Sammanträde med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 17 februari 2015

Transkript

1 1 (2) Kallelse Sammanträde med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 17 februari 2015 Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, lokal: Dalén 2 Tid: (förmiddagsfika serveras 08.30) OBS! Fotografering av nämnden kommer att ske efter lunch klockan Efter sammanträdet fortsätter dagen med utdelning/utbildning av läsplattor. Ledamöter Johan Fält (M) Manijeh Mehdiyar (MP) Ann-Christine Andersson (S) Gabriel Veble (S) Jane Åberg (S) Hans Aronsson (S) Marie Lundgren (S) Terese Blomqvist (M) Sebastian Helin (M) Ida Balog (M) Ilona Michalowski (SD) Carina Örgård (V) Pär Ekström (FP) Ingrid Lindblad (C) Oscar Pihlblad (KD) Ersättare Sören Björkman (S) Elisabeth Hulter (S) Roshan Yigit (S) Eva-Lena Fransson (S) Liisa Kirjavainen Hyväri (S) Per-Ola Maneschiöld (M) Angelika Gelin (M) Arto Niskala (M) David Lindh (SD) Theodor Ryan (MP) Madeleine Jonsson (MP) Elise Norberg Pilhem (V) Mariella Olsson (FP) Jessika Loftbring (C) Maja Koppfeldt (KD) Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

2 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2 (2) Personalföreträdare Pia Rönnesjö, Kommunal Marie Öberg Flood, TCO-OF Ylva Kastrup, SACO Övriga närvarande Ralph Harlid, beställardirektör Barbro Hedin, hälso- och sjukvårdschef Gisella Koutsiou, planeringsledare Jonathan Neselrot, kommunikatör Anna Schürer von Waldheim, nämndsekreterare Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela nämndsekreterare Anna Schürer von Waldheim, anna.schurer@vgregion.se Av hänsyn till allergiker ber vi alla deltagare att undvika att ha parfymerade produkter eller kläder som är tvättade i parfymerade tvätt- och sköljmedel på sig på sammanträdet.

3 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 17 februari 2015 Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, lokal: Dalén 2 Tid: Kl (fika serveras klockan 08.30) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Tillkommande och utgående ärenden Beslutsärenden 1. Yttrande över motion om att inrätta ett regionalt kunskapscentrum/lena Ekeroth Diarienummer HSNG Handling bifogas 2. Detaljbudget 2015 Diarienummer HSNG Bordlagt Handling bifogas 3. Tecknande av kontrakt inom VG Primärvård med PubMed AB avseende Vårdcentralen Östra Göteborg/Per-Olof Olofsson Diarienummer HSNG Handling bifogas 4. Planeringskonferens 2015/Johan Fält (M) Diarienummer HSNG Stärkt medborgardialog med öppna nämndmöten/carina Örgård (V) Diarienummer HSNG Bordlagt Handling bifogas 6. Pågående uppdrag från HSN 5, HSN 11 och HSN 12/Barbro Hedin Diarienummer HSNG Handling bifogas Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

4 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, (3) 7. Val av representanter till folkhälsoråd Diarienummer HSNG Bordlagt Tillämpning av gallringsbeslut för skannade allmänna handlingar/ Anna Schürer von Waldheim Diarienummer HSNG Handling bifogas 9. Nya bestämmelser 2015 om samråd med pensionärsorganisationer på lokal nivå/ben Norman Diarienummer HSNG Handling bifogas 10. Delegeringsärenden Diarienummer HSNG Handling bifogas 11. Anmälningsärenden Diarienummer HSNG Handling bifogas Informationsärenden A. Revisionsrapport Granskning av betalningsunderlag till privata vårdgivare /Petteri Lackéus Handling bifogas B. Beslut i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse - framtida profilering av sjukhustomterna/astrid Brauer C. Närsjukvård i göteborgsområdet/jan Carlström, Boris Ståhl D. Neurologiavtal/Ulla Berggren E. Gemensam CAN-undersökning i Västra Götalandsregionen/Barbro Hedin F. Begäran om flyttning av utbudspunkt för mammografiscreening i Göteborg/ Petteri Lackéus G. Ekonomi/budget Finansiering av Angereds Närsjukhus/Ann-Marie Bodin, Håkan Mannelqvist Äldrecentrum/Håkan Mannelqvist

5 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, (3) H. Förvaltningen informerar I. Presidiet informerar Johan Fält (M) Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt

6 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNG Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lena Ekeroth Telefon: E-post: lena.ekeroth@vgregion.se Till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Yttrande över motion om att inrätta ett regionalt kunskapscenter Förslag till beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner bilagda Yttrande över motion om att inrätta ett regionalt kunskapscenter. 2. Yttrandet skickas till regionstyrelsen som nämndens remissvar på motion om regionalt kunskapscenter senast 28 februari Sammanfattning av ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har av regionstyrelsen fått möjlighet att yttra sig över en motion från regionfullmäktige om att inrätta ett regionalt kunskapscenter för barn och ungas hälsa. Motionären ser dels ett behov av en förbättrad och mer sammanhållen hälsodatabeskrivning, dels behov av att tydligare arbeta förebyggande med psykisk ohälsa i samverkan med kommuner. Nämnden förslår avslag till motionsförslaget. Risken för parallella spår är stor, då mycket arbete redan bedrivs både i regionens egna verksamheter, inom hälsodata i samverkan med kommuner, och i uppdrag inom avtal och överenskommelser som HSN tecknat. Nämnden är dock i sak positiv till ett ökat fokus på barn- och ungas hälsa i ett barnperspektiv. Sociala investeringar i samverkan med kommuner behövs för att uppnå en bättre hälsa och motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Det finns också behov av att ta tillvara och samordna det arbete som idag bedrivs. Beredning Remissvaret har stämts av med hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Borås, som också är remissinstans. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

7 Datum (2) Diarienummer HSNG Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Barbro Hedin Hälso- och sjukvårdschef Bilagor 1. Yttrande över motion om att inrätta ett regionalt kunskapscenter. 2. Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om att inrätta ett regionalt kunskapscenter Yttrande skickas till Regionstyrelsen, senast den 28 februari 2015 regionstyrelsen@vgregion.se

8 1 (3) Remissyttrande Datum Diarienummer HSNG Diarienummer RS Till regionstyrelsen Yttrande över motion om att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår förslaget om att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för barn och ungas hälsa. Det finns risk för parallella spår, då mycket arbete redan bedrivs både i regionens egna verksamheter, inom hälsodata i samverkan med kommuner, och i uppdrag inom avtal och överenskommelser som HSN tecknat. Nämnden är i sak positiv till ett ökat fokus på barn- och ungas hälsa i ett barnperspektiv. Sociala investeringar i samverkan med kommuner behövs för att uppnå en bättre hälsa och motverka psykisk ohälsa. Det finns behov av att ta tillvara och samordna det arbete som bedrivs idag. I den omorganisation inom regionens centrala kanslier som pågår, finns en enhet för data och analys planerad. Låt en del av uppdraget för enheten ha ett ökat fokus på hälsodata och statisk om barn och unga. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har av regionstyrelsen fått möjlighet att yttra sig över en motion från regionfullmäktige, som handlar om att inrätta ett regionalt kunskapscenter för barn och ungas hälsa. Motionären ser ett behov av en förbättrad och mer sammanhållen hälsodatabeskrivning samt har en tydlig förebyggande ansats. Barn och unga politiskt prioriterat HSN har barn och ungas hälsa som ett politiskt prioriterat område, framförallt arbete som främjar psykisk hälsa och minskar skillnader i hälsa. För att nå det nationella övergripande folkhälsomålet skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen behöver fokus riktas mot en jämlik hälsa och människors livsvillkor. Genom sociala investeringar i samverkan med kommuner kan insatser riktas mot barn och unga för en förbättrad folkhälsa på längre sikt. För att vården ska vara jämlik måste samverkan mellan olika vårdnivåerna och verksamheter förbättras. HSN har befolkningsansvar när det gäller hälso- och sjukvård inom sitt geografiska ansvarområde. Nämnden har i avtal och överenskommelser gett Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

9 Remissyttrande från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, (3) utförare uppdrag att i ett barnperspektiv tillgodose barn och ungas behov av hälsooch sjukvård. En viktig del handlar om hälsa och tidiga insatser. Respektive verksamhets uppdrag i dessa avtal ska sammanvägas med övriga insatser som görs inom barn- och unga området. Samverkan är en förutsättning Samverkan mellan region och kommun är en förutsättning för ett väl fungerande stöd till barn och unga. HSN utvecklar ständigt samverkan med kommuner och stadsdelar. Samverkan är politiskt prioriterat och grunden för gemensamt ansvarstagande gentemot befolkningen. Samverkansuppdraget beskrivs i styrande dokument och struktureras bland annat i samverkansavtal inom folkhälsa och ungdomsmottagningar samt i gemensamma nätverk och grupper. Förbättringsområde Motionären skriver att ett kompetenscentrum ska skapa ett varaktigt stöd i arbetet för ungas hälsa, inte minst kring den psykiska hälsan. HSN har gett uppdrag och beslutat om utredningar och rapporter som tydligt visat brister och föreslagit åtgärder i vårdkedjan framförallt när det gäller barn med psykisk ohälsa (dnr HSN , HSN ). Temagrupp Barn och unga, som en av fyra temagrupper under Kommun och Sjukvård samverkan i Göteborgsområdet, belyser förbättringsområden ur ett barnperspektiv. HSN ser familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt som en hållbar utveckling när det gäller tidiga insatser och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013 (dnr HSN ) visar bland annat att familjecentraler har potential att nå grupper som är svåra att nå och är en dörr in för föräldrar och deras frågor. Den visar även att arbetssätt och metoder behöver utvecklas för att nå grupper som idag inte nås. Metodutveckling samt att tillsammans med Västkom utarbeta inriktningsdokument för familjecentraler, är sätt att främja familjecentralers utveckling. Pågående arbete inom hälsodata Det är viktigt att ta tillvara och samordna det arbete som görs idag inom hälsodata. Det centrala barnhälsovårdsteamet (CBHV) har i uppdrag att kontinuerligt ge stöd åt barnhälsovården inom VG Primärvårdsenheter i Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att samla in, analysera och bearbeta hälsodata samt i enlighet med nationella program, riktlinjer och handlingsplaner utarbeta utvärderingar och uppföljningar av arbetssätt och metoder som används inom barnhälsovården. CBHV arbetar med att samla in hälsodata för en regional bild. Pågående arbete med utveckling av regional elevhälsodatabas Skolhälsovården i alla kommuner har stor kunskap om barn och ungas hälsa genom de s.k. hälsosamtalen som genomförs i specifika åldersgrupper. Denna kunskap tillvaratas inte optimalt i dagsläget. En arbetsgrupp bestående av hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat, regionkansliet och Göteborg stad arbetar för att få till stånd en regional elevhälsodatabas där underlag från elevhälsans hälsosamtal samlas. Syftet med en regional elevhälsodatabas är dels att få bättre kunskap om barn och ungas hälsa, dels kunna följa utvecklingen över tid på både

10 Remissyttrande från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, (3) grupp- och individnivå. Statistiken kan ge värdefull information om barn och ungas hälsa, vilka insatser som behöver göras och om gjorda insatser haft någon effekt. Hälsodata och epidemiologi tas fram i långvarig samverkan mellan region och Göteborgs stad. Källorna till hälsodata är kommunernas egen statistik, regionens databaser, befolkningsenkäter, drogvaneundersökningar mm. Hälsodatan presenteras på HSN-nivå, kommun-/stadsdelsnivå, samt, om möjligt, på mellanområdesnivå. Samordning regionens övriga enheter Att lyfta ut barn- och ungafrågor kan vara problematiskt. Att fokusera på att integrera och samtidigt betona barnens perspektiv i avtal och överenskommelser inom hälso- och sjukvård, i budgetar och andra styrdokument samt inom vårddata och analys av statisk, kan vara en lika viktig och lika framkomlig väg till att förbättra barns hälsa. Det finns flera enheter inom regionen som idag arbetar utifrån ett barnfokus, det är viktigt att undvika parallella spår. Rättighetskommitténs kansli stöttar verksamheter för att arbeta systematisk med mänskliga rättigheter, dess utvecklingsenhet för barns hälsa och rättigheter arbetar med utveckling, utbildning och samverkan. Inom enheterna Kunskapscentrum om våld i nära relationer och Kunskapscentrum för psykisk hälsa bedrivs viktigt arbete med barnfokus, för att nämna några. Motionären poängterar vikten av hälsodata och statistik om barn och unga. I den omorganisation inom regionens centrala kanslier som pågår, har Data och analys placerats fristående från hälso- och sjukvård. En del av enhetens uppdrag kan med fördel ha fokus på barn och unga. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

11

12

13

14

15

16 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNG Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Per-Olof Olofsson Telefon: E-post: per-olof.olofsson@vgregion.se Till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Tecknande av kontrakt inom VG Primärvård med PubMed AB avseende Vårdcentralen Östra Göteborg Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar kontrakt med PubMed AB avseende Vårdcentralen Östra Göteborg med driftstart tidigast den 1 april 2015 under förutsättning av att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ansökan. Sammanfattning av ärendet PubMed AB har till Regionstyrelsen (RS) den 25 november 2014 ansökt om att få bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. Ansökan avser vårdenheten Vårdcentralen Östra Göteborg med adress Ljusårsvägen 100 i stadsdelen Östra Göteborg. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att fatta beslut om godkännande så snart PubMed AB utöver kraven i Krav- och kvalitetsboken Avsnitt 1, särskilt visar att företaget har en stabil ekonomisk bas och tillhandahåller en finansiell säkerhet i enlighet med Krav- och kvalitetsboken, avsnitt Ekonomisk ställning. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli kommer tillsammans med Vårdvalsenheten att göra en avstämning hos vårdgivaren senast två veckor före avtalad driftstart. Detta för att följa upp att alla åtgärder vidtagits som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt Krav- och kvalitetsboken. Samverkan De fackliga organisationerna har informerats om ärendet den 16 januari Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Barbro Hedin Hälso- och sjukvårdschef Beslutet skickas till PubMed AB, Ströms Vinkelväg 15, Olofstorp Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

17

18 Nämnd Diarienr Datum in Uppdrag Förslag från HSNK HSN 5 HSN HSN 5 HSN HSK-chefen får i uppdrag att följa upp hur vårdbehovet omhändertagits i samband med att vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicin och gynekologi i centrala Göteborg har upphört. 2. Uppdraget ska återredovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden i september Uppdrag från HSN 5. Uppdraget redovisas på nämnd. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att inleda ett upphandlingsförfarande avseende intensivträning enligt konduktiv pedagogik.uppdrag från HSN 5. HSN 5 HSN Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingsprocess gällande psykiatrisk öppenvård i centrala och västra Göteborg Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att inleda upphandlingsförfarande avseende läkarmedverkan på HSN 5 HSN ungdomsmottagningarna i Göteborg. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att lyfta in frågan om hur Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun kan bedriva ett arbete för att ta fram gemensamma vård- och omsorgsprocesser till Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet (tidigare HSN 5 HSN LGS). HSN 5 HSN Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att inleda direktupphandlingsförfarande avseende Venerologtjänster vid Mottagning för Unga Män. Nämnden ger i uppdrag till hälso- och sjukvårdschefen att göra en HSN HSN behovsanalys gällande gynekologi i göteborgsområdet. Uppgifter redovisas i samband med behovsanalyserna. Stryks. Pågår. Pågår. Fullgjort. Ingår i ordinarie uppdrag till Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet. Stryks. Fullgjort. Uppgifter redovisas i samband med behovsanalyserna. Stryks :18

19 Nämnd Diarienr Datum in Uppdrag Förslag från HSNK Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att till hälsooch sjukvårdsnämnden återkomma med uppföljning av konsekvenserna av Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut att avveckla den HSN 11 HSN allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Hisingen. Ingår i uppföljningsplanen för SU. Stryks. HSN 11 HSN Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att arbeta med utveckling av närsjukvården på Hisingen. Planeringskonferensen kommer att bereda mål för hela nämndområdet. Stryks. HSN 11 HSN Sahlgrenska Universitetssjukhus får i uppdrag att fortlöpande återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnd 11 med information om hur verksamheten för Posttraumatiskt stressyndrom utvecklas. Ingår i uppföljningsplanen för SU. Stryks :20

20 Nämnd Diarienr Datum in Uppdrag Förslag från HSNK Kansliet får i uppdrag att undersöka hur vi säkerställer och följer upp att VG Primärvård uppfyller sina åtaganden enligt krav- och kvalitetsboken. Arbetet tas om hand i arbetsgruppen för KoK-boken HSN 12 HSN Ingår i uppföljningen av VG Primärvårds uppdrag. Stryks HSN 12 HSN Intern styrning och Kontroll: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli får i uppdrag att under Riskanalys, särskild beakta följande tre områden: ambulanssjukvården, köerna till sjukvården och uppföljning av onkologin. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att arbeta fram överenskommelser/avtal för fullvärdiga familjecentraler inom HSN 12 HSN nämndområdet. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att följa tillgången på HSN 12 HSN neonatalsjukvård och eventuella skillnader i dödlighet. Fullgjort. Planeringskonferensen kommer att bereda mål för hela nämndområdet. Stryks. Uppgifter redovisas i samband med behovsanalyserna. Stryks :22

21 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSN-G Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Anna Schürer v. W. Telefon: E-post: anna.schurer@vgregion.se Till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Tillämpning av gallringsbeslut för skannade allmänna handlingar Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tillämpning av beslut om gallring av skannande allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72). 2. Tillämpning av gallringsbeslutet gäller från och med Sammanfattning av ärendet Sedan diarieförs alla hälso- och sjukvårdsnämndernas handlingar i systemet Public 360. Det nya systemet ger möjlighet till en helt digital hantering och vissa handlingar behöver inte längre sparas i pappersform. För att handlingar som är skannade och sparade elektroniskt ska kunna gallras krävs ett gallringsbeslut. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tillämpning av det beslut om gallring av skannade allmänna handlingar som arkivnämnden fattade i december Fördjupad beskrivning av ärendet Sedan årsskiftet diarieförs alla hälso- och sjukvårdsnämndernas handlingar i ett nytt diariesystem som heter Public 360. Successivt kommer Public 360 att ersätta det tidigare systemet Diabas i hela regionen. Det nya systemet ger möjlighet till en helt digital hantering av ärenden vilket betyder att bevarandet av pappershandlingar i vissa fall inte längre är nödvändig. För att göra sig av med pappershandlingar och enbart behålla en digital kopia krävs ett beslut om gallring. Arkivnämnden, som är hälso- och sjukvårdsnämndens arkivmyndighet, fattade i december beslut om att allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats får gallras vid inaktualitet. För att handlingar som är skannade och sparade elektroniskt i det nya systemet ska kunna gallras krävs ett tillämpningsbeslut av respektive nämnd. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tillämpning av beslut om gallring taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72) från och med Gallringsbeslutet innebär att allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och där bilden tillförts elektronisk akt i Public 360 gallras vid Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

22 Datum (2) Diarienummer HSNG inaktualitet, det vill säga efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen. Från beslut om gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs. Myndigheten från frångå skanning i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. För att få den digitala akten så komplett som möjligt skannas den inkommande skrivelsen och de första sidorna av handlingen och originalet bevaras i en fysisk akt. Vissa typer av handlingar kan behövas sparas på papper en viss tid framöver efter skanning, till exempel: Protokoll som kräver justering Avtal, överenskommelser och kontrakt Äganderätthandlingar Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredställande kan bevaras enbart som skannad bild Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Ralph Harlid Beställardirektör Bilaga 1. Protokollsutdrag från Arkivnämnden,

23

24 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNG Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Ben Norman Telefon: E-post: ben.norman@vgregion.se Till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Nya bestämmelser 2015 om samråd med pensionärsorganisationer på lokal nivå Förslag till beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner gemensamma bestämmelser om samråd med pensionärsorganisationer på lokal nivå. 2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd kommer under 2015 att tillsammans med övriga fyra hälso- och sjukvårdsnämnder göra en översyn av samrådsformerna tillsammans med pensionärsorganisationerna och vid behov uppdatera bestämmelser om samråd. Sammanfattning av ärendet Den 14 oktober 2014 fattade regionstyrelsen beslut om att godkänna 568 Bestämmelser om samråd med pensionärsorganisationerna. Dessa bestämmelser gäller för samråd på regional nivå för det regionala pensionärsrådet. I beslutet upphäver regionstyrelsen det tidigare reglementet för pensionärsråd knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna, beslutat av regionstyrelsen 2002 ( 3012/2002, dnr RS ). Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna att göra en översyn av formerna för samråd med pensionärsorganisationerna på lokal nivå. I och med den nya politiska organisationen där tolv hälso- och sjukvårdsnämnder blir till fem krävs det nya bestämmelser för samråd med pensionärsråd på lokal nivå. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Ralph Harlid Beställardirektör Bilaga Bestämmelser om samråd mellan pensionärsorganisationer på lokal nivå och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

25 Datum (2) Diarienummer HSNG Beslutet skickas till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF Sveriges Pensionärsförbund, SPF Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Regionala Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

26 1 (4) Bestämmelser om samråd mellan pensionärsorganisationer på lokal nivå och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

27 Syfte ådets uppgift Det lokala samrådet med pensionärer är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Varje hälso- och sjukvårdsnämnd har ett lokalt samråd för pensionärer knutet till sig. Verksamhetsområdet ska vara det som hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för enligt fastställt reglemente: Primärvård Sjukhusvård Tandvård Folkhälsoinsatser Insatser vid funktionsnedsättning Verka för en förbättring av folkhälsan i samverkan med bland annat kommuner och frivilligorganisationer. Samrådets uppgift är att: stärka inflytande i övergripande frågor som gäller pensionärer verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämnd, förvaltning och i verksamheterna initiera nya frågor av övergripande karaktär i nämnd och förvaltning som berör pensionärer vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning kunna vara ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Samrådet består av minst två ledamöter och två ersättare från hälso- och sjukvårdsnämnden och tolv ledamöter och tolv ersättare från pensionärsorganisationerna. Ledamöter och ersättare utses för mandatperioden.

28 Bestämmelser om samråd, (4) Lokala samrådet består av ledamöter från pensionärsorganisationer som: är öppna för alla pensionärer med betalande och individuellt anslutna medlemmar tillhör en riksorganisation som är heltäckande har verksamhet inom nämndens lokala geografiska område och har en regionorganisation i Västra Götaland är berättigade till bidrag från Västra Götalandsregionen. Varje pensionärsorganisation som uppfyller ovanstående kriterier ska tilldelas ett grundmandat (en ledamot med en ersättare). Organisationerna utser en personlig ersättare för varje ledamot och ledamöter i samrådet ska vara bosatta inom nämndens geografiska område. För de resterande mandaten så bestämmer pensionärsorganisationerna gemensamt hur många mandat varje organisation ska få. Fördelningen är baserad på hur många medlemmar varje pensionärsorganisation har vilket innebär att den organisationen med flest medlemmar får flest antal mandat. Det lokala samrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör företrädesvis vara hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och vice ordförande vara en företrädare för pensionärsorganisationerna. Arbetsformer Det lokala samrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska hållas i anslutning till nämndens arbete med budgeten. Det lokala samrådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till nämndens sammanträden. Frågor av övergripande karaktär som ledamot i samrådet vill ska tas upp på mötet ska skickas in till samrådets sekreterare senast två veckor före sammanträdesdagen. Samrådet kan bjuda in sakkunniga från regionen, pensionärsorganisationerna eller olika samhällsorgan för information och diskussion i särskild fråga. Kallelse, föredragningslista och handlingar ska skickas till ledamöter senast sju dagar före mötet. Vid förhinder att närvara ansvarar ordinarie ledamot för att meddela sin ersättare. Ersättare kallas då in av sekreteraren. Vid samrådets sammanträde ska protokoll föras som justeras av ordförande och ledamot från pensionärsorganisationerna. Förvaltningen ansvarar för sekreterarskapet i samrådet. Efter justering skickas protokoll till de som är berörda av besluten, ledamöter och ersättare i samrådet samt hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter.

29 Bestämmelser om samråd, (4) Arvode Sammanträdesarvode och reseersättningar betalas ut till de ledamöter som kallas till mötena. Frågan om arvoden för deltagande i möten regleras i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen som fastställs av regionfullmäktige. Arvodesberedningen ansvarar enligt bestämmelserna för tolkningar och tillämpningsanvisningar av bestämmelserna.

30 Delegeringsprotokoll februari Behandling av ärenden med stöd av delegeringsordning. 54 Tilldelningsbeslut Dnr HSN Ärendet Nämnden har delegerat rätten att besluta i frågor om samverkansavtal och ersättningsetableringar i enlighet med lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS), i enlighet med delegationsordningen 115/2013 ärende B4. Beslut: 1. Tilldelningsbeslut för ersättningsetablering, Mansor Habibi, (Dnr HSN ) Håkan Hilmér Hälso- och sjukvårdschef Skickas till Nämnden för anmälan POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: hsk.gbg@vgregion.se

31 1 (1) Anmälningsärenden Datum Diarienummer HSNG Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Anna Schürer von Waldheim Telefon: E-post: Till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 1. Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet, Fortsatt finansiering av Grön Rehab, HSNG Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet, Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2015, HSNG Remiss - Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling, HSNG Protokollsutdrag , Stadsdelsnämnden Västra Hisingen, Vision och strategi, HSNG Protokollsutdrag HSD-A, Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer, HSNG Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning, HSNG Ärende från patientnämnden, HSNG Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Sammanträdestider för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015, HSNG Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet Göteborg Nordost , HSNG MBL-protokoll Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet, Förstärkt barntandvårdspeng 2015 för socioekonomiskt utsatta områden och landsort med mera i Västra Götalandsregionen, HSNG Protokollsutdrag Regionstyrelsen, Reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen, HSNG Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se

32 Granskning av Utbetalningsunderlag till privata vårdgivare Dnr: Rev Genomförd av: BDO Behandlad av Revisorskollegiet den 18 juni 2014

33 Granskning av Utbetalning till privata specialister Läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan

34 FÖRORD BDO har av revisorerna i Västra Götalandsregionen fått i uppdrag att genomföra en granskning om Västra Götalandsregionen har tillräcklig kontroll av utbetalningsunderlag från externa vårdgivare - läkare och sjukgymnaster på nationella taxan - för att säkerställa att den utbetalning som görs är korrekt. Vårt arbete och våra bedömningar grundar sig på dokumentanalys, genomförd journalgranskning och intervju med företrädare för hälso- och sjukvården i regionen. Vårt arbete bygger på det grundmaterial som vi har tagit del av och de journaler vi har granskat som varit underlag för våra bedömningar. Vi vill tacka samtliga personer som medverkat i uppdraget. Direktör Öyvind Sunde Projektledare Gunn-Henny Dahl

35 SAMMANFATTNING Revisorerna i Västra Götalandsregionens har gett BDO AS (BDO) i uppdrag att granska hur fakturor från externa vårdgivare (läkare och sjukgymnaster) kontrolleras så att rätt debitering sker och att inte omedvetna eller medvetna fel förekommer. Syftet med denna granskning är därför att utreda om Västra Götalandsregionen har tillräcklig kontroll av utbetalningsunderlag från externa vårdgivare med avtal för att säkerställa att den utbetalning som görs är korrekt. Följande revisionsfrågor har besvarats. Finns ett gemensamt regelverk för uppföljning och utbetalning till externa vårdgivare i Västra Götalandsregionen? Finns ett tydligt regelverk vid fakturering om vilka uppgifter som ska vara med vid fakturering i samband med utbetalning? Görs någon risk- och väsentlighetsanalys som underlag för uppföljning och kontroll där hänsyn tas till resultatet av dessa kontroller? Vilka kontrollåtgärder genomförs och vilken kvalitet har dessa? Är kontrollerna ändamålsenliga? Vilka åtgärder vidtas vid felaktigheter? Dokumenteras felaktigheter? Vilka sanktionsmöjligheter finns vid allvarliga felaktigheter? Har det hänt att sanktioner vidtagits? Genomförs några förebyggande åtgärder för att undvika felaktigheter? Genomförs kontroller av att de externa vårdgivarnas ekonomiska förvaltning och hantering av skatter och avgifter? Genomförs kontroller ur belastningsregistret för externa vårdgivare? Vi har funnit att det finns ett gemensamt regelverk för uppföljning och utbetalning till externa vårdgivare i Västra Götalandsregionen i form av en Granskning och attestrutin för Privera. Enligt vår bedömning är den dock inte tillräcklig eftersom vi efterlyser en tydlighet från regionledningen avseende vikten av att utveckla och vidmakthålla en god kontrollmiljö präglad av integritet och etiska värden och att denna kontrollmiljö genomsyrar verksamheten. Vi menar vidare att Granskningsrutinen inte ger ett tillräckligt stöd för vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser upptäcks. Granskningsrutinen bör också omfatta vidareutbildning för tjänstemän med ansvar för granskning av externa vårdgivare och hur man upptäcker omständigheter som avviker i viktiga avseenden. Vi noterar också att det enligt uppgift saknas samverkansavtal med flera av taxeläkarna och sjukgymnasterna. Även om det inte är nödvändigt med samverkansavtal enligt övergångsbestämmelserna som framgår bl.a. lag om läkarvårdsersättning är situationen bristfällig. Det blir svårt att avgöra vilka villkor som skall gälla för läkarna m-fl. Vår bedömning är att rutinen för fakturagranskningen som nu föreligger som förslag till beslut inte är tillräcklig för att tydliggöra vilka underlag som skall finnas med för områden som inte omfattar medicinsk service och tolk. Denna slutsats stöds av det faktum att priverahandläggarna uppger att de saknar styr- och stödsystem. Det är enligt vår mening viktigt att priverahandläggarna behandlar alla fakturor och bedömer dess underlag på ett konsekvent och riktigt sätt. Det förekommer enligt vår bedömning inte någon egentlig risk- och väsentlighetsanalys. Den löpande analysen som genomförs i verksamheten motsvarar inte flera av de krav som man bl.a. enligt COSO bör kunna ställa på en risk- och väsentlighetsanalys.

36 Kontrollaktivitererna varierar mellan kontoren. I Göteborg görs exempelvis endast stickprov. Det saknas enligt vår bedömning en strukturerad rutin för hur kontrollerna ska genomföras vilket innebär att kvalitén blir beroende av den enskilde priverahandläggarens erfarenheter och skicklighet. De kontroller som huvudsakligen utförs är av ekonomisk natur och inte medicinsk revision. BDO hävdar utifrån COSO:s krav på kontrollaktiviteter att Regionen brister i att tillse att det finns en fungerande kontrollmiljö där tjänstemän får tillräcklig upplärning för de uppgifter de är satt att utföra. Det är inte heller tillräckligt att Regionen inte genomför medicinska revisioner, utifrån framtagen analys och prioritering, i syfte att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder vid brister och avvikelser hos externa vårdgivare. Resultat av stickprovsgranskning visar att kvaliteten i de granskade journalerna varierade. Bäst var kvaliteten i läkarjournalerna. Stödsystem saknas för närvarande avseende utförande av kontroll av fakturaunderlag och konsekvensen blir att priverahandläggaren blir utlämnat till att göra egen rimlighetsbedömning av vad som kan anses vara en avvikelse i inkomna underlag. BDOs slutsats mot denna bakgrund är att kontrollerna inte är tillräckligt ändamålsenliga. Vi bedömer att de åtgärder som vidtages vid felaktigheter inte är enhetliga och strukturerade. Det är enligt vår bedömning också en allvarlig brist att det i många fall tycks saknas dokumentation om vidtagna åtgärder. De intervjuade uppger att det saknas sanktionsmöjligheter förutom att hålla inne betalningen om den berörde förlorar sin legitimation. Rätten att hålla inne betalning framgår bl.a. av 17 lagen om läkarvårdsersättning. Vid intervjuerna har det framkommit att Regionen hittills inte har vidtagit några sanktioner. I det fall avtal finns, skriftligt eller inte, kan avtalslagen tillämpas. Vilka sanktionsmöjligheter som finns är därför beroende av på vilken grund läkaren eller sjukgymnasten får ersättning. Detta faktum stödjer vår tidigare rekommendation om att utreda respektive läkarens och sjukgymnasts juridiska förhållande med Regionen. Det är annars inte möjligt att uttala sig om villkoren för utbetalningen av ersättningen och sanktionsmöjligheterna. I det fall brott har begåtts kan dock alltid sanktioner tillämpas enligt brottsbalken. Det är dock inte Regionen som gör detta utan åklagaren. Regionen kan emellertid i samband med brott begära skadestånd för ekonomisk skada. Regionen har inte utfört några uppföljande kontroller de senaste fem åren och har inte fastställt några planer på förebyggande åtgärder för att undvika felaktigheter. Det noteras dock att arbetet med förebyggande insatser har påbörjats. Vi vill dock gärna se fastställda rutiner för förebyggande insatser både för etablerade taxeläkare och sjukgymnaster som för nyetableringar. Vi anser att Regionen bör prioritera även förebyggande insatser för att undvika felaktigheter. I verksamheten finns en informell checklista avseende kontroller av vårdgivarna vid träffande av avtal. Det saknas dock, som vi förstår, en beslutad rutin för vilka kontroller som ska genomföras. Regionen genomför kontroller av skatter och avgifter vid nyetableringar. Vi bedömer kontrollen i detta avseende tillräcklig. Kontrollen bedöms inte helt tillräcklig vad gäller de som redan har etableringar och praktiserar inom Regionen eftersom Regionen inte har som

37 rutin att kontrollera dessa avseende skatter och avgifter. Regionen bör också enligt vår bedömning, då det är möjligt, begära upplysningar från belastningsregistret. Detta görs inte idag. Granskningen av de patientjournaler som genomförts hos de slumpmässigt utvalda externa vårdgivarna har visat på att det stora flertalet vårdgivare både dokumenterar och kassaregistrerar sina vårdkontakter på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt har det framkommit brister i journalföringen hos vårdgivare, varav enstaka är av en sådan allvarlig karaktär att patientsäkerheten äventyras och kraven enligt patientdatalagen inte uppfylls. Vår slutsats är att Västra Götalandsregionen inte har en tillräcklig kontroll av utbetalningsunderlag från externa vårdgivare med avtal för att säkerställa att den utbetalning som görs är korrekt men vi har noterat att ett arbete pågår för att förbättra denna kontroll. Rekommendationer Med utgångspunkt i vad som framförts och det underlag i övrigt som redovisas i rapporten lämnar vi följande rekommendationer med sikte på förbättringar av arbetet med att kontrollera och följa upp fakturorna från externa vårdgivare på nationella taxan: Utveckla ett systematisk analys- och uppföljningssystem som underlag för uppföljning och kontroll. Utveckla kriterier för vad som är väsentligt ur patientsäkerhetssynpunkt och även för vad som är att betrakta som betydande belopp i ersättningssammanhang. Vidta åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten hos vårdgivare där brister uppmärksammas. Utveckla rutiner för olika slag av åtgärder som kan bli aktuella i de fall brister och felaktigheter uppmärksammas. Utveckla rutiner för att dokumentera konstaterade avvikelser behöver utvecklas. Utveckla en fortlöpande seriositetskontroll av vårdgivare som baseras på aktuella och officiella data behöver utvecklas. Utred den juridiska situationen avseende vilka villkor som gäller för respektive läkare och sjukgymnaster för att dessa ska utfå ersättning då samverkansavtal saknas. Systematiken i uppföljningen bör också enligt vår mening förbättras. BDO anser att det bör genomföras fler stickprov och granskningar hos vårdgivarna för att uppmärksamma eventuella brister eller motstridande uppgifter i kassaregistrerade vårdkontakter jämfört med vad som har antecknats i patientjournalerna. Avslutningsvis anser BDO att de vårdgivare som i den här granskningen uppvisar brister bör bli föremål för kompletterande åtgärder.

38 Innehållsförteckning Rekommendationer... v 1. INLEDNING Syfte Avgränsningar Revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvariga nämnder Projektorganisation Jävsprövning Metod och genomförande ALLMÄNT OM LÄKARE OCH SJUKGYMNASTER PÅ NATIONELLA TAXAN Nationella taxan Förordning om ersättning för fysioterapi (FoF) Regionens ersättningssystem Regionens kostnader för läkare och sjukgymnaster nationella taxan Ansvariga för kontrollprocessen DOKUMENT STUDIER OCH INTERVJUER Finns ett gemensamt regelverk för uppföljning och utbetalning till externa vårdgivare i västra götalandsregionen? Beskrivning Bedömning Finns ett tydligt regelverk vid fakturering om vilka uppgifter som ska vara med vid fakturering i samband med utbetalning? Beskrivning Bedömning Görs någon risk- och väsentlighetsanalys som underlag för uppföljning och kontroll där hänsyn tas till resultatet av dessa kontroller? Beskrivning Bedömning Vilka kontrollåtgärder genomförs och vilken kvalitet har dessa? Är kontrollerna ändamålsenliga? Beskrivning Bedömning Vilka åtgärder vidtas vid felaktigheter? Dokumenteras felaktigheter? Beskrivning Bedömning Vilka sanktionsmöjligheter finns vid allvarliga felaktigheter? Har det hänt att sanktioner vidtagits? Beskrivning Bedömning Genomförs några förebyggande åtgärder för att undvika felaktigheter? Beskrivning Bedömning Genomförs kontroller av att de externa vårdgivarnas ekonomiska förvaltning och hantering av skatter och avgifter? Genomförs kontroller ur belastningsregistret för externa vårdgivare? Beskrivning Bedömning Journalgranskning Inledning Överensstämmer fakturerade åtgärder med journalanteckning? Stämmer antalet åtgärder med dem på fakturan? Stämmer antalet besök enligt journal med dem som anges på fakturan? Är uppgivit antal besök rimligt? SLUTSATS... 16

39 1. INLEDNING En stor del av budgeten som finansierar hälso- och sjukvården fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna. I Västra Götalandsregionen finns tolv hälso- och sjukvårdsnämnder Ledamöterna utses av regionfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämnderna "beställer" hälso- och sjukvård av olika "utförare" och ska se till att medborgarna har tillgång till den sjukvård de behöver. Vidare träffar nämnderna överenskommelser och sluter avtal med olika verksamheter om det utbud och de insatser som behövs. Den hälso- och sjukvård som sker i privat regi och är finansierad genom offentliga medel regleras genom avtal av olika slag med regionen som ena parten och vårdgivaren som den andra parten. Västra Götalandsregionens insyn av externa vårdgivare som ersätts enligt nationell taxa är begränsad jämfört med insynen hos regionens egna vårdgivare. På grund av den begränsade insynen samt att det är väsentliga belopp som utbetalas varje månad görs bedömningen att det här är ett prioriterat riskområde i revisorernas riskbedömning. Enligt kommunallagen (KL 6 kap, 7 ) ska ansvarig nämnd se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det senare gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av extern utförare Syfte Syftet med granskningen är att utreda om Västra Götalandsregionen har tillräcklig kontroll av utbetalningsunderlag från externa vårdgivare med avtal för att säkerställa att den utbetalning som görs är korrekt Avgränsningar Granskningen avser privata vårdgivare enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LoL), Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LoS). I granskningen ingår inte vårdgivare som är anslutna till vårdvalssystemet Revisionsfrågor Granskningen har utgått från de revisionsfrågor som preciserats i avropsförfrågan (projektplanen): Finns ett gemensamt regelverk för uppföljning och utbetalning till externa vårdgivare i Västra Götalandsregionen? Finns ett tydligt regelverk vid fakturering om vilka uppgifter som ska vara med vid fakturering i samband med utbetalning? Görs någon risk- och väsentlighetsanalys som underlag för uppföljning och kontroll där hänsyn tas till resultatet av dessa kontroller? Vilka kontrollåtgärder genomförs och vilken kvalitet har dessa? Är kontrollerna ändamålsenliga? Vilka åtgärder vidtas vid felaktigheter? Dokumenteras felaktigheter? Vilka sanktionsmöjligheter finns vid allvarliga felaktigheter? Har det hänt att sanktioner vidtagits? Genomförs några förebyggande åtgärder för att undvika felaktigheter? Genomförs kontroller av att de externa vårdgivarnas ekonomiska förvaltning och hantering av skatter och avgifter? Genomförs kontroller ur belastningsregistret för externa vårdgivare? Revisionsfrågor vid stickprovskontroll av fakturor/fakturaunderlag från externa vårdgivare: Överensstämmer fakturerade åtgärder med journalanteckning? Stämmer antalet åtgärder med dem på fakturan? Stämmer antalet besök enligt journal med dem som anges på fakturan? 1

40 Är uppgivit antal besök rimligt? 1.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens slutsatser och bedömningar. Kriterierna kan hämtas i lagar och föreskrifter eller från interna kommunala regelverk, policyer och beslut. Följande revisionskriterier kommer att användas i denna granskning: Lagar Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Patientdatalagen (2008:355). Patientsäkerhetslag (2010:659). Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL). Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning. Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LoF). Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Föreskrifter Ändring i förskrifterna om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:14 och SOFS 2013:7) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård Interna riktlinjer och styrdokument, exempelvis: Budget 2014 Granskning och attestrutin för Privera, Patientsäkerhetsberättelse 2012 I övrigt har BDO arbetat i enlighet med SKYREVs riktlinjer och vägledning vad gäller revisionsarbete, god sed etc. Vid granskning och bedömning tillämpar vi lagar, föreskrifter och riktlinjer som gäller för aktuell period Ansvariga nämnder I granskningen kommer följande nämnder att granskas: Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad (HSN 3) Uddevalla Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg, centrum-väster (HSN 5) Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad (HSN 8) Borås Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg (HSN 10) Mariestad Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra skaraborg (HSN 9) Mariestad 1.6. Projektorganisation Kontaktrevisorer för revisorskollegiet är Ulf Sjösten och Birgitta Eriksson. Maria Björn på revisionsenheten har det övergripande ansvaret för projektets genomförande. Uppdragsanvarig vid BDO har varit Öyvind Sunde. De konsulter och experter från BDO som har utgjort arbetsgruppen i granskningen har varit Gunn-Henny Dahl, projektledare, Göran Mellbring, Karolina Stridh och Knut Kavli. Journalgranskning har utförts av följande personer med medicinsk expertis: Göran Mellbring och Karolina Stridh. Kvalitetssäkring har gjorts av Öyvind Sunde och Joakim Eriksson. 2