,5 meter över markhöjden ska finnas mot Spårområdel. (PBL4 kap 12 och 14 punkt 4-5) 7 -e---e- Minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot tyst sida i lägenhet större än 35 kvadratmeter (PBL4 kap 12 och 14 punkt 51 Utfartsförbud (PBL4 kap g J Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande. Plankarta skala 1: 1000 (A 1), 1:2000 (A3) 10;;;;;;;;;;;;!20;;;;;;;; 3 0 ;;;;;;;; 4 0 ;;;;;;;; 50;;;;;;;;;;;;!60;;;;;;;; 7 D;;;;;;;; B D ;;;;;;;; go;;;;;;;; 10om ;;;;J t!!!!; o SKALA 1:1000 (A1) eller16 punkt1) (PBL4 kap 12 och 14 punkt4-5j Maximal ljudtrycksnivå inomhus från utomhuskällor ska ej överstiga LpAFmax, nt :5 30 db (PBL 4 kap 12 och 14 punkt4-5) u Maximal tillåten vibrationsnivå i byggnader, vägd RMS :5 0,4 mm/s (PBL4 kap 12 och 14 punkt4-51 Uteplatser, balkonger, lekplatser och andra funktioner som uppmuntrar till stadigvarande vistelse får inte finnas inom 30 meter från järnvägsspåret. Detta innefattar inte cykel- och bilparkering. (PBL4 kap 12 pkt1) Administrativa bestämmelser Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL4 kap 1 ) --- Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Marklov krävs för alla schakt-, sprängnings-, och fyllnadsarbeten med anledning av att planområdet ingår i restriktionsområde 2 för förorenat bergrundvatten. (PBL 4 kap 14 J BETECKNINGAR GRUNDKARTA f+ Traktgräns Innan startbesked ges för åtgärder som kräver marklov eller bygglov ska markens lämplighet för bebyggelse säkerställas genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts så att ledningsnätet säkrats och att acceptabla föroreningsnivåer erhålls med avseende på markanvändning. Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av grundvatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. (PBL4 kap 14 I Fastighetsgräns LINDAS I ATLE Traktnamn I Kvartersnamn Fastighetsbeteckning, samfällighet 3:6, S:1... Övrig gräns (lr, sv, GA mm) Gemensamhetsanläggning GA:1 sv Servitut "! f lr o = >< =1 I B I>< I I I DELFINEI,---::71 i il- a1 Ledningsrätt Gränspunkt 91 Bostadshus, uthus husliv Bostadshus, uthus takkontur Annan byggnad Transformator, skärmtak Rådgivande information vid genomförande av detaljplanen Väg, ge-väg Risk för stomljud och vibrationer från tågtrafik i underjordisk tunnel/tråg ska beaktas vid grundläggning och val av konstruktion. Stenmur Belysningsstolpe Området berörs av restriktioner enligt Miljöbalken. Vid schaktning, sprängning eller andra markförändande åtgärder bör kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Innan markarbete sker bör redovisas vilken eventuell sprängmetod som valts, samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid sprängning. Nivåkurvor 43.a Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd Fornminne / / / / -' 34 I /L----r-,,.:::::.,/ e' /.>/ Il" (.' 1,/_/ I,,I// ' I Anmälan ska göras för miljöfarlig verksamhet vid markarbeten i förorenade massor. UPPLYSNINGAR Grundkartan framställd genom utdrag och komplettering av Varbergs kommuns digitala baskarta. //.,-// / /1 1 ;/./ 2.4 Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för kvartersgata, tillkommande cykel- och bilparkering samt dagvatten. Upplysning Slänt / Ingrepp i mark och/eller berg i form av schaktning, sprängning, spontning, pålning, borrning, uppfyllnad och liknande får inte ske som kan skada järnvägsanläggningen. (PBL 4 kap 14 I (PBL 4 kap 18 första stycket),; Dike, vattendrag, strandlinje S,S13!3K-2Q16'18.5 (PBL4 kap 21 J fjj u Plankarta med bestämmelser Granskningshandling Aktualitet Fastighetsindelning: Detaljinformation: Detaljplan för Utgående användningsgränser inom planområdet (se överkryssade linjer). Skala 1: 1000 (A 1), 1:2000 (A3) Nockhöjd Byggnadshöjd +Golvniva Markens medelnivä invid byggna den Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas Beslutsdatum Godkänd för samråd Godkänd för gransknin Antagen KS/BN 20xx-xx-xx Laga kraft 20xx-xx-xx Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35 Varberg, Varberg kommun Upprättad av WSP för Stadsbyggnadskontoret Datum , rev Claus Pedersen Planchef Inger Axbrink Planarkitekt XXX

127 I I I Översiktsbild av planområdets läge i förhållande DELFINEN 2 DELF INEN i/ /,I// I : I I // /,/ /' / I! // Svärdfisken 33, fas 1. Källa: Wingårdh Svärdfisken 33, fas 2. Källa: Wingårdh Fas 1 lllustrationskarta skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3) Fas 2 0~! ; ;~10; ; ; ; ; 2~0; ; ; ; ; 3~0; ; ; ; ; 40; ; ; ; ; ~50; ; ; ; ; 6~0; ; ; ; ; 7~0; ; ; ; ; 80; ; ; ; ; 9~0; ; ; ; ; 10 m ~ u SKALA 1:1000 (A1) I,1 ~-,.. I " I I / i I' ~ ' _ N<1r l I El ")dd;slöng.el,. 11 I/.:.=J. i.c' '.SP.',i; I rn.lu lp-hp'<ir -rlg.o,,f.1:coo-,n rq o:ti ut fo-~r nq Ol l 1-orlf ;ce: - 1 I I I I --C i I '- - L l _,,I, 1.:.=< ~- väcss PÄI' I TR >[; :1, ; i11 ;,- c d~. e><i,,.,,,- en n ~ o: h ut r o - ~ r ng e1i h;ti l-,, ->, Modell över området fullt utbyggt fas 2, söderifrån. Källa: Wingårdh och White Sektion D, före och efter tunnelns utbyggnad. Skala 1:400(A1) Källa: White, _, lllustrationskarta Granskningshandling Detaljplan för Svärdfisken 33, 34, 35 Beslutsdatum Godkänd för samråd 2017-xx-xx xx Godkänd för utställning 20xx-xx-xx xx Antagen KS/BN Modell över området fullt utbyggd, fas 2, västerifrån. Källa: Wingårdh och White 20xx-xx-xx Laga kraft 20xx-xx-xx (bostäder, kontor och centrumändamål) Varberg, Varberg kommun Upprättad av WSP för Stadsbyggnadskontoret Datum , rev Inger Axbrink Planarkitekt Maria Carlsson & Tina Wagner Planarkitekter WSP XXX

128 Beslutsförslag (2) Dnr: KS 2018/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Johan Brinktell, Försäljning av fastighet, Lasarettet 8, Södertull Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. godkänna köpeavtal där kommunen säljer Lasarettet 8 till Varbergs Bostads AB för kronor Beskrivning av ärendet Förvaltningen och ägandet av Lasarettet 8 föreslås att överlåtas, genom försäljning, till det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB. Fastigheten, vilken går under benämningen Södertull, är främst en hyresfastighet för trygghetsbostäder. I bottenvåningen inryms gemensamma lokaler vilka hyrs av socialförvaltningen genom serviceförvaltningen, ett tillagningskök med matsal vilket hyrs av serviceförvaltningen samt en mindre kommersiell lokal. Överlåtelserna är ett led i renodlingen som grundar sig på beslut i Kf 38 den 17 mars 2015 att fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt bolagen inom Varbergs Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag. Fastigheten Lasarettet 8 ingår i förslaget. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 28 mars 2018 Köpekontrakt för Lasarettet 8 inklusive bilagor Kommunfullmäktige 17 mars 2015, 38 Övervägande För fastigheten har samhällsutvecklingskontoret under hösten 2016 beställt en oberoende värdering. Likaså har Varbergs Bostads AB gjort under våren Dessa har redovisat bedömda marknadsvärden på 55 respektive 47 miljoner kronor. Efter en intern uppdatering av värderingarna, baserat på nya hyror, drift- och underhållskostnader samt marknadsläget bedöms värdet mars 2018 till 52 miljoner kronor. Med hänsyn till detta föreslås en köpeskilling om 52 miljoner kronor för fastigheten. POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS ks@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS

129 (2) Dnr: KS 2018/ För de lokaler som serviceförvaltningen och socialförvaltningen idag nyttjar inom fastigheten är nya avtal tecknade där serviceförvaltningen är primär hyresgäst. Befintliga hyresavtal för bostäder följer köpet och tas över av köparen Varbergs Bostads AB. Ekonomi och verksamhet Fastigheten har ett bokfört värde om kronor. Försäljning av Lasarettet 8 till föreslaget pris ger ett positivt resultat om kronor. Samråd Samråd har skett med serviceförvaltningen, socialförvaltningen samt Varbergs Bostads AB. Kommunstyrelsens förvaltning Magnus Sjöberg Avdelningschef Mark och exploatering Protokollsutdrag Samhällsutvecklingskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Varbergs Bostads AB Johan Brinktell Exploateringsingenjör

130 Utkast Varberg den 12 NOVEMBER 2017 KÖPEKONTRAKT Avseende FASTIGHETEN VARBERG LASARETTET 8 mellan VARBERGS KOMMUN och VARBERGS BOSTADS AB

131 Detta köpekontrakt ( Avtalet ) har denna dag ingåtts mellan: 1) Varbergs Kommun, org.nr , Varberg ( Säljaren ). 2) Varberg Bostads AB, org.nr , Box 83, Varberg ( Köparen ), Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt Parterna och var för sig Part. BAKGRUND (A) Säljaren är Varbergs Kommun som äger och förvaltar fastigheter samt är lagfaren ägare till fastigheten Varberg Lasarettet 8. (B) Säljaren har erbjudit Köparen att förvärva Fastigheten och Köparen har accepterat att förvärva Fastigheten på de villkor som anges i detta Avtal. (C) Mot bakgrund av ovanstående har Parterna enats om följande villkor för sådan överlåtelse av Fastigheten. 1 DEFINITIONER I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha följande innebörd: Avtalet 1.1 avser detta köpekontrakt inklusive samtliga bilagor och ändringar gjorda i enlighet med punkt 13.2; Avtalsdagen Bankdag avser dagen för undertecknandet av detta Avtal; 1.2 avser sådan dag då svenska affärsbanker håller öppet för allmänheten; DD-materialet 1.3 skall ha den betydelse som framgår av punkt 7; Brist 1.4 avser att ett i Garantierna utfäst förhållande inte föreligger; 1.5 2(8)

132 Fastigheten 1.6 avser fastigheten Varberg Lasarettet 8; Garantierna 1.7 avser de garantier som framgår av punkt 8; Hyresavtalen 1.8 skall ha den betydelse som framgår av punkt 8.3.1; Konfidentiell Information 1.9 avser varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte. Som Konfidentiell Information skall dock inte betraktas uppgifter som är allmänt kända eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot bestämmelserna i detta Avtal; Köparen 1.10 avser Varbergs Bostad, org.nr Köpeskillingen 1.11 skall ha den betydelse som framgår av punkt 3.1; Preliminär Likvidavräkning 1.12 skall ha den betydelse som anges i punkt 6.3; Säljaren 1.13 avser Varbergs Kommun Tillträdesdagen 1.14 avser den om inte annat skriftligen överenskommits mellan Parterna; samt Tillträdet skall ha den betydelse som framgår av punkt 4.2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen på de villkor som framgår av detta Avtal. 3(8)

133 3 KÖPESKILLING OCH BETALNING 3.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till kronor ( Köpeskillingen ). 3.2 På Tillträdesdagen skall Köparen betala Köpeskillingen till Säljaren justerad med beloppet enligt den Preliminära Likvidavräkningen till Säljaren. 4 TILLTRÄDESDAG OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG 4.1 Köparen skall tillträda Fastigheterna på Tillträdesdagen. 4.2 Äganderätten till Fastigheten skall övergå till Köparen på Tillträdesdagen när Köpeskillingen erlagts. 5 ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN 5.1 På Tillträdesdagen skall Köparen erlägga Köpeskillingen, justerad med beloppet enligt den Preliminära Likvidavräkningen enligt punkt På Tillträdesdagen skall Säljaren: (i) bekräfta mottagandet av Köpeskillingen genom utfärdande av två köpebrev i original, att undertecknas av Parterna. (ii) till Köparen överlämna de handlingar som erfordras för Köparens erhållande av lagfart, samt alla fastighetsrelaterade avtal i original (såsom Hyresavtalen i original, ritningar, kartor, bygglovshandlingar och VA-ritningar) och nycklar. 6 INTÄKTER OCH KOSTNADER 6.1 Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden till och med Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör kostnad för Fastigheten. 6.2 Säljaren skall på Tillträdesdagen låta verkställa avläsning av vatten-, centralvärme- och elförbrukning avseende Fastigheten. 6.3 En preliminär likvidavräkning skall upprättas per Tillträdesdagen (den Preliminära Likvidavräkningen ). I den skall Fastighetens kostnader och intäkter så långt det är möjligt 4(8)

134 fördelas mellan Köparen och Säljaren. Saldot enligt den Preliminära Likvidavräkningen skall regleras på Tillträdesdagen enligt punkt 5.1 ovan. 7 DUE DILIGENCE Köparen har beretts tillfälle att företa undersökningar av Fastigheten och som framgår av Bilaga 7 ( DD-materialet ). Köparen har därvid noggrant undersökt Fastigheten samt skaffat sig noggrann kännedom om planbestämmelser, myndighetsbeslut, hyresavtal och andra nyttjanderättsavtal, belastningar och övriga förhållanden av alla slag som har eller kan ha betydelse för en köpare avseende förvärv och nyttjandet av Fastigheten. 8 GARANTIER Säljaren garanterar följande på Tillträdesdagen om ingen annan tidpunkt anges: 8.1 Behörighet Säljaren har samtliga tillstånd och befogenheter som är nödvändiga för att ingå, uppfylla och efterleva sina åtaganden enligt detta Avtal. Detta Avtal utgör således en bindande förpliktelse och är verkställbart gentemot Säljaren i enlighet med dess villkor. 8.2 Fastigheterna Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna Fastigheten är inte belastad med några inteckningar, inskrivningar, servitut, nyttjanderätter eller annan tillkommande rätt eller andra belastningar annat än de som anges i detta Avtal eller som framgår av fastighetsregisterutdraget i Bilaga att det finns inget från domstol eller annan myndighet utfärdat föreläggande beträffande Fastigheten som inte åtgärdats. Såvitt Säljaren känner till är inget föreläggande att förvänta Hyresavtalen Samtliga för Fastigheten gällande hyresavtal framgår av Bilaga ( Hyresavtalen ). Hyresavtalen är gällande i sin helhet och samtliga de villkor (inklusive hyresrabatter, 5(8)

135 reparationsåtaganden, att i avtalen angivna hyror är korrekta och kan debiteras hyresgästerna m.m.) som gäller för avtalsförhållandena framgår av Hyresavtalen 8.4 Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med Tillträdesdagen enligt Bilaga Säljaren har per Avtalsdagen inte några utestående försäkringskrav och det föreligger, såvitt Säljaren känner till, per Tillträdesdagen inte några omständigheter hänförliga till Fastigheten som kan eller bör leda till att Säljaren kan komma att framställa försäkringskrav. 8.5 Entreprenader Det föreligger inga pågående, planerade eller oreglerade entreprenader avseende Fastigheten. 9 FRISKRIVNING 9.1 Säljarens ansvar avseende Fastigheten samt andra skyldigheter enligt detta Avtal skall uteslutande regleras av detta Avtal, varmed ingen påföljd som följer av jordabalken eller annat avtal eller annan lag, förordning eller rättsprincip, inklusive (men ej begränsat till) rätten att häva detta Avtal, skall vara tillgänglig för Köparen. 9.2 Fastigheten överlåts i befintligt skick och, med undantag för vad som uttryckligen garanterats i detta Avtal, friskriver Köparen Säljaren från allt ansvar för alla eventuella fel och brister i Fastigheten av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel och fysiska fel och brister. Köpeskillingen har fastställts med beaktande härav. 10 LAGFART, STÄMPELSKATT M.M Köparen skall snarast möjligt efter Tillträdesdagen ansöka om lagfart på Fastigheten Köparen skall svara för alla lagfartskostnader och inteckningskostnader, kostnad för uttag av pantbrev samt expeditionsavgifter m.m. som är förenade med överlåtelsen av Fastigheten. 11 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN Att inte fatta viktiga beslut rörande Fastigheten utan Köparens skriftliga godkännande. Säljaren har dock rätt att vidta sådana åtgärder rörande Fastigheten som skäligen kan 6(8)

136 bedömas erforderliga för att bevara Fastighetens värde. Säljaren förbinder sig därvid att fortlöpande i förväg samråda med Köparen, dock med undantag för åtgärder av akut eller rutinmässig karaktär. 12 FÖRSÄKRING 12.1 Fastigheten är och kommer fram till och med Tillträdesdagen att vara försäkrad genom fullvärdesförsäkring. Nämnda försäkring upphör på Tillträdesdagen, varmed risken för Fastigheten övergår på Köparen Vid skada på Fastigheten som inträffar före Tillträdesdagen skall Säljaren tillse att försäkringsersättning som utfaller enligt befintligt försäkringsskydd skall tillkomma Köparen efter Tillträdet. Köparen har därvid att tillsammans med Säljaren att hantera samtliga frågor i anledning av eventuellt försäkringsanspråk. 13 FULLSTÄNDIG REGLERING, TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 13.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detsamma Ändringar i eller tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna. 14 SEKRETESS OCH OFFENTLIGGÖRANDE 14.1 Bestämmelserna och villkoren i detta Avtal är konfidentiella. Part äger inte utan andra Partens skriftliga medgivande offentliggöra detta Avtal eller dess innehåll, såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt myndighetsbeslut eller lag. 7(8)

137 15 ÖVERLÅTELSE Ingen Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande därtill. Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. Varberg, den 2018 Varberg, den VARBERG BOSTADS AB VARBERGS KOMMUN Ulf Hofstedt Ann-Charlotte Stenkil Annsofi Aurell Jan Malmgren 8(8) 2018

138 o Lasarettet 8 mars 8, 2018 Credits no t available : [m]

139 FEDERICO MENDES ADRESS TECHNICAL DUE DILIGENCE TEL DIRECT MOBILE WWW SERVICEBOENDE, VARBERGS KOMMUN, LASARETTET 8 VARBERGS BOSTADS AB COWI AB BOX SE GÖTEBORG SWEDEN FEME@COWI.COM COWI.COM

140 Dokumenttyp / Type of document Kapitel / Chapter DUE DILIGENCE Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject Fackområde, Avd / Discipline, Dept PROJECT MANAGEMENT 1.0 SERVICEBOENDE/FASTIGHET, VARBERGS KOMMUN, LASARETTET 8 Sida nr / Page No. 2(12) Dokumentnr / Document No. A Utfärdare / Issuer Federico Mendes Datum / Date Rev.dat. / Date of rev UPPDRAG 01. UPPDRAGSGIVARE COWI AB har utfört en TDD (Technical Due Diligence) av fastighet(er) med address: LASARETTET 8 (Västra Vallgatan 17-19) på beställning av VARBERGS BOSTAD AB. 02. BESIKTNING COWI AB Sakkunnig: Federico Mendes, , feme@cowi.com 1.1 Omfattning: En statusbesiktning är utförd med anledning av fastighetsförvärv. Avsikten med denna besiktning är att redogöra för statusen av fastigheten samt för det kommande reparationsbehovet. De beräknade kostnaderna ligger därefter till grund för att bestämma storleken på de avsättningar till fastighetsunderhåll. Besiktningen har utförts som okulär översyn av nedan beskrivna byggnadsdelar, utvalda tillsammans med en representant från beställaren. Ytor som ytskikt och detaljer utöver protokoll är ej granskade i denna besiktning. 1.2 Besiktningen utfördes: Vid besiktningen tillgängligt material: Dokument från Varbergs Kommun samt Varbergs Bostad AB. Kartunderlag, fotodokumentation, intervjuer med resp. fastighetsansvarig samt platsbesök. rapport kv lasarettet 8_ docx/fm Rev.

141 Dokumenttyp / Type of document Kapitel / Chapter DUE DILIGENCE Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject Fackområde, Avd / Discipline, Dept PROJECT MANAGEMENT 1.4 SERVICEBOENDE/FASTIGHET, VARBERGS KOMMUN, LASARETTET 8 Sida nr / Page No. 3(12) Dokumentnr / Document No. A Utfärdare / Issuer Federico Mendes Datum / Date Rev.dat. / Date of rev Beskrivning/utvärdering De enskilda byggdelarna och status beskrivs kortfattat enligt tabell. Status Förklaring Utmärkt Inget behov av reparation(er), ex nyproduktion. Bra Fel med mindre inverkan på säkerhet eller hållbarhet, i förhållande till ålder av fastigheten. Inget behov av reparation(er). Godkänd Omfattning av skador eller defekter kan kräva åtgärder innan rutinmässiga underhållsarbeten/ Fel kommer att åtgärdas i samband med rutinmässiga underhållsarbeten. Dålig Om ej åtgärder utförs så finns risk för att andra konstruktionsdelar kan skadas och omfattningen av åtgärderna blir då större. Akut Akut risk för skada på människor/egendom eller att allvarliga störningar kan uppstå som medför stora olägenheter för verksamheten eller fastigheten. rapport kv lasarettet 8_ docx/fm Rev.

142 Dokumenttyp / Type of document Kapitel / Chapter DUE DILIGENCE Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject Fackområde, Avd / Discipline, Dept PROJECT MANAGEMENT 02. SERVICEBOENDE/FASTIGHET, VARBERGS KOMMUN, LASARETTET 8 Dokumentnr / Document No. Uppgifter om besiktning Datum Fastighet(er) Fastighetsbeteckning Besiktigad/ granskad av Medverkande/ granskad av Adress(er) Lasarettet 8 Federico Mendes -Västra Vallgatan Lasarettet 8 Äldreboende 84 lägenheter rapport kv lasarettet 8_ docx/fm Rev. A Utfärdare / Issuer Federico Mendes Datum / Date SAMMANFATTNING Sida nr / Page No. 4(12) Rev.dat. / Date of rev.