Innehåll. VD:s översikt. VD:s översikt Koncernstruktur Verksamhetsberättelse Koncernens resultaträkning... 6

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 VD:s översikt Innehåll VD:s översikt... 1 Koncernstruktur... 2 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens finansieringsanalys... 9 Redovisningsprinciper Notuppgifter till koncernbokslut Koncernen i femårsöversikt Aktiedata Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Notuppgifter till moderbolagets resultat- och balansräkning Styrelsens underskrift Revisorernas bokslutspåteckning Revisionsberättelse Bolagets förvaltning och styrning... 35

3 VD:s översikt Stark omvärldspåverkan fortsättningsvis bra resultat 2008 blev ett år som på ett dramatiskt sätt påminde oss om svårigheten i att förutsäga internationella konjunkturer. Under årets första åtta månader upplevde vi en kraftig höjning av oljepriset från en redan historiskt sett hög nivå. Stigande råvarupriser och flaskhalsproblematik inom verkstadsindustrin återspeglade sig i allt högre drifts- och underhållskostnader för fartyg. Också priset på kapital, räntan, fortsatte uppåt. Under loppet av några dagar i september vändes hela den ovan beskrivna situationen i sin absoluta motsats. Vi såg plötsligt prisfall på råvaror, tillverkande företag med negativ orderingång, fallande räntor och många små valutor som befann sig i fritt fall. Från en situation med högt kostnadstryck och framför allt mycket höga bunkerpriser förflyttades vi närmast över en natt till en situation där den del av våra intäkter som uppstår i svenska kronor plötsligt var värda 20 % mindre än tidigare. Vi redovisar för 2008 ett rörelseresultat om 17,4 (23,6) miljoner euro och ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 22,1 (31,7) miljoner euro. Om resultatet Årets resultat för koncernen har till stor del präglats av ovan beskrivna makroekonomiska utveckling. Alla tre passagerartrafikverksamheter har haft bunkerkostnader på en högre nivå än Under årets fyra sista månader slog den försvagade svenska kronan hårt mot Eckerö Linjen och Birka Cruises medan lågkonjunkturen mot slutet av året syntes tydligt i Eckerö Lines fraktvolymer. På både Birka Cruises och Eckerö Lines trafikområden har konkurrenterna satt in större tonnage och den ökade konkurrensen har synts i såväl minskade volymer som pressade priser. Glädjande nog har Eckerö Linjen kunnat motverka såväl bunkerprishöjningar som kronans fall med en ökad ombordförsäljning och minskade kostnader tack vare övergång till enbåtstrafik även under högsäsong. Det affärsområde som klarat sig bäst Björn Blomqvist,VD undan svängningarna i konjunkturen är Birka Cargo, som visserligen känt av råvarupriserna och den tillverkande industrins flaskhalsar i form av ökande dockningskostnader men som tack vare ett mycket framsynt arbete kring fartygens sysselsättning hittills inte känt av konjunkturnedgången. Motgångarna hos Eckerö Line och Birka Cruises balanseras alltså av framgångarna i Eckerö Linjen och Birka Cargo. Med tanke på de externa chocker som koncernens verksamhet utsatts för måste helårsresultatet för koncernen trots en minskning mot föregående år betraktas som tillfredställande. Åtgärder för att öka konkurrensförmågan Under 2008 beslöt företaget registrera M/S Eckerö i Sverige och den 2 januari 2009 fördes fartyget in i det svenska fartygsregistret. Bakom beslutet stod en strävan efter att uppnå konkurrensförutsättningar i nivå med konkurrenterna. Omregistreringen har kraftigt reducerat Eckerö Linjens valutaexponering. För att ytterligare balansera koncernens valutaexponering har bolaget beslutat registrera även M/S Birka Paradise i Sverige. Under 2007 avslutades den industriella verksamheten i Algots Varv och i maj 2008 såldes Algots Varv Ab till Eklunds Fastigheter Ab. I november skrevs ett köpeavtal med Gard Ab angående kontorsfastigheten på Östra Esplanadgatan 7 och den 2 mars 2009 slutfördes försäljningen. Fortsatt miljöfokus Birka Cruises och Birka Cargo är sedan 2000 miljöcertifierade enligt ISO Williams Buss blev 2004 som första finländska bussbolag godkänt som ett miljö- 1

4 VD:s översikt och energiansvarigt bussföretag (ett certifieringsförfarande i överensstämmelse med ISO 14001). Eckerö Linjen och Eckerö Line har sedan tidigare ett omfattande miljöarbete. Under 2009 är målsättningen att även dessa verksamhetsområden skall certifieras enligt ISO En stark koncern med tydlig organisation I maj 2008 konstaterade den av Centralhandelskammaren tillsatta skiljenämnden efter en sedvanlig process att Rederi Ab Eckerö hade rätt att inlösa de återstående utestående aktierna i Birka Line Abp (3,5 % av aktiestocken) varvid äganderätten övergick till Rederi Ab Eckerö och den 27 januari 2009 kom skiljenämndens beslut om inlösenpriset. Inlösenpriset fastställdes till 16,50 för B-aktien och 17,50 för A-aktien vilket var 50 cent mer än Rederi Ab Eckerö hade föreslagit. I koncernens struktur integrerades under 2008 de två nya affärsområdena Birka Cargo och Birka Cruises. Birka Cargo leds sedan 2000 framgångsrikt av Stefan Axberg, till att leda Birka Cruises rekryterades i december Lars Näslund. I januari 2009 utnämndes Tomas Karlsson, som har jobbat i företaget sedan 1993, till VD för Eckerö Linjen. Under 2008 fortsatte satsningen på personalutveckling och -skolning bland annat genom ibruktagande av kommunikationsverktyget PULS, ledarskapsskolning, merförsäljningskurser och värdskapsskolning. Under våren 2008 samordnades de två tidigare koncernhalvornas stabsfunktioner till gemensamma staber för ekonomi, IT, personal, inköp och teknik, miljö och säkerhet. I augusti var alla anställda lokaliserade med sina respektive avdelningar. I takt med att ombyggnadsarbetet på Torggatan 2 framskridit och de hyrda lokaliteterna på Köpmansgatan 4 färdigställts har sedan de anställda avdelningsvis flyttat till de gemensamma lokaliteterna på Torggatan/Köpmansgatan aktieägare Eckerökoncernens aktieägarkår växte under året till ägare. Arbetet med att förbättra ägarkontakterna har fortsatt under Den 15 september lanserades Rederi Ab Eckerös hemsida med ny layout. Som en service till aktieägarna finns numera en länk till Tidningen Ålands hemsida där aktiens pris i handeln hos de lokala bankerna rapporteras. Förmånerna förknippade med aktieägarkortet är under 2009 mer omfattande än någonsin och möjligheten att prova på en kryssning med Birka Paradise i början av 2009 utnyttjades av ca ägare. Jag vill tacka våra kunder för visat förtroende samt våra leverantörer och övriga samarbetspartners för ett gott och framgångsrikt samarbete. Ett särskilt stort tack framförs till hela koncernens personal för ett under krävande omständigheter förtjänstfullt utfört arbete. Björn Blomqvist, VD Koncernstruktur Eckerö Line bedriver passagerar- och last trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Birka Cruises bedriver kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Eckerö Linjen bedriver passagerartrafik mellan Grisslehamn och Eckerö samt erbjuder olika turismoch reseprodukter. Williams Buss bedriver linje- och chartertrafik. Birka Cargo bedriver ro-rotrafik med speciell inriktning på exportindustrin. Moderbolag med koncernövergripande supportenheter. Under de senaste åren har Eckerökoncernen bedrivit ett målinriktat förändringsarbete. Den nya operativa koncernstrukturen ger de fem affärsområdena bättre möjligheter att utvecklas utifrån förutsättningarna på sina respektive marknader. Med en effektivare organisation och ett ökat fokus på att utveckla kundrelationerna och de interna processerna kan koncernen stärka sin konkurrenskraft. 2

5 Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmän översikt Verksamhetsåret har varit ett händelserikt år som långt har präglats av arbetet med att forma den gemensamma organisation som ska ta vara på affärsfördelarna och realisera de synergieffekter som integrationen av Birka Line Abp skapar. Ekonomisk översikt Koncernens omsättning steg under räkenskapsperioden till 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro året innan). Rörelsens övriga intäkter 2,02 miljoner euro utgörs av realisationsvinster på försäljning av tillgångar samt engångsersättningar. Återbetalda farledsavgifter om 1,7 miljoner euro har minskat övriga rörelsekostnader. Koncernens rörelseresultat uppgick till 17,4 miljoner euro (23,6 milj. euro). Rörelseresultatet belastas av en ofördelaktig kronkurs samt höga kostnader för bunker. Finansiella nettot uppgick till -12,2 miljoner euro (-5,6 milj. euro). Räntekostnaderna har ökat som en följd av den låneupptagning som gjorts för att finansiera förvärvet av aktierna i Birka Line Abp. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 5,2 miljoner euro (18,1 milj. euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 3,8 miljoner euro (13,5 milj. euro). De centrala nyckeltalen för koncernen framgår av följande tabell: Omsättning (tusen euro) Rörelseresultat (tusen euro) Avkastning på investerat kapital 5,6 % 13,2 % 17,3 % Avkastning på eget kapital 4,9 % 20,7 % 21,1 % Soliditet 24,3 % 24,6 % 56,7 % Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde om 22,1 miljoner euro (31,7 milj. euro). En utförligare redogörelse över de finansiella nyckeltalen finns på sid 19. Personal Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret personer (990), varav 881 (693) var sjöanställda och landanställda var 308 (297). Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 20,9 % (19,4 %). Personalkostnaden per anställd uppgick till 39,0 tusen euro (35,5 tusen euro). Koncernen har en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet i antal och lönenivåer mellan könen. Ändringar i företagsledningen I början av 2008 tillträdde David Lindström som ny verkställande direktör för dotterbolaget Eckerö Line. I maj avgick Anders Ingves som verkställande direktör för dotterbolaget Birka Line Abp och i september avgick Wiveka Burgaz som verkställande direktör för dotterbolaget Birka Line Svenska AB. Birka Line Abp:s vice verkställande direktör, Brage Jansson, utnämndes till verkställande direktör i både Birka Line Abp och Birka Line Svenska AB. I februari 2009 tillträdde Lars Näslund som verkställande direktör för Birka Line Svenska AB och som ansvarig för hela kryssningsverksamheten. Brage Jansson kommer att fortsätta som direktör i koncernen och arbeta med affärsutveckling. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 12,1 miljoner euro (82,7 milj. euro). Merparten av investeringarna gick till inlösen av minoritetens återstående aktier i Birka Line Abp. Därtill har investeringar och ombyggnader gjorts ombord på M/S Birka Paradise, M/S Eckerö och M/S Nordlandia samt i de egna hamnanläggningarna. Avyttringar uppgick till 2,3 miljoner euro (3,8 milj. euro), bland annat avyttrades dotterbolaget Algots Varv Ab. 3

6 Verksamhetsberättelse Finansiering Under året har koncernens hela låneportfölj refinansierats. Koncernens finansiering är fördelad mellan Nordea och Handelsbanken. Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 145,1 miljoner euro (110,6 milj. euro). Kortfristiga lån uppgick till 27,4 miljoner euro (82,2 milj. euro). Finansieringen är bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning av lånen. Vid bokslutstillfället uppfylldes samtliga villkor. Risker Koncernens resultat är i hög grad beroende av politiska beslut, exempelvis rörande alkoholbeskattningen i Finland, Sverige och Estland, regleringar rörande farledsoch hamnavgifter samt statliga stödåtgärder för att stärka konkurrenskraften för fartyg under finsk flagg. Koncernen har normalt 11 fartyg i trafik dagligen, varav fyra trafikerar med flera dagliga anlöp. Även små störningar i fartygens eller hamnanläggningarnas funktion eller störningar i andra fartyg som manövrerar i närheten av våra fartyg skulle kunna leda till avbrott i trafiken och därmed ha en väsentlig inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i koncernens resultat och likviditet till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer samt förändringar i bunkerpris. För att minimera valuta- och ränterisker har ränte- och valutaswapavtal ingåtts. En närmare beskrivning av riskhanteringen finns under not 14. Miljö och säkerhet Miljö- och säkerhetsfrågor kring våra verksamheter är alltid prioriterade inom Eckerökoncernen. Detta utmärks av ett kunnigt miljö- och säkerhetsmedvetande och det är vår strävan att säkra en optimerad miljö och säkerhetsnivå genom att aktivt arbeta och utveckla förbättringar med gällande lagstiftning som lägsta kriterium. Rederiet är certifierat enligt ISM-koden (International Safety Management) som årligen auditeras av tillsynsmyndigheten. Våra fartyg kontrolleras fortlöpande av myndigheterna från flagg-, hamn- och värdstaten. Personalen genomför omfattande säkerhetsövningar ombord, för att säkerställa att system och rutiner fungerar enligt uppgjorda krav och behov. Verksamheten har under året fortlöpt enligt uppställda kriterier. Utförda myndighetskontroller ombord samt egenkontroll av säkerhets- och miljösystem har verifierat att verksamheten är funktionell och tar stort ansvar för miljön. Verksamheten inom Birka Cruises och Birka Cargo är till alla delar miljöcertifierad enligt ISO standarden, vilket innebär att vi förbundit oss att kontinuerligt utföra och verifiera åtgärder som minskar påverkan på miljön. Under slutet av verksamhetsåret har arbetet med att bygga upp ett miljöledningssystem för hela Eckerökoncernen inletts. Avsikten är att hela koncernen skall vara miljöcertifierat inom Bolagsstämma, styrelse och revisorer Den ordinarie bolagsstämman hölls den 12 maj 2008 i Eckeröhallen i Eckerö. Vid stämman beslöts att dela ut 2 euro per aktie i dividend. Styrelsemedlemmarna Jukka Suominen, Nancy Björshammar, Lars-Erik Dahlman, Johan Dahlman, Hans Mansén och Marika Palmqvist omvaldes och som ny medlem invaldes Stefan Eriksson. Styrelsen har sammanträtt till 16 protokollförda möten under räkenskapsperioden. Till ordinarie revisorer utsågs Dan Jungar, CGR och Petter Westerback, CGR samt till revisorssuppleant utsågs revisionsbyrå KPMG Oy Ab. Utländska filialer Eckerö Linjen Ab har en filial i Sverige och Eckerö Line Ab Oy har en filial i Estland. Händelser som inträffat efter balansdagen Den 2 januari 2009 har M/S Eckerö omflaggats och registrerats i Sverige. Styrelsen har fattat beslut om att även M/S Birka Paradise skall registreras i Sverige under Processen med att inlösa återstående aktier i Birka Line Abp inleddes officiellt den 16 januari 2008 i och med att Centralhandelskammaren utsåg en skiljeman för att hantera ärendet. Den 27 januari 2009 kom skiljemannens dom i ärendet, som innebär att inlösningspriset höjs med 50 cent till 17,50 för A-aktien och 16,50 för B-aktien. M/S Translandia har bytt hamn i Helsingfors från Västra hamnen till nybyggda hamnen i Nordsjö fr.o.m. 1 mars Kontorsfastigheten på Östra Esplanadgatan 7 i Mariehamn har sålts. 4

7 Verksamhetsberättelse Anpassningar till IFRS Från och med 1 januari 2009 har koncernen för avsikt att övergå till att tillämpa redovisningarna i International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsetalen för 2008 kommer att räknas om i enlighet med dessa standards. Framtidsutsikter Koncernens olika affärsområden kommer att verka i ett konjunkturläge med en alltmer dämpad efterfrågan. De konkurrensförbättrande åtgärder som redan vidtagits tillsammans med åtgärdsprogram för 2009 skapar förutsättningar för att möta lågkonjunkturen. Den svenska kronans svaghet i relation till euron påverkar resultatet negativt. Rörelseresultatet för 2009 bedöms bli svagare än Åtgärder med anledning av årets resultat Moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen uppgår till: euro Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: som dividend utbetalas 0,50 euro per aktie dvs. sammanlagt euro ,50 i det egna kapitalet kvarlämnas euro ,50 euro ,00 Resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsuppgifter. 5

8 Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning (teur) OMSÄTTNING Not Övriga rörelseintäkter Not Kostnader Material och tjänster/varor Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Övriga rörelsekostnader Not Kostnader totalt RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter och kostnader Not RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER, SKATTER OCH MINORITETSINTRESSE Direkta skatter Not Minoritetsintresse -322 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

9 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning (teur) AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Not 9 Immateriella tillgångar Dataprogram Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Tomter Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon Maskiner och inventarier Placeringar Not 10 Övriga aktier BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Not Kortfristiga fordringar Not Kassa och banktillgodohavanden RÖRLIGA AKTIVA TOTALT BALANSOMSLUTNING

10 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning (teur) PASSIVA EGET KAPITAL Not 13 Aktiekapital Reservfond Fond för fritt eget kapital Resultat från tidigare år Räkenskapsperiodens resultat EGET KAPITAL TOTALT Minoritetsintresse MINORITETSINTRESSE FRÄMMANDE KAPITAL Latent skatteskuld Långfristigt främmande kapital Not Kortfristigt främmande kapital Not FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT BALANSOMSLUTNING

11 Koncernens finansieringsanalys Koncernens finansieringsanalys (teur) Affärsverksamheten Rörelseresultat Korrigering av rörelseresultat Avskrivningar Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster Betalda räntor och finansiella kostnader Erhållna räntor Erhållna dividender 6 1 Betalda direkta skatter Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringar Investerat i materiella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella tillgångar Investerat i immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från immateriella tillgångar 3 0 Köp av dotterbolag Försäljning av dotterbolag Konsoliderings- och valutakursdifferens netto -9 0 Investeringarnas kassaflöde Finansiering Betald aktieemission Upptagning av kortfristiga lån Amortering av kortfristiga lån Upptagning av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel 1.1 (1.2) Likvida medel

12 Redovisningsprinciper Bokslutsbilagor och redovisningsprinciper Konsolideringsprincip Koncernbokslutet omfattar moderbolaget samt de helägda dotterbolagen Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ltd, Williams Buss Ab, Eckerö Line Ab Oy, Rederi Eckerö Sverige AB och Laevateede AS. Birka Line Abp ingår som intressebolag fram till och dess resultatandel ingår bland finansiella poster. Från och med ingår Birka Line Abp som dotterbolag. Eckeröhallen Ab är ett intressebolag (ägarandel 26,7 %) och dess resultat ingår i koncernbokslutet bland finansiella poster. Birka Line Abp är intaget enligt dess bokslut per , som är uppgjort enligt IFRS-standard. Birka Line Abp:s resultaträkning har inte justerats för att överensstämma med finsk redovisningsstandard (FAS), eftersom en sådan justering inte skulle ha någon väsentlig effekt på koncernens resultaträkning. De av Birka Line Abp ägda aktierna i Rederiaktiebolaget Eckerö har eliminerats mot eget kapital. Förvärvsmetoden har använts vid elimineringen av aktieinnehavet i dotterbolagen. Koncernbolagens interna affärstransaktioner samt interna fordringar och skulder har eliminerats i koncernbokslutet. Minoritetsandelar har år 2007 avskilts från koncernens egna kapital och resultatet och har upptagits som en separat post. Räkenskapsperiod Koncernens räkenskapsperiod är 12 månader, Vid jämförelse med föregående år bör noteras att förra årets period är en månad kortare. Redovisningsprinciper Personalkostnader Rederi Ab Eckerö betalar befälslönerna på fartygen som chartras av dotterbolagen från och med Dessa kostnader debiteras dotterbolagen i form av charterhyra. Restitution Statligt stöd eller restitution erhålles både inom passagerar- och lastverksamheten. Restitutionen beviljas på sjöpersonalens skatter och sociala avgifter i enlighet med EU:s riktlinjer. Erhållen restitution redovisas mot personalkostnaderna och periodiseras på samma sätt över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera. Restitutionens storlek framgår av bokslutsbilagorna. Skulder och fordringar i utländsk valuta Koncernbolagens fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till EURO enligt den officiella medelkursen på bokslutsdagen. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med fifoprincipen till anskaffningsutgiften eller till det sannolika försäljningsvärdet ifall detta är lägre än anskaffningspriset. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till ursprunglig anskaffningsutgift minskad med de ackumulerade planavskrivningarna i bokföringen, eller till ett lägre sannolikt anskaffningsvärde. Avskrivningsprinciper Avskrivningarna enligt plan är följande: Dataprogram Byggnader och konstruktioner Fartyg Maskiner och inventarier Motorfordon Goodwill 4 5 år år 7 28 år 3 5 år 5 10 år 5 10 år Vid beräkning av planmässiga avskrivningar på fartyg har ett restvärde för respektive fartyg bestämts, som skall motsvara ett uppskattat marknadsvärde vid den ekonomiska livstidens slut. 10

13 Redovisningsprinciper Goodwill Goodwill motsvarar den del av anskaffningsutgiften som överstiger koncernens andel av det verkliga värdet på nettotillgångarna på förvärvsdagen i ett dotterbolag. För goodwillvärde som uppstått före har en avskrivningsperiod om fem år använts och för värden som uppstått efter har en avskrivningsperiod om tio år använts, eftersom Birka Line Abp anses vara ett långsiktigt strategiskt förvärv med en verkningstid på minst tio år. Derivat och säkringsredovisning Derivat utgörs bland annat av terminskontrakt, optioner och swapar som används för att täcka risker i valutakursförändringar och för exponering av ränterisker samt för prisförändringar på olja. Värdeförändringen på derivatinstrument redovisas i resultaträkningen på samma rad som den säkrade posten. Värdeförändringar i andra fall än säkringsredovisning redovisas som intäkt respektive kostnad inom rörelseresultatet eller inom finansnetto beroende på syftet med derivatinstrumentet. Periodisering av pensionsutgifter Utomstående pensionsförsäkringsbolag svarar för pensionsskyddet i koncernbolagen. Pensionsförsäkringspremierna har periodiserats att motsvara prestationslönerna i bokslutet. 11

14 Noter till koncernbokslutet Notuppgifter till resultat- och balansräkning Not 1 Koncernen (teur) OMSÄTTNING Passagerarrelaterad omsättning Fraktintäkter Övriga intäkter Totalt Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäljning av anläggningstillgångar och engångsersättningar Not 3 MATERIAL OCH TJÄNSTER Varuinköp Lagerförändring Inköpta tjänster Övriga rörliga kostnader Totalt Not 4 PERSONALKOSTNADER Löner Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sjömansskatterestitution Totalt varav ledningens löner och arvoden Verkställande direktörer och styrelseledamöter Medeltalet anställda Sjöpersonal Landpersonal Totalt

15 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) Not 5 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Dataprogram Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon Maskiner och inventarier Totalt Not 6 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Kostnader för marknadsföring och försäljning Kostnader för drift och administration Totalt Revisionsarvoden för 2008 uppgår till 161 (137). Övriga uppdrag utförda av KPMG uppgår till 41 (223). Not 7 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dividendintäkter Av övriga 6 0 Dividendintäkter totalt 6 0 Försäljningsvinst på värdepapper 0 4 Ränteintäkter och finansiella intäkter Av ägarintresseföretag Av övriga Ränteintäkter och finansiella intäkter totalt Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt Finansiella intäkter och kostnader totalt I finansiella intäkter och kostnader ingår valutakursdifferenser på (-112). 13

16 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) Not 8 DIREKTA SKATTER Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Förändring av den latenta skatteskulden Direkta skatter totalt Not 9 BESTÅENDE AKTIVA Dataprogram Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -4-9 Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -2-5 Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Övriga utgifter med lång verkningstid Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden 0-84 Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden 0-84 Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Tomter Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag 0 34 Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut

17 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Fartyg Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Motorfordon Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag 0 14 Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde

18 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Omräkningsdifferens Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Omräkningsdifferens Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Not 10 PLACERINGAR Eckeröhallen Ab Resultatandelar Eckeröhallen Ab 2 5 Övriga aktier och andelar Anskaffningsutgift vid periodens slut Bokföringsvärde vid periodens slut Not 11 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Bunkerlager Totalt

19 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) Not 12 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljningsfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Sjömansskatterestitution Övriga resultatregleringar Totalt Not 13 EGET KAPITAL Aktiekapital vid periodens början Ökning under perioden Aktiekapital vid periodens slut Reservfond vid periodens början Reservfond vid periodens slut Fond för fritt eget kapital vid periodens början Nyemission Föregående räkenskapsperioders resultat Övriga poster bokförda direkt mot eget kapital 67 0 Eliminering av Birka Line Abp:s aktier i Rederi Ab Eckerö Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Fritt eget kapital vid periodens slut Totalt eget kapital Från ackumulerade överavskrivningar bland eget kapital redovisad andel uppgår till år

20 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) Not 14 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder som förfaller till betalning efter 5 år, eller senare Lån av finansieringsbolag Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Lån från penninginrättningar För egen skuld Värdepapper Inteckningar För övriga En driftsgaranti har lämnats till Eckeröhallen Ab som gäller fram till år Värdepappren är upptagna till bokföringsvärde. Derivatinstrument Ränteswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Valutaswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Oljeoptioner Nominellt värde 0 0 Marknadsvärde Not 15 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Leverantörsskulder Erhållna förskott Checkräkningskredit Lån av finansieringsbolag Övriga skulder Resultatregleringar Löne- och semesterskuld Skatteskuld Övriga resultatregleringar Totalt

21 Femårsöversikt och nyckeltal Eckerökoncernen i femårsöversikt (teur) Resultaträkning 2004/ / / *) 2008 Omsättning förändring 9,4 % 8,6 % 15,7 % 51,7 % 22,2 % Rörelseresultat i % av omsättningen 2,0 % 5,4 % 6,3 % 13,0 % 7,9 % Finansiellt netto Resultat före skatter Skatter Minoritetsandel Nettoresultat Balansräkning Tillgångar Bestående aktiva Omsättningstillgångar Finansieringstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandel Latent skatteskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Relationstal 2004/ / / Lönsamhet Avkastning på investerat kapital (ROI) 5,7 % 3,7 % 17,3 % 13,2 % 5,6 % Avkastning på eget kapital (ROE) 7,0 % 0,8 % 21,1 % 20,7 % 4,9 % Soliditet, skuldsättning och likviditet Soliditet 60,4 % 51,0 % 56,7 % 24,6 % 24,3 % Skuldsättningsgrad 33,5 % 57,8 % 36,7 % 187,4 % 180,8 % Kassalikviditet 0,69 0,58 0,72 0,56 0,99 Balanslikviditet 0,82 0,70 0,81 0,60 1,05 19

22 Femårsöversikt och nyckeltal Femårsöversikt Personal Genomsnitt under året Omsättning per person (teur) 160,98 171,95 185,89 183,16 186,38 Investeringar Totala investeringar Trafikvolymer (tusental) 2004/ / / *) 2008 Antal passagerare Antal fordon Antal fraktenheter *) Förkortad räkenskapsperiod, 11 månader Definition av nyckeltal Avkastning på investerat kapital (ROI) Resultat före extraord. poster + räntor och övriga finansiella poster 100 Balansräkningens slutsumma - räntefria skulder (genomsnittligt under året) Avkastning på eget kapital (ROE) Resultat före extraord. poster - räkenskapsperiodens skatter 100 Eget kapital + minoritetsandel (genomsnittligt under året) Soliditet Eget kapital + minoritetsandel 100 Balansräkningens slutsumma - erhållna förskott Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder - kassa och banktillgodohavanden Eget kapital + minoritetsandelar Kassalikviditet Kortfristiga tillgångar - omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Balanslikviditet Kortfristiga tillgångar Kortfristiga skulder 20

23 Aktiedata Aktiedata Aktiedata Rederiaktiebolaget Eckerös aktiekapital uppgår till 2,4 miljoner euro. Aktiens nominella värde är 1 euro. Aktien handlas regelbundet i den handel med värdepapper som bedrivs av bankerna på Åland. Rederiaktiebolaget Eckerös aktier är sedan anslutna till värdeandelssystemet. En riktad aktieemission genomfördes under 2007, där nya aktier emitterades. Totala antalet emitterade aktier uppgår till aktier. Vid räkenskapsårets utgång hade bolaget registrerade aktieägare. Antalet aktieägare har under räkenskapsåret ökat med 145 stycken. Enligt registreringen den var de tjugo största aktieägarna i Rederiaktiebolaget Eckerö följande: Aktieägare Antal aktier Procent av aktier och röster 1. Birka Line Abp ,54 2. Rederi Ab Skärgårdstrafik ,97 3. Mansén Linnea ,85 4. Mansén Hans ,08 5. W.J. Dahlman Ab ,98 6. Mansén Ingmar ,73 7. Karlsson Eva Malena ,66 8. Palmqvist Marika ,66 9. Ab Notberg , Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolag , Fyrvall Ann Mari , Sjöblom Nils , Erihold Oy Ab , Eriksson Marika , Eriksson Patrik , Eriksson Stefan , Oy M J Wahlström Partners Ab , Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag , Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia , Carlsson Sven-Eric ,55 Summa ,58 % Aktieägarna fördelade per sektor Av de totala aktieägarna utgör hushåll på Åland 62 procent, hushåll i Sverige 32 procent, hushåll i Finland och övriga länder 5 procent samt företag 1 procent. 21

24 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning (EUR) OMSÄTTNING Not , ,41 Övriga rörelseintäkter Not , ,82 Kostnader Material och tjänster/varor 738,72 585,49 Personalkostnader Not , ,10 Avskrivningar Not , ,42 Övriga rörelsekostnader Not , ,59 Kostnader totalt , ,60 RÖRELSERESULTAT , ,63 Finansiella intäkter och kostnader Not , ,72 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,91 Extraordinära poster Koncernbidrag , ,00 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,91 Bokslutsdispositioner Not , ,36 Direkta skatter Not , ,48 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,79 22

25 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning (EUR) AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Dataprogram , , , ,00 Materiella tillgångar Tomter , ,21 Byggnader och konstruktioner , ,90 Fartyg , ,39 Motorfordon , ,00 Maskiner och inventarier , , , ,92 Placeringar Not 10 Aktier i dotterbolag , ,96 Övriga aktier , , , ,85 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,77 RÖRLIGA AKTIVA Långfristiga fordringar Not ,61 Kortfristiga fordringar Not , ,24 Kassa och banktillgodohavanden , ,43 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,28 BALANSOMSLUTNING , ,05 23

26 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning (EUR) PASSIVA EGET KAPITAL Not 13 Aktiekapital , ,00 Reservfond , ,15 Fond för fritt eget kapital , ,00 Resultat från tidigare år , ,02 Räkenskapsperiodens resultat , ,79 EGET KAPITAL TOTALT , ,96 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Not , ,76 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Not , ,04 Kortfristigt främmande kapital Not , ,29 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,33 BALANSOMSLUTNING , ,05 24

27 Moderbolagets finansieringsanalys Moderbolagets finansieringsanalys (teur) Affärsverksamheten Rörelseresultat Korrigering av rörelseresultat Avskrivningar Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster Betalda räntor och finansiella kostnader Erhållna räntor Erhållna dividender 1 1 Betalda direkta skatter Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringar Investerat i materiella tillgångar Investerat i immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella tillgångar Köp av dotterbolag Försäljning av dotterbolag Investeringarnas kassaflöde Finansiering Betald aktieemission Kostnad för ökning av eget kapital 0-20 Upptagning av kortfristiga lån Amortering av kortfristiga lån Upptagning av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender Förändring av dotterbolagens andel av koncernkonto Erhållna koncernbidrag Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel 1.1 (1.2) Likvida medel

28 Noter till moderbolagets bokslut Notuppgifter till resultat- och balansräkning Not 1 Moderbolaget (teur) OMSÄTTNING Charterhyror, hamnhyror och fakturerade tjänster Övriga intäkter Totalt Varav koncernintern omsättning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäljning av anläggningstillgångar Not 3 PERSONALKOSTNADER Löner Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sjömansskatterestitution Totalt varav ledningens löner och arvoden Medeltalet anställda Sjöpersonal Landpersonal Totalt Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör är enligt överenskommelse 60 år. Not 4 AVSKRIVNINGAR Planenliga avskrivningar Dataprogram Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon Maskiner och inventarier Totalt

29 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 5 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Kostnader för marknadsföring och försäljning Kostnader för drift och administration Totalt Revisionsarvoden för 2008 uppgår till 55 (41). Övriga uppdrag utförda av KPMG uppgår till 38 (190). Not 6 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dividendintäkter Av övriga 1 0 Dividendintäkter totalt 1 0 Ränteintäkter och finansiella intäkter Av koncernföretag Av övriga Ränteintäkter och finansiella intäkter totalt Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till koncernföretag Till övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt Finansiella intäkter och kostnader totalt I finansiella intäkter och kostnader ingår valutakursdifferenser på -54 (-3). Not 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER Differensen mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen Not 8 DIREKTA SKATTER Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Inkomstskatt på extraordinära poster Förändring av den latenta skatteskulden Direkta skatter totalt

30 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 9 BESTÅENDE AKTIVA Dataprogram Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Tomter Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde

31 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Fartyg Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Motorfordon Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden 0 75 Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början 11 2 Ökningar under perioden 18 9 Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde

32 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 10 PLACERINGAR Antal aktier % Nominellt Bokfört värde (teur) värde (teur) Dotterbolag Birka Line Abp % Ökning under perioden % Birka Line Abp % Eckerö Linjen Ab % Rederi Eckerö Sverige AB % Williams Buss Ab % Eckerö Line Ab Oy % Eckerö Line Ltd ,3 % Dotterbolag totalt Intressebolag Eckeröhallen Ab 0 0 Intressebolag totalt 0 0 Övriga aktier och andelar Not 11 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Fordringar av andra koncernföretag Kapitallån Totalt

33 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 12 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Fordringar av andra koncernföretag Övriga fordringar Försäljningsfordringar 7 2 Övriga fordringar Resultatregleringar Sjömansskatterestitution Övriga resultatregleringar Totalt Not 13 EGET KAPITAL Aktiekapital vid periodens början Ökning under perioden Aktiekapital vid periodens slut Reservfond vid periodens början Reservfond vid periodens slut Fond för fritt eget kapital vid periodens början Nyemission Föregående räkenskapsperioders resultat Övriga poster bokförda direkt mot eget kapital Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Utdelningsbara medel Totalt eget kapital Not 14 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Latent skatteskuld i ackumulerad avskrivningsdifferens

34 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 15 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder som förfaller till betalning efter 5 år, eller senare Lån av finansieringsbolag Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder för vilka inteckningar i fartyg och deponerade aktier utgör säkerhet. Lån från penninginrättningar För egen skuld Värdepapper Inteckningar För bolag i samma koncern Värdepapper Inteckningar Återstående leasingåtaganden uppgår till totalt 5 teur för perioden fram t.o.m Återstående hyresåtaganden uppgår till 244 teur fram till år En driftsgaranti har lämnats till Eckeröhallen Ab som gäller fram till år Värdepappren är upptagna till bokföringsvärde. Derivatinstrument Ränteswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Valutaswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Oljeswapavtal Nominellt värde 0 0 Marknadsvärde Not 16 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till koncernföretag Övriga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Lån av finansieringsbolag Övriga skulder Resultatregleringar Löne- och semesterskuld Skatteskuld Övriga resultatregleringar Totalt

35 Påskrifter Styrelsens underskrift Verksamhetsberättelsen och bokslutet undertecknas härmed. Mariehamn den 26 mars 2009 Jukka Suominen Marika Palmqvist Nancy Björshammar Ordförande Vice ordförande Johan Dahlman Lars-Erik Dahlman Hans Mansén Stefan Eriksson Björn Blomqvist Verkställande direktör Revisorspåteckning Över utförd revision har vi i dag avgivit berättelse. Mariehamn den 26 mars 2009 Petter Westerback CGR Dan Jungar CGR 33

36 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstämma Vi har granskat Rederiaktiebolaget Eckerös bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar koncernens och moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören har handlat i enlighet med aktiebolagslagen. Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet innehåller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på upprättandet och presentationen av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande. Utlåtande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till disposition av de utdelningsbara medlen beaktar stadgarna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden. Mariehamn den 26 mars Dan Jungar CGR Petter Westerback CGR

37 Förvaltning och styrning Bolagets förvaltning och styrning Rederi Ab Eckerö förvaltas enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen. Styrelsen från vänster: Johan Dahlman, Lars-Erik Dahlman, Jukka Suominen, Hans Mansén, Marika Palmqvist, Stefan Eriksson och Nancy Björshammar. Styrelsen Styrelsen består av Jukka Suominen, styrelseordförande sedan 2006, diplomingenjör, ekonom, född Styrelsesuppleant , ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: 0. Marika Palmqvist, vice ordförande sedan 2006, verksam i Rederi AB Skärgårdstrafik, född Styrelsesuppleant , ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: aktier. Nancy Björshammar, civilekonom, född Ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: 60 aktier. Johan Dahlman, vicehäradshövding, född Ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: aktier. Lars-Erik Dahlman, VD vid W.J.Dahlman Ab, född Ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: aktier. Hans Mansén, företagare, född Styrelsesuppleant 1990, ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: aktier. Inga styrelsesuppleanter valda för innevarande mandatperiod. Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning. För styrelsens arbete har en arbetsordning fastställts den 14 september Under verksamhetsåret har 16 styrelsemöten hållits. Den genomsnittliga närvaroprocenten var 98 procent. Styrelsens ersättning fastslås av bolagsstämman. Vid senaste bolagsstämma fastslogs följande arvoden; årsarvode euro för styrelsens ordförande och euro för övriga styrelsemedlemmar. Mötesarvode per bevistat möte är 500 euro. För verksamhetsåret 2008 utbetalades sammanlagt euro i styrelsearvoden. Stefan Eriksson, ekonomie magister, född Ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: aktier. 35

38 Förvaltning och styrning Koncernledningsgrupp Björn Blomqvist VD, Rederiaktiebolaget Eckerö, ordförande, född 1969, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 80 aktier. Jan Haglund Ekonomidirektör, född 1950, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 0. Lars-Erik Karlsson Personalchef, född 1959, anställd sedan 2007, Personligt aktieinnehav: 0. Bo-Gustav Donning Fleet Manager, född 1966, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 88 aktier. Brage Jansson Direktör, affärsutveckling, född 1953, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 16 aktier. David Lindström VD, Eckerö Line Ab Oy, född 1968, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 0. Lars Näslund VD, Birka Line Svenska AB, född 1957, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 0. Stefan Axberg VD, Birka Cargo Ab Ltd, född 1965, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 0. Tomas Karlsson VD, Eckerö Linjen Ab, född 1967, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 0. Anm. Styrelsens och ledningens aktieinnehav består av personligt aktieinnehav samt deras minderåriga barns innehav. 36 Revisorer Petter Westerback, CGR, verksam vid KPMG Oy Ab, född 1976, valdes till revisor på den ordinarie bolagsstämman Dan Jungar, CGR, verksam vid KPMG Oy Ab, född 1949, ordinarie revisor i bolaget sedan Som revisorssuppleant verkar CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Belöningssystem Bolaget har inga aktierelaterade belöningssystem. Inlösningsklausuler i bolagsordningen Bolagsordningen innehåller inte inlösningsklausuler. Aktieägaravtal Inga aktieägaravtal har ingåtts. Verkställande direktör Verkställande direktören utnämns av styrelsen som även fastställer anställningsvillkoren. Björn Blomqvist har verkat som VD sedan 24 maj Björn Blomqvist är även styrelseordförande i dotterbolagen Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ab Oy, Birka Line Abp, Birka Cargo Ab Ltd, Birka Line Svenska AB och Williams Buss Ab. Verkställande direktören erhöll under verksamhetsåret euro i lön. Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år. Verkställande direktörens ersättare är ekonomidirektör Jan Haglund.

39 Fartyg Eckerö Byggd 1979, Aalborg Værft A/S, Aalborg, Danmark. Längd 121 m, bredd 24,5 m. Kapacitet: passagerare. Lastkapacitet: 267 bilar, 515 längdmeter. Nordlandia Byggd 1981, Seebeckwerft, Bremerhaven. Längd 154,4 m, bredd 24,7 m. Kapacitet: passagerare, 344 hytter/875 bäddar. Lastkapacitet: 400 personbilar, 720 längdmeter. Birka Paradise Byggd 2004, Aker Finnyards, Raumo, Finland. Längd 177 m, bredd 28 m. Kapacitet: passagerare, 715 hytter/ bäddar. Birka Trader Byggd 1998, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Carrier Byggd 1998, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Express Byggd 1997, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Shipper Byggd 1992, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Exporter Byggd 1991, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Transporter Byggd 1991, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. Lastfiler: längdmeter. Baltic Excellent Byggd 1995, Nymo Werft, Grimstad, Norge. Längd 125,2 m, bredd 19,7 m. Lastfiler: längdmeter. Translandia Byggd 1976, J.J Sietas Schiffswerft, Tyskland. Längd 136 m, bredd 23,7 m. Passagerare: 104. Lastfiler: längdmeter.

40 Rederiaktiebolaget Eckerö Torggatan 2, AX Mariehamn Telefon För information om våra dotterbolag se: MARIDEA/ÅLANDSTRYCKERIET