2014-KS-115 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen

Transkript

1 STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 1(6) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Klockan Sammanträdesrum Uppåkra Christian Sonesson (M) Övrig information Sammanträdet kommer att inledas med information i b.la. ekonomiska ärenden. Efter gruppsammanträden påbörjas överläggningarna i ärenden enligt denna dagordning kl Dagordning l KS-115 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 55, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Månadsuppföljning KS-114 Ekonomisk uppföljning för Slaffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 54, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Månadsuppföljning

2 KOMMUNSTYRELSEN 2(6) STAFFANSTORPS KOMMU N KALLELSE DATUM: KS-116 Ekonomisk uppföljning för produktionen Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 56, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Månadsuppföljning KS-81 Årsredovisning 2013 för Slaffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS-81-6 Ksau beslut 57, KS-81-1 Tjänsteskrivelse 2014-KS-81-2 Årsredovisning KS-81-3 Bilaga l god ekonomisk hushållning 2014-KS-81-4 Bilaga 2 finansiell rapport 2014-KS-81-5 Bilaga 3 exploatering KS-123 Information avseende teknisk beräkning för år 2015 Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 58, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Rapport KS-92 Ny skola i Hjärup Handlingar: Underlag för upphandling hyreskontrakt skickas separat KS-136 Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och uppvaktning av anställda i Slaffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 61, 2014

3 KOMMUNSTYRELSEN 3(6) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Bestämmelser KS-37 Yttrande till förvaltningsrätten över skrivelse i ärende om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 124, 2013 Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 59, KS-37-1 Tjänsteskrivelse 2014-KS-37-9 Förslag till yttrande inkl bilagor 2014-KS-37-7 Begäran KS-131 Samråd för en dubbel130 k V markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 62, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Remiss, samrådsunderlag och karta 2014-KS-31 Yttrande över Svenska Kraftnäts nya skrivelse avseende 10. ansökan om förlängd koncession avseende en 400 k V ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 63, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Yttrande inkl bilagor 2014-KS Begäran 2014-KS Svenska Kraftnäts yttrande

4 KOMMUNSTYRELSEN 4(6) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: KS-102 Yttrande över detaljplan för Stora Råby 32:13 m.fl. i Lund, Lunds kommun Handlingar: 2014-KS Ksau beslut 64, KS Tjänsteskrivelse 2014-KS Remiss 2014-KS Planbeskrivning 2014-KS Karta KS-255 Besvarande av motion om kompensation till skolorna för utökad undervisningstid i matematik ht 2013 Handlingar: 2013-KS Ksau beslut 65, KS Tjänsteskrivelse 2013-KS Barn- och utbildningsnämndens beslut 11, KS Tjänsteskrivelse Bun 2013-KS Motion KS-214 Besvarande av motion om revidering av kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer Handlingar: 2013-KS Ksau beslut 66, KS Tjänsteskrivelse 2013-KS Socialnämndens beslut 4, 2014inklbilagor 2014-KS Tjänsteskrivelse, Individoch familjeomsorgen 2013-KS Motion KS-79 Besvarande av motion2om fritidsgård i Hjärup Handlingar: 2012-KS-79-5 Ksau beslut 67, 2014

5 KOMMUNSTYRELSEN 5(6) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: KS-79-4 Tjänsteskrivelse 2012-KS-79-1 Motion KS-339 Besvarande av motion 3 om fritidsgård i Hjärup Handlingar: 2013-KS Ksau beslut 68, KS Tjänsteskrivelse 2013-KS Motion KS-56 Besvarande av motion om att bygga rätt från början Handlingar: 2014-KS-56-7 Ksau beslut 69, KS-56-5 Tjänsteskrivelse 2014-KS-56-6 Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändring torn BFS 2013: KS-56-1 Motion KS-36 Besvarande av medborgarförslag om fiberbredband i Hjärup Handlingar: 2012-KS-36-6 Ksau beslut KS-36-5 Tjänsteskrivelse 2012-KS-36-1 Medborgarförslag 2012-KS-36-2 Kf beslut 177, KS-149 Redovisning av delegationsbeslut ks Handlingar: 2014-KS Sammanställning KS-148 Redovisning av meddelanden KS Handlingar: 2014-KS Sammanställning

6 STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 6(6) DATUM: Övrigt

7 STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(32) ' DATUM: /1 55 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen KS-115 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter för perioden Ärendebeskrivning Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter för perioden Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk uppföljning för perioden för kommunstyrelsen. Ordförandens signatur C) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNLEDNING 1 ( 1) STAFFANSTOR PS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-115 DATUM: VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg lngaliii.hellberg@staffanstorp.se Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen januari -februari 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen avseende januari - februari Kort sammanfattning Underlaget för ekonomisk uppföljning visar efter februari en helårsprognos utan budgetavvikelser. Beslutsunderlag Underlag ekonomisk uppföljning Tjänsteskrivelse, Ärendebeskrivning Beslutet skickas till

9 UPPFÖLJNING KOMMUNSTYRELSEN: FEB 2014 Bokslut 2013 Budget 2014 Verksamhetssammandrag Kostnad Intäkter Netto Kostnad Intäkter Kommunstyrelsen stabskontor Valnämnden Räddtj staffanstorp-lomma Civilförsvar o Arbetsmarknadsenheten Näringsliv ESS o o o Konsumentrådgivning Bidrag till kollektivtrafik Info-arrangemang Utredningsprojekt Ex (19proj) Learler Lundaland Markreserv Rådhusets löner IT Löneservice Vänorter Medlemsavgifter Försäkring Gemensamma kostnader Kommunstyrelsen totalt: STAFFANSTORPS KOMMUN Diarienr i(\ /lj-, /lt)

10 Prognos 2014 Netto Kostnad Intäkter Netto Avvikel~ Kommentarer o o o l o o o o o o o o o o o -190 o o o o o o o o o o o o o o

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(32) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun KS-114 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden för Staffanstorps kornmun samt att för kännedom anmäla ärendet till kornmunfullmäktige. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk uppföljning för perioden för Staffanstorps kornmun Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 EKONOMl/EKONOMISERVICE 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-114 DATUM: VAR REFERENS: Malin Wibäck malin.wiback@staffanstorp.se ) ) Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun januari - februari 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden januarifebruari 2014 för Staffanstorps kommun. Kort sammanfattning Ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari 2014 för stahanstorps kommun. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av ekonomisk uppföljning för perioden för stahanstorps kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar beredning om ekonomisk uppföljning för stahanstorps kommun för tiden Utarbetat förslag till ekonomisk uppföljning bilägges ärendet. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till ekonomiavdelningen.

13 [ij Staffanstorps kommun STAFFANSTORPS KOMMUN Diarienr W 1 Lf./Il{ MÅNADSUPPFÖLJNING januari - februari 2014 Allsångskväll på Staffanstorps Gästis somm aren 2012 Elever från Anneroskolan sjöng. Foto: Claes Nilsson, Business Port

14 o Arets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari - februari med årsprognos visar på ett resultat på 24,7 mnkr vilket är 19,7 mnkr bäthe än budget. M n kr Februari Nämnder 1,7 - varav Politisk verksamhet o - varav Kommunstyrelsen o -varav markförsäljning, arrende, Sockerbruksområdet och o exploateringsnetto -varav Tekniska nämnden 2,6 -varav Samarbetsnämnd 2 o - varav Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 0,3 - varav Kultur- och fritidsnämnden 0,2 - varav Barn- o utbildningsnämnden 0,7 -varav Socialnämnden -2,1 Produktion -0,2 Avgiftsfinansierad verksamhet o - varav V A-verket o - varav renhållning o Övrigt 10,0 -varav KS/ KF reserv 10,0 -varav resultat enheternas ev uttag av eget kapital o skatteintäkter och utjämning m m 3,2 Pensioner m m 5,0 Finansnetto SUMMA BUDGET A VVIKELSER 19,7 Budgeterat resultat 5,0 ÅRETS RESUL T AT 24,7 o Nämnder Tekniska nämnden Den positiva avvikelsen mot budget förklaras delvis av läg re kapitalkostnader om ca 1,6 mnkr och d elvis av lägre elkostnader om ca 1 mnkr på grund av nytt avtal. De lägre kapitalkostnad erna förklaras av att ränteintäkterna på investeringsinkomster ej var budgeterat och när det nu från och med 2014 beaktas i redovisningen uppstår en positiv skillnad mot budget. Barn och utbildningsnämnden En första prognos ger preliminärt ett överskott om ca 0,7 mnkr. Flertale t av d e avvikelser som finns är kopplade till att det finns fler e ller färre barn/elever i verksamheterna i förhållande till budget. Andra faktorer som påverkar resultatet är hur mån ga barn/elever som under året väljer verksamhet i annan kommun. Större preliminä ra avvikelse r finn s inom verksamhe terna för familjedaghem (0,3 mnkr), gy1m1asieskola (0,3 mnkr), gymnasiesärskolan (0,5 mnkr).

15 Socialnämnden Inom verksamheten barn och familj fö rklaras budgetöverskridandet med att det finns e tt nytt L VU-ärende och det fulla kosh1adsansvaret för en tidigare gemensam BUP-placering ha r tillkommit under året. Ekonomiskt bistånd visar på ett överskridande för året trots att arbetet med planering m ot självförsörjning har gett minskade kosmader. Förebyggandeenhetens verksamhet inom fältgruppen och socionom i skola kommer att ge ett överskott då frånvaro inte har täckts fullt ut. Inom verksamheten vård och omsorg förklaras den negativa budgetavvikelsen med att en placering på socialpsykiatrin övergår till LSS place ring och kommer medföra en högre nettokosmad. Därutöver tillkommer två skolplaceringar enligt LSS och två tillkommande LASS ärenden utöver budget. Slutligen har fler bostadsanpassningsuppd rag gällande trapphissar tillkommit i förhållande till budget. Produktionen Eget kapital vid ut- Prognostiserat resultat Prognos eget kapital gån gen av vid utgången av Skolor/ Förskolor 3,1 o 3,1 Kultur/ Fritid 0,1 0,1 0,2 Övriga 2,8-0,3 2,5 Totalt Produktionen 6,0-0,2 5,8 Skolor och förskolor Sam tliga enheter förutom två lägger en prognos i linje med budget. Baldersskolan visar på en negativ avvikelse mot budget med -0,3 mnkr vilket beror på att enheten är relativt nystartad. Tottarp skola visade i november en prognos på - 0,1 mnkr varpå en budget för 2014 lades på 0,1 mnkr för att ta igen underskottet. Det blev dock inget underskott i bokslutet 2013 och enheten rä knar därmed att gå +/- O under Övriga Övriga resultatenheter lägger prognos i linje med budget. skatteintäkter och utjämningsbidrag P rognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag visar på en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr vil ket förklaras av bättre skatteunderl agstillväxt i samband med att sysselsäth1i ngen tagit fart.

16 Pensioner Prognosen för pensioner visar på en positiv avvikelse mot budget med 5 mnkr vilket förklaras av att pensionsavsättningarna minskar mer under 2014 i jämförelse med den prognosen som användes i samband med upprättande av budgeten för Det har skett förändri ngar i de antaganden som KP A använder sig av vid beräkning av pensionsavsättningarna vilket förklarar skillnaden i avsättningarnas storlek mellan prognostillfällena. En djupare analys kommer att beställas av KP A. Det finns en osäkerhet kring pensionsprognosen avseende utfallet av förmånsbestämd pension. Den prognos som erhållits från KP A i början av 2014 tyder på att pensionskostnaderna för året blir lägre i jämförelse med budget. Dock är prognosen osäker och närmare an alys kommer att göras när en ny prognos erhålls från KPA i samband med upprättande av delårsrapporten. Reserv för oförutsedda händelser A v satt enligt budget lomnkr Kvarstående medel 10 mnkr God hushållning - uppföljning av mandatperiodsbeställningen Politikområde: Mål Februari Ekonomisk prioritering Årets resultat i andel av skatteintäkter och utjämning 1,0% 2,5% soliditeten ink! ansvarsförbindelsen 21 % 21,4% Andelen av investerin garna i den skattefinansierade verksam- 50% 70,9% heten som finansieras av årets resultat och avskrivningar Kassaflödet i den avgiftsfinansierade verksamheten + -

17 Investeringar M n kr Budget 2014 Prognos februari Avvikelse Inkom ster 15,7 19,4 +3,7 Utgifter 81,6 100,0-18,4 NETTO 65,9 80,6-14,7 Varav (netto): Kommunstyrelsen 16,1 23,4-7,3 Tekniska nämnden 29,8 33,2-3,4 VA-verket 20,0 24,0-4,0 Nettoinvesteringarna beräknas till 80,6 mnkr vid årets slut, varav 24 mnkr avser avgiftsfinan sierad verksamhet. Inom Kommunstyrelsens ansvar är det ett projekt som avvike r mot budget, vilket är Hjärups lp. Detta beror på att prognosen för kostnaderna i projektet är högre i jämförelse med budget. Anledningen till att kostnaderna beräknas bli högre är att projekteringen nu har kommit igång vilket visar på att vissa kostnader var för lågt beräknade i budgeten däribland höjdanpassning avseende intilliggande område, större byggyta för att kunna klara fullmåttsplaner samt beaktan av erfarenheter från projekteringen av Staffansvallen. För Tekniska nämnden är det främst projektet Rekreationspark Hjärup som avviker mot budget med - 2,5 mnkr vilket beror på lägre infrastrukturersättning i jämförelse med budget. VAs investeringar prognostiserasatt hamna i 4 mnkr över budget vilket helt förklaras av en reserv som är prognostiserad med 4 mnkr. Taxan medger en investeringsvolym på ca 20 mnkr och eftersom utfallet för 2013 uppgick till 16 mnkr lämnas ett utrymme för ytterligare 4 mnkr utöver budget år 2014.

18 STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 Ekonomisk uppföljning för produktionen KS (32/ DATUM: , ) ~ Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden Ärendebeskrivning Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk uppföljning för perioden för produktionen. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande cc; ;:fl

19 SKOLAIFÖRSKOLA PRODUKTION 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-116 DATUM: VAR REFERENS: Anci Stierna anci.stierna@staffanstorp.se ' Ekonomisk uppföljning för produktionen januari - februari 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kornmunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden januari februari 2014 för Staffanstorps kommun. Kort sammanfattning Ekonomisk uppföljning för perioden januari - februari 2014 för Staffanstorps kommun. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av ekonomisk uppföljning för perioden för Staffanstorps kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar beredning om ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kornmun för tiden Utarbetat förslag till ekonomisk uppföljning bilägges ärendet. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

20 [i: Slaffanstorps kommun Diarienr 'ZO llf. Il (o STAFFANSTORPS KOMMUN Månadsuppföljning produktionen Februari 2014 Hagalidskolans bibliotek. Foto: Ulrika Vendelbo Utsett till årets skolbibliotek 2009.

21 Bokslut Resultat- Budget Prognos Differens Ackumulerat RESUL T ATENHETER 2013 överförirg Budget - resultat Skola'förskola tom2013 Prognos 2014 J\nneroskola o o o 633 Balelersskolan o Borggårds skolan o o o -258 Hagalidskolan o o o 983 Hjärupslundsskolan o -462 Hjärups skola o o o Kometskolan o o o 474 Borggård-Kyrl<byns förskola Familjedagehem o o o 11 Kyrkheddinge skola o 341 Lapptäcket-Ängslyckans förskola o o o -484 ~ lanvångens förskola o o o 342 ~ l anvårgens skola o 356 stanstorpsskolan o 265 stationsbyn-åkervindans förskola o o o -128 Tottarpsskola o Trekantens förskola o o o -235 Ölsvalas förskola o -244 Delsumma Biblioteket o o o 48 Bråhögsbadet o 119 Mlsikskolan o 97 Delsumma o 264 ÖJriga Ekonomi o o o 721 Kostsektionen o 1737 Delsumma o 2458 SUI'vfv\

22 Kommentarer till prognoser Produktionschef skola, förskola: Balderskolan, prognosliserar ett resultat på -250 kkr. Skolan är fortfarande i ett uppbyggnadsskede vilket innebär att det är svårt att förutse alla utgifter och intäkter. Önsvala förskola har lagt en budget på +30 kkr, för att betala del av den negativa resultatöverföringen från Hjärupslundsskolan, har lagt en budget på +50 kkr, för att betala del av den negativa resultat- överföringen från Övriga enheter prognosliserar att följa lagd budget.