Till justerare föreslås Ana Alvarez Björk (L) och Stephan Bergman (M). Justering föreslås till fredagen den 9 mars kl. 07:30 i kommunhuset.

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo måndagen den 5 mars kl.18:00 för behandling av följande ärenden: 1 Justering Till justerare föreslås Ana Alvarez Björk (L) och Stephan Bergman (M). Justering föreslås till fredagen den 9 mars kl. 07:30 i kommunhuset. 2 Information från Ätrans Vattenråd 3 Vägledningsdebatt Integrationspolicy moderator Ann Christine Nilsson 4 Information om säkerhet inför valet 5 Inkomna motioner och medborgarförslag 6 Inkomna frågor och interpellationer 7 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande 8 Om och tillbyggnad av Glimringe 9 Ej verkställda beslut Organisationsförändring Förvaltning 2017/ Revidering av Regler för partistöd 12 Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 13 Valärende avsägelse från Crister Persson (C)

2 14 Delgivningar 15 Förvaltningens information 16 Ev rapporter från beredningarna 17 Ev inkomna ärenden Tranemo dag som ovan Lars Åke Larsson Ordförande Sekreterare Ida Josefsson Förhinder Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon eller via e post till kommun@tranemo.se så att en ersättare kan kallas in för dig. 2 (2)

3 Datum: Uppdrag Trivsel och trygghetsberedningen Ämne: Översyn av Policy för integrationsarbetet Beredning: Trivsel och trygghetsberedningen Uppdragsbeskrivning: Integrationsarbetet spelar en viktig roll för att alla de människor som flyttat till vår kommun ska finna sig väl tillrätta, vilja stanna i kommunen och fungera som goda samhällsmedborgare. Mycket har hänt, både i världen men även i Sverige och i vår kommun, sedan vi antog policyn för integrationsarbetet. Därför känns det angeläget att beredningen får i uppdrag att utvärdera hur arbetet med policyn har implementerats. Vad som fungerat bra och vad som inte fungerat inom de 4 områden policyn lyfte som strategiskt viktiga. Beredningen får även till uppgift att se om policyn behöver kompletteras med fler övergripande mål. Beredningen ska arbeta med en aktiv och bred medborgardialog. Det är dessutom önskvärt att beredningen gör en omvärldsbevakning för att hitta goda exempel på hur integrationsarbete kan fungera när det fungerar som bäst. Medverkande tjänstemän: Sakkunnig: Ingela Karlsson Processekreterare: Anne Steine Vägledningsdebatt: Kommunfullmäktige i mars 2018 Överlämnande av uppdrag: juni 2018 Överlämningsdebatt: Kommunfullmäktige i september 2018 Budget exklusive arvoden: kr Tranemo KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM TRA2000, v 2.0, Lars Åke Larsson Lena Eksberg Karin Ljungdahl Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Kommunstyrelsen Postadress: Tranemo Besöksadress: Storgatan 26 Telefon: Telefax: Direkt: E post: ida.josefsson@tranemo.se 1 (2)

4 Följande gäller för beredningsarbetet i Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar: Arbetet ska ske i enlighet med det av fullmäktige beslutade processhjulet. Beredningen startar arbetet med att upprätta en handlingsplan, där behovet av utbildning och omvärldsanalys tillgodoses. Största fokus ska läggas på medborgardialoger, där olika grupper och dialogmetoder identifieras. Glöm ej återkopplingen till dem som deltagit i dialogerna! Presentera ett underlag inför vägledningsdebatten så att fullmäktiges ledamöter har möjlighet att förbereda sig inför debatten. Förankringen i partigrupperna är ett viktigt inslag i processen. Förbered respektive gruppledare i tid, så att beredningen ges erforderlig tid på gruppmötet. Beredningens slutförslag ska endast innehålla ett fåtal övergripande mål. Fullmäktiges presidium står alltid till tjänst som bollplank under beredningsarbetet och deltar om så önskas vid beredningars möten. 2 (2)

5 Vår ref: Anne Steine Datum: Vägledningsdebatt om Integrationspolicyn, 5 / Trivsel och trygghetsberedningen har fått i uppdrag att göra en översyn på Integrationspolicyn. Som en del av arbetet ingår att göra en vägledningsdebatt. Den kommer att hållas den 5 mars Frågorna handlar om de fyra olika delarna i integrationspolicyn, arbete, boende, utbildning och fritid. Vägledningsdebatten kommer att gå till enligt följande. 1. Frågor skickas ut till gruppledare för samtliga partier som finns representerade i KF. 2. På kommunfullmäktige den 5 mars är tanken att man inom sitt parti har utsett en representant som diskuterar frågorna med de andra utsedda representanterna från de olika partierna inom Tranemo kommunfullmäktige. Debatten kommer ledas av en utsedd moderator. Hur ser du / ditt parti på; 1. ARBETE a) Ökat arbetsdeltagande, underlätta förutsättningar för inträde till arbetsmarknaden. Ta vara på varje invånares kompetens och bakgrund 2. FRITID a) Kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter b) Ökad möjlighet för deltagande i föreningslivet 3. BOENDE a) Boendeformer som medverkar för integration b) Olika boendeformer i kommunens samtliga orter för en ökad mångfald TRA2000, v 2.0, UTBILDNING a) Att främja och underlätta för utbildning b) Betydelse av grundläggande språkkunskaper i svenska Servicesektionen, Medborgarservice och processtöd Postadress: Tranemo Besöksadress: Storgatan 26 Telefon: Telefax: Direkt: Mobil: E post: anne.steine@tranemo.se 1 (2)

6 Med vänlig hälsning Trivsel och trygghetsberedningen Beredningsledare Kent Ove Karlsson 2 (2)

7

8 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige Inkomna frågor och interpellationer (KS/2018:104) Kommunfullmäktiges beslut Ärendet Noterar frågan från Karin Ljungdahl (C) Frågan besvaras på kommunfullmäktiges nästa möte. Karin Ljungdahl (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående beslutet om giftfri förskola. Beslutsunderlag Fråga angående beslutet om giftfri förskola, inkommen Status Pågående

9 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande För precis ett år sedan behandlade vi i kommunfullmäktige handlingsplanen för giftfri förskola. Hur har arbetet med handlingsplanen fortgått? Har samtliga förskolor deltagit i den utbildning som anordnats? (även våra fristående förskolor i kommunen) På vilket sätt har biblioteket, korttids och träningsskolan involverats i arbetet? Ambjörnarp Karin Ljungdahl (C )

10 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Om och tillbyggnad av Glimringe (KS/2017:564) Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut Ärendet Ger förvaltningen uppdrag att projektera och ta in anbud för om och tillbyggnad av Glimringe. I enlighet med redovisat förslag. Lokalerna på Glimringe vård och omsorgsboende i Limmared behöver anpassas på grund av förändrad verksamhet. Under de senaste åren har det flyttat in mer verksamhet än vad som från början var planerat. Flytt av dagverksamhet (Ringblomman) hemtjänst samt hemsjukvård från Solbacken, Länghem har fått konsekvenser på arbetsmiljön. Glimringe byggdes för över 30 år sedan, så ventilationen måste ses över. Förvaltningen har tillsammans med verksamheten tagit fram ett förslag. Enligt förslag blir den totala byggnationen 1020 kvm fördelat på 170 kvm nybyggnad, 500 kvm omfattande ombyggnad samt 350 kvm enklare ombyggnad. Kostnad för detta har bedömts till 12 miljoner kronor som får finansieras i 2018 och 2019 års budget. Kostnad för projektering ryms i Budget. Anslaget i 2017 års budget är märkt så att kommunstyrelsens godkännande krävs innan arbetet påbörjas. Beslutsunderlag AU 23, Kompletterad tjänsteskrivelse Underlag Glimringe Planskiss Fasadritning sadeltak Inventariekostnad Glimringe Föredragning och debatt Sektionscheferna Karl Johan Ohlin och Solveig Eldenholm föredrar ärendet och svarar på frågor. Förslag till beslut på sammanträdet Crister Persson (C) föreslår avslag på ärendet i sin helhet.

11 Beslutsgång Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Perssons och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, Ja röst för allmänna utskottets förslag Nej röst för Perssons förslag Omröstning Ja röst Nej röst avstår Eva Karin Haglund (S) Rose Torkelsson (S) Anders Brolin (S) Gunilla Blomgren (L) Erene Bertilsson (KD) Caroline Bergmann (MP) Crister Persson (C) Viktoria Haraldsson (C) Ann Christine Simonsson Hans Andersson (C) Torbjörn Edgren Karin Peterson (M) Stephan Bergman (M) Evy Erlandsson (SD) Per Simonson Tony Hansen (S) X X X X X X X X X X X X X (3)

12 Med 10 ja röster för allmänna utskottets förslag och 3 nej röster för Perssons förslag beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag. Beslutet skickas till Tekniska sektionen Ekonomifunktionen Status Kommunfullmäktige 3 (3)

13 PROTOKOLLSUTDRAG Allmänna utskottet Om och tillbyggnad av Glimringe (KS/2017:564) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Ärendet Ger förvaltningen uppdrag att projektera och ta in anbud för om och tillbyggnad av Glimringe. I enlighet med redovisat förslag. Lokalerna på Glimringe vård och omsorgsboende i Limmared behöver anpassas på grund av förändrad verksamhet. Under de senaste åren har det flyttat in mer verksamhet än vad som från början var planerat. Flytt av dagverksamhet (Ringblomman) hemtjänst samt hemsjukvård från Solbacken, Länghem har fått konsekvenser på arbetsmiljön. Glimringe byggdes för över 30 år sedan, så ventilationen måste ses över. Förvaltningen har tillsammans med verksamheten tagit fram ett förslag. Enligt förslag blir den totala byggnationen 1020 kvm fördelat på 170 kvm nybyggnad, 500 kvm omfattande ombyggnad samt 350 kvm enklare ombyggnad. Kostnad för detta har bedömts till 12 miljoner kronor som får finansieras i 2018 och 2019 års budget. Kostnad för projektering ryms i Budget. Anslaget i 2017 års budget är märkt så att kommunstyrelsens godkännande krävs innan arbetet påbörjas. Beslutsunderlag Kompletterad tjänsteskrivelse Ärende renovering Glimringe Planskiss Fasadritning sadeltak Inventariekostnad Glimringe Föredragning och debatt Sektionscheferna Karl Johan Ohlin och Solveig Eldenholm föredrar ärendet och svarar på frågor. Förslag till beslut på sammanträdet Crister Persson (C) föreslår avslag på ärendet i sin helhet.

14 Beslutsgång Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Perssons och finner att allmänna utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutet skickas till Tekniska sektionen Ekonomifunktionen Status Kommunstyrelsen 2 (2)

15 Vår ref: Jerry Jonsson Projektledare Datum: Dnr: KS/2017:564 Kompletterad tjänsteskrivelse gällande om och tillbyggnad av Glimringe Förslag till beslut Ärendet Ger förvaltningen uppdrag att projektera och ta in anbud för om och tillbyggnad av Glimringe. I enlighet med redovisat förslag. Lokalerna på Glimringe vård och omsorgsboende i Limmared behöver anpassas på grund av förändrad verksamhet. Under de senaste åren har det flyttat in mer verksamhet än vad som från början var planerat. Flytt av dagverksamhet (Ringblomman) hemtjänst samt hemsjukvård från Solbacken, Länghem har fått konsekvenser på arbetsmiljön. Glimringe byggdes för över 30 år sedan, så ventilationen måste ses över. Förvaltningen har tillsammans med verksamheten tagit fram ett förslag. Enligt förslag blir den totala byggnationen 1020 kvm fördelat på 170 kvm nybyggnad, 500 kvm omfattande ombyggnad samt 350 kvm enklare ombyggnad. Kostnad för detta har bedömts till 12 miljoner kronor som får finansieras i 2018 och 2019 års budget. Kostnad för projektering ryms i Budget. Anslaget i 2017 års budget är märkt så att kommunstyrelsens godkännande krävs innan arbetet påbörjas. Beslutsunderlag Kompletterad tjänsteskrivelse Ärende renovering Glimringe Planskiss Fasadritning sadeltak Inventariekostnad Glimringe

16 Föredragning och debatt Förslag till beslut på sammanträdet Beslutsgång Beslutet skickas till Tekniska sektionen Ekonomifunktionen Status Karl Johan Ohlin Sektionschef Jerry Jonsson Projektledare

17 Vår ref: Anna Jogeland Titel Datum: Ärende renovering Glimringe. 1. Bakgrund beskrev områdeschefen för hemsjukvården arbetsmiljöproblemen utefter den legitimerade personalen perspektiv. Gruppgymnastik mitt i entrén, svårt att ta sig fram både för personal, brukare och besökande. Litet hjälpmedelsförråd där man får stapla hjälpmedel på varandra. Träningsredskap är placerade i genomfartskorridorer, plast tak gör att det blir en hög ljudnivå och brukarna får svårt att träna då det ständigt passerar personer. Arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent delar på ett kontor som är avsett för en person. Där är omfattande problem med dålig luft. Sjuksköterskorna har tre expeditioner varav ett är ett behandlingsrum. De är sju personer på tre expeditioner. Expedition 1 och 3 har höga temperaturnivåer och personalen lider av huvudvärk beskrev funktionschefen för vård och omsorg förslag till åtgärder då det flyttat in mer verksamhet till Glimringe än vad som från början var planerat. Bland annat dagverksamheten Ringblomman samt hemtjänst och hemsjukvård från Radhusgatan i Länghem. Vissa förslag på åtgärder var då: Flytta verksamheterna hemsjukvård och hemtjänst till närliggande fastigheter. Behov finns av: Läkemedelsrum till kommunalt akutförråd (KAF) plus patientbundna läkemedel. 2 kontor till 4 distriktsköterskor 1 kontor till arbetsterapeut/fysioterapeut Grupplokal plus dokumentationsrum till hemtjänsten (3 dataplatser). TRA2000, v 2.0, Flytta dagverksamheten till annan lokal då lokalen på Glimringe inte är ändamålsenlig. Tekniska sektionen Postadress: Tranemo Besöksadress: Storgatan 26 Telefon: , 1 (6)

18 2. Nuläge I dagsläget har inget av föregående problem ändrats. De har tvärtemot ökat. De brukare som kommer till dagverksamheten för kognitiv svikt har idag inte ändamålsenliga lokaler. Det saknas vilorum och när de ska på toaletten får de gå ut från lokalen och detta kan skapa stor förvirring för personer med kognitiv svikt och tillståndet försämras. Ett behov av utökning av dagverksamheten Ringblomman har funnits under långtid. Idag är det öppet fyra dagar i veckan och behov av fem dagar är stort för att kunna möta olika behov. Detta innebär att vi idag har svårt att skapa aktiviteter för olika behov för brukaren. I dagsläget finns inte möjlighet att ge de brukare som behöver fler dagar. För 2018 har medel för att öppna upp en dag till i veckan erhållits. Detta kan inte verkställas då lokal saknas. Dagverksamheten ger avlösning för närstående vilket är av stor vikt för att de ska må bra för att orka ta hand om sin anhörig. Används lokalen till dagverksamhet blir aktiviteterna för de boende på Glimringe påverkade och aktiviteten måste tas bort. Detta innebär att vi inte kan uppnå värdighetsgaranti 4. Arbetsmiljömässigt är personalen trångbodd med dålig ventilation vilket skapar ohälsa. Detta leder till sjukskrivningar och ökad sjukfrånvaro. Då det idag är svårt att rekrytera personal inom vård och omsorg påverkar detta brukarna på ett negativt sätt t.ex. kontinuitet minskar. Brukarna riskerar att möta personal som saknar rätt kompetens och kännedom om brukaren. Hemtjänst Limmared/Länghem har tillfälliga lokaler i Länghem. De väntar på att få lokaler på Glimringe då de lokaler de har idag inte är helt ändamålsenliga för verksamheten. Blir det inga lokaler på Glimringe behöver lokalerna på Radhusvägen 4 ses över ur ett arbetsmiljöperspektiv. Även här blir det ohälsa för personalen och på sikt drabbar detta brukaren med minskad kontinuitet. Utgår vi från ett av de övergripande målen från KF/KS så skall kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt. Detta sker inte idag personalen lägger mycket tid på vägarna för att köra fram och tillbaka. Det är inte kostnadseffektivt ur bränslesynpunkt och slitage på bilarna. Tiden som läggs på vägarna kan användas till brukarna. I Tranemo ska vi leva livet på den gröna sidan och ett led i detta är att minska bränsleutsläppen. Detta gäller för samtliga yrkeskategorier och de brukare som tar sig till dagverksamheten. Att ha resurserna samlade på Glimringe gör att vi kan samutnyttja resurserna maximalt vilket gör att det blir kostnadseffektivt och bättre kvalitet på verksamheten. 2 (6)

19 3. Förslag till förändring Hemtjänsten Hemtjänstlokal för 25 personer/ konferens/ möjlighet att dela av rummet. 1 chefskontor för hemtjänsten 1 kontor till 2 samordnare Toaletter, dusch Omklädningsrum för 20 kvinnor, omklädningsrum för 5 män Kontor/Datorplatser för personal 5 st Kök, kaffemaskin, mikrovågsugnar, matplatser ca 15 1 Förråd Egen ingång närhet till parkering Hemsjukvården 1 kontor till 2 distriktssköterskor närhet till hemtjänsten samt VÅBO dsk 1 kontor till 2 distriktssköterskor närhet till VÅBO samt hmtj dsk 1 kontor till fysioterapeut/arbetsterapeut Läkemedelsrum till kommunalt akutförråd (KAF)+ patientbundna läkemedel Grupplokal+ dokumentationsrum till hemtjänst (3 datorplatser) 1-2 förråd Ringblomman/ dagverksamheten för personer med kognitiv svikt Lokal till 8 brukare samt 2 personal öppet dagligen rum för vila ev. övernattning. Toaletter och dusch för brukare Personalutrymme toa, dusch samt kontor med 1 datoruppkoppling. Kök för att tillaga mat för 10 personer dagligen (dagens antal) Kapprum Matsalsdel Tv rums del Separat ingång samt utemiljö/ sitta ute 3 (6)

20 Närhet till VÅBO:s befintliga gruppboenden för samarbetet. Förråd Glimringe Vård och Omsorgsboende 1 chefskontor i anslutning till assistent. 1 kontor till assistent i anslutning till entré. Entré med kapprum Terapilokal 1 kontor för fritidsassistent med köksdel, terapi med vävstolar/ förråd/ möjlighet att dela lokalen max antal i denna lokal 25 Förråd till div /material Vilrum för alla enheter i huset Gymnastik rum/individuell träning samt för alla träningsredskap Matsal ska vara anpassad för hjälpmedel ca 20 brukare samt 5-10 gäster. Underhållning då det även kommer personer från samhället ca 50 personer. Hjälpmedel in/ut från hjälpmedelscentralen närhet till in och utgång. Offentliga toaletter i entrén. Städrum 2 konferensrum ett för 10 platser ett för 20 platser/ alternativt möjlighet till att skilja av detta med en vägg. Omklädningsrum för 40 kvinnor/ samt 5 män toaletter och duschar Personalrum för ca 40 personer/ micro/ kaffemaskin/kylskåp mm 4. Sektionens synpunkter och prioritering Sektionschef svarar för att sektionens samlade bedömning inklusive prioritering tillförs ärendet innan det förs vidare till lokalstyrgruppen Prioritera med önskemål, bör eller måste 5. Lokalstyrgruppen Uppdrag till lokalberedningsgruppen 4 (6)

21 6. Lokalberedningsgruppen Utredning och framtagande av beslutsunderlag Beslutsunderlag i form av skisser, motiv för åtgärden och tjänsteskrivelse är överlämnad 7. Ekonomi Byggnadsinvestering kr Inventarier: :- kr Driftkostnad Ränta 1,75% :-kr Avskrivning 4 % Drift & underhåll :-kr :-kr 8. Lokalberedningsgruppens yttrande Lokalberedningsgruppen tillstyrker 9. Lokalstyrgruppens beslut Lokalstyrgruppen tillstyrker förslaget Tillägg ang tider Tidplanen kan sammanfattas enligt följande: Projektering mars-maj 2018 Anbudsräkning juni 2018 Upphandling augusti 2018 Byggstart oktober (6)

22 Klart november 2019 Byggarbetena får genomföras i etapper då stor hänsyn måste tas till pågående verksamhet 6 (6)

23

24

25 Inventarier Glimringe Specifikation Glimringe ombyggnation (tkr) Beräknad kostnad Vilorum med en säng 10 Kontorsmöbler * tkr för ett skrivbord, 5 tkr för en arbetsstol, 2 tkr för en hurts enl andra fakturor Konferensrum * pers i det ena och 15 i det andra Matsalsmöbler 30 personer 30 st 5 bord 2 tkr st, 30 stolar 800 kr Personalmatsal 20 personer 20 3 bord, 20 stolar Microvågsugnar 4 st 10 Terapi nya bord, stolar, flytt av köksdel 50 Köksdelar Ringblomman 50 Ljudanläggning, kanon, TV, trädgårdsmöbler 100 Hemtjänst (se spec ovan) 40 HSV 55 tkr 5 tkr kontorsstol x 2, 15 tkr låsbartskåp x3 Total kostnad för inventarier= 445

26

27 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Ej verkställda beslut 2017 (KS/2017:319) Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för fjärde kvartalet Beslutsmotivering Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut enligt LSS och SoL. Ärendet Omsorgssektionen har, , på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals och individrapport över ej verkställda beslut under fjärde kvartalet 2017 till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt rapporten finns inga beslut inom äldreomsorg, 2 beslut inom individ och familjeomsorg, 6 beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 2 enligt SoL och fyra enligt LSS som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Beslutsunderlag OFU 9, Tjänsteskrivelse Individrapporter Beslutet skickas till Myndighetsfunktionen Revisionen Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Ej verkställda beslut, 4:e kvartalet 2017

28 Status Kommunfullmäktige 2 (2)

29 PROTOKOLLSUTDRAG Omsorg och folkhälsoutskottet Ej verkställda beslut 2017 (KS/2017:319) Omsorgs och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för fjärde kvartalet Beslutsmotivering Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut enligt LSS och SoL. Ärendet Omsorgssektionen har, , på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals och individrapport över ej verkställda beslut under fjärde kvartalet 2017 till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt rapporten finns inga beslut inom äldreomsorg, 2 beslut inom individ och familjeomsorg, 6 beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 2 enligt SoL och fyra enligt LSS som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Individrapporter Föredragning och debatt Sektionschef omsorg Solveig Eldenholm föredrar ärendet Beslutet skickas till Myndighetsfunktionen Revisionen Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Ej verkställda beslut, 4:e kvartalet 2017

30 Status Kommunstyrelsen 2 (2)

31 Vår ref: Anne Steine Processekreterare Datum: Dnr: KS/2017:319 Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut 4:e kvartalet Förslag till beslut Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för fjärde kvartalet Beslutsmotivering Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut enligt LSS och SoL. Ärendet Omsorgssektionen har, , på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals och individrapport över ej verkställda beslut under fjärde kvartalet 2017 till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt rapporten finns inga beslut inom äldreomsorg, 2 beslut inom individ och familjeomsorg, 6 beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 2 enligt SoL och fyra enligt LSS som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Individrapporter Föredragning och debatt Sektionschef omsorg Solveig Eldenholm föredrar ärendet Beslutet skickas till Myndighetsfunktionen Revisorerna

32 Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Ej verkställda beslut, 4:e kvartalet Status Kommunstyrelsen Anne Steine Processekreterare

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Organisationsförändring Förvaltning 2017/2018 (KS/2017:794) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Godkänner organisationsförändring enligt förslag, inklusive de budgetjusteringar som krävs vilket inte påverkar kommunens budgeterade resultat. Bakgrund Inför 2011 genomförde Tranemo kommun en förändring av den politiska organisationen där målsättningen var att tydliggöra Kommunfullmäktiges strategiska roll och där Kommunstyrelsen utgjorde styrning över den operativa driften i kommunen. I samband med den förändringen övergick kommunen ifrån facknämnder till att styrningen skulle ske genom en nämnd, Kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades att förvaltningsorganisationen skulle utgöras av en förvaltning med ett samlat ansvar för kommunens verksamheter. Under de sju år som gått sedan denna organisationsförändring har mindre justeringar gjorts inom förvaltningsorganisationen utan formella politiska beslut. Ärendet Under 2017 har det funnits ett behov av att göra en översyn över hur förvaltningen organiserar verksamheterna, främst ur ett arbetsmiljöperspektiv där långvarig, hög arbetsbelastning innebär risker för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap. Vikten av att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter och processer för att möta ökade och/eller förändrade krav på att Tranemo kommun ska vara en attraktiv kommun och samtidigt en trygg och säker kommun är också skäl till den genomförda översynen. Förvaltningens tjänstemannaledning har stannat upp för att analysera hur sättet vi organiserar oss på bäst stödjer de utvecklingsområden som vi står inför beträffande samhällsutveckling och attraktivitet samtidigt som utveckling av våra kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg fortsättningsvis ska utvecklas utan att tappa fart. Dialogen har parallellt förts med företrädare för fackliga organisationer i den centrala samverkansgruppen. Översynen har nu mynnat ut i förslag att justera i befintlig förvaltningsorganisation inför Vägledande för arbetet har varit att organisationen ska främja;

50 Helhetssyn Tydliga uppdrag och roller 1. Arbetsbelastning och vikten av att det skapas förutsättningar för chef 2. Tydliggöra processorienterat arbetssätt utifrån vem vi är till för Strategisk och långsiktig planering Föreslagen organisation Bibehålla indelning av förvaltningen i fem sektioner där fyra av dessa har ett tydligare uppdrag att serva medborgaren och den femte sektionen har fokus på att utveckla, styra och stödja interna processer. Förslaget innebär förutsättningar för en jämnare arbetsbelastning på sektionschefsnivå. Tydligare fokus på att utveckla arbetssätt och samverkan med andra för att säkerställa en trygg och säker kommun. Konkret innebär förslaget att sektionen för Näringsliv och strategi utökas med verksamheterna inom kultur och fritid. Samtidigt föreslås en namnändring på sektionen till sektionen för Samhällsutveckling. Några funktioner i förvaltningen går samman för att i stabsfunktion verka för en trygg och säker kommun, i dagsläget handlar det om säkerhetssamordnare, integrationssamordnare och folkhälsosamordnare. Denna stab placeras direkt under kommunchef inom Servicesektionen. Förvaltningens interna processer utgörs av ekonomifunktion, personalfunktion, kanslifunktion (benämns fortfarande hos oss som medborgarservice och processtöd) samt kommunikationsfunktion. Servicesektionen leds ytterst av kommunchef. Ansvarig tjänsteman vid samverkansnämnderna; Miljö och Bygg sektionschef Samhällsutveckling IT Ekonomichef AME sektionschef Omsorg Personalnämnd sektionschef Service, föredragande är personalchef. Beslutsunderlag AU 9, Tjänsteskrivelse Förslag till förändring i förvaltningsorganisation (4)

51 Förslag till beslut på sammanträdet Crister Persson (C) föreslår avslag på den delen av ärendet som avser att kommunchefen även ska vara sektionschef över servicesektionen, då detta kan innebära en otydlighet i organisationen. Beslutsgång Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja röst för allmänna utskottets förslag Nej röst för Perssons förslag Omröstning Ja röst Nej röst avstår Eva Karin Haglund (S) Rose Torkelsson (S) Anders Brolin (S) X X X Göran Björk Gunilla Blomgren (L) Erene Bertilsson (KD) Caroline Bergmann (MP) X X X Crister Persson (C) Viktoria Haraldsson (C) Hans Andersson (C) Karin Peterson (M) X X X X Ellinor Liljegren Kalmar Stephan Bergman (M) X 3 (4)

52 Evy Erlandsson (SD) X Per Simonson Tony Hansen (S) X Omröstningsresultat 8 5 Med 8 ja röster för allmänna utskottets förslag och 5 nej röster för Perssons förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla allmänna utskottets förslag. Beslutet skickas till Samtliga sektioner Status Kommunfullmäktige 4 (4)

53 PROTOKOLLSUTDRAG Allmänna utskottet Organisationsförändring Förvaltning 2017/2018 (KS/2017:794) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Godkänner organisationsförändring enligt förslag, inklusive de budgetjusteringar som krävs vilket inte påverkar kommunens budgeterade resultat. Bakgrund Inför 2011 genomförde Tranemo kommun en förändring av den politiska organisationen där målsättningen var att tydliggöra Kommunfullmäktiges strategiska roll och där Kommunstyrelsen utgjorde styrning över den operativa driften i kommunen. I samband med den förändringen övergick kommunen ifrån facknämnder till att styrningen skulle ske genom en nämnd, Kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades att förvaltningsorganisationen skulle utgöras av en förvaltning med ett samlat ansvar för kommunens verksamheter. Under de sju år som gått sedan denna organisationsförändring har mindre justeringar gjorts inom förvaltningsorganisationen utan formella politiska beslut. Ärendet Under 2017 har det funnits ett behov av att göra en översyn över hur förvaltningen organiserar verksamheterna, främst ur ett arbetsmiljöperspektiv där långvarig, hög arbetsbelastning innebär risker för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap. Vikten av att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter och processer för att möta ökade och/eller förändrade krav på att Tranemo kommun ska vara en attraktiv kommun och samtidigt en trygg och säker kommun är också skäl till den genomförda översynen. Förvaltningens tjänstemannaledning har stannat upp för att analysera hur sättet vi organiserar oss på bäst stödjer de utvecklingsområden som vi står inför beträffande samhällsutveckling och attraktivitet samtidigt som utveckling av våra kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg fortsättningsvis ska utvecklas utan att tappa fart. Dialogen har parallellt förts med företrädare för fackliga organisationer i den centrala samverkansgruppen. Översynen har nu mynnat ut i förslag att justera i befintlig förvaltningsorganisation inför 2018.

54 Vägledande för arbetet har varit att organisationen ska främja; Helhetssyn Tydliga uppdrag och roller 1. Arbetsbelastning och vikten av att det skapas förutsättningar för chef 2. Tydliggöra processorienterat arbetssätt utifrån vem vi är till för Strategisk och långsiktig planering Föreslagen organisation Bibehålla indelning av förvaltningen i fem sektioner där fyra av dessa har ett tydligare uppdrag att serva medborgaren och den femte sektionen har fokus på att utveckla, styra och stödja interna processer. Förslaget innebär förutsättningar för en jämnare arbetsbelastning på sektionschefsnivå. Tydligare fokus på att utveckla arbetssätt och samverkan med andra för att säkerställa en trygg och säker kommun. Konkret innebär förslaget att sektionen för Näringsliv och strategi utökas med verksamheterna inom kultur och fritid. Samtidigt föreslås en namnändring på sektionen till sektionen för Samhällsutveckling. Några funktioner i förvaltningen går samman för att i stabsfunktion verka för en trygg och säker kommun, i dagsläget handlar det om säkerhetssamordnare, integrationssamordnare och folkhälsosamordnare. Denna stab placeras direkt under kommunchef inom Servicesektionen. Förvaltningens interna processer utgörs av ekonomifunktion, personalfunktion, kanslifunktion (benämns fortfarande hos oss som medborgarservice och processtöd) samt kommunikationsfunktion. Servicesektionen leds ytterst av kommunchef. Ansvarig tjänsteman vid samverkansnämnderna; Miljö och Bygg sektionschef Samhällsutveckling IT Ekonomichef AME sektionschef Omsorg Personalnämnd sektionschef Service, föredragande är personalchef. 2 (3)

55 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till förändring i förvaltningsorganisation Förslag till beslut på sammanträdet Crister Persson (C) föreslår avslag på den delen av ärendet som avser att kommunchefen även ska vara sektionschef över servicesektionen, då detta kan innebära en otydlighet i organisationen. Eva Karin Haglund (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer Perssons förslag mot Haglunds och finner att allmänna utskottet beslutar enligt Haglunds förslag. Beslutet skickas till Samtliga sektioner Status Kommunstyrelsen 3 (3)

56 Vår ref: Carita Brovall Kommunchef Datum: Dnr: KS/2017:794 Organisationsförändring 2018 Förslag till beslut Godkänner organisationsförändring enligt förslag. Bakgrund Inför 2011 genomförde Tranemo kommun en förändring av den politiska organisationen där målsättningen var att tydliggöra Kommunfullmäktiges strategiska roll och där Kommunstyrelsen utgjorde styrning över den operativa driften i kommunen. I samband med den förändringen övergick kommunen ifrån facknämnder till att styrningen skulle ske genom en nämnd, Kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades att förvaltningsorganisationen skulle utgöras av en förvaltning med ett samlat ansvar för kommunens verksamheter. Under de sju år som gått sedan denna organisationsförändring har mindre justeringar gjorts inom förvaltningsorganisationen utan formella politiska beslut. Ärendet Under 2017 har det funnits ett behov av att göra en översyn över hur förvaltningen organiserar verksamheterna, främst ur ett arbetsmiljöperspektiv där långvarig, hög arbetsbelastning innebär risker för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap. Vikten av att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter och processer för att möta ökade och/eller förändrade krav på att Tranemo kommun ska vara en attraktiv kommun och samtidigt en trygg och säker kommun är också skäl till den genomförda översynen. Förvaltningens tjänstemannaledning har stannat upp för att analysera hur sättet vi organiserar oss på bäst stödjer de utvecklingsområden som vi står inför beträffande samhällsutveckling och attraktivitet samtidigt som utveckling av våra kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg fortsättningsvis ska utvecklas utan att tappa fart. Dialogen har parallellt förts med företrädare för fackliga organisationer i den centrala samverkansgruppen. Översynen har nu mynnat ut i förslag att justera i befintlig förvaltningsorganisation inför Vägledande för arbetet har varit att organisationen ska främja;

57 Helhetssyn Tydliga uppdrag och roller o o Arbetsbelastning och vikten av att det skapas förutsättningar för chef Tydliggöra processorienterat arbetssätt utifrån vem vi är till för Strategisk och långsiktig planering Föreslagen organisation Bibehålla indelning av förvaltningen i fem sektioner där fyra av dessa har ett tydligare uppdrag att serva medborgaren och den femte sektionen har fokus på att utveckla, styra och stödja interna processer. Förslaget innebär förutsättningar för en jämnare arbetsbelastning på sektionschefsnivå. Tydligare fokus på att utveckla arbetssätt och samverkan med andra för att säkerställa en trygg och säker kommun. Konkret innebär förslaget att sektionen för Näringsliv och strategi utökas med verksamheterna inom kultur och fritid. Samtidigt föreslås en namnändring på sektionen till sektionen för Samhällsutveckling. Några funktioner i förvaltningen går samman för att i stabsfunktion verka för en trygg och säker kommun, i dagsläget handlar det om säkerhetssamordnare, integrationssamordnare och folkhälsosamordnare. Denna stab placeras direkt under kommunchef inom Servicesektionen. Förvaltningens interna processer utgörs av ekonomifunktion, personalfunktion, kanslifunktion (benämns fortfarande hos oss som medborgarservice och processtöd) samt kommunikationsfunktion. Servicesektionen leds ytterst av kommunchef. Ansvarig tjänsteman vid samverkansnämnderna; o Miljö och Bygg sektionschef Samhällsutveckling o IT Ekonomichef o AME sektionschef Omsorg o Personalnämnd sektionschef Service, föredragande är personalchef.

58 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till förändring i förvaltningsorganisation Föredragning och debatt Förslag till beslut på sammanträdet Beslutsgång Beslutet skickas till Samtliga sektioner Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Status Carita Brovall Kommunchef

59 Förvaltningsorganisation en översyn inför 2018 Mina utgångspunkter i min tankemodell Tranemo kommun ska vara en öppen och resultatinriktad organisation där medarbetares kompetens tas tillvara och där vi har ett tydligt kundperspektiv. Förvaltningen ska genom ett ständigt förbättringsarbete och förslag till prioriteringar ur ett helhetsperspektiv bidra till en hållbar utveckling i strävan mot att uppfattas som en attraktiv kommun. Förvaltningen arbetar professionellt utifrån regelverk och faktabaserade ställningstaganden. Vi utvecklar genom processorienterat synsätt och undviker att arbeta i stuprör. Det ska vara lätt att vara kund hos/i kommunen.

60 Bakgrund Ny politisk ledning ny kommunchef bidrar till att vi stannar upp och ställer oss frågor om varför vi gör som vi gör. Helhetssyn Tydliga uppdrag och roller Styrning/stöd kontra drift/verksamhet (Processer) Arbetsbelastning och vikten av förutsättningar för chef Strategisk och långsiktig planering

61 Förslag på organisation Styrprocesser k o m m u n s t y r e l s e Ledning Huvudprocesser Stödprocesser

62 Förslag på organisation Styrning Ekonomi Personal Kansli Kvalitet - Kommunikation k o m m u n s t y r e l s e Ledning Trygg och säker kommun Lärande Omsorg Samhällsutveckling Tekniska Stöd Ekonomi Personal Kansli Kvalitet - Kommunikation

63 Förslag på organisation Styrning Ekonomi Personal Kansli Kvalitet - Kommunikation k o m m u n s t y r e l s e Ledning Trygg och säker kommun Lärande Omsorg Samhällsutveckling Tekniska Stöd Ekonomi Personal Kansli Kvalitet - Kommunikation

64 Föreslagen förändring avser Kultur (kulturskola, allmänkultur och bibliotek) går från sektion Lärande till sektion Samhällsutveckling Fritid går från sektion Lärande till sektion Samhällsutveckling Kommunikatörer går från sektion Näringsliv och Strategi till sektion Service Säkerhetssamordnare, Integrationssamordnare och Folkhälsostrategen går från respektive sektion idag (Tekniska, Service/medborgar- och processervice, Näringsliv och strategi) och bildar en egen liten stab (Trygg och säker kommun) inom sektionen Service direkt underställd kommunchefen. Ansvarig tjänsteman vid samverkansnämnderna; o Miljö- och Bygg sektionschef Samhällsutveckling o IT Ekonomichef o AME sektionschef Omsorg o Personalnämnd sektionschef Service, föredragande är personalchef. Ovanstående förändring genomförs från årsskiftet 2017/2018.

65 Fortsatt plan för respektive sektion Efter genomförd övergripande organisationsförändring avseende föregående bild fortsätter tydliggörandet av organisationen inom respektive sektion. Nuvarande sektion Näringsliv och strategi blir sektion Samhällsutveckling med flera enheter inom sektionen (kultur, fritid, samhällsbyggnad, näringsliv och strategi). Ansvarig sektionschef: Pernilla Kronbäck Det innebär att sektionschef får uppdraget att organisera och bygga upp sektionen efter denna organisationsförändring tillsammans med eventuella satsningar som ryms inom Budget 2018 och som träffar dessa verksamheter. Målsättningen är att de enheter som organiseras inom denna sektion tydligt ska verka för kommunens samhällsutveckling avseende tillväxt och attraktionskraft och samverka med övriga sektioner och dess verksamheter för att nå målsättningen. Nuvarande sektion Service utvidgas med kommunikationsfunktion samt stab för Trygg och säker kommun. Ansvarig sektionschef: Kommunchef (Detta innebär att kommunchef tar över ansvar som närmaste chef för ekonomichef, personalchef, kanslichef, kommunikatörer, säkerhetssamordnaren, integrationssamordnaren/trygghetssamordnaren samt folkhälsostrategen). Fortsatt översyn avseende vissa identifierade funktioners organisationstillhörighet såsom drift av sim- och sporthall, fritidsledare, fältassistenter, kart- och mät.

66 EKONOMISKA RAMAR (tkr) Sektion Samhällsutveckling Servicesektionen Tekniska sektionen Lärandesektionen Omsorgssektionen Ekonomisk ram Finansiering Ekonomiskt resultat Ekonomiska ramar KF-beslut Kulturskolan flyttar till sektion Samhällsutveckling Fritid flyttar till sektion Samhällsutveckling Bibliotek flyttar till sektion Samhällsutveckling Kultur-, fritid- och föreningsansvarig flyttar till sektion Samhällsutveckling Säkerhet/Krisberedskap flyttar till Servicesektionen Tjänsteman i beredskap flyttar till Servicesektionen Folkhälsa flyttar till Servicesektionen Information flyttar till Servicesektionen Projekt språksvaga till egen försörjning flyttar till omsorg Arbetsmarknadsverksamheten flyttar till Omsorg Feriearbetarbudgeten flyttar till Omsorg Budget för bidrag till samordningsförbundet flyttar till Omsorg Ekonomiska ramar ny organisation

67 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Revidering av Regler för partistöd (KS/2017:827) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Antar reviderade regler för partistöd. Upphäver tidigare regler för partistöd. Ärendet Kommunfullmäktige i Tranemo antog , 126 nya regler för partistöd. Revidering av regler för partistöd behöver nu göras för att reglerna ska innehålla rätt hänvisningar till den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari Innehållet i lagstiftningen kring partistöd är inte förändrat, det är bara några av hänvisningarna som är nya. Förslag på revidering av regler för partistöd innehåller även en förändring kring vilken månad redovisningen ska lämnas in. Nuvarande regler innebär att partierna ska lämna in redovisningen senast i juni, vilket betyder att utbetalning av partistöd inte kan göras förrän september månad eftersom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte sammanträder under sommarmånaderna. Förvaltningens förslag är att ändra senaste inlämningsdatum för redovisningen till mars månads slut för att utbetalning ska kunna ske i juni månad. Beslutsunderlag AU 6, Tjänsteskrivelse Revidering Regler för partistöd Beslutet skickas till Samtliga partier i kommunfullmäktige Ekonomifunktionen, Eva Borg Näringsliv och strategisektionen, Veronica Ronnemo Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Revidering Regler för partistöd

68 Status Kommunfullmäktige 2 (2)

69 PROTOKOLLSUTDRAG Allmänna utskottet Revidering av Regler för partistöd (KS/2017:827) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Antar reviderade regler för partistöd. Upphäver tidigare regler för partistöd. Ärendet Kommunfullmäktige i Tranemo antog , 126 nya regler för partistöd. Revidering av regler för partistöd behöver nu göras för att reglerna ska innehålla rätt hänvisningar till den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari Innehållet i lagstiftningen kring partistöd är inte förändrat, det är bara några av hänvisningarna som är nya. Förslag på revidering av regler för partistöd innehåller även en förändring kring vilken månad redovisningen ska lämnas in. Nuvarande regler innebär att partierna ska lämna in redovisningen senast i juni, vilket betyder att utbetalning av partistöd inte kan göras förrän september månad eftersom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte sammanträder under sommarmånaderna. Förvaltningens förslag är att ändra senaste inlämningsdatum för redovisningen till februari månads slut för att utbetalning ska kunna ske i april månad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revidering Regler för partistöd Föredragning och debatt Sektionschef Lars Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. Beslutet skickas till Samtliga partier i kommunfullmäktige Ekonomifunktionen, Eva Borg Näringsliv och strategisektionen, Veronica Ronnemo

70 Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Revidering Regler för partistöd Status Kommunstyrelsen 2 (2)

71 Vår ref: Anne Steine Processekreterare Datum: Dnr: KS/2017:827 Tjänsteskrivelse reviderade regler om partistöd Förslag till beslut Antar reviderade regler för partistöd. Upphäver tidigare regler för partistöd. Ärendet Kommunfullmäktige i Tranemo antog , 126 nya regler för partistöd. Revidering av regler för partistöd behöver nu göras för att reglerna ska innehålla rätt hänvisningar till den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari Innehållet i lagstiftningen kring partistöd är inte förändrat, det är bara några av hänvisningarna som är nya. Förslag på revidering av regler för partistöd innehåller även en förändring kring vilken månad redovisningen ska lämnas in. Nuvarande regler innebär att partierna ska lämna in redovisningen senast i juni, vilket betyder att utbetalning av partistöd inte kan göras förrän september månad eftersom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte sammanträder under sommarmånaderna. Förvaltningens förslag är att ändra senaste inlämningsdatum för redovisningen till februari månads slut för att utbetalning ska kunna ske i april månad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revidering Regler för partistöd

72 Föredragning och debatt Förslag till beslut på sammanträdet Beslutsgång Uppgift om hur beslutet kan överklagas Beslutet skickas till Samtliga partier i kommunfullmäktige Ekonomifunktionen, Eva Borg Näringsliv och strategisektionen, Veronica Ronnemo Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Revidering Regler för partistöd Status Kajsa Montan Funktionschef Anne Steine Processekreterare

73 Regler Regler för partistöd 1

74 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2017:827 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Dokumentansvarig: Funktionschef Medborgarservice och processtödsfunktionen Revideras: Minst vart 4:e år Följs upp av: Kommunfullmäktige Tidigare versioner: KS/1998:165, KF , KF/2014:211 Giltig längst t o m:

75 Innehåll 1 Inledning 4 2 Syfte 4 3 Regler för partistöd 5 3

76 1 Inledning Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens skriftliga rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 2 Syfte Tranemo kommun ger ekonomiskt stöd till politiska partier och fullmäktige ska då enligt kommunallagen besluta om partistödets omfattning och formerna för stödet, därför finns dessa regler. Utöver vad som regleras i kommunallagens 4 kapitel gäller följande: 4

77 3 Regler för partistöd 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Tranemo kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitel 29 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistöd utgår som ett grundstöd per parti och ett mandatstöd baserat på antalet mandat i kommunfullmäktige. Hälften av mandatstödet utgör utbildningsbidrag. Normalår utgår stödet med: Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. Mandatstöd 12,35 % av prisbasbeloppet per mandat och år. Det år då allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting sker samt året efter detta, utgår stödet med: Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. Mandatstöd 16,48 % av prisbasbeloppet per mandat och år. Partistödets reglers årligen enligt regeringens fastställda prisbasbelopp. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet den dag som länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas. Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige utgår grundstödet endast för innevarande månad. 4 Redovisning, granskning och årlig utbetalning Redovisningen ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen ska avse perioden 1 jan 31 dec och visa att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare. Om ett parti inte har lämnat in redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigat till partistöd för nästkommande år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler. 5

78 5 Återbetalning Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet med vad som anges i 3. 6

79 Regler Regler för partistöd 1

80 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: , 126 Dokumentansvarig: Funktionschef Medborgarservice och processtödsfunktionen Revideras: Minst vart 4:e år Följs upp av: Kommunfullmäktige Tidigare versioner: KS/1998:165, KF Giltig längst t o m:

81 Innehåll 1 Inledning 4 2 Syfte 4 3 Regler för partistöd 5 3

82 1 Inledning Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 2 Syfte Tranemo kommun ger ekonomiskt stöd till politiska partier och fullmäktige ska då enligt kommunallagen besluta om partistödets omfattning och formerna för stödet, därför finns dessa regler. 4

83 3 Regler för partistöd Utöver vad som regleras i kommunallagens 2 kapitel 9 12 gäller följande: 1 Rätt till partistöd Det lokala partstödet i Tranemo kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistöd utgår som ett grundstöd per parti och ett mandatstöd baserat på antalet mandat i kommunfullmäktige. Hälften av mandatstödet utgör utbildningsbidrag. Normalår utgår stödet med: Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. Mandatstöd 12,35 % av prisbasbeloppet per mandat och år. Det år då allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting sker samt året efter detta, utgår stödet med: Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. Mandatstöd 16,48 % av prisbasbeloppet per mandat och år. Partistödets reglers årligen enligt regeringens fastställda prisbasbelopp. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet den dag som länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas. Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige utgår grundstödet endast för innevarande månad. 4 Redovisning och granskning Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Redovisningen ska i övrigt följa det som anges i 2 kap. 11 kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg fogas. 5 Årlig utbetalning År 2015 betalas partistöd ut under februari månad, åren därefter sker utbetalning under september månad, efter beslut av fullmäktige. Hälften av partistödet betalas ut under april månad de år då allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting äger rum. 5

84 Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Partistöd utbetalas till partiets kommunorganisation, som har antagna stadgar, styrelse och revisorer. Partiföreningen ska ha eget post eller bankgiro och föreningen ska genom protokollsutdrag anvisa det konto som utbetalning ska ske till och genom protokollsutdrag visa vem/vilka som har rätt att teckna föreningens firma. 6 Återbetalning Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet med vad som anges i 3. 6

85 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (KS/2018:15) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Godkänner budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Ärendet Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna. Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundets totala budget för 2018 uppgår till 72,8 mnkr. Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Direktionens verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden. Välfärd det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas. Kompetens arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas.

86 Infrastruktur Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Beslutsunderlag AU 8, Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Brev budget och verksamhetsplan 2018 Protokollsutdrag Beslutet skickas till Samtliga sektioner Ekonomifunktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Status Kommunfullmäktige 2 (2)

87 PROTOKOLLSUTDRAG Allmänna utskottet Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (KS/2018:15) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Godkänner budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Ärendet Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna. Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundets totala budget för 2018 uppgår till 72,8 mnkr. Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Direktionens verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden. Välfärd det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas. Kompetens arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas.

88 Infrastruktur Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Brev budget och verksamhetsplan 2018 Protokollsutdrag Föredragning och debatt Sektionschef Lars Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. Beslutet skickas till Samtliga sektioner Ekonomifunktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Status Kommunstyrelsen 2 (2)

89 Vår ref: Lars Gunnar Karlsson Sektionschef Datum: Dnr: KS/2018:15 Tjänsteskrivelse gällande budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Förslag till beslut Godkänner budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Ärendet Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna. Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundets totala budget för 2018 uppgår till 72,8 mnkr. Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Direktionens verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden. Välfärd det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas. Kompetens arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas.

90 Infrastruktur Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Brev budget och verksamhetsplan 2018 Protokollsutdrag Föredragning och debatt Förslag till beslut på sammanträdet Beslutsgång Uppgift om hur beslutet kan överklagas Beslutet skickas till Samtliga sektioner Ekonomifunktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Status Lars Gunnar Karlsson Sektionschef

91 Till medlemskommunerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Budget och verksamhetsplan 2018 Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att för egen del anta budget- och verksamhetsplan för år 2018 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast på info@borasregionen.se alternativt Lena Brännmar Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund Skaraborgsvägen 1A Borås BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND Lena Brännmar Administrativ chef Bilagor 1. Protokollsutdrag 2. Förslag till Budget och verksamhetsplan 2018

92 Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

93 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommentarer om budget Övergripande strategiska mål som styr verksamheten... 5 Direktionens uppdrag och mål... 5 Generella uppgifter... 6 Arbetsformer... 6 Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi... 6 Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt... 6 Verksamhet Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)... 7 Beredningen för Välfärd och Kompetens Medarbetarcentrum NAVET science center Närvårdskontoret Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel Bilaga 2 Medarbetarcentrum Bilaga 3 NAVET Bilaga 4 Närvårdskontoret Bilaga 5 Business Region Borås, BRB

94 Inledning Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna. Kommentarer om budget 2018 Hela koncernen Förbundet bedriver basverksamhet, delregional projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER RESULTAT 0 Basverksamhet och tillväxtmedel Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2018 är kr varav är finansiering tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, tex projektmedel via Länsstyrelsen. Målet med ca tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER RESULTAT 0 3

95 Medarbetarcentrum De kommuner som har avtal med verksamheten är Borås, Mark, Tranemo och Svenljunga. Avgiften har enligt beslut räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal intäkter för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra. INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER RESULTAT 0 NAVET Science center Avtalskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften har enligt beslut räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal intäkter från skolverket, Västra götalandsregionen och för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER RESULTAT 0 Närvårdskontoret Medverkande kommuner i Närvårdssamverkan är Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunernas arbete som förenar på regional nivå inom hälso- och sjukvård. Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER RESULTAT 0 4

96 Business Region Borås, BRB Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor per invånare. INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER RESULTAT 0 Övergripande strategiska mål som styr verksamheten Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i Verksamheten når målet genom att: Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande Direktionens uppdrag och mål Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemskommunerna av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare. Dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet eller enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar: - Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7 - Beredningen för Välfärd och Kompetens Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala verksamheten. I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum, Navets Science Center och Närvårdskontoret Södra Älvsborg utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp. Närvårdskontoret har ett politiskt samrådsorgan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Direktionen ska under verksamhetsåret ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål. 5

97 Generella uppgifter Generella uppgifter är att företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organ exempelvis VGR och SKL samt Staten Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen. Arbetsformer Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och helhjärtat. Kansliets uppgift inom beredningarna är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet, samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan lyftas för beslut i Direktionen. Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt. Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi Utifrån Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5 juni Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett instrument för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan, bland många andra. Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt Direktionen verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden. Välfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas. Kompetens arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas. Infrastruktur - Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Direktionen har därutöver under 2017 beslutat att arbeta särskilt med att satsa på strategisk miljöutveckling, stärka besöksnäringen, att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag genom samarbete med Business Sweden och att ta fram en gemensam framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen. 6

98 Delägarskap Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom som är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland och har som ändamål att på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen. Verksamhet 2018 Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) Beskrivning Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; esamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad, kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivs- och EU-frågor. Verksamheten Business Region Borås, BRB, startas upp i samband med årsskiftet med egen finansiering om 6 kr/invånare. BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbetet understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna. Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan mellan kommunerna. Gränsöverskridande möten och samverkan Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Främja innovation och nytänkande Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden. 7

99 Effektmål Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom: Framtidsbild Boråsregionen Infrastruktur och kollektivtrafik esamhälle och ehälsa Näringsliv - Business Region Borås, BRB Genom gemensam regional planering ge goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten av den kommande struktur- och framtidsbild är att den ska fungera som vägvisare/kompass för att styra medel och resurser till de framtagna prioriterade fokusområdena. Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och studier i delregionen. Detta tillsammans med arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att uppnå målet med att Sjuhärad skall vara en bra plats att bo och leva i. Att genom ekontoret erbjuda kommunerna stöd inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela resurser och kunskap och därigenom vara väl rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Allt i syfte att förbättra service till invånare och företag samt effektivisera informationshanteringen i den egna verksamheten. Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen. 8

100 Viktiga aktiviteter/delmoment Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2018; Område Kollektivtrafik Samhällsbyggnad Aktiviteter Remisshantering av målen via Årlig avstämning i det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet. Aktiv roll i delregionala kollektivtrafikrådet på tjänstemannanivå. Hantering av remisser rörande kollektivtrafik. Fortsatt arbete med strategiska frågor som är viktiga för hela delregionen som exempel fortsatt arbete inom stråksamverkan Göteborg Borås. Infrastruktur Tillväxtprogrammet Kultur Utifrån beslut om nationell och regional infrastrukturplan bevaka och följa frågor som är relevanta för Boråsregionens intressen. Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket. Genomföra en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2018 enligt samma principer som 2017 under första halvåret Måluppföljning och tilldelning av förstudier. Uppföljning och utvärdering av tillväxtprojektens resultat och måluppfyllelse för Formulera kriterier för den modell för fördelning av tillväxtmedel med uppdelning i olika dedikerade potter som enligt Direktionens beslut ska gälla från Ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål. Genomföra och följa upp måluppfyllelsen i Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Arrangera ett dialogmöte om kulturutveckling i Boråsregionen med syftet att formera och bredda genomförandet av den delregionala kulturplanen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera och utveckla kultursamverkan. Stödja regionalisering av Borås internationella skulpturbiennal samt stödja utvecklingen av nya och befintliga kultursystem. Stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden. 9

101 EU-samordning esamhället - ekontor Näringsliv - Business Region Borås (BRB) Besöksnäring Strategisk miljöutveckling Samordna nätverksträffar för Boråsregionens medlemmar för erfarenhetsutbyte och samordning av internationella frågor med anknytning till EU. Informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. Stödja samverkan och initiativ kring gemensamma EU-projekt. Att tillsammans med medlemskommunerna arbeta vidare enligt e-handlingsplanen (fastställd av Direktionen). Genom ekontoret erbjuda kommunerna olika typer av stöd kopplat till handlingsplanen, bland annat inom områdena informationssäkerhet och e-tjänster. Tillsammans med Business Sweden bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med etablering och nyinvesteringar av nya internationella företag. Att bygga upp en organisation och samordningsstruktur för kommunerna som skall leda till att arbeta fram en strategi för samverkan inom turism och besöksnäring i Boråsregionen. Det vill säga skapa förutsättningar för erfarenhetsbyte för att arrangera internationella idrottsevenemang, utveckla samverkan inom natur/ outdoorturism med inriktning på cykel, vandring och vintersport samt integrera kultur som reseanledning med fokus på textil, design och offentlig konst. Att starta upp ett nätverk med kommunala tjänstemän med ansvar för miljö och där samordna de strategiska miljöfrågorna för Boråsregionen med utgångspunkt från de delregionalt prioriterade miljömålen. Vidare ska ett samarbete med Västra Götalandsregionens miljöenhet, Länsstyrelsen och Trafikverket byggas. Kansliets roll kommer att vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för Boråsregionen samt ansvara för handläggning och samordning av remisser. 10

102 Beredningen för Välfärd och Kompetens Beskrivning I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet har fokus tidigare till största delen varit inriktad på arbetsmarknadsfrågor kopplat till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under året kommer kompetensområdet även inbegripa grundskoleverksamheten då ett antal större ESF-projekt har påbörjats respektive ska startas under våren. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontaktoch nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar utveckling och tillväxt. Samtliga insatser som sker i delregional samverkan kring kompetensförsörjningen har ett tydligt framtidsfokus. Inom ramen för de ESF-projekt som har startat och ska iscensättas blir det tydligt för fler aktörer inom utbildningssektorn, att även de yngre kommuninvånarna ska ges de bästa förutsättningar för att bli medvetna om och intresserade av den arbetsmarknad som erbjuds. Collegesamverkan och tvärprofessionella samarbeten ska tillse att kommuninvånarna vill utgöra en framtida arbetskraftsresurs i delregionen. Gränsöverskridande möten och samverkan Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar. Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och hela Västra Götaland. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete. Främja innovation och nytänkande Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden. Under året kommer de insatser som ska drivas med ESF-medel att borga för nya idéer och innovativa lösningar för att tillse att våra unga och vuxna ges de bästa förutsättningar att leva och verka i Sjuhärad. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad Välfärd utvecklas. 11

103 Effektmål Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom: Kompetensförsörjning Skolavhopp Studie- och yrkesvägledning Kvalitetsutveckling Integration Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt. Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska. Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden vara känd och eftertraktad. Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter tex. genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete. En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad. Viktiga aktiviteter/delmoment Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med ett urval av tillhörande aktiviteter, kommer att fokuseras på under året. Områden Länsövergripande Hälso- och sjukvård Närvårdssamverkan Barn och unga Flyktingmottagning och integration Stödinsatser Aktiviteter Representera medlemskommunerna och bevaka deras intressen i länsgemensamma utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper. Stödja kommunerna i implementering och processer i samband med att ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård träder i kraft Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Översyn av organisationen ska genomföras. Fortsatt stöd för en bättre barn- och ungdomsvård. Länsstyrelsen har beviljat medel för ett projekt som syftar till att ge medlemskommunerna och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge nyanlända goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet. Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och utbildningsinsatser inom missbruk, demens och schizofreni. Fortsatt utvecklingsarbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, funktionshinder- och äldreområdet med kvarvarande stimulansmedel. Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Välfärd. Stödja kommunerna i arbetet med nytt avtal gällande Utväg. 12

104 Kompetensutveckling En skola för alla Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala området. ESF-projektet En skola för alla sker i samverkan med kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg. Projektet ska stötta unga som befinner sig i riskzonen för att vilja lämna gymnasiestudierna eller som redan valt att avsluta sina skoltid innan avslutad examen. Genom att rikta insatser och aktiviteter till dessa unga ska skolnärvaron öka. Den psykiska ohälsan ska minska och motivationen att studera eller arbeta ska öka. Förutom riktade insatser ska projektet bidra till strukturella förändringar på organisationsnivå. Vägledning för livet Collegesamverkan In Väst ESF-projektet Vägledning för livet kommer genom formella nätverk för studie- och yrkesvägledare, pilotskolor och transnationellt utbyte med Frankrike att bidra till en uppdaterad vägledningsfunktion. Vägledning och arbetsmarknadsfrågor ska bli hela skolans ansvar. ESF-projektet Collegesamverkan västra Götaland kommer att avslutas under året och ska då ha bidragit till att collegeformerna Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege utvecklats utifrån mål i projektplan. ESF-projektet In Väst bedrivs i kommunerna Mark, Herrljunga och Vårgårda i samverkan med GR, Skaraborg och Region Halland. Under året ska kvaliteten inom SFI-verksamheterna ha stärkts genom att pedagogerna fått bättre förutsättningar att ta emot nyanlända studerande Kompetensplattformsarbetet Den gemensamma översyn och samsyn som krävs för att tillgodose Boråsregionens arbetsmarknad med kompetent arbetskraft, ska finnas inom ramen för den tvärprofessionella grupp som formerats, Kompetensforum Boråsregionen. Gruppen ska ses som en definierad ansvarsbärare såväl som en arena för information och diskussion Vård- och omsorgscollege Sjuhärad Vuxenutbildning i samverkan (BRVux) Processarbetet som under året blivit lokalt certifierat i två områden, ska nu intensifieras för att skapa ökat intresse hos fler unga och vuxna för studier och arbete inom vård- och omsorgssektorn. I samverkan kommer kommunerna genom BRVux-avtalet att söka de riktade statsbidrag som erbjuds för de yrkesinriktade skolformerna. YH-anordnarna kommer att utveckla fler branschansökningar för att söka tillgodose det uppdämda behovet av eftergymnasial yrkesutbildning 13

105 Medarbetarcentrum Kraft till förändring Beskrivning Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med att stödja och utveckla medarbetare, chefer och grupper i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation, och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Uppgift Medarbetarcentrums ska vara ett stöd för medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras. Medarbetarcentrum vill göra skillnad och se en positiv förändring och resultat av insatserna. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker fortlöpande. Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är coachande samtal, chef- och grupputvecklingsuppdrag och ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar och med förhoppning att rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses organisationen och arbetssätt över för att finna en ekonomisk effektiv struktur. Effektmål Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner. Genom dialog med kommunernas personalenheter, rikta insatser mot behov, utveckling och utbud. Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap. Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten hos medlemskommunerna. Det skall göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag. 14

106 Viktiga aktiviteter Strategisk inriktning Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt. Regelbundet och på förfrågan och behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt. Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning. Fortsätta vara ett stöd för chefer med grupputvecklingsinsatser på uppdrag från medlemskommunerna. Fortsätta driva och utveckla Ledarskapsutbildningen. Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, genom nätverk och kompetensutvecklingsinsatser. Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster. Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i medlemskommunerna. Tidplan för aktiviteter Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt. Genomföra nytt ledarskapsprogram med introduktion under våren Fortsätta dialogerna med Personalansvariga och HR-personal under året. Kontinuerlig uppföljning av medarbetare och chefer både individuellt och för grupp. Regelbundna möten i Styrgrupp. Hur mäta för att visa på lyckat resultat Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå. 15

107 NAVET science center Övergripande uppdrag Navet skall vara med och utveckla Boråsregionen till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Navets vision: Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle Navets kärnvärde är Lusten till lärande Verksamhetsidé Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet. Ombyggnation av NAVET Navets fastighetsägare tog kontakt med Navet december 2016 och beskrev möjlig förändring av Navets lokalyta under förutsättning att Kulturskolan flyttade in till Navet angränsande lokaler. Beslut om Kulturskolan inflyttning togs i februari Den ursprungliga planen för 2017 var att maximera driftverksamheten. Hela huset, förutom Astronomiavdelningen och konferensavdelning var väl fungerande. Planen var att öka antalet besökare såväl på teman som allmänheten. Navet anställde tre nya pedagoger hösten 2016 för att öka driften Ingreppen i Navets lokaler har betytt stora förändringar och ombyggnationer av flera utställningar och den planerade maximeringen av driften flyttas fram till hösten 2018 då större delar av huset är färdigställt. Ny matematikavdelning mars 2018 Bagdad och oändligheten erbjuder besökare som tidigare mycket praktisk matematik och nu även med digitala inslag. Ny människoavdelning hösten 2018 Utställningen utvecklas utifrån den tidigare utställningen med fokus människan. Nu med nya delar om träning-mat och vård kopplat till teknik. Samverkan med Högskolan Borås kommer att ske vid framtagning av utställningen. Projekt ELSA- En likvärdig skola för alla syftar till att skapa en likvärdig skola för alla. Målet är att ta fram en helt ny skolstruktur och en helt ny skola. Navet ska projektleda detta i Ulricehamns kommun under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls. Tillsammans med Science park utvecklar Navet en plattform för digital kommunikation. 16

108 Teman Den stora satsningen på programmering för elever och pedagoger som startade 2015 fortsätter och utvecklas. Digitala verktyg integreras i flera av Navets utställningar. Fortsatt utveckling av Hållbar utveckling speciellt i det ämnesövergripande års-temat Drömstaden. Temat berör mål i teknik, fysik, kemin geografi och religion, samhällskunskap och biologi Teknikteman För åk 3 startar Navet ett fågelholksprojekt i skolor med ett digitalt uppföljningsprojekt Eleverna ska kunna följa livet i holken digitalt. Tema för åk 7 tillsammans med Teknikföretagen i Borås regionen genomförs Ett odlingstema utvecklas under 2017 och startar våren 2018 Konferenser Konferens, utbildningar och teman kopplade till de globala miljömålen tas fram tillsammans med bland andra Den Globala Skolan Under 2018 erbjuder Navet konferensdagar på temat Genus Världsbildsuppfattningar Globala miljömålen Programmering Internationella projekt Ett nytt EU-projekt med fokus på integration startar dec 2017 och pågår till och med 2019 EU-projektet att använda 3D-skrivare i undervisningen som startade 2015 fortsatte i fas 2 under 2017 och avslutas under Navet fortsätter utvecklingen av utbildningsmaterial och utbildningsverktyg till distansutbildningar i staden Palu i Indonesien. Två nya geografiska områden planeras att starta under Övrigt Helsidan i Borås Tidning, BT fortsätter för 3e året med ca 22 publiceringar, alla med kunskaper och många experiment Navet inleder utbildningar hösten 2017 i entreprenöriellt lärande för andra Science center och fortsätter under 2018 Navets egen bok Tunda Triton ska översättas till engelska. Fritidspedagogsatsning med utbildning av ca 300 fritidsledare inleds hösten 2017 och fortsätter under 2018 Navet fortsätter eftermiddagsverksamhet för 11- till 15-åringar på temat skapande med digitala verktyg 17

109 Resultatmål 2018 Minst elever på teman Minst besökare på helger och lov Minst elever på teman i NYA BAGDAD Minst 800 pedagoger på utbildnning inom naturvetenskap och teknik Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik Minst 800 pedagoger utbildas på programmering och digitala verktyg Minst 1500 elever i teman om programmering Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik Minst 200 personer får utbildningen Kunskap och Känsla Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året 18

110 Närvårdskontoret Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Kontoret består av en koordinator och en samordnare anställda på 100 % vardera och de arbetar bland annat på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som är huvudman för verksamheten. Mål och syfte Närvårdskontorets mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov. Syfte med Närvårdssamverkan är att Skapa förtroende vårdgivarna emellan Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten Skapa en jämlik vård Göra skillnad Sprida inspiration och glädje för samverkan Styrning och struktur Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut. Regionen och kommunerna har var för sig, och tillsammans, ett eget ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av: Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering. Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarar för beställning och uppföljning inom ovanstående områden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunernas arbete som förenar på regional nivå inom hälso- och sjukvård. Inriktning Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges. Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för: Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa/missbruk Personer med funktionsnedsättning Personer med behov av vård i livets slutskede Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. 19

111 Organisation Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer. I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar. Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag. De uppdragsgrupper som idag existerar med tidsbestämda uppdrag är: Uppdragsgrupp Äldre Uppdragsgrupp Barn och unga Uppdragsgrupp Psykisk hälsa Tillfälliga uppdragsgrupp Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Uppdragsgrupp Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP) 20

112 Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2018 KONTO PERSONALKOST ÅRSKOSTNAD BRUTTOLÖN RESETILLÄGG BESKATTAD DEL RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG PENSIONSKOST 3,89% ARB.GIV.AVG 31,42% SOC.SEM.LÖN 3,26% LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% PERSONALFÖRSÄKRING FORA PERSONALFÖRSÄKRING KFA PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR KURS/UTBILDNING KOMPETENSUTVECK FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD REKRYTERINGSKOSTNADER ÖVRIGT SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% PENSIONSSKULD IND.VALET SUMMA PERSONALKOSTNADER LÖNER POLITIKEN 7010 BRUTTOLÖN RESETILLÄGG BESKATTAD DEL RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG PENSIONSKOST 3,89% ARB.GIV.AVG 31,42% SOC.SEM.LÖN 3,26% LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 0 SUMMA LÖNER POLITIKEN BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR 2971 TILLVÄXTMEDEL SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT LOKALHYRA PARKERINGSPLATS HYRA ELEKTRICITET STÄDKOSTNADER FASTIGHETSSKATT HYRA MASKINER FÖRBRUKNINGSINVENT

113 5420 PROGRAMVAROR DATORER TELEFONER (INKÖP) FÖRBRUKNINGSVAROR PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT PERSONBIL REPERATIONER PERSONBIL LEASE PERSONBIL TRÄNGSELSKATT PERSONBIL ÖVRIGT FRAKT OCH TRANSPORTER RESEKOSTNADER HOTELL ÖVRIGA RESEKOSTNADER REKLAM O ANNAN INFORMATION ANNONSERING REKLAMTRYCKSAKER ÖVR REKLAM INTERN REPRESENTATION FÖRTÄRING KONFERENSKOSTNADER KONTORSMATERIAL TRYCKNING OCH BINDNING TELEKOMMUNIKATION DATAKOMM PORTO FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR LARMKOSTNADER, BEVAKNING REDOVISNINGSTJÄNSTER AVGIFT VÄSTKOM BANKKOSTNADER TJÄNSTEKÖP BÖCKER O TIDNINGAR KURSLITTRATUR ÖVRIGA AVGIFTER KOSTNADER INTERNA PROJEKT SUMMA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTAL INTÄKTER 3210 Avgift från förbundsmedlemmar Avgift från förbundsmedlemmar Fördelningsnyckel Medarbetarcentrum Fördelningsnyckel Närvårdssamverkan Fördelningsnyckel interna projekt Såld tjänst Navet Stråksamverkan Intäkter interna projekt SUMMA INTÄKTER RESULTAT 0 22

114 Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2018 KONTO PERSONALKOST ÅRSKOST 7020 BRUTTOLÖN BIL.ERS SK.F BIL.ERS SK ÖVRIGA KOST PENSIONSKOST 4,5% ARB.GIV.AVG 31,42% SOC.SEM.LÖN 3,26% LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% PERSONALFÖRSÄKRING FORA PERSONALFÖRSÄKRING KFA PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR KURS/UTBILDNING KOMPETENSUTVECK SJUK- OCH HÄLSOVÅRD ÖVRIGT SUMMA PERSONALKOSTNADER NYCKEL 5010 HYRA DATAKOMM KONTORSARBETE KONTORSARBETE ÖVRIGA AVGIFTER SUMMA KOSTNADER NYCKEL ÖVRIGA KOSTNADER 5410 FÖRBRUKNINGSINVENT PROGRAMVAROR DATORER TELEFONER (INKÖP) FÖRBRUKNINGSVAROR TRÄNGSELSKATT FRAKT OCH TRANSPORT RESEKOSTNADER HOTELL REKLAMTRYCKSAKER ÖVR REKLAM INTERN REPRESENTATION OMKOST FÖR KONFERENS FÖRTÄRING KONFERENSKOSTNADER KONTORSMATERIAL MOBILTELEFON PORTO 0 23

115 6570 BANKKOSTNADER TJÄNSTEKÖP KURSLITTRATUR 200 SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT SUMMA KOSTNADER TOTAL INTÄKTER 3212 MEDLEMSAVGIFTER ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER FAKT RESEKOSTNADER SUMMA INTÄKTER RESULTAT 0 24

116 Bilaga 3 NAVET 2018 KONTO INTÄKTER DRIFTSBIDRAG KOMMUNER VGR (verksamhetsstöd) PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET HÖGSKOLAN BORÅS BIOLOGISKA - NATURSKOLAN KULTURSKOLAN ENTRÉ OCH BUTIK PROJEKT OCH TJÄNSTER KONFERENSER KOMPETENSUTVECKLING UTBILDNINGSSEKTORN KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA FSG LÄROMEDEL VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN PROJEKT OCH TJÄNSTER ÖVRIGA POSTER EU-PROJEKT LÖNER FRÅN KANICO SUMMA INTÄKTER KOSTNADER PERSONALKOSTNADER LÖNER SEMESTERSKULD ARBETSGIVARAVGIFT PERNSIONSKOSTNADER 4,5% GENERELL LÖNESKATT 24,26% PENSIONSKOSTNAD LÖNESKATT 24,26% KPA + FORA (1,64+0,37%) KOMPETENSUTVECKLING FRISKVÅRD ARBETSKLÄDER RESOR PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING UTSTÄLLNING UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET) MATERIAL TRANSPORTER / BILEN

117 LOKALKOSTNADER HYRA EL, STÄD, LARM, FÖRSÄKRING ADMINISTRATION/KONTOR MATERIAL INKÖPTA TJÄNSTER KONSULTER VÄRDSKAP OMKOSTNADER DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER INFOBANKEN BUTIKEN MARKNADSFÖRING HYRA UBN (NAT.SKOLAN) AVSKRIVNINGAR/RÄNTA PROJEKT SUMMA KOSTNADER RESULTAT 0 26

118 Bilaga 4 Närvårdskontoret BRUTTOLÖN RESETILLÄGG BESKATTAD DEL RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG PENSIONSKOST 4,5% ARB.GIV.AVG 31,42% SOC.SEM.LÖN 3,26% LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% PERSONALFÖRSÄKRING FORA PERSONALFÖRSÄKRING KFA PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR KURS/UTBILDNING KOMPETENSUTVECK FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD REKRYTERINGSKOSTNADER ÖVRIGT 0 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% PENSIONSSKULD IND.VALET 0 SUMMA PERSONALKOSTNADER LOKALHYRA LOKALHYRA Externt TELEFONER (INKÖP) RESEKOSTNADER REKLAM O ANNAN INFORMATION KONFERENSKOSTNADER DATAKOMM KONTORSARBETEN IT-TJÄNSTER FÖRENINGSAVGIFTER 6990 ÖVRIGA AVGIFTER SUMMA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTAL INTÄKTER Kommun Region SUMMA INTÄKTER RESULTAT 0 27

119 Bilaga 5 Business Region Borås, BRB 2018 KONTO PERSONALKOSTNADER ÅRSKOST BRUTTOLÖN PENSIONSKOST 3,89% ARB.GIV.AVG 31,42% SOC.SEM.LÖN 3,26% LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% SUMMA PERSONALKOSTNADER LOKALHYRA RESEKOSTNADER HOTELL REKLAM O ANNAN INFORMATION REKLAM O ANNAN INFORMATION REKLAM O ANNAN INFORMATION IT-TJÄNSTER KONFERENSKOSTNADER DATAKOMM KONTORSARBETEN IT-TJÄNSTER SUMMA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTAL INTÄKTER 3210 Avgift från förbundsmedlemmar SUMMA INTÄKTER RESULTAT 0 28

120 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna. Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Direktionen ska under verksamhetsåret bl.a. ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål. Enligt förbundsordning ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan föreläggas förbundsmedlemmarna för godkännande. Direktionen beslutar att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd Vid protokollet Lena Brännmar Administrativ chef Justerat av Crister Persson Ordförande Tony Willner Justeringen tillkännagiven den 3 januari 2018 enligt anslag Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar

121

122 1 Vår ref: Ida Josefsson Processekreterare Datum: Minnesanteckningar Närvarande: Lars Åke Larsson Lena Eksberg Karin Ljungdahl Tony Hansen Crister Persson Eva Karin Haglund Carita Brovall Ida Josefsson Veronica Ronnemo Ordförande Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Kommunchef Processekreterare Kommunikatör Livesändning av kommunfullmäktiges sammanträden Kommunikatör Veronica Ronnemo informerar om alternativ för live sändning av fullmäktigemöten. Olika alternativ har studerats och omvärldsanalys har gjorts. Kungälv har en lösning som kändes intressant, vilken presenteras. Kostnad för utrustningen ligger på ca kr, i det ingår inte kostnad för eventuell byggnation av kontrollrum. Uppdrag till beredningsgruppen för lokaler att titta på hur ett kontrollrum skulle kunna inrymmas i den befintliga fullmäktigesalen och även Forumsalen samt hur belysningen skulle kunna lösas. En översyn av helheten bör göras, hur kan vi använda våra sammanträdesrum på bästa sätt? Uppdrag till kommunjuristen för att undersöka hur det fungerar med live sändning kontra GDPR. TRA1000, v 2.0,

123 Informationsfrågor, tex hemsida, STT sida, sociala medier Veronica Ronnemo och Carita Brovall informerar PolSam om aktuella frågor inom området. Utvecklingsplan för kommunikation i Tranemo kommun ska tas fram, konsulthjälp planeras för detta. Lars Åke Larsson lyfter beredningarnas vikt och att de bör lyftas fram mer på hemsidan, detsamma gäller medborgardialog. Lars Åke föreslår en träff för beredningsledare med kommunikatören för att diskutera utformning och idéer. Ärenden från kommunstyrelsen Ett extra kommunstyrelsemöte är inlagt den 21 februari. Där ska ärendet om ombyggnation av Glimringe, som återremitterades i budgeten, tas upp. På kommunstyrelsens möte den 12 mars kommer ett utbildningspass från SKL hållas, Förenkla helt enkelt. Charlotta Melander kommer den 27 mars hålla en föreläsning i Medborgarhuset med näringslivsperspektiv. Nästa kommunfullmäktige Vid nästa kommunfullmäktige ska en ny punkt läggas till dagordningen, Förvaltningen informerar. Detta för att tydligare informera kommunfullmäktige om både förvaltningens och kommunstyrelsens arbete. Övriga frågor Lars Åke Larsson lyfter frågan om att kommunfullmäktiges presidium ska bereda revisionens budget. Kontakt tas med ekonomichef Lars Gunnar Karlsson för att få besked om tidsramar för detta. 2 (2)