Kommunstyrelsens förslag till godkännande av Räddningstjänsten Syds delårsrapport Ärende 10 KS 2017/330

Transkript

1 Kommunstyrelsens förslag till godkännande av Räddningstjänsten Syds delårsrapport Ärende 10 KS 2017/330 Sida 12 av 194

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr: KS 2017/330 Kommunfullmäktige Delårsrapport för Räddningstjänsten Syd Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Delårsrapport per för Räddningstjänsten Syds godkänns. Ärendebeskrivning Räddningstjänsten Syd har översänt delårsrapport 2 per jämte tillhörande översiktliga granskningsrapport för behandling i respektive medlemskommun. I förbundsordningen stadgas att direktionen skall avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. Räddningstjänsten Syd redovisar ett positivt resultat på 794 tkr per För 2017 års verksamhet prognostiserat ett resultat på 200 tkr vilket är 100 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 100 tkr. Resultatprognosen förklaras av högre övriga intäkter, lägre drift- och personalkostnader. Revisionens uppfattning är att delårsrapporten i allt väsentligt anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. Revisionen bedömer att delårsrapportens resultat är helt förenlig med de finansiella målen och delvis med verksamhetsmålen, ett mål bedöms uppnås, ett går ej att bedöma och två bedöms inte uppnås. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 144/2017, Delårsrapport för Räddningstjänsten Syd Delårsrapport 2, 2017, följebrev Protokoll , Räddningstjänsten Syd Delårsrapport 2, januari - augusti 2017 Delårsrapport 2, 2017, Revisorernas bedömning av delårsrapporten Kommunkansliet Mats Svedberg Kanslichef Kommunstyrelsen Kävlinge kommun Victoria Galbe Victoria.Galbe@kavlinge.se kommunen@kavlinge.se Sida 13 av 194

3 2 (2) Beslutet ska skickas till För kännedom Räddningstjänsten Syd För verkställighet Victoria Galbe, ekonomichef Sida 14 av 194

4 Sida 15 av 194

5 Sida 16 av 194

6 Sida 17 av 194

7 Sida 18 av 194

8 Sida 19 av 194

9 Sida 20 av 194

10 Sida 21 av 194

11 Sida 22 av 194

12 Sida 23 av 194

13 Sida 24 av 194

14 Sida 25 av 194

15 Sida 26 av 194

16 Sida 27 av 194

17 Sida 28 av 194

18 Sida 29 av 194

19 Delårsrapport 2, januari augusti 2017 Övergripande uppföljning av verksamhet och ekonomi Ver 3.0 Fastställd av direktionen: Sida 30 av 194

20 Inledning Efter delår två ser vi att antalet larm och utryckningar fortsätter att öka jämfört med motsvarande period för föregående år. Även våra utryckningar till händelser som inte är klassade som olyckor har ökat liksom antalet sjukvårdslarm. Antalet bränder i bostad är fortsatt lägre än förra året motsvarande period vilket är glädjande, men antalet som omkommit eller skadats allvarligt till följd av olyckor har tyvärr ökat. I denna uppföljning liksom i uppföljningen efter delår ett, sticker antalet utförda tillsyner ut negativt, och vi är fortsatt långt ifrån att uppnå målen för verksamhetsåret. Efter delår två gjordes omprioriteringar för att säkerställa resurser till tillsynsarbetet, men flera av de åtgärder som vidtogs ser vi ännu inte resultat av i siffrorna. Däremot håller vi hög kvalitet i de tillsyner vi utför och har fokuserat mer på myndighetsgemensamma tillsyner som tenderar att vara mer komplexa. Vi har också aktivt valt att göra en mer långsiktig satsning på att stärka tillsynsområdet, på bekostnad av de kortsiktiga resultaten, genom att starta en intern tillsynsskola för fyra medarbetare. Detta kommer att underlätta måluppfyllelsen på sikt men under hösten tar det resurser från tillsynsverksamheten. Till de positiva resultaten hör att vi även fortsättningsvis detta året varit mycket aktiva i att träffa medborgarna i olika sammanhang såsom på Malmöfestivalen och badplatser under sommaren. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 794 tkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 200 tkr jämfört med ett budgeterat överskott på 100 tkr. Den kanske allra viktigaste åtgärden efter uppföljningen delår två är att ta med sig analysen in i verksamhetsplaneringen för 2018 som nu pågår. I den ska vi sträva efter att undvika medveten överplanering, sätta rimliga mål som går att nå, och att resurssätta de aktiviteter vi planerar för! Linda Kazmierczak förbundsdirektör 2 Delår Sida 31 av 194

21 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse I januari skedde skifte av förbundsdirektör då Per Widlundh avgick med pension och Linda Kazmierczak påbörjade sin anställning som förbundsdirektör. Under våren har den nya förbundsdirektören besökt samtliga arbetsplatser och haft samtal med i stort sett samtliga medarbetare. Ett arbete har också inletts med att se över och utveckla arbetssätt och metoder internt i organisationen. Förbundet har tagit ytterligare ett steg för att stödja och möta särskilt riskutsatta genom två nya samordnare. Nu har vi tre samordnare inom målgruppsområdena barn och unga, interkulturella relationer och senior/sociala problem/funktionsnedsättning. Direktionen har tillsammans med några tjänstemän i början av april genomfört en studieresa till Skottland. På resan studerades hur Skottland genomfört ett större förändringsarbete där de gått från åtta olika räddningstjänster till en statlig storräddningstjänst. Skottarna ligger långt framme med sitt förebyggande och inte minst samverkande arbete. Under dagarna i Skottland träffade resegruppen representanter från Skottlands räddningstjänst, styrelse samt samverkansaktörer från Skottlands polismyndighet. Under året kommer vår operativa personal att fokusera på övning riktad mot trafikolyckor. Vid övningarna under våren har fokus varit på att utbilda i metodik och teknik. Därefter kommer fokus nu att vara att arbeta säkert på väg, något som har uppmärksammats efter att tre brandmän i samband med arbete vid trafikolyckor omkom under I början av april hade förbundet besök av Charlotte Svensson som var statssekreterare hos dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Statssekreteraren besökte stationerna Hyllie och Centrum och samtalade med personal och ledning kring bland annat räddningstjänstens utmaningar, socialt förebyggande arbete och samverkansfrågor. Räddningstjänsten Syd har tilldelats medel från Malmö stads anslag för trygghetsskapande åtgärder för insatser inom fysiska miljön, sociala arbetet och myndighetstillsyn. Förbundet har tilldelats tkr för socialt arbete riktat mot ungdomar och riktad tillsynsverksamhet. Planering pågår av aktiviteter och ca 900 tkr beräknas användas under resterande delen av 2017 och resterande medel under Blåljus i utbildningssamverkan Blåljus är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som förbundet deltar i tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland. Projektet har startat upp under våren och syftar till att ta fram en gemensam utbildningsplattform för området risk och förebyggandeutbildning för blåsljusaktörer. MSB är projektägare. Under våren har dialog förts med medlemskommunerna kring 2018 års medlemsavgift som ett underlag till kommande års rambudget för perioden Förbundet står inför stora ekonomiska utmaningar med ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner. Samtidigt ser medlemskommunerna generellt stora ekonomiska utmaningar ibland annat i att antalet barn och äldre fortsätter att växa kraftigt samtidigt som prognoserna för skatteunderlaget minskar. Detta innebär i korthet att det förslag till uppräkning av 2018 års medlemsavgift gör att ett underskott uppkommer i relation till förbundets kostnader. Medlemskommunerna har förordat att en del av förbundets egna kapital utnyttjas för att tillfälligt skapa balans. Ett arbete har påbörjats med att se över intäkter och kostnader för att långsiktigt skapa balans mellan ekonomi och verksamhet. 3 Delår Sida 32 av 194

22 Måluppfyllelse Effektmål och indikatorer Effektmål 1 Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka. Tryggheten ska öka. Enligt handlingsprogrammet var det planerat en NKI under 2017, denna har direktionen beslutat om att skjuta på till Med vår information ska individen känna ökad trygghet. Denna indikator har vi som mål att mäta mot när vi gör hembesök och där det sista momentet är om personen har uppfattat vår information och kan återberätta den och känna trygghet utifrån detta. Denna metodik förväntas påbörjas snarast och vår systemleverantör jobbar med för att få till den tekniska lösningen. När olyckan har hänt ska den drabbade känna trygghet. Detta är en indikator som är tänkt att ligga som en enkät på vår hemsida. På grund av införande av nytt intranät har detta arbete varit prioriterat. Under hösten jobbar vi vidare med denna och under nästa år kommer aktiviteter vara kopplade direkt mot indikatorn. Effektmål 2 Antalet bränder och andra olyckor ska minska. Med hjälp av de inriktningar vi har för året som syftar till att minska antalet bränder och andra olyckor tror vi på en långsiktig och positiv effekt. I delårsredovisningarna redovisas indikatorerna som faktiska tal och vid helår kommer denna redovisning utökas och andelen per 1000 invånare kommer finnas med. Tabell 1. I tabellen finns de händelser som Rsyd varit på inom vårt geografiska område under perioden januari-augusti 2017 samt motsvarande Indikatorerna redovisas i fet stil med faktiska tal. ANTALET UTRYCKNINGAR TILL OLYCKOR Brand i byggnad bostad Brand ej i byggnad Trafikolyckor Övriga olyckor Delsumma olyckor TILL ANDRA HÄNDELSER Automatlarm ej brand gas Övriga larm utan tillbud Sjukvårdslarm Övriga insatser Delsumma övriga insatser Utryckningar totalt Övrigt kring inriktningar för verksamheten 2017 Brand i bostad. Jämförts med 2016 minskar antalet bostadsbränder under delår 2 och ligger relativt konstant jämförts med åren 2014 och Under maj utförde vi konceptet Utbilda en hel by på Möllevången i Malmö. Möllevången har haft en uppåtgående trend av bränder i trapphus och källare vilket gjorde att vi ville satsa extra här med vårt utarbetade koncept. 4 Delår Sida 33 av 194

23 Brand i skola, förskola och fritidsanläggningar. Under början av året såg vi att antalet bränder i skolor hade ökat och detta är en ökning som håller i sig under sommaren. Utomhusbränderna är relativt få under perioden. Flertalet av bränderna är klassade som anlagda men även tekniska fel samt okänd anledning är angiven i händelserapporter. Under sommaren har bränderna ägt rum i Lund och Malmös skolor. Under våren hade Burlöv några skolrelaterade bränder men glädjande kan vi meddela att inga händelser är rapporterade i våra system under sommaren. Vi fortsätter att jobba med vårt förebyggande arbete under hösten i hopp om att minimera skolbränderna Vattensäkerhet. Under sommaren har många aktiviteter varit igång gällande vattensäkerhet. Vi har gjort informationsinsatser samt utfört övningar vid stränderna. Badställen har inventerats samt hembesök har gjorts på campingplatser i Kävlinge kommun. Trafiksäkerhet. Antalet trafikolyckor är fler än föregående år men sett till flera år tillbaka är siffran relativt konstant. Olyckorna är spridda runt om i förbundet men vi ser områden som är mer frekvent drabbade. Där flertalet av olyckorna inträffar är dock inte där vi ser dödsolyckorna. Antalet dödsolyckor är tyvärr många under året och vi ser att vid sex tillfällen när vi varit på en trafikolycka är personen omkommen och de drabbade har alla varit män. Vi fortsätter att föra dialog med kommunerna samt Trafikverket för att tillsammans kunna jobba bort trafikolyckorna. Effektmål 3 Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka. Under året har vi informerat och utbildat nästan personer. Av dessa har nästan personer nåtts via hembesök och via utbildning. Övriga via informationsinsatser av olika slag. Vi har nått fram till både kvinnor och män ( : 53%; : 47%). Öka kunskapen om brandskydd i organisationer och företag. Denna indikator ligger under ett av våra utvecklingsuppdrag och vi har inte underlag att mäta den. Brandens omfattning ska minska över tid. Under denna period begränsas 86 % av bränderna till startutrymmet. Målet under handlingsprogramsperioden är att denna ska gå från startvärdet på 82 % till 86 % och där delåret indikerar att vi är på målvärdet. Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med denna indikator så att den fortsätter ligga på dagens värde eller till och med öka. Vi ska nå riskgrupper och anpassa vårt budskap. Denna indikator är inriktad på att vi ska nå riskgrupper i våra medlemskommuner med ett anpassat budskap. Utav de informerade ovan har 27 % av dessa nåtts av ett anpassat budskap för individens målgrupp (barn och unga, unga vuxna, nyanlända, SFI-studerande samt äldre som bor kvar hemma). Den målgrupp där vi mött flest är Unga vuxna (ca personer). Förskole samt årskurs 5 konceptet har startat upp under året och vi har mött över 2000 barn i våra medlemskommuner. Vi når både män och kvinnor i lika proportioner vid dessa aktiviteter ( : 51%; : 49%). Målet under handlingsprogramsperioden är att 20 % av de vi möter ska nås av ett anpassat budskap. Övrigt kring inriktningar för verksamheten Under året har vi utvecklat vår informationsverksamhet där kvalitet har varit fokus. Vi har fortsatt jobba på att få igång hembesök 2.0 och några hembesök har utförts med den nya metodiken. För hembesök har även utvärdering stått i fokus. Två olika forskningsprojekt studerar effekten av hembesök. Karlstad universitet ser på antalet hembesök och nyttan av dessa, medan Malmö högskola utgår från kvalitativ information genom intervjuer med utförare samt med dem vi möter. Vi väntar med spänning på resultat från dessa forskningsprojekt. Under sommaren gjordes många informationsinsatser och där Malmöfestivalen var den största och där vi nådde flest individer. Mer om detta i avsnittet Kommunikation och varumärke 5 Delår Sida 34 av 194

24 Övrigt. Vid de olyckor vi åker på går det oftast bra för individen eller individerna, men inte alltid. Under tidsperioden januari-augusti är det 96 personer som skadats allvarligt eller omkommit. Flertalet av dessa är vid trafikolyckor, men även 7 vid bostadsbränder. Antalet omkomna är totalt 9 varav 6 personer omkommit vid en trafikolycka och 3 personer omkommit vid bostadsbränder. Varje person som omkommer är en stor tragedi. Under sommaren har ett brev skickats till äldreministern där vi bjuder in till dialog för att jobba för ett förbättrat brandskydd för våra äldre som bor kvar hemma. Motsvarande siffror för 2016 är totalt 71 allvarligt skadade eller omkomna, varav 3 personer omkommit vid trafikolyckor samt, 2 vid bostadsbränder och 1 genom drunkning. Myndighetsutövning. Vi når inte upp till den plan för tillsyn som finns för året. Efter delår 1 gjordes omprioriteringar vilket hade som syfte att gynna arbetet med myndighetsutövning. Vi ser en förbättring men ligger under planerat mål. Tillsynsuppdraget har just avslutats och där kommer föreslås åtgärder för att förbättra vårt arbete med tillsyn. Tabell 2. Faktarutan ger en bild över antalet tillsyner och hur dessa sedan kan leda vidare till föreläggande, förbud samt vitesföreläggande. MYNDIGHETSUTÖVNING Tillsyn Föreläggande Förbud 5 13 Vitesföreläggande 1 3 Utredningar och lärande. Utredningar fortsätter vara efterfrågade från externa aktörer som polisen, försäkringsbolag, fastighetsägare med flera. Vi samverkar med ovanstående nämnda aktörer samt flera för att visa på effekter av bränder och samtalar om hur dessa kan förebyggas. Flertalet av de förundersökningar som finns i tabell 3 gäller bostadsbränder men även exempelvis Kockumsbranden finns representerad. Tabell 3. Här kan vi se antalet förundersökningar samt uppföljning av brand i bostad. Dessa områden genererar information som kan bidra till ett lärande inom bostadsbrandsområdet. FÖRDJUPADE UNDERSÖKNINGAR Förundersökningar Lärande från bostadsbränder Delår Sida 35 av 194

25 Effektmål 4 Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba ingripanden och effektiva insatser. Vid en olycka ska personen själv kunna agera och vi finns med som stöd. Detta följer vi upp med tre indikatorer. Vi ska vara snabbt framme på olycksplats. Den första indikatorn säger att vi ska vara på olycksplats vid 90 % av olyckorna inom 10 minuter vid Prio 1 olyckor. Under delår 1+2 når vi fram till 85 % (2016: 83 %) av olyckorna inom 10 minuter. Vid en olycka ska vi vara effektiva. När vi väl är framme ska vi vara effektiva och här gäller det händelser där vi kan göra skadeavhjälpande insatser på liv, miljö och egendom. Under året ligger vi konstant på att vi avslutar olyckorna inom 25 minuter vid 57 % av LSO olyckorna. Målet är att 50 % eller fler ska vara avslutande inom 25 minuter. Annan person hanterar olyckan. För att begränsa olyckan är det viktigt att även någon annan än vi agerar. Målet till 2019 är att vid 45 % av händelserna bör någon annan agera före vi anländer. Siffran ligger konstant under året på 32 % (samma som för delår 1). Övrigt kring inriktningar för verksamheten Under åren har ett utredningsarbete påbörjats när det gäller indikatorn att vara snabbt framme. Detta kommer att fortsätta under hösten där vidare utredningar behöver göras. Stödjande målområden Mångfald och jämställdhet Årets omgång av samtal om normer och attityder, SONA, har fortsatt i förbundets alla arbetsgrupper. Temat för samtalen är hur vi alla kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats. I februari kom slutrapporten från revisionsbyrån EY som gjort en granskning av vårt strategiska jämställdhetsarbete med fokus på information och utbildning. Denna rapport tillsammans med utvärdering av SONA och BFA, Brandstation för alla, utgör viktig input till det fortsatta arbetet som handlar om att fastställa det systematiska arbetet i organisationen. Som ett led i jämställd rekrytering har en arbetsgrupp under våren jobbat med ett koncept med prova-på-dagar på våra RIB-stationer. Aktiviteterna som bland annat har genomförts i Burlöv och Löberöd har riktats till både män och kvinnor och varit uppskattade bland deltagarna. Vi har också marknadsfört RIB-verksamheten och prova på dagarna på sociala medier och på så sätt försökt nå ut till både kvinnor och män. Efter sommaren har vi haft ytterligare 33 personer, som anställts de senaste åren, på utbildning i tillämpad jämställdhet. Detta är en tvådagars utbildning med extern konsult som samtlig personal i förbundet går. Säkerhet Arbete pågår med att se över förbundets IT-säkerhet och driftredundans. Under hösten kommer vi att ta fram underlag för att påbörja arbetet med kontinuitetshanteringen inom förbundet. Kvalitet Översyn av förbundets kvalitetsarbete ingår i den nu pågående organisationsöversynen. Kvalitetsarbetet kommer att utvecklas under hösten, då bland annat ett ramverk för hållbarhet ska tas fram. Kompetens Kompetenssystem. Implementering av IT-stöd för kompetensplanering påbörjades i augusti och arbetet med att utbilda och fylla stödet med data pågår. IT-stödet sätts i produktion under oktober månad. 7 Delår Sida 36 av 194

26 Ledarprogrammet. Räddningstjänsten Syds Ledarskapsprogram är ett 10-dagars program med bäring på Det goda ledarskapet. Ledarprogrammet avslutades den 1 juni högtidligt på Katrinetorps gård med redovisning av alla projektarbeten. Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarundersökning NMI. En förenklad medarbetarundersökning genomfördes under maj månad med syftet att få en nulägesbild av hur medarbetarna inom Räddningstjänsten Syd upplever sin arbetsmiljö och arbetssituation. Undersökningen visar att det finns ett upplevt behov av att utveckla organisationen när det gäller ledning och styrning, bemanning, resurssättning och arbetsmiljö. CSK centrala skyddskommittén. På årets andra CSK genomfördes en workshop kring inriktningen i verksamhetsplanen om hur förbundet kan arbeta hälsofrämjande samt systematiskt och förebyggande när det gäller fysisk träning på arbetstid. Resultatet av workshopen utgör underlag för vidare arbete med inriktningen. Förslag på utkast av en ny arbetsmiljöpolicy presenterades och synpunkter inhämtades från CSK. CSK beslutade också att genomföra en partsgemensam arbetsmiljöutbildning för skyddsombud i början av ARBETSMILJÖHÄNDELSER Riskobservationer Tillbud Olycksfall Färdolycksfall 1 2 Arbetssjukdom 5 3 SUMMA Tillbud. Under perioden inträffade allvarliga tillbud med brister i andningsskyddets funktion. Två av tillbuden anmäldes till Arbetsmiljöverket (AV) enligt 3 kap. 3 a arbetsmiljölagen och utreddes internt enligt rutin. AV har avslutat ärendet då utredningen och förslag till åtgärder uppfyllde ställda krav. SALT. Omhändertagande av förbundets medarbetare efter påfrestande insatser (SALT) har i enlighet med gällande riktlinje resulterat i 13 avlastande samtal. Samtalen har stor betydelse för medarbetare som ges möjlighet att samtala om den inträffade insatsen och kunna förebygga psykisk ohälsa. Miljö Installation av reningsverk för kläder och utrustning pågår på flera av förbundets brandstationer. Planering av kompetenshöjande aktiviteter har fått skjutas upp på grund av att andra miljöfrågor tagit mer tid i anspråk än vad vi kunnat förutse, bland annat hantering av skum. Nedprioritering har fått ske av anskaffning av personbilar med fossilfria bränslen eller hybrider utifrån ekonomi. Kommunikation och varumärke Intern kommunikation. Under sommarmånaderna färdigställdes förbundets nya intranät som nu är i full drift. Räddningstjänsten Syds utvecklingsarbete fortsätter att vara en viktig del i den interna kommunikationen i förbundets strävan efter ökad öppenhet och transparens. På intranätet finns nu en samlingsplats för att tillgängliggöra information och skapa delaktighet kring uppdragen, organisation, pågående och planerade aktiviteter med mera. I samband med övergången till Office365 och nya intranätet hölls ett antal utbildningstillfällen som riktade sig till all personal i förbundet för att ge introduktion till nya verktyg och funktioner. 8 Delår Sida 37 av 194

27 Trygghetskommunikation. I maj genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner för första gången en krisberedskapsvecka, en nationell satsning för att öka medborgarnas kunskap och beredskap inför samhällskriser. Räddningstjänsten Syd deltog med en digital kampanj på vår webbplats och i sociala medier. Vi har numera Facebooksidor för våra RIB-stationer som drivs av personalen med stort engagemang. Under våren publicerade station Genarp ett inlägg om att förebygga bränder i stallmiljö. Inlägget nådde över personer och fick även medial uppmärksamhet. Ett lokalt initiativ med stort genomslag och ett bra exempel på hur vi kan jobba med trygghetskommunikation. Vad kan du göra om du kommer först till en trafikolycka? Räddningstjänsten Syd har medverkat i planering och inspelning av en informationsfilm om trafiksäkerhet, i samarbete med Länsförsäkringar Skåne. Filmen färdigställs nu för att kunna visas under hösten. Kommunikation till den enskilde och olika målgrupper. Vi har enligt vår kampanj- och arrangemangsplan under perioden genomfört ett flertal informationsaktiviteter och samarbeten för att möta dem vi är till för. Bland annat genom: Öppet hus under sportlov och påsklov Informationsträffar för nyanlända via den fristående arbetsförmedlingen Work for you Pride Lund och Pride Malmö. Sommarkampanjen där vi besökt badplatser och medverkat vid olika aktiviteter i alla medlemskommuner. I samband med sommarkampanjen lanserade vi även en ny version av risktestet med frågor om sommarsäkerhet. Malmöfestivalen där förbundet medverkade med information på Gustav Adolfs torg och under lördagen även i Barnområdet. På festivalens sista dag bjöd vi in till ett välbesökt Öppet hus på station Centrum. Uppdrag Uppdragen syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen utgår från de utvecklingsområden som definieras i Handlingsprogram Följande uppdrag är aktuella för året: Automatiska brandlarm Uppdraget kommer att slutföras under september för fortsatt utvecklingsarbete. Operativ utveckling Uppdraget har övergått i ett utredningsuppdrag. Semiprofessionella o frivilliga Uppdraget kommer inte att kunna slutföras under året. Lärande organisation Uppdraget pågår men har delvis övergått till att vara som en del i pågående verksamhetsutveckling Tillsynsverktyget Avslutas under september och är utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. För samtliga uppdrag gäller att anpassning har fått göras utifrån tillgänglig bemanning och resurser varvid uppdragstiderna har fått förlängas i tid. 9 Delår Sida 38 av 194

28 Medarbetare Lönebildning. Årets löneöversyn har avslutats under sommaren efter det att samtliga centrala avtal blivit klara under april månad. Lönesamtalet påbörjades därefter och nya löner betalades ut under juni och juli. Den genomsnittliga löneökningen hamnade på ca 2,4 %. Dialog har inletts med de fackliga parterna om hur arbetet med lönebildning ska bedrivas på kort- och lång sikt. Processbeskrivning för lönebildning påbörjats och arbetet kommer att ske i samarbete med fackliga parter. PERSONALEN I SIFFROR Tillsvidare Visstid Totalt Kvinnor Män Kvinn Män or Förbundsledning Operativ ledning Produktionsområde E6 & E Räddningspersonal i beredskap (RIB) Verksamhetsstöd SUMMA SUMMA Bland personalförändringar sedan årsskiftet kan nämnas tio medarbetare har gått i pension och tio har slutat på egen begäran. Vi har under motsvarande tid annonserat tolv rekryteringar externt och åtta stycken internt. Av dessa har tio nya medarbetare anställts varav sju tillsvidare, en provanställning, ett vikariat och en timavlönad. Under våren har även 16 nya brandmän gått introduktionsutbildning. Efter genomförd introduktion har 11 av dessa börjat att arbeta ute i sina respektive distrikt. Under sommaren har ytterligare fem från denna introduktion blivit tillsvidareanställda och börjar arbeta i scheman under hösten. SJUKFRÅNVARO TOTALT Kvinnor 4,9 3,1 Män 3,7 3,8 Totalt kvinnor och män 4,0 3,6 Sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Förbundet följer kontinuerligt sjukfrånvaron. 10 Delår Sida 39 av 194

29 Ekonomi Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos Verksamhetens resultat efter årets första åtta månader är ett överskott på 794 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat periodresultat med ett underskott på tkr. Detta ger sammantaget en positiv budgetavvikelse på tkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är för perioden minskade löne- och pensionskostnader. För år 2017 som helhet prognostiseras ett överskott på 200 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 100 tkr gentemot budget. Beräkning och redovisning av balanskravsresultat BALANSKRAVSUTREDNING (BELOPP TKR) Delår jan-aug Prognos 2017 Resultat enligt resultaträkningen Avgår reavinster 0 0 BALANSKRAVSRESULTAT Balanskravsresultatet för perioden är positiv och prognosen för helåret likaså. Sammantaget med förbundets egna kapital gör det att Räddningstjänsten Syd lever upp till kommunallagens krav på ekonomisk balans. Förbundets övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms kunna infrias. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår under årets första åtta månader till tkr fördelat på program och licenser 486 tkr, räddningsutrustning 955 tkr, radio och kommunikation 717 tkr, övriga inventarier tkr och fordon 329 tkr. Investeringsutgifterna för år 2017 beräknas uppgå till ca tkr vilket ska ställas i relation till total tillgänglig investeringsresurs för året på ca tkr. I beräknad avvikelse ligger förseningar i anskaffningsarbete och leveranser mm. Placeringar och likviditet Förbundets pensionsmedel är placerade i värdepapper i överensstämmelse med beslutad policy. Den 31 augusti var totalt ca 100 mnkr placerade fördelade på aktier 13 mnkr och 87 mnkr obligationer och räntebevis. Beräknad årsavkastning på värdepappersportföljen uppgår för närvarande till ca 2,9 %. Förbundet har förärvande ingen överskottslikviditet placerad kortfristigt på fasträntekonton, då rådande marknadsräntor gör att avkastningen är marginell eller negativ. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter för årets första åtta månader uppgår till tkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 269 tkr. Negativa avvikelser finns för tillstånds och tillsynsverksamheten samt för extern utbildning. Större positiva avvikelser finns bland operativa intäkter med ökade restvärdesuppdrag, ersättningar från andra kommuner och sjukvårdsuppdrag. Årsprognosen för verksamhetens intäkter hamnar på totalt tkr mot budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 829 tkr. På årsbasis följer avvikelserna i stort delårsresultatet medan övriga bidrag ökar bland annat genom bidrag från Malmö stad kopplat till en större satsning på trygghetsskapande åtgärder och EU-projektet Blåljus. 11 Delår Sida 40 av 194

30 Personalkostnader De totala personalkostnaderna för de två första tertialen uppgår till tkr jämfört med budgeterade tkr, vilket ger en positiv avvikelse på baserat på vakanser, frånvaro och för perioden lägre pensionskostnader. För 2017 som helhet prognostiseras personalkostnaderna till tkr jämfört med budgeterade tkr, vilket ger en positiv avvikelse på tkr baserat på vakanser, frånvaro och lägre sociala avgifter. I avvikelsen ligger också effekter av några stoppade externrekryteringar under våren med hänsyn till kommande års kärva ekonomi. Övriga driftkostnader Utfallet för övriga driftskostnader uppgår för åtta månader till totalt tkr jämfört med budgeterade tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 255 tkr. Positiva avvikelser finns bland annat inom fordonskostnader med lägre drifts- och reparationskostnader. Negativa avvikelser finns bland köpta tjänster, materiel och information samt fastigheter. Här är det inhyrning av personal för att kortsiktigt täcka vakanser, inköp av förbruknings- och IT materiel som gjorts i större omfattning i början av året. Till detta kommer ökade reparations- och underhållskostnader i våra hyrda fastigheter. Helårsprognosen för övriga driftskostnader uppgår för 2017 till tkr jämfört med budgeterade tkr, vilket ger en negativ avvikelse på tkr. På årsbasis är det främst köpta tjänster för IT- strategi, förändringsarbete, inhyrd personal och vissa fastighetskostnader som beräknas överstiga budget. Bland positiva avvikelser finns fordon, resor och övriga kostnader. Avskrivningar Utfallet för avskrivningar är tkr mot budgeterade 4933 tkr vilket i stort följer periodiserad budget. Årsprognosen för avskrivningar är ett utfall på tkr jämfört med budgeterade tkr. Orsaken till avvikelsen ligger i beräknat ökande färdigställandegrad av investeringar under året och vissa kortare avskrivningstider jämfört med tidigare beräkningar. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna uppgår totalt till tkr jämfört med budgeterade tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 343 tkr för årets första åtta månader. Avvikelsen beror på ökad avkastning på förbundets värdepaperportfölj. De finansiella kostnaderna uppgår till tkr mot budgeterade tkr. I avvikelsen ligger bland annat för perioden ökad finansiell uppräkning av pensionsskulden. För 2017 som helhet beräknas de finansiella intäkterna uppgå till tkr mot budgeterade tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 222 tkr.. De finansiella kostnaderna beräknas totalt uppgå till tkr mot budgeterade tkr 12 Delår Sida 41 av 194

31 Resultaträkning med prognos Tertialuppföljning jan-augusti 2017 Not Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat Belopp tkr helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2016 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finasiella kostnader Resultat före extraordinära poster Periodens resultat Helårsprognos Not Budget Prognos Avvikelse Belopp tkr helår helår helår Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Delår Sida 42 av 194

32 Balansräkning Belopp tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid periodens början Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Delår Sida 43 av 194

33 Kassaflödesanalys Belopp tkr jan-aug Helår jan-aug Tillförda medel Resultat efter finansiella poster Justering för av- och nedskrivningar Utrangerat under året Ökning/ minskning avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/ minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga placeringar Ökning/ minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/ minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring av likvida medel Delår Sida 44 av 194

34 Noter och redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt samma principer som årsredovisningen. Samtliga belopp om inget annat anges är i tkr. Noter Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2016 Medlemsavgifter Tilläggsuppdrag Summa Budget Prognos Avvikelse helår helår helår Medlemsavgifter Tilläggsuppdrag Summa Not 2 Övriga intäkter Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2016 Tillståndshantering Tillsyn Automatlarm Operativa insatser Extern utbildning Hyresintäkter Övrig försäljning Övriga bidrag Summa Budget Prognos Avvikelse helår helår helår Tillståndshantering Tillsyn Automatlarm Operativa insatser Extern utbildning Hyresintäkter Övrig försäljning Övriga bidrag Summa Delår Sida 45 av 194

35 Not 3 Personalkostnader Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2016 Löner och ersättningar Soc avg o pensionskostnad Summa Budget Prognos Avvikelse helår helår helår Löner och ersättningar Soc avg o pensionskostnad Summa Not 4 Övriga driftskostnader Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2016 IT, radio o telekommunikation Köpta tjänster Maskiner och inventarier Fordon Materiel och information Fastigheter och lokaler Utbildning och konferenser Representation och personalvård Resor och övriga kostnader Summa Budget Prognos Avvikelse helår helår helår IT, radio o telekommunikation Köpta tjänster Maskiner och inventarier Fordon Materiel och information Fastigheter och lokaler Utbildning och konferenser Representation och personalvård Resor och övriga kostnader Summa Delår Sida 46 av 194

36 Not 5 Fordringar Kundfordringar Övr korfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa Not 6 Kortfristiga placeringar Aktier Obligationer Räntebevis Värdereglering Bokfört värde Marknadsvärde Not 7 Långfristiga skulder Investeringsbidrag RC Hyllie Avgår ackumulerad avskrivning Totalt långfristig skuld Not 8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övr korfristiga skulder Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Delår Sida 47 av 194

37 Driftsredovisningar internredovisning I budgetmodellen för 2017 har samtliga intäkter och kostnader fördelats med tillägget att ett visst överskott ska budgeteras enligt mål för god ekonomisk hushållning. För 2017 har ett överskott på 100 tkr budgeterats under förbundsledningen. Utfall januari augusti 2017 Del av medlemsavgift och tilläggsuppdrag Periodens budgetavvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad exkl medlemsavgift Resultat Nettobudget Förbundsledning Verksamhetsstöd Operativ ledning Produktionsområdena E6 o E Summa Den positiva budgetavvikelsen inom förbundsledningen beror på för perioden minskande pensionskostnader samt vissa senarelagda kostnader. För verksamhetsstöd handlar budgetunderskottet om ökade IT kostnader, köpta tjänster, reparation och underhåll fastigheter samt vissa tidigarelagda inköp. Operativ lednings budgetunderskott handlar om för perioden ökade personalkostnader. Produktionsområdenas sammanlagda budgetöverskott handlar om minskade personalkostnader kopplat till vakanser och frånvaro samt vissa senarelagda övriga kostnader. Prognos helårsutfall 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnad exkl medlemsavgift Del av medlemsavgift och tilläggsuppdrag Resultat Nettobudget Års Budgetavvikelse Förbundsledning Verksamhetsstöd Operativ ledning Produktionsområdena E6 0 E Summa Förbundsledningens budgetunderskott avser på årsbasis kostnader för verksamhetsutveckling. Verksamhetsstöds underskott om ökade kostnader för köpta tjänster, fastighetskostnader samt ökad planenlig avskrivning. Operativ lednings budgetöverskott är hänförligt till ökade intäkter för operativ samverkan och beredskap. Produktionsområdenas sammanlagda budgetöverskott avser främst minskade personalkostnader kopplat till vakanser och frånvaro. 19 Delår Sida 48 av 194

38 Måluppfyllelse STATUS PÅ EFFEKTMÅL, STÖDJANDE MÅL & UPPDRAG Effektmål, samlad bedömning av inriktningar Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka Antalet bränder och andra olyckor ska minska i medlemskommunerna Alla människors förmåga hantera olyckor ska öka Vi ska vara snabba och effektiva Delår Stödjande målområden, samlad bedömning av inriktningar Kompetens Mångfald och jämställdhet Kvalitet Hälsa/Arbetsmiljö Miljö Säkerhet Kommunikation och varumärke Uppdrag Automatiska brandlarm Operativ utveckling Semiprofessionella och frivilliga Lärande organisation Tillsynsverktyget Färgkod Allt ok, löper enligt plan Följer ej plan, omprioriteringar behöver göras för att nå måluppfyllelse Stora avvikelser, små chanser att nå måluppfyllelse. Stora insatser krävs 20 Delår Sida 49 av 194

39 Sida 50 av 194

40 Sida 51 av 194