Årsredovisning 2015 Göteborgs Symfoniker AB

Transkript

1 Sida 1(10) Årsredovisning 2015 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Verksamheten 2015 i sammanfattning Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkesterar. Vi har tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. Som framgångsfaktorer har vi identifierat högsta konstnärliga kvalitet, starkt publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. Vår höga ambitionsnivå omfattar verksamhetens alla delar, vilket givit ett positivt reslultat såväl konstnärligt som ekonomiskt. Vi kan stolt konstatera att år 2015 kan läggas till handlingarna som ännu ett framgångens år för Göteborgs Symfoniker AB. Möjligheten att samarbeta med högt kvalificerade och inspirerande artister är den enskilt viktigaste faktorn för en symfoniorkesters konstnärliga utveckling och därmed för pubikens upplevelse i konsertsalen. Göteborgs Symfoniker anlitar dirigenter och solister i internationell konkurrens, vilket gör glädjen över de fina artister vi har kunnat presentera under 2105 extra stor. Medvetna satsningar har lett till att en förhållandevis stor andel av dem är kvinnor. Vi genomförde 2015 två mycket lyckade turnéer - till Kina i april och till Tyskland i november. Både turnéerna - sammanlagt nio konserter - leddes av vår förste gästdirigent Kent Nagano. Två andra satsningar för orkestern har varit firandet av 150-årsjubilarerna Carl Nielsen och Jean Sibelius, två nordiska tonsättare som betytt och betyder oerhört mycket för Symfonikernas identitet och historia. Den definitiva höjdpunkten var då vi i början av december framförde Sibeluis alla sju symfoiker på en vecka, under ledning av Kent Nagano. Göteborgs Symfoniker har under året också gjort flera skivinspelningar, med dirigenterna John Storgårds, Neeme Järvi och Kent Nagano. Vi har framfört ett stort antal nya verk, bland annat världs- eller Sverigepremiärer av musik skriven av Unsuk Chin, Sebastian Fagerlund, Einojuhani Rautavaara och Rolf Martinsson. Två andra projekt vi vill uppmärksamma är att vi för första gången i Sverige framförde Walt Disneys konsertfilm Fantasia i samarbete med Göteborg International Film Festival, samt den dramatiska ungdomsföreställningen Strange News av Rolf Wallin. Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet vänder sig dels till barn och unga som publik, dels till barn och unga som musikanter. Vår ambition är i första hand att erbjuda starka musikupplevelser men också att trygga publikåterväxten, utveckla talanger för framtida rekrytering till orkestern och bidra till vårt samhälles sociala hållbarhet - verksamheten genomsyras av ett socialt engagemang genom det viktiga och angelägna samarbetet med El Sistema. Målsättningen är att nå både dem som aldrig förr upplevt en symfoniorkester i verkligheten och de som redan har ett starkt intresse för den klassiska musiken. Vår vision är att Västra Götaland inom några år ska vara den region i Sverige där den symfoniska musiken

2 Sida 2(10) har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. El sistema är pedagogisk verksamhet som fokuserar på musiken som ett verktyg för mänsklig och social utveckling. I juni 2014 arrangerade Göteborgs Symfoniker i samarbete med Stiftelsen El Sistema och Göteborg & Co ett "musikens Gothia Cup" för första gången, ett musikläger med 800 deltagande barn från olika städer i Sverige, Norge och Danmark. I juni 2015 upprepade vi arrangemanget. Antalet deltagare var nu närmare tretusen. Deltagarna kom från ett flertal städer i Sverige samt Italien, England, Skottland, Tjeckien, Kanada, Norge, Danmark och Sydkorea. Förstudien som de två pilotlägren ingick i är en del av Göteborgs Stads 400-års jubileum som ska firas fram till Vi arbetar nu för att hitta en hållbar finansiering i bred samverkan som kan möjliggöra för oss att fortsätta arrangera lägret många år framöver. Vi är övertygade om att lägret blir ett viktigt tillskott för vår verksamhet, ett helt nytt ben att stå på som höjer vår relevans för fler medborgare. Verksamhetens utvecklingsstrategi Genom att arbeta strategiskt med historisk förankring och genom att presentera nyskrivet material, samt genom samarbete med de främsta dirigenterna och solisterna, finns förutsättnignar för att ständigt utveckla verksamhetens konstnärliga kvalitet. Genom ett modernt tilltal och ökad dialog med publik och omvärld ökar verksamhetens relevans i samhället och hos invånarna. Göteborgs Symfoniker arbetar ständigt med att öka tillgängligheten, för alla invånare oavsett funktionsförmåga. Detta sker genom att utnyttja digital teknik och genom att utveckla huset efter moderna behov. Barn och ungdomsverksamheten har mycket stor betydelse för verksamhetens fortsatta framgång, då barnen utgör såväl framtida publik som framtida musiker. Barn och ungdomsverksamheten bidrar också till att nå nya publikgrupper och att bygga ihop staden och regionen. Verksamhetens regionala roll Göteborgs Symfoniker, med sin höga kvalitet på verksamheten, bidrar till att göra Västra Götaland till en attraktiv region att bosätta sig i. Orkestern har också Vara Konserthus som en fast spelplats där fyra konserter genomförs årligen. Göteborgs Symfoniker stärker besöksnäringen genom att konserterna lockar publik från andra regioner. Turnéer bidrar också till att marknadsföra Västra Götalandsregionen nationellt och internationellt. Symfonikernas starka barn och ungdomsarbete är en viktig komponent för att främja det goda livet för regionens unga. I och med engagemanget i El Sistema och andra kulturskolor bidrar Göteborgs Symfoniker till ökad delaktighet för nya generationer i Västra Götaland. Genom att nyttja digital teknik såsom streaming via internet och digitala inspelningar når verksamheten ut även till de som inte har möjlighet att komma och lyssna på orkestern i Konserthuset. Det digitala Konserthuset GSOPlay har lyssnare i över 60 länder. Genom appar kan musiken från GSOPlay även laddas ned och spelas i offlineläge via telefon eller läsplatta.

3 Sida 3(10) Verksamhetens kvalitetsmål Genom att ständigt arbeta med högsta konstnärliga kvalitet ska Göteborgs Symfoniker nå sin vision, som lyder: Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är Göteborgs Symfoniker en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Genom att ständigt arbeta med publikfokus ska verksamheten angå en bredare publik. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Göteborgs Symfoniker är miljödiplomerade sedan 2013 och vår restaurang erhöll Svanenmärkning i juni Under 2015 köpte vi livsmedel för ca 2 mkr till vår restaurangverksamhet, varav andelen ekologiskt/krav/msc/svanen-märkt var 47% (36% år 2014). Vi väger allt vår livsmedelsavfall. Vår resepolicy och inköpspolicy har starkt miljöfokus. Under 2015 genomfördes betydligt fler flygkilometer per anställd jämfört med föregående år, vilket beror på våra internationella turnéer, som det här året gick till Kina och Tyskland. Vår avsikt var att miljökompensera för de CO2-utsläpp som uppstått pga flygningarna, men detta blir genomförbart först 2016 då VGR beslutat att införa en egen modell för klimatkompensation. Bränsleförbrukningen i vår företagsbil har varit 73% gas. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Göteborgs Symfoniker arbetar långsiktigt med rekrytering, framför allt av musiker till orkestern där vi inom den närmaste tioårsperioden kommer ha stora pensionsavgångar. Vi tar emot praktikanter i den utsträckning vi förmår, för att bidra till utbildning av framtida yrkesarbetande, framför allt inom det administrativa området. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Vi har god kontroll över våra kostnader. Göteborgs Symfoniker redovisade ett resultat för 2015 på +303 tkr och har således en ekonomi i balans.

4 Sida 4(10) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna I allt vi gör strävar vi efter högsta möjliga kvalitet med tillgängliga medel. För oss är detta att arbeta effektivt. Genom att ständigt arbeta med högsta konstnärliga kvalitet ska Göteborgs Symfoniker nå sin vision, som lyder: Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är Göteborgs Symfoniker en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Genom att ständigt arbeta med publikfokus ska verksamheten angå en bredare publik. Uppdraget från Kulturnämnden inom Västra Götalandsregionen som formulerades 2014 inför perioden innehåller föjande formuleringar avseende verksamhetens regionala roll: "Göteborgs Symfoniker, med sin höga kvalitet på verksamheten, bidrar till att göra Västra Götaland till en attraktiv region att bosätta sig i. Orkestern har också Vara Konserthus som en fast spelplats där fyra konserter genomförs årligen. Göteborgs Symfoniker stärker besöksnäringen genom att konserterna lockar publik från andra regioner. Turnéer bidrar också till att marknadsföra Västra Götalandsregionen nationellt och internationellt. Symfonikernas starka barn och ungdomsarbete är en viktig komponent för att främta det goda livet för regionens unga. I och ed engagemanget i El Sistema och andra kulturskolor bidrar Göteborgs Symfoniker till ökad delaktighet för nya generationer i Västra Götaland. Genom att nyttja digital teknik såsom streaming via internet och digitala inspelningar når verksamheten ut även till de som inte har möjlighet att komma och lyssna på orkestern i Konserhuset. Det digitala Konserthuset GSOPlay har lyssnare i över 60 länder. Genom appar kan musiken frångsoplay även laddas ned och spelas i offlineläge via telefon eller läsplatta. Målformuleringen i uppdraget för lyder: Göteborgs Symfoniker är en orkester med internationell lyskraft i ett attraktivt konserthus för en bred publik. Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med civisamhället om utbildingsinsatser för barn och unga för att odla framtidens msusiker och publik. Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med det fria kulturlivet som gör konserthuset till en öppen arena för ett rikt och varierat musikliv.

5 Sida 5(10) Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Utvecklingen av vårt arbete kring jämställdhet och mångfald ingår i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Verksamhetens plan för likabehandling reviderades under I vår verksamhetsplanering har vi måltal för antalet produktioner med kvinnor på dirigentpulten, samt måltal för andelen nyskriven musik av kvinnor. 4. Verksamheten Utfall Produktioner i Konserthuset 2015 Typ av produktion Antal evenemang Antal besökare Orkesterkonsert Populärproduktion Jazz Barn, familje och skolkonsert Kammarorkester Fikastråket Föreläsning Totalt Utöver ovanstående tabell har vi genomfört ett stort antal programaktiviteter för barn och unga, samt turnéer nationellt och internationellt. Vi har även spelats in av Sveriges Radio vid tio tillfällen (åtta orkesterkonserter och två jazzkonserter). Totalt antal barn och unga som omfattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca personer under året. Vid sidan av konserterna i ovanstående sammanställning har vi bland annat genomfört pedagogiska aktiviteter med medverkande från flera stadsdelar i Göteborg, kranskommunerna och i vissa fall från övriga orter inom Västra Götalandsregionen. Dessutom hade vi en publik på ca 5000 personer när vi genomförde avslutningskonserten, barn tillsammans med orkester, i lägret Side-by-Side by El Sistema Sweden. Turnéer - I april turnérade orkestern till Kina, där man genomförde fem väldigt uppskattade konserter tillsammans med vår förste gästdirigent Kent Nagano och violinsolist Ray Chen. De fem konserterna drog i stort sett fulla hus, vilket innebär ca 5400 besökare. Utöver orkesterkonserterna genomfördes ett antal mindre kammarspelningar, bland annat på ett barnskjukhus, på Shanghai Financial Center samt hos ett par sponsorföretag. Samtidigt som merparten av orkestermusikerna var på turné i Kina var några musiker kvar i Sverige. De gjorde en kammarmusikturné i Västra Götalandsregionen till Uddevalla, Årås Kvarn, Bohusläns museum och Lidköping. Totalt publikantal till dessa konserter var drygt

6 Sida 6(10) 500 personer. Veckan efter turnén i Kina gjorde orkestern ett gästspel i Stockholm med 1230 personer i publiken. Den sjätte juni genomfördes den traditionsenliga Slottsskogsspelningen med som vanligt fullt av åhörare. I midsommarveckan hade Göteborgs Symfoniker tillsammans med El Sistema ett Sida-vid- Sida-läger, med ca 1300 deltagare. Finalen utgjordes av en konsert i Frihamnen på Midsommardagen, i samband med den planerade målgången för Volvo Ocean Race, där publiken uppskattades till ca femtusen. I augusti medverkade Göteborgs Symfoniker som vanligt i Kulturkalaset. vår första konsert, tillsammans med Timbuktu, sågs av uppskattningsvis på Götaplatsen. På fredagen i samma vecka hade vi en familjekonsert på Götaplatsen med ett tusental besökare. Vår tredje och sista konsert under kalaset fick pga vädret flyttas in i konserthuset från Götaplatsen. Salen fylldes snabbt, med ca 1200 besökare, och på Götaplatsen fanns ca 700 vädertrotsare som lyssnade och tittade på en digital sändning. Göteborgs Symfoniker var inbjudna till att inviga Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm den 24 augusti. Publiken uppgick till 1054 personer. I november gjordes en uppskattad turné till fyra städer i Tyskland - till Stuttgart, Freiburg, Munchen och Köln, med en total publik på ca personer. I november genmfördes ett samarbete i Bergen kring Schönbergs stora verk Gurrelieder - publik ca personer. Vi har även en omfattande digital räckvidd. Bland annat hade vi unika besökare på webbsidan GSOPlay, fördelat på 220 länder. Visningar på YouTube uppgick till under året. Totalt i digitala enheter har vi visats ca gånger. 4.4 Rättighetsfrågor Verksamhetens likabehandlingsplan reviderades under året. Plan för tillgänglighet är också framtagen, och ett arbete kring detta kommer att genomföras tillsammans med övriga aktörer inom VGR under Perpektivet tillgänglighet finns också med i projektet kring renovering av konserthuset och i vårt arbete med ny hemsida. 4.7 Verksamhetens miljöarbete Göteborgs Symfoniker är miljödiplomerade sedan 2013 och vår restaurang erhöll Svanenmärkning i juni Under 2015 köpte vi livsmedel för ca 2 mkr till vår restaurangverksamhet, varav andelen ekologiskt/krav/msc/svanen-märkt var 47% (36% år 2014). Vi väger allt vår livsmedelsavfall. Vår resepolicy och inköpspolicy har starkt miljöfokus. Under 2015 genomfördes fler flygkilometer per anställd jämfört med föregående år, vilket

7 Sida 7(10) beror på våra internationella turnéer, som det här året gick till Kina och Tyskland. Vår avsikt var att miljökompensera för de CO2-utsläpp som uppstått pga flygningarna, men detta blir genomförbart först 2016 då VGR beslutat att införa en egen modell för klimatkompensation. Bränsleförbrukningen i vår företagsbil har varit 73% gas. 4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete Under 2015 har en kartläggning av Konserthusets skalskydd gjorts, och Bravida är involverade i processen för att utveckla och installera nytt skalskydd. Nytt brandlarm har varit i drift sedan uppfräschningen som gjordes sommaren Vi genomför kvartalsprovningar enligt sercieavtal med Skanska. Enligt den brandsyn som genomfördes hösten 2015 har punkt-brandskydd projekterats till restaurangköket. Detta har upphandlats av fastighetsägaren Higab och skall installeras under våren All vår foajépersonal har genomgått två brandutbildningar under Man har även deltagit i HLR-utbildning. Vad gäller informationssäkerhet pågår ett arbete med kartläggning av vår IT-miljö. Mer att läsa om informationssäkerhet fiinns att läsa i internrevisionens förstudie avseende informationssäkerheten i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag. 5. Personal Göteborgs Symfoniker utvecklar kontinuerligt organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Genom att tydliggöra vars och ens ansvar och befogenheter inom sina respektive roller ger vi medarbetarna möjlighet att utvecklas till att nå sin fulla potential. 5.2 Chefsförutsättningar Beträffande antalet underställda medarbetare uppnår Göteborgs Symfoniker AB normtalet max 35 medarbetare för största delen av den administrativa verksamheten. För orkesteravdelningen, som omfattar över hundra medarbetare inklusive podieanställda och medarbetarna vid notbiblioteket, finns dock endast en chef med regelrätt chefsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Upplägget kan vid första anblick tyckas orimligt, men det bör lyftas fram att orkestern är substrukturerad i instrumentslag med arbetsledande befattningshavare per stämma, att det därtill nu finns en permanent lösning med en biträdande orkesterchef som bär en stor del av det administrativa arbetet, samt att även podium och bibliotek har ansvariga befattningshavare för den dagliga driften. Även om det hittills har fungerat förhållandevis väl, är det emellertid inte optimalt att orkesterchefen ensam bär det formella ansvaret för att en så stor del av verksamheten ska fungera fullt ut, och bolagets VD följer upp situationen kontinuerligt. Med anledning av regionens beslut om normtal för antalet underställda medarbetare hamnar frågan högre upp på agendan.

8 Sida 8(10) 5.7 Personalvolym och personalstruktur Då bemanningen i kärnverksamheten i princip ändras från den ena veckan till den andra och styrs av vilka produktioner som äger rum på podiet, är det svårt att ge annat än ögonblicksbilder av förändringar i antalet anställda. En tydlig ökning av bemanningen, som t.ex. den som redovisades i bokslutet för 2014, är temporär och förklaras med att det till följd av personalkrävande produktioner just under november månad 2014 fanns många tidsbegränsat anställda i verksamheten, och att dessa redovisas en månad senare än månadsanställda. Bland tillsvidareanställda musiker kan förändringar i bemanningstalen förklaras med att vi befinner oss i en turbulent tid av pensionsavgångar och nyrekrytering, där det ibland är svårt att hitta rätt medarbetare till vakanta befattningar. Detta kompenseras interimistiskt med vikariatsförordnanden. Inom administrationen har det på pappret funnits ett antal överanställda medarbetare under Även detta med anledning av kommande pensionsavgångar då verksamheten genom en period av att överlappa tjänster har säkerställt bästa tänkbara kunskapsöverföring. Även långtidssjukskrivningar har föranlett fler månadsanställda i verksamheten. Därtill har Göteborgs Symfoniker AB fått förtydligade och utökade uppdrag från den politiska sidan. T.ex. ansvaret för Side by Sidelägret, konstmusikens Gothia Cup sommaren 2016, har föranlett två projektanställningar inom planeringsavdelningen. Samtliga förändringar i bemanningen svarar mot verksamhetens budgetförutsättningar. 1. Har förvaltningen anställda med ofrivillig deltidsanställning? Redovisa antal anställda med ofrivillig deltid fördelat på kvinnor och män. Utifrån vad som är till arbetsgivarens kännedom, har GSAB idag inga ofrivilligt deltidsanställda i verksamheten. 5.8 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Övriga Totalt GSAB använder sig kontinuerligt av köpta tjänster för att med kort varsel kunna täcka mer kortvariga bemanningsbehov i receptionen och ibland på ekonomisidan med kvalificerad arbetskraft. 6. Ekonomi Göteborgs Symfoniker arbetar intensivt med att öka självfinansieringen genom biljettförsäljning, samverkan med näringslivet och vår uthyrnings- och restaurangverksamhet. Inför säsongen 2013/2014 strukturerade vi om vårt abonnemangssystem med mycket gott resultat. Samtidigt är vi, och kommer alltid att vara, till huvuddelen av vår verksamhet beroende av anslagsmedel.

9 Sida 9(10) Tilldelningen av anslag för 2015 blev lägre än förväntat. Ett marknadsföringsbidrag som tidigare tilldelats från Regionutvecklingsnämnden fördes inför 2014 över till Kulturnämnden. Kulturnämndens budgetbeslut för 2015 minskade detta bidrag med 1 miljon kronor. Detta faktum ledde till att viss verksamhet planerades om inför året. I budget fanns ett behov av att lösa upp obeskattade reserver för att nå ett nollresultat. Vissa lyckosamma omständigheter har dock inneburit att vi nått ett positivt reslutat på +303 tkr utan att behöva lösa upp reserver. De främsta orsakerna till detta är: ett arv på ca 900 tkr som Göteborgs Symfoniker erhöll under året, lägre kostnader för el, värme och bevakning än budgeterat samt högre intäkter från restaurang och uthyrning än budgeterat. 6.1 Ekonomiskt resultat De största förklaringarna till den positiva budgetavvikelsen på resultatet (+0,3 mkr) är följande: Vi har erhållit ett arv på 900 tkr Lokalkostnaderna, främst el och värme, är lägre än budgeterat pga lägre eltaxa. Intäkter från restaurang och uthyrning blev högre än budget, framför allt under hösten. Resultaträkning 2015 Utfall budget utfall 1412 Statsbidrag 0,0 0,1 0,6 Erhållna bidrag 163,2 155,6 160,0 Biljettintäkter 19,6 20,1 19,2 Övriga intäkter 32,0 28,8 33,5 Verksamhetens intäkter 214,9 204,6 213,3 Personalkostnader -135,7-135,4-134,3 Övriga kostnader -73,9-66,4-73,6 Avskrivningar -4,1-4,1-4,2 Verksamhetens kostnader -213,7-205,9-212,1 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,1-0,2 0,0 Obeskattade reserver -0,8 1,5 0,9 Resultat 0,3 0,0 0,0 6.3 Investeringar Avskrivningskostnaden under 2015 föjde budget och blev 4,1 mkr. Investeringar genomfördes för drygt 7,2 mkr, främst i musikinstrument.

10 Sida 10(10) 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Göteborgs Symfoniker har under 2015 haft en ekonomi i balans. 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Resultat- och balansräkning December 2015 Kassaflödesanalys December /../userfiles/1/documents/2060_2509_DC8C.pdf../../userfiles/1/documents/2060_2509_24BA9.pdf