Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Transkript

1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ärendelista Sid nr Justering Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten "Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi" Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen Delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls kommun och kommunkoncernen Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per Återrapportering av internkontrolluppdrag från 2012 års utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll kommunstyrelsens uppdrag Garantiförsäkring Plus erbjudande om utökning av försäkringsvillkor Ung Företagsamhet ansökan om finansiering Slutrapport från projektet Biogas Mellannorrland och bildande av bolag för produktion av biogas Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen Svar på motion (V) om kommunalt stödsparande för lokal utveckling Motion (SD) om kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden... 18

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Annelie Luthman (FP) ordförande Habib Effati (M) ersätter Jörgen Berglund (M) Linnéa Kjellman (C) ersätter Else Ammor (M) MariAnne Andersson (MP) Anders Hedenius (S) ersätter Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Kim G Ottosson (V) Tjänstgörande ersättare Habib Effati (M) Linnéa Kjellman (C) Anders Hedenius (S) Tjänstemän Jonas Borg ekonomidirektör Johanna Kangas kommunsekreterare Ida Sundberg vik. kommunsekreterare Maud Viklander controller , 129 Torbjörn Stark socialdirektör Leif Rönnmark ekonom 127 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist 130 Karin Nyman utredare 126 Niklas Ödlund ekonom 126 Lennart Andersson stabschef 126 Övriga närvarande Martin Klausen (SD) politisk sekreterare 125

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Protokollet omfar Justeras Annelie Luthman Ordförande Malin Larsson Justerare Johanna Kangas Sekreterare

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering Till justerare utses Malin Larsson.

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation Finans- och näringslivsutskottet beslutar notera informationen. Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 behandlades månadsrapporten för september I samband med det beslutade utskottet socialnämndens ordförande tills vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits. Information vid sammanträdet Finans- och näringslivsutskottet informeras om prognosen för socialnämnden är ett överskridande med drygt 100 miljoner. För vara i balans måste nämnden under år 2014 sänka kostnaderna med 142,5 miljoner.

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten "Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi" Finans- och näringslivsutskottet beslutar notera informationen. Kommunfullmäktige beslutade , 164, en risk- och väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och ekonomi ska göras. Denna analys ska ligga till grund för ett åtgärdprogram för komma tillrätta med de identifierade och prioriterade riskerna. Arbetet ska fortlöpande återrapporteras till såväl kommunstyrelsen som socialnämnden. Information vid sammanträdet Vid dagens sammanträde informeras utskottet om fokus i socialnämnden är på det pågående arbetet med mål och resursplanen. I övrigt arbetar man nu inom verksamheten för följa upp genomförandet av de åtgärder som beslutats. Något renodlat åtgärdsprogram har inte tagits fram, utan den nya mål och resursplanen kommer inkludera frågorna om åtgärder, så långt det är möjligt.

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag till Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen, samt uppdra till koncernstaben i januari 2014 återkomma med en verksamhetsplan för Förslaget till Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen innehåller tio mål med indikatorer. Några förändringar föreslås jämfört med Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi och ger förslag till fördelning av resurserna. Deltagande i beslut Anders Hedenius (S), Malin Larsson (S), och Kim G Ottosson (V), deltar inte i beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls kommun och kommunkoncernen Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapport januari-augusti 2013 för kommunen och kommunkoncernen, godkänna kommunrevisionens åtgärder för anpassa sina kostnader till gällande budgetram, godkänna miljönämndens åtgärder för uppnå målet alla livsmedelsobjekt ska under 2013 kontrolleras utifrån planerad kontrolltid, till barn- och utbildningsnämnden överföra 5,0 mnkr från kommunstyrelsens anslag för löneökningar i MRP 2013 för finansiera MRP-uppdrag 2013:2 Höjd lärarstatus, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden återkomma till kommunstyrelsen senast vid sammanträde i januari 2014 med en förklaring av hur nämndens beslut om tillstyrka ansökningar om fristående skolor överensstämmer med kommunfullmäktiges MRP-uppdrag UTB 2013:11 "Nej till ytterligare skoletablering". Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti Resultatet uppgår till 243,5 mnkr för kommunen vilket är 89,1 mnkr sämre än resultatet för samma period 2012 (332,6 mnkr). Resultatprognosen för 2013 uppgår till 56,2 mnkr. Detta är en prognosförbättring med 96,8 mnkr sedan delårsrapporten i april. Resultatet för hela kommunkoncernen uppgår till 332,4 mnkr, vilket är 92,1 mnkr sämre än samma period 2012 (424,5 mnkr). Resultatprognosen för 2013 för hela kommunkoncernen uppgår till 126,5 mnkr.

9 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse, Delårsrapport januari-augusti 2013, Sundsvalls kommun

10 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag enligt koncernstabens skrivelse , samt förklara uppdragen avslutade. Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat till och med augusti 2013 för kommunfullmäktiges godkännande. sunderlag Koncernstabens skrivelse, NAVI SFI, protokoll, NAVI SFI, skrivelse, NAVI feriejobb, protokoll, NAVI feriejobb, skrivelse, Sammanställning feriejobb NAVI samlokalisering, protokoll, NAVI samlokalisering, skrivelse, NAVI samlokalisering lokalutredning, NAVI samlokalisering riskbedömning NAVI nyanlända, protokoll, NAVI nyanlända, skrivelse, Stadsbyggnadsnämndens protokoll, Socialnämndens protokoll, Socialnämndens skrivelse,

11 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Återrapportering av internkontrolluppdrag från 2012 års utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll kommunstyrelsens uppdrag Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta arbetet med brandskyddsfrågorna följs upp inom ramen för kommunstyrelsens interna kontrollplan för uppsikt 2014, rekommendera socialnämnden vid nästa upphandling beakta de brister i avtalshanteringen som framkommit i detta ärende, kommunstyrelsen behandlar upphandlingsprocessen vid temadag under 2014, samt uppdra till koncernstaben komplettera chefshandboken så den säkerställer de områden som finansutskottet beslutat om ska gälla vid överföring av arbetsuppgifter mellan förvaltningar. Kommunallagen föreskriver kommunens nämnder, var och en inom sitt område, bland annat ska se till den interna kontrollen är tillräcklig samt verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I samband med uppföljningen och utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2012, nämnderna, så noterades ett antal områden som kommunstyrelsen beslutade särskilt skulle utredas och eventuellt åtgärdas. Koncernstaben fick i uppdrag administrera och organisera detta. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Koncernstabens PM Brandskydd och skyddsnormer, Koncernstabens PM Krav i avtal med leverantörer, Koncernstabens PM Rutin för organisationsförändringar, överlämnande, mottagande, ekonomi, Koncernstabens PM Informations- och kommunikationskanaler inom väsentliga händelser,

12 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Koncernstabens PM Otydlighet i ansvarsfördelning mellan olika förvaltningar, Koncernstabens PM Forum på koncernnivå där övergripande frågor kan hanteras, Kommunstyrelsens protokoll, Kommunstyrelsens skrivelse,

13 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Garantiförsäkring Plus erbjudande om utökning av försäkringsvillkor Finans- och näringslivsutskottet beslutar lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har i ett erbjudande erbjudit Sundsvalls kommun (nedan Kommunen) utökning av försäkringsvillkoren i nuvarande Garantiförsäkring. Kommungaranti framför i sitt erbjudande försäkringsmomentet i nuvarande Garantiförsäkring i flera avseenden inte visat sig vara optimalt och inte harmoniserar fullt ut med utbetalningskurvan i ansvarsförbindelsen (nedan Pensionsåtagandet). Överläggning och beslutsgång Malin Larsson (S) yrkar ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt Malin Larssons (S) yrkande. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Koncernstabens skrivelse, Kommunfullmäktiges protokoll, Erbjudande och utökning/förbättring av försäkringsvillkor Garantiförsäkring Plus till Sundsvalls kommun,

14 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Ung Företagsamhet ansökan om finansiering 2014 Finans- och näringslivsutskottet beslutar bevilja kr till föreningen Ung Företagsamhet för 2014, samt medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. Föreningen Ung Företagsamhet (UF) har till Sundsvalls kommun inkommit med en ansökan om bidrag, på totalt kr, till verksamheten år Ung Företagsamhet har tidigare år beviljats ca kr. Nu har föreningen beslutat även arbeta med entreprenörskap inom grundskolan och ansöker därför om ytterligare kr jämfört med tidigare år. Koncernstaben skickade frågan om utökning av anslaget till barn- och utbildningsförvaltningen ta ställning till Ung Företagsamhet inom grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden har dock beslutat avslå ansökan om ytterligare kr från Ung Företagsamhet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, Ansökan om finansiering 2014,

15 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Slutrapport från projektet Biogas Mellannorrland och bildande av bolag för produktion av biogas Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna slutrapporten från BioMel daterad och projektet har utfört sitt uppdrag enligt det samarbetsavtal mellan Sundsvalls och Östersunds kommun som tecknades maj 2010, Sundsvalls kommun, med den förutsättning som finns i följande -sats, ska ingå som delägare vid bildande av ett aktiebolag med syfte bygga och driva en anläggning i Sundsvall för producera biogas, uppgraderad till fordonsgas, baserat på matavfall eller annat lämpligt substrat som levereras från delägarna, inriktningsbeslutet enligt föregående -sats gäller under förutsättning av ett tillräckligt antal kommuner beslutar delta som ägare så bolaget med säkerhet kan disponera en substratvolym om lägst ton per år redan från startåret samt då framtagen ekonomisk kalkyl visar det bildade bolaget kan fortleva utan ytterligare tillskott från ägarna, kommunstyrelsen får i uppdrag föra forts dialog med de kommuner som beslutar gå in som delägare och återkomma till kommunfullmäktige för slutligt formellt beslut om bildande av bolag, dvs slutligt förslag till aktieägaravtal och andra bolagsfrågor inklusive finansiering, samt kommunstyrelsen medges, under förutsättning av tredje satsen ovan uppfyllts, vidta de åtgärder som krävs för förbereda byggnation av anläggning kan påbörjas så snart som möjligt efter kommunfullmäktiges formella beslut om bildande av bolag. Sundsvalls och Östersunds kommuner bedriver sedan april 2010 ett samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam

16 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott produktionsanläggning för uppgraderad biogas. Projektet har nu lämnat en slutrapport vilken överlämnats till kommunfullmäktige. Det har också konstaterats Sundsvall och Östersund tillsammans inte har tillräcklig mängd matavfall för själva kunna bygga och driva en produktionsanläggning för biogas. Därför omfar ärendet även ett villkorat beslut om Sundsvalls kommun ska ingå som delägare i ett bolag för biogasproduktion om vissa villkor uppfylls. Deltagande i beslut Anders Hedenius (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte i beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Slutrapport Biogas Mellannorrland

17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen Finans- och näringslivsutskottet beslutar lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Norra kajen utgör ett viktigt exploateringsområde centralt i Sundsvall. Området är planlagt för bostäder och har förutsättningar utvecklas till en av landets raktivaste boendemiljöer. Exploateringen av området drivs via det numera helägda kommunala bolaget Norra Kajen AB vars verksamhet består i exploatera området och via försäljning av byggrätter utveckla området med bostäder med hög kvalitet både avseende boendemiljö som hållbarhet. I den av kommunen framtagna strategin Hållbar tillväxtstrategi 2021, (HT21) läggs det fast Norra kajens utveckling har stor betydelse för Sundsvalls utveckling. Att kunna erbjuda raktiva boendemiljöer är en konkurrensfaktor av betydelse för inflyttningen och tillväxten i Sundsvall. Överläggning och beslutsgång Malin Larsson (S) framför Socialdemokraterna vill ändringar görs i -satserna 1-5. Marianne Andersson (MP) framför Miljöpartiet vill återkomma i kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Soliditet i ett antal kommunalt ägda bostadsaktiebolag,

18 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Svar på motion (V) om kommunalt stödsparande för lokal utveckling Finans- och näringslivsutskottet beslutar lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Vänsterpartiet har lämnat in en motion där partiet genom Kim G Ottosson yrkar dels fullmäktige beslutar kommunen ska utreda möjligheterna till inrätta en landsbygdsutvecklingsfond genom stödsparande i JAK-banken, och dels ge kommunstyrelsen i uppdrag inrätta en sådan. Överläggning Linnéa Kjellman yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Utskottet beslutar enligt det framförda yrkandet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Motion (V) om kommunalt stödsparande för lokal utveckling,

19 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Motion (SD) om kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige kommit in med en motion om tillsätta en arbetsgrupp för grundligt och årligen kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) har fått tillfälle yttra sig angående motionen, och beslutade därefter föreslå fullmäktige avslå motionen. Koncernstaben delar NAVI:s uppfning och föreslår därför också motionen avslås. sunderlag Koncernstabens skrivelse, NAVI:s protokoll, NAVI:s skrivelse, , reviderad Motion (SD) om kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden,