Valberedningens förslag till Folksam Livs stämma inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Transkript

1 Valberedningens förslag till Folksam Livs stämma inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna Onsdagen den 17 april 2013 City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan, Stockholm

2 Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordföranden i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av valanordnare med ansvar för direktval till stämman, extern revisor, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt kundombudsman. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen, valanordnare samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen konstaterar att en ledamot i moderbolagsstyrelsen inte också får vara stämmoledamot eller suppleant till sådan. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam Liv har oaktat detta suppleanter. Valberedningen förslår nu att dessa ska avvecklas. Valberedningen föreslår även att valberedningens och lekmannarevisorernas suppleanter ska avvecklas. Valberedningens förslag motiveras av en strävan till att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, såväl avseende kompetens som erfarenhet. Vidare har en jämn könsfördelning eftersträvats. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna också vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Med dessa utgångspunkter föreslås följande: Styrelse Folksam Liv, att väljas t.o.m års stämma Ordinarie ledamöter Kundgrupp Omval/nyval Nina Jarlbäck, ordförande KF Omval Eva-Lis Sirén TCO Omval Jan Rudén LO Omval Susanna Gideonsson LO Omval Annelie Nordström LO Nyval Sune Dahlqvist KF Omval Maj-Britt Johansson-Lindfors KF Omval Göran Arrius Saco-sfären Nyval Martin Linder PTK Nyval Sam Sandberg Pensionär (SKPF) Nyval Johnny Capor KFO Omval Kristina Persson Fristående Nyval Totalt tolv ledamöter 2

3 Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter Nuvarande yrke/ huvudsakligt Nina Annelie Jan Johnny Sune Jarlbäck Nordström Rudén Capor Dahlqvist Ordförande Styrelseordförande KF Ordförande Svenska kommunalarbetareförbundet Förbundsordförande SEKO Ekonomi- och finansdirektör samt vice vd KF Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm Invald år 1996 (ordf 2002) Nyval Född år Andra väsentliga - utanför Folksam - inom Folksam *Ordförande Kooperation Utan Gränser *Ordförande Vi-skogen *Ledamot KF Invest *Ledamot Riksbyggen *Förste Vice ordförande Kommunal *Ledamot LO:s styrelse *Ledamot PSI styrelse *Styrelseledamot LO *Ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse *Ordförande SEKO:s A-kassestyrelse *Ledamot i Verksamhets-kommitté (KP) - *Styrelseledamot Atrium Ljungberg AB *Ledamot KF:s styrelse *Ledamot KF:s revisionsutskott *Ledamot Palmecentrets styrelse *Styrelseordförande i Fastighetsbolaget Folkets Hus i Åkersberga - Huvudsaklig utbildning/ arbetslivserfarenhet /tidigare *Statliga * Kommunalråd *Affärsbiträde * Gymnasieskola Vårdlinje Gren för Barn och Ungdom *LO:s Ombudsmannautbildning *Barnskötare *Ombudsman Kommunals Förbundskontor *Politiskt sakkunnig Utbildningsdepart. *Personalchef Vilhelmina Kommun *Heltidsarvoderad landstingspolitiker *Ledamot Sparbankens styrelse Södra Lappland *Ordf. Länshälsan Västerbotten AB *Ledamot Vårdalstiftelsen styrelse *Ledamot i Länsstyrelsens styrelse Västerbotten *Ordf. i regeringens delegation prioriteringar i vården *Kommunalråd *Enhetschef Kommunal * Styrelseledamot Folksam liv *Gymnasieutbildning Driftteknik *Ombudsman SEKO *Kontrollrumstekniker Vattenfall *Bolagsstyrelseutbildning i LO *Ledarutbildning Vattenfall *Ledamot i Vattenfalls koncernstyrelse *MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics *Anställd i KF *Tidigare chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London *Vd Possio AB, verksam inom Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London *Styrelseledamot i Folksam ömsesidig sakförsäkring *Avtalspensionär *Intern konsult, Förhandlingschef respektive Förhandlingsombudsman Hyresgästföreningen Stockholm *Instruktör Unga Örnar *LO: s folkhögskola 3

4 Göran Susanna Maj-Britt Martin Sam Arrius Gideonsson Johansson- Linder Sandberg Lindfors Nuvarande yrke/ huvudsakligt Ordförande Saco Vice ordförande Handelsanställdas Förbund Styrelseordförande Coop Nord Andre vice ordförande i Unionen Förbundsordförande SKPF Invald år Nyval Nyval Nyval Född år Andra väsentliga - utanför Folksam *Ordförande Brysselkontoret * Ordförande Folk och Försvar * Ledamot av Försvarsunderrättelsedomstolen *Styrelseledamot LO TCO Rättsskydd, Prevent och TSL *Nämndeman Arbetsdomstolen *Diverse fackliga via Handelsanställdas Förbund *Vice ordförande i Kooperativa Förbundet *Styrelseledamot i KF Invest *Ledamot Industrianställda i Norden *Ledamot i Handelns Utvecklingsråd *Ledamot styrelsen PTK *Ledamot styrelsen AFA Trygghetsförsäkring *Ledamot styrelsen Prevent *Ledamot i regeringens pensionärskommitté * SKPF:s representant i socialstyrelsens äldreråd SKPF:s representant i NTF - inom Folksam Huvudsaklig utbildning/ arbetslivserfarenhet /tidigare *Officersexamen Kungl. Sjökrigsskolan *Examen Militärhögskolan *Diplomering IFU livförsäkring * Ledamot av Sacos styrelse * Ordförande Jusek *Ordförande Juseks sektion för Bank och Försäkring * Ordförande Akademikerföreningen i SEB, arbetstagarrepresentant i styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken *Handels ombudsmannautbildning *Vårdbiträdesutbildning *Chef Studie- och info.enheten Handelsanställdas Förbund *1: e ombudsman Handels avd 22 Söderhamn *1: e ombudsman Handels avd 28 Luleå *Distriktsombudsman SSU *Vårdbiträde *Ekonomie doktor *Forskningsassistent och universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet (USBE Umeå School of Business) *Chef för Ledarskapsakademin, USBE. *Chef för enheten för Internationellt samarbete vid Umeå Universitet *Marknadsekonom IHM Business School *IT-tekniker Volvo IT *Ordförande Sif/Unionen/PTK inom Volvokoncernen *Ledamot bolagsstyrelsen AB Volvo *Ledamot bolagsstyrelsen Volvo IT AB *Ledamot förbundsstyrelsen *Ombudsman inom kommunal (försäkringar och pensioner) *Sammankallande i SKPF försäkringskommité 4

5 Eva-Lis Sirén Kristina Persson Nuvarande yrke/ huvudsakligt Förbundsordförande Lärarförbundet Ordförande Global Utmaning Invald år 2007 Nyval Född år Andra väsentliga - utanför Folksam *Vice ordförande i Education International *Ledamot av Nordiska Lärarorganisationernas samråds styrelse *Vice ordförande TCO styrelsen *Ledamot av regeringens jämställdhetsråd *Ledamot av OFR: s styrelse och au *Ledamot av Lärarnas Samverkansråds styrelse * Styrelseledamot i African Wildlife Foundation * Styrelseledamot i antroposofiska vårdhemmet Margaretagården i Jämtland * Grundare och styrelseledamot i Frejas Fond, Östersund/Stockholm * Senior Advisor till EPC (European Policy Center) - inom Folksam Huvudsaklig utbildning/ arbetslivserfarenhet /tidigare - *Ledamot i Folksams Ersättningsutskott *Studentexamen *Lärarexamen Karlstad Universitet *Lärare i grundskolan *Intern/nat för Lärarförbundet * Civilekonom * Landshövding i Jämtlands län * Vice riksbankschef *Riksdagen socialdemokraterna Revisorer, att väljas t.o.m års stämma Lekmannarevisorer Ordinarie Hans Eklund, KF, omval Michael Nyqvist, LO, omval Shoshana Kushner,TCO, omval Externa revisorer Ordinarie Magnus Ripa, omval Suppleant Anders Tagde, omval Folksams Kundombudsman, att väljas t.o.m års stämma Enligt praxis förordnas Folksams kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnade löper till och med 2013 års stämma. Valberedningen föreslår att Anna-Karin Baltzari Danfors förordnade som kundombudsman förlängs med ytterligare tre år, till stämman

6 Valberedningens ledamöter, att väljas t.o.m års stämma Valberedningens ledamöter utses för en mandattid på ett år. Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2013 års stämma. Det föreslås omval av valberedningens ordinarie ledamöter. Valberedningens ledamöter att väljas t.o.m års stämma: Ylva Thörn, ordförande, omval Mari Broman, omval Lars Ericson, omval Roger Mörtvik, omval Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska beslut att utse valberedning innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Om ledamot av något skäl avgår under pågående mandatperiod föreslås att valberedningen vid behov, efter förslag från den organisation som föreslog den avgående ledamoten, utser ny ledamot som träder in i den avgående ledamotens ställe. Valanordnare, att väljas t.o.m års stämma Valanordnare utses för en mandattid på ett år. Den nuvarande valanordnaren, Hanna Hallin, är utsedd till och med 2013 års stämma. Valberedningen föreslår omval av valanordnaren att väljas t.o.m års stämma. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Enligt sina instruktioner ska valberedningen lämna förslag till stämman om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Årsarvoden Valberedningen föreslår att årsarvodena höjs enligt nedan och att sammanträdesarvodena lämnas oförändrade för de stämmovalda ledamöterna. Nuvarande arvoden Förslag till nya arvoden Styrelseordförande kr kr Vice ordförande kr kr Övriga ledamöter kr kr Lekmannarevisorer kr Externa revisorer ersätts enligt faktura. Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Nuvarande arvoden kr kr kr Särskilt om personalrepresentanterna i styrelsen Valberedningen föreslår vidare att årsarvodena till ordinarie styrelserepresentanter, utsedda av Folksams personalorganisationer, höjs enligt nedan samt att sammanträdesarvodena, kronor, lämnas oförändrade. För suppleanter till de ordinarie personalrepresentanterna föreslås att årsarvodena ska utgå - de kommer framgent inte att delta på styrelsemöten där den ordinarie ledamoten deltar - och att sammanträdesarvodena, kronor, lämnas oförändrade. Nuvarande årsarvoden Förslag till nya arvoden Ordinarie ledamöter kr kr Suppleanterna kr Inget 6

7 Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Ledamöterna i detta har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till kronor och sammanträdesarvoden på kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har med Folksam Sak utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Av de föreslagna arvodena utgör hälften Folksam Livs andel och den andra hälften Folksam Saks andel. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande Valberedningen ska enligt sina instruktioner lämna förslag till stämman om arvoden till stämmoordförande och stämmoledamöter med flera. För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor och ett sammanträdesarvode på kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till valberedningens ledamöter Valberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Av arvodena utgör hälften Folksam Livs andel och den andra hälften Folksam Saks andel. Valberedningen föreslår att årsarvodena höjs till kronor och att sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvode till valanordnare Valanordnarens årsarvode uppgår till kronor. Valberedningen föreslår att årsarvodet lämnas oförändrat. Ordförande och sekreterare samt justerare vid stämman Valberedningen beslutar föreslå att Nina Jarlbäck väljs till Folksam Livs stämmoordförande. Till sekreterare föreslås Anders Andersson samt till justerare Renée Andersson. 7