VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

Transkript

1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016 Bakgrund Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("NGS" eller "Bolaget") årsstämma den 29 april 2015 och består av Pekka Palomäki (ordförande), Per Odgren och Thorbjörn Högberg. Vid årsstämman den 29 april 2015 valdes Per Odgren, Gunilla Carlsson, Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Orvar Pantzar och Malin Schmidt till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman Vid extra bolagsstämma den 19 januari 2016 valdes Ulf Barkman till styrelseledamot att ersätta Charlotte Pantzar Huth som därmed lämnade styrelsen. Valberedningen framlägger följande förslag till bolagsstämman den 27 april 2016: Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Per Odgren väljs till ordförande vid stämman. Beslut om antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Styrelsearvode och ersättning revisor Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med totalt kronor, varav kronor per ledamot. Valberedningen föreslår att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. Val av styrelse Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Gunilla Carlsson, Bertil Johanson, Per Odgren, Orvar Pantzar och Malin Schmidt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

2 De föreslagna ledamöterna presenteras nedan. Val av styrelseordförande Valberedningen föreslår att Per Odgren utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse Valberedningen har strävat efter att tillförsäkra Bolaget den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i NGS, i avsikt att gynna Bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Frågor rörande styrelseledamöters oberoende ställning och könsfördelning har också beaktats liksom lämplig storlek av styrelsen. Valberedningen har haft löpande kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har haft kontakt med styrelseledamöterna samt tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Enligt valberedningens uppfattning är den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig till sin sammansättning. Den föreslagna styrelsens oberoende bedöms av valberedningen uppfylla de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning inom styrelsen. Bolagets styrelse har sedan årsstämman 2015 haft en jämn könsfördelning där tre ledamöter varit kvinnor och tre ledamöter varit män. Sedan Charlotte Pantzar Huth avgått och ersatts av Ulf Barkman vid extrastämma har styrelsen bestått av fyra män och två kvinnor. Valberedningen har beaktat denna aspekt i sin utvärdering. Valberedningen har därvid tagit hänsyn bland annat till att många av bolagets anställda är kvinnor och att det är viktigt med en styrelse som är representativ för bolaget som helhet. Valberedningen har i sin utvärdering kommit fram till att den nuvarande styrelsen besitter god kompetens och att arbetet fungerar väl, samt kommit till slutsatsen att detta, sett till de krav som bolagets verksamhet ställer på styrelsen, överväger det faktum att jämn könsfördelning inte uppnås. Stockholm i mars 2016 VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUBL) NGS Group AB (publ) Org nr Holländargatan 13, Stockholm För eventuella frågor kontakta: Per Odgren, styrelseordförande, eller Pekka Palomäki, ordförande i valberedningen, (5)

3 PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA LEDAMÖTERNA Per Odgren (född 1941) Styrelseordförande, invald 2001 Gymnasieekonom. Anställd i SEB i 30 år och där innehaft ett flertal chefsbefattningar, bland annat företags-marknadschef och medlem i ledningsgruppen för SEB Stockholm. Styrelseuppdrag i ett flertal stiftelser och bolag såsom Centrumfastigheter i Norrtälje AB, Investerum AB, Orvaus AB m.fl. Aktier: Orvar Pantzar (född 1939) Styrelseledamot invald 2001 Entreprenör och företagsbyggare. Startade 1972 OPIAB-företagen, sedermera Cyncrona som 1997 gick samman med OEM. Tidigare huvudägare i OEM International AB, noterat på Nasdaq Stockholms Small Cap. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. Aktier: (kontrolleras via kapital-försäkring) 3 (5)

4 Ulf Barkman (född 1957) Styrelseledamot, invald 2016 Civilekonom med mångårig erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom ett flertal branscher. Styrelseuppdrag i ett flertal privata bolag. Hans bakgrund inkluderar gedigen erfarenhet av förvärv och strategisk företagsutveckling. Aktier: (kontrolleras via kapital-försäkring) Malin Schmidt (född 1964) Styrelseledamot, invald 2013 Civilingenjör med lång internationell linje-chefserfarenhet från bland annat Det Norske Veritas och Mercuri International, med placeringar i bland annat Italien, Polen, Norge och Schweiz. Idag är Malin VD för företaget FiveFuture AB. Aktier: (5)

5 Bertil Johanson (född 1949) Civilekonom. Styrelseledamot, invald 2013 Har varit auktoriserad revisor och partner hos PwC fram till år Styrelseordförande i Marginalen Bank samt styrelseuppdrag i familjeägda bolag. Aktier: Gunilla Carlsson (född 1963) Styrelseledamot, invald 2015 Eftergymnasial ekonomiutbildning. Mångårig erfarenhet av internationellt politiskt arbete. Förste vice ordförande i Moderaterna , Biståndsminister i regeringen , ledamot av Sveriges riksdag under åren , ledamot av Europa- parlamentet under åren Flerårig erfarenhet inom ekonomi och revision. Styrelsearbete och förtroendeposter i internationella organisationer. Aktier: (5)