Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, kommunjurist och sekreterare

Transkript

1 Kommunfullmäktige (18) Plats och tid Örnaskolans aula Hyltebruk, kl. 18:30 19:50 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, kommunjurist och sekreterare Utses att justera Mensur Dushi (S) och Johan Edenholm (KV) Justeringens tid 6 oktober 2014, kl. 17 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Anna Hedqvist Justerande Karl-Anders Thorsson (C) Mensur Dushi (S) Johan Edenholm (KV) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunfullmäktige (18) 52 Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2 Dnr 2014 KS0001 Hylte kommuns resultat efter sex månaders utfall 2014 uppgår till 1,1 mkr, vilket jämfört med samma period 2013 är en förbättring med 4,5 mkr. Det prognostiserade resultatet för helår 2014 är 8,1 mkr vilket även det är en förbättring jämfört med bokslutet 2013 där resultatet uppgick till 2,5 mkr. I resultatet efter sex månader ingår kostnader för ej uttagen semester 2014 motsvarande 6,4 mkr, detta beror främst på att stora delar av semesteruttaget ske i juli och augusti. Denna kostnad finns inte med i prognosen för helåret därför det förbättrade resultatet. Nämnderna avviker positivt mot budget för perioden med motsvarande 0,7 mkr (neutraliseras kapitalkostnader är avvikelsen -2,5 mkr) vilket kan anses som överensstämmande med budget, dock förekommer stora budgetavvikelser för enskilda nämnder. I prognosen för helåret slutar nämndernas avvikelse i stället på -0,2 mkr, samma sak gäller här att det finns stora avvikelser för enskilda nämnder. Barn- och ungdomsnämnden avviker med 2,9 mkr där gymnasieskolan står för en avvikelse motsvarande -3,3 mkr. Nämnden begär i samband med deras delårsbokslut/prognos ett tilläggsanslag med 2,5 mkr för att täcka upp vissa delar inom gymnasieskolan. Kommunens investeringar uppgår för perioden till 25,9 mkr och prognosen för hela året är 64,2 mkr vilket är 67,8 procent av den totala investeringsbudgeten. De största posterna första halvåret är förskolan/bibliotek i Torup och kommunens hälsocenter. En uppföljning av kommunens fyra fokusområden och 20 underliggande delmålen har gjorts och visar på att samtliga fyra fokusområden är delvis uppnådda. Den sammantagna uppfattningen är att Hylte kommun delvis uppnått god ekonomisk hushållning utifrån uppsatta mål. Revisorernas bedömning av delårsrapporten var inte med i utskicket till sammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar att behandla skrivelsen i detta ärende. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 99/14 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för 2014 samt har tagit del av Uppföljning serviceåtaganden 2014 Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens ram utökas med kr för gymnasieverksamheten, finansiering sker genom minskning av eget kapital.

3 Kommunfullmäktige (18) Yrkanden Henrik Erlingson (C), med instämmande av Bo Gunnar Åkesson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katrin Karlsson (S) yrkar att delårsbokslutet inte godkänns i befintligt skick. Hon yrkar att texten på sidan 10 under rubriken Attraktiv arbetsgivare ändras genom att partiet och då i synnerhet om medarbetare med högskoleutbildning stryks. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag om godkännande av delårsbokslutet och Katrin Karlssons yrkande. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag i övrigt. Delårsbokslutet Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Katrin Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som röstar för Katrin Karlssons yrkande röstar Nej. Det avgavs 25 Ja-röster och 13 Nej-röster. Två ledamöter avstod från att rösta. Omröstningslista finns som bilaga till detta protokoll. Övrigt Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för 2014 samt har tagit del av Uppföljning serviceåtaganden Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens ram utökas med kr för gymnasieverksamheten, finansiering sker genom minskning av eget kapital. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten. Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningskontoret

4 Kommunfullmäktige (18) 53 Tilläggsanslag Löneavtal 2014 Dnr 2014 KS0407 I kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget för löneavtal 2014 framgick i siffermaterialet att samhällsbyggnadsnämnden skulle tilldelas kr. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras endast med 15 % av kostnaden för löneavtalet beroende på att 85 % av verksamhetens intäkter är intäktsfinansierade, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden. I stället för en tilläggsbudget motsvarande kr ska den vara kr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 103/14 Kommunfullmäktiges beslut Tilläggsbudgeten till samhällsbyggnadsnämnden för löneavtal 2014 motsvarar kr, inte som i tidigare beslut angivet kr. Detta medför en uppjustering av det egna kapitalet med kr. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

5 Kommunfullmäktige (18) 54 Sammanslagning av investeringsprojekt Dnr 2014 KS0578 Kommunfullmäktige har i MRP och MRP samt i beslut överföring av 2013 års ej nyttjade budgetmedel, beslutat om tre stycken energirelaterade investeringsprojekt för 2014 enligt uppställning nedan: Projekt KF 4 MRP Tot budget 2014 Energieffektivisering Konvertering biobränsle Drift- och övervakningssystem energi Summa Denna uppdelning av relaterade projekt har medfört att budgetposterna var för sig delvis visat sig vara för låga eller för strikt definierade för att det ska gå att genomföra meningsfulla investeringar inom energieffektiviseringsområdet, varför budgetutrymmet i stor utsträckning ej utnyttjats Hyltebostäder anser att åtgärder för att uppnå energieffektivisering i kommunens fastighetsbestånd bör prioriteras, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, varför en sammanslagning av budgetmedel till ett investeringsprojekt bör ske. En relaterad fråga är hanteringen av projektet Drift- och övervakningssystem energi. Hyltebostäder har gjort tolkningen att även drift- och övervakningssystem i allmänhet ingår inom detta projekt. Under 2014 har budgetutrymmet således använts till en uppgradering av kommunens brandlarm. Denna investering kommer sänka driftkostnaderna för brandlarmen och har en förväntad pay-back på cirka tre år. För att undvika begreppsförvirring anser Hyltebostäder att projektet bör ändra namn till endast Drift- och övervakningssystem. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 104/14 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Ombudgetera 741 tkr från projekt Drift- och övervakningssystem energi till projekt Energieffektivisering. Ombudgetera 839 tkr från projekt Konvertering Biobränsle till projekt Energieffektivisering. Ändra namn på projekt Drift- och övervakningssystem energi till Drift- och övervakningssystem. Beslutet skickas till: KLK, ekonomienheten Hyltebostäder

6 Kommunfullmäktige (18) 55 Pensionsavtal förtroendevalda OPF-KL Dnr 2014 KS0564 Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. I bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 anges att de gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hylte Kommun är kommunens pensionsmyndighet för såväl anställda som för förtroendevalda. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 106/14 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för

7 Kommunfullmäktige (18) förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

8 Kommunfullmäktige (18) 56 E-strategi Hylte kommun Dnr 2014 KS0289 Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till e-strategi för Hylte kommun som beskriver hur kommunen ska arbeta med e-förvaltning. Utgångspunkten för e-strategin är medborgare och företagare. Det är deras behov, intressen och möjligheter som ska styra utvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till e-strategi för Hylte kommun och att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för e-strategin. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ärendet återremitteras och kompletteras så att det blir tydligt att vi i kommande e-strategiarbete ska arbeta på ett sätt så att framtida användare av våra tjänster engageras i arbetet så att resultatet, så långt som möjligt, blir efterfrågade, bra, hållbara och användarvänliga lösningar som svarar upp mot användarnas faktiska behov. Komplettering av e-strategin E-strategin har kompletterats genom att förtydliga att medborgare och företagare i hög grad ska involveras i utvecklingen av nya digitala tjänster. Utvecklingen ska vara behovsdriven, baseras på nytta och genomföras i samverkan med användarna. Hylte kommun ska arbeta användarcentrerat och behovsdrivet i utvecklingen av e-tjänster och i hög grad involvera medborgare och företagare i utvecklingsprocessen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 107/14 Yrkande Roland Thörner (MP), med instämmande av Johan Edenholm (KV), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till e-strategi för Hylte kommun. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för e-strategin. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, Informations- och kanslienheten

9 Kommunfullmäktige (18) 57 Framtidens hemsjukvård i Halland Dnr 2013 KS0107 En överenskommelse om hemsjukvården i Halland har framarbetats och ska gälla från den 1 januari 2015, samtliga fullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut om överenskommelsen under hösten Överenskommelsen innebär bland annat att Region Halland överlåter till kommunerna i Halland skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till de som vistas i kommunerna i Halland i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 18 punkt 3. Genom denna överenskommelse övertar kommunerna ansvaret för hemsjukvården från Region Halland, avtalet gäller från till , men kan förlängas med fyra år i taget. Kommunerna får därmed det samlade ansvaret för all hemsjukvård som drivs utanför Region Hallands vårdenheter upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå (sjukgymnast). Region Halland betalar kommunerna för att de utför hemsjukvården. Beloppet räknas upp årligen för att kompensera kostnadsutvecklingen och för att befolkningsgruppen 80 år och äldre ökar framöver. Kommunerna och Region Halland har rätt att omförhandla ersättningen om det sker förändringar i hemsjukvården som påverkar kostnaderna. Region Halland ansvarar för läkarmedverkan inom hemsjukvården och kvalificerad rehabilitering. Kommunerna ansvarar för all hemsjukvård med avgränsning mot Region Hallands vårdenheter, enligt den så kallade tröskelprincipen. Kommunerna finansierar hemsjukvården, enligt Överenskommelse om hemsjukvården Region Halland ersätter kommunerna för den överflyttade verksamheten enligt beräkning i Överenskommelsen om hemsjukvården Överenskommelsen ersätter samtliga tidigare överenskommelser om hemsjukvård och tjänsteköp bland annat samverkansavtalet från Samverkansavtalets bilagor om vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering fortsätter dock att gälla tillsvidare. Organisatoriskt innebär förslaget att en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel inrättas och får i uppdrag att följa upp verksamheten, svara för samverkansfrågor och ska garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad vård för hallänningen. Den gemensamma nämnden får också ansvaret för hjälpmedelsförsörjning enligt avtal om hjälpmedelsförsörjning.

10 Kommunfullmäktige (18) Vid sammanträdet den 14 augusti ställde sig omsorgsnämnden bakom förslag till överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland, med tillhörande gemensamt beslutsdokument. Man ställde sig också bakom förslag till reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, samt konsekvensbeskrivning gällande överenskommelse om hemsjukvård mellan Region Halland och kommunerna i Halland. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 110/14 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till Överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland, med tillhörande gemensamt beslutsdokument ställa sig bakom förslag till Reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ställa sig bakom konsekvensbeskrivning gällande Överenskommelse om hemsjukvård mellan Region Halland och kommunerna i Halland Yrkanden Henrik Erlingson (C), med instämmande av Ronny Löfquist (S), yrkar att ärendet återremitteras för att diskutera reglementet för den gemensamma nämnden. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller och det ska avgöras idag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för att diskutera reglementet för den gemensamma nämnden. Beslutet skickas till: Region Halland Omsorgsnämnden

11 Kommunfullmäktige (18) 58 Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun Dnr 2014 KS0168 Arbets- och näringslivsnämnden har föreslagit att bidragsnormerna för samlingslokaler i Hylte kommun revideras. Nämnden har undersökt fyra olika alternativ för fördelning av bidrag. Nämnden föreslog den 12 februari 2014 att fullmäktige beslutade att bidrag fördelas enligt alternativ D. Detta alternativ medför att bidraget baseras på antalet externa bokningar och lokalens kvadratmeteryta. Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2014 att återremittera ärendet till arbets- och näringslivsnämnden för kommunicering med föreningarna angående de nya bidragsnormerna och för upprättande av en konsekvensanalys av vad förändringen av bidragsnormerna skulle medföra för föreningarna. Arbets- och näringslivskontoret har (via arbets- och näringslivsnämnden) berett samtliga föreningar tillfälle att yttra sig över de föreslagna ändringarna av bidragsnormerna. Det har kommit in sju skriftliga svar (se bilagor) och Torups Bygdegård har svarat via telefon. Åtta samlingslokaler får ett mindre bidrag än förut och fyra får ett ökat bidrag. Tidigare delades det ut bidrag till åtta föreningar och nu delar elva föreningar på samma summa då budgeten för bidrag till samlingslokaler är oförändrad. svis kan man säga att de föreningar som får ett minskat bidrag i förslaget är negativa och de som får ett ökat bidrag är positiva. Rydö Folkets hus bedömer att de troligen blir tvungna att avveckla verksamheten. Brännö Folkets park bedömer att de kommer att ha problem att finansiera verksamheten framöver då det krävs övriga intäkter på ca 90 tkr i jämförelse med de 42 tkr de fick in Arbets- och näringslivsnämnden har skickat inkomna svar vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2 september 2014 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram övergångsregler. Övergångsregler skulle presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 16 september Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till övergångsregler. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 112/14 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar om reviderade bidragsnormer enligt arbets- och näringslivsnämndens alternativ D. Övergångsregler för förändringen är att den genomförs stegvis under en period på tre år, med 50 % enligt den nya fördelningsmodellen första året, 75 % andra året och 100 % tredje året.

12 Kommunfullmäktige (18) Förändringen påbörjas 1 jan En tillgänglighetsanpassning ska beaktas vid renovering. Översyn av bidragsnormerna ska göras en gång per mandatperiod. Under mellanliggande år har arbets- och näringslivsnämnden möjlighet att göra smärre justeringar i normerna. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar att sista meningen i kommunstyrelsens förslag stryks. Meningen lyder: Under mellanliggande år har arbets- och näringslivsnämnden möjlighet att göra smärre justeringar i normerna. Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om reviderade bidragsnormer enligt arbets- och näringslivsnämndens alternativ D. Övergångsregler för förändringen är att den genomförs stegvis under en period på tre år, med 50 % enligt den nya fördelningsmodellen första året, 75 % andra året och 100 % tredje året. Förändringen påbörjas 1 jan En tillgänglighetsanpassning ska beaktas vid renovering. Översyn av bidragsnormerna ska göras en gång per mandatperiod. Under mellanliggande år har arbets- och näringslivsnämnden möjlighet att göra smärre justeringar i normerna. Reservation Katrin Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet skickas till: Arbets- och näringslivsnämnden

13 Kommunfullmäktige (18) 59 Fyllnadsval 2014 Dnr 2014 KS0054 Magnus Rasmusson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkände avsägelsen Kommunfullmäktiges beslut Till ledamot i kommunstyrelsen för resten av mandatperioden väljs: Maria Johansson Arnström (S) Rydöforsvägen Rydöbruk

14 Kommunfullmäktige (18) 60 Meddelanden kommunfullmäktige 2014 Dnr 2014 KS0064 Följande meddelanden föredrogs och lades till handlingarna: Länsstyrelsens protokoll Inspektion enligt 19 kap 17 föräldrabalken och 20 förmynderskapsförordningen Revisorernas granskning av Hylte kommuns arbetsmarknadsinsatser Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

15 Kommunfullmäktige (18) 61 Nytt ärende Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen Eftersom ersättaren Maria Johansson Arnström (S) valts till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen måste fyllnadsval förrättas för den lediga platsen. Kommunfullmäktiges beslut Till ersättare i kommunstyrelsen väljs för återstoden av mandatperioden: Marie-Louice Lindström (S) Violvägen Hyltebruk

16 Kommunfullmäktige (18) 62 Övrigt enkel fråga Wiveca Norén (SPI) ställde den 3 oktober 2013 en enkel fråga till Henrik Erlingson (C) angående tvisten avseende Borabo återvinningscentral. Frågan är inte längre aktuell.

17 Kommunfullmäktige (18) 63 Övrigt enkel fråga Wiveca Norén (SPI) ställer en enkel fråga om trygghetslarm för äldre och funktionshindrade. Frågan besvaras direkt av Bo Gunnar Åkesson (M). Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den är besvarad.

18 Kommunfullmäktige (18) 64 Övrigt Uppmärksammande av idrottsprestationer Sammanträdet inleddes med att Hylte kommun uppmärksammade Hylte/Halmstad Volley, Unnaryds DK och Hylte Sportskyttar för deras idrottsprestationer.

19

20

21

22